Справа № 686/1008/25
Провадження № 1-кс/686/1227/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000104 від 11.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 1.01.2025 року у період часу з 10:51 год по 12:30 год невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонуваши з номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою представившись невісткою, яка потрапила у ДТП, заволоділи грошовими коштами в сумі 26000 гривень, що належать останній, чим спричинили майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , під час якого у останнього було вилучено квитанції про переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , у сумі 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , у сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

А тому, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення причетної особи, що іншим способом встановити неможливо, а також враховуючи, що вказані рахунки можуть використовуватися для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 11.01.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ). Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

завірених копій договору про відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_5 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 год. 11.01.2025 по теперішній час;

інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень за період з 00:00 год. 11.01.2025 по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_5 ;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 11.01.2025 по теперішній час.

Ухвала діє по 04 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1