Справа № 756/3850/25
Номер провадження № 1-кс/756/756/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

20.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що протягом лютого 2023 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

25.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як генпідрядником, та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як підрядником, укладено договір підряду № 25/05-ЛБ (договір), відповідно до умов якого генпідрядник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі виконаних робіт комплекс робіт по виготовленню, доставці та монтажу віконних конструкцій у відповідності до умов договору та робочої документації (надалі - роботи) на об`єкті: "Будівництво житлового багатоквартирного комплексу з паркінгом та приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 " (надалі - об`єкт), а генпідрядник зобов?язується прийняти належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість.

Відповідно до п.п.2.1, 2.1.1 договору ціна договору являє собою суму цін всіх підписаних сторонами договірних цін, які є додатками до даного договору. На момент укладення цього договору, сторони погодили та підписали договірну ціну № 1 на загальну суму 10 738 374,50 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 1 789 729,08 грн.

Згідно п.2.2 договору генпідрядник сплачує підряднику авансовий платіж для придбання матеріалів до початку виконання робіт у розмірі, узгодженому сторонами у договірних цінах до даного договору. Розрахунки за виконані роботи проводяться щомісячно протягом 10 робочих днів з моменту підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт. Генпідрядник та підрядних беруть на себе зобов`язання вести облік взаєморозрахунків за кожною договірною ціною, підписаною сторонами до даного договору з урахуванням умов п.п.7.1.7 та ст.9 даного договору.

21.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 1 до договору, згідно умов якої, у зв?язку із істотним зростанням цін на основні матеріали, сторонами було визначено договірну ціну у розмірі 10 932 698,50 грн. До вказаної додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано зведену договірну ціну на визначену суму, договірну ціну №2 (перерахунок) на суму 10 932 698,50 грн, договірну ціну №1 на фактично виконані роботи на суму 3 295 963,95 грн, графік виконання та фінансування

Відповідно до графіку виконання та фінансування робіт сторонами зафіксовано, що генпідрядник фактично сплатив на дату підписання цього графіку авансові платежі за договором на загальну суму 6 769 800,00 грн з ПДВ.

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансові платежі за договором у розмірі 8049800,00 грн з ПДВ.

Крім того, 25.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як боржником, та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як поручителем, укладено договір поруки № 05/25-ЛБ (договір поруки), відповідно до п.1.1 якого поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за договором підряду (№ 25/05-ЛБ від 25.05.2021), в повному обсязі таких зобов`язань. Сторони домовилися, що зобов`язання поручителя перед кредитором є безумовними та для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором поруки та договором підряду, не потребується.

Поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п. 1.2 договору поруки).

У зв`язку з невиконанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїх обов`язків перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду № 25/05-ЛБ від 25.05.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 408 793,43 грн, з яких 5 862 158,50 грн. попередньої оплати та 546 634,93 грн. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/19336/23 від 30.04.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволений повністю та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2) 5862158 (п?ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі сто п`ятдесят вісім) грн 50 коп. попередньої оплати та 546634 (п?ятсот сорок шість тисяч шістсот тридцять чотири) грн 93 коп. штрафу.

Крім того, 03.02.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як генпідрядником, та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як підрядником, укладено договір підряду № 03/02/2022-ПФК (договір), відповідно до умов якого генпідрядник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі виконаних робіт комплекс робіт по виготовленню, доставці та монтажу віконних конструкцій у відповідності до умов договору та робочої документації (надалі - роботи) на об`єкті: "Будівництво житлового багатоквартирного комплексу з паркінгом та приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 " (надалі - об`єкт), а генпідрядник зобов?язується прийняти належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість.

Відповідно до п.п.2.1, 2.1.1 договору ціна договору являє собою суму цін всіх підписаних сторонами договірних цін, які є додатками до даного договору. На момент укладення цього договору, сторони погодили та підписали договірну ціну № 1 на загальну 11 762 492,30 грн. (одинадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі чотириста дев`яносто дві гривні 30 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 1 960 415,38 грн. грн.

Згідно п.2.2 договору генпідрядник сплачує підряднику авансовий платіж для придбання матеріалів до початку виконання робіт у розмірі, узгодженому сторонами у договірних цінах до даного договору. Розрахунки за виконані роботи проводяться щомісячно протягом 10 робочих днів з моменту підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт. Генпідрядник та підрядних беруть на себе зобов?язання вести облік взаєморозрахунків за кожною договірною ціною, підписаною сторонами до даного договору з урахуванням умов п.п.7.1.7 та ст.9 даного договору.

Так, пунктом 1 Додатку № 1 визначено, що Генпідрядник сплачує Підряднику перший авансовий платіж у розмірі 50 % від вартості матеріалів, що становить 2 636 883, 56 грн, в тому числі ПДВ 20 % - 439 480, 59 грн. протягом 7-ми банківських днів з моменту підписання Сторонами Договору та цього Додатку № 1.

В подальшому, 03.02.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як боржником, та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як поручителем, укладено договір поруки № 03/02-ЛБ (договір поруки), відповідно до п.1.1 якого поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов?язань перед кредитором за договором підряду (№ 03/02/2022-ПФК від 03.02.2022), в повному обсязі таких зобов?язань. Сторони домовилися, що зобов`язання поручителя перед кредитором є безумовними та для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором поруки та договором підряду, не потребується.

Поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п. 1.2 договору поруки).

У зв`язку з невиконанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїх обов`язків перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду № 03/02/2022-ПФК від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 813 132,19 грн, з яких 2 636 883,56 грн. попередньої оплати та 1 176 249,23 грн. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/19340/23 від 25.03.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволений та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 3 813 132,19 грн, з яких 2 636 883,56 грн. попередньої оплати та 1 176 249,23 грн. штрафу.

Крім того, 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінює найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що 25.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відкриття справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

19.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) змінює найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.10.2024 прийнята заява про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито провадження № 927/1005/24.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в повному обсязі.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575.

З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, проведення дослідження спеціалістом, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1