Справа № 199/394/25
УХВАЛА

іменем України

13.01.2025 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000025 від 09.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В:

10.01.2025 до суду надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 від 09.01.2025 про арешт майна.

Відповідно до клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.01.2025 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції Менжинського про те, що по вул. Центральній сел. Бокове Покровського району Донецької області зупинено автомобіль марки «Chrysler Voyager», державний номерний знак « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював транспортування з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Цього ж дня, тобто 09.01.2025, в період часу з 08:20 години до 09:45 години слідчим проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на задньому подвір`ї ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 221 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «Red»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «Blue»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «BLACK»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Сompliment» «Violet»;

- 81 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Slims»;

- 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Neo black»;

- 44 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Kansas»;

- 51 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «White»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «BLACK»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Less Smell»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Touch»;

- 141 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Classic»;

- 25 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Slims»;

- 223 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Прима»;

- 101 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Ultra De luxe Blue»;

- 132 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «De luxe Power»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Evening» «DESERT»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Morning» «Desert»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Camel»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «OK King Size»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Palermo»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Rothmans» «King Size»;

- 61 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Rothmans» «Demi»;

- 61 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Italian Blend 821»;

- 31 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Сompliment» «Blue»;

- 24 поліетенові зіп-пакети з речовиною схожою на тютюн, загальною масою 1200 грам;

- 201 зіп-пакет з сигаретними гільзами всередині яких знаходиться тютюн;

- 201 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Blue Demi Slims»;

- 41 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «super slim blue»;

- транспортний засіб марки «Chrysler» моделі «Voyager» державний номерний знак « НОМЕР_1 », зареєстрований на ОСОБА_5 ;

- ключі від автомобіля;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Загальна кількість тютюнових виробів, вилучених 09.01.2025 у ході огляду місця події за адресою: вул. Першотравнева, 52, м. Добропілля, Покровський район, Донецька область, складає 1891 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Постановою слідчого від 09.01.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.01.2025, оскільки з урахуванням матеріалів кримінального провадження, відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України.

Так, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку України - є предметом злочину, пов`язаного з незаконним обігом підакцизних товарів, а транспортний засіб «Chrysler» моделі «Voyager» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 » - є знаряддям його вчинення.

З урахуванням й того, що без проведення комплексної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події тютюнові вироби незаконно виготовленими підакцизними товарами.

На підставі викладеного сторона обвинувачення вважає, що метою арешту тютюнових виробів без марок акцизного податку та транспортного засобу є необхідність збереження речових доказів, які є предметом кримінального правопорушення, а накладення арешту на автомобіль забезпечить його подальшу спеціальну конфіскацію.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважає необхідним задовольнити клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР за № 0000025 від 09.01.2025 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: 09.01.2025 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що по вул. Центральній сел. Бокове Покровського району Донецької області зупинено автомобіль марки «Chrysler Voyager», державний номерний знак « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив тютюнові вироби без марок акцизного податку (ЄО № 221 від 09.01.2025).

09.01.2025 слідчим СВ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проведено огляд місця події за адресою: вул. Першотравнева, 52, м. Добропілля, Покровський район, Донецька область, що перебуває на задньому подвір`ї ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 221 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «Red»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «Blue»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «BLACK»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Сompliment» «Violet»;

- 81 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Slims»;

- 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Neo black»;

- 44 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Kansas»;

- 51 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «White»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «BLACK»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Less Smell»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Touch»;

- 141 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Classic»;

- 25 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Slims»;

- 223 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Прима»;

- 101 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Ultra De luxe Blue»;

- 132 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «De luxe Power»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Evening» «DESERT»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Morning» «Desert»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Camel»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «OK King Size»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Palermo»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Rothmans» «King Size»;

- 61 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Rothmans» «Demi»;

- 61 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Italian Blend 821»;

- 31 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Сompliment» «Blue»;

- 24 поліетенові зіп-пакети з речовиною схожою на тютюн, загальною масою 1200 грам;

- 201 зіп-пакет з сигаретними гільзами всередині яких знаходиться тютюн;

- 201 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Blue Demi Slims»;

- 41 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «super slim blue»;

- транспортний засіб марки «Chrysler» моделі «Voyager» державний номерний знак « НОМЕР_1 », зареєстрований на ОСОБА_5 ;

- ключі від автомобіля;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Загальна кількість тютюнових виробів, вилучених 09.01.2025 у ході огляду місця події за адресою: вул. Першотравнева, 52, м. Добропілля, Покровський район, Донецька область, складає 1891 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Як слідує з постанови слідчого від 09.01.2024 вищевказані тютюнові вироби, транспортний засіб, ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 визнано речовими доказами.

Прокурор звернувся до слідчого судді у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

На підставі наданих слідчому судді доказів встановлено, що вилучені речі з урахуванням диспозиції ч. 1 ст. 204 КК України відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, приймаючи до уваги факт винесення 09.01.2025 постанови про визнання їх речовим доказом, встановлено наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України (запобігання можливості пошкодження, знищення та відчуження такого майна), а тому слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1), 2) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, є всі підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст. 110, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000025 від 09.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 09.01.2025 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на задньому подвір`ї ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 221 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «Red»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «Blue»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «marlboro» «BLACK»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Сompliment» «Violet»;

- 81 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Slims»;

- 40 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Urta» «Neo black»;

- 44 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Kansas»;

- 51 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «White»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Brut» «BLACK»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Less Smell»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marlboro» «Touch»;

- 141 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Classic»;

- 25 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Slims»;

- 223 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Прима»;

- 101 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «Ultra De luxe Blue»;

- 132 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Marshall» «De luxe Power»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Evening» «DESERT»;

- 21 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Morning» «Desert»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Camel»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «OK King Size»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Palermo»;

- 11 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Rothmans» «King Size»;

- 61 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Rothmans» «Demi»;

- 61 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Italian Blend 821»;

- 31 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Сompliment» «Blue»;

- 24 поліетенові зіп-пакети з речовиною схожою на тютюн загальною масою 1200 грам;

- 201 зіп-пакет з сигаретними гільзами всередині яких знаходиться тютюн;

- 201 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «Blue Demi Slims»;

- 41 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку марки «Compliment» «super slim blue»;

- транспортний засіб марки «Chrysler» моделі «Voyager» державний номерний знак « НОМЕР_1 », зареєстрований на ОСОБА_5 ;

- ключі від автомобіля;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Повний текст ухвали оголошений 13.01.2025 о 13:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1