КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4702/24
Провадження № 1-кс/552/44/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України судом проголошується резолютивна частина ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт навилучені 24.12.2024 під час проведення обшуку офісних, складських, виробничих приміщень та території, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4а, кадастровий номер земельної ділянки: :12:001:0063, речі та документи, а саме:

підшивка документів аркушів формату А-4: договору №02/21 про надання правничої допомоги від 28.01.2021 ОСОБА_5 ; експрес-накладних на відправлення-отримання документів ОСОБА_5 ; копії видаткової накладної ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 468 від 20.12.2021; аркуші, на яких містяться відбитки печатки ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» з підписом керівника ОСОБА_6 ; копій документів з записами виконаними від руки; аркушів з надрукованим переліком товарів; листа ТОВ «КАРІАД ГРУП» про відповідність; вантажно-митних документів (СМР) на 22 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: заявки № KL 013911 до Договору транспортно-експедиторського обслуговування між ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН Україна» та ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» від 12.06.2024; копія виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 від 11.01.2024; заява-договір № 2356517; заява-договір №2356515 на банківське обслуговування ОСОБА_5 ; договір про надання правничої допомоги № 161224 від 16.12.2024 ОСОБА_5 на 30 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: реквізитів договору поставки № 08/2024-1 від 12.08.2024 ТОВ «АСТ_КОМПАНІ ГРУП» в адресу ПП «ГІДРО-ТСМ»; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 364 від 28.06.2024; видаткова накладна з реквізитами ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» № 342 від 16.08.2024; аркуші з записами, виконаними від руки з розрахунками; реквізити рахунків на оплату ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «МАЙА ТРЕЙД» та інші копії документів на 47 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, з реквізитами ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072) в копіях та оригіналах з нанесеною на них різною інформацією, тощо на 39 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: з надрукованими таблицями та відомостями про різні групи товарів; аркуші з надрукованою інформацією постачальників; копії прибуткових та видаткових накладних з реквізитами ТОВ «ЕЛСКЕР», ТОВ «МІЛОВАТ ГРУП», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» та інші копії та оригінали документів з надрукованими даними та відомостями на 228 аркушах;

підшивка документів аркушів формату А-4: товарно-транспортних накладних з реквізитами ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 за 2024 рік на 99 аркушах;

блокнот з обкладинкою світло-коричневого кольору з надписом «paper CUPS» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 179 аркушах;

блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом «BIOPHARM» з записами, виконаними від руки, що містять інформацію про суми, дати, відправлення, отримання та види імпортованих вантажів, тощо на 171 аркуші;

флеш-носій сріблястого кольору розміром 256 GB.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений судом 03.01.2025 о 15 год 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1