30.12.2024
Справа № 642/3799/24
Провадження № 1-кс/642/4249/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.12.2024 м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківського рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 26.06.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26.06.2024 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано
ОСОБА_5 та встановлено, що 26.06.2024 потерпіла знаходилася на робочому місці, і їй у месенджері «Телеграм» приблизно 13:02 год надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_7 про те, що остання просить позичити грошові кошти в сумі 5000 грн. Заявниця спитала чи все добре з подругою, чи нічого не сталося, на що вона відповіла, що з нею все добре та надіслала номер картки
НОМЕР_4 , куди ОСОБА_5 мала надіслати грошові кошти. Також потерпіла спитала, наскільки терміново подрузі потрібні гроші, на що остання відповіла, що можна відправити, коли заявниця буде вільна.
26.06.2024 о 13:07 год ОСОБА_5 зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 . Приблизно через 5 хвилин потерпіла вирішила зателефонувати до своєї подруги ОСОБА_7 на телефонний номер НОМЕР_6 та запитати в неї навіщо їй були потрібні гроші. Подруга відповіла, що нічого не писала та нічого не просила. Після цього заявниця зрозуміла, що акаунт її подруги був зламаний, тому вирішила звернутися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатися чи можна відмінити переказ, на що її повідомили, що це зробити неможливо, і прийняли заявку про шахрайські дії.
Після цього потерпіла вирішила звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_7 до служби підтримки. Вони також зафіксували шахрайські дії та порадили звернутися до поліції, що вона і зробила.
В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що в подальшому шахрай переказав грошові кошти із картки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 транзакцією на банківський рахунок
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , після чого переказав грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 26.06.2024 року по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 26.06.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26.06.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківське відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_8 та дізнавач ОСОБА_9 у судове засідання не з`явились. Дізнавач та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_3 ).
Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації у філії Харківському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.
Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів до інформації, що містить банківську таємницю банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківського рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 26.06.2024 по 30.12.2024; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26.06.2024 по 30.12.2024.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 30.02.2024 року включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1