Справа № 405/8118/24
провадження № 1-кс/405/3388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

04.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000144 від 13.06.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1) документів облікової справи ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

1) документів облікової справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021.

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поданих за період за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 (квитанції №1, №2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2018-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру акцизних накладних за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 20.07.2018 по 21.07.2021;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 20.07.2018 по 21.07.2021.

17) інформацію про надані ліцензії на здійснення діяльності з оптової торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії документів як в електронному так і в паперовому виді.

Строк дії ухвали встановити до 04.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 09.12.2024 о 14 год 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_13