Справа № 487/1562/25
Провадження № 1-кс/487/1816/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 07.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

13.03.2025 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.03.2025 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій належним чином завірених копій:

-до відомостей про банківську карту № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 01.03.2025 по 23:59 годин 11.03.2025;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , а саме в період 00:01 годин 01.03.2025 по 23:59 годин 11.03.2025; з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2025 невідома особа, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись знайомою у месенджері «Телеграм», під приводом прохання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 32000 тисячі гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківські картку НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000065 від 07.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.03.2025 невідома особа, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись знайомою у месенджері «Телеграм», під приводом прохання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 32000 тисячі гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 .

Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального проступку та причетних до його вчинення осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-до відомостей про банківську карту № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 01.03.2025 по 23:59 годин 11.03.2025;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , а саме в період 00:01 годин 01.03.2025 по 23:59 годин 11.03.2025; з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна до 31.05.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1