Справа №766/1305/25
н/п 1-кс/766/2349/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію по рахунк ам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2022 по 20.01.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000001, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, 24.10.2023 до чергової частини ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » про те, що мешканці будинку АДРЕСА_2 , підозрюють голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому, що вона під час окупації м. Херсон у 2022 році, зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти, які зберігались на рахунках вищевказаного ОСББ.

В ході досудового розслідування допитано співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що з 24.02.2022 по теперішній час сплачують кошти за послуги, які надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично дані послуги не виконуються, а грошові кошти, які сплачуються на офіційний рахунок НОМЕР_2 привласнюються та використовуються у власних потребах головою ОСББ ОСОБА_5 .

23.01.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про отримання інформації відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

28.01.2025 отримано відповідь та встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства, а також проведення судової економічної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та на який здійснюється оплата за послуги які надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2022 по 20.01.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1