Провадження № 1-кс/932/383/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого

05 лютого 2025 року слідча суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 всупереч Постанови Кабінету міністрів України № 168 від 28.02.2022 нараховують військовослужбовцям вказаної військової частини додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тис. грн. за участь у бойових діях, однак останні безпосередньої участі у бойових діях не приймають, та знаходяться поза межами району виконання бойових завдань військової частини.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні командир відділення управління командира дивізіону взводу управління та радіолокаційної розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , командир взводу управління та радіолокаційної розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , начальник штабу зенітного раетно-артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , командир зенітного ракетно артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , оператор відділення управління командира дивізіону взводу управління та радіолокаційної розвідки зенітного ракетно- артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 яка безпосередньо отримує грошове забезпечення відповідно до постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 у розмірі до 100 тис. грн. однак фактично жодних бойових завдань на першій лінії оборони не виконує, в зоні проведення бойових дій фактично не знаходяться.

03.01.2025 в ході обшуку приміщення квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий належним чином сповіщений про час та місце розгляду клопотання, надав суду заяву із проханням розглядати клопотання за його відсутності, задовольнити його у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином сповіщений про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000286, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 року і розпочато досудове розслідування.

03.01.2025 в ході обшуку приміщення квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

За умовами статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню, але в частині надання інформації обмеженої часом з 01.09.2023 до 01.12.2023, оскільки факт нарахування ОСОБА_8 додаткової винагороди в інший час матеріалами справи не підтверджений.

Керуючись ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації та документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.09.2023 до 01.12.2023, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.09.2023 до 01.12.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1