Справа № 682/104/25
Провадження № 1-кс/682/4/2025
У Х В А Л А

16 січня 2025 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000225 від 27.12.2024 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

27.12.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , в сумі 65000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20:50 год 16.12.2024 року по 18:05 год 24.12.2024 року в АДРЕСА_1 місцева жителька ОСОБА_4 , 1990 р.н., переписуючись в месенджері «Telegram» з номера НОМЕР_1 в групі «Iphone -50%» із невстановленою особою, яка під приводом надання виграшу мобільного телефону «Apple iPhone 16PRO», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 65000 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки невідомих банків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 590709, 845778.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що переписувалась з невстановленою особою через мобільний месенджер «Телеграм» щодо отримання виграного мобільного телефону «Apple iPhone 16PRO». За вказівкою невстановленої контактної особи з метою отримання вказаного телефону вона здійснила оплату різних послуг на вказані у переписці банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які потерпіла здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 49697 грн.

Органом дізнання перевірений банківський рахунок ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який прикріплений до банківської картки НОМЕР_2 , та встановлено, що потерпіла дійсно в період з 20:50 год 16.12.2024 року по 18:05 год 24.12.2024 року перерахувала кошти в загальній сумі 49697 грн на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 49697 грн, у клопотанні та в ході його розгляду дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 годин 16.12.2024 по 23.59 годин 31.12.2024 з можливістю вилучити її копію.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, що містять про витребовувану інформацію, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, наказ про створення слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №0000225 від 27.12.2024 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального провопорушення щодо неї, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , витяг про розшифрування банківської картки, за допомогою якого встановлено, що банківськи картки Мастеркарт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю, що клопотання є підставним та обгрунтованим і підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та сама по собі і разом з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у СРНЗТЗ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; о/у СРЗЗГ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , а саме:

- про проведені банківські операції з банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 16.12.2024 по 23.59 годин 31.12.2024 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 16.12.2024 по 23.59 годин 31.12.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 16.12.2024 по 23.59 годин 31.12.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 16.12.2024 по 23.59 годин 31.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювалось обслуговування банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 годин 16.12.2024 по 23.59 годин 31.12.2024 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1