Справа № 136/2416/24
провадження №1-кс/136/528/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000355 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

10.12.2024 о 07:45 год. до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 09.12.2024 близько 16:00 години, до нього на мобільний телефон із невідомого номера, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником департаменту євроінтеграції та повідомив, що вони надають допомогу ветеранам війни отримати виплату в сумі 21000 грн., та в ході розмови попрохав зайти до застосунку «Телеграм», де диктував різні букви та символи і в подальшому повідомив, що необхідно залишити телефон та не вимикати його. У подальшому переглянув баланс свого рахунку та виявив відсутність коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) у сумі 99888 гривень. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.12.2024 в мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» він натрапив на оголошення про надання допомоги ветеранам війни отримати виплату в сумі 21 000 гривень. Перейшовши за даним посиланням, то мене перекинуло на вкладку оформлення даної заяви, де необхідно було заповнити всі відповідні дані. Він почав їх заповняти, але тоді зрозумів, що то може бути шахрайство та не заповнив до кінця заяви та відмінив її. Наступного дня 09.12.2024, близько 16:00 години, до нього на мій мобільний телефон НОМЕР_3 із невідомого номера, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником департаменту євроінтеграції та повідомив, що вони надають допомогу ветеранам війни отримати виплату в сумі 21000 грн., та в ході розмови попрохав зайти до застосунку «Телеграм», де диктував різні букви та символи і в подальшому повідомив, що необхідно залишити телефон та не вимикати його. ОСОБА_5 зробив все так як говорив йому чоловік, та після всіх виконаних дій він йому повідомив, що телефон необхідно покласти та не користуватися ним протягом 15 хвилин. ОСОБА_5 поклав його на тумбочку, але через декілька хвилин запідозрив щось неладне та взяв телефон та хотів закрити ту вкладку на якій перебував після виконаних інструкцій, однак не зміг того зробити, так як на телефоні нічого не натискалося. В той час до нього знову зателефонував той чоловік із того номеру та став говорити, що навіщо він зачіпає телефон, і тоді повідомив, що телефон буде скинуто до заводських налаштувань, що й в подальшому сталося. Після того з телефону зникли всі дані та всі дзвінки. Звантаживши додаток Привт24 він переглянув баланс свого рахунку та виявив відсутність коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок (иА2526568) у сумі 99888 гривень. Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 иА2526568 в тому числі по картковому рахунку з якого здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_5 телефонували на його мобільний телефон із номером НОМЕР_3 ПрАТ мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса. Вказана інформація по даному банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а також по його номеру мобільного телефона необхідна для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника карткового рахунку отримувача, пристроїв з якого здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансового номеру телефону, який було змінено, ІР - адреси пристроїв та ін. З метою вставлення всіх обставин по даному кримінальному провадженні, встановленню кола осіб причетних до скоєння вказаного злочину та інших учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається у провайдерів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 . та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_5 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що закріплено у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, та відомостями, які можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11

до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,, які містять інформацію по рахунку потерпілого ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в тому числі картковому № НОМЕР_1 , зокрема :

- інформацію в період часу з 08.12.2024 по 10.12.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних

контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки;

до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , щодо з`єднань на мобільні телефони з абонентським номером: НОМЕР_3 , які відбувались в період з 08.12.2024 по 10.12.2024, при цьому вказати наступну інформацію:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по день розгляду клопотання слідчого судді, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12