Справа № 487/1708/25
Провадження № 1-кс/487/1904/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2025 року старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Скадовської окружної прокуратури Херсонської області, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 19.02.2025, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області начальнику СВ ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформації, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

- інформації про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформації про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2024 по 01.01.2025.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, внесеного за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом таємного викрадення майна належного ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме нарахованих пенсійних виплат ОСОБА_16 , померлому ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.02.2024 по 31.05.2024 року в сумі 3848,79 гривень, шляхом їх зняття з банківського рахунку ОСОБА_16 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, якою розгляд клопотання просила провести за її відсутності. Вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000266 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримував пенсію за віком призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

ОСОБА_16 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.02.2024 по 31.05.2024 йому були нараховані пенсійні виплати в сумі 3848,79 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок.

Вподальшому було встановлено, що вказані грошові кошти були викрадені невідомими особами шляхом їх зняття з банківського рахунку померлого.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахуноку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області начальнику СВ ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаєва, Миколаївської області, а саме:

- інформації, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

- інформації про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформації про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2024 по 01.01.2025.

Ухвала дійсна до 01.06.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1