Номер провадження 1-кс/754/344/25
Справа № 754/1648/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000913 від 31.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.01.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000913 від 31.10.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000913 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2024 приблизно о 15:30 год., ОСОБА_5 , в мережі інтернет знайшла пропозицію додаткового заробітку та перейшла за посиланням де в подальшому здійснила переказ грошових коштів на суму 3 000 грн. на картку НОМЕР_1 , на суму 8 600 грн. на картку НОМЕР_2 , на суму 26 800 грн. на картку НОМЕР_3 , на суму 28 400 грн. на картку НОМЕР_4 , внаслідок чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 95 200 грн. (ЄО54737).

В ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 23.10.2024 о 10:39 год. на її власний номер мобільного надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 із текстом» Привіт, я з відділу кадрів TikTok і хотів би запросити вас стати нашим онлайн-співробітником. Вам потрібен тільки мобільний телефон, робота у вільний час і ви зможете заробляти від 3 250 грн. до 15 000 грн. в день. Залиште нам повідомлення зараз і отримайте бонус 100 грн. натісніть, щоб зв`язатися з нами в WhatsApp, щоб отримати докладніші відомості: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька днів на номер чоловіка також прийшло подібне смс-повідомленяя. Після чого вирішила спробувати.

Тобто, 28.10.2024 потерпіла написала у соціальній мережі WhatsApp, де висвітився номер мобільного НОМЕР_6 . В ході спілкування було перенаправлено на іншу соціальну мережу «Телеграм», де не було вказано будь-якого номеру. Після чого ОСОБА_5 надіслали посилання в соціальній мережі «ТікТок», яке вона повинна була поставити уподобання. Також в телеграмі була ніби робоча група, де були вказані завдання, їх було 20 шт. 16 безкоштовних, а 4 - ті, які потребували сплати за них - 500 грн., 1 000 грн., 3 000 грн. і 5 000 грн.

29.10 2024 спочатку сплатила 500 грн. та отримала виплату в розмірі 800 грн., далі було запропонували виконати наступне завдання, яке коштувало 1000 грн. Після сплати, перенаправили до іншого користувача, однак це завдання мало в собі ще одне завдання. Але для його виконання треба було внести ще 200 грн. і після внесення, сплати 1 860 грн. Потім знову надіслали завдання, за яке хотіла сплатити 1 000 грн., однак повідомили, що вона повинна внести 3 000 грн., так як 1 000 грн. вже була, на що погодилась і 29.10.2024 о 15:48 год. внесна на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 000 грн. При відкритті завдання потерпіла виявила, що в ньому ще три завдання. Для того, щоб після виконання завдання забрати свої 3 000 грн. та те, що ніби заробила, треба було сплатити ще 8 600 грн. за наступне завдання, на що ОСОБА_5 погодилась та о 16:44 год. надіслала грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після сплати та для виконання наступного завдання та як наслідок забрати власні кошти, треба було сплатити 26 800 грн. Далі о 17:43 год. перерахувала грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 26 800 грн.

Далі їй повідомили, що вона щось невірно зробила при виконанні завдання, тому для того, щоб забрати власні кошти та те, що заробила потрібно внести 56 800 грн., при чому повинна здійснити оплату двома платежами. Тоді о 19:30 год. здійснила переказ на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 28 400 грн. та о 20:47 год. на картковий рахунок НОМЕР_8 - 28 400 грн.

Після останніх сплат їй повідомили, що їх робочий день закінчився і що їй треба написати на наступний день о 9 ранку. Наступного ранку вона написала і її перенаправили на фінансовий відділ, де повідомили, що в впав кредитний рейтинг, треба сплатити 50 000 грн., після чого можна буде отримати всі грошові кошти. Однак у потерпілої таких коштів не було, тому їм про це повідомила, але отримала відповідь, що має самостійно вирішувати свої фінансові питання. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї. Через деякий час, стало цікаво і вона написала, що куди сплатити грошові кошти і мені надіслали реквізити НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , але коли вони зрозуміли, що не буде сплачувати, то видалили смс-повідомлення. Тобто невстановленими особами було нанесено матеріальну шкоду на загальну суму 95 200 грн.

Вчиненню розслідуваного злочину передував період підготовки до його вчинення, коли відбувалось контактування учасників вчинення кримінального правопорушення між собою, а після вчинення кримінального правопорушення 28.10.2024 і до цього часу триває період приховування його слідів та предмету злочину.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів за період з 28.10.2024 по теперішній час; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 31.10.2024 по теперішній час; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до копій документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 28.10.2024 по 00:00 год. 30.01.2025.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1