Справа №760/6016/25 1-кс/760/3803/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників-адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , погодженого із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду міста Києва подано клопотання старшого слідчого СУ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , погодженого із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000192 від 25 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу У країни, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває кримінальне провадження № 0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2003 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване ПП НВФ «ЕЛЄКС» (код ЄДРПОУ - 32431676). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (КВЕД 26.51). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ПП НВФ «ЕЛЄКС» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також встановлено, що 29.01.2018 за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 101/11, зареєстроване ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРМА «АНТС» (код ЄДРПОУ - 41896495). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (КВЕД 47.91). Згідно зі статутними документами керівником та директором ТОВ НВФ «АНТС» є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Крім того, основними торговим партнерами ПП НВФ «ЕЛЄКС» є ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (Код підприємства - ), яке зареєстроване 09.08.2018 року за адресою: рф, м. Москва, Муниципальный округ Царицыно, вул. Промышленная, буд. 11, генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності якого є: «Торговля оптовая неспециализированная» та додатковими: «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; Производство прочего электрического оборудования та ін.», а також ООО «НПО «Вольт» (Код підприємства - ), яке зареєстроване 01.07.2015 року за адресою: рф, м. Москва, Муниципальный округ Царицыно, вул. Промышленная, буд. 11, приміщення 3, кімната 28, генеральним директором якого є громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновниками є громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , основним видом діяльності є: «Торговля оптовая неспециализированная» та додатковим: «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; Производство прочего электрического оборудования та ін.».

Починаючи з 2015 року розпочато торговельні відносини (експортні операції) між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «Вольт», а з 2018 року з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» предметом постачання були інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інші.

Так, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Згідно зі статтею 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

В свою чергу, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_8 , у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, які виразились в постачанні інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів, налагодити протиправний механізм постачання товарів, а саме: інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури та ін. на підконтрольне йому підприємство розташоване на території держави-агресора ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», де директором значиться його син - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучивши до вказаної протиправної діяльності підконтрольні йому підприємства ООО «ROBOTICS SOLUTINS» (Республіка Узбекистан), «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Республіка Молдова), «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» (Республіка Польща), тим самим вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Враховуючи викладені обставини, а також усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора неможливо ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, Республіки Узбекистан та Республіки Молдова, зокрема свого сина ОСОБА_12 (директора ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», рф), свою дружину ОСОБА_9 (директора ТОВ «НВФ «АНТС»), ОСОБА_6 (бухгалтер ПП НВФ «ЕЛЄКС»,Україна), ОСОБА_7 (менеджер з продажу ПП НВФ «ЕЛЄКС») та інших осіб з числа співробітників підконтрольних йому підприємств, які розділяючи погляди ОСОБА_8 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, а саме: а саме: інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури та ін. є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: залучення до вказаної протиправної діяльності осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах; підшукання шляхів постачання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС» з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Узбекистан та Республіку Молдова; реєстрацію підприємства на території Республіки Молдова на підставну особу; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію рф через митний пункт Республіки Литва; підшукання підприємств (покупців) на території держави-агресора, які здійснюють в тому числі виготовлення обладнання для захисту від БЛА.

В свою чергу, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будучи засновниками ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ТОВ «НВФ «АНТС», з метою виконання спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_8 направленого на ведення господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) та здійснення пособництва державі-агресору, попередньо домовились, що для його прикриття, а також відведення уваги державних контролюючих органів, постачання товарів, а саме: комплектів стабілізаторів та їх частин з маркуванням «Елєкс», у разі необхідності та різні періоди часу буде здійснюватись з ТОВ «НВФ «АНТС» на підприємство розташоване на території Республіка Молдова, з метою подальшого їх перенаправлення на підконтрольне їм підприємство розташоване на території держави-агресора.

В свою чергу, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, будучи директором ТОВ «НВФ «АНТС», для забезпечення прикриття постачання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС» з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту через Республіку Молдова, у невстановлений досудовим розслідуванням час розробила план дій, необхідний для досягнення вказаної мети, який включав в себе: закупівлю товарів з ПП НВФ «ЕЛЄКС» на ТОВ «НВФ «АНТС», та їх подальше постачання на «S.R.L Argo Power» (Республіки Молдова); зберігання вказаних товарів виробником яких зазначається ПП НВФ «ЕЛЄКС» на вказаному підприємстві та подальше їх перенаправлення через митний пункт Республіки Литва із залученням логістичних компаній на підконтрольне їм підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф).

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_8 будучи директором на ПП НВФ «ЕЛЄКС» здійснював контроль за виробництвом товарів та організовував постачання вироблених товарів на підприємства, які розташовані на території Республіки Узбекистан та Республіки Молдова, підписував договори про поставки та контролював їх виконання, здійснював підшукання логістичних компаній, які постачатимуть вказані товари на територію рф через митний пункт Республіки Литва, підшукував довірених осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах, у тому числі на території держави-агресора, Республіки Узбекистан та Республіки Молдова, організував реєстрацію підприємства на території Республіки Молдова на підставну особу, здійснював контроль за постачанням товарів з території України на територію держави-агресора, вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

В свою чергу, ОСОБА_12 будучи директором ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) здійснював контроль за доставкою товарів з ПП НВФ «ЕЛЄКС» на підконтрольне йому підприємство, контролював зберігання вказаного товару, підшукував підприємства та укладав договори з вказаними суб`єктами господарювання, які розташовані на території держави-агресора про купівлю товарів (виробником яких є ПП НВФ «ЕЛЄКС»), з метою виготовлення в тому числі обладнання для захисту від БЛА, організовував продаж товарів, які надійшли ПП НВФ «ЕЛЄКС» та території держави-агресора, з метою отримання прибутку, здійснював контроль за сплатою податків підконтрольним йому підприємством, вчиняв інші дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Також, ОСОБА_6 будучи бухгалтером ПП НВФ «ЕЛЄКС», усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов`язків здійснювала ведення обліку матеріальних цінностей (товарів), ведення податкового обліку, здійснювала розрахунок і сплату податкових платежів, підготовку необхідних документів для забезпечення дотримання податкового законодавства, здійснювала підготовку необхідних документів для звітності державних контролюючих органів щодо господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф); контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Молдова від ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ПП НВФ «ЕЛЄКС» від «S.R.L Argo Power», вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

В свою чергу, ОСОБА_7 будучи менеджером з продажу ПП НВФ «ЕЛЄКС», усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов`язків здійснювала підготовку супровідних документів (контрактів, специфікацій, інвойсів, комерційних пропозицій та інше) до товарів, які експортувались з ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна) до «S.R.L Argo Power» (м. Комрат, Молдова) та в подальшому перенаправлялись на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), контролювала експорт товарів (загрузку та доставку) з ПП НВФ «ЕЛЄКС» до «S.R.L Argo Power» (Молдова) та подальше постачання вказаного товару на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Молдова від ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ПП НВФ «ЕЛЄКС» від «S.R.L Argo Power», вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 будучи директором ТОВ «НВФ «АНТС», усвідомлюючи що ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна) здійснює пособництво державі-агресору, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, з метою прикриття вказаної протиправної діяльності та відвернення уваги державних контролюючих органів від ведення господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС», «S.R.L Argo Power» (Республіка Молдова) та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), надавала вказівки на підготовку документів для державних контролюючих органів щодо прикриття ведення господарської діяльності ПП НВФ «ЕЛЄКС» у взаємодії з державою-агресором; надавала вказівки та контролювала на закупівлю товарів з ПП НВФ «ЕЛЄКС» на ТОВ «НВФ «АНТС» та подальше їх постачання «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Республіка Молдова) усвідомлюючи та бажаючи подальшого його перенаправлення на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф); підписувала документи щодо ведення господарської діяльності між ТОВ «НВФ «АНТС» та «S.R.L Argo Power» (Республіка Молдова).

Так, з метою реалізації злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», за допомогою акаунту з іменем користувача « ОСОБА_13 », який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , вступив в злочинну змову з невстановленою особою, яка користується акаунтом з іменем користувача « ОСОБА_14 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , яка є представником ООО «ROBOTICS SOLUTINS» (ІНН - 309423907, Республіка Узбекистан, м. Ташкент, Яшнабатський район, вул. С. Азимова, буд. 68), з метою постачання на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інші (виробником яких є ПП НВФ «ЕЛЄКС»), шляхом прихованого транзиту через вказане підприємство розташоване на території Республіки Узбекистану.

Надалі, на початку серпня 2022 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану та бажаючи продовження ведення господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», за допомогою акаунту з іменем користувача « ОСОБА_13 », який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , вступив в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території Республіки Молдова, з метою підшукання та оренди приміщення для відповідального зберігання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС», які поставлятимуться з території України, накопичуватимуться та в подальшому будуть перевозитись на територію держави-агресора.

Крім того, у середині серпня 2022 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою маскування ведення господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) та приховування транзиту постачання товарів, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив для реалізації злочинного плану зареєструвати підприємство на підставну особу на території Республіки Молдова, яке буде покупцем товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС».

З цією метою, 18.08.2022 року було створено підприємство «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Код підприємство - 604, розташоване за адресою: Республіка Молдова, АТО Гагаузія, мун. Комрат, вул. Бузина, буд. 2) директором вказаного підприємства є ОСОБА_15 , основним видом діяльності є торгівля інструментами і обладнанням для вимірювання, дослідження та навігації.

Так, у період часу з початку вересня 2022 року по кінець жовтня 2023 року, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження ведення господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), а також усвідомлюючи, що вказані дії будуть направлені на шкоду Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, а саме: інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури та ін. а також інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, організував постачання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС» на підприємство «S.R.L Argo Power» для подальшого їх перевещення на територію держави-агресора.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з початку вересня 2022 року по кінець жовтня 2023 року з компанії ПП НВФ «ЕЛЄКС» на підприємство «S.R.L Argo Power» виконано наступні постачання товарів:

Згідно митної декларації - МД UA500100/2022/007100 від 19.09.2022 в межах контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power» (адреса: вул. Бузина, буд. 2, мун. Комрат, АТО Гагаузія, Республіка Молдова). Здійснено постачання наступних товарів: Стабілізатори напруги, однофазові, загального використання, для забезпечення стандартною перемінною напругою 220 В, 50 Гц, що складається з контролера, що вимірює та порівнює вхідну напругу, екрана для відображення даних, та виконавчого пристроя (електронні ключи): Комплект-стабілізатора напруги:№12 на 11кВА, LED-экран - 40шт.,№12 на 14кВА, LED-экран - 20шт, №12 на 18кВА, LED-экран - 30шт. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 18452,3, вага нетто (кг) - 17765, загальна сума за рахунком - 140 065,97 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 22UA13U5 від 10.11.2022 в межах контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Предметом товару виступає: Стабілізатори напруги, однофазові, загального використання, для забезпечення стандартною перемінною напругою 220 В, 50 Гц, що складається з контролера, що вимірює та порівнює вхідну напругу, екрана для відображення даних, та виконавчого пристроя (електронні ключи): Комплект-стабілізатора напруги:№12 на 11кВА, LED-экран - 60шт.,№12 на 5кВА, LED-экран - 15шт., №12 на 7кВА, LED-экран - 60шт. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 15854,2, вага нетто (кг) - 15277, загальна сума за рахунком - 129 904.05 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 23UA93U4 від 22.03.2023 в межах контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Здійснено постачання наступних товарів: Стабілізатори напруги, однофазові, загального використання, для забезпечення стандартною перемінною напругою 220 В, 50 Гц, що складається з контролера, що вимірює та порівнює вхідну напругу, екрана для відображення даних, та виконавчого пристроя (електронні ключи): Комплект-стабілізатора напруги:№12 на 11кВА, LED-экран - 40шт.,№12 на 14кВА, LED-экран - 30шт.,№12 на 18кВА, LED-экран - 20шт. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 9549, вага нетто (кг) - 9202,5, загальна сума за рахунком - 76 148,00 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 23UA70U4 від 19.07.2023 в межах додаткової угоди №1 до контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Здійснено постачання наступних товарів: Прилади та апарати для автоматичного регулювання або керування виключно цивільного призначення:- артикул АРН №12 на 11 кВА - Автоматичний регулятор напруги - 60 шт, - артикул АРН №12 на 14кВА - Автоматичний регулятор напруги - 50 шт,- артикул АРН №12 на 18кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 5 кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 7кВА, інші вироби з пластмас виключно цивільного призначення: втулка панелі лицьової Ам(v2.1) Гц-Дуо Мр-Дуо 9/12/16/36-1/25-80 - 1200 шт, втулка панелі лицьової Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3,0 - 4400 шт, кнопка панелі лицьової Ам(v2.1) Гц-Дуо Мр-Дуо 9/12/16/36-1/25-80 - 300 шт, кнопка панелі лицьової Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3.0 - 1100 шт, кришка клемника пластикова АмГб 7/9/12/16 1/25-80 v2.1 - 1400. Код УКТЗЕД - 0 та 0, вага брутто (кг) - 17820,2 (по коду УКТЗЕД 0) та 163,3 (по коду УКТЗЕД 0) вага нетто (кг) - 16774,22, (по коду УКТЗЕД 0) та 132,6 (по коду УКТЗЕД 0), загальна сума за рахунком - 209331,38 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 23UA15U7 від 16.10.2023 в межах додаткової угоди №1 до контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Здійснено постачання наступних товарів: Прилади та апарати для автоматичного регулювання або керування виключно цивільного призначення:- артикулАРН №12 на 11 кВА - Автоматичний регулятор напруги - 40 шт, артикул АРН №12 на 14кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 18кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 7 кВА - Автоматичний регулятор напруги - 30 шт, артикул АРН №12 на 9кВА. Інші вироби з пластмас виключно цивільного призначення: втулка панели лицевой Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3.0 - 4900 шт, кнопка панели лицевой Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3.0 - 1230 шт, крышка клеммника пластиковая АмГб 7/9/12/16-1/25-80 v2.1- 1240 шт, опора радиатора левая Ам ГбГ цМр 7/9/12/16/36-1-3/25-160 - 3640 шт,- опора радиатора правая АмГбГцМр 7/9/12/16/36-1-3/25-160 - 3640 шт. Вироби з чорних металів виключно цивільного призначення: Крышка верхняя Гц 16/36-1/25-32-40 v3.0 - 175 шт, крышка верхняя Гц 16/36-1/50-63-80 v3.0 - 145 шт. Код УКТЗЕД - 0, 0 та 0, вага брутто (кг) - 20660 (по коду УКТЗЕД 0), 118,2 (по коду УКТЗЕД 0), 592,935 (по коду УКТЗЕД 0), вага нетто (кг) - 19586,218, (по коду УКТЗЕД 0), 110,79 (по коду УКТЗЕД 0), 554,135 (по коду УКТЗЕД 0), загальна сума за рахунком - 227200,65 EUR.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2022 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним, будучи засновником ПП НВФ «ЕЛЄКС», бажаючи прикриття незаконної діяльності, а саме продовження ведення вказаним підприємством господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), а також відвернення уваги держаних контролюючих органів від вказаної протиправної діяльності, перебуваючи на посаді директора ТОВ «НВФ «АНТС» підписала контракт на поставку товарів № 011022-UA-2 від 01.10.2022 року щодо здійснення продажу товарів з ТОВ «НВФ «АНТС» підприємству «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Код підприємство - 604, розташоване за адресою: Республіка Молдова).

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2022 року, за вказівкою ОСОБА_9 товариством з обмеженою діяльністю «НВФ «АНТС» було здійснено закупівлю з ПП НВФ «ЕЛЄКС» наступних товарів: комплектів стабілізаторів та їх частин з маркуванням «Елєкс», для подальшого їх постачання на підприємство «S.R.L Argo Power».

Надалі, встановлено, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організувала та в подальшому контролювала постачання товарів відповідно до контракту № 011022-UA-2 від 01.10.2022 з ТОВ «НВФ «АНТС» на «S.R.L Argo Power» (Республіка Молдова) та у грудні 2022 року було здійснено постачання наступних товарів:

Згідно митної декларації «22UA47U2» від 05.12.2022 ТОВ «НВФ «АНТС» експортувало на адресу «S.R.L Argo Power»: комплекти стабілізаторів напруги на 14кВа, 8кВа, 9кВа, 22кВа, 3,5кВа, 11кВа загальною кількістю 143 од. на суму 29 300,78 Євро. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 3150,5, вага нетто (кг) - 3040;

Згідно митної декларації 22UA18U2» від 22.12.2022 ТОВ «НВФ «АНТС» експортувало на адресу «S.R.L Argo Power»: комплекти стабілізаторів напруги на 11кВа, 18кВа, 7кВа, 10,5кВа, 14кВа, 9кВа та їх частин загальною кількістю 16683 на суму 149 323,04 Євро. Стабілізатори напруги - код УКТЗЕД - 0, частини до комплектів - код УКТЗЕД - , блоки управлінь - , вага брутто (кг) - 2710,8, вага нетто (кг) - 2565.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, а не пізніше початку вересня 2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа співробітників «S.R.L Argo Power», за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , перебуваючи на території Республіка Молдова, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), діючи умисно, вступили в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників логістичної компанії «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» (Код підприємства - , адреса реєстрації: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Людвіка Заменгофа 29/У3, акціонером якої є транспортна компанія «Uab 8 Banginiai» (Литовська Республіка)) та за вказівкою ОСОБА_8 , використовуючи можливості вказаної логістичної компанії організували постачання товарів виробником яких є ПП НВФ «ЕЛЄКС» (інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інші) через територію Республіки Литва та територію держави-агресора на адресу ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з вересня 2022 по листопад 2023 року з компанії «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» виконано наступні постачання товарів:

Згідно даних митної декларації російської федерації, 25.11.2022 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна експортувало логістичне підприємство UAB «8 Banginiai» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки основные» загальною фактурною вартістю 164 268,2 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 18788,8, вага нетто (кг) 18205,5;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/130223/3065944), 13.02.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «прибoры и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки основные» загальною фактурною вартістю 170697,7 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 19004,7, вага нетто (кг) 18317;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/170423/3173890), 18.04.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки., основны та электронный модуль, представляет собой печатную плату, с установленными на ней активными и пассивными элементами, разъемами. предназначен для ремонта и обслуживания ранее ввезённых комплект-стабилизаторов напряжения различных номинальных электрически» загальною фактурною вартістю 141 572,8 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 10 990,6, вага нетто (кг) 10 536,9;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/290923/3422324), 29.09.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «части и принадлежности аппаратуры автоматического регулирования и управления. не военного назначения, приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока. не военного, готовые изделия из пластмасс изготовленные сособом литья под давлением, предназначены для для сборки стабилизаторов. не военного назначения», загальною фактурною вартістю 123 708 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 10 990,6, вага нетто (кг) 10 536,9;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/131123/3482551), 14.11.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «части и принадлежности аппаратуры автоматического регулирования и управления. не военного назначения, готовые изделия из пластмасс изготовленные сособом литья под давлением, предназначены для для сборки стабилизаторов. не военного назначения, приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока», загальною фактурною вартістю 138 396,8 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 10 231,81, вага нетто (кг) 9 604,39.

Крім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала підготовку супровідних документів (контрактів, специфікацій, інвойсів, комерційних пропозицій та інше) до товарів, які експортувались з ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна) до «S.R.L Argo Power» (м. Комрат, Молдова) та в подальшому перенаправлялись на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), а також користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», за допомогою акаунту з іменем користувача « ОСОБА_16 », який прив`язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 та за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала контролювала експорт товарів (загрузку та доставку) з ПП НВФ «ЕЛЄКС» до «S.R.L Argo Power» (Молдова) та подальше постачання вказаного товару на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Молдова від ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ПП НВФ «ЕЛЄКС» від «S.R.L Argo Power».

За результатом постачання товарів на адресу ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) з підприємства ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна), шляхом прихованого транзиту через підприємство «S.R.L Argo Power» (Молдова) та за використанням послуг логістичної компанії «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» (Польща), ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території рф, виконуючи функції директора підприємства-одержувача товарів, здійснював контроль за його зберіганням та організовував подальший його продаж іншим суб`єктам господарювання, які розташовані на території держави-агресора.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території рф, будучи директором ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» на виконання раніше обумовленого злочинного плану спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, діючи умисно, вступив в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа співробітників ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» (код підприємства - , адреса реєстрації: рф, м. Санкт?Петербург, вул. Софії Ковалевської, буд. 20, корп. 1, літ. А, приміщення № 22-Н, основним видом діяльності якої є розробка, проектування, дослідно-конструкторське та серійне виробництво засобів та систем зв`язку, вимірювальної апаратури, систем захисту від БЛА, комплексів із застосуванням робототехніки, а також систем обробки та аналізу інформації), з метою продажу останній товарів отриманих з ПП НВФ «ЕЛЄКС» (виробник) на території держави-агресора та її подальшого використання під час виробництва систем захисту від БЛА та ін.

При цьому встановлено, що ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» - найбільший в Росії виробник засобів та систем зв`язку, вимірювальної апаратури, систем захисту від БЛА, комплексів із застосуванням робототехніки, а також систем обробки та аналізу інформації, який відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відноситься до юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, згідно даних з книги продажів компанії ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» про операції за податковий період 02.11.2023, виявлено що 23.05.2023 відбувся взаєморозрахунок (продаж) в адресу російського підприємства - ООО НПП «НТТ» (Код підприємства - ), на загальну суму 22 980, 00 руб.

Отже, у 2022 році ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), організував постачання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інших товарів на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), внаслідок чого до бюджету держави-агресора останнім перераховано грошові кошти у сумі 1 996 400 рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 становило 917 773,54 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

12 вересня 2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_8 у присутності захисник.

12 вересня 2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_6 у присутності захисника.

22 листопада 2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_6 у присутності захисника.

29 листопада 2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_9 у присутності захисника.

Автором клопотання зазначається, що обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 інкримінованих їм кримінального правопорушення, передбачених частиною 1 статті 111-2 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні.

04 листопада 2024 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12 грудня 2024.

06 грудня 2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 було продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 12 лютого 2025 року.

06 лютого 2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_18 було продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 12 березня 2025 року.

До зазначеного терміну, а саме до 12 березня 2025 року досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 до зазначеного терміну не вбачається за можливе у зв`язку із складністю кримінального провадження. Для його завершення, необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, зокрема:

- Отримати висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно технічних експертиз щодо мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які було вилучено в хоті проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ;

- Провести огляд інформації отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які було вилучено в хоті проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- Розглянути клопотання про арешт майна та передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке було вилучено в ході проведення обшуку у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 101/11 та буд. 101/10;

- Отримати дозвіл слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 12.09.2024 за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 101/11;

- Погодити клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Молдова та Республіки Польща.

- Отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку) до завірених належним чином копій документів щодо створення та реєстрації компанії «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), які перебувають в компетентних органах Республіки Молдова для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю провести їх огляд щодо руху грошових коштів за рахунками компанії «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604) та російським підприємством ТОВ «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по грудень 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Молдова, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають які перебувають у володінні в компетентних органах Республіки Молдова щодо експортних/імпортних операцій «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604), починаючи з 24.02.2022 по грудень 2023 року, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» та ТОВ «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року, з можливістю провести їх огляд та вилучення належних чином засвідчених копій, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604), з можливістю провести їх огляд та вилучення по одній одиниці, а саме до комплектів стабілізаторів напруги, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації ввезених з території України з підприємства ПП НВФ «ЕЛЄКС» (код ЄДРПОУ - 32431676) для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку) до завірених належним чином копій документів щодо створення та реєстрації компанії «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - , адреса реєстрації підприємства - Республіка Польща, UL LUDWIKA ZAMENHOFA 29 / U3, 15-435 BIALYSTOK), які перебувають в компетентних органах Республіки Польща, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю провести їх огляд щодо руху грошових коштів за рахунками компанії «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - , адреса реєстрації підприємства - Республіка Польща, UL LUDWIKA ZAMENHOFA 29 / U3, 15-435 BIALYSTOK), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними між підприємствами «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - ) та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604), предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по грудень 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (код підприємства - ) та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 604), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги;

- Виконати вимоги статтей 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності.

- Долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності;

- За результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі;

- Провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- Виконати, відповідно до положень статтей 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Без завершення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження неможливо на теперішній час завершити досудове розслідування без шкоди для повноти і об`єктивності досудового розслідування.

Автором клопотання зазначається, що результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування.

Захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечували щодо задоволення клопотання, посилалися на те, що воно необґрунтоване, зазначивши про таке.

Захисником ОСОБА_5 були надані письмові заперечення, в яких він зазначає, що слідчим не було обґрунтовано необхідність продовження строків досудового розслідування строком до 8 (восьми) місяців, не зазначається в чому полягає винятковість даного кримінального провадження. Повідомлення про підозру щодо кожного з підозрюваних є необґрунтованим, в діях підозрюваних відсутній склад кримінального правопорушення.

Захисником ОСОБА_4 також були подані письмові заперечення на подане клопотання, в яких він вказує на те, що слідчим були порушені вимоги КПК України, клопотання є необґрунтованим, підозрювані не причетні до інкримінованих їм у провину кримінальних правопорушеннях, повідомлення про підозру щодо кожного з підозрюваних також є необґрунтованим.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду приходить до наступного висновку.

Головним управлінням Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024.

Так, 12 вересня 2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_8 у присутності захисник, 12 вересня 2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_6 у присутності захисника, 22 листопада 2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_6 у присутності захисника, 29 листопада 2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_9 у присутності захисника.

Згідно частини 3 статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Приписами частини 3 статті 294 КПК України встановлено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 статті 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень частини 1, 2 статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

Згідно частини 1, 2, 6 статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до частини 1, 3 статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статтею 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

За таких обставин, з урахуванням особливої складності кримінального провадження, обсягу проведених процесуальних дій, а також дій, які необхідно провести для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить висновку, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 111-2 КК України необхідно продовжити до 12 травня 2025 року, який на переконання слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 295-1, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України до 8-ми (восьми) місяців, тобто до 12 травня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1