Провадження по справі № 1-кс/522/7158/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000268 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Відомості щодо вчинення злочинів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що в період з серпня по грудень 2021 року ОСОБА_5 зловживаючи довірою заявника заволоділа грошовими коштами останнього та коштами інших осіб, які були ними сплачені за товари побутової техніки.

У ході досудового розслідування 07.09.2023 допитано, в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що приблизно восени 2020 році він придбав у власність будинок з ділянкою, що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 . На той час там проживав орендатор ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_4 зі своїм бізнес-партнером ОСОБА_5 , яка займалася сферою купівлі- продажу різного роду техніки через торгівельну мережу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_4 стало відомо, що зі слів самої ОСОБА_7 , остання має можливість оформлювати різні товари та продавати їх іншим особам через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_4 з вересня 2021 року почав замовляти у ОСОБА_5 різні товари у великих кількостях та сплачувати останній за дані товари грошові коши наручно в своєму автомобілі біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем мешкання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 . Розписку від ОСОБА_5 не брав, так як мав з нею довірливі сосунки. ОСОБА_5 продавала товари по оптовій ціні та запропонувала потерпілому партнерство у вигляді викупу та збуту, на що він погодився.

Таким чином, ОСОБА_4 з вересня по грудень 2021 року зробив замовлень на більше сотні одиничних замовлень техніки у ОСОБА_8 таких як телевізори, ноутбуки, холодильники, кавомашини, мультиварки та інші товари. Деякі з замовлених товарів ОСОБА_4 отримав.

Під час домовленостей на замовлення товару ОСОБА_5 вела переписку з ОСОБА_4 в месендері «Viber» де остання надсилала йому накладні на закупівлю товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме : №С001-00000181 від 21.01.2022, №С001-00000172 від 21.01.2022, №С001-00000126 від 15.12.2022, №С001-00000124 від 15.12.2022, №С001-00000126 від 08.04.2022 на покупку товару, однак в подальшому ОСОБА_5 не було надано ОСОБА_4 всю побутову техніку замовлену останнім як і не було повернуто грошові кошти.

У відповідності до ч. 1 ст. 93 Кримінального процесуального Кодексу України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення (розшукових) дій, витребування та влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, отримання від органів державної слідчих висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. передбачених цим Кодексом, відповідно до чого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з метою отримання інформації чи видавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » видаткові накладні: №С001-00000181 від 21.01.2022, №С001-00000172 від 21.01.2022, №С001-00000126 від 15.12.2022, №С001-00000124 від 15.12.2022, №С001-00000126 від 08.04.2022 на покупку товару; чи було здійснена оплата по ним за товар, якщо так чи маються відомості хто саме здійснював оплату та чи був поставлений товар вказаний у накладних отримувачу, якщо так хто був отримувачем; чи була офіційно працевлаштована у будь-якій філії товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так то на якій посаді та в який період часу; чи видавались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 будь- які накладні у період з 01.01.2020 по теперішній час; чи були у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будь-які трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, відповідь у передбачений термін отримано не було.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні вищевказаної інформації.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для подальшого призначення почеркознавчих експертиз, перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження 0000268 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та вилучення вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у рамках кримінального провадження №0000268 від 03.08.2023 а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: видаткових накладних №С001-00000181 від 21.01.2022, №С001-00000172 від 21.01.2022, №С001-00000126 від 15.12.2022, №С001-00000124 від 15.12.2022, №С001-00000126 від 08.04.2022 та документації (накладні, чеки, договори, тощо) на продаж товарів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.01.2020 по теперішній час; документацію щодо офіційного працевлаштування або трудових відносин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 в будь-якій філії (магазині) товариства.

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10