Справа № 643/2568/25
Провадження № 1-кс/643/864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 003365, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -

встановив:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню № 0003365 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2024 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 05.10.2023 по 02.10.2024, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі близько 500.000 гривень, які остання переказала з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківські карти шахрая № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдано матеріального збитку у великому розмірі (ЄО 25326 від 07.10.2024).

За даним фактом слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003365 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.02.2025 отримано ухвалу Московського районного суду міста Харкова про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

17.02.2025 у період часу з 06:08 до 09:13 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Redmi» у корпусі блакитного кольору, з ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-картою у середині з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; банківську карту з № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; мобільний телефон ТМ «Redmi» у корпусі чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картою з номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон ТМ «iPhone13» у корпусі рожевого кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім-картою з номером НОМЕР_17 ; картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_18 ; картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_19 ; картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_20 ; картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_21 ; картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з серійним номером НОМЕР_22 .

17.02.2025зазначене вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

Мобільний телефон ТМ «Redmi» у корпусі блакитного кольору, з ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-картою у середині з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , банківська карта з № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та серійним номером НОМЕР_22 , картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_19 , які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон відсутній. Безпосередньо власником мобільного телефону ТМ «Redmi» у корпусі чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картою з номером НОМЕР_14 є батько ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон відсутній, та власником мобільного телефону ТМ «iPhone13» у корпусі рожевого кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім-картою з номером НОМЕР_17 є рідна сестра ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон відсутній.

Вилучені під час огляду, обшуку речі мають істотне значення по кримінальному провадженню для встановлення істини по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судових експертиз, інших процесуальних дій.

Враховуючи те, що вилучене в ході огляду місця події може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а в подальшому буде використаний у кримінальному проваджені в якості речового доказу, повернення якого на теперішній час може привести до втрати речового доказу, з метою забезпечення збереження речового доказу, позбавлення можливості його знищення або переховування.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задоволити з підстав, у ньому наведених.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задоволити. У порядку долучення надав протоколи огляду речей від 18.02.2025.

Представник власника майна, щодо якого вирішується питання про арешт, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань від нього до суду не надходило.

Підстав для визнання явки учасників провадження обов`язковою, слідчий суддя не вбачає, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не прибуття когось із них у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, заслухавши учасників розгляду матеріалів клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 10.02.2025, 17.02.2025 було проведено обшук у період часу з 06:08 до 09:13 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Дане клопотання направлено до суду 18.02.2025, тобто на наступний робочий день після вилучення майна, тому строк для подачі клопотання прокурором дотримано.

Постановою слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 17.02.2025 вилучений мобільний телефон ТМ «Redmi» у корпусі блакитного кольору, з ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-картою у середині з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , банківська карта з № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та серійним номером НОМЕР_22 , картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_19 , які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон відсутній. Безпосередньо власником мобільного телефону ТМ «Redmi» у корпусі чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картою з номером НОМЕР_14 є батько ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон відсутній, та власником мобільного телефону ТМ «iPhone13» у корпусі рожевого кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім-картою з номером НОМЕР_17 , визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчаючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя зауважує, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а проведення огляду та вилучення майна відповідало меті та обставинам події даного кримінального провадження, майно має статус тимчасово вилученого за ознаками засобу вчинення кримінального правопорушення, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні прокурора майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідатиме належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження, не суперечитиме його загальним засадам.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій серед низки іншого зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування тимчасово вилученим в ході обшуку 17.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , майном, а саме: мобільним телефон ТМ «Redmi» у корпусі блакитного кольору, з ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-картами у середині з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; банківською картою з № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; картками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та серійним номером НОМЕР_22 ; картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_19 ; мобільним телефоном ТМ «Redmi» у корпусі чорного кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картою з номером НОМЕР_14 ;мобільним телефоном ТМ «iPhone13» у корпусі рожевого кольору з ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім-картою з номером НОМЕР_17 .

Зберігання майна, зазначеного у другому абзаці, визначити відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою КМ України від 19.11.2012 № 1104, та «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1