Справа № 686/9561/25
Провадження № 1-кс/686/3496/25
УХВАЛА

08 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000492 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

07.04.2025 слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 в період часу з 14:10 год. по 14:11 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентських номерів телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 представившись працівником служби АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокуваання пенсійної картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14700 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 майнової шкоди на вище вказану суму.

19.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у його користуванні перебуває банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), якою він користується близько 1-го року.

Так, в ході допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 17.02.2025 близько 13:50 год. перебував за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_7 ) надійшов дзвінок від невідомої йому особи з абонентського номера ( НОМЕР_8 ), який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив, що його картка заблокована та для ї розблокування потрібно вказати 4 останні цифри своє пенсійної картки.

Оскільки на той момент додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходився на мобільному телефоні ОСОБА_5 був заблокований, останній дійсно повірив, що це працівники банку. Після того як потерпілий вказав свої останні 4 цифри картки, вищевказаний ОСОБА_6 сказав зачекати до вечора та повідомив, що картка розблокується. Після вказаної розмови о 14:02 год. потерпілому зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_9 ) та жіночим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно натиснути «1», що останній і зробив, та вказав 4 цифри які він мав запам?ятати. Після чого ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) та сказав продиктувати йому цифри які сказала жінка, що він і зробив.

Так, 17.02.2025 близько 18:00 год останній увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив що на картці не вистачає коштів.

Після того, 18.02.2025 ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і отримав випуску по вище зазначеному номеру картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), а саме:

17.02.2025 о 14:10 год. в сумі 14 700 гривень, деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_11 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_4 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільця вказаних документів, з причин їх розташування у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та потреби негайно отримати інформацію.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Представники володільців документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою АДРЕСА_4 , зокрема до:

1.1. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 )у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 20.02.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

1.3. звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 17.02.2025 по 20.02.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

1.4. інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) у період часу 00:00 год. 17.02.2025 по 00:00 год. 20.02.2025;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), за період часу з 17.02.2025 по 20.02.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_3 ), філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 07 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя