Справа № 646/7353/24
№ провадження 1-кс/646/3123/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку старшим прокурором групи прокурорів начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- анкета-заява власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені номери операторів мобільного зв`язку, що закріплені за вказаним банківським рахунком, та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк).

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 18.02.2024 до 00 год. 01 хв. 18.03.2024, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувала, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що упровадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000499 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.02.2024 о 10:48 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , невідома особа 18.02.2024, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фітинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 500 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він виставив оголошення про продаж автомобільного тримача для телефону. Так, 18.02.2024 близько 08:22 год. на його номер НОМЕР_5 в месенджері вайбер прийшло повідомлення від НОМЕР_6 , від контакту ОСОБА_10 , яка зацікавилась товаром, та хотіла його придбати.

Домовившись про придбання, ОСОБА_10 запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Але так як в потерпілого не була прив`язана банківська картка до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 запропонувала прив`язати картку та варифікувати її. Після чого ОСОБА_10 скинула посилання для варифікації, та перейшовши за ним у ОСОБА_9 попрохало заповнити дані банківської картки, а саме номер, строк дії, CVV код, та пін код, що він і виконав. Далі, даний сайт попрохав перерахувати на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який сам висвітлив сайт, грошові кошти в сумі 15000 гривень, які були необхідні для варифікації, та котрі повинні були повернутись потерпілому, після підтвердження. ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , однак ОСОБА_10 сказала, що якась помилка в ІНФОРМАЦІЯ_1 та грошові кошти не надійшли.

Після чого ОСОБА_10 попрохала повторити операцію про перерахування коштів. Потерпілий знову перейшов за посиланням, та сайт попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 4500 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_8 , що він виконав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_10 перестала виходити на зв`язок. Зрозумівши, що це були шахраї, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку, та заблокував картку.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_9 було надано квитанцію № ECM_P24AD1123 від 18.02.2024, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти у розмірі 4 500 гривень 18.02.2024 о 09:33 год. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до даних, отриманих під час досудового розслідування, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 18.02.2024 о 10:29 грошові кошти в сумі 1 015,30 гривень було перераховано на картку за № НОМЕР_1 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення шахрайства відносно ОСОБА_9 , часу та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, а саме: в період часу з 00:01 год. 18.02.2024 по 00:01 год. 18.03.2024.

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно д положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, як міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінально провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уста 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, звернулися до суду із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що упровадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000499 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.02.2024 о 10:48 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , невідома особа 18.02.2024, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фітинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 500 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він виставив оголошення про продаж автомобільного тримача для телефону. Так, 18.02.2024 близько 08:22 год. на його номер НОМЕР_5 в месенджері вайбер прийшло повідомлення від НОМЕР_6 , від контакту ОСОБА_10 , яка зацікавилась товаром, та хотіла його придбати.

Домовившись про придбання, ОСОБА_10 запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Але так як в потерпілого не була прив`язана банківська картка до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 запропонувала прив`язати картку та варифікувати її. Після чого ОСОБА_10 скинула посилання для варифікації, та перейшовши за ним у ОСОБА_9 попрохало заповнити дані банківської картки, а саме номер, строк дії, CVV код, та пін код, що він і виконав. Далі, даний сайт попрохав перерахувати на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який сам висвітлив сайт, грошові кошти в сумі 15000 гривень, які були необхідні для варифікації, та котрі повинні були повернутись потерпілому, після підтвердження. ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , однак ОСОБА_10 сказала, що якась помилка в ІНФОРМАЦІЯ_1 та грошові кошти не надійшли.

Після чого ОСОБА_10 попрохала повторити операцію про перерахування коштів. Потерпілий знову перейшов за посиланням, та сайт попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 4500 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_8 , що він виконав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_10 перестала виходити на зв`язок. Зрозумівши, що це були шахраї, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку, та заблокував картку.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_9 було надано квитанцію № ECM_P24AD1123 від 18.02.2024, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти у розмірі 4 500 гривень 18.02.2024 о 09:33 год. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до даних, отриманих під час досудового розслідування, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 18.02.2024 о 10:29 грошові кошти в сумі 1 015,30 гривень було перераховано на картку за № НОМЕР_1 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить особі, ймовірно причетній до вчинення кримінального правопорушення.

Із поданого до суду клопотання видно, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримай тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, а саме: в період часу з 00:01 год. 18.02.2024 по 00:01 год. 18.03.2024.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, станом на дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкета-заява власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені номери операторів мобільного зв`язку, що закріплені за вказаним банківським рахунком, та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк).

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 18.02.2024 до 00 год. 01 хв. 18.03.2024, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувала, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 06.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1