Справа № 274/8759/24
Провадження № 1-кс/0274/151/25
"31" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
16.01.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невідомим особам та на які було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номерів та власників карток та банківських рахунків даних карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідною залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язані дані картки для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 25.10.2024 до 00 год 00 хв 01.12.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що має в користуванні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , банківський рахунок НОМЕР_11 , і в подальшому для отримання заробітку в Інтернет-мережі із вище вказаної банківської картки 19.10.2024 о 14 год. 11 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 200 грн на банківську картку № НОМЕР_12 .
Також 26.10.2024 ОСОБА_8 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 о 17 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 120000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_13 , який імітований на ОСОБА_14 .
У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , який імітований на ОСОБА_14 .
У ході огляду вище вказаної виїмки встановлено, що 16.10.2024 о 18:11:03 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 120 000 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , який імітований на ОСОБА_14 , від ОСОБА_8 операція № НОМЕР_14 .
У подальшому встановлено, що 26.10.2024 о 18:32:08 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 4004,93 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_15 .
26.10.2024 о 18:35:23 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 2000 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_16 .
26.10.2024 о 18:38:51 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 3000 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_17 .
26.10.2024 о 18:48:47 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 3000 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_18 .
26.10.2024 о 18:52:03 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 18 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_19 .
26.10.2024 о 18:53:37 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 7 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_20 .
26.10.2024 о 18:54:52 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 3000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_21 .
26.10.2024 о 18:57:01 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 005,89 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_22 .
26.10.2024 о 18:58:29 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 20 425.53 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_23 .
26.10.2024 о 19:00:10 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 10 195,80 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_24 .
26.10.2024 о 19:01:45 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_25 .
26.10.2024 о 19:03:40 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 19 884,53 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_25 .
26.10.2024 о 19:04:56 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 067,54 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_26 .
26.10.2024 о 19:11:16 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 005,89 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
26.10.2024 о 19:12:08 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 178,49 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
В подальшому слідчим через Інтернет- мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківські картки, які містять цифри 5167 80, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 25.10.2024 до 01.12.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 15.01.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.10.2024; копії протоколу допиту потерпілого від 04.11.2024; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 22.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 06.12.2024; роздруківки з відомостями про транзакції з банківського рахунку ОСОБА_16 ; протоколу огляду речей та документів від 14.01.2025; відомостей про банківську установу за номером картки, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невідомим особам та на які було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номерів та власників карток та банківських рахунків даних карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідною залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язані дані картки для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 25.10.2024 до 00 год 00 хв 01.12.2024.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1