Провадження № 1-кс/761/9003/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4005-0.Ds.518.2023, -

в с т а н о в и в :

У березні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4005-0.Ds.518.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції, надійшов на виконання запит від компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4005-0.Ds.518.2023 на підставі ст. 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993р. в Києві.

З матеріалів запиту вбачається, що в ході підготовчого провадження під час перевірки мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що 25 травня 2025р. о 06 год. 41 хв. особа з даними ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) здійснила переказ грошових коштів у розмірі 850,0 грн. на його український банківський рахунок, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які мали бути авансовим платежем за прийом нелегальних мігрантів із прикордонних територій з Республікою Білорусь. Крім того, слідством встановлено, шо за банківським рахунком ОСОБА_4 присвоєно платіжну картку за номером № НОМЕР_1 .

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що необхідно виконати пункт II запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4005-0.Ds.518.2023, а саме, отримати інформацію щодо точних персональних та адресних даних ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), із зазначенням банківського рахунку, з якого було здійснено переказ, номера банківської картки та Банк, який обслуговує банківський рахунок чи банківську карту останнього.

На виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра від 22 січня 2025р. по кримінальному провадженню №4005-0.Ds.518.2023, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено, що операція по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 в сумі 850,0 грн. від 25 травня 2023р. о 06 год. 41 хв. проведена через сервіси ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З огляду на вищевикладене, з метою надання відповіді на запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі

№4005-0.Ds.518.2023, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, інформації та документів відносно особи із зазначенням повних ідентифікаційних даних, включаючи місцезнаходження та IP-адреси, видане посвідчення особи, прізвище, ім`я, по-батькові, номер банківського рахунку з якого було здійснено переказ із зазначенням IBAN та номерка банківської картки та Банк який обслуговує даний банківський рахунок чи банківську картку фотографію (фотографії), з даними особи: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) який 25 травня 2023р. о 06 год. 41 хв. за допомогою сервісу (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перерахував гроші у розмірі 850 українських гривень на рахунок ОСОБА_9 ) № НОМЕР_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, окрім як за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних правових підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання cтаршого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4005-0.Ds.518.2023 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять інформаціювідносно особи із зазначенням повних ідентифікаційних даних, включаючи місцезнаходження та IP-адреси, видане посвідчення особи, прізвище, ім`я, по-батькові, номер банківського рахунку з якого було здійснено переказ із зазначенням IBAN та номерка банківської картки та Банк який обслуговує даний банківський рахунок чи банківську картку фотографію (фотографії), з даними особи: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) який 25 травня 2023р. о 06 год. 41 хв. за допомогою сервісу (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перерахував кошти у розмірі 850,0 грн. на рахунок ОСОБА_9 ) № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: