Справа № 583/4176/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 07.08.2024 по 07.09.2024.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 07.08.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.08.2024 її чоловікові ОСОБА_6 у мобільному застосунку «Telegram» на номер НОМЕР_2 надійшло повідомлення від його двоюрідного брата ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_3 з проханням зайняти грошові кошти, для чого останній надіслав банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вважаючи, що в листуванні він дійсно спілкується зі своїм братом, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти у сумі 15000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого через деякий час ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його сторінку в «Telegram» було зламано шахраями, а грошові кошти у ОСОБА_6 він не просив та не отримував. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2024 о 18.57 год. на картку № НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти у сумі 14900,00 грн., а 07.08.2024 о 19.02 год. з карти № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 23078,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по зазначеній у клопотанні банківській карті, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 15000,00 грн., які він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на надану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час якого встановлено, що 07.08.2024 о 18.57 год. на банківську картку № НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти у сумі 14900,00 грн., а 07.08.2024 о 19.02 год. із вказаної карти грошові кошти у сумі 23078,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000194 від 08.08.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступдо оригіналів документів з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.08.2024 по 07.09.2024;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.08.2024 по 07.09.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.08.2024 по 07.09.2024, із зазначенням повних реквізитів рахунків або банківських карт;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 00:00 год. 07.08.2024 по 00:00 год. 07.09.2024;

- відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1