печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, зареєстрованому 14.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001002, серед іншого, досліджуються обставини ймовірного набуття генеральним директором Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого придбано квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 140,3 кв.м.

Відповідно до пунктів 4,5 вказаного договору купівлі-продажу, продаж квартири проводиться за 9 196 838,3 грн, без ПДВ, які було перераховано на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 01.12.2022 ОСОБА_5 (далі - Іпотекодавець) укладено з ОСОБА_6 (далі - Іпотекодержатель) договір іпотеки.

Відповідно до пункту 1 договору іпотеки, в якості забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавця за договором позики від 01.12.2022, укладеним між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, передано в іпотеку квартиру за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 140,3 кв.м.

Пунктом 1.2. договору іпотеки визначено, що у відповідності до умов договору позики, Іпотекодержатель передав Іпотекодавцю у власність грошові кошти у сумі 365686 грн, що станом на 01.12.2022 за офіційним курсом НБУ становить 10 000 доларів США. При цьому сторонами визначено заставну вартість зазначеної квартири у розмірі 4 000 000 грн.

За інформацією, наданою оперативним підрозділом, ймовірно укладення договору іпотеки між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мало фіктивний характер, здійснювалось з метою подальшої передачі прав власності на квартиру родині ОСОБА_4 та приховуванням реальної вартості квартири, однак у звязку із журналістськими розслідування, які спричинили суспільний резонанс, договір іпотеки було припинено 03.03.2023, а власником квартири залишився ОСОБА_5 .

В ході огляду руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.07.2021 по 22.07.2021, яку надано ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено:

- на підставі платіжного доручення № 1 від 12.07.2021 з банківськогорахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), платник ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ),здійснено переказ коштів на банківський НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 3 892 220,30 грн, призначенняплатежу: Забезпеч. платіж згідно п.4 ст.3 Попереднього договору куп.-прод. квартири №246-1-2/21 від 06.07.2021р.,без ПДВ, ІПН,плат. ОСОБА_5 ;

- на підставі меморіального ордеру № 22092202 від 12.07.2021 з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), у графі платник зазначено: Платежі населення КВ № 15, здійснено переказ коштів на банківський НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 2 411 830,00 грн, призначення платежу: Забезпеч. Платіж зг. п.4 ст.3 Поп. дог. к/п квартири №246-1-2/21 від 06.07.2021р. Без ПДВ Пл: ОСОБА_5 );

- на підставі платіжного доручення № 551310049 від 13.07.2025 з банківського рахунку НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), у графі платник зазначено: CashBilling 005,здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 2 892 788,00 грн, призначення платежу: Забезпечувальний платіж згідно п.4 ст.3 Попереднього договору купівлі-продажу квартири № 246-1-2/21 від 06.07.2021р. Без ПДВ. ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

Водночас, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено оригінали Договору купівлі-продажу квартири від 22.07.2021 року, Договору №203-265/1/21-р, Попереднього договору №246-1-2/21 купівлі-продажу квартири від 06.07.2021, акту про звірку взаєморозрахунків та визначення остаточної ціни квартири до Попереднього договору купівлі-продажу квартири №246-1-2/21, акту передачі-приймання кварти від 22.07.2021 року, а також квитанцій про перерахування ОСОБА_5 коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Попереднім договором купівлі-продажу квартири № 246-1-2/21 та документи щодо внесення на рахунки ОСОБА_5 готівкових коштів, внесених напередодні проведення розрахунків.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів з юридичного оформлення рахунку (рахунків), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та/ або онлайн-банкінгу із зазначенням місця встановлення (входу), заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, матеріалів підрозділу фінансового моніторингу (довідки, повідомлення, розпорядження тощо, складені відносно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001002 від 14.11.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ) з можливістю зробити копії, а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття до 30.07.2021, а також документів з юридичного оформлення рахунку (рахунків), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та/ або онлайн-банкінгу із зазначенням місця встановлення (входу), заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, матеріалів підрозділу фінансового моніторингу (довідки, повідомлення, розпорядження тощо, складені відносно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_17