Справа № 585/2446/24
Номер провадження 1-кс/585/401/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 23.05.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 близько 15:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , перейшов за невідомим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі інтернет про отримання грошової допомоги, після чого, з метою реєстрації, ввів номер власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , пін-код, та фінансовий номер НОМЕР_2 . В результаті вказаних дій з належної йому банківської картки відбулося перерахування грошових коштів на невідомі банківські рахунки, на загальну суму 27630,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 22.05.2024 до нього зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_3 , який продовжував наголошувати про завершення верифікації для отримання грошової допомоги, внаслідок чого відбулися транзакції грошових коштів з картки потерпілого на картки шахрая.

В ході слідства було отримано ухвалу слідчого судді, про можливість вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та направлено її на виконання. Однак у зв`язку з тим що вказана банківська установа знаходиться на території м. Одеса та у зв`язку із певними обставинами, а саме навантаженістю слідчого відділу, добовими чергуваннями, несенням служби із забезпечення публічного порядку та безпеки та відсутності можливості здійснення відрядженням м. Одеси слідчими з групи слідчих, вилучення вказаної інформації в термін ухвали слідчого судді не вдалося за можливе. На даний час вказані обставини відсутні, у зв`язку з чим, вилучення вказаної інформації за ухвалою слідчого судді повністю можливе.

Інформація, яка може бути отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про даний номер телефону надає змогу встановити, чи являється вказаний номер «реальним» чи «віртуальним», тобто використовується через «хмарні сервіси». У випадку «віртуального» номеру, можна буде встановити ІР-адресу особи (юридичної чи фізичної), яка її використовувала, що допоможе органам досудового розслідування здійснювати повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вказаний номер телефону.

Слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено , про причини неявки суд не повідомили (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000479 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.05.2024 року, який повідомив про обставини події (а.с.6-8), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 20.05.2024-24.05.2024 (а.с.9-10), протокол огляду предмету від 28 травня 2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного ОСОБА_4 (а.с.11-12).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про користувача та зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у оператора та провайдера телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо телефонного з`єднання абонента мобільного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які відбувались в період з 00:00 год. 22.05.2024 по 23:59 год. 24.05.2024.

При цьому вказати наступну інформацію:

1) про користувача абонентського номеру НОМЕР_3 та у разі наявності договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код, банківську картку, з якої здійснювалася оплата);

2) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 00:00 год. 22.05.2024 по 23:59 год. 24.05.2024року з абонентським номером НОМЕР_3 ;

3) про адреси розташування, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);

4) про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

5) про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

6) про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

7) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

8) інформацію про час, спосіб (сервіси яких фінансових установ використовувались при цьому), суму поповнення балансу мобільного номеру телефону НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 22.05.2024 по 23:59 год. 24.05.2024;

9) інформацію, про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, PORT з`єднання, дати, часу та тривалості сесій доступу (у випадку наявності).

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді шляхом здійснення вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1