Провадження № 1-кс/592/8293/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

05 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Сумського РУП надійшла заява від АТ «Акцент-Банк» за фактом, що 14.10.2020 о 10 год 36 хв невстановлена особа скориставшись паспортними даними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредит на вищезазначену особу, завдавши банківській установі матеріально збитку 38111 грн. та вчинив дії, пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ЄО №9476 від 21.02.2024)

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 скориставшись паспортними даними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_11, виданий Білопільським МВ УМВС України в Сумській області від 16.02.2008 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) відкрив рахунки та отримав банківські картки в АТ «Акцент-Банк», зазначивши фінансовий номер НОМЕР_2 .

В подальшому, отримав на ім`я ОСОБА_4 в вищезазначеній банківській установі споживчий кредит «Розстрочка» ANW0RU31 від 16.10.2020, сума кредиту 11790 грн.

Зробив замовлення в магазині «Комфі» Рахунок-фактура №СФSYM- від 16.10.2020 з магазину ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» на покупку 2 смартфонів Huawei P Smart Z Sappfire Blue, страховку Заміна екрану, 2 батареї мобільну Huawei CP11QC 10000 mAh, 2 захисних скла для смартфона MakeFuture Polym, 2 чохла для смартфона Molancano SF Jelly та найклеювання захисної плівки на смартфон - 2 шт. на загальну суму 13290 грн.

Подавав заявку про надання послуги «Розстрочка Миттєва» №ABH0CU7 від 16.10.2020, сума кредиту 1201,1 грн.

Також подавав заявку про надання послуги «Розстрочка Миттєва» №ABH0CU8 від 24.10.2020, сума кредиту 1000 грн.

15.11.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк», банківську картку № НОМЕР_4 , відкрита в АТ «ПУМБ», та мобільний телефон марки Vivo модель Y31 з ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Після проведення обшуку в ході усного спілкування ОСОБА_5 повідомив, що після оформлення банківських карток в АТ «Акцент-Банк», зробив замовлення в магазині «Комфі», але майно, яке оформлене у кредит, разом з банківськими картками банківської установи АТ «Акцент-Банк», які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 передав останньому.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні дані про власника будинку АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення паспорту НОМЕР_11, виданого Білопільським МВ УМВС України в Сумській області від 16.02.2008 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заявок для споживчого кредиту «Розстрочка» ANW0RU31 від 16.10.2020, про надання послуги «Розстрочка Миттєва» №ABH0CU7 від 16.10.2020, про надання послуги «Розстрочка Миттєва» №ABH0CU8 від 24.10.2020, Рахунок-фактура №СФSYM- від 16.10.2020 з магазину ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» та інші договори та заявки від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , смартфони Huawei P Smart Z Sappfire Blue, документи на дані мобільні телефони, коробки з-під вищезазначених мобільних телефонів, батареї мобільні Huawei CP11QC 10000 mAh, коробки від них та будь-які документи, чохли для смартфона Molancano SF Jelly, а також документи та коробки з-під них, сім-карту з абонентським номером НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ «Акцент-банк», що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення паспорту НОМЕР_11, виданий Білопільським МВ УМВС України в Сумській області від 16.02.2008 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Рахунок-фактура №СФSYM- від 16.10.2020 з магазину ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» та інші договори та заявки від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , смартфони Huawei P Smart Z Sappfire Blue, документи на дані мобільні телефони, коробки з-під вищезазначених мобільних телефонів, батареї мобільні Huawei CP11QC 10000 mAh, коробки від них та будь-які документи, чохли для смартфона Molancano SF Jelly, а також документи та коробки з-під них, сім-карту з абонентським номером НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ «Акцент-банк».

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3.Проведення обшуку надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих Сумського РУП ГУ НП в Сумській області в кримінальному провадженні №0000280.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1