Номер провадження 1-кс/754/720/25
Справа № 754/3283/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.03.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001013 від 25.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.01.2021 року невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа автомобілем марки «Skoda», моделі «Octavia A7», номер кузова НОМЕР_1 , синього кольору, 2015 року випуску, який належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Власником автомобіля марки «SKODA», моделі «OctaviaA7», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , синього кольору, 2015 року випуску є ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 08.01.2021-09.01.2021 мав намір придбати собі автомобіль та шукав відповідні варіанти і його знайомий - ОСОБА_6 мав пропозицію стосовно купівлі автомобіля потерпілого зацікавила пропозиція ОСОБА_6 , а саме автомобіль марки «Skoda». Моделі «Octavia A7», номер кузова НОМЕР_1 , синього кольору, 2015 року випуску, котру останній міг би пригнати з Литви для ОСОБА_7 .

12.01.2021 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 4350 Євро для купівлі автомобіля, 400 доларів США для пригону, близько 800 доларів для різних витрат (сертифікація, брокерські і т.л.) та виписав довіреність 20.01.2021 на ім?я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 який є знайомим ОСОБА_6 та разом з останнім займався пригоном транспортних засобів із-за кордону.

При цьому, потерпілий ОСОБА_5 заздалегідь домовився з ОСОБА_6 , що якщо автомобіль буде в неналежному стані, то кошти мають бути повернуті, а автомобіль останній забирає собі і розпоряджається на власний розсуд згодом автомобіль було пригнано 05.02.2021, а 09.02.2021 ОСОБА_5 зареєстрував транспортний засіб, автомобіль «Octavia A7», номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_3 на своє ім`я та під час огляду на СТО вище вказаного автомобіля, потерпілий виявив недбалий та неналежний стан і відмовився забирати авто, так як вартість ремонту була приблизно 3000 доларів США та за усною домовленості ОСОБА_5 мав право не забирати вказаний транспортний засіб, а повернути його для подальшого продажу ОСОБА_6 ..

В подальшому в ході домовленості потерпілий ОСОБА_5 , залишив вищевказаний транспортний засіб для продажу ОСОБА_6 навпроти будинку за адресою АДРЕСА_1 , останній отримавши вказаний транспортний засіб здійснив його продаж в м. Нетішин, Хмельницької області невідомим особам, грошові кошти за продаж вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 не передав.

Крім того, потерпілий під час проведення допиту зазначив, що здійснював передачу грошових коштів ОСОБА_6 , як особисто так і на банківську картку, в період приблизно з 10 січня 2021 року по початок лютого 2021 року, зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 , на яку саме карту потерпілий не пам`ятає, але при відправленні зазначав повні анкетні данні ОСОБА_6 ..

Як вказує слідчий, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах та відповідно до номеру банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2021 по 28.02.2021, що перебуває в електронних документах Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація отримана в ході тимчасового доступу буде використовуватися в якості доказів, що містяться в вилучених речах і документів.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 01.01.2021 по 28.02.2021 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2021 по 28.02.2021 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1