Справа № 524/675/23
Провадження № 1-кс/524/343/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096, зареєстрованого 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000096, зареєстрованого 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке погоджено з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у період воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - «ДОКМР») та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння коштами місцевого значення під час виконання договорів підряду по виконанню робіт з реконструкції приміщення, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовано у м. Кременчук Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

Встанволено, що упродовж 2023 року між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - виконавець) укладено ряд договорів на виконання робіт з реконструкції приміщень, поточних ремонтів для облаштування найпростішого укриття, що розташовуються у м. Кременчук Полтавської області, зокрема:

21.07.2023 укладено договір N° 1-07-P на виконання робіт по об`єкту "Реконструкція приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 " на суму 1 218 122, 40 гривень та у подальшому, між сторонами укладено п`ять додаткових угод до вказаного договору, якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 по вказаному договору станом на 31.01.2024 вказаний договір проплачений у повному обсязі, а саме: 31.01.2024 - 529 482 грн, 21.11.2023 - 166 525 грн., 08.09.2023, - 225 940 грн., 18.08.2023 - 312 592 грн., однак відповідно до відомостей УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України будівельні роботи станом на початок лютого 2024 року, будівельні роботи щодо облаштування приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривають.

31.07.2023 укладено договір N° 5/10-P на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 на суму 1 315 602 грн. та у подальшому, між сторонами укладено три додаткові угоди до вказаного договору. якими продовжено строки виконання робіт та визначено обсяг бюджетного фінансування на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 по вказаному договору станом на 31.01.2024 вказаний договір проплачений частково, а саме: 30.01.2024 - 47 036 грн. 30.01.2024 - 225 795 грн, 22.11.2023 - 52 292 грн., 19.10.2023 - 26 773 грн., 19.10.2023 - 18. 900 грн, 19.10.2023 - 147 433 грн., 19.10.2023 - 144 188 грн., 04.10.2023- 18 490 грн. на загальну суму - 844 тис. грн., однак відповідно до відомосте УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції У країни виконані будівельні робот за вказаним договором, за які сплачені кошти, не відповідають обсягам, зазначеним в акта виконаних робіт.

31.07.2023 укладено договір N° 3/07-P на виконання робіт по об`єкту «Послуги поточного ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляцій фундаменту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 під найпростіше укриття по АДРЕСА_1 » на суму 154 798, 80 гри, на виконання умов договору замовником 06.11.2023 перераховано 140 479,20 грн.

За результатами виконання доручення, оперативними співробітниками УСР в Полтавській області ДСР НП України встановлено, що роботи за вищевказаним договором частково виконані іншими фізичними особами на підставі договорів цивільно-правового характеру, а саме:

16.06.2023 укладено цивільно-правовий договір №3 з ФОП ОСОБА_5 щодо поточного ремонту приміщень підвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 61 195 гривень, який сплачений у повному обсязі;

16.06.2023 укладено цивільно-правовий договір N 4 з ФОП « ОСОБА_6 » щодо Демонтажних робіт на суму 20 855 гривень, які сплачені у повному обсязі.

Таким чином, виконані роботи за всіма вищевказаними договорами підряду не відповідають фактичним даним, представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 використовували матеріали за завищеними цінами та виконували роботи в меншому обсязі щодо яких вносились недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3).

06.11.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій вищеперерахованих документів.

15.11.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої інформація та документи будуть надані у відповідності до норм КПК України.

Слідчий у своєму у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо виконання робіт згідно договору № 5/10-P від 31.07.2023 по об`єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », а саме:

?документів, які стали підставою для перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору N° 5/10-P від 31.07.2023;

?документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для проведення реконструкцій приміщень, капітального ремонту інженерних мереж, поточному ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по зазначеним об`єктам;

?акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3;

?дефектні акти;

?акти про виконання прихованих робіт;

?рахунки на оплату;

?інші фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання робіт по зазначеному об`єкту, з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, враховуючи вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 3) створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096, зареєстрованого 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо виконання робіт згідно договору № 5/10-P від 31.07.2023 по об`єкту "Капітальний ремонт інженерних мереж для найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », а саме:

?документів, які стали підставою для перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору N° 5/10-P від 31.07.2023;

?документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для проведення реконструкцій приміщень, капітального ремонту інженерних мереж, поточному ремонту частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по зазначеним об`єктам;

?акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрати по формі КБ-3;

?дефектні акти;

?акти про виконання прихованих робіт;

?рахунки на оплату;

?інші фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання робіт по зазначеному об`єкту, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 17 квітня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1