УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002313 від 05.03.2020 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів.

Під час розслідування було допитано в якості свідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що він є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 . Відносно вказаного ТОВ були скоєні шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме директора ОСОБА_5 та її довірених осіб, які були направлені на заволодіння належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

Як зазначає слідчий, вказане відбулося за наступних обставин. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається діяльністю в сфері сільського господарства для потреб якої необхідні паливно-мастильні матеріали. Взимку та на початку весни 2019 року у Товариства виникла необхідність у закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб компанії для проведення сільськогосподарських робіт. При пошуку компаній які б могли поставити вказану продукцію на компанію з пропозицією вийшло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представники якого повідомили, що зможуть поставити необхідну кількість паливно-мастильних матеріалів і повідомили при цьому, що ціни у них значно нижчі за ринкові особливо в тому разі, якщо ми будемо купувати значну кількість палива. Директор хотів домовитись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що оплата буде проводитись за поставлений товар, але вони запевнили, що в разі не перерахування їм коштів по предоплаті ціна буде вищою. Після певних переговорів з представниками вказаного ТОВ директором якого є ОСОБА_5 заявнику було запропоновано укласти договір і примірник договору був надісланий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою. В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ще раз повідомили, що вони працюють по передплаті за товар і тоді ціна буде низькою. При цьому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно поспішали і переконували про необхідність здійснення швидкої оплати і врешті решт він погодився. В подальшому 18.01.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 619 130 гривень. При цьому представники Товариства повідомили, що термін поставки продукції буде від 20 днів до місяця. В лютому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову повідомили що є паливо зі знижкою і Товариство знову перерахувало 08.02.2019 кошти в сумі 1 817 095 гривень та 11.02.2019 1 400 952 гривень на той же рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому паливо поставлено не було, але представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про те, що все гаразд і потрібно ще заплатити невелику частину коштів і 14.03.2019 Товариство знову перерахувало кошти в сумі 703 228 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той же рахунок. В цей же день вони повідомили, що у них тимчасові проблеми з рахунком і попросили перерахувати кошти на інший рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повідомили, що всі попередні отримані кошти вони повернуть у найкоротший термін. У Товариства існувала в березні вже крайня необхідність у поставці палива і тому 14.03.2019 двома платежами в сумі 1 785 941 гривень та 703 228 гривень Товариством були перераховані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після отримання коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніякий товар не поставили, кошти не повернули. Деякий час вони обіцяли поставити товар, потім обіцяли повернути кошти, але в подальшому перестали виходити на зв`язок.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий зазанчає, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розслідується ряд кримінальних проваджень щодо аналогічних фактів шахрайського заволодіння коштами підприємств аграрного сектору під приводом поставки палива потерпілими у яких є ПП « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_7 ».

Окрім того під час розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». По рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів і встановлено, куди були перераховані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти отримані за придбання пального. Зокрема було встановлено, що кошти отримані від потерпілих в той же день 14.03.2019 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також кошти відразу були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 номер рахунку НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того аналізом виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що кшти з їх рахунку виводились на рахунки інших ТОВ, ща мають ознаки фіктивності зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього на рахунок вказаної компанії перераховувались кошти з іншого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 14.05.2020 № 761/13212/20 було отримано тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аналізом виписки по рахунку встановлено, що кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в день отримання були відразу в повному обсязі перераховані 18.01.2019, 08.02.2019 та 11.02.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того 11.02.2020 частина отримані кошти від заявників в сумі 285 000 гривень були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 номер рахунку НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Окрім того, слідчий зазначає, що згідно реєстру судових рішень відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виносились ухвали у кримінальних провадженнях про накладення арешту на їх майно а саме рахунки з відшкодування сум ПДВ.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 . Таким чином, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 з копіями паспортів засновників та службових осіб, анкет, контактних телефонів, довіреностями, договорами відкриття рахунків (додаткових угод), банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбиткамим печатки

- документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_4 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів та ІР адреси, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютером вказаних ТОВ з банком;

- інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з банківського рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 через систему інтернет-банкінг в період часу з 18.01.2019 року по 01.07.2019 року включно

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 18.01.2019 року по 01.07.2019 року;

- копії платіжних документів (доручення), надані у банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 для перерахування коштів за період з 18.01.2019 року по 01.07.2019 року;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти (намагались отримати) посадові особи чи представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 номер рахунку НОМЕР_12 за період з 18.01.2019 року по 01.07.2019 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1