Справа № 472/171/25
Провадження № 1-кс/472/32/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2025 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 02.02.2025 року, клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме ознайомити з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 29.01.2025 по теперішній час, з метою встановлення користувача банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в указаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2025 до СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканки с. Луб`янка, Весеслинівської ОТГ, ОСОБА_5 про те, що 31.01.2025 не встановлена особа під приводом надання додаткового заробітку у вигляді виконання завдань, в мережі інтернет, використовуючи в соціальній мережі «Телеграм» ім`я « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка з метою подальшого отримання грошових коштів за виконану роботу, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки грошову суму 42 300 грн. на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9 500 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29 800 грн., але грошову суму за роботу так і не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 року ОСОБА_5 переглядала соціальну мережу «Тік Ток» та натрапила на відео в якому розповідається про легкий заробіток в інтернеті, виконуючи завдання, які полягають у перегляді відеороликів в соціальній мережі «Тік Ток». Дана інформація зацікавила ОСОБА_7 , вона зайшла на профіль невідомого користувача та перейшла за посиланням в шапці профілю, дане посилання було на телеграм канал, де потрібно було вступити в групу в соціальній мережі «Телеграм» в якій надавалися письмові роз`яснення, щодо умов праці, після чого через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальній мережі «WhatsApp» від невідомої їй особи, з абонентським номерам НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_8 », який надіслав умови праці та посилання на телеграм канал користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 почала спілкуватися з нею, після чого користувач на ім`я « ОСОБА_9 » надіслала посилання на телеграм канал користувача « ОСОБА_6 ». Невідомі особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_6 » надсилали завдання ОСОБА_5 , щоб отримати завдання ОСОБА_10 потрібно було спочатку оплатити його, після чого вона отримувала завдання, виконувала їх та отримувала грошові кошти. Останнє завдання, яке потрібно було виконати ОСОБА_5 складалося із чотирьох етапів, умови якого полягали: здійснити грошові перекази 3000 грн., 9 500 грн., 29 800 грн. та 56 800 грн. ОСОБА_7 погодилася на виконання даного завдання та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_6 грошову суму 42 300 грн. на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9 500 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29 800 грн., але грошову суму за роботу так і не отримала.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 29.01.2025 по теперішній час, з метою встановлення користувача банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом. Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , у одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у Миколаївській області, тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 29.01.2025 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 29.01.2025 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 12.03.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1