КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9278/24
Провадження № 1-кс/552/282/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

захисника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на майно ТОВ «ДБК Квант» (), а саме на транспортний засіб причіп ДНІПРО Д-201, д.н.з. НОМЕР_1 , 2024 р.в., VIN код НОМЕР_2 , вартістю 28050 грн., із забороною користування та розпорядження майном; на грошові кошти в розмірі 43 803 000 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДБК Квант» (), відкритих в АТ «ПУМБ» (), МФО банку 334851: Акцiонерний банк «Пiвденний» (), МФО банку 328209; АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (код ЄДРПОУ 14360570), МФО банку 305299, заборонивши службовим особам ТОВ «ДБК Квант» (), АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000291 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 06.01.2023 виявлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код 033655854) (далі УЖКГ) та службовими особами ТОВ «ДБК Квант» (), використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «ДБК КВАНТ» (), ТОВ «ТЕХНОБУД-ДОР» () ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (), ТОВ «ТЕХДОР» () та інших, під час проведення закупівель робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», які були виконані не в повному обсязі, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з 17.08.2018 року є директором та з 20.08.2018 засновником ТОВ «ДБК Квант» (). ОСОБА_6 як засновник та директор ТОВ «ДБК Квант» наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, а тому, в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України, п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Між УЖКГ в особі начальника управління ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ «ДБК Квант» () в особі директора ОСОБА_6 (виконавець) 26.09.2022 укладено договір № 49 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)» (далі Договір).

Упродовж грудня 2022 року січня 2023 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в результаті умисного завищення обсягів наданих послуг (передачі товарно-матеріальних цінностей) за Договором № 49 від 26.09.2022 між УЖКГ та ТОВ «ДБК Квант» про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», в рамках якого, в тому числі, передбачено передачу товарно-матеріальних цінностей хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т, вчинив розтрату чужого майна, а саме коштів місцевого бюджету на загальну суму 43 803 000,00 гривень (сорок три мільйони вісімсот три тисячі гривень), що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром майнової шкоди.

22.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, власником частки у статутному фонді ТОВ «ДБК КВАНТ» () в розмірі 100% є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, встановлено, що ТОВ «ДБК КВАНТ» () має наступні відкриті рахунки у банківських установах: АТ «ПУМБ» (), МФО банку 334851, номери рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; Акцiонерний банк «Пiвденний» (), МФО банку 328209, номер рахунку НОМЕР_7 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (код ЄДРПОУ 14360570), МФО банку 305299, номер рахунку НОМЕР_8 .

Крім того, відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях від 25.12.2024 № 31/32/13146182024, ТОВ «ДБК КВАНТ» () має у власності транспортний засіб причіп ДНІПРО Д-201, д.н.з. НОМЕР_1 , 2024 р.в., VIN код НОМЕР_2 , вартістю 28050 грн.

На даний час службовими особами ТОВ «ДБК КВАНТ» (код ) у зв`язку з повідомленням 22.01.2025 керівнику та засновнику вказаного підприємства ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Оскільки, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а до Київського районного суду м. Полтави прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 подано цивільний позов від 28.01.2025 № 1246-23 з метою стягнення з ОСОБА_6 на користь Полтавської міської ради (код 24388285) шкоду у вигляді суми несплачених до бюджету податків, заподіяну внаслідок вчинення кримінальних правопорушень в загальній сумі 43 803 000,00 грн., детектив вважає за необхідне накласти арешт на майно ТОВ «ДБК КВАНТ», зокрема: транспортний засіб та грошові кошти в межах суми завданих збитків, які перебувають на рахунках вказаного підприємства для запобігання завдання шкоди бюджету.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, представника володільця майна, який проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що питання щодо накладення арешту на майно та рахунки товариства повинно вирішуватись під час розгляду цивільного позову, а саме майно товариства не стосується кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000291 від 24.04.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.10-13).

Згідно матеріалів клопотання, впродовж грудня 2022 року січня 2023 року як засновник та директор ТОВ «ДБК Квант» ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в результаті умисного завищення обсягів наданих послуг (передачі товарно-матеріальних цінностей) за Договором № 49 від 26.09.2022 між УЖКГ та ТОВ «ДБК Квант» про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», в рамках якого, в тому числі, передбачено передачу товарно-матеріальних цінностей хлористого натрію (сіль з антизлежувачем) у загальній кількості 3000 т, вчинив розтрату чужого майна, а саме коштів місцевого бюджету на загальну суму 43 803 000,00 гривень (сорок три мільйони вісімсот три тисячі гривень), що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром майнової шкоди.

22.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ( а.с.123-131).

Відповідно до матеріалів клопотання, прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках зазначеного кримінального провадження подано цивільний позов від 28.01.2025 до директора ТОВ «ДБК КВАНТ» ОСОБА_6 про стягнення на користь Полтавської міської ради (код 24388285) шкоду у вигляді суми несплачених до бюджету податків, заподіяну внаслідок вчинення кримінальних правопорушень в загальній сумі 43 803 000,00 грн. ( а.с. 132-136).

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, власником частки у статутному фонді ТОВ «ДБК КВАНТ» () в розмірі 100% є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, згідно матеріалів клопотання, ТОВ «ДБК КВАНТ» () має наступні відкриті рахунки у банківських установах: АТ «ПУМБ» (), МФО банку 334851, номери рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; Акцiонерний банк «Пiвденний» (), МФО банку 328209, номер рахунку НОМЕР_7 ; АТКБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570), МФО банку 305299, номер рахунку НОМЕР_8 ( а.с.117-120).

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях від 25.12.2024 № 31/32/13146182024, ТОВ «ДБК КВАНТ» () має у власності транспортний засіб причіп ДНІПРО Д-201, д.н.з. НОМЕР_1 , 2024 р.в., VIN код НОМЕР_2 , вартістю 28050 грн. ( а.с.121,122).

Таким чином, вважаю, що матеріалами клопотання доведено, що накладення арешту на майно та грошові кошти ТОВ «ДБК КВАНТ» відповідає вимогам забезпечення кримінального провадження, необхідне для подальшого відшкодування шкоди, в разі винесення обвинувального вироку та забезпечення цивільного позову, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000291 від 24.04.2023 на майно

ТОВ «ДБК Квант» (), а саме:

на транспортний засіб причіп ДНІПРО Д-201, д.н.з. НОМЕР_1 , 2024 р.в., VIN код НОМЕР_2 , вартістю 28050 грн., із забороною користування та розпорядження майном;

на грошові кошти в розмірі 43 803 000 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДБК Квант» (), відкритих в наступних банківських установах:

АТ «ПУМБ» (), МФО банку 334851:

№ НОМЕР_3 (українська гривня);

№ НОМЕР_4 (українська гривня);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_6 (українська гривня).

Акцiонерний банк «Пiвденний» (), МФО банку 328209:

№ НОМЕР_7 (українська гривня).

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (код ЄДРПОУ 14360570), МФО банку 305299:

№ НОМЕР_8 (українська гривня).

Заборонити службовим особам ТОВ «ДБК Квант» (), АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб банківських установ АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний» письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент винесення ухвали.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1