Справа №: 398/5586/24
провадження №: 1-кс/398/2031/24
УХВАЛА

Іменем України

"20" грудня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України дозволить всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з ЄРДР у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0000291 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2024 року близько 14 год. 46 хв. від імені знайомої ОСОБА_5 . Ірини в мережі інтернет, а саме: Інстаграм, було опубліковано оголошення про збір допомоги. В подальшому ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 перерахувала на картку № НОМЕР_2 гроші в сумі 5600,00 грн.

На підставі викладеного, 09 жовтня 2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 повідомила, що 08 жовтня 2024 року вона побачила, що надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в якому остання попросила на декілька годин позичити гроші у сумі 5600,00 грн. Після чого в листуванні їй надійшов номер картки, на яку було потрібно перевести кошти, а саме: № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня о 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 кошти в сумі 5600,00 грн. Після перерахування грошей ОСОБА_8 попрохала в неї ще перерахувати їй 3760,00 грн, після чого в ОСОБА_5 виникли сумніви, оскільки ОСОБА_8 ніколи в неї не прохала гроші. Пізніше ОСОБА_5 дізналася, що сторінку ОСОБА_8 зламали. Після цього вона подзвонила ОСОБА_8 , яка підтвердила зазначене.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали слідчого судді від 11 листопада 2024 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлен , що гроші в сумі 5600,00 грн, які були перераховані потерпілою на картку № НОМЕР_2 08 жовтня 2024 року, в цей же день були перераховані о 14 год. 19 хв. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач звернулась із клопотанням про отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо інформації по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 в період з 14 год. 19 хв. 08 жовтня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 листопада 2024 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дізнавачем не доведено можливість використання як доказів інформації щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , оскільки як зазначено у клопотанні та підтверджується матеріалами, доданими до нього, зокрема, протоколом допиту потерпілого від 09 жовтня 2024 року, копією квитанції про переказ коштів від 08 жовтня 2024 року, потерпіла перерахувала зі свого рахунку кошти у сумі 5600,00 грн о 14 год. 50 хв., в той же час, дізнавач просить надати доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який особою, що отримала кошти від потерпілої особи, було здійснено перерахування коштів у сумі 5600,00 грн о 14 год. 19 хв., тобто до того, як потерпіла особа здійснила перерахування грошових коштів.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки дізнавачем не доведено доказового значення зазначеної інформації щодо встановлення обставин цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1