ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1357/25 Провадження 1-кс/636/264/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000047, внесеному 18.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 17.01.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що 17.01.2025 о 16:12 год за адресою: АДРЕСА_1 у гр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомою особою за допомогою використання комп`ютерної техніки були списані грошові кошти у розмірі 19000 грн

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 17.01.2025 близько о 15:45 год вона користувалась власним мобільним телефоном, перебуваючи при цьому за місцем проживання: АДРЕСА_1 , а саме читала інформацію в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в застосунку «Viber».

Під час перегляду даної групи вона побачила інформацію про можливість отримання грошової допомоги в розмірі 3600 грн протягом трьох місяців та для її отримання треба було перейти за посиланням, яке також перебувало в даній групі та в подальшому потрібно там авторизуватись.

Перейшовши за даним посиланням на екрані мобільного телефону висвітились посилання від різноманітних банків, задля вибору того банку, від якого зручно буде отримувати грошову допомогу. Потерпіла в свою чергу натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому на екрані висвітилась табличка, яку треба було заповнити для реєстрації, а саме треба було зазначити номер мобільного телефону та номер банківської карти на яку повинна була б надходити грошова допомога.

Вона зазначила власний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 та номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка є її власністю. Після, на її номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 це був робот, який назвав підтверджуючий код для подальшої реєстрації на сайті, який потерпіла в подальшому ввела у відповідну графу, яка висвітилась на екрані телефону. Відразу після цього, на її номер телефону почали надходити смс-повідомлення, про те, що з вищезазначеної банківської карти почали перераховуватись грошові кошти на невідому банківську карту іншого банку. Таким чином, було здійснено шість перерахувань: перше у розмірі 15 000 грн, далі чотири перерахування по 2000 грн та ще одне у розмірі 1900 грн, що в загальному становить 24 900 грн.

Під час проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УПК в Харківській області ДК НП України з метою встановлення руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У відповідь на дане доручення отримано наступну інформацію, а саме встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти перераховувались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 17.01.2025 по 23 год 59 хв 17.01.2025 про:

- власника банківської карти № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- наявність доступу до аккаунту системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської карти № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..

Прокурор та слідчий надали заяви, в яких просили про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000047, внесеному 18.01.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 17.01.2025 по 23 год 59 хв 17.01.2025 про:

- власника банківської карти № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- наявність доступу до аккаунту системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської карти № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя