Справа № 585/4209/23
Номер провадження 1-кс/585/274/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.10.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_4 про те що 17.10.2023 року о 17:40 на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що їй необхідно перевипустити її банківську картку, на що остання відмовилась. В подальшому ОСОБА_4 перетелефонували з номеру НОМЕР_3 та знову запропонували перевипустити її банківську картку, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_4 , знову перетелефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили спеціальний код, який вона в подальшому повідомила абоненту, який телефонував з номеру НОМЕР_3 , та назвала номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 17 год. 55 хв., двома платежами було знято грошові кошти на суму 3200 гривень.

В ході аналізу тимчасового доступу до картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

19.04.2024 року було отримано ухвалу Роменського міськрайонного суду про здійснення тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , але під час подачі клопотання було здійснено технічну помилку та невірно зазначено номер картки, у зв`язку з чим здійснити тимчасовий доступ до руху коштів не вдалося за можливе.

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником банківської картки № НОМЕР_5 є банківська установа в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаної банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2023 року по час дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000838 від 18.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.10.2023 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.10.2023 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-9), протокол огляду предмету від 25.12.2023 року, згідно якого проведено огляд СD-R диску з інформацією, вилученою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.10-13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2023 року по день винесення ухвали - 19.02.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 18.10.2023 року, у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 16.10.2023 року по день винесення ухвали - 19.02.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1