печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8919/25-к
пр. № 1-кс-9874/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001923 від 29.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2023 по 31.01.2025, а саме: договорів, угод, контрактів, специфікацій, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та/або інших документів, які підтверджують транспортування (надання транспортно-експедиційних послуг), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та/або наданих (виконаних) послуг, рахунків фактури, рахунків на оплату, загальну оборотно-сальдову відомість за періоди 2023, 2024 років, журнал-ордер по бухгалтерському рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національні валюті», 643 «Податкові зобов`язання», 641 «Розрахунки за податками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 505 «Інші довгостроковій позики в національній валюті», відомостей щодо кредиторської та дебіторської заборгованості сформованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва Бейкері Фуд Індастрі) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.01.2025, інших документів складених під час господарських взаємовідносин.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001923 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, на території Харківської області організували злочинну схему з заволодіння коштів комунальних підприємств.

В ході розслідування кримінального провадження Головному управлінню Служби безпеки України у м. Києві та Київській області прокурором надано доручення на встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами комунальних підприємств.

Так, за інформацією УСБУ у м. Києві та Київській області до вчинення злочину причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником вказаного підприємства обліковується ОСОБА_5 , а засновником - ОСОБА_6 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Керівником даного товариства є ОСОБА_7 , а засновником - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В той же час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ОСОБА_7 є видаленими засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно.

Відповідно до поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відобразило реалізацію продукції (сосиски, лід, оренда складу) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » наступної продукції: сосиски, система промислового холодопостачання, транспортно-експидеційні послуги.

Встановлено, що за період 2023-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва Бейкері Фуд Індастрі) продукції та послуг на загальну суму понад 148 млн. гривень. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва Бейкері Фуд Індастрі) реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » продукції та послуг на загальну суму понад 263 млн. гривень.

Крім того, протягом вказаного періоду часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва Бейкері Фуд Індастрі) задекларувало ряд інших господарських операції, які за своїм змістом та обсягом мають ознаки фіктивних, а саме: придбання цукру білого кристалічного на 235 млн. грн., маргарину для листового тіста на 88 млн. грн., реалізацію сосисок в тісті на 235 млн. грн. та інші.

Вказані обставини можуть свідчити про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва Бейкері Фуд Індастрі), документальне відображення фінансово господарських операції з метою «націнки» вартості продукції та послуг без реального їх постачання, мінімізації власної податкової бази та податкової бази підприємств-контрагентів та привласнення бюджетних коштів, отриманих в рахунок відшкодування ПДВ.

В ході розслідування встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2025 років виступали наступні СГД:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2023 по 31.01.2025.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за відсутності прокурора, на підставі ст. 26 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а оригінали документів необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001923 від 29.11.2023 року прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2023 по 31.01.2025, а саме: договорів, угод, контрактів, специфікацій, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та/або інших документів, які підтверджують транспортування (надання транспортно-експедиційних послуг), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та/або наданих (виконаних) послуг, рахунків фактури, рахунків на оплату, загальну оборотно-сальдову відомість за періоди 2023, 2024 років, журнал-ордер по бухгалтерському рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національні валюті», 643 «Податкові зобов`язання», 641 «Розрахунки за податками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 505 «Інші довгостроковій позики в національній валюті», відомостей щодо кредиторської та дебіторської заборгованості сформованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва Бейкері Фуд Індастрі) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.01.2025, інших документів складених під час господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1