Справа № 456/1532/23
Провадження № 1-кс/456/235/2025
УХВАЛА

слідчого судді

25 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 в сектор дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 19 800 гривень, які заявниця перерахувала як завдаток за автомобіль. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж автомобілів пригнаних з-за кордону, на якому був зазначений номер телефону НОМЕР_1 користувача ОСОБА_5 (на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із січня 2016року). 17.06.2022 ОСОБА_4 зв`язалась за вищевказаним номером телефону, з чоловіком, який представив себе, як ОСОБА_6 з яким вона домовилась про купівлю автомобіля VolkswagenTouran Is2006 року за ціною 3199 доларів США, який мали завезти в Україну з Німеччини. Також 17.06.2022 продавець надіслав ОСОБА_4 у застосунку «Вайбер» електронний договір №159 від 18.06.2022 та свої паспортні дані, після чого ОСОБА_4 о 13:14 годині перерахувала через термінал 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та о 14:14 год. через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще 4900 гривень, як передоплату за автомобіль. 26.06.2022 до ОСОБА_4 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , яка представилась брокером від ОСОБА_5 і повідомила, що їй необхідно ще перерахувати кошти, за послуги брокера, у розмірі 5500 гривень, цього ж дня ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 10247 гривень на банківську карту№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_4 , що автомобіль за який остання перерахувала кошти як передоплату, буде у м. Львів 28.06.2022, a 29.06.2022 ОСОБА_6 повідомив їй, що авто буде 30.06.2022, однак після цього на телефонні дзвінки та повідомлення від потерпілої ніхто не відповідав. В межах даного кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_4 (марки «Samsung» серії «Galaxy A02» з заводським номером (IMEI) НОМЕР_5 . (IMEI 2) НОМЕР_6 ), який остання добровільно надала для огляду письмовою заявою, про що складено відповідний протокол. Проведеним оглядом було виявлено, що в галереї телефону знаходились знімки екрану телефону ОСОБА_4 з оголошенням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобіля VolkswagenTouran Is 2006 року за ціною 3199 доларів США, яке розмістив користувач сайту на ім`я ОСОБА_5 із зазначеним номером телефону ( НОМЕР_7 ), та знімки екрану на яких відображено переписку, яку ОСОБА_4 вела у застосунку «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ) щодо купівлі автомобіля. У вищезгаданій переписці ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 реквізити для оплати його послуг, а саме банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та фото свого паспорту (серія НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження Львів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Також на телефоні у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збережено квитанції про переказ коштів, які 26.06.2022 ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 9900 гривень та 17.06.2022 на карту № НОМЕР_2 в сумі 4900 гривень.

Під час досудового розслідування за допомогою веб-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по перших шести цифрах банківських карт встановлено, що карта № НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а карта № НОМЕР_4 Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: роздруківку по руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 26.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською картою. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.09.2022р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000264).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповновноваженій особі сектору дізнання на здійснення дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 26.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, до:

-Документів, якінаданідлявідкриттярахунківтанапідставіякихвиданібанківськіплатіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1