УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро Економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 08.07.2022 року про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні директору ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України.

30.09.2022 та 13.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.04.2024 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю 15 (п`ятнадцять) днів з моменту затримання підозрюваного, тобто до 07.05.2024 та визначено розмір застави у розмірі 400 (чотириста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень.

Підозрюваним ОСОБА_4 внесено вказану заставу та виконано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 були покладені обов`язки:

?прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

?не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

?повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені;

?здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків та на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави - 60 діб з моменту внесення застави у розмірі, визначеному судом, в межах строку досудового розслідування.

Постановою заступника Генерального прокурора від 07.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.06.2024 ОСОБА_1 Справа № 761/21839/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 14.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.08.2024 ОСОБА_7 Справа № 761/28711/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 07.09.2024

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2024 ОСОБА_8 Справа № 761/31511/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 30.10.2024

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.10.2024 ОСОБА_8 Справа № 761/39592/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 25.12.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року ОСОБА_9 Справа № 761/30612/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, тобто до 07.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 грудня 2024 року ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 07.03.2025.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 25.12.2024, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а саме провести тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (код 01897914) по взаємовідносин з ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001); отримати висновки проведеної позапланової документальної (комплексної) перевірки діяльності ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» (код 43959001), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати до Державного бюджету податків за період 2022 року;призначити та провести судово-економічну експертизу по акту податкової перевірки ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» (код 43959001), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати до Державного бюджету податків за період 2022 року; отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо вартості обладнання для виготовлення тютюнових виробів; отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо дослідження вилученої речовини (табак), а саме відповідності державним стандартам та визначення вартості табаку; допитати всіх працівників ТОВ «ОРІОН ТОБАККО», які здійснювали виготовлення та упакування підакцизних товарів (сигарет) на лінії по масовому виробництву тютюнових виробів; допитати службових осіб ТОВ «АПОЛОН ГРЕЙД», з питань придбання та реалізації тютюнових виробів (сигарет) з підробленими марками акцизного податку виробництва ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; здійснити дії щодо відкриття матеріалів стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, зазначили про недоцільність застосування такого обов`язку, як не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу органу досудового розслідування, з огляду на належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні директору ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України.

30.09.2022 та 13.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.04.2024 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю 15 (п`ятнадцять) днів з моменту затримання підозрюваного, тобто до 07.05.2024 та визначено розмір застави у розмірі 400 (чотириста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень.

Підозрюваним ОСОБА_4 внесено вказану заставу та виконано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 були покладені обов`язки:

?прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

?не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

?повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені;

?здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків та на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави - 60 діб з моменту внесення застави у розмірі, визначеному судом, в межах строку досудового розслідування.

Постановою заступника Генерального прокурора від 07.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.06.2024 ОСОБА_1 Справа № 761/21839/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 14.08.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.08.2024 ОСОБА_7 Справа № 761/28711/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 07.09.2024

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2024 ОСОБА_8 Справа № 761/31511/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 30.10.2024

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.10.2024 ОСОБА_8 Справа № 761/39592/24 продовжено строк згаданих обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 до 25.12.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року ОСОБА_9 Справа № 761/30612/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, тобто до 07.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 грудня 2024 року ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 07.03.2025.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 25.12.2024, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а саме провести тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ДП «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» (код 01897914) по взаємовідносин з ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001); отримати висновки проведеної позапланової документальної (комплексної) перевірки діяльності ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» (код 43959001), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати до Державного бюджету податків за період 2022 року;призначити та провести судово-економічну експертизу по акту податкової перевірки ТОВ «ОРІОН ТОБАККО» (код 43959001), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати до Державного бюджету податків за період 2022 року; отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо вартості обладнання для виготовлення тютюнових виробів; отримати висновки судової експертизи призначеної в КНДІСЕ України щодо дослідження вилученої речовини (табак), а саме відповідності державним стандартам та визначення вартості табаку; допитати всіх працівників ТОВ «ОРІОН ТОБАККО», які здійснювали виготовлення та упакування підакцизних товарів (сигарет) на лінії по масовому виробництву тютюнових виробів; допитати службових осіб ТОВ «АПОЛОН ГРЕЙД», з питань придбання та реалізації тютюнових виробів (сигарет) з підробленими марками акцизного податку виробництва ТОВ «ОРІОН ТОБАККО»; провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; здійснити дії щодо відкриття матеріалів стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України, а тому прокурор просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків ще на два місяці.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені;-здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що н е становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Також, слідчий суддя зазначає, що продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, застосовується в межах строку досудового розслідування та не заважає підозрюваному отримувати дозвіл слідчого, прокурора або суду для переміщення поза межами населеного пункту, де він проживає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2025 року, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені;

-здати на зберігання слідчому (детективу) свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 25.12.2024 року о 11.50

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 грудня 2024 року