Справа № 461/8076/24
Провадження № 1-кс/461/971/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.02.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000089 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; оригінали установчих документів наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказ про призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку; фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділеннябанку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 чи банківських карт до нього, у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 липня 2023 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія, документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 07.08.2023, за фактом замаху на розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні робіт з поточного ремонту комунального закладу, шляхом визначення ціни окремих будівельних матеріалів, вчиненому в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту (далі- Виконавець), з іншої сторони укладено Договір надання послуг №18/23 від 18.07.2023.

У відповідності до умов договору, Виконавець бере на себе зобов`язання перед Замовником відповідно до умов цього Договору надати послуги з "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на АДРЕСА_2 (надалі послуги з поточного ремонту), а Замовник зобов`язується прийняти й оплатити такі послуги поточного ремонту на умовах, визначених договором.

Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)

Термін виконання робіт до 31.12.2024, але в будь-якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Разом з тим, у відповідності до п. 4.2 Договору встановлено, що вартість надання послуг по даному договору на 2023 в межах бюджетного фінансування становить 3 000 000, 00 грн.

В подальшому встановлено, що 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №1 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)

Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 000 000,00 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.

При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".

Водночас встановлено, що 21.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №2 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)

Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 242 194,00 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.

При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".

Окрім цього, встановлено що, 07.02.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №3 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає 19 140 891,60 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 3 190 148,60 грн.).

Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 242 194,20 грн., а також в інші бюджетні періоди сума становить 8 898 697,40 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.

При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 10.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_7 здійснено оплату матеріалів, робіт та послуг в сумі 11,5 млн. грн.

Разом з тим у ході здійснення аналізу тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 в органу досудового розслідування є підстави вважати, що в тендерній документації є ряд дискримінаційних вимог, що свідчить про штучне обмеження кола потенційних учасників.

Водночас, отриманими матеріалами наданими на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено відсутність на об`єкті деяких видів робіт, які станом на 18.06.2024 вже були заактованими, зокрема, встановлено відсутність плінтусів, відсутність електрощитових (мали встановлюватися нові), ймовірно електромережі замінені лише частково, що в свою чергу дає органу досудового розслідування підстави вважати, що службовими особами підрядних організацій, спільно із службовими особами Замовника внесено недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та як наслідок в довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 щодо вартості та фактичних обсягів виконаних робіт з поточного ремонту.

При цьому здійсненням порівняльного аналізу загальнодоступних джерел інтернет ресурсів щодо фактичної ринкової вартості будівельних матеріалів, які зазначаються в кошторисній документації підрядником як такі, що використовуються для поточного ремонту комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на АДРЕСА_2 , встановлено суттєве завищення вартості будівельних матеріалів, а саме: щебінь - 2200,00 грн./м3 (ринкова вартість з доставкою900 грн.), металопластикові двері - 17800,00 грн./м2 (ринкова вартість10-11 тис. грн.), плити теплоізоляційні - 9000,00 грн./м3 (ринкова вартість5000,00 грн.), бетонні суміші - 5700,00 грн./куб (ринкова вартість 2800,00 грн.), самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69 - 31 грн./кг, у той час як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продає аналогічний товар по 15 грн./кг, вартість покрівельної мембрани Renofol CV у кошторисі становить 794 грн./м2, при цьому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » аналогічний товар пропонує за 380 грн/м2.

Окрім цього встановлено, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_8 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код банку НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , розрахунковий НОМЕР_10 .

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритогоТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує, що встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих кримінального провадження №0000089 від 07.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

оригінали установчих документів наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказ про призначення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділеннябанку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 чи банківських карт до нього.

у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 липня 2023 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія, документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1