Справа № 638/2554/25
Провадження № 1-кс/638/988/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, про здійснення з 01.02.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 01.02.2025 по теперішній час, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання обгрунтовує тим, що 07.02.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.02.2025 близько 13.00 йому в месенджері "Телеграм" за м.т. НОМЕР_3 , надійшло повідомлення з м.т. НОМЕР_4 , який належить колишній дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням зайняти грошові кошти у розмірі 19000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та провів переказ коштів з своєї картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку НОМЕР_2 у розмірі 19095 гривень, після чого дізнався що. акаунт ОСОБА_6 був взламаний.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 05.02.2025 близько 13.00 йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 , який належить його колишній дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням зайняти грошові кошти у розмірі 19000 гривень, на що він погодився, та на зазначену в повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 , здійснив переказ з своєї банківської картки грошові кошти у розмірі 19000 гривень. Через деякий час ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_6 , в ході розмови остання повідомила, що її акаунт у месенджері Телеграм», було зламано невідомими особами, які здійснили розсипку повідомлень з проханням зайняти грошові кошти.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додав роздруківку з скріншотами вищезазначеної переписки та роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 зазначила, що на протязі більш ніж чотирьох років вона користується месенджером «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_5 , де підписана як « ОСОБА_7 », доступ до даного акаунту має тільки вона, зазначений акаунт відкритий в неї тільки на власному смартфоні, котрим вона користується кожного дня та доступ до якого має тільки вона. Так, 05.02.2025 близько 10.00 їй зателефонувала сусідка на ім`я ОСОБА_8 , та в ході телефонної розмови, повідомила, що ОСОБА_6 їй направила повідомлення в месенджері «Телеграм» з проханням зайняти 20 000 гривень, на що ОСОБА_6 відповіла, що зазначене повідомлення не відправляла на цьому розмова завершилась, після чого їй подзвонила подруга ОСОБА_9 , котра також повідомила, що ОСОБА_6 їй в месенджері «Телеграм» з вищевказаного акаунту відправила повідомлення з проханням зайняти 21 000 гривень, в ході розмови ОСОБА_6 повідомила останню, що не надсилала їй зазначене повідомлення, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її акаунт був зламаний та почала відновлювати до нього доступ, в ході чого побачила, що її акаунт підключений до трьох пристроїв, а саме її пристрій та один пристрій з дислокацією ОСОБА_10 , та інший пристрій з дислокацією Німеччина, вона вийшла з зазначених сеансів та зробила розсилку повідомлень в месенджері «Фейсбук» з текстом про те, що її акаунт в «Телеграм» був зламаний. В подальшому вона почала перечитувати повідомлення в месенджері «Телеграм». В ході перечитування повідомлень, вона виявила переписку зі своїм колишнім чоловіком ОСОБА_5 , в якій у нього також від її ім`я прохали зайняти кошти в розмірі 19 000 гривень, на що останній погодився та перевів кошти на вказану в повідомленні картку № НОМЕР_2 на суму 19 000 гривень про, що скинув скрін переказу. Після виявлення зазначеного повідомлення вона подзвонила ОСОБА_5 та повідомила, що її акаунт в «Телеграм» був зламаний і вона не прохала в нього зайняти гроші, у зв`язку з чим йому необхідно звернутися до поліції. З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_2 була емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.02.2025 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці, документи, про здійснення з 01.02.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 01.02.2025 по теперішній час, за карткою N? НОМЕР_2 , документів з інформацією коли останній раз з картки N? НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 05.02.2025 та до 20.03.2025, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття їх копії, які знаходяться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, про здійснення з 05.02.2025 та до 20.03.2025 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 05.02.2025 та до 20.03.2025, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1