УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1415/24

Провадження № 1-кс/486/214/2024

30 серпня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23 квітня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23 квітня 2021 року.

Згідно клопотання слідчим відділенням ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України відповідно до яких встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підроблені документи щодо виконання підприємствами субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » субпідрядних робіт по реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації Енергоблока № 3 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склали завідомо неправдиві офіційні документи, якими є акти приймання виконаних робіт на виконання умов договору від 17.04.2019 № 02/04-2019 на загальну суму 9 317 880 грн.

Крім того, виявлено факт можливого привласнення коштів з боку посадових ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в період з 2019 року під час проведення робіт на замовлення ВП ПАЕС, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт та накладних на постачання товарів, недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а також шляхом завищення суми прямих витрат та внесення їх в кошторис та договірну ціну, здійснюють розкрадання державних коштів, зокрема в рамках наступних договорів:

-Договір №02/06-2019 від 14.06.2019 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт за темою «Будівельні роботи та поточний ремонт) Комплекс споруд для заповнення та підживлення ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Договір №УМР/2019-02/04 від 06.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за темою: «Улаштування майданчику формування та відстою спецодягу, завантаженого ВЯП, при впровадженні технології ІНФОРМАЦІЯ_12 »

-Договір №02/12/т-2019 від 27.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за темою: «Ремонт приміщень в будівлях ОГЕС».

Таким чином, в діях посадових осіб філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (колишня назва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з розділом 17 «юридична адреса, реквізити та підписи сторін» договору № 02/06-2019 від 14.06.2019, зазначено розрахунковий рахунок продавця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

Згідно з розділом 17 «юридична адреса, реквізити та підписи сторін» договору № УМР 2019-20/04 від 06.05.2019, зазначено розрахунковий рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

Згідно з розділом 17 «юридична адреса, реквізити та підписи сторін» договору № 02/12/т-2019 від 27.12.2019, зазначено розрахунковий рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківських рахунках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 27.12.2019 по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 27.12.2019 по дату виконання ухвали;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 27.12.2019 по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

6. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 06.05.2019 по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

7. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 06.05.2019 по дату виконання ухвали;

8. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

9. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 06.05.2019 по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

10. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

11. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 06.05.2019 по дату виконання ухвали включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

12. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 17.04.2019 по дату виконання ухвали;

13. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

14. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 06.05.2019 по дату виконання ухвали включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

15. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться в вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об?єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 23 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000028 за ч. 3 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами суб`єкту господарювання під час виконання робіт на замовлення Державного підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за фактом можливого привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час проведення ремонтних робіт на замовлення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до постанови від 06 січня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

14 червня 2019 року було укладено договір №02/06-2019 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт за темою «Будівельні роботи та поточний ремонт Комплекс споруд для заповнення та підживлення ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

06 травня 2019 року було укладено договір №УМР/2019-02/04 від з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за темою: «Улаштування майданчику формування та відстою спецодягу, завантаженого ВЯП, при впровадженні технології ІНФОРМАЦІЯ_12 »

27 грудня 2019 року було укладено договір №02/12/т-2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за темою: «Ремонт приміщень в будівлях ОГЕС».

Згідно з розділом 17 «юридична адреса, реквізити та підписи сторін» договору № 02/06-2019 від 14 червня 2019 року, зазначено розрахунковий рахунок продавця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

Згідно з розділом 17 «юридична адреса, реквізити та підписи сторін» договору № УМР 2019-20/04 від 06 травня 2019 року, зазначено розрахунковий рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

Згідно з розділом 17 «юридична адреса, реквізити та підписи сторін» договору № 02/12/т-2019 від 27.12.2019, зазначено розрахунковий рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

В клопотанні слідчий просить надати інформацію в період часу з 27 грудня 2019 року по дату виконання ухвали включно.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині підготування вказаної інформації в період часу по дату виконання ухвали включно необхідно відмовити, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність надання вказаної інформації саме по дату виконання ухвали включно, тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню саме до дня внесення в ЄРДР, тобто до 23 квітня 2021 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , згоду на тимчасовий доступ до до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 27 грудня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 27 грудня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно;

3. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 27 грудня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

6. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 06 травня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

7. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 06 травня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно;

8. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

9. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 06 травня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

10. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

11. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CR V UA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 06 травня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків кошів, прибуткової та видаткової частини, призначения платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

12. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 17 квітня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно;

13. повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

14. IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 06 травня 2019 року до 23 квітня 2021 року включно, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

15. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 30 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1