Справа № 761/8839/25
Провадження № 1-кс/761/6448/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого ГСУ СБ України, поданого у кримінальному провадженні №0000910 від 04.10.2024 про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.05.2023 о 17 год 32 хв 36 сек ОСОБА_4 зареєстрував обліковий запис на криптовалютній біржі «Binance» з ідентифікатором User ID 737939103, у якому вказав номер особистого мобільного телефону НОМЕР_1 , адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 та реквізити власного паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , (орган, що видав 8089, дата видачі 16.01.2018).

Надалі, точна дата, час досудовим розслідуванням не встановлені, але не пізніше 28.02.2024, незважаючи на ведення рф агресивної війни та проведення підривної діяльності проти України, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на перерахування криптовалюти представникам держави-агресора, її збройним формуванням, з метою надання їм матеріальної допомоги.

Діючи умисно, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2024, у месенджері Telegram відшукав і ознайомився з публікаціями, розміщеними у Telegram-каналах антиукраїнського характеру, які спрямовані на підтримку збройної агресії рф проти України, а саме: «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие» за вебпосиланням https://t.me/warhistoryalconafter, « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розміщена інформація про збір коштів для закупівлі збройним формуванням рф безпілотних летальних апаратів (далі - БПЛА), обладнання, техніки тощо.

У період з 28.02.2024 по 07.07.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно на шкоду Україні, ОСОБА_4 з використанням особистого облікового запису (User ID 737939103) на криптовалютній біржі «Binance» добровільно здійснив 3 (три) фінансові операції з переведення криптовалюти за реквізитами, вказаними у Telegram-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Записки Лешего», для закупівлі представниками рф, її збройними формуваннями БПЛА, обладнання, техніки тощо, а саме: 28.02.2024 о 20 год 42 хв 38 сек в мережі TRC-20 на криптогаманець НОМЕР_3 (вказаний у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі для збройних формувань РФ БПЛА, засобів зв`язку і навігації, автотранспорту тощо) (ідентифікатор (хеш) 0bb1ed3ace92cb30b0063f4e10b036ce35a2cbc69d2f427a8bbdcd49e1b1dc06), у сумі криптовалютних активів 100 USDT, що становить 4 193,00 грн на момент проведення фінансової операції (курс 1 USDT - 41,93 грн); 03.07.2024 о 15 год 35 хв 27 сек в мережі ETH на криптогаманець НОМЕР_4 (вказаний у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для купівлі БПЛА) (ідентифікатор (хеш) 0x00b1fc9060bfafaa722f7896296a1fd5c226b601e08d7f701aaa4d), у сумі криптовалютних активів 303,14953787 USDT, що становить 12 686,81 грн на момент проведення фінансової операції (курс 1 USDT - 41,85 грн); 07.07.2024 о 16 год 24 хв 47 сек в мережі ETH на криптогаманець НОМЕР_4 (вказаний у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для купівлі БПЛА) (ідентифікатор (хеш) 0x1fde698c66bb08417692dad0d520df61027ad2f06a3929c4ecb3d6025fbea4e6) у сумі криптовалютних активів 225,78192603 USDT, що становить 9 464,78 грн на момент проведення фінансової операції (курс 1 USDT - 41,92 грн).

Загалом у період з 28.02.2024 по 07.07.2024 ОСОБА_4 умисно та добровільно для закупівлі представниками держави-агресора, її збройними формуваннями, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України, БПЛА, обладнання, техніки, автотранспорту тощо, перерахував криптовалюту на загальну суму 628,9314639 USDT, що становить 26 344,59 грн на момент проведення фінансових операцій.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, спрямованими на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, вчиненими громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.01.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.03.2025 без визначення розміру застави.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 28.02.2025 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 10.04.2025.

Слідчий ГСУ СБ України за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора подав до суду клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

У клопотанні слідчого наведені дані, що вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому дій. Також в обґрунтування необхідності продовження тримання підозрюваного під вартою слідчим зазначено, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, вважав, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України на даний час не зменшилися, а підозра пред`явлена ОСОБА_4 є обґрунтованою та підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, відтак просив задовольнити клопотання та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що підозра є необґрунтованою, а ризики, на які посилається прокурор, є не підтвердженими. Так, захисник зазначив, що ОСОБА_4 не має наміру переховуватися, має стійкі соціальні зв`язки.

Підозрюваний підтримав доводи захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі й вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання раніше застосованих запобіжних заходів та інше.

Відповідно до ч. 1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Також суд враховує вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, фактичні обставини справи, особу підозрюваного та характер висунутого обвинувачення, тяжкість можливого покарання в їх взаємозв`язку з можливими ризиками у справі.

Згідно із ч. 6 ст. 176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442-1 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя бере до уваги документи, що підтверджують ймовірну причетність ОСОБА_4 до інкримінованого йому кримінального правопорушення і такі є переконливими для слідчого судді.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього такого обмежувального заходу, як тримання під вартою.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя наділений лише повноваженнями на перевірку обґрунтованості підозри, яка за своїм змістом до процедури висунення обвинувачення в порядку, передбаченому КПК України, на стадії досудового розслідування є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення, повідомлення про яке складається на певному етапі досудового розслідування, коли є підстави для формулювання підозри (частина перша статті 276 КПК). Повідомлення про підозру персоніфікує кримінальне провадження, є юридичним фактом, що породжує виникнення кримінальних процесуальних правовідносин, та етапом, з якого починає реалізовуватися кримінальна відповідальність.

З наведених обставин, проводячи оцінку наданих суду матеріалів, доводів учасників процесу, слідчий суддя вважає, що підозра є обґрунтованою.

Крім того, обґрунтованість підозри вже була предметом судового розгляду, а будь-яких доказів на спростування вказаної обґрунтованості сторонами провадження не надано.

Відтак, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує ту обставину, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також враховуючи, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України на даний час не відпали та підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також, суд вважає, що на даний час з урахуванням, обставин, які інкримінуються ОСОБА_4 відсутні підстави для визначення розміру застави.

З огляду на викладене, враховуючи конкретні обставини справи, зокрема, наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слід продовжити ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 36 днів, без визначення розміру застави, тобто до 10 квітня 2025 року, включно.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу процесуального керівника (прокурора) у кримінальному провадженні №0000910 від 04.10.2024 на зміну правової кваліфікації дій ОСОБА_4 з ч.1 ст.111-2 КК України на ч.4 ст.111-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 36 (тридцять шість) днів, тобто до 10 квітня 2025 року, включно, в межах строку досудового розслідування, без визначення розміру застави.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1