Справа № 947/6971/24
УХВАЛА

16.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000154 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Попередня кваліфікація злочину заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що 23.01.2024 до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000054 від 13.07.2023 встановлено, що за січень місяць 2023 року, ОСОБА_4 , відбувалося привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану. Такими діями, спричинено майнову шкоду військовій частині НОМЕР_1 .

Одночасно із чим, військовою частиною НОМЕР_1 проведено службове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з січня 2022 року по червень 2023 року привласнив грошові кошти військової частини на суму 10745463 гривні 55 копійок, які надсилав на власні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на рахунок своєї дівчини ОСОБА_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після проведення службового розслідування, ініційовано проведення аудиту на підставі звернення Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону від 26.07.2023 №5-4-492 вих-23 у військовій частині НОМЕР_1 в рамках кримінального провадження №№0000054 від 13.07.2023 року. 2 проведено аудит з окремих питань діяльності військової частини НОМЕР_1 , в ході якої фактично підтверджено спричинення майнової шкоди діями ОСОБА_4 .

Також, у службовому розслідуванні притягнуто до дисциплінарної відповідальності колишнього начальника ОСОБА_4 ОСОБА_6 , який обіймав посаду начальника фінансово-економічної служби до березня 2023 року, тобто який повинен був слідкувати за діями своїх підлеглих.

Встановлено, що ОСОБА_4 користувався ЕЦП свого начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , якою підписував банківські відомості зарахування грошових коштів через банківську програму АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій створював відомості та в подальшому скеровував в електронному вигляді до банку. В березні 2023 року, відбулася зміна начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 на ОСОБА_8 .

Для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у органу досудового розслідування виникла гостра необхідність в отриманні копій банківських відомостей зарахування заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії, тощо) військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток, призначення, тощо.

Таким чином, з метою встановлення повного руху грошових коштів, рахунків куди в подальшому скеровувалися грошові кошти, де знімалися готівкові кошти, а також повного шляху грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, осіб, які, можливо, причетні до злочинних дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення інформації (в копіях як в електронному так і в паперовому вигляді).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме:

-копії банківських відомостей зарахування заробітної плати (грошового забезпечення, стипендій, тощо) військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) військовослужбовцям за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток, призначення, а також ЕЦП начальників фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також командира в/ч, які складаються та подаються службовою особою військової частини НОМЕР_1 в електронному вигляді у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігаються в ній;

-копій відомостей розподілу виплат військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) військовослужбовцям за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_6 та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток, призначення, а також ЕЦП начальників фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та командира в/ч, які складаються та подаються службовою особою військової частини НОМЕР_1 в електронному вигляді у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігаються в ній;

-копії зарплатних відомостей з вказівкою інформації, яким саме електронно-цифровим підписом (ЕЦП) та в яку дату, та час були підписані відомості за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023, на підставі яких здійснювалося зарахування грошових виплат військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в яких зображено данні осіб: ОСОБА_4 РНОКПП « НОМЕР_3 » та ОСОБА_5 РНОКПП « НОМЕР_4 », грошові суми, номера банківських карток чи рахунків, призначення, а також ЕЦП начальників фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та командира в/ч, які складаються та подаються службовою особою військової частини НОМЕР_1 в електронному вигляді у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігаються в ній;

-відомості про діяльність ЕЦП начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 ключ НОМЕР_9, який був отриманий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомості про діяльність ЕЦП начальника фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023, який був отриманий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1