Справа 359/857/25
Провадження 1-кс/359/255/2025

УХВАЛА

10.02.2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000003 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 30.09.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа зателефонувала на мобільний телефон останнього та представилась працівником банку АТ «Райффайзенбанк». Невідома особа запропонувала ОСОБА_4 добровільно надати персональні дані для закриття кредитної картки, після надання вищевказаних відомостей, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01 жовтня 2024 року о 14 годині 14 хвилин на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку. Невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що останній намагався закрити свою кредитну картку. З метою здійснення вказаної операції по закриттю картки потерпілий ОСОБА_4 назвав працівнику власні анкетні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, останні чотири цифри номеру банківської кредитної картки.

Того ж дня потерпілому надійшло текстове повідомлення про те, що 01.10.2024 (точного часу не встановлено) з кредитної картки з номером НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 699, 68 грн., деталі операції безготівковий платіж WWW.IPAY.UA.

Сервіс iPay.ua є інформаційно-комунікаційною системою, доступ до якої здійснюється через мережу Інтернет, що призначена для надання можливості фізичним особам ініціювати переказ коштів та/або отримати послуги технічного характеру, що супроводжують надання послуг з переказу коштів.

ОСОБА_5 перебуває у володінні ФК ТОВ «Універсальні платіжні рішення», - фінансова установа, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, яка надає послуги на підставі Ліцензії НБУ (№21/788-рк від 01.05.2023 року) на переказ грошових коштів. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (ФК № 342 від 02.10.2012 року) про реєстрацію фінансової установи. Доповнення до свідоцтва (ФК № 342 від 04.03.2014 року) про реєстрацію фінансової установи.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ФК ТОВ «Універсальні платіжні рішення», , сервіс iPay.ua, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45-А, а саме:

-інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу 01.10.2024 по дату дії ухвали;

-інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської картки емітованої АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по дату дії ухвали.

В судове засідання слідча не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ФК ТОВ «Універсальні платіжні рішення», , сервіс iPay.ua, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45-А, а саме:

-інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу 01.10.2024 по 10.02.2025;

-інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської картки емітованої АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по 10.02.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1