Справа №766/7524/16-к
н/п 1-кс/766/2174/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, для участі її в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонський області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002409 від 06.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з трудовим договором № 11/34-03/383 від 21.07.2014 та на підставі наказу М9684-К від 01.10.2014 перебуваючи на посади головного економіста відділу супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу управління централізованого кредитного адміністрування департаменту оперативного сервісу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на яку відповідно до посадової інструкції, затверджено 01.10.2014, 3 якою ОСОБА_5 ознайомлена 01.10.2014, покладені повноваження: «Розділ. 2 «Мета посади» Виконання функцій по відображенню в ОДЬ Банку операцій по видачі/адмініструванню кредитних операції корпоративного, БЕ та мікробізнесу, в т.ч. виправлення помилок. Розділ 3 «Обов?язки працівника»: 3. супроводження кредитних операцій корпоративного, БЕ та мікробізнесу Відкриття/закриття/коригування рахунків для обліку кредитних операцій клієнтів. 3.2. здійснення розрахунку суми відшкодування для клієнтів, що отримують компенсацію з бюджету. 3.3. Перевірка коректності нарахування та повноти сплати процентів, комісій та обов`язкових платежів по кредитних операціях клентів. 3.4. Якісне супроводження баз даних та програмних комплексів банку (ісаод, банкмастер), відповідно до укладених з клієнтами договорів, а саме: введення всієї необхідної інформації про кредитні договори, заведення параметрів аналітичного обліку, контроль відображення кредитних операцій на балансових/позабалансових рахунках, здійснення прив`язки забезпечення до кредитних договорів, виконання інших функцій відповідно до вимог портативних документів банку. 3.5. Проведення операцій по перерахуванню кредитних коштів та договірному списанню коштів погашення кредитно заборгованості. 3.6. Введення та оплата в ОД Ісаод платіжних документів для відображення в ОД банку кредитних операцій, в тому числі по позабалансових рахунках. 3.7. Здійснення перевірки цільового використання кредитних коштів за кредитними операціями клієнтів після видачі кредиту. 3.11. Виконання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту А «Райффайзен Банк Аваль», Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку в межах положення про Відділ та цієї посадової інструкції. 3.17. Вжиття заходів для мінімізації та пом`якшення негативних наслідків інцидентів операційних ризиків, у тому числі шахрайства, збереження доказів інцидентів операційних ризиків, у тому числі шахрайства», за попередньою змовою з головним економістом відділу супроводження кредитів малого та корпоративного бізнесу управління централізованого кредитного адміністрування департаменту операційного сервісу ПАТ «Райффайзен Банк. Аваль» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.11.2014 о 16 годині 36 хвилин, знаходячись в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: Херсонська область, м. Херсон, просп. Ушакова, 53, переслідуючи єдиний прямий умисел, направлений на порушення права власності, з корисливих мотивів, використовуючи надані ій повноваження на виконання операцій з рахунками у програмному забезпеченні «САО_», скориставшись, тим, що зазначене програмне забезпечення дозволяє здійснювати корегування параметрів рахунків, підготувала електронний платіжний документ на здійснення проводки: «Дт (МФО 335076, код 25968458 (УТСН Київського району м. Донецьк) - Кт НОМЕР_2 (МФО 380805, код НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) на суму 413079,00 гривень з призначенням платежу: «Зарахування (спільні проекти) Донецька ОД згідно файлу DR35F089.01Р від 27.11.2014/ВМ 27.11.2014 (страхова виплата в разі втрати працездатності)», який сформований за унікальним кодом доступу до програмного забезпечення «С-ICA» - «ІНФОРМАЦІЯ_5», який було закріплено за нею, після чого 27.11.2014 о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_5 здійснила оплату електронного платіжного документу на рахунок ОСОБА_7 , внаслідок чого незаконно обернула грошові кошти ПАТ «Райфайзен Банк Аваль на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби.

Згідно з висновком судової економічної експертизи №12-ек від 29.08.2016, документально підтверджується перерахування коштів 27.11.2014 на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_4 з рахунку № НОМЕР_1 3 призначенням платежу: «Зарахування (спільні проекти) Донецька ОД згідно файлу DR35F089.с Р від 27.11.2014/ВМ 27.11.2014 (страхова виплата в разі втрати працездатності)» у сумі 413079,00 гривень. Своїми умисними діями ОСОБА_4 завдала збитків ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 413079,00 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Донецьк Донецької області, з вищою освітою, зареєстрована до розшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

30.09.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

30.09.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002409 зупинено.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження.

12.02.2025 до СКП Херсонського РУП надано доручення з метою встановлення місця перебування підозрюваної ОСОБА_4 та відповідно проведеними заходами було встановлено, що остання проживала та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває під окупацією військових рф. В результаті відповіді на запит з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної Служби було встановлено, що ОСОБА_5 перетнула державний кордон 14.02.2016 року на пасажирському потязі Київ-Мінськ та до теперішнього часу на територію України не поверталась.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, зокрема і тяжкого злочину, за який санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 2 до 5 років, за місцем реєстрації та місцем проживання остання не мешкає, переховується Від органу досудового розслідування, що підтверджується листом Державної Прикордонної служби України про перетин останньою меж України, у зв?язку з чим 30.09.2016 оголошена у розшук, офіційно не працевлаштована, не одружена, неповнолітних утриманців не має, у зв?язку з чим у останньої відсутні міцні соціальні зв?язки, наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може й надалі переховуватись від органу досудового розслідування та суду в подальшому, може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно виливати на потерпілого та свідків, а тому існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що в разі незастосування до неї обраного запобіжного заходу - у вигляді тримання під вартою, підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовжити неналежну поведінку.

Відповідно доч.1ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи відомі дані про особу, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу переховується від органів досудового розслідування та суду, зможе вчинити інші кримінальні правопорушення, тому з метою забезпечення розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, необхідно затримати підозрюваного та примусово доставити до суду.

Разом з цим, на теперішній час місце знаходження підозрюваної ОСОБА_4 невідоме, враховуючи, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу її участь є обов`язковою, а для його затримання та доставки до суду необхідний дозвіл суду, слідчий просить задовольнити клопотання.

Думка учасників процесу.

Прокурор та слідчий повідомлялися про день та час розгляду справи, причин неявки суду не повідомили. Неявка учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Херсонського районного управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002409 від 06.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 362 КК України (згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Обставини правопорушення викладені у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

30.09.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Постановою слідчого від 30.09.2016 підозрювану ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст.188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході розслідування доказами, наданими разом із клопотанням та дослідженими слідчим суддею під час прийняття процесуального рішення.

Ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 04.06.2020, 17.02.2021, 30.09.2021 надавався дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказані ухвали не виконані.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, інкримінованого їй органом досудового розслідування, та переховується від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної, а також є достатньо підстав вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу участь підозрюваної є обов`язковою та з метою покладення на підозрювану процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання подальшому переховуванню від органів досудового розслідування та суду, продовження протиправної діяльності, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 188,189,190 КПК України, -

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0002409 від 06.05.2016 дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити слідчому СВ Херсонського районного управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; у разі добровільної явки підозрюваного до слідчого судді; за сплином шести місяців - 06 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1