Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7915/24
Номер провадження 1-кс/711/2094/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено 3 прямі договори на виконання робі по об`єктах:

-«Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », договір №14/23 від 14.08.2023 з терміном виконання до 31.12.2023, вартістю 1 075 122,00 грн.;

-«Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », договір №15/23 від 14.09.2023 з терміном виконання до 31.12.2023, вартістю 1 130 261,00 грн.;

-«Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №16/23 від 15.11.2023 з терміном виконання до 31.12.2024, вартістю 1 489 264,00 грн.

Візуальним оглядом стану виконання робіт та аналізом додатків до договорів встановлено, що до кошторисної документації, по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (локального кошторису на покрівлю спального корпусу «77_ДЦ_ЛС1_02-01-01» та відомості ресурсів на покрівлю «77_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01»), включено вартість робіт та будівельних матеріалів, які фактично не проводилися, а саме: розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли, об`ємом 7 м.куб., кошторисною вартістю 4527 грн.; (демонтаж) улаштування цементної вирівнювальної стяжки, площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 16347 грн.; грунтування основи площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 2054 грн.; грунтовка адгезійна Бетонконтакт, об`ємом 317,1 кг., кошторисною вартістю 31 095 грн.; улаштування цементної вирівнювальної стяжки, площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 20433 грн.; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100, об`ємом 12,9 м.куб., кошторисною вартістю 35482 грн.; на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 3 710 грн.; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100, об`ємом 12,9 м.куб., кошторисною вартістю 35482 грн.; мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли, об`ємом 7 м.куб., кошторисною вартістю 40 026 грн.; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50, об`ємом 1,68 м.куб., кошторисною вартістю 3750 грн..

Одночасно аналізом додатків до договорів встановлено, що до кошторисної документації (локального кошторису на покрівлю спального корпусу «77_ДЦ_ЛС1_02-01-01» та відомості ресурсів на покрівлю «77_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01»), включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

-Бікроеласт ЕПП 2,5 об`ємом 1586,3 м.кв., кошторисною вартістю 160,80 грн./м.кв. без врахування ПДВ, при середній відпускній ціні по регіону 120 грн./м.кв. з урахуванням ПДВ;

-Біполь ЕКП 4,0 об`ємом 1214,35 м.кв., кошторисною вартістю 215,47 грн./м.кв. без врахування ПДВ, при середній відпускній ціні по регіону 150 грн./м.кв. з урахуванням ПДВ.

Візуальним оглядом стану виконання робіт по іншим двом договорам встановлено факти виконання аналогічних робіт з такими самими порушеннями.

Таким чином є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення до виконавчої документації робіт, які не виконувалися та завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

З метою визначення фактично виконаних робіт, постановами слідчого від 10.09.2024 у кримінальному провадженні призначено три судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На адресу органу досудового розслідування від судового експерта надійшли клопотання щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме:

- по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №16/23 від 15.11.2023 :

1. Договір на виготовлення (розробку) проектної документації по об?єкту дослідження.

2. Проектну документацію по об?єкту дослідження в повному обсязі.

3. Загальний журнал робіт по об?єкту дослідження.

4. Розрахунки загальновиробничих витрат до Договірної ціни та до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в.

5. Кошторисну документацію на об?єкт дослідження в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в повному обсязі (за наявності).

6. Первинної облікової документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об?єкту дослідження, в повному обсязі (за наявності).

- по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №14/23 від 14.08.2023 та «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №15/23 від 14.09.2023 :

1. Договір та додатки до нього, додаткові угоди (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об?єкту, що досліджується в повному обсязі;

2. Акти здачі-приймання проектних робіт по об?єкту будівництва;

3. Завдання на проектування об?єкта будівництва;

4. Проектну документацію (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) по об?єкту будівництва у повному обсязі, належним чином оформленої та укомпонованої;

5. Розрахунки загальновиробничих витрат у складі розрахунку договірної ціни до договору підряду;

6. Загальний журнал робіт по об?єкту будівництва;

7. Журнал авторського нагляду на об?єкті будівництва;

8. Спеціальних журналів робіт по об?єкту, що досліджується;

9. Виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об?єкту, що підлягає дослідженню;

10. Кошторисна документація в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної, з використанням програмного комплексу «АВК-5» (за наявністю);

11. Інших документів щодо виконання робіт за договором підряду.

Слідчий та прокурор вказують, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстав укладання та стану виконання договорів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення в оригіналах:

- по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №16/23 від 15.11.2023 :

1. Договір на виготовлення (розробку) проектної документації по об?єкту дослідження.

2. Проектну документацію по об?єкту дослідження в повному обсязі.

3. Загальний журнал робіт по об?єкту дослідження.

4. Розрахунки загальновиробничих витрат до Договірної ціни та до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в.

5. Кошторисну документацію на об?єкт дослідження в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану з використанням програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в повному обсязі (за наявності).

6. Первинної облікової документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5» в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об?єкту дослідження, в повному обсязі (за наявності).

- по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №14/23 від 14.08.2023 та «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 », договір №15/23 від 14.09.2023 :

1. Договір та додатки до нього, додаткові угоди (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об?єкту, що досліджується в повному обсязі;

2. Акти здачі-приймання проектних робіт по об?єкту будівництва;

3. Завдання на проектування об?єкта будівництва;

4. Проектну документацію (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) по об?єкту будівництва у повному обсязі, належним чином оформленої та укомпонованої;

5. Розрахунки загальновиробничих витрат у складі розрахунку договірної ціни до договору підряду;

6. Загальний журнал робіт по об?єкту будівництва;

7. Журнал авторського нагляду на об?єкті будівництва;

8. Спеціальних журналів робіт по об?єкту, що досліджується;

9. Виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об?єкту, що підлягає дослідженню;

10. Кошторисна документація в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної, з використанням програмного комплексу «АВК-5» (за наявністю);

11. Інших документів щодо виконання робіт за договором підряду.

Строк дії ухвали - до 11 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1