Справа № 462/1156/25
провадження 1-кс/462/269/25
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000178 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 18.02.2025 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000178, погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та зняття (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картці № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картці № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;координатів, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року; інформації щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000178, 10.02.2025 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.02.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу із 10.48 год. 03.01.2025 року по 08.05 год. 04.01.2025 року, у шахрайським спосіб незаконно перевела із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 24699,3 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст.159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та зняття (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів, за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;документів, які містять інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картці № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;документів, які містять інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картці № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;координатів, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року;документів, які містять інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року; документів, які містять інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. 03.01.2025 року по 09.00 год. 04.02.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1