БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/822/25
Провадження №1-кс/497/296/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів

09.04.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту у рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024 -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2025 до суду поштовим зв`язком Нова пошта надійшло клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з виконання запиту у рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024, яким просить слідчого суддю:

«1.Надати старшому слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація:

- щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2

- щодо джерел доходів за останні 5 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3. Встановити строк виконання ухвали слідчого судді тривалістю один місяць.».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у рамках міжнародного співробітництва на виконанні слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024. З матеріалів кримінальної справи № 4152-0.Ds.84.2024 вбачається, на контролі Районної прокуратури міста Бохня знаходиться кримінальне розслідування у справі № 4152-0.Ds.84.2024 яка порушена Повітовим управлінням поліції в місті Бохня.

У кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024 встановлено, що в період з невстановленого числа липня 2023 року по 19 жовтня 2023 року у невстановленому місці за допомогою мережі Інтернет, з метою досягнення майнової користі, громадянина ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошей на загальну суму 122.586,22 злотих шляхом уведення його в оману особами, які назвалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , попередньо увівши потерпілого в оману щодо фактичного інвестування та можливостей зняття грошей, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Із досі зібраного доказового матеріалу випливає, що потерпілий ОСОБА_8 у липні 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламу, яка стосувалася інвестування грошей в акції «MyProfitLive». Потерпілий клацнув на посилання, розміщене під рекламою та увів своє прізвище, ім`я, номер паспорта громадянина Республіки Польща, а також номер телефону, пошти. Відтак, потерпілому подзвонив букмекер, який повідомив потерпілому, що йому необхідно внести гроші з метою започаткування процесу інвестування. У зв`язку з вищенаведеним, потерпілий 28 липня 2023 року вніс гроші в сумі 5.600 євро, за які відтак придбав іноземну валюту. Протягом чергового місяця ОСОБА_8 здійснював грошові операції. 21 серпня 2023 року потерпілий за намовою букмекера черговий раз вніс гроші в сумі 10.400 євро.

Крім цього, з потерпілим ОСОБА_8 неодноразово з різних номерів телефонів зв`язувалася особа під іменем ОСОБА_9 , даючи поради яким чином слід інвестувати. 12 жовтня 2023 року потерпілий вніс 3.100 євро. Після цього, зловмисники повідомили гр. ОСОБА_8 , що йому потрібно купити банківський рахунок в англійському банку за суму 3.100 євро. Потерпілий вирішив купити банківський рахунок за допомогою бітомата 2emoney24.io» в місті Кракові. У зв`язку з вищенаведеним 19 жовтня 2023 року ОСОБА_8 вніс 15.000 злотих. Унаслідок події потерпілий вніс сумарно 122.586,22 злотих. Громадянину ОСОБА_8 досі не повернули внесених коштів.

У ході здійснюваного провадження встановлено, що зловмисники зв`язувалися з потерпілим ОСОБА_8 між іншими з номерів телефонів:

НОМЕР_2 , який належить громадянину ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

НОМЕР_3 , який належить громадянину ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , особу якого посвідчує паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії (AK) № НОМЕР_4 .

НОМЕР_5 , який належить громадянину ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

НОМЕР_6 , який належить громадянину ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

НОМЕР_7 , який належить громадянину ( ОСОБА_14 ), особу якого посвідчує паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним у своєму запиті про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № № 4152-0.Ds.84.2024 компетентні органи Республіки Польща просять провести ланку процесуальних дій з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а у разі неможливості їх проведення встановити місце знаходження та актуальну інформацію стосовно ОСОБА_5 .

З метою встановлення актуального місця перебування останнього скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання інформації щодо джерел доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а також оподаткування останнього.

Отримано відповідь з вказаної установи відповідно до якої інформація щодо джерела отримання доходів міститься у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, однак вказані відомості, відповідно до ст. 162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, та можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді та суду (ст. 159 КПК).

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Розгляд клопотання проведено без участі сторін на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у рамках міжнародного співробітництва на виконанні слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024. З матеріалів кримінальної справи № 4152-0.Ds.84.2024 вбачається, на контролі Районної прокуратури міста Бохня знаходиться кримінальне розслідування у справі № 4152-0.Ds.84.2024 яка порушена Повітовим управлінням поліції в місті Бохня.

Слідчий, за погодженням з прокурором мають право звернутися до слідчого судді виключно з тим клопотанням, яке є обґрунтованим та в якому наявні докази, які підтверджують зазначені в клопотанні слідчого обставини .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно з ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не дотримано вимог, які ставляться до клопотання про тимчасовий доступ.

Також звертає увагу, що в клопотанні слідчого відсутнє фактичне обґрунтування, яке підтверджене належними та допустимими доказами щодо необхідності отримання тимчасово доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вбачається, що таке клопотання подано в межах виконання міжнародного доручення, однак клопотання не містить будь-якого нормативно-правового обґрунтування підстав звернення до слідчого судді в межах виконання такого міжнародного доручення, також не обґрунтована юрисдикція слідчого судді з розгляду такого клопотання органу досудового розслідування.

Поряд з цим інформація, до якої слідчий має намір отримати тимчасовий доступ взагалі не зазначена в запиті органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024, який перебуває на виконанння у слідчого.

За таких обставин, клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

Відтак, слідчий суддя констатує, що зазначені обставини позбавляють слідчого суддю можливості встановити значення речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - для встановлення обставин викладених у запиті про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, відтак не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту у рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.84.2024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1