ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 січня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до ЄРДР 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, подане старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 43 498 196,00 грн. За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким укладено договір №KV07_08 від 06.09.2024 року.

Водночас згідно з публікаціями на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведеного тендеру, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 31.12.2025, із завищеною вартістю на будівельні матеріали.

Так, армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin Р-21 у кошторисі вказали по 20,40 грн/кг. В інтернет-магазинах його продають за 8,609,60 грн/кг, що вдвічі дешевше. Інший клей ІНФОРМАЦІЯ_9 того самого призначення врахували по 20,40 грн/кг, тоді як його ринкова ціна становить 10,4410,47 грн/кг, що майже вдвічі дешевше. Фасадна силікон-модифікована фарба SF-1 у кошторисі закладена по 240 грн/кг. Однак ринкова вартість коливається від 8398 грн/кг тощо. За даними публікації імовірна переплата може складати майже 2 млн грн.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено процедуру закупівлі «Послуги з інженерного проектування (Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обстеженням технічного стану будівлі та отримання позитивного експертного звіту по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » ДК 021:2015: 71320000-7 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

За результатами вищезазначеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір від 29.09.2023 № 276. Відповідно до Розділу 1 Договору від 29.09.2023 № 276 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » приймає на себе зобов`язання з виконання робіт щодо розроблення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

30.10.2024 у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання інформації (у тому числі належним чином засвідчених копій підтверджуючих документів) по проведеній закупівлі «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), однак запитуваних документів жоден із адресатів не надав.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірці відомостей, отриманих у ході досудового розслідування шляхом дослідження документів по проведеній закупівлі «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та інших документів, що стосуються зазначеного об`єкту.

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі щодо відповідності цін, зазначених у тендерній та проектно-кошторисній документації, ринковим цінам.

16.12.2024 року призначено судову будівельно-технічну експертизу.

30.12.2024 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по договору №

K V07_08 від 06.09.2024 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- виконавчої документації про проведені роботи, згідно договору N?KV07_08 від 06.09.2024 (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, тощо);

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № KV07_08 від 06.09.2024 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договірну ціну та локальні кошториси до неї;

- підсумкову відомість ресурсів до Договірної ціни;

- первинно-облікову документацію, а саме акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) (за наявності);

- розрахунки витрат на транспортування, навантаження та інших витрат включених до зведеного кошторисного розрахунку Договірної ціни;

- також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , по проведених закупівлях «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та «Послуги з інженерного проектування (Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обстеженням технічного стану будівлі та отримання позитивного експертного звіту по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » ДК 021:2015: 71320000-7 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме:

-укладених договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій;

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по договору №K V07_08 від 06.09.2024 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-виконавчої документації про проведені роботи, згідно договору N?KV07_08 від 06.09.2024 (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, тощо);

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № KV07_08 від 06.09.2024 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », документів, які підтверджують вартість включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів);

-договірну ціну та локальні кошториси до неї;

-підсумкову відомість ресурсів до Договірної ціни;

-первинно-облікову документацію, а саме акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) (за наявності);

-розрахунки витрат на транспортування, навантаження та інших витрат включених до зведеного кошторисного розрахунку Договірної ціни;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації за виконання робіт;

-наказу на призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 (підписувача договору № KV07_08 від 06.09.2024 від сторони замовника);

- посадових обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ініціатор клопотання зазначає про необхідність надання тимчасового доступу до цих документів з подальшим їх вилученням, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій (оригіналів) документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати слідчому Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, та прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000101 від 30.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по проведених закупівлях «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та «Послуги з інженерного проектування (Роботи з розробки проектно-кошторисної документації з обстеженням технічного стану будівлі та отримання позитивного експертного звіту по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » ДК 021:2015: 71320000-7 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме:

-укладених договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій;

-повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), на роботи по договору №K V07_08 від 06.09.2024 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-виконавчої документації про проведені роботи, згідно договору N?KV07_08 від 06.09.2024 (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, тощо);

-товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору № KV07_08 від 06.09.2024 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », документів, які підтверджують вартість включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів);

-договірну ціну та локальні кошториси до неї;

-підсумкову відомість ресурсів до Договірної ціни;

-первинно-облікову документацію, а саме акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) (за наявності);

-розрахунки витрат на транспортування, навантаження та інших витрат включених до зведеного кошторисного розрахунку Договірної ціни;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисної документації за виконання робіт;

-наказу на призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 (підписувача договору № KV07_08 від 06.09.2024 від сторони замовника);

-документу, що встановлює (закріплює) посадові обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1