СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1010/25
ун. № 759/3369/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000264 від 24.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надатидозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000264 від 24.07.2024 - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, та/або уповноваженим у порядку статті 40 КПК України оперативним працівникам Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ до наступної інформації та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-номера рахунків в національній та іноземних валютах, які відкриті ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документи в оригіналах, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема договорів, квитанцій, анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників, якщо такі містять зразки підписів та почерку останніх, квитанцій, тощо.

-документи в оригіналах, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема договорів, квитанцій, анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників, якщо такі містять зразки підписів та почерку останніх, квитанцій, тощо, які укладались та підписувались останнім по рахунку банківської картки НОМЕР_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжувався указами Президента України неодноразово і діє на теперішній час, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману.

У невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 09.10.2024, ОСОБА_4 познайомилась з ОСОБА_27 .

В ході особистої зустрічі 30.10.2024 близько 16 год. 00 хв. в приміщені ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_27 , що надає послуги щодо врегулювання цивільних спорів, переоформлення права власності на рухоме та нерухоме майно та інших питань.

В свою чергу, ОСОБА_27 будучи переконаним в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останньої, повідомив їй інформацію щодо ситуації, яка виникла з його автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_2 .

В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_27 , недостовірні відомості що вона за грошову винагороду в розмірі 5 500 доларів США нібито має можливість шляхом внесення даних до Єдиного реєстру довіреностей створити підстави про отримання ним довіреності щодо наявність у нього права розпоряджатися автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , який за спільною домовленістю між ОСОБА_27 та ОСОБА_25 було зареєстровано на ім`я останнього.

У подальшому, 28.11.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_27 який діяв під контролем правоохоронних органів перебуваючи у приміщені ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання попередньої домовленості передав ОСОБА_4 частину грошових коштів в сумі 2 000 тисяч доларів США в якості оплати за виготовлення довіреності на ім`я ОСОБА_27 та внесення відповідних даних до Єдиного реєстру довіреностей, що станом на 28.11.2024 відповідно до офіційного курсу НБУ щодо іноземних валют еквівалентно 83 202 гривням.

Крім того, 03.01.2025 ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_27 висловила вимогу у необхідності надання їй більшої суми грошових коштів ніж була обумовлена першочергово, а саме наданні ще 5 000 тисяч доларів США.

У подальшому, 07.01.2025 ОСОБА_27 який діяв під контролем правоохоронних органів, на виконання попередньої домовленості передав ОСОБА_4 другу частину грошових коштів в сумі 5 000 тисяч доларів США в якості остаточної вартості оплати за виготовлення довіреності на ім`я ОСОБА_27 та внесення відповідних даних до Єдиного реєстру довіреностей, що станом на 07.01.2025 відповідно до офіційного курсу НБУ щодо іноземних валют еквівалентно 210 979 гривням 50 копійкам.

Своїми злочинними діями, ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою власного протиправного збагачення заволоділа грошовими коштами у сумі 294 181 гривень 50 копійок, що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у сто і більше разів.

07.01.2025 о 15 год. 55 хв. громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

07.01.2025 прийнято рішення про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000264 від 24.07.2024, з ч. 5 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

08.01.2025 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.01.2024 у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину а також з метою врятування майна (речових доказів), відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем перебування ОСОБА_4 у приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатом проведеного 07.01.2025 в період часу з 17 год. 59 хв. до 19 год. 34 хв. обшуку приміщення АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено наступне: три купюри номіналом 100 Доларів США з серійними номерами: LI26506054B, PB53469674B, PF70588002G, несправжні імітаційні засоби грошові купюри номіналом в 100 Доларів США у кількості 47 шт. з серійним номером МВ07247983С, довіреність від 19.11.2024 зареєстрована в реєстрі №3811 (апостиль) від 26.11.2024 на 5 арк., паперовий конверт білого кольору та два файли.

Постановою слідчого від 07.01.2025 вилучене під час проведення обшуку приміщення АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » речі та документи визнано речовим доказом.

За результатом проведеного огляду вилученої вище довіреності встановлено, що довіреність видана громадянином України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Жидачівським РВ УМВС у Львівській області 03.07.2001, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , якою уповноважено ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , вчиняти від імені ОСОБА_25 дії, в тому числі продавати, обмінювати, передавати в оренду чи безоплатне користування тощо, належний

ОСОБА_25 згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , дата реєстрації 18.04.2023, дата першої реєстрації в Україні 07.11.2009, орган що видав ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобілем фабричної марки «Mercedes-Benz», модель (комерційний опис) «Sprinter 316 CDI», випуску 2004 року, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_7 , колір - білий, особливі відмітки: спеціалізований вантажний фургон, реєстраційний номер НОМЕР_8 . 19.11.2024 нотаріальним стажистом-юристом ОСОБА_28 , що діяла під патронатом нотаріуса ОСОБА_29 , яка здійснює діяльність у нотаріальній конторі у АДРЕСА_6 , засвідчено підписи виконані власноруч ОСОБА_25 в описаній вище довіреності за реєстраційним номером А №2491/2024.

24.01.2025 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отримано висновок експерта від 30.01.2025 №СЕ-19/111-25/5689-ПЧ згідно якого вирішити питання поставлені про проведенні судової експертизи не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю комплексу ознак достатніх для будь-якого висновку в результаті відсутності у розпорядження експерта вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації та документів з можливістю вилучення їх оригіналів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання доступу до номерів рахунків в національній та іноземних валютах, які відкриті ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема провести судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000264 від 24.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000264 від 24.07.2024 - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, та/або уповноваженим у порядку статті 40 КПК України оперативним працівникам Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ до наступної інформації та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-документи в оригіналах, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема договорів, квитанцій, анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників, якщо такі містять зразки підписів та почерку останніх, квитанцій, тощо.

-документи в оригіналах, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема договорів, квитанцій, анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників, якщо такі містять зразки підписів та почерку останніх, квитанцій, тощо, які укладались та підписувались останнім по рахунку банківської картки НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1