Справа № 589/1072/25
Провадження № 1-кс/589/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001487 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2024 близько 22:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно від оточуючих, за допомогою мобільного додатку в телефоні, з банківської картки своєї матері ОСОБА_5 , шляхом перерахунку грошових коштів з її банківської картки на власну, викрав грошові кошти в сумі 4000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази про те, що за адресою АДРЕСА_1 проживає разом зі своїм сином ОСОБА_4 , чоловіком ОСОБА_6 , донькою ОСОБА_7 . Так 10.12.2024 вона перебувала вдома та близько 21:30 год. її син ОСОБА_4 попрохав у неї її мобільний телефон, щоб зателефонувати товаришу, оскільки в її сина не було той час власного телефону. Вона погодилась та дала йому свій телефон Dodji S58 Pro, в якому знаходилась сім-карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . ЇЇ син взяв телефон та пішов з ним телефоном на вулицю, а прийшов тільки вночі, близько 00:00 год. В подальшому вона забрала у нього свій телефон та виявила, що у неї відсутній доступ до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вона почала відновлювати свій пароль, та зареєструвавшись знову. В подальшому, зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 вона виявила, що на її карткових рахунках відбулись невідомі транзакції.

З рахунку банківської картки: № НОМЕР_2 :

- 10.12.2024 о 00:00 год. на суму 2000 грн. здійснено операцію розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 *r777. UPME COM.UA 357022.

- 10.12.2024 о 21:41 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 на суму 2000 грн., які надійшли їй на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 .

В подальшому з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 10.12.2024 о 21:42 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 1960 грн., на рахунок іншої картки НОМЕР_5 , яка належить невідомо кому. Таким чином, у потерпілої зникли грошові кошти на суму 3960 грн. після того, як її син віддав їй телефон, тобто після користування ним. Вважає, що до крадіжки її грошових коштів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати її.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001487 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

юридичної справи держателя банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024

аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта;

аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 11.12.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 13 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/290/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3