УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001633 від 02.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 в сумі 8000 доларів США під приводом продажу автомобіля.

Встановлено, що транспортний засіб марки «Audi E-Tron», 2019 року виготовлення, з батареєю 71 kWh, потужністю VIN: НОМЕР_2 був ввезений в Україну через Волинську митницю 02.05.2024 року згідно митної декларації UA205140/2024/030131 від 02.05.2024.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , Розмір частки засновника (учасника): 50000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було створене 23.10.2023 року.

Основними видами діяльності є 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний).

Згідно даних Міністерства юстиції України встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вище перераховані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подавдо суду заяву в якій клопотання підтримав та просила суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, інформації та звітності (у тому числі подана платником податків у електронній формі) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років, а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі (у електронному та/або паперовому вигляді);

-облікову справу платника податку (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків за вказаний період (у електронному та/або паперовому вигляді);

висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаний період часу, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в тому числі скопіювати на оптичний носій інформації).

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА