Справа № 464/529/25
пр.№ 1-кс/464/81/25
У Х В А Л А

23 січня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчий ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року; завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 07.10.2024; фото та відео зображень проведених операцій по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року, фотозображення осіб, котрі знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в наступних банкоматах: банкомату АТМ1668LV за адресою: АДРЕСА_3 17.11.2024 о 20:39 год. та 18.11.2024 о 00:34 год.; банкомату приміщення банку М Львів, що за адресою: АДРЕСА_4 17.11.2024 о 09.06 год.; банкомату Світ секонд хенду, М Львів, що за адресою: АДРЕСА_5 15.11.2024 о 15:12 год.;банкомату магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 15.11.2024 о 08:26 год.; банкомату «Євро секонд хенд», що за адресою: АДРЕСА_2 15.11.2024 о 05:12 год.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд такого здійснювати за його відсутності. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року;

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 07.10.2024;

фото та відео зображень проведених операцій по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.11.2024 по 18.11.2024 року.

фотозображення осіб, котрі знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в наступних банкоматах:

банкомату АТМ1668LV за адресою: АДРЕСА_3 17.11.2024 о 20:39 год. та 18.11.2024 о 00:34 год.;

банкомату приміщення банку М Львів, що за адресою: АДРЕСА_4 17.11.2024 о 09.06 год.;

банкомату Світ секонд хенду, М Львів, що за адресою: АДРЕСА_5 15.11.2024 о 15:12 год.;

банкомату магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 15.11.2024 о 08:26 год.;

банкомату «Євро секонд хенд», що за адресою: АДРЕСА_2 15.11.2024 о 05:12 год.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1