Справа № 473/479/25
Номер провадження 1-кс/473/126/2025
У Х В А Л А

іменем України

"29" січня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001111 від 05.11.2024 року за ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0001111 від 05.11.2024 року за ч.2 ст.307 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що 05.11.2024 р. до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт о/у СКП Вознесенського РУП про те, що мешканка займається незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

05.11.2024 р. слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено причетність до скоєння кримінального правопорушення групи осіб, за попередньою змовою.

09.01.2025 р. на адресу СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт о/у СКП, згідно з яким, до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, що користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , який використовується в процесі незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів (в тому числі для здійснення взаєморозрахунків учасників групи; пересилання коштів наркозалежними за отриманий ними наркотичний засіб тощо).

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001111 від 05.11.2024.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з`явився, причина неявки суду не відома про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно з ч. 2ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що до клопотання додано витяг з ЄДРД, відповідно до якого, 05.11.2024 року було внесено відомості до ЄРДР № 0001111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та рапорт о/у СКП, згідно з яким, до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, що користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , який використовується в процесі незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів (в тому числі для здійснення взаєморозрахунків учасників групи; пересилання коштів наркозалежними за отриманий ними наркотичний засіб тощо).

Доказів того, що банківський рахунок № НОМЕР_1 може використовуватися в процесі незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів до клопотання не надано.

За таких обставин, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей в документах, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 91,93,131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001111 від 05.11.2024 року за ч.2 ст.307 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1