ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0002283 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002283 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 року до Фастівського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що в період з 28.07.23 по 29.07.23 невстановлена особа, зателефонувавши їй з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки Національного банку України, шляхом зловживання довірою, вмовила її перерахувати з своєї банківської картки НОМЕР_2 на іншу картку належні ОСОБА_4 грошові кошти, чим спричинила останній матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 03.08.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002283, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до матеріалів клопотання долучив заяву, про розгляд в його відсутності, вимоги клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з того, що з метою отримання вказаних відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що з 2021 року почала збирати грошові кошти зі своєї заробітньої плати на своїх банківських картках АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «Приватбанк» для подальшої купівлі житла своїй дитині. В подальшому 28.07.2023 приблизно о 11 год. 39 хв. в мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення, а близько 11 год. 45 хв. зателефонувалаз вище вказаного номеру невідома особа та представилась працівником служби безпеки Національного банку України. Після чого дана особа повідомила що на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк» намагаються оформити кредит та щоб уникнути оформлення кредиту ОСОБА_4 необхідно наявні на банківському рахунку грошові кошти переказати на інший рахунок, на що остання погодилась. В подальшому невідома особа за допомогою мобільного додатку «Вайбер» надіслала номер рахунку та номер банківської картки на які ОСОБА_4 потрібно було перерахувати грошові кошти. Так 28.07.2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картки які надіслала невідома особа зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 у сумі 294 779 грн. В подальшому невідома особа запитала у ОСОБА_4 чи є в останньої ще банківські картки, на що ОСОБА_4 відповіла що є на банківській карті АТ «Ощадбанк». Після чого невідома особа сказала що до ОСОБА_4 зараз зателефонує інший працівник банку, а саме особа яка керує АТ «Ощадбанк». Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки Національного банку України та попросила вчинити ті самі дії у зв`язку з тим що на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 намагаються взяти кредит. В подальшому ОСОБА_4 надіслала грошові кошти на банківську картку яку їй надіслала невідома особа в мобільному додатку «Вайбер» в сумі 728 044 грн.

Під час досудового розслідуваннявстановлено, що банком емітентом банківського рахунку з НОМЕР_3 являється Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002283 від 03.08.2023 року у складі: слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.07.2023 року до 01.08.2023. У разі, якщо рахунок НОМЕР_3 бувперевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 28.07.2023 до 01.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_3 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_3 послуга «Приват 24». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1