Справа № 466/3043/25
Провадження № 1-кс/466/1055/25
У Х В А Л А

03 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000374 від 21.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

02.04.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374 від 21.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.03.2025 із письмовою заявою до відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів щодо невідомих йому осіб, які у період часу з 17.03.2025 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 285600 (двісті вісімдесят п`ять тисяч шістсот) гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карткі

НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2025 до терміну дії ухвали.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 21.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

у кримінальному провадженні №0000374 від 21.03.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у м. Львів, в тому числі:

-інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку

НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2025 до терміну дії ухвали;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці

НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.03.2025 по дату виконання вказаної ухвали;

-інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення картки

НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історія авторизації по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період часу на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 17.03.2025 по дату виконання вказаної ухвали

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперових та/або електронних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_29