Провадження № 1-кс/638/744/25
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000253 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ строком на 2 місяці до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

-Повного номеру карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (з 22.10.2023 по 22.11.2023);

- Документів, про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (з 22.10.2023 по 22.11.2023), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-Інформації для ідентифікації банкомату/терміналу № 31000882 за допомогою якого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані кошти 22.10.2023 року на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.10.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , 16.09.1976 ЄО №2557 від 22.10.2023 року про те, що 22.10.2023 року ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що їх працівник банку намагався скористатися службовим становищем та перевести на свою картку кошти в сумі 18 000 грн., і щоб їх захистити, потрібно терміново перевести гроші на іншу картку, яка теж належить потерпілому. Для цього ОСОБА_7 запропонували виконати деякі операції і на своєму телефоні натиснути декілька цифр. ОСОБА_7 почав виконувати вказівки невідомої особи та за п`ять транзакцій перевів власні кошти на карту шахрая № НОМЕР_3 . Першу транзакцію ОСОБА_7 здійснив зі своєї картки на карту шахрая № НОМЕР_3 в сумі 15 879 грн., друга транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 24 321 грн., третя транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 24 321 грн. четверта транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 19 045 грн. п`ята транзакція була здійснена на ту саму банківську карту в сумі 24 321 грн., а коли ОСОБА_7 перекинув усі кошти то зрозумів, що гроші на його карту не надійшли, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 107 887 грн.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 23.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

24.10.2023 року був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив про події описані вище.

03.02.2025 року був здійснений тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Дзержинського районного суду м. Харкова. У ході ознайомлення з вказаною інформацією, встановлено, що кошти надійшли на картку № НОМЕР_3 - 22.10.2023, а саме: 15800 грн. о 11:28:53, три суми 24200 грн. о 11:32:15, 11:34:11, 11:35:35, 19000 грн. о 11:37:32.

З картки № НОМЕР_3 здійснювались перекази коштів 22.10.2023 року, а саме: три платежі по 29999 грн. о 11:34:25, 11:36:02 та 11:39:32, 17400 грн. о 11:41:15 на карти № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) переказ відбувався за допомогою банкомату/терміналу № 31000882.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_9 ) документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці, документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (з 22.10.2023 по 22.11.2023), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом..

Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000253 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ строком на 2 місяці до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

-Повного номеру карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (з 22.10.2023 по 22.11.2023);

- Документів, про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (з 22.10.2023 по 22.11.2023), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-Інформації для ідентифікації банкомату/терміналу № 31000882 за допомогою якого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані кошти 22.10.2023 року на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1