ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9410/24
провадження № 1-кс/753/3536/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які здійснювали зняття коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , та картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у цьому кримінальному провадженні розслідуються, зокрема, обставини одержання ОСОБА_6 неправомірної вигоди для себе від іноземних абітурієнтів та іноземних студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, наказом ректора ІНФОРМАЦІЯ_2 № 264-ст від 15 вересня 2021 року «Про зарахування до аспірантури» ОСОБА_6 рішенням приймальної комісії Протоколом № 7 від 15 вересня 2021 року на підставі результатів вступних іспитів зараховано до аспірантури з 01 жовтня 2021 року.

Будучи аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи знайомих працівників музичної академії, які є службовими особами, розуміючи, що у навчальному закладі здійснюють навчання іноземні студенти, зокрема, громадяни Китайської Народної Республіки маючи інших знайомих громадян Китайської народної республіки, розуміючи, що указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року, та іноземні громадяни вимушені здійснювати он-лайн навчання у навчальних закладах України, ОСОБА_6 вирішив отримувати неправомірну вигоду для себе за вплив на невстановлених службових осіб, працівників музичної академії, відповідальних за прийняття рішення про вступ таких абітурієнтів на навчання та за допомогу у навчанні іноземних студентів у навчальному закладі.

Як вказує слідчий, при спілкуванні з іноземними студентами ОСОБА_6 , будучи аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи знайомих працівників музичної академії, які є службовими особами, користуючись тим, що іноземні абітурієнти та студенти не володіють достатнім рівнем української мови, не можуть перерахувати кошти за навчання, пропонував свою допомогу громадянам Китайської Народної Республіки та представляючись довіреною особою навчального закладу протягом 2023 - 2024 років передавав через мобільні месенджери/застосунки інформацію щодо сум грошових коштів за запрошення на навчання у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію щодо сум грошових коштів для сприянні у позитивному закінченні і успішному складанні та захисту дипломної роботи, захисту магістерської роботи, підготовку та складання іспиту, також за процедуру легалізації диплому та додатку до нього в державних установах України.

У травні - червні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , перебуваючи аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи знайомих працівників музичної академії, які є службовими особами передавав в невстановлений досудовим розслідуванням час в невстановленому досудовим розслідуванням місці через (невстановлені досудовим розслідуванням) мобільні месенджери/застосунки пропозицію іноземним студентам, громадянам ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо необхідності сплати грошових коштів у розмірі по 7 000 доларів США кожному та пообіцяв здійснити вплив за надання такої вигоди на прийняття рішення невстановленою досудовим розслідуванням особи, працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо успішного захисту наукової роботи та допомогу у її написанні надавши для цього інформацію щодо власного банківського рахунку та банківського рахунку матері - ОСОБА_5 .

У період часу з 03 червня 2024 року по 06 червня 2024 року на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , з карткових рахунків довірених осіб, від іноземних громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , E SUCHZEN, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено грошові перекази на загальну суму 410 399 грн., та також здійснено грошові перекази, з карткових рахунків довірених осіб, від громадян України ОСОБА_7 на загальну суму 50 000 грн. та ОСОБА_8 на загальну суму 90 000 грн. Таким чином отримав неправомірну вигоду в загальній сумі 550 399 грн.

Отримавши неправомірну вигоду за обіцянку здійснити вплив на невстановлену досудовим розслідуванням службову особу, працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за успішний захист наукової роботи та допомогу у її написанні від іноземних громадян, студентів вказаного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою інших іноземних громадян та громадян України, ОСОБА_6 у період з 06 червня 2024 року по 12 червня 2024 року здійснив зняття готівкових коштів із власного карткового рахунку та карткового рахунку матері - ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_6 здійснив обготівкування отриманої від іноземних студентів ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадян ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив за надання такої вигоди на особу, уповноважену на виконання функцій держави шляхом зняття грошових коштів:

- в сумі 69360 грн з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 10.06.2024 о 10 год. 03 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ;

- в сумі 65440 грн з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 11.06.2024 о 16 год. 19 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ;

- в сумі 97680 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 06.06.2024 о 09 год. 03 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ;

в сумі 97680 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 07.06.2024 о 09 год. 28 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АДРЕСА_2 ;

- в сумі 40800 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 08.06.2024 о 14 год. 16 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ;

- в сумі 97920 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 10.06.2024 о 10 год. 05 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ;

- в сумі 98040 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 11.06.2024 о 10 год. 37 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ;

- в сумі 98160 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 12.06.2024 о 09 год. 48 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 .

Після цього отримані грошові кошти в сумі 550 399 грн. ОСОБА_6 обміняв на готівкові кошти у сумі 14 000 доларів США.

Також досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи знайомих працівників музичної академії, які є службовими особами, передавав через (невстановлені досудовим розслідуванням) мобільні месенджери/застосунки пропозицію іноземному студенту, громадянину Китайської Народної Республіки ГУАНЬ СІНЬ щодо необхідності сплати грошових коштів у розмірі 2 500 доларів США та пообіцяв здійснити вплив за надання такої вигоди на прийняття рішення невстановленою досудовим розслідуванням особи, працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за видачу та скерування академією запрошення іноземному студенту на навчання у музичному навчальному закладі, надавши з метою передачі грошових коштів контакт свого знайомого, а саме громадянина Китайської Народної Республіки, який є аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Так, приблизно у квітні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, іноземний студент, громадянин Китайської Народної Республіки ГУАНЬ СІНЬ звернувся до громадянина Китайської Народної Республіки, який є аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_13 та передав останньому у невстановленому досудовим розслідуванням місці грошові кошти в сумі 2 500 доларів США з метою передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 за здійснення впливу на невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які є службовими особами, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за видачу та скерування запрошення на навчання до магістратури вказаного музичного навчального закладу.

В подальшому ОСОБА_6 отримав безпосередньо від громадянина Китайської Народної Республіки СУНЬ ОСОБА_9 грошові кошти, які є неправомірною вигодою в сумі 2 500 доларів США та віддав ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти в сумі 200 доларів США, як винагороду за отримання і доставку вказаних грошових коштів від іноземного студента, громадянина Китайської Народної Республіки ГУАНЬ СІНЬ.

ІНФОРМАЦІЯ_2 22квітня 2024 року видано запрошення № на навчання ІНФОРМАЦІЯ_15 за спеціальністю музичне мистецтво за програмою «Магістр».

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , підозоюється у пропозиції та обіцянки здійснити вплив за надання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Як вказує слідчий, на цей час існують підстави вважати, що вказані вище рахунки використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення (злочину), а тому з метою встановлення обставин перерахування (обготівкування) коштів, осіб, які здійснювали їх обготівкування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибули, повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин перерахування та переведення у готівку коштів, отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: анкетних даних, контактного номеру телефону особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в сумі 69360 грн з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 10.06.2024 о 10 год. 03 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ; в сумі 65440 грн з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 11.06.2024 о 16 год. 19 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ; в сумі 97680 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 06.06.2024 о 09 год. 03 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ; в сумі 97680 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 07.06.2024 о 09 год. 28 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АДРЕСА_2 ; в сумі 40800 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 08.06.2024 о 14 год. 16 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ; в сумі 97920 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 10.06.2024 о 10 год. 05 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ; в сумі 98040 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 11.06.2024 о 10 год. 37 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 ; в сумі 98160 грн з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 12.06.2024 о 09 год. 48 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у АДРЕСА_1 . Вказані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а також документи щодо відкриття вказаних рахунків та надання довіреностей на зняття грошових коштів з них третіми особами.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1