Провадження № 1-кс/582/48/25
Справа № 582/749/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

03 березня 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 12.10.2022, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 12.10.2022 по 12.11.2022; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , з якої були списані грошові кошти в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), виписку по рахунках, до яких закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.10.2022 по 12.11.2022.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.10.2022 близько 11-00 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою, зателефонувавши до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , та назвавшись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа її грошовими коштами в сумі 25000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідні відомості 12.10.2022 було внесено до ЄРДР за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході дізнання було встановлено, що 12.10.2022 близько 11-00 години на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомила, що карту потерпілої заблоковано. Для розблокування необхідно грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку карти "Універсальна", перевести на карту для виплат. Із цією метою ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ввела картковий рахунок НОМЕР_2 , який в ході телефонної розмови повідомила невстановлена особа, та перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень та 9000 гривень двома платежами. Після цього ОСОБА_5 за вказівкою "представника банку" було ще перераховано 800 гривень на власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , але дані кошти на мобільний рахунок не надійшли.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить фізичній особі ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_6 12.10.2022 об 11 годині 29 хвилин, 11 годині 34 хвилин за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 Р2Р kiev UAUA(E5522696) здійснив переказ грошових коштів в сумі 20205 гривень, 15458 гривень на невстановлену (і) банківську (і) карту (и).

09.10.2024 дізнавач СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

16.10.2024 Недригайлівським районним судом було винесено ухвалу тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно інформації, наданої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " встановлено, що 12.10.2022 за допомогою сервісу платежів " ІНФОРМАЦІЯ_5 № з карти НОМЕР_2 об 11:29:09 та 11:34:31 відбувся переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень на банківську карту НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо даних банківської карти, на яку 12.10.2022 ОСОБА_6 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення №0000109 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 25000 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.10.2022 (а.с. 6-7) установлено, що 12.10.2022 близько 11-00 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із номеру телефона НОМЕР_4 , котра представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що кредитну карту потерпілої заблоковано. Задля розблокування потрібно грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку карти «Універсальна», перевести на карту для виплат. З цією метою, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ввела картковий рахунок НОМЕР_2 , який в ході телефонної розмови повідомила невстановлена особа чоловічої статі та перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень та 9000 гривень двома платежами на вищевказану карту. Після цього ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи чоловічої статі, перерахувала ще 800 гривень на власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після всіх операцій, невідома особа чоловічої статі, яка представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що про розблокування банківської картки, їй повідомлять додатково. Одразу після телефонної розмови ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомила про шахрайські дії.

Вказане підтверджується інформацією по картковому рахунку потерпілої (а.с. 8).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, а саме щодо банківської карти, на які 12.10.2022 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 12.10.2022, із зазначенням дати (часу) списання грошових коштів в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 12.10.2022 по 12.11.2022; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , з якої були списані грошові кошти в сумі 20 000 гривень, 15 300 гривень, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), виписку по рахунках, до яких закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.10.2022 по 12.11.2022.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1