ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю отримати інформацію, а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року;

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2024 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2024 року останній на мобільний номер телефона надійшло СМС-повідомлення про заробіток в інтернеті за яким ОСОБА_5 перейшла, в результаті чого в період з 24.08.2024 року до 27.08.2024 року шляхом зловживання довірою невідомі особи, заволоділи грошовими коштами у розмірі 191 214, 40 гривень.

Допитана у якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснила, що 23.08.2024 року приблизно о 13 год. 54 хв. вона знаходилась за місцем фактичного проживання, як їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомого мобільного номеру НОМЕР_3 , де було написано про заробіток і було посилання нижче з вище зазначеним смс-повідомленням, на яке остання перейшла і одразу на мобільному телефоні її перекинуло до додатку WhatsApp, де вже почалося спілкування з ще однією невідомою їй особою, мобільний номер, якої НОМЕР_4 , де ОСОБА_5 привіталася, і невідома особа надіслали смс-повідомлення, де було зазначено, щоб отримати грошові кошти, потрібно було подивитися 1 хвилину відео у додатку TikTok, поставити на нього лайк і надіслати скріншот для перевірки, щоб отримати перші 100 гривень. Після чого потерпіла погодилась на вище вказаний заробіток. Потім о 14 год. 22 хв. ОСОБА_5 надіслали посилання на відео в ОСОБА_6 та повідомили, які дії робити і додали, що за це заплатять останній 70 гривень. Потерпіла подивилася відео в додатку ОСОБА_6 , яке надіслала їй невідома особа, після чого ОСОБА_5 зробила скріншот та надіслала його в особисті повідомлення додатку WhatsApp на номер НОМЕР_4 . Після чого, потерпілій надіслали посилання для зв`язку з менеджером служби реєстрації в Telegram та код RR388, далі потерпіла натиснула на посилання, щоб додати менеджера служби реєстрації в Telegram. Далі, в додатку Telegram почалося спілкування між потерпілою та невідомою особою для останьої, яка мала нікнейм ОСОБА_7 , де ОСОБА_5 надіслала їй вище зазначений код. Далі, ОСОБА_7 попросила потерпілу надіслати особисту інформацію про себе та номер карти на яку надсилати кошти, що ОСОБА_5 і зробила. Потім ОСОБА_7 надіслала потерпілій посилання до робочої групи та зазначила, що за перегляд 1 відео у ОСОБА_6 оплата на карту 30 грн, але треба було назбирати 120 грн., щоб гроші вивели на карту ОСОБА_5 . Далі потерпіла перейшла за зазначеним посиланням, де було багато учасників та були посилання на перегляд відео у TikTok, за яким вона також перейшла для перегляду відео у TikTok, щоб отримати грошові кошти. Потерпіла дивилась відео, ставила лайк на них та робила скріншоти і надсилала потім вже вище зазначеній невідомій особі на нікнейм ОСОБА_7 . Після чого потерпіла отримала 100 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та пізніше, отримала грошові кошти у сумі 120 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . 24.08.2024 року потерпіла знаходилась за фактичним місцем мешкання, як їй зазначена вище адміністратор в додатку Telegram, яка мала нікнейм ОСОБА_7 о 09 год. 09 хв. надіслала повідомлення, де було зазначено, що квест по завданям буде розпочато о 09 год. 30 хв.. Після чого з 09 год. 30 хв. до 20 год. 30 хв. потерпіла виконувала завдання в робочій групі. ОСОБА_5 подивилася 3-и відео, після чого отримала на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 120 грн. і потім, їй надіслали ще одне завдання, яке містило передоплату, на що потерпіла погодилась заплатила 490 гривень на карту банку PUMB № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_7 надіслала в чаті ОСОБА_5 посилання, щоб зробити обліковий запис на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потерпіла зареєструвалась. Далі ОСОБА_5 надіслали посилання на «викладача», який буде підказувати як виконувати завдання, потерпіла перейшла на зазначене посилання, де потім розпочалось спілкування в чаті з невідомою особою, який мав нікнейм Ryan Soros. Після чого потерпіла написала йому повідомлення, а саме: « ОСОБА_8 », після чого ОСОБА_9 попросив надіслати потерпілу скріншот облікового запису на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила. Далі ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_5 посилання на 4-е завдання, за яким остання перейшла, і згідно інструкції яку надіслав Ryan Soros вона виконувала це завдання, після чого на її баланс облікового запису на веб-сайті BTC INVECT зачислилось НОМЕР_8 , вже в сумі було 650 невідомою валютою. Потім Ryan Soros надав потерпілій код НОМЕР_9 , для надання його вище вказаному «адміністратору» ОСОБА_7 для зняття грошових коштів з облікового запису, що потерпіла і зробила. Після чого на карту потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 перерахувалися грошові кошти у сумі 800 грн. Потім ОСОБА_7 спитала чи хоче потерпіла виконати 8 завдання, яке є передплаченим, на що ОСОБА_5 погодилась і надіслала 1000 грн. на банківську карту банку PUMB № НОМЕР_7 . Надалі, знову потерпіла перейшла до чату з вище зазначеним Ryan Soros, де вона йому надіслала повідомлення « ОСОБА_8 », потім код, який давала ОСОБА_7 на нове завдання, а саме ACE1000, і все продовжилась так само як і в попередньому завданні, що зазначено вище. Після, ОСОБА_9 надіслав варіанти заробітку, щоб отримати ще більше, на що потерпіла погодилась обрала завдання на 800 грн., але він повідомив, що можно тільки 200 на перший раз, після чого він скинув потерпілій номер банківської карти, якого банку невідомо № НОМЕР_10 , на яку остання перерахувала грошові кошти у сумі 200 грн., і далі виконували завдання такі ж які були і раніше, але ще з іншими учасниками. Після чого потерпілій вивели грошові кошти з облікового запису з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на суму 1 800 грн. Також, 24.08.2024 року знов Halyna Tarasyuk надіслала прайс-лист на ще одне завдання, на яке потерпіла погодилась, зарахувала 3000 грн. на банківську карту банку PUMB № НОМЕР_7 , і знову почалося спілкування в чаті з вище зазначеним Ryan Soros. Надалі, останній запропонував, ще одне завдання потерпілій на 12 800 грн., на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську карту невідомого банку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 перераховувала ці зазначені кошти вона зі своєї кредитної карти А-банку № НОМЕР_12 . Потерпіла виконала це віп-завдання, після чого на її баланс облікового запису на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав ще одне завдання на 42 000 грн. але, ОСОБА_5 не змогла перевести грошові кошти на карту № НОМЕР_11 через блокування її карти банком ІНФОРМАЦІЯ_5 . 27.08.2024 року приблизно о 17 год. 50 хв. А-банк розблокували банківську кредитну карту потерпілої, і вона одразу написала ОСОБА_9 , щодо закінчення попереднього завдання і він скинув карту № НОМЕР_13 на яку потрібно будо зарахувати грошові кошти на суму 21 00 грн., що вона і зробила. Потім ще раз потерпіла на цю ж карту перерахувала кошти на суму 21 00 грн. Надалі, ОСОБА_5 виконала завдання, Ryan Soros перевірив, але повідомив, що вона виконала його невірно. Після чого з її балансу знялися бонуси та додав, що все можно вирішити, після чого він зробив мені ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕМОНТ та повідомив, що це коштує 64 000 грн., ОСОБА_5 погодилась і після цього перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_11 . 3-ьома платежами, спочатку 24 000 грн., потім 20 000 грн., і потім ще 20 000 грн. Пізніше, о 19 год. 48 хв. Ryan Soros надіслав посилання на завдання, потерпіла його виконала, після його остання перевірила баланс, де вже було 170 220. Надалі, ОСОБА_5 хотіла вивести як і раніше зазначену суму на свою карту, але ОСОБА_7 повідомила, що потерпілій не хватає 20 кредитних балів та додала, що треба поповнити кредитний бал, 1 кред. бал коштує 4 000 грн. Після чого потерпіла погодилась, та ОСОБА_7 надіслала 3и карти на які потрібно було переказати грошові кошти на суму у розмірі 80 000 грн. Перший платіж грошових коштів у сумі 28 000 грн. ОСОБА_5 здійснила на карту № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 , другий платіж на суму 26 000 грн. здійснила на карту № НОМЕР_1 на невідомого отримувача, і третій платіж потерпіла здійснила на суму 26 000 грн. на карту № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_13 , все ці гроші вона перераховувала зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . І потім, ОСОБА_7 дала посилання на їх фінансового менеджера, після чого потерпіла перейшла за ним і і в неї почалось спілкування в чаті з невідомою особою на нікнейм Isabella Taylor, де зазначена особа попрохала надіслати ім`я, скріншот облікового запису з веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що потерпіла і зробила. Після чого Isabella Taylor повідомила, що сума на балансі є дуже великою для виведення грошей, тому треба відкрити спеціальний канал для виведу грошових коштів, та додала щоб його відкрити це буде 50% від суми на балансі облікового запису з веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Але, потерпіла вже нічого не відправляла, бо в мене вже було 0 грн. на двох картах.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілої ОСОБА_5 , протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність для підтвердження факту отримання грошових коштів, які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, отримати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю отримати інформацію, а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року; фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року;

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю отримати інформацію, а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 23.08.2024 року по 00 години 10 хвилини 02.09.2024 року;

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ,) надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1