Провадження №1-кс/201/5709/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що під процесуальним керівництвом першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону перебувають матеріали досудового розслідування №0000081 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_1 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_2 ) та Регіонального управління СТрО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_3 ) у змові з підпорядкованими ним посадовими особами інших військових частин, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснюють розтрату коштів територіальних громад та коштів, які виділяються в якості субвенцій військово-цивільними адміністраціями для придбання майна, необхідного для забезпечення функціонування військових частин, внаслідок чого державі заподіюються збитки у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у результаті розподілення сплаченого військовими ПДФО та службові особи органів місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та посадові особи ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання будівельних робіт за об`єктом Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області, замовник будівництва: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , загальна сума тендеру 39,4 млн. гривень)., безпідставно зависили об`єм будівельних робіт та характер їх складності (завищені коефіцієнти та похибки), а також використали будівельні матеріали із завищеною вартістю та низькими якісними показниками, а також під час обстеження об`єкту будівництва внесли недостовірні відомості до дефектного акту, що дозволило завищити суму кошторису публічної закупівлі на 30 відсотків від необхідної вартості.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою підтвердження вищезазначених обставин та встановлення фактичних обсягів виконаних будівельних робіт за об`єктом Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, 21.05.2023 року було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так 26.07.2024 року були проведені тимчасові доступи до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_5 , у ході яких вилучені документи, що підтверджують виконання робіт за об`єктом Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, які у подальшому були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання експертизи.

Також у ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додаткової угоди №2 від 30.07.2024 року до договору № 194/В від 14.12.2023 року на закупівлю робіт за об`єктом Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_5 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору № 194/В від 14.12.2023 та зменшення загальної суми договору на 25 057 368,39 гривень.

У подальшому, 23.10.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведені відкриті торги на виконання робіт за об`єктом Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Коригування. 45454000-4 Реконструкція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника, переможцем яких визнано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та 31.10.2024 укладено договір №7-4 на закупівлю робіт на суму 25 146 886,85 гривень.

Слідчий вказував, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення фактичних об`ємів виконаних робіт за об`єктом Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Коригування. 45454000-4 Реконструкція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника та для призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертиз, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив, задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по об`єкту Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Коригування. 45454000-4 Реконструкція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника за період часу з 01.10.2024 по цей час, а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інші документи.

Також вказував, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів просив надати слідчому ВП № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені відповідно до вимог КПК.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні оригіналів документів з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення злочину, визначення суми збитків, проведенні почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних експертиз.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим не було доведено необхідності вилучення документів у оригіналах, а саме посилання на можливе проведення судових експертних досліджень не є підставою для вилучення оригіналів документів .

Вказані вимоги слідчого є передчасними, зокрема, через відсутність відповідної постанови про призначення експертизи. Також слідчим не зазначено мету експертних досліджень.

Таким чином, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах не підлягає задоволенню, у зв`язку з його необґрунтованістю.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені 0000081 від 11 серпня 2023 року тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по об`єкту Реконструкція системи каналізації в с. Олександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Коригування. 45454000-4 Реконструкція за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника за період часу з 01.10.2024 року по день виконання даної ухвали, а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інші документи.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1