УХВАЛА

Іменем України

13.02.2025 Справа №607/2705/25 Провадження №1-кс/607/875/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

07.02.2025 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період з 01.01.2021 до 30.09.2024 під час виконання робіт по капітальному ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно завищили вартість ремонтних робіт та в результаті цього заволоділи бюджетними коштами в сумі 618500 грн.

За даним фактом 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких проводився «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору № 149 від 12.05.2021 з додатками, додаткових угод до вказаного договору, проектно-кошторисної документації, специфікацій, договірних цін, дефектних актів, експертного висновку проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок КБ-3, загальновиробничих витрат, ресурсних відомостей по договору;

- платіжних доручень, розрахунково-платіжних відомостей, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи зі Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт відносно вказаного об`єкта;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єктів до експлуатації;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- належним чином завірених копій статуту, посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконроба по вказаному об`єкту;

- оригіналів із рукописними підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони виконавця, у кількості по 10 штук відносно кожного.

Указані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій. Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказав, що вилучення оригіналів указаних документів необхідне з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення цих документів, а також для призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

При зверненні з цим клопотанням слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а відтак згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої ці документи знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,та які стосуються укладення і виконання договору № 149 від 12.05.2021, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Відтак за наслідками судового розгляду слідча суддя дійшла висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідча суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), так як в подальшому вони будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої та економічної експертиз.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договору № 149 від 12.05.2021 з додатками до нього;

- додаткових угод до вказаного договору;

- проектно-кошторисної документації, специфікацій, договірних цін, дефектних актів;

- експертного висновку проектно-кошторисної документації;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загальновиробничих витрат, ресурсних відомостей по договору;

- платіжних доручень, розрахунково-платіжних відомостей, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи зі Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт відносно вказаного об`єкта;

- актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єктів до експлуатації;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- належним чином завірених копій статуту, посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконроба по вказаному об`єкту;

- оригіналів документів із рукописними підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони виконавця, у кількості по 10 (десять) штук відносно кожного.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1