Справа № 466/2962/25
Провадження № 1-кс/466/1006/25
У Х В А Л А

іменем України

01 квітня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000178 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

31.03.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000178 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.01.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити міри до невідомої особи, яка у період часу з 28.01.2025 року по 30.01.2025 року, шляхом обману під проводом продажу транспортного засобу «Opel Vivaro», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , вчиненого в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 329269,5 грн, таким чином спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.01.2025 року він користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку автомобіля, при цьому не був зареєстрований у зазначеному додатку. 25.01.2025 року потерпілий знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Opel Vivaro», 2013 року випуску, зареєстрованого в Республіці Польща. Дані особи, яка розмістила оголошення, а також акаунт, з якого воно було опубліковане, потерпілий не зберіг. 27.01.2025 року він зв`язався з особою, яка представилася як ОСОБА_6 та користувалася номером телефону НОМЕР_1 . Протягом чотирьох днів вони спілкувалися та домовлялися про купівлю транспортного засобу. 27.01.2025 року о 09:10 год. під час телефонної розмови з ОСОБА_6 останній запропонував перерахувати завдаток у розмірі 35100 грн. О 10:46 год. потерпілий здійснив перший переказ у сумі 24924 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Через хвилину, о 10:47 год., він перерахував ще 10150 грн на ту ж банківську картку. Після здійснення платежів ОСОБА_6 запевнив потерпілого, що автомобіль вже прямує до кордону. 28.01.2025 року він зателефонував з того ж номера та повідомив, що транспортний засіб прибув на польський кордон, де виникли труднощі, і необхідно додатково оплатити перевезення. Потерпілий перерахував 111565 грн через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_4 , оформлений на особу на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня, 29.01.2025 року, ОСОБА_6 знову зателефонував та пояснив, що потрібні додаткові кошти для розмитнення автомобіля. Того ж дня, о 16:13 год. потерпілий здійснив переказ 162630 грн у касі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_8 . 30.01.2025 року ОСОБА_6 повідомив, що через затримку на митниці він витратив усі кошти та попросив оплатити простій автомобіля. О 17:49 год. потерпілий здійснив переказ 20000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . 31.01.2025 року потерпілий намагався зв`язатися з ОСОБА_6 , однак виявив, що той заблокував його номер телефону та перестав виходити на зв`язок. В результаті потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 329269,5 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2025 року по 31.03.2025 року.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000178 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року; аудіозаписи звернень банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1