Справа № 497/163/25
Провадження № 1-кс/497/72/25
УХВАЛА

23.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді шляхом надіслання кур`єрською доставкою, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000499 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 05.08.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа без його згоди, самовільно, несанкціоновано, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого заволоділа грошовими коштами в сумі 5025 гривень.

Зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що 04.09.2024 о 14:10 він вирішив перевірити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому що раніше 06.06.2024 став жертвою шахраїв, які перерахували його кошти на свій рахунок, через це ОСОБА_5 заблокував свої картки, а саме картку для виплат та кредитну картку, але пізніше дізнався, що не може здійснити вхід до додатку, через це у нього виникла потреба в знятті готівки з банківської картки.

Цього ж дня він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 та попросив, щоб йому розблокували картку для виплат за банківським рахунком № НОМЕР_1 , тому що він не може користуватися додатком та здійснювати безготівковий розрахунок.

Після розблокування його картки, 04.09.2024 потерпілий ОСОБА_5 о 14:18 годині виявив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 без його відома було перераховані належні йому грошові кошти в розмірі 5 025 гривень.

05.09.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , де йому надали виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на його ім`я, згідно руху якого встановлено, що 04.09.2024 о 14:18 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 однією транзакцією на суму 5 000 гривень з урахуванням комісії 25 гривень, несанкціоновану ним, перераховані невстановленою особою на банківський рахунок № НОМЕР_3 , чим завдано йому майнову шкоду на загальну суму 5 025 гривень.

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , емітентом даної картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому необхідна слідству інформація, що містить банківську таємницю зберігається в зазначеній банківській установі.

Таким чином, на теперішній час слідством установлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , можливо належить зловмиснику, котрий і заволодів цими грошовими коштами, а тому є необхідність в отриманні інформації по руху коштів по цій картці, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , який містить відомості про операції руху коштів по ньому, в період часу з 04.09.2024 по 08.01.2025.

Такий проміжок часу обумовлений тим, що слідству необхідно проаналізувати динаміку руху грошових коштів по вказаному рахунку з метою встановлення місць зняття готівки з даного рахунку, аби встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого

ОСОБА_5 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий (начальник відділення №2) звертається з цім клопотанням.

Начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.40).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (начальника відділення) про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 - надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів по ньому в період з 04.09.2024 по 08.01.2025, на який зараховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківського рахунку;

- транзакцій по цій картці, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1