Провадження №1-кс/592/8596/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001923, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.12.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло зверненні від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 01.02.2024 р. по 02.02.2024 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом здійснення конвертації для отримання виграшу у розмірі 200000 доларів США, з використанням номерів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 93303,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 01.02.2024 о 21.01 год. у сумі 35303,00 гривень та 02.02.2024 о 12.48 год. у сумі 58000,00 грн. вона перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_4 з прив`язаною карткою № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надані картки, номери яких не збережено, в подальшому виграш не отримано, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, 01.02.2024 о 21.01 год. грошові кошти у сумі 35303,00 гривень та 02.02.2024 о 12.48 год. грошові кошти у сумі 58000,00 гривень, перерахувала на надані картки з відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_4 з прив`язаною карткою № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні в м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням прив`язаних до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_4 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 00.01 год. 01.02.2024 р. по 23.59 год. 03.02.2024 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1