Дата документу 07.01.2025Справа № 554/4445/24
Провадження № 1-кс/554/733/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 23.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 90000009відомості про яке 23.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану.

Встановлено, що отримано інформацію щодо розкрадання державних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану, виділених на закупівлю товару «ліжко армійське 2-х ярусне згідно ТУ», код- 39150000-8 «Меблі та приспособи різні». Зокрема, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили розтрату грошових коштів Державного бюджету України у великих розмірах в умовах воєнного стану під час виконання договорів (предмет договору- закупівля «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ»). Встановлено, що у період з квітня по липень 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник полковник ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) було укладено договори № 134 від 14.04.2023 року, № 186 від 15.05.2023 року, № 208 від 31.05.2023 року, № 286 від 17.07.2023 року з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити до 4000 ліжок армійських двоярусних (згідно ТУ «ДК 021:00-8 Меблі та приспособи різні») ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 22 400 000 грн.

Відповідно до обґрунтувань та планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 року № 1178 «існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовників строків для проведення закупівлі із застосуванням торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником».

Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) умисно створив умови проведення закупівлі без застосування відкритих торгів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлена невідповідність у визначенні строків поставки товарів в звітах про договір про закупівлю та тексті договорів. В звіті про договір № 186 від 15.05.2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , строк поставки товарів по 31.05.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року».

В звіті про договір № 208 від 31.05.2023 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , строк поставки товарів по 05.06.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року».

В звіті про договір № 286 від 17.07.2023 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 строк поставки товарів по 21.07.2023 року, а в пункті 11.1 Договору вказано «Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023».

Таким чином, замовник навмисно вказав в системі prozorro умови постачання в дуже стислі строки з метою укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без застосування відкритих торгів, проте в самому договорі надав можливість постачальнику виконати договір в строки до кінця року.

Крім того, на момент укладення першого договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існувала всього 5 місяців. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заснована 24.01.2023 року.

Також, встановлено, що в рамках проведених зазначених закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено товар «ліжка армійські 2-х ярусні згідно ТУ» ІНФОРМАЦІЯ_2 з загальним завищенням ціни на суму біля 3 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні був встановлені контактні номери мобільних директорів товариств комерційних структур, які надавали пропозиції щодо продажу ліжок ІНФОРМАЦІЯ_2 за завищеною вартістю, а саме:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_4 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_5 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- директор ПГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_9 ;

Крім того, встановлена додаткова інформація стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , дії яких призвели до розтрати бюджетних коштів під час закупівлі ліжок у комерційних структур, а саме:

- колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_10 ;

- заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 головний інженер ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_10 ;

- головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- економіст ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_13 ;

- інженер ІНФОРМАЦІЯ_2 (уповноважена особа) ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_14 .

Відтак, з метою перевірки, підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до вказаного кримінального правопорушення, а також подальшого встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, про з`єднання абонентів, мобільних номерів та з іншими абонентами у період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інформацію про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 з яких могли здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 90000009відомості про яке 23.02.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом завищення вартості товарів при здійсненні закупівель ліжок для військових частин Полтавської області в умовах воєнного стану.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1