Справа № 676/6122/24
Провадження № 1-кс/676/356/25
УХВАЛА

18 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що04.09.2024 близько 10:40 перебуваючи у АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , під час листування в застосунку «Telegram» із невстановленою особою, отримала посилання щодо сплати грошових коштів за мобільний телефон, та невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом здійснила переказ коштів із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на карту № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальних збитків на суму 11 200 гривень, які належать ОСОБА_3 .

За вказаним фактом 06.09.2025 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001210, відповідно до якого 06.09.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка в ході допиту повідомила, що 03.05.2024 близько 10 години виявила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мобільного телефону марки «Iphone» моделі «13». Вона запропонувала доньці написати на дане оголошення та спитати про стан мобільного телефону. В ході листування у мобільному додатку «Telegram» із акаунтом ОСОБА_5 , дана особа повідомила, що може відправити мобільний телефон за допомогою безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 погодилася. Після чого потерпіла надала своїй доньці грошові кошти готівкою та ОСОБА_4 на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 11 250 гривень. 04.09.2024 близько 10:30 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке ОСОБА_4 перейшла та ввівши всі дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти у сумі 11 200 гривень. Після чого мобільний телефон не був відправлений продавцем, а листування у мобільному додатку «Telegram» було видалено. Згідно виписки по рахунку, грошові кошти потерпілої було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий звернувся з клопотання про тимчасовий доступ щодо отримання інформації про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 04.09.2024 по 12.02.2025.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення в період часу з 04.09.2024 по 12.02.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя