Номер провадження №1-кс/641/65/2025 Справа №641/5361/24
УХВАЛА

17 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів про власника картки № НОМЕР_1 (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), інформації, по вказаній банківській картці, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, , документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,за період з 00.00 23.07.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23.07.2024 о 15:13 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №1 ГУПН в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 за заявою ОСОБА_14 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме 23.07.2024 о 14:38 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за місцем мешкання, у мобільному додатку телеграм отримав повідомлення від двоюрідного брата ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням позичити грошові кошти, після чого останній переказав на вказану у переписці банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 21000 гривень, але дізнався що від імені його брата, повідомлення йому написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.

24.07.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000264, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 , повідомив, що 23.07.2024 він знаходився вдома, за адресою АДРЕСА_3 . Близько 14:31 у мобільному додатку Телеграм йому написав повідомлення його зведений брат на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_3 , в якому попросив позичити йому грошові кошти у сумі 21 000 гривень, які обіцяв повернути до середи (24.07.2024), та надіслав номер картки для переказу № НОМЕР_4 . Ніяких сумнівів дане прохання у потерпілого не викликало, так як брат раніше вже звертався до нього з проханням про допомогу. Після чого ОСОБА_14 самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 23.07.2024 о 14:38 переказав грошові кошти зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 у сумі 21 000 гривень на картку № НОМЕР_4 . Після чого він знову попросив позичити йому ще 20 000 грн, після чого потерпілий зателефонував йому за номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_16 повідомив, що грошей у ОСОБА_14 він не просив та у нього не має доступу до його акаунту у мобільному додатку Телеграм, його взламали.

Під час написання пояснення у поліції ОСОБА_14 вказав номер банківської картки № НОМЕР_2 яка була зазначена у переписці, котру він зафіксував зробивши скріни екрану мобільного телефону, та пізніше він з`ясував, що номер банківської картки у переписці було змінено шахраями після переказу коштів та правильний номер картки на яку він робив переказ коштів - № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_14 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: платіжну інструкцію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 P24AD6041 від 23.07.2024; скріни екрану мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку Телеграм.

Під час досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_14 , було ним же перераховано 23.07.2024 о 14:38 грошові кошти в сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 , по справі № 641/5361/24 номер провадження № 1-кс/641/11704/2024 від 07.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до якого 23.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів: о 14:38:09 у сумі 21 000 грн з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 . Після вказаного зарахування 23.07.2024 о 14:39:46 грошові кошти у сумі 21 000 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було надане доручення та прийшли матеріали його виконання від ДК НПУ згідно яких з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 грошові кошти 23.07.2024 о 14:39 у сумі 21 000 грн було переказано на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , з якої 23.07.2024 о 14:48 у сумі 20 850 грн було переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_18 , по справі № 641/5361/24 номер провадження № 1-кс/641/2373/2024 від 20.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.12.2024 відповідно до якого 23.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів: о 14:48:56 у сумі 20 850 грн з банківської картки № НОМЕР_7 . Після вказаного зарахування, а саме: 23.07.2024 о 22:02:30 грошові кошти у сумі 520 грн були переказані на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 Найменування отримувача ОСОБА_19 , Рахунок отримувача: НОМЕР_9 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_10 . 24.07.2024 о 23:31:53 грошові кошти у сумі 1000 грн були переказані на рахунок АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` Найменування отримувача ОСОБА_20 , Рахунок отримувача: НОМЕР_11 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_12 . 24.07.2024 о 23:32:11 грошові кошти у сумі 2 000 грн було перераховано на банківську картку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` № НОМЕР_1 . У період з 23.07.2024 14:53:29 по 24.07.2024 23:31:56 здійснювалися перекази грошових коштів загальною сумою 427,81 грн, а саме: Найменування отримувача: ОСОБА_21 ; Призначення платежу: Переказ коштів на вклад згідно з дог. N92.30. від 2023-12-06, 7226. Також у період з 23.07.2024 14:53:24 по 24.07.2024 19:27:39 грошові кошти загальною сумою 17 518,93 грн витрачались на покупку товарів на території Польщі.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 23.07.2024 року по 23:59 год. 17.01.2025 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів про власника картки № НОМЕР_1 (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), інформації, по вказаній банківській картці, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, , документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, за період часу з 00:00 год. 23.07.2024 по 23:59 год. 17.01.2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1