Справа №567/538/25
Провадження №1-кс/567/65/25
У Х В А Л А

28.03.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000061 від 14.03.2025 року слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів із банківських карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківського карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та банківського карткового рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000061 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просила його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000061 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ВП №3 Рівненського РУТІ надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.12.2024, солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , діючи повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом допомоги у здачі заліків на права керування транспортними засобами, не маючи наміру виконати вказану обіцянку в майбутньому, заволодів грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував з власних банківських карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 17.03.2025, надійшла заява ОСОБА_7 , жительки с.Кунів Шепетівського району Хмельницької області про те, що 30.01.2025 маловідома особа, на ім`я ОСОБА_8 , діючи повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом допомоги у здачі заліків на права керування транспортними засобами, не маючи наміру виконати вказану обіцянку в майбутньому, заволодів грошовими коштами в сумі 12 322 000 грн., які потерпіла ОСОБА_7 перерахувала з власної банківської картки, відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на банківські картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка відкриті в різних банківських установах на різних осіб.

Дані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 12.12.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію особу, на яку зареєстровані дані банківські карткові рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет- банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 , до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 20.02.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 , до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване у АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 ;;

-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 12.12.2024 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в відділенні № НОМЕР_11 м.Рівне, що за адресою: АДРЕСА_8 .

-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_9 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_10 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1