Справа №642/3558/24
Провадження №1-кс/642/4148/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000447 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме спадкової справи № 67536449, зареєстрованої 20.04.2021, після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вбачається з наданих матеріалів, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000447 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, зокрема, наступне.

Згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 16.02.2009 проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 27.01.2009 ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер майна: 262250059).

Запис про вказаний об`єкт нерухомого майна в Реєстрі прав погашено 01.02.2022 у зв`язку з відкриттям розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 120 та проведенням приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 державної реєстрації права власності на вищевказану квартиру за ОСОБА_6 на підставі договору дарування від 02.02.2011, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 (реєстровий №412).

У цей же день, 01.02.2022 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 під реєстровим №83 посвідчено договір купівлі-продажу згаданої квартири між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , який зареєстрований в квартирі АДРЕСА_3 .

Згідно скан-копії договору дарування від 02.02.2011, долученої приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 до електронної реєстраційної справи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, текст договору викладено на бланку серії ВРД №727230.

Проведеною перевіркою в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів встановлено, що 02.02.2011 дійсно витрачено нотаріальний бланк вказаної серії для нотаріального посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, однак з відомостей вказаного Реєстру, обсяг яких є обмеженим, не вбачається, яким саме нотаріусом, щодо якого саме нерухомого майна та який саме договір і між якими сторонами посвідчено.

Оскільки між вказаним у згаданій копії договору дарування (датованого 02.02.2011) моментом його укладення і моментом звернення начебто обдарованої ОСОБА_6 із заявою від 28.01.2022 про державну реєстрацію права власності вбачається часовий проміжок строком більше ніж у 10 років, у органу досудового розслідування є обґрунтовані сумніви щодо реальності укладення означеного договору дарування.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в квартирі АДРЕСА_2 , де постійно проживав.

Водночас, ОСОБА_6 з 06.03.1990 до цього часу зареєстрована в квартирі АДРЕСА_4 . Будучи допитаною 18.06.2024 в якості свідка щодо обставин отримання в дар, звернення із заявою про державну реєстрацію права власності та подальшого відчуження квартири АДРЕСА_2 повідомила, що з вказаного приводу вона нічого не пам`ятає.

Крім цього, встановлено, що 27.05.2024

ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо, зокрема, ОСОБА_6 ухвалено обвинувальний вирок у справі №642/266/24 у кримінальному провадженні №0001886 від 29.12.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 (в редакції чинній до 11.08.2023) КК України, пов`язаних із заволодінням шляхом обману, з використанням підроблених документів, нерухомим майном за іншою адресою - квартирою АДРЕСА_5 . Вказаним вироком, який набрав законної сили, встановлено, зокрема, що ОСОБА_6 , діючи під організаційним керівництвом іншої особи, з використанням завідомо підроблених правовстановлюючих документів, заволоділа об`єктом нерухомого майна. Наведене дає підстави для висновку про можливе використання підроблених документів, серед іншого, для заволодіння квартирою АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що відповідно до наказу №1920/6 від 31.12.2021 нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_7 припинено. У зв`язку з припиненням приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву вказаного приватного нотаріуса передано ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.08.2024 вбачається, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 за №258/3 від 15.08.2019 "Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 ", за №521/4 від 24.10.2019 «Про продовження строків передачі архівних справ до ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи приватного нотаріуса прийнято на зберігання до архіву 15.11.2019 року та присвоєно справу архівного фонду №190.

За результатами проведеного пошуку в архівних документах встановлено, що в справі «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій. Том 1» за 2011 рік нотаріусом ОСОБА_7 під реєстровим номером 412 вчинялася нотаріальна дія за 15 березня 2011 року. Водночас, 02 лютого 2011 року вчинялися нотаріальні дії за іншими реєстровими номерами - з 101 по 109.

Записи про посвідчення договору дарування квартири АДРЕСА_2 за відповідний період в вищезазначеному реєстрі для реєстрації нотаріальних дій не проводилися.

Наведене вказує на те, що вищевказаний договір дарування, датований 02.02.2011, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 під реєстровим №412 фактично не посвідчувався та є підробленим.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що після проведення державної реєстрації права власності на підставі договору купівлі-продажу від 01.02.2022, укладеного з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 24.09.2022 уклав щодо квартири АДРЕСА_2 договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 (реєстровий №843), за умовами якого покупцем виступила ОСОБА_10 . На підставі цього договору за ОСОБА_10 в цей же день згаданим нотаріусом проведену державну реєстрацію права власності на означену квартиру, загальною площею 44,2 кв.м., житловою площею 30,19 кв.м. (номер відомостей про речове право: 47957547).

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами у 2022 році заволодіння вищевказаною квартирою шляхом обману, з використанням завідомо підробленого договору дарування, датованого 02.02.2011, наданого 28.01.2022 для проведення на його підставі державної реєстрації права власності за підставною особою. Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Проведеним аналізом інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) встановлено, що 20.04.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня Одинадцята Харківська ДНК) зареєстровано спадкову справу № 67536449, після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи наведене, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності власника відповідного нерухомого майна. З цією метою необхідно встановити осіб, які звернулися з відповідними заявами про прийняття спадщини, з`ясувати причини, з яких останніми не оформлено свідоцтва про право на спадщину та не вжито заходів для реєстрації права власності на відповідне майно в порядку спадкування.

Згідно п.п.1,3 ч.1 ст.34 Закону України «Про нотаріат» однією з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є посвідчення правочинів (в т.ч. заповітів), видача свідоцтв про право на спадщину.

Відповідно до ст.14 вказаного Закону приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно п.3 глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.02.2012 за №296/5 та зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 22.02.2012 за №282/20595, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій відповідної спадкової справи № 67536449 зареєстрованої 20.04.2021, заведеної у ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня Одинадцята Харківська ДНК) ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

П`ята ІНФОРМАЦІЯ_11 належним чином повідомлена про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме спадкової справи № 67536449, зареєстрованої 20.04.2021, після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1