Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2380/25
Провадження № 1-кс/644/298/25
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання дізнавача

10 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000184 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цих осіб, підстави для відкриття рахунків, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним картці/рахунку в період з 18.05.2024 по 18.06.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім`я яких відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток/рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.05.2024 по 18.06.2024.

У клопотанні зазначено, що 18.05.2024 особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 та представившись ОСОБА_4 , шляхом обману при використанні платформи онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом отримання задатоку за оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1000,00 грн., які остання 15.05.2024 перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платіжну картку № НОМЕР_5 , а також чоловік заявниці ОСОБА_6 , як задаток за оренду квартири, переказав грошові кошти на суму 4000,00 грн. з платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 на платіжну картку НОМЕР_7 .

При проведенні тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 18.05.2024 о 10:45 на платіжну карту НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 4000,00 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 18.05.2024 о 10:46 з платіжної карти НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3700.00 грн. на платіжну карту НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 18.05.2024 о 10:53 на платіжну карту НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 3700,00 грн. шляхом переказу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.05.2024 о 11:13:47 з платіжної карти НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1141.03 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.05.2024 о 11:14:23 з платіжної карти НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 808.5 гривень на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.05.2024 о 11:14:59 з платіжної карти НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 616.03 грн. на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином дізнавач вважає, що отримання відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були видані три рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреса реєстрації цих осіб, підстави для відкриття рахунків, фото зазначених осіб під час отримання платіжних карток, інформації про рух коштів за рахунками з 18.05.2024 по 18.06.2024, а також наявності у зазначених осіб інших рахунків, джерел з яких здійснювались надходження коштів сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення та свідків, надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Дізнавач посилаючись на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення зазначає ОСОБА_4 , як особу на чиє ім`я емітована картка НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зазначивши про результати перевірки цих обставин і чи дійсно зазначений громадянин користується зазначеною карткою, посилаючись на інформацію отриману при доступі до речей і документів про перерахування коштів з карти НОМЕР_7 на карту НОМЕР_8 , а згодом з цієї карти на рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 дізнавач зазначає на чиє ім`я емітована карта НОМЕР_7 та карта НОМЕР_8 з яких відбулося подальше перерахування коштів.

Також в клопотанні та доданих до нього документів не зазначено чи встановлювалась особа ОСОБА_4 та особи про яку він повідомляв потерпілому ОСОБА_7 і взагалі чи існують такі особи.

Отже дізнавач не зазначаючи особу на ім`я якої емітовано карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не наводячи жодних доказів на причетність до правопорушення інших осіб, просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме повні відомості про особу/осіб та руху коштів на її рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це лише тим, що на зазначенні в клопотанні карти здійснились перекази. При цьому клопотання не містить жодного доказу або посилання на те, що вказані особи є співучасником кримінального правопорушення, або взагалі мають відношення до вчиненого злочину.

За таких обставин твердження дізнавача про наявність співучасників, які можуть бути встановлені шляхом доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є припущеннями і надання такого доступу може порушувати права осіб не причетних до вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на необхідність вилучення речей та документів, повинне бути не формальним, а підтвердженим належними доказами.

Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та виявлення співучасників бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000184 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1