Справа № 484/734/25
Провадження № 1-кс/484/121/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що

30.01.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява директора ФГ "ІМПЕРАТОР" ОСОБА_4 , про те, що 27.01.2025 року о 14.18 годин, невідома особа, використовуючи мобільний зв`язок з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись начальником Первомайської районної військової адміністрації , звернувшись з проханням надати фінансову допомогу для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами ФГ «ІМПЕРАТОР» на загальну суму 10000грн., які директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 перерахував з розрахункового рахунку ФГ «ІМПЕРАТОР» АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час дізнання встановлено, що 27.01.2025 року керівнику ФГ «ІМПЕРАТОР» ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 . Узявши слухавку, ОСОБА_4 почув голос чоловіка, котрий представився начальником Первомайської районної військової адміністрації ОСОБА_6 . Зі слів нібито ОСОБА_6 . Збройні Сили України (далі - ЗСУ) потребують численні засоби пересування та спеціалізоване обладнання, тому останній попросив одноразову фінансову допомогу в розмірі 10000 гривень для підтримки ЗСУ.

ОСОБА_4 повідомив, що перерахує гроші у разі наявності відповідного листа з Первомайської районної військової адміністрації . Після цього ОСОБА_4 у мессенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача месенджеру з вищевказаним номером телефону НОМЕР_1 з сканкопією листа на адресу ФГ «ІМПЕРАТОР» від імені начальника Первомайської районної військової адміністрації ОСОБА_6 з проханням надати грошову допомогу на допомогу ЗСУ, в якому зазначався також банківський рахунок, на який потрібно перерахувати гроші, а саме АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 . Нічого не підозрюючи, будучи введеним в оману, ОСОБА_4 за допомогою інтернет банкінгу перерахував 10000грн за зазначений банківський рахунок, з розрахункового рахунку ФГ «ІМПЕРАТОР» АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 . Після перерахування грошей, ОСОБА_4 був заблокований абонентом НОМЕР_1 у всіх мессенджерах, а при спілкуванні з іншими підприємцями та подальшому огляді нібито листа з Первомайської районної військової адміністрації (в якому не правильно зазначена область- Вінницька), зрозумів, що його підприємство стало жертвою шахрайських дій.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, дізнавач вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 за період з 27 січня 2025 року до часу фактичного зняття інформації (для встановлення особи, котра вчинила кримінальний проступок та інших можливих аналогічних фактів шахрайських дій та місця функціонування банківського рахунку).

Під час дізнання встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 виданий АТ « ТАСКОМБАНК », яке розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ТАСКОМБАНК », розташованому за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 , а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27 січня 2025 року до часу фактичного зняття інформації;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 , за період часу з 27 січня 2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_3 та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1