Справа № 471/29/25
Провадження №1-кс/471/107/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2025 року начальник СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000137 від 25.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2024 близько 14:00 год. невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , мешканця с. Михайлівка Вознесенського району (Братська ТГ) Миколаївської області, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на іншу банківську карту двома платежами в сумі 19597,50 гривень (з урахуванням комісії 20179,27 гривень) та 17386,50 гривень (з урахуванням комісії 17908,10 гривень).

Вивченням інформації, отриманої 07.02.2025 в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 23.12.2024 о 13:56 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19597,50 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивченням інформації, отриманої 21.03.2025 в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник СД зазначає у клопотанні, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком.

В клопотанні начальник СД просить надати їй та дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах Миколаївської області, а саме: до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.; до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, місць зняття (обготівкування) грошових коштів із зазначенням точної дати, часу та місця зняття (обготівкування) в період з 22.12.2024 по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що вказані документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість отримати вищезазначені документи в інший спосіб, оскільки вони перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять банківську таємницю. Крім того, з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглянути клопотання без участі представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надати строк дії ухвали два місяці.

Начальник СД, будучи належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибула.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності начальника СД, яка належним чином повідомлена про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що начальником СД в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000137 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, місць зняття (обготівкування) грошових коштів із зазначенням точної дати, часу та місця зняття (обготівкування) в період з 22.12.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1