ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2017/25
Провадження № 1-кс/210/741/25
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2025 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у судовому розгляді: прокурор Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину 2020 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчому судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 07 квітня 2025 року надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням прокурора, просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити, враховуючи що кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваному належать до категорії особливо тяжких. Наразі продовжено строк досудового розслідування, однак строк дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу спливає, проте завершити досудове розслідування у строк до 30.04.2025 року не надалось за можливе, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно провести та завершити низку слідчих, процесуальних дій. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, переховуватися від суду, вчиняти нові злочини, вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, просив суд змінити запобіжний захід на більш м`який, зокрема у вигляді домашнього арешту або визначити розмір застави. Повідомив, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, одружений, має дитину, офіційно працевлаштований, характеризується позитивно.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника, просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

В даному кримінальному провадженні 31.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією, передбаченою:

- ч.1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації, керівництві такою організацією;

- ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

Підставою пред`явлення підозри ОСОБА_4 за вказаними вище кваліфікаціями злочинів слугувало те, що орган досудового розслідування встановив його причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень за наступних фактичних обставин:

" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку;

г) координації та контролю дій учасників злочинної організації щодо збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом діяльності телеграм «боту» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7» .

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_4 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_7 » «бот» » в месенджер «Telegram».

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_4 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_4 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_4 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_20 ») поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації;

- керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організовувати на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконне масове фасування психотропної речовини обіг яких обмежено - «метамфетамін»,

- організовувати на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом:

а) пошуку осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої

обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності;

- забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

а) конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін»;

б) використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

в) впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_4 , було покладене наступне:

- організовувати збут незаконно виготовленої психотропної речовини на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_4 ;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (яка з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_21 »), як «старшу» окремої ланки злочинної організації, покладене наступне:

- підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- передавати розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину «збувальникам» для безпосереднього збуту на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

- забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

- забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» через спеціально виготовлений бот в «ІНФОРМАЦІЯ_7», месенджері «Telegram» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_4 , було покладене наступне:

- контролювати діяльність абонента з «нікнеймом» « ОСОБА_7 » «бот» в месенджері «Telegram».

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини «метамфетамін» через бот «ІНФОРМАЦІЯ_7» та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_4 ;

- залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців «закладників»;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання;

- приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як «контролера над збувачами» окремої ланки злочинної організації, покладено наступне:

- підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

- організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

- забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

- забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як на «збувачів» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації покладене наступне:

- одержання від ОСОБА_9 психотропної речовини «метамфетамін», розфасованої по полімерним трубочкам;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх продажу;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерні трубочки;

- здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетаміну» розфасованого в полімерні трубочки за ціною 300 грн. на 1 полімерну трубочку з метамфетаміном;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації старшій ОСОБА_9 ..

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_4 , мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_4 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , як на «закладників» телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » покладено наступне:

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх збуту шляхом проведення «закладок»;

- здійснення «закладок» психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерних трубочках на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, після їх замовлень в телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Окрім того, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовується спеціально придбаний організатором ОСОБА_4 , телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_4 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку травня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_8 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_9 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_4 ..

ОСОБА_9 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_8 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до орендованої членами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_11 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, ОСОБА_9 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені орендованої членами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_11 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.05.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_10 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_10 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_9

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_9 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_10 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_4 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 06.05.2024 о 12 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до орендованої членами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , квартири АДРЕСА_3 . Під час негласного проникнення та обстеження квартири АДРЕСА_3 , де в коридорі серед речей було виявлено прозорий сліп-пакет з 9 (дев`ять) трубочками рожевого кольору з кристалічною речовиною з яких було негласно відібрано 3 (три) трубочки рожевого кольору з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,0631 г., 0,0513 г., 0,0493 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0408 г., 0,0296 г., 0,0297 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_23 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_4 , серед членів злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Крім того, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_8 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_9 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_8 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.

В свою чергу, ОСОБА_9 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_8 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 26.06.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_10 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_10 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_9

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_9 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_10 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_4 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

26.06.2024 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 14 годині 51 хвилин член злочинної організації ОСОБА_14 , користуючись номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_24 , отримав від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_14 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_24 місце зустрічі для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а.

ОСОБА_14 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 14 годині 59 хвилин 26.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, на до супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а. Після цього, перебуваючи на вищевказаній території, продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 600 грн., передавши останньому два фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0280 г., 0,0301 г., після чого залишив місце зустрічі.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 звітував перед ОСОБА_10 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_9 .

В цей же день, ОСОБА_9 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передала останні керівнику злочинної організації ОСОБА_4 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_4

ОСОБА_4 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_15 .

ОСОБА_15 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_19 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевіз до невстановленого слідством місця та незаконно зберігав вказану психотропну речовину з метою збуту спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метафетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_15 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 30.08.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом «закладок».

ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_15 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_4 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

Так, 30.08.2024 приблизно о 10 годині 21 хвилин ОСОБА_19 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , згідно розподілу ролей у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації, під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_15 , з метою підготовки до незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576) здійснив «закладку» психотропної речовини «метамфетамін», про що повідомив членів структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 30.08.2024 приблизно о 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_19 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді спільно з членами злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , використовуючи бот месенджера «Telegram», канал « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отримав замовлення від ОСОБА_24 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін», надіславши повідомлення про прийняття заявки №12865113. ОСОБА_19 , з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи бот месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надіслав повідомлення ОСОБА_24 , що його заявка прийнята за номером 12865113, для отримання психотропної речовини «метамфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 300 грн., шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_4 і після проведення платежу на вказану банківську карту необхідно скинути фото копію банківського переказу в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_24 виконуючи інструкції членів злочинної організації ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 надіслані через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 30.08.2024 о 11 год.17 хв., знаходячись в приміщені за адресою АДРЕСА_4 здійснив через термінал № 1050108 ТОВ ФК «Контрактовий Дім» грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 , у сумі 300 грн., отримавши чек N19965-16, фото копію якого ОСОБА_24 переслав в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_19 отримавши підтвердження від ОСОБА_24 про здійснення переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , за придбання психотропної речовини «метамфетамін», використовуючи діючи спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 надіслав через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) месенджера «Telegram», каналу «ІНФОРМАЦІЯ_7» скрин-шот із зображенням GPS навігації місця розташування «закладки» з психотропною речовиною «метамфетамін», а саме території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (географічними координатами - 47.92020, 33.48576).

30.08.2024 о 12 годин 31 хвилин, ОСОБА_24 знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576), діючи за інструкція ми ОСОБА_19 виявив пачку з під тютюнового виробу «TEREA», в якій знаходилась один фрагмент полімерної трубочки, з кристалічною речовиною масою 0,1784 г., яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,0496 г.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 звітували перед ОСОБА_15 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому.

В цей же день, ОСОБА_15 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику злочинної організації ОСОБА_4 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.»

Мотивація суду

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом. Згідно з частиною 1 статті 176 КПК України одним із запобіжних заходів є тримання під вартою.

У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 КПК України повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 42 КПК України).

У відповідності до вимог статті 42 КПК України ОСОБА_4 набув статус підозрюваного, оскільки 31.10.2024 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: участь у злочинній організації та незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

Згідно із статті 183 Кримінального процесуального кодексу України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам кримінальним провадження. Відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Санкція частини 1 статті 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція частини 3 статті 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з положеннями статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать не лише про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до статті 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Щодо обґрунтованості підозри

Обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 КК України та частиною 3 статті 307 КК України, за ознаками: створення злочинної організації, керівництво такою організацієюта незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

Причетність ОСОБА_4 до події кримінального правопорушення підтверджується дослідженими слідчою суддею матеріалами, а саме:

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , під час яких зафіксовано їх неодноразові зустрічі та спілкування між собою, та факти здійснення закладок ОСОБА_19 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_9 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі відносно особи ОСОБА_14 , ОСОБА_19

- висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;

- протоколами оглядів грошових коштів, які використовувалися під час оперативних закупок;

- протоколами обшуків транспортних засобів, якими користувалися підозрювані та за місцем їх проживання, під час проведення яких виявлено та вилучено полімерні трубочки заповнені кристалічною речовиною білого кольору , яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін» обіг якої обмежено, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, тощо, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

- іншими матеріалами у їх сукупності.

Досліджені матеріали досудового розслідування у взаємному зв`язку з обставинами кримінальних правопорушень, дають слідчій судді підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри у причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень за частиною 1 статті 255 КК України та частиною 3 статті 307 КК України.

На даному етапі провадження, слідча суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідча суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо нього запобіжного заходу та продовження його дії.

Наявність обгрунтованої підозри перевірялась слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 і наразі стороною захисту ця обставина не спростована.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 31.10.2024 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без можливості внесення застави.

24.12.2024 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 21.02.2025 року.

17.02.2025 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2025 року.

24.12.2024 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000438 від 01.10.2024, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 30.04.2025.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

07.04.2025 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.01.2024 за № 0000108, продовжено до 10-ти місяців, а саме до 31.08.2025 року.

Щодо ризиків кримінального провадження

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а санкція відповідних частин статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких злочинів і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик втечі оцінюється у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності. Надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними.

Даний ризик підтверджується суворістю можливого покарання, мінімальна межа якого становить сім років (ч. 1 ст. 255 КК України) та дев`ять років (ч. 3 ст. 307 КК України) та фінансовою спроможністю ОСОБА_4 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України, що свідчить про можливе виникнення у підозрюваного бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Також достатньо обґрунтованим є ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в складі злочинної організації, яка мала свою ієрархію, фактично виконував роль керівника злочинної організації та організовував розподіл обов`язків щодо збуту наркотичних засобів між "збувальниками", контролював надходження коштів, тощо. Тобто, не виключається, що ОСОБА_4 , враховуючи відведену роль у злочинній діяльності, користувався авторитетом серед осіб, які на регулярній основі купували психотропні речовини. Достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_4 , він зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на свідків з метою зміни останніми показань та недопущення викриття ОСОБА_4 у вчиненні злочинів.

Окрім того, ОСОБА_4 , розуміючи, що частина підозрюваних у цьому ж провадженні виявила намір співпрацювати зі слідством, зможе здійснювати незаконний вплив на інших підозрюваних, які є членами злочинної організації, з метою узгодження з останнім показань та введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення підозрюваним (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України) слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин конспіративним шляхом, ретельно маскуючи свою незаконну діяльність, може продовжити незаконну діяльність з метою отримання грошових коштів на існування, що підтверджується дослідженим протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідча суддя вважає недостатньо обґрунтованим ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_4 розуміючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, наслідки та ризик втечі для неї, перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності може вчинити самокалічення або симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства. Вказані обставини жодним чином не доведені під час розгляду клопотання.

Матеріали справи свідчать, що ОСОБА_4 у разі застосування менш м`якого запобіжного заходу, може не лише ухилятись від суду, а й може продовжувати вчинювати інші кримінальні правопорушення. Слідча суддя вважає, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, на які вказує прокурор. Крім того, існують об`єктивні чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Отже, на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Щодо альтернативного запобіжного заходу

Підозрюваному не може бути обрано більш м`який запобіжний захід, як - то, наприклад, домашній арешт, так як ОСОБА_4 тривалий час скоював особливо тяжкі злочині у складі злочинної організації, знаходячись під домашнім арештом може продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваного у зв`язку із відсутності письмових зобов`язань осіб, які заслуговують на довіру суду.

Особисте зобов`язання не може бути застосоване у зв`язку із тим, що перебування підозрюваного на волі не сприятиме виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Досліджені під час судового засідання ризики свідчать, що менш суворий запобіжний захід, не пов`язаний з тимчасовою ізоляцією, може негативно відобразитися на здійсненні досудового розслідування та руху кримінального провадження.

Приймаючи до уваги положення статтей 178 та 199 КПК України та досліджені в судовому засіданні матеріали, зважаючи на обставини та характер злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та відведену йому за версією сторони обвинувачення роль у складі у злочинної організації, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в задоволенні клопотання або у зміні запобіжного заходу. Тому клопотання в цій частині слід задовольнити. Слідча суддя вбачає обґрунтованим тримання під вартою на строк, що не перевищує 60 днів, як того просить прокурор.

Згідно із пунктами 4 та 5 частини 4 статті 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоєного у складі злочинної організації , та в участі у злочинній організації слідча суддя не вбачає підстав для обрання застави.

Згідно з частиною 3 статті 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_4 на строк, що не перевищує два місяці без визначення застави.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в кримінальному провадженні, внесеному 27.01.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000108, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, а саме до 05 червня 2025 року включно, без визначення розміру застави.

Копію даної ухвали направити до ДУ "Дніпровська установа виконання покарань (№4)"- для відома та виконання, вручити захиснику, підозрюваному, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 08 квітня 2025 року о 16 год. 15 хв. в залі судового засідання № 7 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1