Справа № 577/5800/24
Провадження № 1-кс/577/321/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.03.2025 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу у Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме всіх наявних відомостей про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 ; копій документів наданих даною особою для відкриття вказаного банківського рахунку; фотознімків даної особи виконаних при отриманні вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, в тому числі номер телефону володільця вказаного рахунку, а також проведення будь-яких операцій по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 у період з 04.10.2024 р. по 15.10.2024 р., що включає час проведення транзакції 07.10.2024 р. о 16:20 год. на суму 55 000 грн. (в загальну суму переказу входить і сума 1900 грн., що належить ОСОБА_5 ) і час на підготовку до вчинення злочину та можливе зняття чи реалізацію здобутих незаконним шляхом грошових коштів; надання інформації про місце розташування банкомату (відділення), за допомогою якого із зазначеного рахунку НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки; наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001062 внесеного до ЄРДР 05.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_5 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідну виписку про рух коштів по карткових рахунках, в яких містяться відомості про списання коштів за 04.10.2024 р.

12.12.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2024 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої 04.10.2024 р. з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , трьома транзакціями було здійснено переказ коштів на картки інших банків, а саме: о 15:25:52 в сумі 2000 грн. та о 15:27:17 в сумі 2000 грн. - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , крім цього, о 15:27:34 в сумі 1900 грн. - на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що підтверджується протоколом огляду речей від 18.01.2025 р. (оглянуто вилучену інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

07.02.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду від 28.01.2025 р. було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на яку було здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1900 грн., відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до історії транзакцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , 07.10.2024 р. о 16:20:27 год. були перераховані всі наявні на ній кошти в сумі 55 000 грн. (в тому числі і грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1900 грн.), на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , що підтверджується протоколом огляду речей від 08.02.2025 р. (було оглянуто вилучену інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_5 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, всі наявні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості про його клієнта - ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 ; копій документів наданих вказаною особою для відкриття вказаного банківського рахунку; фотознімків даної особи виконаних при отриманні вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, в тому числі номер телефону володільця вказаного рахунку, а також проведення будь-яких операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 у період з 04.10.2024 р. по 15.10.2024 р., що включає час проведення транзакції 07.10.2024 о 16:20 год. на суму 55 000 грн. (в загальну суму переказу входить і сума 1900 грн., що належить ОСОБА_5 ) і час достатній на підготовку до вчинення злочину та можливе зняття чи реалізацію здобутих незаконним шляхом грошових коштів; надання інформації про місце розташування банкомату (відділення), за допомогою якого із зазначеного рахунку НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки; наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_5 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла, внесено до ЄРДР за № 0001062 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу у Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме всіх наявних відомостей про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 ; копій документів наданих даною особою для відкриття вказаного банківського рахунку; фотознімків даної особи виконаних при отриманні вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, в тому числі номер телефону володільця вказаного рахунку, а також проведення будь-яких операцій по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 у період з 04.10.2024 р. по 15.10.2024 р., що включає час проведення транзакції 07.10.2024 р. о 16:20 год. на суму 55 000 грн. (в загальну суму переказу входить і сума 1900 грн., що належить ОСОБА_5 ) і час на підготовку до вчинення злочину та можливе зняття чи реалізацію здобутих незаконним шляхом грошових коштів; надання інформації про місце розташування банкомату (відділення), за допомогою якого із зазначеного рахунку НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки; наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1