Провадження № 1-кс/947/3613/25
УХВАЛА

07.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000036 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання службовими особами своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди інтересам держави та за фактом заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинене в особливо крупних розмірах.

Встановлено, що 30.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду № 303/36/13 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва, реконструкції вивільненої 2-х поверхової казарми у АДРЕСА_1 (раніше військове містечко АДРЕСА_2 ) під 39 квартирний житловий будинок інженерними мережами, без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення, для забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей (шифр 20/89).

В той же час, як вбачається з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 роботи зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, в повному обсязі не виконані.

В ході досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано завірені копії зазначених документів згідно договір підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, а саме: копія договору № 303/36/13 та 9 додаткових угод до нього; виплати по об`єкту, повідомлення про проведені господарські операції, посадові інструкції інженера по технічному нагляду, головного інженера, копії актів форми КБ-2в, акти про вартість виконаних будівельних робіт та витрати- акти форми КБ-3; висновок експерта № 022/2020 будівельно - технічного експертного дослідження від 23.02.2021; копії договірної ціни, копію акту прийому передачі проектно-кошторисної документації підряднику; та встановлено, що у зв`язку із не завершенням будівельних робіт по об`єкту, виконавча документація Підрядником Замовнику не передавалась.

Так встановлено, що 30.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 303/36/13, сума договору 23 099 314, 12 гривень, строком виконання до 20 грудня 2017 року. В подальшому було укладено 9 (дев`ять) додаткових угод до даного договору: та дата виконання договору у додаткових угодах змінювалась: до грудня 2018, грудня 2019, грудня 2020 року.

Згідно копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р., вартість виконаних будівельних робіт складає: 975 000,00 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 р. складає: 1 030 800, 51 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. складає: 6 959 568, 98 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. складає: 1 395 696, 51 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. складає: 418 349, 95 грн. Дані акти підписані і скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду.

Усього, по об`єкту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено 10 779 415, 95 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що, обсяги та вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією з будівництва.

Так, згідно договору № 303/36/13 від 30.11.2017 про закупівлю підрядних робіт, виконавцем робіт було код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реквізити юридичної особи на час підписання договору: АДРЕСА_3 , р/р 6454.

Встановлено, що розрахунки за вище зазначеним договором здійснювались через рахунки, відкриті Замовником в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме наступні рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та інші рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком р/р НОМЕР_3 , який відкрито ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Київ, МФО НОМЕР_4 з переліком контрагентів та призначенням платежів за період з 30.11.2017 по 31.12.2020, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Київ, МФО НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_4 , де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.02.2021, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і можливістю вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості щодо рахунку р/р НОМЕР_3 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-відомості щодо інших рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яких відбувались розрахункові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 303/36/13 від 30.11.2017 про закупівлю підрядних робіт,

-інформації, що збережена на розрахункових рахунках р/р НОМЕР_3 , або інших, з яких відбувались розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 303/36/13 від 30.11.2017 за період з 30.11.2017 по 31.12.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) в оригіналі;

-справ з юридичного оформлення рахунків р/р НОМЕР_3 ( або інших, з яких відбувались розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 303/36/13 від 30.11.2017) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1