Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1308/25
У Х В А Л А

07.03.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, № 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 4221 грн в період з 01.02.2025 року по 20.02.2025 року, який знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 06.02.2025 року до ЄРДР № 0000044за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву у якій просила розглянути дане клопотання без її участі, при цьому просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05 лютого 2025 року до ч/ч ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в З/о надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.02.2025 року, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом купівлі товару, виманила від заявниці грошові кошти у сумі 26600 гривень, які остання переказала двома платіжками зі свої карти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку НОМЕР_1 .

06 лютого 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 , відомо, що 04.02.2025 року, близько о 20 годині, вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про продаж мотоблока марки «Форте», за грошові кошти в сумі 20 000 гривень. На, що дана пропозиція зацікавила потерпілу і тоді вона зв`язалась із продавцем за номером який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Під час спілкування із продавцем він повідомив, що даний мотоблок повністю справний і він його хоче продати за грошові кошти в сумі 20 000 гривень. На, що ОСОБА_5 сказала, щоб він пішов зранку і дізнався на новій пошті скільки буде стоїти доставка в Закарпатську область. Зранку 05.02.2025 року, близько о 10 годині до потерпілої зателефонував чоловік із вище вказаного номера і попросив точну адресу куди потрібно відправити мотоблок, на що остання повідомила, що в с. В. Комяти, Берегівського району. Потім він сказав, що доставка буде стоїти 2 465 гривень. На, що потерпіла попросила, щоб він відправляв мені належним платежем. Однак він дав слухавку нібито працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 і жінка сказала, що можуть відправити тільки за повну оплату доставки посилки і ОСОБА_4 в соціальну мережу «Вайбер» з номера НОМЕР_4 , було скинуто номер банківської картки а який необхідно було відправити грошові кошти, на, що ОСОБА_5 добровільно через ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала грошові кошти з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на дві банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 26 600 гривень. Після відправки грошових коштів продавець повідомив, що протягом двох годин надійде квитанція про відправку товару. Потім, начебто продавець товару зателефонував і просив скинути ще грошові кошти, однак потерпіла відмовилась і повідомила йому, що звернеться із заявою до поліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка виманила грошові кошти від ОСОБА_6 зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 4221 грн в період з 01.02.2025 року по 20.02.2025 року.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідним у розкритті банківської таємниці та інформації.

З врахуванням того, що слідчим доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані, як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом із тим в клопотанні дізнавач просить надати заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до вказаної інформації. В той же час з дослідженої копії витягу про внесення відомостей до ЄРДР що додана до матеріалів справи встановлено, що вказані особи не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога дізнавача про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що документи, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, керуючись ст.ст. ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 370-372, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Мукачево, Закарпатської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 4221 грн в період з 01.02.2025 року по 20.02.2025 року, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку період з 01.02.2025 року по 20.02.2025 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 4221 грн в період з 01.02.2025 року по 20.02.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1