Справа № 405/478/25
провадження № 1-кс/405/281/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів:

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які в період з 01.01.2023 по 31.12.2024 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники);

- відомостей про осіб, яким КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма №1ДФ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- відомості про відкриті банківські рахунки - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області), із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків.

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання з`явилась щодо задоволення клопотання не заперечувала, надала суду пояснення.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів та пояснення сторони.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 26.09.2024 змінилась назва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , є лікарняним закладом охорони здоров`я комунальним некомерційним підприємством з надання стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги населенню відповідно до порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Так, в ході досудового розслідування з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій в ході проведення, яких встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчиняли дії направленні на привласнення грошових коштів, які були передбаченні на виплату заробітної плати медичним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів податкової звітності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області), що подавались, за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.3 ст. 368 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , (виїмку документів) з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів:

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які в період з 01.01.2023 по 31.12.2024 мали право підпису та здійснювали діяльність від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники);

- відомостей про осіб, яким КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма №1ДФ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024;

- відомості про відкриті банківські рахунки - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області), із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 04.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7