Справа № 274/2116/25 Провадження № 1-кс/0274/604/25
У Х В А Л А

10.04.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000257 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію по карткам потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , а також по ІНН НОМЕР_5 , а саме із зазначенням суми, номерів та власників банківських карток, рахунків які належні до вищевказаних карток (персональні дані), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківського рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP- адреса (потерпілої ОСОБА_5 ), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток, чи змінювалися ( та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаних картках та рахунках, чи був здійснений несанкціонований вхід у особистий кабінет додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаних картках та рахунках, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 24.03.2024 р.;

інформацію з приводу транзакції, які відбулася з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 12.03.2025 р. о 12:04:33, детальна операція: переказ коштів з картки на картку № НОМЕР_6 ; в розмірі 10 000,00 грн.; також 12.03.2025 р. о 12:37:00 детальна операція: переказ коштів з картки на картку № НОМЕР_7 ; в розмірі 29 000,00 грн.; також 12.03.2025 р. о 12:40:38 детальна операція: переказ коштів з картки на картку № НОМЕР_7 ; в розмірі 11 800,00 грн., а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера вивелися вищевказані грошові кошти;

інформацію з приводу транзакції, які відбулася з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , 12.03.2025 р. о 12:04 детальна операція: безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 , суми у валюті рахунку 29 870,00 UAH; 29 870,00 UAH; 19 570,00 UAH; а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера вивелися вищевказані грошові кошти.

Також Слідчий просить виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 25.03.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 10.03.2025 р. близько 12:00 ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання грошової допомоги в розмірі 6 500,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі "Вайбер" та залишила заяву про отримання грошової допомоги. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) з невідомого номеру, який не зберігся, використовуючи месенджер "Телеграм", зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої код входу до " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", реквізити банківських карток та переконала потерпілу завантажити на свій мобільний телефон додаток "Є підтримка". Після вказаних дій 12.03.2025 р. з банківських карток ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_9 , AТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 були перераховані кошти в загальному розмірі 181 710,00 грн. на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО 7080).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З виписки про рух коштів по рахунку клієнта ОСОБА_5 , виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та протоколу від 14.03.2025 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок НОМЕР_2 та 12.03.2025 р з картки № НОМЕР_1 відбувалися списання коштів:

о 12:04:33 переказ коштів на картку № НОМЕР_6 в розмірі 10 000,00 грн.;

о 12:37:00 переказ коштів на картку № НОМЕР_7 в розмірі 29 000,00 грн.;

о 12:40:38 переказ коштів на картку № НОМЕР_7 в розмірі 11 800,00 грн.

З історії по картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 , виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випливає, що на ім`я ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок № НОМЕР_4 та 12.03.2025 р. з картки № НОМЕР_3 відбувалися списання коштів у розмірі 29 870,00 грн., 29 870,00 грн.; та 19 570,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 не надається, оскільки він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо:

карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , а також по ІНН НОМЕР_5 , про суми, номери та власників банківських карток, рахунків які належні до вищевказаних карток (персональні дані), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківського рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP- адреса (потерпілої ОСОБА_5 ), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з цих карток, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаних картках та рахунках, чи був здійснений несанкціонований вхід у особистий кабінет додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаних картках та рахунках, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 24.03.2024 р.;

транзакцій, які відбулася з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 12.03.2025 р. о 12:04:33, детальна операція: переказ коштів з картки на картку № НОМЕР_6 ; в розмірі 10 000,00 грн.; 12.03.2025 р. о 12:37:00 детальна операція: переказ коштів з картки на картку № НОМЕР_7 ; в розмірі 29 000,00 грн.; 12.03.2025 р. о 12:40:38 детальна операція: переказ коштів з картки на картку № НОМЕР_7 ; в розмірі 11 800,00 грн., а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери вивелися вказані грошові кошти;

транзакцій, які відбулася з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , 12.03.2025 р. о 12:04, детальна операція: безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 , суми у валюті рахунку 29 870,00 UAH; 29 870,00 UAH; 19 570,00 UAH; а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери вивелися вказані грошові кошти.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1