Справа № 694/215/25 провадження №1-кс/694/104/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.01.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати уповноваженим особам на здійснення дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-відомостей про особу на ім`я якої відкрита вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-руху коштів по рахунках вказаної банківської картки з 08:00 години 04.01.2024 по 00:00 години 17.01.2025, із зазначенням дати, часу та місця проведення транзакцій та операцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою у терміналах та банкоматах із наданням відео-фотоматеріалів виготовлених технічним засобами під час здійснення таких зняттів.

-повні IP- адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08:00 години 04.01.2024 по 00:00 години 17.01.2025.

-а в разі перенесення коштів на окремий рахунок згідно п. 10.4.3 Умов і правил, повне його розшифрування та розкриття даного окремого рахунку із зазначенням вищевказаних повних відомостей.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях з можливістю їх подальшого вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що з 04.01.2024 по 03.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 знайшовши в мережі інтернет оголошення знахарки та ясновидиці ОСОБА_7 про допомогу людям у сфері бізнесу та сімейних відносинах, де за її послуги почав оплачувати перераховувати кошти на банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 в сумах від 300 грн. до 7000 грн. на протязі всього 2024 року, скинувши кошти на загальну суму 102 933 грн., в результаті чого зміни, які мали відбутися в житті ОСОБА_6 не відбулися, тому зрозумівши, що його ошукали він звернувся до поліції.

Відповідно до квитанцій наданих потерпілим ОСОБА_6 ним було здійснено ряд таких операцій по перерахуванню коштів на банківську картку№ НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: 03.05.2024 200 грн., 03.05.2024 4000 грн., 27.04.2024 2800 грн., 22.04.2024 700 грн., 22.04.2024 1700 грн., 15.04.2024 3500 грн., 12.04.2024 3000 грн., 09.04.2024 3000 грн., 03.04.2024 3800 грн., 03.04.2024 500 грн., 29.03.2024 2000 грн., 28.03.2024 800 грн., 27.03.2024 6000 грн., 14.03.2024 4000 грн., 14.03.2024 4000 грн., 09.03.2024 1000 грн., 07.03.2024 7000 грн., 15.02.2024 1000 грн., 13.02.2024 1400 грн., 13.02.2024 1000 грн., 13.02.2024 1600 грн., 06.02.2024 1500 грн., 05.02.2024 5500 грн., 01.02.2024 2000 грн., 30.01.2024 3000 грн., 24.01.2024 5000 грн., 18.01.2024 3333 грн., 16.01.2024 6000 грн., 11.01.2024 7000 грн., 09.01.2024 400 грн., 09.01.2024 7000 грн., 06.01.2024 200 грн., 06.01.2024 3000 грн., 04.01.2024 300 грн., 04.01.2024 3000 грн.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 . Bin-код « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта імовірного правопорушника відповідає кредиторським картам infiniteплатіжної системи visaвиготовленим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Відомості про осіб на ім`я яких відкриті банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по рахунках вказаних банківських карток в період часу з 08:00 години 04.01.2024 по 00:00 години 17.01.2025, із зазначенням дати, часу та місця проведення транзакцій та операцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою у терміналах та банкоматах із наданням відео-фотоматеріалів виготовлених технічним засобами під час здійснення таких зняттів; повні IP- адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з вищевказаними банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08:00 години 04.01.2024 по 00:00 години 17.01.2025, а в разі перенесення коштів на окремий рахунок згідно п. 10.4.3 Умов і правил, повне його розшифрування та розкриття даного окремого рахунку із зазначенням вищевказаних повних відомостей.

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунках, до якого прикріплені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-відомостей про особу на ім`я якої відкрита вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття даної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-руху коштів по рахунках вказаної банківської картки з 08:00 години 04.01.2024 по 00:00 години 17.01.2025, із зазначенням дати, часу та місця проведення транзакцій та операцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою у терміналах та банкоматах із наданням відео-фотоматеріалів виготовлених технічним засобами під час здійснення таких зняттів.

-повні IP- адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08:00 години 04.01.2024 по 00:00 години 17.01.2025.

-а в разі перенесення коштів на окремий рахунок згідно п. 10.4.3 Умов і правил, повне його розшифрування та розкриття даного окремого рахунку із зазначенням вищевказаних повних відомостей.

з можливістю вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях з можливістю їх подальшого вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1