Справа № 562/3752/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000419, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 жовтня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25 жовтня 2024 року невідома особа, представившись «службою безпеки», зателефонувавши з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, наявними на банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, отримавши підтвердження входу потерпілої, ввійшла в онлайн - банкінг ОСОБА_5 та в подальшому, отримавши доступ до банківських рахунків останньої, шляхом зняття 25 жовтня 2024 року о 22 год. 24 хв. грошових коштів у сумі 20800 гривень у банкоматі DN00 АДРЕСА_2 , шляхом переказу грошових коштів у сумі 51757,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (три платежі, з яких два платежі по 20703 гривень кожен, один з яких 25.10.2024 о 22:58 год., другий 25.10.2024 о 22:59 год. і третій платіж 25.10.2024 о 23:00 год. в розмірі 10351,50 гривень); шляхом переказу грошових коштів у сумі 37368,92 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 (два платежі, один з яких виконаний о 23:16 год. 25.10.2024 в розмірі 22773,30 гривень; другий о 15:22 год. 26.10.2024 в розмірі 14595,62 гривень) шляхом поповнення мобільного номеру абонента зв`язку НОМЕР_5 на суму 135,34 гривень; шляхом поповнення мобільного номеру абонента зв`язку НОМЕР_6 на суму 170,69 гривень; шляхом поповнення мобільного номеру абонента зв`язку НОМЕР_7 на суму 170,69 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 110403,14 гривень.

Відповідні відомості по даному факту 28 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25 жовтня 2024 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); а також інформації, яка стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявності фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; руху коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25 жовтня 2024 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

З огляду на те, що злочин було скоєно 25 жовтня 2024 року, однак слідчим не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 25 жовтня 2024 року по термін дії ухвали, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 25 жовтня 2024 року до 05 листопада 2024 року.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію:

- відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 25 жовтня 2024 року до 05 листопада 2024 року (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- інформацію, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; руху коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 25 жовтня 2024 року до 05 листопада 2024 року (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя