Справа № 286/4805/24
У Х В А Л А

01 січня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000406 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку(видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка; № НОМЕР_1 та з якими номерами, копії підтверджуючих документів;

2.Розширену, детальну та повну виписку по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год.00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 15.12.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період 01.10.2024 по 15.12.2024 включно;

3.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської карти) у зазначений період;

4.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.10.2024 по 15.12.2024 включно;

5.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координат) в момент вчинення транзакцій користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2024 по 15.12.2024 включно;

6.Фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням розташування банкомату за період з 01.10.2024 по 15.12.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Так, до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали від оперативного підрозділу щодо організації незаконного переправлення осіб xерез державний кордон України на території Овруцької ТГ Коростенського району, вчиненого з корисливих мотивів.

28.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000406, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 мали намір перетнути державний кордон України на території Овруцької ТГ Коростенського району. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_11 з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 41800 грн. на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_13 . за переїзд з м. Коростень на територію Овруцької ТГ, де в подальшому мав перетнути державний кордон України, однак був зупинений при перевірці на блок-пост працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для підтвердження факту та дати зарахування грошових коштів на банківську картку, належну ОСОБА_13 , встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу знятгя і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.10.2024 по 15.12.2024.

Саме такий період необхідний з метою відстеження зарахування та подальшого руху перерахованих грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000406 від 28.11.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали від оперативного підрозділу щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України на території Овруцької ТГ Коростенського району, вчиненого з корисливих мотивів, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000406 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідча в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка; № НОМЕР_2 та з якими номерами, копії підтверджуючих документів;

2.Розширену, детальну та повну виписку по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00 год.00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 15.12.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період 01.10.2024 по 15.12.2024 включно;

3.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської карти) у зазначений період;

4.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.10.2024 по 15.12.2024 включно;

5.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координат) в момент вчинення транзакцій користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2024 по 15.12.2024 включно;

6.Фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням розташування банкомату за період з 01.10.2024 по 15.12.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 1 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1