провадження № 1-кс/294/357/25
справа № 294/115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000073 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 слідчий слідчого відділення ВП № 5 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку НОМЕР_2 відкритого на фізичну особу підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що користувачами заліснених земельних ділянок, які надані в оренду ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2021-2022 роках фізичним особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , з цільовим призначенням для сінокосіння та випасання худоби, разом з іншими особами, без законних підстав здійснюється незаконна вирубка дерев та кущів на вказаних земельних ділянках з подальшою реалізацією, тим самим привласнюється ввірене їм майно, в умовах воєнного стану.

Відповідно до договорів оренди землі, недоліків для використання земельної ділянки за цільовим призначенням, тобто для сінокосіння і випасання худоби немає, проте відповідно до актів прийму-передачі земельних ділянок, вони перебувають у залісненому та закущеному стані, а тому потребують розліснення та перезалуження.

Вищевказані орендарі уклали договори суборенди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких, передали вказаному товариству в строкове платне користування раніше орендовані ними земельні ділянки, для сінокосіння і випасання худоби, строком до 7 років. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на умовах договорів про надання послуг, самоправно здійснили вирубку дерев на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_4 , які було передано в оренду ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 для сінокосіння і випасання худоби. Відповідно до умов договору про надання послуг фізична особа-підприємець ОСОБА_5 надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги передпосівної підготовки полів, а саме здійснив механічну вирізку та вирубку щільних самостійних чагарників і дрібнолісся, за допомогою спецтехніки і вивезення в результаті зачистки лісо продукції. Заготовлену лісопродукцію ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, реалізовав юридичним і фізичним особам по ринкових цінах, а отримані грошові кошти від неналежного йому майна (лісопродукції) привласнив собі.

Також встановлено, що протягом 2020-2021 років, під час розробки технічної документації земельних ділянок, в тому числі земельних ділянок з кадастровими номерами :04:000:0281, :04:000:0386 та :05:000:0595, які передавалися у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_5 , сертифікований інженер землевпорядник Житомирської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не зазначив про наявність на вказаних земельних ділянках зелених насаджень, що є обтяженням під час розробки технічної документації, чим завдано шкоди охоронюваним законом інтересам та навколишньому природному середовищу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під укладання договорів про надання послуг між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування та отримання інших відомостей, що матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судово му провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з ЄРДР, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надатислідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_25 , старшому слідчому ОСОБА_26 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 і - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), зокрема:

- інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою, в період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку в період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку в період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття вказаного банківського/карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_32