Справа № 487/5138/24
Провадження № 1-кс/487/2160/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000315 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 27.06.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку ТОВ ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022-2024 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів). В зв`язку із знаходженням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці.

Клопотання мотивоване тим, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.01.2022 по 27.06.2024, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП ОСОБА_13 , ПП " ОСОБА_14 " та ФОП ОСОБА_12 під час виконання робіт можливо вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, здійснюється завищення вартості матеріалів які використовуються.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 01.01.2023 по теперішній час укладено договір №22 вiд 10.05.2023 на суму 3,86 млн. грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ) щодо придбання конструкції залізобетонної для укриття цивільних осіб.

Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 01.01.2023 по теперішній час укладено договори щодо послуг з поточного ремонту сховищ для укриття населення, а саме з:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення». Договір № 07-1/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 448 256,02 грн. по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення». Договір № 07-2/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 422 114,55 грн. по об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_5 ». Договір № 07-3/03/2023 вiд 07.03.2023 на суму 1 016 723 грн.;

- ФОП ОСОБА_12 (інд код НОМЕР_2 ). «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_6 ». Договір №13-1/04/2023 вiд 13.04.2023 на суму 1 031 294 грн.;

- ПП " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_7 ». Договір №02-1/05/23 вiд 02.05.2023 на суму 1 578 104 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) «Послуги з поточного ремонту сховища для укриття населення за адресою: АДРЕСА_8 ». Договір № 02-2/05/2023 вiд 02.05.2023 на суму 766 747 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2779-БТ від 31.10.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_15 » по договору №02-1/05/23 від 02.05.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_7 частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2784-БТ від 15.12.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ФОП ОСОБА_12 по договору №13-1/04/23 від 13.04.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_6 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2786-БТ від 12.01.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №07-3/03/2023 від 07.03.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_5 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-23/2787-БТ від 26.01.2023 обсяги і вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по договору №02-2/05/2023 від 02.05.2023 по об`єкту що розташований за адресою АДРЕСА_8 , частково не відповідає обсягам та вартості зазначених в первинній звітній документації.

20.05.2024 року слідчим призначені судово-економічні експертизи проведення, яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

17.06. 2024 до Слідчого надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення судово-економічних експертиз № СЕ 19/122-24/3126-ЕК , № СЕ 19/122-24/3127-ЕК, № СЕ 19/122-24/3128-ЕК, № СЕ 19/122-24/3129-ЕК.

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Для проведення експертного дослідження оригінали документів стосовно проведення ремонтних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП ОСОБА_13 , ПП " ОСОБА_14 " та ФОП ОСОБА_12 , в тому числі підтвердження факту привласнення бюджетних коштів.

В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства.

Розслідуванням встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно поточного ремонту укриття перераховують на банківські рахунки підрядників, що підтверджується даними зазначеними в договорах на здійснення поточного ремонту укритті в у м. Херсон, а саме: ТОВ ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ,

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000315 від 05.07.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2022 по 27.06.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку ТОВ ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022-2024 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Строк дії ухвали до 11.06.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1