Справа № 563/2125/24
провадження № 1-кс/563/391/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні, слідчої СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчої у кримінальному провадженні, слідчої СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000275 від 07 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 07 грудня 2024 року о 08:00 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 15:32 год. по 16:10 год. 02 грудня 2024 року, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 65 000,00 гривень з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитної № НОМЕР_2 та зарплатної № НОМЕР_3 , в той час, коли вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавала свій товар (куртку пуховик), де у додатку «Вайбер» зловмисник з номера телефону НОМЕР_4 скинув їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким вона перейшла, після чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у чат-боті повідомила, прописала одноразові паролі, які їй повідомив під час дзвінка чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума завданого збитку становить 65 000,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000275 від 07 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти банку № НОМЕР_2 (кредитна карта), реквізити рахунку НОМЕР_5 та по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти банку № НОМЕР_3 (зарплатна карта), реквізити рахунку НОМЕР_6 , які належать потерпілій ОСОБА_5 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, тому слідча звернулась з відповідним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000275 від 07 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти банку № НОМЕР_2 , реквізити рахунку НОМЕР_5 та по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти банку № НОМЕР_3 , реквізити рахунку НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 01:00:00 год. 02 грудня 2024 року по 01:00:00 год. 09 грудня 2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- щодо руху коштів в сумі 44 000,00 гривень, які були перераховані із банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 15:50:00 годю по 16:06:00 год. 02 грудня 2024 року, та руху коштів в сумі 21 000,00 гривень, які були перераховані із банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 15:32:00 год. по 15:59:00 год. 02 грудня 2024 року із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти банку № НОМЕР_2 , реквізити рахунку НОМЕР_5 та карти № НОМЕР_3 , реквізити рахунку НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя