Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4040/25
Провадження №1-кс/523/999/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в кримінальному провадженні №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14 березня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2025 року до зазначеного територіального відділення поліції надійшли матеріали з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи на території Пересипського району міста Одеси та Одеської області здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, які мають на меті у будь-який спосіб перетнути державний кордон України, однак не мають на це законних підстав в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», та в подальшому за грошову оплату організовують їх незаконний перетин через кордон України поза пунктами пропуску.

У свою чергу, на адресу оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення з оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з червня 2022 року зареєстрований як ФОП, вид діяльності - 70.22., зареєстрований як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має у власності 203 транспортні засоби, а також у користуванні 2 транспортні засоби.

Так, в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що громадяни: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; ГИР ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 .; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_13 .; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 .; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_17 .; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_18 .; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_19 .; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_21 , адреса реєстрації: АДРЕСА_20 , у період з 21.04.2023 року по 21.12.2024 року здійснили перетин державного кордону на підставі ІС «ШЛЯХ», в якості водіїв на вантажних автомобілях, що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та станом на 14.02.2025 року на територію України не повернулись, однак автотранспорт повернувся.

Так, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до пунктів 2-9 Постанови КМУ №57 від 27 січня 1995 року «Про затвердження Правил перетинання державного кордону», надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_5 приймає вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та допускає їх до роботи на транспортних засобах товариство, можливо порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України та пунктів 10, 11 Постанови КМУ від 02 грудня 2015 року №1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», оскільки розуміє, що останні не здійснюватимуть визначені їм трудові обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ, що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, отримує доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 подає заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та після схвалення поданих заяв - виготовляє пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), здійснювали перетин державного кордону України на транспортних засобах ліцензіата, та в подальшому станом на 14 лютого 2025 року на територію України не повернулись.

У зв`язку з вищевикладеним з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію та документи щодо укладення трудових договорів (угод, контрактів) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та водіями, що не повернулись до України.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_28 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити, надавши слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 18 квітня 2024 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , або за їх дорученням оперуповноваженим ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , із можливістю вилучення на електронних або паперових носіях:

- інформацію та документи, що містять відомості щодо укладення трудових договорів (угод, контрактів) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; ГИР ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 .; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_13 .; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 .; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_17 .; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_18 .; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса реєстрації: АДРЕСА_19 .; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_21 , адреса реєстрації: АДРЕСА_20 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1