Справа №465/7793/24
Провадження1-кс/465/408/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000544 вiд 01.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000544 вiд 01.10.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 27.09.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці у період з № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у період з 27.09.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 01.10.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що у період з 26.09.2024 - 27.09.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці у мобільному додатку "Telegram"під приводом зарахування грошових коштів на банку шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 114986,12 грн. Грошові кошти перераховувала з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , а також з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 .

У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що з травня 2024 року у мобільному додатку «Telegram» у неї відкрита банка на збір коштів для допомоги її дядьку, який служить в ЗСУ та знаходиться у зоні бойових дій. 26.09.2024 о 17:25 у мобільному додатку «Telegram» нібито від служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що на банку для збору коштів хочуть зарахувати для допомоги 3 000 доларів США. Оскільки сума є великою відразу повну суму зарахувати не можуть, оскільки потрібно перевірити чи вона не шахрайка. У ході листування працівник банку представився на ім`я ОСОБА_6 та запропонував їй підійти у відділення у м. Києві для з`ясування всіх обставин. Вона повідомила, що на даний момент знаходиться на відпочинку в Італії у зв`язку з чим фізично прийти не зможе. В ході розмови їй запропоновано пройти перевірку онлайн, на що остання погодилася, оскільки у разі відмови всі зібрані грошові кошти повернулись на рахунки власників. Крім того, зазначає, що у неї не виникало ніяких підозр, оскільки із банком зазвичай спілкується у мобільному додатку «Telegram».

У подальшому, невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що банку для збору коштів вона відкрила не на тій банківській карті. У зв`язку з чим ОСОБА_5 відкрила білу картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оскільки це карта для благодійності. Спершу перерахувала грошові кошти як вказував працівник банку з своєї банківської карти № НОМЕР_5 (чорна картка) на білу банківську карту. Після цього, мала перерахувати кошти із банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 на суму 56 788, 12 грн. У ході проведення транзакції отримувача вона вказувала себе. Ці дії необхідно було здійснити, як повідомила невідома особа, для того щоб грошові кошти у сумі 3 000 доларів США були успішно зараховані на її карту разом із уже зібраними. 26.09.2024 о 18:34 год. вона здійснила транзакцію з банківської карти № НОМЕР_3 (біла картка) на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 56 788, 12 грн. 27.09.2024 з нею знову зв`язалася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що для того щоб розблокувати грошові кошти у сумі 3 000 доларів США необхідно, щоб на банківській карті була половина, тобто 58 198 грн. Вона здійснила перерахунок на свою банківську карту № НОМЕР_5 . Після цього, 27.09.2024 о 12:20 здійснила транзакцію на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 58 198 грн. Після проведених нею транзакцій, невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що система банку здійснює обробку інформації, як тільки буде результат він повідомить мене. У період з 28.09.2024 по 30.09.2024 представник банку не відповідав на мої повідомлення та не інформував мене щодо раніше проведених мною дій. 01.10.2024 о 07:40 невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що у неї знову є закордонний платіж нібито з Італії і їй знову потрібно здійснювати перекази коштів. У цей момент остання зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою та ніяких закордонних переказів не було. Сума завданих збитків 114 986, 12 гривень.

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 27.09.2024 о 12:20 було перераховано грошові кошти у сумі 58 198 грн. із банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить гр. ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_7 здійснив декілька наступник транзакцій, а саме: 27.09.2024 о 15:02:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

27.09.2024 о 15:03:18 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 807 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

27.09.2024 о 15:50:40 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 21 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

27.09.2024 о 16:01:47 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 19 270 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

27.09.2024 о 16:04:29 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 760 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

27.09.2024 о 16:25:41 год. здійснив переказ грошових коштів на суму 12 246 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено транзакцію грошових коштів на суму 21 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 27.09.2024 о 15:50:40.

Після цього, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів декількома транзакціями, а саме:

27.09.2024 о 16:27:38 здійснила переказ грошових коштів на суму 10 301 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

27.09.2024 о 16:32:04 здійснила переказ грошових коштів на суму 1005 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

27.09.2024 о 17:44:49 здійснила переказ грошових коштів на суму 1005 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 27.09.2024 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 27.09.2024 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не прибули, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000544, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 27.09.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці у період з № НОМЕР_2 з 27.09.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у період з 27.09.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1