Справа № 947/7598/25
Провадження № 1-кс/947/3150/25
УХВАЛА

03.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000149 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000149 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Одеській області про те, що на території Одеської області діє організована група осіб, яка шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, під виглядом продажу автомобілів. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення. передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході слідства було прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході відпрацювання якої, співробітниками УКР ГУНП в Одеській області було встановлено, що невстановлена особа, з використанням нік-нейму « ОСОБА_5 » під приводом продажу автомобілю марки «Volkswagen Caddy» на інтернет платформі «Facebook» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Також, в ході огляду інтернет ресурсу, а саме месенджеру «Facebook», встановлено, що вказана особа застосовуючи месенджер «Вайбер» надіслала ОСОБА_4 банківські реквізити банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , для отримання коштів під виглядом завдатку за автомобіль. Група осіб, ймовірно причетні до вищевказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

21.02.2025 під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_5 » під час листування надав номер банківської карти, який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_1 , з метою переведення грошовим коштів в сумі 9930 гривень.

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 : ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо власника/власників банківських рахунків/карток АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з наданням копій наявних документів, що посвідчують йогоїх особу, копій договорів про відкриття банківських рахунків, а також інформацію щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по вказаним рахункам, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів (терміналів), з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками/картками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1