Справа № 585/350/25
Номер провадження 1-кс/585/152/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л. П.,

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області Маркова Д. Д., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «Універсал Банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 27.04.2023 року до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 27.04.2023 року невстановлена особа, яка використовувала соціальну мережу «Instagram», надіслала від імені його знайомої повідомлення на його сторінку про позику грошових коштів. Надалі шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9045 (дев`ять тисяч сорок п`ять) гривень, які ОСОБА_1 , самостійно через мобільний додаток, здійснив перерахунок на банківську картку, емітованою банком Монобанк № 750689, чим була спричинена ОСОБА_1 матеріальна шкода.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що 27.04.2023 року невстановленою особою із його банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9045 грн. на платіжний рахунок № НОМЕР_1 .

В ході аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Косівського районного суду Гордія В.І. від 02.05.2023 року та 22.08.2023 року у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», було встановлено, що зловмиснику на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з фінансовим номером +93, 27.04.2023 року о 19:07:12 здійснено зарахування грошових коштів потерпілого в сумі 9000 гривень, після чого 27.04.2023 року о 19:07:54 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8900 грн. на картку № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 , 27.04.2024 року о 20:18:53 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9900 грн. на рахунок отримувача № 0778, РНОКПП отримувача НОМЕР_5 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ «Універсал банк» (), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено рахунок № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку, під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 20 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 27.08.2024 року, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення вказаного кримінального проступку та місця зняття грошових коштів.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ «Універсал банк» (), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ «Універсал банк» (), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання ст. дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області Марков Д. Д. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.19).

Представник АТ «Універсал Банк» у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.22).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000065 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 від 29.04.2023 року, який повідомив про обставини події (а.с.5-7), протокол огляду від 24.07.2023 року, згідно якого проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, на якому зафіксована інформація, вилучена в результаті тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Універсал банк» (а.с.8-9), протокол огляду диску від 30.09.2024 року, згідно якого проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, на якому наявна інформація по банківських рахунках АТ «Універсал банк» (а.с.10-12), протокол огляду від 28.11.2024 року, згідно якого проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, на якому зафіксована інформація, отримана в результаті тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «ВФ «Україна» (а.с.13-14), виписку по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період 27.04.2023-27.04.2023 (а.с.15), відповідь АТ «Універсал Банк» на запит СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області щодо неможливості надати запитувану інформацію та розголошення банківської таємниці на підставі запиту (а.с.18).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. дізнавачем СД Роменського РВП Марковим Д. Д. доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ «Універсал Банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області Маркова Дениса Дмитровича про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Маркову Денису Дмитровичу, начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Джафарову Салеху Валеховичу, дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Тараніну Єгору Андрійовичу на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено рахунок № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 20 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 27.08.2024 року, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, місця зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ «Універсал банк» (), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова