Справа № 180/1632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000027 від 11.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 04.01.2024 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , переглядаючи стрічку новин в соціальній інтрнет мережі «Фейсбук» з власного мобільного телефону перейшов за розміщеним в стрічці рекламним посиланням про надання грошової допомоги, після чого з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, було здійснено перерахування грошових коштів загальною сумою 17341 грн. 53 коп.

За даним фактом 11.01.2024 року порушено кримінальне провадження № 0000027 за ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомими особами здійснено списання грошових коштів (трьома транзакціями) в сумі 38,46 гривень, 10381,92 гривень, 6921,15 гривень в рахунок оплати розваг та рекламних послуг у соціальній мережі «Facebook». Оскільки ОСОБА_5 не замовляв жодних рекламних послуг у будь-яких соціальних мережах, він зрозумів, що став потерпілим від шахрайства. Також ОСОБА_5 повідомив, що він ніколи не користувався жодними рекламними послугами у соціальних мережах чи на будь-яких веб-сайтах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховані на оплату розважальних і рекламних послуг «Facebook»та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 04.01.2024 о 13:00 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 55,82 філіппінських песо (еквівалентно 38,46 українських гривень);

- 04.01.2024 о 13:01 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 15000,00 філіппінських песо (еквівалентно 10381,92 українських гривень);

- 04.01.2024 о 13:01 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 10000,00 філіппінських песо (еквівалентно 6921,15 українських гривень).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті розваг та рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 38,46 гривень, ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 10381,92, ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6921,15 гривень, які проведено в період часу з 21.12.2023 по 22.12.2023по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 .

Необхідно також отримати відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», необхідно отримати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 04.01.2024.

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи, є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою : АДРЕСА_3 (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули. Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 11.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом заволодіння невстановленими особами належними потерпілому грошовими коштами в сумі 17341,53 гривень шляхом незаконного перерахування з банківського рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2024 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , переглядаючи стрічку новин в соціальній інтрнет мережі «Фейсбук» з власного мобільного телефону перейшов за розміщеним в стрічці рекламним посиланням про надання грошової допомоги, після чого з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, було здійснено перерахування грошових коштів загальною сумою 17341,53 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він ніколи не користувався жодними рекламними послугами у соціальних мережах чи на будь-яких веб-сайтах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховані на оплату розважальних і рекламних послуг «Facebook»та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 04.01.2024 о 13:00 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 55,82 філіппінських песо (еквівалентно 38,46 українських гривень);

- 04.01.2024 о 13:01 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 15000,00 філіппінських песо (еквівалентно 10381,92 українських гривень);

- 04.01.2024 о 13:01 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 10000,00 філіппінських песо (еквівалентно 6921,15 українських гривень).

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ).

Зазначені обставини підтверджуються протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою по картці/рахунку ОСОБА_5 .

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, тому є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ).

Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні речах та документах, може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, а отже, належати до охоронюваної законом таємниці (пункти 4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України).

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами іншої держави може потребувати значного часу, тому, враховуючи положення ч.2 ст.562 КПК України, строк дії ухвали не встановлюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000027 від 11 січня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії в цифровому/паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті розваг та рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 38,46 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 10381,92 та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6921,15 гривень, які проведено 04.01.2024 по рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_7 ;

- відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», вказати інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто 04.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1