Справа № 467/857/23
Провадження № 1-кп/484/92/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2024 року Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене в єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000034 за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції чинній на момент надходження до суду обвинувального акта, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції чинній на момент надходження до суду обвинувального акта та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції чинній на момент надходження до суду обвинувального акту, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження № 0000034 по обвинуваченню ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції чинній на момент надходження до суду обвинувального акту, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції чинній на момент надходження до суду обвинувального акту та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції чинній на момент надходження до суду обвинувального акта.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 обвинувачуються в тому, що вони, діючи у складі організованої групи в період з грудня 2022 року по 29.04.2023 вчинили шахрайство відносно 11 осіб.

Серед іншого, підсудні обвинувачуються у вчиненні шахрайських дій вчинених за наступних обставин.

17 грудня 2022 року о 12 годині 00 хвилин, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схемі Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер НОМЕР_1 .

Під час телефонної розмови з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представившись співробітником на ім`я ОСОБА_12 , яким не являється, повідомив, що із власної необережності травмував свою ногу, та потребує коштів на операцію в сумі 2000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , під час телефонної розмови, з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_11 , повідомив останній номер банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , власником якої являється засуджений ОСОБА_8 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілу перерахувати грошові кошти у сумі 2000 гривень.

В подальшому ОСОБА_11 , будучи уведеною в оману ОСОБА_7 , вважаючи, що розмовляє зі своїм співробітником на ім`я ОСОБА_13 , здійснила переказ коштів на вищезазначену банківську карту у сумі 1000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, що належали ОСОБА_11 , чим спричинили останній матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), організованою групою, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, 07 січня 2023 року о 10 годині 20 хвилин, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схемі Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на абонентський номер НОМЕР_4 .

Під час телефонної розмови з ОСОБА_14 , ОСОБА_7 діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представившись другом сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , яким не являється, повідомив, що отримав поранення та потребує коштів на операцію в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , під час телефонної розмови, з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_14 , повідомив останньому номер банківської карти АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень.

В подальшому ОСОБА_14 , будучи уведеним в оману ОСОБА_7 , вважаючи, що розмовляє з другом сім`ї на ім`я ОСОБА_15 , здійснив переказ коштів на вищезазначену банківську карту у сумі 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 500 гривень, що належали ОСОБА_14 , чим спричинили останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), організованою групою а ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім цього, 27 лютого 2023 року о 10 годині 10 хвилин, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на абонентський номер НОМЕР_7 .

Під час телефонної розмови з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , не представившись, повідомив стурбованим голосом, що упав та отримав тілесне ушкодження у вигляді перелому, та він потребує негайно коштів на операцію.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_16 , повідомив останньому номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень.

В подальшому ОСОБА_16 , будучи уведеним в оману ОСОБА_7 , вважаючи, що розмовляє зі знайомим, здійснив переказ коштів на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 у сумі 1500 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану ОСОБА_17 , спільно з ОСОБА_8 , шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 1500 гривень.

В подальшому ОСОБА_6 , було здійснено вказівки щодо розподілення грошових коштів, які були отримані у наслідок дій організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім цього, 15 березня 2023 року о 16 годині 12 хвилин на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, повторно, діючи у складі організованої групи, знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомій ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на абонентський номер НОМЕР_10 .

Піч час телефонної розмови з ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представився другом сім`ї на ім`я ОСОБА_20 , яким фактично не являється, та повідомив, що упав з драбини в наслідок чого поламав ногу та потребує коштів на операцію в сумі 2500 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_19 , повідомив останній номер банківської карти АТ «Універсалбанку» № НОМЕР_11 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілу перерахувати грошові кошти у сумі 2500 гривень.

В подальшому ОСОБА_19 , вважаючи що розмовляє з другом сім`ї на ім`я ОСОБА_20 , здійснила переказ коштів на картку АТ «Універсалбанку» № НОМЕР_11 у сумі 850 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом обману, відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 850 гривень, які остання перерахувала на рахунок вищевказаної банківської карти.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім цього, 06 квітня 2023 року о 10 годині 34 хвилині на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, повторно, діючи у складі організованої групи, знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на абонентський номер НОМЕР_12 .

Піч час телефонної розмови з ОСОБА_21 , ОСОБА_7 діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представившись знайомим, повідомив, що перебуває у лікарні у зв`язку із переломом ключиці та потребує коштів на операцію в сумі 1500 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_21 , повідомив останньому номер банківської карти № НОМЕР_13 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень.

В подальшому ОСОБА_21 , вважаючи що розмовляє зі знайомим, повідомив, що таких грошей не має, та здійснив переказ коштів на картку № НОМЕР_13 у сумі 400 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 400 гривень, чим спричинили останньому матеріальні збитки на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_6 , було здійснено вказівки щодо розподілення грошових коштів, які були отримані у наслідок дій організованої групи, яка була створена останнім.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Захисник обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заявив клопотання про закриття кримінального провадження за вищевказаними епізодама у зв`язку з декриміналізаціє, яка була запроваджена Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024 № 3886-IX.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_8 заявила клопотання про закриття провадження за всіма епізодами, які інкримінуються обвинуваченому з тих самих підстав.

Обвинувачені в судовому засіданні надали згоду на закриття кримінального провадження в частині вищевказаних епізодів з огляду на набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024 № 3886-IX.

Прокурор заперечувала проти закриття провадження, посилаючись на те, що обвинуваченим інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи, а тому на її переконання вищенаведений Закон не підлягає до застосування.

Відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Від так 09.08.2024 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024 № 3886-IX.

Пунктом 3 цього Закону ст.51 КУпАП викладена в новій редакції, відповідно до якої відповідальність за ч.1 ст.51 КУпАП за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати настає, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; відповідальність за ч.2 ст.51 КУпАП за дії, передбачені частиною першою цієї статті настає, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Пунктом 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу визначено, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Інкриміновані обвинуваченим діяння були вчинені протягом 2022 2023 років.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» установлено з 1 січня 2022 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема, працездатних осіб - 2481 гривня. Отже, у частині кваліфікації кримінальних правопорушень при визначенні розміру шкоди, збитків застосовується неоподатковуваний мінімум в розмірі 1240,50 грн., тобто 50 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу).

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» установлено з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення, зокрема, працездатних осіб - 2684 гривні. Отже, у частині кваліфікації кримінальних правопорушень при визначенні розміру шкоди, збитків застосовується неоподатковуваний мінімум в розмірі 1342 грн., тобто 50 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу).

Розмір шкоди, яка завдана потерпілим кримінальними правопорушеннями по кожному вказаному вище епізоду менше, ніж необхідно для кваліфікації діяння, як кримінальне правопорушення відповідно до визначених вищевказаними законами розмірів.

Відповідно до ч. 3 ст. 479-2 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує. За відсутності згоди обвинуваченого та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1-2 частини другої статті 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

Згідно з п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

З огляду на викладене, клопотання захисника ОСОБА_9 підлягає задоволенню, а клопотання захисника ОСОБА_10 частковому задоволенню, а кримінальне провадження № 0000034 від 26.01.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в частині епізодів заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих: 17 грудня 2022 року потерпілої ОСОБА_11 в сумі 1000 гривень, 07 січня 2023 року потерпілого ОСОБА_14 в сумі 500 гривень, 27 лютого 2023 року потерпілого ОСОБА_16 в сумі 1500 гривень, 15 березня 2023 року потерпілої ОСОБА_19 в сумі 850 гривень та 06 квітня 2023 року потерпілого ОСОБА_21 у сумі 1500 гривень, підлягає закриттю.

Оскільки кримінальне провадження закривається судом лише в частині пред`явленого обвинувачення, підстав для вирішення долі речових доказів, судових витрат і таке інше, на даний час немає.

Керуючись ст. 55 Конституції України, п.4-1 ст.284, ст.ст. 284-288, 369-372, ч. 3 ст. 479-2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_9 задовольнити.

Клопотання захисника ОСОБА_10 задовольнити частково.

Кримінальне провадження № 0000034 від 26.01.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в частині епізодів заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих: 17 грудня 2022 року потерпілої ОСОБА_11 в сумі 1000 гривень, 07 січня 2023 року потерпілого ОСОБА_14 в сумі 500 гривень, 27 лютого 2023 року потерпілого ОСОБА_16 в сумі 1500 гривень, 15 березня 2023 року потерпілої ОСОБА_19 в сумі 850 гривень та 06 квітня 2023 року потерпілого ОСОБА_21 у сумі 1500 гривень, підлягає закриттю, закрити на підставі пункту 4-1 частини 1 статті 284 цього Кодексу у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння - Закону України №3886-ІХ від 18 липня 2024 року «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів».

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Первомайський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий:

Судді: