Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1555/24
Провадження № 1-кс/483/272/2024
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

18 грудня 2024 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2023 року до чергової частини до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 19 грудня 2023 року о 14 год. 38 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, в розмірі 16600 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 19 грудня 2023 року о 14 год. 38 хв., на його номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, йому було повідомлено про підтвердження здійснення входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого він випадково натиснув цифру "1", підтвердивши вхід до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок чого, з його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було знято кошти у розмірі 16600 гривень. При цьому, своїх анкетних даних та даних банківської картки він нікому не повідомляв, товар через мережу Інтернет не замовляв, доступу до фінансового номеру банківського рахунку нікому не надавав, самостійно вхід до ІНФОРМАЦІЯ_1 не здійснював. Сума завданого матеріального збитку становить 16600 грн.

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення руху грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

- інформації про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно;

- копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце судового розгляду повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви від потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, копія постанови про визначення групи прокурорів, копія рапорту, копія постанови про призначення групи слідчих) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (жетон № 0155052) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 (жетон № 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон 0144573), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0145553), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

- інформації про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно;

- копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 18 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: