У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/6081/24

провадження № 1-кс/0285/1560/24

05 грудня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчої ОСОБА_3 . Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 21.09.2024 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.09.2024 о 09-00 год. невідома особа надіслала посилання у застосунку Viber про грошові виплати, по якому ОСОБА_5 перейшов та обрав із запропонованих варіантів свій банк, після чого з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 40000 грн, чим спричинено останньому майнової шкоди.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.09.2024 близько 09 год. у додатку Viber потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення від дружини про фінансову допомогу з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останньому, перейшовши за посиланням, що було розміщене в повідомленні біля напису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висвітилося завантаження і нічого не відбулося, тому потерпілий закрив додаток і вирішив зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив, що не може увійти, оскільки банківська картка заблокована.

В подальшому ОСОБА_5 написав своїй дружині у додатку SIGNAL, що не може зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив заблокувати картку, оскільки через поганий зв`язок не міг додзвонитись до працівників банку. Після чого у відповідь від дружини отримав повідомлення, що останню зламали у Viber.

О 10год. 50 хв. дружина ОСОБА_5 повідомила останньому, що звернулася до банку, заблокувала рахунки та дізналася, що у потерпілого списали кошти, а саме в сумі 30000 гривень та 5 разів по 2000 грн.

Згідно із випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 було здійснено 6 несанкціонованих переказів: о 09год. 22хв. 16.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 29 999грн, о 09 год. 30хв. 16.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2000грн, о 09год. 30хв. 16.09.2024 було здійснено на загальну суму 2000грн, о 09год. 30хв. 16.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2000грн, о 09 год. 31хв. 16.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2000грн та о 09год. 31 хв. 16.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 2000грн.

З метою встановлення розрахункових рахунків, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, щодо банківського рахунку, на який було перераховано кошти, яка міститься в банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, що мають значення для досудового розслідування.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 04.12.2024 року, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000906 від 21.09.2024 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийнятття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.09.2024 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.09.2024 року; роздруківку з банку про списання з рахунку 16.09.2024 року.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів ОСОБА_5 по банківському рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00 год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв. 15.11.2024 включно, а саме даних про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів( містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період з 00год. 00 хв. 15.09.2024 по 00 год. 00 хв 15.11.2024 включно, із зазначенням про IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) та відомостей щодо стану активності рахунку та наявності грошових коштів на вказаному рахунку на час дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 05.02.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1