Провадження № 1-кс/202/2610/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 квітня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 квітня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за відсутності відповідних дозволів, в тому числі на розміщення на поверхні чи в землі (захоронення), здійснюють операції з оброблення відходів від виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом їх розміщення на земельній ділянці площею 3,9 га, яка є частиною земельної ділянки за кадастровим номером :02:180:0008, що перебуває у власності територіальної громади міста Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відповідно до договору оренди земельної ділянки № 2020627 від 18.12.2020 надана в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 )та земельної ділянки за кадастровим номером :02:125:0006, що перебуває у користуванні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим здійснюють забруднення земель та створюють небезпеку для довкілля.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює операції з оброблення (захоронення) відходів від виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом їх розміщення на земельній ділянці площею 2,0046 га, яка розташована в межах земельної ділянки за кадастровим номером :02:180:0008, що перебуває в оренді останнього та на земельній ділянці площею 0,4741 га, яка розташована в межах земельної ділянки за кадастровим номером :02:125:0021, право користування якої на теперішній час не зареєстровано.

За результатами проведених тимчасових доступів до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні банківських установ встановлено, що упродовж 2020 - 2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність, пов`язану з переробкою, перевезенням, продажом шламів та шлаку, захороненням відходів та має у зв`язку з цим договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені обсягу виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з переробки, перевезення, продажу шламу та шлаку, з перевезення відходів, відомостей щодо сплати екологічного податку, оренди (суборенди) земельних ділянок тощо.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо переробки, перевезення, продажу шламу та шлаку, перевезення відходів, документів щодо їх виконання сторонами договору, відомостей щодо сплати екологічного податку у 2020 - 2024 роках.

Зазначені документи містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, а також для встановлення осіб, які їх вчинили та підстав вчинення.

Зазначені документи не можуть бути здобуті іншим способом, ніж вилученням на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000365 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000365 від 15.08.2024 року, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному (на оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів, укладених у період 2022 2024 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі на виконанняяких виставлено рахунки № 0903-1 від 09.03.2023, № 1403-1 від 14.03.2023, № 2403-1 від 24.03.2023, № 2404-1 від 24.04.2023, № 3005-3 від 30.05.2023, № 2106-1 від 21.06.2023, № 0409-1 від 04.09.2024, № 1198 від 16.10.2024, № 2310-5 від 23.10.2024, № 0611-1 від 06.11.2024 та № 1701-1 від 17.01.2025, з додатками та специфікаціями до них, документів щодо їх виконання сторонами договору (рахунків, у тому числі № 0903-1 від 09.03.2023; № 1403-1 від 14.03.2023; № 2403-1 від 24.03.2023; № 2404-1 від 24.04.2023; № 3005-3 від 30.05.2023; № 2106-1 від 21.06.2023, № 0409-1 від 04.09.2024; № 1198 від 16.10.2024; № 2310-5 від 23.10.2024; № 0611-1 від 06.11.2024 та № 1701-1 від 17.01.2025, актів виконаних робіт, актів приймання/передачі наданих послуг, податкових та товарно-транспортних накладних тощо);

-договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № 04/01-2 від 04.01.2022 з додатками та специфікаціями до нього, документів щодо його виконання сторонами договору (рахунків, актів виконаних робіт, актів приймання/передачі наданих послуг, податкових та товарно-транспортних накладних тощо);

-договорів, укладених у період 2022-2024 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на виконання яких виставлено рахунки № 3112-5 від 31.12.2022, № 3012-2 від 30.12.2022 та № 3112-11 від 31.12.2024, з додатками та специфікаціями до них, документів щодо їх виконання сторонами договору (рахунків, у тому № 3112-5 від 31.12.2022, № 3012-2 від 30.12.2022 та № 3112-11 від 31.12.2024, актів виконаних робіт, актів приймання/передачі наданих послуг, податкових та товарно-транспортних накладних тощо);

-договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № 0110/2021 від 01.10.2021, № 0105/23 від 01.05.2023, № 2905/2023 від 29.05.2023, № 0206/2023 від 02.06.2023, № 03/02-20 від 03.02.2020, № 2706/2023 від 27.06.2023 та № 2711/2023 від 27.11.2023, з додатками та специфікаціями до них, документів щодо їх виконання сторонами договору (рахунків, актів виконаних робіт, актів приймання/передачі наданих послуг, податкових та товарно-транспортних накладних тощо);

-договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за № 01/11-2020-1 від 01.11.2020, № 01/12-2020-3 від 01.12.2020 та № 01/05-2024-1 від 17.05.2024, з додатками та специфікаціями до них, документів щодо їх виконання сторонами договору (рахунків, актів виконаних робіт, актів приймання/передачі наданих послуг, податкових та товарно-транспортних накладних тощо);

-договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за № 200S22 від 27.06.2022, № 14S23 від 14.08.2023, № 188S23 від 14.11.2023, № 192S23 від 29.11.2023 та контрактів за № 73, № 1356, № 1361 та № 1790 з додатками та специфікаціями до них, документів щодо їх виконання сторонами договору (рахунків, актів виконаних робіт, актів приймання/передачі наданих послуг, податкових та товарно-транспортних накладних тощо);

-договорів оренди (суборенди) земельних ділянок за кадастровими номерами :02:180:0008, :02:125:0006 та :02:125:0021, розташованих на території Металургійного району м. Кривого Рогу;

-дозволів на здійснення операцій з оброблення, перевезення, зберігання та/або захоронення шламу, шлаку та інших відходів;

-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 - 2024 роки: з плати за землю (земельний податок та /або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), з податку на додану вартість з додатком № 5, екологічного податку з додатками, інформації щодо сплати податків до бюджетів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 травня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1