Справа № 212/564/25
У Х В А Л А

23 січня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001184 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

20 січня 2025 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001184 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України.

Відділенням поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 щодо протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зазначає, що внаслідок блокування роботи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 юридичній особі спричинено шкоду в розмірі 200 000 гривень, яка виникла внаслідок заборгованості за оренду земельної ділянки.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.01.2022 по 07.01.2025; податкові накладні зазначених підприємств за 01.01.2022 по 07.01.2025 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.01.2022 по 07.01.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.01.2022 по 07.01.2025, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.01.2022 по 07.01.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.01.2022 по 07.01.2025, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.01.2022 по 07.01.2025, форми 20-ОПП 01.01.2022 по 07.01.2025, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість (у тому числі за використання земельних ділянок) з 01.01.2022 по 07.01.2025.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно п. 4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001184 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводить досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , щодо протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 зазначає, що внаслідок блокування роботи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 юридичній особі спричинено шкоду в розмірі 200 000 гривень, яка виникла внаслідок заборгованості за оренду земельної ділянки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001184 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.01.2022 по 20.01.2025; податкові накладні зазначених підприємств за 01.01.2022 по 20.01.2025 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.01.2022 по 20.01.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.01.2022 по 20.01.2025, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.01.2022 по 20.01.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.01.2022 по 20.01.2025, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.01.2022 по 20.01.2025, форми 20-ОПП 01.01.2022 по 20.01.2025, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість (у тому числі за використання земельних ділянок) з 01.01.2022 по 07.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1