Провадження №: 1-кс/752/8094/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000775 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим роозслідуваннями та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000775від 28.06.2024відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Так, до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали зібрані Головним управлінням контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБ України, про те що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час реорганізації підприємства та подальшої реалізації корпоративних прав не врахували, не оцінили та не зарахували на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на інтелектуальну власність чим завдали збитків охоронюваних законом інтересам у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») створене на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.08.1998 № 139/1622 на базі виробничих потужностей цеху іонообмінних матеріалів в результаті реструктуризації заводу ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Метою та завданням діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розширення ринку збуту іонообмінних матеріалів та забезпечення ними в повному обсязі уранового виробництва в Україні.

У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 195-р «Про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наказу ФДМУ від 06 січня 2021 року № 5, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році.

Згодом, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.04.2021 № 721 прийнято рішення про приватизацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як єдиного майнового комплексу, перетворивши його в акціонерне товариство та реалізувавши на аукціоні.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2021 №2359 на ОСОБА_5 було покладено обов`язки щодо здійснення заходів по перетворенню з державного підприємства в акціонерне товариство, у т.ч. оцінки майна підприємства.

Встановлено, що оцінку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для цілей визначення розміру статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.08.2021 №1409 «Про проведення інвентаризації та оцінки майна державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п.5 Наказу, відбір суб?єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки необоротних активів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було покладено на Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду. За результатами проведення конкурсного відбору закупівлі послуг з оцінки необоротних активів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ІНФОРМАЦІЯ_5 та переможцем спрощеної процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №265 від 22.09.2021.

До статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було передано майно відповідно до Акту передавання майна, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.12.2021 №2359. Наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у власності ФДМУ з подальшою реалізацією корпоративних прав.

У ході попереднього аналізу наявної інформації встановлено, що під час перетворення та подальшої реалізації корпоративних прав не було враховано та не було оцінено (не поставлено на баланс) права на інтелектуальну власність (права на технічні регламенти на виготовлення продукції та технічні умови на продукцію, які є унікальними в своїй галузі).

Таким чином, аналізуючи отриману в ході слідства інформацію та документи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів які підтверджують, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час реорганізації підприємства та подальшої реалізації корпоративних прав не враховали, не оцінили та не внесли баланс права на інтелектуальну власність чим завдали збитків охоронюваних законом інтересам у великих розмірах, зокрема до наступних документів: акта оцінки майна державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акта передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є правонаступником державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії усіх змін до акта передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є правонаступником державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; висновки про вартість майна державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічних умов (ТУ У 25.2-1; ТУ У 24.1-1:2002; ТУ У 24.1-1:2003; ТУ У 24.1-5:2003; ТУ У 24.1-3:2004; ТУ У 24.1-6:2005; ТУ У 24.1-8:2005; ТУ У 24.1-:2005; ТУ У 24.1-0:2006; ТУ У 24.1-8:2007; ТУ У 24.1-1:2007; ТУ У 20.1-1:2012; ТУ У 20.1-2:2017; ТУ У 20.1-3:2017; ТУ У 20.1-6:2018; ТУ У 20.1-7:2018; ТУ У 20.1-1:2019; ТУ У 20.1-8:2019; ТУ У 20.1-9:2019; інші) та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол; «извлечение технологических регламентов производства ионообменных смол»; листування з приводу розробки технічних умов та технічних регламентів; договорів про створення за замовленням і використання технічних умов та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол; договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (технічних умов та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол); ліцензійних договорів; договорів про трансфер технологій; інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (технічних умов та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол); статут підприємства - правовласника за період із 2020 по 2024 р.р.; установчий договір підприємства - правовласника; бухгалтерська звітність підприємства за період 2020 по 2024 р.р., у тому числі баланси, звіти про фінансові результати; план маркетингових заходів на перспективу за період 2020 по 2024 р.р.; інформація про перспективи розвитку підприємства в частині продукції, у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти; бізнес-план, фінансовий план на 2022, 2023, 2024 р.р., перспективи підприємства з вказівкою: цін і обсягів надання послуг на перспективу; даних про потенційну можливість збільшення обсягів надання послуг у порівнянні з наявними показниками; потреби в інвестиціях для реалізації намічених перспектив в якісних (натуральних) і кількісних (вартісних) показниках та напрямів інвестування; довідка про собівартість продукції (послуг), у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти; довідка про ціни підприємства на основні види продукції (послуг) , у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти по роках 2020-2024 р.р.; довідка про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (послуг) підприємства, у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти по роках 2020-2024 р.р.; довідка про прогнозні обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (послуг) підприємства, у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти по роках 2020-2024 р.р.; калькуляцію витрат, понесених на створення технічних умов та технічних регламентів, а також витрати, пов`язані з проведенням маркетингових досліджень і рекламою з документальним підтвердженням; форми № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об`єкта права інтелектуальної власності»; № НА-2 «Інвентарна картка обліку об`єкта права інтелектуальної власності»; № НА-4 «Інвентаризаційний опис об`єкта права інтелектуальної власності»), які підтверджують прийняття на баланс підприємства технічні умови та технічні регламенти.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для проведення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз.Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб пморичетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступстаршому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

-акта оцінки майна державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акта передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є правонаступником державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії усіх змін до акта передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є правонаступником державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-висновки про вартість майна державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-перелік необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-технічних умов (ТУ У 25.2-1; ТУ У 24.1-1:2002; ТУ У 24.1-1:2003; ТУ У 24.1-5:2003; ТУ У 24.1-3:2004; ТУ У 24.1-6:2005; ТУ У 24.1-8:2005; ТУ У 24.1-:2005; ТУ У 24.1-0:2006; ТУ У 24.1-8:2007; ТУ У 24.1-1:2007; ТУ У 20.1-1:2012; ТУ У 20.1-2:2017; ТУ У 20.1-3:2017; ТУ У 20.1-6:2018; ТУ У 20.1-7:2018; ТУ У 20.1-1:2019; ТУ У 20.1-8:2019; ТУ У 20.1-9:2019; інші) та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол;

-«извлечение технологических регламентов производства ионообменных смол»;

-листування з приводу розробки технічних умов та технічних регламентів;

-договорів про створення за замовленням і використання технічних умов та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол;

-договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (технічних умов та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол);

-ліцензійних договорів;

-договорів про трансфер технологій;

-інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (технічних умов та технічних регламентів виробництва іонообмінних матеріалів і смол);

-статут підприємства - правовласника за період із 2020 по 2024 р.р.;

-установчий договір підприємства - правовласника;

-бухгалтерська звітність підприємства за період 2020 по 2024 р.р., у тому числі баланси, звіти про фінансові результати;

-план маркетингових заходів на перспективу за період 2020 по 2024 р.р.;

-інформація про перспективи розвитку підприємства в частині продукції, у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти; бізнес-план, фінансовий план на 2022, 2023, 2024 р.р., перспективи підприємства з вказівкою: цін і обсягів надання послуг на перспективу; даних про потенційну можливість збільшення обсягів надання послуг у порівнянні з наявними показниками; потреби в інвестиціях для реалізації намічених перспектив в якісних (натуральних) і кількісних (вартісних) показниках та напрямів інвестування;

-довідка про собівартість продукції (послуг), у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти;

-довідка про ціни підприємства на основні види продукції (послуг) , у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти по роках 2020-2024 р.р.;

-довідка про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (послуг) підприємства, у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти по роках 2020-2024 р.р.;

-довідка про прогнозні обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (послуг) підприємства, у виробництві якій використовують технічні умови та технічні регламенти по роках 2020-2024 р.р.;

-калькуляцію витрат, понесених на створення технічних умов та технічних регламентів, а також витрати, пов`язані з проведенням маркетингових досліджень і рекламою з документальним підтвердженням;

-форми № НА-1 «Акт введення в господарський оборот об`єкта права інтелектуальної власності»; № НА-2 «Інвентарна картка обліку об`єкта права інтелектуальної власності»; № НА-4 «Інвентаризаційний опис об`єкта права інтелектуальної власності»), які підтверджують прийняття на баланс підприємства технічні умови та технічні регламенти.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1