Провадження № 1-кс/712/6579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що наразі розслідується кримінальне провадження за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей до актів КБ-2В за договорами № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023 та № 28/3 від 28.08.2023 з капітальному ремонту будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними дітьми за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 28 від 07.09.2022, відповідно до якого виконавець зобов?язується виконати роботи по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 ». Договірна ціна визначена твердою та становить 18 177 139,92 грн. Виконавець зобов?язувався виконати всі роботи до 21.11.2022.

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковими угодами № 10-12 змінено план фінансування та календарний графік виконання робіт, а також змінено термін дії договору до 18.08.2023; додатковою угодою № 13 від 23.08.2023 договір розірвано за згодою сторін та суму договору встановлено в розмірі 10 745 255,13 грн.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 № 262318-30/10 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищену вартість робіт у зимовий період та коштів на покриття ризиків на загальну суму 74 542,58 грн, а також завищену вартість робіт на загальну суму 1 061 281,81 грн.

Також установлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/1 від 23.12.2022, відповідно до якого виконавець зобов?язується виконати роботи по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування)». Договірна ціна визначена твердою та становить 6 273 827,06 грн. Виконавець зобов?язується виконати всі роботи до 19.02.2023.

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковою угодою № 5 продовжено термін дії договору до 31.12.2023 та зменшено суму договору до 5 509 083,02 грн.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 в ході перевірки, працівниками держаудитслужби, проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кутового профілю та протипожежних дверей на загальну суму 359 023,68 грн.

На підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 28/2 від 26.04.2023, відповідно до якого виконавець зобов?язується виконати роботи по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування)». Договірна ціна визначена твердою та становить 2 745 357,22 грн. Виконавець зобов?язується виконати всі роботи по договору до 18.05.2023.

Окрім цього, на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 28/3 від 28.08.2023, відповідно до якого виконавець зобов?язується виконати роботи по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (додаткові роботи)». Договірна ціна визначена твердою та становить 5 435 922,68 гривень. Виконавець зобов?язується виконати всі роботи по договору до 31.12.2023

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковою угодою № 1 змінено план фінансування та додатковою угодою № 2 зменшено суму договору до 5 237 586,48 грн.

Згідно з актом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 в ході перевірки, працівниками держаудитслужби, проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кутового профілю та протипожежних дверей на загальну суму 55 659,91 грн.

Відповідно до умов та реквізитів укладених договорів оплата здійснювалась на рахунок виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 .

З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції, збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилась, зазначивши в клопотання про проведення його розгляду без його участі.

Клопотання розглянуто без виклику володільця майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела існування обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки у ньому порушується питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2022 до 16.07.2024, у той час як предметом дослідження у кримінальному провадженні є внесення недостовірних відомостей до документів щодо виконаних робіт за договорами, перший із яких укладено 07.09.2022. При цьому жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації, яка стосується банківських рахунків, за більш ранній період (з 01.01.2022 до 07.09.2022) клопотання не містить.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, зобов`язавши службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити та видати:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 07.09.2022 по 01.01.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунках НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 07.09.2022 по 16.07.2024).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасово виконувача обов`язків начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1