"14" квітня 2025 р. Справа № 363/1950/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000229 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000229 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.03.2025 р., перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , виявила списання грошових коштів чотирма переказами у сумі 35555 гривень, після чого виявила що до бізнес-акаунту у месенджері «Фейсбук» отримано несанкціонований доступ і в подальшому його функціоналом здійснене списання вищезазначеної суми.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.03.2025 року, приблизно о 08:30, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала сповіщення на власному смартфоні про списання грошових коштів із її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 без її відома. Загальна сума списаних коштів склала 35 555 (тридцять п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень, що були проведені чотирма окремими транзакціями:

-2 091 (дві тисячі дев`яносто одна) грн;

-20 915 (двадцять тисяч дев`ятсот п`ятнадцять) грн;

-8 366 (вісім тисяч триста шістдесят шість) грн;

-4 183 (чотири тисячі сто вісімдесят три) грн.

Грошові кошти були перераховані на рахунки невідомих осіб.

Зі слів ОСОБА_5 , вказана банківська картка була прив`язана до її бізнес-акаунту в соціальній мережі Facebook під назвою « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Для з`ясування обставин вона намагалася авторизуватися у своєму акаунті, однак це виявилося неможливим, оскільки її реєстраційні дані були змінені.

До зазначених подій акаунт був прив`язаний до її особистого номера телефону НОМЕР_2 , основною електронною поштою була ІНФОРМАЦІЯ_4 , а резервною ІНФОРМАЦІЯ_5 Після втрати доступу вона перевірила резервну електронну пошту, оскільки з основної поштової скриньки всі сповіщення були видалені невідомими особами.

В результаті перевірки ОСОБА_5 виявила, що 22.03.2025 року на її акаунт у «Facebook» надходили запити на відновлення доступу. У подальшому невідомі особи успішно його отримали, після чого видалили прив`язку до основної електронної пошти та змінили її на ІНФОРМАЦІЯ_6 В системних сповіщеннях зазначалося, що вхід до акаунту був здійснений із території В`єтнаму.

Також встановлено, що списання коштів відбулося через новостворену компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку було підключено до її акаунту у «Facebook» без її відома та згоди.

Після звернення до служби підтримки Facebook за допомогою резервної електронної пошти ОСОБА_5 протягом кількох годин відновила доступ до свого акаунту. Надалі вона звернулася до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання подальших інструкцій. У відповідь їй порадили негайно звернутися до поліції.

Жодних дзвінків від невідомих осіб заявниця не отримувала, за посиланнями не переходила, дані банківської картки нікому не повідомляла.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: ( НОМЕР_3 ), який зареєстрований за банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). На підставі викладеного слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; т.в.о. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО НОМЕР_5 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ),у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 14.05.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1