Справа № 643/4488/25
Провадження № 1-кс/643/1503/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в режимі відеоконференції, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000291 внесеному 11.02.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП № 2) перебувають матеріали досудового розслідування внесеного 11.02.2024 до ЄРДР за № 0000291.

Так, 11.02.2022 до ХРУП № 2 надійшла заява адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, пов`язаного з підробленням документів та їх використанням у судових процесах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.04.2021 невстановлена особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспортні дані серія номер НОМЕР_1 виданий 02.03.2010 Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_2 , електронний цифровий підпис), без його відома та згоди здійснила відновлення державної реєстрації його фізичної особи-підприємця (ФОП), який був припинений у 2019 році.

Після цього, зазначеною особою виготовлено підроблені документи щодо працевлаштування ОСОБА_8 (доньки потерпілого) на посаду юриста у ФОП ОСОБА_7 та видано довідку про нараховану їй заробітну плату. Надалі ці документи використані у судових процесах, що призвело до ухвалення судового рішення про стягнення з потерпілого заборгованості із заробітної плати на загальну суму 150000 грн. (справа №644/9711/21 від 18.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зазначені обставини стали відомі ОСОБА_7 лише після повідомлення державної виконавчої служби про стягнення коштів та блокування його банківських рахунків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він не має жодного відношення до відновлення ФОП після його припинення у 2019 році, а також до працевлаштування ОСОБА_8 . Будь-яких судових повісток або інших повідомлень у судових процесах не отримував, жодних документів до суду від свого імені не подавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 у період з 2006 по 2017 роки перебувала у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_7 на посаді юриста, у зв`язку з чим мала доступ до його документів, зокрема до паспорта, РНОКПП та ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Відповідно до отриманих відомостей, 16.09.2019 ОСОБА_7 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання кваліфікованого сертифіката електронного підпису терміном дії до 16.09.2021. Разом з тим, 04.09.2021 було повторно дистанційно сформовано нові сертифікати ЕЦП терміном дії до 04.09.2023.

Враховуючи, що саме ОСОБА_8 мала доступ до документів ОСОБА_7 , є підстави вважати, що вона або інша особа, яка володіла відповідними даними, використала ключі ЕЦП для здійснення реєстраційних дій та інших юридично значущих процесів від імені потерпілого.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , заяви про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 15.04.2021 та 09.05.2024 були подані в електронному вигляді через Єдиний державний веб-портал електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У період з 14.07.2021 по 20.10.2022 через підсистему «Електронний суд», від імені потерпілого подавалися процесуальні документи, що містили визнання позовних вимог ОСОБА_8 . Зазначене може свідчити про використання його ЕЦП сторонньою особою.

Згідно з інформацією про перетин державного кордону України, ОСОБА_8 20.04.2021 виїхала за межі України, сполученням Київ-Тбілісі.

Враховуючи, що 04.09.2021 повторно сформовані сертифікати ЕЦП за допомогою мережі Інтернет, необхідним є отримання відомостей про IP-адреси, з яких здійснювалися ці дії. У разі якщо буде встановлено, що IP-адреси належать інтернет-провайдеру іншої країни або не збігаються з місцем реєстрації потерпілого, це може свідчити про факт несанкціонованого доступу до його ЕЦП та використання особистих даних третіми особами.

Крім того, встановлено, що при реєстрації ФОП та подачі документів до суду використовувався абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Існують підстави вважати, що ОСОБА_8 могла без відома та згоди ОСОБА_7 поновити його реєстрацію як ФОП, використовуючи електронні сервіси, зокрема систему «Електронний суд», для подання відповідних документів. Це могло бути здійснено шляхом несанкціонованого використання особистих даних ОСОБА_7 .

З огляду на зазначені обставини, у діях невстановленої особи (можливо ОСОБА_8 ) можуть вбачатися ознаки інших кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зокрема, необхідно отримати наступні документи та матеріали, які можуть містити відомості, що мають значення для встановлення обставин події, а саме: відомості про всі електронні документи, подані від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспортні дані серія номер НОМЕР_1 виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 02.03.2010 року, РНОКПП НОМЕР_2 , через систему «Електронний суд» у період з 16.09.2019 по 19.03.2025; інформацію про IP-адреси та інші технічні дані, з яких здійснювалося подання зазначених документів у період з 16.09.2019 по 19.03.2025; дані про електронні підписи або інші засоби автентифікації, використані при поданні документів від імені ОСОБА_7 у період з 16.09.2019 по 19.03.2025; інформацію про контактні дані (телефонні номери, електронні адреси), зазначені при реєстрації та поданні документів від імені ОСОБА_7 у період з 16.09.2019 по 19.03.2025; інші відомості, що можуть підтвердити або спростувати факт подання документів від імені ОСОБА_7 через систему «Електронний суд», які можуть мати інтерес для органу досудового розслідування та сприятимуть у розкритті даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи та інформація мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити факт несанкціонованих дій з використанням особистих даних ОСОБА_7 .. Без отримання цієї інформації неможливо повно та об`єктивно провести досудове розслідування та прийняти законне рішення у справі.

Вказана документація в подальшому може бути використана у цьому кримінальному провадженні в якості речових доказів, оскільки відповідає положенням ст. 98-99 КПК України.

У даному випадку інформація, яка може мати доказове значення, міститься у документах та електронних ресурсах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона є конфіденційною, а отже, доступ до неї можливий лише на підставі судового рішення.

Отже, для забезпечення повноти та об`єктивності розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та збереження доказової бази, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання дізнавача не заперечував, проте повідомив, що його підприємство може надати дізнавачу не всю інформацію, до якої він просить надати тимчасовий доступ, через її відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановив таке: у відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За викладених обставин слідчий суддя вважає, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 11.02.2022 спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адресою: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до:

-відомостей про всі електронні документи, подані від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспортні дані серія номер НОМЕР_1 виданий 02.03.2010 Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, РНОКПП НОМЕР_2 ), через систему «Електронний суд» у період з 16.09.2019 по 19.03.2025;

-інформації про IP-адреси та інші технічні дані, з яких здійснювалося подання зазначених документів у період з 16.09.2019 по 19.03.2025;

-даних про електронні підписи або інші засоби автентифікації, використані при поданні документів від імені ОСОБА_7 у період з 16.09.2019 по 19.03.2025;

-інформації про контактні дані (телефонні номери, електронні адреси), зазначені при реєстрації та поданні документів від імені ОСОБА_7 у період з 16.09.2019 по 19.03.2025;

-інших відомостей, що можуть підтвердити або спростувати факт подання документів від імені ОСОБА_7 через систему «Електронний суд», які можуть мати інтерес для органу досудового розслідування та сприятимуть у розкритті даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 26.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови складений 27.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1