Єдиний унікальний номер: 379/1304/24
Провадження № 1-кс/379/269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подала до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 09.10.2024 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 7 200 грн. Банківська картка шахрая НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_2 .

По даному факту 09.10.2024 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000122.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.10.2024 в мережі «Фейсбук» потерпілий ОСОБА_6 знайшов оголошення з приводу продажу дрів. Дане оголошення останнього зацікавило, тому він вирішив зателефонувати ініціатору по номеру мобільного телефону, який був вказаний, а саме - НОМЕР_2 . Слухавку підняв невідомий чоловік та представився із лісництва. Дана невідома особа повідомила, що потрібно передчасно заплатити грошові кошти за товар, або приїхати особисто до лісництва та розрахуватися готівкою, або перерахувати на банківську картку, тому потерпілий вирішив перерахувати грошові кошти в сумі 7200 грн за 6 складометрів дрів на банківську платіжну картку, яку надіслали повідомленням. Тому, цього ж дня, 08.10.2024 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн зі своєї банківської картки - НОМЕР_3 на банківську платіжну картку НОМЕР_1 та відразу повідомив про оплату. В подальшому, сказали, що дрова будуть доставлені до місця проживання потерпілого 09.10.2024 в період часу з 10 год 00 хв по 12 год 00 хв.

09.10.2024 дрова привезені не були, тому ОСОБА_6 почав телефонувати ініціатору оголошення, проте на телефонні дзвінки останньому не відповідали.

15 жовтня 2024 року до Таращанського районного суду дізнавачем сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 було подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської платіжної картки НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_6 перехував грошові кошти у сумі 7200 гривень, оскільки були підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , користувалася вище вказаною банківською карткою.

06 листопада 2024 року начальником сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 № 379/1304/24 провадження № 1-кс/379/232/24, було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації в електронному вигляді, що міститься на оптичному носії інформації з ідентифікуючим написом - « НОМЕР_4 ».

Під час огляду вище вказаного оптичного диску виявлено файл « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який містить виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з 07.10.2024 по 31.10.2024.

В ході огляду вищевказаної виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 наявна інформація, а саме зарахування грошових коштів в сумі 7200 грн 08.10.2024 о 09:38:36.

Також під час огляду виписки встановлено, що 08.10.2024 о 09:42:03 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн із вищевказаного банківського рахунку на банківську платіжну картку НОМЕР_6 та 08.10.2024 о 09:42:45 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн із вищевказаного банківського рахунку на банківську платіжну картку НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка номер НОМЕР_7 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю до банківської картки № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), так як є підстави вважати, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7200 гривень, користувалася банківською карткою № НОМЕР_7 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд даного клопотання не прибула, про час і місце розгляду справи повідомлена належно, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з запланованими нею слідчими діями на території Білоцерківського району.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явися, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи.

Інші учасники не з`явились, повідомлені належним чином.

Їх неявка не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_7 , з можливістю вилучення, а саме до:

документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 08.10.2024 по 19.11.2024 на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із вказаної банківської картки в період часу із 08.10.2024 по 19.11.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1