Справа № 579/2305/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 31 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000136 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- про користувача терміналу № 00053889, мерчант №S1120UE1, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.02.2022 року із зазначенням номеру картки (рахунку) прив?язаного до даного терміналу № 00053889, мерчант №S1120UE1;

- щодо руху коштів по картці (рахунку) прив?язаного до терміналу № 00053889, мерчант №S1120UE1, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 20.03.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відеозйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім?я було відкрито зазначені рахунки з обов?язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяви про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальна технічна інформація щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом.

Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2022 року в двері квартири ОСОБА_4 постукали, відчинивши двері на порозі квартири стояли дві дівчини та хлопець, який представився ОСОБА_5 . Останні запропонували дуже красиві та якісні вікна зі знижкою 25 відсотків. Оскільки вона мала бажання їх змінити, ця пропозиція її зацікавила. Згодом хлопець на ім?я ОСОБА_5 пройшов до квартири та зробив заміри вікон. В подальшому він повідомив, що потрібно зробити передоплату за вікна, на що ОСОБА_6 надала банківську кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого останній провів її через термінал та відбулось зняття грошей в сумі 6 236 гривень.

В ході отриманої інформації по рахунку кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 , встановлено що з картки останньої відбулась операція з перерахування коштів 16.02.2022 року о 13:58:12 в сумі

6 236 грн. за допомогою терміналу №00053889, мерчант №S1120UE1, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.13).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000136 від 31.10.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене старшим дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить старший дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зазначеного банківського рахунку та неможливість іншими способами довести вказані обставини, як за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 31 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- про користувача терміналу № 00053889, мерчант №S1120UE1, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.02.2022 року із зазначенням номеру картки (рахунку) прив?язаного до даного терміналу № 00053889, мерчант №S1120UE1;

- щодо руху коштів по картці (рахунку), прив?язаного до терміналу № 00053889, мерчант №S1120UE1, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 20.03.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відеозйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім?я було відкрито зазначені рахунки з обов?язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяви про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальна технічна інформація щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1