Справа № 712/1802/25
Провадження № 1-кс/712/795/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000414 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 28.01.2025, в період воєнного стану, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн, чим спричинила останній матеріальні збитки.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 28.01.2025, близько 21 год 40 хв, перебуваючи вдома, отримала смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її рахунку списано грошові кошти в сумі 20 000 грн на невідомі рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год 00 хв 27.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025 до рахунку потерпілої, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, іншим способом отримати вказані таку інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи, що така інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 27.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 27.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 27.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 .

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 год 00 хв 27.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілої о 21 год 40 хв 28.01.2025, тобто у пізніший період. Водночас, слідчий просить надати інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (00 год 00 хв 27.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025) та надання інформації стосовно номерів інших банківських рахунків, окрім того, з якого було здійснено грошові перекази (рахунок НОМЕР_1 ) клопотання не містить.

До того ж, слідчий просить доручити виконання даної ухвали особі, яка згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , а тому підстави для надання такій особі тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 21 год 00 хв 28.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025 та про відмову у наданні інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої, окрім того, який зазначений у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформацію про рух коштів за період з 21 год 00 хв 28.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 21 год 00 хв 28.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 21 год 00 хв 28.01.2025 до 00 год 00 хв 01.02.2025.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 .

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або на слідчих, зазначених у постанові про групу слідчих, а саме на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1