Справа № 686/6521/25
Провадження № 1-кс/686/3101/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000659 від 08.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 25, 27, 29 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діючи з метою незаконного придбання та зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини та отримання за це прибутку, переслідуючи корисливий мотив, у період з 05.03.2025 до 08.03.2025, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи власний мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «Redmi Note 8T», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в ході листування в месенджері «Telegram» із невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснила замовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 , 08 березня 2025 року, близько 15.00 год., отримала в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, попередньо замовлену в невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 237,912 г., розфасовану у 8 поліетиленових пакетів із застібками Zip-Lock і таким чином умисно, незаконно, придбала вищевказану психотропну речовину з метою подальшого збуту, по заздалегідь обумовленому із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою способу, а саме шляхом подальшого фасування до коробок із меншою масою психотропної речовини та пересилання по території України використовуючи засоби поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той ще час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , помістила попередньо отримані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 8 поліетиленових пакетів із застібками Zip-Lock з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 237,912 г. до двох картонних коробок по 3 і 5 пакетів із застібками Zip-Lock відповідно, які у свою чергу помістила до власного рюкзака чорного кольору, де продовжила умисно, незаконно, зберігати вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину при собі, з метою подальшого збуту до моменту її виявлення працівниками поліції 08 березня 2025 року за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, 08 березня 2025 року у ОСОБА_5 працівниками поліції в ході поверхневого огляду виявлено один пакунок в середині якого знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 237,912 г., яку в подальшому працівниками поліції в ході проведення огляду місця події на ділянці місцевості за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 17 год. 52 хв. по 19 год. 16 хв., вилучено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP, (Таблиця 1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» № 188 від 01.08.2000, PVP, масою 237,912 г. відноситься до особливо великих розмірів.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», в період з 05.03.2025 до 08.03.2025, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, придбала, з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 237,912 г., розфасовану у 8 поліетиленових пакетів із застібками Zip-Lock, що становить особливо великі розміри, які у подальшому зберігала з метою збуту за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 та при собі до 17 год. 52 хв. 08.03.2025 за адресою: АДРЕСА_4 .

08.03.2025, відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , поміщені до сейф-пакету № 7326446.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунків № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00:00 01.01.2025 до моменту виконання ухвали.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заяв до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 року по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2025 року по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2025 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя