Провадження № 1-кс/638/2359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002550 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 року невстановлена слідством особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 245000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 10.10.2023 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 та йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» 9 A (imeil: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , приблизно о 11:44 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась ОСОБА_6 - співробітником головного ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив ОСОБА_5 його повні анкетні дані та додав що з мобільного телефону IPhone 11 невідомі особи намагаються здійснити вхід до його аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порадив ОСОБА_5 не хвилюватися та запропонував йому допомогти у телефонному режимі. ОСОБА_5 погодився, та особа яка представилась співробітником служби безпеки банку запропонувала йому повідомити 4 останні цифри своєї банківської картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_5 (дана картка на момент допиту заблокована банком), він спочатку не повірив у те, що йому дзвонять саме з банку, але у ході розмови ОСОБА_5 все ж таки вирішив повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а саме « НОМЕР_6 ». Після чого вищевказана особа, повідомила що дані звірені та зараз відбудеться оновлення системи, після чого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чотиризначним кодом « НОМЕР_7 », який його попросив продиктувати нібито співробітник банку, та він його надав. Після чого ОСОБА_5 запропонували змінити пін-код від своєї банківської картки, він відмовився, та у відповідь на це його почали активно вмовляти це зробити, для нібито захисту від шахрайських дій. ОСОБА_5 категорично відмовився та поклав слухавку. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилася ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 було проведено наступні транзакції: - 10.10.2023 року об 11:56 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; -10.10.2023 року об 11:57 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; -10.10.2023 року о 12:00 год. переказ коштів з рахунку на суму 15000 грн.. Та також невідомими особами було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 на суму 180000 грн. 10.10.2023 року о 12:16 год., про що ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на його мобільний телефон. Яким чином це вдалось зробити третім особам ОСОБА_5 невідомо. Побачивши це ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки невідомо. Всього сума завданого йому збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 245000 грн.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/15252/23, провадження №1-кс/638/2592/23) від 31.10.2023 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 28.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №0002550 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на CD-R диску.

04.01.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 10.10.2023 року з картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 65000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_12 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_12 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та по час виконання ухвали; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10 жовтня 2023 року невстановлена слідством особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 245000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 жовтня 2023 року, вбачається, що 10 жовтня 2023 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 та йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» 9А (imeil: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , приблизно о 11:44 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась ОСОБА_6 - співробітником головного ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив ОСОБА_5 його повні анкетні дані та додав що з мобільного телефону IPhone 11 невідомі особи намагаються здійснити вхід до його аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порадив ОСОБА_5 не хвилюватися та запропонував йому допомогти у телефонному режимі. ОСОБА_5 погодився, та особа яка представилась співробітником служби безпеки банку запропонувала йому повідомити 4 останні цифри своєї банківської картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_5 (дана картка на момент допиту заблокована банком), він спочатку не повірив у те, що йому дзвонять саме з банку, але у ході розмови ОСОБА_5 все ж таки вирішив повідомити чотири останні цифри своєї банківської картки, а саме « НОМЕР_6 ». Після чого вищевказана особа, повідомила що дані звірені та зараз відбудеться оновлення системи, після чого ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чотиризначним кодом « НОМЕР_7 », який мене попросив продиктувати нібито співробітник банку, та я його надав. Після чого ОСОБА_5 запропонували змінити пін-код від своєї банківської картки, він відмовився, та у відповідь на це його почали активно вмовляти це зробити, для нібито захисту від шахрайських дій. ОСОБА_5 категорично відмовився та поклав слухавку. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилася ОСОБА_5 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 було проведено наступні транзакції: 10 жовтня 2023 року об 11:56 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10 жовтня 2023 року об 11:57 год. переказ коштів з рахунку на суму 25000 грн.; 10 жовтня 2023 року о 12:00 год. переказ коштів з рахунку на суму 15000 грн. Та також невідомими особами було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_8 на суму 180000 грн. 10 жовтня 2023 року о 12:16 год., про що ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на його мобільний телефон. Яким чином це вдалось зробити третім особам ОСОБА_5 невідомо. Побачивши це ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки невідомо. Всього сума завданого йому збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 245000 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31 жовтня 2023 року зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_9

Відповідно до копії протоколу огляду предмету слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, вилучених на підставі вказаної ухвали та встановлено, що 10 жовтня 2023 року з картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 65000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 11 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_12 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10 жовтня 2023 року та по 18 липня 2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_12 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 10.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 10 жовтня 2023 року та по 18 липня 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 10 жовтня 2023 року та по 18 липня 2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 10 жовтня 2023 року та по 18 липня 2024 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1