Справа № 405/1974/25
провадження № 1-кс/405/857/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 », шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , оголошено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі робіт Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 » (№ ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Для участі у торгах подано одну тендерну пропозицію учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , остаточна пропозиція ціна склала 22 615 320 грн.

За результатами вказаної закупівлі між даними учасниками було укладено договір генпідряду №?19-23 від 15.08.2023 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ».

Предмет договору: Генпідрядник в межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними і залученими силами і засобами виконати усі передбачені замовленнями роботи по цьому Договору, у встановлений термін здати об`єкти Замовнику, усунути недоробки, що виникли в межах гарантійного терміну експлуатації згідно діючого законодавства.

Замовник зобов`язується прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх відповідності до розділу IV даного договору.

Назва предмета закупівлі «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 » (далі Об`єкт), відповідно до проєктно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Загальна ціна договору розрахована на підставі кошторисних норм України «Настанова визначення вартості будівництва» та складає: 22 615 320 грн., без ПДВ в тому числі обладнання 3 694 532, грн. без ПДВ оформлюється у виді договірної ціни за погодженням із Замовником, яка є невід`ємною частиною договору.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 68-24 від 11.12.2024 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ». Ціна договору склала 8 272 097,08 грн., ПДВ 1 354 419,42 грн., разом 9 926 516,50 грн., в тому числі устаткування 149 350 грн., ПДВ 29 870 грн., разом 179 220 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації, розробленої до договору №?19-23 від 15.08.2023 встановлено, що роботи, будівельні матеріали та обладнання, передбачені нею, є аналогічними до робіт, передбачених у договорі № 68-24 від 11.12.2024, який виконувався тією ж підрядною організацією.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що подавались, за період з 01.08.2023 по 31.03.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала, щодо надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) договорів про визнання електронних документів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поданих за період за період з 01.08.2023 по 31.03.2025 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.08.2023 по 31.03.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.08.2023 по 31.03.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.08.2023 по 31.03.2025;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.08.2023 по 31.03.2025;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.03.2025;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень за період з 01.08.2023 по теперішній час;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.08.2023 по теперішній час;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по теперішній час;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.03.2025 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

Строк дії ухвали встановити до 14.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8