Справа № 405/10/25
провадження № 1-кс/405/15/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів: нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування; нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб; нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення; трудові відносини застрахованих осіб; відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам; суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах респондентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000034 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міської ради міста Кропивницького», в повному обсязі не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.

Таким чином посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 3 096 630, 79 грн.

Крім цього 19.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду №75, на проведення робіт «Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по АДРЕСА_3 ». На дату укладання договору ціна договору складала 3 612 945, 77 гривень. Бюджетні зобов`язання на 2022 рік складають 2 495 000, 00 грн. Строк виконання робіт по 31.12.2022.

У подальшому до договору підряду №75 від 19.07.2022 укладено сім додаткових угод, якими зменшено ціну договору до 3 122 980, 02 грн. та передбачено бюджетні зобов`язання на 2023 рік у сумі 421 522, 00 грн. Строк дії договору продовжено до 31.12.2023.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по АДРЕСА_3 », в повному обсязі не виконані, хоча повністю оплачені Замовником.

Таким чином посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_3 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , здійснено розтрату та привласнення коштів держави на суму 3 544 502, 02 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме до звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , що перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів: нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування; нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб; нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення; трудові відносини застрахованих осіб; відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам; суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах респондентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7