Справа № 589/4351/23
Провадження № 1-кс/589/275/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000668 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000668 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 23.08.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 210000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 , користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому має банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). 08.08.2022 йому на мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов дзвінок з невідомого номеру та невідома особа назвалась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови вказана особа повідомила, що ОСОБА_4 потрібно перевести власні кошти на віртуальну картку, так як через шахрайські дії він може втратити їх. Останній не вагаючись за вказівками ніби працівників банку різними частинами зі своїх карток перевів грошові кошти на банківські картки які були вказані під час телефонної розмови, а саме № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Таким чином ОСОБА_4 перевів на вказані картки грошові кошти на загальну суму 210 000 грн.

21.12.2024 було проведено огляд отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду було встановлено, що о 19:45 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_9 були перераховані грошові кошти в сумі 30149 грн. були відправлені на рахунок контрагента № НОМЕР_8 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ». Крім того встановлено що о 18:29 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30099,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_7 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ». Крім того 18:42 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30099,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_7 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ». Крім того 18:44 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 29697,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_7 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_7 » Крім того 18:53 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30099,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_7 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ». Крім того 18:56 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30099,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_7 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ». Крім того встановлено, що о 19:19 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30099,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_8 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ». Крім того, о 19:34 год. 08.08.2022 з номеру рахунку № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 30099,75 грн. на рахунок контрагента № НОМЕР_8 призначення платежу «переказ зі своєї картки Р 32 на карту НОМЕР_8 ».

Крім цього, із електронних документів, які розташовані на оптичному диску встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 належить потерпілому ОСОБА_4 . ІР адреса за 08.08.2022 в період часу з 18:33 по 19:33 год. вказана - НОМЕР_10 . знаходиться в Україні, Харків, сайт провайдера ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

20.12.2024 було проведено огляд отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду було встановлено, що о 18:29 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_11 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_12 НОМЕР_13 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA». Крім того 18:42 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_11 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_12 НОМЕР_13 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA». Крім того 18:44 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_11 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29550 (980) №карти НОМЕР_14 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA». Крім того 18:53 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_11 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_14 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA». Крім того 18:56 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_11 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_14 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA».

Крім того встановлено, що о 19:19 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_15 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_16 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA». Крім того, о 19:34 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_15 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_16 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA» та о 19:45 год. 08.08.2022 на номер рахунку № НОМЕР_15 були перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. від « ОСОБА_5 » призначення платежу «Розрахунки за 08.08.2022 P2P переказ кредитна частина в сумі 29950 (980) №карти НОМЕР_16 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,UA».

Крім цього, із електронних документів, які розташовані на оптичному диску встановлено, що рахунок № НОМЕР_11 та № НОМЕР_15 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_1 . ІР адресу банк не надав посилаючись що строк зберігання не більше 7 днів.

Номери телефонів, додані до банківського рахунку: НОМЕР_17 , який був доданий 08.08.2022 16:18 та номер НОМЕР_18 , який був доданий 18.09.2020 18:55. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо дзвінків які були здійснені з абонентського номеру НОМЕР_18 , який закріплений за банківськими рахунками ОСОБА_7 . Так як на абонентський номер потерпілого ОСОБА_4 дзвонили невстановлені особи, які мають відношення до заволодіння грошовими коштами останнього, вказаний номер відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), та є підстави вважати, що за допомогою вказаного номеру мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Зокрема, інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 23.08.2022 по 23:59 год. 28.08.2025 по абонентському номеру НОМЕР_18 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали визначити до 18 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/275/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3