Справа № 404/1066/25
Номер провадження 1-кс/404/367/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000132 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю №НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок №НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год., 17.01.2025 року до 00.00 год., 18.01.2025 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год., 17.01.2025 до 00.00 год., 18.01.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19.01.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 16.01.2025 до 18.01.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом заробітку в мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими її коштами на загальну суму 309 209 гривень, які заявниця перерахувала із власних 2 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунки,які надала невстановлена особа. Чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , що 16.01.2025 у мобільний за стосунок «Телеграм» надійшло повідомлення від невстановленої особи, жіночої статі на ім`я « ОСОБА_6 », номер телефону якої у мене не зберігся, з пропозицією заробітку у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Запропонована пропозиція зацікавила гр. ОСОБА_5 , та вона погодилася із всіма умовами. За словами ОСОБА_5 , повинна була писати відгуки під товарами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за на свою банківську картку мала отримувати грошові кошти. Після чого останній у мобільний застосунок «Телегам» почали надходити повідомлення із реквізитами банківських карток, на які потрібно було здійснювати перекази грошових коштів, та потерпіла ОСОБА_5 , починаючи із невеликих сум почала перераховувати свої грошові кошти із особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на різні банківські картки, а саме:

- НОМЕР_5 16.01.2025 о 11.12 год, на суму 325 гривень та 17.14 год, на суму 7385 гривень;

- НОМЕР_6 17.01.2025 о 13.14 год, на суму 7018 гривень та 14.08. год на суму 15000 гривень;

- НОМЕР_7 17.01.2025 о 15.50 год, на суму 28 000 гривень;

- НОМЕР_8 17.01.2025 о 17.29 год, на суму 26234 гривень та 17.34 год, на суму 535 гривень, та 18.20 год, на суму 26990 гривень;

- НОМЕР_9 17.01.2025 о 19.10 год, на суму 28710 гривень та 17.01.2025 року о13.16 год, на суму 28720 гривень;

- НОМЕР_10 18.01.2025 о 09.12 год, на суму 20 000 гривень;

- НОМЕР_11 18.01.2025 о 09.23 год, на суму 22 157 гривень;

- НОМЕР_12 18.01.2025 о 14.24 год, на суму 25000 гривень та о 14.34 год, на суму 24000 гривень;

- НОМЕР_13 18.01.2025 о 15.17 год, на суму 26 000 гривень.

Таким чином загальна сума перерахованих грошових коштів становить 309 209 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок №НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок №НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 17.01.2025 до 00.00 год. 18.01.2025.

- документи про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 17.01.2025 до 00.00 год. 18.01.2025.

Строк дії ухвали визначити до 19.04.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1