Єдиний унікальний № 501/935/25
Провадження № 1-кс/501/216/25
УХВАЛА

10 березня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001072 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

06.12.2024 року до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.12.2024, о 11 год. 50 хв., невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, під приводом придбання товару, використовуючи фішинговий інтернет-ресурс (посилання) зовні схоже на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по якому остання перейшла та ввела усі необхідні дані своєї банківської карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківської карти НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 49 114 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти ОСОБА_5 на банківські карти невстановлених осіб за наступними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої, квитанціями від 05.12.2024 р..

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0001072 від 06.12.2024 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні- акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунків за номерами банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам за номерами банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 грудня 2024 року до 10 березня 2025 року., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ІР-адрес (геопросторові дані,ІР-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний за стосунок), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу адресу каси (за наявності)), або платіжного пристрою, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 грудня 2024 року до 10 березня 2025 року.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти (ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи прізвище, ім`я, по-батькові, (за наявності) реєстраційний номер облікової карти, платника податків; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України) з рахунку за номерами банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача, та/або повний номер електронного платіжного засобу, та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності),за період часу починаючи з 01 грудня 2024 року до 10 березня 2025 року..

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1