Справа № 132/34/25
Провадження № 1-кс/132/7/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 січня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 06.01.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2025, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 06.01.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 18.11.2024 по час реєстрації банком ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомості щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період з 09.12.2024 по час реєстрації банком ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаним до нього банківської карти № НОМЕР_1 в період з 18.11.2024 по час реєстрації банком ухвали суду;

-вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаним до нього банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період з 09.12.2024 по час реєстрації банком ухвали суду;

-відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до клопотання під час досудового розслідування з`ясовано, що 03.01.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що вона у вересні 2024 року познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_11 (м.н.т. НОМЕР_5 ) через соціальну мережу «Фейсбук», з яким тривалий час спілкувалась. Під час спілкування ОСОБА_10 із ОСОБА_11 , останній увійшов в довіру заявниці та повідомив, що у нього проблеми та йому необхідні грошові кошти, де заявниця здійснила п`ять переказів на інші банківські картки та рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 через каси, а саме: 18.11.2024 на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 59 857 грн., 20.11.2024, на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 144 000 грн., 25.11.2024 на номер рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_13 у сумі 300 000 грн., 25.11.2024 на банківський рахунок приватбанку на ім`я ОСОБА_13 у сумі 55 000 грн. та 09.12.2024 на банківську картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_14 в сумі 87 000 грн., загальна сума 645 000 грн.

Ці відомості 04 січня 2025 року внесено до ЄРДР за № 0000006 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що на початку вересня 2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_11 з яким вона тривалий час спілкувалася. В ході їх спілкування останній, увійшов в довіру ОСОБА_10 та повідомив що хоче приїхати до України, на що остання погодилася та він зв`язав її із своїм адвокатом, який повідомив мені що вона повинна скинути грошові кошти на картковий рахунок у сумі 59 857 гривень для відпусткового процесу.

Потерпіла ОСОБА_10 18.11.2024 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 59 857 гривень.

Після чого, 20.11.2024 потерпілою знову було здійснено переказ грошових коштів у сумі 144 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 .

ОСОБА_10 09.12.2024 з каси здійснила переказ грошових коштів у сумі 87 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженні, руху коштів на банківських картах, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківським картам/рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належать ОСОБА_10 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , які були належним чином повідомлені про дату і час його проведення, не з`явились, Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримала.

Представники Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Вінницької філії, яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.01.2025 у кримінальному провадженні №0000006 наведено, що 03.01.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що вона у вересні 2024 року познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_11 (м.н.т. НОМЕР_5 ) через соціальну мережу «Фейсбук», з яким тривалий час спілкувалась. Під час спілкування ОСОБА_10 із ОСОБА_11 , останній увійшов в довіру заявниці та повідомив, що у нього проблеми та йому необхідні грошові кошти, де заявниця здійснила п`ять переказів на інші банківські картки та рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 через каси, а саме: 18.11.2024 на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 59 857 грн., 20.11.2024, на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 144 000 грн., 25.11.2024 на номер рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_13 у сумі 300 000 грн., 25.11.2024 на банківський рахунок приватбанку на ім`я ОСОБА_13 у сумі 55 000 грн. та 09.12.2024 на банківську картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_14 в сумі 87 000 грн., загальна сума 645 000 грн.

До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 04.01.2025, згідно із яким вона повідомила, що має сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», під ніком « ОСОБА_16 ». На початку вересня 2024 року познайомилась із чоловіком, через вказану соціальну мережу, який був підписаний « ОСОБА_11 » з яким спілкувалась до кінця вересня 2024 року через мобільний додаток «Месенджер». Під час спілкування ОСОБА_10 із « ОСОБА_11 », останній повідомив, що він сам із США, є лікарем-нейрохірургом, був одружений на українці із м. Львова, яка померла. В подальшому, в кінці вересня 2024 року потерпіла вирішила заблокувати вказану особу. Після того, 25.10.2024 вона побачила у соціальній мережі «Фейсбук», що у її знайомого « ОСОБА_11 » день народження, тому вирішила написати та розблокувати його, а саме привітати останнього на його сторінці в соціальній мережі. Тому в подальшому вони знову почали спілкуватись через мобільний додаток «Месенджер», де останній повідомив, що вже 6 років перебуває в країні Сирії на війні, що його відправили як представника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також останній повідомив свій номер телефону НОМЕР_5 . Окрім того, « ОСОБА_11 » казав потерпілій, що кохає її, хоче одружитися, приїхати в Україну до неї, купити будинок для проживання, та що хоче піти у відпустку. В ході їх спілкування, останній увійшов в довіру та запропонував допомогти йому покинути зону бойових дій в Сирії, щоб в подальшому він міг приїхати в Україну, на що потерпіла погодилась і він зв`язав її із своїм адвокатом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після того адвокат « ОСОБА_17 » написав ОСОБА_10 на її електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про те, що їй потрібно скинути грошові кошти у сумі 59 857 грн. для відпусткового процесу та надав реквізити. Тому 18.11.2024 ОСОБА_10 приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою АДРЕСА_4 , та з каси здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 59 857 грн.

В подальшому, 19.11.2024 адвокат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » написав їй на електронну пошту, про те, що їй потрібно скинути грошові кошти в сумі 144 000 грн. для білетів, страхування та безпеки, де надав всі реквізити. Тому 20.11.2024, потерпіла приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , та з каси здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 144 000 грн.

Після того, 24.11.2024 вказаний адвокат знову написав їй на електронну пошту та повідомив, що ОСОБА_10 знову потрібно скинути грошові кошти у сумі 300 000 грн. та 55 000 грн. для зміни імені покійної дружини « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я потерпілої. Тому в подальшому, 25.11.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_6 здійснила грошовий переказ у сумі 300 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_13 .

Також, того ж дня, потерпіла приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та з каси мала здійснити переказ грошових коштів 55 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_18 , однак вказаний переказ був відхилений. Тоді потерпіла написала « ОСОБА_11 », про те, що платіж був відхилений і останній скинув їй банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_13 , однак потерпіла його надати не змогла, так як не запам`ятала.

Знову, 30.11.2024 до ОСОБА_10 написав вищевказаний адвокат, щоб та скинула 13 970 євро, для того, щоб отримати винагороду, а саме грошові кошти в скриньках у сумі 1,8 мільйона доларів, за те, що остання допомагала ОСОБА_19 покинути зону бойових дій у Сирії, так як попередньо у них була така домовленість, що останній має віддати більшу суму, ніж та витратила.

Тому, 09.12.2024 потерпіла приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 та з каси здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_14 в сумі 87 000 грн.

Загальна сума переказів становить 645 000 грн.

Також потерпіла повідомила, що « ОСОБА_11 » казав їй, що вони мають одружитися та вказав перелік, що ОСОБА_10 мала надати, а саме: ПІБ, рік народження, скільки повних років, місце роботи, паспорт, своє фото, де остання все написала та скинула своє фото та фото свого закордонного паспорту на електронну пошту адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, 28.11.22024 вказаний адвокат надіслав на електронну пошту потерпілої, свідоцтво про одруження з « ОСОБА_11 » , там були її дані та фото з цим чоловіком.

Після вказаних переказів, потерпіла хотіла взяти кредит так, як треба було ще перекинути велику суму грошових коштів, однак вона зрозуміла, що її обманули. Слід зазаначити, що із «Carlos Anthony» з грудня 2024 вони переписувались в месенджері «Вайбер» із вищезазначеного номеру, та на даний момент він продовжує писати потерпілій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 18.11.2024 по час реєстрації банком ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомості щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період з 09.12.2024 по час реєстрації банком ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаним до нього банківської карти № НОМЕР_1 в період з 18.11.2024 по час реєстрації банком ухвали суду;

-вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаним до нього банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період з 09.12.2024 по час реєстрації банком ухвали суду;

-відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_20