Справа № 202/795/25
Провадження № 1-кс/202/1415/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 30.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

18.02.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 23.01.2025 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone 16, у чохлі без пошкоджень, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з сім.картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон iPhone 13 ProMax, без пошкоджень, imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , з сім.картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , поміщено до спеціального пакету PSP0019494;

- банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , Bankpolski № НОМЕР_13 , поміщено до паперового конверту;

- ноутбук MacBookAir M1, S/N C02FNBWJQ6L7 та кабель живлення, поміщено до спец. пакету PSP3030495.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE SE, імеі : НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду вказаного мобільного телефону виявлено листування з абонентом НОМЕР_17 який записаний як « ОСОБА_7 », зміст якого підтверджує протиправну діяльність та обізнаність сім`ї ОСОБА_8 . Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Все вище перераховане визнано речовим доказом у кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову слідчого.

Відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на вищезазначене майно накладено арешт.

23.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , 03.05.1996 повідомлено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У зв`язку з тим, що підозрюван і в своїй злочинній діяльності можуть використовувати власні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 - власник ОСОБА_5 , № НОМЕР_9 - власник ОСОБА_5 , № НОМЕР_10 - власнк ОСОБА_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 власник ОСОБА_6 , № НОМЕР_12 власник ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів розрахункового рахунку, який використовувався у злочинній діяльності, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, в межах кримінального провадження є необхідним здійснення тимчасового доступу до інформації та документів з руху коштів розрахункового рахунку, який обслуговується картами №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро.

Вказані документи та інформації, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, і отримати їх у інший спосіб, неможливо. При цьому, без наявності вищевказаних документів довести обставини незаконного придбання, зберігання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу слідчої групи та прокурорам які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001458 від 30.11.2024 року, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до:

- інформації щодо клієнтів банку - власника рахунка (платіжних карток):

№№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2024 по теперішній час, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2024 по теперішній час:

18) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), видати слідчому та слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 21.04.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1