Справа № 163/2676/24
Провадження № 1-кс/163/68/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000509 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці домовились із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються особами призовного віку, та які не мають права перетину державного кордону України у воєнний час, про перевезення останніх у незаконний спосіб через Державний кордон України на територію Республіки Польща за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування встановлено, що на належну ОСОБА_8 банківську картку № НОМЕР_1 в період з 08.11.2024 по 23.11.2024 було здійснено перекази коштів невідомими особами для оплати проживання у готелях на території Волинської області з різних рахунків, а саме:

- 08.11.2024 о 10:36 год. 1000 грн., відправник ОСОБА_9 , рахунок платника НОМЕР_2 ;

- 11.11.2024 о 17:35 год. 2000 грн., відправник ОСОБА_10 , рахунок платника НОМЕР_3 ;

- 13.11.2024 о 15:19 год. 1500 грн., відправник ОСОБА_11 , рахунок платника НОМЕР_4 ;

- 15.11.2024 о 10:44 год. 4000 грн., відправник ОСОБА_9 , рахунок платника НОМЕР_2 ;

- 20.11.2024 о 16:28 год. 1500 грн., відправник ОСОБА_11 , рахунок платника НОМЕР_4 ;

- 22.11.2024 о 10:50 год. 1500 грн., відправник ОСОБА_9 , рахунок платника НОМЕР_2 ;

- 23.11.2024 о 12:06 год. 2000 грн., відправник ОСОБА_9 , рахунок платника НОМЕР_2 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перелічені вище рахунки в період з 01.11.2024 по 24.11.2024.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації рахунків в банку надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, кола їх зв`язків, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту 24 листопада 2024 року у ЄРДР внесені відомості під № 0000509 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.3 ст.332 КК України.

Підставою для внесення цих відомостей слугував рапорт інспектора-чергового чергової частини відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 23 листопада 2024 року, повідомлення начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_1 ) ГОРВ НОМЕР_5 прикордонного загону від 23 листопада 2023 року.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було затримано о 04:30 годині 24 листопада 2024 року в адміністративному приміщенні ДПС на території МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стверджено відповідними протоколами.

Цим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України 24 листопада 2024 року.

Викладені в клопотанні твердження слідчого підтверджуються протоколом допиту як свідка ОСОБА_8 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківські рахунки матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000509 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), про банківські рахунки НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_10 , НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_11 , за період часу з 01.11.2024 по 24.11.2024, а саме:

- копію інформації по руху коштів по зазначеним банківським рахункам, де саме (адреса), коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли відкрито вказані банківські рахунки, копія заяви до договору про надання банківських послуг, копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, фінансові номери мобільних телефонів, прив`язані до цих рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1