УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2477/23

Провадження №1-кс/505/322/2025

04.04.2025 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни.

Як вбачається з клопотання згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 20.06.2023 о 12 годині 00 хвилин невстановлена особа при невстановлених обставинах, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 4200 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Відомості по даному факту, 22.06.2023 слідчим СВ Подільського РУП ГУТГП в Одеській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по картці/рахунку здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належного потерпілому ОСОБА_5 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 від 20.06.2023 о 10 годині 34 хвилин на загальну суму 4200 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено огляд цифрового носія інформації та встановлено що з банківського рахунку потерпілого перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень на номер картки одержувача № НОМЕР_4 .

В порядку ст. 40 КПК України надано доручення слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та вході виконання якого встановлено, що відповідно до відповіді міжнародної асоціації членів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти було перераховано з банківського рахунку потерпілого на банківську карту № НОМЕР_4 , звідки в свою чергу перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, шо банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську, таємницю по банківські карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.06.2023 по 23 годину 00 хвилин 01.08.2023 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошові« коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові . а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу, офісу, банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час. зберігаються в приміщенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні документи по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.06.2023 по 23 годину 00 хвилин 01.08.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулася транзакція коштів, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: слідчому СВ ОСОБА_4 , слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1