Справа № 209/7396/24
Провадження № 1-кс/209/1190/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000821, внесеного від 14.09.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000821, внесеного від 14.09.2024 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого року о 31.08.2024 року о 01.26 годині невстановлена особа, в період дії воєнного гану з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 6417, 94 грн., чим причинила збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

За даним фактом 14.09.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 31.08.2024 о 03.46 годині мені на його мобільний телефон № НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та жіночий голос запитав у нього чи підтверджу є він купівлю у інтернет магазині, і якщо він підтверджує дану операцію йому потрібно натиснути 1, якщо ні, то 0, він натиснув 0. Після цього він увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що були зняття з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), були зняті грошові кошти 31.08.2024 о 01:26 годині був переказ на картку у сумі 1966,79 грн., о 02:13 годині переказ у сумі 1656, 24 грн., о 02:36 годині переказ у сумі 1242,18 грн., о 03:09 годині переказ у сумі 1552, 73 грн., також був переказ на його картку для виплат у сумі 1656,28 грн. (ці гроші залишились на картці). Загальна сума збитку 6417, 94 коп.

Таким чином слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до інформації про власника та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ЙП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в СКП Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , за ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по картковим рахункам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 31.08.2024 по 23:59 год. 01.09.2024; розкрити повні реквізити банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_7 ; інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки: інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 31.08.2024 по 23:59 год. 01.09.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 31.08.2024 по 23:59 год. 01.09.2024; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 з 00:00 год. 31.08.2024 по 23:59 год. 01.09.2024; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі НОМЕР_8 ; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 31.08.2024 по 23:59 год. 01.09.2024; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1