Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/179/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" березня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

17.03.2025 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку. Додатково вказує, що 31.01.2025 року слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області на підставі поданого слідчим СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Пустомитівської оеружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання, винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року. У зв`язку із некоректним зазначенням слідчим назви юридичної особи, отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, не представилось можливим.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, повторно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», нульових з?єднань та «смс» з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базових станцій, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.11.2023 року вбачається, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця. 09.11.2023 року ОСОБА_8 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_3 . На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв`язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_8 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_8 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п`ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: -29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_8 було надіслано нові повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno». Об 09:48 год. ОСОБА_8 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв`язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано. Також, цього ж дня, потерпіли було долучено в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов`язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 у розмірі 5 000 гривень.

Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 року із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_8 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.

09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 року о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_10 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку із номером НОМЕР_10 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що, власником останнього є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_11 , який користується мобільним номером телефону стільникового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами опрацювання інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_10 , встановлено здійснення наступних транзакцій: 09.11.2023 о 09:47:15, сума 4 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_12 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувачем якого є ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 ; 09.11.2023 о 09:51:43, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_14 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; 09.11.2023 О 09:52:08, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_14 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 .

Ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 31.01.2025 року клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволено. Однак у зв`язку із некоректним зазначенням слідчою назви юридичної особи, отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, не представилось можливим.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність повторно зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про зв`язок абонентського номера: НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з`єднань та "СМС", з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1