Справа № 563/1302/24
провадження № 1-кс/563/51/25
УХВАЛА

24 лютого 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000149 від 06 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05 липня 2024 року о 19:56 год. до чергової частини ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в період часу з 17:27-17:28 год. 05 липня 2024 року здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 4 580, 00 гривень. Так, 05 липня 2024 року близько 17:20 год. ОСОБА_5 виявила, що на її номер телефону НОМЕР_3 прийшли повідомлення від установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В першому повідомленні надійшла інформація про те, що на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти в сумі 4 599, 61 гривень, як соціальна виплата. Наступні повідомлення вказували на те, що з банківської карти, на яку прийшли кошти, було здійснено перекази грошових коштів в сумі 4 580 грн. трьома платежами: по 2 000 грн., 590 грн. та 2 000 грн. В подальшому, вказану банківську карту було заблоковано самим банком. ОСОБА_5 також повідомила, що в день крадіжки коштів з банківської карти, до неї ніхто не телефонував, смс-повідомлень не отримувала, нікому своїх банківських даних не передавала, паролів, кодів підтвердження не повідомляла, банківську карту ніхто не викрадав, за посиланнями не переходила в день крадіжки та до цього, телефоном ніхто не користувався, Інтернет-покупок вона взагалі не здійснювала, за посиланнями в соціальних мережах не переходила взагалі, ніяку допомогу не оформлювала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2024 року о 14:51 год., з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 (якій було здійснено переказ грошових коштів потерпілої), відбувся грошовий переказ у сумі 580 грн. на карту № НОМЕР_5 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита 26 травня 2016 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Згорани Любомльського району Волинської області, із фінансовим номером НОМЕР_6 , (паспорт № НОМЕР_7 від 24 грудня 2005 року, виданого Любомльським РВ УМВС).

Зважаючи на вищезазначене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по вказаному рахунку за відповідний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Тому слідча звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000149 від 06 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей), щодо банківської карти № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій особової справи, інформації про місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, а також ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів у періодз 14:00 год. 05 липня 2024 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- щодо руху коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення, проведення якого доручити групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме для: начальника СВ ВП № 7 РівненськогоРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , або за письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 24 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя