Провадження № 1-кс/202/8491/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000132 року 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 року до ЧЧ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 01.10.2023 по 29.02.2024 роки з карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з дислокацією у м. Торецьк. Проте невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану отримала грошові кошти у загальному розмірі 104 625,75 грн., котрі належать ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху грошових коштів банківського рахунку померлого ОСОБА_5 в період часу з 16.09.2023 по 04.03.2024 роки. В подальшому, після проведення тимчасового доступу до речей та документів було проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду котрої встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось на території Індустріального району м. Дніпра. Тому, прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності та матеріали кримінального провадження №0000132 скеровано до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра для подальшого проведення досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна дружина померлого ОСОБА_6 .

З метою отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: довідки інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, котрі оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.09.2024 року до здійснення тимчасового доступу, грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; первинних банківських документів, в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.09.2024 року до здійснення тимчасового доступу, а також документів, що засвідчують особу кому належать вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків); інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;інформацію щодо кредитної історії по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 01.09.2024 року до здійснення тимчасового здійснення; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів особою, по всім банківським картам та всім банківським рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 до здійснення тимчасового доступу; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжним карткам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000132 року 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: довідки інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, котрі оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.09.2024 року до здійснення тимчасового доступу, грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; первинних банківських документів, в тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.09.2024 року до здійснення тимчасового доступу, а також документів, що засвідчують особу кому належать вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків); інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;інформацію щодо кредитної історії по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з 01.09.2024 року до здійснення тимчасового здійснення; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів особою, по всім банківським картам та всім банківським рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 до здійснення тимчасового доступу; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжним карткам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк виконання ухвали до 11 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1