Справа № 466/166/25
Провадження № 1-кс/466/124/25
У Х В А Л А

14 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

13 січня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу криптовалюти заволоділа її грошовими коштами у сумі 26 240 грн, які потерпіла перерахувала із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 4-ма платежами: на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2000 грн та 6930 грн; на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у сумі 7310 грн; на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 у сумі 10000 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму. ІТС ІПНП № 25807 від 07.11.2024.

08.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14 травня 2024 на Інтернет платформі «Інстаграм» знайшла рекламу щодо заробітку, а саме: обмін криптовалюти методом Р2Р. Перейшовши за посиланням, висвітився профіль у «Телеграм» на ім`я « ОСОБА_6 не вказаний. 14 травня о 18:26 потерпіла надіслала йому перше смс-повідомлення щодо роботи, із питанням, як це все працює та відбувається. В ході листування останній пояснив, що робота пов`язана із криптовалютою, яку для того, щоб купити, потрібно внести депозит у сумі 2000 грн. 16 травня о 12:14 год потерпіла переказала грошові кошти у сумі 2 000 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . 16 травня 2024 року о 15:43 ОСОБА_7 надіслав смс-повідомлення про те, що інвестиція пройшла успішно та загальна сума виграшу становить 4250 доларів США. Того ж дня, о 16:25 год ОСОБА_7 написав, що біржа запросила додати кошти для активації виведення криптовалюти ще у сумі 150 доларів США, запевнивши, що все буде добре, та потерпіла отримає свій виграш. Так, 18 травня о 15:44 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 6 930 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Відтак, 31 травня 2024 року о 22:06 потерпіла знову переказала грошові кошти в сумі 7 310 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Останній переказ ОСОБА_5 здійснила 15 жовтня 2024 року о 18:42 год із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 10000 грн. Після цього ОСОБА_7 відписав, що ставить криптовалюту на вивід, проте від 18 жовтня 2024 року не відповідає на жодні смс-повідомлення.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.05.2024 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дізнавача та без участі прокурора.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000625 від 08.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 01.05.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 01.05.2024 по дату виконання ухвали; детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, ІМЕІ пристрою, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.05.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 01.05.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1