Справа № 274/2486/25
Провадження № 1-кс/0274/684/25

Ухвала
Іменем України
17.04.2025 р. м. Бердичів
10.04.2025 р. дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; інформації про фінансові номери телефонів, підв`язаних під банківський рахунок НОМЕР_2 , а також дані карткових рахунків, випущених для обслуговування основного рахунку НОМЕР_2 ; копій документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_2 , в тому числі до анкети заяви на відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, адреси та телефони згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адреси, GPS-координат та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; інформації по всіх банківських рахунках, в тому числі закритих, кредитних, депозитних та валютних, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період з 00 год 00 хв 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; відео та фото матеріалів, збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріалів, збережених банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаного рахунку в період з 00 год 00 хв 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; копій документів службових перевірок, проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту правопорушення відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що 07.04.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2025 р. невстановлена особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу та обміну з доплатою гібридних інверторів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 500 грн, які були самостійно перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Тим самим, спричинивши матеріальної шкоди ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вище вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого представник ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив, що він через мережу Інтернет знайшов оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про обмін гібридного інвертора Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 з додатковою оплатою, після чого, зв`язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_4 за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_5 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовився про обмін гібридного інвертора з доплатою в сумі 109 500 грн з ПДВ. На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 , відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), згідно виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 7976 від 31.03.2025 р., який йому було надіслано в месенджер «Вайбер», в якому узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення № 4020 від 31.03.2025 р. на загальну суму 109 500 грин з ПДВ, кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 05.04.2025 р. після отримання повної оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар, за який були сплачені кошти, не було відправлено.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення зазначених документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку, а саме операція грошового переказу на банківський рахунок НОМЕР_2 за вказаний період часу.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; інформації про фінансові номери телефонів, підв`язаних під банківський рахунок НОМЕР_2 , а також дані карткових рахунків, випущених для обслуговування основного рахунку НОМЕР_2 ; копій документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_2 , в тому числі до анкети заяви на відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, адреси та телефони згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адреси, GPS-координат та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; інформації по всіх банківських рахунках, в тому числі закритих, кредитних, депозитних та валютних, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період з 00 год 00 хв 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; відео та фото матеріалів, збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріалів, збережених банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаного рахунку в період з 00 год 00 хв 07.03.2025 р. до 07.04.2025 р.; копій документів службових перевірок, проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту правопорушення відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 17 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1