Справа № 761/7642/17
Провадження № 1-кс/761/4762/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період грудня 2016 року по наявну кінцеву дату проведення тимчасового доступу до речей та документів на паперовому носії (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності, руху товарно - грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності.

- завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чеків та доручень на отримання готівки).

Надати розпорядження про можливість вилучення виписок на паперових та електронних носіях, завірених копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чеків та доручень на отримання готівки), оскільки відомості, які вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), колишня назва - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 - 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та шляхом фінансово - господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ІНФОРМАЦІЯ_8 , складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла , мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.15 за № 09/105 - 669.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом із невстановленими особами створили (зареєстрували) ряд суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в розкраданні бюджетних коштів та в створенні умов для ухилення від сплати податків.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в листопаді 2016 року шляхом внесення до офіційних документів, а саме - тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів на розгляд тендерного комітету, незаконно отримали державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі.

Відповідно до інформації офіційного веб - порталу https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-28-000924-b/ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 28.10.16 оприлюднено та оголошено проведення публічної закупівлі (Оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_9 )

16.11.16 тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розпочату аукціон за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі. Для закупівлі робіт обрано процедуру «відкриті торги» на підставі ч. 1 ст.12 Закону України «Про публічні закупівлі». Встановлено, що до оцінки на торгах допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В той же час, за результатами оцінки пропозиції конкурсних торгів до якої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесено завідомо неправдиві відомості про наявність у Товариства штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність складських приміщень, тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що тендерним комітетом 21 листопада 2016 року о 15:40 опубліковано повідомлення про намір укласти договір.

В результаті проведеного аукціону між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, укладено договір за № 7/16 від 02.12.16 (ціна договору 9 974 601 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот сімдесят чотири тисячі шістсот одна грн. 00 коп.) та додаткову угоду за № 1 від 27.12.16 до договору за № 7/16 за якою ціну договору зменшено та яка становить 9 965 765 грн.03 коп. (дев`ять мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят п`ять грн. три копійки). Матеріалами кримінального провадження встановлено перерахування грошових коштів за вказаним договором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Крім того, 20.12.16 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатково укладено договір за №14 від 20.12.16 за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі (додаткові роботи) строки якого передбачають завершення договірних зобов`язань 30 червня 2017 року.

24.02.17 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 ККУ.

Так, досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкриття рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та використання вказаного рахунку для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи).

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перевірки фактичних обсягів поставлених товарів (послуг) Товариством, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що завірені копії зазначених документів необхідно вилучити оскільки інформація, яку вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи інформацію внесену до ЄДРДР, клопотання слідчого ґрунтується на припущеннях, слідчим не доведено необхідності проведення даного заходу, не доведено, що в інший спосіб він не має можливості отримати зазначені документи, тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1