Справа №485/432/25
Провадження №1-кс/485/86/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

06 березня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.02.2025 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась мешканка смт. Березнегувате ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в грудні 2024 невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала доступ до банківської картки НОМЕР_2 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з вказаної банківської картки в сумі 16 350 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку НОМЕР_2 . В грудні 2024 року ОСОБА_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру, відповівши невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що відбуваються незрозумілі операції щодо перерахунку великих сум грошових коштів. У відповідь ОСОБА_5 повідомила, що такого не може бути. Невідома особа зазначила, що для припинення вказаних операцій, необхідний код який буде надісланий смс повідомленням. Після надходження повідомлення ОСОБА_5 надала вказаний код невідомій особі. В подальшому з невідомою особою ОСОБА_5 більше не спілкувалась. Вказати номер з якого телефонувала невідома особа ОСОБА_5 не може, бо не знає. В грудні 2024 року ОСОБА_5 подала заявку на оформлення субсидії на тверде топлено, виплати субсидії повинні були нарахуватись на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . У січні 2025 року ОСОБА_5 в зв`язку з поганим станом здоров`я попросила соціального працівника ОСОБА_6 з`ясувати чи надходили виплати по субсидії на її банківську картку та зняти грошові кошти. Коли ОСОБА_6 повернулась повідомила, що грошові кошти з картки хтось викрав.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 від 06.02.2025 за період часу з 01.11.2024 по 06.02.2025 на рахунок з 25.12.2024 по 06.01.2025 трьома транзакціями зараховані грошові кошти в сумі 17 118,69 грн. В період часу з 25.12.2024 по 26.01.2025 по банківській картці ОСОБА_5 НОМЕР_2 проведено одинадцять транзакцій, щодо переказу грошових коштів через систему дистанційного керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою мобільного пристрою на загальну суму 16825 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

10.02.2025 при наданні пояснення ОСОБА_7 повідомив, що у 2023 році його мати ОСОБА_8 доглядала за ОСОБА_5 , оскільки остання хворіє і не може себе належним чином обслуговувати. Враховуючи зазначене ОСОБА_7 також провідував ОСОБА_5 за місцем її проживання та за необхідності допомагав по господарству. На початку грудня 2024 року до ОСОБА_7 звернулась ОСОБА_9 з проханням видалити з її телефону наявні смс повідомлення. Під час видалення смс повідомлень ОСОБА_7 вирішив переглянути баланс банківської картки ОСОБА_5 , тому встановив на свій телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, ОСОБА_7 авторизувався в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку ОСОБА_5 та підтвердив вхід у додаток паролем, який був надісланий смс повідомлення на телефон ОСОБА_5 . Код входження до додатку ОСОБА_7 зберіг для подальшого доступу до банківського рахунку ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_7 видалив з мобільного телефону ОСОБА_9 всі смс повідомлення. 25.12.2024 ОСОБА_7 використовуючи свій мобільний телефон увійшов додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку ОСОБА_9 та встановивши що на рахунку останньої наявні грошові кошти в сумі 7378 грн. відразу вирішив їх викрасти. В подальшому ОСОБА_7 три перекази грошових коштів по 2000 грн. та один переказ в сумі 1350 грн. на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Через декілька днів ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7000 грн. зняв через банкомат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та витратив на власні потреби. 03.01.2025 ОСОБА_7 знову відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачив на рахунку ОСОБА_9 грошові кошти в сумі більше 9000 грн., які теж вирішив викрасти. Відразу здійснив три перекази по 2000 грн. на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а через декілька хвилин ще один переказ в розмірі 1000 грн. Далі, цього ж дня близько 23.00 год. ОСОБА_7 здійснив ще один переказ в розмірі 2000 грн. на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 04.01.2025 близько 07.30 год. ОСОБА_7 відкривши рахунок ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поповнив свій власний мобільний телефон НОМЕР_4 на 175 грн. Через декілька днів ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 9000 грн. зняв через банкомат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та витратив на власні потреби. 26.01.2025 ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знову з рахунку ОСОБА_5 перерахував на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 300 грн., які в подальшому витратив в продуктових магазинах смт. Березнегувате на власні потреби. Перерахунок грошових коштів ОСОБА_7 з банківського рахунку ОСОБА_5 здійснював частинами, оскільки як він зрозумів на картці ОСОБА_10 був встановлений ліміт на перерахунок в розмірі 2000 грн.

14.02.2025 від ОСОБА_7 надійшла заява про добровільну видачу виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.02.2025, по рахунку НОМЕР_5 / картці НОМЕР_6 та з «Акцент банку» від 11.02.2025, по рахунку НОМЕР_7 / картці НОМЕР_8 .

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 від 11.02.2025, по рахунку НОМЕР_5 / картці НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2024 по 31.01.2025 наявні сім транзакцій, щодо зарахування грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 10 525 грн.

Відповідно до виписки з «Акцент банку», на ім`я ОСОБА_7 від 11.02.2025, по рахунку НОМЕР_7 / картці НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2024 по 11.02.2025 наявні три транзакції, щодо зарахування грошових коштів з картки ОСОБА_11 та картки клієнта іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 9175 грн. та відомості, що зняття грошових коштів у банкоматі в сумі 9000 грн.

10.02.2025 при наданні пояснення ОСОБА_12 повідомила, що проживає спільно з чоловіком ОСОБА_7 та матір`ю чоловіка ОСОБА_13 . У 2023 ОСОБА_8 доглядала за пенсіонеркою ОСОБА_5 , яка прикута до ліжка. ОСОБА_7 та ОСОБА_12 також інколи відвідували ОСОБА_5 за місцем проживання, яка просила їх допомогти по господарству за грошову винагороду. На початку січня 2025 ОСОБА_12 від чоловіка ОСОБА_7 дізналась про те, що він шляхом перерахунку викрав грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 9000 грн.

23.02.2025 від ОСОБА_12 надійшла заява про добровільну видачу виписки по картці з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 12.02.2025 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , по рахунку НОМЕР_9 / картці НОМЕР_10 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_9 / картці НОМЕР_10 , за період час з 25.12.2024 по 11.01.2025 наявні чотири транзакцій, щодо зарахування грошових коштів від ОСОБА_14 та з картки клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8000 грн. та дві транзакції, щодо перерахунку грошових коштів на картку ОСОБА_14 та ІНФОРМАЦІЯ_12 в загальну сумі 8000 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 / картки НОМЕР_6 , за період часу із 00:00 год. 25.12.2024 по 24:00 год. 31.01.2025, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 / картки НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 25.12.2024 по 24:00 год. 31.01.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_5 / картки НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період із 00:00 год. 25.12.2024 по 24:00 год. 31.01.2025;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руку коштів у банківському рахунку НОМЕР_5 / картки НОМЕР_6 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період із 00:00 год. 25.12.2024 по 24:00 год. 31.01.2025;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1