Справа № 686/1312/25
Провадження № 1-кс/686/646/25
15 січня 2025 року м. Хмельницький
15.01.2025 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 24 грудня 2024 року близько 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи сторінку у месенджері «Viber» від імені свекрухи заявниці, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 5586 гривень. Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно майнову шкоду на суму 5586 гривень. Подія відбулась, коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_2 .
За даним фактом 11.01.2025 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було встановлено, що 24.12.2024 у вечірню пору доби перебувала потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання. В цей час для неї у месенджері «Viber», надійшло повідомлення від її знайомої з якою вона перебуваю у досить дружніх відносинах з проханням позики грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 , погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5586 гривень без комісії банку, на банківську картку НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була їй надіслана попередньо, перерахунок потерпіла здійснила за допомогою банківського терпміналу. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , дізналася від своєї знайомої що невідома особа отримала доступ до її акаунту у «Viber» та від її імені розсилає повідомлення з проханням позики грошових коштів.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 з 24.12.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.12.2024 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.12.2024 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.12.2024 по час виконання ухвали.
Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.12.2024 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 14 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1