Справа № 686/4726/25
Провадження № 1-кс/686/1852/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190КК України,

встановив:

19.02.2025 слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 01.02.2025 з 12:17 год по 12:28 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги в отриманні соціальних виплат, зателефонувавши з мобільного номеру телефону, НОМЕР_2 , випитавши реквізити банківської карти, шляхом віддаленого доступу, заволоділа грошовими коштами у сумі 79926 грн 07 коп, які було перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у його володінні перебувають банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , та «Універсальна» номер якої тепер невідомий, оскільки її перевищено з рахунком НОМЕР_5 .

Так, 31.01.2025 потерпілий в просторах інтернету побачив рекламу про можливість отримання одноразової грошової допомоги від «єПідтримка» у сумі 6500 грн, яка його зацікавила. Подавши заявку, о 14:45 год на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із мобільного номера телефону НОМЕР_2 та запитав, чи останній підтверджує свою реєстрацію. В ході телефонної розмови останній запитав, чи потерпілий має мобільні застосунки «GooglePay»та «Telegram» оскільки вони необхідні для реєстрації на отримання грошової допомоги. Так, у месенджер «Telegram» потерпілому прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » у вигляді файлу з ім`ям « ОСОБА_7 », на яке він натиснув. Після того, на екрані телефону з?явився алгоритм дій, де необхідно було ввести свої дані, такі як ПІБ, а також зайти у свій мобільний інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого потерпілий натиснув кнопку для підтвердження даної операції. Після того, у месенджері «Telegram» прийшло повідомлення про те, що його заявка успішно подана та вже наступного дня йому надійдуть грошові кошти. Також, повідомили, щоб телефон останнього був завжди зарядженим та із увімкненим інтернетом.

Наступного дня, 01.02.2025 на номер телефона потерпілого зателефонував вищевказаний номер телефону та повідомив про те, що є необхідність у повторенні даної операції. Також, необхідно було перейти у параметри телефону та зняти захист. Після цього, мобільний телефон потерпілого почав працювати із перебоями, екран телефону став чорним. Згодом, потерпілому прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що його банківські карти заблоковано та із них намагалися зняти грошові кошти.

Того ж дня, ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримавши виписку про рух коштів, йому стало відомо про те, що 01.02.2025 у період часу з 12:17 год по 12:28 год відбулося списання грошових коштів із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 дев`ятьма транзакціями, тим самим завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 79926 грн. 07 коп.

Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год 31.01.2024 по 00:00 год 02.02.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні вказаних у клопотанні відомостей.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, у зв`язку із негайною потребою отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Разом з тим, дослідивши матеріали поданого клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання належить задовольнити лише в частині, що стосується фінансових операцій за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , з якої безпосередньо було списано кошти у описаній вище ситуації. У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито інші рахунки потерпілого та до документів, які містять інформацію щодо руху коштів за будь-якими іншими рахунками потерпілого, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, вимога слідчого про надання фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год 31.01.2025 по 00:00 год. 02.02.2025 теж не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчим належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують необхідний ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Також, слідчою в поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини відносно факту списання коштів з рахунку, яке мало місце 01.02.2025, а слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за період 31.01.2024. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, за який необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ за 01.02.2025 і цього буде достатньо для з`ясування обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, слідчою до клопотання не долучено постанову про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000364 від 04.02.2025, а саме слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

руху коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:00 год по 23:59 год 01.02.2025;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 год по 23:59 год 01.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 год. по 23:59 год 01.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:00 год по 23:59 год 01.02.2025;

інформації про пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 період часу з 00:00 год по 23:59 год 01.02.2025 відкритого банківського рахунку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 .

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 19 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8