Провадження № 1-кс/202/95/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 за ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003793 від 26.09.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

УКР ГУНП здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №0003793 від 26.09.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шахрайським шляхом здійснюють заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Дніпро та Дніпропетровської області шляхом використання завідомо підробленого документа.

Відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4289 від 17.05.2019 року), який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи на підставі підроблених документів заволоділи нерухомим майном, що належить її матері ОСОБА_7 , а саме будинком АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була зареєстрована та мешкала до березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

3 березня 2021 року, після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 її старшої доньки ОСОБА_9 , 1989 р.н. вона стала мешкати у її квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . Останні роки ОСОБА_8 зловживала спиртними напоями. У 2018-2019 роках будинком ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і квартирою за адресою: АДРЕСА_3 зацікавилися «чорні рієлтори», зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Останні постійно приносили горілчані напої ОСОБА_7 . 19.08.2023 ОСОБА_12 подзвонила своєї доньці ОСОБА_6 і повідомила, що ОСОБА_11 вночі її вивезе в інше місце і привіз її дві валізи речей.

20.08.2023 ОСОБА_12 близько 16.00 годин подзвонила ОСОБА_6 та повідомила, що вона на кордоні і її кудись везуть, куди не знає. Після цього дзвінок перервався і більше зв?язку з нею по теперішній час не існує. Місце знаходження не відомо.

На даний час ОСОБА_13 постійно дзвонить ОСОБА_6 і грубо наполягає щоб вона знялася з реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на підставі свідоцтва про спадщину за законом від 11.10.2021 року ОСОБА_8 отримала квартиру АДРЕСА_4 від своєї померлої доньки ОСОБА_9 . Відповідно до Довіреності №1703 від 23.11.2022 (посвідченої нотаріусом ОСОБА_14 ) ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діяти від її імені в її інтересах.

11.12.2022 р. згідно Договору купівлі-продажу, серія та номер 1788, видавник приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 діючи від імені ОСОБА_8 продав квартиру АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за 417 500 грн.

У ході допиту ОСОБА_8 у якості потерпілої, остання пояснила, що не пам`ятає щоб підписувала вказану Довіреність та не мала на меті продавати квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

03.10.2023 останній у свою чергу, в подальшому згідно договору купівлі-продажу квартири продав зазначену квартиру добросовісним набувачам гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 1 459 087,00 грн.

Згідно інформації з Державного рестру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 у розмірі 1/2 частки належить ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_3 ).

Встановлено, що приміщення в якому веде свою нотаріальну діяльність ОСОБА_14 , розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (свідоцтво

№ 7168) та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю їх вилучення, а саме: оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , оригінал довіреності від 23.11.2022 року (зареєстровано за № 1703) від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також розписки про отримання грошових коштів, інші наявні документи щодо вказаної квартири та документи на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.12.2024 року слідчим винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи документів для дослідження зразків підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте оригіналів підпису та почерку наразі не вдалось можливим виявити та долучити до матеріалів провадження.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідно надати для дослідження як експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так і вільні зразки, згідно методики дослідження.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0003793 від 26.09.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (свідоцтво № 7168) та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінал реєстраційної справи на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , оригінал довіреності від 23.11.2022 року (зареєстровано за № 1703) від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також розписки про отримання грошових коштів, інші наявні документи щодо вказаної квартири та документи на яких міститься підпис та почерк ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1