Номер провадження по справі 1-кс/387/183/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2024 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000019 від 13.11.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 21.12.2022 за результатами перевірки проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 по закупівлі робіт «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » (далі Ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - закупівля в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 -b, переможцем якої стало ПП « ОСОБА_4 », встановлено факт не виконання в період з 01.09.2021 по 30.11.2022, частини закуплених робіт та включення вартості матеріалів за цінами вищими в порівняння з регіональними середньо ринковими, підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 », що призвело до завищення вартості будівельних робіт на суму 135 670,13 грн з ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір № 1 від 02.11.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » на 4409731,21 гривень.

Відповідно до договору № 5 на виконання робіт з технічного нагляду, який був укладений 08.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 (ЗАМОВНИК) та ФОП ОСОБА_7 (ПІДРЯДНИК) технічний нагляд за проведенням вище зазначених робіт здійснювала ФОП ОСОБА_7 .

Під час складання актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) погоджених з боку «ЗАМОВНИКА» ОСОБА_7 , яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт, виконавцем робіт ПП « ОСОБА_4 » завідомо внесено відомості, які не відповідають частині виконаних робіт та включення до вартості матеріалів та робіт за цінами вищими в порівняння з регіональними середньо ринковими, що призвело до завищення вартості будівельних робіт на суму 135 670,13 грн. з ПДВ., що у свою чергу дало змогу службовим особам ПП « ОСОБА_4 », заволодіти бюджетними коштами, на вказану суму.

За виконану відповідно до договору № 5 від 08.11.2021 робіту з технічного нагляду за проведенням вище вказаного будівництва, була проведена повна оплата і відповідно до платіжних доручень №7280 від 20.12.2021 на суму 18 998,75 грн., №7633 від 24.12.2021 на суму 25 551,25 грн., №7634 від 24.12.2021 на суму 4 950,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЗАМОВНИК) перераховано вказані вище кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 (ПІДРЯДНИК) НОМЕР_2 що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи наведене, для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення кримінального провадження в частині накладення арешту на майно підозрюваних, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 (ПІДРЯДНИК) НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.11.2021 року до теперішнього часу.

В рамках проведення досудового розслідування слідчий СВ поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 02.11.2021 до теперішнього часу, з можливістю вилучення копій відповідних роздруківок (здійснення виїмки).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 13.01.2023; рапортом від 12.01.2023; повідомленням про вчинення кримінальне правопорушення від 06.01.2023; копіями платіжних доручень.

Таким чином слідчим доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 (ПІДРЯДНИК) НОМЕР_2 дадуть змогу виявити користувача та власника рахунку на які було перераховані кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розкрити та надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - інформацію, що містить банківську таємницю, яка є у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_2 в період з 02.11.2021 по 21.12.2022.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії наступних документів:

- повних відомостей про власника банківського рахунку, документів на підставі яких він був відкритий, з зазначенням дати відкриття;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку в період з з 02.11.2021 по 21.12.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з з 02.11.2021 по 21.12.2022.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1