Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3308/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0002654, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином республіки Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник та керівник якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби, завозять їх на територію України, після чого незаконно всупереч законодавству України збувають їх громадянам України за готівкові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час вчинення кримінального правопорушення використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час вчинення кримінального правопорушення використовував номера мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час вчинення кримінального правопорушення використовував номера мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Також до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується контактним номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується контактним номером телефону, а саме НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується контактними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується засобами мобільного зв`язку: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

З огляду на викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ) містяться дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 24.02.2022 по 28.02.2025.

Вказана інформація перебуває в оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0002654, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином республіки Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник та керівник якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби, завозять їх на територію України, після чого незаконно всупереч законодавству України збувають їх громадянам України за готівкові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час вчинення кримінального правопорушення використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час вчинення кримінального правопорушення використовував номера мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час вчинення кримінального правопорушення використовував номера мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Також до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується контактним номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується контактним номером телефону, а саме НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується контактними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується засобами мобільного зв`язку: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

З огляду на викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ) містяться дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 24.02.2022 по 28.02.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав на те, що тимчасовий доступ до інформації необхідний для того, щоб встановити зв`язки осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, між собою під час готування до вчинення злочину та вчинення злочинних дій.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, які перебуває у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ) надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , та слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення інформації, а саме дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 24.02.2022 по 28.02.2025, з можливістю вилучення цієї інформації (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1