Справа №465/9836/24
Провадження1-кс/465/2074/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000647 вiд 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000647 вiд 06.12.2024, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000647 вiд 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2024 невідома особа перебуваючи невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу телефону марки «Айфон 15 Про Мах», заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 05.12.2024 близько 17:45 переглядаючи розміщені оголошення (історії) у мобільному додатку «Instagram» мене зацікавило одне з таких, де її онлайн знайома (акаунт marina_dimovaa) здійснювала продаж мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro Max» за ціною 20 000 гривень. У зв`язку з тим, що ціна була низька вона вирішила відповісти на історію та дізнатися про наявність такого товару та деталі. У ході листування невідома особа підтвердила наявність та повідомила, що може відправити за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, продавець зазначив, що необхідно зробити переоплату у сумі 10 000 грн., на що остання погодилася. Після цього, продавцем було надіслано номер банківської карти № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.12.2024 о 18:03 вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, у ході листування, нібито її знайома повідомила, що телефон зможе відправити протягом 4 днів, однак повна сума їй потрібна негайно. У неї виник сумнів, що це її подруга у зв`язку з чим попросила надіслати відео товару з метою впевнитися, однак після цього листування припинилося. Через деякий час її подруга розмістила пост про те, що її акаунт у мобільному додатку «Instagram» зламано, а також було зазначено, що від її імені звертаються шахраї. У зв`язку з чим, остання звернулася до правоохоронних органів. Сума завданих збитків 10 000 гривень.

Дізнавач покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.12.2024 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 05.12.2024 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000647, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_6 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітанці поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_14 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_15 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з № НОМЕР_3 з 05.12.2024 по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у період з 05.12.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1