Справа № 147/49/25
Провадження № 1-кс/147/38/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.02.2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000224 від 19.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000224 від 19.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 поточні рахунки, користувачем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме до: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), в період часу з 19.12.2024 по теперішній час. В обгрунтування клопотання зазначає, що в грудні 2024 року ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи з єдиним злочинним наміром незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди за відпуск ввіреної деревини, у порушення вимог ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», та положень Інструкції, знаходячись на ділянці у лісовому масиві, яка розташована між селами Глибочок та Побірка Гайсинського району Вінницької області, що відноситься до ввіреного ОСОБА_7 обходу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення у ході спілкування з ОСОБА_8 , висунув вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісопродукці, а саме за продаж 50 м? ділового лісоматеріалу породи сосна, під виглядом продажу 38 м? деревини дров`яної, всупереч визначеному законом порядку, тобто класу і кількості, що відмінні від тих, об`єм і клас яких зазначені в офіційних документах на її відпуск.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, діючи з тих же мотивів та з тією ж метою, ОСОБА_7 , використовуючи надане службове становище, 23.01.2025 о 16 год. 58 хв., знаходячись біля магазину на АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_8 4 товаро-транспортних накладних від 01.01.2025 на 6,400 м куб. деревини дров`яної на суму 5200 грн, від 23.01.2025 на 3, 830 м куб. деревини дров`яної на суму 3159 грн, від 23.01.2025 на 1,280 м куб. деревини дров`яної на суму 1500 грн, від 23.01.2025 на 1,200 м куб. деревини дров`яної на суму 1054 грн, після чого ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_8 для себе раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 50000 гривень за безперешкодний відпуск ділової лісопродукції породи сосна. Також, ОСОБА_7 провів інструктаж ОСОБА_8 , а саме повідомив, що ділова деревина породи сосна в обумовлені попередніми домовленностями кількості транспортована з лісу на земельну ділянку, що на території с. Побірка Соболівської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області біля магазину, де ОСОБА_8 мав її забрати та здійснити транспортування до місця відвантаження з використанням вже виданих товарно-транспортних накладних на деревину дров`яну. За наслідком протиправних умисних дій, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 50000 грн за продаж всупереч установленому законом порядку ділового лісоматеріалу породи сосна загальним об`ємом деревини близько 50 м?.

23.01.2025 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 .

Під час проведення допиту ОСОБА_7 в якості підозрюваного, останній повідомив, що до нього 23.01.2025 зателефонував клієнт ОСОБА_9 та повідомив, що він бажає придбати промислову деревину в кількості 12 кубічних метрів, на що він погодився і вони між собою домовилися про куплю-продаж деревини. В подальшому, 23.01.2025 ОСОБА_7 виписав на своє ім`я 6 кубічних метрів та 6 кубічних метрів на виконані роботи по ціні 1000 грн за один кубічний метр. Таким чином ОСОБА_7 мав вивезти з лісу лісоматеріал на нічийну територію, щоб в подальшому їх забрав замовник ОСОБА_10 . Також, вони домовилися про те, що ОСОБА_11 дасть йому грошові кошти в сумі біля 50000 гривень, в які входить витрати на доставку та порізку лісоматеріалу, після чого ОСОБА_7 отримані кошти мав передати до бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 23.01.2025 біля 17.00 год. в с. Глибочок Гайсинського району ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_12 , який під час зустрічі передав йому грошові кошти у сумі 50 000 гривень, після чого його було затримано працівниками поліції.

Окрім цього, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на вимогу ОСОБА_7 свідок ОСОБА_8 , який надав добровільну згоду у проведення за його участі негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_7 , на вимогу останнього передавав йому грошові кошти за відпуск деревини 30 грудня 2024 року у сумі 2500 гривень та 16 січня 2025 року грошові кошти у сумі 20000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту передачі ОСОБА_7 грошових коштів на рахунки даного підприємства, після отримання ним від ОСОБА_8 .

29.01.2025 на адресу СВ ВП № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення з вих. № 8 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого установлено, що підприємство користується банківськими рахунками у форматі IBAN, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 поточний рахунок; НОМЕР_2 транзитний рахунок; НОМЕР_3 поточний рахунок.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі покликаючись на доводи викладені в ньому, просить його задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 19.12.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 КК України та 27.12.2024 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 191 КК України /а.с.8-9/.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаної інформації, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000224 від 19.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні №0000224 від 19.12.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 поточні рахунки, користувачем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме до: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), в період часу з 19.12.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 16.30 год. 05 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1