УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1924/24

Провадження № 1-кс/486/316/2024

10 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 07 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 07 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 06 жовтня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надiйшла заява вiд ОСОБА_5 , про те, що 05 жовтня 2024 року о 14:33 год., невiдома особа, дiючи умисно, шляхом обману, пiд приводом продажу дров, заволодiла грошовими коштами в загальнiй сумi 4800 грн, якi були переведенi з банкiвської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мобiльного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банкiвську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною як потерпiла, ОСОБА_5 , пояснила, що 05 травня 2024 року вона вирiшила зв`язатись за номером телефону, який був вказаний в оголошеннi, а саме, НОМЕР_3 та в ходi розмови з невiдомим чоловiком, який представився, як ОСОБА_6 остання замовила шiсть кубiв дров, останнiй повiдомив, що якщо потерпiла замовляє шiсть кубiв, то доставка буде безкоштовна. В ходi чого останнiй повiдомив, що вони працюють по повнiй передплатi та сказав, що потрiбно сплати 4800 грн, та надiслав номер банкiвської картки для оплати № НОМЕР_2 . Пiсля чого потерпiла зайшла до мобiльного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала зi своєї банкiвської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банкiвську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошовi кошти в сумi 4800 грн. Пiсля чого потерпiла зателефонувала невiдомому чоловiку та повiдомила, що здiйснила переказ грошових коштiв. В ходi розмови останнiй повiдомив, що доставка буде сьогоднi з 18:00 - 19:00 год. Пiсля цього дрова нiхто не привiз та на телефоннi дзвiнки нiхто не відповідає.

У зв`язку з викладеним, в ходi досудовоrо розслiдування, з метою встановлення обставин, якi мають значення у даному кримінальному провадженні, необхiдно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банкiвській картці, а також руху грошових коштiв та iншi данi.

Вказанi копi документiв перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, якi мiстяться в банківський справi по банкiвській картці, можуть вказати на перелiк осiб причетних до вчинення даного злочину, а iнформацiя що мiститься в документах банкiвської справи, а також iнформацiя по руху грошових коштiв по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхiднiсть в отриманнi тимчасового доступу до наступних документiв, з можливiстю вилучення їx копiй:

1) роздрукiвки руху грошових коштiв по банкiвськiй карцтi № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливостi iдентифiкувати номери банкiвських карток та/або рахунки отримувачiв з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6»), в електронному та паперовому виглядi, за перiод часу з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, iз зазначенням вхiдного та вихiдного залишкiв коштiв, прибуткової та видаткової частини, призначення платежiв, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштiв на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведенi транзакцiї (договорiв, рахункiв, платiжних доручень, заяв, квитанцiй тощо), повних назв контрагентiв, їx коди ЄДРПО України, МФО та номери банкiвських рахункiв контрагентiв, з якими проводились операцiї;

2) оригiнали документiв, на пiдставi яких вiдбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштiв (платiжних доручень, грошових чекiв, заяв на переказ готiвки, квитанцiй, меморiальних ордерiв тощо) за вищевказаними рахунками за перiод з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року;

3) повнi анкетнi данi про особу, на яку вiдкрито банкiвську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документiв, наданих при вiдкриттi рахунку (анкета, заява, договiр на вiдкриття карткового рахунку, копiї паспорту та РНОКПП тощо);

4) матерiали фото-, вiдео-фiксацiї в електронному та паперовому виглядi, зроблені пiд час зняття грошових коштiв в банкоматах по банкiвськiй картцi № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за перiод часу з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматiв та/або вiдповiдних вiддiлень на час проведення вказаних операцiй, документiв з iнформацiею щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматiв (зняття готівкових rрошових коштiв, перевiрка балансу, переводи грошових коштiв, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операцiї, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банкiвської картки;

5) IР-адреси, IМEI та номери телефонiв, за допомогою яких здiйснювалися входи до онлайн-банкiнгу iз використанням банківскої картки № НОМЕР_2 вiдкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, а також документiв з iнформацiєю щодо проведених операцiй (зняття готiвкових грошових коштiв, перевiрка балансу, переводи грошових коштiв, оплата послуг тощо) iз зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їx проведення;

6) вiдомостi щодо «фiнансових» абонентських номерів, які закріплені за банкiвською карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосiб їx змiни.

Вiдомостi, що мiстяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримiнальному провадженнi, а також можуть бути використанi як доказ факту чи обставин що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапi вiдсутнiй iнший спосiб довести обставини, якi передбачається довести за допомогою цих речей i документiв.

Вилучення копiй зазначених у клопотаннi документiв, необхiдне з метою встановлення обставин, що розслiдуються у даному кримiнальному провадженнi, зокрема пiдтвердження перерахування rрошових коштів та встановлення осiб причетних до вчинення кримiнального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливiсть використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 07 жовтня 2024 року до ЄРДР за №0000123 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 06 жовтня 2024 року до ЧЧ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надiйшла заява вiд ОСОБА_5 , про те, що 05 жовтня 2024 року о 14:33 год., невiдома особа, дiючи умисно, шляхом обману, пiд приводом продажу дров, заволодiла грошовими коштами в загальнiй сумi 4800 грн, якi були переведенi з банкiвської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою мобiльного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банкiвську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 07 жовтня 2024 року досудове розслідування здійснює дізнавач ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 05 травня 2024 року вона зв`язалась за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні з невiдомим чоловiком, який представився, як ОСОБА_6 та замовила шiсть кубiв дров. Останнiй повiдомив, що якщо потерпiла замовляє шiсть кубiв, то доставка буде безкоштовною. В подальшому зазначив, що вони працюють по повнiй передплатi, потрiбно сплати 4800 грн, та надiслав номер банкiвської картки для оплати № НОМЕР_2 . Пiсля чого потерпiла зайшла до мобiльного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала зi своєї банкiвської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банкiвську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошовi кошти в сумi 4800 грн. В подальшому зателефонувала невiдомому чоловiку та повiдомила, що здiйснила переказ грошових коштiв. В ходi розмови останнiй повiдомив, що доставка буде сьогоднi з 18:00 - 19:00 год. Пiсля цього дрова нiхто не привiз та на телефоннi дзвiнки нiхто не відповідає.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Переказ коштів підтверджується фотознімками.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , який входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000123 від 07 жовтня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливiстю проведения тимчасовоrо доступу у вiддiленнi АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздрукiвки руху грошових коштiв по банкiвськiй карцтi № НОМЕР_2 вiдкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливостi iдентифiкувати номери банкiвських карток та/або рахунки отримувачiв з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6»), в електронному та паперовому виглядi, за перiод часу з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, iз зазначенням вхiдного та вихiдного залишкiв коштiв, прибуткової та видаткової частини, призначення платежiв, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштiв на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведенi транзакцiї (договорiв, рахункiв, платiжних доручень, заяв, квитанцiй тощо), повних назв контрагентiв, їx коди ЄДРПО України, МФО та номери банкiвських рахункiв контрагентiв, з якими проводились операцiї;

2) оригiнали документiв, на пiдставi яких вiдбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштiв (платiжних доручень, грошових чекiв, заяв на переказ готiвки, квитанцiй, меморiальних ордерiв тощо) за вищевказаними рахунками за перiод з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року;

3) повнi анкетнi данi про особу, на яку вiдкрито банкiвську картку № НОМЕР_2 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема документiв, наданих при вiдкриттi рахунку (анкета, заява, договiр на вiдкриття карткового рахунку, копiї паспорту та РНОКПП тощо);

4) матерiали фото-, вiдео-фiксацiї в електронному та паперовому виглядi, зроблені пiд час зняття грошових коштiв в банкоматах по банкiвськiй картцi № НОМЕР_2 вiдкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за перiод часу з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматiв та/або вiдповiдних вiддiлень на час проведення вказаних операцiй, документiв з iнформацiею щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматiв (зняття готівкових rрошових коштiв, перевiрка балансу, переводи грошових коштiв, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операцiї, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банкiвської картки;

5) IР-адреси, IМEI та номери телефонiв, за допомого яких здiйснювалися входи до онлайн-банкiнгу iз використанням банківскої картки № НОМЕР_2 вiдкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 28 вересня 2024 року по 10 жовтня 2024 року, а також документiв з iнформацiєю щодо проведених операцiй (зняття готiвкових грошових коштiв, перевiрка балансу, переводи грошових коштiв, оплата послуг тощо) iз зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їx проведення;

6) вiдомостi щодо «фiнансових» абонентських номерів, які закріплені за банкiвською карткою № НОМЕР_2 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосiб їx змiни.

Ухвала підлягає виконанню до 10 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1