Справа № 487/660/25
Провадження № 1-кс/487/2161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

09.04.2025 старший дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2025, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні в наступному складі: Старший дізнавач відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 . дізнавач Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 . дізнавач Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 Дізнавач Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 . Дізнавач Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 . Дізнавач Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 . Дізнавач Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації по банківській карті НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов i правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 03.01.2025 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 03.01.2025 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; y випадку здійснення банківських операцій по картці НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , та інші операції. Розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. З причини великого навантаження в роботі та неможливістю виконати ухвалу суду в місячний термін просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації вказаної вище строком на два місяці.

Клопотання обґрунтоване тим, що в результаті надання інформації Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального проступку.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000001 від 04.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 4000 грн., які ОСОБА_11 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , чим було завдано ОСОБА_11 матеріальний збиток на вказану суму.

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) і встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 03.01.2025 стався факт заволодіння грошовими коштами потерпілої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти заявницею з банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації по банківській карті НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов i правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 року по 11.04.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 03.01.2025 року по 11.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого банківського кабінету (у разі користування web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 03.01.2025 року по 11.04.2025;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 по 11.04.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- y випадку здійснення банківських операцій по картці НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 по 11.04.2025 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки НОМЕР_2 , за період з 03.01.2025 по 11.04.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 11.06.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1