Справа № 132/902/25
Провадження № 1-кс/132/151/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 21.03.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 19.03.2025, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 21.03.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

Відповідно до клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів за номерами карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01.03.2025 по час реєстрації ухвали суду банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до них банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01.03.2025 по час реєстрації ухвали суду банком;

- відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток),з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .Відповідно до клопотання під час досудового розслідування з`ясовано, що 17.04.2024 до ЧЧ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що її неповнолітній син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу мотоциклу, зателефонував по мобільному номеру телефону, що був розміщений в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 , невідома особа жіночої статі представилась сестрою продавця. Після чого, того ж дня 15.04.2024 року ОСОБА_11 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась продавцем зазначеного мотоциклу, та в подальшому ОСОБА_11 , за покупку вищезазначеного мотоциклу відправив грошові кошти в сумі 15 000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вказали невідомі особи.

Це клопотання мотивовано тим, що 19.03.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , який повідомив, про те, що під час перебування в гостях у ОСОБА_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 13.03.2025 по 14.03.2025 вживав спиртні напої спільно із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , де остання скориставшись тим, що ОСОБА_12 заснув, шляхом вільного доступу взяла мобільний телефон заявника, в умовах воєнного стану, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн., перерахувавши їх 3-ма платежами, на свою банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку.

Відомості про це 19.03.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000090 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_12 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 , на яку отримує заробітну плату. Так, 13.03.2025 року він приїхав у гості до своєї доньки ОСОБА_15 , яка проживає по АДРЕСА_5 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_12 відпочивав та вживав алкогольні напої разом із зятем ОСОБА_16 , донькою ОСОБА_17 та колишньою співмешканкою ОСОБА_14 . Під час відпочинку ОСОБА_12 , в присутності всіх перерахованих осіб, вводив пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, який встановлений на його мобільному телефоні. В подальшому, ОСОБА_14 , скориставшись тим, що ОСОБА_12 , перебуваючи в стані сп?яніння, залишав свій мобільний телефон без нагляду, знаючи пароль для входу в його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, тричі перерахувала грошові кошти сумами по 5000 гривень на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_2 . Таким чином ОСОБА_14 заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які належали ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Про день та час судового засідання вони були повідомлені належним чином. На адресу суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_2 , про розгляд даного клопотання за її відсутності. Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивлась, відомостей про причини її неявки не надходило.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2025 у кримінальному провадженні №0000090 наведено, що 19.03.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , який повідомив, про те, що під час перебування в гостях у ОСОБА_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 13.03.2025 по 14.03.2025 вживав спиртні напої спільно із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_6 , де остання скориставшись тим, що ОСОБА_12 заснув, шляхом вільного доступу взяла мобільний телефон заявника, в умовах воєнного стану, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн., перерахувавши їх 3-ма платежами, на свою банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку.

До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 19.03.2025, згідно із яким останній повідомив, зо у нього є кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , яку він оформив приблизно в червні 2024, так як був призваний на військову службу. Приблизно 08:00 11.03.2025 ОСОБА_12 прибув у відпустку до свого місця проживання, що розташовується за адресою: АДРЕСА_4 . Під час своєї відпустки 13.03.2025, його запросив у гості його зять ОСОБА_13 , який проживає в АДРЕСА_5 . Слід зазначити, що ОСОБА_13 проживає із ОСОБА_17 , а також час від часу із її мамою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є колишньою цивільною дружиною потерпілого. Приблизно о 12:00 13.03.2025 потерпілий приїхав до ОСОБА_18 , де за його місцем проживання були ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . Він привіз 1 літру горілки із продуктами харчування, де вони усі пили та святкували його приїзд із зони бойових дій. О 16:30 цього ж дня, ОСОБА_19 попросила скинути їй грошові кошти в сумі 3 000 грн., на що ОСОБА_12 погодився, де останній поклав свій телефон на стіл і перед усіма вводив код доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перекинув вказані кошти на карту, яку вона сказала. Тобто усі бачили код. Після цього усі продовжили відпочивати. Протягом 13.03.2025 та 14.03.2025 умі вживали спиртні напої, де потерпілий час від часу лягав спати, а свій мобільний телефон залишав на столі без нагляду. 16.03.2025 ОСОБА_12 виявив, що із його карти зникли грошові кошти у сумі 15 000 грн. Відкривши додаток, він побачив, що було здійснено 3 перекази вищевказаних грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , а саме:

1)17:19 13.03.2025 на загальну суму 5 000 грн.

2)11:12 14.03.2025 на загальну суму 5 000 грн.

3)17:48 14.03.2025 на загальну суму 5 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас у цьому клопотанні слідчого не наведено обгрунтування необхідності отримання інформації, що містить банківську таємницю за період з 01.03.2025 по час реєстрації ухвали суду банком, при тому, що згідно із цим клопотанням та долученими до нього документами платежі з банківської катри потерпілої особи здійснювались лише 13.04.2025 та 14.03.2025.

Крім того, враховуючи те, що згідно із клопотанням протиправні дії полягали у перерахуванні коштів з одного карткового рахунку на інший, у клопотанні слідчого не міститься обгрунтування потреби надати відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у повному обсязі не доведено наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, щодо того, що усі зазначені в прохальній частині клопотання документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення. А тому, це клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо руху коштів за номерами карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 13.03.2025 по 14.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- щодо номерів «ІР-адрес», дат, часу, ідентифікаторів пристроїв, логінів клієнтів, які використовувались для входу в сервіс мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до них банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 13.03.2025 по 14.03.2025

- щодо фінансових номерів, які прив`язані до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1