УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067,

встановила:

03.12.2024 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб із числа співробітників 55 Управління начальника робіт (далі Установа), діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 Указом Президента України на території України, за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, неналежним чином виконуючи свої посадові обов`язки, порушуючи вимоги чинного законодавства України, призвели до відсутності в Установі Касової книги, Книги реєстрації прибуткових і видаткових ордерів та готівкових коштів в касі Установи в сумі 413300 гривень, що є великими розмірами, чим спричинили розтрату вказаної суми грошових коштів Установи.

Під час проведення досудового розслідування 3 територіальне управління внутрішнього аудиту провело аудиторське дослідження 55 УНР, під час якого виявило ряд порушень чинного законодавства України, в тому числі порушення ведення бухгалтерського обліку, виявлено недостачу коштів в касі в сумі 413300,00 гривень, непогашена дебіторська заборгованість з підзвітними особами на загальну суму 258750,00 гривень.

У подальшому призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновку експерта судово-економічної експертизи, підтвердити чи спростувати документально встановлені аудиторським звітом № 234/3/13аз від 30.12.2022 порушення щодо нестачі коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 413300,00 гривень станом на 30.06.2022 не видалося за можливе, у зв`язку із тим, що вихідні дані для проведення експертизи відображені в наданих матеріалах неоднозначно.

У зв`язку із вище викладеним виникла необхідність отримати відомості в тому числі і податкову звітність 55 УНР щодо фінансово-господарської діяльності, яку у подальшому використати для проведення судово-економічної експертизи, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосується звітності 55 УНР код ЄДРПОУ НОМЕР_2 стосовно фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла до висновку про розгляд клопотання з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000067 від 02 грудня 2022 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронній формі), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-інформації, яка міститься у податкових звітах, які подавалися 55 УНР код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022 включно;

-інформації стосовно форми оподаткування 55 УНР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та сум і виду сплачених податків 55 УНР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022 включно;

-інформації стосовно банківських рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу 01.01.2018 по 31.12.2022 включно.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 08 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя