Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/83/25
Єдиний унікальний №733/477/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання ст. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 20 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

установив:

Ст. дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2024 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків та інших карток, які відкриті на ім`я даної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні даного банку. Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000008 від 20 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Так, досудовим розслідуванням установлено, що 20.01.2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2024 року невстановлена особа, скориставшись персональними даними заявниці, без її відома оформила кредити у фінансових компаніях: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ШвидкоГроші) на суму 4 000 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 3 900 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (КредитПлюс) на суму 3 500 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 1 500 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 600 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (СгесІіі7) на суму 800 грн. У ходу досудового розслідування були подані офіційні запити до фінансових компаній: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ШвидкоГроші), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (КредитПлюс), ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Сгеdit7) та в подальшому було отримано відповідь з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (КредитПлюс), де зазначено, що з вище зазначених компаній кредитні кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ізметою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, наявності достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків та інших карток, які відкриті на ім`я даної особи в цьому банку, що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального правопорушення, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами, у даному випадку неможливо.

У судове засідання ст. дізнавач не з`явилася, але письмово просила розглядати справу без її участі, просив клопотання задовольнити.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якій належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2024 року по 06.03.2025 рокупо день винесення ухвали слідчого судді, а не по теперішній час,з можливістю вилучення їх копій.

За таких обставин клопотання ст. дізнавача СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 20 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 20 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункового рахунку, якому належить рахунок № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період 18.09.2024 року по 06.03.2025 року; надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків; інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2024 по 06.03.2025 року із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних- терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією ІР-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 18.09.2024 року по 06.03.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1