ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

23 грудня 2024 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000354 від 11.07.2024,

в с т а н о в и в:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 11.07.2024.

У зазначеному клопотанні захисник прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 11.07.2024, матеріали якого виділені з кримінального провадження № 0000431 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

20.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000431 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозру обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , діючи спільно з іншими учасниками організованої групи, до якої входили керівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та інші особи, упродовж 2021?2022 років сприяла заволодінню майном державного підприємства в особливо великих розмірах під час закупівлі засобів інформатизації за завищеними цінами через підконтрольні компанії.

Зазначено, що ОСОБА_6 , будучи фактичним контролером низки суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ НПВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у жовтні-листопаді 2020 року вирішив створити організовану групу з метою заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час закупівель засобів інформатизації за завищеними цінами через підконтрольні компанії.

До складу організованої групи ним була залучена ОСОБА_5 . Вона здійснювала функції щодо фінансово?бухгалтерського супроводження групи компаній, підконтрольних ОСОБА_6 . Останнім їй було доручено вести переговори з учасниками організованої групи з числа працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також представниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки для узгодження фінансових питань, що виникають у процесі закупівель, підготовка проектів договорів та інших документів, здійснення поточного контролю за рухом коштів на банківських рахунках, у тому числі перерахування коштів на вказані рахунки, участь у розробленні фінансових схем руху коштів між компаніями, залученими до злочинної діяльності, забезпечувати контроль за надходженням коштів на рахунки компаній та подальше переміщення частини коштів, які отримані злочинним шляхом, та їх розподіл між учасниками організованої групи.

Приблизно на початку лютого 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 достовірно знали про наявність у групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже розробленого спеціального програмного забезпечення, яке було необхідним для створення інформаційної системи «Платформа» (далі - ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що запроваджувалась постановою Кабінету Міністрів України № 94 від 08.02.2021.

15.02.2021 учасники організованої групи на виконання єдиного плану узгодили між собою необхідність проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такого програмного забезпечення через підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою завищення його вартості для подальшого заволодіння різницею грошових коштів.

Надалі, у період з 07 по 16.07.2021 учасники групи затвердили технічне завдання на ІС «Платформа» з грифом «таємно», чим створили умови для подальшого унеможливлення проведення цієї закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

29.07.2021 до заздалегідь визначених учасниками групи підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були направлені листи із запитом щодо орієнтовної вартості ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та запрошенням взяти участь у закупівлі.

09.08.2021 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вартістю 124 974 374 грн та комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка була залучена учасниками групи для створення видимості конкуренції під час закупівлі ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вартістю 129 632 000 грн.

28.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали договір № 12.758/21 про надання послуг зі створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та постачання програмного забезпечення, необхідного для її створення та функціонування, на загальну суму 124 974 374 грн, з яких вартість послуг зі створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 6 180 216 грн та вартість програмного забезпечення - 118 794 158 грн.

29.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 уклали договір № 29?09/2021?12.758/21, який стосувався надання послуг зі створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та поставку програмного забезпечення, необхідного для створення та функціонування цієї системи, загальною вартістю 3 629 300 доларів США, з яких вартість програмного забезпечення - 3 540 300 доларів США та 89 000 доларів США - вартість послуг щодо підготовки користувацької документації та навчання.

29.10.2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло програмне забезпечення та виключні майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до укладеного договору між ними від 29.09.2021 року загальною вартістю 3 540 300 доларів США (що згідно з офіційним курсом НБУ становить 95 086 233 грн).

03.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » програмне забезпечення «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів» на суму 118 794 158 грн.

Отож, учасники групи організували, провели закупівлі та здійснили постачання програмного забезпечення через підконтрольну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » програмне забезпечення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договором № 12.758/21 загальною вартістю 118 794 158 грн, придбавши це ж програмне забезпечення у компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 за 95 182 733 грн та заволоділи різницею грошових коштів у розмірі 23 611 425 грн шляхом отримання їх на рахунки підконтрольного підприємства.

Після цього забезпечено конвертацію вказаних коштів у долари США та їх перерахування компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Угорщина) на підставі договорів з ознаками фіктивності. Предметом цих договорів було постачання додаткових компонентів до програмного забезпечення ІС Платформа», які вже були реалізовані у програмному продукті компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Отже, за версією сторони обвинувачення, діючи в межах єдиного злочинного плану, учасники групи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_5 та за участю інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, упродовж 2021 року під час закупівлі програмного забезпечення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволоділи коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 23 611 425 грн, що є особливо великим розміром, чим спричинили цьому підприємству збитки на вказану суму та вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність, учасники групи узгодили план повторного заволодіння в аналогічний спосіб бюджетними коштами під час реалізації у 2022 році проекту щодо модернізації ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка полягала в оновленні програмного забезпечення, закупленого у 2021 році, з метою розширення його функціональних можливостей.

Тим самим способом, шляхом присвоєння технічного завдання на модернізацію ІС «Платформа» гриф секретності з метою уникнення конкуренції також була створена видимість конкурентної закупівлі з участю підконтрольних юридичних осіб. За її результатом 03.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір № 12.624/22 про надання послуг з модернізації ІС «Платформа» та постачання пакетів оновлень до програмного забезпечення для вказаної системи на загальну суму 174 960 000 грн.

Одразу після цього, 09.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з компанією уклало договір з компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 . № 0911/22 про надання послуг з модернізації ІС «Платформа» та поставку пакетів оновлення до програмного забезпечення для вказаної системи загальною вартістю 3 648 285 доларів США (що згідно з офіційним курсом НБУ складає 133 412 674 грн).

Упродовж 15-24.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти у сумі 174 960 000 грн як оплату за договором, з яких 166 212 000 грн - за пакети оновлення програмного забезпечення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » програмне забезпечення пакетів оновлень (компонентів), необхідних для модернізації та функціонування ІС « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Отже, за версією сторони обвинувачення, учасники групи вдруге заволоділи різницею грошових коштів у розмірі 38 404 926 грн та забезпечили їх конвертацію у долари США і євро та їх перерахування компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (США) та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Угорщина) на підставі договорів з ознаками фіктивності, а загалом упродовж 2021-2022 років грошовими коштами у розмірі 62 016 351 грн. Унаслідок цього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинено збитків на вказану суму.

Так, відповідно до обставин кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » постачали програмне забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке купували у американської компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Втім, детективами НАБУ неодноразово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами про надання певної інформації та про витребування копій документів. На переконання захисника у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могли перебувати у володінні та розпорядженні запитуванні детективом документи, оскільки вказане товариство не було стороною вищевказаних договорів щодо постачання програмного забезпечення.

Окрім того, у листах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалось, що володільцем інформації, яка надається детективам є EPAM Systems, Inc.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало детективам документи та інформацію, що отримувалась від EPAM Systems, Inc, відтак у Товариства мають бути у володінні документи, якими підтверджуються джерела, спосіб та час отримання таких документів та інформації.

04.11.2024 адвокатом ОСОБА_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано адвокатський запит про надання інформації, втім підприємством не надано відповіді на нього.

Захисник прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперові або електронні документи, якими підтверджується джерела, спосіб та час отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації і документів, що надавались на запити детективів НАБУ у кримінальному провадженні № 0000431, зокрема, до журналів, реєстрів, книг або інших документів, в яких обліковується вхідна/вихідна кореспонденція та якими підтверджується факт надходження, отримання, створення та реєстрацію Товариством таких документів та право на виготовлення і вилучення копій.

Позиція учасників судового провадження

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання посилаючись на його необґрунтованість. Також пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_23 , Inc має представництво в багатьох країнах світу. В Україні таким представництвом виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Втім це товариство є окремою юридичною особою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало детективам НАБУ тільки ті відомості та документи, які перебували у її розпорядженні.

Мотиви слідчого судді

Дослідивши надані захисником матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 11.07.2024, матеріали якого виділені з кримінального провадження № 0000431 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

20.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000431 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

З повідомлення про підозру від 20.11.2023 слідує, що досудове розслідування здійснюється щодо проведення закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » програмного забезпечення через підконтрольне підприємство з метою завищення його вартості

Так, 28.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали договір № 12.758/21 про надання послуг зі створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та постачання програмного забезпечення, необхідного для її створення та функціонування, на загальну суму 124 974 374 грн, з яких вартість послуг зі створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 6 180 216 грн та вартість програмного забезпечення - 118 794 158 грн.

29.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 уклали договір № 29?09/2021?12.758/21, який стосувався надання послуг зі створення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та поставку програмного забезпечення, необхідного для створення та функціонування цієї системи, загальною вартістю 3 629 300 доларів США, з яких вартість програмного забезпечення - 3 540 300 доларів США та 89 000 доларів США - вартість послуг щодо підготовки користувацької документації та навчання.

29.10.2021 компанія ІНФОРМАЦІЯ_17 передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло програмне забезпечення та виключні майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до укладеного договору між ними від 29.09.2021 року загальною вартістю 3 540 300 доларів США (що згідно з офіційним курсом НБУ становить 95 086 233 грн).

03.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » програмне забезпечення «Програмна платформа для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів» на суму 118 794 158 грн.

Отож, учасники групи організували, провели закупівлі та здійснили постачання програмного забезпечення через підконтрольну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке воно придбало у компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 та заволоділи різницею грошових коштів у розмірі 23 611 425 грн.

У подальшому, в аналогічний спосіб щодо надання послуг з модернізації ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 03.11.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 174 960 000 грн.

09.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклало договір з ІНФОРМАЦІЯ_23 , Inc. на поставку пакетів оновлення для ІС Платформа» на суму 3 648 285 доларів США (що згідно з офіційним курсом НБУ складає 133 412674грн).

Отож, учасники злочину провели закупівлю пакетів оновлення ІС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через підконтрольну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке воно придбало у ІНФОРМАЦІЯ_17 та заволоділи різницею грошових коштів у розмірі 38 404 926 грн.

ОСОБА_5 здійснювала функції щодо фінансово-бухгалтерського супроводження групи компаній підконтрольних іншому співучаснику, як фізична особа-підприємець, починаючи з 2012 року надаючи таким підприємствам бухгалтерські послуги, яка є висококваліфікованим спеціалістом, має значний досвід роботи у сфері фінансових послуг, обліку та звітності, відкриття, обслуговування рахунків та управління фінансовими потоками, була пособником у складі організованої групи. Їй було доручено:

- виконувати вказівки під час здійснення злочинної діяльності організованої групи;

- вести переговори з учасниками організованої групи з числа працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а також представниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки для узгодження фінансових питань, що виникають у процесі закупівель засобів інформатизації, підготовка проектів договорів та інших документів щодо закупівлі та подальшого продажу засобів інформатизації;

- здійснювати поточний контроль за рухом коштів на банківських рахунках суб`єктів господарювання, пов`язаних з іншим співучасником, у тому числі забезпечуючи перерахування коштів на рахунки вказані іншим співучасником;

- брати участь у розробці фінансових схем руху коштів між компаніями, які залучені до злочинної діяльності;

- забезпечувати контроль за надходженням коштів на розрахункові рахунки компаній, здійснювати подальші дії, направлені на переміщення частини цих коштів, які отримані злочинним шляхом та подальший розподіл цих коштів між учасниками організованої групи.

Тобто, із повідомлення про підозру слідує, що предметом доказування у цьому кримінальному провадженні є обставини пособництва у заволодінні коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя звертає увагу, що в цьому кримінальному провадженні не розслідуються обставини взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 та отримання від неї певних документів.

Захисником не доведено взаємозв`язок між можливим фактом відсутності документів (доступ до яких він просить) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невинуватості ОСОБА_5 в інкримінованих діяннях.

З урахуванням цього, слідчий суддя дійшов висновку, що захисником не доведено, яке доказове значення мають документи доступ до яких він просить, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, враховуючи зазначену у клопотанні мету отримання тимчасового доступу до документів, відтак у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9