17.12.2024 Справа № 940/1414/24
Провадження по справі № 1-кс/940/269/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження № 0000091 від 29.10.2024 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .

Так, 25.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 122962 грн. Грошові кошти в сумі 33200 грн потерпіла перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 89762 грн.

29.11.2024 на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 04.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 26.10.2024 потерпіла ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 24.10.2024 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 33200 грн було перераховано з вказаної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: о 18 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 15000 грн перераховано на банківську карту НОМЕР_3 ; о 18 год. 50 хв. грошові кошти в сумі 18000 грн перераховано на банківську карту НОМЕР_4 .

26.10.2024 потерпіла ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 89762 грн.: а саме о 16 год. 20 хв. на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 грн.; о 16 год. 51 хв. на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 грн.; о 16 год. 56 хв. на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 грн.; о 17 год. 01 хв. на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 14 391 грн. Так, 26.10.2024 грошові кошти у сумі 89 762 грн було перераховано із банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме о 16 год. 33 хв. грошові кошти в сумі 24800 грн перераховано із вказаного банківського рахунку на банківську карту НОМЕР_5 , о 17 год. 05 хв. грошові кошти в сумі 25000 грн перераховано із вказаного банківського рахунку на банківську карту НОМЕР_6 , о 17 год. 24 хв. грошові кошти в сумі 14100 грн перераховано із вказаного банківського рахунку на банківську карту НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, зокрема щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на яку перераховано грошові кошти потерпілої.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаєтьсядовести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000091 від 29.10.2024, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів щодо юридичного оформлення банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи інформацію про власника картки(рахунку) та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», починаючи з 24.10.2024 до 17.12.2024;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 24.10.2024 до 17.12.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 24.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 24.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 24.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Встановити строк дії ухвали до 16 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речейі документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1