07.01.2025
Справа № 642/1361/24
Провадження № 1-кс/642/19/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000335 від 15.02.2024 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000335 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2024 року до ВП N?2 ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2024 приблизно о 17.46 годин, невстановлена особа, під виглядом покупця товару на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення її в оману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти останньої в сумі 19 667 гривень, які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Відповідно до відомостей про pyx коштів по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останньою 14.02.2024 о 17:46:11 годині було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у сумі 19 667,55 гривень, з урахуванням комісії 572,55 гривень, на карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

18.04.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду .Харкова (справа суду №642/1361/24, провадження №1-кс/642/928/24) від 18.03.2024 проведено тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випущена на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною карткою встановлено зарахування грошових коштів від ОСОБА_4 14.02.2024 року о 17:46:12 годині у сумі 19 000 гривень.

Одразу грошові кошти перераховуються з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », випущеної на ім?я ОСОБА_5 , на інші реквізити різними платежами, а саме:

- 14.02.2024 о 17:46:40 годині на рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 855 гривень;

- 14.02.2024 о 17:47:17 годині на рахунок № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 4925 гривень;

- 14.02.2024 о 17:47:32 годині на рахунок № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3990 гривень;

- 14.02.2024 о 17:47:54 годині на рахунок № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 665 гривень;

- 14.02.2024 о 17:48:20 годині на рахунок № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1187 гривень:

- 14.02.2024 о 17:49:12 годині на рахунок № НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 760 гривень;

- 14.02.2024 о 17:49:32 годині на рахунок № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2375 гривень;

- 14.02.2024 о 17:49:54 годині на рахунок № НОМЕР_12 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 950 гривень.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію, а саме: щодо даних про власників карткового рахунку - № НОМЕР_6 ; документів, що подавалися особою при оформленні зазначеного карткового рахунку; матеріалів кредитної (банківської) справи по даним карткового рахунку; виписки руху грошових коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 14.02.2024 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки та фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку за вказаний період, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просила проводити судове засідання без її участі, клопотання просила задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 14.02.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по рахунку з № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 14.02.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за вищезазначений період;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку з № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- інформації чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку з № НОМЕР_6 , з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, якщо так, то який саме.

Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1