печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваної: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022 року ОСОБА_3 , про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Київ, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні № № 0000910 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України), оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Танос Текнолоджи» № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі:

-7 032 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 ;

-18 757 303,72 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10

-6 763 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 ;

-6 436 078,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 ;

-4 174 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 , які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танос Текнолоджи», проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Танос Текнолоджи», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 контрагенти ТОВ «Танос Текнолоджи»), на загальну суму 42 783 242,7 грн, такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «Танос Текнолоджи» фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обгрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн, в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.

Вчиненими злочинами заподіяно шкоду державі України в особі Міністерства оборони України.

За вказаним фактом органом досудового розслідування здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 стосовно вчинення останніми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відповідно до ст. 219 КПК України, обчислюється з 12.07.2022, тобто з дня повідомлення про підозру ОСОБА_6

09.09.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.10.2022.

16.09.2022 з матеріалів досудового розслідування № 0000313 в окреме провадження під № 0000910 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 стосовно вчинення останніми кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 КК України. Досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено 16.09.2022 у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваних на підставі пункту другого частини першої статті 280 КПК України (строк - 26 діб з дня відновлення).

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 19.05.2022 останній раз покинула територію України та більше не поверталася.

12.07.2022 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, яке цього ж дня відповідно до вимог статей 111 та 135 КПК України направлено засобами поштового зв`язку.

Так, у зв`язку з не встановленням місця перебування ОСОБА_6 на території України, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 12.07.2022 у день його складення, та наявної інформації про місце його фактичного перебування на підставі ч. 1 ст. 42, ст. ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України, здійснено виїзд за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 та вручено для передачі ОСОБА_6 особі, яка займала житлове приміщення за вказаною адресою.

Також, повідомлення про підозру у день його складання вручено представнику житлово-експлуатаційної дільниці № 905, яка обслуговує житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 для передачі ОСОБА_6 .

Крім цього, на скан-копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 слідчим було накладено кваліфікований електронний підпис та у день його складання відправлено за допомогою месенджера «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 належним чином повідомлено про підозру про те, що вона підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів - заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також - розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням вжито всі можливі та достатні заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 .

У зв`язку з ухиленням від органу досудового розслідування 20.07.2022 ГСУ підозрювану ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, а 21.07.2022 - у міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 09.09.2022 у справі № 757/19237/22-к підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до згаданої ухвали після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

30.11.2022 ухвалою Київського апеляційного суду вищевказану ухвалу залишено без змін. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає. Рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

Органом досудового розслідування встановлено факт переховування підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та ухилення від отримання процесуальних документів у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022.

З метою внесення до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну, а саме підозрюваної ОСОБА_6 до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (далі - ДМПС НПУ) направлено відповідні листи, після чого відносно останнього виставлено вказане червоне оповіщення.

22.07.2024 до ГСУ з ДМПС НПУ надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.07.2024 затримано в місті Айзенштадт Республіки Австрія.

23.10.2024 до ГСУ з Офісу Генерального прокурора надійшов лист від 18.10.2024 № 19/1/2-85064вих-2024 _ 19/1/2-29784-23, яким повідомлено про те, що компетентними органами Республіки Австрія прийнято рішення про видачу (екстрадицію) правоохоронним органам України громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розшукується ГСУ за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згаданим листом Офісом Генерального прокурора дано доручення Національній поліції України та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції України (далі - ДКВСУ) щодо проведення процедури видачі (екстрадиції) ОСОБА_6 з Республіки Австрія до України.

На виконання цього доручення до ГСУ надійшов лист ДКВСУ від 23.10.2024 № 16039/3/2/15-24, яким повідомлено, що відповідно до вимог діючого законодавства, з урахуванням Закону України від 21.11.2023 № 3480-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених, переданих в Україну для відбування покарання, а також осіб, стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку», у разі застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити її поміщення до державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

На виконання цього доручення до ГСУ також надійшов лист ДМПС НПУ від 24.10.2024 № 94586-2024, яким повідомлено, що у зв`язку з відсутністю авіасполучення між Україною та Республікою Австрія фактичну передачу ОСОБА_6 представникам органу, який здійснює розшук вказаної особи планується здійснити 25.11.2024 о 16:00 на українсько-польському кордоні в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» («Корчова») Львівської області.

25.11.2024 о «17» годин «05» хвилин підозрювану ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Київ, українку, громадянку України, раніше в силу статті 89 КК України не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , раніше проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий 13.12.2005 ТУМ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві (інші документи, що посвідчують особу: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на її ім`я, виданий 12.07.2022 та дійсний до 12.07.2032; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на її ім`я, виданий 20.03.2018 та дійсний до 20.03.2028), на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2022 у справі № 757/19237/22-к, відповідно до якої останній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, затримано у порядку ст. 191 КПК України.

Затриманій підозрюваній ОСОБА_6 згідно ч. 5 ст. 191 КПК України вручено копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 09.09.2022 у справі № 757/19237/22-к на 8 арк., відповідно до якої останній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також додатково копію клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 29.07.2022 на 9 арк., опис та обкладинка до цього клопотання на 2 арк., а також додатки до цього клопотання згідно опису на 236 арк., всього на 255 арк., які зшито та опечатано.

Затриманій повідомлено, що у разі застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити її поміщення до державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після цього, того ж дня 25.11.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 відновлено (строк - 26 діб з дня відновлення).

Станом на 25.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 закінчується 20.12.2024.

Відтак виникла необхідність у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, та просили застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні № № 0000910 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України), оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Танос Текнолоджи» № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі:

-7 032 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 ;

-18 757 303,72 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10

-6 763 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 ;

-6 436 078,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 ;

-4 174 000,00 грн, шляхом перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 , які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танос Текнолоджи», проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Танос Текнолоджи», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 контрагенти ТОВ «Танос Текнолоджи»), на загальну суму 42 783 242,7 грн, такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «Танос Текнолоджи» фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обгрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн, в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.

Вчиненими злочинами заподіяно шкоду державі України в особі Міністерства оборони України.

За вказаним фактом органом досудового розслідування здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 стосовно вчинення останніми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відповідно до ст. 219 КПК України, обчислюється з 12.07.2022, тобто з дня повідомлення про підозру ОСОБА_6

09.09.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.10.2022.

16.09.2022 з матеріалів досудового розслідування № 0000313 в окреме провадження під № 0000910 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 стосовно вчинення останніми кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 КК України. Досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено 16.09.2022 у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваних на підставі пункту другого частини першої статті 280 КПК України (строк - 26 діб з дня відновлення).

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 19.05.2022 останній раз покинула територію України та більше не поверталася.

12.07.2022 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, яке цього ж дня відповідно до вимог статей 111 та 135 КПК України направлено засобами поштового зв`язку.

Так, у зв`язку з не встановленням місця перебування ОСОБА_6 на території України, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 12.07.2022 у день його складення, та наявної інформації про місце його фактичного перебування на підставі ч. 1 ст. 42, ст. ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України, здійснено виїзд за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 та вручено для передачі ОСОБА_6 особі, яка займала житлове приміщення за вказаною адресою.

Також, повідомлення про підозру у день його складання вручено представнику житлово-експлуатаційної дільниці № 905, яка обслуговує житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 для передачі ОСОБА_6 .

Крім цього, на скан-копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 слідчим було накладено кваліфікований електронний підпис та у день його складання відправлено за допомогою месенджера «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 належним чином повідомлено про підозру про те, що вона підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів - заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також - розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Вина підозрюваної ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зокрема:

- матеріалами обшуку в АТ «Ощадбанк», згідно з якими установлені та підтверджені факти перерахування коштів, які надходили на рахунок ТОВ «Танос Текнолоджи» від Міністерства оборони України для закупівлі товарів військового призначення на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 за надання юридичних, консультаційних та інших послуг;

- матеріалами обшуку в АТ «Універсал банк», відповідно до яких установлені факти надходження коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців, що відкриті в АТ «Універсал Банк» від ТОВ «Танос Текнолоджи» за надання юридичних, консультаційних та інших послуг. Джерелом надходжень у ТОВ «Танос Текнолоджи» є кошти Міністерства оборони України.

- висновком аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Танос Текнолоджи», проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби, яким встановлено, що за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Танос Текнолоджи», за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 контрагенти ТОВ «Танос Текнолоджи»), на загальну суму 42 783 242,7 грн, такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

- висновком судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ «Танос Текнолоджи» фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обгрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн, в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.

- матеріалами тимчасового доступу в Міністерстві оборони України про те, що станом на дату здійснення тимчасового доступу ТОВ «Танос Текнолоджи» не здійснено, або здійснено частково поставки товару по 5 договорам, укладеним з Міністерством оборони України на постачання товарів на потреби Збройних сил України;

- сукупністю інших даних та доказів, отриманих в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням вжито всі можливі та достатні заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 .

У зв`язку з ухиленням від органу досудового розслідування 20.07.2022 ГСУ підозрювану ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, а 21.07.2022 - у міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 09.09.2022 у справі № 757/19237/22-к підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до згаданої ухвали після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

30.11.2022 ухвалою Київського апеляційного суду вищевказану ухвалу залишено без змін. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає. Рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

Органом досудового розслідування встановлено факт переховування підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та ухилення від отримання процесуальних документів у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022.

З метою внесення до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну, а саме підозрюваної ОСОБА_6 до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (далі - ДМПС НПУ) направлено відповідні листи, після чого відносно останнього виставлено вказане червоне оповіщення.

22.07.2024 до ГСУ з ДМПС НПУ надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.07.2024 затримано в місті Айзенштадт Республіки Австрія.

23.10.2024 до ГСУ з Офісу Генерального прокурора надійшов лист від 18.10.2024 № 19/1/2-85064вих-2024 _ 19/1/2-29784-23, яким повідомлено про те, що компетентними органами Республіки Австрія прийнято рішення про видачу (екстрадицію) правоохоронним органам України громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розшукується ГСУ за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згаданим листом Офісом Генерального прокурора дано доручення Національній поліції України та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції України (далі - ДКВСУ) щодо проведення процедури видачі (екстрадиції) ОСОБА_6 з Республіки Австрія до України.

На виконання цього доручення до ГСУ надійшов лист ДКВСУ від 23.10.2024 № 16039/3/2/15-24, яким повідомлено, що відповідно до вимог діючого законодавства, з урахуванням Закону України від 21.11.2023 № 3480-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених, переданих в Україну для відбування покарання, а також осіб, стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку», у разі застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити її поміщення до державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

На виконання цього доручення до ГСУ також надійшов лист ДМПС НПУ від 24.10.2024 № 94586-2024, яким повідомлено, що у зв`язку з відсутністю авіасполучення між Україною та Республікою Австрія фактичну передачу ОСОБА_6 представникам органу, який здійснює розшук вказаної особи планується здійснити 25.11.2024 о 16:00 на українсько-польському кордоні в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» («Корчова») Львівської області.

25.11.2024 о «17» годин «05» хвилин підозрювану ОСОБА_6

( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Київ, українку, громадянку України, раніше в силу статті 89 КК України не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , раніше проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий 13.12.2005 ТУМ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві (інші документи, що посвідчують особу: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 на її ім`я, виданий 12.07.2022 та дійсний до 12.07.2032; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на її ім`я, виданий 20.03.2018 та дійсний до 20.03.2028), на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.09.2022 у справі № 757/19237/22-к, відповідно до якої останній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, затримано у порядку ст. 191 КПК України.

Затриманій підозрюваній ОСОБА_6 згідно ч. 5 ст. 191 КПК України вручено копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 09.09.2022 у справі № 757/19237/22-к на 8 арк., відповідно до якої останній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також додатково копію клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 29.07.2022 на 9 арк., опис та обкладинка до цього клопотання на 2 арк., а також додатки до цього клопотання згідно опису на 236 арк., всього на 255 арк., які зшито та опечатано.

Затриманій повідомлено, що у разі застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно забезпечити її поміщення до державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після цього, того ж дня 25.11.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 відновлено (строк - 26 діб з дня відновлення).

Станом на 25.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 закінчується 20.12.2024.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Згідно частини 1 статті 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Частиною 5 тієї ж статті КПК України передбачено, що службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Частиною 6 тієї ж статті КПК України передбачено, що уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Згідно частини 1 статті 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Частиною 6 тієї ж статті КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачені покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, злочинними діями останнього завдано збитки на суму понад 43 млн грн, що становить особливо великі розміри.

Метою застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 , згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1.Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Підозрювана ОСОБА_6 скоїла ряд умисних злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Це вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

20.07.2022 підозрювану ОСОБА_6 вже було оголошено в держаний та 21.07.2022 у міжнародний розшук, після чого лише 17.07.2024 її затримано в місті Айзенштадт Республіки Австрія.

На думку сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що перебуваючи на волі підозрювана ОСОБА_6 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування, використовуючи підроблені документи.

2.Незаконно впливати на спеціалістів, експертів, у кримінальному провадженні.

Наявність зазначених ризиків обґрунтовується характером та обставинами вчинення злочинів ОСОБА_6 , її спілкуванням з іншими учасниками залученими до вчинення кримінальних правопорушень.

Отже, за таких обставин, може здійснюватися вплив зі сторони ОСОБА_6 чи інших осіб за її проханням на спеціалістів та експертів з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі шляхом їх підкупу або примушування, застосування інших видів впливу.

3.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність зв`язків, в тому числі з працівниками правоохоронних органів, її обізнаність про форми та методи роботи правоохоронних органів, може бути використано підозрюваною для перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

4.Вчинення інших кримінальних правопорушень.

Характер та спосіб вчинених дій, тяжкість вчинених підозрюваною кримінальних правопорушень, дають підстави вважати, що перебуваючи на волі ОСОБА_6 може вчиняти інші кримінальні правопорушення або організовувати їх вчинення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у т. ч. шляхом підроблення документів тощо.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на спеціалістів, експертів, інших учасників досудового розслідування, приховування, знищення або зміни документів, а також запобігання його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду достатніми є підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_6 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022 року ОСОБА_3 , про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022 року - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Одночасно покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 19.12.2024 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022 року.

Звільнити негайно підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти в залі суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 05 хв. 29.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1