УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003692 від 08.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.09.2023 близько 18 год. 30 хв., перебуваючи у межах Львівської області, отримав дзвінок з номеру НОМЕР_1 від осіб, які представились співробітниками « ОСОБА_6 », після чого, повідомивши останнім код смс, виявив заблокування свого контактного номеру мобільного телефону та списання грошових коштів зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в сумі 28 500 грн, а також оформлення кредитів на своє ім`я на суму 12 000 грн

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні показання, що мав в постійному користуванні дві банківські картки:№ НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, повідомив, що 06.09.2023, заявник виявив, що з банківської картки № НОМЕР_2 відбулось списання коштів в сумі 27 тис. 100 грн, з банківської картки № НОМЕР_3 відбулось списання в сумі 1400 грн та відкрито кредит на суму 12 тис. грн. Заявник вказані транзакції не здійснював.

Вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003692 від 08.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документації у Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів (виписка) руху коштів по банківському рахунку (картці):№ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 05.09.2023 по 08.09.2023;

всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , ( НОМЕР_6 ) у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 05.09.2023 по 08.09.2023;

всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ( НОМЕР_6 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківськими рахунками ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 05.09.2023 по 08.09.2023.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1