Справа №209/9091/24
Провадження №1-кс/209/29/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000241 від 25 листопада 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 листопада 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01 травня 2024 року по 31 серпня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, отримувала грошові кошти на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила державним інтересам матеріальної шкоди на суму 20000 гривень.

25 листопада 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з липня 2023 року перебувала на обліку ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місця проживання/перебування за довідкою від 10 липня 2023 року № 1207-, АДРЕСА_2 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам була призначена відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» (далі-Порядок) ОСОБА_4 та її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з 01 липня 2023 року у розмірі 2000 грн на ОСОБА_4 та на її дитину 3000 грн щомісячно, які надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В серпні 2024 року управління отримало рекомендацію ІНФОРМАЦІЯ_6 по верифікації соціальних виплат відповідно Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», згідно якої виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_4 було припинено з 01 вересня 2024 року у зв`язку з наявністю у заявниці на депозитному банківському рахунку коштів в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень. Відповідно до п.71 Порядку допомога не призначається/не виплачується на сім`ю, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання особа з числа членів сім`ї на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень. Таким чином, у зв`язку з встановленням відсутності права на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у період з 01 травня 2024 року по 31 серпня 2024 року ОСОБА_4 , виставлено суму надміру виплачених державних коштів на загальну суму 20000 грн., яка підлягає поверненню до Державного бюджету України.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000241 від 25 листопада 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- банківських справ оформлених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням депозитних рахунків, зареєстрованих на її ім`я, рух грошових коштів по депозитним рахункам із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із депозитних рахунків, що належать власнику ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період обслуговування клієнта ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- надати інформацію по банківським депозитним рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням договорів, складених під час відкриття усіх наявних депозитних рахунків, руху грошових коштів по всім наявним депозитним рахункам (в тому числі закритим);

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із депозитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою відділення банку тощо, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період обслуговування клієнта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 14 січня 2025 року до 14 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1