Справа № 186/319/25
Провадження № 1-кс/0186/40/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року м.Шахтарське

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 03 лютого 2025 року до відділення поліції №3 Синельниківського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він 24 січня 2025 року у мобільному застосунку ТікТок знайшов оголошення про продаж військового спорядження. У подальшому, після уточнення всіх деталей замовлення в ході листування в застосунку Телеграм за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем, ОСОБА_5 добровільно та самостійно 24 січня 2025 року з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 18100 гривень на банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 . Однак, товар не надійшов, грошові кошти не повернуто. Таким чином ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на суму 18100 гривень.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000012 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що у мобільному застосунку ТікТок він знайшов оголошення про продаж військового спорядження, і, так як сам є військовослужбовцем ЗСУ, вирішив замовити військове спорядження. У подальшому, в ході листування з продавцем за допомогою застосунку Телеграм, узгодив всі деталі покупки та добровільно перерахував грошові кошти як повну передплату в сумі 18100 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього продавець перестав виходити з ним на зв`язок, товар не надіслав, грошові кошти не повернув. Таким чином, йому завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно виписки по картковому рахунку, 24 січня 2025 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 18100 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, дізнавачу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні фінансової установи і містять інформацію за період з 24 січня 2025 року по час проведення тимчасового доступу, про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки НОМЕР_3 .

Таким чином, дізнавачу необхідний тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею та перебуває у власника інформації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 24 січня 2025 року по час проведення тимчасового доступу, про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24 січня 2025 року у мобільному застосунку ТікТок знайшов оголошення про продаж військового спорядження. У подальшому, після уточнення всіх деталей замовлення в ході листування з продавцем в застосунку Телеграм за номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 добровільно та самостійно 24 січня 2025 року з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 18100 гривень на банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 . Однак, товар не надійшов, грошові кошти не повернуто. Таким чином, ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на суму 18100 гривень.

04 лютого 2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості та документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних відомостей та документів надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені відомості та документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи, що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та документів, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 24 січня 2025 року по час проведення тимчасового доступу про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1