Справа №463/29/25
Провадження №1-кс/463/202/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000103 від 19.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановила:

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 19.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх завірених копій на паперовому та електронному носіях, зокрема: завірених копій інформації про службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яка має право розпорядження банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.04.2023-10.02.2024; завірених копій інформації про службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яка має право розпоряджатись коштами на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.04.2023-10.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000103 від 19.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою привласнення коштів та незаконного збагачення увійшли в злочинну змову з посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення процедури закупівель робіт та послуг та в подальшому під час виконання договорів по об`єктах: «Замощення доріг і тротуарів та відновлення окремих місць покриття після аварійно-відновлювальних робіт ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відновлення благоустрою у місцях ремонту кабельних ліній та трамвайних колій» та в подальшому під час виконання умов договору №00337 від 08.05.2023 року на суму 7 370 894 грн.; «Будівництво кабельної лінії напругою 600В постійного струму від тягової підстанції №12 до АДРЕСА_4 у м. Львові» та в подальшому під час виконання умов договору №00278 11.04.2023 року на суму 14 489 410 грн.; «Будівництво кабельної лінії напругою 600В постійного струму від тягової підстанції №12 до АДРЕСА_4 у м. Львові (Коригування), додаткові роботи» та в подальшому під час виконання умов договору №00607 від 12.10.2023 на загальну суму 4 708 646 грн., а саме шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, щодо завищення вартості та об`ємів робіт.

10.12.2024 Галицькою окружною прокуратурою міста Львова скеровано запит №14.50/97-12162ВИХ-24 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, про надання інформації, щодо службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають право розпоряджатися банківським рахунком та грошовими коштами на рахунку № НОМЕР_4 .

27.12.2024 на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшов лист АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса №14/001/37776/2024 від 26.12.2024, про те, що для отримання запитуваної інформації необхідно отримати ухвалу слідчого судді, суду.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх завірених копій на паперовому та електронному носіях, зокрема: завірених копій інформації про службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яка має право розпорядження банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.04.2023-10.02.2024; завірених копій інформації про службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яка має право розпоряджатись коштами на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.04.2023-10.02.2024.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000103 від 19.09.2023 розпочате у зв`язку із зловживанням владою або службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби організувала виконання будівельних робіт на території Львівської територіальної громади, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, вчинено невстановленою слідством службовою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 19.09.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення було внесено недостовірні відомості в акти виконаних робіт, щодо завищення вартості та об`ємів робіт.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, що перебувають у володінні володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000103 від 19.09.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,чи іншим слідчим у провадженні яких перебуватиме кримінальне провадження № 0000103 від 19.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Львів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів:

- завірених копій інформації про службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яка має право розпорядження банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.04.2023-10.02.2024;

- завірених копій інформації про службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), яка має право розпоряджатись коштами на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ) який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.04.2023-10.02.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1