Справа №718/956/25
Провадження №1-кс/718/95/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2025 р. м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за картковим рахунком НОМЕР_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.07.2024 по 01.03.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника по картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.07.2024 по 01.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.07.2024 по 01.03.2025 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, дізнавач посилається на те, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 , про те, що в період часу із липня 2024 року по серпень 2024 року, перебуваючи за межами території України, здійснювала перекази коштів із своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , декількома транзакціями по 5000 та 25000 гривень на карткові рахунки ОСОБА_7 , який ввійшовши в довіру шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривен.

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) - Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України дізнавач вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання долучено заяви прокурора та дізнавача про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі представників власника (володільця) документів, прокурора та дізнавача.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 січня 2025 у кримінальному провадженні № 0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23 грудня 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 24 грудня 2024, випискою по картках/рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2024 по 30.09.2024 року та скриншотами картки про списання коштів.

При цьому, з долучених до клопотання доказів не вбачається з яких доказів виходив дізнавач, коли просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів по 01.03.2025, тоді як за змістом клопотання перекази коштів здійснювались із липня 2024 року по серпень 2024 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених документів та інформації поза 2024 роком.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що дізнавачем доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задоволити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за картковим рахунком НОМЕР_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.07.2024 по 31.12.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника по картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.07.2024 по 31.12.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.07.2024 по 31.12.2024, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1