УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2024 р. Справа № 596/1995/24

Провадження № 1-кс/596/264/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000109 від 29 листопада 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000109 від 29 листопада 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 28 листопада 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13 листопада 2024 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення розміщене від особи із мобільним номером телефону НОМЕР_1 про продаж сонячних панелей, після чого домовився про придбання товару та спілкуючись в мережі «Viber» по номеру телефону НОМЕР_2 , погодився оплатити повну суму та 15.11.2024 року здійснив перерахунок грошових коштів із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 невідомої особи в сумі 31340 гривень, який виявився шахрайським.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 12.11.2024 року близько 19:40 год. він переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де натрапив на оголошення про продаж сонячних панелей. Вказане оголошення його зацікавило та 13.11.2024 року близько 14:07 год. він зв`язався із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , за контактним номером НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 обговорив із продавцем всі деталі оплати та доставки товару та попросив чоловіка на ім`я ОСОБА_5 надіслати, підтверджуючі документи підприємства та рахунок для проведення оплати товару. Після чого, до потерпілого в додатку «Viber» з тел. НОМЕР_2 о 14:25 год. надійшло смс повідомлення від невідомої особи, про те, що попередньо із ним по телефону спілкувався продавець з питань продажу сонячних панелей. Через декілька днів, а саме: 15.11.2024 року о 09:58 у месенджері «Viber» ОСОБА_4 надійшло повідомлення із фотографією витягу з ЄДР ідентифікаційний номер № НОМЕР_5 , керівником якого являється ОСОБА_6 . Після цього, потерпілий уточнив суму оплати та попросив надіслати банківський рахунок для оплати товару. Того ж дня, о 12:04 він отримав рахунок фактури № 1109 від 15 листопада 2024 року, на якому було вказано номер замовлення № 107789 та постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума до оплати з ПДВ становила 31 185 гривень. В подальшому, близько 14:23 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » провів операцію про переказ грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_7 , (картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківський рахунок ФОП НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежем на суму 31 185 гривень. Станом на 03.12.2024 року невідома особа із якою потерпілий домовлявся про купівлю сонячних панелей обмежила доступ до повідомлень та дзвінків, точної інформації не надає, попередню домовленість не виконує та ігнорує. Окрім цього, товар ОСОБА_4 не отримав, гроші йому не повернуто.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , (картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яку надав ОСОБА_4 наявний переказ грошових коштів на банківський рахунок ФОП НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежем на суму 31 185 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , зокрема зарахування грошових коштів на інший рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 14 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 14 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 14 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_16