Справа № 727/1457/25
Провадження № 1-кс/727/430/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0001088 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2024 о 10:26 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1 000, 00 грн збув ОСОБА_6 , два прозорих зіп-пакети з порошкоподібною речовиною блідо-рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,7163 г. Крім цього, ОСОБА_5 , 25.09.2024, о 15:30 зустрівшись з ОСОБА_6 , біля будинку АДРЕСА_1 збув останньому за грошові кошти в сумі 5 000, 00 грн згорток із 9 зіп-пакетами всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина, яка згідно висновку експерта містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 3, 2867 г.

Так 02.12.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку «VOLKSWAGEN GOLF» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: деталізованих виписок руху коштів по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 20.08.2024 по 03.12.2024; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 20.08.2024 по 03.12.2024; овної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 .

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними та вилученням їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.08.2024 по 03.12.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.08.2024 по 03.12.2024;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1