Справа № 457/2152/24
провадження №1-кс/457/639/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000292 від 09.12.2024 року, яке надійшло до суду 10.12.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що 08.12.2024 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , з приводу того щоб прийняти міри до невідомої особи, котра вранці 08.12.2024 року в період з 08 год. 38 хв. по 08 год. 39 хв., без його відома з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 16000 тисяч гривень, котрі були списані з його банківської карти № НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 09.12.2024 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000292, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що проживає за вище вказаною адресою зі своєю дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , на даний час офіційно він ніде не працевлаштований. У своєму користуванні має банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котрою користується останніх 6 місяців. Так 08 грудня в нічний час доби він перебував у своєму помешканні та гортав стрічку новин в додатку «Facebook» та раптом він наткнувся на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та випадково натиснув на нього, проте жодних своїх особистих даних та даних своєї банківської карти він не вводив, а майже одразу згорнув дане посилання. Того ж дня в ранковий час доби приблизно о 08 год. ранку він перебував за адресою свого проживання та відпочивав. Приблизно о 08 год. 38 хвилин йому на його мобільний телефон прийшло сповіщення з додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий встановлений в його телефоні. В даному повідомленні було вказано, що з його банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 8000 тисяч гривень, проте його це дуже сильно здивувало оскільки він перебував вдома і грошові кошти з картки він не знімав, а доступу до його банківської карти немає ніхто. Після цього о 08 год. 39 хвилин йому знову прийшло сповіщення про те, що з його банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 8000 тисяч гривень, після цього він зайшов в додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в історії платежів побачив що з його банківської карти двома платежами по 8000 тисяч гривень, знято грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень. Після цього він одразу ж зателефонував в банк, де йому повідомили, що його кошти списано скоріш за все шахраями, а йому необхідно заблокувати дану карту і перевипустити її, а також звернутись в поліцію. Після цього він одразу ж звернувся з даного приводу в поліцію. Те хто б міг зняти грошові кошти з його банківської карти йому не відомо, оскільки доступ до своєї банківської карти він нікому не надавав. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 06.12.2024 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, існує необхідність надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання слідчої в частині зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині, у зв`язку з відсутністю будь-яких правових підстав для його задоволення в цій частині, передбачених ст. 159-163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 06.12.2024 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 10 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1