Справа № 761/4123/25
Провадження № 1-кс/761/3363/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-506/2-VYS-PO-2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-506/2-VYS-PO-2022, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП в м. Києві надійшов для виконання запит компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-506/2-VYS-PO-2022 за фактом незаконного виробництва та використання платіжного засобу згідно з § 219 пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що постановою слідчого Районної дирекції Поліцейського корпусу в Пряшеві, Відділ кримінальної поліції Словацької Республіки за номером справи ORP-S06/2-VYS-PO-2022, відповідно до § 199 пункт 1 Кримінально-процесуального кодексу Словацької Республіки було розпочато кримінальне розслідування за злочином незаконного виробництва та використання платіжного засобу згідно з § 219 пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки, який був вчинений невідомою особою. 17 січня 2022 року в АДРЕСА_1 , яке є місцем постійного проживання потерпілої ОСОБА_4 , в точно невстановленому часі невстановлена особа здійснила незаконні фінансові операції з рахунку потерпілої ОСОБА_5 номер IBAN: НОМЕР_1 , веденого в ІНФОРМАЦІЯ_1 під номером платіжної картки НОМЕР_2 , а саме після того, як посередництвом аплікації WhatsApp з номера телефону НОМЕР_3 контактував потерпілу ОСОБА_6 , яка опублікувала на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення під номером НОМЕР_4 , щодо продажу ергономічної переноски в сумі 15-Є, злочинець удавав, що він є зацікавлений у покупці предметної ергономічної переноски та запропонував спосіб оплати реалізувати за власні кошти через кур?єра з тим, що він надішле потерпілій ОСОБА_4 інтернет-посилання („ ІНФОРМАЦІЯ_3 "), посередництвом якого здійсниться платіж. Послідовно він відправив потерпілій ОСОБА_5 згадане інтернет-посилання ( ОСОБА_7 "), для отримання платежу, подібне до інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке потерпіла відкрила і задала у фіктивний платіжний шлюз дані із платіжної картки номер НОМЕР_5 .

Через повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона дізналася, що з її рахунку було знято 500-€, після чого злочинець повторно надіслав їй інтернет повідомлення для отримання платежу, яке потерпіла повторно відкрила і знову задала до фіктивного платіжного шлюзу дані із своєї платіжної картки. Потерпіла отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її банківського рахунку під номером IBAN: НОМЕР_1 було знято ще 500-Є. Цим діянням злочинець спричинив потерпілій ОСОБА_5 , постійне місце проживання у АДРЕСА_1 , шкоду на загальну суму 1000 євро.

У ході розслідування було встановлено, що два незаконних переказів фінансових коштів, у сумі по 500,- €, кожен платіж з рахунку потерпілої ОСОБА_5 номер IBAN: НОМЕР_1 , які були здійснені дня 17 січня 2022 року, були реалізовані для платіжного шлюзу (або торговця) TRANSPERGO, Palangos g. 4, LT-01402, Вільнюс, Литовська Республіка.

Тому Районна прокуратура Пряшів, на підставі європейського слідчого наказу звернулася до компетентних органів юстиції Литовської Республіки з проханням забезпечити докази, пов?язані з відповідними платежами. На підставі доказів забезпечених литовською стороною було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок, ведений у TRANSFERGO, Palangos g. 4, LT-01402, Вільнюс, Литовська Республіка, номер TG - 3582581, ведений на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , постійне місце проживання АДРЕСА_2 .

Крім того, на підставі забезпечених доказів було встановлено, що з рахунку номер TG - НОМЕР_6 * послідовно грошові кошти були перераховані на рахунок ведений в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , на ім?я ОСОБА_9 , номер картки НОМЕР_7 .

01.12.2022 року в державному реєстрі банків було зроблено зміни найменування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований по АДРЕСА_4 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований по АДРЕСА_4 . (Банківська ліцензія № 61 від 01.12.2022).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_9

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-506/2-VYS-PO-2022, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-506/2-VYS-PO-2022, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до копії документів, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_10 в яких міститься наступна інформація:

- хто є власником платіжної картки № НОМЕР_7 , яка була видана банком ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 "?

- які особи можуть розпоряджатися цією платіжною карткою, крім її власника (які особи можуть використовувати цю платіжну картку)?

- до якого банківського рахунку була видана ця платіжна картка, або до якого банківського рахунку вона є зареєстрована?

- хто є власником цього банківського рахунку?

- хто може розпоряджатися з цим банківським рахунком, крім власника цього рахунку?

- виписку з рахунку до якого була видана картка № НОМЕР_7 , за період від 01 січня 2022 до 30 січня 2022 року.

- інша інформація, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може допомогти ідентифікувати власника платіжної картки або особу, яка в даному часі нею користувалася.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя