15 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час участі в державних закупівлях з 09.01.2024 року по теперішній час використовують недіючу ліцензію, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 460710 від 05.02.2015, яка втратила чинність 09.01.2024 року згідно Закону України «Про управління відходами».
Незважаючи на це, замовники торгів укладають угоди, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у свою чергу здійснює діяльність з управління небезпечними відходами без відповідної ліцензії у період з 09.01.2024 по теперішній час, надаючи послуги із управління небезпечними відходами державним та комунальним закладам (медичним установам) на території Запорізької області.
При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи про відсутність у підприємства ліцензії з управління небезпечними відходами, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, при укладення договорів із державними та комунальними медичними закладами, надавали замовникам закупівель недіючу ліцензію, затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 460710 від 05.02.2015 та складали фіктивні акти про надання послуг, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами в умовах військового стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 460710 від 05.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з проводження із небезпечними відходами, яка втратила чинність 09.01.2024 року згідно Закону України «Про управління відходами».
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 27 Закону України «Про управління відходами», суб`єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов`язаний мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.
Постанова Кабінету Міністрів України № 1278 від 05.12.2023, якою затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, набрала чинності 12.12.2023.

Відповідно до абз. 1 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про управління відходами», суб`єкти господарювання у сфері управління небезпечними відходами, що здійснюють збирання та оброблення небезпечних відходів, зобов`язані отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим Законом. Вказаний шестимісячний строк сплив 09.01.2024.

Відповідно до роз`яснень ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданих в листі № 165/20-24 від 11.01.2024, Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закон України «Про управління відходами» не містять виключень і випадків, за наявності яких суб`єкти господарювання у сфері управління небезпечними відходами, що здійснюють збирання та оброблення небезпечних відходів, мають право після 08.01.2024 провадити господарську діяльність з управління небезпечними відходами на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

При цьому, відповідно до абз. 1 п.п. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», управління небезпечними відходами також не може провадитися на підставі декларації, поданої суб`єктом господарювання.

У порушення вимог Закону України «Про управління відходами» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 09.01.2024 не отримало ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, однак продовжило здійснення господарської діяльності у сфері поводження із небезпечними відходами.

Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2018 № 01-к директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 . Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2023 № 04-к на посаду комерційного директора призначено ОСОБА_6 .

У період часу з 09.01.2024 по теперішній час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із комунальними підприємствами та державними установами Запорізької області укладено договори про надання послуг у сфері поводження із небезпечними відходами: договір від 16.01.2024 № 13-01ТБ/24, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР; договір від 24.05.2024 № 114Т/кл-24, укладений із ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договір від 04.10.2024 № 249Б/24, укладений із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР;

При цьому, для участі у проведенні закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організаторам закупівель надано також договір від 17.12.2023 № 17/12/23, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про надання послуг у сфері поводження із небезпечними відходами.

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.10.2024 № 17/10/2024-01, товариством не здійснювалась діяльність з управління небезпечними відходами, така діяльність можлива лише при наявності відповідної ліцензії, але користуючись постановою Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», товариством подано декларацію про провадження видів господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має ліцензію на здійснення збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів.

На підтвердження законності здійснення своєї діяльності підприємством надано недійсну ліцензії затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 460710 від 05.02.2015 та декларацію № 057865/24 про провадження господарської діяльності від 03.01.2024 (відповідно до абз. 1 п.п. 1 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», управління небезпечними відходами також не може провадитися на підставі декларації).

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 № 4581/03/1-05/06/2-34 від 22.10.2024 упродовж 2024 року закладами охорони здоров`я, згідно актів прийому-передачі, для подальшого оброблення, знешкодження та нейтралізації небезпечних відходів передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 55 587,20 кг небезпечних відходів.

Таким чином, у період часу з 09.01.2024 по теперішній час посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами за відсутності дозвільних документів на поводження із небезпечними відходами укладено договори із державними та комунальними закладами охорони здоров`я щодо поводження із небезпечними відходами та складають фіктивні акти про надання послуг, в результаті чого останні заволоділи бюджетними грошовими коштами в умовах військового стану.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.08.2024 № 11172/08-46 ІНФОРМАЦІЯ_10 видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2014 № -144, терміном дії необмежений, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов Дозволу від 12.08.2014 № -144 у виробничій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує установку демеркурізації ртутьвміщуючих ламп, для якої визначено граничнодопустимі викиди, а також віконний вентилятор (устаткування для знезараження електроліту з АБК та гальваношламів).

Спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі постанови процесуального керівника у кримінальному провадженні 04.09.2024 складено висновок аналітичного дослідження № 54/08-01-08-01-05/40277858 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 09.01.2024 по 31.07.2024, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у періоді з 09.01.2024 по 31.07.2024 складено податкові накладні з надання послуг зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження матеріалів пакувальних, пластмасових, зіпсованих, відпрацьованих чи забруднених (тара пластмасова) на загальну суму 10 012 324,45 грн.

Ймовірно на порушення п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про управління відходами» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.01.2024 по 31.07.2024 в адресу державних підприємств та комунальних закладів складено податкові накладні з відсутністю діючої ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та отримано бюджетні кошти на суму 3 054 643,74 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів дозвільного характеру (дозволи на викид в атмосферу речовин, документи, в яких обґрунтовуються обсяги та викиди забруднюючих речовин; звіт по інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, пилогазоочисного обладнання; оцінка впливу на довкілля, документація на очисні споруди);

-документів про права обов`язки осіб, відповідальних за дотримання правил стосовно очистки та викидів, журнали чергових службових осіб підприємства, які можуть бути відомостями про джерела забруднення атмосферного повітря, журнали обліку виробничих відходів, транспортні документи на перевезення відходів виробництва (наряди, накладні, дорожні листи тощо), документи про прийняття відходів, документи про проектну документацію, паспорти технічного стану обладнання та устаткування, акти про введення в експлуатацію стаціонарних джерел викидів підприємства, документи, що містять відомості про встановлені дефекти, поломки, ремонти очисних, уловлюючи пристроїв тощо, документи щодо перевірок та контролю відповідних систем, що впливають на забруднення атмосферного повітря,

-усієї наявної статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 01.12.2024, в тому числі статистичні звіти за формою 2-ТП, звіт про використання та запаси палива (форма № 4 МТП) річний та щомісячний; звіт про капітальні інвестиції (форма № 2 інвестиції) річний, квартальний, щомісячний; звіт 1 підприємництво (форма № 1) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ) річний, квартальний, щомісячний; звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1 відходи) річний, квартальний, щомісячний; звіт екологія річний, квартальний, щомісячний; звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп) річний, квартальний, щомісячний; звіт з праці (форма № 1- пв) річний, квартальний, щомісячний; звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (форма № 2 - оз інв) річний, квартальний, щомісячний;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із державними та комунальними закладами з 09.01.2024 по теперішній час щодо надання послуг зі збирання, перевезення, утилізації, знешкодження небезпечних відходів державним та комунальним закладам (медичним установам) на території Запорізької області разом із додатками, специфікаціями, додатковими угодами та їх невід`ємними частинами цих договорів;

- актів виконаних робіт (актів передавання відходів, актів утилізації відходів), видаткових накладних, ТТН, актів взаємозвірок, довіреностей, рахунків;

- банківських виписок, платіжних доручень, якими підтверджується факт здійснення оплати за надані послуги;

- документів щодо перевезення (транспортування) небезпечних відходів, а саме договорів із транспортними компаніями, ФОП та фізичними особами, а також документів, які підтверджують оплату за транспортні засоби із зазначенням марки авто, його державного номеру та ПІБ водія, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.03.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1