Справа № 206/5881/24
Провадження № 1-кс/206/130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000013 від 15.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року до слідчого судді із вказаним клопотанням звернувся дізнавач СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в обґрунтування якого зазначив.

Сектором дізнання ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000013 від 15.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

15.03.2024 із заявою до ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 05.03.2024 за допомогою мессенджеру "Телеграм" замовила у невстановленої особи товар та в цей же день перерахувала грошові кошти у сумі 8600 грн на рахунок НОМЕР_1 , але товар так і не отримала, тим самим невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , заподіявши їй майнову шкоду на зазначену суму.

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та встановлено, що 05.03.2024 о 22:24 годині грошові кошти в сумі 8600 грн, які надійшли від ОСОБА_5 у той же день було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

05.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 05.03.2024 о 22:45 годині, шляхом конвертації в іноземну валюту, грошові кошти були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Після отримання даної інформації виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по ньому. Дана інформація надає можливість виконати завдання досудового розслідування, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, місця вчинення злочину, встановлення осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, просив надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: надати можливість вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій документів з інформацією щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.03.2024 по 05.04.2024, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Розгляд клопотання проводити з урахуванням вимог ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою ч.2 ст.159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2024,постанова про призначення групи дізнавачів від 15.03.2024, повідомлення про початок досудового розслідування від 15.03.2024, постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 15.03.2024, протокол прийняття про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15.03.2024, заява про огляд від 15.03.2024, протокол слідчої дії (огляду місця події) від 15.03.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.03.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2024, постанова визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 16.05.2024, протокол слідчої дії від 16.05.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2024, протокол слідчої дії (огляду) від 08.08.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження під № 0000013 від 15.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: надати можливість вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій документів з інформацією щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 05.03.2024 по 05.04.2024, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 05.03.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1