Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1545/25
Номер провадження 1-кс/711/455/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000026 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000026 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області, щодо діяльності на території Черкаської області групи фізичних осіб-підприємців, які з 2021 року по теперішній час умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем, використовуючи реквізити інших 18-ти підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, упродовж з 2021 по 2024 років створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників єдиного податку другої групи, під час виготовлення та продажу товарів з деревини, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 12 459 902 гривень, що є особливо великим розміром. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 здійснив зміну фізичних осіб-підприємців, яких також використовує для перевищення дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників податку другої групи.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у особливо великих розмірах встановлено, що ОСОБА_5 незаконно отримує кошти на власні рахунки та рахунки підконтрольних йому інших фізичних осіб - підприємців, після чого з метою їх легалізації проводить фінансово-господарські операції з переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, конвертацію коштів в іноземні валюти, а також операції щодо придбання майна, вартістю, яка перевищує офіційно отримані доходи.

Також встановлено, що ОСОБА_5 у 2023 році придбано автомобіль марки та моделі «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_20 , 2022 року випуску, вартістю близько 3 млн грн., що перевищує офіційно задекларовані ОСОБА_5 доходи за вказаний період часу та свідчить про приховування доходів від незаконної діяльності та їх легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив документальне оформлення реалізації від підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців продукції з деревини та обготівкування коштів отриманих внаслідок укладання та оплати фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, що згідно висновку економічного дослідження №1-25/05/2023-вс від 25.05.2023 призвело до ухилення від сплати податків. Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_5 , зареєстрований як фізична особа-підприємець 29.10.2018 (код - НОМЕР_1 ), який зареєстрував фізичних осіб-підприємців та залучив до незаконної діяльності наступних громадян, в тому числі шляхом використання їх карткових рахунків для зняття готівки по безтоварним операціям, а саме: ОСОБА_15 (код - НОМЕР_11 , зареєстрована як ФОП 22.11.2022), ОСОБА_7 (код - НОМЕР_3 , зареєстрована як ФОП 26.04.2022), ОСОБА_18 (код - НОМЕР_14 , зареєстрований як ФОП 24.05.2021), ОСОБА_19 (код - НОМЕР_15 , зареєстрована як ФОП 14.09.2021), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_4 , зареєстрований як ФОП 18.05.2022), ОСОБА_13 (код - НОМЕР_9 , зареєстрований як ФОП 26.09.2022), ОСОБА_6 (код - НОМЕР_2 , зареєстрована як ФОП 29.11.2022), ОСОБА_14 (код - НОМЕР_10 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_6 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_5 , зареєстрована як ФОП 31.07.2023), ОСОБА_20 (код - НОМЕР_16 , зареєстрований як ФОП 27.07.2023) та ОСОБА_22 (код - НОМЕР_18 , зареєстрована як ФОП 28.07.2023). Також, аналогічним чином використовував ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 .

Крім того, використовував банківські картки, відкриті вказаними вище особами та ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , в банківських установах та використовували на власний розсуд. Всі ФОП є платниками II групи єдиного податку, основним видом діяльності яких є оптова торгівля деревиною, наймані працівники відсутні.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 організував незаконну діяльність через підконтрольних йому ФОПів, які фактично жодної діяльності не здійснювали.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , яка фактично являється бухгалтером, за вказівками ОСОБА_5 , оформлювала необхідні документи для реєстрації новостворених фізичних осіб-підприємців та подавала за них звітність до податкових органів.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 . ФОПів надходять грошові кошти за безтоварні операції від суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_28 (код - НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та інших суб`єктів господарської діяльності. В подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків підконтрольних йому ФОПів за допомогою мобільних банківських додатків здійснює перерахунок зарахованих на дані рахунки грошових коштів на інші рахунки після чого знімає їх в касах банківських установ м. Черкаси та через банківські термінали.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_42 , (МФО НОМЕР_43 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити в електронному вигляді та завірені належним чином копії документів за період з 01.01.2021 по 12.02.2025, по рахункам відкритим наступними фізичними особами, а саме: ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ( НОМЕР_44 , НОМЕР_44 ); ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ( НОМЕР_45 , НОМЕР_45 ); ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ( НОМЕР_46 ); ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 ( НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 - НОМЕР_51 ); ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 ( НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ); ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ); ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ( НОМЕР_59 ); ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ( НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ); ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ( НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ); ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ( НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ).

В зв`язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_43 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової економічної експертизи.

За таких обставин, а також враховуючи, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для встановлення факту отримання чи перерахування грошових коштів за товари і послуги та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000026 від 30.05.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000026 від 30.05.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за матеріалами Управління служби безпеки України в Черкаській області, щодо діяльності на території Черкаської області групи фізичних осіб-підприємців, які з 2021 року по теперішній час умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем, використовуючи реквізити інших 18-ти підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, упродовж з 2021 по 2024 років створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників єдиного податку другої групи, під час виготовлення та продажу товарів з деревини, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 12 459 902 гривень, що є в особливо великих розмірах. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 здійснює зміну фізичних осіб-підприємців, яких також використовує для перевищення дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників податку другої групи.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному проваджені слідством встановлено, що ОСОБА_5 незаконно отримує кошти на власні рахунки та рахунки підконтрольних йому інших фізичних осіб - підприємців, після чого з метою їх легалізації проводить фінансово-господарські операції з переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, конвертацію коштів в іноземні валюти, а також операції щодо придбання майна, вартістю, яка перевищує офіційно отримані доходи.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа- підприємець 29.10.2018 (код - НОМЕР_1 ), здійснив документальне оформлення реалізації від підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців продукції з деревини та обготівкування коштів отриманих внаслідок укладання та оплати фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, що згідно висновку економічного дослідження №1-25/05/2023-вс від 25.05.2023 призвело до ухилення від сплати податків. Так, ОСОБА_5 зареєстрував фізичних осіб-підприємців та залучив їх до незаконної діяльності, в тому числі шляхом використання їх карткових рахунків для зняття готівки по безтоварним операціям, а саме: ОСОБА_15 (код - НОМЕР_11 , зареєстрована як ФОП 22.11.2022), ОСОБА_7 (код - НОМЕР_3 , зареєстрована як ФОП 26.04.2022), ОСОБА_18 (код - НОМЕР_14 , зареєстрований як ФОП 24.05.2021), ОСОБА_19 (код - НОМЕР_15 , зареєстрована як ФОП 14.09.2021), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_4 , зареєстрований як ФОП 18.05.2022), ОСОБА_13 (код - НОМЕР_9 , зареєстрований як ФОП 26.09.2022), ОСОБА_6 (код - НОМЕР_2 , зареєстрована як ФОП 29.11.2022), ОСОБА_14 (код - НОМЕР_10 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_6 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_5 , зареєстрована як ФОП 31.07.2023), ОСОБА_20 (код - НОМЕР_16 , зареєстрований як ФОП 27.07.2023) та ОСОБА_22 (код - НОМЕР_18 , зареєстрована як ФОП 28.07.2023). Також, аналогічним чином використовував ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 . Крім того, використовував банківські картки, відкриті вказаними вище особами та ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , в банківських установах та використовували на власний розсуд. Всі ФОП є платниками II групи єдиного податку, основним видом діяльності яких є оптова торгівля деревиною, наймані працівники відсутні.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 організував незаконну діяльність через підконтрольних йому ФОПів, які фактично жодної діяльності не здійснювали.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 . ФОПів надходять грошові кошти за безтоварні операції від суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_28 (код - НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та інших суб`єктів господарської діяльності. В подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до банківських рахунків підконтрольних йому ФОПів за допомогою мобільних банківських додатків здійснює перерахунок зарахованих на дані рахунки грошових коштів на інші рахунки після чого знімає їх в касах банківських установ м. Черкаси та через банківські термінали.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_42 , (МФО НОМЕР_43 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2021 по 12.02.2025 по рахункам відкритим зазначеними у клопотанні фізичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, а саме:

1)роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2021 по 11.02.2025 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках, які були відкриті наступними фізичними особами-підприємцями:

ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ( НОМЕР_44 , НОМЕР_44 );

ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ( НОМЕР_45 , НОМЕР_45 );

ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ( НОМЕР_46 );

ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_13 ( НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 - НОМЕР_51 );

ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 ( НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 );

ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ( НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 );

ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ( НОМЕР_59 );

ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ( НОМЕР_60 , НОМЕР_61 );

ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_17 , ( НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 );

ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ( НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 );

2)юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитків печаток, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому - передачі програмного продукту, копій документів особистості, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

3)банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в електронному вигляді у форматі txt, doc, docx, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходження та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копій журналів, тощо, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

4)документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по 11.02.2025 якщо рахунок не закрито, з наданням фото осіб, які здійснювали операції з готівкою;

5)інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником;

6)інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

7)інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції, із зазначенням дати та часу;

8)інформації про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, номер терміналу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції;

9)інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв?язані під їх наявні карткові рахунки в період часу з 01.01.2021 по 11.02.2025;

10)інформації про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході та користуванні електронними онлайн послугами по рахункам, в період часу з 01.01.2021 по 11.02.2025;

11)документів, що стали підставою поповнення, переказу коштів, для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій) в період часу з 01.01.2021 по 11.02.2025, з наданням, фото та відео з банківських терміналів, каси банку, з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам, в період часу з 01.01.2021 по 11.02.2025;

12)листування в письмовому та електронному вигляді (через електронну пошту, за допомогою системи дистанційного доступу по акаунту, інші засоби зв`язку), з усіма додатками до листування, в тому числі, що підтверджують походження коштів та подальше їх використання, в тому числі документи та дані щодо здійснення фінансового моніторингу, рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів;

13)реєстрації довіреної особи, бухгалтером з правом доступу до перегляду, користуванню, розпорядженню картковими рахунками;

14)відомостей про факти блокування коштів, рішення по блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документів, що стали підставою для блокування та розблокування;

15)аудіо файлів з записами розмов між банківською установою та клієнтами під час здійснення зв`язку за номерами гарячої лінії та інших засобів зв`язку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1