Справа №463/1216/25
Провадження №1-кс/463/1307/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 16.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якої:

АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної юридичної особи, а саме належним чином завірених копій наступних документів та інформації в паперовому

та електронному вигляді відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 :

усіх документів облікової справи (реєстраційної та звітної частини); інформації про кількість працівників (з наданням податкових розрахунків за формою

№ 1ДФ та додатком 4 ДФ) та наявності основних засобів згідно поданих повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані

з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма 20-ОПП) за період з 01.11.2022 по 01.01.2024; та належним чином завірених копій актів планових

та позапланових перевірок, із усіма матеріалами, документами, котрі слугували підставою для їх проведення, та додатками, з часу реєстрації

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.01.2025.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги

Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022

ІНФОРМАЦІЯ_3

(колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено прямий договір № 97дск із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розроблення

техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області на загальну суму 67 400 000 грн.

Водночас, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт, що стало підставою для оплати близько 16 200 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно наявних даних службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушили процедуру розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області та внесли в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо об`ємів виконаних робіт, а саме інженерно-геологічних вишукувань та геодезичних робіт.

Незважаючи на зазначене, службовими особами

ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми розрахунками призвело до розтрати бюджетних коштів на суму близько 5 000 000 грн.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним моніторингом інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 та Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою місцезнаходження:

АДРЕСА_3 . Основний вид господарської діяльності: «Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності»

(код КВЕД 84.13).

20.03.2024 у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України,

до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано вимоги з метою отримання належним чином завірених копій усіх документів (матеріалів) договору № 97дск від 22.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області

(зі всіма додатками, змінами, доповненнями), усіх документів (матеріалів) щодо його укладення (розробки проекту /погодження) та виконання (у т.ч. листування/ комерційних запитів до інших потенційних виконавців робіт та їх комерційних пропозицій/ зведених кошторисних розрахунків вартості робіт та/або інших документів, на підставі яких замовником визначено очікувані вартості робі/ актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в/ взаєморозрахунків).

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось виконувати вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, мотивуваши тим, що запитувана інформація є конфіденційною, іншими надуманими та необґрунтованими підставами.

13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 10.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, службовими особами Товариства безпідставно не надали усіх документів, у т.ч. щодо виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 97дск від 22.11.2022, зокрема усі накази та посвідчення про відрядження працівників проектної організації для виконання вишукувань, обстежень та інших робіт.

Надалі, 19.11.2024, керуючись вимогою п. 3.1, 5.1 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби України», затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 , НП, СБУ та Генеральної прокуратури України

від 19.10.2006 №346/1025/685/53, положенням п. 8, 9 ч. 2 ст. 40, ст. 71, ч. 2 ст. 93 КПК України, постановою старшого детектива ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні залучено як спеціаліста працівника (фахівця) ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 з метою надання консультацій

з питань, що потребують відповідних спеціальних знань, зокрема визначення правильності застосованих коефіцієнтів (показників) необхідних для розрахунку вартості розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області, у відповідності до КНУ « ІНФОРМАЦІЯ_10

з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» та норм Збірників цін на проектні, науково-проектні та вишукувальні роботи, а також аналізу зібраних матеріалів для визначення вартості та розміру матеріальних збитків (шкоди), тощо.

З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

02.01.2025 з метою забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідною інформацією для визначення вартості та розміру матеріальних збитків (шкоди) у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано вимогу № 23.11/3.1/30/49-25 від 02.01.2025, а саме щодо отримання інформації про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням податкових розрахунків за формою № 1ДФ та додатком 4 ДФ) та наявності основних засобів згідно поданих повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через

які провадиться діяльність (форма 20-ОПП) за період з 01.11.2022 по 01.01.2024; та належним чином завірених копій актів планових та позапланових перевірок, із усіма матеріалами, документами, котрі слугували підставою для їх проведення, та додатками, з часу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 01.01.2025.

Проте, згідно отриманої 21.01.2025 відповіді № 655/5/04-36-12-04-04 від 06.01.2025, ІНФОРМАЦІЯ_11 відмовило ІНФОРМАЦІЯ_12 в наданні вказаних вище відомостей та інформації мотивуючи

це ймовірним порушенням прав платників податків, а також тим, що

вказаний контрагент перебуває на обліку в

ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, детектив за погодженням з прокурором обґрунтовує наступним чином. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають безпосереднє, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, та, відповідно, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні без проведення слідчих та процесуальних дій із використанням вказаних документів та відображеної в ній інформації.

Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням даних документів та відображеної в них інформації.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Встановлено, що Детективами Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги

Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022

ІНФОРМАЦІЯ_3

(колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено прямий договір № 97дск із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розроблення

техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області на загальну суму 67 400 000 грн. Водночас, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт, що стало підставою для оплати близько 16 200 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого детективом за погодженням з прокурором клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні детективом не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи та інформація, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів та копій просить надати слідчий, а також не зазначено, які конкретно обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Клопотання містить формальне обгрунтування щодо необхідності отримання тимчасового доступу, яке зводиться до того, що вказані документи мають істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, однак яких конкретно обставин не вказано. Крім того, в поданому клопотанні детектив порушивши питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, не довів при цьому необхідності вилучення відповідних документів, формально зазначивши про необхідність проведення відповідних експертних досліджень в межах кримінального провадження.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що детективом не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання документів, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 16.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1