печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3199/25-к
пр. № 1-кс-5098/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002406 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період з 01.01.2022 по 31.08.2024 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб незаконно перерахували (списали) кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_4 » на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » під приводом стягнення коштів, як безнадійної заборгованості, а також під іншим злочинно видуманим приводом.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об?єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банку: (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також до банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_15 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_16 , полковнику поліції ОСОБА_17 , полковнику поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , підполковнику поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , підполковнику поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 та слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , права на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банку: (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо всіх банківських рахунків (банківських карток) відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих їх ім`я, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- щодо банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 та відповідно рух коштів із деталізацією по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків відкритих на вказаних осіб та банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- анкети клієнтів банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 по відкритих ними розрахункових рахунках за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків ;

- довіреності на право користування (розпорядження) рахунками відкритими на вищезазначених осіб та вище вказаними розрахунковими рахунками, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по рахунку НОМЕР_10 , відкритому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по банківських рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по 29.01.2025 чи по день закриття (вказавши відповідні періоди), за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по банківським рахункам відкритим на вищезазначених осіб, а також по вище вказаних розрахункових рахунків, за період, що використовувались вказаним особами та СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків ;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , що використовувались вказаними особами та СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 29.01.2025, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаного банківського рахунку, що відкритий в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з рахунків вищевказаних осіб та вище вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по банківських рахунках вищевказаних осіб та вище вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків ;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 29.01.2025 чи по день закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власників зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов?язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період з 01.01.2022 по 29.01.2025, чи по день закриття вказаних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1