Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000164 від 13.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України .

Процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника підприємстві ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора товариства ОСОБА_6 укладено договір № 195 про закупівлю товару, а саме: кам`яної солі (сіль для промислового переробляння) на загальну суму 11 198 668, 80 гри.

Специфікацією, що є Додатком № 1 до договору № 195 від 14.12.2022 передбачено, що предметом закупівлі - 14410000-8 є Кам`яна сіль (Сіль для промислового переробляння) у кількості 1280 т., ціна якої 7290,80 гри. за одну одиницю (тону) без ПДВ, загальною сумою 9 332 224 гри., а також ПДВ у сумі 1 866 444, 80 грн.

Відповідно до п. 2.1. Договору, якість товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003.

Також, згідно тендерної документації по процедурі відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю товару за предметом закупівлі: ДК 021:2015- 14410000-8 - Кам`яна сіль (Сіль для промислового переробляння), затвердженої уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 (протокольне рішення від 24 листопада 2022 року № 07-ВО) встановлено, що Додатком № 3 до тендерної документації зазначено основні вимоги до предмету закупівлі.

Пунктом 1.3. Додатку № 3 до тендерної документації «Опис та основні вимоги до предмету закупівлі» передбачено, що класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246:2003:

За видом: з протизлежувальною добавкою;

За способом одержання: кам`яна;

За якістю: вищий гатунок;

За крупністю: мелена (крупність 3).

У подальшому, на підтвердження виконання договору № 195 від 14.12.2022 про закупівлю товару, складено наступні документи:

видаткову накладну № 7228 від 16.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам`яну сіль хтя промислового переробляння у кількості 223,53 тони;

Видаткову накладну № 7438 від 24.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 205,23 тони;

Видаткову накладну № 7443 від 26.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по триманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 127,42 тони;

Видаткову накладну № 7454 від 26.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по триманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТQB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам`яну сіль для промислового переробляння у кількості 723,82 тони.

На підставі зазначених видаткових накладних, КП. ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату за кам`яну сіль для промислового переробляння на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11 198 668, 80 грн., що затверджується платіжними дорученням № 737 від 30.12.2022, № 736 від 30.12.2022, ./ь 735 від 30.12.2022, № 715 від 29.12.2022.

В той же час, відповідно до проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучені зразки кам`яної солі, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 195 від 14.12.2022, за вмістом вологи не заповідають вимогам зазначеним у ДСТУ 4246:2003, за вмістом основної речовини - натрій хлориду (NaCl) згідно ДСТУ 4246:2003 відповідають першому ґатунку, за зовнішнім виглядом - сіль розсипчаста, а вміст феруму (в перерахунку на Fe203) значно перевищує норми, що можна пояснити наявністю протизалежувальної добавки, але безпосередньо фероціанід калію у зразках солі не виявлено.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи встановлено, що стикова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 205,23 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної № 7438 від 24.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від 14.11.2023 складала 908 717 грн 39 коп. (дев`ятсот вісім тисяч сімсот сімнадцять гривень тридцять дев`ять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 886 831, 67 грн. (вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня шістдесят сім копійок).

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 223,53 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно то видаткової накладної № 7228 від 16.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від 14.11.2023 складала 989 746 грн. 13 коп. (дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сорок шість гривень тринадцять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 965 908, 90 грн. (дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісім гривень дев`яносто копійок).

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 127,42 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної № 7443 від 26.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від 14.11.2023 складала 564 190 грн. 28 коп. (п`ятсот шістдесят чотири тисячі сто дев`яносто гривень двадцять вісім копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 550 602, 20 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч шістсот дві гривні двадцять копійки).

Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам`яної солі для промислового переробляння у кількості 723,82 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної № 7454 від 26.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від А. 11.2023 складала 3 204 930 грн. 20 коп. (три мільйони двісті чотири тисячі дев`ятсот тридцять гривень двадцять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 3 127 742, 03 грн. (три мільйони сто двадцять сім тисяч сімсот сорок дві гривні 3 копійки).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, надлишково сплачена вартість товару отриманого відповідно до видаткових накладних № 7438 від 24.12.2022, № 7228 від 16.12.2022, № 7454 від 26.12.2022, № 7443 від 26.12.2022 за Договором № 195 від 14.12.2022, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з економічної точи зору є збитком від втрати активу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок придбання неліквідного майна на суму 5 531 084, 80 грн. з ПДВ.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі всіма змінами та доповненнями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- накази про призначення на посаду начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а також накази про переведення та звільнення з моменту призначення по сьогоднішній день;

- контракт укладений з ОСОБА_5 щодо виконання обов`язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаткові угоди до нього;

- накази на призначення, переведення, звільнення та посадова інструкція заступника начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , з моменту призначення по сьогоднішній день.

- довіреність №01/22 від 04.01.2022, якою уповноважено ОСОБА_9 на підписання специфікації до договору №195 від 14.12.2022.

Вказана інформація, на думку органів досудового розслідування має істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для повного та всебічного досудового розслідування.

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці печі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної а бо юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000164 від 13.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код СДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі всіма змінами та доповненнями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення на посаду начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а також накази про переведення та звільнення з моменту призначення по сьогоднішній день;

- контракту, укладеного з ОСОБА_5 щодо виконання обов`язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаткові угоди до нього;

- наказів на призначення, переведення, звільнення та посадова інструкція заступника начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , з моменту призначення по сьогоднішній день.

- довіреності №01/22 від 04.01.2022, якою уповноважено ОСОБА_9 на підписання специфікації до договору №195 від 14.12.2022, а саме: кам`яної солі (сіль для промислового переробляння).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1