Справа № 569/874/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , з метою сприяння у позитивній здачі сесійних іспитів студенту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , користуючись існуванням у нього давніх відносин із посадовою, на той час, особою завідувачем кафедри спеціальних юридичних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , звернувся до останнього і висловив прохання організувати позитивну здачу сесійних іспитів з усіх навчальних предметів літньої сесії студенту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , будучи обізнаним, що ОСОБА_7 , в силу своїх посадових зв`язків у вказаному навчальному закладі має таку змогу. У той же час, ОСОБА_7 запропонував та погодився, за надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 4 500 гривень, здійснити вплив на викладачів ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині забезпечення позитивної здачі сесійних іспитів з усіх навчальних предметів літньої сесії студенту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність надання неправомірної вигоди посадовій особі, з метою сприяння у позитивній здачі сесійних іспитів студенту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , 24.06.2024, об 11 год. 05 хв., за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 , діючи умисно, розуміючи наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, перебуваючи на робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надав неправомірну вигоду завідувачу кафедри спеціальних юридичних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів в розмірі 4500 грн., за здійснення ним впливу на викладачів ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважених на виконання функцій держави, які мали можливість прийняти рішення щодо позитивної здачі сесійних іспитів вказаним студентом.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу банківських рахунків (банківських карток): банківські картки за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 видані на ім`я ОСОБА_5 мають істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий у клопотанні вказав, що важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), які становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 виданих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по термін дії ухвали:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, із яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, із яких були перераховані грошові кошти на банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за вказаний період;

-Фото- відео матеріали з камер спостереження поблизу місця розташування банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

А також інформацію щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків фізичної особи ОСОБА_5 з 00.00 год. 01.09.2022 по термін дії ухвали, зокрема:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12