Справа № 504/5167/24
Номер провадження 1-кс/504/450/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 11.02.2024, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю їх вилучення оригінал або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_1 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій. Інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та адрес банкоматів і терміналів, з яких з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 року до ЧЧ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.02.2024 невстановлена особа під приводом допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 9700 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку складає 9700 гривень.

Досудовим розслідування було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході свого допиту, 10.02.2024 о 16:38 годині вона перебуваючи за своїм місцем мешкання, їй прийшло у месенджер «Viber» від ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), який просив скинути 9700 гривень на 2-4 години, вона погодилась та попросила в нього номер банківської картки, він скинув НОМЕР_2 та фото цієї картки. Після чого о 16:45 годині вона переказала грошові кошти у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її банківської картки НОМЕР_4 . Він попросив скину ще гроші у сумі 11700, але їй одразу майже зателефонував сам ОСОБА_6 та повідомив, що його аккаунт взломали і щоб нікому гроші не кидала.

Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що номер мобільного телефону НОМЕР_3 дійсно його. 31.12.2023 він помітив, що було здійснено вхід до його месенджеру «Viber» з невідомого пристрою. 10.02.2024 він помітив, що від його імені надходять повідомлення іншим користувачам, під приводом допомоги просять гроші. Особисті документи він не втрачав. Клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не являється. Зазначив, що банківська картка НОМЕР_2 не є його. Від ОСОБА_4 він ніяких грошових коштів не отримував та не просив.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься формація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_1 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, інформація та документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_1 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась подала клопотання про розгляд без її участі, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 11.02.2024, року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завіреної належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, інформація щодо надходження на банківську картку НОМЕР_1 , грошових коштів та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій. Інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та адрес банкоматів і терміналів, з яких з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки НОМЕР_1 , тимчасовий доступ надати начальнику сектору дізнання відділенн поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сектору дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1