Провадження № 1-кс/734/53/25 Справа № 734/4115/23
У х в а л а

іменем України

21 січня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємни цю по кримінальному провадженню №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000414 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2023 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 178 472 грн., які він перерахував зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_7 ), з якої 23.08.2023 він перерахував грошові кошти на загальну суму 28 000 грн. на карту № НОМЕР_4 . В подальшому, 24.08.2023 йому необхідно було сплатити 50 % вартості автомобіля, а саме 75 000 грн., тому він зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_8 ) на ту ж карту № НОМЕР_4 він перевів 75 000 грн. платіжами в розмірі 29 999 грн., 29 999 грн., 15 272 грн.

Через 3 години з номеру НОМЕР_9 надійшов дзвінок та чоловік повідомив, що карта НОМЕР_4 заблокована, так як перевищений ліміт та необхідно сплатити решту суми за автомобіль на іншу карту НОМЕР_5 , аби автовоз доставив автомобіль, після чого 24.08.2023 він сплатив на вказану карту кошти в розмірі 29 999 грн., та 10 000 грн. 25.08.2023 йому знову подзвонили та повідомили про те, що необхідно доплатити решту коштів, аби привезли автомобіль, після чого він зі своєї карти НОМЕР_2 сплатив на карту НОМЕР_6 кошти в сумі 29 999 грн., а також через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 я сплатив 5200 грн.

06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківським картам потерпілого ОСОБА_4 з яких він здійснював переказ грошових коштів на банківські карти злочинців. Дослідженням вказаної інформації встановлено повний номер банківської карти на яку потерпілий 24.08.2023 о 13:43:49 зі своєї карти НОМЕР_3 перерахував 30 149 грн. та о 13:45:52 перерахував ще 10 050 грн. Вказаною картою є банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_5 .

Встановлено, що карта № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_10 ) відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Дослідження інформації про рух коштів по вказаній карті встановлено, що дійсно 24.08.2023 о 13:43:50 на вказаний рахунок від потерпілого переведено 29 999 грн. тао 13:45:53 переведено ще 10 000 грн.

Після надходження грошових коштів від потерпілого, вони одразу о 13:47:29 перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 29 999 грн. та о 13:50:42 ОСОБА_5 перерахованіна рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 переведено 10 000 грн.

Також 05.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , на яку здійснювався перерахунок грошових коштів від потерпілого. Під час дослідження та аналізу вказаної інформації встановлено, що карта № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Згідно виписки по вказаній карті встановлено, що 25.08.2023 о 11:00:04 на карту НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переведено 29 900 грн.

18.01.2024 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію про рух коштів по банківської карти НОМЕР_13 .

Аналізом вилученої інформації встановлено, що дійсно на карту № НОМЕР_13 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 25.08.2023 о 11.00.05 год. зараховано кошти в сумі 29 900 грн.

Того ж дня, в період з 16:35:53 год. по 18:07:16 год. відбувається 6 транзакцій з перерахунку грошових коштів з карти № НОМЕР_13 на карти:

НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 5 437 грн. 90 коп.

НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 3 703 грн. 39 коп.

915826 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3 924 грн.

НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 7 770 грн. 10 коп.

НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 3 884 грн. 76 коп.

НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 5 785 грн. 97 коп.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківських рахунків № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000414 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та банківських рахунків № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22