САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3901/24
Провадження №1-кс/726/658/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000142 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги» (, м. Київ,вул. Іллєнка Юрія, 81-А) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у змові із ОСОБА_7 , перебуваючи на території пункту пропуску«Красноїльськ - Вікову де Сус» митного поста «Красноїльськ», діючи умисно, подали працівникам митниці «Декларацію проперелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначили неправдиві дані про факт ввезення автомобіля марки«БМВ Х4», VIN НОМЕР_1 в якості гуманітарної допомоги, що призвело до несплати обов`язкових митних платежів.Також, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги», спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , займаються транспортуванням на територію України транспортних засобів у зонідіяльності Чернівецької ти Львівської митниць як гуманітарну допомогу, подачею документів для розмитнення митними органамта реалізацією автомобілів за ринковими цінами, у зв`язку з чим здійснюють контрабанду підакцизних товарів, тобто переміщеннячерез митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крімелектричної енергії), вчинена у значному розмірі.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Чернівецької області діє організована злочинна група осіб, які з метою отримання додаткового доходу, створили злочинну схему, що полягає у ввезенні на митну територію України транспортних засобівпід виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовуються приватним особам за готівку.

Організаторкою злочинної групиє ОСОБА_7 , яка вступила в змову із службовими особами БО «БФ «ВСІ СИЛИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які використовують благодійний фонд для оформлення фіктивних митних декларацій про ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги в зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць.

Також встановлено, що організаторкою злочинної групи в якості співучасників були залучені «водії», які фактично займаються реалізацією транспортних засобів ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, підшукують на території країн Європи транспортні засоби, переміщують їх на територію України, підшукують покупців та отримують готівкові кошти, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Крім того, громадянин Молдови ОСОБА_10 метою переміщення транспортних засобів через кордон в зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць, які ввозяться під виглядом гуманітарної допомоги на фіктивний благодійний фонд БО «БФ «ВСІ СИЛИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!» залучив в якості водіїв, наступних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які спільно виїжджають до країн ЄС, де проводять пошук та придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснюють їх транспортування та при ввезені на митну територію України надають завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Чернівецької митниці, а саме декларують автомобілі як гуманітарну допомогу від фіктивних благодійних організацій БО «Всі Сили Для Перемоги» (), БО «БФ «Любов Рідної Землі» (), БО «БФ «Магна Україна» (), БО «БФ «Деймон» (), БО «БФ «Дивергент» (), БО «БФ «Процвітання Нації» (), з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби.

В свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавці, достовірно знаючи про необхідність сплати ввізного мита за транспортні засоби, будучи обізнаними, що особи, які ввозять на митну територію України гуманітарну допомогу мають пільги щодо сплати податків, тобто звільняються від такого оподаткування ввізним митом, перебуваючи на території пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, діючи умисно, вносять неправдиву інформацію в «Декларацію про перелік товару, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначають неправдиві дані про факт переміщення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Також встановлено, що реєстрацію фіктивних благодійних фондів здійснює ОСОБА_17 , який є співзасновником та підписантом ТОВ «Реєстратор-Партнер», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що в вказаному приміщенні, зберігають, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 підтверджується рапортом співробітників УСР в Чернівецькій області.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , належить - ОСОБА_18 .

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення: документів щодо здійснення реєстрації благодійних фондів, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: БО «Всі Сили Для Перемоги» (), БО «БФ «Любов Рідної Землі» (), БО «БФ «Магна Україна» (), БО «БФ «Деймон» (), БО «БФ «Дивергент» (), БО «БФ «Процвітання Нації» (), грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, мобільних телефонів, комп?ютерної техніки на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінальних правопорушень.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_17 , та яке належить ОСОБА_18 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_18 , з метою виявлення та вилучення: документів щодо здійснення реєстрації благодійних фондів, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: БО «Всі Сили Для Перемоги» (), БО «БФ «Любов Рідної Землі» (), БО «БФ «Магна Україна» (), БО «БФ «Деймон» (), БО «БФ «Дивергент» (), БО «БФ «Процвітання Нації» (), грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, мобільних телефонів, комп?ютерної техніки на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1