Справа №751/114/25
Провадження №1-кс/751/46/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000972від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного управління, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи щодо господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на їх адресу, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, повідомлення про прийняття на роботу працівника(-ів)/укладення гіг-контракту, звіти 20-ОПП, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, за період з 01.01.2024 по 02.01.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 29.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на їх адресу, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, повідомлення про прийняття на роботу працівника(-ів)/укладення гіг-контракту, звіти 20-ОПП, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, за період з 01.01.2024 по 02.01.2025, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотання просить клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових пояснень та доказів не має.

ІНФОРМАЦІЯ_1 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000972від 29.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000972від 29.08.2024р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити частково.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ),за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи щодо господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на їх адресу, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, повідомлення про прийняття на роботу працівника(-ів)/укладення гіг-контракту, звіти 20-ОПП, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, за період з 01.01.2024 р. по 02.01.2025 р.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 03.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1