Справа №735/213/25р.
Провадження по справі № 1-кс/735/55/2025р.
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2025 року смт. Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 05.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ч/ч ВП № 1Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Іваньків, про те, що близько 15-16 год. на її мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру, представились працівниками банку та попросили назвати чотири цифри, які надійдуть на мобільний телефон ОСОБА_5 . Остання назвала абоненту чотири цифри, після чого, з її розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 невідомим шляхом списались грошові кошти в сумі 75 тис. грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у її володінні є банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківським рахунком НОМЕР_1 , на якій зберігались грошові кошти в сумі близько 1805 грн., та банківська кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківським рахунком НОМЕР_2 , на якій зберігались грошові кошти в сумі 75 тис. грн. 02.02.2025, близько 15 год., вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила рахунок своєму чоловікові на 250 грн. Після цього, близько 15-16 год., на її мобільний телефон з оператором мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 та мобільний телефон з оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , зателефонували з невідомого їй номера, представились представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що з іншого телефона отримали доступ до її банківської картки та перевели всі грошові кошти на російські рахунки та для того, щоб повернути гроші необхідно було назвати чотири цифри, які надійдуть їй смс повідомленням. На її мобільний телефон відразу надійшло смс повідомлення з чотирьома цифрами, які вона назвала оператору, після чого оператор назвав її прізвище, повідомив, що через годину гроші повернуться на її рахунок та відключився. Через деякий час, вона знову зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що картки заблоковані та доступу до їх немає. 05.02.202, в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що 02.02.2025, з її кредитної картки НОМЕР_2 , самостійно було переведено грошові кошти в сумі 75 тис. грн. на картку для виплат НОМЕР_1 , після чого, з картки для виплат грошові кошти в сумі 75 тис. грн, були переказані на інші послуги, після чого, картки були заблоковані.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а також руху коштів по наведеним рахункам.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , та руху коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 00 год. 00 хв. 06.02.2025.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахункові рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 00 год. 00 хв. 06.02.2025.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;.

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1