№ 207/681/25
№ 1-кс/207/194/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Куцевол Л.В. , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000016 ,

В С Т А Н О В И В

16січня 2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомив про те , що 13 січня 2025 року знайшов на сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобілю Skoda Octavia 2002 року випуску з вказаним номером телефону НОМЕР_1 . У ході розмови , чоловік представився ОСОБА_2 , та повідомив , що знайшов даний автомобіль на штраф-стоянці у Польщі та збирається їхати до м. Харкова з метою продажу даного автомобілю , після чого між ним та заявником виникла домовленність про купівлю транспортного засобу . Далі , чоловік на ім`я ОСОБА_2 у месенджері « ОСОБА_3 » надіслав повідомлення , у якому йшлося про необхідність відкриття спеціальної картки для транспортування транспортного засобу з іншої країни . Після чого , чоловік на ім`я ОСОБА_2 , почав постійно повідомляти ОСОБА_1 про ряд проблем , пов`язаних з транспортуванням авто з Польщі до України . Одразу після того як заявник здійснив декілька транзакцій на вказані чоловіком банківські картки , між ним та чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , виникла домовленість про зустріч 15 січня 2025 року о 12.00 годині на автовокзалі у м. Берестин Харківської області , однак чоловік на зустріч не прийшов . Після чого переписка у месенджері «Telegram» була видалена , чоловік на ім`я ОСОБА_2 на зв`язок не виходить , а оголошення на сайті є недоступним . Таким чином , у період часу з 13 січня 2025 року по 14 січня 2025 року ОСОБА_1 самостійно , добровільно за допомогою мобільних додатків здійснив грошові перекази у загальній сумі - 57574 гривні , а саме : 13 січня 25 року о 19 годині 39 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 6800 гривень ; 13 січня 2025 року о 23 годині 39 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» №5168-7451- 8184-2144 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 5000 гривень ; 14 січня 2025 року 13 годині 54 хвилини зі своєї банківської картки AT «ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 7035 гривень ; 14 січня 2025 року о 15 годині 09 хвилин зі своєї банківської картки AT ««ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 4400 гривень ; 14 січня 2025 року о 17 годині 36 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 17386,50 гривень ; 14 січня 2025 року о 18 годині 38 хвилин зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 7035 гривень ; 14 січня 2025 року о 19 годині 34 хвилини зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 6300 гривень ; 14 січня 2025 року о 19 годині 51 хвилина зі своєї банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 3618 гривень . Станом на 17 січня 2025 року грошові кошти ОСОБА_1 не повернуто , у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку .

5 лютого 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в ТОВ «НОВА ПЕЙ» , юридична адреса : м. Київ , Столичне шосе , будинок 103 , офіс 1304 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Лідії Робертівні , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко Максиму Дмитровичу , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Терещенку Назару Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в ТОВ «НОВА ПЕЙ» , юридична адреса : м. Київ , Столичне шосе , будинок 103 , офіс 1304 , а саме :

-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_11 у період часу з 00:00 годин 13 січня 2025 року по теперішній час ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ТОВ «НОВА ПЕЙ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу , ІР-адрес ) , входів у системи інтернет-банкінку ТОВ «НОВА ПЕЙ» ( з зазначенням дати, часу , ІР-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи географічних даних) , здійснених : операцій у системі інтернет-банкінгу ТОВ «НОВА ПЕЙ» , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банків кого рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 5 квітня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба