Провадження № 1-кс/202/8689/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваних

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Захисників

ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 24.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , діючи умисно у період з січня 2024 року по теперішній час, не будучи фізичною особою підприємцем, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, створив організовану групу для здійснення злочинної діяльності - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнової продукції.

Не пізніше січня 2024 року ОСОБА_4 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут у торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

Організація підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034, що розташована у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області. Вказане, у свою чергу, передбачало: пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів, розміщення сировини, готової продукції тощо); незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним; безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, з використанням обладнання, що забезпечуватиме виробництво; придбання готових тубусів з фільтром, сировини (табаку), пакувальних матеріалів з логотипом відомих марок тютюнових виробів, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

2) Організація на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034, що розташована у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) шляхом: пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів; підшукання осіб та транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до ТОВ «Нова пошта» з метою доставки до місць збуту; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1».

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у: а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, що забезпечує їх виробництво; б) їх фасування в заздалегідь підготовлений пакувальний матеріал; в) транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальший збут через мережу ТОВ «Нова Пошта» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) у торгівельна точках, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; підборі співучасників, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки; розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку; налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту тютюнових виробів та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності.

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме незаконне виробництво тютюнових виробів (сигарет), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довивши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від ОСОБА_4 матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних точках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів, збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної групи ОСОБА_4 , погодився залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у її складі.

Також, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 , не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від ОСОБА_4 матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних кіосках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів.

ОСОБА_5 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_4 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, ОСОБА_8 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомив його із злочинними намірами, та з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів через мережу ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином, не пізніше січня 2024 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та з метою вчинення нетяжких злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

З метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), ОСОБА_4 , діючи як організатор і керівник організованої ним групи: використовуючи свої старі зв`язки з ОСОБА_6 , який в свою чергу знайшов територію земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області та орендував її на усній домовленості; придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме: станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання; замовляв у невстановлених досудовим слідством осіб, використовуючи мобільний зв`язок, тютюн, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та інші компоненти, необхідні для незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет); обладнав зазначене приміщення як підпільний цех із незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається з станка для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання, зберігання поліграфічної продукції з наліпками «Marlboro», виготовленої тютюнової продукції.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_13, поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів; загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів; розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів; пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; відшукання осіб із транспортними засобами з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до мережі ТОВ «Нова пошта» для відправлення до місць збуту; організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху; забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності. незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним; незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару із співучасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; організація збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Ірпінь, смт. Баришівка та м. Переяслав Київської області та інших областей України; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи; У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

На ОСОБА_5 , було покладено наступне: придбання сировини та тари, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; підшукування точок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; організація збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

На ОСОБА_6 , було покладено наступне: забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху.

На ОСОБА_8 , було покладено наступне: придбання сировини та тари для незаконного виготовлення тютюнових виробів; незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху; підшукування покупців на незаконно виготовлені тютюнові вироби; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через в торгівельних точках: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На ОСОБА_7 , було покладено наступне: незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_8 ; забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до готової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

На ОСОБА_9 , було покладено наступне: отримання на ТОВ «Нова Пошта» та забезпечення передачі ОСОБА_8 для транспортування сировини з метою виготовлення тютюнових виробів; транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; відправка на ТОВ «Нова Пошта» готової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок: старих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість; наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників; розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюнових виробів; визнання кожним зі співучасників авторитету організатора ОСОБА_4 ; чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи - ОСОБА_4 ; єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами нормативно-правових актів в сфері державного регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів.

Отже, учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, але усвідомлювали, що тютюнові вироби (сигарети з фільтром) можуть бути придбані у зазначеному законодавчо визначеному порядку.

Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та тубуси з фільтром буде придбано незаконно - з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період не пізніше січня 2024 року та до моменту викриття їх злочинної діяльності, скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, не пізніше січня 2024 року ОСОБА_4 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків за безпосередньої участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , орендував земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, де не пізніше січня 2024 року, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, що в цілому забезпечувало виробництво готових тютюнових виробів для реалізації, та підготувавши місця у орендованому приміщені за вказаною адресою для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих тубусів з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує виробництво тютюнових виробів. Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), стосовно придбання (замовлення), у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів шляхом набивки тютюну у тубус з фільтром, а також придбання готового, незаконно виробленого, для вживання тютюну, невідомого походження.

Після проведених приготувань ОСОБА_4 , знаходячись у м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи як організатор і керівник організованої групи, домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора ТОВ «Нова пошта» розташованих у м. Кам`янське, листя тютюну, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro», що давало можливість їм виготовляти тютюнові вироби (сигарети).

Так, не пізніше 15.03.2024, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 15.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_9 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 22.03.2024 ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 22.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_9 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 10.04.2024, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 10.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_9 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 18.04.2024 ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , а той в свою чергу разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.

В подальшому 18.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_4 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де ОСОБА_9 здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської області.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було здійснено незаконний збут виготовленої тютюнової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через наступні торгівельні точки:

- 18.04.2024 у період часу з 12 години 10 хвилин до 12 години 14 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташована за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_14 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 105 гривень;

- 19.04.2024 у період часу з 14 години 45 хвилин до 14 години 47 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_14 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 105 гривень;

- 19.04.2024 у період часу з 16 години 38 хвилин до 16 години 40 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_14 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 105 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення нетяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збут у торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме сигарет під назвою «Marlboro», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

25.10.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру, а саме:

- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2024 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 25 грудня 2024 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2024 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 25 грудня 2024 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2024 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 25 грудня 2024 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2024 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 25 грудня 2024 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2024 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 25 грудня 2024 року.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.10.2024 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 25 грудня 2024 року.

Вина підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 271 КПК України «Контроль за вчиненням злочину»; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 262 огляд і виїмка кореспонденції КПК України, ст. 263 КПК України «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж»; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 269 КПК України «Спостереження за річчю та місцем»; висновком експерта від 04.06.2024 № СЕ-19/104-24/22890-НЗПРАП за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, висновком експерта № 651-24 від 06.08.2024 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, протоколами оглядів місць подій; допитами свідків, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 25 грудня 2024 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження, а саме у зв`язку з необхідністю проведення відповідних слідчих дій: отримати висновки судових експертиз, проведення яких призначено у кримінальному провадженні, а саме: висновки судової експертизи звуко-, відеозапису; висновки судових експертиз зброї, вилученої в ході проведення обшуків; висновки судових експертиз призначених по вилученим сигаретам, табаку та станкам для виготовлення цигарок; долучити вказані висновки до матеріалів кримінального провадження; допитати в якості свідків осіб, які були встановлені під час проведення слідчих (розшукових) дій; провести тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні банків, а саме: АТ «АКЦЕНТ - БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк»; провести розсекречування матеріалів негласних слідчо (розшукових) дій; провести інші слідчі (розшукові) дії; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 24 жовтня 2023 року до п`яти місяців. Вказаний строк є необхідним для отримання доказів, досліджень всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 24 жовтня 2023 року до 5 місяців.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_10 заперечували проти продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_11 у судовому засіданні не заперечували проти продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши прокурора, підозрюваних, захисників, дослідивши доводи, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Відповідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з вимогами ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим надано достатньо доказів відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення. Доведена обґрунтованість заявленого клопотання та судом не встановлена його протиправність.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 25 грудня 2024 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до п`яти місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 24.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 25 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 24.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1