У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1669/24

04 грудня 2024 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000165,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000165 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Встановлено, що 09.10.2024 до відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2024, близько 15 год 10 хв, під час дії на території України воєнного стану, в АДРЕСА_2 , на території КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час спільного розпивання спиртних напоїв із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , останній вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 104 500 грн із кишені кофти.

10 жовтня 2024 року, в ході огляду місця події у приміщенні службового кабінету №4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видав грошові кошти в загальній сумі 75 200 грн, а саме 73 купюри номіналом по 1000 грн, 4 купюри номіналом по 500 грн та 1 купюру номіналом 200 грн, які було вилучено та упаковано у паперовий конверт НПУ.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 пояснив, що з 23.08.2024 проходив лікування в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в терапевтичному відділенні із діагнозом "ВОСП, закритий перелом лівої гомілки, мінно-вибухова травма". 09.10.2024, близько 14 год, перебуваючи на території автостанції в центральній частині селища Богородчани він познайомився із ОСОБА_4 . В подальшому, під час спілкування та розпивання спиртних напоїв позаду вказаної лікарні, ОСОБА_6 витягнув із кишені кофти ОСОБА_4 грошові кошти, які були обмотані резинкою, поставив у власну барсетку чорного кольору, сів у інвалідний візок та поїхав в напрямку центральної частини селища Богородчан, під`їхав до автостанції, звідки на автомобілі таксі направився до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_2 , в якому перерахував грошові кошти в сумі 75 000 грн на власну банківську картку № НОМЕР_1 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 користується банківським рахунком НОМЕР_2 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_2 та всіх наявних банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період із 00 год 08 жовтня 2024 по день винесення ухвали із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), та іншої інформації, яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, якою клопотання підтримала, просила його задовольнити, розгляд клопотання провести без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку НОМЕР_2 та всіх наявних банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 00 год 08 жовтня 2024 по 00 год 03 грудня 2024 включно, із вказуванням платіжних даних користувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою № НОМЕР_1 та інших банківських картках, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу із 08 жовтня 2024 по 03 грудня 2024 включно;

- завірених копій договору про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 та інших банківських карток, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу із 08 жовтня 2024 по 03 грудня 2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з внесенням та отриманням готівки в касах, банкоматах та терміналах, розташованих у АДРЕСА_3 , із платіжної карти № НОМЕР_1 та інших банківських карток, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 та інших банківських картках, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу із 08 жовтня 2024 по 03 грудня 2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 та інших банківських картках, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу із 08 жовтня 2024 по 03 грудня 2024 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 та інших банківських картках, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу із 08 жовтня 2024 по 03 грудня 2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача/отримувачів коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя