УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту від компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №1/2024, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції

у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури, в рамках виконання запиту від компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №1/2024, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції (далі - ГСУ), надійшов на виконання запит від компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №1/2024.

У ході розслідування встановлено, що в період з 01:39 31.12.2023р. до 01:59 31.12.2023р. особа чоловічої статі, одягнена в чорну куртку до колін з капюшоном і в медичній масці, заходить в цілодобову зону для клієнтів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , особа, одягнена у темні брюки та сіре спортивне взуття. Вказана особа йде до банкомату, який знаходиться зліва в приміщенні, тримаючи в лівій руці мобільний телефон, з якого телефонує, а правою рукою вставляє в банкомат банківську картку, потім нишпорить під курткою і витягує металевий важіль типу «козяча ніжка», вигнутий однією його частиною, поміщаючи вигнуту частину важеля у відділення банкомату, з якого виходять купюри.

Встановлено, що в період з 01:45 до 02:00 31.12.2023р. з банкоматів, розташованих в цілодобовій зоні для клієнтів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , з картки № НОМЕР_2 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine було здійснено транзакції- зняття 400 левів, але вони були повідомлені як невдалі, тобто генеруються «рівирсилі» - зворотна операція. Під час перевірок двох банкоматів було виявлено дефіцит на загальну суму 1310 левів, а вказаної картки в пристроях не виявлено».

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів по картковому рахунку щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine - із зазначенням його повних ідентифікаційних даних, включаючи місцезнаходження, адресу, видане посвідчення особи, прізвище, ім`я,

по-батькові, та фотографії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 12.14.009.004, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №1/2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту від компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі №1/2024, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine), що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 виданої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine) - із зазначенням його повних ідентифікаційних даних по картковому рахунку, а також детальної інформації щодо всіх операцій по даному картковому рахунку, включаючи місцезнаходження, адресу, видане посвідчення особи, прізвище, ім`я, по-батькові, та фотографію (фотографії).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1