Номер провадження 1-кс/754/3446/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 18.12.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000550 від 11.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2024 року о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 та, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 85155,05 гривень. Крім того, 20.05.2024 року о 22:00 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_5 та, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на суму 7600 грн. Крім того, 30.03.2024 року о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_6 повідомлення з номера телефону НОМЕР_3 про отримання грошової допомоги (посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 89400,94 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчих суддів було отримано тимчасові доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять банківську таємницю та відомості про рух грошових коштів потерпілих осіб та осіб, на рахунки яких було несанкціоновано переведено кошти потерпілих. Проведеним аналізом було встановлено, що до даних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Оскільки в ході досудового розслідування було зібрано достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 причетні до даних кримінальних правопорушень, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, інших осіб, які є причетними до зазначеної протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_1 . та містять відомості про банківські рахунки, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 .

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, зважаючи на обставини вчинених кримінальних правопорушень, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме до зазначених у клопотанні документів за період часу з 06.03.2024 року з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000550 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять дані стосовно банківських рахунків, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , з можливістю виготовлення копій документів в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 06.03.2024 року по 18.12.2024 року, а саме:

- копії договорів, інших документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 за вказаний період часу;

- копії документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , інформацію про призначення платежів за вказаний період часу, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за вказаний період часу на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , було перераховано на інші банківські рахунки, вказати повні номери таких рахунків із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за вказаний період часу;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківських рахунків, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора, за вказаний період часу;

- у разі, якщо вказані грошові кошти банківських рахунків, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що є підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, за вказаний період часу;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , за вказаний період часу;

- копію інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за вказаний період часу;

- у разі доступу до банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки, інтернет банкінгу - надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки, за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції по банківських рахунках, що відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -