КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20.02.25 справа № 133/480/25

провадження № 1-кс/133/116/25

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 05.02.2025 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 24.01.2025 о 18 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефона заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які ОСОБА_4 , самостійно перерахувала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, що 24.01.2025 року близько 18 години 00 хвилин в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку продажу дитячий речей під назвою «ZARA H&M» на якій було опубліковано оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone» моделі «13» за доступною ціною, а саме 20 000 ( двадцять тисяч ) гривень, умовою продавця була часткова оплата 50 % від суми товару, тобто 10 000 ( десять тисяч) гривень. Потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 463721 суму 10 000 ( десять тисяч ) гривень після чого надіслала квитанцію продавцеві. Мобільного телефону ОСОБА_4 не отримала.

Дізнавач зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000024 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 05.02.2025 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 24.01.2025 о 18 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефона заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які ОСОБА_4 , самостійно перерахувала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З рапорту ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області вбачаються обставини, які зазначені у вказаному вище витязі.

06.02.2025 ОСОБА_4 залучено до провадження як потерпілу, що підтверджується копією заяви.

25.01.2025 потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.01.2025 о 18:30 год. вона самостійно перерахувала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 суму 10 000 гривень, після чого надіслала квитанцію продавцеві. Мобільного телефону ОСОБА_4 не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 згідно протоколу від 06.02.2025, надала наступні покази, що 24.01.2025 року близько 18 години 00 хвилин в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку продажу дитячий речей під назвою «ZARA H&M» на якій було опубліковано оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone» моделі «13» за доступною ціною, а саме 20 000 ( двадцять тисяч ) гривень, умовою продавця була часткова оплата 50 % від суми товару, тобто 10 000 ( десять тисяч) гривень. Потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 463721 суму 10 000 ( десять тисяч ) гривень після чого надіслала квитанцію продавцеві. Мобільного телефону ОСОБА_4 не отримала.

Згідно платіжної інструкції вбачається, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 в сумі 10000 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 018861 видане 30.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ( спеціальний жетон 0186363, посвідчення ВНП №018572), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ( спеціальний жетон 0190973, посвідчення 018574); старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), та капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 , а саме повні данні про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської карти НОМЕР_5 ., а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 по день надання інформації із повним розшифруванням: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів та відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 по день надання інформації;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.01.2025 по день надання інформації;

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15

Дата документу 20.02.25