Єдиний унікальний номер 205/3629/25
Провадження 1-кс/205/247/25
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.03.2025 до відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що в період з 20 години 09 хвилин 28.02.2025 до 08 години 07 хвилин 03.03.2025 невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , загальною сумою 51 285 гривень 40 копійок.

Так, до СВ ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування від СКП ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, згідно з яким, переказ з банківської картки заявника було здійснено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ш:о є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 ,

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження умисного заволодіння грошовими коштами необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію ш:одо справи про відкриття рахунків та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ШБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття банківських рахунків до дати винесення постанови, в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку).

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи, їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала невстановлена особа, інших відомостей які мають суттєве значення для досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, ш;о охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 фізичною особою, (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 20 години 09 хвилин 28.02.2025 до 08 години 07 хвилин 03.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: залишку грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

В матеріалах доданих до клопотання міститься заява в якій слідчий просить розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 фізичною особою, (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів вказаною карткою, у період часу з 20 години 09 хвилин 28.02.2025 до 08 години 07 хвилин 03.03.2025, із зазначенням наступних відомостей:

- залишку грошових коштів на рахунках;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;?

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1