Справа № 201/2804/25
Провадження № 1-кс/201/1105/2025
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0002375 від 15.10.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002375 від 15.10.2024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, яка в період часу з 10 год. 25 хв. 12.10.2024 по 12 год. 14 хв. 14.10.2024, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4883,3 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після того, як заявниці, зателефонували з а/н НОМЕР_2 та вона натиснула «1».

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховувались без її відома з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_5 після чого здійснювалися зняття грошових коштів.

В подальшому, 04.01.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за адресою мешкання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: записник рожево-сірого кольору з надписом «Business book», в якому під час огляду виявлено номери телефонів ймовірних потерпілих.

Далі в ході встановлення власників номерів телефону було встановлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у котрого 04.12.2024 невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за номером рахунку НОМЕР_5 .

В подальшому, встановлено гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у котрої 03.12.2024 невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за номером рахунку НОМЕР_7 .

Далі встановлено гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у котрої 02.12.2024 невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за номером рахунку НОМЕР_9 .

Також встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 за номером рахунку НОМЕР_11 .

Встановлено гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у котрої 03.12.2024 невідомі особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 за номером рахунку НОМЕР_13 .

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 00:00 годин 01.12.2024 по час виконання постанови по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_2 - НОМЕР_4 за номером рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за номером рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за номером рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за номером рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за номером рахунку НОМЕР_13 , що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних (ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності вищевказані особи користувались послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також потужностями онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то є необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу в місті Дніпро), а саме:

Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2024 року по час виконання клопотання: картки

НОМЕР_4 за номером рахунку НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 за номером рахунку НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 за номером рахунку НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 за номером рахунку НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 за номером рахунку НОМЕР_15 .

Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.12.2024 року по час виконання постанови : картки НОМЕР_4 за номером рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за номером рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за номером рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за номером рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за номером рахунку НОМЕР_13 .

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з відомостями з якого мобільного телефону здійснювалася ідентифікація користувача, а також з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: картки НОМЕР_4 за номером рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за номером рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за номером рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за номером рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за номером рахунку НОМЕР_13 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 04.10.2024 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.12.2024 по час виконання постанови.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1