ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6678/24

Провадження № 1-кс/210/1969/24

20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001421 від 06.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001421 від 06.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні слідчого відділу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001421 від 06.11.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,06.11.2024 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.11.2024 року в період часу з 19:00 год. по 22:00 год., невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної заявниці, спричинивши майнової шкоди на суму близько 42000 гривень. Обставини події та сума збитку встановлюються. (ЄО №17128 від 06.11.2024).

Із виписки по картковому рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданого потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_2 за кредитною карткою № НОМЕР_1 здійснювалось за допомогою двох банківських операцій:

грошового переказу 05.11.2024 о 19:49 год. на суму 12 630, 00 грн. на невідомий потерпілій ОСОБА_5 рахунок;

грошового переказу 05.11.2024 о 19:56 год. на суму 24550, 00грн. на належну потерпілій ОСОБА_5 картку для виплат за № НОМЕР_3 , з метою подальшого виведення грошових коштів.

Емітентом картки за рахунком НОМЕР_2 є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001421 від 06.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,та можливість вилучення інфорації яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містить наступні відомості щодо:

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 19:40 год. 05.11.2024 по 20:00 год. 05.11.2024;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 19:40 год. 05.11.2024 по 20:00 год. 05.11.2024;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 19:40 год. 05.11.2024 по 20:00 год. 05.11.2024;

- повних реквізитів одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 19:40 год. 05.11.2024 по 20:00 год. 05.11.2024, а саме: документів що стосуються відкриття та використання рахунку одержувачів коштів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, згод на обробку персональних даних, договору, зі зразками підписів, даних системи фотофіксації відділень банківської установи;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 19:40 год. 05.11.2024 по 20:00 год. 05.11.2024;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу у період часу з 19:40 год. 05.11.2024 по 20:00 год. 05.11.2024;

Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/ або іншому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області який перебуває у групі слідчих що здійснюють досудове слідство у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20 січня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1