Справа № 953/4504/22
н/п 1-кс/953/1411/25
"10" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
17.02.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо);
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2022 і по даний час;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2022 і по даний час, із зазначенням IP-адрес, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи поповнення готівки з/на банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 і по даний час.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 20.09.2021 по 12.04.2022 ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів передані йому ОСОБА_5 на зберігання грошові кошти у сумі 1 мільйон 700 тисяч доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України з урахуванням дат отримання коштів складало 46 030 640,00 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
27.04.2022 ОСОБА_4 перетнув Державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернівецькій області у напрямку «Виїзд» на підставі довідки військово-лікарської комісії вих. № 714/2/1 від 22.04.2022 та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 , згідно з якими ОСОБА_4 визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку (22.04.2022) згідно гр. ІІ, ст. 46 «а» наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 402 від 14.08.2008.
09.03.2023 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , 1983 р.н., у спосіб передбачений КПК України для вручення повідомлень, відповідно до вимог ст.ст.278, 111, 135 КПК України, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з чим ОСОБА_4 вважається таким, як належним чином повідомлений.
20.03.2023 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КК України.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_4 під час перетину 27.04.2022 Державного кордону України у напрямку «Виїзд» не здійснював декларування грошових коштів.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я батька підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_6 , 1961 р.н., в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 27.04.2022 дана банківська картка використовувалась для розрахунку в м. Чернівці (в цей день ОСОБА_4 перетнув Державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернівецькій області в напрямку «Виїзд»), після чого транзакції по даній банківській карті проходять вже за межами України.
Крім того, відповідно до інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці встановлено, що після 27.04.2022 на вказану банківську картку неодноразово, періодично перераховуються грошові кошти в різних сумах: 20 000 грн, 40 000 грн. та в інших розмірах з наступної банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 .
Враховуючи вищевказані обставини, орган досудового розслідування вважає, що вказану банківську картку № НОМЕР_2 підозрюваний ОСОБА_4 міг використовувати за кордоном України, який від вказаної особи - ОСОБА_7 , періодично отримував грошові кошти на дану банківську картку, у зв`язку з чим необхідно встановити повні ідентифікаційні дані вищевказаної особи, на чиє ім`я відкрита відповідна банківська картка, та встановити рух грошових коштів по ним.
Також, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , необхідно встановити ІР адреси, які використовувались при здійсненні транзакцій з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення повних ідентифікаційних даних особи - ОСОБА_7 , на чиї ім`я відкритий відповідний рахунок, встановлення руху вказаних грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та використання рахунків за вищевказаними банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 і по даний час.
Слідчий ОСОБА_8 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо);
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам за банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2022 і по даний час;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2022 і по даний час, із зазначенням IP-адрес, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи поповнення готівки з/на банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 і по даний час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.04.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1