Провадження 1-кп/991/124/23
У Х В А Л А

11 березня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 ,

під час відкритого судового засіданні у приміщенні зали судових засідань Вищого антикорупційного суду у кримінальному провадженні, внесеному 24 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001782, за обвинуваченням:

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Київ, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

розглянувши клопотання захисника ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Історія провадження

На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження № 0001782 від 24.07.2018 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Суду від 14.12.2023 у вказаному провадженні призначено судовий розгляд.

Під час судового розгляду кримінального провадження захисником обвинуваченого - адвокатом ОСОБА_8 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро України.

Доводи клопотання про надання тимчасового доступу

В обґрунтування поданого клопотання захисник зазначає таке. Стороною обвинувачення у якості доказів вчинення ОСОБА_9 інкримінованого злочину визнано Акт планової ревізії Державної аудиторської служби України та лист, яким відповідний Акт скеровано до Національного антикорупційного бюро України. Вказані докази надані суду під час судового розгляду справи.

Під час вивчення Акта стороною захисту встановлено, що особи, які проводили планову ревізію, в Акті посилаються на факт опрацювання в межах наданих їм повноважень питань, викладених в листі Національного антикорупційного бюро України № 041/220-37264 від 04.10.2018 та на факти, зазначені в листі Національного бюро з ідентичним номером, але вже від 06.10.2018. Водночас, відповідно до листа, яким Акт скеровувався на адресу Національного бюро, Держаудит службою розглянуто звернення Національного антикорупційного бюро України за № 041/220-37264 від 02.10.2018. З викладеного вбачається, що інформація зазначена в листах Національного бюро за № 041/220-37264 від різних дат використовувалася Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії. Разом з цим, вищевказані листи не долучені стороною обвинувачення до матеріалів кримінального провадження та не надані стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.

На адвокатський запит щодо надання вищевказаних листів уповноважені особи Держаудит служби повідомили захисника про їх знищення у зв`язку зі спливом строків зберігання. Водночас представник Національного антикорупційного бюро України - керівник першого підрозділу детективів ОСОБА_10 у відповіді на аналогічний адвокатський запит до Національного бюро зазначив, що сторона захисту може отримати доступ до документів, які не долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001782 за наявності відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ.

Посилаючись на викладене сторона захисту вважає, що оскільки вищевказані листи не долучені до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 , то вони могли бути створені та скеровані до Держаудитслужби не в рамках кримінального провадження, а шляхом використання Національним бюро інших, не передбачених КПК України, повноважень. Водночас використання органом досудового розслідування для забезпечення досудового розслідування повноважень, непередбачених КПК тягне обов`язкове визнання таких доказів недопустимими.

Посилаючись на необхідність перевірки дотримання стороною обвинувачення кримінальних процесуальних норм, щодо збору доказів у кримінальному провадженні захисник просить надати тимчасовий доступ до оригіналів листів за № 041/220-37264 від 02.10.2018, № 041/220-37264 від 04.10.2018 та № 041/220-37264 від 06.10.2018, які Національне антикорупційне бюро скеровувало на адресу Державної аудиторської служби України, та будь-яких інших листів, які бюро направляло до Держаудитслужби упродовж 2018 року з приводу призначення та проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за період з 01.04.2017 по 30.09.2018, та які не були долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001782.

Також у клопотанні захисник зазначає, що тимчасовий доступ до вказаних листів не було ініційовано на стадії досудового розслідування оскільки така необхідність у перевірці допустимості доказів у сторони захисту виникла лише після того, як сторона обвинувачення подала Акт ревізії та лист до нього у якості доказів у судовому засіданні 26.07.2024.

Позиції учасників судового провадження

Захисник ОСОБА_8 у судовому засіданні надав пояснення стосовно того, що з Акта ревізії та супровідного листа до нього на адресу Національного антикорупційного бюро України вбачається існування трьох листів з однаковим вихідним № 041/220-37264, які датовані 02.10.2018, 04.10.2018 та 06.10.2018. Зазначені листи стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України не надавалися. Відсутність листів в матеріалах кримінального провадження може свідчити про їх створення та спрямування до Держаудитслужби не в порядку, передбаченому КПК України. Отже, і використання стороною обвинувачення повноважень не передбачених законодавством. З метою перевірки дотримання органом досудового розслідування процедури збору доказів у кримінальному провадженні захист просить надати тимчасовий доступ до вказаних листів. Отримання доступу до листів та ознайомлення з їх змістом надасть можливість встановити дотримання органом досудового розслідування встановлених законодавцем норм збору доказів у кримінальному провадженні. Водночас отримання оригіналів листів необхідно з огляду на приписи КПК України, які зобов`язують сторону подавати до суду саме оригінал документа.

Разом з цим, захисник звернув увагу суду на лист керівника першого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , в якому в останньому абзаці вказано про можливість ознайомитися з документами, що не долучені до матеріалів кримінального провадження у разі отримання відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Стосовно заперечень детектива ОСОБА_12 щодо надання тимчасового доступу до речей і документів захисник зазначив таке. ОСОБА_12 входив до групи детективів у кримінальному провадженні № 0001782. Втім на теперішній час стадія досудового розслідування завершена. Отже, детектив ніяк не дотичен до кримінального провадження, яке перебуває на розгляді в суді. Водночас детективом до заперечень не долучено доручення щодо надання йому повноважень на представництво інтересів юридичної особи в суді, у володінні якої перебувають матеріали тимчасовий доступ до яких просить сторона захисту. Таким чином, детектив ОСОБА_12 не уповноважений представляти інтереси Національного антикорупційного бюро України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у їх володінні. Його заперечення слід сприймати не інакше, як отримання юридичною особою повістки про виклик.

Захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_9 підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Просили задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 заперечувала щодо задоволення клопотання захисника. Вказала на те, що лист-відповідь на адвокатський запит за підписом ОСОБА_11 роз`яснює стороні захисту лише можливість ознайомлюватися з документами, які не є матеріалами кримінального провадження на підставі процедури, визначеної КПК України. В листи-відповіді не вказується про існування листів НАБУ до Державної аудиторської служби України від 02.10.2018, 04.10.2018 та 06.10.2018 за вихідним № 041/220-37264. Разом з цим, прокурор зазначила, що в запереченнях на тимчасовий доступ за підписом детектива ОСОБА_12 вірно зазначено, що не може існувати різних документів за одним вихідним номером. Відповідні обставини суперечать інструкції з діловодства в Національному бюро. Також прокурор наполягала на тому, що листи, до яких захист просить тимчасовий доступ, не мають ніякого доказового значення у справі. Проведена Держаудитслужбою перевірка була плановою та проведена на виконання направлення від квітня 2017 року. Тобто листи не можуть вплинути на доказування обставин та фактів, які підлягають доказуванню у цьому провадженні.

Представник Національного антикорупційного бюро України будучи належним чином повідомленим про час та місце судового засідання до суду не з`явився, причин неявки не повідомив, клопотань не надсилав. Водночас від детектива ОСОБА_12 , який відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001782, входив до групи детективів надійшли письмові заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Втім до заперечень не долучено довіреності на ім`я відповідного детектива на представництво юридичної особи в судових засіданнях. Тому суд розглядає ці заперечення, як такі, що надійшли від особи яка немає відповідних повноважень.

Оцінка та висновки суду щодо вирішення клопотання про тимчасовий доступ

Ознайомившись з клопотанням захисника та долученими до нього додатками, перевіривши матеріали кримінального провадження, вислухавши думки учасників судового засідання, колегія суддів дійшла таких висновків.

За змістом ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ КПК України з урахуванням особливостей, встановлених розділом ІV КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевикладених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів встановлено, що Державною аудиторською службою України під час проведення ревізійної перевірки, яка оформлена Актом планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період з 01.04.2017 по 30.09.2018, за № 05-21/6 від 2712.2018 використано листи Національного антикорупційного бюро України № 041/220-37264 від 02.10.2018, № 041/220-37264 від 04.10.2018 та № 041/220-37264 від 06.10.2018. Листи до матеріалів кримінального провадження не долучені.

Водночас лист-відповідь на адвокатський запит за вих. № 511-296/37083 від 12.12.2024 за підписом керівника першого підрозділу детективів ОСОБА_11 , на переконання суду, свідчить про наявність документів, які не були долучені стороною обвинувачення до матеріалів кримінального провадження № 0001782. Суд погоджується з твердженням сторони захисту, що запитувані у клопотанні документи можуть зберігатися у Національному антикорупційному бюро України, оскільки саме даний орган їх готував та скеровував до Держаудитслужби під час проведення останньою ревізії в ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Разом з цим, при розгляді клопотання Судом враховуються відомості, надані Державною аудиторською службою України щодо знищення документів, які були виготовлені та отримані службою у 2018 році у зв`язку зі спливом терміну їх зберігання.

З огляду на викладене є очевидним, що окрім як у Національного бюро не можливо отримати документи, до яких захист просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене Суд дійшов висновку, що іншим чином, ніж тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо встановити зміст інформації, викладеної в листах за № 041/220-37264 від 02.10.2018, 04.10.2018 та 06.10.2018. Тобто іншим чином не можливо встановити обставини, які має намір отримати сторона захисту за результатами виконання заходу забезпечення кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з твердженням захисника, що надання тимчасового доступу до листів № 041/220-37264 від 02.10.2018, № 041/220-37264 від 04.10.2018 та № 041/220-37264 від 06.10.2018, які використовувалися Державною аудиторською службою України під час проведення виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за період з 01.04.2017 по 30.09.2018, має значення для цього кримінального провадження. Вивчення та аналіз змісту листів може підтвердити чи спростувати використання органом досудового розслідування повноважень, не передбачених КПК України, для забезпечення досудового розслідування. Що в свою чергу прямо пов`язано з можливістю визнання доказів допустимими/недопустимими.

Надання тимчасового доступу до запитуваних документів (листів) надасть можливість повно та неупередженого дослідити всі обставини кримінального провадження, забезпечить змагальність сторін та свободу в поданні сторонами суду своїх доказів і доведеність їх переконливості.

Поряд з цим, Суд зазначає, що оскільки сторонам та суду не відомий зміст листів, до яких захисник просить тимчасовий доступ, то є вірогідним, що вони не потребували надсилання відповіді на них в адресу Національного бюро. Отже, відповідей на них може не існувати або їх змість відтворений в акті. Таким чином, прохання захисника надати тимчасовий доступ до документів, навіть ймовірна вірогідність яких не встановлена у судовому засіданні, задоволенню не підлягає. Аналогічна позиція суду стосується і прохання захисника надати тимчасовий доступ до інших листів, які Національне антикорупційне бюро направляло до Держаудитслужби упродовж 2018 року.

З приводу надання можливості стороні захисту вилучити оригінали листів Суд зазначає таке. Оскільки на теперішній час не стоїть питання автентичності підпису у листах Національного бюро до Держаудитслужби, а дослідженню підлягає лише сам зміст листів, то Суд не вбачає необхідності у вилученні оригіналів запитуваних листів.

Щодо строку дії ухвали колегія суддів бере до уваги, що всі учасники кримінального провадження перебувають в одному місті (м. Київ) та запитуваний стороною захисту обсяг документів є незначним. З огляду на викладене Суд переконаний, що строк у тридцять днів буде достатнім для можливості проведення тимчасового доступу.

Підсумовуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання сторони захисту та застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро України.

Керуючись статтями 162, 163, 333, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання захисника ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001782 від 24.07.2018.

Надати захиснику обвинуваченого - адвокату ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного антикорупційного бюро України за адресою: 03035, місто Київ вулиця Дениса Монастирського, 3, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- листа Національного антикорупційного бюро України до Державної аудиторської служби України від 02.10.2018 № 041-220/37264;

- листа Національного антикорупційного бюро України до Державної аудиторської служби України від 04.10.2018 № 041-220/37264;

- листа Національного антикорупційного бюро України до Державної аудиторської служби України від 06.10.2018 № 041-220/37264.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2