Справа № 487/2172/23
Провадження № 1-кс/487/974/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000625 від 18.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на яких має місце особистий підпис ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді у Миколаївському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що сектором дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625 від 18.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінальної справи № Pr 1 Ds. 661.2021 із Республіки Польщі про те, що ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувалася на території Республіки Польщі автентичним підробленим дозволом № НОМЕР_2 з метою отримання національної візи типу «D».

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 року в пункті прийому візових анкет Генерального Консульства Республіки Польща в Херсоні, ОСОБА_6 користувалася автентичним підробленим дозволом № НОМЕР_2 , виданим 27.02.2018 року на роботу іноземця, на території Республіки Польща з метою отримання національної візи типу «D», яку видає Генеральний Консул Республіки Польща в місті Одеса, але бажаного наміру не отримала з огляду на оспорювання працівником Консульства автентичності вищевказаного дозволу. Документ був виданий від імені Груєцького, який є старостою через Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 за анкетою ОСОБА_8 . Довідка №ZAZ|14060|2018|0002424 не була внесена через Повітовий центр зайнятості в Груйці, а підпис ОСОБА_9 був підроблений.

Також було встановлено, що ОСОБА_10 не подавав анкети про можливість працевлаштування громадянки України, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні дізнавач посилається на те, що для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати оригінали документів клієнта банку, на яких має місце особистий підпис ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та встановлення факту підробки підпису співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки вищевказані відомості є банківською таємницею, що мають важливе значення, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримати їх у інших спосіб неможливо, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 17.07.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінальної справи № Pr 1 Ds. 661.2021 із Республіки Польщі про те, що ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користувалася на території Республіки Польщі автентичним підробленим дозволом № НОМЕР_2 з метою отримання національної візи типу «D».

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 року в пункті прийому візових анкет Генерального Консульства Республіки Польща в Херсоні, ОСОБА_6 користувалася автентичним підробленим дозволом № НОМЕР_2 , виданим 27.02.2018 року на роботу іноземця, на території Республіки Польща з метою отримання національної візи типу «D», яку видає Генеральний Консул Республіки Польща в місті Одеса, але бажаного наміру не отримала з огляду на оспорювання працівником Консульства автентичності вищевказаного дозволу. Документ був виданий від імені Груєцького, який є старостою через Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 за анкетою ОСОБА_8 . Довідка №ZAZ|14060|2018|0002424 не була внесена через Повітовий центр зайнятості в Груйці, а підпис ОСОБА_9 був підроблений.

Також було встановлено, що ОСОБА_10 не подавав анкети про можливість працевлаштування громадянки України, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять підпис ОСОБА_5 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення факту підробки підпису співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 ,підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженні наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, на яких міститься особистий підпис ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала дійсна до 18.04.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1