Провадження № 1-кс/752/9783/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001075 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: оригінал банківської гарантії №4497-1019/DBG10t від 09.10.2019, щодо забезпечення виконання договору №24від 11.10.2019, укладеного міжІНФОРМАЦІЯ_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001075 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі Служба) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Трест №2) заключено договір №24 від 11.10.2024, щодо Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів км 146+630 доавтомобільної дороги державного значення Т -18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ км8+426 СДК 021:2015 - 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриттяшосе, доріг) на загальну суму 745 999 000 гривень.

Так, з 25.03.2024 по 14.06.2024, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.03.2018 по 31.01.2023.

За результатами ревізії встановлено фінансові порушення, які призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 55 381,73 тис. гривень.

Крім того, слід відмітити, що під час проведення торгів на виконання робіт пооб?єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільноїдержавного значення Н-25 Городише - Рівне - Староконстянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ Ходоси - Кустин - Л-25/ км 8+426» Службою до переможця торгів була встановлена імперативна вимога, яка відображена в Тендерній документації зі змінами в розділі 6 «Забезпечення виконання договору про закупівлю»,а саме, шо Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 1% від вартості договору. Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія. Учасник - переможець не пізніше дати укладання договору про закупівлю, супровідним листом на адресу Замовника надає оригінал банківської гарантії на суду 1% від вартості договору. Надана як забезпечення виконання договору банківська гарантія повинна свідчити про обов`язок банку-гаранта у разі порушення принципалом (учасником-переможцем) свого зобов`язання, забезпеченого гарантією, сплатити кошти бенефіціару (замовнику) за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів. Крім того, банківська гарантія повинна бути безвідкличною. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває у стадії ліквідації. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визначення судом результатів процедури закупівлі або договору недійсними, у разі розірвання договору за згодою сторін та у випадках передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі. Замовник не повертає забезпечення виконання договору про закупівлю у разі невиконання учасником-переможцем договірних зобов`язань. У разі невиконання учасником-переможцем договірних зобов`язань, кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору. підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

Так, як сума договору від 11.10.2019 № 24 становить 745 999 000,00 грн з ПДВ, а забезпечення виконання договору 1 % від суми договору, то вартість забезпечення становить 7 459 990,00 гривень.

Зважаючи на наявність форс мажорних обставин (обставини не переборної сили), які виникли з 24 лютого 2022 року, що підтверджується, зокрема, листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов`язанням/обов`язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) Служба згідно п.8.1, 8.2 Договору № 24 від 11.11.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично була звільнена від необхідності виконувати умови пункту 11.4 Договору №24 та у зв`язку з відкладенням необхідності виконувати його умовина термін дії форс-мажорних обставин як це передбачено пунктом 7.10 Договору №24.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_6 не повинна була повертати кошти, які надійшли від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як забезпечення виконання договору у сумі 7 459 999 гривень (оскільки за вказаних обставин вони не мали повертатись), а також була звільнена від відповідальності за невиконання зобов`язань за договором №24.

Однак, Служба всупереч вимог статті 26 ЗУ «Про публічні закупівлі», вимог тендерної документації (п. 6.2.1 Розділу 6), п. 1.5., п.2.3.14, п.3.6, п.7.2 Положення про Службу від 29.07.2019 та п. 7.10, п. 11.5, 11.6 Договору №24, звільнила Трест №2 від зобов`язань за банківською гарантією

№4497-1019/DBG10t від 09.10.2019 (забезпечення виконання договору) на суму 7 459 999 гривень, внаслідок чого Службою не забезпечено проведення перерахування у періоді з 24 лютого 2022 року станом на момент завершення ревізії до державного бюджету коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 за банківською гарантією №4497-1019/DBG10t від 09.10.2019 (забезпечення виконання договору) на суму 7 459 999 гривень, внаслідок чого державним бюджетом недоотримано дохід у сумі 7 459 999 гривень.

Слідчий посилається на те, що ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступслідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001075 від 19.09.2024 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: банківської гарантії №4497-1019/DBG10t від 09.10.2019, щодо забезпечення виконання договору №24 від 11.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1