Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2148/25
Провадження 1-кс/279/472/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000192 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2025 року слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , які знаходиться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 ОСОБА_5 у соціальній мережі "Viber" знайшла повідомлення про отримання допомоги в сумі 6500 та перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІншиБанки: ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ввела свої персональні дані банківської картки, після чого їй надійшло повідомлення про вхід в додаток та з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у період часу з 14 год 22 хв по 14 год 24 хв 5-ма транзакціями було здійснено перерахунок грошових коштів на картковий рахунок КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим завдано заявниці майнової шкоди на суму 9550 грн.

По даному факту 11 березня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000192 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11 березня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.03.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання та має у ІНФОРМАЦІЯ_2 банківський рахунок, куди приходить її пенсія, та там були її особисті кошти до 10000 грн.

Під час дозвілля зайшла до групи у Вайбер, де продають одяг та в групі також перебували і її знайомі. Так в той час приблизно о 14 год. 15 хв вона отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_3 , яка написала про те, що вона отримала кошти, а вверх було посилання від незнайомої особи жіночої статті на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 , з повідомлення про можливість отримання допомоги в сумі 6500 з посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 Інші банки: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так як довірившись вище вказаним особам, вона перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки, після чого їй о 14:17 надійшло повідомлення про вхід в додаток та з її банківського карткового рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти п?ятьма платежами на картковий рахунок НОМЕР_2 «ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "»:

10.03.2025 14:22 2000 грн;

10.03.2025 14:22 2000 грн;

10.03.2025 14:23 2000 грн;

10.03.2025 14:23 2000 грн;

10.03.2025 14:24 1550 грн;

Загальна сума збитку 9550 грн.

Банківська картка особи, на який було здійснено переказ з картки потерпілої: банківський номер НОМЕР_2 відкритий в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 за період з 00:00 10.03.2025 по 00:00 11.03.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний банківський номер, володільцем яких являється ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

У зв`язку з тим, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, тому слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий дозвіл до інформації, речей і документів, яка перебуває у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Подано заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити з мотивів, зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський номер НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківського рахунку, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 10.03.2025 по 00:00 11.03.2025 року;

Зобов`язати ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18