Провадження 1-кс/127/4844/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, в зв`язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2. ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. ОСОБА_7 з платіжної картки № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

5. ОСОБА_9 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

6. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ;

7. ОСОБА_12 з банківського рахунку НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

9. ОСОБА_14 з банківського рахунку НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_14 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10. ОСОБА_15 з платіжної картки № НОМЕР_15 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

12. ОСОБА_17 з платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

13. ОСОБА_18 з платіжної картки № НОМЕР_19 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

14. ОСОБА_19 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

15. ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_21 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

16. ОСОБА_21 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

17. ОСОБА_22 , з платіжної картки № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_24 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

19. ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;

20. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

21. ОСОБА_26 з платіжної картки № НОМЕР_27 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_28 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

22. ОСОБА_27 з платіжної картки № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

23. ОСОБА_28 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_30 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

24. ОСОБА_29 з платіжної картки № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_32 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25. ОСОБА_30 з платіжних карток № НОМЕР_33 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_35 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_36 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

26. ОСОБА_31 з платіжних карток № НОМЕР_37 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_38 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

27. ОСОБА_32 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_39 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

28. ОСОБА_33 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_40 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

29. ОСОБА_34 з платіжної картки № НОМЕР_41 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_42 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

30. ОСОБА_35 через відділення банків та з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;

31. ОСОБА_36 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

32. ОСОБА_37 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_44 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

33. ОСОБА_38 з банківського рахунку № НОМЕР_45 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

34. ОСОБА_39 з платіжної картки № НОМЕР_46 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_47 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_48 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_49 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

35. ОСОБА_40 з платіжної картки № НОМЕР_50 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_51 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

36. ОСОБА_41 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

37. ОСОБА_42 з платіжної картки № НОМЕР_52 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

38. ОСОБА_43 з платіжної картки № НОМЕР_53 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_54 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

39. ОСОБА_44 з платіжної картки № НОМЕР_55 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_56 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_57 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

40. ОСОБА_45 з платіжної картки № НОМЕР_58 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_59 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

41. ОСОБА_46 з платіжної картки № НОМЕР_60 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_61 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

42. ОСОБА_47 з платіжної картки № НОМЕР_62 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_48 ;

43. ОСОБА_49 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_63 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

44. ОСОБА_50 з платіжної картки № НОМЕР_64 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_65 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

45. ОСОБА_51 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

46. ОСОБА_52 з платіжної картки № НОМЕР_66 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

47. ОСОБА_53 з банківського рахунку № НОМЕР_67 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної картки № НОМЕР_68 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

48. ОСОБА_54 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_69 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_55 , вітчим - ОСОБА_56 , матір - ОСОБА_57 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддей Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_62 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?тримачі сім-карт з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_62 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY, ІМЕІ № 1 НОМЕР_74 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_75 , із встановленою сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_76

?мобільний телефон марки iPhone XR, ІМЕІ № 1 НОМЕР_77 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_78 , із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_79 , та сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_80 .

Для реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 для створення у потерпілих громадян уявлення добросовісності своєї діяльності підтримував з ними зв`язок за допомогою сім-карт операторів мобільного зв`язку, а саме :

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 .

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , які також використовував для авторизації в сервісі служби логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправлення потерпілим громадянам договорів надання ексклюзивних послуг.

З метою перевірки обставин, які підлягають доказування, а також встановлення винних та причетних осіб та їх місця знаходження, виникла необхідність в отриманні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, що може допомогти встановити всі обставини, що мають значення у розкритті вказаного кримінального правопорушення. Процедура такого вилучення вказаних документів та відомостей не може негативно вплинути на діяльність операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної документації операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене, орган дізнання вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000512 від 16.08.2022 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , в проміжок часу з 00:00 години 01.01.2021 по 17.04.2025, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості та місця розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя