печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3534/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023 року.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001171 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні укладено угоду про спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою.

В рамках вказаного кримінального провадження 02.12.2024 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), яку вручено о 20 год. 30 хв. 02.12.2024 та затримано о 20год. 30 хв. 02.12.2024 в порядку ст. 208 КПК України.

04.12.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва застосовано строком до 30.01.2025 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави у розмірі 242240 гривень з визначенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Заставу внесено та о 14 год. 30 хв. 06.12.2024 підозрюваного ОСОБА_5 адміністрацією ІТТ звільнено.

22.01.2025 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у зв`язку з тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків на даний час не відпали.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання, просила відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001171 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні укладено угоду про спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою.

В рамках вказаного кримінального провадження 02.12.2024 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), яку вручено о 20 год. 30 хв. 02.12.2024 та затримано о 20 год. 30 хв. 02.12.2024 в порядку ст. 208 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показаннями потерпілої у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , якій спричинено матеріальний збиток, що містять у документах наданих компетентними органами Республіки Польща;

-електронними документами щодо веб- ресурсів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться у протоколах огляду;

-документами, отриманими на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у провайдера ТОВ «Інтер-Телеком»;

-електронними документами, отриманими на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у компанії «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль), які містяться у протоколі огляду;

-матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , які зафіксовані у протоколі;

-відомостями отриманими від компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong);

-оглядами речей, предметів та документів, виявлених та вилучених за місцем проживання підозрюваних;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

04.12.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва застосовано строком до 30.01.2025 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави у розмірі 242240 гривень з визначенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Заставу внесено та о 14 год. 30 хв. 06.12.2024 підозрюваного ОСОБА_5 адміністрацією ІТТ звільнено.

22.01.2025 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій, а зокрема:

-оглянути в повному обсязі речі, предмети та документи, виявлені та вилучені 19.11.2024, 02.12.2024, 03.12.2024, 05.12.2024 при проведенні обшуків за місцем проживання підозрюваних у кримінальному провадженні, а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-отримати ухвалу суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong);

-підготувати та направити до компетентних органів Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні з метою проведення на їх території процесуальних дій та отримання відомостей і документів від компанії «CommPeak Limited»;

-отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «АПЕЛЬСИН НЕТВОРК» щодо користувача послуг за ІР- адресою, яка використовувалась при отриманні послуг від компанії «CommPeak Limited»;

-підготувати та направити запит про надання правової допомоги до Республіки Польща щодо проведення процесуальних дій на їх території з метою отримання відомостей стосовно володіння підозрюваними у кримінальному провадженні польською мовою, отримання «Карти поляка», навчання у вищих навчальних закладах тощо;

-отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, а саме документів щодо відкриття та використання платіжних банківських карток, зазначених як спосіб виплат злочинно отриманих коштів та вказаних у таблицях, виявлених на флеш носіях, вилучених у ОСОБА_8 ;

-в порядку ст. 93 КПК України отримати відомості щодо руху коштів по рахункам товариств, які здійснювали виплати підозрюваним у кримінальному провадженні, а також рахункам ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

-відповідно о ст. 237 КПК України провести огляд документів по руху коштів товариств, які здійснювали виплати підозрюваним у кримінальному провадженні, а також рахункам ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 та у випадку виявлення фінансових операцій з майном, щодо якого є всі підстави вважати, що останнє отримане злочинним шляхом залучити у кримінальному провадженні спеціалістів -працівників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення дослідження;

-отримати висновки товарозначої експертизи, експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів, балістичної експертизи;

-прийняти рішення щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваних кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України;

-підготувати та повідомити про зміну/нову підозру в кінцеві редакції підозрюваним та іншим особам, які входили до складу злочинної організації та щодо яких отримано докази їх участі у складі злочинної організації;

-здійснити розсекречення ухвал Київського апеляційного суду, а також клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.03.2025 року включно.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023 року - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ та Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;

- залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 01.03.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 20 хв. 31.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1