УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило тендерну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1 - й пусковий комплекс.

27.02.2018 перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) з пропозицією на суму 41 663 418, 23 грн.

19.03.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 30/3 на виконання комплексу робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс, терміном дії договору до 31.12.2018. Відповідно договору здійснено перерахунок коштів на суму 38 240 204, 48 гривень. Між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані акти виконаних робіт (КБ 3, КБ 2) від 13.07.18 на суму 11 131 036, 24 грн., та 10 894 241, 42 грн., 23.08.18 на суму 3 954 716, 56 грн., 13.11.18 на суму 788 147, 20 грн., та сплачено аванс на придбання матеріалів на суму 11 472 063, 06 грн.

Також 04.09.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» ІНФОРМАЦІЯ_5 .

04.09.18 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) з пропозицією на суму 18 933 151, 68 грн.

24.09.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», терміном дії договору до 31.12.2018. 19.04.2019 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо розірвання договору підряду. Відповідно вказаному договору перераховані грошові кошти на рахунок товариства в сумі 1 024 000, 00 гривень05.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані акти КБ 3, КБ 2, № 1/1, 1/2 на суму 1 023 481, 18 гривень. Під час перевірки встановлено завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за липень листопад 2018 року на суму майже - 14 млн. грн.

19.11.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» ІНФОРМАЦІЯ_6 .

10.12.2018 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (35876701) з пропозицією 57 720 200, 00 грн.

21.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , який діє на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 укладено договір підряду № 269/12.

28.12.2018 між сторонами підписані акти виконаних робіт КБ 3, КБ 2 № НОМЕР_3 та сплачені грошові кошти у сумі 10 699 906, 12 грн.

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, вартості матеріалів в актах виконаних робіт за грудень 2018 рік на суму більше - 5 млн.грн.

Не виконання у повному обсязі об`ємів робіт зафіксовано під час виїзду та огляду, який здійснений 02.07.2019.

Відповідно до п.п. 4.2.1, 4.2.2 Договору підряду № 269//12 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 21 грудня 2018 року, оплата виконаних робіт проводиться або після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно платіжками в міру виконання робіт. Замовник приймає виконані роботи на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 9КБ-3, підписані уповноваженими представниками сторін. Відповідно до реквізитів зазначеного договору, зазначено рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , на який було перераховано бюджетні кошти в рамках виконання умов Договору підряду № 269//12 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» від 21 грудня 2018 року, встановлені суми коштів, що були перераховані виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 21.12.2018 по 03.06.2020 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.12.2018 по 03.06.2020 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій зазначила, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 21.12.2018 по 03.06.2020 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.12.2018 по 03.06.2020 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1