Справа № 461/2587/25
Провадження № 1-кс/461/2054/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.04.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000312, відомості про яке 14.02.2025 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи медичною сестрою-господинею 4 лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, усвідомлюючи, що виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, діючи з прямим умислом на сприяння незаконного переправлення ОСОБА_6 через Державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 18.02.2024 приблизно о 14:50 год., перебуваючи на сходовій клітці 9 поверху будинку, що за адресою а саме: АДРЕСА_1 , одержала від ОСОБА_6 частину грошових коштів в розмірі 1 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 20.08.2024 становить 37 948 грн та 4 000 гривень, та в подальшому, 26.08.2024, приблизно о 18:30 год, перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , одержала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.08.2024 становить 824 400 грн, за сприяння у вчиненні незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом надання порад та вказівок, які дадуть змогу виїхати за межі України, та мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 14.02.2024 приблизно о 11:00 год, перебуваючи в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під час розмови із ОСОБА_6 , який звернувся до неї з метою отримання медичної допомоги, запропонувала останньому своє сприяння в незаконному переправленні його через державний кордон України.

Разом з тим, ОСОБА_4 розуміючи, що організувати перетин ОСОБА_6 державного кордону України та оформити для цього необхідні медичні документи, уникнувши викриття її злочинної діяльності можливо лише після залучення до вчинення злочину інших осіб, перебуваючи із ними у довірливих особистих та службових відносинах, вступила з ними у злочинну змову, згідно з якою останні повинні були підготувати необхідні медичні документи ОСОБА_6 для направлення останнього на проходження медико-соціальної експертизи з метою отримання відповідної групи інвалідності, яка надасть змогу на законних підставах перетнути ОСОБА_6 державний кордон України.

15.02.2024 ОСОБА_4 під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, повідомила останньому про можливість посприяти йому у незаконному перетині державного кордону України шляхом виготовлення останньому медичних документів, які стануть підставою для отримання ним групи інвалідності без фактичної наявності підстав та медичних показань для її отримання, які нададуть йому право безперешкодного перетину державного кордону України, як особи з інвалідністю, за грошову винагороду в сумі 1 000 доларів США та 4 000 гривень.

У подальшому, 18.02.2024 приблизно о 14:50 год., ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел на одержання від ОСОБА_6 частини суми обумовлених грошових коштів, а також документів у відповідності до яких, вона буде вносити неправдиві відомості до медичних документів, ОСОБА_4 , перебуваючи на сходовій клітці 9 поверху будинку, що знаходиться у АДРЕСА_1 , одержала від ОСОБА_6 частину грошових коштів за свої послуги в розмірі 1 000 доларів США та 4 000 гривень та копію паспорта ОСОБА_6 .

Надалі, 06.08.2024, приблизно о 15:46 год., ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 запропонувала останній сприяти в незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України, на що ОСОБА_5 погодилась за грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США.

Після чого, 06.08.2024, приблизно о 18:40 год., ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи на сходовій клітці 9 поверху будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході особистої зустрічі з ОСОБА_6 , повідомила останньому, що виготовлення медичних документів, що стануть підставою для перетину ним державного кордону України займе тривалий термін та необхідність оновлення даних в ТЦК та СП, а тому запропонувала ОСОБА_6 інший спосіб незаконного перетину ним державного кордону України за грошові кошти в сумі 20 000 доларів США.

Завершуючи свій злочинний умисел, 26.08.2024 приблизно о 18:30 год, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний перетин ОСОБА_6 державного кордону України, перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердили дійсність своїх намірів на вчинення дій, щодо сприяння ОСОБА_6 в незаконному переправленні через державний кордон, шляхом надання порад і вказівок а саме: повідомили перелік необхідних документів для перетину державного кордону України в межах пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначили маршрут та місце проживання ОСОБА_6 перед виїздом з території України та наголосили, що перетин кордону буде відбуватися на пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 за що одержали від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.08.2024 становить 824 400 грн, за сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з незалежних від них причин була припинена правоохоронними органами.

Слідчий вказує, що таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підозрюється у сприянні в незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вказане досудове розслідування проводилося у кримінальному провадженні № 0000261, відомості про яке 23.10.2023 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 14.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчий зазначає, що оскільки вказане кримінальне правопорушення було вчинено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та співучастю з іншими невстановленими особами 14.02.2025 прокурором Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно невстановленої особи та виділеному кримінальному провадженню присвоєно № 0000312 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.08.2024 у кримінальному провадженні № 0000261 проведено обшук квартири ОСОБА_4 що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено медичні карти амбулаторного (стаціонарного) хворого а також медичні документи на наступних осіб:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

А також, 25.10.2024 на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів у КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ході якого вилучено медико-експертні справи на наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування видачі медичних документів, які знаходяться в медико-експертних справах на вищевказаних осіб до медичних закладів лікування в порядку ст.93 КПК України скеровано запити.

На адресу СУ ГУНП у Львівській області із медичних закладів лікування надійшли відповіді на запити у відповідності до яких частина медичних документів з приводу проходження лікування вищевказаних осіб не видавалась та вказані особи не перебували на лікуванні.

Слідчий зазначає, з урахуванням вищенаведеного, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення нарахованої суми грошових коштів - пенсії, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів що підтверджують звернення та одержання пенсії у зв`язку з інвалідністю вказаних в клопотанні осіб, в тому числі документів, які стали підставою для її призначення та розрахунки нарахованої пенсії з часу її призначення по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв?язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що підтверджують звернення та одержання пенсії у зв`язку з інвалідністю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 в тому числі документів, які стали підставою для її призначення та розрахунки нарахованої пенсії з часу її призначення по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1