Справа №463/1680/25
Провадження №1-кс/463/1769/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2. Ds. 17. 2023, -

встановив:

Заступник керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості:

-щодо персональних та контактних даних клієнта/клієнтів, яким 2022-03-16 о 13:45:06 була присвоєна ІР адреса з портами 194.44.241.184: НОМЕР_2 , повної історії входу в систему, платіжних даних та інших відомостей, якими володіє інтернет провайдер, та які можуть мати значення для досудового розслідування;

-у випадку якщо товариство надає послуги VPN (приватна віртуальна мережа) даних, щодо параметрів з`єднання та послуг, що надаються компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (VPN, Ethernet, VOIP та інше);

-отримання та скерування фактур за 2022 рік, виставлених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь клієнта, якому була надана вищезгадана ІР адреса.

Клопотання мотивує тим, що До Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2. Ds. 17. 2023 за фактом доведення у період з 04 лютого 2022 по 30 вересня 2022 року у м. Кракові та інших населених пунктах з метою отримання майнової вигоди кількох десятків осіб до невигідного розпорядження майном на суму 10873596,15 польських злотих, шляхом введення в оману щодо наміру використання отриманих коштів в інвестиційних цілях в рамках платформи TheCoinTrust i HighTrustCapital, щодо наміру подальшого повернення інвестованих коштів потерпілим, а також щодо осіб, які з ними контактують, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.286 у зв`язку з ч.1 ст.294 Кримінального кодексу Республіки Польща.

З матеріалів запиту іноземної держави вбачається, в ході підготовчого провадження у вказаній кримінальній справі встановлено, що невстановлені особи, використовуючи сайти ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , пропонували інвестиційні послуги. Вказані вебсайти використовувались для створення враження ведення чесної інвестиційної діяльності. Потерпілі заповнювали контакті дані на вищезазначених вебсайтах. В подальшому вони створювали обліковий запис на біржі ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких депозитували криптовалюту, куплену за підбурюванням зловмисників. Також, за вказівкою зловмисників, потерпілі переказували придбану ними криптовалюту на інші гаманці, однак, над ними вони більше контролю не мали.

Зловмисники маніпулювали потерпілими, змушуючи їх повірити в те, що вони здійснюють інвестиції в криптовалюту через платформи ІНФОРМАЦІЯ_9 . За вказівкою осіб, які діяли від імені представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпілі завантажували через свої носії додаток AnyDesk, внаслідок чого зловмисники могли самостійно здійснювати внески на обрані інвестиції. Насправді кошти переказувалися на повністю контрольовані зловмисниками акаунти на різних біржах.

Як встановлено в ході слідства, зловмисники контактували з потерпілими, зокрема з електронних адрес домену ІНФОРМАЦІЯ_10 . З аналізу матеріалів вбачається, що кореспонденція від відправників до потерпілого ОСОБА_4 надходила з логінів ІР адрес, прив`язаних до локації United States Mountain Viev, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_11 . Натомість, під час аналізу файлу конфігурації з додатку AnyDesk за назвою ad.trace, отримано IP для входу з додатком потерпілого, тобто 2022-03-16 13:45:06, IP 194.44.241.184: НОМЕР_2 .

Крім цього, встановлено, що діапазон адрес ІР НОМЕР_3 , тобто діапазон, що охоплює ІР адресу для входу з додатком AnyDesk, встановленим потерпілим, відноситься до локації ОСОБА_5 , адміністратором якої є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку з вищевикладеним, окружна прокуратура в м. Кракові Республіки Польща звернулась із клопотанням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у якому просить, отримати інформацію в суб`єкта господарювання, який надає послуги доступу до мережі Інтернет, зокрема, в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, документів та інформації щодо абонентів чи користувачів, якими використовувалася 2022-03-16 о 13:45:06 ІР адреса з портами 194.44.241.184:63594.

В ході виконання клопотання окружною прокуратурою встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичне АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю їх вилучення прокурор мотивує тим, що згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому заступник керівника Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати прокурор.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 3017-2. Ds. 17. 2023, запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов з Республіки Польща, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши прокурору тимчасової доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які містять відомості:

-щодо персональних та контактних даних клієнта/клієнтів, яким 2022-03-16 о 13:45:06 була присвоєна ІР адреса з портами 194.44.241.184: НОМЕР_2 , повної історії входу в систему, платіжних даних та інших відомостей, якими володіє інтернет провайдер, та які можуть мати значення для досудового розслідування;

-у випадку якщо товариство надає послуги VPN (приватна віртуальна мережа) даних, щодо параметрів з`єднання та послуг, що надаються компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (VPN, Ethernet, VOIP та інше);

-отримання та скерування фактур за 2022 рік, виставлених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь клієнта, якому була надана вищезгадана ІР адреса.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту фізики і конденсованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1