УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №4205-0.Ds.121.2022.D.

Клопотання обґрунтоване тим, що на контролі Районної прокуратури в м. Кемпно, знаходиться справа N? 4205- 0.Ds. 121.2022.D за фактом комп`ютерного шахрайства, що полягало у отриманні винуватцем, що діяв для отримання майнової вигоди, 21 грудня 2021 року несанкціонованого доступу до банківської картки Анети Конєчної після того як він налагодив з потерпілою контакт під приводом закупівлі суконьки, оголошення продажу якої потерпіла розмістила на порталі Vinted, та умолив її відкрити відправлене до неї посилання, в якому потерпіла надала дані своєї банківської картки, що дозволило оминути її електронні забезпечення, та проведення, між 25 грудня 2021 року та 26 грудня 2021 року банківських переказів на загальну суму 66 510,30 злотих, тобто за фактом вчинення злочину за частиною 1статі 287 Польського кримінального кодексу.

Крім того в ході розслідування встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої Анети Конечної № НОМЕР_2 , було перераховано в 16 частинах за посередництвом Transfergo Ltd, котра є посередником у здійсненні переказів.

Із інформації, наданої Transfergo Ltd вбачається, що відправником 12 з вищевикладених 16 трансакцій, переведених із банківського рахунку Анети Конєчної була ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданий 06 травня 2021 року, дійсний 06 травня 2031 року, адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 телефон НОМЕР_4 , адреса проживання на території України: Jelisawietinskaja 2, Odessa 65000.

Катерину Баєву 11 грудня 2023 року було допитано в цій справі Прокуратурою Одеської області, номер НОМЕР_5 .

Як одержувач вищевикладених трансакцій, проведених з банківського рахунку Анети Конєчної зазначається ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), номер картки НОМЕР_6 , дійсна до 12/26, а також ОСОБА_8 (Viktor Nefedov), номер картки НОМЕР_7 , дійсна до 12/26 в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, вимагається надати:

- повні анкетні данні власників банківських карток № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/26 та № НОМЕР_7 , яка дійсна до 12/26;

- ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для отримання банківських карток № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/26 та № НОМЕР_7 , яка дійсна до 12/26;

- рух коштів з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, пов`язаний із банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у тому числі із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надходили грошові перекази, а також надати всі наявні дані, щодо осіб які проводили перерахування коштів на зазначені банківські рахунки;

- надати підтверджуючі документи та додаткову інформацію щодо наявності рахункових операцій або переказів від банківського рахунка № НОМЕР_2 на рахунки банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення власниками або користувачами банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до банківської установи за допомогою телефону.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі №4205-0.Ds.121.2022.D, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні данні власників банківських карток № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/26 та № НОМЕР_7 , яка дійсна до 12/26;

- ксерокопії документів, що посвідчують особу (з фотографією), пред`явлених під час укладання договорів для отримання банківських карток № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/26 та № НОМЕР_7 , яка дійсна до 12/26;

- рух коштів з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, пов`язаний із банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у тому числі із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надходили грошові перекази, а також надати всі наявні дані, щодо осіб які проводили перерахування коштів на зазначені банківські рахунки;

- надати підтверджуючі документи та додаткову інформацію щодо наявності рахункових операцій або переказів від банківського рахунка № НОМЕР_2 на рахунки банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення власниками або користувачами банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до банківської установи за допомогою телефону.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1