Справа № 720/516/25
Провадження № 1-кс/720/76/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000177 від 19 жовтня 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 19 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1; ст. 190 ч.2 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його і прокурора відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з правом їх вилучення на період досудового розслідування до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківська картка № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2023 року по 30 вересня 2023 року;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2023 року по 30 вересня 2023 року;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2023 року по 30 вересня 2023 року;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 серпня 2023 року по 30 вересня 2023 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет - банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- які операції проводились в інтернет - банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет - банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток.

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1