Справа № 727/1546/25
Провадження № 1-кс/727/463/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0001190 від 23.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з на даний час невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених обставин, придбав та в подальшому зберігав з метою збуту до 16.12.2024 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP.

Так, 16.12.2024 ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, через телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_2», до якого мав доступ, о 16 год. 37 хв., отримав від ОСОБА_6 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рахунок оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, грошові кошти в сумі 610 грн, які були зараховані на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 .

Цього ж дня, а саме 16.12.2024 о 16 год. 39 хв., ОСОБА_6 через телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_2» отримала від ОСОБА_5 повідомлення із зазначенням координат 48.48893, 26.45112, де він з метою збуту залишив зіп-пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, після чого за вказаними координатами на околиці м. Хотин Дністровського району Чернівецької області, близько 17 год. 00 хв ОСОБА_6 віднайшла та забрала зазначений зіп-пакет, обмотаний жовто-зеленою липкою стрічкою, із вмістом кристалічної речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/15124-НЗПРАП від 19.12.2024 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,8880 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з на даний час невстановленими особами, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених обставин, придбав та в подальшому зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, 20.01.2025 ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, через телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_1», до якого мав доступ, отримав від ОСОБА_6 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рахунок оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, грошові кошти в сумі 2270 грн, які були зараховані на банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 .

Цього ж дня, а саме 20.01.2025, ОСОБА_6 через телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_1» отримала від ОСОБА_5 повідомлення із зазначенням координат 48.28164, 25.98014, де останній з метою збуту залишив зіп-пакет з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, після чого за вказаними координатами поряд із будинком АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 , близько 18 год. 55 хв, ОСОБА_6 віднайшла та забрала вказаний зіп-пакет, що знаходився в упаковці з-під ліків «АЦЦ» із вмістом кристалічної речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1332-НЗПРАП від 23.01.2025 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 4, 2249 г., що відповідно до таблиць «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» є великим розміром.

Крім цього, 03 лютого 2025 року о 09 год. 23 хв. у лісопосадці неподалік річки Прут, поруч з вулицею Барнаульською, у м. Чернівці Чернівецької області ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції та під час особистого обшуку у нього було виявлено та вилучено два зіп-пакета із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1897-НЗПРАП від 03.02.2025 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах становить 0, 2256 г., яку ОСОБА_5 зберігав при собі та перевозив з метою подальшого збуту у формі «закладок».

Крім цього, 14.01.2025 ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, через телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_3», до якого мав доступ, отримав від ОСОБА_6 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рахунок оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, грошові кошти в сумі 6050 грн, які були зараховані на банківські картки «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн, та «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 в сумі 1050 грн.

Цього ж дня, а саме 14.01.2025, ОСОБА_6 через телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_3» отримала від ОСОБА_5 повідомлення із зазначенням координат 48.26908, 25.98059, де останній з метою збуту залишив картонну коробку з великим зіп-пакетом з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, після чого за вказаними координатами неподалік вулиці Комунальників, м. Чернівці Чернівецької області, ОСОБА_6 близько 15 год. 00 хв, віднайшла та забрала вказану картонну коробку із надписом «Silver Crest», в середині якої знаходився великий зіп-пакет із вмістом кристалічної речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-25/1225-НЗПРАП від 23.01.2025 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 16, 3916 г., що відповідно до таблиць «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» є особливо великим розміром.

03.02.2025 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , в ході його особистого обшуку було виявлено та вилучено розкладний ніж «BROWNING», годинник «Apple Watch», мобільний телефон «iPhone 14» імеі1 НОМЕР_5 ; імеі2 НОМЕР_6 зі стартовим пакетом № НОМЕР_7 , два зіп-пакета із вмістом порошкоподібної речовини.

03.02.2025 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку по вул. Барнаульська в м. Чернівці автомобіля «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, крім зазначених в ухвалі суду речей, грошові кошти в сумі 1 640 гривень та автомобіль «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 .

Постановою слідчого від 03.02.2025 автомобіль «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 визнано речовим доказом.

03.02.2025 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, крім зазначених в ухвалі суду речей, грошові кошти в сумі 18 000 гривень України та 1 500 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

03.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Просить накласти арешт з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме майно, вилучене під час його особистого обшуку 03.02.2025, обшуку автомобіля «Ауді А3», реєстраційний номер НОМЕР_8 та житлового приміщення за місцем його фактичного проживання, а саме на: розкладний ніж «BROWNING»; годинник «Apple Watch», мобільний телефон «iPhone 14» імеі1 НОМЕР_5 ; імеі2 НОМЕР_6 зі стартовим пакетом № НОМЕР_7 ; автомобіль «Ауді А3», реєстраційний номер НОМЕР_8 , що на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 1 640 гривень України; грошові кошти в сумі 18 000 гривень України; грошові кошти в сумі 1 500 доларів США.

Слідчий в судове засідання не з*явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, не заперечував щодо часткового задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на ніж, годинник, мобільний телефон, а також транспортний засіб в частині відчуження, щодо накладення арешту на грошові кошти заперечував.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.11.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0001190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.307 КК України.

03.02.2025 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 був затриманий.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 03.02.2025 року, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено розкладний ніж «BROWNING», годинник «Apple Watch», мобільний телефон «iPhone 14» імеі1 НОМЕР_5 ; імеі2 НОМЕР_6 зі стартовим пакетом № НОМЕР_7 , два зіп-пакета із вмістом порошкоподібної речовини.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.02.2025 року під час проведення даної слідчої дії, а саме обшуку автомобіля «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти в сумі 1 640 гривень та автомобіль «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 .

Згідно протоколу обшуку від 03.02.2025 року під час проведення вказаної слідчої дії, а саме обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти в сумі 18 000 гривень та 1 500 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

03.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Згідно з реєстраційної картки ТЗ власником автомобіля «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 є ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 03.02.2025 автомобіль «Ауді А3» д.н.з. НОМЕР_8 визнано речовим доказом.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що розкладний ніж «BROWNING»; годинник «Apple Watch», мобільний телефон «iPhone 14» імеі1 НОМЕР_5 ; імеі2 НОМЕР_6 зі стартовим пакетом № НОМЕР_7 ; автомобіль «Ауді А3», реєстраційний номер НОМЕР_8 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що транспортний засіб визнаний речовим доказом, з метою забезпечення їх збереження, слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на розкладний ніж «BROWNING»; годинник «Apple Watch», мобільний телефон «iPhone 14» імеі1 НОМЕР_5 ; імеі2 НОМЕР_6 зі стартовим пакетом № НОМЕР_7 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування. На автомобіль марки «Ауді А3», реєстраційний номер НОМЕР_8 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та розпорядження, оскільки саме такий арешт майна не призведе до обмеження прав власника.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на грошові кошти грошові кошти в сумі 1 640 гривень, грошові кошти в сумі 18 000 гривень України, грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на:

-розкладний ніж «BROWNING»,

-годинник «Apple Watch»,

-мобільний телефон «iPhone 14» імеі1 НОМЕР_5 ; імеі2 НОМЕР_6 зі стартовим пакетом № НОМЕР_7 ,

що належать підозрюваному ОСОБА_5 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на:

-автомобіль марки «Ауді А3», реєстраційний номер НОМЕР_8 ,

що на праві власності належить ОСОБА_5 , у вигляді заборони відчуження та розпорядження.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 1 640 гривень України,

- грошові кошти в сумі 18 000 гривень України,

- грошові кошти в сумі 1 500 доларів США,

у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1