Справа № 473/36/25
Номер провадження 1-кс/473/7/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів.

"07" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000801 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В січні 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000801 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

В провадженні органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння платіжної пластикової картки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , яка перебувала в користуванні громадянина ОСОБА_4 , який мав місце 28 липня 2024 року в місті Вознесенську Миколаївської області, та за версією органу дізнання, при її викраденні громадянином ОСОБА_5 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито карту в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 . У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карти ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 28 липня 2024 року по 05 серпня 2024 року;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 06 січня 2025 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 липня 2024 року по 05 серпня 2024 року;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу їнтернет до карткового рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через банківські онлайн - програми ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито карту в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 . У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карти ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 28 липня 2024 року по 05 серпня 2024 року;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 06 січня 2025 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 липня 2024 року по 05 серпня 2024 року;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу їнтернет до карткового рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через банківські онлайн - програми ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Зобов`язати керівника офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 07 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1