Єдиний унікальний номер № 285/1438/25
Провадження № 1-кс/0285/458/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя НовоградВолинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 14.03.2025 за ознаками кримінальнальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та позбавити власника, будь-яких осіб, які відповідно до чинного законодавства мають право можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, зазначених прав на нього, з метою збереження майна та запобігти спробам відчуження чи передачі іншим особам для виконання завдань кримінально-процесуального та кримінального кодексів України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальнальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України, з яких вбачається, що 14.03.2025 близько 13 год. 20 хв. група невідомих осіб, перебуваючи поблизу домоволодіння ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану із погрозою застосування фізичного насильства вимагали від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500000 гривень, які вони ніби то скинули на банківську картку її доньки ОСОБА_6

14 березня 2025 року Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0000250, за ознаками кримінальнальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 14.03.2025 близько 13 год. 20 хв. до її домоволодіння, що по АДРЕСА_1 під`їхав автомобіль марки «BMW» зеленого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 та з вказаного автомобіля вийшло 4 хлопця і одна дівчина, які підійшли до її домоволодіння та почали розпитувати про її дочку ОСОБА_7 , в якої, з їх слів, знаходяться 500000 гривень, при цьому один із хлопців сказав, що за допомогу, в разі повернення коштів, половину грошових коштів віддасть потерпілій ОСОБА_5 , на що остання відмовилася, тоді хлопці почали вести себе агресивно та погрожували фізичною розправою, якщо не відбудеться передача грошових коштів в сумі 500 000 гривень (при цьому в будинку знаходилися малолітні внуки, за життя яких вона почала переживати). Також хлопці погрожували підпалом будинку та в інших формах залякували потерпілу.

Крім цього, ОСОБА_5 розповіла, що раніше, 24.02.2025 вищевказані хлопці також приїздили до потерпілої та повідомили, що один із хлопців на ім`я ОСОБА_8 скинув дочці потерпілої ОСОБА_9 500000 гривень та хоче їх повернути, так як помилково їх скинув їй, однак дочки на той час вдома не було. Наскільки їй відомо, зі слів ОСОБА_6 , хлопці знайшли її, ОСОБА_8 відібрав паспорт громадянина України та банківську картку АТ КБ «Приватбанк» та завезли у відділення банку, де їй стало погано, тому вона поїхала в лікарню. Також 05.03.2025 близько 12 год. знову ОСОБА_8 приїздив до домоволодіння ОСОБА_5 , вимагав сказати місцезнаходження ОСОБА_6 , вимагав повернути гроші, але відмовився повертати банківську картку та паспорт ОСОБА_6 .

Відразу по прибуттю на місце події поліцейських, 14.03.2025 в ході оперативного супроводження було встановлено, що по вул. Заграда, поруч буд. 15 в с. Климентіївка Звягельського району знаходився автомобіль марки «BMW Х5» із р.н. НОМЕР_2 , де поруч знаходилося 4 хлопця та дівчина.

З метою врятування майна, згідно ст. 233 КПК України, а також з метою попередження втрати речових доказів, 14.03.2025 було прийнято рішення невідкладно провести обшук іншого володіння особи, а саме автомобіля марки «BMW Х5» із р.н. НОМЕР_2 , який знаходиться по вул. Заграда, поруч буд. 15 в с. Климентіївка Звягельського району, де у період часу з 17 год. 37 хв. по 18 год. 56 хв. 14.03.2025 під час обшуку було виявлено: грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн., 5 аркушів роздруківок щодо відомостей перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок різні суми на ім`я ОСОБА_10 , чотири скретч-карти разом із 14 сім-карток (з яких операторів ТОВ «лайфселл» в кількості 7 шт.; операторів ПрАТ «Київстар» в кількості 4 шт; операторів ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 3 шт.), 6 мобільних телефонів (марки Айфон в кількості 5 шт. та марки «Росо» з чохлами та сім-картами), ноутбук марки «ACER» із зарядним пристроєм, банківська картка «РайффайзенбанкАваль» № НОМЕР_3 , банківська картка «УкрСибанку» № НОМЕР_4 , банківська картка «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , банківська кратка № НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_6 , паспорт громадянки України ID № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3 квитанції про обмін валют на різні суми, а також вилучено вказаний легковий автомобіль марки «BMW Х5» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_11 .

Допитаний свідок ОСОБА_11 показав, що він та його друзі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зареєстровані та працюють на крипто - біржі «Binance», де купують та перепродують крипто валюту, заробляючи кошти на різниці в ціні. Прибуток зараховується до електронного гаманця, з якого в подальшому кошти необхідно перерахувати на банківську карту.

Оскільки, законодавством України з 01.02.2025 р. обмежено 150 тис. грн. суму коштів, яку можливо зняти з банківської картки, для зняття коштів він з товаришами залучали за винагороду картки сторонніх осіб за їх згодою, в тому числі знайомої ОСОБА_16 . Пізніше, за порадою ОСОБА_17 , вони домовились із її сестрою та матір`ю ОСОБА_18 за винагороду використати картки останніх. ОСОБА_19 та ОСОБА_20 самостійно передали дані своїх банківських карток разом з відповідними пін кодами та паролями для входу у віртуальний кабінет банку.

В кінці січня 2025 р. ОСОБА_11 перерахував на банківську карту ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 тис. грн., які заробив на біржі, але коли спробував здійснити подальший перерахунок коштів, то не зміг цього зробити, оскільки банк в цілях безпеки заблокував вказані кошти. Щоб отримати доступ то вказаної суми потрібно було пройти в банк саме ОСОБА_9 та за допомогою консультанта розблокувати дані кошти і повернути їх назад. Він зателефонував ОСОБА_21 , яка пообіцяла все зробити через тиждень, однак в подальшому зв`язок з ОСОБА_18 був втрачений. Щоб повернути свої кошти ОСОБА_11 разом з друзями приїхали в с. Климентіївка Звягельського району, де проживає ОСОБА_22 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_19 підтвердила, що вона дійсно має банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 однак остання заперечує факт зарахування грошових коштів на дану картку сторонніми особами.

Враховуючи, що потерпіла ніде не працює, має доступ до рахунку АТ КБ «Приватбанк» та може витрачати грошові кошти, які ймовірно зараховані на її картку в результаті фінансових операцій з криптовалютою ОСОБА_11 , існує ризик знищення речових доказів так як вони є речовими доказами, які підтверджують факт легалізації грошових коштів та які є безпосереднім предметом даних злочинів та походження яких на разі встановлюється, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунок до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з метою збереження коштів та запобігання спробам відчуження чи передачі іншим особам для виконання завдань кримінально-процесуального та кримінального кодексів України.

Прокурор в судове засідання не прибув, надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 14.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Арешт майна це тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (ст.170 КПК).

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких допускається лише у випадку, коли слідчий, прокурор доведе наявність трьох необхідних складових, а саме, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ініціатор клопотання, звертаючись до суду зазначив, що метою арешту є збереження речового доказу, спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання.

У судовому засіданні встановлено та з матеріалів справи вбачається, що 14.03.2025 близько 13 год. 20 хв. група невідомих осіб, перебуваючи поблизу домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану із погрозою застосування фізичного насильства вимагали від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500000 гривень.

Крім того, з матеріалів справи, зокрема з пояснень ОСОБА_11 вбачається, що він зі знайомими перепродують криптовалюту. В зв`язку з тим, що законодавством з 01.02.2025 року було встановлено обмеження щодо зарахування на одну карту в місяць не більше 150 000 грн, ними було вирішено провести фінансову операцію шляхом перерахунку грошей на різні картки щоб в подальшому обміняти гривню на долари.

Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкції ч. 4 ст.189 та ч.2 ст.209 КК України передбачають такий вид покарання як конфіскація майна.

Отже, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України та у ньому обґрунтовано зазначено про необхідність такого арешту.

З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна (відповідні положення ст. 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (що вимагає вжиття заходів для забезпечення виконання покарання, яке може бути призначене у випадку визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст.209 КК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав); окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту майна для третіх осіб не вбачається.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України та у ньому обгрунтовано зазначено про необхідність такого арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладені обставини, достатність доказів, що клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться набанківському рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та позбавити власника, будь-яких осіб, які відповідно до чинного законодавства мають право можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, зазначених прав на нього, з метою збереження майна та запобігти спробам відчуження чи передачі іншим особам для виконання завдань кримінально-процесуального та кримінального кодексів України.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1