Справа № 592/1424/25
Провадження № 1-кс/592/795/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни.

11.01.2025 року близько 16:01 год. ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки за № НОМЕР_1 емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), перерахувала грошові кошти у сумі 38 237 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом заблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами (ЄО №4357 від 11.01.2025).

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_2 , обслуговуються AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 05.01.2025 року по 22.01.2025 року.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, ще перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 05.01.2025 року по 22.01.2025 року;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 05.01.2025 року по 22.01.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 05.01.2025 року по 22.01.2025 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 05.01.2025 року по 22.01.2025 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 05.01.2025 року по 22.01.2025 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримувачем платіжних карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 05.01.2025 року по 24:00 год. 22.01.2025 року;

- інформацію про унікальний цифровий підпис ідентифікатор пристрою з яким використовувалась дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1