Провадження № 1-кс/202/1951/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 25.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України. Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені час та місці, але не пізніше 23.07.2023, у ОСОБА_5 , виник кримінально-протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше липня 2023 року, залучила до вчинення злочинів раніше знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не пізніше вересня 2024 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довела деталі злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

У подальшому ОСОБА_5 було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення злочинів, відповідно до якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали пошук у відкритих джерелах інтернет-ресурсів, а саме платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і формували так звані бази даних потенційних потерпілих за встановленими ОСОБА_5 критеріями, а саме: особи жіночої статі, абоненти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сформовані переліки потенційних потерпілих передавали ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь спеціально придбані нею та/або ОСОБА_8 мобільні термінали, здійснювала дзвінки громадянам України зі сформованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 «баз даних», і у розмовах з потенційними потерпілими використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу. Так, ОСОБА_5 , відповідно до «спітчу», в розмові з потенційними потерпілими представлялась співробітником відділу безпеки компанії зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомляла їм неправдиві відомості щодо вступу в силу Закону України «Про телекомунікацію», який зобов`язує користувачів пройти реєстрацію з мобільним оператором, повідомивши код, який надійшов у смс-повідомленні. Надалі, ОСОБА_5 , отримавши таким чином доступ до особистого кабінету вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропонувала потерпілим встановити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом відповіді на виклик оператора-робота та натисканні на цифру «1» в якості підтвердження запиту, проте насправді вказаним підтвердженням потерпілі підтверджували здійснення перевипуску сім-карти на «E-sim» - електронну сім-карту, втрачаючи таким чином доступ до мобільного зв`язку та одночасно фінансового номеру телефону від особистих кабінетів облікових записів онлайнбанкінгу.

Отримавши фінансовий номер шляхом перевипуску сім-карти на «E-sim», ОСОБА_5 здійснювала вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», здійснювала несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки змінювала фінансовий номер потерпілого на номер заздалегідь придбаної сім-картки оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та додавала банківські карткові рахунки потерпілого емітованого здебільшого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до безконтактної оплати «NFC» з авторизацією мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підконтрольному заздалегідь придбаному мобільному терміналі, тим самим отримувала можливість розпоряджатися грошовими коштами банківських рахунків потерпілого.

Після чого ОСОБА_5 здійснювала переведення грошових коштів потерпілого на підконтрольні банківські рахунки або відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 , використовуючи наданий ОСОБА_5 мобільний термінал з авторизованим банківськими картковими рахунками потерпілих у мобільному додатку «Apple Pay» для безконтактної оплати «NFC» та шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем онлайнбанкігу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснювали зняття грошових коштів потерпілих у банківських терміналах у м. Кривий Ріг.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_5 здійснювала розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, між учасниками злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 реалізуючи злочинний умисел заволоділи коштами з банківських рахунків потерпілих відкритих в різних фінансових установах України, а також шляхом оформлення на їх ім`я без відома останніх споживчих кредитів, а саме: 23.07.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 72 034,60 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_1 ; 25.07.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_10 у сумі 69 600 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_2 ; 05.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 20 706,88 грн, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 ; 14.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 у сумі 39 715,80 грн, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 ; 21.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_13 у сумі 10 281,55 грн, яка користується абонентським номером НОМЕР_5 ; 22.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_14 у сумі 65 689 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_6 ; 20.09.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_15 у сумі 7 757 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_7 ; 06.10.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_16 у сумі 70 215 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_8 ; 05.01.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_17 у сумі 64 401,63 грн, яка користується абонентським номером НОМЕР_9 ; 02.05.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_18 у сумі 48 415 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_10 ; 16.06.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_19 у сумі 63 973,19 грн, яка користується абонентським номером НОМЕР_11 ; 09.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_20 у сумі 66 256,66 грн, яка користується абонентським номером НОМЕР_12 ; 13.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_21 у сумі 60 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_13 ; 22.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_22 у сумі 20 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_14 ; 23.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_23 у сумі 40 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_15 ; 30.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_24 у сумі 58 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_16 ; 02.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_25 у сумі 79 460 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_17 ; 05.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_26 у сумі 88 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_18 ; 08.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_27 у сумі 31 200 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_19 ; 26.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_28 у сумі 51 500 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_20 ; 29.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_29 у сумі 30 640 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_21 ; 12.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_30 у сумі 26 500 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_22 ; 13.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_31 у сумі 24 500 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_23 ; 18.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_32 у сумі 76 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_24 ; 22.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_33 у сумі 11 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_25 ; 29.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_34 у сумі 20 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_26 ; 01.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_35 у сумі 158 884,90 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_27 ; 11.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_36 у сумі 7 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_28 ; 11.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_37 у сумі 8 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_29 ; 14.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_38 у сумі 6 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_30 ; 15.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_39 у сумі 17 507 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_31 ; 15.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_40 у сумі 6 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_32 ; 16.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_41 у сумі 63 235 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_33 ; 23.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_42 у сумі 60 000 грн., яка користується абонентським номером НОМЕР_34 .

Таким чином, 27.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій використанням електронно обчислюваної техніки, а також ч. 2 ст. 361 КК України несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користувалася абонентськими номерами НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером НОМЕР_44 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався абонентським номером НОМЕР_45 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

Також, на причетність до вчинення вказаних злочинів перевіряється ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_48 та НОМЕР_49 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що при реалізації вищевказаних злочинних дій учасники злочинного угрупування для шахрайських телефонних дзвінків потерпілим, зв`язку між собою для обговорювання способів, механізмів вчинення кримінальних правопорушень використовували наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_49 , .

За результатами проведених оглядів інформації отриманої під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем було здійснено заміну фінансових номерів онлайнбанкінгів потерпілих на заздалегідь придбані абонентські номери наступних сім-карток: НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 .

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: допитами потерпілих, інформуваннями, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, допитами свідків, оглядами інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності та взаємозв`язку.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 у період з 22.07.2023 по 24.07.2023; НОМЕР_50 у період з 22.07.2023 по 24.07.2023; НОМЕР_2 у період з 24.07.2023 по 26.07.2023; НОМЕР_51 у період з 24.07.2023 по 26.07.2023; НОМЕР_3 у період з 04.08.2023 по 06.08.2023; НОМЕР_52 у період з 04.08.2023 по 06.08.2023; НОМЕР_4 у період з 13.08.2023 по 15.08.2023; НОМЕР_53 у період з 13.08.2023 по 15.08.2023; НОМЕР_5 у період з 20.08.2023 по 22.08.2023; НОМЕР_54 у період з 20.08.2023 по 22.08.2023; НОМЕР_55 у період з 20.08.2023 по 22.08.2023; НОМЕР_6 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023; НОМЕР_56 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023; НОМЕР_99 у період з 19.09.2023 по 21.09.2023; НОМЕР_58 у період з 19.09.2023 по 21.09.2023; НОМЕР_8 у період з 05.10.2023 по 07.10.2023; НОМЕР_59 у період з 05.10.2023 по 07.10.2023; НОМЕР_9 у період з 04.01.2024 по 06.01.2024; НОМЕР_60 у період з 04.01.2024 по 06.01.2024; НОМЕР_10 у період з 01.05.2024 по 03.05.2024; НОМЕР_11 у період з 15.06.2024 по 17.06.2024; НОМЕР_61 у період з 15.06.2024 по 17.06.2024; НОМЕР_12 у період з 08.08.2024 по 10.08.2024; НОМЕР_62 у період з 08.08.2024 по 10.08.2024; НОМЕР_63 у період з 08.08.2024 по 10.08.2024; НОМЕР_13 у період з 12.08.2024 по 14.08.2024; НОМЕР_64 у період з 12.08.2024 по 14.08.2024; НОМЕР_14 у період з 21.08.2024 по 23.08.2024; НОМЕР_15 у період з 22.08.2024 по 24.08.2024; НОМЕР_16 у період з 29.08.2024 по 31.08.2024; НОМЕР_65 у період з 29.08.2024 по 31.08.2024; НОМЕР_17 у період з 01.09.2024 по 03.09.2024; НОМЕР_18 у період з 04.09.2024 по 06.09.2024; НОМЕР_66 у період з 04.09.2024 по 06.09.2024; НОМЕР_19 у період з 07.09.2024 по 09.09.2024; НОМЕР_67 у період з 07.09.2024 по 09.09.2024; НОМЕР_20 у період з 25.09.2024 по 27.09.2024; НОМЕР_21 у період з 28.09.2024 по 30.09.2024; НОМЕР_22 у період з 11.10.2024 по 13.10.2024; НОМЕР_68 у період з 11.10.2024 по 13.10.2024; НОМЕР_23 у період з 12.10.2024 по 14.10.2024; НОМЕР_69 у період з 12.10.2024 по 14.10.2024; НОМЕР_24 у період з 17.10.2024 по 19.10.2024; НОМЕР_25 у період з 21.10.2024 по 23.10.2024; НОМЕР_70 у період з 21.10.2024 по 23.10.2024; НОМЕР_26 у період з 28.10.2024 по 30.10.2024; НОМЕР_71 у період з 28.10.2024 по 30.10.2024; НОМЕР_27 у період з 31.10.2024 по 02.11.2024; НОМЕР_72 у період з 31.10.2024 по 02.11.2024; НОМЕР_28 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_73 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_29 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_74 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_30 у період з 13.11.2024 по 15.11.2024; НОМЕР_75 у період з 13.11.2024 по 15.11.2024; НОМЕР_31 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_76 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_32 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_77 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_33 у період з 15.11.2024 по 17.11.2024; НОМЕР_78 у період з 15.11.2024 по 17.11.2024; НОМЕР_34 у період з 22.11.2024 по 24.11.2024; НОМЕР_79 у період з 22.11.2024 по 24.11.2024; НОМЕР_45 , НОМЕР_80 , НОМЕР_48 , НОМЕР_35 у період з 01.01.2023 по 27.11.2024; із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти; отриманні інформації про співрозмовників вказаних абонентів, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей.

Інформація щодо трафіку телефонних з`єднань абонентів, яка міститься в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дозволить встановити типові і не типові мобільні пристрої з якими працювали абонентські номери, їх місцезнаходження на момент вчинення злочинів, встановлення абонентських номерів з якими у вказаний період вони контактували для зв`язку з іншими причетними до кримінального правопорушення особами, встановлення способу та механізму вчинення шахрайських дій, а також може бути використана як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже може мати значення речових доказів.

Для захисту особи, охорони прав, свобод та законних прав по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), що містить охоронювану законом таємницю.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки документів, які стосуються цього провадження, та враховуючи, що в інший спосіб отримати вище вказані відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні

є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений

з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000371 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 у період з 22.07.2023 по 24.07.2023; НОМЕР_50 у період з 22.07.2023 по 24.07.2023; НОМЕР_2 у період з 24.07.2023 по 26.07.2023; НОМЕР_51 у період з 24.07.2023 по 26.07.2023; НОМЕР_3 у період з 04.08.2023 по 06.08.2023; НОМЕР_52 у період з 04.08.2023 по 06.08.2023; НОМЕР_4 у період з 13.08.2023 по 15.08.2023; НОМЕР_53 у період з 13.08.2023 по 15.08.2023; НОМЕР_5 у період з 20.08.2023 по 22.08.2023; НОМЕР_54 у період з 20.08.2023 по 22.08.2023; НОМЕР_55 у період з 20.08.2023 по 22.08.2023; НОМЕР_6 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023; НОМЕР_56 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023; НОМЕР_7 у період з 19.09.2023 по 21.09.2023; НОМЕР_99 у період з 19.09.2023 по 21.09.2023; НОМЕР_58 у період з 19.09.2023 по 21.09.2023; НОМЕР_8 у період з 05.10.2023 по 07.10.2023; НОМЕР_59 у період з 05.10.2023 по 07.10.2023; НОМЕР_9 у період з 04.01.2024 по 06.01.2024; НОМЕР_60 у період з 04.01.2024 по 06.01.2024; НОМЕР_10 у період з 01.05.2024 по 03.05.2024; НОМЕР_11 у період з 15.06.2024 по 17.06.2024; НОМЕР_61 у період з 15.06.2024 по 17.06.2024; НОМЕР_12 у період з 08.08.2024 по 10.08.2024; НОМЕР_62 у період з 08.08.2024 по 10.08.2024; НОМЕР_63 у період з 08.08.2024 по 10.08.2024; НОМЕР_13 у період з 12.08.2024 по 14.08.2024; НОМЕР_64 у період з 12.08.2024 по 14.08.2024; НОМЕР_14 у період з 21.08.2024 по 23.08.2024; НОМЕР_15 у період з 22.08.2024 по 24.08.2024; НОМЕР_16 у період з 29.08.2024 по 31.08.2024; НОМЕР_65 у період з 29.08.2024 по 31.08.2024; НОМЕР_17 у період з 01.09.2024 по 03.09.2024; НОМЕР_18 у період з 04.09.2024 по 06.09.2024; НОМЕР_66 у період з 04.09.2024 по 06.09.2024; НОМЕР_19 у період з 07.09.2024 по 09.09.2024; НОМЕР_67 у період з 07.09.2024 по 09.09.2024; НОМЕР_20 у період з 25.09.2024 по 27.09.2024; НОМЕР_21 у період з 28.09.2024 по 30.09.2024; НОМЕР_22 у період з 11.10.2024 по 13.10.2024; НОМЕР_68 у період з 11.10.2024 по 13.10.2024; НОМЕР_23 у період з 12.10.2024 по 14.10.2024; НОМЕР_69 у період з 12.10.2024 по 14.10.2024; НОМЕР_24 у період з 17.10.2024 по 19.10.2024; НОМЕР_25 у період з 21.10.2024 по 23.10.2024; НОМЕР_70 у період з 21.10.2024 по 23.10.2024; НОМЕР_26 у період з 28.10.2024 по 30.10.2024; НОМЕР_71 у період з 28.10.2024 по 30.10.2024; НОМЕР_27 у період з 31.10.2024 по 02.11.2024; НОМЕР_72 у період з 31.10.2024 по 02.11.2024; НОМЕР_28 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_73 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_29 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_74 у період з 10.11.2024 по 12.11.2024; НОМЕР_30 у період з 13.11.2024 по 15.11.2024; НОМЕР_75 у період з 13.11.2024 по 15.11.2024; НОМЕР_31 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_76 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_32 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_77 у період з 14.11.2024 по 16.11.2024; НОМЕР_33 у період з 15.11.2024 по 17.11.2024; НОМЕР_78 у період з 15.11.2024 по 17.11.2024; НОМЕР_34 у період з 22.11.2024 по 24.11.2024; НОМЕР_79 у період з 22.11.2024 по 24.11.2024; НОМЕР_45 , НОМЕР_80 , НОМЕР_48 , НОМЕР_35 у період з 01.01.2023 по 27.11.2024, із зазначенням наступної інформації:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) з зазначенням IP-адреси вузла з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI терміналів (абонентів «Б1») та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1