Справа № 456/766/25
Провадження № 1-кс/456/180/2025
УХВАЛА

слідчого судді

07 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.02.2025 за №0000096,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 03.02.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 та за допомогою електронно- обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, 02.02.2025 близько 17:50 год. шляхом надсилання фішингового посилання у месенджері «Viber», за яким ОСОБА_5 , перейшла, обрала вид верифікації свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого, невідома особа шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій, заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 29 497, 50 гривень, тим самим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 04.10.2024 близько 13:00 години за проханням її друга ОСОБА_7 вона виставила на продаж автомобільні колеса у торговий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_8 її давній знайомий та він не має банківської карти, тому потерпіла вирішила допомогти йому у продажі коліс.

02.02.2025 року близько 16:00 год., у додаток «Вайбер» потерпілій надійшло повідомлення від невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_9 » із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , про те що вона хоче купити її товар. В ході переписки, « ОСОБА_9 » надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку (на даний час, воно недоступне), для того щоб потерпіла оформила доставку та надіслала товар. Відразу потерпіла зайшла за посиланням, де потрібно було пройти верифікацію, а саме ввести код підтвердження та обрати відповідну карту банку у якому зареєстрована ОСОБА_6 , тому потерпіла обрала свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Після чого, з`явилася помилка і потерпіла помітила, що « ОСОБА_9 » написала їй, що потрібно звертатися у підтримку, яка знаходиться на тому ж сайті, де є посилання на ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Тоді, потерпіла звернулася у підтримку, де їй одразу відповів нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер телефону невідомий), та сказав, що потерпіла проходить верифікацію і потрібно зачекати 15 хв. і після чого надійдуть кошти на карту потерпілої. Після цього, потерпіла перестала із ним вести діалог та кошти їй таки не надійшли. Приблизно через 10 хв. ОСОБА_6 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачила списання коштів у кількості 3 рази на суму 9 832,50 грн., а загальна сума списання 29 497, 50 гривень.

Тоді, ОСОБА_6 , зрозуміла, що надала дозвіл до банківської карти, де перейшла за посиланням та ввела код входу до банківської карти, після чого відбулося списання коштів. ОСОБА_6 впевнена, що це зробили шахраї, оскільки вона не підписана та не зареєстрована на жодному сайті, де потрібно вводити свою банківську карту та окрім потерпілої доступу до її банківської карти ніхто немає.

02.02.2025 ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 і заблокувала банківську карту та наступного дня 03.02.2025 взяла виписку із банку та прийшла до поліції для написання заяви.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером карти НОМЕР_2 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 03.02.2025 внесені до ЄРДР №0000096 (а.к.5) за заявою ОСОБА_6 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-9).

З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням сум переказу (а.к.11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_2 , у період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; код МФО НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1