СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/359/25
Провадження № 1-кс/306/78/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000078 від 14 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 14.02.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування доводів клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року близько 13:35 години громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 використовуючи додаток «Вайбер» знайшла посилання про підтримку громадян України - ІНФОРМАЦІЯ_2 де вказала всі відомості про свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого 12.02.2024 року о 13:39 годині та 13:40 годині з даної картки було списано грошові кошти на загальну суму 38 800 гривень, чим було завдано збитків заявниці. Вказує, що в ході досудового розслідування, 14.02.2025 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.02.2025 року близько 13:35 години у додатку «Вайбер» вона знайшла посилання про підтримку громадян України - ІНФОРМАЦІЯ_2 де вказала всі відомості про свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свій номер мобільного телефону. В подальшому, увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що 12.02.2024 року о 13:39 року та 13:40 року з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 38 800 грн. Клопотання слідчий СВ мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить надати дозвіл слідчому СВ ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року, з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення за адресою: АДРЕСА_2 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000078 від 14.02.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 12.02.2025 року близько 13:35 години громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 використовуючи додаток «Вайбер» знайшла посилання про підтримку громадян України - ІНФОРМАЦІЯ_2 де вказала всі відомості про свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого 12.02.2024 року о 13:39 годині та 13:40 годині з даної картки було списано грошові кошти на загальну суму 38 800 гривень, чим було завдано збитків заявниці (а.с.6).

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.02.2025 року прийнято усну заяву громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення шахрайських дій (а.с. 7-9).

Слідчим суддею досліджено виписку по картковому рахунку, належного ОСОБА_5 , надану ГУ з обслуговування клієнтів, згідно якої встановлено списання грошових коштів у сумі 38800 грн. (а.с. 11-12).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.02.2025 року, в ході якого остання показала, що 12 лютого 2025 року близько 13:35 години через додаток «Вайбер» та посилання про підтримку громадян України - ІНФОРМАЦІЯ_2 вона вказала всі відомості про свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зазначила номер свого мобільного телефону. Відразу дане посилання почало працювати не стабільно і тоді вона зрозуміла, що воно може бути шахрайським. Увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що 12.02.2024 року о 13:39 року та 13:40 року з її іншої банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 38 800 грн (а.с.13-14).

Згідно рапорту від 19.02.2025 року оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 - 12.02.2025 року у період часу з 12:39:06 по 13:40:38 з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів у сумі 38 800 гривень, на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а.с. 16).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення за адресою: АДРЕСА_2 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 12.02.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.02.2025 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1