Справа № 645/4599/24
Провадження № 1-кс/645/1863/24
УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 07.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харків.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.04.2024 ОСОБА_5 отримавши посилання з мобільного телефону НОМЕР_2 в месенджере "Viber" на виплату від польських партнерів допомоги через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого перейшла за посиланням. 05.04.2024 об 11.54 зняла заробітну плату з банківської картки. 05.04.2024 об 17.01 виявила відсутність грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 3750 гривень. (ЖЄО № 4403).

07.04.2024 СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 05.04.2024 о 11 год. 00 хв. вона отримала СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування заробітної плати на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 9734,46 грн. Також вона має другу картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка є кредитною, термін дії якої завершився в липні 2023 та потерпілою не використовувався. За кредитну картку потерпіла щомісячно виплачувала кредит вносячи перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого потерпіла о 11 год. 54 хв. зняла грошові кошти у розмірі 5500 грн.

О 18 год. 39 хв. потерпіла намагалась здійснити покупку в аптеці своєю банківською карткою № НОМЕР_3 , але платіж було відхи лено через те, що на банківській картці було недостатньо коштів. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та повідомила оператору, що з її банківської картки № НОМЕР_3 зникли грошові кошти. Після перевірки банківської картки, оператор повідомив, що 05.04.2024 о 17 год. 01 хв. з її картки було переведено грошові кошти у розмірі 3750 грн. Потерпіла зазначила, що ніяких переказів вона не робила. При перевірці кредитної картки № НОМЕР_4 стало відомо, що 03.04.2024 були списані грошові кошти о 20 год 14 хв. в загальній сумі 49800 грн.

Встановивши хронологію подій, потерпіла пригадала, що 03.04.2024 приблизно о 19 год. 56 хв. вона отримала посилання у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від контакту з мобільним номером телефону НОМЕР_6 в месенджері «Вайбер» на виплату грошової допомоги від польських партнерів допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого остання перейшла за посиланням та отримала дзвінок з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_7 з текстом коду підтвердження, який потерпіла в подальшому вказала на сайті з посиланням.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено DVD-R диск із написами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за 03.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого DVD-R диск із написами « ІНФОРМАЦІЯ_2 07.10.2024», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в загальній сумі 49800 грн в період часу з 20:14:43 по 20:15:31 03.04.2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 банку JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що належить JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_4 , було вилучено СD-R диск із написами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці, яка належить ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 за 03.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого СD-R диск із написами « ІНФОРМАЦІЯ_5 10.12.2024» було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 19800 грн. о 20:18:03 03.04.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ")

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.04.2024 по 03.05.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Крім цього, слідчий вказав, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, та просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000519 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Також, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, у якого слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 07.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період часу з 03.04.2024 по 03.05.2024 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період часу з 03.04.2024 по 03.05.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 24.02.2025.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1