Справа № 487/5990/24
Провадження № 1-кс/487/1722/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2025 старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_1 з 01.09.2023 по 01.01.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які всупереч інтересам служби уклали договір про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_8 по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_8 уклали договір № 1243 про закупівлю товару за державні кошти. За умовами договору ФОП ОСОБА_8 зобов`язалася поставити 571 кубічних метрів дров твердих порід на загальну суму 1 978 000грн. за ціною 3 480грн. за 1 кубічний метр.

Крім цього 29.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 1328. За умовами договору ФОП ОСОБА_8 зобов`язалася поставити 977м3 дров твердих порід на загальну суму 3 256 341грн. за ціною 3 333грн. за 1 кубічний метр.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.12.2024 № СЕ-19/122-24/6697-ЕК сума завищення вартості придбаного товару деревина (дров твердих порід) (код ДК 021:2015-0340000-7) у кількості 571м3, за договором № 1243 від 29.01.2024 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з урахуванням ринкової вартості подібного товару визначеною відповідно до висновку експерта № 24-4345 від 12.12.2024 могла становити 431 105грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.12.2024 № СЕ-19/122-24/6697-ЕК сума завищення вартості придбаного товару деревина (дров твердих порід) (код ДК 021:2015-0340000-7) у кількості 977м3, за договором № 1328 від 29.04.2024 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з урахуванням ринкової вартості подібного товару визначеною відповідно до висновку експерта № 24-4345 від 12.12.2024 могла становити 594 016грн.

Допитані в якості свідків працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що розрахунок очікуваної вартості деревини, що стала предметом закупівлі по договорам від 29.01.2024 та 29.04.2024 з ФОП ОСОБА_8 проводився з урахуванням потреби, яка надходила від військових частин, бюджетних призначень та листів отриманих з інженерно-інфраструктурного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.01.2024, ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, що мають причетність до скоєння вищевказаного правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , начальник паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , уповноважена особа по проведенню публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , колишній головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_6 , фізична особа підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , довірена особа (зять) ОСОБА_8 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , суб`єкти господарської діяльності, які приймали участь в тендерній закупівлі та постачанні деревини, а саме: фізична особа підприємець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , фізична особа підприємець ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , фізична особа підприємець ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , фізична особа підприємець ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , фізична особа підприємець ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_13 , фізична особа підприємець ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , фізична особа підприємець ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, а саме встановлення кола осіб, які спілкувалися та узгоджували питання проведення тендерної закупівлі деревини, складання та видачу документів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаних абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів, які користуються сім-карткою з номерами НОМЕР_1 у період з 01.09.2023 по 01.01.2025 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаного абоненту, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всіх осіб, які спілкувалися та узгоджували питання проведення тендерної закупівлі деревини, складання та видачу документів, а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження №0000014 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів, ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, у період з 01.09.2023 по 01.01.2025, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_1 з 01.09.2023 по 01.01.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 11.05.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1