Справа № 761/4293/17
Провадження № 1-кс/761/2780/2017
У Х В А Л А

Іменем України

10 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Притули Н.Г.

при секретарі: Лукянчук А.О.,

за участю слідчого : Лєбєдєва А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Лєбєдєва Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ "Таскомбанк"(МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 30, стосовно клієнта - ТОВ "Роял Фрут Україна" (), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Лєбєдєв Андрій Васильович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А. по кримінальному провадженню № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ "Роял Фрут Україна" () користувача банківського рахунку № 9001, що знаходяться в банківській установі АТ "Таскомбанк"(МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 30, а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Роял Фрут Україна" () № 9001 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахунковому рахунку № 9001 – з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку № 9001 – з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017, а також щодо їх інкасації; платіжних доручень по рахунку № 9001 – з моменту відкриття рахунку до 07.02.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з моменту його відкриття до 07.02.2017, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ "Роял Фрут Україна" () системою "Клієнт-Банк", із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою (прив’язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв’язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив’язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку); документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо надання кредитів для ТОВ "Роял Фрут Україна" (), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" () та ПП "Дорлідер" (на даний час ПП "Південьдортех", ), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ "Новотек-Стіл" (, м. Донецьк), ТОВ "Нуну Лайф" (), ТОВ "Адіант Груп" (), ТОВ "Алендвік" (), ТОВ "Стрімрост" (), ТОВ "Активан" () та іншими суб’єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн.

В подальшому, грошові кошти, призначені для виконання дорожньо-будівельних робіт, після надходження на рахунки ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп" ТОВ "Алендвік" (), ТОВ "Стрімрост" (), ТОВ "Активан" та ін. обготівковувались, а їх частина, за попередньою домовленістю із представниками ТОВ "БК "Дорлідер" та ПП "Дорлідер", передавалась представникам терористичної організації "Донецька народна республіка" (далі - ДНР), активні члени якої вчиняють насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів на території Донецької області, з метою їх фінансового та матеріального забезпечення.

В той же час, службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" () та ПП "Дорлідер" (), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до виписки за рахунком ТОВ "Моноліт Тач" () № 1620 вбачається, що грошові кошти, які надходили від ТОВ "БК "Дорлідер" того ж або наступного дня в повній мірі перераховувались на рахунок № 9001, що використовується ТОВ "Роял Фрут Україна" () та відкритий в Акціонерному товаристві "Таскомбанк" (МФО 339500, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30).

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий Лєбєдєв А.В. клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з’явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв’язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Акціонерному товаристві "Таскомбанк" (МФО 339500).

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000012, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи АТ "Таскомбанк"(МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 30 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000012, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Лєбєдєва Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 30, стосовно клієнта - ТОВ "Роял Фрут Україна" () – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Лєбєдєву Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи АТ "Таскомбанк"(МФО 339500), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петлюри, 30, стосовно клієнта - ТОВ "Роял Фрут Україна" (), а саме: відомостей щодо операцій (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № 9001, який відкритий ТОВ "Роял Фрут Україна" () – з 01.03.2014 року до 07.02.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам АТ "Таскомбанк"(МФО 339500), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Г.Притула