Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8060/24
Провадження 1-кс/552/56/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.01.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НІ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НІ в Полтавській області ОСОБА_3 02.01.2025 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказувала, що 10.11.2024 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.11.2024 близько 23:00 год. біля входу до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , невідомий чоловік, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, в ході словесного конфлікту, наніс тілесні ушкодження заявнику ОСОБА_4 у виді ЗЧМТ та закритих переломів стінки орбіти та лобної пазухи зліва (ЄО 18368 від 10.11.2024).

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 10.11.2024 було внесено відомості до ЄРДР за № 0001064 за ознаками ч.1 ст.122 КК України.

Зазначала, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебу вають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0001064 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню, але підлягає витребуванню інформацію виключно за період протягом 09.11.2024-10.11.2024, на час вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з наданням можливості оглянути та вилучити підписані та засвідчені уповноваженим представником банку такі письмові відомості та засвідчені копії документів:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 09.11.2024 по 10.11.2024;

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 з наданням можливості вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_6 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 09.11.2024 по 10.11.2024 як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1