Справа № 610/1188/24
провадження № 1-кс/610/73/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2024 року за № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ч. 1 ст. 182 КК України.

У клопотанні т.в.о. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у мобільного оператора Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 12.04.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа без її відома незаконно здійснила доступ до персональних анкетних даних, та відкрила дві універсальні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я останньої, та в подальшому по банківським карткам здійснювала перекази грошових коштів у період часу з 11.02.2021 по 31.10.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000061 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 182 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у мобільного оператора Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 13.04.024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 182 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що у 2017 році оформила собі банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку отримувала соціальні виплати та згодом отримувала грошові кошти від свого чоловіка ОСОБА_6 . Також вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якою постійно сплачує комунальні послуги та користується на постійній основі. Банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер карти якої не пам`ятає, користувалася дуже рідко, у зв`язку з незручністю користування даним банком, після закінчення соціальних виплат картку поклала у свою жіночу сумку та весь цей час не використовувала. Так, 24 лютого 2022 року коли почалось повномасштабне вторгнення рф на територію України планувала виїхати з міста та при збиранні своїх речей виявила, що її банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникла, та з того моменту вона її більше не бачила. У вересні місяці 2023 року за адресою мешкання батьків, а саме: АДРЕСА_1 , прийшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відмову від підтримання ділових відносин, відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин, розірвання договору та закриття рахунку від 19.09.2023 року. Після чого звернулась до відділення банку з метою вирішення даного питання, де повідомили, що на її ім`я зареєстровано дві банківські картки з рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , хоча самостійно вона нічого не оформлювала та даних банківських карток не знає, власники карток не відомі. Після чого звернулась до поліції з приводу встановлення осіб, які здійснили незаконний доступ до її персональних анкетних даних.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області був отриманий тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , Виписка по банківській карті № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період з 31.08.2023 по 31.10.2023. 31.10.2023, де останній було відмовлено у переказі грошових коштів згідно ст. 15 закону № 361 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаним злочинним шляхом. Також встановлено документи: Анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 від ОСОБА_5 . Анкетні дані на ОСОБА_5 . Фото ОСОБА_5 . Мобільний телефон: НОМЕР_5 , який являється фінансовими номером та прив`язаний за банківською карткою № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 . Банківська картка була оформлена онлайн, інша інформація щодо оформлення вищевказаної картки відсутня. Також аналогічно встановлено інформація щодо банківської картки № НОМЕР_6 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 . Мобільний телефон: НОМЕР_5 , який являється фінансовими номером та прив`язаний за банківською карткою. Банківська картка була оформлена онлайн. Згідно ст. 15 закону № 361 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаним злочинним шляхом. Вищевказані банківські картки були заблоковані банком.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення (кримінального проступку), користувалась абонентським мобільним номером НОМЕР_5 , який відноситься до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність у встановленні з`єднань абонента з прив`язкою до базових станцій за абонентським мобільним номером НОМЕР_5 , за період з 29.10.2020 по теперішній час.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформацію в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, як в паперовому так і електронному вигляді, які містять інформацію про телефонні зв`язки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх тривалість, зміст, маршрути передавання, з прив`язкою до базових станцій оператора, телефонні з`єднання, які здійснювались з і на мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , адреса місцеперебування абонента телефонного номеру в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS-повідомлень, в період часу з 29.10.2020 по теперішній час..

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1