Справа № 450/4660/23 Провадження № 1-кс/450/104/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" лютого 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 05.02.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 27.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів із правом вилучення копії інформаціїяка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення такої за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу з 26.08.2023 по 26.09.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 26.08.2023 по 26.09.2023.

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 27.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 та просить прийняти міри до невідомої йому особи (Анастасія НОМЕР_2 ), яка під приводом купівлі товару через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживанням довірою 26.08.2023 року близько 14:30 год надіслала посилання нібито для отримання коштів за товар. Після чого заявник перейшов за надісланим посиланям, вказав номер своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 і близько 14:40 год. йому списало кошти в сумі 6873 грн.

Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 25.08.2023 року ввечері опублікував оголошення з продажу дзеркала заднього види для автомобіля на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначив свій мобільний номер телефону. 26.08.2023 13 год. 01 хв. перебуваючи у військовому містечку у с. Липники, Львівського району Львівської області, на його мобільний додаток «Viber» надійно СМС повідомлення від потенційного покупця із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 ), яка в ході інтернет листування повідомила, що вирішила купити дзеркало заднього виду, яке останній виставив на продаж. В подальшому ОСОБА_11 надіслала потерпілому інтернет посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила, що відіслала грошові кошти у сумі 850 гривень за дзеркало, однак потрібно перейти по вищевказаному посиланні для отримання таких коштів, що в подальшому потерпілий ОСОБА_10 , і зробив, а саме перейшовши по посиланню ввів номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також термін дії карти та цифри CVV, після чого в потерпілого одразу ж було списано грошові кошти у сумі 6873 гривень із вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області було отримано CD R диск із наявною інформацією про рух коштів за період з 26.08.2023 року по 27.08.2023 року по банківському рахунку потерпілого, що дозволило проводити подальші слідчі дії. В подальшому, отриману в ході проведення досудового розслідування інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме CD R диск, було скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця.

Таким чином, було отримано рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_12 , з якого вбачається, що грошові кошти в розмірі 6873 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , 26.08.2023 о 14:43:34 год. перерахували через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 . При цьому призначення платежу: розрахунки за 26.08.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 6873 (980) № картки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (hold) Е0127451; код авторизації 353164.

В подальшому було отримано ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_13 від 11.10.2024 року на підставі якої було отримано тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, власником якої є ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копію якої було вилучено.

Так, оглядаючи детально отриману в ході проведення тимчасового доступу інформацію було виявлено номер банківської картки одержувача грошових коштів за № НОМЕР_1 без зазначення будь яких анкетних даних такого.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що фінансові операції які здійснювались 26.08.2023 року, здійснені в межах банківського рахунку № НОМЕР_1 , можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_10 .

При цьому перші шість цифр реквізитів електронного платіжного засобу є банківським ідентифікаційним номером який ідентифікує емітента картки у платіжній системі під час авторизації та процесингу. За наявними у вільному доступі сервісами ідентифікації емітента картки, які наявні у мережі Інтернет - стало відомо що відповідний електронний платіжний засіб з № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 26.08.2023 року по 26.09.2023 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення такої за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000519 від 27.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 27.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів із правом вилучення копії інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення такої за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу з 26.08.2023 по 26.09.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 26.08.2023 по 26.09.2023. Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1