Справа № 369/908/25
Провадження №1-кс/369/313/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001715 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що в період з листопада 2020 року по травень 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та потерпілими були укладені договори купівлі-продажу майнових прав на квартири ОСОБА_4 (№34/ПК7_ЛУ6 від 07.12.2020), ОСОБА_5 (№3/ПК7_ЛУ30 від 08.12.2020), ОСОБА_6 (№36/ПК7_ЛУ6 від 10.12.2020), ОСОБА_7 (№71/ПК7_ЛУ4 від 23.12.2020), ОСОБА_8 (№45/ПК7_ЛУ4 від 21.01.2021 та №53/ПК7_ЛУ4 від 21.01.2021), ОСОБА_9 (№66/ПК7_ЛУ4 від 27.04.2021).

Відповідно до цих договорів п 1.1. за цим Договором та у відповідності пункту 1 статті 6 та статті 656 Цивільного кодексу України. Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права на квартири:

АДРЕСА_1 ОСОБА_4 ;

2.АДРЕСА_2 ОСОБА_5 ;

3.АДРЕСА_3 ОСОБА_6 ;

4.АДРЕСА_4 ОСОБА_7 ;

5.АДРЕСА_4 ОСОБА_7 ;

6.АДРЕСА_5 ОСОБА_8 ;

7.АДРЕСА_6 ОСОБА_8 ;

8.АДРЕСА_7 ОСОБА_9 та оплатити Ціну таких прав в порядку та на умовах, визнаних ним Договором.

Відповідно до п. 2.4. Договору Орієнтований строк прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію - 0 2 квартал 2021 року Продавець має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію Об`єкта будівництва на строк до трьох місяців, і це не буде вважатися порушенням умов цього Договору.

Відповідно до Довідок виданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Потерпілі свої зобов`язання за Договором щодо оплати ціни майнових прав на вищезазначені квартири виконали на 100% сплативши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми зазначені в договорі та згідно допитів потерпілих суми, які були не зазначені у договорах. Як відомо Покупцям станом на сьогоднішній день вищезазначені будинки збудовані та надані поштові адреси.

Крім того на вищезазначені квартири було зареєстроване право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) попри те, що квартири мала бути зареєстровані на Потерпілих.

З травня 2022 року на вищезазначені квартири було зареєстровані обтяження у вигляді іпотеки, іпотекодержателем являється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 в та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- Установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення посадових осіб, в т.ч. директора, їх посадові інструкції, особові справи;

- Договори іпотеки, їх додатки, доповнення, зміни, укладені між ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Інформацію про погашення, заборгованості за договорами іпотеки укладені між ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Договори іпотеки, їх додатки, доповнення, зміни, укладені між юридичними/фізичними особами, установами/організаціями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Інформацію про рух коштів здійснених відповідно до договорів іпотеки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Інші правовідносини, довіреності на підписантів та договори укладені між ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Інформацію про відкриті, закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, договори купівлі-продажу квартир їх додатки, доповнення, зміни, з довідками про оплати та інші укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та юридичними/фізичними особами, установами/організаціями на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_10 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- Інформацію про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із зазначення ІПН/РНОКПП, ПІП та число місяць рік народження у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Усі наявні документи на земельну(і) ділянку(и) (проектна документація, договори купівлі-продажу, рішення органів місцевого самоврядування, рішення органів Держгеокадастру, тощо), детальний план території, дозвільну документацію про початок будівництва із додатками, доповненнями, змінами, містобудівні умови та обмеження забудови вказаної земельної ділянки та документи на підставі яких вони видані, технічні умови на водо-, газо-, електропостачання, проектна документація, експертні висновки проектів будівництва, в т.ч. після коригування проектів (з додатками), договори підряду та субпідряду, ліцензій одержаних підрядними організаціями на виконання будівельних робіт, накази та договори на авторський та технічний нагляд, дозвільну документацію завершення будівництва, введення в експлуатацію об`єктів із додатками, доповненнями, змінами на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_10 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001715 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 191 КК України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що слідчим у клопотанні не було доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним завірених копій, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення посадових осіб, в т.ч. директора, їх посадові інструкції, особові справи;

- договорів іпотеки, їх додатків, доповнення, зміни, укладені між ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про погашення, заборгованості за договорами іпотеки укладені між ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- договорів іпотеки, їх додатків, доповнення, зміни, укладені між юридичними/фізичними особами, установами/організаціями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про рух коштів здійснених відповідно до договорів іпотеки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- довіреностей на підписантів та договори укладені між ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_9 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформації про відкриті, закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, договорів купівлі-продажу квартир їх додатки, доповнення, зміни, з довідками про оплати та інші укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та юридичними/фізичними особами, установами/організаціями на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_10 у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- інформації про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із зазначення ІПН/РНОКПП, ПІП та число місяць рік народження у період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

-усіх наявних документів на земельну(і) ділянку(и) (проектна документація, договори купівлі-продажу, рішення органів місцевого самоврядування, рішення органів Держгеокадастру, тощо), детальний план території, дозвільну документацію про початок будівництва із додатками, доповненнями, змінами, містобудівні умови та обмеження забудови вказаної земельної ділянки та документи на підставі яких вони видані, технічні умови на водо-, газо-, електропостачання, проектна документація, експертні висновки проектів будівництва, в т.ч. після коригування проектів (з додатками), договори підряду та субпідряду, ліцензій одержаних підрядними організаціями на виконання будівельних робіт, накази та договори на авторський та технічний нагляд, дозвільну документацію завершення будівництва, введення в експлуатацію об`єктів із додатками, доповненнями, змінами на об`єкти нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15