Справа № 638/7370/24
Провадження № 1-кс/638/323/25
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000580 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.03.2024 та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000580 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_4 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської карки гр. ОСОБА_4 на суму 12300 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 10.03.2024 року я перебувала за адресою: АДРЕСА_2 та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 , у близько 10:08 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_4 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила їй, що її банківським карткам активно відбуваються списання грошових коштів, та спитав чи саме вона здійснюю такі перекази. Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківські: картки для виплат -№ НОМЕР_6 та універсальна - № НОМЕР_7 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), ОСОБА_4 повірила у те, їй телефонують співробітники банку та зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завантажений на її мобільному пристрої, та дійсно побачила два перекази з картки універсальної № НОМЕР_7 по 900 грн. кожні на рахунок благодійного фонду, та переказ на 500 грн. за кратки для виплат № НОМЕР_6 . Побачивши це, ОСОБА_4 повідомила особі, яка їй подзвонила та представилась співробітником банку, про те, що дійсно по її банківській картці відбуваються невідомі їй транзакції, на що вказана особа їй запропонувала заблокувати її банківські картки, а саме картку для виплат було заблоковано ним одразу, а щодо картки універсальної ОСОБА_4 запропонували одразу онлайн перевипустити її, та отримати її наступного робочого дня фізично у відділенні банку. ОСОБА_4 погодилась, тому вказана особа повідомила їй, що зараз необхідно буде переказати гроші на нібито нову картку, номер якої вона ОСОБА_4 смс-повідомленням у чаті підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому ОСОБА_4 зайшла у такий чат, у своєму аккаунті застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, таку смс о 10:13 год. «АННА, вам випущено Нову картку Універсальну / для Виплат. Рахунок № НОМЕР_8 . Номер картки: НОМЕР_3 . Для забезпечення коштів та особистих даних зробіть перерахування на свої реквізити.». Одночасно з тим як ОСОБА_4 прочитала таке смс-повідомлення, виконуючи інструкції, особи яка зі нею розмовляла, вона здійснила переказ грошових коштів з банківської картки універсальної № НОМЕР_7 та свою нібито нову універсальну картку № НОМЕР_3 на суму 10000 грн. ( з комісією банку). Після чого вказана особа запропонувала ОСОБА_4 здійснити ще декілька переказів з її банківської картки універсальної, а тому остання виконуючи його вимоги знов спробувала здійснити такий переказ, але він був відхилений банком, про що ОСОБА_4 одразу повідомила. Після чого нібито співробітника банку надіслав у чат підтримки ще одне повідомлення о 10:29 год з наступним змістом: «АННА, вам випущено Нову картку. Універсальну / для Виплат. Рахунок № НОМЕР_8 Номер картки: НОМЕР_9 . Для забезпечення коштів та особистих даних зробіть перерахування на свої реквізити.» та запропонував здійснити переказ залишку коштів на цю картку. У цей момент у ОСОБА_4 виникла підозра, що насправді їй телефонують шахраї, а тому вона повідомила вищевказаній особі, що зараз подивиться у чаті на повідомлення та завершила виклик. Після чого ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , заблокувала свої банківські картки та залишила заяву про спірні транзакції. Також ОСОБА_4 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. За посиланнями для оформлення грошової допомоги ОСОБА_4 не переходила. Особа яка зателефонувала ОСОБА_4 та представилась співробітником банку питань стосовно даних її банківської картки їй не ставила. Всього сума завданого ОСОБА_4 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 12300 грн. 00 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/7370/24, провадження №1-кс/638/1603/24) від 17.05.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 18.06.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по кримінальному провадженню №0000580 від 11.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

19.06.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 10.03.2024 року о 10:19:47 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено операцію з переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 10050 грн. 00 коп. Крім того встановлено, що того ж дня, а саме 10.03.2024 року о 10:07:45 год. та о 10:07:56 год. було з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено операцію з переказу грошових коштів (благодійний внесок) двома транзакціями по 900 грн. кожна на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рахунок одержувача НОМЕР_11 ). Та 10.03.2024 року о 10:19:47 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено операцію з переказу грошових коштів (благодійний внесок Допомога ЗСУ) у сумі 500 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000580 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.03.2024 та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період 00:00 год. 10.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1