Справа № 442/2662/25
Провадження № 1-кс/442/467/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000508 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання вказала, що 03.04.2025 о 12:37 год., невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 7900 грн., які знаходилися на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її банківській карті НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні є банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 03.04.2025, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з НОМЕР_3 . Коли вона відповіла, то почула чоловічий голос, який повідомив, що він являється працівником служби охорони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілій, що вище вказана банківська карта буде заблокована, бо вона її не використовую і вона не активувалася. Почувши це, ОСОБА_5 сказала, що це не правда, бо вона постійно користуюся даною картою на яку отримує соціальні виплати. Вислухавши потерпілу, чоловік почав переконувати її у протилежному не у зовсім спокійному тоні і ОСОБА_5 припинила даний дзвінок. Через декілька хвилин на її мобільний телефон надійшов ще один телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 та цей самий чоловічий голос знову повідомив, що зараз заблокує її банківську карту, бо потерпіла відмовляється пройти авторизацію. ОСОБА_5 почала розмовляти у підвищеному тоні, однак чоловік був наполегливим і переконав потерпілу, що є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого чоловік продиктував їй номер карти без останніх чотирьох цифр і сказав, що для завершення авторизації, ОСОБА_5 має повідомила йому останні чотири цифри карти. Вислухавши його, потерпіла продиктувала йому останні 4 цифри карти « НОМЕР_5 », відчувала себе безпечною, бо не повідомляла задні цифри з карти. Спершу ОСОБА_5 почула повідомлення, що на карту прийшло грошові кошти, а о 12:37 вона побачила, що з карти було знято грошові кошти у сумі 7900 гривень. Побачивши це, потерпіла запитала чоловіка, чому з карти було знято грошові кошти, на що він відповів, що це нормально, бо проходить авторизація. Коли закінчилася їхня телефонна розмова, вона ще зачекала деякий час, однак грошові кошти не поверталися і тоді вона для з`ясування причин поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , де їй надали виписку про рух коштів.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритому в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписку по банківській карті № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA , у період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власника банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

.Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1