Справа №:755/3007/24
Провадження №: 1-кс/755/3754/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2024 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001209 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001209 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаної банківської картки з 03.08.2023 року по 31.10.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

-до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.10.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.10.2023 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.10.2023 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.08.2023 року, приблизно о 14 год. 10 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі «Інстаграм», в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона знайшла оголошення про продаж кросівок, в подальшому, почала вести переписку з продавцем в мережі «Інстаграм», написавши в особисті повідомлення (номер мобільного телефону відсутній), та отримала повідомлення, що вони здійснюють доставку товару за передплатою в розмірі 980 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому, заявниця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 980 гривень. В подальшому, продавець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу ОСОБА_5 товар не отримала та грошові кошти заявниці повернуто не було. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 980 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 03.08.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару заволоділа її грошовими коштами у розмірі 980 грн. 00 коп. Невідомою особою їй був наданий номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку вона самостійно здійснила переказ зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у розмірі 980 грн

До теперішнього часу грошові кошти їй повернуто не було та отриманий товар не отримала.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001209 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Старший дізнавач СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких дізнавач просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обґрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні вони необхідні.

Крім того, дізнавачем не було враховано, що 09.08.2024 року вступив у законну силу Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-ІХ, який набрав чинності, істотно впливає на з`ясування питання наявності кримінально-правової кваліфікації крадіжки, шахрайства, привласнення та розтрати, що тягне за собою відповідальність за кримінальним кодексом України, а також на розмежування дрібного викрадення чужого манна, вартість якого на сьогоднішній день не має перевищувати 3028 грн., відповідальність за яке передбачена ст.51 КУпАП, від кримінально карних кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185, 190, 191 КК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001209 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: