Справа №716/196/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000190 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

19.03.2025 дізнавач сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 11 100 гривень, потерпілого, який добровільно перерахував в АДРЕСА_1 , на банківську картку НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 30.12.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000190 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи опитаним потерпілий ОСОБА_4 дав наступні показання, що він дійсно проживає за вказаною адресою разом із матір?ю ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває за кордоном в країні Польща, 14.12.2023 матір ОСОБА_6 перекинула фотографію про те, що знайшла оголошення про продаж дров за доступною ціною та повідомила про те, щоб син замовив вказані колоті дрова до додому. На що він погодився та 18.12.2023 зателефонував на номер який вказаний в оголошенні НОМЕР_3 та здійснив замовлення 4 куба дров колених, однак щоб їх доставити потрібно повну суму 6500 грн., перерахувати за дрова та у мобільному додатку «Вайбер» йому скинули замовлення та реквізити банківської картки НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.12.2023 року о 18:35 год. за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив переказ коштів в сумі 6500 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перекинув фотографію квитанції про перерахунок, у відповідь йому повідомили що потрібно поспілкуватися із страховиком. Після чого декілька хвилин у мобільному додатку «Вайбер» написала невідома особа, з номеру НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_7 та вказав що він від страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що за страховку вантажу потрібно перерахувати кошти в сумі 4540 грн. на що під час переписки заявник погодився. 23.12.2023 о 10:57 год. він знову за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив переказ коштів в сумі 4540 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перекинув фотографію квитанції про перерахунок. Після чого йому написали що потрібно скинути кошти ще за чіпи на дереві для перевезення в сумі 2600 грн. однак його це насторожило тоді він їм відмовив у перерахуванні ще коштів та почав розуміти що вони шахраї та ніякого товару він не отримає та почав від них вимагати щоб повернули кошти однак вони відмовили, тоді і впевнився що це шахраї та до цього часу ніякого товару не отримав. Тому і вирішив звернутися до працівників поліції, чим невідомі завдали потерпілому збитків на загальну суму 11 100 грн.

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого дізнавачем сектору дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана дізнавачем сектору дізнання інформація містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою перевірки вказаного факту дане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000190 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу з 21.12.2023 року по 21.01.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , в період часу з 21.12.2023 року по 21.01.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали з дня її винесення до 25.04.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1