Справа № 369/3152/25
Провадження №1-кс/369/706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №0000224від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000224від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку лютого 2024 року потерпілий гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , познайомився на сайті знайомств з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка в свою чергу приблизно у середині березня 2024 року познайомила з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який представився вітчимом останньої та співробітником Служби безпеки України і запропонував ОСОБА_4 працювати у нього. Про те, для того щоб працювати в СБУ як повідомив ОСОБА_6 потрібно спочатку пройти відповідне фахове навчання у спеціальній школі.

Так, ОСОБА_6 протягом березня 2024 року по серпень 2024 року увійшовши в довіру потерпілого під різними приводами, а саме (медичні довідки, реферати, курсові, екзамен з рукопашного бою, керування спеціальними транспортними засобами тощо) шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 260 000 грн., що перераховувались з картки, що імітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 рахунок IBAN: НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що на початку лютого місяця 2024 року він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , яка перша йому. Після чого через деякий час ми почали спілкуватися в месенджері «Телеграм». На початку березня місяця 2024 року він з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 зустрівся у АДРЕСА_1 , дівчина на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ). Вони погуляли разом близько 2-ух разів, та на третій раз, десь близько в середини березня місяця 2024 року, ОСОБА_7 познайомила його з її вітчимом, який представився ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_4 ), та повідомив, що він працює в Службі Безпеки України. Піл час спілкування останній запитав його чи є у нього проблеми з законом, та він ОСОБА_8 розповів, що близько 2-ох місяців назад йому зателефонували з не відомого номеру та сказали, що він підозрююсь в сутенерстві. На, що йому ОСОБА_8 відповів, що перевірить базу даних, та повідомить його. 23.03.2024 року йому написав ОСОБА_8 та повідомив, що для закриття деяких справ потрібно скинути грошові кошти, та скинув йому номер карти НОМЕР_5 на яку скидати кошти. Він одразу перевів 3-ма транзакціями грошові кошти у розмирі 5671 гривень, перша транзакція 3500 гривень, друга 600 гривень, третя 1571 гривня. 26.03.2024 року йому знову написав у «Телеграм» ОСОБА_8 та повідомив, що є ще не закриті питання та потрібно, щоб він скинув йому грошові кошти, на ту саму карту, у розмирі 2000 гривень, що він і зробив. Після чого в той же день ОСОБА_8 скинув йому іншу карту НОМЕР_6 та повідомив, щоб він скинув на цю карту, скинув ще грошові кошти у розмирі 6100 гривень. Після чого ОСОБА_8 сказав скинути грошові кошти на першу карту яку він давав у розмирі 1200 гривень, за вирішення його питань з законом. 28.03.2024 року йому знову ж таки написав ОСОБА_8 , що не вистачає суми та потрібно ще скинути грошові кошти на банківську карту НОМЕР_7 тоді він перерахував грошові кошти у розмирі 9900 гривень, двома транзакціями. 30.03.2024 ОСОБА_8 знову подзвонив та знову попросив скинути йому грошові кошти у сумі 4200 грн., на вирішення питань з законом, грошові кошти він скинув на карту НОМЕР_7 . Також 31.03.204 ОСОБА_8 знову подзвонив та він йому на карту НОМЕР_7 , знову скинув грошові кошти у сумі 2000 грн. 23.04.2024 року ОСОБА_8 повідомив його, що потрібно купити 4 сертифікати для вступу в школу СБУ на суму 200 грн., та щоб він скинув ще на бензин 20 літрів, а саме грошові кошти щоб переказав у сумі 5300 на банківську карту НОМЕР_5 . 24.04.2024 року йому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, щоб він скинув 5200 гривень, за навчання в школі та в переказав ці грошові кошти на банківську карту НОМЕР_8 . В подальшому ОСОБА_8 написав йому, що не вистачає 2600 гривень та знову ж таки перевів ці кошти на ту саму банківську карту. 28.04.2024 року ОСОБА_8 знову просить перевести грошові кошти за навчання на номер банківської карти НОМЕР_9 у розмирі 6000 гривень, що він і зробив. 01.05.2024 року він знову на прохання ОСОБА_8 перекинув на банківську карту НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 2812 гривень за навчання. 09.05.2024 року ОСОБА_8 поросив подзвонити йому в 15:30 та в ході розмови по телефону повідомив, щоб він скинув 2800 гривень на банківську карту НОМЕР_7 . Далі 13.05.2024 року ОСОБА_8 повідомив що потрібно скинути 1850 гривень с приводу документів на водійське посвідчення та скинув номер карти НОМЕР_11 , і він переказав ці грошові кошти на вищевказану карту. 30.05.2024 року ОСОБА_8 зателефонував йому та повідомив, що потрібно вирішити питання з документам на головний офіс та щоб він перекинув грошові кошти у розмирі 9100 гривень на банківську карту НОМЕР_12 , та переказав грошові кошти двома транзакціями 5000 гривень та 4000 гривень. 31.05.2024 року ОСОБА_8 написав мені у мессенджеррі «Телеграм», що рапорт підписаний та що він зараз відвезе його в школу, та попросив його скинути грошові кошти за бензин на банківську карту НОМЕР_7 у розмирі 1400 гривень. 03.06.2024 року ОСОБА_8 написав з проханням скинути грошові кошти кур`єру, який перевозив його документи на банківську карту НОМЕР_7 , у сумі 240 гривень. 09.06.2024 року ОСОБА_8 написав знову в мессенджері «Телеграм», що за нього в школі написали курсову роботу та він повинен скинути 1360 гривень за неї, тоді коштів у мене не було та я попросив їх у батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 09.06.2024 року ОСОБА_8 написав мені в мессенджері «телеграм», що за мене в школі написали курсову роботу та я повинен скинути 1360 гривень за неї, тоді коштів у мене не було та я попросив їх у батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пояснив батьку, що це кошти за навчання в школі СБУ. Через деякий час батько переказав мені грошові кошти та після чого я їх перерахував на банківську карту НОМЕР_11 , яку вказав ОСОБА_8 . 10.06.2024 року ОСОБА_8 написав йому в мессенджері «Телеграм», про те, що йому закрили залік з фізичної підготовки в школі СБУ, та потрібно скинути 850 гривень за залік, також ОСОБА_8 повідомив, що курсова робота та залік з фізичної підготовки будуть кожен місяць, та щоб він був готовий до цього. Також ОСОБА_8 скинув номер карти НОМЕР_7 на яку він переказав грошові кошти у розмирі 850 гривень двома транзакціями, по 600 та 250 гривень. 11.06.2024 року ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон на повідомив, що мені потрібно скинути грошові кошти у розмирі 7000 гривень, на банківську карту НОМЕР_10 , за рапорт, щоб він не їздив на ротацію, нащо він погодився та скинув вище вказану суму. 13.06.2024 року ОСОБА_8 написав йому в мессенджері «Телеграм», про те, що потрібно закрити питання з офісом, та потрібно скинути 5800 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , що він і зробив. 19.06.2024 року ОСОБА_8 написав, що потрібно скинути грошові кошти за залік зі стрільб із спец. зброї 2800 гривень та щоб він закинув на бензин, тоді він скинув 3300 гривень на банківську карту НОМЕР_7 . 20.06.2024 року ОСОБА_8 знову написав йому в мессенджері «Телеграм» про те, що можна закрити залік з рукопашного бою, за 2500 гривень та скинув номер банківської карти НОМЕР_7 , ці кошти я скинув. Також ОСОБА_8 повідомив, що всі заліки за які він скидав грошові кошти потрібно буде оплачувати кожен місяць, та щоб він був готовий до цього. 23.06.2024 року ОСОБА_8 написав знову в мессенджері «Телеграм» про те, що йому закрили залік з водіння спеціальним транспортом та за нього потрібно віддати 1400 гривень також потрібно віддати 360 гривень за медичну довідку про дозвіл керуванням. ОСОБА_8 скинув номер банківської карти НОМЕР_7 , на яку він перевів 1850 гривень.

25.06.2024 року ОСОБА_8 написав в мессенджері «Телеграм» про те, що школа зробила запит в головний офіс про судимості моєї сім`ї, відповідь прийшла позитивна, тому потрібно скинути 960 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , що я і зробив. Через дві години ОСОБА_8 написав, знову що потрібно закрити питання з дипломною роботою ціна 2830 гривень, та щоб грошові кошти переказав на банківську карту НОМЕР_13 . Він перекинув вищевказані кошти на банківську карту НОМЕР_7 , чому саме перекинув на цю банківську карту він не пам`ятає. Через годину ОСОБА_8 написав що потрібно перекинути 900 гривень на банківську карту НОМЕР_14 командирам на відпочинок, що він і зробив. 26.06.2024 року ОСОБА_8 знову написав в мессенджері «Телеграм» та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти за документи у розмирі 510 та 215 гривень, на банківську карту НОМЕР_7 , але в нього вищевказаної суми не було та скинув тільки 510 гривень. 30.06.2024 року зателефонував ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_15 ), який являється колегою ОСОБА_8 та повідомив йому, що він має скинути 1860 гривень, за документи по навчанню, на банківську карту НОМЕР_7 . 01.07.2024 року йому написав ОСОБА_8 в мессенджері «Телеграм» та повідомив, що він має скинути на банківську карту НОМЕР_7 , 6800 гривень для закриття всіх заліків за місяць, що він і зробив. 04.07.2024 року зателефонував ОСОБА_8 та повідом, що потрібно скинути грошові кошти за документи про зачислення дипломної роботи у розмирі 2600 гривень, на банківську карту НОМЕР_16 , що він і робив. 05.07.2024 року ОСОБА_8 написав мені в мессенджері «Телеграм» про те, що потрібно скинути 850 гривень за залік по водінню на банківську карту НОМЕР_7 , що і зробив. 15.07.2024 року ОСОБА_8 написав в мессенджері «Телеграм» про те, що він має скинути грошові кошти на банківську карту НОМЕР_7 у розмирі 6800 гривень. 19.07.2024 року ОСОБА_8 написав в мессенджері «телеграм» про те, що потрібно скинути грошові кошти, 1160 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , що я і зробив. 20.07.2024 року ОСОБА_8 написав мені в тому самому мессенджері про те, що потрібно скинути 3200 гривень психологу, на банківську карта НОМЕР_9 . 21.07.2024 року ОСОБА_8 написав у мессенджері «Телеграм» про те, що потрібно скинути грошові кошти у розмирі 6000 гривень лікарю, на банківську карту НОМЕР_9 , він повідомив ОСОБА_8 , що такої суми не має, та може скинути тільки 5500 гривень, на що ОСОБА_8 відповів, добре, скинемо пізніше. На наступний день він скинув 500 гривень які не докинув вчора. 22.07.2024 року ОСОБА_8 написав, що потрібно докинути 940 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , що він і зробив. 23.07.2024 року ОСОБА_8 написав мені, то потрібно скинути 1425 гривень, на банківську карту НОМЕР_7 , на то потрібні були вищевказані кошти вис пам`ятаю, але кошти ці я скинув. 24.07.2024 року ОСОБА_8 знову написав йому, що потрібно скинути грошові кошти на банківську карту НОМЕР_7 у розмирі 980 гривень на психолога. 25.07.2024 року ОСОБА_8 знову написав в мессенджері «телеграм» та повідомив, то потрібно 640 гривень за водіння на банківську карту НОМЕР_7 . Після чого через 3 години ОСОБА_8 знову написав мені та повідомив, що потрібно віддати 510 гривень за водіння БТР, на ту саму карту, що він і зробив. В подальшому ОСОБА_8 сказав, ще докинути 810 гривень за те саме, на банківську карту НОМЕР_7 . 31.07.2024 року ОСОБА_8 написав йому, що потрібно скинути копію паспорта, звірину у нотаріуса, та щоб він скинув 3400 гривень за нього, на банківську карту НОМЕР_7 , на що він погодився, та скинув копію паспорта та грошові кошти. 02.08.2024 року ОСОБА_8 написав знову, що потрібно знову, скинути грошові кошти за водіння, у розмирі 1160 гривень, на банківську карту НОМЕР_7 . 03.08.2024 року ОСОБА_8 написав, що потрібно закрити залік з бігу, та для цього потрібно скинути 2400 гривень, на банківську карту НОМЕР_7 . 07.08.2024 року ОСОБА_8 написав мені у мессенджері «Телеграм», що потрібно скинути грошові кошти за сам диплом із школи СБУ, та суму диплому 18000 гривень, але йому потрібно скинути тільки 2400 гривень, залишок він закриє сам, тоді він знову скинув грошові кошти на банківську карту НОМЕР_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 шахрайським шляхом під різними приводами та умислами на різні карткові рахунки, а саме:

- НОМЕР_7 емітована АТ «Приват Банк» 28.03.2024: 5000 грн., 4900 грн., 30.03.2024: 4200 грн., 13.06.2024: 5800 грн., 19.06.2024: 3300 грн., 01.07.2024: 6800 грн., 15.07.2024: 4500 грн., 31.07.2024: 3400 грн.;

- НОМЕР_5 емітована АТ «Універсал Банк» 23.03.2024: 5671 грн., 3500 грн., 24.04.2024: 5200 грн.;

- НОМЕР_9 емітована АТ «Приват Банк» 28.04.2024: 6000 грн., 20.07.2024: 3200 грн.,21.07.2024: 5500 грн.;

- НОМЕР_10 емітована АТ «Приват Банк» 11.06.2024: 7000 грн., отримував грошові кошти, що підтверджується проведеними тимчасовими доступами до речей та документів у вказаних банківських установах, а також проведеними оглядами.

Крім цього встановлено власників банківських карток, їх місця мешкання або реєстрації, номери мобільних терміналів, а саме:

Банківська карта № НОМЕР_7 емітована АТ «Приват Банк» згідно договору належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_17 , користується м.т.: НОМЕР_18 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (нерухоме майно (земельна ділянка в с/т «Сонячний» з кодом 90893147 кадастровий номер :90:893:0147) згідно додатку №1 рішення від 24.12.1998 №103-3/204 Київської міської ради ІІІ сесії ХХІІІ скликання на підставі приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_19 ;

Банківська карта № НОМЕР_5 емітована АТ «Універсал Банк» належить гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_20 , користується м.т.: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (вказане нерухоме майно згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.01.2025 року частка на праві власності належить ОСОБА_14 та частка гр. ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_23 );

Банківська карта № НОМЕР_9 емітована АТ «Приват Банк» належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_24 користується м.т.: НОМЕР_25 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (вказане нерухоме майно згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.01.2025 на праві повної власності належить гр. ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_24 );

Банківська карта № НОМЕР_10 емітована АТ «Приват Банк» належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_26 , користується м.т.: НОМЕР_27 мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (вказане нерухоме майно згідно відповіді з КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 16.01.2025 №062/14-588 належить на праві власності гр. ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 18.06.2009 року).

Крім цього, встановлено власників нерухомого майна де мешкає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_28 , а саме: АДРЕСА_6 - згідно відповіді з Комунального концерну «Центр комунального сервісу» від 07.02.2025 №058/02-490 вказане нерухоме майно на підставі Ордеру №51287 серії Б виданий виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 30 жовтня 1984 року на підстав рішення №501 гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_29 .

Також, власником нерухомого майна де мешкає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 згідно відповіді з Комунального концерну «Центр комунального сервісу» від 07.02.2025 №058/02-490 вказане нерухоме майно на підставі Ордеру на жиле приміщення №00637 серія Б виданий Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва 07 жовтня 1993 року гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_30 .

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_7 , право власності на яке належить гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою відшукання банківських карток, мобільних телефонів, блокнотів, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, планшетів, флеш накопичувачів, ноутбуків та інші знаряддя вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000224 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані обставини для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №0000224 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , право власності на яке належить гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно відповіді з Комунального концерну «Центр комунального сервісу» від 07.02.2025 №058/02-490 вказане нерухоме майно на підставі Ордеру на жиле приміщення №00637 серія Б виданий Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва 07 жовтня 1993 року, з метою відшукання банківських карток, мобільних телефонів, блокнотів, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, планшетів, ноутбуків та інші знаряддя вчиненого кримінального правопорушення та їх вилучення і долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1