УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 Справа №607/3641/25 Провадження №1-кс/607/1126/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002301 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання у судовому засіданні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002301 від 02.10.2024.

14.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_6 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 6 000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 14.02.2025.

14.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_6 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 30 930 грн., які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 14.02.2025.

14.02.2025 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що ОСОБА_6 , повторно, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 36 200 грн., які останній самостійно переказав на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 14.02.2025.

16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшло звернення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що ОСОБА_6 , повторно, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 5000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 від 16.02.2025.

16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 17.08.2024 ОСОБА_6 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 9 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 16.02.2025.

16.02.2025 до Тернопільського РУ поліції звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_6 , повторно, шахрайським способом, під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 109 000 грн., чим спричинив матеріальну шкоду останній не вказану суму.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000107 від 16.02.2025.

17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шахрайським шляхом громадянина ОСОБА_8 2000 року народження.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111 від 17.02.2025.

17.02.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт начальника сектору ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 12520 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_7 , 1979 року народження.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000112 від 17.02.2025.

17.02.2025 до Тернопільського Ру поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 гривень шахрайським шляхом громадянки ОСОБА_11 , 1982 року народження.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 17.02.2025.

17.02.2024 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_5 , н.т. НОМЕР_7 про те, що ОСОБА_6 , повторно, під приводом позики, заволодів грошовими коштами у сумі 15 000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_9 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 17.02.2025.

18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_15 , про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 гривень гр. ОСОБА_14 , 1997 р.н.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 19.02.2025.

18.02.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_15 , про те, що невідома особа, повторно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень гр. ОСОБА_10 , 1996 р.н.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 19.02.2025.

21.02.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_16 матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0002301.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.02.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_8 , яка відкрита на потерпілу ОСОБА_14 у сумі 6 000 гривень на банківську картку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цю банківську картку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25.02.2024 по 25.08.2024;

- документів, які містять інформацію банківської картки НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25.02.2024 по 25.08.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.02.2024 по 25.08.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.02.2024 по 25.08.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_10 , за період часу з 25.02.2024 по 25.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_10 , за період часу з 25.02.2024 по 25.08.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1