УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/341/24

Провадження №1-кс/505/204/2025

08.04.2025 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчим відділом відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 до відділення поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те що з період з 02.01.2024 по 05.01.2024 року невстановлена особа з її банківської картки "ключ до рахунку" ФОП ІНФОРМАЦІЯ_2 номер рахунку НОМЕР_1 , картка НОМЕР_2 шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 40 422,87 гривень. В деталях платежу зазначено "USD валютна позиція (Compass, ISS1)", рахунок отримувача НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахування у ресторані ІНФОРМАЦІЯ_4 , АЗС, інтернет послуги та поповнення мобільного оператора, платежі проводять в США, через системи сервіси: CONOCO - ZD CITY MAR,USCC SS PREPAY.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканку АДРЕСА_1 , яка пояснила що 06.01.2024 року вона увійшла до свого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та виявила, що з рахунку ФОП ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_1 , картка НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в сумі 40 422, 87 гривень. Призначення платежів розрахування у ресторані КГС, АЗС, інтернет послуги та поповнення мобільного оператора, в США, через системи сервіси: CONOCO - ZD CITY MAR,USCC SS PREPAY.

Потерпіла, ніяких кодів на зняття грошових коштів не підтверджувала, картку не губила. Після чого вона звернулася до поліції .

Зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , та має значення для всебічного і повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною банківською карткою «ключ рахунку» ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картковий рахунок НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 02.01.2024 до 23:59 години 18.01.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Виконання ухвали доручити слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1