Справа № 202/774/25
Провадження № 1-кс/202/556/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000586 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №19260 від 13.11.2024 року про закупівлю робіт на придбання нагрудних відео реєстраторів марки«F-EYE» за ціною 10 825 грн. без ПДВ за одиницю, у кількості 152 штук, на загальну суму 1 974 480 грн., зі строком поставки до 30.11.2024 року.

В ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство здійснило закупівлю нагрудних відео реєстраторів марки «F-EYE» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 2 083,3 грн. без ПДВ за одиницю, що на 8741,7 грн. дешевше, ніж було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що для участі в конкурсних торгах ІНФОРМАЦІЯ_5 «Нагрудні відео реєстратори» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали документи щодо походження відео реєстраторів марки «F-EYE» нібито від ФОП « ОСОБА_5 », який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Громадянин ОСОБА_6 , окрім як ФОП « ОСОБА_6 », є також засновником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що вищевказані особи, шляхом укладання договору №19260 від 13.11.2024 року про закупівлю робіт, діючи за попередньою змовою, шляхом створення штучного ланцюга посередників, завищили вартість відео реєстраторів, в результаті чого державі були спричинені майнові збитки у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за вищевказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, можливості проведення відповідних судових експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інших банківських рахунків вказаного товариства; банківських рахунків ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 ; банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме: документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2024 до 20.01.2025; інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи, підтверджуючі їх отримання представником товариства; інформацію про електронний ключ, котрий був використаний для проведення транзакцій; інформацію із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з котрих здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформацію про всі наявні рахунки у вказаних осіб та ФОП, інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото, відеофіксації осіб, які здійснювали операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) та в яких терміналах вони здійснювались.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення відповідних судових експертиз та встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інших банківських рахунків вказаного товариства; банківських рахунків ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 ; банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме: документів юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.01.2024 до 20.01.2025; інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи, підтверджуючі їх отримання представником товариства; інформацію про електронний ключ, котрий був використаний для проведення транзакцій; інформацію із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з котрих здійснювався вхід до системи та проводились транзакції; інформацію про всі наявні рахунки у вказаних осіб та ФОП, інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото, відеофіксації осіб, які здійснювали операції по ним, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) та в яких терміналах вони здійснювались.

Строк виконання ухвали до 28 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1