Справа № 938/169/25
Номер провадження № 1-кс/938/14/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 січня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 13.01.2025 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с. Ільці, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що 28.12.2024 до неї, з абонентського номера НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка представляючись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказала що до її картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) невідомими особами було отримано несанкціонований доступ та з вказаної картки здійснюється спроба зняття коштів, та для запобігання зняттю коштів необхідно натиснути кнопку із цифрою «1» в клавіатурі телефону, що ОСОБА_5 будучи обманутою, на вимогу співрозмовника в подальшому і зробила, після чого зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, які були перераховані із банківського рахунку заявника НОМЕР_2 , на загальну суму 4 352, 32 гривень, п`ятьма платежами в період з 00:31 по 01:01 29.12.2024.

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках потерпілого, документів на підставі яких відкривалися розрахункові рахунки, видавалися платіжні картки, перераховувались чи знімалися грошові кошти, інформації щодо використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, тощо.

Слідчий посилається на те, що запитувана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000006, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема про те, що 28.12.2024 до заявника з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представляючись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши що до картки заявника НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) невідомими особами було отримано несанкціонований доступ і з вказаної картки здійснюється спроба зняття коштів, та для запобігання зняттю коштів необхідно натиснути кнопку із цифрою «1» в клавіатурі телефону, що ОСОБА_5 будучи обманутою, на вимогу співрозмовника в подальшому і зробила, після чого зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, які були перераховані із банківського рахунку заявника НОМЕР_2 , на загальну суму 4 352, 32 гривень, п`ятьма платежами в період з 00:31 по 01:01 29.12.2024.

Відповідно до банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2025, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 відкритий рахунок НОМЕР_2 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку потерпілої НОМЕР_2 в період з 00:00год 29 грудня 2024 року по 00:00год 31 грудня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації), а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 00:00 год 29 грудня 2024 року по 00:00 год 31 грудня 2024 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківський рахунок НОМЕР_2 заблокованим? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 29 грудня 2024 року по 00:00 год 31 грудня 2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 29 грудня 2024 року по 00:00 год 31 грудня 2024 року;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 29 грудня 2024 року по 00:00 год 31 грудня 2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування за банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 00:00 год 29 грудня 2024 року по 00:00 год 31 грудня 2024 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки за рахунком НОМЕР_2 в період з 00:00 год 29 грудня 2024 року по 00:00 год 31 грудня 2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10