Справа № 473/422/25
Номер провадження 1-кс/473/89/2025
У Х В А Л А

іменем України

"24" січня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000043,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу скутера, заволоділа коштами ОСОБА_5 , у сумі 11 150 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , однак товару не отримав.

29.04.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.11.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області матеріали кримінального провадження № 0000043 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківської карти № НОМЕР_1 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що власником якої являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а отримані грошові кошти потерпілого в подальшому було знято в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Крім цього, відповідно тимчасових доступів до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , що використовувались для вчинення кримінального правопорушення (проступку), в момент здійснення шахрайських дій були під`єднані до базових станцій розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та 246

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки по карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000043 від 29.04.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 )

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.04.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000043 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000043.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000043 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію (документи):

1. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1

- 27.04.2024 в період часу з 13:00 годин по 14:00 годин

- 28.04.2024 в період часу з 15:30 годин по 16:30 годин

- 28.04.2024 в період часу з 17:30 годин по 18:00 годин

- 03.05.2024 в період часу з 16:00 годин по 16:50 годин

- 03.05.2024 в період часу з 17:40 годин по 18:15 годин

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1