Справа 688/1021/25
№ 1-кс/688/565/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 березня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000431 від 03 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період з 16 лютого 2025 року по 01 березня 2025 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом зняття порчі заволоділи грошовими коштами та виробами з золота, які ОСОБА_5 переслала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму біля 400 000 грн.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти 16 лютого 2025 року та 01 березня 2025 року надсилала з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме 16 лютого 2025 року о 09:04 на суму 10 000 гривень, 01 березня 2025 року о 08:01 на суму 29 999 гривень, 01 березня 2025 року о 08:35 на суму 20 000.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 ,можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштівта встановлення особи власника рахунку, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 16 лютого 2025 року по 00:00 годин 02 березня 2025 року; інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції 16 лютого 2025 року о 09:04 на суму10 000 гривень, 01 березня 2025 року о 08:01 на суму 29 999 гривень, 01 березня 2025 року о 08:35 на суму 20 000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких та на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 16 лютого 2025 року по дату винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи, клопотання просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, іншими способами довести окремі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не представляється можливим. Отримана в результаті проведення тимчасового доступу інформація, сама по собі та в сукупності з іншими відомостями матиме доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 16 лютого 2025 року по 00:00 годин 02 березня 2025 року;

- інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції 16 лютого 2025 року о 09:04 на суму10 000 гривень, 01 березня 2025 року о 08:01 на суму 29 999 гривень, 01 березня 2025 року о 08:35 на суму 20 000 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких та на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 16 лютого 2025 року по 17 березня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя