Справа № 947/3351/25
Провадження № 1-кс/947/2625/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000152 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000152 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Одеської обласної прокуратури 13.08.2024 надійшло повідомлення Управління СБУ в Одеській області про те, що на території Роздільнянського району Одеської області діє протиправна схема, згідно якої посадові особи підрозділів Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області за попередньою змовою з посадовими особами суб?єктів господарювання, в умовах воєнного стану, здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей про вартість та об?єми виконаних робіт, тим самим завдають збитки територіальній громаді. Зокрема, у період 2022-2024 років посадовими особами Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області та її структурними підрозділами укладено договори з ТОВ «БЛ-Д» () (стара назва ТОВ «БК «Рельянс Плюс» ()), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) на виконання робіт за бюджетні кошти на загальну суму понад 70 млн.грн., з яких на рахунки суб?єктів господарювання з місцевого бюджету переховано 41 млн.грн.

У ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УСБУ було проведено аналіз державних закупівель проведених Захарівською селищною радою Роздільнянського району Одеської області та її структурними підрозділами в яких учасником/переможцем виступали ТОВ «БК «Рельянс плюс», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 ».

Досудовим розслідування встановлено, що 11.10.2023 Захарівською селищною радою в особі голови ОСОБА_11 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_7 » на роботи з капітального ремонту №2 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Шевченко смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 441 105,57 грн.;

Також 13.10.2023 Захарівською селищною радою в особі голови ОСОБА_11 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_7 » на роботи з капітального ремонту N?4 «Капітальний ремонт (відновлення дорожнього покриття) по вул. Центральна (від вул. Центральна N?1 до перехрестя вул. Михайлівська) смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 424 016,61 грн.;

Окрім цього, 16.10.2023 Захарівською селищною радою в особі голови ОСОБА_11 було укладено договір підряду на роботи з капітального ремонту N?5 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Спортивна, смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 302 638,06 грн.

Також 01.09.2023 Захарівською селищною радою в особі голови ОСОБА_11 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_8 » на роботи з капітального ремонту №7 «Капітальний ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства автомобільних доріг комунальної власності (частково) по вул. Європейська в смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області. Сума договору складає 999 681,97 грн.;

13.06.2023 Захарівською селищною радою в особі голови ОСОБА_11 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_6 », на роботи з капітального ремонту N?16 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Одеська в смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області. Сума договору складає 1 411 424,34 грн.;

08.06.2023 КУ «Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області» в особі ОСОБА_12 було укладено з ФОП « ОСОБА_8 » договір №106 «Капітальний ремонт даху будівлі КЗ «Карабанівська гімназія» Захарівської селищної ради. Сума договору складає 1 897 297,00 грн.;

14.09.2023 КУ «Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області» в особі

ОСОБА_12 було укладено договір з ФОП « ОСОБА_8 » N?209 «Капітальний ремонт даху будівлі N?1 КЗ «Майорська гімназія» Захарівської селищної ради. Сума договору складає 1 009 945,44 грн..

07.05.2024 КУ «Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області» на сайті прозоро» було оголошена процедурі закупівлі каро капітальною ремонт КЗ «Карабанівська гімназія» Захарівської Роздільнянського району, Одеської області. Переможцем було обрано ФОП « ОСОБА_13 » з ціновою пропозицією 984 848,48 грн. Інші учасники участі в тендерній закупівлі не приймали.

За результатами було укладено договір підряду №89 від 25.04.2023 між КУ «Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради» та ФОП « ОСОБА_13 » по об`єкту «КЗ «Карабанівська гімназія» Захарівської Роздільнянського району, Одеської області».

07.05.2024 КУ «Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області» на сайті «prozorro» було оголошено процедуру закупівлі щодо «Капітального ремонту найпростішого укриття (сховища) КЗ «Новозарицький ліцей» Захарівської селищної ради, Роздільнянського району, Одеської області. Переможцем було обрано ФОП « ОСОБА_10 » з ціновою пропозицією 985 353,77 грн. Інші учасники участі в тендерній закупівлі не приймали.

Також 01.08.2023 КНП «Захарівська багатопрофільна лікарня» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області в особі генерального директора ОСОБА_14 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_6 », на роботи з капітального ремонту №167 «Капітальний ремонт будівлі швидкої допомоги літера Т, т, КНП «Захарівська БПЛ». Сума договору складає 935 724,06грн.).

26.04.2024 КНП «Захарівська багатопрофільна лікарня» Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області в особі генерального директора ОСОБА_14 було укладено договір підряду №63 з ТОВ «БЛ-Д» () (стара назва ТОВ «БК «Рельянс Плюс» ), щодо «Реконструкція частини першого поверху корпусу літ. «Д» КНП» «Захарівська багатопрофільна лікарня» за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Захарівка, вул. Центральна, 40». Сума договору становить 4 840 846,74 грн.

Згідно оперативної інформації, отриманої у ході виконання доручення посадові особи вищезазначених ТОВ та ФОП під керівництвом ОСОБА_15 до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2 вносили неправдиві відомості, щодо вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт. Як результат, безпідставно з бюджету Захарівської селищної ради на рахунки вищевказаних комерційних структур було перераховано бюджетні кошти.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими діями встановлено, що до злочинної схеми причетні посадові особи державних закладів та установ Захарівської селищної ради, які вступили у злочинну змову із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у свою чергу залучив до злочинної діяльності ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для приховання безпосередньо своїх злочинних дій.

Окрім цього встановлено, що до злочинної схеми причетна ТОВ «БЛ-Д» () (стара назва ТОВ «БК «Рельянс Плюс» ) яка перебуває під фактичним контролем ОСОБА_15 , незважаючи на те, що юридично директором є ОСОБА_5 . Окрім цього вказане Товариство на протязі останнього часу змінило назву, свою юридичну адресу та директора з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Допитані по даному факту у якості свідків ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що являються фізичними особами підприємцями фіктивно, оскільки відкрити ФОП їм порадив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Який безпосередньо сам від імені вказаних ФОП приймає участь у тендерах оголошених комунальним закладами та установами Захарівської селищної ради, від імені ФОП укладає договори підряду та отримує оплату за них. Згідно показів свідків секретар Захарівської селищної ради ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймає участь вказаній злочинній схемі, оскільки саме вона забезпечує підписання договорів у фіктивних ФОП, викликаючи їх до селищної ради. У подальшому ОСОБА_15 вносить неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищуючи вартість застосованих матеріалів, сировини та виробів при виконанні зазначених договорів, та після отримання оплати за виконання договорів привласнює та розділяє між співучасниками грошові кошти селищної громади.

Окрім залучених до вчинення тяжкого злочину ФОП, ОСОБА_15 вступив у злочинну змову з головою Захарівської селищної ради ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 директором КУ «Захарівський районний центр обслуговування закладів освіти, культури та молодіжної політики» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та секретарем Захарівської селищної ради ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 являється військовослужбовцем з березня 2022, призваним до лав ЗСУ, у зв`язку із чим не мав фізичної можливості укладати договір підряду №167 «Капітальний ремонт будівлі швидкої допомоги літера Т, т, КНП «Захарівська БПЛ», та під час несення служби 01.01.2025 загинув.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи Захарівської селищної ради, у тому числі посадові особи КУ "Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області" за попередньою змовою з ОСОБА_15 , за посередництвом фізичних осіб-підприємців, переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт, шляхом документального завищення вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, привласнили грошові кошти.

В рамках даного кримінального провадження було призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз за вказаними договорами підряду. Наразі на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З мето забезпечення проведення судових експертиз, на адресу ФОПів, ТОВ «БЛ-Д», КУ "Центр обслуговування комунальних закладів та установ Захарівської селищної ради», Захарівської селищної ради та КНП Захарівська Багатопрофільна лікарня було направлено запити на витребування необхідних для експертизи документів.

Проте ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , отримавши запити органу досудового розслідування зазначили, що надати копії документів не можуть, оскільки не мають їх та ніколи не складали особисто.

Окрім цього, з результатами проведення негласних слідчих та розшукових дій встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_15 зберігається печатка ТОВ «БК-Д», оригінали договорів підряду зазначених ФОП та ТОВ, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, носії інформації всіх типів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші речі і документи, які місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за адресою мешкання тещі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , може зберігати договори підряду, актів виконаних робіт, електронних ключів ФОПів, банківські картки, речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

07.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою мешкання тещі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить їй.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з флеш накопичувачем об`ємом 64GB IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; Ноутбук марки «Asus» сірого кольору S/N:LCN0CX10W79250F з зарядним пристроєм; Ноутбук марки «Asus» світло сірого кольору S/N:N9N0CV02S537360; Документи, а саме: 1) Накладні без номеру, підпису та дати в кількості 44 штуки на 44 аркушах; 2) Фінансові чеки, де платником є ОСОБА_15 в кількості 15 штук; 3) Платіжні інструкції АТ Ощадбанк в кількості 10 штук на 10 аркушах; 4) Виписки з банківських рахунків АТ Ощадбанк на 102 аркушах(в копіях); 5) Чорнові записи (друковані та рукописні) на 33 аркушах.

Того ж дня вилучені речі визнані речовими доказами відповідно до постанови від 07.02.2025.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності.

Особа щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_18 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту необхідне для належного вивчення вилученого майна, проведення експертних досліджень, з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 07.02.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000152 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , а саме:

1.Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з флеш накопичувачем об`ємом 64GB IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ;

2.Ноутбук марки «Asus» сірого кольору S/N:LCN0CX10W79250F з зарядним пристроєм;

3.Ноутбук марки «Asus» світло сірого кольору S/N:N9N0CV02S537360;

4.Документи: 1) Накладні без номеру, підпису та дати в кількості 44 штуки на 44 аркушах; 2) Фінансові чеки, де платником є ОСОБА_15 в кількості 15 штук; 3) Платіжні інструкції АТ Ощадбанк в кількості 10 штук на 10 аркушах; 4) Виписки з банківських рахунків АТ Ощадбанк на 102 аркушах(в копіях); 5) Чорнові записи (друковані та рукописні) на 33 аркушах.

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1