Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2473/25
Номер провадження 1-кс/711/719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000013 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000013 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом).

Відповідно до фабули кримінального провадження встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, встановлені ознаки можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, як легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 03.01.2023 та які 31.01.2025 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

До початку судового засідання прокурор Черкаської обласної прокуратури надав заяву з проханням провести розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000005 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме за фактом набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Відповідно до фабули кримінального провадження встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, встановлені ознаки можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, як легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

31.01.2025 матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 03.01.2023, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно заяви прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.03.2025 - вилучення копій документів з кримінального провадження №0000005 від 03.01.2023 не перешкодить судовому провадженню за обвинувальним актом.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000005 від 03.01.2023, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю виготовлення та вилученням копій документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи/інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення та вилученням копій документів з кримінального провадження № №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1