Справа №613/53/25 Провадження № 1-кс/613/21/25
Ухвала

Іменем України

9 січня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким він просить: надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 11 години 00 хвилин 23 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року 23 годину 59 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилини 23 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 рік 23 годину 59 хвилин. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23.12.204 в "Телеграм" їй надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , який прохав грошові кошти в сумі 11000 гривень в борг, які 23.12.2024 близько 11:07 заявниця перерахувала із своєї кредитної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 . Як пізніше стало відомо, що "Телеграм" ОСОБА_6 зламали і ніяких коштів він не прохав.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23.12.2024, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 23.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона працює на посаді оператора АЗС . 23.12.2024 об 10:46 коли вона перебувала на робочому місці їй в Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 в якому він попрохав у борг до наступного дня грошові кошти в сумі 11000 гривень. Після чого вона із своєї кредитної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 23.12.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та надіслала квитанцію . Через декілька хвилин знову надійшло від ОСОБА_6 повідомлення в якому він ще попрохав у борг 9 000 гривень і після цього вона зателефонувала ОСОБА_6 та запитала що у нього трапилося, нащо останній повідомив, що шахраї зламали його акаунт у «Телеграмі» та від його імені прохають гроші у борг .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 23.12.2024 йому зателефонувала колега ОСОБА_5 та повідомила, що перерахувала йому грошові кошти в сумі 11000 гривень, та запитала навіщо йому такі великі гроші, але у відповідь він повідомив що йому зламали «Телеграм» і він нічого не прохав.

При огляді переписки з Телеграма між потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яку долучила потерпіла до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в переписці за 23.12.2024 з акаунту ОСОБА_6 надійшло повідомлення в якому він прохає у борг 11000 гривень, та надсилає номер банківської карти № НОМЕР_3 , а ОСОБА_5 надсилає квитанцію в якій вказано отримувач 622618 сума переказу 11000 гривень, та комісія з відправника 338,90 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, надали заяви за змістом яких просять розгляд клопотання, проводити за їх відсутності, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Представник викликаної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 23.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона працює на посаді оператора АЗС . 23.12.2024 об 10:46 коли вона перебувала на робочому місці їй в Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 в якому він попрохав у борг до наступного дня грошові кошти в сумі 11000 гривень. Після чого вона із своєї кредитної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 23.12.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та надіслала квитанцію . Через декілька хвилин знову надійшло від ОСОБА_6 повідомлення в якому він ще попрохав у борг 9 000 гривень і після цього вона зателефонувала ОСОБА_6 та запитала що у нього трапилося, нащо останній повідомив, що шахраї зламали його акаунт у «Телеграмі» та від його імені прохають гроші у борг .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 23.12.2024 йому зателефонувала колега ОСОБА_5 та повідомила, що перерахувала йому грошові кошти в сумі 11000 гривень, та запитала навіщо йому такі великі гроші, але у відповідь він повідомив що йому зламали «Телеграм» і він нічого не прохав.

При огляді переписки з Телеграма між потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яку долучила потерпіла до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в переписці за 23.12.2024 з акаунту ОСОБА_6 надійшло повідомлення в якому він прохає у борг 11000 гривень, та надсилає номер банківської карти № НОМЕР_3 , а ОСОБА_5 надсилає квитанцію в якій вказано отримувач 622618 сума переказу 11000 гривень, та комісія з відправника 338,90 гривень.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 11 години 00 хвилин 23 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року 23 годину 59 хвилин у сумі 11 000 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); фото -, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ вказаних коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилини 23 грудня 2024 року по 23 годину 59 хвилин30 грудня 2024 рік .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 8 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя