печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 на суму 4 385 000 доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 162 000 000 грн.

Вказані протиправні дії ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , вчинили під час купівлі ОСОБА_32 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_31 - ОСОБА_33 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_34 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_24 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_35 , труп якого було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 ОСОБА_24 та ОСОБА_32 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_36 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_37 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що повідомили ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_24 у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_24 надав ОСОБА_33 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.01.2018 ОСОБА_24 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_33 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання зазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Поряд з тим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_14 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими в подальшому ОСОБА_14 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину - шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 162 000 000 грн.

В подальшому зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було впродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_24 ) - 2 ланцюг.

Таким чином, ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

В подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_5 ). Грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_30 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_36 від 28.04.2016 № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ) прийнято рішення від 28.04.2016 № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_38 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_10 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_39 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_10 , ОСОБА_40 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_16 , ОСОБА_42 , ОСОБА_28 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) та інші.

Також, в ході досудового розслідування досліджується факт незаконного заволодіння шляхом перереєстрації права власності на майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 7976,6 кв.м.

Встановлено, що 18.10.2002 ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » свідоцтво на право власності на майновий комплекс площею 7679,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 19.07.2007 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_140 ") (ідентифікаційний код НОМЕР_122 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_123 ) укладено іпотечний договір N?420/П-1 з майновим поручителем про передання зазначеного вище майнового комплексу в іпотеку на забезпечення виконання кредитного договору, посвідчений 19.07.2007 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 , зареєстрований в реєстрі за N?3839.

14.08.2013 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (покупець) та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (продавець), укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги № 5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 , зареєстрований в реєстрі за N? 2035, відповідно до умов якого Продавець погоджується продати (відступити) права вимоги та передати їх Покупцю, а Покупець погоджується купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну.

12.02.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » передав майнові права на договором іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » уклавши договір застави майнових прав за реєстраційним номером 236 (Згодом, цей договір №? 236 від 12.02.2015 застави майнових прав, укладений між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " визнано недійсним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_146 від 02.06.2016 у справі № 910/1208/16, рішення набрало чинності).

Договором про відступлення права вимоги (цесії) від 30.12.2015 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), останнє набуло право вимагати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » виконання зобов`язань по сплаті грошових коштів за кредитним договором № 420 від 29.11.2005, що був укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » та ІНФОРМАЦІЯ_148 ». Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (за підписом директора ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_150 ) направлено вимогу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » про сплату заборгованості в сумі 10 млн. 610 тис. 852 грн. на її рахунок у 30-денний термін.

29.04.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ОСОБА_46 видала доручення ОСОБА_47 на представницькі та виконавчі дії від імені Товариства.

Після цього, 12.05.2016 ОСОБА_48 надає повідомлення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 повідомлення про припинення дії обтяжень на вищевказаний майновий комплекс, у зв`язку з переходом права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 ». Того ж дня, було складено та подано приватному нотаріусу ОСОБА_49 протокол № 12/05/2016 від 12.05.2016 та акт прийому-передачі N? 12/05/2016 від 12.02.2016, в яких зазначено передачу цілісного майнового комплексу площею 7976,6 кв.м. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ). Акт прийому передачі підписали директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) ОСОБА_48 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) ОСОБА_50

20.05.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) ОСОБА_50 відповідно до іпотечного договору передає зазначений майновий комплекс в іпотеку ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_126 ). Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_52 від 31.07.2017 зазначену іпотеку було припинено.

31.07.2017 відповідно до акту прийому-передачі укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) в особі уповноваженого ОСОБА_53 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) в особі директора ОСОБА_29 , цілісний майновий комплекс площею 7976,6 кв.м. внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 »(ЄДРПОУ НОМЕР_120 ). В подальшому відповідно до протоколу загальних зборів N? 31/07 від 31.07.2017 за підписом ОСОБА_29 та ОСОБА_53 продає нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

30.08.2017 ОСОБА_33 та ОСОБА_54 оформлено договір позики на суму 80 млн. грн., з терміном повернення коштів до 20.03.2018.

16.03.2018 ОСОБА_33 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) в особі директора ОСОБА_29 оформлено договір іпотеки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » передало в іпотеку ОСОБА_34 зазначений майновий комплекс, виступивши майновим поручителем ОСОБА_55 .

Крім того, 06.12.2018 ОСОБА_33 звертається до позичальника ОСОБА_56 та іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » з повідомленням-вимогою про повернення повної суми заборгованості за договором позики б/н від 30.08.2017 в 30-денний термін.

Як наслідок, 17.07.2019 власником вказаного майнового комплексу стає ОСОБА_57 .

Допитаний, як свідок ОСОБА_30 , який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » та одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » повідомив що в деяких документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » стоять не його підписи. Також останній повідомив, що не знає ОСОБА_58 , грошові кошти від останнього не отримував. Крім того, йому не відомо, на підставі яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » стало власником вказаного майнового комплексу.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_29 повідомив що він був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », однак він не вносив до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » ні грошей, ні іншого рухомого чи нерухомого майна, та йому не відомо на підставі яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » стало власником вказаного майнового комплексу. ОСОБА_33 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_9 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 він не знає та не підписував договір іпотеки від 16.03.2018, де ОСОБА_33 був Іпотекодержателем а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » в особі ОСОБА_29 було іпотекодавцем, що виступає майновим поручителем ОСОБА_31 , а також не давав довіреності на представлення інтересів від його імені.

03.10.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу з питання визначення ким саме виконані підписи від імені ОСОБА_29 в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 », Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_157 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 », ІНФОРМАЦІЯ_163 , в яких він значився як директор та засновник.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000632 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_3 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_74 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_75 та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_76 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_164 (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50790/24-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1