Справа № 186/730/23
Провадження № 1-кс/0186/22/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Шахтарське

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

21 січня 2025 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 22.05.2023 за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшли матеріали від о/у СКП з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 у 2022 2023 роках при виконанні робіт з приводу капітального ремонту у відповідних споруд поверхневого стоку для захисту від шкідливої дії води на території Миколаївської ОТГ, зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , укладено договір №5, предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області». Загальне ціна виконаних робіт становить 1 497 109,00 грн.

20.02.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , укладено договір №4, предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до буд.31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області». Загальна ціна виконаних робіт становить 1483883,00 грн.

18.12.2024 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово - економічної експертизи, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.01.2025 року від судового експерта надійшло клопотання про необхідність отримання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи.

У зв`язку з вирішенням питання про проведення вказаних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів: виписки по рахунку (банківська виписка), у якій відображено перерахування грошових коштів по договору про закупівлю робіт від 20.02.2023 року №4 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до будинку 31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 20.02.2023 року по 31.12.2023 року; виписки по рахунку (банківська виписка), у якій відображено перерахування грошових коштів по договору про закупівлю робіт від 21.02.2023 року №5 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 21.02.2023 року по 31.12.2023 року; регістрів бухгалтерського обліку - меморіальний ордер, оборотна відомість, книга «Журнал - головна» (оформлені належним чином), в яких відображено облік розрахунків по договору про закупівлю робіт від 20.02.2023 року №4 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд, поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до буд.31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 20.02.2023 року по 31.12.2023 року; регістрів бухгалтерського обліку - меморіальний ордер, оборотна відомість, книга «Журнал - головна» (оформлені належним чином), в яких відображено облік розрахунків по договору про закупівлю робіт від 21.02.2023 року №5 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 21.02.2023 року по 31.12.2023 року.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх оригіналів, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт завищення вартості виконаних робіт та привласнення грошових коштів.

Вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю, вилучення їх оригіналів, а саме: виписки по рахунку (банківська виписка), у якій відображено перерахування грошових коштів по договору про закупівлю робіт від 20.02.2023 року №4 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до буд.31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 20.02.2023 року по 31.12.2023 року; виписки по рахунку (банківська виписка), у якій відображено перерахування грошових коштів по договору про закупівлю робіт від 21.02.2023 року №5 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 21.02.2023 року по 31.12.2023 року; регістрів бухгалтерського обліку - меморіальний ордер, оборотна відомість, книга «Журнал - головна» (оформлені належним чином), у яких відображено облік розрахунків по договору про закупівлю робіт від 20.02.2023 року №4 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до буд.31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 20.02.2023 року по 31.12.2023 року; регістрів бухгалтерського обліку - меморіальний ордер, оборотна відомість, книга «Журнал - головна» (оформлені належним чином), у яких відображено облік розрахунків по договору про закупівлю робіт від 21.02.2023 року №5 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 21.02.2023 року по 31.12.2023 року, зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 22.05.2023 за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшли матеріали від о/у СКП з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 у 2022 2023 роках при виконанні робіт з приводу капітального ремонту у водопровідних споруд поверхневого стоку для захисту від шкідливої дії води на території Миколаївської ОТГ, зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.

18.12.2024 року в рамках даного кримінального провадження слідчим призначено проведення двох судових економічних експертиз.

09.01.2025 року експертом ОСОБА_7 заявлено клопотання в порядку ст.69 КПК України, про надання додаткових документів.

Вимогу слідчого від 13.01.2025 року №493-327 про надання додаткових документів для проведення призначених експертиз КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно не виконано, що стало підставою для звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до оригіналів виписок по рахунку (банківські виписки), які містять інформацію про перерахунок грошових коштів по договорам про закупівлю робіт №4 від 20.02.2023 року та № від 21.02.2023 року, регістрів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, оборотних відомостей, книг «Журнал головна», виникла у зв`язку із проведення судово-економічної експертизи.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 22 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-виписки по рахунку (банківська виписка), у якій відображено перерахування грошових коштів по договору про закупівлю робіт від 20.02.2023 року №4 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до буд.31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 20.02.2023 року по 31.12.2023 року;

-виписки по рахунку (банківська виписка), у якій відображено перерахування грошових коштів по договору про закупівлю робіт від 21.02.2023 року №5 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 21.02.2023 року по 31.12.2023 року;

-регістрів бухгалтерського обліку - меморіальний ордер, оборотна відомість, книга «Журнал - головна» (оформлені належним чином), у яких відображено облік розрахунків по договору про закупівлю робіт від 20.02.2023 року №4 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.67 до буд.31 з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 20.02.2023 року по 31.12.2023 року;

-регістрів бухгалтерського обліку - меморіальний ордер, оборотна відомість, книга «Журнал - головна» (оформлені належним чином), у яких відображено облік розрахунків по договору про закупівлю робіт від 21.02.2023 року №5 за виконані роботи з «Капітального ремонту водовідвідних споруд поверхневого стоку по вул. Водяній від буд.31 до вул. Озерної з метою захисту від шкідливої дії вод с. Миколаївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області» за період з 21.02.2023 року по 31.12.2023 року, які у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю уповноваженій особі провести вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення, тобто з 23 січня 2025 року по 31 січня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8