У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2024 Справа №607/24609/24 Провадження №1-кс/607/6767/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002301 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002301 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.тел. НОМЕР_2 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 гривень.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_2 , який використовує банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті на його ім`я, а також на ім`я його співмешканки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_2 , а саме такі банківські рахунки:

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 .

А тому з метою встановлення достатніх даних, які вказують на злочинну діяльність ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вище вказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , щодо руху коштів по усіх рахунках та належних до них карткових рахунках в період з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з яких було здійснено перекази грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказані картковий рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам в період з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам, за період часу з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали;

-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам, за період часу з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам, за період часу з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та усіх наявних банківських карток (які відкривались онлайн чи фізично), які належать даним рахункам, за період часу з дати відкриття банківської картки (фізичної чи онлайн) по день постановлення ухвали.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1