Провадження № 1-кс/554/2697/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування відомості про яке 02.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, із поданого клопотання слідує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000676 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із УБН ГУНП в Полтавській області надійшла інформація відносно мешканців м. Полтави, які створили злочинну групу, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм» в інтернет магазині «Glovo 24/7», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території Полтавської області.

Так 23.10.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_5 » за адресою: м. Полтава, вул. Лугова, за географічними координатами «49.611404, 34.564551», добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки зеленого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, який поміщено до полімерного прозорого пакету типу файл, горловина якого перев`язана яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/18539-НЗПРАП від 28.10.2024, надана на дослідження кристалічна речовина містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,089г.

06.11.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_5 » за адресою: м. Полтава, район «Кобищани» (Шевченківський район), за географічними координатами «49.566736, 34.563531» добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки жовтого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/20640-НЗПРАП від 26.11.2024, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка знаходилася в полімерному пакеті на пазовій застібці, містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,061г.

Крім цього аналогічних оперативних закупівель наркотичних засобів та психотропних речовин у вказаному кримінальному провадженні було проведено ще 9-ть разів, у різних учасників вказаного злочинного угрупування.

Було встановлено, що при покупці наркотичних засобів або психотропних речовин через месенджер «Телеграм» в інтернет магазині «Glovo 24/7» чат-бот надсилає дані карткового рахунку на який особа-покупець через термінал самообслуговування перераховує кошти, після чого отримує повідомлення із адресою місця прихованого наркотичного засобу так званої «закладки» та її географічні координати.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення вказаного злочину та в ході виконання доручень слідчого, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де міг зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснює фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

Тому, для виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, та предметів за допомогою яких останній здійснює фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошових коштів отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільних телефонів, які використовувались для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карток, банківських карток, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнових записів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, було ініційовано проведення обшуку в зазначеній квартирі де проживає ОСОБА_6

11.02.2025 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного за участю останнього виявлено та вилучено:

1. Полімерний прозорий пакет на пазовій застібці з залишками речовини, який поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ CRI 1217433 з відповідним пояснювальним написом;

2. Банківську картку з написом «банк Власний рахунок» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Дельта банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «SENSE BANK» № НОМЕР_4 , які разом поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ CRI 1217435 з відповідним пояснювальним написом;

3. Порожні полімерні пакети на пазових застібках загальною кількістю 53 (п`ятдесят три штуки) та наліпку з написом «Перевірений часом glovo 247.top», які разом поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ CRI 1217438 з відповідним пояснювальним написом;

4. Sim картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з позначкою « НОМЕР_5 », дві Sim картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з позначками « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », дві Sim картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з позначками « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », утримувач до Sim картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» до номеру НОМЕР_10 , упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з позначкою « НОМЕР_11 », дві упаковки до стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» до номерів абонентів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до номеру НОМЕР_14 , які разом поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ CRI 1217437 з відповідним пояснювальним написом;

5. Мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1280 IMEI: НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_18 , які разом поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ ІCR 0126308 з відповідним пояснювальним написом.

11 лютого 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 сит. 306 та ч. 2 ст. 307 КК України, цього ж дня він був, затриманий в порядку ст. 207 КПК України.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку є знаряддям злочину, зберігають на собі сліди вчинених злочинів. Так, за допомогою вилучених полімерних пакетів здійснювалося фасування наркотичних засобів та психотропних речовин. вилучена наліпка з інформацією яка містить рекламу магазину по продажу заборонених речовин про свідчить про причетність ОСОБА_6 до злочинної діяльності пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. За допомогою вилучених мобільних телефонів, Sim карток та додатків до них, ОСОБА_6 та відомі йому особи спілкувалися між собою, під час вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Вилучені залишки речовини у полімерному пакеті на пазовій застібці є залишком наркотичного засобу який є забороненою речовиною. Вилучені банківські картки ОСОБА_6 застосовував як засіб для отримання, зберігання грошових коштів за збути ним та його спільниками наркотичні засоби та психотропні речовини.

Всі вказані предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх більш детальнішого огляду та виконання з ними інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

Вказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для досудового розслідування та може бути використане як докази під час судового розгляду, в зв`язку з чим слідчий прохав накласти арешт на вищевкані речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся, заяв, клопотань до суду не надсилав.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене в ході санкціонованого обшуку, який був проведений 11.02.2025 р. в період часу з 13:11 год. по 17:55 год. за адресою: АДРЕСА_2 , де періодично проживає ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено:

1) Мобільний телефон марки «iPhone 11» в корпусі чорного кольору в прозорому чохлі з темним відтінком, ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , в якому мається абонентський номер телефону НОМЕР_21 ;

2) Грошові кошти в сумі 19500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень купюрами номіналом по 500 грн.;

3) Номерок «04» з ключем імовірно від камери схову невстановленого супермаркету;

4) Банківські картки у кількості 4 шт.: АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_25 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1