Номер провадження:1-кс/521/1266/25
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001115 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001115 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 заступником керівника відділу контролю щодо повноти заповнення декларацій ОСОБА_5 , вторинного контролю декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, поданої суб`єктом декларування сестрою медичною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичної комісії у складі військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 27.03.2024, виявлено, що в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корпії» у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації зазначено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 5 428 548, 84 грн.

Так, відповідно до матеріалів обґрунтованого Висновку стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_6 (з копіями матеріалів контролю щодо повноти заповнення декларації), складеного Управлінням проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.08.2024, встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до Витягу із Наказу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР від 27.05.2021 №113-ос переведена на посаду сестри медичної (1 ст.) медичної комісії у складі військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.п. «ґ» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п.п. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону (редакція Закону, яка діяла на момент подання вищевказаної декларації), зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_6 є суб?єктом декларування.

Так, відповідно до матеріалів перевірки встановлено, що суб?єкт декларування ОСОБА_6 не зазначила відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 15,8 м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 101, що належить їй на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

У п. 4 розділу II Порядку визначено, що після заповнення усіх необхідних розділів декларації суб?єкту декларування надається можливість перевірити повноту та достовірність зазначеної ним інформації.

Перед підписанням декларації суб?єкт декларування підтверджує повноту та достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки.

Також у п. 5 розділу І Порядку визначено, що суб?єкт декларування підписує декларацію шляхом накладання на неї особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 20.08.2024 №201-08277619 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 1 790 937,28 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 790 937,28 гривні.

Крім того, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 20,1 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 101, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 20.08.2024 № 201-08278098 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 1 790 937,28 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 790 937,28 гривні.

Крім того, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 12,3 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 101, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 20.08.2024 №201-08278477 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 1 790 937,28 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 790 937,28 гривні.

Водночас, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 18,7 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 01, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до наявної копії договору купівлі-продажу від 05.02.2015 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 24 980,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 24 980,00 гривень.

Крім того, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення загальною площею 12,3 метрів квадратних, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна - 1, що належить йому на праві власності та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав.

Відповідно до наявної копії договору купівлі-продажу від 18.05.2013 вартість вказаного об?єкта нерухомості становить 30 757,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 30 757,00 гривень.

Таким чином, є підстави вважати, що сестра медична КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичної комісії у складі військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом декларування, а тому у діях останньої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що відповідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявний актовий запис про шлюб №144 від 30.04.2008 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , проте у розділі 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» декларації відомості щодо чоловіка не зазначені.

У поданій 27.03.2024 ОСОБА_6 щорічній декларації за 2023 рік відсутні відомості про майно та доходи ОСОБА_7 .

Разом з цим, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що відносно ОСОБА_7 наявна інформація про зареєстровані права власності на нерухоме майно, серед яких наявна земельна ділянка кадастровий номер :02:004:5221.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_7 від 11.11.2024 встановлено, що останній є фізичною особою підприємцем, одним із засновників та керівником обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у витребуванні відомостей щодо наявного рухомого, нерухомого майна у ОСОБА_7 , нарахованих доходів та, відповідно, проведенні тимчасового доступу до документів, а саме, до:

- відомостей про доходи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- чи зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 як засновник, директор, бухгалтер юридичних осіб будь-якої форми власності, фізичною-особою підприємцем, із наданням повних облікових, реєстраційних даних (зазначенням повної назви, фактичного та юридичного місцезнаходження, податковий стан, наявність рахунків, кількість найманих працівників підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, подана звітність, отриманий прибуток за період з 01.01.2023 по 31.12.2023);

- відомості щодо нарахованих ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 доходів від підприємницької діяльності.

При цьому відомості, що міститься в документах, доступ до яких передбачається отримати, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження, оскільки належне виконання стороною кримінального провадження вимог ст. ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки без отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів неможливо.

В даному випадку речі та документи доступ до яких планується отримати перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_7 .

Речі та документи, доступ до яких планується отримати доступ, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними носіями інформації про правовий статус предмета злочину.

Оскільки вказані речі та документи перебувають виключно у володільця вказаних документів і відсутні у вільному доступі, мають унікальний перелік певних атрибутів, зразків та властивостей, довести іншим способом обставини визначені статтею 91 КПК України є неможливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вислухав думку прокурора, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- відомостей про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 та відомості про наявні рахунки;

- які фізичні та юридичні особи звітували за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 як за працевлаштовану особу за штатом або цивільно-правовій угоді за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- чи зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 як засновник, директор, бухгалтер юридичних осіб будь-якої форми власності, фізичною-особою підприємцем, із наданням повних облікових, реєстраційних даних (зазначенням повної назви, фактичного та юридичного місцезнаходження, податковий стан, відомості про наявні рахунки, кількість найманих працівників підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, подана звітність, отриманий прибуток за період з 01.01.2023 по 31.12.2023);

- відомості щодо нарахованих ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 доходів від підприємницької діяльності.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001115 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- відомостей про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 та відомості про наявні рахунки;

- які фізичні та юридичні особи звітували за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 як за працевлаштовану особу за штатом або цивільно-правовій угоді за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- чи зареєстрований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 як засновник, директор, бухгалтер юридичних осіб будь-якої форми власності, фізичною-особою підприємцем, із наданням повних облікових, реєстраційних даних (зазначенням повної назви, фактичного та юридичного місцезнаходження, податковий стан, відомості про наявні рахунки, кількість найманих працівників підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, подана звітність, отриманий прибуток за період з 01.01.2023 по 31.12.2023);

- відомості щодо нарахованих ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 доходів від підприємницької діяльності.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1