Дата документу 25.12.2024Справа № 554/1242/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчиняють незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється матеріальна шкода.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2023 року посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, організували схему щодо одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), укладаючи з останнім договори на закупівлю товарів за значно завищеними цінами від їх вартості, внаслідок чого обласному бюджету заподіюються тяжкі наслідки.

Так, 31.10.2023 року між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 31-10-23/1 про закупівлю 16 одиниць дизель-генераторних установок, код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, згідно специфікації до Договору № 31-10-23/1 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю дизельних генераторів EnerSol SCMS-35 DM у кількості 5 шт. за ціною 480 500 грн. за одиницю без ПДВ.

В той час отримано оперативну інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.05.2023 року здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol SCMS-35DM ПП « ОСОБА_7 » за ціною 237 450 грн. за одиницю товару, що на 243 050 грн. дешевше ніж вказаний вид генератору реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відомостей, що містяться у відкритих інтернет-ресурсах виявлено, що суб`єктами господарської діяльності здійснюється реалізація дизельного генератора EnerSol SCMS-35DM за значно нижчими цінами: ПП « ОСОБА_7 »-352 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- 326 400 грн.

Крім того, 08.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol STBS-50BNP ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 389 475 грн. за одиницю, що на 143 475 грн. дешевше ніж вказаний генератор, реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило реалізацію дизельного генератора EnerSol STBS-50BNP ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 336 625 грн за одиницю, що на 196 324, 95 грн. дешевше, ніж вказаний генератор реалізований ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, встановлено, що завищення ціни по договору № 31-10-23/1 за дизельний генератор EnerSol STBS-50 BNP може складати від 143 475 грн. до 196 324,95 грн за одиницю.

Відповідно до розділу I Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що Підприємство засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і підпорядковане управлінню майном обласної ради. Засновником Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Власником Підприємства є територіальні громади, сіл, селищ і міст Полтавської області і особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, Розділом вказаного Статуту ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що майно Підприємства є спільною (комунальною) власністю територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві господарського відання. Джерелами формування майна Підприємства є: майно, передане йому замовником. Доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; придбання та приймання майна іншого підприємства, організації; інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Таким чином, посадові особи ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснили незаконні дії щодо отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами із заздалегідь підшуканими суб`єктами господарської діяльності, внаслідок чого заподіюється шкода бюджету Полтавської області.

Відповідно до Розділу ІІІ примірної Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.02.2020 № 275 визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі може здійснюватися методом порівняння ринкових цін, у тому числі шляхом направлення не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що очікувана вартість закупівлі 16 одиниць дизель-генераторних установок (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 15 982 350,00 грн, яка визначена шляхом аналізу посадовою особою ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 10.10.2023 за № 1010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надало комерційну пропозицію щодо поставки 16 одиниць дизель-генераторних установок загальною вартістю 16 209 300,00 грн з ПДВ.

В той же час, 10.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надало комерційну пропозицію щодо поставки 16 одиниць дизель-генераторних установок загальною вартістю 22 857 300,00 грн з ПДВ.

Враховуючи викладене, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування перевіряється правильність розрахунку очікуваної вартості на закупівлю 16 одиниць дизель-генераторних установок (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виробниками, офіційними представниками, дилерами або постачальниками дизель-генераторних установок для надання цінових пропозицій, які в подальшому використовувались для розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі досліджується питання чи реалізовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дизель-генераторні установки, що зазначені у їх комерційних пропозиціях, іншим підприємствам із дослідженням цін реалізації, у зв`язку із чим виникла необхідність у отримані інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки, яка зберігається у податковій справі, а саме:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

- податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- документів з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2023 по теперішній час

- інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідча зазначає, що враховуючи той факт, що на даний час існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідно вилучити, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прохає розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою забезпечення їх збереження у первинному вигляді.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та матеріалів з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про взяття на облік платників податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

-документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , у період з 01.01.2023 по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

-податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-документів з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_14 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01.01.2023 по теперішній час

-інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1