Справа № 761/5639/25
Провадження № 1-кс/761/4369/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 10.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини - особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною з пошуком, вербуванням та переміщенням осіб з уразливим станом через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин через державний кордон України на територію інших держав, з метою їх експлуатації, шляхом втягнення у злочинну діяльність, яка полягала в наданні послуг сексуального характеру.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2024, у невстановленому місці ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації для отримання стабільного прибутку від такої діяльності, переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, створила групу у «ІНФОРМАЦІЯ_9» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , де шляхом матеріальної зацікавленості, заохочувала осіб жіночої статі до роботи з високим заробітком за межами території України.

07.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі шукала у мережі «Інтернет» джерела для заробітку, після чого натрапила на групу у «ІНФОРМАЦІЯ_9» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , маючи на меті вербування осіб з метою подальшої сексуальної експлуатації використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_2 , представившись особою на ім`я « ОСОБА_7 », надіслала ОСОБА_6 запрошення у «ІНФОРМАЦІЯ_9-групу» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила умови роботи, які полягають у наданні сексуальних послуг за межами території України.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, будучи обізнаною, що ОСОБА_6 перебуває в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, схилила залучила останню до працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг за межами території України, висунувши потерпілій умови, згідно яких вона повинна виїхати за межі території України до м. Варшава Республіки Польща за свої кошти, після чого їй куплять білет до м. Дубай в Об`єднаних Арабських Еміратах.

В цей час ОСОБА_6 , маючи на меті працевлаштування з метою отримання прибутку, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 ознайомилася з умовами роботи та погодилася на них. В подальшому, 22.01.2025 ОСОБА_6 придбала квиток на 30.01.2025 на проїзд до м. Варшави Республіки Польща з м. Києва та використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9» надіслала його ОСОБА_5 за абонентським номером НОМЕР_2 , після чого остання надала ОСОБА_6 інструкції щодо подальшого переміщення останньої до м. Дубай в Об"єднаних Арабських Еміратах, зокрема пояснивши, що витрати пов`язані з подальшим переміщенням з Республіки Польща до Об`єднаних Арабських Еміратів покриватимуться за рахунок ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , шляхом надіслання повідомлень у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9» контролювала переміщення ОСОБА_6 на автобусі, що вибув 30.01.2025 о 08:55 год. з м. Києва до міжнародного пункту пропуску с. Угрин Львівської області та просила надіслати фото-підтвердження перебування на пункті пропуску через державний кордон та о 00:40 год. попросила потерпілу надіслати номер її мобільного телефону, щоб зв`язати з «менеджером», який зустрічатиме її по приїзду до м. Дубай.

Надалі, що о 01:44 год. у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9» на мобільний телефон ОСОБА_6 написав «менеджер» у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_9», під нікнеймом « ОСОБА_8 », повідомив, що зустріне її у м. Дубай та надіслав електронний квиток на авіа рейс FZ 1836, що мав вилетіти з м. Варшава о 08:45 год. до м Дубай.

Отже, достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 , маючи комплекс негативних психоемоційних змін у вигляді сталої психоемоційної напруги з підвищеною тривожністю, розгубленістю почуттів, нестійким настроєм, переживанням почуттів образливості та приниженої гідності, виявляючи ознаки психологічних страждань (переживань) внаслідок її вербування та працевлаштування з метою сексуальної експлуатації, погодилася на вказані умови, ОСОБА_5 , вчинила за попередньою змовою групою осіб її вербування з метою подальшої сексуальної експлуатації.

31.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/3623/25 проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі проведених слідчих (розшукових) дій та за результатами проведених обшуків в рамках кримінального провадження, є підстави вважати, що ОСОБА_5 та інші особи здійснюють розміщення грошових коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності у банках та підприємствах, для подальшого використання таких доходів.

З метою підтвердження причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення злочину, документування їх злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.

За допомогою відомостей, що містяться у вказаних документах можна отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Інформація про зараховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом при вчиненні вказаного злочину є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_5 та може бути використана в суді як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000553 від 10.10.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації по банківським карткам Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаної банківської картки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

?інформації щодо руху коштів по банківським карткам Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

?фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , у банкоматах Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 24.02.2022 по дату винисення ухвали, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео);

?інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1