Справа № 539/2645/22
Провадження № 1-кс/539/247/2025
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2025 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
17.04.2025 року ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
№ НОМЕР_1 (картки), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
№ НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2022 по 22.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 близько о 13 годині 30 хвилин до ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває за кордоном, зателефонував невідомий із № НОМЕР_2 , який представився працівником поліції та повідомив, що на неї хотіли оформити кредит та задля безпеки потрібно перерахувати кошти зі своєї банківської картки
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що остання і зробила, перерахувавши кошти в сумі 2800 €. В результаті чого, ОСОБА_5 помітила перерахування коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 в сумі 112000.
В ході допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що 20.09.2022 до її доньки, ОСОБА_5 , яка на даний час перебуває за кордоном на навчанні, зателефонували із № НОМЕР_2 , нібито, працівники поліції, які повідомили що на останню були спроби оформлення кредиту та з метою безпеки, ОСОБА_5 запропонували перерахувати кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за
№ НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , емітованих на ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала кошти в сумі 2800 €. Після чого, остання виявила перерахування коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_5 в сумі 112 000 грн.
Ухвалою слідчого судді від 28.09.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 .
На підставі вищезазначеної ухвали, 14.11.2022 у приміщенні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.
05.06.2024 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою аналізу вилученої інформації. В ході виконання доручення встановлено, з рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 відбувались наступні транзакції:
1. 20.09.2022 о 19:41:22 год. на суму 504 грн. на рахунок НОМЕР_8 , емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
№ НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2022 по 22.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (картки), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2022 по 22.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1