Справа №949/113/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000010 від 09.01.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 18.12.2024 по 08.01.2025 невідомі особи, які користувались мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом повідомлення неправдивої інформації про ухилення від кримінальної відповідальності за співпрацю із сепаратистами, оформлення документів для взяття на службу агентом України, гострої необхідності держави в грошах, заволоділи коштами ОСОБА_5 в загальному розмірі 386100 грн., які остання особисто перерахувала наступним чином: 18.12.2024 о 14:44:58 20000 грн., на рахунок НОМЕР_4 ; 20.12.2024 о 13:09:22 в розмірі 22000 грн., та 20.12.2024 12:58:47 в розмірі 30000 грн на картку НОМЕР_5 ; 24.12.2024 о 11:14:26 в розмірі 30000 грн., на картку НОМЕР_6 ; 24.12.2024 о 11:55:43 в розмірі 30000 грн., на картку НОМЕР_7 ; 26.12.2024 о 10:16:20 70000 грн.; на рахунок НОМЕР_8 27.12.2024 о 10:15:26 131000 грн., та 27.12.2024 о 10.16.58 9000 грн., на рахунок НОМЕР_8 ; 08.01.2025 о 16:53:34 44100 грн., на рахунок НОМЕР_9 . Таким чином, невстановлена особа, вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме до інформації по: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в період з 17.12.2024 по момент закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у:

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки про власників рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інформацію про інші наявні у них рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаних рахунків із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, в період з 17.12.2024 по момент закінчення терміну дії ухвали. Можливість здійснити доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_4 , з можливістю зробити виписки про власника рахунку НОМЕР_5 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаного рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, в період з 17.12.2024 по момент закінчення терміну дії ухвали.

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_5 , з можливістю зробити виписки про власника рахунку НОМЕР_8 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаного рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, в період з 17.12.2024 по момент закінчення терміну дії ухвали. Можливість здійснити доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_6 .

- товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_7 з можливістю зробити виписки про власника рахунку НОМЕР_9 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки/картки, здійснені фінансові операції по них, історію доступу до системи онлайн банкінгу та мобільного застосунку вказаного рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ, фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, в період з 17.12.2024 по момент закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1