Справа №760/9189/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівники підконтрольних підрядних організацій, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділених на закупівлю грунтосуміші, шляхом завищення її вартості та в подальшому вносячи завідомо неправдиві відомості до актів приймання матеріалів, товаро транспортних накладних.

Встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами тендерів проведених, уклали наступні договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмет закупівлі «Грунтосуміш за ДК 021:2015 код 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», укладено договір № 250424 від 25.04.2024 на суму 6772 000, 00 грн., сплачено 1692 000,00 грн.

Закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 , предмет закупівлі «Грунтосуміш за ДК 021:2015 код 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», укладено договір № 78/23 від 18.04.2023 на суму - 5 265 000, 00 грн., сплачено 4558 248, 00 грн.

В ході аналізу цінової пропозиції що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень, у період 2023-2024 роки відрізняється за ціною за 1м3, у період 2023 року здійснювали реалізацію грунтосуміші за ціною 410 грн., 610 грн., у 2024 році реалізація грунтосуміші здійснюється для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва за завищеними цінами за 1м3 за ціною 840 грн., 850 грн., що завищена від інших замовників.

Крім того під час аналізу первинної документації отриману в ході проведення обшуків а саме: сертифікати якості ґрунту, договори, зразки ґрунтосуміші для лабораторних досліджень видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, договори зберігання ґрунтосуміші, податкові накладні, договір закупівлі ґрунтосуміші. Основним контрагентом в якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю ґрунту в період часу з 2023 по 2024 рік є ФОП ОСОБА_5 .

В ході детального аналізу вилучених документів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповує ґрунт у ФОП « ОСОБА_5 », про що свідчить укладений між ними договір: «Договір купівлі - продажу №220621/1 від 22 червня 2021 року» на 5 арк між ФОП ОСОБА_5 (постачальник ґрунту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), під час огляду видаткових накладних встановлено, що ціна на ґрунтосуміш яка була закуплена в «ФОП ОСОБА_5 » становить 240-260 грн., що свідчить про штучне її завищення для реалізації ґрунтосуміші за значно вищою ціною, а саме - 850 грн., в рамках укладених державних договорів з бюджетними установами, а саме за укладеними договорами предметом закупівлі якої є ґрунтосуміш між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:Договір № 78/23 від 18.04.2023 на суму - 5 265 000, 00 грн; Договір №250424 від 25.04.2024 на суму - 6 772 000, 00 грн;

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 13.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0002642 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду заявленого клопотання.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів», використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині

Оскільки формулювання «слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, визначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002642 від 13.09.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-завірені належним чином копії документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023 по 18.04.2025 щодо взаємовідносин між ОСОБА_5 РНОКПП та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - договори, контракти, з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями) в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею, локальні та зведені кошториси, платіжні доручення, банківські виписки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки -фактури, сертифікати, ліцензії, довіреності, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

-інформацію - контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів та субпідрядні організації;

-завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату товару згідно договорів поставки між ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 (постачальник ґрунту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець);

-завірені належним чином копії документів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання/передачу товарів між ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 (постачальник ґрунту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець);

-завірені належним чином копії бухгалтерських документів що відображають наявність на балансі підприємства предмету договору про закупівлю;

-реєстри відправлених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), відповіді на них;

-завірені належним чином копії товарних чеків, видаткових накладні, актів закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальних чеків, інших документів з переліком відомостей ресурсів між ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 (постачальник ґрунту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець);

-завірені належним чином документів з товарними характеристиками, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції на предмет договорів поставки між ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 (постачальник ґрунту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; завірені належним чином копії трудових договорів щодо працевлаштування працівників ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , укладених до 01.01.2025;завірені належним чином копії документів щодо створення ФОП, документи що підтверджують повноваження ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 ;завірені належним чином копії документів, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 товарів (ґрунт) що поставлялися на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1