Справа № 953/9294/23
н/п 1-кс/953/8818/24
"02" грудня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який одружений, має малолітню дитину 2021 року народження, є фізичною особою-підприємцем, інвалід 3 групи, в силу ст. 89 КК України не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на території м. Харкова та Харківської області шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 під приводом надання послуг з ремонту комп`ютерної та телевізійної техніки на загальну суму 563 512 грн.
10.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
12.07.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» до 09.09.2024 включно, з визначенням розміру застави у сумі 605 600,00 гривень, якою визначено обов`язки підозрюваного у разі звільнення на підставі сплати застави.
18.07.2024 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку зі сплатою застави у розмірі 605 600,00 гривень.
04.09.2024 Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 09.10.2024 включно.
07.10.2024 Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 05.12.2024 включно.
Строк досудового розслідування продовжений Ухвалою Київського районного суду м. Харкова до шести місяців, тобто до - 10.01.2025.
Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Строк покладених на ОСОБА_5 обов`язків ухвалою Київського районного суду м. Харкова спливає 05.12.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть змогу отримати прямі докази причетності підозрюваних до конкретних епізодів злочинної діяльності; провести тимчасові доступ до документів банківських установ АТ "Сенс-Банк", АТ "Ощадбанк", АТ "Универсал Банк»" АБ "Украгазбанк", АО "Райффайзен Банк", ТОВ «Ізібанк» на підставі отриманих Ухвал суду що відображають надходження грошових коштів з карток потерпілих та подальший їх рух; отримати два висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначену до ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»; вирішити питання про повідомлення про підозру по решті кримінальних правопорушень, вже внесених до ЄРДР та об`єднаних у вказаному кримінальному провадженні (6 епізодів), що можливо після проведення почеркознавчих досліджень; вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи складну форму співучасті, а саме: наявність суттєвої кількості учасників злочинної діяльності, чіткий розподіл їх ролей при вчиненні злочинів, багатоепізодність; встановити інших потерпілих, дані про вчинення злочину стосовно яких виявлено в ході огляду носіїв інформації, які вилучені в ході обшуків за місцями мешкання підозрюваних; закінчити процедуру розсекречування документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились протягом близько року; виконати вимоги ст. 290 КПК України, з урахуванням великої кількості потерпілих (наразі 19 осіб), підозрюваних (6 осіб), представників потерпілих, захисників підозрюваних, надавши доступ до матеріалів кримінального провадження, що на теперішній час налічують понад 10 томів та великої кількості речових доказів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Сторона обвинувачення вважає, що запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, що в свою чергу надасть змогу досягнути завдань кримінального судочинства, можливо лише шляхом продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 терміну дії покладених на останнього обов`язків ухвалою Київського районного суду м. Харкова.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.
При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.
10.07.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними із Законом №2617-VІІІ від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними із Законом №2617-VІІІ від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому числі повторно; ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.07.2024 обрано підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 60 діб, тобто до 09.09.2024 включно.
18.07.2024 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 605600 грн.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 02.09.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 10.10.2024.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.07.2024, в межах строку досудового розслідування на 36 днів до 09.10.2024 включно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.10.2024 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.01.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 продовжено строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 05.12.2024.
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи існування зазначених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують покладення на підозрюваного обов`язків відповідно до вимог ст. 182 КПК України, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до шести місяців, слідчий суддя продовжує строк покладення обов`язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2024, відносно ОСОБА_5 на 1 (один) місяць 7 (сім) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.01.2025 включно.
Підстав для зміни об`єму обов`язків, що були раніше покладені на ОСОБА_10 , суд не вбачає.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2024, в межах строку досудового розслідування, на 1 (один) місяць 7 (сім) днів, тобто до 09 січня 2025 року включно, а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними (окрім дружини) по даному кримінальному провадженню.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, з 02 грудня 2024 року до 09 січня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1