Справа № 276/348/25
Провадження по справі 1-кс/276/56/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене Т.в.о. начальника СД відділення поліції № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000002 від 18.02.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2025 року близько 12 год. 22 хв. невідома особа шлях зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , Жителя с. Сколобів Житомирського району Житомирської області, який перерахував кошти в сумі 28 837 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просить проводити його розгляд без участі дізнавача та прокурора.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 10.02.2025 року близько 12 год. 22 хв. невідома особа шлях зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , Жителя с. Сколобів Житомирського району Житомирської області, який перерахував кошти в сумі 28 837 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , житель с. Сколобів Житомирського району, Житомирської області, пояснив, що 05.02.2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, знайшов у соціальній мережі «Facebook» оголошення «Купівля та продаж та все про мотоблоки та мототрактори», а саме повідомлення про продаж трактора. Дана інформація зацікавила ОСОБА_5 , який в подальшому зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 . На телефонний дзвінок відповіла особа чоловічої статі, яка представилася менеджером на ім`я ОСОБА_6 та розповів ОСОБА_5 інформацію про трактор, який останнього цікавив. У подальшому вони переписувалися у додатку «Viber», де в ході спілкування домовилися про купівлю ОСОБА_5 потрібного йому трактора. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 у повідомленні відправив ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_3 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 та реквізити НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . За вказаними реквізитами потерпілий 10.02.2025 року самостійно здійснив переказ коштів в сумі 28837 гривень. Після оплати ОСОБА_5 одразу написав про це ОСОБА_8 , на що останній відповів, що замовлений трактор вже в м.Києві та готується до відправки. 12.02.2025 року потерпілий повторно зайшов до додатку «Viber» у свою переписку з ОСОБА_8 , однак виявив, що вся їхня переписка була видалена. При спробі зателефонувати на номер телефону, за яким вони з ОСОБА_8 спілкувалися, ОСОБА_5 встановив, що даний номер перебуває поза зоною досяжності. На надіслані повідомлення також ніхто не відповів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.02.2025 ОСОБА_5 через відділення банку здійснив грошовий переказ на рахунок НОМЕР_3 в сумі 28837,5 грн.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.02.2025 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілого та їх зняття з банкоматів в подальшому, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.02.2025 по 15.02.2025 із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 10.02.2025 по 15.02.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1