печерський районний суд міста києва
пр. № 1-кс-3356/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 (відома адреса: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 ), а також ймовірно інших банківських установ, які зареєстровані на території Латвійської Республіки, що буде достовірно встановлено під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. ст. 343, ч. 1 ст. 365 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.06.2024 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшли матеріали Департаменту карного розшуку Національної поліції України про те, що 04.07.2005 Генеральний прокурор України ОСОБА_6 , перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва подання від 04.07.2005 про обрання обвинуваченому ОСОБА_8 запобіжного заходу - взяття під варту у кримінальній справі № 49-1248 від 24.01.2004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, що призвело до не притягнення до кримінальної відповідальності винної особи, чим ОСОБА_6 вчинив втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, а також перевищення влади або службових повноважень, що завдало шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів прокуратури України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме легалізував одержані злочинним шляхом грошові кошти на території Французької Республіки, де придбав віллу за адресою: АДРЕСА_7 . Вказана вілла придбана з використанням юридичної особи «( ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_8 ).

Зокрема, орган досудового розслідування володіє відомостями про те, що внаслідок вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 у невстановлений час, орієнтовно у 2005 році, одержав неправомірну вигоду в розмірі 50 мільйонів доларів США. Детальні обставини одержання такої неправомірної вигоди та легалізації отриманих злочинним шляхом грошових коштів на даний час встановлюються органом досудового розслідування.

Встановлена хронологія вчинення ОСОБА_6 легалізації зазначеної вище нерухомості є наступною.

22.12.2004 дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_10 придбана у ОСОБА_11 квартиру за адресою: АДРЕСА_9 за 478 165 грн. (орієнтовно 67 347 EUR).

26.10.2005 на території Французької Республіки зареєстрована компанія ОСОБА_12 з капіталом в розмірі 1 500 EUR, розділеним на 1 500 акцій і розподіленим порівну між двома акціонерами:

- ОСОБА_16, д.н.: ІНФОРМАЦІЯ_28, м.н.: Харків (Україна), громадянин Латвії;

- ОСОБА_15, д.н.: ІНФОРМАЦІЯ_29, м.н.: Рига (Латвія), громадянка Латвії.

З моменту реєстрації та по теперішній час директором ОСОБА_12 є громадянка Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання: АДРЕСА_10 .

30.01.2006 компанія ОСОБА_12 придбала зазначену нерухомість за грошові кошти в розмірі 2 500 000 EUR.

09.07.2008 ОСОБА_10 продала (від її імені за довіреністю діяла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) квартиру АДРЕСА_11 на підставі договору купівлі-продажу громадянці Латвії ОСОБА_15 (від її імені за довіреністю діяв громадянин Латвії ОСОБА_16 ), згідно договору вартість квартири склала вже 2 517 313 EUR.

12.02.2011 члени сім`ї ОСОБА_6 : його дружина ОСОБА_10 та його донька ОСОБА_17 придбали у громадян ОСОБА_18 та ОСОБА_15 компанію ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 2 500 000 EUR (1 500 EUR сплачено з метою отримання всього акціонерного капіталу Kuasar, 2 500 000 EUR сплачено за віллу, яка є активом ОСОБА_19 ), що оформлено підписанням акту від 12.02.2011.

Відповідно до «акту про передачу часток» від 12.02.2011 члени сім`ї ОСОБА_6 : його дружина ОСОБА_10 та його донька ОСОБА_17 придбали у громадян Латвійської Республіки ОСОБА_16 та ОСОБА_15 компанію ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 2 500 000 EUR. При цьому обмін фінансовими потоками не відбувався, оскільки така покупка здійснена за рахунок передачі вказаної вище квартири за адресою: АДРЕСА_9 , яка на той момент належала ОСОБА_10 .

При укладанні вказаного акту також були присутні та/або приймали участь при його укладенні: метр ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), асоційований нотаріус Цивільного професійного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », власник Нотаріальної контори з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_12 ( ОСОБА_22 ).

Також відповідно до відомостей вищезазначеного акту «( ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано об`єкти нерухомого майна через наступних осіб: ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , які є громадянами Французької Республіки.

Після придбання членами сім`ї ОСОБА_6 ОСОБА_12 було у власності членів сім`ї ОСОБА_6 : 1 499 акцій належало ОСОБА_10 , ОСОБА_17 - 1 акція; у 2013 році, акції перерозподілено, після якого у ОСОБА_10 опинились 751 акція, у ОСОБА_17 - 749 акцій.

Починаючи з 24.06.2019, структура акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 : 751 акція належить ОСОБА_10 , 749 акцій належать ОСОБА_10 (акції одержані від ОСОБА_17 ).

02.04.2014 укладено договір про розірвання договору купівлі-продажу від 09.07.2008 між ОСОБА_10 та громадянкою Латвійської Республіки ОСОБА_15 , представником ОСОБА_15 за довіреністю під час укладання вищезазначеного договору від 22.04.2014 про розірвання договору купівлі-продажу від 09.07.2008 був громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_27 (особистий код в Латвійській Республіці НОМЕР_48, відома адреса проживання: АДРЕСА_13 ).

Разом з цим встановлено, що у власності членів сім`ї ОСОБА_6 станом на теперішній час перебуває:

1) квартира за адресою: АДРЕСА_9 (належить дружині ОСОБА_10 );

2) юридична особа ОСОБА_12 , а також зареєстроване на ній нерухоме майно на території Французької Республіки (належить ОСОБА_10 та ОСОБА_10 ).

Зазначене, за версією слідства, свідчить про укладання між членами сім`ї ОСОБА_6 та громадянами Латвійської Республіки Jeresjko (або ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 фіктивних угод з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до злочинної схеми з легалізації ОСОБА_6 грошових коштів, які одержані ним злочинним шляхом задіяні наступні особи: громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянка України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянка України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка Латвійської Республіки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_27 (особистий код в Латвійській Республіці НОМЕР_48, відома адреса проживання: АДРЕСА_13 ), громадянка Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та, ймовірно, і громадянин України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який є чоловіком ОСОБА_17 .

Також, згідно з відомостями отриманими від компетентних органів Латвійської Республіки на запит з використанням можливостей контактного пункту Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN), встановлено наступну інформацію:

1. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянка Латвійської Республіки, особовий номер Латвійської Республіки НОМЕР_2 , реєстр банківських рахунків:

1) рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.05.2021, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 23.03.2016, закритий 27.03.2023, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3) рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 11.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 25.07.2008, закритий 16.05.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5) рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 05.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6) рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 30.12.2020, закритий 24.09.2021, банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7) рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 01.08.2020, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8) рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 14.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

9) рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 28.01.2010, закритий 15.06.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10) рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

11) рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 23.03.2016, закритий 27.03.2023, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

12) рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 11.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

13) рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 14.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

14) рахунок № НОМЕР_16 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15) рахунок № НОМЕР_17 , відкритий 12.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

16) рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 04.09.2007, закритий 02.07.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

17) рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 13.10.1998, закритий 28.10.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

18) рахунок № НОМЕР_20 , відкритий 03.12.2008, закритий 16.04.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19) рахунок № НОМЕР_21 , відкритий 03.12.2008, закритий 16.04.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

20) рахунок № НОМЕР_22 , відкритий 03.12.2008, закритий 16.04.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

21) рахунок № НОМЕР_23 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Латвійської Республіки, особовий номер Латвійської Республіки НОМЕР_24 , реєстр банківських рахунків:

1) рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 23.03.2016, закритий 13.11.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2) рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 11.09.1999, закритий 27.11.2017, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) рахунок № НОМЕР_28 , відкритий 23.03.2016, закритий 13.11.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5) рахунок № НОМЕР_29 , відкритий 02.12.2008, закритий 28.10.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6) рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

7) рахунок № НОМЕР_31 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8) рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 19.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9) рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 07.06.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10) рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 02.12.2008, закритий 27.11.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

11) рахунок № НОМЕР_35 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

12) рахунок № НОМЕР_36 , відкритий 17.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

13) рахунок № НОМЕР_37 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

14) рахунок № НОМЕР_38 , відкритий 19.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

15) рахунок № НОМЕР_39 , відкритий 03.12.2008, закритий 27.11.201, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

16) рахунок № НОМЕР_40 , відкритий 17.01.2022, банк

ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

17) рахунок № НОМЕР_41 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

18) рахунок № НОМЕР_42 , відкритий 21.03.2016, закритий 02.07.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

19) рахунок № НОМЕР_43 , відкритий 06.01.2021, закритий 24.09.2021, банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

20) рахунок № НОМЕР_44 , відкритий 03.12.2008, закритий 27.11.2017, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

21) рахунок № НОМЕР_45 , відкритий 10.11.2011, закритий 27.11.2017, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

22) рахунок № НОМЕР_46 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

23) рахунок № НОМЕР_47 , відкритий 19.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 .

3. ОСОБА_49, громадянин Республіки Білорусь, особовий номер Латвійської Республіки НОМЕР_48 , реєстр банківських рахунків:

1) рахунок № НОМЕР_49 , відкритий 26.04.2011, закритий 28.10.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

2) рахунок № НОМЕР_50 , відкритий 26.04.2011, закритий 06.01.2020, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) рахунок № НОМЕР_51 , відкритий 09.08.2014, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) рахунок № НОМЕР_52 , відкритий 21.09.2013, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5) рахунок № НОМЕР_53 , відкритий 21.09.2013, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, згідно з відомостями отриманими від компетентних органів Латвійської Республіки на запит з використанням захищеного мережевого додатку для обміну інформацією (SIENA), встановлено наступну інформацію:

- ОСОБА_10 була записана як акціонер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в період з 08.09.2011 по 07.12.2021 частка у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у неї складала в грошовому еквіваленті 35550.00 EUR.

З відкритих джерел інформації встановлено реквізити та інформацію щодо зазначених вище банківських установ: ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 ), AS Rigensis bank (ймовірно відбулась реорганізація банківської установи 19.10.2021), ОСОБА_5 (відома адреса: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 ).

Разом з цим, слідчий зазначає, що в рамках здійснення досудового розслідування компетентним органам Латвійської Республіки буде скеровано запит про міжнародну правову допомогу, у якому серед іншого, стороною обвинувачення буде висловлено прохання компетентним органам Латвійської Республіки встановити усі наявні банківські рахунки, які відкриті в банківських установах Латвійської Республіки на ім`я ( ОСОБА_35 ( НОМЕР_1 ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянки України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_27 (особистий код в Латвійській Республіці НОМЕР_48, відома адреса проживання: АДРЕСА_13 ), громадянки Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також отримати тимчасовий доступ до руху коштів по вказаним банківським рахункам та документів та відомостей щодо відкриття та обслуговування рахунків, щодо осіб, які відкрили ці рахунки та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. ст. 343, ч. 1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 (відома адреса: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 ), а також ймовірно інших банківських установ, які зареєстровані на території Латвійської Республіки, що буде достовірно встановлено під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати відповідним компетентним органам Латвійської Республіки та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_48 у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на території Латвійської Республіки з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме до документів щодо відкриття та закриття, обслуговування рахунку тощо, інформації про осіб, які відкрили/закрили та уповноважені на використання рахунку, інформації про рух коштів по рахунку та іншої наявної інформації стосовно рахунку, яка має значення для досудового розслідування, починаючи з дати відкриття відповідного рахунку та по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу:

- по рахункам, відкритим громадянкою Латвійської Республіки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , як по вказаним нижче, так і по іншим рахункам:

1) рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.05.2021, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

2) рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 23.03.2016, закритий 27.03.2023, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 );

3) рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 11.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

4) рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 25.07.2008, закритий 16.05.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

5) рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 05.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

6) рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 30.12.2020, закритий 24.09.2021, банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7) рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 01.08.2020, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

8) рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 14.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 );

9) рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 28.01.2010, закритий 15.06.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

10) рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

11) рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 23.03.2016, закритий 27.03.2023, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 );

12) рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 11.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

13) рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 14.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 );

14) рахунок № НОМЕР_16 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

15) рахунок № НОМЕР_17 , відкритий 12.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

16) рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 04.09.2007, закритий 02.07.2019, банк AS Swedbank (відома адреса: АДРЕСА_4 );

17) рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 13.10.1998, закритий 28.10.2019, ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 );

18) рахунок № НОМЕР_20 , відкритий 03.12.2008, закритий 16.04.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

19) рахунок № НОМЕР_21 , відкритий 03.12.2008, закритий 16.04.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

20) рахунок № НОМЕР_22 , відкритий 03.12.2008, закритий 16.04.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

21) рахунок № НОМЕР_23 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

- по рахункам, відкритим громадянином Латвійської Республіки ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , як по вказаним нижче, так і по іншим рахункам:

1) рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 23.03.2016, закритий 13.11.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 );

2) рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 11.09.1999, закритий 27.11.2017, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

3) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

4) рахунок № НОМЕР_28 , відкритий 23.03.2016, закритий 13.11.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 );

5) рахунок № НОМЕР_29 , відкритий 02.12.2008, закритий 28.10.2019, ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 );

6) рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

7) рахунок № НОМЕР_31 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

8) рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 19.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

9) рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 07.06.2018, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

10) рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 02.12.2008, закритий 27.11.2019, ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 );

11) рахунок № НОМЕР_35 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

12) рахунок № НОМЕР_36 , відкритий 17.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 );

13) рахунок № НОМЕР_37 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

14) рахунок № НОМЕР_38 , відкритий 19.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

15) рахунок № НОМЕР_39 , відкритий 03.12.2008, закритий 27.11.201, банк AS Rietumu banka (відома адреса: АДРЕСА_3 );

16) рахунок № НОМЕР_40 , відкритий 17.01.2022, банк ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

17) рахунок № НОМЕР_41 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

18) рахунок № НОМЕР_42 , відкритий 21.03.2016, закритий 02.07.2019, банк AS Swedbank (відома адреса: АДРЕСА_4 );

19) рахунок № НОМЕР_43 , відкритий 06.01.2021, закритий 24.09.2021, банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

20) рахунок № НОМЕР_44 , відкритий 03.12.2008, закритий 27.11.2017, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

21) рахунок № НОМЕР_45 , відкритий 10.11.2011, закритий 27.11.2017, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

22) рахунок № НОМЕР_46 , відкритий 01.08.2010, закритий 10.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

23) рахунок № НОМЕР_47 , відкритий 19.12.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 );

- по рахункам, відкритим громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_27 (особистий код в Латвійській Республіці НОМЕР_48 , відома адреса проживання: АДРЕСА_13 ), як по вказаним нижче, так і по іншим рахункам:

1) рахунок № НОМЕР_49 , відкритий 26.04.2011, закритий 28.10.2019, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 );

2) рахунок № НОМЕР_50 , відкритий 26.04.2011, закритий 06.01.2020, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 );

3) рахунок № НОМЕР_51 , відкритий 09.08.2014, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

4) рахунок № НОМЕР_52 , відкритий 21.09.2013, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

5) рахунок № НОМЕР_53 , відкритий 21.09.2013, банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 );

- по рахункам, які відкриті у банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (відома адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (відома адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 (відома адреса: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (відома адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (відома адреса: АДРЕСА_6 ) на ім`я ( ОСОБА_35 ( НОМЕР_1 ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянки України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- по рахункам у інших банківських установах, які зареєстровані на території Латвійської Республіки та у яких відкрито рахунки на ім`я ( ОСОБА_35 ( НОМЕР_1 ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянки України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянки України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_27 (особистий код в Латвійській Республіці НОМЕР_48 , відома адреса проживання: АДРЕСА_13 ), громадянки Французької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1