Справа № 621/3115/24
Провадження № 1-кс/621/714/24
Ухвала

Іменем України

15 листопада 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

12.11.2024 слідчий ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом надання:

- інформації про рух коштів в період з 01.03.2024 по день постановлення ухвали по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.02.2024 до відділу № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи заволоділи належними йому грошовими коштами.

12.03.2024 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , зазначив, що являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де в нього відкрито рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 якими він регулярно користується.

02.02.2024 року, він знаходячись у інтернет месенджері "Viber" перейшов за посиланням для створення картки АТБ та ввів данні своєї картки, після чого з його банківського рахунку НОМЕР_2 були списані грошові кошти на суму 4400 доларів, та з його рахунку НОМЕР_3 були списані грошові кошти на суму 128000 гривень.

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_6 , № 621/916/23 від 20 березня 2024 року, з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було зроблено виїмку DVD+R диску з написом 621/916/24.

09.05.2024 було проведено огляд вищевказаного диску із застосуванням службового комп`ютеру ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області OptiPlex 3060 Service Tag D4X50W2 Service code: НОМЕР_4 та монітору DeLL в приміщенні службового кабінету №307 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено відтворення на якому виявлено папку з найменуванням 20_uhvala_621_916_24_SC-11031464;

При відкритті папки "20_uhvala_621_916_24_SC-11031464" у вмісті виявлено файли з найменуваннями:

1.621_916_24. Файл "PDF"

2.inf_DB. Документ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

3. НОМЕР_3 . Файл " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

4. НОМЕР_3 . "Текстовий документ"

5. НОМЕР_3 . Лист " ОСОБА_7 "

6.UA0889546_бпк. Лист " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

7.ЕП_БассЮА_08.04.2024. Документ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

8.Contragents. "Папка с файлами"

Переглядом даних файлів встановлено, що вони містять відомості, щодо рухів грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " абонента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого грошові кошти ОСОБА_5 , з його банківського рахунку НОМЕР_3 у розмірі 65000 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 яка належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та 63000 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

05.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_8 , №621/2016/24 від 31 травня 2024 року, з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " було зроблено виїмку DVD+R диску з написом 621/2016/24.

05.07.2024 було проведено огляд вищевказаного диску із застосуванням службового комп`ютеру ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області OptiPlex 3060 Service Tag D4X50W2 Service code: НОМЕР_4 та монітору DeLL в приміщенні службового кабінету № 307 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено відтворення на якому виявлено папку з найменуванням Виїмка Восток 050724;

При відкритті папки "Виїмка Восток 050724" у вмісті виявлено файли з найменуваннями:

1.116509. Файл "PDF"

2.ІР НОМЕР_7 . Лист " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

3. ОСОБА_9 . " ІНФОРМАЦІЯ_10 "

Переглядом даних файлів встановлено, що вони містять відомості, щодо рухів грошових коштів по банківському рахунку абонента ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого грошові кошти ОСОБА_5 , з його банківського рахунку НОМЕР_3 у розмірі 65000 гривень надійшли на банківську картку ОСОБА_9 , та у подальшому були переказані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", та на картку № НОМЕР_9 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

14.10.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, та отримано документацію з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яку було оглянуто.

Переглядом даних файлів встановлено, що вони містять відомості, щодо рухів грошових коштів по банківському рахунку абонента ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 згідно якого грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_5 яка належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у розмірі 12000 гривень надійшли на банківську картку ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", та у подальшому грошові кошти було переведено на карту № НОМЕР_1 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 17865,11 гривень.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має значення доказів під час досудового розслідування, у тому числі для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести без його участі. На задоволенні клопотання напоялгав.

Прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове зсідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000167 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.03.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 13.03.2024; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.10.2024; протокол огляду предметів від 25.10.2024; постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 25.10.2024; копії звіту по трансакціях.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні довів наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, який полягає у можливості:

1) ознайомитись та зробити копії розгорнутої інформації про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на яку 11.03.2024 року були переказані грошові кошти, за період з 01.03.2024 по 15.11.2024 із зазначенням: залишку грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), з яких було проведення грошових операцій, а також місце роботи терміналу; місця розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з банківських карток, а також фото та відео матеріали з вищевказаних банкоматів у момент зняття грошових коштів; відомостей щодо особи якій належить даний рахунок, наявні документи та договори.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ належить надати працівникам відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області: 1) старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_11 ; 2) старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; 3) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; 4) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; 5) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення до 15 січня 2025 року.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1