Справа № 577/5800/24
Провадження № 1-кс/577/147/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" січня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001062 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27.01.2025 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наявну інформацію щодо: клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрита платіжна карта № НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, в тому числі його номер телефону, а також проведення будь-яких операцій по платіжній карті № НОМЕР_2 у період з 13.00 год. 04.10.2024 р. по 23:00 год. 10.10.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату (відділення), за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки № НОМЕР_2 з 13.00 год. 04.10.2024 р. по 23:00 год. 10.10.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001062 внесеного до ЄРДР 05.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_4 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідну виписку про рух коштів по карткових рахунках, в яких містяться відомості про списання коштів за 04.10.2024 р.

12.12.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2024 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої 04.10.2024 р. з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_4 , трьома транзакціями було здійснено переказ коштів на картки інших банків, а саме: о 15:25:52 в сумі 2000 грн. та о 15:27:17 в сумі 2000 грн. - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , крім цього, о 15:27:34 в сумі 1900 грн. - на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , що підтверджується протоколом огляду речей від 18.01.2025 р. (оглянуто вилучену інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаній платіжній установі вилучення документації, яка становить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме: всі наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрита платіжна карта № НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, в тому числі його номер телефону, а також проведення будь-яких операцій по платіжній карті № НОМЕР_2 у період з 13.00 год. 04.10.2024 р. по 23:00 год. 10.10.2024 р. (що включає період необхідний для підготовки до вчинення злочину, його вчинення та розпорядження отриманими незаконним шляхом коштами), в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до картки № НОМЕР_2 у період з 13.00 год. 04.10.2024 р. по 23:00 год. 10.10.2024.р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами встановити особу, що шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2024 р. близько 14:30 год. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в загальній сумі 5900 грн., що були списані з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями в розмірі 2000 грн., 2000 грн. та 1900 грн., як переказ на рахунок іншого банку. Зі слів ОСОБА_4 в цей день за жодними посиланнями вона не переходила та реквізити своєї картки чи паролі доступу до свого рахунку нікому не повідомляла, внесено до ЄРДР за № 0001062 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наявну інформацію щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрита платіжна карта № НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, в тому числі його номер телефону, а також проведення будь-яких операцій по платіжній карті № НОМЕР_2 у період з 13.00 год. 04.10.2024 р. по 23:00 год. 10.10.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату (відділення), за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки № НОМЕР_2 з 13.00 год. 04.10.2024 р. по 23:00 год. 10.10.2024 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1