Справа №463/1547/25
Провадження №1-кс/463/2544/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000396 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.2 ст.361 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000396 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2025 не пізніше 15:12 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_6 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 31.01.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_1 у період часу з 15:12 по 15:13 год. здійснив два зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 25 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_2 , у період часу з 15:17 по 15:19 год., здійснив два зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15 000 грн., у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_3 , о 15:27 год., здійснив покупку на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29 грн., у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_4 , у період часу з 15:31 по 15:33 год, здійснив три зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_5 , у період часу з 16:10 по 16:14 год., здійснив чотири покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 036 грн. 70 коп., у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_5 , о 16:17 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1015 грн. 50 коп., у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_5 , о 16:20 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5019 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_1 у період часу з 15:12 по 15:13 год. здійснив два зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 25 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_2 , у період часу з 15:17 по 15:19 год., здійснив два зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15 000 грн., у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_3 , о 15:27 год., здійснив покупку на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29 грн., у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_4 , у період часу з 15:31 по 15:33 год, здійснив три зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_5 , у період часу з 16:10 по 16:14 год., здійснив чотири покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 036 грн. 70 коп., у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_5 , о 16:17 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1015 грн. 50 коп., у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_5 , о 16:20 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 019 гривень.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 76 100 гривень 20 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 не пізніше 14:42 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківських карток потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_7 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 03.02.2025 ОСОБА_5 використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив 33 грошові перекази із банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 33 000 гривень, у подальшому, здійснив зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_6 , в період часу з 14:59 по 15:03 год., здійсняв чотири зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 56 000 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_6 , в період часу з 14:59 по 15:03 год., здійсняв чотири зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 56 000 гривень.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 56 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 не пізніше 18:46 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_8 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 05.02.2025 ОСОБА_5 використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_4 , о 19:00 год., здійснив зняття готівки з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 000 гривень, у подальшому, по АДРЕСА_2 о 19:05 год., здійснив зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_4 , о 19:00 год., здійснив зняття готівки з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 000 гривень, у подальшому, по АДРЕСА_2 о 19:05 год., здійснив зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1 500 гривень.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 11 500 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 не пізніше 16:16 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_9 , № НОМЕР_9 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_9 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 06.02.2025 ОСОБА_5 використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату послуг з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , о 16:43 год., здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 14 000 гривень, у подальшому, в період часу з 16:45 по 16:47 год., здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на 164 гривень кожен.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , о 16:43 год., здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 14 000 гривень., у подальшому, період часу з 16:45 по 16:47 год, здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на 164 гривень кожен.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 14 492 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2025 не пізніше 17:26 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_10 № НОМЕР_14 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_10 прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 07.02.2025 ОСОБА_5 використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_8 , в період часу з 17:26 по 17:33, здійснив шість транзакцій купівлі товарів та зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 15 066 гривень 47 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_9 , в період часу з 17:59 по 18:00, здійснив чотири транзакцій купівлі товарів та зняття готівки на касі магазину «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10 039 гривень 6 копійок, у подальшому, о 18:10 год, здійснив дві транзакції купівлі товарів та зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6 014 гривень 99 копійок, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_10 о 19:05 год. здійснив дві транзакції купівлі товарів та зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 3 515 гривень, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_11 , о 19:09 год., здійснив дві транзакції купівлі товарів та зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6 035 гривень, у подальшому, о 19:16 год, здійснив поповнення абонентських номерів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 по 164 гривні кожна.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_10 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_8 , в період часу з 17:26 по 17:33, здійснив шість транзакцій купівлі товарів та зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 15 066 гривень 47 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_9 , в період часу з 17:59 по 18:00, здійснив чотири транзакцій купівлі товарів та зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10 039 гривень 6 копійок, у подальшому, о 18:10 год, здійснив дві транзакції купівлі товарів та зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6 014 гривень 99 копійок, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_10 в 19:05 год. здійснив дві транзакції купівлі товарів та зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 3 515 гривень, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_11 , о 19:09 год., здійснив дві транзакції купівлі товарів та зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6 035 гривень, у подальшому, о 19:16 год, того ж дня здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , по 164 гривні кожна.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 40 996 гривень 6 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025 не пізніше 17:55 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_11 , № НОМЕР_18 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_11 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 11.02.2025 ОСОБА_5 використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , у період часу з 17:55 по 18:00 год., здійснив чотири зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 40 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_4 , о 18:34 год. здійснив одне зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_2 , у період часу з 18:37 по 18:40 год., здійснив чотири зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_1 , у період часу з 18:44 по 18:45 год., здійснив два зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 25 000 гривень, у подальшому, здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 та НОМЕР_21 по 204 гривень кожен.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , у період часу з 17:55 по 18:00 год., здійснив чотири зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 40 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_4 , о 18:34 год. здійснив одне зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_2 , у період часу з 18:37 по 18:40 год., здійснив чотири зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_1 , у період часу з 18:44 по 18:45 год., здійснив два зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 25 000 гривень, у подальшому, здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 та НОМЕР_21 по 204 гривень кожен.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 105 408 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 не пізніше 16:37 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_12 » із юзер-неймом «ratttatatatt» від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_13 № НОМЕР_22 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_13 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 17.02.2025 ОСОБА_5 використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_12 , о 16:37, здійснив зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_6 , в період часу з 17:44 по 17:47, здійснив зняття в кількості п`ять разів, готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 40 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_2 , в період часу з 17:55 по 17:57, здійснив чотири зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_1 , в період часу з 18:02 по 18:24 год. здійснив три зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_13 , о 18:27 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ПП " ОСОБА_14 ", на суму 4 509 гривень 99 копійок, у подальшому, в період часу з 19:28 по 19:30 год, здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 та НОМЕР_25 по 165 гривень кожен, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_14 , в період часу 20:57 по 21:02 год., здійснив вісім покупок зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 24 тисячі 127 гривень 96 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_15 , о 21:06 год., здійснив одну покупку зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8 014 гривень 99 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_16 , о 21:15 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2 032 гривні, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_11 , о 21:17 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 014 гривень 99 копійок.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_12 , о 16:37, здійснив зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_6 , в період часу з 17:44 по 17:47, здійснив зняття в кількості п`ять разів, готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 40 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_2 , в період часу з 17:55 по 17:57, здійснив чотири зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_1 , в період часу з 18:02 по 18:24 год. здійснив три зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_13 , о 18:27 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ПП " ОСОБА_14 ", на суму 4 509 гривень 99 копійок, у подальшому, в період часу з 19:28 по 19:30 год, здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 та НОМЕР_25 по 165 гривень кожен, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_14 , в період часу 20:57 по 21:02 год., здійснив вісім покупок зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 24 тисячі 127 гривень 96 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_15 , о 21:06 год., здійснив одну покупку зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8 014 гривень 99 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_16 , о 21:15 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 2 032 гривні, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_11 , о 21:17 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 014 гривень 99 копійок.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_13 на загальну суму 143 029 гривень 93 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 не пізніше 17:51 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно-небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електро-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_12 » із юзер-неймом «ratttatatatt», від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_15 № НОМЕР_26 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи, у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_15 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_27 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 17.02.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , в період часу 18:20 год, здійснив зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 000 гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 не пізніше 15:11 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_12 » із юзер-неймом «ratttatatatt», діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_16 № НОМЕР_28 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_16 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 18.02.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_16 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , в період часу з 16:43 по 16:46 год, здійснив чотири зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 68 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_17 , о 17:55 год., здійснив одне зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_2 , у період часу 18:02 по 18:04 год, здійснив три зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 12 000 гривень, у подальшому, у період часу з 18:10 по 18:11 год., здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_30 та НОМЕР_31 на 224 гривні кожен, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_17 , о 18:55 год., здійснив зняття з покупкою на касі магазину ПП « ОСОБА_14 » на суму 5 016 гривень 40 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_18 , о 20:30 год, здійснив зняття з покупкою на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 2 525 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_19 , о 19:13 год, здійснив зняття з покупкою на касі магазину ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 015 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_16 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 , в період часу з 16:43 по 16:46 год, здійснив чотири зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 68 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_17 , о 17:55 год., здійснив одне зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_2 , у період часу 18:02 по 18:04 год, здійснив три зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 12 000 гривень, у подальшому, у період часу з 18:10 по 18:11 год., здійснив поповнення абонентських номерів оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_30 та НОМЕР_31 на 224 гривні кожен, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_17 , о 18:55 год., здійснив зняття з покупкою на касі магазину ПП « ОСОБА_14 » на суму 5 016 гривень 40 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_18 , о 20:30 год, здійснив зняття з покупкою на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 2 525 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_19 , о 19:13 год, здійснив зняття з покупкою на касі магазину ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 015 гривень.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_16 на загальну суму 113 004 гривні 4 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 не пізніше 15:42 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_12 » із юзер-неймом «ratttatatatt», від якої отримав реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_17 № НОМЕР_32 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_17 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 18.02.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 в період часу з 16:49 по 16:50 год., здійснив два зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 24 000 гривень, у подальшому перебуваючи на АДРЕСА_17 , о 18:51 год., здійснив зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 000 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_7 в період часу з 16:49 по 16:50 год., здійснив два зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 24 000 гривень, у подальшому перебуваючи на АДРЕСА_17 , о 18:51 год., здійснив зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 000 гривень.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 38 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 не пізніше 13:23 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_12 » із юзер-неймом « ОСОБА_18 », від якої отримав реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_19 № НОМЕР_34 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_19 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 19.02.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_19 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_20 , в період часу з 13:47 по 13:49 год, здійснив чотири зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_21 , о 13:54 год, здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5 007 гривень, 54 копійки, у подальшому, по АДРЕСА_12 , о 14:45 год, здійснив одне зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, по АДРЕСА_22 , в період часу з 14:55 по 14:57 год., здійснив чотири покупки зі зняттям готівки на касі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 8 059 гривень 80 копійок, по АДРЕСА_6 , в період часу з 15:51 по 16:19 год., здійснив чотири зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 31 000 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_19 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_20 , в період часу з 13:47 по 13:49 год, здійснив чотири зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20 000 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_21 , о 13:54 год, здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5 007 гривень, 54 копійки, у подальшому, по АДРЕСА_12 , о 14:45 год, здійснив одне зняття в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, по АДРЕСА_22 , в період часу з 14:55 по 14:57 год., здійснив чотири покупки зі зняттям готівки на касі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 8 059 гривень 80 копійок, по АДРЕСА_6 , в період часу з 15:51 по 16:19 год., здійснив чотири зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 31 000 гривень

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_19 на загальну суму 84 067 гривень 34 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 не пізніше 18:01 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_20 » із юзер-неймом «pamparampammms», від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_21 № НОМЕР_34 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_21 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 19.02.2025 у період часу з 18:48 до 18:51 ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив несанкціоновані банківській операції із поповнення абонентських номерів НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та НОМЕР_39 з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_21 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 не пізніше 18:08 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_12 » із юзер-неймом « ОСОБА_18 », від якої отримав реквізити банківської карти потерпілого ОСОБА_22 № НОМЕР_40 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_22 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_41 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 19.02.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_22 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_14 , в період часу з 18:44 по 18:47 год, здійснив п`ять покупок зі зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 30 129 гривень 39 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_10 , о 19:28 год, здійснив покупку зі зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 226 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_23 , о 19:35 год, здійснив одну покупку зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 4 500 гривень 20 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_24 , в період часу з 19:37 по 19:38 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 12 021 гривня 80 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_25 , о 20:00 год. здійснив покупку зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 2 019 гривень 90 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_10 , о 19:28 год здійснив одну покупку зі зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 014 гривень 50 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_19 , у період часу з 20:09 по 20:30 год. здійснив чотири покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 24 108 гривень 97 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_11 , о 20:40 год здійснив одну покупку зі зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6 025 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_41 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_22 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_14 , в період часу з 18:44 по 18:47 год, здійснив п`ять покупок зі зняття готівки на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 30 129 гривень 39 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_10 , о 19:28 год, здійснив покупку зі зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 226 гривень, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_23 , о 19:35 год, здійснив одну покупку зі зняттям готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 4 500 гривень 20 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_24 , в період часу з 19:37 по 19:38 год., здійснив дві покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 12 021 гривня 80 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_25 , о 20:00 год. здійснив покупку зі зняттям готівки на касі магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 2 019 гривень 90 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_10 , о 19:28 год здійснив одну покупку зі зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 014 гривень 50 копійок, у подальшому, перебуваючи по АДРЕСА_19 , у період часу з 20:09 по 20:30 год. здійснив чотири покупки зі зняттям готівки на касі магазину ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 24 108 гривень 97 копійок, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_11 , о 20:40 год здійснив одну покупку зі зняття готівки на касі аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6 025 гривень.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_22 ,. на загальну суму 81 845 гривень 76 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 не пізніше 12:08 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою заволодіння грошовими коштами власників банківських рахунків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, маючи достатні знання та навики у сфері роботи електронно-обчислювальної техніки, повторно, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, від якої отримав реквізити банківської карти потерпілої ОСОБА_23 № НОМЕР_42 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також секретний CVV/CV2 код та PIN-код до вказаної карти, після чого, використовуючи вказану конфіденційну інформацію, перебуваючи у невстановленому місці, з метою отримання можливості здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_23 , прив`язав вищевказану банківську карту до мобільного додатку «Google Pay» на своєму мобільному телефоні, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_43 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 20.02.2025 ОСОБА_5 , використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) банківської системи (АБС) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснюється обслуговування банківських рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив зняття коштів та оплату товарів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_23 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_20 , у 12:34 год., здійснив зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, по АДРЕСА_1 , у період часу з 12:46 до 12:47 год., здійснив два зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_2 , у період часу з 12:52 до 12:54 год., здійснив чотири зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 19 000 гривень, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_24 , у 13:23 год., здійснив зняття готівки разом з покупкою на касі магазину ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 2 010 гривень 90 копійок, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_23 , о 13:26 год., здійснив одне зняття готівки разом з покупкою на касі аптеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 3 тисячі 515 гривень 73 копійки.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно діючи за попередньою змовою у групі із невставленою досудовим розслідуванням особою, отримавши несанкціоновану можливість здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_43 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи технологію бездротового зв`язку малого радіуса дії (NFC) на власному мобільному телефоні, викрав грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_23 , а саме: перебуваючи у АДРЕСА_20 , у 12:34 год., здійснив зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20 000 гривень, у подальшому, по АДРЕСА_1 , у період часу з 12:46 до 12:47 год., здійснив два зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 25 000 гривень, у подальшому, перебуваючи на АДРЕСА_2 , у період часу з 12:52 до 12:54 год., здійснив чотири зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 19 000 гривень, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_24 , у 13:23 год., здійснив зняття готівки разом з покупкою на касі магазину ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 2 010 гривень 90 копійок, у подальшому, перебуваючи у АДРЕСА_23 , о 13:26 год., здійснив одне зняття готівки разом з покупкою на касі аптеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 3 тисячі 515 гривень 73 копійки.

Загалом, протиправними діями ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 69 526 гривень 63 копійки.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000396 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.2 ст.361 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000396, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_26 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківських рахунків:

НОМЕР_43 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 ; НОМЕР_41 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 ; НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 ; НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 ; НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 ; НОМЕР_27 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 ; НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, IP- адреси входу в мобільний застосунок, та всі ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювався вхід в мобільний застосунок, та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 29.01.2025 по 20.02.2025 р. по банківських рахунках:

НОМЕР_43 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 ; НОМЕР_41 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 ; НОМЕР_36 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 ; НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 ; НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 ; НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 ; НОМЕР_27 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 ; НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1