справа № 619/8981/24
провадження № 1-кс/619/194/25
УХВАЛА

іменем України

25 лютого 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 07.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204. ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України, про продовження строку покладених обов`язків на місяць - до 25.03.2025, відносно обвинуваченої:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків Харківської області, громадянина України, непрацюючого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 22.07.2013 року Московським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162, ч. З ст. 357, ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі; 27.12.2013 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 190, ст. 15 ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 70 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 08.12.2014 року Червонозаводським районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 190 КК України до 1 року обмеження волі, остаточно призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, -

в с т а н о в и в:

25.02.2025 до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк дії процесуальних обов`язків, покладених на нього ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 04.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.03.2024 року, на місяць - до 25.03.2025.

Клопотання обґрунтовано тим, що ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Дергачівського району Харківської області організували схему незаконного зберігання з метою збуту тютюнової продукції без марок акцизного податку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року (точної дати у ході проведення досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в попередню змову, спрямовану на вчинення корисливого злочину з незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

25.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

28.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

04.02.2025 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, шо становить у сумі 60 560 гривень та покладених на нього обов`язків строком до 25.02.2025 включно.

Згідно постанови прокурора від 24.02.2025 строк досудового розслідування продовжено до 25.03.2025.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор зазначив, що строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області спливає 25.02.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

вирішити питання про остаточну кваліфікацію кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні;

встановити ряд інших осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, які робили надсилання організатору ОСОБА_4 , незаконно виготовлених тютюнових виробів з м. Києва, м. Одеси та ряду інших регіонів України.

закінчити процедуру розсекречування документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

виконати вимоги ст. 290 КПК України, надавши підозрюваним, їх захисникам, доступ до матеріалів кримінального провадження, що на теперішній час налічують 10 томів;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу.

Зазначає, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування, а також може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Враховуючи наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , може переховується від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення, є підстави для продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить у сумі 60 560 гривень та покладених на нього обов`язків строком до 25.02.2025 включно.

Просив слідчого суддю задовольнити клопотання та винести ухвалу про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії процесуальних обов`язків, покладених на неї ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 04.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.03.2024 року, на місяць - до 25.03.2025, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, судді, суду;

- не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор обґрунтував клопотання тим, що існують ризики, які зазначені у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти клопотання прокурора.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя доходить наступного.

Встановлено, що ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Дергачівського району Харківської області організували схему незаконного зберігання з метою збуту тютюнової продукції без марок акцизного податку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2023 року (точної дати у ході проведення досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в попередню змову, спрямовану на вчинення корисливого злочину з незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

25.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

28.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

04.02.2025 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить у сумі 60 560,00 гривень та покладених на нього обов`язків строком до 25.02.2025 включно.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Що стосується обгрунтованої підозри, слідчий суддя виходить з наступного.

Обгрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доказами, а саме:

- протоколами негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- висновками судово-біологічної експертизи з дослідженням об`єктів рослинного походження та судово товарознавчими експертизи та судово- технічної експертизи документів по вилученим незаконно виготовленим тютюновим виробам;

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем;

- протоколами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- протоколами негласної слідчої (розшукової) дії- аудіо, відео контроль особи;

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

- протоколами пред`явлення особи для впізнання зі свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ,

- протоколами оглядів речових доказів;

- ряду інших доказів у сукупності.

Що стосується ризиків, слідчий суддя виходить з наступного.

Метою і підставами продовження терміну покладених на підозрюваного обов`язків, згідно з п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа.

Слідчий суддя вбачає наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вказані ризики є реальними та триваючими, вони виключають можливість обрання більш м`якого запобіжного заходу, так як альтернативні запобіжні заходи на даний час не забезпечать належний рівень процесуальної поведінки підозрюваного.

Продовження застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного не суперечитиме ст. 132 КПК України, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні нетяжкого злочину, встановлюється у розмірі від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя вважає достатнім визначену ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.02.2025 заставу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з урахуванням даних про особу підозрюваного.

Що стосується покладення на підозрбваного обов`язків, слідчий суддя виходить з наступного:

Керуючись ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим необхідність продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на нього ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 04.02.2025 на місяць - до 25.03.2025, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, наявність певного досвіду надає змогу вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення в якому останній підозрюється.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії процесуальних обов`язків, покладених на неї ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 04.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204. ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК, на місяць - до 25.03.2025 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на один місяць, тобто до 25.03.2025, поклавши на нього наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Копію ухвали суду вручити прокурору, підозрюваному для відома та виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 27.02.2025 об 11.10.

Суддя ОСОБА_1