Справа№751/3006/25
Провадження №1-кс/751/842/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0004835 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою запобігання ризику передачі та відчуження майна третім особам у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на 1/4 частки власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0044 площею (га): 0.2341, земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0011, площею (га): 1, земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0390, площею (га): 3.16, 1/4 частку власності на житловий будинок загальною площею (кв.м.): 139,1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , сідловий тягач марки «RENAULT» моделі «PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , самоскид (напівпричіп) марки «WILCOX» моделі «TM1000», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , самоскид (напівпричіп) «SCHMITZ» моделі «SKI 24», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH42TB», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , самоскид (напівпричіп) марки «WIELTON» моделі «NW3», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , самоскид (напівпричіп) марки «FRUEHAUF» моделі «LTD», д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , автомобіль марки «LEXUS» моделі «ES 350», д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , який є підозрюваним в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, прокурор, підозрюваний та його захисник не з`явилися, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя приходить висновку до наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004835 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що СВК «Сальненський» () є правонаступником «КСП ім. Леніна» с. Сальне Ніжинського району на підставі розпорядження Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області № 148 від 29.03.2000, та у подальшому під час зборів колишніх членів КСП ім. Леніна № 2 від 18.05.2001 було затверджено перелік майна, у тому числі майна, що підлягає паюванню.

Виділення майна відбулось шляхом його виділення в натурі групі співвласників, якими у свою чергу укладено договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, серед яких частка (відсотків) права власності на майнові права, кожного виду майна у структурі колишнього СВК «Сальненський» згідно свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства виданих ОСОБА_6 становить у розмірі 18,3%, ОСОБА_7 у розмірі 18,11%, ОСОБА_8 у розмірі 30,17%.

Загальна частка (відсоток) права власності на майнові права, кожного виду майна у структурі колишнього СВК «Сальненський» згідно свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (СВК «Сальненський») ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 становить у розмірі 66,6%.

ОСОБА_5 з 03.12.2018 року, відповідно до наказу №1 директора ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» () від 03.12.2018, по 28.05.2024 перебував на посаді директора «УКР АГРО УСПІХ», зареєстрованого 03.12.2018 Ніжинською районною державною адміністрацією Чернігівської області за юридичною адресою: Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Шевченка, будинок 96, квартира 59, взятого та перебуваючого на податковому обліку в Ніжинській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області.

Статутом ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» визначено, що до компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора підприємства, і таким чином, являвся службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності.

У подальшому, 30.03.2023 державним реєстратором Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про зареєстроване за ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» право власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Незалежності, буд. 3 у с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області (реєстраційний номер 040), загальною площею 893,3 кв. м, до складу яких входить: Склад Б-І, площею 160,4 кв. м; Склад В-1, площею 619,5 кв. м; Склад Г-1, площею 55,7 кв. м; Будинок охорони Д-1, площею 27,7 кв. м.

Державна реєстрація права приватної власності проведена вперше, на підставі заяви від імені директора ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» ОСОБА_5 та отриманого з ЄДЕССБ технічного паспорту за серією та номером: TI01:4714-0588-7684-7446, виданим 23.03.2023, на думку органу досудового розслідування, без наявних на те правових підстав та відповідних правовстановлюючих документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок проведення вищевказаної реєстраційної дії ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» набуло прав власності на об`єкти нерухомості, загальною площею 893,3 кв. м, до складу яких входить: Склад Б-1, площею 160,4 кв. м, середньоринковою вартістю 169 613 грн. 27 коп.; Склад В-1, площею 619,5 кв. м, середньоринковою вартістю 453 332 грн. 11 коп.; Склад Г-1, площею 55,7 кв. м, середньоринковою вартістю 32 923 грн. 40 коп.; Будинок охорони Д-1, площею 27,7 кв. м, середньоринковою вартістю 146 431 грн. 00 коп., загальною вартістю 802 299 грн. 78 коп. станом на 28.03.2023, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (СВК «Сальненський») із загальною часткою (відсоток) права власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у розмірі 66,6%, у зв`язку із чим останні позбавлені прав на вищевказане нерухоме майно на загальну суму 534 331 грн. 65 коп. у розрахунку частки прав власності на майновий пай у розмірі 66,6%.

На думку органу досудового розслідування, за вказаних обставин, 30.06.2023, більш точний час досудовим слідством не встановлено, діючий на той час директор ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що ТОВ «УКР АГРО УСПІХ» в незаконний спосіб отримало право власності на об`єкти нерухомості за адресою: вул. Незалежності, буд. 3 у с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області, та те, що він скоює дії з майном, здобутим злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, реалізуючи злочинний намір, спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинивши правочин з ним, а саме уклав та підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна загальною площею 893,3 кв. м, до складу яких входить: Склад Б-І, площею 160,4 кв. м; Склад В-1, площею 619,5 кв. м; Склад Г-1, площею 55,7 кв. м; Будинок охорони Д-1, площею 27,7 кв. м, загальною вартістю 802 299 грн. 78 коп. станом на 28.03.2023, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за грошові кошти в сумі 60 000 гривень, з директором ТОВ «УСПІХРІЕЛТ» ОСОБА_10 , проставивши підпис у графі «Продавець», а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , номер свідоцтва 6366, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , 30.06.2023, використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір купівлі-продажу нерухомого майна як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 1363.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Сальне, Ніжинського району, Чернігівської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

31 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

На думку органу досудового розслідування, зібрані фактичні дані в своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, санкцією якої передбаченого покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на 1/4 частки власності земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0044 площею (га): 0.2341, земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0011, площею (га): 1, земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0390, площею (га): 3.16, 1/4 частку власності на житловий будинок загальною площею (кв.м.): 139,1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також у власності ОСОБА_5 перебувають наступні технічні засоби (автомобілі): автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; сідловий тягач марки «RENAULT» моделі «PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; самоскид (напівпричіп) марки «WILCOX» моделі «TM1000», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH500», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; самоскид (напівпричіп) «SCHMITZ» моделі «SKI 24», д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; сідловий тягач марки «VOLVO» моделі «FH42TB», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; самоскид (напівпричіп) марки «WIELTON» моделі «NW3», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; самоскид (напівпричіп) марки «FRUEHAUF» моделі «LTD», д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; автомобіль марки «LEXUS» моделі «ES 350», д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Всупереч вимогам ч. 6 ст. 170 КПК України, в матеріалах справи відсутній, як сам цивільний позов, так і докази його обґрунтованого розміру.

За таких обставин, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 , як накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову.

На підставі викладеного і керуючись ст.19, 62 Конституції України, ст.ст. 170-173, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1