Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0001726 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , як слідча групи слідчих у кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , що входить у групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у межах строку досудового розслідування, тобто, до 26.01.2025 (включно).

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001726, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 26.10.2024 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 :

- 21.09.2021, Деснянським УП ГУНП у м. Києві, притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, 28.09.2021 обвинувальний акт скеровано до суду, рішення відсутнє;

- 25.07.2023, Дніпровським УП ГУНП у м. Києві притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України, 26.07.2023 обвинувальний акт скеровано до суду, рішення відсутнє, про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально - технічної бази, нормативно - технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

З метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, а також те, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи було налагодження мережі постачання та збуту наркотичного засобу - кокаїн, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом доходів ОСОБА_7 та окремих учасників організованої ним злочинної групи. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби), здатність до підпорядкування, тощо.

Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався особами шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані наркотичні засоби, а в окремих випадках шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів, які у подальшому передавались ОСОБА_7 .

Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_7 злочинна група характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для готування та вчинення злочинів;

- стійкістю членів групи з липня 2023 року по кінець 2024 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;

- наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, організував та очолив організовану групу, до складу якої в різний час самостійно, або ж через своїх довірених осіб, залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;

- спільно з іншими учасниками групи розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання, забезпечував підпорядкованих учасників групи постачанням наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту;

- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- створив та здійснював адміністрування у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_7» для отримання замовлень від покупців наркотичних засобів та прийняття від них замовлень;

- при виконанні плану незаконної діяльності організованої групи, з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, вид заборонених речовин, які планувалось збувати;

- здійснював пошук джерел придбання та організацію доставки наркотичних засобів до збувачів та кінцевих покупців;

- формував об`єми наркотичних засобів, пакував в оптові партії, які поміщав до пакунків інших незаборонених товарів з метою конспірації незаконної діяльності;

- здійснював пересилання через мережу операторів поштового зв`язку, наркотичних засобів, іншим учасникам організованої групи, з метою подальшого фасування та незаконного збуту кінцевим покупцям, споживачам;

- отримував грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів;

- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації.

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник (співорганізатор) організованої групи, виконував такі функції:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступив до складу організованої групи;

- будучи довіреною особою ОСОБА_7 , за вказівкою останнього покладався обов`язок звітування про отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, отримував грошові кошти за їх збут, прибуток розподіляв між учасниками організованої групи;

- здійснював зберігання, безпосереднє формування об`ємів наркотичних засобів, шляхом зважування, фасування до відповідного пакування, з метою подальшого збуту кінцевим покупцям;

- забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, відповідних заходів безпеки;

- приймав через організатора групи замовлення на збут наркотичних засобів, при цьому визначав розмір винагороди учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ним функцій;

- здійснював безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримував грошові кошти за вказану діяльність;

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів, за погодженням з ОСОБА_7 залучив осіб, які безпосередньо займались збутом наркотичних засобів;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконував такі функції:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

- приймав через організатора групи та його довіреної особи - ОСОБА_5 , замовлення на збут наркотичних засобів, здійснював безпосередній збут наркотичних засобів та отримував частину грошових коштів в якості оплати за вказану діяльність;

- звітував перед ОСОБА_5 та керівником організованої групи - ОСОБА_7 , про кількість збутих наркотичних засобів, їх залишок, отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, які передавав останнім.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконувала такі функції:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступила до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

- отримувала поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів, від керівника організованої групи, для подальшої передачі ОСОБА_5 , про що звітувала ОСОБА_7 ;

- вживала необхідних заходів для організації та утримання місця, призначеного для незаконного зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконував такі функції:

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2024 року, добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

- отримував міжнародні поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів від ОСОБА_7 , для подальшої передачі учаснику організованої групи - ОСОБА_9 для подальшого зберігання наркотичних засобів з метою збуту, за що отримував грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у складі створеної ОСОБА_7 організованої групи, спільно із іншими учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наведених нижче обставин.

На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого організатором та всіма учасниками організованої групи, останнім необхідно було налагодити незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Так, у невстановлений час та місці, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_7 , задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, на багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» створив акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_7», для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.

З метою реалізації задуманого злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_7 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.

Так, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_5 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.

Так, 07.09.2023, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », попередньо домовився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов`язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_9 , та вказівки від ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_11 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19.

Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 , 07.09.2023 приблизно о 15 годині 26 хвилин, зустрівся з ОСОБА_11 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 200 доларів США, умисно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,515 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.

Так, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов`язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_5 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.

Так, 10.02.2024, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», попередньо домовився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн, та надав номер банківської картки зареєстрованої у АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 , на яку останній, через платіжний термінал «Приват Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 5, перерахував грошові кошти в сумі 7840 гривень.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов`язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_9 , та вказівки від ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_11 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1.

Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_12 , 10.02.2024 приблизно о 14 годині 03 хвилин, зустрівся з ОСОБА_11 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 7840 гривень, повторно умисно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,814 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.

Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.08.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.

ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов`язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.

В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.

Після чого, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.

В подальшому, після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_9 , ОСОБА_5 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак, не пізніше 27.08.2024, зустрівся з ОСОБА_8 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_9 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.

Надалі, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_5 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з метою подальшого збуту третім особам.

Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.

Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак, не пізніше 03.09.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.

ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов`язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.

В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.

Після чого, ОСОБА_9 у невстановлений час, однак, не однак не пізніше 03.09.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.

В подальшому, після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_9 , ОСОБА_5 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак, не пізніше 03.09.2024, зустрівся з ОСОБА_8 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_9 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.

Надалі, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_5 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з метою подальшого збуту третім особам.

Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.

Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак, не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.

ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов`язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.

В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час, однак, не однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.

Після чого, ОСОБА_9 у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.

В подальшому, після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_9 , ОСОБА_5 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак, не пізніше 25.10.2024, зустрівся з ОСОБА_8 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_9 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.

Надалі, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_5 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з метою подальшого збуту третім особам.

У подальшому, 25.10.2024, в період часу з 14 години 13 хвилин по 16 годину 39 хвилин, проведено обшук автомобіля «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_3 , у ході якого виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, який останній зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 22.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, для його подальшого транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.

Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, 22.10.2024 приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.

У подальшому, ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов`язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_9 , з метою подальшого його незаконного зберігання.

В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримала від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, який попередньо був переданий ОСОБА_7 , який розпочала незаконно зберігати за місцем свого проживання до 25.10.2024.

Після чого, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів, 25.10.2024, приблизно о 13 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою служби таксі, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.

Надалі, того ж дня, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, отримав, згідно попередньо розробленого плану, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, попередньо відправлений ОСОБА_9 , тим самим розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту третім особам.

У подальшому, 25.10.2024, за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, працівниками поліції затримано ОСОБА_13 у порядку ст. 208 КПК України, який при собі зберігав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра в кримінальному провадженні:

- протокол огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»;

- протокол про огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки;

- протокол огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки;

- протокол огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024;

- висновок експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г;

- протокол про огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки;

- протокол огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки;

- протокол огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024;

- висновок експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_10 23.10.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_9 - ОСОБА_5 ;

- протокол огляду від 14.10.2024, щодо руху коштів по банківським рахункам учасників групи;

- протокол огляду від 19.09.2024, щодо руху віртуальних активів які розміщені на акаунтах учасників організованої групи, які обслуговується криптобіржою «Binance» (Nest Services Limited) зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 за адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 16.10.2024, який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно того, що отримано оперативну інформацію про те, щодо вчинення кримінальних правопорушень учасників організованої групи;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_9 від 28.08.2024;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;

- висновок експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;

- висновок експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г;

- протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 07.08.2024;

- протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 07.08.2024;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.08.2024, відносно ОСОБА_5 ;

- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_5 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2023;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2023;

- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_8 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_8 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_5 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_5 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023;

- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_8 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_8 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024;

- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_8 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_8 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023;

- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_8 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_8 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024;

- протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази;

- протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , під час якого вилучено речові докази;

- висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користується та володіє ОСОБА_8 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г;

- висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г;

- іншими матеріалами кримінального провадження, в сукупності, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, віднесено до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2024 в межах кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.12.2024.

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також не зможуть запобігти спробам: може вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інші кримінальні правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зазначає, що при продовженні строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 враховано наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, що підтверджено наданими доказами, тяжкість покарання, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Обставини, які б свідчили про те, що зазначені ризики зменшились досудовим розслідуванням не встановлено.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з вищевказаних підстав, вказавши, що ризики, за якими стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, є актуальними на теперішній час і жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід. Захисник зазначив, що ризики є недоведеними.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.10.2024 повідомлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 :

- 21.09.2021, Деснянським УП ГУНП у м. Києві, притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, 28.09.2021 обвинувальний акт скеровано до суду, рішення відсутнє;

- 25.07.2023, Дніпровським УП ГУНП у м. Києві притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України, 26.07.2023 обвинувальний акт скеровано до суду, рішення відсутнє, про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2024 в межах кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.12.2024.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_21 від 16.12.2024 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Пунктом 4 частини 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ст. 197 КПК України строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

В той же час, згідно з ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

Статтею 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ст. 199 КПК на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також оцінити чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Тлумачення наведених вище процесуальних норм у їх логічному зв`язку з положеннями Глави 4 КПК приводить слідчого суддю до висновку, що під час вирішення питання щодо застосування до особи запобіжних заходів оцінка наданих сторонами доказів має спрямовуватися не на досягнення остаточного переконання у винуватості особи у вчиненні інкримінованого правопорушення, а має на меті встановити, чи є підозра обґрунтованою.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя бере до уваги, що у рішенні ЄСПЛ у справі «Соловей і Зозуля проти України» Європейський Суд наголосив, що суд крім дотримання процесуальних норм національного законодавства має перевірити обґрунтованість підозри, яка, виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

У той же час, Європейський Суд з прав людини у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Таким чином, оцінюючи обґрунтованість підозри, суд не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направленні справи до суду.

А відтак, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, тому з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому у провину кримінального правопорушення.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в клопотанні та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість підозри.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні додані до клопотання документи, на даний час, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого йому у провину кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, доцільність продовження строків тримання під вартою, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Відповідно кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у право особи на свободу (рішення «Єлоев проти України», «Фельдман проти України»).

Таким чином, зі спливом такого часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і органи досудового розслідування чи прокурор мають навести інші підстави для продовження строку тримання під вартою. До того ж такі підстави мають бути чітко вказані.

Прокурором доведено наявність ризиків, які не зменшилися і продовжують існувати та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України, а саме: може вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інші кримінальні правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність об`єктивних обставин для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з огляду на необхідність завершення досудового розслідування необхідно, виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290, 291 КПК України, що в свою чергу, з об`єктивних підстав стороною обвинувачення не може бути здійснене до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведеним у судовому засіданні прокурором, застосування більш м`якого запобіжного заходу є недостатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, тому продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5 буде співмірним та доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

В той же час обставини, які зазначені підозрюваним та його захисником, не можуть бути підставами для відмови в задоволенні даного клопотання та відповідно для застосування менш суворого запобіжного заходу, оскільки такі не виключають наявність обґрунтованості підозри та встановлених в судовому засіданні ризиків.

Так, надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними з огляду на покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого правопорушення.

Ризик впливу на свідків також є наявним, оскільки підозрюваному відомі їх данні та перебуваючи на свободі він може вчиняти на них з метою зміни їх показань.

Отже, за результатами встановлених у судовому засіданні обставин слідчий суддя вважає, що існують ризики неналежної процесуальної поведінки підозрюваного.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 .

Зазначене свідчить, що встановлені вище обставини є вагомими для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Так, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , характер та обставини інкримінованого йому кримінального правопорушення, дані про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний, під тяжкістю відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, а відтак прокурором доведена наявність ризиків, передбачених ч. 1, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України. Тим самим, ризики, що були враховані при обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою не зменшились та продовжують існувати.

Наданими слідчим документами кримінального провадження підтверджена необхідність виконання органом досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, вказаних у клопотанні. Вказані слідчі дії не могли бути закінчені у встановлений строк досудового розслідування.

Вирішуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням даних про особистість підозрюваного та тяжкості кримінального правопорушення, обставин його вчинення, характер вчиненого кримінального правопорушення, соціальну небезпечність, продовження застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту є неможливим.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, в межах строку досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що у органу досудового розслідування обґрунтовано виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , необхідного і достатнього для завершення досудового розслідування, а відтак внесене клопотання підлягає задоволенню.

Обставини вчинення злочину, що інкримінується підозрюваній, свідчать про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а тому згідно з п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначає розмір застави у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 193,194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0001726 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити;

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування, а саме, до 26 січня 2025 року, включно, без визначення розміру застави;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1