Справа № 171/455/25
У х в а л а

Іменем України

18 березня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000011 слідчим СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

21.02.2025 року слідчий СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо: платіжного засобу - банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску); кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; із моменту відкриття рахунку до 23:59:59 години 03.01.2025; банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; платників за операціями з поповнення банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти); платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби); реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ,за період часу з 00:00:01 години 03.01.2025 до 23:59:59 години 03.01.2025,які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 09.01.2025 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_5 ), про те, що 03.01.2025 о 10:00 годині, невстановлені особи, вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 80400 гривень, відповідно з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, внаслідок чого останньому завдано збитку на загальну суму 80400 гривень. ЄО № 120 від 09.01.2025.

За даним фактом 09.01.2025 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №0000011.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо:

- платіжного засобу - банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

із моменту відкриття рахунку до 23:59:59 години 03.01.2025;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-платників за операціями з поповнення банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_2 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ,

за період часу з 00:00:01 години 03.01.2025 до 23:59:59 години 03.01.2025,

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Термін дії даної ухвали - до 16.05.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: