Справа № 686/1313/25
Провадження № 1-кс/686/691/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000456 від 02.11.2024р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 року дізнавач сектору СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1994 р.н., які остання перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Вище вказаними діями невстановлена особа заподіяла останній матеріальну шкоду на суму 74406 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 02.11.2024за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було допитано потерпілу яка повідомила, що 13.10.2024 у вечірній час додала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дитячої куртки. Наступного дня з нею зв`язалася невідома особа у месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та запитала чи дане оголошення актуальне. В подальшому дана особа виявила бажання придбати даний товар та надіслала для потерпілої фішингове посилання, яке на даний час не збереглося, після цього ОСОБА_5 , перейшла за даним посиланням ввела номер своєї банківської картки та код зі зворотної сторони, але при зчитуванні картки виникли технічні проблеми, а саме картка не змогла пройти авторизацію. Тоді невідома особа запропонувала ОСОБА_5 , перейти на сайт технічної підтримки, після чого виконуючи інструкції які були надані тех.підтримкою, потерпіла почала перераховувати належні їй грошові кошти, повідомити достовірно що вона робила не змогла але на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був збільшений кредитний ліміт на суму 75000 гривень. Після ОСОБА_6 , повідомили що ці кошти необхідно перерахувати на рахунок, після цього вони будуть повернуті але перерахунок цієї суми одним платежем зробити я не змогла, тоді їй повідомили що частину коштів необхідно перерахувати для родича на що вона погодилась. Діючи за вказівками я здійснила перерахунки на банківські картки № НОМЕР_4 (1678 гривень о 13:46 год., 14.10.2024), № НОМЕР_5 (26322 гривень о 13:48 год., 14.10.2024), № НОМЕР_6 (15000 гривень о 14:03 год., 14.10.2024, № 643964 (28000 гривень о 13:27 год., 14.10.2024) перерахунки були здійснені з карток НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7 , яка являється матір`ю потерпілої ) та з НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 .

Загалом було перераховано грошові кошти в сумі 74406 гривень.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_5 за період часу з 14.10.2024р. по 14.11.2024

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів,які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за АДРЕСА_2 ), а саме:

виписок (руху коштів) по карткових рахунках № НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку у період часу з 14.10.2024р. по 14.11.2024;

документів, які містять інформацію про осіб якими було відкрито банківські картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкриті рахунки;

матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 з 14.10.2024р. по 14.11.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 14.10.2024р. по 14.11.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 14.10.2024р. по 14.11.2024; Ухвала діє по 16 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1