печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002263 від 07.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2024 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погодженого з прокурором у кримінальному провадженні №0002263 від 07.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 від 07.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи у складі злочинної організації вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: коштами громадян Латвійської Республіки з використанням електронно-обчислювальної техніки, у тому числі з використанням спеціально розроблених та створених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформ «Trading Teck», «Fasttrading», «Premium Trading», «INGOINVEST» та «EXBITAM.COM», під приводом торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами та про можливість отримання в майбутньому прибутку.

За час діяльності злочинної організації, вищезазначеними учасниками вчинено, шляхом введення в оману потерпілих громадян Латвійської Республіки ОСОБА_10 (ОСОБА_10), ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ) заволодіння чужим майном на загальну суму 286 536, 44 євро, що еквівалентно сумі відповідно до курсу встановленого Національним банком України на момент вчинення злочинів у розмірі 10 710 565, 80 грн.

Після заволодіння коштами потерпілих, учасники злочинної організації, здійснювали обготівкування коштів отриманих злочинним шляхом через підконтрольні обмінні пункти на території Київської та Харківської областей.

07.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 має у володінні транспортний засіб марки AUDI, моделі А7, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації із реєстраційної картки транспортних засобів, автомобіль марки AUDI, моделі А7, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_7 .

07.08.2024 в автомобілі марки AUDI, моделі А7, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_7 , відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/33692/24-к проведено обшук.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено легковий автомобіль марки AUDI, моделі А7, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Вказує, що вилучений за результатами обшуку автомобіль, яким користувався підозрюваний ОСОБА_7 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, як такий, що може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначає, що злочини, які інкримінуються ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України є особливо тяжкими та передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а відтак просив накласти арешт на зазначене майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна ОСОБА_7 про місце, день і час судового засідання повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, яким вона була надіслана на мобільний телефон захисника ОСОБА_7 -адвоката ОСОБА_19 , не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 від 07.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

07.08.2024 з 12 год. 00 хв. до 13 год. 18 хв., слідчим проведено обшук, автомобіля, що перебував у користуванні ОСОБА_7 , марки AUDI, моделі А7, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , за результатами якого вилучено зазначений автомобіль.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 07.08.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Санкція інкриминованих ОСОБА_7 злочинів за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, 175, 309, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , а саме на транспортний засіб марки марки AUDI, моделі А7, із державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , у вигляді заборони користування, відчуження та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1