Провадження № 1-кс/202/8569/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Регістри бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з доданням первинних документів) в яких відображені господарські операції з надання та оплати будівельних робіт ( у розрізі актів виконаних робіт форми №КБ-2В) по контракту №2/3007 від 30.07.2021 року; Виписка по банківському рахунку, відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких відображені операції з оплати будівельних робіт по контракту №2/3007 від 30.07.2021 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 11.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного провадження встановлено, що 31.05.2024 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення від УСР в Луганській області ДСР НП України за фактом можливого порушення чинного законодавства з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ у ході здійснення заходів, спрямованих на оперативне супроводження видаткової частини бюджету встановлено, що 20.10.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено договір щодо реалізації програми «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра».

На виконання означеного проекту 30.07.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено контракт №2/3007 про підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Дніпро. По між іншим, за умовами контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали роботи з «Капітального ремонту частин будівлі (огороджувальні конструкції, індивідуальний тепловий пункт) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 .

Відповідно до наявної інформації акти про виконання (завершення) робіт за вказаним об`єктом підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_5 та заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_6 протягом III кварталу 2023 року - I кварталу 2024 року та відповідно профінансовані в рамках програми «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра» з місцевого бюджету.

При цьому за попередніми оцінками до актів виконаних робіт з «Капітального ремонту частин будівлі (огороджувальні конструкції, індивідуальний тепловий пункт» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів.

Під час досудового розслідування означеного кримінального провадження 21.06.2024 за запитом прокурора окружної прокуратури, в порядку ст.93 КПК України, у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР вилучено проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у визначенні фактичного об?єму будівельних робіт з «Капітального ремонту частин будівлі (огороджувальні конструкції, індивідуальний тепловий пункт)» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відноситься до питань будівельно-технічної експертиз.

У подальшому, 24.06.2024 прокурором у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу за об`єктом нерухомості, а саме частин будівлі (огороджувальні конструкції, індивідуальний тепловий пункт) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до висновку вищевказаної експертизи об`єм фактично виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єкті «Капітальний ремонт частин будівлі (огороджувальні конструкції, індивідуальний тепловий пункт)» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » менший на 86,3 м2, ніж об`єм відображений в Актах приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостях ресурсів та довідках про вартість виконаних робіт, складених на виконання умов договору №2/3007 від 30.07.2021.

Відповідно до вказаного договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 132 від 11.08.2023 та здійснена оплата у розмірі 837 933,77 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 181 від 04.09.2023 та здійснена оплата у розмірі 1 250 864,92 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 200 від 13.09.2023 та здійснена оплата у розмірі 2 233 920,77 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 231 від 06.10.2023 та здійснена оплата у розмірі 1 447 752,25 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 244 від 19.10.2023 та здійснена оплата у розмірі 943 853,99 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 263 від 01.11.2023 та здійснена оплата у розмірі 209 464,93 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 268 від 06.11.2023 та здійснена оплата у розмірі 751 395,10 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 278 від 10.11.2023 та здійснена оплата у розмірі 463 152,48 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 288 від 20.11.2023 та здійснена оплата у розмірі 673 104,38 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 281 від 08.12.2023 та здійснена оплата у розмірі 57 475,07 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 298 від 08.01.2024 та здійснена оплата у розмірі 45 448,60 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору №2/3007 від 30.07.2021 створене платіжна інструкція № 354 від 13.02.2024 та здійснена оплата у розмірі 82 424,74 гривень на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 11.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , групі прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до Регістрів бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з доданням первинних документів) в яких відображені господарські операції з надання та оплати будівельних робіт ( у розрізі актів виконаних робіт форми №КБ-2В) по контракту №2/3007 від 30.07.2021 року; Виписки по банківському рахунку, відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких відображені операції з оплати будівельних робіт по контракту №2/3007 від 30.07.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 10 (десять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1