№ провадження 1-кс/208/2862/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

06 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 263 КК України, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- наявності рахунків, номерів рахунків, руху коштів на рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ), якими володіє АТ Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.05.2023 по теперішній час.

- оригіналів документів відносно: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ) а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000510 від 30 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із наданих документів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що керівництво військової частини НОМЕР_20 , а саме командир групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_22 ОМБр) майор ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , заступник командира групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_23 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та головний сержант технічної роти ГІ3 в/ч НОМЕР_23 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , організували злочинну схему отримання неправомірної грошової вигоди від підпорядкованих військовослужбовців за внесення відомостей до документів та отримання підлеглими грошової винагороди, частину якої останні передають ОСОБА_40 для розподілення між рештою фігурантів.

Також з`ясовано, що старший солдат ОСОБА_39 , будучи службовою особою та проходячи військову службу на посаді головного сержанта інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_23 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, усупереч вимог ст. 19 Конституції України, ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 112-1, 112-2 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, висловив вимогу старшому механіку-водію групи дорожньої техніки інженерно-дорожнього взводу інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_23 , старшому солдату ОСОБА_23 , надати неправомірну вигоду у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) грн. за прийняття рішення про включення останнього до списку осіб, які отримують додаткові виплати за участь у бойових діях, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

В період з 13.05.2024 по 03.06.2024 розглянуто клопотання та проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » де вилучено відомості, щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів, які належать наступним військовослужбовцям: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ) ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

В ході деталізації було встановлення факт нарахування вищевказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у періоди часу, коли останні деякий час фактично не перебували за місцем розташування військової частини у період з 01.05.2023 по 01.06.2024.

В період з 22.08.2024 по 20.10.2024 надано доручення оперативним підрозділам.

16 жовтня 2024 року отримано рапорт від оперативного працівника УСР в Донецькій області в ході якого міститься інформація, про те, що проведено аналіз розділу «Адміністративної практики» ІКС ІПНП України « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за результатами якого встановлено інформацію, яка підтверджує фактичне не знаходження військовослужбовців військової частини НОМЕР_23 Збройних Сил України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , в районі проведення бойових дій.

Також, на адресу СУ ГУНП в Донецькій надійшла відповідь на доручення від співробітників УСР в Донецькій області ДСР НП України в якій міститься наступна інформація: працівниками 4-го відділу УСР в Донецькій області ДСР НПУ проводиться ознайомлення з матеріалами НСРД передбачених ст. 260 КПК України, які проводилися в домоволодінні де мешкали фігуранти по даному КП, за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами проведення ознайомлення з матеріалами НСРД було отримано інформацію, що сапер 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення ВЧ НОМЕР_23 - ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_24 , та електрозварник інженерної ремонтної майстерні групи інженерного забезпечення ВЧ НОМЕР_23 - ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_25 , та командир транспортного відділення інженерно технічного взводу та групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_23 ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_26 напротязі 2023 і 2024 руку тривалий час знаходились поза межами в ті дні коли їм безпідставно нараховувались та виплачувалась додаткова грошова винагорода за безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони під час перебування в районах ведення бойових дій.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що зазначені у відповідному клопотанні. Разом зтим, слідчий суддя приходить до переконання, що під час розгляду клопотання не доведені підстави, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, і за наявності яких може бути надано розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. Оскільки сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого досутупу, то приходжу до висновку про достатність можливості ознайомлення з цими документами та зробити їх копії.

Також, що стосується надання тимчасового доступу прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженню, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим наданя такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- наявності рахунків, номерів рахунків, руху коштів на рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ), якими володіє АТ Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.05.2023 по 03.12.2024.

- документів, з можливістю вилучення їх копій, відносно: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1