Справа №760/4589/25 1-кс/760/3189/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003293 від 16.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003293 від 16.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно весною 2024 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 через спільних знайомих у сфері будівництва познайомився з громадянином на ім`я ОСОБА_6 , який представився як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Городок Тернопільська область), футбольний тренер. Він запропонував інвестувати у проект розбудови спортивних об`єктів на земельних ділянках на узбережжі р. Дністер у Тернопільській області, якими його товариство володіє на правах оренди.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 повідомляв про свій досвід у сферах політики та спорту, можливості швидкого узгодження необхідних дозвільних документів у Тернопільській області.

Зазначені пропозиції зацікавили товариство як проект для інвестування та будівництва на території Тернопільської області.

У такий спосіб ОСОБА_6 ввійшов у довіру до директора товариства. Водночас він повідомив, що йому негайно необхідні грошові кошти для особистих потреб на короткий термін, та те що у нього кошти перебувають в обороті та він швидко зможе повернути позичене. А позики стануть запорукою майбутніх партнерських відносин. Довіряючи ОСОБА_6 , з метою перспективи розвитку зазначеного інвестиційного проекту директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про позику грошових коштів від товариства.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ОСОБА_6 укладено низку договорів про надання безпроцентних позик та перераховано на його особистий банківський рахунок грошові кошти, а саме:

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» № 22/05 від 22.05.2024 надано позику у сумі 50 000 грн., кошти перераховано 23.05.2024 року, термін повернення позики до 01.07.2024 року;

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» № 28/05 від 28.05.2024 надано позику у сумі 100 000 грн., кошти перераховано 28.05.2024 року, та у сумі 90 050 грн., кошти перераховано 31.05.2024 року, термін повернення позики до 01.08.2024 року;

- Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» № 05/06 від 05.06.2024 надано позику у сумі 100 000 грн., кошти перераховано 06.06.2024 року, термін повернення позики до 01.08.2024 року;

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» № 06/06 від 06.06.2024 надано позику у сумі 100 000 грн., кошти перераховано 06.06.2024 року, термін повернення позики до 01.08.2024 року ;

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» № 01/07 від 01.07.2024 надано позику у сумі 166 900 грн., кошти перераховано 02.07.2024 року, термін повернення позики до 01.09.2024 року;

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» № 19/07 від 19.07.2024 надано позику у сумі 82 000 грн., кошти перераховано 22.07.2024 року - 42 000 грн. та 09.08.2024 року - 40 000 , термін повернення позики до 01.09.2024 року.

У подальшому ОСОБА_6 позичені грошові кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

Фактично станом на даний час ОСОБА_6 не вчинив жодних дій спрямованих на погашення зазначеної заборгованості, будь-яких відомостей про причини невиконання зобов`язань не повідомив.

Таким чином, разом в період з травня по липень 2024 року ОСОБА_6 заволодів шахрайським шляхом коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 688 950 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ним укладено договір про надання безпроцентної позики та перераховано на його особистий банківський рахунок грошові кошти, а саме:

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» від 29.03.2024 надано позику у сумі 187 000 грн., кошти перераховано 05.04.2024 року, термін повернення позики до 01.05.2024 року.

У подальшому ОСОБА_6 позичені грошові кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

Будь-яких проектів будівництва, дозвільних документів тощо з приводу будівництва ним не було виконано чи надано.

Фактично станом на даний час ОСОБА_6 не вчинив жодних дій спрямованих на погашення зазначеної заборгованості, будь-яких відомостей про причини невиконання зобов`язань не повідомив.

Таким чином, разом в період з травня по липень 2024 року ОСОБА_6 заволодів шахрайським шляхом коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 187 000 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ним укладено низку договорів про надання безпроцентних позик та перераховано на його особистий банківський рахунок грошові кошти, а саме:

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» від 29.03.2024 надано позику у сумі 161 000 грн., кошти перераховано 29.03.2024 року, термін повернення позики до 01.05.2024 року;

-Згідно договору «Про надання безпроцентної позики» від 02.04.2024 надано позику у сумі 125 000 грн., кошти перераховано 02.04.2024 року, термін повернення позики до 01.06.2024 року

У подальшому ОСОБА_6 позичені грошові кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає. Будь-яких проектів будівництва, дозвільних документів тощо з приводу будівництва ним не було виконано чи надано.

Фактично станом на даний час ОСОБА_6 не вчинив жодних дій спрямованих на погашення зазначеної заборгованості, будь-яких відомостей про причини невиконання зобов`язань не повідомив.

Таким чином, разом в період з травня по липень 2024 року ОСОБА_6 заволодів шахрайським шляхом коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 286 000 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказані запозичені грошові кошти переводились на рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином інформація по вище вказаному банківському рахунку перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, до документів та інформації, яка перебуває у володінні вищезазначених органів, установ та організацій, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте 27 лютого 2025 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання за його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003293 від 16.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що документи, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві - ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх як у паперовому так і у електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківський рахунок: НОМЕР_5 , а саме:

?інформацію щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 ;

?інформацію щодо номерів банківських карток та дати їх відкриття, за яким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 ;

?документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківського рахунку: НОМЕР_5 ;

?інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 20.03.2024 по 31.12.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" за період з 20.03.2024 по 31.12.2024, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, за період з 20.03.2024 по 31.12.2024;

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток НОМЕР_5 за період з 20.03.2024 по 31.12.2024;

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 20.03.2024 по 31.12.2024;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1