Справа №592/3754/25
Провадження №1-кс/592/1780/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшло звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , який маючи доступ до персональних даних, без дозволу заявниці оформив на її ім`я кредити у декількох фінансових установах на загальну суму близько 63000 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 15.12.2024 вони з донькою проводили свій час разом з ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 попросив у неї мобільний телефон, під приводом перегляду його особистих потреб в порталі надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перегляду результатів матчів на букмекерській платформі, також під час використання її телефону, він неодноразово прохав її пройти верифікацію, для здійснення, як на мою думку операцій не пов`язаних з оформленням кредитів. Такі ситуації з 15.12.2025 відбувались неодноразово.

В подальшому потерпіла дізналась, що на її ім`я було оформлено кредити:

ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.12.2024 на суму 5000 гривень;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 25.12.2024 на суму 20000 гривень;

Швидко займ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 27.12.2024 на суму 8000 гривень;

ІНФОРМАЦІЯ_7 , 27.12.2024 на суму 8000 гривень;

ІНФОРМАЦІЯ_8 , 27.12.2024 на суму 3000 гривень;

ІНФОРМАЦІЯ_9 , 28.12.2024 на суму 2000 гривень;

ІНФОРМАЦІЯ_10 , 03.01.2025 на суму 2000 гривень;

Мані Вео Швидка Фінансова Допомога, 07.01.2025 на суму 2300 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 08.01.2025 на суму 1900 гривень;

Оптимальні кредити, 08.01.2025 на суму 1500 гривень;

Стар Файненс Груп, 12.01.2025 на суму 1600 гривень;

Слон Кредит, 15.01.2025 на суму 600 гривень;

ІНФОРМАЦІЯ_12 , 15.01.2025 на суму 1300 гривень;

Стар Файненс Груп, 16.01.2025 на суму 2000 гривень;

ОСОБА_6 , 01.02.2025 на суму 3150 гривень.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН- НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

з якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.

з якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р., якщо так, то вказати яка саме?

на яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

на яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р., а також документів, які надавалися під час його оформлення;

повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 укладеного у період часу з 15.12.2024 р. по 01.02.2025 р.?

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1