УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 19.11.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 17.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом покупки товару шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 39 395 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.11.2024 року об 11 год. 18 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальну мережу «Вайбер, потерпілій надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_2 із змістом, щодо купівлі взуття- Так, як на передодні гр. ОСОБА_5 , на веб. сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про продаж взуття.

Надалі в ході листування із дівчиною, яка представилась як ОСОБА_6 із номером НОМЕР_2 , повідомила, що готова придбати взуття, та надіслала посилання та попросила потерпілу перейти та вище вкачаним посиланням та підтвердити отримання коштів. На що, потерпіла погодила, та перейшовши за посиланням ввела номер свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , надалі, на веб сторінці в чат підтримці написали, аби остання перевела кошти, що ОСОБА_5 і погодилась та 17.11.2024 року об 11 год. 59 хв., з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 , грошові кошти в розмірі 5929 гривень,

В подальшому, невідома особа яка представилась як ОСОБА_6 із номером НОМЕР_2 , повторно попросила перерахувати кошти, на що потерпіла із іншого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 здійснила повторний переказ о 12 год. 07 хв., на картку № НОМЕР_1 , у сумі 6834 гривні та 12 год. 38 хв., у сумі 20100 гривень. Після чого, потерпіла помітила, що невідома особа несанкціоновано здійснила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із скарбнички перевела грошові кошти на картку та надалі несанкціоновано знялись кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 в розмірі 6532 грн. 50 коп. Загальна сума матеріального збитку потерпілій 39395 гривень.

Крім того, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 30.01.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.11.2024 року по 30.01.2025 року, включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо власника картки № НОМЕР_1 та щодо руху коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- інформації щодо конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації щодо ІР адреси чи інших ідентифікуючих ознак користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо номеру мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фото інформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1