Провадження № 1-кс/686/3278/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 28 березня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.384 (чинна до 01.07.2020), ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України,

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000008 від 28 березня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.384 (чинна до 01.07.2020), ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи оцінювачем, залученим на оплатній основі для участі у виконавчому провадженні, при проведенні оцінки нерухомого майна (житлового будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 245,5 кв.м, в т.ч. житлова 77,3 кв.м.), умисно з корисливих мотивів, будучи попередженим про кримінальну відповідальність згідно з законодавством України за недостовірну чи необ`єктивну оцінку майна, усвідомлюючи, що вказана ним у висновку про незалежну оцінку визначення ринкової вартості об`єкта інформація, не відповідає дійсності (тобто недостовірна), навмисно допустив порушення, та 19.12.2019 склав завідомо неправдивий звіт про оцінку нерухомого майна, вказавши занижену вартість вказаного об`єкта нерухомого майна. В подальшому указаний звіт оцінювач ОСОБА_4 20.12.2019 надав приватному виконавцю ОСОБА_5 .

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження за № 000008 за ч.1 ст.365-2 КК України, в ході проведення досудового розслідування якого встановлено, що відносно заявника ОСОБА_6 вчиняються шахрайські дії, а саме заволодіння земельною ділянкою та житловими будинком за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та придбання права на майно в наслідок зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

18 березня 2025 року земельну ділянку та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 0000008.

Встановлено, що з об`єктами нерухомого майна, а саме житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер :11:001:0048 площею 0,1 га проводилися реєстраційні дії державними реєстраторами, а саме:

1. 02.11.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області визначено власником ОСОБА_8 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 61309998 від 02.11.2021, документи поданні для державної реєстрації свідоцтво 1545 видане 02.11.2021;

2. 25.07.2022 державним реєстратором ОСОБА_9 Хмельницької міської ради Хмельницької області накладено арешт на нерухоме майно, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 64278766 від 25.07.2022, документи поданні для державної реєстрації ухвала суду справа № 686/12224/22 від 20.07.2022, обтяжувач Хмельницький міськрайонний суд ;

3. 16.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області накладено арешт на нерухоме майно, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 61309998 від 02.11.2021, документи поданні для державної реєстрації ухвала суду справа № 686/21420/19 від 12.08.2019, обтяжувач Хмельницький міськрайонний суд ;

4. 25.03.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області визначено власником ОСОБА_8 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57297196 від 25.03.2021, документи поданні для державної реєстрації свідоцтво про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу 295 видане 25.03.2021;

5. 27.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області накладено арешт на нерухоме майно, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57297196 від 25.03.2021, документи поданні для державної реєстрації ухвала суду справа № 686/1795/20 від 23.10.2020, обтяжувач Хмельницький міськрайонний суд , особа майно якої обтяжуються ОСОБА_6 ;

6. 16.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області накладено арешт на нерухоме майно, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57297196 від 25.03.2021, документи поданні для державної реєстрації ухвала суду справа № 686/21420/19 від 12.08.2019, обтяжувач Хмельницький міськрайонний суд ;

7. 26.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області накладено арешт на нерухоме майно, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57297196 від 25.03.2021, документи поданні для державної реєстрації постанова про арешт майна боржника 59433450 від 25.07.2019, обтяжувач ОСОБА_5 ;

8. 28.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області накладено арешт на нерухоме майно, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 57297196 від 25.03.2021, документи поданні для державної реєстрації ухвала суду справа № 686/6130/18 від 27.03.2021, обтяжувач Хмельницький міськрайонний суд .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого земельна ділянка з кадастровим номером :11:001:0048 площею 0,1 га та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження призначено оціночно-будівельну експертизу, відповідно до якої ринкова вартість житлового будинку площеню 245,5 кв.м. та земельної ділянки площею 0,1 га (кадастровий номер земельної ділянки :11:001:0048) по АДРЕСА_1 станом на 30.11.2019 могла становити 3 069 486,50 гривень, станом на 02.11.2021 могла становити 3 221 811,88 гривень, станом на 03.07.2023 могла становити 5 958 223,62 гривні.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження призначено комплексну судово оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизу, відповідно до якої ймовірна ринкова вартість житлового будинку по провулку Фельштинському 11 у місті Хмельницький станом на 30.11.2019 становить 2 362 176 гривень, станом на 02.11.2021 становить 2 338 352 гривень, станом на дату дослідження становить 6 812 115 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер :11:001:0048) по провулку Фельштинському 11 у місті Хмельницький станом на 30.11.2019 становить 238 1260 гривень, станом на 02.11.2021 становить 308 880 гривень, станом на дат дослідження становить 743 130 гривень.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на житловий будинок та земельну ділянку (кадастровий номер :11:001:0048) за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх збереження у тому стані в якому вони знаходяться на даний час для унеможливлення його перебудови, реконструкції, зміни ландшафту, інтер`єру та екстер`єру з боку власника та третіх осіб, для подальшого унеможливлення піддати сумніву висновки експертів стосовно оцінки вказаного нерухомого майна або ж його відчуження на будь-яку третю особу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Вказане майно відповідає критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення...

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :11:001:0048 з метою збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони розпорядження та відчуження земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1