27.01.2025 Справа № 756/567/25
№ 756/567/25
№ 1-кс/756/150/25
У Х В А Л А

іменем України

27 січня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0001257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14 січня 2025 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001257, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує на те, що потерпілий ОСОБА_5 , 20.04.2024 зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 познайомився з особою, яка представились як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та замовив в останнього послугу з поновлення програмного забезпечення на власному автомобілі, на що ОСОБА_6 погодився та запропонував зустрітись за власним місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, цього ж дня виконавши замовлену йому послугу (поновлення програмного забезпечення) та отримавши від потерпілого за це кошти, ОСОБА_7 запропонував допомогу щодо доукомплектування автомобіля, а саме придбання підрульового шлейфу, камер огляду «360», зовнішніх дзеркал заднього виду, колісних дисків, автомобільних шин та багато інших запасних частин, та завіривши, що він може придбати все через своїх постачальників.

Після чого, будучи введеним ОСОБА_7 в оману ОСОБА_5 в період з 23 квітня 2024 року по 28 серпня 2024 року довіряючи йому перевів останньому грошові кошти на загальну суму 120 693 грн., а саме: 23.04.2024 - 20 980 грн. (квитанція №4TEA-6ХКН-AA7X-58E6); 13.05.2024 - 5 929,65 грн. (квитанція №806H-0AHM-AE2K-590B); 28.06.2024 - 4 824,16 грн. (квитанція №PPH7-Н9KP-17XA-1P2P); 03.07.2024 - 34 560 грн. (квитанція №РЕР2-9В6Н-ТВТС-6KT8); 05.07.2024 - 34 400 грн. (квитанція №6Р41-МНP5-8M00-KMMM); 27.08.2024 - 20 000 грн. (квитанція №P61K-ТС80-ХТС6-9168), які перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та після чого ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок та товар так і не поставив.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку у зазначений період та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаної банківської картки;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання прокурор та/або дізнавач не з`явилися, при цьому дізнавач разом із клопотанням подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині надання тимчасового доступу дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слід відмовити, оскільки останні, згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 03.12.2024, до такої групи не входить.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо номера банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку у зазначений період та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаної банківської картки;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. з 20.04.2024 по 00:00 год. 01.09.2024, та як верифікувалися дані дії

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1