Справа № 577/1841/25
Провадження № 1-кс/577/475/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 30.07.2021 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за період 00 год. 00 хв. 28.07.2021 по 00 год. 00 хв. 10.08.2021 наступні відомості: на чиє ім`я було відкрито Банківський рахунок НОМЕР_1 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням; виписку руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію змін або доповнення фінансових номерів, телефонів за банківським рахунком, починаючи з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021; інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.07.2021 близько 13 год. ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_2 , жінка представилася слідчим, та повідомила, що веде справу доньки ОСОБА_5 , яка штовхнула дівчину після чого та впала на східці, розбила телефон, зламала руку та отримала струс мозку. Також повідомила, що батьки вказаної дівчини хочуть, щоб ОСОБА_5 перерахувала кошти у розмірі 26 000 грн., після чого вони заберуть заяву, а слідчий закриє справу. ОСОБА_5 через термінал перерахувала кошти на рахунки, які диктувала «слідча». Через півгодини ОСОБА_5 передзвонила своїй донці, яка повідомила, що з нею все гаразд і в поліції вона не була. На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту потерпілої та квитанції з яких вбачається, що ОСОБА_5 29.07.2021 перерахувала кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними платежами 29.07.2021 о 04:49:41 2427,50 грн., 04:53:40 2500 грн., 04:45:19 2500 грн., 04:47:04 2427,50 грн., 04:48:26 2427,50 грн., 05:05:09 1700 грн., 05:01:21 2913 грн., (а.с.5,6,7)

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 30.07.2021 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію за період 00 год. 00 хв. 28.07.2021 по 00 год. 00 хв. 10.08.2021 наступні відомості: на чиє ім`я було відкрито Банківський рахунок НОМЕР_1 , хто отримував вказані банківські картки (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

виписку руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію змін або доповнення фінансових номерів, телефонів за банківським рахунком, починаючи з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021; інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 28.07.2021 по 00:00 10.08.2021; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1