УХВАЛА

21.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000756 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудову розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 21.06.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області за фактом розтрати та привласнення коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та виконавцями договорів щодо розробки проектної та складання кошторисної документації по об`єктам будівництва на території м. Одеси.

Так, на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році укладено наступні договори розробки проектної документації по об`єктах будівництва на території міста Одеси:

-№ 175 від 06.11.2023 з ФОП ОСОБА_4 щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реконструкція інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання будівлі у м. Одесі (Шифр А 4730)» на суму 1 201 491,23 гривень;

-№ 49 від 25.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі літери К, яка є частиною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 256 152,15 гривень;

-№ 86 від 28.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація фасаду та покрівлі будівлі-пам`ятки архітектури за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 906 595,14 гривень;

-№ 93 від 07.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація покрівлі будівлі-пам`ятки архітектури за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 327 411,58 гривень.

Також, УКБ ОМР укладено договір № 160 від 31.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо складання вартості проектної документації та вихідних даних з отриманням експертної оцінки об`єкта: «Нове будівництво споруди цивільного захисту для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 41 196,21 гривень.

В подальшому, досудовим розслідуванням установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 у 2023 році укладені наступні договори:

- договір № 128 від 01.09.2023 щодо розробки проєктної документації по об`єкту «Розробка проектної документації об`єкта: «Капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 » на суму 49 435,45 гривень;

- договір № 100 від 28.07.2023 щодо складання кошторису вартості проєктно-кошторисної документації об`єкта: «Капітальний ремонт інженерних мереж медичних газів з відновленням елементів благоустрою прилеглої території будівлі літери «И», яка є частиною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_6 » на суму 41 196,21 гривень;

- договір № 56 від 29.05.2023 щодо коригування проектної документації об`єкта: «Реконструкція внутрішніх мереж киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_7 . Коригування» на суму 49 435,45 гривень.

Так, згідно наявних даних, за вказаними договорами замовником здійснено оплату в повному обсязі на рахунки виконавців. Разом з тим, фактично роботи не виконані та акти здачі-приймання виконаних робіт підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 без отримання проєктної та кошторисної документації, звітів ліцензованої експертної організації.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді серед іншого отримано копії вказаних вище договорів, актів здачі-приймання виконаних робіт до них та платіжних інструкцій. Аналізом вказаних документів встановлено банківські розрахункові рахунки сторін за договорами, за допомогою яких між ними здійснювався фінансовий розрахунок за роботи, які на станом на той час фактично не були виконані. Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок за номером НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок за номером НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Інформація щодо проведення розрахунків з певними особами та суб`єктами господарювання є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості щодо всіх наявних банківських рахунків та руху коштів по вказаним рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у томі числі:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу;

- повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.05.2023 по 01.08.2024;

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб?єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

- відомості (прізвище, ім?я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у тому випадку якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків:

- документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з з01.05.2023 по 01.08.2024;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення завірених належним чином вказаних матеріалів;

- банківські виписки (руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.05.2023 по 01.08.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1