Справа № 191/3693/24
Провадження № 1-кс/191/288/25
У Х В А Л А

іменем України

09 квітня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000416 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.05.2024, невстановлена особа, розмістивши на платформі онлайн-оголошень «OLX» повідомлення про продаж автомобіля марки «Ford Corneo Connect», шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в розмірі 242 111 грн., які належать ОСОБА_4 , що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що він був учасником бойових дій та 10.09.2022 під час бойового завдання отримав поранення. У зв`язку з вказаним, йому надано статус особи з інвалідністю 3 групи та статус ветерана війни. Він часто перевозить гуманітарну допомогу для ЗСУ. При цьому, у нього у користуванні перебував автомобіль його сина, який потребував ремонту. У зв?язку з цим, він хотів придбати собі новий автомобіль «Форд Корнео Конект». Для цього, він. почав шукати на інтернет сайті «ОЛХ» подібні оголошення. 07.05.2024 він знайшов відповідне оголошення. Там був номер телефону чоловіка, який представився продавцем фірми «VSV AVTO» (так був записаний номер у Вайбері), як його звали він не пам?ятає (номер по якому вони спілкувались, номер НОМЕР_1 також був вказаний у оголошенні). Він з продавцем домовився про придбання автомобіля «Форд Корнео Конект» він-код НОМЕР_2 , 2016 року випуску, сірого кольору. Вказаному чоловікові він повідомив, що є ветераном війни та надіслав фото своїх документів у чат з цим чоловіком у Вайбері. 08.05.2024 вказаний продавець повідомив, що цей автомобіль знаходиться в Польші, сума з його розмитненням та доставкою за місцем його проживання обійдеться в 7400 доларів США (при цьому, нібито-то йому зробили знижку у сумі 500 доларів США). Далі йому надали контакти другої особи ), який представилася як ОСОБА_5 . Вказаний чоловік надіслав фото свого паспорту, з яких слідує, що його анкетні дані - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Славутич Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Славутицьким МВ ГУ МВС від 16.08.2006. ОСОБА_6 повідомив, що він переганяє вказаний автомобіль через Польсько-Український кордон, біля м.Львів, та займається розмитненням вказаного автомобіля. ОСОБА_6 надав йому реквізити для перерахунку грошових коштів: 1. НОМЕР_4 АТ «А-Банк», код отримувача ; 2. НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», код отримувача . 08.05.2024 з 11.00 год. по 15.50 год. через касу «ОщадБанку», яка знаходиться за адресою: вул. Виконкомівська, 75 в м.Синельникове, він зробив 4 перекази на вказаний вище рахунок «Універсал Банк» та 5 переказів на рахунок «А-Банку» на загальну суму 242111 грн. Після чого зв?язок з представниками вказаної компанії обірвався, автомобіль йому не доставлено, гроші не повернуто.

Також ОСОБА_4 додав, що після цього він бачив подібні оголошення від цих же шахраїв. При цьому, в теперішніх оголошеннях вказані номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанції, якими підтверджується перерахування грошових кошів потерпілим ОСОБА_4 , а саме:

- 08.05.2024 о 15 год. 50 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 29290 грн, на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», код отримувача ;

- 08.05.2024 о 15 год. 50 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 30098 грн, , на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», код отримувача ;

- 08.05.2024 о 15 год 50 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 21563,50 грн, на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», код отримувача ;

- 08.05.2024 о 15 год 50 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 30199 грн, на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», код отримувача .

- 08.05.2024 о 11 год 00 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 12827 грн, на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ «А-Банк», код отримувача .

- 08.05.2024 о 13 год 41 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 28704,60 грн, на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ «А-Банк», код отримувача .

- 08.05.2024 о 13 год 41 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 29975,60 грн, на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ «А-Банк», код отримувача .

- 08.05.2024 о 13 год 41 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 29975,60 грн, на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ «А-Банк», код отримувача .

- 08.05.2024 о 13 год 41 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 29376,10 грн, на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ «А-Банк», код отримувача .

Таким чином, встановлення інформації про отримувачів грошових коштів, які є власниками рахунків НОМЕР_4 АТ «А-БАНК», код отримувача та НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк», код отримувача , на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення осіб, на рахунки яких 08.05.2024 переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (, юридична адреса: Україна, 04114 м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19) та містять в собі наступну інформацію: повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ «Універсал Банк», код отримувача , на який 08.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані банківські рахунки; рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 08.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ «Універсал Банк» в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

14.05.2024 до ЄРДР за №0000416 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ «Універсал Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000416 від 14.05.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (, юридична адреса: Україна, 04114 м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19) та містять наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ «Універсал Банк», код отримувача , на який 08.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані банківські рахунки;

- рух грошових коштів на вищевказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 08.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1