Справа № 296/1124/25
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000027 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ :

31 січня 2025 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000027 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000027 від 24.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомир діє група осіб, які з метою отримання значних кримінальних прибутків налагодили механізм незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, 28.05.2024 допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 19.03.2024 близько 14 год.00 хв. він перебував на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі та у спілкуванні зі знайомою, з ким точно не пам?ятає дізнався, що на території вказаного ринку можна придбати горілку за ціною нижчою від ринкової. У подальшому він підійшов до крайньої палатки ряду, де здійснюють продаж вінків та у чоловіка на ім?я ОСОБА_6 придбав 2 пляшки алкоголю об?ємом 1,5 л кожна за ціною 350 грн. Цього ж дня, у вечірній час, він зі своїм знайомим вживали придбаний ним алкогольний напій - горілку та після вживання близько 0,7 л на двох, йому стало зле та стан його самопочуття погіршився, він відчув слабкість, піднялася температура та відчуття нудоти ставало сильнішим з подальшим блюванням. Зрозумівши, що він отруївся 20.03.2024 я звернувся до ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за медичною допомогою, де за результатами обстеження встановили діагноз «Хронічний панкреатит в стані загострення у зв?язку з алкогольним ексцесом, одноденним». В подальшому ОСОБА_7 взяв недопиту пляшку об?ємом 1,5 л із залишками прозорої речовини із запахом алкоголю та вирішив звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою дослідження рідини, якою він отруївся. За результатами експертного висновку надана на дослідження речовина відноситься до спиртових сумішей та не відповідає вимогам діючого державного стандарту. У подальшому зрозумівши, що чоловік на ім?я ОСОБА_6 , який здійснює продаж вінків у крайній палатці ряду продажів вінків, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продав йому неякісний алкоголь, яким отруївся та вирішив звернутися до поліції з письмовою заявою.

Проведеними заходами направленими на документування протиправної діяльності встановлено, що однією із основних учасниць групи є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, користується абонентським номером НОМЕР_1 , згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 21.12.2021 зареєстрована, як ФОП, за основним видом діяльності 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, додатковим: 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Остання, переслідуючи злочинні наміри налагодила канал постачання спиртовмісної сировини до м. Житомира, з метою подальшого виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції на ринках м. Житомира залучивши при цьому мешканців Житомирщини.

Також відомо, що гр. ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного умислу вступила у злочинну змову із гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та спільно налагодили канал постачання спиртовмісної сировини до м. Житомира із використанням можливостей логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюючи замовлення за абонентським номером НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .

Також проведеними оперативними заходами, у тому числі шляхом особистого пошуку та із використанням оперативних джерел інформації достовірно встановлено, що на ім`я гр. ОСОБА_9 здійснювалися відправлення: 02.09.2024 - ТТН № 8621, з відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , 04.12.2024 ТТН № 7476, з відділення № НОМЕР_6 : АДРЕСА_3 , на ім`я гр. ОСОБА_10 : 25.10.2024 ТТН № 3355, з відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , 10.11.2024 ТТН № 6773, з відділення № НОМЕР_6 : АДРЕСА_3 , при цьому абонентський номер отримувача зазначено НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, а саме: документів, які містять інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_9 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), із зазначенням часу здійснення відправлення/отримання, пункту відправлення/отримання та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через яке здійснювалось таке відправлення/отримання, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого здійснювалось вказане відправлення/отримання, номер відправлення/отримання, анкетних даних відправника/отримувача, вид предмету відправлення/отримання та яким чином здійснювалося відправлення/отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.д.) із вказанням часу, дати та особи відправника/отримувача, а також відеозаписів з камер відеоспостереження за періоди відправлення/отримання посилок вищевказаними громадянами за період часу з 24.04.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилася, одночасно з поданням клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, просила розгляд клопотання проводити у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явилися. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, шляхом надсилання листа на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи..

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Установлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 24.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено, що на території м. Житомир діє група осіб, які з метою отримання значних кримінальних прибутків налагодили механізм незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей, при цьому використовуючи можливості логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати орган досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню. З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: документів, які містять інформацію відносно наступних осіб: ОСОБА_9 (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 (мобільний номер телефону НОМЕР_5 ), із зазначенням часу здійснення відправлення/отримання, пункту відправлення/отримання та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через яке здійснювалось таке відправлення/отримання, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого здійснювалось вказане відправлення/отримання, номер відправлення/отримання, анкетних даних відправника/отримувача, вид предмету відправлення/отримання та яким чином здійснювалося відправлення/отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.д.) із вказанням часу, дати та особи відправника/отримувача, а також відеозаписів з камер відеоспостереження за періоди відправлення/отримання посилок вищевказаними громадянами за період часу з 24.04.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 03 березня 2025 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17