н/п 1-кс/953/2623/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому проситьнадати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: руху коштів за розрахунковим рахунком ФОП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та руху коштів за розрахунковим рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , із зазначенням інформації про особу на яку оформлено зазначені рахунки, назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), у період з 03.06.2019 по 01.01.2025, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в змові з ФОП ОСОБА_4 , організували протиправний механізм розкрадання державних коштів шляхом укладання фіктивних договорів про виконання робіт, надання послуг, а також підроблення документації про виконання вказаних угод. Внаслідок протиправної діяльності вказані особи привласнили державні кошти на загальну суму понад 500 000 грн.

Встановлено, що 03 червня 2019 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір будівельного підряду № 07/06/2019.

Згідно п. 1.1 Договору, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з демонтажу та ремонту покрівлі та кладка нової цегляної стіни на об`єкті Замовника, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно розділу 2 Договору, загальна вартість Договору складає 249973,23 грн. Оплата здійснюється на умовах авансування і після оплати.

Протягом п`яти банківських днів після підписання Договору Замовник здійснює передоплату на рахунок Виконавця у розмірі 40 відсотків загальної ціни Договору, що складає 99989,29 грн.

Після прийняття належно виконаних робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок у розмірі 60 відсотків Договору, що складає 149983,94 грн.

Згідно розділу 3 Договору, загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт, становить 180 календарних днів.

03 червня 2020 року сторонами підписано акт приймання виконання будівельних робіт за вказаним договором.

У вказаному договорі зазначено реквізити Виконавця, а саме: ФОП « ОСОБА_4 »; р/р № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ банку НОМЕР_6 .

Крім того, у ході досудового слідства встановлено, що згідно інформаційної довідки № 260297600 від 07.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», серія та номер: 5245-VI від 06.09.2012, у формі комунальної власності належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 03 лютого 2020 року між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір будівельного підряду № 10.

Згідно розділу 1 Договору, Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик виконати підрядні роботи з ремонту приміщень, які розташовані у будинку, а саме у складі технічного майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно розділу 2 Договору, загальна вартість Договору складає 319708,92 грн.

Протягом п`яти банківських днів після підписання Договору Замовник здійснює передоплату на рахунок Виконавця у розмірі 40 відсотків від загальної ціни Договору, що складає 127883,57 грн.

Після прийняття належно виконаних робіт Замовник здійснює остаточний розрахунок в розмірі решти 60 відсотків ціни Договору, що складає 191825,35 грн.

Згідно розділу 3 Договору, загальний строк, протягом якого Виконавець повинен виконати усі роботи і передати їх Замовнику за актом виконаних робіт становить 180 календарних днів.

У вказаному договорі зазначено реквізити Виконавця, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », р/р № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_6 .

19.01.2022 допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що є керівником приватного підприємства « ОСОБА_7 », яке займається ремонтом вантажних автомобілів. З метою здійснення своєї підприємницької діяльності у 2016 році ним орендовано приміщення боксу, розташованого на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 . Під час використання приміщення ОСОБА_6 організував спорудження службового приміщення, ремонт підсобних приміщень, ремонт водопроводу, освітлення, електропроводки, приміщень туалету, ванної кімнати. Вказані роботи ОСОБА_6 здійснював власними силами за власні кошти, із залученням працівників очолюваного ним приватного підприємства. За час оренди ним вказаного боксу, сторонніми організаціями проводились ремонтні роботи покрівлі та стін. Інших робіт у приміщенні боксу сторонніми організаціями не проводились.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » згідно договорів № 07/06/2019 від 03.06.2019 та № 10 від 03.02.2020. Вказані докази самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зокрема, щодо руху коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та руху коштів за розрахунковим рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000029 від 01.06.2021, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому та електронному вигляді , а саме про:

- рух коштів за розрахунковим рахунком ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та руху коштів за розрахунковим рахунком Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р № НОМЕР_5 , із зазначенням інформації про особу на яку оформлено зазначені рахунки, назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, у період з 03.06.2019 по 01.01.2025, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 10.06.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1