Справа № 212/20/25
У Х В А Л А

09 січня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 23.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

06 січня 2025 року дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 23.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.08.2024 року до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.08.2024 року невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом врятування доньки ОСОБА_5 , продиктувала останній номер банківської карти для переказу грошових коштів, котрі ОСОБА_5 22.08.2024 року приблизно о 18:32 год., за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на банківську карту НОМЕР_2 у розмірі 20300 гривень. Тим самим, невстановлена особа, завдала матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 20300 гривень (з урахуванням комісії в розмірі 300 гривень).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману невстановленою особою, 22.08.2024 року приблизно о 18:32 год., через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в м. Южне, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на банківську карту № НОМЕР_4 належні їй грошові кошти у сумі 20300 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 21.08.2024 по 23.08.2024 щодо операції здійсненої 22.08.2024 об 14:42 годині №, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію щодо поповнення банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 24.07.2024 по 30.10.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На території м. Кривий Ріг розташоване представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2024 року до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.08.2024 року невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом врятування доньки ОСОБА_5 , продиктувала останній номер банківської карти для переказу грошових коштів, котрі ОСОБА_5 22.08.2024 року приблизно о 18:32 год., за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на банківську карту НОМЕР_2 у розмірі 20300 гривень. Тим самим, невстановлена особа, завдала матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 20300 гривень (з урахуванням комісії в розмірі 300 гривень).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману невстановленою особою, 22.08.2024 року приблизно о 18:32 год., через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в м. Южне, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на банківську карту № НОМЕР_4 належні їй грошові кошти у сумі 20300 гривень.

Постановою прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області від 08.10.2024 року визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення за дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Органом досудового розслідування доведено, що інформація, до якої просить дізнавач отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме до: інформації за період з 21.08.2024 по 23.08.2024 щодо операції здійсненої 22.08.2024 об 14:42 годині №, банківських рахунків, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію щодо поповнення банківської картки № НОМЕР_4 за період з 24.07.2024 по 30.10.2024, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення особи причетної до злочину, та містить в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

В той же час надання тимчасового доступу до інформації щодо поповнення банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 24.07.2024 по 30.10.2024 дізнавачем не обґрунтовано, вказані банківські картки не стосуються кримінального провадження №0000162 від 23.08.2024 року, а тому клопотання дізнавача в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме до: інформації за період з 21.08.2024 по 23.08.2024 щодо операції здійсненої 22.08.2024 об 14:42 годині №, банківських рахунків, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію щодо поповнення банківської картки № НОМЕР_4 за період з 24.07.2024 по 30.10.2024, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1