Справа № 570/153/25
Номер провадження 1-кс/570/28/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 05.01.2025 року до ВП № 1 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2025 р. під час перебування за місцем проживання, останній, на прохання знайомої в месенджері "Вайбер" про позику, перерахував на картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 6500 гри., проте, у подальшому встановлено, що месенджер "Вайбер використовувався невстановленою особою, яка заволоділа грошима. У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що картка № НОМЕР_1 видана та належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про користувача картки № НОМЕР_1 з повного розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення картки; ІР-адрес та номери карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (в паперовому виді та на електронних носіях), абонентський номер який прив`язаний до даної картки, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_1 ; повну інформацію про відправлення та отримання відправлення по посилках, які здійснювалися з використанням даної картки за період з 01.12.2024 по 20.01.2025.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповіднї фізичної або юридичної особи, є те, що володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: запитувана інформація, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події кримінального правопорушення (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому, встановлення причетної особи до вчинення кримінального проступку.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням дізнавача про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка перебуває у оператора зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, що стосується п.3 вимог клопотання щодо скерування матеріалів старшому дізнавачу для вилучення у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то розгляд вказаної вимоги не належить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офіс якого розташований за адресою; АДРЕСА_2 , а саме; до інформації про користувача картки № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установ») та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення картки; IP-адрес та номери карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (в паперовому виді та на електронних носіях), абонентський номер який прив`язаний до даної карти, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення картки № НОМЕР_1 ; повну інформацію про відправлення та отримання відправлення по посилках, які здійснювалися з використанням даної картки за період з 01.12.2024 по 20.01.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1