Справа № 212/1749/25
У Х В А Л А

14 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

Дізнавач звернувся до слідчого судді, просив винести Ухвалу про тимчасовий доступ до документів, а саме надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: надати можливість вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 03.05.2024 по теперішній час, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Строк дії ухвали просив визначити два місяці.

В обґрунтування клопотання зазначив таке. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2024 до чергової частини Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця с. Висоцьк, Сарненського району, Рівненської області про те, що невстановлена особа підробила договір позики, укладений від імені його сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході дізнання встановлено, що 03.05.2024 між позикодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір позики № 7352340. Предметом договору є сума грошових коштів в розмірі 25.000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, строк позики до 17.07.2024. Маска карти, на яку було перераховано суму позики за укладеним Договором - НОМЕР_4 . Встановлено, що Товариство не володіє повною інформацією стосовно банківських карток клієнтів, а також даних обслуговуючого банку, усі ці дані реєструються та зберігаються надавачем платіжних послуг, що здійснює перекази грошових коштів за дорученням Товариства (дані платіжної системи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провело платіж щодо зарахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 , які відбувалось 03.05.2024 о 23:20:37 на суму 25000 грн.

У ході проведення дізнання, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що банківська карта з маскою № НОМЕР_4 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про історію доступу до веб-сайту - дата, ОС, статус входу в систему, ІР-адреса, браузер, дані підключення до інтернету, адреса інтернет-протоколу (IP), дані оператора, інформація для входу в систему, тип пристрою, категорія та модель, дата, час, дані місцезнаходження, а також про технічні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 03.05.2024 о 23:20:37 було зарахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн.

Зазначені відомості необхідно отримати за період часу з 03.05.2024 по теперішній час, що дозволить встановити фактичне місцезнаходження особи, яка вчинила проступок, на теперішній час. Отже, викладене дає підстави вважити що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є інформація щодо банківської карти № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Отримання вказаних роздруківок надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

З огляду на реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Позиція учасників у судовому засіданні.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, при зверненні до слідчого судді із клопотанням, дізнавач подав заяву, де просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання), - це наявність обґрунтованої підозри.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР від 10.06.2024; заяви про залучення до провадження як потерпілого; протоколу допиту потерпілого; повідомлень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 06.02.2025 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Отже, клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановила таке.

Клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000016 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурорам Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперативним підрозділам на підставі доручення в порядку ст. 41 КПК України, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: надати можливість вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 03.05.2024 по теперішній час, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали - до 14 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1