Справа № 676/8435/24
Провадження № 1-кс/676/2146/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05 грудня 2024 року до ЧЧ Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 22 листопада 2024 року в селі Оринин, Оринінської ТГ Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, невстановлена особа під приводом допомоги для виїзду за межі території України, оголошення про яке було розміщено у мобільному додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_3 в сумі 78300 гривень, які останній 22 листопада 2024 року знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , двома платежами в сумі 27 100 грн. та 10 000 грн. переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 23 листопада 2024 року знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двома платежами в сумі 21 200 грн. та 20 000 грн. переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим самим заявнику ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду в сумі 78 300 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 05.12.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000507, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000507, відповідно до якого 05.12.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що в 20-х числах листопада 2024 року він у мобільному додатку «Telegram» знайшов оголошення невідомої особи, яка займається підготовкою документів для виїзду за кордон. Під час SMS-листування у даному додатку потерпілий обговорив всі умови виїзду за кордон та вартість цих послуг. Після чого, отримавши реквізити для оплати потерпілий ОСОБА_3 22 листопада 2024 року знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , двома платежами в сумі 27 100 грн. та 10 000 грн. переказав вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Наступного дня вище вказаний невідомий чоловік після отримання інформації про оплату повідомив потерпілого ОСОБА_3 про те, що він має ще здійснити оплату за інші документи на що потерпілий погодився та 23 листопада 2024 року знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , двома платежами в сумі 21 200 грн. та 20 000 грн. переказав вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після проведення оплати, невідомий чоловік повідомив про те, що потрібно ще здійснити оплату за оформлення документів, у свою чергу ОСОБА_3 відмовився здійснювати оплату, оскільки він оплатив вже всю суму, яка була йому оголошена, після цього невідомий чоловік видалив SMS-листування, а потерпілий зрозумів про те, що став жертвою шахрайських дій.

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 в період часу з 18 год. 20 хв. 23 листопада 2024 року по термін дії ухвали та № НОМЕР_1 в період часу з 18 год. 30 хв. 22 листопада 2024 року по термін дії ухвали.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до документів, що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 18 години 30 хвилин 22 листопада 2024 року по термін дії ухвали та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 18 години 20 хвилин 23 листопада 2024 року по термін дії ухвали, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по місцю його розташування, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя