Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3072/25
Номер провадження 1-кс/711/835/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000312 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим в рамках кримінального провадження №0000312 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (виконавець), ОСОБА_7 (виконавець) та ОСОБА_8 (пособник) у період з вересня 2024 року по листопад 2024 року вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, шляхом розміщення фіктивних оголошень у мережі Інтернет щодо надання інтимних послуг неіснуючими жінками та подальшої повної передплати потерпілими на банківські картки, до яких учасники організованої групи мали доступ з метою подальшого їх привласнення і розпорядження на власний розсуд за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений вироком від 27.12.2022 Придніпровського районного суду м. Черкаси за ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки, вироком Черкаського Апеляційного суду від 06.06.2023 зазначений вирок суду першої інстанції скасовано в частині призначеного покарання та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, етапований 28.06.2023 для відбування покарання до ДУ «Старобабанівська виправна колонії (№ 92)», розташованої за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманський район, Черкаська область.

Відбуваючи покарання у вказаній установі виконання покарань, з середини вересня 2024 року (більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не представилось за можливе), з метою особистого збагачення та поповнення за рахунок злочинної діяльності «общака», у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, здійснюючи для цього розміщення оголошення на різних веб-ресурсах мережі «Інтернет» під приводом організації роботи салону з надання інтимних послуг жінками, яких можливо вибрати на сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших на даний час невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями.

За наслідками своїх злочинних шахрайських дій, ОСОБА_5 мав на меті отримувати від громадян грошові кошти за надання вказаних послуг, не виконуючи при цьому свої зобов`язання перед потерпілими та потім використовувати отримані грошові кошти на власний розсуд, у тому числі для зазначених вище цілей.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 не має можливості, з вересня 2024 року, (більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не представилось за можливе) перебуваючи у зазначеній установі виконання покарання, організував та очолив стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі та єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив осіб, які відбували покарання у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ОСОБА_5 , будучи керівником організованої злочинної групи у складі вказаних осіб, організатором та безпосереднім співвиконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво організованою злочинною групою та координував її діяльність, розробив єдиний план вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих шляхом обману, визначивши функції кожного із членів організованої злочинної групи та розподілив їхні ролі при вчиненні злочинів, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, який ОСОБА_5 довів до відома всіх учасників організованої злочинної групи, з яким останні добровільно погодились.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, визначену розробленим ОСОБА_5 раніше планом, усвідомлював незаконність і протиправність своїх та дій інших співвиконавців злочинів, пособника, бажав настання суспільно-небезпечних злочинних наслідків у виді шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману і спричинення таким чином матеріальної шкоди цивільним особам та своїми діями сприяв їх настанню, що свідчить про вчинення всіма членами організованої злочинної групи кримінальних правопорушень з прямим умислом для досягнення мети злочинів, визначеної її організатором, доведеної до відома всіх членів цієї групи.

Створюючи організовану злочинну групу, ОСОБА_5 , як організатор, врахував необхідність залучення до участі у злочинній діяльності осіб, які б мали змогу вільно спілкуватися мобільним зв`язком, а також надати для ведення злочинної діяльності банківські картки, оформлені на власні ім`я та ім`я інших осіб для послідуючого розподілення та використання коштів, отриманих від злочинних дій організованої злочинної групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, який схвалили усі учасники організованої злочинної групи, були розподілені ролі та обов`язки кожного учасника цієї групи.

Так, в цій організованій злочинній групі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені і згодні всі учасники групи, виконував роль організатора злочинної групи та її керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів, і виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів організованої злочинної групи та об`єднав їх у стійке злочинне угрупування;

- керував організованою злочинною групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої злочинної групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовував та координував зусилля інших учасників групи, спрямовані на вчинення злочинів;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто шахрайського заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману;

- здійснював постійний контроль за своєчасністю створення та періодичної оплати за розміщення на відповідних Інтернет сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, створених невстановленими в ході досудового розслідування особами, оголошень щодо надання інтимних послуг;

- контролював дії членів організованої злочинної групи та надавав їм відповідні вказівки;

- надавав в розпорядження учасників організованої злочинної групи банківські картки, відкриті на ім`я співучасників та інших осіб, з метою подальшого отримання з них грошових коштів, здобутих незаконним злочинним шляхом, доступ до яких мали всі члени організованої групи;

- розподіляв функції та обов`язки кожного з учасників організованої злочинної групи, а саме, надавав інформацію про дзвінки потерпілих для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою подальшого спілкування з потерпілими, підтвердження достовірності укладеної угоди з метою подальшого перерахунку грошових коштів на банківські карти, відкриті на ім`я іншої особи, яка не була обізнані про протиправні діяння вчинені вказаною групою осіб та на ім`я пособника організованої злочинної групи ОСОБА_8 ;

- здійснював безпосередні телефонні розмови з потерпілими щодо надання останнім інтимних послуг неіснуючими жінками, повідомлення (оголошення) про яких були ним оплачені та розміщені на Інтернет сайтах, створених невстановленими в ході досудового розслідування особами, чим вводив таким чином потерпілих в оману та повідомляв їм номера банківських карток, куди необхідно перерахувати грошові кошти за вказані неіснуючі послуги;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись адміністратором салону з надання інтимних послуг, який приймає замовлення, надає допомогу у виборі неіснуючої жінки з надання інтимних послуг, надає номера банківських рахунків щодо оплати інтимних послуг, координує дії водія щодо доставки неіснуючої жінки до потерпілих після оплати, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись «водієм» таксі, який здійснює доставку обраної потерпілим з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, імітуючи жіночий голос, представляючись обраною з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання послуг;

- надавав номера банківських карт осіб, для їх використання у злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів від потерпілих;

- здійснював контроль через іншого члена організованої злочинної групи надходження грошових коштів на номера банківських рахунків, які відкриті на ім`я одного із членів організованої групи та іншої особи, не обізнаної з злочинними намірами членів організованої злочинної групи, які вони використовували у злочинній діяльності, надавав вказівки щодо використання цих грошових коштів шляхом подальшого переводу їх на інші рахунки та для оплати необхідних для членів організованої злочинної групи речей і продуктів;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- виконуючи визначену роль вчиняв кримінальні правопорушення як виконавець злочинів.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявивши добровільне бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої злочинної групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця здійснював наступні функції за вказівками її організатора ОСОБА_5 :

- використовуючи мобільні телефони, спілкувався з потерпілими, представлявся їм адміністратором салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, оголошення про яких були розміщені на відповідних Інтернет сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, з метою подальшої оплати потерпілими грошових коштів шляхом грошових переказів на банківські карти, вказані організатором організованої злочинної групи;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись адміністратором салону з надання інтимних послуг, який приймає замовлення, надає допомогу у виборі неіснуючої жінки з надання інтимних послуг, надає номера банківських рахунків щодо оплати інтимних послуг, координує дії водія щодо доставки неіснуючої жінки до потерпілих після оплати, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись «водієм» таксі, який здійснює доставку обраної потерпілим з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, імітуючи жіночий голос, представляючись обраною з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання послуг;

- надавав номера банківських карт осіб, вказаних організатором організованої злочинної групи, для їх використання у злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів від потерпілих;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- за вказівкою ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, відкриті одним із членом організованої злочинної групи та іншої особи, не обізнаної з злочинними намірами членів організованої злочинної групи, здійснював придбання продуктів харчування та перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки;

- виконуючи визначену йому роль керівником організованої злочинної групи вчиняв кримінальні правопорушення.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявивши добровільне бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої злочинної групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця здійснював наступні функції за вказівками її організатора ОСОБА_5 :

- використовуючи мобільні телефони, спілкувався з потерпілими, представлявся їм адміністратором салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, оголошення про яких були розміщені на відповідних Інтернет сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, з метою подальшої оплати потерпілими грошових коштів шляхом грошових переказів на банківські карти, вказані організатором організованої злочинної групи;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, представляючись «водієм» таксі, який здійснює доставку обраної потерпілим з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання зазначених послуг;

- при спілкуванні по телефону з потерпілими вводив їх в оману, імітуючи жіночий голос, представляючись обраною з оголошення на відповідному Інтернет сайті неіснуючої жінки для надання інтимних послуг, тим самим підтверджуючи достовірність укладеної між останніми угоди з надання послуг;

- надавав номера банківських карт осіб, для їх використання у злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів від потерпілих;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи;

- за вказівкою ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, відкриті одним із членом організованої злочинної групи та іншої особи, не обізнаної з злочинними намірами членів організованої злочинної групи, здійснював придбання продуктів харчування та перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки;

- виконуючи визначену йому роль керівником організованої злочинної групи вчиняв кримінальні правопорушення.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявивши добровільне бажання вчиняти злочини у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої злочинної групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника здійснював наступні функції за вказівками її організатора ОСОБА_5 :

- з метою конспірації злочинних дій здійснив відкриття банківських рахунків (карток) в різних банківських установах, надавши свої правдиві анкетні дані, шляхом накладення електронного підпису, кваліфікованого електронного підпису за допомогою довірчих послуг ДП «ДІЯ», раніше наданих паспортних даних громадянина України, виданого на його ім`я;

- надав організатору ОСОБА_5 та виконавцям ОСОБА_6 і ОСОБА_7 номера банківських карток, відкритих на його ім`я в банківських установах, тим самим забезпечив засобами для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих;

- за вказівкою організатора ОСОБА_5 здійснював перерахування отриманих від злочинів грошових коштів на інші невстановлені на даний час банківські рахунки, для забезпечення функціонування організованої злочинної групи та для розподілу між усіма членами, зокрема власних потреб (продукти харчування та інше).

- за вказівкою ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я, здійснював придбання продуктів харчування та перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Перебуваючи у період часу з вересня 2024 року по листопад 2024 року у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , об`єднавшись в організовану злочинну групу, створену ОСОБА_5 , для вчинення шахрайського заволодіння, шляхом обману грошовими коштами потерпілих, діючи умисно, усвідомлено і організовано між собою згідно з планом, розробленим ОСОБА_5 , з чітким розподілом ролей всіх учасників організованої злочинної групи, використовуючи заборонені до зберігання у колонії речі, а саме: мобільні телефони (imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та сім-карти операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_7 ) та ТОВ «Лайфселл» ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ); банківські картки, відкриті у банківських установах: АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , який не був обізнаний в злочинних намірах членів організованої злочинної групи; АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 ; АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_14 ; АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_15 ) на ім`я пособника організованої злочинної групи ОСОБА_8 , до яких, як і останній так і її члени мали вільний доступ і могли розпоряджатися коштами, які надходили на них, підтримуючи постійно між собою зв`язок для досягнення кінцевих цілей організованої злочинної групи вчинили злочини за наступних обставин.

Так, з вересня 2024 року (більш точної дати та часу встановити в ході досудового розслідування не представилось за можливе), ОСОБА_5 організував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в організовану злочинну групу для вчинення шахрайського заволодіння, шляхом обману грошовими коштами потерпілих, будучи її організатором і керуючи діями її членів, згідно з розробленим ним планом, визначивши ролі кожного її учасника, повинен був через мережу Інтернет на сайтах «relaxkharkiv» за посиланням https://relaxkharkiv.com/, «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з відповідними посиланнями, створених невстановленими в ході досудового розслідування особами, розміщувати і оплачувати строк дії оголошень з приводу надання неіснуючими жінками інтимних послуг, вказуючи фіктивні дані про них та встановлюючи фотознімки профілів випадкових осіб та абонентські номери мобільних телефонів, якими користувались всі учасники організованої злочинної групи.

Після чого, отримуючи дзвінки на абонентські номери мобільних телефонів від потерпілих, ОСОБА_5 представлявся адміністратором салону з надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру або іншою визначеною злочинним планом особою, та надаючи такі вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вводячи в оману потерпілих, умисно, повідомляючи їм неправдиву інформацію, зазначену в оголошенні на відповідному Інтернет сайті, для перерахування потерпілими грошових коштів за надання послуг інтимного характеру, надавав їм номери банківських карт, до яких він особисто, або через інших членів організованої злочинної групи мав безпосередній доступ.

Таким чином, потерпілі будучи введеними в оману і впевненими у достовірності укладеної усної угоди щодо надання їм послуг інтимного характеру, перераховували грошові кошти на рахунки повідомлених їм раніше банківських карток, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свої зобов`язання перед потерпілими не виконували, а грошовими коштами шахрайським шляхом заволодівали і розпоряджались ними на власний розсуд, особисто або за допомогою ще одного члена організованої групи ОСОБА_8 , який надав банківські картки, які попередньо ним були відкриті в банківських установах, для успішного забезпечення функціонування групи.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проводили дії аналогічні діям ОСОБА_5 та окрім цього, вони з метою введення в оману потерпілих і «відкидання» в останніх будь яких сумнівів достовірності укладеної угоди щодо надання їм послуг інтимного характеру, представлялися «адміністратором» салону з надання інтимних послуг, який приймає замовлення та надає банківські картки для здійснення оплати послуг, «водієм» автомобіля, який здійснює перевезення у заздалегідь обговорене місце жінку, вказану в оголошенні на відповідних Інтернет сайтах для надання інтимних послуг або імітуючи жіночий голос, представлялись самою «жінкою», інтимні послуги якої оплатили та нібито привезли на таксі у зазначене потерпілим місце для подальшого надання нею інтимних послуг за грошові кошти, перераховані на вказані учасниками організованої злочинної групи номера банківських карток, до яких останні мали вільний доступ.

Таким чином, за вказаною схемою у період часу з кінця вересня 2024 року по листопад 2024 року організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи об`єднанні єдиними злочинним умислом, направленим на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілих, вчинила умисні корисливі злочини при наступних обставинах.

Близько 18 години 09 хвилин 06.10.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», яка розташована по вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, діючи повторно, умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, на абонентський номер НОМЕР_10 (ІМЕІ НОМЕР_16 ), який був вказаний як контактний номер у оголошенні про надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру, фотознімки яких зображені на попередньо розміщених у невстановлений в ході досудового розслідування час у мережі Інтернет на сайті «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших на даний час невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з посиланнями, отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_17 від потерпілого ОСОБА_10 , який на час вчинення злочину був військовослужбовцем Збройних Сил України і проходив військову службу в 3 ОШБ на посаді водія, рядовий ЗСУ, який виявив бажання придбати інтимну послугу від неіснуючої жінки, зазначеної у вказаних оголошеннях та на умовах, визначених ОСОБА_5 .

В подальшому телефонні дзвінки між ними здійснювались як з абонентських номерів потерпілого ( НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), так із абонентських номерів учасників організованої злочинної групи ( НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_8 / НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ).

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, в складі організованої ОСОБА_5 злочинної групи, будучи обізнаним та виконуючи згідно з розробленим останнім планом довірену йому роль, достовірно усвідомлював, що не здійснює будь-якої діяльності з надання послуг, вказаних у відповідному оголошенні на зазначеному Інтернет сайті з відповідними посиланнями, скориставшись тим, що ОСОБА_10 не знає адміністратора салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, водія служби таксі, який мав за обумовлену грошову винагороду привезти у визначене потерпілим місце обрану ним на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючу жінку для надання інтимних послуг, особисто, в ході телефонної бесіди за вказаними абонентськими номерами повідомив ОСОБА_10 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 16 000 гривень та надав йому номер банківської картки, до якої мав особистий доступ, в АТ «Райффайзен» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , який згідно з розробленим ОСОБА_5 планом виконував роль пособника та приймав участь в шахрайських діях організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом відкриття за вказівкою ОСОБА_5 вказаного банківського рахунку та надання до нього доступу всім членам організованої злочинної групи.

В подальшому, 06.10.2024 в період часу з 18 години 12 хвилин до 21 години 29 хвилин включно ОСОБА_6 , повторно, діючи умисно у складі організованої злочинної групи, реалізуючи свій спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , виконуючи свої функціональні обов`язки в складі організованої злочинної групи здійснювати спілкування за вказаними абонентськими номерами з потерпілим, вводячи його в оману, представляючись в ході розмов адміністратором салону з надання інтимних послуг, при цьому, за вказівкою ОСОБА_5 виконуючи роль адміністратора, запевняючи ОСОБА_10 у достовірності виконання між ними усної домовленості щодо надання інтимних послуг обраною потерпілим неіснуючої жінки, її доставки до визначеного ним місця, спонукаючи його до оплати зазначених послуг шляхом переказу всієї суми обумовлених грошових коштів на визначений ОСОБА_5 номер банківської картки, яку на виконання вказівки останнього заздалегідь відкрив на своє ім`я ОСОБА_8 .

Здійснюючи вказані шахрайські дії члени організованої злочинної групи не мали наміру виконувати усну домовленість з ОСОБА_10 , а бажали заволодіти його грошовими коштами, який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій зазначених осіб, перерахував на банківський рахунок АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , 06.10.2024 о 19 годині 39 хвилин грошові кошти в сумі 7 000 гривень, о 19 годині 51 хвилин грошові кошти в сумі 1 000 гривень, о 20 годині 12 хвилин грошові кошти в сумі 4 000 гривень, о 20 годині 17 хвилин грошові кошти в сумі 4 000 гривень, що становить в загальній сумі 16 000 гривень.

У подальшому, члени організованої злочинної групи свої зобов`язання щодо надання інтимних послуг обраною ОСОБА_10 в оголошенні на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючою жінкою не виконали, а умисно, повторно заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого та розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між собою, чим завдали ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 16 000 гривень.

Близько 23 години 05 хвилин 08.10.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», яка розташована по вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, діючи повторно, умисно, у складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, на абонентський номер НОМЕР_10 (ІМЕІ НОМЕР_16 ), який був вказаний як контактний номер в оголошенні про надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру, фотознімки яких зображені на попередньо розміщених у невстановлений в ході досудового розслідування час у мережі Інтернет на сайті «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших на даний час невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з посиланнями, отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_20 від потерпілого ОСОБА_11 , який на час вчинення злочину був військовослужбовцем Збройних Сил України і проходив військову службу у ВЧ НОМЕР_21 на посаді навідника, солдат ЗСУ, який виявив бажання придбати інтимну послугу від неіснуючої жінки, зазначеної у вказаних оголошеннях та на умовах, визначених ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що не здійснює будь-якої діяльності з надання послуг, вказаних у відповідному оголошенні на зазначеному Інтернет сайті з відповідними посиланнями, скориставшись тим, що ОСОБА_11 не знає адміністратора салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, водія служби таксі, який мав за обумовлену грошову винагороду привезти у визначене потерпілим місце обрану ним на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючу жінку для надання інтимних послуг, особисто, в ході телефонної бесіди за вказаними абонентськими номерами повідомив ОСОБА_11 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 4 500 гривень та надав йому номер банківської картки, до якої мав особистий доступ, в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , який згідно з розробленим ОСОБА_5 планом виконував роль пособника та приймав участь в шахрайських діях організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом відкриття за вказівкою ОСОБА_5 вказаного банківського рахунку та надання до нього доступу всім членам організованої злочинної групи.

У подальшому, 08.10.2024 близько о 23 годині 19 хвилині, 23 годині 25 хвилин, 23 годині 33 хвилині та 09.10.2024 о 00 годині 13 хвилин ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний намір, повторно, умисно, діючи у складі організованої злочинної групи, спрямований на шахрайське заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконувати згідно з розробленим ОСОБА_5 планом свої функціональні обов`язки в складі організованої злочинної групи, та здійснювати спілкування за вказаними абонентськими номерами з потерпілим, вводячи його в оману, представляючись в ході розмов адміністратором салону з надання інтимних послуг ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), водієм таксі ( ОСОБА_6 ) та неіснуючою жінкою, яка має надати інтимні послуги ( ОСОБА_7 ), тобто усі вказані особи, запевняючи ОСОБА_11 у достовірності виконання між ними усної домовленості щодо надання інтимних послуг обраною потерпілим неіснуючої жінки, її доставки до визначеного ним місця, спонукаючи його до оплати зазначених послуг шляхом переказу всієї суму обумовлених грошових коштів на визначений ОСОБА_5 номер банківської картки, яку на виконання вказівки останнього заздалегідь відкрив на своє ім`я ОСОБА_8 .

Здійснюючи вказані шахрайські дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не мали наміру виконувати усну домовленість з ОСОБА_11 , а бажали заволодіти його грошовими коштами, який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій зазначених осіб, перерахував на банківський рахунок АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 , відкритий ОСОБА_8 на своє ім`я, 08.10.2024 о 23 годині 18 хвилин грошові кошти в сумі 3 500 гривень та о 23 годині 24 хвилині грошові кошти в сумі 1 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 свої зобов`язання щодо надання інтимних послуг обраною ОСОБА_11 в оголошенні на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючою жінкою не виконали, а умисно, повторно заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого та розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між членами організованої злочинної групи, чим завдали ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 4 500 гривень.

Близько 00 години 21 хвилини 13.10.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», яка розташована по вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, діючи повторно, умисно, у складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, на абонентський номер НОМЕР_10 (ІМЕІ НОМЕР_16 ), який був вказаний як контактний номер у оголошенні про надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру, фотознімки яких зображені на попередньо розміщених у невстановлений в ході досудового розслідування час у мережі Інтернет на сайті «sexagolik» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших на даний час невстановлених в ході досудового розслідування сайтах з посиланнями, отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_22 від потерпілого ОСОБА_12 , який на час вчинення злочину був військовослужбовцем Збройних Сил України і проходив військову службу у ВЧ НОМЕР_23 на посаді водія, солдат ЗСУ, який виявив бажання придбати інтимну послугу від неіснуючої жінки, зазначеної у вказаних оголошеннях та на умовах, визначених ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_6 повторно, умисно, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи свій спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , виконуючи свої функціональні обов`язки, достовірно усвідомлював, що не здійснює будь-якої діяльності з надання послуг, вказаних у відповідному оголошенні на зазначеному Інтернет сайті з відповідними посиланнями, скориставшись тим, що ОСОБА_12 не знає адміністратора салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, водія служби таксі, який мав за обумовлену грошову винагороду привезти у визначене потерпілим місце обрану ним на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючу жінку для надання інтимних послуг, особисто, в ході телефонної бесіди за вказаними абонентськими номерами, представившись адміністратором салону з надання інтимних послуг, повідомив ОСОБА_12 про необхідність виконання часткової передплати та надав йому номер банківської картки, до якої мав особистий доступ, в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , який згідно з розробленим ОСОБА_5 планом виконував роль пособника та приймав участь в шахрайських діях організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом відкриття за вказівкою ОСОБА_5 вказаного банківського рахунку та надання до нього доступу всім членам організованої злочинної групи.

У подальшому, 13.10.2024 в період часу з 00 години 21 хвилин до 03 години 38 хвилин включно ОСОБА_5 , повторно, умисно, реалізуючи свій спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний намір, діючи у складі організованої злочинної групи, спрямований на шахрайське заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_6 виконувати свої функціональні обов`язки в складі організованої злочинної групи та здійснювати спілкування за вказаними абонентськими номерами з потерпілим, вводячи його в оману, представляючись в ході розмов адміністратором салону з надання інтимних послуг, запевняючи ОСОБА_12 у достовірності виконання між ними усної домовленості щодо надання інтимних послуг обраною потерпілим неіснуючої жінки, її доставки до визначеного ним місця, спонукаючи його до оплати зазначених послуг шляхом переказу всієї суму обумовлених грошових коштів на визначений ОСОБА_5 номер банківської картки, яку на виконання вказівки останнього заздалегідь відкрив на своє ім`я ОСОБА_8 .

Здійснюючи вказані шахрайські дії члени організованої злочинної групи не мали наміру виконувати усну домовленість з ОСОБА_12 , а бажали заволодіти його грошовими коштами, який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій зазначених осіб, перерахував на банківський рахунок АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_13 , яку відкрив ОСОБА_8 на своє ім`я, 13.10.2024 о 00 годині 33 хвилин грошові кошти в сумі 3 500 гривень, о 01 годині 16 хвилин грошові кошти в сумі 3 500 гривень, о 01 годині 27 хвилин грошові кошти в сумі 1 500 гривень, о 01 годині 44 хвилин грошові кошти в сумі 1 000 гривень, о 03 годині 02 хвилин грошові кошти в сумі 7 000 гривень та о 03 годині 32 хвилин грошові кошти в сумі 7 000 гривень, що становить в загальній сумі 23 500 гривень.

У подальшому, члени організованої злочинної групи свої зобов`язання щодо надання інтимних послуг обраною ОСОБА_12 в оголошенні на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючою жінкою не виконали, а умисно, повторно заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого та розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між членами організованої злочинної групи, чим завдали ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 23 500 гривень.

Близько 20 години 48 хвилин 01.11.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у ДУ «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)», яка розташована по вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, повторно, умисно, діючи у складі організованої злочинної групи, маючи умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, на абонентський номер НОМЕР_7 , (ІМЕІ: НОМЕР_24 ), який був вказаний як контактний номер у оголошенні про надання неіснуючими жінками послуг інтимного характеру, фотознімки яких зображені на попередньо розміщених у невстановлений в ході досудового розслідування час у мережі Інтернет сайті з посиланням, отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_25 від потерпілого ОСОБА_13 , який виявив бажання придбати інтимну послугу від неіснуючої жінки, зазначеної у вказаних оголошеннях та на умовах, визначених ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_6 повторно, умисно, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи свій спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , виконуючи свої функціональні обов`язки, достовірно усвідомлював, що не здійснює будь-якої діяльності з надання послуг, вказаних у відповідному оголошенні на зазначеному Інтернет сайті з відповідними посиланнями, скориставшись тим, що ОСОБА_13 не знає адміністратора салону з надання інтимних послуг неіснуючими жінками, водія служби таксі, який мав за обумовлену грошову винагороду привезти у визначене потерпілим місце обрану ним на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючу жінку для надання інтимних послуг, особисто, в ході телефонної бесіди за вказаними абонентськими номерами, представившись адміністратором салону з надання інтимних послуг повідомив ОСОБА_13 про необхідність виконання часткової передплати в загальній сумі 4 000 гривень та надав йому номер банківської картки, до якої мав особистий доступ, в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_15 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , який згідно з розробленим ОСОБА_5 планом виконував роль пособника та приймав участь в шахрайських діях організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом відкриття за вказівкою ОСОБА_5 вказаного банківського рахунку та надання до нього доступу всім членам організованої злочинної групи.

У подальшому, 01.11.2024 близько 22 години 30 хвилин ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний намір, діючи повторно, умисно, у складі організованої злочинної групи, спрямований на шахрайське заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , надав вказівку ОСОБА_6 виконувати свої функціональні обов`язки в складі організованої злочинної групи та здійснювати спілкування за вказаними абонентськими номерами з потерпілим, вводячи його в оману, представляючись в ході розмов адміністратором салону з надання інтимних послуг ( ОСОБА_6 ), запевняючи ОСОБА_13 у достовірності виконання між ними усної домовленості щодо надання інтимних послуг обраною потерпілим неіснуючої жінки, її доставки до визначеного ним місця, спонукаючи його до оплати зазначених послуг шляхом переказу всієї суму обумовлених грошових коштів на визначений ОСОБА_5 номер банківської картки, яку на виконання вказівки останнього заздалегідь відкрив на своє ім`я ОСОБА_8 .

Здійснюючи вказані шахрайські дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не мали наміру виконувати усну домовленість з ОСОБА_13 , а бажали заволодіти його грошовими коштами, який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій зазначених осіб, перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_15 , відкриту ОСОБА_8 на своє ім`я, 01.11.2024 о 22 години 32 хвилин грошові кошти в сумі 1 000 гривень та 02.11.2024 о 19 годині 58 хвилин грошові кошти в сумі 3000 гривень, відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який виконував роль пособника та приймав участь в шахрайських діях організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свої зобов`язання щодо надання інтимних послуг обраною ОСОБА_13 в оголошенні на Інтернет сайті з відповідними посиланнями неіснуючою жінкою не виконали, а умисно, повторно заволоділи шляхом обману грошовими коштами потерпілого та розпорядились ними на власний розсуд, розподіливши між членами організованої злочинної групи, чим завдали ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 4 000 гривень.

09.04.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

08.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.12.2024 (справа № 711/9574/24) проведений тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «УКРСИББАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_13 , НОМЕР_26 .

В ході проведеного аналізу тимчасового доступу до речей і документів до АТ «УКРСИББАНК», по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_13 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що потерпілий ОСОБА_11 перерахував грошові кошти 08.10.2024 о 23 годині 18 хвилин в сумі 3 500 гривень та о 23 годині 24 хвилині в сумі 1 000 гривень та потерпілий ОСОБА_12 перерахував грошові кошти 13.10.2024 о 00 годині 33 хвилин в сумі 3 500 гривень, о 01 годині 16 хвилин в сумі 3 500 гривень, о 01 годині 27 хвилин в сумі 1 500 гривень, о 01 годині 44 хвилин в сумі 1 000 гривень, о 03 годині 02 хвилин в сумі 7 000 гривень та о 03 годині 32 хвилин в сумі 7 000 гривень.

Згідно документів АТ «УКРСИББАНК» встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), 09.09.2024 в АТ «УКРСИББАНК», відкрив рахунок НОМЕР_28 , який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису Клієнта, наданого шляхом електронних довірчих послуг ДП «ДІЯ».

24.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.02.2025 (справа № 711/1485/25) проведений тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_14 .

В ході проведеного аналізу тимчасового доступу до речей і документів до АТ «Райфайзен банк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 перерахував 06.10.2024 о 19 годині 39 хвилин грошові кошти в сумі 7 000 гривень, о 19 годині 51 хвилин грошові кошти в сумі 1 000 гривень, о 20 годині 12 хвилин грошові кошти в сумі 4 000 гривень, о 20 годині 17 хвилин грошові кошти в сумі 4 000 гривень, що становить в загальній сумі 16 000 гривень.

Згідно документів АТ «Райфайзен банк» встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), 06.03.2019 в АТ «Райфайзен банк», відкрив рахунок НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , та картку НОМЕР_14

25.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2025 (справа № 711/1592/25) проведений тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «ТАСКОМБАНК», юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032, по банківській картці (рахунку) НОМЕР_15 .

В ході проведеного аналізу тимчасового доступу до речей і документів до АТ «ТАСКОМБАНК», по банківській картці (рахунку) НОМЕР_15 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ОСОБА_13 , перерахував грошові кошти 01.11.2024 о 22 години 32 хвилин в сумі 1 000 гривень та 02.11.2024 о 19 годині 58 хвилин в сумі 3000 гривень.

Згідно документів АТ «ТАСКОМБАНК», встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), 03.10.2024 в АТ «ТАСКОМБАНК» відкрив рахунок НОМЕР_33 , який обслуговується банківською платіжною карткою№ НОМЕР_15 .

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , для вчинення злочинної діяльності відкрив банківські рахунки (картки):

- АТ «УКРСИББАНК» банківський рахунок НОМЕР_28 , та картку № НОМЕР_13 .

- АТ «Райфайзен банк» встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та картку НОМЕР_14 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» банківський рахунок НОМЕР_33 , та картку № НОМЕР_15 .

Санкцією злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Завданням арешту майна ОСОБА_8 є запобігання можливості його відчуження та розпорядження

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, та подальшої можливості конфіскації майна в дохід держави, слідча за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених в клопотанні банківських рахунках, відкритих в АТ «УКРСИББАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ініціатор клопотання, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна та його представника з метою забезпечення арешту майна..

До початку судового засідання слідча ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просила проводити розгляд даного клопотання без її участі. Також зазначила, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання власник майна підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до наданих органом досудового розслідування матеріалів клопотання, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Пункт 5 частини 5 статті 173 КПК України передбачає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000312 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

09.04.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Тобто, на даний час ОСОБА_8 підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Отже, санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

В ході проведення досудового розслідування, 08.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.12.2024 (справа № 711/9574/24) органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «УКРСИББАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по банківським карткам (рахункам) № НОМЕР_13 , НОМЕР_26 .

За результатами аналізу отриманих документів в АТ «УКРСИББАНК» по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_13 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що на вказану картку здійснювались грошові перекази потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Крім того, згідно документів АТ «УКРСИББАНК» встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), 09.09.2024 в АТ «УКРСИББАНК», відкрив рахунок НОМЕР_28 , який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_13 , НОМЕР_26 .

24.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.02.2025 (справа № 711/1485/25) органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_14 .

За результатами аналізу отриманих документів в АТ «Райфайзен банк» по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_14 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що на вказану картку здійснювались грошові перекази потерпілим ОСОБА_10 .

Крім того, згідно документів АТ «Райфайзен банк» встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), 06.03.2019 в АТ «Райфайзен банк», відкрив рахунок НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та картку НОМЕР_14 .

25.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2025 (справа № 711/1592/25) органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «ТАСКОМБАНК», юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032, по банківській картці (рахунку) НОМЕР_15 .

За результатами аналізу отриманих документів в АТ «ТАСКОМБАНК», по банківській картці (рахунку) НОМЕР_15 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що встановлено, що на вказану картку здійснювались грошові перекази потерпілим ОСОБА_13 .

Крім того, згідно документів АТ «ТАСКОМБАНК», встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), 03.10.2024 в АТ «ТАСКОМБАНК» відкрив рахунок НОМЕР_33 , який обслуговується банківською платіжною карткою№ НОМЕР_15 .

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , для вчинення злочинної діяльності відкрив банківські рахунки (картки):

- АТ «УКРСИББАНК» банківський рахунок НОМЕР_28 , та картку № НОМЕР_13 .

- АТ «Райфайзен банк» встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та картку НОМЕР_14 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» банківський рахунок НОМЕР_33 , та картку № НОМЕР_15 ,

та на яких знаходяться грошові кошти, що підтверджено інформацією по рахункам наданих банками.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку, відкритому на ім`я підозрюваного, може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 190 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках, відкритих на ім`я підозрюваного ОСОБА_8 , що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000312 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 16.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме на:

-банківському рахунку НОМЕР_28 та картці № НОМЕР_13 , відкритих в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-банківських рахунках НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та картці НОМЕР_14 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», МФО: 300335, , юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а;

-банківському рахунку НОМЕР_33 та картці № НОМЕР_15 , відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, , юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032.

Заборонити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), а також буд-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаних банківських рахунках та картках, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО: 300335, , юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а), та АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, , юридична адреса: 01032, вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ) повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів, які станом на день виконання ухвали перебували на вказаних банківських рахунках та картках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_27 ).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1