Справа № 761/992/25
Провадження № 1-кс/761/1543/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 за ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 за ч. 1 ст. 111-2 КК України на речі та документи, вилучені 08.01.2025 під час обшуку місця мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ Служби Безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище провадженні, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Західекотоп» () у порушення постанови Кабінету Міністру України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» впродовж 2022-2023 років, використовуючи залізничні перевезення, налагодили протиправну схему постачання значних за обсягами партій російського скрапленого газу під виглядом походження з Республіки Казахстан на митну територію України, здійснюючи при цьому фінансові розрахунки за його придбання в адресу комерційної структури ООО «КазРосГаз», засновником та власником 50% статутного капіталу є ПАТ «Газпром».

Розслідуванням встановлено, що видобуток «сирого газу» відбувається на Карачаганакському родовищі (Казахстан), після чого весь обсяг видобутого «сирого газу» направляється на переробку до Оренбурзького газопереробного заводу у РФ.

Внаслідок переробки «сирого газу» готовий товарний продукт у вигляді «скрапленого газу» у подальшому реалізується через підконтрольну ОАО «Газпром» компанію «AustroFin Mineralol-und Derivate HandelsgesmbH» (засновником та власником 50% статутного капіталу є ПАТ «Газпром»).

Так, з`ясовано, що «скраплений газ» завантажуються безпосередньо на території «Оренбургського газопереробного заводу» у залізничні вагони компанії ОАО «Газпромтранс», звідки транзитом через територію РФ, Республік Білорусь, Польщі та/або Словаччини переміщується на митну територію України.

У товаро-супровідних документах первинним відправником товару виступає ОАО «Газпространс» (ОКПО 58718274, РФ, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16), країною відправлення Росія, станцією відправлення РЖД «Каргала», а одержувачем - підставна польська комерційна структура «AmeriGas Polska Sp. z.o.o.» (Modlinska 344, 03-152 Warszawa, Poland), країна призначення Польща, станція призначення «Малишевиче».

У подальшому, «газ вуглеводний скраплений» переливається у т.зв. «євро вагони» на терміналі «Terminal ALEXANDRA» (Малишевиче, Польща), звідки переміщується на станцію відправлення - Chotylow (Польща), а далі транзитом через територію Словаччини до станції призначення «Ключарки» (Україна).

Після прибуття залізничного складу до станції «Ключарки», вагони відправляються на територію перевалочного комплексу Іноземного підприємства «Петро Карбо Хем-Мукачево» (, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Павшино, вул. Лісна, буд. 21), де відбувається розмитнення товарів, їх перелив до стаціонарних сховищ, інших вагонів або авто цистерн, після чого товар реалізовується вітчизняним суб`єктам господарювання на внутрішньому ринку.

При цьому, після переливу «газу вуглеводневого скрапленого» на переміщуваний товар готується новий пакет товаро-супровідних документів, в яких відправником зазначається румунська компанія «Vixon Gas SRL» (str. Constantin Radulescu Motru 13, et. 8, ap. 84, Bucuresti, sector 4), а одержувачем вантажу визначається ТОВ «Західекотоп», а також видається польський сертифікат про походження, в якому виробником товару знову зазначається Республіка Казахстан.

Отже, розслідуванням встановлено, що починаючи з 2023 року під час зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Західекотоп» оформлено понад 120 вантажно-митних декларацій в митному режимі «імпорт», в рамках яких на митну територію України ввезено близько 64 тис. т. «газу вуглеводного скрапленого», загальною фактурною вартістю понад 40 млн. дол. США, що свідчить про причетність службовими особами ТОВ «Західекотоп» до підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Також, з`ясовано, що у листопаді 2023 року невстановлені особи вирішили припинити діяльність ТОВ «Західекотоп», а всі активи цього підприємства поступово перевели на ТОВ «Вігазтрейд» (ЄДРПОУ 4537205).

Крім того, фінансово-господарська діяльність ТОВ «Західекотоп», ТОВ «Вігазтрейд» тісно пов`язана з іншими афілійованими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Віллє форте Україна» (), ТОВ «Герман Вілле» (), ТОВ «Еконоватіка» (), ТОВ «СГ Консалт» ().

На підставі викладеного органом досудового розслідування 08.01.2025 проведений обшук місця мешкання декларанта та митного брокера ТОВ «Західекотоп», ТОВ «Вігазтрейд» ОСОБА_6 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7, кв. 29, у ході якого виявлені та вилучені комп`ютерна техніка, мобільні телефони, документи, печатка ООО «Стелс» (РФ, м. Белгород), які рішенням слідчого від 08.01.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти на них арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, наполягаючи, що вилучені мобільні телефони та ноутбук є засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть містити інформацію та сліди його вчинення, тобто є речовими доказами. У зв`язку з цим рішенням слідчого від 09.01.2025 у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилученої техніки.

Представники власника майна заперечували щодо задоволення ініційованого стороною обвинувачення клопотання, оскільки заперечували причетність ОСОБА_6 до протиправної діяльності, та наявність у вилучених мобільних телефонах, документах та комп`ютерній техніці інформації, що має доказове значення. На підставі викладеного просили у задоволенні арешту вилученого майна відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши аргументи прокурора, заперечення представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-2 України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ст. 111-2 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом, зокрема, добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Отже, доказами мають бути речі, документи, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин пособництва певної особи державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів.

Таким чином, прокурором доведено, що вилучені під час обшуку місця мешкання митного брокера ТОВ «Західекотоп», ТОВ «Вігазтрейд» - ОСОБА_6 мобільні телефони, жорсткий диск, планшет, ноутбуки, документи та печатка ООО «Стелс» (рф, м. Белгород) - є засобами вчинення зазначеного правопорушення, містять у собі інформацію про обставини його вчинення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 арешт на майно, вилучене 08.01.2025 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) мобільний телефон темно-зеленого кольору XIAOMI Redmi Model M19067G Note 8 Pro IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Західекотоп» - 1 шт;

2) мобільний телефон темно-зеленого кольору XIAOMI Redmi Model Note 12S моделі 23030RAC7V, IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на якому міститься інформація щодо діяльності ТОВ «Західекотоп» - 1 шт;

3) жорсткий диск сіро-фіолетового кольору з написом Transcend Stone Jet 1/5 TB A582630413, на якому виявлено інформацію що має значення для розслідування кримінального провадження 1шт;

4) планшет сірого кольору з написом моделі Lenovo B 8000-H 1 шт;

5) ноутбук сірого кольору з написом HP 255 s/n: NCND 1432 JRZ Model RTL 8822 CE, на якому наявні документи ТОВ «Західекотоп» в електронному вигляді 1 шт;

6) ноутбук чорного кольору з написом HP model: ВСМ 943142Y Serial CND 5501Q4X на якому наявні документи ТОВ «Західекотоп» в електронному вигляді -1 шт4

7) Документи:

- митні декларації не заповнені з відтиском печатки ТОВ «Пропан Трейд» (код 34951714) на 79 арк;

- пусті аркуші формату А 4 з відписком печатки ТОВ «Пропан Трейд» (код 34951714) та підписами на 42 арк;

- акт № 04-23 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 30.04.2023 на 2 арк;

- акт № 12-22 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 21.12.2022 на 2 арк;

- акт № 05-23 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 31.05.2023 на 2 арк;

- акт № 03-23 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 31.03.2023 на 1 арк;

- акт № 12-22 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 31.12.2022 на 2 арк;

- акт № 09-22 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 30.09.2022 на 1 арк;

- акт № 02-23 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 28.02.2023 на 1 арк;

- акт № 01-23 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» від 31.01.2023 на 1 арк;

- договір № 12/2022 від 12.09.2022 з ТОВ «Вілле Форте Україна» на 3 аркушах з додатком;

- акт № 10-22 від 31.10.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 2 арк;

- акт № 10-22 від 31.10.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 2 арк;

- акт № 06-22 від 30.06.2024 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 1 арк;

- акт № 12-22 від 12.02.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 2 арк;

- акт № 04-23 від 12.09.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 1 арк;

- акт № 03-23 від 12.09.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 1 арк;

- акт № 11-22 від 12.09.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 1 арк;

- акт № 10-22 від 12.09.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 2 арк;

- акт № 09-22 від 12.09.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 1 арк;

- акт № 02-23 від 12.09.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Вілле Форте Україна» на 1 арк;

- акт № 03-24 від 01.02.2020 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 01-22 від 01.02.2020 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 07-22 від 01.02.2020 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 06-22 від 01.02.2020 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 05-22 від 01.02.2020 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 04-22 від 01.02.2020 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 02-22 від 02.02.2022 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Германн Вілле» на 1 арк;

- договір 01-Н від 01.11.2023 з ТОВ «Вігазтрейд» на 3 аркушах з додатковою угодою № 1 від 01.11.2023;

- договір 01-Н від 01.11.2023 з ТОВ «Вігазтрейд» на 4 аркушах з тарифами та додатковою угодою;

- акт № 01-23 від 30.11.2023 здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ «Вігазтрейд» на 1 арк;

- акт № 05-24 від 31.05.2024 здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ «Вігазтрейд» на 1 арк;

- акт № 04-24 від 30.04.2024 здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ «Вігазтрейд» на 1 арк;

- акт № 03-24 від 31.03.2024 здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ «Вігазтрейд» на 1 арк;

- акт № 03-24 від 31.03.2024 здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ «Вігазтрейд» на 1 арк;

- акт № 01-23 від 30.11.2023 здачі-приймання виконаних робіт з ТОВ «Вігазтрейд» на 1 арк;

- акт № 11-23 від 30.11.2023 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 09-23 від 30.09.2023 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 11-23 від 31.10.2023 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 08-23 від 31.08.2023 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 07-23 від 31.07.2023 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 12-23 від 31.12.2023 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 01-24 від 31.01.2024 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

- акт № 02-24 від 29.02.2024 здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Західекотоп» на 1 арк;

8) печатка у металевому футлярі ООО «Стелс» (РФ, м. Белгород).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1