Провадження № 1-кс/686/6531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000157,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 24.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, відносно громадянина ОСОБА_5 , 1980 р.н.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 12.03.2022 р. ним, через платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено онлайн-замовлення товару (бензогенератору), об`ява про який була розміщена на зазначеному сервісі, ціна якого складала 11800 грн. В подальшому, потерпілий зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в об`яві про продаж «бензогенератору», в ході розмови з особою, що представилась ОСОБА_6 , потерпілому останнім було запропоновано перерахувати в повному обсязі грошові кошти за товар (бензогенератор). В подальшому, потерпілий здійснив перерахування грошових коштів, у сумі 12968 гривень, що включала як оплату товару, так і оплату послуг з його перевезення, з власної банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 . Крім того, потерпілим здійснено перерахування коштів, за надання послуг зі «страховки» товару, на суму 8888 грн., з банківської карти, що належить його дружині. В подальшому, «продавець» повідомив потерпілому, що товар знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що знаходиться по вул. «Флотскій». Прибувши до зазначеного відділення, працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повідомлено потерпілому про те, що в них відсутнє відправлення на його ім`я.

На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від оперативного підрозділу, в яких зазначено, що працівниками УСР в Хмельницькій області ДСР НП України отримано інформацію про діяльність на території регіону злочинного угрупування, члени якого причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб, під приводом продажу товарів через Інтернет мережу, що розробили шахрайську схему, в ході якої, шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних Інтернет платформах з продажу товарів за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману, отримують грошові кошти від громадян, у своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські рахунки та картки: банківська картка за № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка за № НОМЕР_5 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка за № НОМЕР_6 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка за № НОМЕР_7 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) банківська картка за № НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей, щодо наявності клієнтів, із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; фінансового (контактного) номеру телефону, який використовує клієнт банку, що володіє банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу та способу його зміни; інформації, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом, який користується банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; рух коштів по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2024 по теперішній час; фото, відеоматеріалів про користування банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по теперішній час.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів, за період часу з 01.01.2024 р. по теперішній час, які містять інформацію про всі банківські операції по рахункам, прив`язаним до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та про осіб, які, за твердженням слідчого, використовували вказані картки у злочинній діяльності. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000157 від 24.03.2022 р., тобто, слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведені слідчим доводи, що вказані банківські картки використовувались членами злочинного угрупування у злочинній діяльності, фактично є голослівними, до того ж сам слідчий у поданому клопотанні не зазначає, що відомості, які містяться у документах, дозвіл на доступ до яких він планує отримати, можуть бути використані в якості доказів. Окрім того, до поданого клопотання слідчим долучено лише: витяг з ЄРДР; заяву, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 і наданий останнім скріншот (підтверджуючі факт перерахування потерпілим 12.03.2022 р. грошових коштів), інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, за такий тривалий період часу, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та що вказані рахунки використовувались особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000157,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя