Справа № 519/1911/24
Провадження № 1-кс/519/473/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

16.12.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказане кримінальне правопорушення зареєстровано Доброславською окружною прокуратурою Одеської області за рапортом прокурора ОСОБА_4 про те, що у ході моніторингу електронної системи закупівель встановлено імовірне завищення очікуваної вартості предмета закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме джерел резервного живлення (дизельних генераторів).

Відповідно рапорту прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_5 у ході моніторингу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.09.2024 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , з іншої сторони, без використання електронної системи закупівель укладено договір поставки №УОЮМР/05/22 від 16.12.2022. Предметом договору визначено джерела резервного живлення (дизельні генератори) DALGAKIRAN DJ26BD у кількості 5 штук, загальною вартістю 2 700 000,0 грн. без ПДВ. Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізуючи динаміку цін на дизельний генератор DALGAKIRAN DJ26BD, розміщену на відкритих електронних інформаційних ресурсах встановлено, що вартість предмету закупівлі не відповідає ринковій та є завищеною. Викладене може свідчити про неналежне виконання уповноваженою службовою особою своїх службових обов?язків через несумлінне ставлення до них при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending, покупець здійснив оплату за товар у повному обсязі. Звіт про виконання договору в електронній системі закупівель відсутній.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №УОЮМР/05/22, відповідно якого ОСОБА_6 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення функціонування установ соціальної інфраструктури в умовах воєнного стану та повного «блек-ауту» «Генератори» код ДК 021:20-3. Ціна договору складає 2 700 000,00 грн без ПДВ.

Відповідно пункту 3.2 зазначеного договору, у вартість договору входить: доставка товару на склад покупця та пуско-налагоджувальні роботи, а саме:

- тестування генератора у сервісному центрі постачальника;

- перевірка якості інсталяції обладнання;

- програмування генератора відповідно до потреб замовника;

- тестування генератора на холостому ходу та під навантаженням на

об`єкті;

- навчання персоналу замовника безпечної експлуатації генератора.

Відповідно пункту 4.1 зазначеного договору, розрахунки за товар здійснюються в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. 4.2 Оплата за товар здійснюється у строк до 15 (календарних) днів з дня поставки товару на підставі накладної або видаткової накладної акту приймання-передачі

товару.

Крім того, відповідно пункту 5.1 поставка товару здійснюється протягом 10 (календарних) днів з моменту підписання договору.

Відповідно пункту 5.9 У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам цього договору, або не доставки товару постачальник за власний рахунок повинен його замінити на товар належної якості або на товар, що відповідає умовам договору, або до поставити відсутній товар в строк не більше 3 календарних днів з моменту отримання вимоги покупця, надісланої на електронну пошту Постачальника.

Крім того пунктом 5.11 визначено - при поставці покупець зобов`язаний надати фактичну калькуляцію собівартості товару від виробника, яка підтверджує відповідний рівень локалізації.

Додатком № 1 до договору №УОЮМР/05/22 додається СПЕЦИФІКАЦІЯ, де визначеного найменування товару - Джерело безперебійного живлення (дизельний генератор) DALGAKIRAN DJ26BD в кількості 5 шт. загальною вартістю 2 700 00,00 грн без ПДВ, ціною за один - 540 000,00 грн, що узгоджено із представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника управління освіти ЮМР

ОСОБА_7 .

Додатком № 2 до договору №УОЮМР/05/22 додається ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Джерело безперебійного живлення (дизельний генератор) DALGAKIRAN DJ26BD, які також узгоджено із представником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

Встановлено, що відповідно платіжного доручення № 2 від 28.12.2022 вбачається що здійснено оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , що є порушенням умов договору, а саме 4.2 Оплата за товар здійснюється у строк до 15 (календарних) днів з дня поставки Товару на підставі накладної або видаткової накладної Акту приймання-передачі Товару.

Надалі, 30.12.2022 відповідно листа від ФОП ОСОБА_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 583 повідомлено про неможливість виконання умов №УОЮМР/05/22 в частині поставки Джерел безперебійного живлення (дизельний генератор) DALGAKIRAN DJ26BD в кількості 5 шт. у зв`язку із великим попитом. В цьому ж листі ФОП ОСОБА_6 пропонує поставку інших джерел безперебійного живлення - Fedеral FDRL-D35 у кількості 5 шт.

Так, 30.12.2022 укладено додаткову угоду до ДОГОВОРУ №УОЮМР/05/22 відповідно якого внесено зміну до додатку № 1 договору в частині назви генератору на Fedеral FDRL-D35 в кількості 5 шт. загальною вартістю 2 700 00,00 грн без ПДВ, ціною за один - 540 000,00 грн.

16.01.2023 відповідно актам прийому-передачі ФОП ОСОБА_6 передав 5 джерел безперебійного живлення (дизельних генераторів) представникам дошкільних закладів, що розташовані на території міста Південне.

Крім того, в ході проведення слідчо (розшукових) дій слідчими встановлено,

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 де встановлено джерело безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35;

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де встановлено джерело безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35;

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено джерело безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35;

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , де встановлено джерело безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35;

- відповідно протоколу огляду від 25.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , де встановлено джерело безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35.

Також в ході допиту ОСОБА_6 в якості свідка та отримання від нього витребуваних відповідей з документами встановлено, що 10.12.2022 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір поставки №10122022/13 на поставку джерел безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35 в кількості 5 шт. на загальну суму 2 100 000, 00 грн. В цьому ж договорі зазначено, що відповідно п.3 «УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ, ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКИ» ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується доставити Товар на склад Покупця за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, строк поставки товару складає 3 (три) доби з моменту підтвердження постачальником заявки покупця.

21.12.2022 відповідно видаткової накладної № 228 ФОП ОСОБА_6 сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму 2 100 000,00 грн за виконання умов договору №10122022 від 10.12.2022. Акт прийому-передачі товару від 21.12.2022 підтверджує приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримання ФОП ОСОБА_6 , де останній прийняв товар за адресою: АДРЕСА_3 - п`яти джерел безперебійного живлення Fedaral FDRL-D35, при цьому відповідно акту ціна за генератори вже склала 2 150 000, 00 грн.

Крім того, слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою витребування інформації стосовно виникнення цивільно-правових відносин з ФОП ОСОБА_6 та підтвердження укладання з останнім договору та поставки товару. Проте отримано відповідь за юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те, що останні ніколи свою діяльність за місцем реєстрації, вказаним в документах, не здійснювали та будь-які договори оренди на приміщення за адресою: АДРЕСА_5 не укладались.

Всі вищезазначені факти свідчать про сумніви щодо дійсності та законності укладання вищезазначених договорів та подальшої повної перевірки ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, 19.11.2024 ФОП ОСОБА_6 на запит слідчому було надано додаткові документи - акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), в якому відсутні дата складання такого, нібито підписаного ОСОБА_6 та представником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 . Зазначений документ не був наданий слідчому на запит від управління освіти, що свідчить про можливу підробку такого документу та складання його після звернення слідчого з відповідним запитом.

Зазначений документ підлягає дослідженню - проведення судової технічної експертизи документів: за експертною діяльністю 2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів. З метою забезпечення повного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні експертних досліджень із оригіналами документів та отримання від ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , оригіналів наступних документів:

- документів, що стали підставою для проведення тендеру - предмет закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме джерел резервного живлення (дизельних генераторів), а також усі документи стосовно проведення та завершення - підписання відповідних договорів;

- договору № УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усіх додаткові угоди до такого, специфікацій та технічних характеристик товару;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 стосовно поставки або інших питань, що стосуються виконання умов договору №УОЮМР/05/22 від 16.12.2022

- документи, підтверджуючі закупівлю ФОП ОСОБА_6 джерел резервного живленння на виконання договору №УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усі додаткові документи до таких;

- документи щодо передачі закупленого товару та виконання умов договору № УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усі додаткові документи до таких (акти виконаних робіт);

- документи, що підтверджують сплату за послуги та виконання умов договору № УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усі додаткові документи до таких

(накладні, платіжні доручення);

- документів - комерційних пропозицій, що були подані до управління освіти за предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме джерел резервного живлення (дизельних генераторів);

- акт №УОЮМР/05/22 здачі-прийняття робіт (надання послуг), підписаний ОСОБА_6 та представником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027, відомості про яке 27.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідча до судового засідання не з`явилися, надали заяву, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК, за наявності реальної загрози зміни (знищення) речей (документів) клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що є доцільним під час даного судового розгляду.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з згідно із ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані обставини щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000027 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до наступної інформації:

- документів, що стали підставою для проведення тендеру - предмет закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме джерел резервного живлення (дизельних генераторів), а також усі документи стосовно проведення та завершення - підписання відповідних договорів;

- договору № УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усіх додаткові угоди до такого, специфікацій та технічних характеристик товару;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 , стосовно поставки або інших питань, що стосуються виконання умов договору №УОЮМР/05/22 від 16.12.2022;

- документи, щодо передачі закупленого товару та виконання умов договору № УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усі додаткові документи до таких (акти виконаних робіт);

- документи, що підтверджують сплату за послуги та виконання умов договору № УОЮМР/05/22 від 16.12.2022 та усі додаткові документи до таких (накладні, платіжні доручення);

- документів - комерційних пропозицій, що були подані до управління освіти за предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме джерел резервного живлення (дизельних генераторів);

- акт №УОЮМР/05/22 здачі-прийняття робіт (надання послуг), підпий ОСОБА_6 та представником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9