Єдиний унікальний номер 317/1709/25
Провадження № 1-кс/317/213/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

До чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 03.04.2025 надійшла заява від уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена в ході досудового розслідування група осіб, за попередньою змовою, шахрайськими діями заволоділи коштами з державного бюджету (ЄО №5923 від 03.04.2025).

За даним фактом 03.04.2025 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі-Управління), як внутрішньо переміщена особа та отримував щомісячну допомогу проживання внутрішньо переміщеним особам у відповідності до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Через ІНФОРМАЦІЯ_5 , 11.01.2024 ОСОБА_6 звернувся до Управління із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. В ній просив надати допомогу ВПО собі, своїй дружині ОСОБА_7 та доньці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі поданої Заяви та доданих до неї документів Управлінням було прийнято Рішення від 21.01.2024 про призначення щомісячної Допомоги ВПО ОСОБА_5 та його донці ОСОБА_8 з 01.01.2024 в розмірі 6 000,00 грн.

В заяві ОСОБА_5 вказав зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , а місцем переміщення, зазначив: АДРЕСА_3 .

Згідно Акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання від 11 листопада 2024 року (копія додається), складеного соціальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 не проживають і ніколи не проживали.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2024 № 19-89447/18/24 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 21 листопада 2023 року перетнули державний кордон у пункті пропуску Устилуг і виїхали за межі України та до цього часу не повернулись.

Управлінням було зроблено перерахунок неправомірно отриманих коштів допомоги на проживання ВПО за період з 01.01.2024 по 30.09.2024. Розмір переплати за цей період склав 45 000,00 (сорок п`ять тисяч) гривень.

Вказані грошові кошти були перераховані на особовий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2024 по 30.09.2024 за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання слідчий та прокурор до суду не з`явились. У заявах, поданих до суду просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи необхідність отримання належних та допустимих доказів, а також неможливості іншим спосіб отримати вказані відомості, для реалізації завдань, визначених у ст. 2 КПК України.

Враховуючи те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення для використання як доказів відомостей, що в них містяться, а саме інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація, щодо руху грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- документів, в яких міститься інформація, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1