Справа № 932/9404/24
Провадження № 1-кс/932/437/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000430 від 06.02.2024 за ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у клопотанні слідчий просить накласти арешт, шляхом позбавлення права розпорядження та відчуження на:

1. Майно яке належить ОСОБА_5 :

- машиномісце/паркомісце №8 в будинку АДРЕСА_1 , площею 17,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- машиномісце/паркомісце №107 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- машиномісце/паркомісце №106 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- машиномісце/паркомісце №105 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- машиномісце/паркомісце №48 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- машино-місце АДРЕСА_2 , площею 12,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- машино-місце АДРЕСА_3 , площею 12,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- квартира АДРЕСА_4 , площею 59,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- транспортний засіб Subaru Forester, VIN НОМЕР_1 ;

- причіп/пр-бортовий Лев, VIN НОМЕР_2 .

2. Майно яке належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 транспортний засіб Nissan Kicks, VIN НОМЕР_3 .

3. Рахунок ОСОБА_5 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, разом із іншими співучасниками, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Слідчий вказує, що підозрюваному загрожує покарання у вигляді конфіскації, відтак просить накласти арешт на майно останнього, а також на спільне майно подружжя, яке оформлено на дружину фігуранта.

В судове засідання сторона обвинувачення не з`явилася, прокурор подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.

Власники майна не викликалися з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Встановлені обставини.

Встановлені обставини.

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебуває кримінальне провадження №0000430 від 06.02.2024 за ч.5 ст.191, ч.5 ст.426-1 КК України.

31.01.2025, в межах вказаного кримінального провадження, ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 та ч.5 ст.191 КК України.

Згідно фабули підозри останньому визначено роль основного організатора, зокрема такі функції як: розробка плану; розподіл обов`язків; керування, координація та контроль за діяльністю інших учасників; організація та контроль за підбором та реєстрацією фізичних осіб-підприємців а також за іншими аспектами діяльності групи; отримання на свій рахунок коштів; розподіл отриманих коштів та їх використання; організація прикриття незаконної діяльності.

Обґрунтованість підозри підтверджується наданими протоколами огляду документів, носіїв електронної інформації, вилучених у фігурантів під час обшуків та наданих банками (зокрема підтверджується укладення та виконання КЕВ м. Луганська із фізичними особам підприємцями, в т. числі з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , з травня по грудень 2022 року договорів на поставку паливної деревини), висновками судових товарознавчих та економічних експертиз, у яких встановлено ринкову вартість деревини, а також суму різниці між такою вартістю та ціною договорів.

При цьому загальна сума грошових коштів, у заволодінні якою підозрюється група осіб значно перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, наданими стороною обвинувачення документами підтверджується наступне. В період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 ФОП ОСОБА_5 отримав грошові коти в сумі 4 352 650 грн. від фізичних осіб-підприємців, які отримували кошти від КЕВ міста Луганська за поставку паливної деревини. За цей період не встановлено фактів отримання коштів від інших контрагентів.

Окрім цього за аналогічний період, таких самих контрагентів та за аналогічними договорами ФОП ОСОБА_6 отримана 4 420 370 грн., ФОП ОСОБА_9 101 000 грн.

Також, в період з 02.04.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_10 керівнику паливної групи КЕВ міста Луганська 59 тис. грн.

Про існування злочинної організації може свідчити: укладення учасниками ідентичних договорів із завищеними цінами в один і той самий період, часткове ведення роботи із підготовки та обслуговування таких договорів ОСОБА_8 ; спілкування між деякими учасниками у 2023 та 2024 роках. Також слідчий суддя враховує наявність спільної підозри учасникам у вчиненні аналогічних дій в іншому періоді (кримінальне провадження №0000168 від 26.01.2024).

З Інформації з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за 2023 рік ОСОБА_5 набув у власність сім паркомість та одну квартиру в м. Києві.

Також підтверджено факт набуття підозрюваним 30.11.2024 транспортного засобу Subaru Forester та 13.04.2022 причіпу Лев 1В2213.

Згідно актового запису від 21.02.2020 ОСОБА_5 уклав шлюб із ОСОБА_11 (після укладення шлюбу « ОСОБА_12 »). Остання у 2022 році набула право власності на транспортний засіб Nissan Kicks.

Засновані норми законодавства.

У відповідності до приписів ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За приписами п.1 ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За приписами ч.5 вказаної статті, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За приписами ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За приписами ч.6 ст. 60 СК України, вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ч.1 ст.70 СК України, у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Висновки.

Мотивами клопотання та наданими доказами підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.5 ст.191 КК України.

Також підтверджується можлива причетність ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення.

Відтак наявна правова підстава для арешту.

Необхідність арешту обумовлюється виконанням ймовірного обвинувального вироку.

Зважаючи на факт повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину за який передбачено покарання у виді конфіскації майна існує обґрунтоване припущення щодо відчуження останнім свого майна з метою уникнення від покарання в цій частині.

Заборона відчуження та розпорядження нерухомим майном є тимчасовим заходом, не вплине на право користування майном, відтак не призведе до надмірного тягаря для власників. З огляду на наведене такий вид арешту є розумним та співрозмірним обмеженням права власності із завданнями кримінального провадження.

Відтак вбачається наявність усіх елементів, які визначені ч.3 ст.132 та ст.170 КПК України, а відповідно наявність підстав для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Зважаючи на те, що описане слідим майно належить на праві спільної власності та відсутність претензій до іншого із подружжя, можливим є накладення арешту на частину нерухомого майна.

Щодо банківських рахунків то суд виходить із неможливості накладення арешту на рахунки, а лише на кошти що на них розміщені. При цьому слідчим не мотивовано та не доведено, що на вказаному ним рахунку наявні кошти, здобуті злочинним шляхом, а обмеження щодо використання рахунку не завдасть шкоди його власнику чи його господарській діяльності.

За таких обставин клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 176-178, 182, 183, 194, 196, 197, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права розпорядження та відчуження на:

- частину машиномісця/паркомісця № НОМЕР_4 в будинку АДРЕСА_1 , площею 17,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину машиномісця/паркомісця № НОМЕР_5 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину машиномісця/паркомісця № НОМЕР_6 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину машиномісця/паркомісця № НОМЕР_7 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину машиномісця/паркомісця № НОМЕР_8 в будинку АДРЕСА_1 , площею 16,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину машино-місця 160 в будинку АДРЕСА_5 , площею 12,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину машино-місця 159 в будинку АДРЕСА_5 , площею 12,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину квартири АДРЕСА_4 , площею 59,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- частину транспортного засобу Subaru Forester, VIN НОМЕР_1 ;

- частину причіпу/пр-бортового Лев, VIN НОМЕР_2 .

частину транспортного засобу Nissan Kicks, VIN НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому та власнику майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1