Провадження №1-кс/447/2349/24
Справа №447/3682/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 грудня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000640 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ Відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000640 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з приводу, що 24.12.2024 до ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 , т.м. НОМЕР_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.12.2024 о 16:28 год., використовувала мобільний номер НОМЕР_4 та шляхом обману, зловживання довірою, здійснення незаконних операцій пов`язаних з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" НОМЕР_5 та заволоділа його коштами в сумі 3700 грн, які були перераховані з банківської картки даного банку НОМЕР_6 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 , після того як ОСОБА_4 перейшов за посиланням в месенджері «Viber» з метою продажу товару через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській картці НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з дня її відкриття до 26.12.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківських рахунках в період з моменту відкриття до 26.12.2024.

Крім того, необхідно отримати відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_5 , зокрема про руху коштів по його банківській картці НОМЕР_6 , в період з дня 23.12.2024 10:00 год. до 24.12.2024 10:00 год з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківському рахунку за 23.12.2024.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, які перераховано грошові кошти потерпілих, осіб які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.

Старший слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000640 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу через Відділення № НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_4 про рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з дня її відкриття до 26.12.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківських рахунках в період з моменту відкриття до 26.12.2024.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 , зокрема про руху коштів по його банківській картці НОМЕР_6 , в період з дня 23.12.2024 10:00 год. до 24.12.2024 10:00 год з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківському рахунку за 23.12.2024.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 30.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1