Провадження №: 1-кс/755/804/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/5575/20, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 №640/23019/19, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 №640/17028/19; оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/21639/19, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/23016/19, та надати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів цих документів наданих суду особисто адвокатом ОСОБА_5 та завірених особистим підписом «адвокат» ОСОБА_5 », «Згідно з оригіналом», для проведення відповідної почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002378 внесеному 17.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 по факту подання громадянином України та фоп ОСОБА_5 , як адвокатом, в інтересах ПП « ОСОБА_6 », до ІНФОРМАЦІЯ_3 п`яти позовних заяв до відповідача, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії ( справа № 640/5575/20, справа № 640/21639/19, справа № 640/23016/19, справа № 640/23019/19, справа № 640/17028/19 ).

В поданій заяві про вчинення злочину директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 зазначив, що 30.08.2019 року ПП « ОСОБА_6 » в особі власника та директора ОСОБА_7 , уклало з ОСОБА_5 , як фоп та адвокатом України, на підставі посвідчення адвоката України НААУ від 26.04.2018р. КВ 6075, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 6075 від 26.04.2018 р., виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10 від 12.04.2018р., Договір від 30.08.2019 р. № 30/08-1 про надання ПП « ОСОБА_6 » правової допомоги з підготовки та подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії.

В поданій заяві про вчинення злочину директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 зазначив про те, що громадянин України та фоп ОСОБА_5 , як адвокат, в незаконний спосіб з використанням комп`ютерної та копіювальної техніки виготовив підроблений Договір про надання правової (правничої) допомоги від 30 вересня 2019р. №30/08-1 та п?ять Актів виконаних робіт згідно Договору про надання правничої допомоги від 30.08.2019 р. №30/08-1, які власноруч завірив особистим підписом та скріпив особистою печаткою «адвокат» ОСОБА_5 », «Згідно з оригіналом» та подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 у п`яти позовних заяв до відповідача, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії ( справа № 640/5575/20, справа № 640/21639/19, справа № 640/23016/19, справа № 640/23019/19, справа № 640/17028/19 ).

Під час дачі пояснень у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснив, що 30.08.2019 р. ПП « ОСОБА_6 » у особі власника та директора ОСОБА_7 , уклало з ОСОБА_5 , як фоп та адвокатом України, на підставі посвідчення адвоката України ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.04.2018р. КВ6075, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 6075 від 26.04.2018 р., виданого на підставі сфальсифікованих рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10 від 12.04.2018р., Договір від 30.08.2019р. № 30/08-1 про надання ПП « ОСОБА_6 » правової допомоги з підготовки та подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 п?яти позовних заявах до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії ( справа № 640/5575/20, справа № 640/21639/19, справа № 640/23016/19, справа № 640/23019/19, справа № 640/17028/19 ).

Під час дачі пояснень у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснив, що громадянин України та фоп ОСОБА_5 , як адвокат, в незаконний спосіб з використанням комп`ютерної та копіювальної техніки виготовив Договір про надання правової (правничої) допомоги від 30 вересня 2019р. №30/08-1, та п?ять Актів виконаних робіт, згідно Договору про надання правничої допомоги від 30.08.2019р., які власноруч завірив особистим підписом та скріпив особистою печаткою «адвокат» ОСОБА_5 », «Згідно з оригіналом» та подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 у п`яти позовних заявах до відповідача, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії ( справа № 640/5575/20, справа № 640/21639/19, справа № 640/23016/19, справа № 640/23019/19, справа № 640/17028/19 ).

Під час дачі пояснень у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснив, що громадянин України фоп «адвокат» ОСОБА_5 , діючи в складі організованої злочинної групи шахраїв в особі, зокрема «адвоката» фоп ОСОБА_8 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 три позовні заяви про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » неіснуючої заборгованості за надані «адвокатські послуги», спричинені збитки, штрафні санкції, «адвокатські гонорари», тощо (справа № 910/20633/20, справа № 910/7697/21, справи № 910/7696/21).

В поданих до ІНФОРМАЦІЯ_8 позовних заявах «адвокат» фоп ОСОБА_8 вводила суд в оману та заявляла, що ПП « ОСОБА_6 » за Договором від 30.08.2019 р. № 30/08-1 про надання ПП « ОСОБА_6 » правової допомоги не отримували жодних коштів, про те, що Договір про надання правової (правничої) допомоги від 30 вересня 2019р. №30/08-1 інший, все це не відповідало дійсності та спростовувалось беззаперечними доказами наданими суду.

ПП « ОСОБА_6 » виконала свої зобов`язання та через банк попередньо сплатила в особі «адвоката» фоп ОСОБА_5 28 000,00 грн. гонорару з розрахунку 5 600,00 грн. за підготовку та подання кожної з п?яти позовних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 640/5575/20, справа № 640/21639/19, справа № 640/23016/19, справа № 640/23019/19, справа № 640/17028/19), що підтверджується банківськими платіжними документами наданими ПП « ОСОБА_6 », як докази, ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з тим, що «адвокат» фоп ОСОБА_5 не усунув недоліки поданих позовних заяв у справі №910/20633/20, у справі №910/7697/21, у справі №910/7696/21, Ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_8 позовні заяви «адвоката» фоп ОСОБА_5 у справі №910/20633/20, у справі №910/7697/21, у справі № 910/7696/21 були залишені судом без розгляду.

Таким чином, шахрайським способом, через підробку документів «адвокат» фоп ОСОБА_5 незаконно заволодів 28 000,00 гри. коштами ПП « ОСОБА_6 », а «адвокат» ОСОБА_8 незаконно заволоділа 10 000,00 грн. коштами, сплаченими за адвокатські послуги не надані ОСОБА_7 .

Під час дачі пояснень у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснив, що при ознайомленні в ІНФОРМАЦІЯ_9 з матеріалами судової справи №640/5575/20, справи №640/21639/19, справи №640/23016/19, справи №640/23019/19, справи №640/17028/19 ПП « ОСОБА_6 » стало відомо про те, що «адвокат» фоп ОСОБА_5 надав суду від імені ПП « ОСОБА_6 » підроблені документи, які сам особисто завірив особистим підписом та скріпив особистою печаткою «адвокат» ОСОБА_5 », «Згідно з оригіналом», зокрема: акт виконаних робіт від 26 лютого 2020 року, згідно Договору про гадання правничої допомоги № 30/08-1 від 30.08.2019 р., Договір про надання правової (правничої) допомоги № 30/08-1 від 30 вересня 2019, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 640/5575/20, за адресою: АДРЕСА_2 . Акт виконаних робіт від 11 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги № 30/08-1 від 30.08.2019 р., Договір про надання правової (правничої) допомоги № 30/08-1 від 30 вересня 2019 р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 640/23019/19 за адресою: АДРЕСА_2 . Акт виконаних робіт від 03 вересня 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги № 30/08-1 від 30.08.2019 р., Договір про надання правової (правничої) допомоги № 30/08-1 від 30 вересня 2019 р., які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 640/17028/19, за адресою: АДРЕСА_2 . Акт виконаних робіт від 11 жовтня 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги № 30/08-1 від 30.08.2019 р., Договір про надання правової (правничої) допомоги № 30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 640/21639/19, за адресою: АДРЕСА_2 . Акт виконаних робіт від 12 листопада 2019 року, згідно Договору про надання правничої допомоги № 30/08-1 від 30.08.2019 р., Договір про надання правової (правничої) допомоги № 30/08-1 від 30 вересня 2019 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 640/23016/19, за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час дачі пояснень у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснив, що 28.11.2022р. ПП « ОСОБА_6 », відповідно до укладеного Договору отримала в ІНФОРМАЦІЯ_10 Висновок експертного дослідження від 23.11.2022р.№523/1, проведеного судовим експертом ОСОБА_9 за кваліфікацією «Дослідження реквізитів документів» (Свідоцтво №788 видане 13.03.2018р. ЕКК СБУ) на замовлення ПП « ОСОБА_6 » від 27.10.2022р.№1792 (вх.від 01.11.2022р.) та оплати виконаних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002378 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, проведення експертизи, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу позовної заяви з доданими до неї додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/5575/20, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 №640/23019/19, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 №640/17028/19, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/21639/19, оригіналу позовної заяви з доданими до неї усіма додатками, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №640/23016/19 та надати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів цих документів наданих суду особисто адвокатом ОСОБА_5 , завірених особистим підписом «адвокат» ОСОБА_5 », «Згідно з оригіналом», для проведення відповідної почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: