н/п 1-кс/953/9235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002390 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002390 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить суд надати йому, а також слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 29.10.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період з 29.10.2023 по теперішній час;

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні, а також зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання долучена заява останнього в якій він просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002390 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України з обставин того, що до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій відносно нього невстановлених осіб, які заволоділи його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. ОСОБА_5 переводив грошові кошти на картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1)" НОМЕР_2 "; 2) " НОМЕР_3 "; та картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування у слідчого виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які належить потерпілому ОСОБА_5 , було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені, на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_6 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Будь-яким іншим способом отримати вказану необхідну інформацію та довести зазначені обставини не можливо.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених в клопотанні, за банківським рахунком, до яких відносяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період з 29.10.2023 по 23.12.2024, які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0002390 від 01.11.2023, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.

Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Крім того, вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002390 від 01.11.2023, а саме: слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантам поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 29.10.2023 по 23.12.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також документів юридичної справи підприємства;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період з 29.10.2023 по 23.12.2024;

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 23.02.2025р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1