справа № 208/9397/24
№ провадження 1-кс/208/620/25
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001148 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати слідчим групи слідчих СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів, що перебувають в матеріалах судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015), а саме: оригінал клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.10.2015, в графі Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підписом ОСОБА_7 , яке перебуває в матеріалах судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015); оригінал мирової угоди від 20.10.2015, що укладена між позивачем ОСОБА_8 та відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в графі «Відповідач», із підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 ; оригінал розписки про зобов`язання сплатити заборгованість по сплаті орендної плати за користування земельними ділянками із підписом в графі Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0001148 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із наданих документів вбачається, що до чергової частини Кам?янского РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період з 2015 року по теперішній час шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який пояснив, що з 2006 року до 29 серпня 2024 року посаду директора займав ОСОБА_7 . З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 2004 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 є його власниками та засновниками. У 2008 році за адресою АДРЕСА_2 було розпочато будівництво готельного комплексу, а саме: дві триповерхові, одну двоповерхову та одну одноповерхову споруди, також на території є ТП. В подальшому того ж року будівництво було припинене у зв?язку з припиненням фінансування. По теперішній час вказані споруди перебувають в такому ж стані як і на момент припинення будівництва. Власником недобудованих споруд було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 від 20.03.2024 року готельний комплекс (незавершений будівництвом) прийнято у право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Взимку 2024 року до ОСОБА_9 звернулась сестра ОСОБА_10 за допомогою з приводу того що, директор ( ОСОБА_7 ) помер та вона дізналась, що готельний комплекс проданий без її відома, оскільки вона не приймала участі у будь-яких зборах, не підписувала будь-яких документів щодо продажу готельного комплексу. Після припинення будівництва готельного комплексу сестра не перевіряла чим займається ОСОБА_7 , комплекс був як холодний актив. У сестри з ОСОБА_7 були довірливі стосунки, тому вона і не переймалась з приводу того, що він може вчинити будь-які дії, які стосуються діяльності підприємства без її відома. Про те, що у 2014 році готельний комплекс було введено в експлуатацію сестра не знала, а також не знала, що комплекс проданий.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

- 23.10.2015 реєстраціи?ною службою Петриківського раи?онного управління юстиціі? Дніпропетровськоі? області незаконно прийнято рішення про державну реєстрацію права власності ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 на готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на підставі ухвали суду Індустріального раи?онного суду м. Дніпропетровська №202/8104/15-ц від 23.10.2015

- 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу №1269 за яким ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_6 придбали по 1/3 частки об?єкту нерухомого майна готельного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний договір засвідчено приватним нотаріусом.

В рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16.09.2024, було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо надання завірених належним чином копій матеріалів судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015).

Таким чином, 08.10.2024 в рамках протоколу тимчасового доступу до речей і документів було вилучено завірені належним чином копії матеріалів судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015), які у подальшому долучені до матеріалів даного кримінального провадження. В ході аналізу отриманих документів, було встановлено, що в вилучених матеріалах судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015) наявні завірені належним чином копії документів, зокрема документи, що мають підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , а саме: клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в графі «Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підписом ОСОБА_7 , а також, серед наявних вилучених належним чином завірених копій документів, наявна копія мирової угоди від 20.10.2015, що укладена між позивачем ОСОБА_8 та відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в графі «Відповідач», зазначений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , а також, копія розписки про зобов`язання сплатити заборгованість по сплаті орендної плати за користування земельними ділянками в графі Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний підпис ОСОБА_7 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001148 від 06.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають в матеріалах судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015), а саме:

- оригінал клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.10.2015, в графі Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підписом ОСОБА_7 , яке перебуває в матеріалах судової справи №202/8104/15-ц (провадження №2/0202/4875/2015);

- оригінал мирової угоди від 20.10.2015, що укладена між позивачем ОСОБА_8 та відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в графі «Відповідач», із підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 ;

- оригінал розписки про зобов`язання сплатити заборгованість по сплаті орендної плати за користування земельними ділянками із підписом в графі Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , з можливістю вилучення оригіналів

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1