1Справа № 335/4282/24 1-кс/335/1211/2025
УХВАЛА
11 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, представляючись співробітниками служби безпеки різних банків, які перебувають на території Республіки Казахстан і шляхом обману дізнаються дані щодо банківських карток потерпілих, а саме: CVV-код, термін дії та повний номер банківської картки, після чого заволодівають коштами потерпілих. Так встановлено, що вищевказані особи представляються співробітниками наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (він же « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
04.04.2025 проведено огляд інформації, що містилась на комп`ютерній техніці, вилученій під час проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності групою осіб, в ході якого, зокрема, встановлено, що грошові коти у сумі 1 100 000 тенге, які належать ОСОБА_4 , були переказані на карту № НОМЕР_1 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; грошові кошти у сумі 540 000 тенге, які належать ОСОБА_5 , були переказані на карту № НОМЕР_3 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; грошові кошти у сумі 1 500 000 тенге, які належать ОСОБА_6 , були переказані на карту № НОМЕР_4 , яка емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначені обставини, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 11.07.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.10.2023 по 31.12.2023; ip-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу власниками зазначених карток; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 11.07.2023 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Частиною 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ст. 571 КПК України, для проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох держав, або якщо порушуються інтереси цих держав, можуть створюватися спільні слідчі групи. Офіс Генерального прокурора розглядає і вирішує питання про створення спільних слідчих груп за запитом слідчого органу досудового розслідування України, прокурора України та компетентних органів іноземних держав. Члени спільної слідчої групи безпосередньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрями досудового розслідування, проведення процесуальних дій, обмінюються отриманою інформацією. Координацію їх діяльності здійснює ініціатор створення спільної слідчої групи або один з її членів. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії виконуються членами спільної слідчої групи тієї держави, на території якої вони проводяться.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати членам спільної слідчої групи між компетентними органами Республіки Казахстан та України, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому по особливо важливим справам Слідчого Департаменту Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан ОСОБА_10 , слідчому Слідчого управління Департаменту поліції міста Астана Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Слідчого відділу Управління поліцій району «Байконир» Департаменту поліції міста Астана Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан майору поліції ОСОБА_12 , слідчому Слідчого відділу Управління поліції району «Сариарка» Департаменту поліції міста Астана Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), БІН Банка: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 11.07.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 в період з 11.07.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 в період з 11.07.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по 31.12.2023;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 01.10.2023 по 31.12.2023;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 01.10.2023 по 31.12.2023;
- ip-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу власниками зазначених карток;
- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 11.07.2023 по теперішній час;
- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 11.07.2023 по теперішній час;
- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 11.07.2023 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1