СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2147/25
ун. № 759/7698/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16.01.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2023 по 2024 роки, шляхом обману чи зловживання довірою, з корисливих мотивів здійснюють виготовлення асфальтобетонної суміші, яка не відповідає нормам ДСТУ. Зокрема, використовують для виготовлення асфальтобетонної суміші бувшу у використанні асфальтну крошку, яка за вартістю є значно нижчою за ринкову, та в подальшому реалізовують її за готівкові та безготівкові кошти, не показуючи при цьому суму прибутків від такої реалізації.

Основними оптовим покупцями неякісної асфальтобетонної суміші являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які надають послуги, пов`язані з капітальним, поточним та ямковим ремонтом, з улаштування асфальтнобетонного покриття підприємствам та організаціям Київської області.

В подальшому з метою отримання надприбутків, зазначені суб`єкти господарювання вносять у фінансово-звітну документацію завідома неправдиві відомості щодо видів виконання робіт та якості асфальтобетонної суміші.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки, а саме: банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні доручення, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання протягом 2023-2024 років, придбаної асфальтнобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів, укладених з розпоряднимками коштів, які перебувають на території Київської області, а саме договорів підряду, разом з невід`ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), зведеного кошторисного розрахунку з локальним кошторисом, актів огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, загальних журналів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, протоколів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, статуту підприємства.

Зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки, а саме: банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні доручення, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання протягом 2023-2024 років, придбаної асфальтнобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів, укладених з розпоряднимками коштів, які перебувають на території Київської області, а саме договорів підряду, разом з невід`ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), зведеного кошторисного розрахунку з локальним кошторисом, актів огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, загальних журналів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, протоколів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, статуту підприємства.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1