У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10983/24

№ 1-кс/183/2489/24

25 листопада 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за № 0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 29 грудня 2023 року невстановлена особа знаходячись на автодорозі Е50 поблизу с. Новоселівка Новомосковського району поблизу кафе «ІНФОРМАЦІЯ_6», вчиняючи злочин в умовах воєнного стану таємно викрала майно, яке належить ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за № 0000415 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 23 грудня 2023 року познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який працює таксистом у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автомобілі «Hyundai Sonata» помаранчевого кольору. Так, 29 грудня 2023 року приблизно о 21.00 год ОСОБА_5 зателефонувала останньому ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), так, як забула в автомобілі останнього свої особисті речі. Приблизно через годину ОСОБА_7 приїхав на вищевказаному автомобілі до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де на той час проживала остання. Однак ОСОБА_7 повідомив, що речі потерпілої поверне згодом та запропонував останній проїхатись на автомобілях, він на автомобілі «Hyundai Sonata», а потерпіла - на автомобілі «Nissan Leaf», який остання орендувала для роботи у службі таксі у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла погодилась. Через деякий час, приблизно о 22.08 год, рухаючись автошляхом Е-50, вони зупинились біля кафе «ІНФОРМАЦІЯ_6». Перед тим, як зайти до приміщення кафе, потерпіла ОСОБА_5 залишила свої мобільні телефони марки «Samsung Galaxy S23» та «Samsung Galaxy S21 FE» з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у автомобілі, котрим користувався ОСОБА_7 « Hyundai Sonata », для підзарядки. Приблизно о 23.00 год вони повернулись до автомобіля «Hyundai Sonata», та ОСОБА_7 побачив, що на вказаному автомобілі пошкоджений бампер, після чого зняв із сигналізації автомобіль та сів за кермо. Через відчинені водійські двері ОСОБА_5 помітила, що в салоні відсутні її телефони. Після чого ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно поїхати, щоб якимось чином дізнатись, хто пошкодив його автомобіль, та обіцяв повернутись, щоб допомогти їй шукати мобільні телефони. Однак ОСОБА_7 так і не повернувся та у подальшому перестав відповідати на телефонні дзвінки потерпілої. Також ОСОБА_5 повідомила, що у той час, коли вони знаходились у приміщенні кафе, вона відлучалась до вбиральні, та ОСОБА_7 залишався сам.

Наступного дня, 30 грудня 2024 року від служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були здійснені транзакції на банківську картку ОСОБА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку щодо руху коштів по картці/картковому рахунку банківської картки, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Відповідно до вказаної виписки були здійснені наступні транзакції:

- 30 грудня 2023 року 01.21 год переказ на картку на суму 15 525,00 грн;

- 30 грудня 2023 року 01.23 год переказ на картку на суму 46 575,00 грн;

- 30 грудня 2023 року 01.27 год зниження кредитного ліміту на 6 000,00 грн;

- 30 грудня 2023 року 01.30 год з білої картки на суму 620,00 грн;

- 30 грудня 2023 року 04.02 год розстрочка на картку на суму 100 000,00 грн;

- 30 грудня 2023 року 04.27 год переказ на картку на суму 40 451,35 грн;

- 30 грудня 2023 року 04.30 год переказ на картку на суму 51 750,00 грн;

- 30 грудня 2023 року 05.07 год з доларової картки 399,62 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що не здійснювала вищевказані перекази та не оформлювала розстрочку.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_10 показав, що 30 грудня 2023 року йому зателефонував знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що знає волонтера на ім`я ОСОБА_11 , котра зможе допомогти мені з ремонтом автомобіля, а саме переказати грошові кошти у сумі 100 000,00 грн. Крім того, ОСОБА_10 додав, що є військовослужбовцем, та напередодні, у розмові з ОСОБА_12 , повідомив останньому про необхідність ремонту автомобіля, котрим від користується разом з побратимами. Однак, у ОСОБА_13 була умова, а саме: частину грошових коштів необхідно було переказати йому. На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився, після чого на його банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 100 000,00 грн декількома транзакціями. Після чого, ОСОБА_10 перерахував ОСОБА_14 грошові кошти у сумі приблизно 40 000,00 грн на його банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , декількома транзакціями. Ще частина грошових коштів через деякий час була повернута потерпілій ОСОБА_5 , та частину ОСОБА_10 витратив на ремонт автомобіля.

Таким чином слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 20 листопада 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за № 0000415 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: 29 грудня 2023 року невстановлена особа знаходячись на автодорозі Е50 поблизу с. Новоселівка Новомосковського району поблизу кафе «ІНФОРМАЦІЯ_6», вчиняючи злочин в умовах воєнного стану таємно викрала майно, яке належить ОСОБА_5 .

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: заявою ОСОБА_5 від 12 березня 2024 року про вчинення відносно неї кримінального правопорушення; показами потерпілої ОСОБА_5 від 12 серпня 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; випискою по картці від 27 січня 2024 року клієнта ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; квитанцією № 122390924 від 30 грудня 2023 року на суму 10 000,00 грн; квитанцією № 122390765 від 30 грудня 2023 року на суму 15 000,00 грн; квитанцією № 122384603 від 30 грудня 2023 року на суму 15 000,00 грн; випискою по картці клієнта ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; показами свідка ОСОБА_10 від 06 травня 2024 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів довела слідчому судді, що відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подане клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, як убачається з матеріалів клопотання, кримінальне правопорушення вчинене 30 грудня 2023 року, що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 . При цьому слідчий суддя вважає, що надання слідчому тимчасового доступу до інформації за період часу з 00 годин 00 хвилин 28 грудня 2023 року по теперішній час вочевидь виходить за межі фабули кримінального правопорушення, що розслідується слідчим з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України, носить характер надмірного втручання у приватне життя як особи, в користування якої знаходиться банківська карта так і інших осіб.

Слідчий суддя висновує, що слідчий у клопотанні обґрунтувала можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які вона планує отримати у період часу з 28 грудня 2023 року по 21 лютого 2024 року, однак не обґрунтовує можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які вона планує отримати у період часу з 22 лютого 2024 року по теперішній час, значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Жодних посилань на те, які обставини у кримінальному провадженні можна встановити внаслідок отримання доступу до речей і документів у період часу саме з 22 лютого 2024 року по теперішній час, слідчим у клопотанні не наведено.

Враховуючи вищевказане, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а також прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: вилучення інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 годин 28 грудня 2023 року по 00:00 годин 21 лютого 2024 року, із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій, номерів банківських карток або рахунків, на які здійснювались транзакції з вказаного банківського рахунку;

- перерахування грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора, з банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 годин 28 грудня 2023 року по 00:00 годин 21 лютого 2024 року;

- перерахування грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, з банківської картки № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 годин 28 грудня 2023 року по 00:00 годин 21 лютого 2024 року;

- підключення до банківської картки № НОМЕР_8 додатку «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00:00 годин 28 грудня 2023 року по 00:00 годин 21 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 25 листопада 2024 року о 09:20 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1