Справа № 542/28/25
Провадження № 1-кс/542/5/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 січня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

06.01.2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000295 від 27.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську карту «Універсальна». 26.12.2024 ОСОБА_5 перебувала вдома та до неї на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив потерпілій, що її банківськими картами намагають скористатись шахраї та запевнив її в тому, що потрібно виконувати всі інструкції, які по телефону їй повідомляла дана особа, а саме: повідомити даній особі 4 останні цифри з телефону який в подальшому зателефонував потерпілій та не користуватись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через проведення технічних робіт в даному застосунку. Згодом 27.12.2024 потерпіла близько 10:00 год., спробувала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй не вдалось зробити вхід до даного застосунку. Тому ОСОБА_5 вирішила звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у селищі Нові Санжари. Працівники відділення повідомили ОСОБА_5 , що шахраї отримали доступ до її банківських карток, а саме: до карти «Універсальна» № НОМЕР_1 та для виплат № НОМЕР_2 .У подальшому працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували карти ОСОБА_5 та видали їй нові. Разом з тим працівники відділення видали ОСОБА_5 виписку з рухом коштів з вище вказаних карт, згідно яких з карти для виплат ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі близько 6400 грн. на карту «Універсальна» № НОМЕР_1 . Та у подальшому з карти «Універсальна» № НОМЕР_1 6-ма операціями були перераховані грошові кошти, а саме: три операції о 14:03 на суми 29000 грн., 28500., та 14 800 грн.; одну операцію о 14:05 на суму 3500 грн.; одна операція о 14:06 год. на суму 300 грн. та одна операція о 14:14 на суму 2500 грн.. Всі 6 операцій було здійснено за допомогою невідомого сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківські установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.20).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 22-24).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 27 грудня 2024 року з 14:03 по 14:14 невідома особа, з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила матеріальних збитків.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 27.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.12.2024 року (а.с.8-10) вбачається, що вона являється клієнтом банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську карту «Універсальна» та для виплат. 26.12.2024 вона перебувала вдома та до неї на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що її банківськими картами намагають скористатись шахраї та запевнив її в тому, що потрібно виконувати всі інструкції, які по телефону їй повідомляла дана особа, а саме: повідомити даній особі 4 останні цифри з телефону який в подальшому зателефонував їй та не користуватись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через проведення технічних робіт в даному застосунку. Згодом 27.12.2024 вона близько 10:00 год., спробувала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй не вдалось зробити вхід до даного застосунку. Тому вона вирішила звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у селищі Нові Санжари. Працівники відділення повідомили їй, що шахраї отримали доступ до її банківських карток, а саме: до карти «Універсальна» № НОМЕР_1 та для виплат № НОМЕР_2 .У подальшому працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували її карти та видали їй нові. Разом з тим працівники відділення видали їй. виписку з рухом коштів з вище вказаних карт, згідно яких з карти для виплат ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі близько 6400 грн. на карту «Універсальна» № НОМЕР_1 . Та у подальшому з карти «Універсальна» № НОМЕР_1 6-ма операціями були перераховані грошові кошти, а саме: три операції о 14:03 на суми 29000 грн., 28500., та 14 800 грн.; одну операцію о 14:05 на суму 3500 грн.; одна операція о 14:06 год. на суму 300 грн. та одна операція о 14:14 на суму 2500 грн.. Всі 6 операцій було здійснено за допомогою невідомого сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих виписок по картковому рахунку (а.с.15-16) вбачається 19.08.2024 списання коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в загальній сумі 78600,00 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 26.12.2024 по 27.12.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси. використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 07.02.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1