Провадження №1-кс/523/908/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0001642 від 22.10.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, в рамках кримінального провадження №0001642 від 22.10.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2023 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір №253/2023К про закупівлю робіт, (далі за текстом - Договір 253/2023К) (Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Згідно п. 1.2. Договору 253/2023К Об?єкт робіт: «Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Кримська», згідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженою Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 № 281, код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (надалі - Об?єкт).

Відповідно до п. 3.1 Договору 253/2023К Ціна Договору становить 4 698 081,93 грн. (чотири мільйона шістсот дев?яносто вісім тисяч вісімдесят одна грн. 93 коп.), без ПДВ, у тому числі: на 2023 рік - 3 000 000,00 грн. (три мільйони шістсот дев?яносто вісім тисяч вісімдесят одна гривня 00 коп.), без ПДВ; на 2024 рік - 1 698 081,93 грн. (один мільйон шістсот дев?яносто вісім тисяч вісімдесят одна грн. 93 коп.).

без ПДВ.

Згідно Додаткової угоди № 4 до Договору № 253/2023K від «01» грудня 2023 року сторони дійшли взаємної згоди:

1. Внести зміни допунктів 5.1 та 5.2 розділу V Договору, виклавши їх в такій редакції:

«5.1 Термін виконання робіт на Об?єкті: «Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Кримська», згідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженою Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 № 281, код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» до 31.05.2024 року.

5.2 Термін тривалості виконання робіт на Об?єкті: до 31.05.2024 року.

Роботи повинні проводитися згідно з Додатком № 2 «Календарний графік виконання робіт.»

2. На підставі підпункту 1 пункту 19 Особливостей, якими передбачено можливість внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, Сторони дійшли взаємної згоди зменшити ціну Договору на 546 815 грн. 78 коп. (п?ятсот сорок шість тисяч вісімсот п?ятнадцять гривень 78 копійок), без ПДВ, у зв?язку із чим:

Викласти пункт 3.1. розділу III Договору у новій редакції:

«3.1. Ціна Договору становить 4 151 266,15 грн. (чотири мільйона сто п?ятдесят одна тисяча двісті шістдесят шість грн. 15 коп.), без ПДВ, у тому числі: на 2023 рік - 0,00 грн.; на 2024 рік - 4 151 266,15 грн. (чотири мільйона сто п?ятдесят одна тисяча двісті шістдесят шість грн. 15 коп.), без ПДВ

Крім цього, 01 травня 2024 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір № 65/24 про закупівлю робіт (далі за текстом - Договір № 65/24) (Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Згідно п. 1.2. Договору № 65/24 Об?єкт робіт: «Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Кримська» (Коригування), згідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженою Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 № 281, код ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (надалі - Об?єкт).

Відповідно до п. 3.1 Договору N? 65/24 Ціна Договору становить 1 442 620 грн. 18 коп. (один мільйон чотириста сорок дві тисячі шістсот двадцять грн. 18 коп.), без ПДВ.

З отриманих у передбаченому КПК України порядку платіжних документів було встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі здійснило оплату згідно умов Договору 253/2023К та Договору № 65/24.

Відповідно до наявної інформації, будівельні (ремонтні) роботи по вищенаведеним договорам виконані неналежним чином та їх вартість значно завищена, що може свідчити про можливий факт складання та видачі завідомо підроблених документів за результатами виконання робіт вищенаведеним договорам підряду.

Також встановлено, що оплату згідно умов вищенаведених підрядних договорів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На теперішній час, з метою проведення повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також для подальшого використання під час призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи старшого слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке зареєстроване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса - АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 за період з 01.12.2023 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначення платежів, датою та часом проведення платежів, щодо зняття готівкових коштів, номерів платіжних документів, сумою платежів, даних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили банківські операції, а також реєстраційної справи клієнта банку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1