Справа № 544/1449/24
пров. № 1-кс/544/7/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27 травня 2024 року в період часу з 11 год. 59 хв. по 16 год. 51 хв. гр. ОСОБА_7 , маючи намір придбати автомобіль перерахував за декілька переказів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 155 600 гривень. Якими невстановлена особа заволоділа шляхом обману. Під час спілкування невстановлена особа користувалась номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

13.07.2024 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_5 ).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 27 травня 2024 року в період часу з 11 год. 59 хв. по 16 год. 51 хв. гр. ОСОБА_7 , маючи намір придбати автомобіль перерахував за декілька переказів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 155 600 гривень. Якими невстановлена особа заволоділа шляхом обману. Під час спілкування невстановлена особа користувалась номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 13.07.2024 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_5 ). Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000287 від 13.07.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000287 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.05.2024 по 28.05.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті;: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 26.05.2024 по 28.07.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ) відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1