Справа № 570/577/25
Номер провадження 1-кс/570/87/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000070 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и л а:

Cтарший слідчий СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000070 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення виготовлення копій наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів інформації щодо проходження платежів, стану рахунку, а також документів, проведених за рахунками по системі «Клієнт-Банк» з врахуванням системи відділеного банківського обслуговування, з встановленням прив`язки до ІР-адреси, її місцезнаходження та з`ясування хто керував розрахунками та встановленням можливого офісу (приміщення), з перевіркою з приводу проведення фінансових операцій однією і тією ж особою, з одного і того ж ІР-адресу, а саме перерахунку безготівкових коштів, які були розміщені на рахунку НОМЕР_3 , щодо операцій по безповоротній фінансовій допомозі між суб`єктами господарської діяльності - фігурантів провадження (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2024 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2020 по 2024 рік ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до банківських рахунків товариства, здійснила привласнення грошових коштів в сумі 300 000 гривень, які вона перерахувала своїм неповнолітнім дітям на банківські рахунки. Вказані операції були виконані під виглядом безповоротної фінансової допомоги.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках, які використовуються субєктами господарювання, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), банківський рахунок: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий 07.05.2018.

Слідчий зазначає про те, що в інший спосіб крім втручання в банківську таємницю отримати інформацію про оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 та операції, які проводилися по них, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердити або спростувати наявність події злочину (час та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами потерпілого. Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання доступу буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказу протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, скерував до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність розгляду клопотання за відсутності представників володільця документів, а тому з урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відділенням поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_12 від 03.02.2025, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 03.02.2025, копіями виписок по рахунках, сформованих 28.01.2025, письмовими поясненнями ОСОБА_11 від 04.02.2025.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст.165 КПК Україн, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація по банківських рахунках, які використовуються суб`єктами господарювання, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), банківський рахунок: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування наявності події злочину, встановлення та в подальшому ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а отримати необхідні документи в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, слідча суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000070 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення виготовлення копій наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів інформації щодо проходження платежів, стану рахунку, а також документів, проведених за рахунками по системі «Клієнт-Банк» з врахуванням системи відділеного банківського обслуговування, з встановленням прив`язки до ІР-адреси, її місцезнаходження та з`ясування хто керував розрахунками та встановленням можливого офісу (приміщення), з перевіркою з приводу проведення фінансових операцій однією і тією ж особою, з одного і того ж ІР-адресу, а саме перерахунку безготівкових коштів, які були розміщені на рахунку НОМЕР_3 , щодо операцій по безповоротній фінансовій допомозі між суб`єктами господарської діяльності - фігурантів провадження (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2024 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали, також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1