Провадження №1- кс/712/6460/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 грудня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ Управління в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000156 від 16.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.111, ч. 5 ст. 1111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ Управління в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 16.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.111, ч. 5 ст. 1111 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно, за власної згоди в період з 02.09.2022 по теперішній час займає посаду, «начальника відділу пенсійного забезпечення по Марківському району державної установи ЛНР ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, та, перебуваючи на вказаній посаді надає допомогу окупаційній владі російської федерації, на тимчасово окупованій території Луганської області, у проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, в умовах воєнного стану, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 1111 КК України.

Згідно наявних у матеріалах провадження даних ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В базах даних вказаної установи на теперішній час знаходиться інформація щодо неї, зокрема, фотознімок її особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також копія паспорту громадянина України, яка підтверджує її громадянство.

Таким чином, у ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), а також, інформації щодо неї, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 );

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;

- фотографій громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття нею рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000156, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1