ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1821/24

Провадження № 1-кп/210/222/25

18 лютого 2025 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

захисників обвинувачених, - адвокатів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, кримінальне провадження №0000429 від 18 листопада 2022 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину, - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого в ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», одруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «ЕВІС ГРУП», неодруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», неодруженого, не маючого на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, та інших непрацездатних осіб, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв - горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_4 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_4 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_4 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_4 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4

ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_6 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_6 для подальшої передачі організатору ОСОБА_4 .

Для підтримання конспірації під вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_5 легковий автомобіль марки «Renault Kangoo», реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_4 ;

- виконавцем ОСОБА_6 власний легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz C280», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_7 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_4 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_5 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_6 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_7 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_4 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

1) ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_12 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06 грудня 2023року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 06 листопада 2023 року о 14:12 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, марка акцизного збору відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного податку відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного збору відсутня, отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 1200 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18488-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,4%об та 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Scotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L» та «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.» не відповідають написам на тарі, рідина яка міститься в паперовій коробці з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та в якості виконавця, 23 грудня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, незаконно збули працівникам кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний 20а, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * 40% alk/vol. 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Finsbury. London Dry Gin. 37,5%vol.FV2L», марка акцизного податку відсутня, що містить прозорий полімерний пакет, з рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Jack Daniels. Jeneessee Whiskey 40%vol.2L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору, які в подальшому були вилучені 29 грудня 2023 року під час проведення обшуку за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2051-ФХД від 19 лютого 2024 року, надані на дослідження рідини, вилучені за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний 20а, які містяться в картонних коробках, мають вміст етилового спирту, відповідно рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finlandia» - 36,8%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finsbury» - 32,7%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Jack Daniels» - 33,3%об. Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finlandia» містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол та сивушну олію; Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finsbury» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та органічну кислоту; Надана на дослідження рідина у картонній коробці «Jack Daniels» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками, як повнота наливу та міцність, не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 25 грудня 2023 року о 14:18 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Саксаганському районі по проспекту Миру, 29В, незаконно збули ОСОБА_14 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/221-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,2% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годинф, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, міститть спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 26 грудня 2023 року о 18:02 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 38, незаконно збули ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/225-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,3% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_5 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 10:55 години по 12:43 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , який знаходився поблизу будівлі №6 по вул. Співдружності в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 1 одиниця; горілки «Finlandia REDBERRY» - 2 одиниці; коньяку «Courvoisier - 4 одиниці; віскі «Jack Daniels» - 6 одиниць; віскі «Jack Daniels Jennessee» - 3 одиниці; рому «Capitan Morgan» - 4 одиниці; коньяку «Metaxa» - 6 одиниць; тикіли «Sаuza» - 1 одиниця; Finlandia- 11 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2046-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels» 32,0% об.; «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Courvoisier» 31,2% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 34,8% об.; «Finlandia» - 36,8%об; «Finsbury» - 32,7%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels», «Captain Morgan», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Courvoisier», «Finlandia REDBERRY», «Metaxa», «Sаuza», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finsbury», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та органічну кислоту. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Metaxa», «Sаuza», «Finlandia», «Finsbury», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_6 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року, в період часу з 07:58 години по 08:53 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який знаходився поблизу будинку №12 по вул. Алмазній в Центрально-міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 2 одниці, рому «Captain Morgan» - 1 одиницю, коньяку «Monte Choco Kvint» - 1 одиницю, віскі «Jameson» - 1 одиницю, горілки «Finlandia REDBERRY» - 1 одиницю, текіли «Sauza» - 1 одиницю, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 1 одиницю, коньяку «Metaxa» - 1 одиницю, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2058-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY, «Captain Morgan», «Finsbury», «Jameson», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Monte Choco Kvint», містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол, пропіленгліколь та органічну кислоту; Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finsbury», «Captain Morgan», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Finlandia REDBERRY», «Sauza», «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_6 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 09:12 години по 10:09 годину, проведено обшук, приміщення гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками рому «Captain Morgan» - 7 одиниць, коньяку «Monte Choco Kvint» - 15 одиниць, віскі «Jameson» - 4 одиниці, горілки «Finlandia REDBERRY» - 4 одиниці, текіли «Sauza» - 2 одиниці, віскі «Jack Daniels» - 11 одиниць, коньяку «Metaxa» - 22 одиниці, джину «Finsbury» - 5 одиниць, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 6 одиниць, коньяку «Metaxa The original» - 5 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2061-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об, «Metaxa The original» 34,5%об., «Jack Daniels» 30,4%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original» містять етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_5 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, в період з 22 червня 2023 року до 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в приміщенні житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 06:25 години по 09:00 годину, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_8 , під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками горілки «Finlandia» у кількості 8 одиниць, текіли «Sauza» у кількості 9 одиниць, коньяку «Courvoisier» у кількості 16 одиниць, горілки «Finlandia REDBERRY» 6 шт, рому «Captain Morgan» у кількості 6 одиниць, коньяку «Metaxa» у кількості 4 одиниць, віскі «Jack daniels» у кількості 5 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2052-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Finlandia» 34,8% об.; «Sauza» 34,8% об.; «Courvoisier» 31,4% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 3,2,3% об.; «Jack daniels» 36,3 об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Sauza», «Courvoisier», «Metaxa», «Jack daniels», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Metaxa», «Jack daniels», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finlandia», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_4 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_4 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_4 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_4 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4

ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_6 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_6 для подальшої передачі організатору ОСОБА_4 .

Для підтримання конспірації під час вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_5 легковий автомобіль марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_4 ;

- виконавцем ОСОБА_6 власний легковий автомобіль марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_7 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_4 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_5 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_6 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_7 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_4 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 06 листопада 2023 року о 14:12 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, марка акцизного збору відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного податку відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного збору відсутня, отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 1200 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18488-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,4%об та 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L» та «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.» не відповідають написам на тарі, рідина яка міститься в паперовій коробці з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та в якості виконавця, 23 грудня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, незаконно збули працівникам кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * 40% alk/vol. 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Finsbury. London Dry Gin. 37,5%vol.FV2L», марка акцизного податку відсутня, що містить прозорий полімерний пакет, з рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Jack Daniels. Jeneessee Whiskey 40%vol.2L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору, які в подальшому були вилучені 29.12.2023 року під час проведення обшуку за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2051-ФХД від 19 лютого 2024 року, надані на дослідження рідини, вилучені за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а, які містяться в картонних коробках, мають вміст етилового спирту, відповідно рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finlandia» - 36,8%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finsbury» - 32,7%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Jack Daniels» - 33,3%об. Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finlandia» містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол та сивушну олію; Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finsbury» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та органічну кислоту; Надана на дослідження рідина у картонній коробці «Jack Daniels» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками, як повнота наливу та міцність, не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 25 грудня 2023 року о 14:18 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Саксаганському районі по проспекту Миру, 29В, незаконно збули ОСОБА_14 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/221-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,2% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 в якості виконавця, 26 грудня 2023 року о 18:02 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 38, незаконно збули ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/225-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,3% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_5 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 10:55 години по 12:43 години, проведено обшук, легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , який знаходився поблизу будівлі №6 по вул. Співдружності в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 1 одиниця; горілки «Finlandia REDBERRY» - 2 одиниці; коньяку «Courvoisier - 4 одиниці; віскі «Jack Daniels» - 6 одиниць; віскі «Jack Daniels Jennessee» - 3 одиниці; рому «Capitan Morgan» - 4 одиниці; коньяку «Metaxa» - 6 одиниць; тикіли «Sаuza» - 1 одиниця; Finlandia- 11 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2046-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels» 32,0% об.; «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Courvoisier» 31,2% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 34,8% об.; «Finlandia» - 36,8%об; «Finsbury» - 32,7%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels», «Captain Morgan», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Courvoisier», «Finlandia REDBERRY», «Metaxa», «Sаuza», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finsbury», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та органічну кислоту. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Metaxa», «Sаuza», «Finlandia», «Finsbury», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_5 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, в період з 22 червня 2023 року до 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в приміщенні житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 06:25 години по 09:00 годину, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_8 , під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками горілки «Finlandia» у кількості 8 одиниць, текіли «Sauza» у кількості 9 одиниць, коньяку «Courvoisier» у кількості 16 одиниць, горілки «Finlandia REDBERRY» 6 шт, рому «Captain Morgan» у кількості 6 одиниць, коньяку «Metaxa» у кількості 4 одиниць, віскі «Jack daniels» у кількості 5 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2052-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Finlandia» 34,8% об.; «Sauza» 34,8% об.; «Courvoisier» 31,4% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 3,2,3% об.; «Jack daniels» 36,3 об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Sauza», «Courvoisier», «Metaxa», «Jack daniels», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Metaxa», «Jack daniels», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finlandia», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_4 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_4 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_4 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_4 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4

ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_6 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_6 для подальшої передачі організатору ОСОБА_4 .

Для підтримання конспірації під час вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_5 легковий автомобіль марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_4 ;

- виконавцем ОСОБА_6 власний легковий автомобіль марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_7 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_4 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_5 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_6 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_7 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_4 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_12 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06.12.2023, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, міститть спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_6 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 07:58 години по 08:53 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який знаходився поблизу будинку №12 по вул. Алмазній в Центрально-міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 2 одниці, рому «Captain Morgan» - 1 одиницю, коньяку «Monte Choco Kvint» - 1 одиницю, віскі «Jameson» - 1 одиницю, горілки «Finlandia REDBERRY» - 1 одиницю, текіли «Sauza» - 1 одиницю, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 1 одиницю, коньяку «Metaxa» - 1 одиницю, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2058-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY, «Captain Morgan», «Finsbury», «Jameson», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Monte Choco Kvint», містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол, пропіленгліколь та органічну кислоту; Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finsbury», «Captain Morgan», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Finlandia REDBERRY», «Sauza», «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_6 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 09:12 години по 10:09 годину, проведено обшук, приміщення гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками рому «Captain Morgan» - 7 одиниць, коньяку «Monte Choco Kvint» - 15 одиниць, віскі «Jameson» - 4 одиниці, горілки «Finlandia REDBERRY» - 4 одиниці, текіли «Sauza» - 2 одиниці, віскі «Jack Daniels» - 11 одиниць, коньяку «Metaxa» - 22 одиниці, джину «Finsbury» - 5 одиниць, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 6 одиниць, коньяку «Metaxa The original» - 5 одиниць, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2061-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об, «Metaxa The original» 34,5%об., «Jack Daniels» 30,4%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original» містять етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_4 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_4 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_4 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_4 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4

ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_4 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_6 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_4 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_6 для подальшої передачі організатору ОСОБА_4 .

Для підтримання конспірації під час вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_5 легковий автомобіль марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_4 ;

- виконавцем ОСОБА_6 власний легковий автомобіль марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_7 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_4 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_5 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_6 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_7 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_4 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_12 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06.12.2023, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули, ОСОБА_13 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_13 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

14 лютого 2025 року до суду повторно надійшли клопотання представника трудового колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», в особі директора ОСОБА_18 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , клопотання представника трудового колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», в особі директора ОСОБА_19 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_6 , та клопотання представника трудового колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», в особі директора ОСОБА_20 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_7 .

Присутні у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисник ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтримали подані клопотання та просили суд їх задовольнити. При цьому, обвинувачені, кожен окремо провину у пред`явленому звинуваченні визнали.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотань.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження та оцінивши наявні докази в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до статті 47 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею особи на поруки може мати місце за сукупності таких умов: 1) особа вчинила кримінальне правопорушення вперше; 2) діяння належить до кримінальних проступків або нетяжких злочинів; 3) кримінальне правопорушення не є корупційним або пов`язаним з корупцією, порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; 4) особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, щиро розкаялася; 5) колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи; 6) особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не заперечує проти закриття кримінального провадження за цією нереабілітуючою підставою.

При цьому звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України можливе за клопотанням колективу, членом якого є особа, про передачу її на поруки, яке оформлене протоколом загальних зборів колективу.

За наявності зазначених вище обставин суд вправі звільнити особу від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу.

З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вперше вчинили нетяжкі злочини, раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Вчинені обвинуваченими кримінальні правопорушення не є корупційними. Також вони не пов`язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Так, згідно самого обвинувального акту обвинувачені не обвинувачувалися у вчиненні відповідного кримінального правопорушення у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Обвинувачені, кожен окремо визнали свою вину у повному обсязі та щиро розкаялися у вчиненому.

Згідно з протоколами зборів учасників трудових колективів ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», ТОВ «ЕВІС ГРУП», та ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», було прийнято рішення про взяття на поруки трудових колективів обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказані рішення прийнято одноголосно.

З досліджених у судовому засіданні відомостей про особу обвинувачених встановлено, що вони раніше не судимі, на обліках у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебували, мають місце реєстрації та постійне місце проживання, потерпілі та майнові збитки у кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд приходить до висновку про наявність визначених статтею 47 КК України правових підстав для звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, 28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, з передачею його на поруки трудового колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, з передачею його на поруки трудового колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, з передачею його на поруки трудового колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», та обвинуваченого ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, з передачею його на поруки трудового колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ».

На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, в силу вимог ст.126 ч.1 КПК України суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою.

Так в рамках цього кримінального провадження було проведено: судову хімічну експертизу №СЕ-19/115-24/2051-ФДХ від 19 лютого 2024 року, вартістю 2271,84грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/115-24/2052-ФДХ від 26 лютого 2024 року, вартістю 5300,96грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/115-24/2046-ФДХ від 26 лютого 2024 року, вартістю 6058,24грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/115-24/2081-ФДХ від 27 лютого 2024 року, вартістю 5679,60грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/115-24/2061-ФДХ від 27 лютого 2024 року, вартістю 6058,24грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-23/18488-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 1912,00грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-23/18487-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 1912,00грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-23/16323-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 956,00грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-24/225-ФДХ від 08 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-24/224-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-24/226-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судову хімічну експертизу №СЕ-19/108-24/221-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судову експертизу звукозаписів №СЕ-19/115-24/4028-ВЗ від 14 березня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судову експертизу звукозаписів №СЕ-19/115-24/4026-ВЗ від 12 березня 2024 року, вартістю 2271,84грн.; судову експертизу звукозаписів №СЕ-19/115-24/4025-ВЗ від 11 березня 2024 року, вартістю 3029,12грн.; судову експертизу звукозаписів №СЕ-19/115-24/4027-ВЗ від 13 березня 2024 року, вартістю 2650,48грн.; судову технічну експертизу №СЕ-19/104-23/5831-ДД від 20 лютого 2023 року, вартістю 1321,46грн.; судову технічну експертизу №СЕ-19/108-23/6662-ФДХ від 19 травня 2023 року, вартістю 956,00грн., на загальну суму 47950,58грн.

Частина 2 ст.122 КПК України передбачає, що процесуальні витрати суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта у разі ухвалення обвинувального вироку (тобто, коли особу за результатами відповідного судового розгляду судом визнано винуватою). Проте кримінальний процесуальний закон не містить жодних норм, які б визначали за яких умов і в які саме процесуальні витрати мають бути покладені на підозрюваного чи обвинуваченого у разі закриття кримінального провадження. При цьому слід брати до уваги те, що кримінальне провадження може бути закрите з різних підстав, крім того у кримінальному провадженні можуть бути різні процесуальні витрати. У зв`язку з чим, без чіткої вказівки закону подібні міркування самі по собі є явно недостатніми для прийняття судом рішення про стягнення з підозрюваного, обвинуваченого процесуальних витрат, понесених державою в кримінальному провадженні, яке закривається.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 17 червня 2020 року у справі №598/1781/17 (провадження №13-47кс20) констатовано, що КПК не обмежує процесуальну форму вирішення питання щодо розподілу процесуальних витрат виключно обвинувальним вироком. ВП ВС зазначила, що суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями ч.3 ст.288 КПК України врегульовано, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у формі закриття кримінального провадження без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона. Таку правову позицію відображено колегіями суддів Першої та Третьої судових палат ККС у постановах від 07 жовтня 2021 року у справі №584/800/20 (провадження №51-1800км21), від 29 вересня 2021 року у справі №342/1560/20 (провадження №51-2331км21), в яких також вказано про те, що закриття кримінального провадження щодо особи на нереабілітуючих підставах і застосування до неї більш м`якої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Враховуючи викладене, вказані судові витрати на проведення експертиз підлягають стягненню з обвинувачених в рівних частинах.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд вирішує питання про скасування арешту майна.

Відповідно до інформації відображеної в Реєстрі матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані під час досудового розслідування, а саме накладено арешти на майно, однак самі матеріали досудового розслідування вказаних ухвал не містять, а тому в порядку ст.174 КПК України власники майна можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту в окремому порядку.

Питання про речові докази вирішити у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Дія обраних відносно обвинувачених запобіжних заходів у виді особистого зобов`язання скінчилася, а тому питання про їх дію суд не вирішує.

На підставі викладеного, керуючись ст.47 КК України, ст.ст.284, 285, 369-372, 376 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника трудового колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», в особі директора ОСОБА_18 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , клопотання представника трудового колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», в особі директора ОСОБА_19 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_6 , та клопотання представника трудового колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», в особі директора ОСОБА_20 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_7 , - задовольнити.

На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №0000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.

Повідомити трудовий колектив ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», про передачу йому ОСОБА_4 на поруки, та направити копію ухвали.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.

Роз`яснити трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_4 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №0000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.

Повідомити трудовий колектив ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», про передачу йому ОСОБА_5 на поруки, та направити копію ухвали.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.

Роз`яснити трудовому колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_5 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №0000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.

Повідомити трудовий колектив ТОВ «ЕВІС ГРУП», про передачу йому ОСОБА_5 на поруки, та направити копію ухвали.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.

Роз`яснити трудовому колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_6 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

На підставі ст.47 ч.1 КК України, звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», якщо він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

На підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження за №0000429 від 18 листопада 2022 року, відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, закрити у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності.

Повідомити трудовий колектив ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», про передачу йому ОСОБА_7 на поруки, та направити копію ухвали.

Роз`яснити ОСОБА_7 , що у разі порушення ним умов передачі на поруки, відповідно до ст.47 ч.2 КК України, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України.

Роз`яснити трудовому колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», що відповідно до ст.289 ч.1 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_7 на поруки трудовому колективу, останній не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: AUDI Q 4, реєстраційний номер НОМЕР_14 , VIN-код НОМЕР_15 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том №6.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: FORD EDGE, реєстраційний номер НОМЕР_16 , VIN-код НОМЕР_17 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переданий її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том №6.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: MERCEDES-BENZ, днз. НОМЕР_4 , 2007 року випуску, НОМЕР_5 , сірого кольору, об`єм двигуна 2996, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№150, том №6.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: ACURA TLX, реєстраційний номер НОМЕР_18 , VIN-код НОМЕР_19 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№152, том №6.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, том №3, а саме транспортний засіб: Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_20 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переданий їй на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№151, том №6.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№235-236, том №3, а саме транспортний засіб: «Ford-F150», реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN-код НОМЕР_22 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переданий їй на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№157, том №6.

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№235-236, том №3, а саме транспортний засіб: «FORD EDGE», реєстраційний номер НОМЕР_23 , VIN-код НОМЕР_17 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_25 , 23 червня 1996 року, які передані її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том 6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Солов`їна, 5б, пляшки та тетрапаки без марок акцизного податку: Finlandia 40% acl/vd 3 L - 8 шт., Sauza 38% acl/vd 2 L - 9 шт., Courvoisier V.S. 2L - 16 шт., Finlandia REDBERRU 2 L - 6 шт., Captain Morgan 2L - 6 шт., Metaxa 2 L - 4 шт., Jack daniels 2L - 5 шт; скляна тара: KOSKENKORVA 1 L - 44 шт., без марок; Danzka Vodka 1 L - 11 шт., без марок; Montezuma 1 L - 5 шт., без марок; Jim Beam 1 L - 2 шт., з маркою; Black VELVET 1 L - 5 шт., без марки; Dolce Calicella 1,5 L - 10 шт., без марки; Bell 's 1 L - 11 шт., без марки; Smirnoff 1 L - 9 шт., без марки, Toso - різних видів 274 шт., після набрання ухвалою законної сили - знищити.

Речовий доказ, вказаний на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№190-193, том №4 вилучений 29 грудня 2023 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Солов`їна, 5б, відеорегестратор Dahua, який згідно квитанції №043/24 від 07 березня 2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику.

Речовий доказ, вказаний на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року в легковому автомобілі MERCEDES-BENZ, днз. НОМЕР_4 , 2007 року випуску, НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію т/з MERCEDES-BENZ, днз. НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_24 та ключі від транспортного засобу, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який передані йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№150, том №4.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року в гаражі №61 по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг, а саме: картонна коробка з назвою «Jack daniels» 11 шт.; картонна коробка з назвою «Metaxa» 5 шт.; картонна коробка з назвою «Monte Choco Kvint» 15 шт.; картонна коробка з назвою «Jameson» 4 шт.; картонна коробка з назвою «Finlandia» 4 шт.; картонна коробка з назвою «Captain Morgan» 7 шт.; картонна коробка з назвою «Jack daniels» 6 шт.; картонна коробка з назвою «Sauza» 2 шт.; картонна коробка «Finsbury» - 5 шт.; картонна коробка з назвою «Metaxa» 22 шт., після набрання ухвалою законної сили - знищити.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: мобільний телефон Мейзу М6 Т 2255 в корпусі чорного кольору імей НОМЕР_25 імей НОМЕР_26 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_27 , які вилучені до спеціального пакету НПУ № I N 24058200; грошові кошти в сумі 600 грн купюрами по 200 грн з номерами та серіями: ДЄ 7411465, ДЄ 8889994, ЕЄ 2499261, які вилучені до спеціального пакету НПУ № PSP 1368892; грошові кошти в сумі 1100 грн номіналом 1000 грн 1 шт, 4 купюри номіналом 200 грн, поміщені до спеціального пакету НПУ№ PSP 1368891; банківські картки: БАНК СІЧ НОМЕР_28 , Монобанк НОМЕР_29 , Приватбанк НОМЕР_30 , ПУМБ 40 8313, які вилучено до спеціального пакету НПУ № PSP 1368891; IPAD, 2 mini в корпусі сірого кольору; мобільний телефон Alcatel в корпусі чорного кольору; мобільний телефон Мейзу невстановленої моделі зі слідами пошкодження в корпусі чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG невстановленої моделі в корпусі сірого кольору; IPHONE 11 Pro max в корпусі сірого кольору. Імей НОМЕР_31 з сім картою «Київстар» № НОМЕР_32 ; ноутбук НР в корпусі чорного кольору невстановленої моделі з зарядним пристроєм; флеш накопичувач TOSHIBA 1668 в корпусі синього кольору, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передані йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№149, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківські картки "Приват Банк" 9 шт., за номерами: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 .; банківські картки "ПУМБ" 4 шт. за номерами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; банківські картки "Mоnobank" 2 шт. за номерами: НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; банківські картки А-Банк 2 шт. за номерами: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; мобільний телефон Iphone 13, IMEI не зазначено; мобільний телефон Iphone 11, IMEI не зазначено; ноутбук «DELL», серійний номер 8 без заднього пакету, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переданий йому на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№155, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: носії «TRANSEHD 8 ГБ; блокнот з чорновими записами - після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: грошові кошти в сумі 2 500 доларів США купюрами по 100 доларів США (25 купюр); грошові кошти в національній валюті гривні в сумі 3 295 гривень купюрами по 500 грн (5 купюр), 1 купюра по 200 грн, 11 купюр по 50 грн, 2 купюри по 20 грн та 1 купюра по номіналом 5 грн (упаковано в сейф пакет НПУ № PSP 1368890); банківські картки: Приватбанк НОМЕР_50 (карта для виплат) та Приватбанк НОМЕР_51 ; мобільний телефон IPHONE 13 Pro у корпусі біло золотого кольору, Імей - НОМЕР_52 , Київстар НОМЕР_53 (код пароль НОМЕР_54 ); мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S, імей - НОМЕР_55 , SN: R 58640 Р302L, сім - карта Київстар НОМЕР_56 (код пароль НОМЕР_57 ), після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№148, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року у легковому автомобілі Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_6 , сірого кольору, а саме: свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_58 та ключі від транспортного засобу, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переданий їй на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№151, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року ACURA TLX, реєстраційний номер НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 , а саме: свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_59 та ключі від транспортного засобу, після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переданий йому на підставі розписки від 21 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№152, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти на загальну суму 7750 (сім тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, а саме: у сумі 1100,00 грн. купюрами номіналом 500 грн. - 2 шт., 100 грн. - 1 шт., зав`язані гумовою резинкою; у сумі 3000,00грн. купюрами номіналом 500 грн. - 2 шт., 200 грн. - 2 шт. 50 грн. - 32 шт., зав`язані гумовою резинкою; у сумі 1800,00грн. купюрами номіналом 100 грн. - 5 шт., 50 грн. - 26 шт., зав`язані гумовою резинкою; у сумі 650 грн. купюрами номіналом 10 грн. - 1 шт., 20 грн. - 32 шт., зав`язані гумовою резинкою; у сумі 1200 грн., купюрами номіналом 100 грн. - 3 шт., 50 грн. - 18 шт. , зав`язані гумовою резинкою; грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США купюрами по 100доларів США , 5 шт.; банківські картки "Приват Банк" 4 шт. за номерами: НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 .; банківські картки ПУМБ 2 шт. за номерами: НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; банківські картки Mоnobank 2 шт за номерами: НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; банківські картки "А-Банк" 2 шт. за номерами: НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; банківську картку ConcordBank 1 шт. за номером: - НОМЕР_70 ; мобільний телефон Samsung Galaxy J2, модель - SM-J200H, IMEI НОМЕР_71 , з сім картою мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_72 .; мобільний телефон Xiaomi ІМЕІ1: НОМЕР_73 , ІМЕІ 2: НОМЕР_74 , з сім-картою НОМЕР_75 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передані йому на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№153, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: зошит-блокнот з черновими записами, сірого кольору, Micro SD 8 Gb Silicon 4- 1 шт.; книжка накладних бланків; видаткова накладна А-59995401 від 3 серпня 2023 року, щодо товару форель філс охолоджене 9,555 кг., ціна 510 на загальну суму 487 305 без ПДВ, постачальник Хорека-Дніпро, одержувач Здраво Кривий Ріг, фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського 41, прим. 65, від 06.09.2023 року після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року у легковому автомобілі Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме: незаповнені накладні; TTH N?1195008/06 від 11.06.2019 на товар ром Бакарді Окхард ориджинал 35% 10/6, акція 20% у кількості 60 од. (пляшок), ціна 299, 99, загальна сума 17 994 грн.; незаповнена накладна з печаткою ФОП ОСОБА_26 ; видаткові накладні - в кількості 9 шт., щодо товару риба лосось постачальник Хорека-Дніпро, одержувач Здраво Кривий Ріг; накладна видачі зі складу Meest Expess N?KP 0003831 від 16.06.2018; експрес накладна «Нова Пошта» N?84674 від 21.12.2023 - відправник Бергер, отримувач ОСОБА_27 ; експрес накладна «Нова Пошта» N?09851 від 16.12.2023 - відправник ОСОБА_28 , отримувач ОСОБА_29 - після набрання ухвалою законної сили, повернути власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Речовий доказ, перерахований на арк.крим.пров.№225-226, 237-250, том №3, арк.крим.пров.196-204, том №4, транспортний засіб RENAULT KANGOO, реєстр. номер НОМЕР_76 , після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переданий її представнику ОСОБА_8 на підставі розписки від 26 лютого 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№156, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року у легковому автомобілі Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:Serenissima Vino Rosso - 5 пляшок, об?ємом по 1.5 л.; Serenissima Vino Bianto - 5 пляшок, об?ємом по 1.5 л.; Black Velvet Karamel 5 пляшок по 1 л.; Bell's - 2 пляшки, по 1л. об?ємом;Koskenkorva vodka - 2 шт., об?ємом по 1 л.;Gin Marlborough - 3 шт., об`ємом 1л;Bushmills - 3 шт., об?ємом по 1л.;Hankey Bannister 6 шт., об?ємом по 1л.;Smirnoff - 2 шт., об?ємом по 1л.;Danzka Vodka - 3 шт., об?ємом по 1л.;Maliby - 1 шт., об?ємом по 1л.;Jack Danials Fire - 1 шт., об?ємом по 1л.;Hankey Bannister - 1 шт., об?ємом по 1л.;Montezuma - 3 шт., об?ємом по 1л.;Fiorelli Pesca - 1 шт., об?ємом по 0,75 л.;Prosecco Vignal - 5 шт., об?ємом по 0,75 л.;Fragolino Toso - 3 шт., об?ємом по 1л.;Martini - 4 шт., об?ємом по 0,75 л.;Finsbury - 1 шт., об?ємом по 2 л.;Finlandia Redbarry - 2 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Courvoisier - 4 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Jack Daniels N?7 - 6 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Jack Daniels Honey - 3 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Capitan Morgan - 4 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Metaxa - 6 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Souza - 1 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Finlandia- 2 тетрапаки, об?ємом по 2 л.;Finlandia- 9 тетрапаки, об?ємом по 3 л.;Pesca Toso - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.; Fragolino Rosso - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.;Fragolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.;Fraqolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.;Fragolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л.;Fragolino Bianco - 8 пляшок, об?ємом по 0,75 л. - після набрання ухвалою законної сили, знищити.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщенні під назвою «Туман все для кальяну» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 7, а саме: мобільний телефон марки IPhone 12, IMEI 1: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;Мобільний телефон марки IPhone 15 PRO MAX, з сім-кат НОМЕР_79 , ІМЕІ 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ 2: НОМЕР_81 -після набрання ухвалою законної сили, повернути законному власнику.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщенні під назвою «Туман все для кальяну» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 7, а саме: пластикові контейнери з написом «420» в кількості 27 шт.; ластикові контейнери з написом «Pead Нау» в кількості 28 шт.; пластикові контейнери з написом «Uniti» в кількості 58 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 27 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 12 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 9 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 27 шт.; пластикові контейнери з написом «420» в кількості 12 шт.; паперові коробки з табачними виробами виробника «Black + WHITE» в кількості 30 шт.; ластикові ємності об?ємом 30 мл., (заправка для електронних цигарок) марки «Ерео» в кількості 40 шт., та 2 об?ємом 10 мл.; ластикові ємності об?ємом 30 мл., (заправка для електронних цигарок) марки «Sonr Boom» в кількості 27 шт., та пластикові ємності об?ємом 10 мл., (заправка для електронних цигарок) марки «HQD» в кількості 63 шт; ластикові ємності об?ємом 10 мл., з невідомою речовиною з написом «HQD» в кількості 400 шт.; пластикові ємності об?ємом 10 мл., з невідомою речовиною з написом «Нуре» в кількості 75 шт.; пластикові ємності об?ємом 30 мл., з невідомою речовиною з написом «Нуре» в кількості 73 шт.; предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar Pi 7000» в кількості 11 шт., також Предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar Lowit 7500» в кількості 4 шт.; предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar Bacio Vaal» в кількості 65 шт., також предмет схожий на електронну цигарку з написом «LOST MARI» BM 5000 в кількості 24 шт., Предмет схожий на електронну цигарку з написом «Elfbar TE 5000» в кількості 24 шт.; блокнот-зошит з чорновими записами; паперове пакування з речовиною схожою на табак, вагою 50 грам, з написом DAIM у кількості 168 шт. - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в більярдному клубі «Піраміда», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, буд. 2 а, а саме: табак для кальяну 250 гр. 10 коробок; табак для кальяну «Сult» 100 гр. 2 коробки; табак для кальяну «Swipe» 30 гр. 2 коробки; цигарки «Parliament Aqua» 4 пачки; цигарки «Parliament Silver» 2 пачки; цигарки «Kent» 4 пачки; цигарки «Winston» 3 пачки; виріб тютюновий «Heets» - 3 пачки; відеореєстратор Dahua; видаткові накладні та чорнові записи на 143 документах та касові чеки у кількості 18 шт., коньяк «Жан-Жак» 0,5 л. 6 пляшок; коньяк «Shabo» 0,5 л. 5 пляшок; коньяк «Old Kakheti» 0,5 л. 8 пляшок; Мartini Bianco 1 л. 1 пляшка; віскі «Ballantines» 1 л. 1 пляшка; віскі «Jim Beam» 1 л. 1 пляшка; віскі «Jim Beam Аррle» 0,7 л. 1 пляшка; ликер «Jagermeister» 0,7 л. 1 пляшка; віскі «Jack Daniels» 1 л. 1 пляшка; ром «Captain Morgan» 1 л. 1 пляшка; коньяк «Довбуш» 0,5 л. 2 пляшки; коньяк «Hennessy» 0,7 л. 2 пляшки; ром «Bacardi» 0,5 л. 1 пляшка; горілка «Zubrowka» 0,5 л. 2 пляшки; горілка «Nemiroff» 0,5 л. 4 пляшки; горілка «Green Day» 0,5 л. 3 пляшки; ігристе вино «Fratelli» 0,7 л. 2 пляшки; ігристе вино «Fiorelli» 0,7 л. 1 пляшка; ігристе вино «Артемівське» 0,7 л. 6 пляшок; вино «CGW» 0,7 л. 5 пляшок; вино «Каберне Совиньон» 0,7 л. 1 пляшка - після набрання ухвалою законної сили, залишити у законного власника ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передані її представника ОСОБА_8 , на підставі розписки від 06 березня 2024 року, наявної на арк.крим.пров.№147, том №6.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№237-250, том №3, арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщення кальяної «ROOM», за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: упаковка горілки «Finlandia», об?ємом 3 л.;«Finsbury» Gin, об`ємом 2 л.; «Jack Daniels» віскі, об?ємом 1,5 л, - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: картонні коробки: «Jack Daniel s», «Jack Daniels Jennessee», «Finsbury», «Courvoisier», «Finlandia Redberry», «Finlandia», «Sauza», «МЕТАХА», «Captan Morgan», без рідин, поміщені в первинне пакування до слец пакетів PSP4120597, PSP4120563, PSP4120599, PSP4120593, PSP4120565, PSP4120591, PSP4120598, PSP4120564, PSP4120595, «Finsbury», «МЕТАХА», «Jamesson», «Sauza», «Monte Choco Kvint», «Jack Daniels Jennessee», «Finlandia Redberry», «Captan Morgan», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів PSP 4120603, PSP 4120596, PSP 4120602, PSP 4120601, PSP 4120600, PSP 4120592, PSP 4120594, PSP 4120585, «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniels», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів WAR1866276, «Finlandia», «Courvoisier», «Sauza», «Finlandia Redberry», «Captan Morgan», «МЕТАХА», «Jack Daniel's», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів PSP 4120587, PSP 3220761, PSP 4120590, PSP 4120586, PSP 4120589, PSP 3215317, PSP 4120588, «Finlandia Redberry», «Jack Daniel's», «МЕТАХА», «Jack Daniels Jennessee», «Monte Choco Kvint», «Captan Morgan», «Finsbury», «Sauza», «METAXA The original», «Jamesson», без рідин, поміщені в первинне пакування до спец пакетів PSP 4120608, PSP 4120612, PSP 4120606, PSP 4120610, PSP 4120613, PSP 4120605, PSP 4120611, PSP4120604, PSP4120607, PSP 4120609 в загальній кількості 35 спец пакетів, які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили знищити.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: банківська картка та скетч-картки, які поміщено до спец пакету НПУ з номером PSP 2098993; Два блокноти с чорновими записами, які поміщено до спец пакету НПУ з номером WAR 1849506, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути законному власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: мобільний телефон марки «Samsung», який упаковано до спец пакету НПУ з номером PSP 2099007,вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , який упакований до спец пакету НБУ під номером PSP2099007, який згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути законному власнику ОСОБА_31 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: документи які поміщено до спец пакету НУ з номером PSP 3027568, вилучені в транспортному засобі RENAULT KANGOO, реєстр. номер НОМЕР_76 , який згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути законному власнику транспортного засобу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: фіскальний чек, 2 зошити з чорновими записами, картонна обгортка для флеш носія, які поміщенні до спец пакету НУ з номером PSP 3027569; вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: 3 квитанції, які поміщено до спец пакету НПУ з номером PSP 1081981, вилучені за адресою: м. Київ, ГБК «Березняки 4» гараж № НОМЕР_82 , які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути власнику.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: 3 квитанції ТОВ «Нова Пошта», які поміщено до спец пакету НУ з номером PSP 1081972, вилучені в автомобілі MERCEDES BENZ, днз НОМЕР_4 , 2007 року випуску, які згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року передані на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№190-193, том №4, а саме: мобільний телефон IPhone 11 Pro mах, який було поміщено до спец пакету НПУ з номером WAR 1594544, який був вилучений за адресою: АДРЕСА_12 , який згідно квитанції №043/24 від 07.03.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили повернути власнику ОСОБА_32 .

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№184-189, том №4, які згідно квитанції №005/24 від 16.02.2024 року переданий на зберігання до камери схову Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області після набрання ухвалою законної сили знищити.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщення гаражу № НОМЕР_83 ГК «Позняки» м. Київ, а саме: VIRU VALGE 1 л. в кількості 108 шт.; MARLBOROUGH LONDON GIN - 1л. в кількості 12 шт.; Black Velvet - 1л. в кількості 48 шт.; Lauder's - 1л. в кількості 12 шт. ; Monkey Shoulder - 1 л. в кількості 6 шт.; Royal Park - 1л. в кількості 36 шт.; Glen Parker 1 л. В кількості 6 шт.; Dewar's Blended Scoteh Whisky - 1 л. в кількості 6 шт.; Danzka Vodka - 1 л. в кількості 12 шт., - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року в приміщенні гаражу № НОМЕР_83 ГК «Позняки» м. Київ.

Речові докази, перераховані на арк.крим.пров.№196-204, том №4, вилучені 29 грудня 2023 року в приміщення гаражу № НОМЕР_84 ГК «Березняки - 4», а саме: Gran Cuvee Blanc de Blancs - 0,75 - 22 пляшок; Claymore - 1 litre - 6 пляшок; King Robert 1,5 litre - 1 пляшка; The Glenlivet 0,7 litre - 6 пляшок; Mac Arthur 1 litre - 6 пляшок; Chivas 1 litre - 12 пляшок; Montezuma Tequila - 1 litre - 12 пляшок, Legendario - дерев`яна коробка; Macallan - 0,7 litre - 5 пляшок; Cardenal Mendoza - 0,7 litre - 6 пляшок; Islay Mist - 1 litre - 6 пляшок; Beavita Prosecco 750 ml - 9 пляшок; Bowmore scotch - 1 litre - 10 пляшок; Black Velvet - 1 litre - 8 пляшок; Glen Dronach - 0,7 litre - 4 пляшок; Glenfiddich - 0,7 litre - 4пляшок; Gin Malborough - 1 litre - 10пляшок; Islay Mist - 0,7 litre - 6пляшок; Islay Mist - 1 litre - 5 пляшок; Montezuma Teguila - 1 litre - 8 пляшок; Koskenkorva Vodka - 1 litre - 1 пляшка; Viru Valge Vodka - 1 litre - 7 пляшок; Drambule Scoth - 1 litre - 5 пляшок; Blue Lable - 1 litre - 8пляшок; Talisker skye - 4 пляшки, - після набрання ухвалою законної сили, повернути особі в якої вони були вилученні під час проведення обшуку 29 грудня 2023 року в приміщенні гаражу № НОМЕР_84 ГК «Березняки - 4».

Витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні за проведення: судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2051-ФДХ від 19 лютого 2024 року, вартістю 2271,84грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2052-ФДХ від 26 лютого 2024 року, вартістю 5300,96грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2046-ФДХ від 26 лютого 2024 року, вартістю 6058,24грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2081-ФДХ від 27 лютого 2024 року, вартістю 5679,60грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/115-24/2061-ФДХ від 27 лютого 2024 року, вартістю 6058,24грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-23/18488-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 1912,00грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-23/18487-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 1912,00грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-23/16323-ФДХ від 06 грудня 2023 року, вартістю 956,00грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/225-ФДХ від 08 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/224-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/226-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової хімічної експертизи №СЕ-19/108-24/221-ФДХ від 10 січня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4028-ВЗ від 14 березня 2024 року, вартістю 1514,56грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4026-ВЗ від 12 березня 2024 року, вартістю 2271,84грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4025-ВЗ від 11 березня 2024 року, вартістю 3029,12грн.; судової експертизи звукозаписів №СЕ-19/115-24/4027-ВЗ від 13 березня 2024 року, вартістю 2650,48грн.; судової технічної експертизи №СЕ-19/104-23/5831-ДД від 20 лютого 2023 року, вартістю 1321,46грн.; судової технічної експертизи №СЕ-19/108-23/6662-ФДХ від 19 травня 2023 року, вартістю 956,00грн., на загальну суму 47950,58грн., стягнути на користь держави з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в рівних частинах, по 11987,65грн. (одинадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень 65 копійок), з кожного.

Матеріали кримінального провадження №0000429 від 18 листопада 2022 року залишити при обвинувальному акті, з подальшим зберіганням з провадженням №1-кп/210/222/25 (справа №210/1821/24).

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її винесення.

Повний текст ухвали складено 21 лютого 2025 року.

Суддя: ОСОБА_1