Справа №: 630/58/25 Провадження №: 1-кс/630/70/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 27 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000359 від 11 липня 2023 року тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , 21 жовтня 20047 року (паспорт № НОМЕР_1 , виданий 03 жовтня 2019 року органом 6336), що значаться за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у копіях:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення усіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 годин 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усіх розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 годин 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по усіх розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ,дані фізичних осіб) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 10 липня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10 липня 2023 року приблизно о 12-00 год., коли вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , то невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальної шкоди на суму 3000,00 грн.

Окрім того встановлено, що банківські рахунки, що належать потерпілій ОСОБА_5 , 21 жовтня 2004року та через які відбувались шахрайські дії з боку невідомих осіб, значаться за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 11 липня 2023 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 10 липня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10 липня 2023 року приблизно о 12-00 год., коли вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , то невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальної шкоди на суму 3000,00 грн.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює слідчий ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених слідчих відсутні, тому і тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів має бути наданий слідчому ОСОБА_3 .

Окрім того встановлено, що банківські рахунки, що належать потерпілій ОСОБА_5 , 21 жовтня 2004року та через які відбувались шахрайські дії з боку невідомих осіб, значаться за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 27 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000359 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , 21 жовтня 20047 року (паспорт № НОМЕР_1 , виданий 03 жовтня 2019 року органом 6336), що значаться за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у копіях:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення усіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 годин 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усіх розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 годин 01 липня 2023 року по 11 липня 2023 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по усіх розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ,дані фізичних осіб) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1