Справа № 369/109/25
Провадження №1-кс/369/72/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000093 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000093 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.08.2024 року близько 18 годин 17 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по вулиця Миру в селі Новосілки Київської області, перерахував грошові коти у сумі 80000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбання зарядної станції, яку знайшов в оголошені на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перед цим зв`язавшись з продавцем товару за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , але товар так і не отримав, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з метою придбання зарядної станції, останній 27.08.2024 о 18:17 год. перерахував грошові кошти у сумі 80000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар так і не отримав.

05.11.2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Києво Святошинського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з отриманої інформації встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 80000 грн. відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , який мешкає за адресою: в АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 . Фінансовий номер: НОМЕР_5 . Також встановлено, що з вказаної банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на інші рахунки:

- 27.08.2024 о 18:23:06 у сумі 39999,99 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- 27.08.2024 о 18:23:47 у сумі 39999,99 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 ;

- 27.08.2024 о 18:24:58 у сумі 39999,99 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 ;

- 27.08.2024 о 18:25:34 у сумі 39999,99 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 .

Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, к слідчого виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

- про власників банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

- про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківським рахункам (фінансовий номер);

- інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000093 від 02.09.2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо:

- про власників банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

- про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , за період часу з 27.08.2024 по 31.08.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківським рахункам (фінансовий номер);

- інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12