Провадження 1-кс/359/2424/2024

УХВАЛА

25.12.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С. при секретарі судового засідання Кулик Т.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області Мірошникова М.А. в кримінальному провадженні № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області Мірошников М.А. за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 01.02.2022 ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА ВІТРІВ» (ідентифікаційний номер 32657656) здійснила імпорт наступних товарів, а саме: основне колесо в зборі з покришкою п/н 3-1546, с/н НОМЕР_1 , вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-1); основне колесо в зборі з покришкою п/п 3-1546, с/н НОМЕР_2 , вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01.02.2022 № UA100040/2022/651036 (далі - Товар-2).

Метою ввезення вказаних товарів було забезпечення виконання свої зобов`язань за укладеною Угодою про мокрий лізинг від 04.11.2021 з компанією SMARTLYNX AIRLINES MALTA LIMITED (Смартлінкс Аерлайнс Мальта Лімітед), яка надала ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» в лізинг повітряне судно Airbus А330-300 Zero LOPA, реєстраційний номер НОМЕР_3 . За угодою ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» повинно було отримувати Товари на території України для встановлення на вказане повітряне судно за потреби (у випадку необхідності ремонту).

Згідно з облікової системи «Оазис», яка використовується ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» у господарській діяльності, вищевказаний товар після проходження розмитнення на Київській митниці зберігався на території ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Також ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» було здійснено імпорт наступних товарів, а саме:

-Датчик контролю температури (0871DP3 DETECTOR ICE) - Датчик системи протиобледеніння, вібраційного типу для літака цивільної авіації Airbus - 32/321 (п/н 0871DP3), вартість 3700,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 30.12.2016;

-3822504-3 SHAFT, TURB. Вал металевий Вал (вісь) центробіжного компресора (п/н 3522504-3), вартістю 500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №UA125100/2018/369392 від 24.09.2018;

- SHROUD. Поєднувач - Кожух захисту вузла вентилятора охолодження гальмів, виготовлений зі сталі, для літака цивільної авіації Airbus 321 (п/н НОМЕР_4 ), вартістю 150,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 11.01.2017;

-3215358-1 VALVE, SHUTOFF. Клапан - Відсічний клапан пневматичного пускового стартера для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н НОМЕР_5 ), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05.07.2018;

-367-052-011 FLAP ELECTRO-CONTROL UNIT. Пристрій контролю та управління закрилками - Електронний блок системи управління закрилками для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 367-052-011), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19.10.2018;

-7013348-949 DATA UNIT. Блок реєстрації даних - Допоміжний блок збору даних для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 7013348-949), вартість 850,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29.03.2018;

-4А7033А FILTER OIL. Фільтр - Корпус масляного фільтру, виготовлений з металу, для встановлення в масляній системі двигуна літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н НОМЕР_6 ), вартістю 2680,35 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31.07.2018;

-4250А200-3 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), вартість 4768,10 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05.03.2018;

-420А200-2 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи кондиціювання літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 420А200-2), вартістю 3651,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/372070 від 07.12.2018;

-4250А200-3А Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3А), вартістю 3845,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17.10.2017 (далі - Товар-3).

Метою імпорту Товару-3 було технічне обслуговування літаків типу Airbus А320/А321 та Embraer-145, які ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» експлуатувало на підставі Договорів оперативного лізингу для виконання пасажирських повітряних перевезень.

Згідно з облікової системи «Оазис» Товар-3 після проходження розмитнення зберігався на території складського нежитлового приміщення за адресою: м. Бориспіль, вул. Панаса Мирного, 17, яке орендується ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» за договором оренди №СК-08/18 від 01.01.2018 у ТОВ «П.М. ІНВЕСТ» ().

З наведеного переліку Товару-3, фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н НОМЕР_7 -3), зберігався на території аеропорту «Бориспіль».

З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 повітряний простір України було закрито, тому ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» призупинило свою статутну діяльність, в зв`язку із забороною виконувати польоти цивільної авіації. Територія аеропорту була передана в управління/контроль військової адміністрації та доступ персоналу ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» до місця зберігання Товарів 1, 2 було обмежено.

Так, 04.04.2023 на електронну адресу Директора з зовнішніх зв`язків ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» ОСОБА_1 від Київської митниці Державної митної служби України надійшов запит щодо експорту товарів №7.8-6/20/13/6047 від 04.04.2023.

Предметом запиту була перевірка інформації про повноваження ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» розпоряджатися майном ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ», з метою недопущення можливого незаконного вивезення за межі митної території України товарів (частин літаків цивільної авіації), а саме Товар-1, у зв`язку з тим, що ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» подано до Київської митниці товар, який свого часу за митною декларацією був отриманий ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

Крім того, у запиті митниці зазначено, що 30.09.2022 ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» вивезла за митну територію України Товар-2 за митною декларацією типу ЕК/10/АА від 30.09.2022 № UА100100/2022/002608.

Із вказаного запиту митниці стало відомо, що стороння компанія, яку ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» не уповноважувало, намагається вивезти з території України майно, яке належить ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» листом № 05/04-1 від 05.04.2023 повідомила Київську митницю про відсутність будь-яких договірних відносин з ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» щодо права розпорядження, належними ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ», товарами.

Окрім цього, Київська митниця повідомила, що 27.03.2023 ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» експортувало Товар-3, який згідно облікової системи «Оазис» перебував на балансі ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

За таких обставин, ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» відправила (експортувала) за митними деклараціями Товар 2, Товар 3 та намагалось експортувати Товар-1, який є приватною власністю ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА ВІТРІВ» на загальну суму 4 000,00 Євро та 25 144,45 доларів США.

Вищевикладене свідчить, що невстановлені особи незаконно заволоділи майном ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ» з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК».

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках:

- НОМЕР_8 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО),

в АТ «СБЕРБАНК» (у 2021 році перейменовано на АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК») (МФО 320627), які належать ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» (ідентифікаційний код за ), за період часу з 01.01.2022 по 07.06.2022.

На підставі ухвали слідчого судді у Головному управлінні ДПС у м. Києві було отримано витяг з інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві щодо рахунків у фінансових установах ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК», в якому зазначені дані про банківські рахунки та установи, в яких вони відкриті, серед яких рахунки:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО),

які були відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (у 2021 році перейменовано на АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (МФО 320627).

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 року №19 «Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану» та рішення Правління Національного банку України від 25.02.2022 року № 91-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного Товариства «Міжнародний Резервний Банк» Правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК».

Ліквідатором АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» виступає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, тому вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Також слідчий у поданому клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, така інформація може бути використана як доказ та виключно дослідженням руху безготівкових коштів по рахунку можливо підтвердити або спростувати факт здійснення купівлі та/або продажу ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» викраденого товару, належному ТОВ «АК «РОЗА ВІТРІВ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000680 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме до інформації про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, реквізити) та призначенням платежів по рахунках:

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США)

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО), в АТ «СБЕРБАНК» (у 2021 році переименовано на АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (МФО 320627), які належать ТОВ «5АЕРО ТЕХНІК» (ідентифікаційний код за ), за період часу з 01.01.2022 по 07.06.2022.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Чирка С.С.