У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 Справа №607/27967/24 Провадження №1-кс/607/7485/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.12.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002754 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: достовірність ЕІС-коду - 56Х50N, його дійсність, а також те, що його присвоєно Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо уповноваженої особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як користувача інформаційної платформи (шляхом зазначення прізвища, ім`я, по батькові та РНОКПП даної уповноваженої особи); перелік споживачів (із зазначенням повного найменування та коду ЄДРПОУ), які були закріплені у реєстрі споживачів Постачальника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інформаційній платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на: 01.09.2024р.; 01.10.2024р.; 01.11.2024р.; 01.12.2024р.; 11.12.2024р. перелік Оптових продавців (відчужувачів), які передавали обсяги природного газу на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р.; перелік Оптових покупців (набувачів), на користь яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передавало обсяги природного газу у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р.; чи здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закачування/відбір природного газу у/з підземні сховища газу (ПСГ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р. Також зазначити, інформацію, у яких обсягах здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закачування/відбір природного газу у/з підземні сховища газу (ПСГ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; за якими Постачальниками станом на 11.12.2024р. закріплені Споживачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що закріплювались у реєстрі споживачів Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення зазначеної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 10.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вчинене у великих розмірах. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні значного обсягу слідчих дій.

Так, в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив що 28.08.2024 в місті Тернополі було укладено договір №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про продаж природного газу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ об`єми і ціна якого визначена додатковими угодами. Передача природного газу відбувалася у віртуальний торговій точці на платформі оператора газотранспортної системи України ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В межах договірних зобов`язань було укладено чотири додаткові угоди: №1 від 28.08.2024 року на загальну суму 5 160 006 грн., яка була виконана в повному об`ємі. №2 від 27.09.2024 року на суму 783 000 грн., яка також виконана в повному обсязі. Додаткова угода №3 від 01.10.2024 на суму 7 000 008 грн. умови якої виконані. Додаткова угода №4 від 01.11.2024 року на суму 1 1202 180 грн., в частині постачання газу виконана повністю, в частині оплати не виконана на суму 7 720 189,00 грн. Остаточний розрахунок повинен був здійснений до 05.12.2024.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », На підставі вищевикладеного направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно наданої відповіді встановлено, що між замовником послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » існують договірні взаємовідносини наявний укладений договір транспортування природного газу від 24.10.2019 №. Умовами укладеного договору передбачено, що Сторони за договором зобов`язуються забезпечити захист конфіденційної інформації умов договору перед іншими особами та погодились, що будь-які матеріали, інформація та відомості є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору. Крім того, статтею 21 Закону України «Про інформацію» встановлено, що конфіденційна інформація належить до інформації з обмеженим доступом.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані старшим слідчим у клопотання документи, які знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.12.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: достовірність ЕІС-коду - 56Х50N, його дійсність, а також те, що його присвоєно Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо уповноваженої особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як користувача інформаційної платформи (шляхом зазначення прізвища, ім`я, по батькові та РНОКПП даної уповноваженої особи); перелік споживачів (із зазначенням повного найменування та коду ЄДРПОУ), які були закріплені у реєстрі споживачів Постачальника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інформаційній платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на: 01.09.2024р.; 01.10.2024р.; 01.11.2024р.; 01.12.2024р.; 11.12.2024р. перелік Оптових продавців (відчужувачів), які передавали обсяги природного газу на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р.; перелік Оптових покупців (набувачів), на користь яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передавало обсяги природного газу у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р.; чи здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закачування/відбір природного газу у/з підземні сховища газу (ПСГ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р. Також зазначити, інформацію, у яких обсягах здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закачування/відбір природного газу у/з підземні сховища газу (ПСГ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; за якими Постачальниками станом на 11.12.2024р. закріплені Споживачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що закріплювались у реєстрі споживачів Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р які знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1