Справа № 461/2204/25
Провадження № 1-кс/461/1783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 10 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами стосовно інформації про зарахування грошових коштів на банківські картки у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з відкриття банківських рахунків та по час виконання вказаної ухвали на електронному та паперовому носіях стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 ;

Зокрема відобразити інформацію:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунках відкритих на:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2024 та по дату виконання вказаної ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- мобільні номери телефону, назву та ІМЕІ пристроїв, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), які використовувалися для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінги (мобільні банкінги) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках відкритих на:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2024 та по дату виконання вказаної ухвали з карткових рахунків:

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по цих картках дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 10 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.03.2025 року до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що у ході проведення детального аналізу звернень було виявлено ряд інформаційних матеріалів щодо протиправної діяльності за фактом заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені так званих «працівників банку».

Дані звернення викликали особливий оперативний інтерес, оскільки були взаємопов?язані рядом характерних особливостей та містили виражені ознаки системності. У зв?язку із складністю даного виду злочину це могло вказувати на імовірне функціонування групи осіб, що на постійній основі займається протиправними діями на території м. Львова.

Надалі було проведено комплекс оперативно-пошукових аналітично-розвідувальних заходів, за результатами яких вищевикладена інформація знайшла своє підтвердження, а саме було встановлено, що на території м. Львова функціонує злочинна група осіб, яка здійснює систематичне заволодіння коштами громадян України шляхом обготівкування їх з підконтрольних банківських рахунків сторонніх осіб (дропів) у різноманітних банкоматах на території м. Львова.

В подальшому 10.03.2025 року відомості щодо вказаного факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, в ході проведення детального аналізу у системі ІПНП НП України виявлено ряд аналогічних за змістом звернень щодо вчинення шахрайських дій у яких заволодіння грошовими коштами громадян відбувалися на банківські картки, що емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які в подальшому перераховувалися на картки різних банків, після чого грошові з останніх обготівковувалися у банкоматах міста Львова.

З метою встановлення причетності даних подій до розслідуваних у поточному кримінальному провадженні фактів було проведено ряд заходів для перевірки даної інформації.

У ході проведення перевірки (у тому числі із застосуванням Української міжбанківської Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА») було виявлено 8 банківських дроп-карток першої черги, що емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на які були надходження грошових коштів від шахрайських дій:

-Картка №1: НОМЕР_25 видана на ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_13 ;

-Картка №2: НОМЕР_26 видана на ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_14 ;

-Картка №3: НОМЕР_27 видана на ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_15 ;

-Картка №4: НОМЕР_28 видана на ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_16 ;

-Картка №5: НОМЕР_29 видана на ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_17 ;

-Картка №6: НОМЕР_30 видана на ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_18 ;

-Картка №7: НОМЕР_31 видана на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Картка №8: НОМЕР_32 видана на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_20 .

Після зарахування на вищевказані картки через короткий проміжок часу кошти перераховувалися на дроп-картки другої черги різноманітних банків, реквізити та власники яких були частково встановлені. Таким чином було виявлено, що:

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №1 перерахувалися 01.02.2025 па банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_33 , яка видана на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПІН: НОМЕР_1 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташований у відділенні за адресою АДРЕСА_3 ;

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №2 перерахувалися 27.01.2025 на дві банківські картки: вищезгадану картку А І КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_33 ОСОБА_13 та банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_34 , яка видана на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ШН: НОМЕР_2 , з якої в подальшому виявлено ряд обготівкувань у банкоматах.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №3 перерахувалися 15.02.2025 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_21 , яка видана на ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НІН: НОМЕР_12 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому виявлено, що грошові кошти обготівковувалися за даним фактом 17.02.205, проте також виявлено невідоме зняття 15.02.2025. Пошуковими заходами було також виявлено зарахування 14.02.2025 з банківської картки ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_35 , на яку також виявлено надходження коштів від вчинення шахрайських дій, які й було обготівковано 15.02.2025.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №4 перерахувалися 24.02.2025 на дві банківські картки: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 (власник та подальші операції не встановлені) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_23 (власник не встановлений), де з останньої 25.02.2025 о 15:39 здійснено зняття у банкоматі А І КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою, АДРЕСА_4 .

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №5 перерахувалися 30.01.2025 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_36 , яка видана на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №6 перерахувалися 02,02.2025 також на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_36 ОСОБА_15 , з якої в подальшому відбулося обготівкування у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №7 перерахувалися 06.02.2025 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_37 , яка видана на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , з якої в подальшому відбувся невідомий переказ коштів.

- Грошові кошти з дроп-картки першої черги №8 перерахувалися 07.02.2025 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_24 невідомої « ОСОБА_36 », з якої в подальшому відбулося зняття у невстановленому банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташований на АДРЕСА_3 .

В подальшому зважаючи на вищевикладене було проведено ряд пошукових заходів на перевірку фактичного користування дроп-картками другої черги з яких здійснювалися операції зняття коштів у банкоматах міста Львова, за результатами яких було виявлено, що у ряді банківських дроп-карток другої черги операції у банкоматах здійснювалися сторонніми особами. Таким чином вдалося отримати ряд наступних відомостей:

- зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_21 ОСОБА_24 , що відбулося 17.02.2025 за адресою АДРЕСА_3 , здійснив її син гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- зняття коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_23 , що відбулося 25.02.2025 за адресою АДРЕСА_8 , здійснив ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ,

- зняття з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_36 ОСОБА_15 , що відбулося 02.02.2025 за адресою АДРЕСА_3 , здійснив власник дроп-картки другої черги ОСОБА_16 . Також відомо, що з картки ОСОБА_15 відбувалися транзакції на картку ОСОБА_16

- грошові кошти з картки ОСОБА_14 , окрім обготівкування, також перераховувалися грошові кошти на картку ОСОБА_16 , після чого також знімалися у банкоматі.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Встановлення відомостей про власника вищевказаних карткових рахунків, їхніх номерів та рух коштів по вказаним платіжних картках ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період часу з, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані карткові рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності.

Крім того, отримання такої інформації у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати як докази вищевказані відомості, іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та провести її вилучення у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 10 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про карткові рахунки відкриті наступними особами стосовно інформації про зарахування грошових коштів на банківські картки у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з відкриття банківських рахунків та по час виконання вказаної ухвали на електронному та паперовому носіях стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 ;

Зокрема відобразити інформацію:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунках відкритих на:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2024 та по дату виконання вказаної ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- мобільні номери телефону, назву та ІМЕІ пристроїв, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), які використовувалися для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінги (мобільні банкінги) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках відкритих на:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2024 та по дату виконання вказаної ухвали з карткових рахунків:

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1