Справа №:755/4330/24
Провадження №: 1-кс/755/3868/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" грудня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004045 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Договір про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Додатки та Додаткові угоди до Договору про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Акти надання послуг за Договором про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Платіжні доручення та інші розрахункові документи за Договором про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за кожен місяць надання послуг за договором; Інші документи, складені на виконання Договору про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій за вищевказаним договором.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004045 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 30.04.2021 по 31.03.2022 головою правління ОСББ «186» укладено ряд договорів: на надання клінінгових послуг на суму 37 175,00 грн. щомісяця, про надання юридичних послуг ФОП ОСОБА_5 , вартість послуг - 410,00 грн./година, на виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтового обладнання на суму 7500 грн. щомісяця, про технічне обслуговування систем протипожежного призначення на суму 5100 грн. щомісяця, про технічне та аварійне обслуговування систем центрального опалення, індивідуального теплового пункту, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових та систем внутрішнього освітлення на суму 14 000 грн. щомісяця, надання послуги з технічного нагляду 11 150 грн. щомісяця, про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами 12 200 грн. щомісяця та ін. За період з 01.05.2021 р. по 31.03.2022 року оплата ОСББ «186» послуг з обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП, електромереж склала 140 000 грн., оплата послуг з комплексного прибирання приміщень - 293 080 грн., оплата за послуги з технічного нагляду за інженерними системами будинку - 111500,00 грн., оплата надання послуг з управління багатоквартирним будинком - 124 000 грн., оплата надання юридичних послуг - 12 575 грн.

До Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява Голови ревізійної комісії ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 06.12.2022. У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 зазначає, що ревізійною комісією ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за період з початку самостійного утримання та експлуатації будинку та прибудинкової території (шляхом самозабезпечення) з 01.05.2021 по 31.03.2022 рік включно, за результатами якої було виявлено порушення чинного законодавства, встановлено необґрунтованість понесених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » низки витрат, про що складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 02.11.2022 року, за період з 01.05.2021 по 31.03.2022.

Так, ревізією проведено аналіз витрат ОСББ на послуги та роботи, які надавались/виконувались для утримання будинку, та в Акті ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за період з 01.05.2021 по 31.03.2022 від 02.11.2022 року, описано наступні оплачені послуги та роботи: консультаційні послуги, надані ФОП ОСОБА_7 ; послуги з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роботи з монтажу-демонтажу, встановлення та налаштування відеокамер, виконані ФОП « ОСОБА_8 »; послуги з ремонту та консервації системи автополиву, надані ФОП « ОСОБА_9 »; послуги з прибирання, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роботи з енергоефективної реконструкції прибудинкового освітлення, виконані ФОП Чергінець; послуги з технічного та аварійного обслуговування систем центрального опалення, індивідуального теплового пункту, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових та систем внутрішнього освітлення, надані ФОП « ОСОБА_10 »; послуги з технічного нагляду за інженерними системами будинку, надані ФОП ОСОБА_11 ; поліграфічні послуги (друк квитанцій), надані ФОП ОСОБА_12 .

Згідно заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 06.12.2022 витрати на вищезазначені послуги/роботи носять фіктивний характер (укладання угод за завищеними цінами, виконання робіт/надання послуг тільки на папері, безтоварні операції, та інші порушення).

Згідно п. 2.3. (Ґ) Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 02.11.2022 року, за період з 01.05.2021 р. по 31.03.2022 р.: «01 липня 2021 р. між ОСББ в особі Голови Правління ОСОБА_13 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено Договір про надання послуг з прибирання. Щомісячна вартість послуг становить 37 175,00 грн з ПДВ. Відповідно до заключних виписок за такі періоди ОСББ сплатило за послуги клінінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі суми: заключна виписка за період з 01.09.2021 по 31.09.2021; 37720 грн. (оплата за послуги клінінгу за серпень 2021 р.); 37 720 грн. (оплата за послуги клінінгу за вересень 2021 р.); заключна виписка за період з 01 жовтня 2021 по 30 жовтня 2021 р.: 37 720 грн.; заключна виписка за період з 01 грудня 2021 по 31 грудня 2021 р.: 37 720 грн.; заключна виписка за період з 01 січня 2022 року по 31 січня 2022 р.: 38 805 грн.

Відповідно до наданого проекту договору від 01 липня 2021 р. між ОСББ в особі Голови Правління ОСОБА_13 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - щомісячна вартість послуг становить 37 175,00 грн з ПДВ, що не відповідає фактично сплаченим сумам. Додаткові угоди на зміну вартості послуг за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні для перевірки та аналізу відповідності».

Так, з метою повного та всебічного досудового розслідування існує необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтверджують фінансово-господарські відносини з ОСББ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Вилучення зазначених документів надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та проведення судової бухгалтерської експертизи.

Відповідно до підпункту 3.3. пункту 3 Розділу 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документів, які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договір про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Додатки та Додаткові угоди до Договору про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Акти надання послуг за Договором про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Платіжні доручення та інші розрахункові документи за Договором про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за кожен місяць надання послуг за договором;

Інші документи, складені на виконання Договору про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій за вищевказаним договором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні та проведення судових експертиз є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а також беручи до уваги необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів для проведення судових експертиз, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Разом з тим, слідча у самому клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте слідча суддя вважає необґрунтованою вимогу про вилучення оригіналів документів, відтак, слідча суддя надає право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004045 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 а саме до : Договір про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Додатки та Додаткові угоди до Договору про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Акти надання послуг за Договором про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Платіжні доручення та інші розрахункові документи за Договором про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за кожен місяць надання послуг за договором; Інші документи, складені на виконання Договору про надання послуг з прибирання від 01.07.2021 р., які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій за вищевказаним договором, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1