Справа №127/1430/25
Провадження №1-кс/127/660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду дізнавач ОСОБА_5 який входить в групу слідчих які здійснюють досудове розслідування в вищезазначеному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду надав матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, спілкуючись в телефонному режимі за номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 15000 грн., які останній перерахував із власної банківської карти через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі встановлено, що 03.09.2024 о 17:52:09 кошти в розмірі 1040 гривень із банківської карти НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та цього ж дня о 19:20:51 кошти в розмірі 13950 гривень перераховано на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі встановлено, що 03.09.2024 о 19:26:54 кошти в розмірі 13900 гривень із банківської карти НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 21.11.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що із банківської карти НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані на наступні банківські карти:

03.09.2024 о 19:29:00 кошти в розмірі 1046, 15 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

03.09.2024 о 19:29:33 кошти в розмірі 1664, 62 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

03.09.2024 о 19:32:58 кошти в розмірі 1421, 70 грн. на банківську карту НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

03.09.2024 о 19:33:33 кошти в розмірі 1239 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

03.09.2024 о 19:33:57 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:34:25 кошти в розмірі 1251,60 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:34:51 кошти в розмірі 1467,90 грн. на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:35:19 кошти в розмірі 1413,30 грн. на банківську карту НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

03.09.2024 о 19:35:43 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

03.09.2024 о 19:37:25 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000373 від 05.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ), а саме до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 вересня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 вересня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

2) інформації про зміну даних банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

1)належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 вересня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 вересня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

2) інформації про зміну даних банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя