Справа № 206/6536/24
Провадження № 1-м/206/9/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-05386-22,-

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-05386-22.

Слідчим суддею встановлено, що 21 березня 2024 року до відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській надійшло клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-05386-22, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України.

З матеріалів клопотання відомо, що у 2-му відділі управління з розслідування злочинів проти майна головного комісаріату поліції Вільнюського округу проводиться досудове розслідування №? 01-1-05386-22 за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 198-1 кримінального кодексу Литовської Республіки.

Розслідування розпочато після отримання заяви ОСОБА_5 , в якій зазначено, що 22.11.2022 0 15:22 заявниці ОСОБА_6 зателефонували російськомовні особи, які представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ОСОБА_7 продиктувала її персональний код, код для підключення до електронного банкінгу, та в ході дій невстановленими особами ввели на її телефоні коди SMART ID, в результаті чого з її рахунку було списано 430 євро. Під час слідства встановлено, що 22-11-2021 о 14:55 кошти потерпілої - 430 євро - були перераховані на платформу онлайн-цифрових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з лютого по грудень 2022 року громадяни України: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 відкрили банківські рахунки в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на які перераховувались кошти потерпілих.

Відповідно до вказаного клопотання, з метою ретельного розслідування кримінального провадження №№01-1-05386-22 компетентні органи Литовської Республіки просять допитати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який можливо проживає за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 та який можливо користується телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході виконання вказаного запиту встановити місцезнаходження ОСОБА_22 не надалось за можливе, оскільки як стало відомо з допиту свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка є тіткою ОСОБА_24 , останній після початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України виїхав за кордон та його місцезнаходження не відоме.

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що з січня 2024 року орендує квартиру в якій проживає та ОСОБА_26 вона не знає. А також допитана в якості свідка ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 повідомила, що за вказаною адресою мешкає приблизно 3 роки та власників кв. АДРЕСА_4 вона не знає, а ОСОБА_28 вона ніколи не бачила.

Здійсненими телефонними дзвінками на номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які можливо належатьОСОБА_28 , встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 вимкнений, а з номеру НОМЕР_2 відповів чоловік, який відмовився представлятись, проте повідомив, що він є колишнім товаришем ОСОБА_28 та йому відомо що після початку повномасштабного вторгнення військ рф на територію України останній виїхав за кордон та теперішнє місцезнаходження ОСОБА_29 йому не відоме.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_29 нараховувались пенсійні виплати у ІНФОРМАЦІЯ_21 , останній місяць та рік - 01.07.2024.

Таким чином, в ході виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки зокрема для встановлення місцезнаходження ОСОБА_28 виникла необхідність в отримані інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 щодо виду пенсійних виплат, які отримує ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адреси відділення пошти, де він їх отримує або назви банку із зазначенням картки (рахунку) на яку надходять виплати.

Слідча в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та надати доступ до документів, розгляд проводити за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №01-1-05386-22.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 щодо виду пенсійних виплат, які отримує ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адреси відділення пошти, де він їх отримує або назви банку із зазначенням картки (рахунку) на яку надходять виплати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , за матеріалами запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-05386-22 - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 щодо виду пенсійних виплат, які отримує ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адреси відділення пошти, де він їх отримує або назви банку із зазначенням картки (рахунку) на яку надходять виплати.

Зобов`язати дирекцію та працівників ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі вказаній в ухвалі з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з дати початку нарахування пенсійних виплат по останнє нарахуванням.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1