Справа № 171/91/24
У х в а л а

Іменем України

17 січня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000282 від 27.11.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України слідчим СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

14.01.2025 року слідчий СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 25.11.2023 року приблизно о 15:10 годині невстановлені особи шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, в ході телефонної розмови з номеру НОМЕР_2 , під приводом дзвінку зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , змусили ОСОБА_5 передати код підтвердження авторизації в банківській системі, та в подальшому здійснили переказ кредитних коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 належні ОСОБА_5 в сумі 41313 гривень 20 копійок, чим завдали останній майнового збитку на вказану суму. ( ЄО 3896 від 27.11.2023).

За вказаним фактом 27.11.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000282 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25.11.2023 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону, що є фінансовим номером в клієнт-системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка повідомила що шахраї намагаються здійснити оплату товарів в інтернет магазині з належної її карті, після чого з банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 15:05 по 15:08 25.11.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 41755 гривень 31 копійок.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшли заяви в яких вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що ці дані знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024;

3.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ). - 25.11.2023;

4.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) - 25.11.2023;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) 25.11.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - до 17.03.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: