Справа №705/7085/24
1-кс/705/1686/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000976 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000976 від13.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що 12.12.2024, до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , про те, що з лютого місяця 2024 року протягом кількох місяців, орієнтовно по квітень місяць 2024 року, він з метою придбання запчастин для автомобілів для подальшого їх перепродажу, замовляв у невстановленої на даний час особи, необхідні йому автозапчастини, оголошення про що знайшов в мережі "Інтернет". За усними домовленостями між ОСОБА_5 та невстановленим продавцем, перший перераховував грошові кошти на наданий рахунок продавцем НОМЕР_1 , а останній зобов`язувався протягом певного часу доставити замовлені автозапчастини, обґрунтовуючи тривалий час доставки процедурою розмитнення вказаних автозапчастин із Європи, проте отримавши кошти від ОСОБА_5 , перший свої зобов`язання не дотримався та замовлений товари останньому не надіслав. Таким чином, невстановлена особа, заволодівши довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього на суму близьку до 40000 гривень.

В ході дізнання ОСОБА_5 додав копії платіжних інструкцій із підтвердженням здійснення переказів коштів на рахунок НОМЕР_1 за 01.02.2024 в сумі 8546 грн, 06.02.2024 в сумі 3380 грн., 12.02.2024 в сумі 16741 грн., 21.02.2024 в сумі 6312 грн., 08.04.2024 в сумі 4306 грн., 29.04.2024 в сумі 2890 грн.

Окрім цього, було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій використовувався наступний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні просить надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання, зняття грошових коштів, здійснення розрахунку) по рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2024 по 14.02.2024, з 06.02.2024 по 20.02.2024, з 12.02.2024 по 26.02.2024, з 21.02.2024 по 05.03.2024, з 08.04.2024 по 20.04.2024, з 29.04.2024 по 13.05.2024 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено переказ грошових коштів (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку);

-у разі перерахунку грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах 01.02.2024, 06.02.2024, 12.02.2024, 21.02.2024, 08.04.2024, 29.04.2024 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№0000976 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання, зняття грошових коштів, здійснення розрахунку) по рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2024 по 14.02.2024, з 06.02.2024 по 20.02.2024, з 12.02.2024 по 26.02.2024, з 21.02.2024 по 05.03.2024, з 08.04.2024 по 20.04.2024, з 29.04.2024 по 13.05.2024 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено переказ грошових коштів (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку);

-у разі перерахунку грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах 01.02.2024, 06.02.2024, 12.02.2024, 21.02.2024, 08.04.2024, 29.04.2024 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1