Справа № 761/9185/25
Провадження № 1-кс/761/6624/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000101 від 03.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 03.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, КК України за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради в 2024 році розтрати бюджетних коштів при проведенні закупівлі квадроциклів для потреб військових частин ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході виконання покладених на ІНФОРМАЦІЯ_4 завдань захисту об?єктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області Управлінням встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державній безпеці України, зокрема розкрадання бюджетних коштів шляхом закупівлі транспортної техніки для потреб сил оборони за завищеними цінами з боку представників іноземних комерційних структур та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 261 від 12.08.2024 з іноземним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 (код АДРЕСА_3 ) на поставку 33 квадроциклів Segway 500 ATSL EPS 2023 року випуску для потреб сил оборони на загальну суму 273 тис. 900 Євро (8 тисяч 300 Євро за одиницю). 23.08.2024 вказані кошти сплачені в повному обсязі.

Водночас, за наявними даними середня вартість вказаних розмитнених моделей на території України становить приблизно 6 тисяч 620 Євро за одне найменування такого товару. Враховуючи обов`язкові митні платежі, вартість зазначеної мототехніки у іноземних дилерів становить приблизно 5 тисяч 300 Євро, що на 3 тисячі Євро дешевше наведеної у договорі поставки.

Так, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (код АДРЕСА_3 ), з якою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 261 від 12.08.2024 на поставку 33 квадроциклів Segway 500 AT5L EPS 2023 року випуску для потреб сил оборони на загальну суму 273 тис. 900 Євро (8 тисяч 300 Євро за одиницю), ціна яких відповідно до аналізу ринкових цін завищена на загальну суму 99 тисяч Євро (4,6 млн. грн.).

Так, встановлено ІНФОРМАЦІЯ_7 (екс-назва ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер 09565256 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , види діяльності: Оренда нерухомості, квартир та нежитлових приміщень та виробництво, торгівля та послуги, не зазначені в додатках 1-3 Закону про торгівлю.

За результатами аналізу тендерних закупівель (ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (екс-назва ОСОБА_5 ) приймало участь державних закупівлях на території Дніпропетровської області. Впродовж 2022-2024 років уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 (екс-назва ОСОБА_5 ) укладено 12 договорів щодо постачання товарів (автомобілів, квадроциклів) на загальну суму 3,657 млн. Євро.

Основні замовники: Департамент громадського порядку і цивільного захисту ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Проведеними заходами з`ясовано, що при ввезенні вказаних вище квадроциклів на територію України (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») митні та інші обов`язкові платежі не сплачувались, вказаний товар перетинав Державний і митний кордон України у якості гуманітарної допомоги.

Аналізом відкритих джерел інформації щодо ринкових цін на квадроцикли Segway 500 AT5L EPS наданий (протокол огляду наданий у якості додатку до відповіді на доручення № 55/15/І/7-5718вих від 10.09.2024) з`ясовано, що на території України наявна можливість придбання ідентичного (аналогічного товару) орієнтовно в діапазоні цін від 6,7 тисяч Євро до 7,5 тисяч Євро в залежності від комплектації, а також з врахуванням у ціні продавцем ПДВ і митних платежів.

Водночас, проведено аналіз відкритих джерел інформації щодо ринкових цін на квадроцикли KYMCO MXU 550i ABS T3b, яким з`ясовано, що в країнах Європейського Союзу (Чехія) вартість такого товару складає 7,75 тисяч Євро (без доставки), 8,1 тисяч Євро з доставкою за одиницю.

Таким чином, викладені обставини вказують на організацію службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, яке підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період 2024 року протиправної схеми закупівлі квадроциклів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 по завищеній вартості, у порівняні із середньо ринковими цінами на ідентичні (аналогічні) товари, у іноземного комерційного підприємства, при реальній можливості придбання вказаних мототранспортних засобів по нижчій вартості.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформацію про рух грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках та копії документів щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, неможливо.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000101, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000101, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено, що всі зазначені в клопотанні документи самі або в сукупності з іншими речами та документами матимуть доказове значення у кримінальному провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000101, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000101, керівнику відділу детективів ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу ОСОБА_7 , детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в електронному вигляді (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX») у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373) (із зазначенням відомостей про залишок на рахунку коштів після кожної операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів, номеру рахунку контрагента, коду банку контрагента, залишку на рахунку на момент проведення тимчасового доступу, тощо).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1