Справа №592/3158/25
Провадження №1-кс/592/1525/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2025 р. до чергової частити Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою відносно ОСОБА_4 протиправних дій.

05.01.2025 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу товару: мобільного телефону iPhone 14 Pro Max, 256 ГБ, на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 25500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , які 05.01.2025 о 15.49 год. остання перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 25500,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2025 р. о 15.49 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 25500,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , банківський рахунок якої відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій регіональному відділенні (філії) в м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого вона прив`язана, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив дану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_2 ;

деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2024 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2024 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1