УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/4663/24

11 липня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодження із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України в межах строку досудового розслідування тобто до 14 серпня 2024 року з раніше визначеним розміром застави.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000056 від 03.08.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із клопотання вбачається, що не пізніше 23.03.2020, у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Для цього, не пізніше 23.03.2020, вищевказані особи, використовуючи завідомо підроблені документи, вирішили створити та зареєструвати юридичну особу, а саме ОСББ, від імені якої в подальшому планували укласти кредитний договір із банківською установою.

23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості (протоколу установчих зборів, заяви, статуту тощо) зареєстровано ОСББ «Шкільний Горбаків» (), керівник ОСОБА_10 , кількість квартир та співвласників 80 (відповідно до поданих державному реєстратору документів).

Відповідно до статті 6 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» об`єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Для створення об`єднання скликаються установчі збори, які можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

У той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків» як співвласників житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, у вказаних документах не зазначено як власників квартир АДРЕСА_3 ТОВ «Гоща-Буд», а натомість вказані інші особи. А також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту. Встановлено, що водопостачання, електропостачання та газопостачання у вказаному будинку відсутнє, договори про надання відповідних послуг з мешканцями вказаного будинку не укладались.

Крім цього, встановлено, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, жодних зовнішніх ремонтних робіт та заміни вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає.

У подальшому, 26.03.2020 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_10 як керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, звернулася до відділення АБ «Укргазбанк», для відкриття банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де подав завідомо підроблені установчі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відкрив поточний рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків».

Не пізніше 29.04.2020 за невстановлених обставин, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_11 , та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_11 , в оригіналі вказаного паспорту видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи.

29.04.2020, невстановлена особа, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_11 , пред`явила приватному нотаріусу ОСОБА_12 , завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина на ім`я ОСОБА_11 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи, та завідомо підроблені установчі документи ОСББ «Шкільний Горбаків», на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ ОСОБА_11 ).

У подальшому, невстановлена особа, яка діяла під іменем ОСОБА_11 , 16.07.2020 на підставі поданих підроблених документів, діючи від імені керівника ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_11 , відкрив у АТ «Ощадбанк» поточний рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків».

Не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_13 , і карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_13 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_8

24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків», ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_13 ).

28.07.2020 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків та ТОВ «Рівне Будсервіс», достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , звернувся до відділення АТ КБ «Приватбанк», де використовуючи завідомо підроблені документи, відкрив поточний рахунок ТОВ «Рівне Будсервіс».

Крім того, не пізніше 29.07.2020, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленою особою, за невстановлених обставин, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_14 , та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_15 , де умисно на першій та третій сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_5 .

29.07.2020 на підставі поданих ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, який діяв під іменем ФОП ОСОБА_14 , державним реєстратором проведено державну реєстрацію відомостей про фізичну особу-підприємця ОСОБА_14 про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Крім того, на підставі поданих підроблених документів, ОСОБА_5 , діючи під іменем ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрив поточний рахунок в АТ КБ «ПриватБанк»; 03.08.2020 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; 02.12.2020 в АТ «АКЦЕНТ БАНК»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 03.12.2020 в АБ «УКРГАЗБАНК»; 03.12.2020 в АТ «ПУМБ»; 03.12.2020 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Не пізніше 08.09.2020, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та невстановленою особою, підготували низку фінансово-господарських документів, які були подані невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діяла від імені ОСОБА_11 до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, частину з яких засвідчено підписом від імені ОСОБА_11 , та відтиском печатки ОСББ «Шкільний Горбаків», фото здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

21.11.2020 ОСОБА_16 використовуючи підроблений документ - паспорт громадянина України ОСОБА_13 , під іменем голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», надав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» державному реєстратору ОСОБА_17 , якою, на підставі підроблених документів, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ОСББ «Шкільний Горбаків» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (керівник ОСББ ОСОБА_13 ).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, не пізніше підготували низку фінансово-господарських документів, які містили інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, цільового призначення кредитних коштів, дійсного розпорядника коштами тощо, які ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , пред`явив посадовим особам АТ «Ощадбанк». За результатами розгляду поданих підроблених документів, 26.11.2020 ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_13 , діючи від імені голови правління ОСББ «Шкільний Горбаків», підписав кредитний договір № 199 від 26.11.2020 з АТ «Державний ощадний банк України».

У свою чергу, працівники АТ «Ощадбанк», будучи введеними в оману злочинними діями ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та невстановленою слідством особою, 26.11.2020 погодили видачу зазначеного кредиту у сумі 730095,60 грн, та перевели вказані кошти на рахунок ОСББ «Шкільний Горбаків», які відразу перераховано на рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк», який належить ФОП ОСОБА_14 з призначенням: «згідно з рахунком фактури № Кс-0000354 від 09.11.2020 за товар» через АТ «Ощадбанк» кошти на суму 730095,60 грн (в т.ч. ПДВ 121682,60 грн).

Таким чином, ОСББ «Шкільний Горбаків» здійснено перерахування кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн ФОП ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, після зарахування на рахунок, відкритий на ФОП ОСОБА_14 , грошових коштів у сумі 730 095,60 грн, заволоділи вказаними грошовими коштами, отримавши змогу розпорядитись чужим майном на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та невстановленою собою, достовірно знаючи, що він не є головою правління ОСББ «Шкільний Горбаків» ОСОБА_13 , з метою надання своїм злочинним діям законності та уникнення викриття працівниками АТ «Ощадбанк», підготували низку фінансово-господарських документів, які 30.11.2020 ОСОБА_8 подав до філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», для отримання відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, про те, що ОСББ «Шкільний Горбаків» звернулось з проханням до АТ «Ощадбанк» прийняти документи на отримання компенсації, заява ОСББ «Шкільний Горбаків» щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, щодо придбання ОСББ «Шкільний Горбаків» у ФОП ОСОБА_14 товару на суму 730095,60 грн., договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото «після» здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою «Теплі кредити» по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за вказаною адресою.

Таким чином, для ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Договору від 15.04.2020 № 23 та Зведеного реєстру № 6 позичальників, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України у грудні 2020 року здійснено відшкодування частини суми кредиту в розмірі 40% у сумі 292 038,24 грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, ОСББ «Шкільний Горбаків» на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 та зведених реєстрів позичальників, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖКГ) за період з листопада 2020 року по січень 2022 року Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА здійснено відшкодування частини відсоткової ставки на загальну суму 49002,23 гривень.

Так, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленою слідством особою, своїми вищевказаними злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн, зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49002,23 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 357 КК України (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом та іншим важливим особистим документом); ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, за попередньою змовою групою осіб); ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації, а саме оригіналів реєстраційної справи ОСББ «Шкільний Горбаків». У вказаній реєстраційній справі наявні документи, які містять завідомо неправдиві відомості; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації», а саме до інвентаризаційної справи № Г-69, у який наявний технічний опис конструктивних елементів будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 , яким підтверджено, що гуртожиток за адресою: АДРЕСА_2 , є об`єктом незавершеного будівництва; крім того, підтверджено, що станом на 21.08.2018 всі вікна у даному об`єкті незавершеного будівництва були металопластикові. Відсоток готовності даного об`єкту був 88 %, оскільки були відсутні двері до приміщень квартир, відсутнє газопостачання, стіни були лише частково поштукатурені тощо; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Рівненської районної державної адміністрації, а саме до реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 ; допитом інженера виробничого відділу ОСОБА_18 , яка складала технічний опис будівлі, що за адресою: АДРЕСА_2 ; допитом свідка ОСОБА_19 , працівника ТОВ СГП « АДРЕСА_4 ), який повідомив, що ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно у 2018-2019 роках, тоді була заміна вікон на металопластикові. Після цього інші зовнішні ремонтні роботи не проводились. З 2018 року там ніхто не проживав та на даний момент не проживає; допитом свідка ОСОБА_20 , володільця об`єкта незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (з 2016 по 2018 роки), який повідомив, що з 2016 по 2018 роки проводив ремонтні роботи, зокрема, здійснював заміну вікон на металопластикові; допитом свідка ОСОБА_11 , який зазначив, що відношення до ОСББ «Шкільний Горбаків» немає та вперше чує про існування вказаної юридичної особи, ніяких договорів не укладав, документи до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для ОСББ «Шкільний Горбаків» не подавав; допитом свідка ОСОБА_14 , який зазначив, що ФОП ОСОБА_14 , не реєстрував, вікна не поставляв та не установлював, про вищевказані обставини чує вперше; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до банківської справи ТОВ «Рівне Будсервіс» (); проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма № 1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (наявне реальне фото ОСОБА_13 ); листом Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Рівненській області (вх.2073 від 04.05.2023) надано відомості з Єдиного державного демографічного реєстру відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких 27.04.2017 Посольством України в Португальській Республіці ОСОБА_13 надано паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 ; листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.09.2023 (вих.91-45952/18/23-вих), відомостей щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянином України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 08.11.2017 по 22.09.2023 в базі даних не виявлено; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_14 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_14 , де міститься реальне фото ОСОБА_14 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до оригіналів та належним чином завірених копії документів, наявних у кредитній справі; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до платіжних доручень по рахунку ОСББ «Шкільний Горбаків»; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до банківської справи ФОП ОСОБА_14 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до банківської справи ФОП ОСОБА_14 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», а саме до банківської справи ТОВ «Рівне Будсервіс»; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до документів, які були подані АТ «Ощадбанк» Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України та Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, на підставі яких ОСББ «Шкільний Горбаків» відшкодовано частину відсоткової ставки на загальну суму 49 002,23 гривень та частину кредиту у розмірі 292 038,24 грн.; листом АТ «Ощадбанк» від 28.02.2024 №55/5.9-06/22355/2024, якою надано розрахунки заборгованості; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Головного Управління державної міграційної служби України, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_5 , де міститься фото ОСОБА_5 ; проведеним тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні Головного Управління державної міграційної служби України, а саме до Заяви про видачу паспорта (Форма №1) ОСОБА_8 , де міститься фото ОСОБА_8 ; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:

Слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики не зникли, та виправдовують тримання під вартою підозрюваного, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду даний ризик (передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Вказане підтверджується тим, що 14.05.2024 ОСОБА_5 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Також, 14.05.2024 відповідно до вимог ст. 184 КПК України останньому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Крім цього, 14.05.2024 відповідно до вимог Глави 11 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 вручено повістку про виклик до слідчого для проведення допиту, проте у визначений слідчим час підозрюваний ОСОБА_5 не прибув та не повідомив слідчого про причини неприбуття. На зв`язок із слідчим та адвокатом підозрюваний не виходив.

Також, ОСОБА_5 не з`явився до Рівненського міського суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за місцем постійного проживання був відсутній, на зв`язок не виходив, тим самим переховувався від органів досудового розслідування, суду.

17.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

За результатами вжитих заходів із розшуку ОСОБА_5 , останній 03.07.2024 прибув до Рівненського міського суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 14.07.2024.

Крім того, ОСОБА_5 ніде не працює, не має постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що з метою уникнення покарання він безперешкодно може покинути місце свого проживання та переїхати в іншу місцевість, у зв`язку із чим не буде з`являтись за викликами слідчого, прокурора та суду.

Також, ОСОБА_5 хоча і має постійне місце проживання, однак має змогу вільно пересуватись територією України, та задля уникнення відповідальності за вчинене ним діяння, може виїхати за межі території м. Рівного та Рівненської області, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, що дає підстави побоюватися можливості переховування від правоохоронних органів та суду підозрюваного з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення - даний ризик (передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , задля уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема оригінали підроблених фінансово-господарських документів ОСББ «Шкільний Горбаків», які подавались до АТ «Ощадбанк» з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, оригінали підроблених паспортів громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , крім того, не встановлено інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, що у відповідності з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні даний ризик (передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, та змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню.

Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а тому ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином даний ризик (передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України) обґрунтовується тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в разі не застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, тому що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

Враховуючи викладені обставини, застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та не забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

14.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.07.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у вигляді 250 розмірів прожиткового мінімуму доходів для працездатних осіб в сумі 757000 гривень.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується 14 липня 2024 року.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Зважаючи на наведені факти та обставини, передбачені 178 КПК України, та те, що справа набула суспільного резонансу, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, запобігти переховування від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, необхідно застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п.1,2 ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини передбачені ст.177, 178 КПК України має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину вчиненого із застосуванням насильства та/або який спричинив загибель людей.

З врахуванням всіх встановлених у кримінальному провадженні обставин, є всі підстави стверджувати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою: двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.07.2024, однак 08.07.2024 строк досудового розслідування продовжено заступником керівника Рівненської обласної прокуратури до трьох місяців, тобто до 14.08.2024.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 14.07.2024, однак, через особливу складність кримінального провадження, що виразилось у значній кількості епізодів злочинів, резонанс у суспільстві викликаний вчиненими злочинами, які розслідуються, постійна увага засобів масової інформації до ходу досудового розслідування та судових засідань, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: долучити висновок судової економічної експерти, яку призначено 17.06.2024, за результатами проведення аналітичного дослідження №26/17-00-08-12- від 13.06.2024, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Лідії Наумець; долучити висновок судової почеркознавчої експертизи, призначену 17.06.2024, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС; долучити висновок судової почеркознавчої експертизи, призначену 20.05.2024, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС; долучити висновок судової біологічної експертизи відносно підозрюваного ОСОБА_8 , призначену 17.05.2024, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС; провести тимчасові доступи до документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК»; у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як тримання під вартою - неможливе.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

09.07.2024 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.08.2022 продовжено до 3 місяців, тобто до 14.08.2024.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до 14 серпня 2024 року, а також те, що надані слідчим докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, які не зменшились та не відпали, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 14 серпня 2024 року.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

03 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у вигляді 250 розмірів прожиткового мінімуму доходів для працездатних осіб що становить 757000 гривень, саме в такому розмірі буде необхідною та достатньою для забезпечення належної поведінки підозрюваного та запобігти ризикам передбаченим ст.177 КПК України та не є непомірним для підозрюваного.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

У разі внесення застави за підозрюваного, з урахуванням тяжкості злочину та обставин злочину, слід покласти обов`язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст.131-132, 176, 177, 182, 183, 194, 196, 199, 205 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 14 серпня 2024 року.

Залишити раніше визначений розмір застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 757000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: Отримувач коштів ТУ ДСА в Рівненській області, Код отримувача ( код за ЄДРПОУ): 26259988, IBAN № НОМЕР_3 .

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 14 серпня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі внесенні застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_23