печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1008/25-к
пр. № 1-кс-750/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111 КК України.

Слідчий зазначає, що колишній співробітник органів МВС України - ОСОБА_4 , всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу, у період окупації Донецької області активно надавав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, за що так званою окупаційною владою був призначений на посаду в органах «донецкого гу мвд днр». Для подальшого здійснення ефективного досудового розслідування, необхідним є отримання документів, які б посвідчували особу ОСОБА_4 .

Відповідно до листа отриманого від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом вказаного банку та має наступні закриті рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Разом із тим зазначається, що отримати інформацію, яка містить банківську таємницю можливо лише в порядку проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем знаходження цієї банківської установи, а саме документів, які стали підставою відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (заява, заява-анкета, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_5 подав заяву відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000609 від 15.07.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем знаходження цієї банківської установи, а саме документів, які стали підставою відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (заява, заява-анкета, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1