Справа № 209/9548/24
Провадження № 1-кс/209/1411/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 1 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 30.11.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 2911.2024 по 30.11.2024 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом надання в оренду житла, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 22500 гривень, які він самостійно, добровільно переказав трьома платежами зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 в сумах 3000 гривень, 4500 гривень та 7500 гривень та одним платежем з банківської картки знайомої на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 в сумі 7500 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_4 , житло в оренду не надано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

01.12.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 29.11.2024 року приблизно о 14.00 год. його дівчина Єлизавета знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про здачу однокімнатної квартири в оренду за 7500 грн./ міс. на пів року в м. Новомосковськ. Об`яву виклав чоловік на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 . В той же день він зателефонував на м.т. НОМЕР_5 та відповів чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що є вже люди, які хочуть подивитися квартиру з оголошення. Однак по телефону вони домовились, що в суботу потерпілий зателефонує і якщо квартиру не знімуть то вони прийдуть подивитись дану квартиру. Далі 29.11.2024 року о 17.00 год. він знову зателефонував ОСОБА_7 та запропонував йому аванс за квартиру і щоб він не показував іншим людям квартиру. Вадим погодився та останній зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 добровільно перерахував 3000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Вадим після переказу грошей сказав, що вони зустрінуться на квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та він погодився. ОСОБА_7 сказав, що буде нотаріус та буде офіційний договір. 30.11.2024 року він вранці з ОСОБА_7 списались в телеграмі за тим номером, який він вказав в об`яві та він повідомив, що він їде на квартиру та візьме з собою нотаріуса. Після чого вони виїхали до м. Новомосковська та по дорозі ОСОБА_7 йому зателефонував та сказав, щоб виїхав нотаріус треба було, ше скинути 4500 грн. та ОСОБА_7 зкинув свої документи йому в Телеграм. Після чого ОСОБА_5 відразу перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 - 4500 грн. Після чого ОСОБА_7 знову зателефонував та сказав, що потрібно було вкинути, ще гроші у сумі 15000 гри. Після чого він знову перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 - 7500 грн. Після чого приїхавши до квартири двері ніхто не відчинив та ОСОБА_7 слухавку не брав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку мас доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.11.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено 'транзакції; Фото та ваго інформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.11.2024 року по теперішній час; розкрити мовні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_2 з 00:00 год. 29.11.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеної о клієнгга у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо ІР-адрее. з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 29.11.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта: відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay». «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 грудня 2024 року по 19 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1