Справа № 555/2419/24
Номер провадження 1-кс/555/560/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 (ЄРДР від 29.09.2024), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 (ЄРДР від 29.09.2024), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, 28.09.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 зі змісту якої встановлено, що 27.09.2024 в період часу з 16 год. 16 хв. по 20 год. 48 хв. на його а.н. НОМЕР_1 зателефонували невстановлені особи з а.н. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та повідомили, що його банківські рахунки заблоковані та з метою збереження грошових коштів йому потрібно перерахувати їх на інші банківські рахунки. Після спілкування з ними ОСОБА_5 самостійно з власних банківський рахунків перерахував грошові кошти на інші банківські рахунки, зокрема:

- 27.09.2024 о 16:49 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 40 000,00 грн.;

- 27.09.2024 о 16:59 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 36 000,00 грн.;

- 27.09.2024 о 17:18 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 29 999.00 грн.;

- 27.09.2024 о 17:22 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 29 950,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.31 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9 500,00 грн.;

27.09.2024 о 18.36 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9 499,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.40 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9 498,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.42 год. із свого банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14 501,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.45 год. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14 500,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.48 год. із свого банківського картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14 999,00 грн.;

- 27.09.2024 о 19.09 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 21 999,00 грн.

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 230 445,00 грн.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).

Прокурор та старший слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по наявній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024, з розшифровкою по кожному рахунку призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по наявній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані особи (осіб), якій належать вищевказані карткові рахунки, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаних рахунків, а також пін-кодів до банківських карток, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаних рахунках та PUSH-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), інформація про здійснення розрахунку банківськими картами із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку або з абонентського номеру оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, в період часу з 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).

Термін дії ухвали суду - до 08 листопада 2024 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1