Провадження № 1-кп/522/993/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000050 від 26.07.2024 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, який фактичного проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 10000 гривень на рік за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності зареєстрований від його імені, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі упродовж 2016 2024 років, точну дату та час встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та державної реєстрації юридичної особи, а також підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб Будівельний кооператив «НАДІЯ-89»(), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА КОМПАС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІТ ЛОГІСТІК» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП "ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРТУНА» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТПРОЕКТСТРОЙ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАЛІС ЛТД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРВЕСТ ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИОН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРА РЕНТ» (попередня назва ТОВ «НДІ ІТЕК») (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЛАНТ ЕНД СЕРВІС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ДДФ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕННЕСІ ФАЄР» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ВІДПОЧИНКУ» () Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕД ЕКСПО ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДЕКСТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАМ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕЙТЕЛС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «АНФАКС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕЙТС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА КОНСТРАКШН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДТОРГ СЕРВІС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА БУД ГРУП» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА МОНТАЖБУД СЕРВІС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЗЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 4328049), Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛАНС ТРЕЙДИНГ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕНТО ІНВЕСТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ТРЕЙДІНГ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНОКС ІНВЕСТМЕНТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд станд-арт" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕТАЙР КОНСТРАКШН" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДАРТ ІНДАСТРІ" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕРІТАЙМ СТАФФ ЕЙДЖЕНСІ" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "МОРІОН КЕПІТАЛ" ().

Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

Згідно з ст. ст. 57, 58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно з ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4)відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5)установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно з ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у серпні 2016 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором БК «Надія-89» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи БК «Надія-89», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен надати довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інший дій, у тому числі представництво в державних органах та установах на території України, в т.ч. БК «Надія-89», в якому його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи БК «Надія-89», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 01 серпня 2016 року у денний час доби виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 4 загальних зборів членів БК «Надія-89» від 01.08.2016 року;

-статут БК «Надія-89», затверджений загальними зборами членів БК «Надія-89», у відповідності до протоколу № 4 від 01.08.2016 року.

У подальшому, 01.08.2016 року ОСОБА_3 , будучи запрошеним на загальні збори членів БК «Надія-89», підписав протокол загальних зборів таких учасників БК «Надія-89», з метою призначення його на посаду директора підприємства, статут БК «Надія-89», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін юридичної особи.

У подальшому, 02.08.2016 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інших дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою державної реєстрації змін юридичної особи БК «Надія-89».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 02.08.2016 не буде виконувати функції (обов`язки) члена кооперативу та директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом БК «Надія-89».

У подальшому, 04.08.2016, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 04.08.2016, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи БК «Надія-89».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у січні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником ТОВ «Теннесі фаєр» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Теннесі фаєр», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників учасників ТОВ «Теннесі фаєр».

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Теннесі фаєр», оскільки фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 26 січня 2017 року у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Теннесі фаєр» від 26.01.2017 року;

-статут ТОВ «Теннесі фаєр», затверджений рішенням установчих зборів засновників ТОВ «Теннесі фаєр» від 26.01.2017 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому, 31.01.2017 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом протокол установчих зборів засновників ТОВ «Теннесі фаєр», статут ТОВ «Теннесі фаєр», з метою становлення ним засновником підприємства.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 67614, Одеська область, Біляївський район, село Кагарлик, вулиця Центральна, будинок 6, що він з 26.01.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Теннесі фаєр».

У подальшому, 31.01.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 31.01.2017, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Теннесі фаєр».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у вересні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Мед експо трейд» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Мед експо трейд», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників учасників ТОВ «Мед експо трейд», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Мед експо трейд», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 25 вересня 2017 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мед експо трейд» від 25.09.2017 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи.

У подальшому, 25.09.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом протокол установчих зборів засновників учасників ТОВ «Мед експо трейд», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказаний протокол, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок 5, кВ. 11, що він з 25.09.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Мед експо трейд».

У подальшому, 25.09.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 25.09.2017, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Мед експо трейд».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Мед експо трейд», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Медекстрейд» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Медекстрейд», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників учасників ТОВ «Медекстрейд», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Медекстрейд», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2017 у денний час доби ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, у тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства ТОВ «Медекстрейд».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 06 листопада 2017 року у денний час доби виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Медекстрейд» від 06.11.2017 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65021, місто Одеса, вулиця Троїцька, будинок 33, що він з 06.11.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Медекстрейд».

У подальшому, 06.11.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 06.11.2017, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Медекстрейд».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Медекстрейд», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників учасників ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані, необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 31 січня 2018 року у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ» від 31.01.2018 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 117, що він з 31.01.2018 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ».

У подальшому, 31.01.2018 вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 31.01.2018, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «АРТПРОЕКТСТРОЙ», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником ТОВ «Анфакс» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Анфакс», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників ТОВ «Анфакс», яким його буде визначено засновником підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Анфакс», оскільки фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства ТОВ «Анфакс».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 28 травня 2018 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Анфакс» від 28.05.2018 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 02222, місто Київ, вулиця Беретті Вікентія, будинок 6а, що він з 28.05.2018 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Анфакс».

У подальшому, 28.05.2018 вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 28.05.2018, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Анфакс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником ТОВ «Анфакс» не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Крейтс» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Крейтс», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників ТОВ «Крейтс», яким його буде визначено засновником та призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Крейтс», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником та директором підприємства та директором підприємства ТОВ «Крейтс».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 28 травня 2018 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Крейтс» від 28.05.2018 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 03190, місто Київ, вулиця Магістральна, будинок 13, офіс 2, що він з 28.05.2018 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Крейтс».

У подальшому, 30.05.2018, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 30.05.2018, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Крейтс».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 12.10.2017 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Світ відпочинку», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Світ відпочинку».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 117, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Світ відпочинку».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 12.10.2017 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 12.10.2017, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Світ відпочинку».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Світ відпочинку», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «НДІ ІТЕК» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «НДІ ІТЕК», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був надати документи, які посвідчують його особу для внесення їх в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників ТОВ «НДІ ІТЕК», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «НДІ ІТЕК», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 26 жовтня 2017 року, у денний час доби, виготовили та підписали проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НДІ ІТЕК» від 26.10.2017 року;

-протокол № 26/10 загальних зборів учасників ТОВ «НДІ ІТЕК» від 26.10.2017 року.

27.10.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та протокол загальних зборів учасників ТОВ «НДІ ІТЕК», а також довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, з метою становлення ним засновником та директором підприємства ТОВ «НДІ ІТЕК».

У подальшому, 27.10.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 27.10.2017, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи ТОВ «НДІ ІТЕК».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65070, місто Одеса, вулиця 25-ї Чапаївської дивізії, будинок 8, що він з 27.10.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом загальних зборів ТОВ «НДІ ІТЕК».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «НДІ ІТЕК», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у листопаді 2017 року, точну дату та час встановити не вдалося за можливе, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Одесі, повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Фірма Компас» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Фірма Компас», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства, а також підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Компас», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Фірма Компас», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 23.11.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Компас», з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Компас», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, статут ТОВ «Фірма Компас», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказаний договір, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Фірма Компас» вартістю 4500 грн, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 108, що він з 23.11.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Фірма Компас».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 23 листопада 2017року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Компас» від 23.11.2017 року;

-протокол № 1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Компас» від 23.11.2017 року;

-статут ТОВ «Фірма Компас», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фірма Компас», у відповідності до рішення № 1/2017 від 23.11.2017 року.

У подальшому, 23.11.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності попереднього директора підприємства ОСОБА_7 , до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 23.11.2017, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фірма Компас».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у грудні 2017 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «БК «Фортуна» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «БК «Фортуна», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «БК «Фортуна», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «БК «Фортуна», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 04.12.2017 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 5, кВ. 53, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Фортуна», з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «БК «Фортуна», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, статут ТОВ «БК «Фортуна», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказаний договір, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «БК «Фортуна» вартістю 5 000 грн, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 108, що він з 04.12.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «БК «Фортуна».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 04 грудня 2017 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Фортуна» від 04.12.2017 року;

-протокол № 1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Фортуна» від 04.12.2017 року;

-статут ТОВ «БК «Фортуна», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «БК «Фортуна», у відповідності до рішення № 1/2017 від 04.12.2017 року.

У подальшому, 06.12.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 06.12.2017, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК «Фортуна».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у квітні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Медіам» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Медіам», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення установчих зборів засновників ТОВ «Медіам», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Медіам», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 13 квітня 2018 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Медіам» від 13.04.2018 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому, 13.04.2017 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом протокол установчих зборів засновників ТОВ «Медіам», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказаний протокол, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65031, місто Одеса, вулиця Хімічна, будинок 1/27, що він з 14.04.2017 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Медіам».

У подальшому, 13.04.2017, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 13.04.2017, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Медіам».

У подальшому, 21.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Медіам», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Медіам».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65031, місто Одеса, вулиця Хімічна, будинок 1/27, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Медіам».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у вересні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Фарвест трейд» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Фарвест трейд», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен надати довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, в т.ч. ТОВ «Фарвест трейд», в якого його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Фарвест трейд», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 20 вересня 2018 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Фарвест трейд» від 20.09.2018 року;

-статут ТОВ «Фарвест трейд», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фарвест трейд», у відповідності до протоколу № 1/2018 від 20.09.2018 року.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, уповноважена рішенням підприємства засновника ТОВ «Фарвест трейд», а саме підприємства ТОВ «Мастерс компані», 20.09.2018 підписала протокол загальних зборів засновників учасників ТОВ «Фарвест трейд», з метою призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3 , статут ОСОБА_3 , для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін юридичної особи.

У подальшому, 21.09.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інших дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Фарвест трейд».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 21.09.2018 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Фарвест трейд».

У подальшому, 21.09.2018 вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 24.09.2018, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи ТОВ «Фарвест трейд».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписання рішення загальних зборів учасників таких юридичних осіб.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 10.10.2018 р., зареєстрованою в реєстрі за №3312, 15.02.2019 підписала протокол установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», з метою становлення ОСОБА_3 єдиним засновником підприємства та призначення на посаду директора підприємства, статут ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 15.02.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 15 лютого 2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс» від 15.02.2019 року;

-статут ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», у відповідності до протоколу № 1 від 15.02.2019 року.

У подальшому, 15.02.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 15.02.2019, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Імпера буд груп» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Імпера буд груп», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Імпера буд груп», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Імпера буд груп», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписання рішення загальних зборів учасників таких юридичних осіб.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 10.10.2018 р, зареєстрованою в реєстрі за №3312, 29.01.2019 підписала протокол установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «Імпера буд груп», з метою становлення ОСОБА_3 єдиним засновником підприємства та призначення на посаду директора підприємства, статут ТОВ «Імпера буд груп», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 29.01.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імпера буд груп».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 29 січня 2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Імпера буд груп» від 29.01.2019 року;

-статут ТОВ «Імпера буд груп», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Імпера буд груп», у відповідності до протоколу № 1 від 29.01.2019 року.

У подальшому, 29.01.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 29.01.2019, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Імпера буд груп».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Калион» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Калион», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Калион», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Калион», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписання рішення загальних зборів учасників таких юридичних осіб.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 10.10.2018 р., зареєстрованою в реєстрі за №3312, 28.09.2021 підписала протокол установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «Калион», з метою становлення ОСОБА_3 єдиним засновником підприємства та призначення на посаду директора підприємства, статут ТОВ «Калион», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 28.09.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Калион».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Старт трейдінг» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Старт трейдінг», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Старт трейдінг», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Старт трейдінг», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписання рішення загальних зборів учасників таких юридичних осіб.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 27.04.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Старт трейдінг».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 27 квітня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Старт трейдінг» від 27.04.2021 р.;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Старт трейдінг» від 27.04.2021 р.

-рішення № 1/2021 єдиного учасника ТОВ «Старт трейдінг» від 27.04.2021 року.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 10.10.2018 р., зареєстрованою в реєстрі за №3312, 27.04.2021 підписала договір та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Старт трейдінг», а також рішення єдиного учасника, з метою становлення ОСОБА_3 єдиним засновником підприємства та призначення на посаду директора підприємства, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, 28.04.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 28.04.2021, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи ТОВ «Старт трейдінг».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «ДДФ» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «ДДФ», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником та директором підприємства ТОВ «ДДФ».

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «ДДФ», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства та підписання рішення загальних зборів учасників таких юридичних осіб.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65045, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 76, що він з 28.09.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ДДФ».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 28 вересня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДДФ» від 28.09.2021 р.;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДДФ» від 28.09.2021 р.

-рішення № 1/2021 єдиного учасника ТОВ «ДДФ» від 28.09.2021 року.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 10.10.2018 р, зареєстрованою в реєстрі за №3312, 28.09.2021 підписала договір та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДДФ», а також рішення єдиного учасника, з метою становлення ОСОБА_3 єдиним засновником підприємства та призначення на посаду директора підприємства, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, 29.09.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 29.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи ТОВ «ДДФ».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «Тренто інвест» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Тренто інвест», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації створення будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Тренто інвест», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації створення будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства та підписання рішення загальних зборів учасників таких юридичних осіб.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 10.02.2020 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Тренто інвест».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 10 лютого 2020 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Тренто інвест» від 10.02.2020 року;

-статуту ТОВ «Тренто інвест», затвердженого рішенням засновника (учасника) ТОВ «Тренто інвест» від 10.02.2020 року.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 10.10.2018 р, зареєстрованою в реєстрі за №3312, 10.02.2020 підписала рішення засновника (учасника), з метою призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3 , статут ТОВ «Тренто інвест», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, 10.02.2020, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 10.02.2020, яким проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Тренто інвест».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Тренто інвест», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Агрофіт логістік» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Агрофіт логістік», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником та директором ТОВ «Агрофіт логістік».

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Агрофіт логістік», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність, з метою підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі та становлення ним засновником підприємства, а також рішення загальних зборів учасників ТОВ «Агрофіт логістік», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, статут ТОВ «Агрофіт логістік», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Агрофіт логістік», що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 61001, місто Харків, площа Майдан героїв Небесної сотні, будинок 4, що він з 16.07.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Агрофіт логістік».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 16 липня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофіт логістік» від 16.07.2021 року;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофіт логістік» від 16.07.2021 року;

-рішення № 1/2021 єдиного учасника ТОВ «Агрофіт логістік» від 16.07.2021 року.

У подальшому, 16.07.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла підставі довіреності від 10.10.2018, засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , підписала та подала вказані документи державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 16.07.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агрофіт логістік».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником ТОВ «Нейтелс» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Нейтелс», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником ТОВ «Нейтелс».

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Нейтелс», оскільки фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність, з метою підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі та становлення ним засновником підприємства, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 50% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Нейтелс», що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 10003, місто Житомир, площа Майдан Перемоги, будинок 10, що він з 13.12.2018 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Нейтелс».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 13 грудня 2018 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Нейтелс» від 13.12.2018 року;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Нейтелс» від 13.12.2018 року;

У подальшому, 13.12.2018, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла підставі довіреності, підписала та подала вказані документи державному реєстратору для здійснення державної реєстрації, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 13.12.2018, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Нейтелс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Нейтелс», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «Інтер бізнес трейд» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Інтер бізнес трейд», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був надати документи, які посвідчують його особу, для їх внесення до рішення установчих зборів засновників ТОВ «Інтер бізнес трейд», яким його буде визначено засновником підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Інтер бізнес трейд», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства ТОВ «Інтер бізнес трейд».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 117, що він з 07.12.2018 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Інтер бізнес трейд».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 07 грудня 2018 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Інтер бізнес трейд» від 07.12.2018 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому, 10.12.2018, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла на підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 10.12.2018, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Інтер бізнес трейд».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Інтер бізнес трейд», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «Хезер інвест» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Хезер інвест», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був надати документи, які посвідчують його особу, для їх внесення до рішення установчих зборів засновників ТОВ «Хезер інвест», яким його буде визначено засновником підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Хезер інвест», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства ТОВ «Хезер інвест».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 68001, місто Чорноморськ, вулиця Паркова, будинок 2а, що він з 01.10.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Хезер інвест».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 01 жовтня 2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Хезер інвест» від 01.10.2019 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому, 03.10.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла на підставі довіреності, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 03.10.2019, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Хезер інвест».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Хезер інвест», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2018 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «Аланс трейдинг» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аланс трейдинг», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був надати документи, які посвідчують його особу, для їх внесення до рішення установчих зборів засновників ТОВ «Аланс трейдинг», яким його буде визначено засновником підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аланс трейдинг», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 10.10.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства ТОВ «Аланс трейдинг».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 68001, місто Чорноморськ, вулиця Паркова, будинок 2а, що він з 04.10.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Аланс трейдинг».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 04 жовтня 2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Аланс трейдинг» від 04.10.2019 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому, 04.10.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла на підставі довіреності, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 04.10.2019, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аланс трейдинг».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у квітні 2019 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «Оділон трейд» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Оділон трейд», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був надати документи, які посвідчують його особу, для їх внесення до рішення установчих зборів засновників ТОВ «Оділон трейд», яким його буде визначено засновником підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Оділон трейд», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним директором підприємства ТОВ «Оділон трейд».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65014, місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 2, що він з 18.04.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Оділон трейд».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 18.04.2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Оділон трейд» від 18.04.2019 року;

-реєстраційну картку на проведення державної реєстрації створення юридичної особи.

У подальшому, 18.04.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла на підставі довіреності, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 18.04.2019, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оділон трейд».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 14.09.2019 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені зазначеними особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 14 вересня 2019 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 14.09.2019, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Імпера монтажбуд сервіс», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 14.09.2019 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Імпера буд груп», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера буд груп».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імпера буд груп».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 14 вересня 2019 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 14.09.2019, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера буд груп».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Імпера буд груп», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у вересні 2019 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Імпера констракшн» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Імпера констракшн», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен надати довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, в т.ч. ТОВ «Імпера констракшн», в якого його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Імпера констракшн», оскільки фактично вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 23 вересня 2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Імпера констракшн» від 23.09.2019 року;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера констракшн».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, уповноважена рішенням підприємства засновника ТОВ «Імпера констракшн», 24.09.2019 підписала протокол загальних зборів засновників учасників ТОВ «Імпера констракшн», з метою призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3 , для його подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін юридичної особи.

У подальшому, 25.09.2018 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інших дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Імпера констракшн».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65045, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 25.09.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імпера констракшн».

У подальшому, 30.09.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 30.09.2018, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи ТОВ «Імпера констракшн».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у вересні 2019 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Мідаліс ЛТД» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Мідаліс ЛТД», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен надати довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, в т.ч. ТОВ «Мідаліс ЛТД», в якого його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Мідаліс ЛТД», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 24 вересня 2019 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мідаліс ЛТД» від 24.09.2019 року;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Мідаліс ЛТД».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, уповноважена рішенням підприємства засновника ТОВ «Мідаліс ЛТД», а саме підприємства ТОВ «Крейтс», 24.09.2019 підписала протокол загальних зборів засновників учасників ТОВ «Мідаліс ЛТД», з метою призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3 , для його подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін юридичної особи.

У подальшому, 25.09.2019 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації змін юридичної особи, а також інших дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Мідаліс ЛТД».

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65045, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 76, що він з 25.09.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Мідаліс ЛТД».

У подальшому, 30.09.2019, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 30.09.2019, яким проведено державну реєстрацію змін юридичної особи ТОВ «Мідаліс ЛТД».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 24.12.2020 у денний час доби, перебуваючи у м. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Оділон трейд», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Оділон трейд».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 10001, місто Житомир, вулиця Сергія Параджанова, будинок 77, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Оділон трейд».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 24 грудня 2020 року, подав підписані ним документи державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 24.12.2020, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Оділон трейд».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Оділон трейд», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 11.01.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Медторг сервіс», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Медторг сервіс», з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Медторг сервіс», яким буде призначено на посаду директора підприємства невстановлену досудовим розслідуванням особу, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказаний договір, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Медторг сервіс», що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 11.01.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Медторг сервіс».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 11 січня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Медторг сервіс» від 11.01.2021 року;

-акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Медторг сервіс» від 11.01.2021 року;

-рішення № 1/2020 одноосібного учасника ТОВ «Медторг сервіс» від 11.01.2021 року.

У подальшому, 15.01.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 15.01.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Медторг сервіс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником ТОВ «Медторг сервіс», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у січні 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Імплант енд сервіс» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Імплант енд сервіс», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акт приймання-передачі, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Імплант енд сервіс», щодо призначення на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані, необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Імплант енд сервіс», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 11 січня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Імплант енд сервіс» від 11.01.2021 року;

-акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Імплант енд сервіс» від 11.01.2021 року;

-рішення № 1/2020 одноосібного учасника ТОВ «Імплант енд сервіс» від 11.01.2021 року.

У подальшому, 11.01.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Імплант енд сервіс», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Імплант енд сервіс», з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Імплант енд сервіс», яким буде призначено на посаду директора підприємства невстановлену досудовим розслідуванням особу, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Імплант енд сервіс», що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 11.01.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імплант енд сервіс».

У подальшому, 14.01.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 14.01.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імплант енд сервіс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником ТОВ «Імплант енд сервіс», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у лютому 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Буд станд-арт» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Буд станд-арт», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення засновника учасника про створення ТОВ «Буд станд-арт», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Буд станд-арт», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 18 лютого 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Буд станд-арт» від 18.02.2021 року;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

У подальшому, 18.02.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом рішення засновника (учасника) ТОВ «Буд станд-арт», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказане рішення, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 18.02.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Буд станд-арт».

У подальшому, 12.03.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 12.03.2021, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Буд станд-арт».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Буд станд-арт», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у лютому 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Бударт індастрі» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Бударт індастрі», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення засновника учасника про створення ТОВ «Бударт індастрі», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Бударт індастрі», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 18 лютого 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Бударт індастрі» від 18.02.2021 року;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

У подальшому, 18.02.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом рішення засновника (учасника) ТОВ «Бударт індастрі», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказане рішення, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 18.02.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Бударт індастрі».

У подальшому, 19.02.2021 вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 19.02.2021, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Бударт індастрі».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Бударт індастрі», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у лютому 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Ренокс інвестмент» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Ренокс інвестмент», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення засновника учасника про створення ТОВ «Ренокс інвестмент», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Ренокс інвестмент», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 18 лютого 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Ренокс інвестмент» від 18.02.2021 року;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

У подальшому, 18.02.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом рішення засновника (учасника) ТОВ «Ренокс інвестмент», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказане рішення, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 18.02.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Ренокс інвестмент».

У подальшому, 19.02.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 19.02.2021, яким проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ренокс інвестмент».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Ренокс інвестмент», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у лютому 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Ретайр констракшн» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Ретайр констракшн», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення засновника учасника про створення ТОВ «Ретайр констракшн», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Ретайр констракшн», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 18 лютого 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Ретайр констракшн» від 18.02.2021 року;

-зЗаяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

У подальшому, 18.02.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом рішення засновника (учасника) ТОВ «Ретайр констракшн», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказане рішення, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 18.02.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Ретайр констракшн».

У подальшому, 19.02.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 19.02.2021, яким проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ретайр констракшн».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Ретайр констракшн», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 19.07.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлену, особами, у встановленій законом формі проект структури власності ТОВ «Агрофіт логістік», яка містить завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агрофіт логістік».

Підписуючи вказаний документ, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 61001, місто Харків, площа Майдан героїв Небесної сотні, будинок 4, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Агрофіт логістік».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на підставі довіреності ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови, поєднаної єдиним умислом, 19 липня 2021 року, подала підписані ним документи державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 19.07.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агрофіт логістік».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Агрофіт логістік», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 14.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «БК «Фортуна», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК «Фортуна».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 108, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «БК «Фортуна».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 14 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 14.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК «Фортуна».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «БК «Фортуна», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 14.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Імпера констракшн», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера констракшн».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65045, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Імпера констракшн».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 14 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 14.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Імпера констракшн».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Імпера констракшн», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 15.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені особами, у встановленій законом формі проекти документів ТОВ «Теннесі фаєр», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Теннесі фаєр».

Підписуючи вказаний документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 67614, Одеська область, Біляївський район, село Кагарлик, вулиця Центральна, будинок 6, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Теннесі фаєр».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з невстановленою досудовим розслідуванням особою, поєднаної єдиним умислом, 15 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 15.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Теннесі фаєр».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником ТОВ «Теннесі фаєр», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 15.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Фірма Компас», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фірма Компас».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, офіс 108, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Фірма Компас».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 15 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 15.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фірма Компас».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Фірма Компас», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 21 вересня 2021 року, ОСОБА_3 на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, , подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 21.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Медіам»

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Медіам»», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 21.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Старт трейдінг», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Старт трейдінг».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Старт трейдінг».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 21 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 21.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Старт трейдінг».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Старт трейдінг», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 22.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів БК «Надія-89», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу БК «Надія-89».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) члена та директора кооперативу, та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом БК «Надія-89».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 22 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 22.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу БК «Надія-89».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи членом та директором кооперативу БК «Надія-89», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 22.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Фарвест трейд», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фарвест трейд».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Фарвест трейд».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 22 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 22.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фарвест трейд».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Фарвест трейд», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 22.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Мідаліс ЛТД», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Мідаліс ЛТД».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65045, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 76, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Мідаліс ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 22 вересня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 22.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Мідаліс ЛТД».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Мідаліс ЛТД», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 30.09.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлену, особами, у встановленій законом формі проект структури власності ТОВ «ДДФ», яка містить завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДДФ».

Підписуючи вказаний документ, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65045, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 76, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ДДФ».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на підставі довіреності ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови, поєднаної єдиним умислом, 30 вересня 2021 року, подала підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 30.09.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДДФ».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ДДФ», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 04.10.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Крейтс», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Крейтс».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 03190, місто Київ, вулиця Магістральна, будинок 13, офіс 2, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Крейтс».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 04 жовтня 2021 року, подав підписані ним документи державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 04.10.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Крейтс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Крейтс», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 04.10.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Аланс трейдинг», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аланс трейдинг».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 68001, місто Чорноморськ, вулиця Паркова, будинок 2а, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Аланс трейдинг».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 04 жовтня 2021 року, подав підписані ним документи державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 04.10.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аланс трейдинг».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «Аланс трейдинг», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «НВП «Високі технології» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «НВП «Високі технології», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Високі технології», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «НВП «Високі технології», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 04.10.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НВП «Високі технології», з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Високі технології», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, статут ТОВ «НВП «Високі технології», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказаний договір, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «НВП «Високі технології» вартістю 5 000 грн, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 23.12.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «НВП «Високі технології»

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з м, поєднаної єдиним умислом, 23 грудня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НВП «Високі технології» від 23.12.2021 року;

-протокол № 1/2021 загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Високі технології» від 23.12.2021 року;

-птатут ТОВ «НВП «Високі технології», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «НВП «Високі технології», у відповідності до рішення № 1/2021 від 23.12.2021 року.

У подальшому, 23.12.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 23.12.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НВП «Високі технології».

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Ніка» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Ніка», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником та директором ТОВ «Ніка».

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «Ніка», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 04.10.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність, з метою підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, з метою становлення ним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Ніка», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, статут ТОВ «Ніка», для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Ніка», що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 23.12.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Ніка».

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з м, поєднаної єдиним умислом, 23 грудня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ніка» від 23.12.2021 року;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ніка» від 23.12.2021 року;

-рішення № 1/2021 єдиного учасника ТОВ «Ніка» від 23.12.2021 року.

У подальшому, 24.12.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла підставі довіреності від 04.10.2021, засвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , підписала та подала вказані документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 24.12.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ніка».

У подальшому, 28.12.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлену, особами, у встановленій законом формі проект структури власності ТОВ «Ніка», яка містить завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ніка».

Підписуючи вказаний документ, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Ніка».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на підставі довіреності ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови, поєднаної єдиним умислом, 28 грудня 2021 року, подала підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 28.12.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ніка».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Ніка», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у жовтні 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення засновника учасника про створення ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

04.10.2021 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на проведення державної реєстрації будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним засновником підприємства та підписати рішення загальних зборів учасників ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 28 вересня 2021 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Калион» від 28.09.2021 р.;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Калион» від 28.09.2021 р.

-рішення № 1/2021 єдиного учасника ТОВ «Калион» від 28.09.2021 року;

-статут ТОВ «Калион», затверджений рішенням єдиного учасника ТОВ «Калион» № 1/2021 від 28.09.2021 року.

У подальшому, 04.10.2021, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка діяла підставі довіреності, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 04.10.2021, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Калион».

У подальшому, 05.10.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Калион», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Калион».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Калион».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 05 жовтня 2021 року, подав підписані ним документи до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 05.10.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Калион».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Калион», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 20.01.2022 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «НВП «Високі технології», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НВП «Високі технології».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «НВП «Високі технології».

У подальшому, ОСОБА_3 , на виконання попередньої змови з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, поєднаної єдиним умислом, 20 січня 2022 року, подав підписані ним документи державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 20.01.2022, яким проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НВП «Високі технології».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «НВП «Високі технології», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 19 січня 2022 року, у денний час доби, виготовили та надали для підпису ОСОБА_3 проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 засновника (учасника) про створення ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі» від 19.01.2022 року;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Підписуючи вказане рішення, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65101, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, що він з 19.01.2022 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі».

У подальшому, 20.01.2022, вказані документи були подані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, для здійснення державної реєстрації державному реєстратору, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 20.01.2022, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Мерітайм стафф ейдженсі», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, у квітні 2024 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, в денний час доби повторно вступив у змову з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, та надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Моріон Кепітал» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Моріон Кепітал», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом рішення засновника учасника про створення ТОВ «Моріон Кепітал», та яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України і Одеській області 21.11.1997 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Моріон Кепітал», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиним умислом, 11 квітня 2024 року, у денний час доби, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ «Моріон Кепітал» від 11.04.2024 року;

-модельний статут ТОВ «Моріон Кепітал».

У подальшому, 11.04.2024 у денний час доби, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом рішення одноосібного засновника ТОВ «Моріон Кепітал», з метою становлення ним засновником підприємства та директором підприємства.

Підписуючи вказане рішення, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65026, місто Одеса, площа Грецька, будинок 1, що він з 11.04.2024 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Моріон Кепітал».

У подальшому, 11.04.2024, вказані документи та заява щодо державної реєстрації юридичної особи були подані ОСОБА_3 , шляхом використання заcтоcунку «Дія», та здійснено реєстрацію ТОВ «Моріон Кепітал» в автоматичному режимі, відповідно до алгоритму роботи застосунку.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Моріон Кепітал», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

За сукупністю скоєного дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні ОСОБА_3 свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України, визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та підтвердив суду такі встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини як дата, час, місце, спосіб і наслідки вчиненого ним суспільно небезпечного діяння.

Зокрема, ОСОБА_3 підтвердив суду, що підписані та подані ним документи по юридичним особам - Будівельний кооператив «НАДІЯ-89»(), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА КОМПАС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІТ ЛОГІСТІК» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП "ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРТУНА» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТПРОЕКТСТРОЙ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДАЛІС ЛТД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРВЕСТ ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИОН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТРА РЕНТ» (попередня назва ТОВ «НДІ ІТЕК») (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЛАНТ ЕНД СЕРВІС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ДДФ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕННЕСІ ФАЄР» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ ВІДПОЧИНКУ» () Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕД ЕКСПО ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДЕКСТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАМ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕЙТЕЛС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «АНФАКС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕЙТС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БІЗНЕС ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА КОНСТРАКШН» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДТОРГ СЕРВІС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА БУД ГРУП» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРА МОНТАЖБУД СЕРВІС» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІЛОН ТРЕЙД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЗЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 4328049), Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛАНС ТРЕЙДИНГ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕНТО ІНВЕСТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТ ТРЕЙДІНГ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНОКС ІНВЕСТМЕНТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд станд-арт" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕТАЙР КОНСТРАКШН" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДАРТ ІНДАСТРІ" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕРІТАЙМ СТАФФ ЕЙДЖЕНСІ" (), Товариства з обмеженою відповідальністю "МОРІОН КЕПІТАЛ" (), містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаних підприємства (їх юридичних адрес), сформованого статутного капіталу, осіб, які будуть виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, виді економічної діяльності тощо. В свою чергу, ОСОБА_3 не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, товари (послуги) не купував та не поставляв, не керував розрахунковими рахунками, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність, не укладав договорів та зовнішньоекономічних контрактів, не здійснював митне оформлення товарів та не здійснював будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначених підприємств.

Прокурор просив суд визнати ОСОБА_3 винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки, та звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням.

Захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 та обвинувачений ОСОБА_3 просили суд суворо не карати обвинуваченого, враховуючи його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Під час судового засідання, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 та інші учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Судом встановлено, що відсутні сумніви у добровільності позицій обвинувачених та інших учасників судового розгляду. З урахуванням думки прокурора, обвинувачених, захисника, суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Враховуючи викладене, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України доведена та його дії правильно кваліфіковані, оскільки він вніс до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, та у подальшому вчиняв зазначені дії повторно.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , передбаченою ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину.

При визначенні мотивів призначення покарання суд керується наступним.

Відповідність покарання ступеню тяжкості злочину та особі правопорушника визначена насамперед ст. 61 Конституції України, відповідно до якої юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, а також з принципу правової держави, з суті конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Верховенство права вимагає від держави його втілення шляхом запровадження ідей соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України висловив у рішенні від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі «Про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора»: «Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах».

Вимога додержуватись справедливості під час застосування кримінального покарання закріплена і в міжнародних документах з прав людини, зокрема, у статті 10 Загальної декларації прав людини 1948 року (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.), статті 14 Міжнародного пакту про громадські і політичні права 1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, відповідно до яких кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів.

З наведених положень закону про кримінальну відповідальність і роз`яснень постанови Пленуму Верховного Суду України вбачається, що в усякому випадку призначення покарання суди повинні враховувати перелічені в законі обставини і керуватись лише загальними засадами призначення покарання (ст. 65 КК), призначаючи покарання конкретній особі за конкретне кримінальне правопорушення, максимально індивідуалізуючи покарання, а визначення міри покарання, що може бути призначене обвинуваченому, та потреби у його відбуванні, є важливою вимогою принципового характеру, якою передбачається, що кримінальна відповідальність персоніфікована: вона настає лише щодо певної особи, яка вчинила злочин.

Тому призначення покарання повинно максимально сприяти досягненню мети покарання, якою, як зазначено, є не лише кара, а й виправлення засудженого. З огляду на конкретні обставини кримінального провадження, зважаючи на необхідність та доцільність застосування покарання, враховуючи суспільну небезпечність обвинуваченого, суд може, а в деяких випадках, за наявності передбачених кримінальних законом обставин, зобов`язаний звільнити обвинуваченого від покарання та від його відбування.

Відповідно до ст. ст. 50 і 65 КК особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Визначені у ст. 65 КК загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (зокрема й у справі «Довженко проти України») зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

Суд, при обранні покарання обвинуваченому у відповідності до вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу обвинуваченого, та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

З урахуванням наведених положень законодавства, при призначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченим кримінальне правопорушення є нетяжким злочином.

Також суд бере до уваги, що обвинувачений ОСОБА_3 є раніше не судимою особою, у вчинених злочинах обвинувачений щиро покаявся, активно сприяв суду у встановленні фактичних обставин справи.

Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, виходячи зі змісту п. 1 ч. 1 ст. 66 КК, є самостійними обставинами, які пом`якшують покарання. Як неодноразово зазначав Верховний Суд, врахування кожної з них при призначенні покарання, за умови встановлення їх наявності у кримінальному провадженні, є обов`язковим для суду, незалежно від тяжкості вчиненого злочину та повторності його вчинення. Вказані форми посткримінальної поведінки особи свідчать про те, що в особі винного відбулися суттєві позитивні зміни соціальних орієнтацій, які знижують ступінь її соціальної небезпечності. Визнання даних обставин такими, що пом`якшують покарання, стимулює осіб, які вчинили злочини, до критичної переоцінки своєї діяльності, а також сприяє своєчасному розкриттю злочинів.

Згадані пом`якшуючі обставини, а також відомості про особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який має постійне місце проживання та позитивну характеристику, відсутність обставин, що обтяжують покарання, в своїй сукупності та співвідношенні істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним злочину та дають суду підстави для призначення обвинуваченому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік.

При цьому суд вважає можливим звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням 1 рік.

Застосування інституту звільнення від відбування покарання, яке, як зазначено, має бути індивідуальним щодо кожної особи, на думку суду, не зашкодить реалізації цілей покарання, сприятиме виправленню обвинувачених без ізоляції від суспільства та попередженню скоєння ними нових злочинів.

Статтею 75 КК передбачені види основного покарання, а саме: виправні роботи, службове обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, при призначенні яких суд може звільнити особу від відбування покарання з випробуванням.

Статтею 77 цього Кодексу передбачено, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Відповідно до вимог ст.76 КК України, з метою контролю за поведінкою засудженого для встановлення факту виправлення, суд вважає за необхідне покласти на засудженого ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Арешти у кримінальному провадженні не накладались, речові докази відсутні.

Цивільні позови у кримінальному проваджені не заявлялися.

Відомостей про процесуальні витрати суду не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368- 371, 374 КПК України,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним. З інших підстав вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1