Справа № 739/45/25
Провадження № 1-кс/739/9/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2 слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000026 від 16.01.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000026 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі-КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю - інформацію про телефонні дзвінки абонента з номером сім-картки: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. до 06.01.2025.

Клопотання мотивоване тим, що 15.01.2023 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, 14.01.2023, в обідній час, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 46 000 грн., які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_2 .

05.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу встановлено, що 14.01.2023 о 12:58:12, 14.01.2023 о 12:58:13 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного аналізу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 паспорт громадянина України виданий 11.06.2020, мешканця м. Покровськ Нікопольский район Дніпропетровська область, фінансовий номер НОМЕР_1 . Також оглядом встановлено, що в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 було здійснено транзакції за якими на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України паспорт громадянина України виданий 11.06.2020, мешканці м. Покровськ Нікопольский район Дніпроптеровська область, надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 різними сумами (24500 грн., 21500 грн.), з урахуванням надходжень інших грошових коштів з 14.01.2023 по 15.01.2023 було здійснено переказ коштів на іншу банківську картку 14.01.2023 14:13:11 IBOXBANK, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A,KYIV I3002753 IBOXBANK, АДРЕСА_2 (через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") -29000грн. залишок 17035 грн., 14.01.2023 14:14:04 ІНН НОМЕР_5 ОСОБА_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 (який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») -17000 грн. залишок 35 грн.

11.12.2023 за даним фактом слідчим відділенням Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка у злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, вважала би за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по трафіку мобільного з`єднання за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. до 06.01.2025. Інформація, що цікавить орган досудового розслідування перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

11 грудня 2023 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657.

Документи, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію про телефонні дзвінки абонента з номером сім-картки: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. до 06.01.2025, містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити місцезнаходження особи, яка вчинила злочин.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), як оператора мобільного зв`язку знаходиться інформація про телефонні дзвінки абонентів з номером сім-картки: НОМЕР_1 , яка у друкованому так і в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000026 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 документів, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 по 00 год. 00 хв. до 06.01.2025, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_1 ;

- типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про його особу;

- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_1 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1