У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.12.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.12.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001328 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до документівПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

16.10.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням прийняти міри розшуку стосовно його матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою з 02.10.2024 року по теперішній час він втратив зв`язок. 15.10.2024 року, приїхавши за адресою мешкання матері: АДРЕСА_1 , заявник не виявив останню вдома.

В ході досудового розслідування. 29.11.2024 року слідчому надійшов ініціативний рапорт від СКП ВП №4, в якому зазначено:

17.10.2024 року СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, відомості про подію внесені до ЄРДР за №0001328, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

30.10.2024 року, у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітниками СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» та оголошено у державний розшук.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, по встановленню місцезнаходження ОСОБА_5 , було встановлено, що розшукувана користувалась банківськими картками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним вище банківським карткам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної ОСОБА_5 , розкриття кримінального правопорушення, отримання інформації, яка б сприяла його розслідуванню.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках вказаного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період часу з 01.10.2024 року та по строк дії ухвали.

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001328 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 01.10.2024 року та по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 01.10.2024 року по 16.12.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.12.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.10.2024 року по 16.12.2024 року щодо:

- здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунків);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів., П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакці, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди;

- відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період;

- документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернст-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ. інтернеї-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заміни фінансового номеру;

- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності);

- копії документів, які надаватись банку при оформленні рахунків;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснюватися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях і транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою дія відкриття банківського рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1