СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6660/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000774, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо фінансово господарських взаємовідносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками (специфікаціями, видатковими накладними, актами виконаних робіт, товарно транспортними накладними, актами прийому-передачі (зберігання), платіжними інструкціями, виписками по рахунках у період з 12.10.2023 по теперішній час) та інші документи щодо взаємовідносин із вказаним товариством.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання умов договорів на постачання товарів.

Встановлено, що 02.10.2019 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса підприємства

АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4. Тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , NIP: НОМЕР_5 , REGONG: НОМЕР_6 , Банк: НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 IBAN НОМЕР_9 , заключено контракт № 238-03/675-ВК від 02.10.2019.

Відповідно до умов контракту продавець ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язується поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сегмент підшипника та підп`ятника для деталей та вузлів гідрогенератора кількості та по ціні, що вказана у Специфікації № 1 (додаток № 1) до цього контракту. Сума та ціна контракту 581 520,00 євро без ПДВ.

Згідно п. 3 контракту, покупець здійснює розрахунок згідно специфікації № 1, оплата 100 % (сто відсотків) від вартості продукції на підставі інвойсу протягом 60 днів з дати поставки, який підписаний ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером FVP/DEX/1/11/2019 від 04.11.2019.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , сегменти підп`ятника та сегменти підшипника про, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складено прибутковий ордер № 59 від 12.11. 2019.

Також установлено, що 26.07.2023 року в м. Харків до контракту

№238-03/675-ВК від 02.10.2019 підписано додаткову угоду № 2 від 26.07.2023 між покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_9 та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , особі голови правління ОСОБА_10 .

В додатковій угоді зазначено, що у зв`язку із затвердженням та підписанням 01.12.2021 передавального акту між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був правонаступником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сторони домовились, що всі права та обов`язки покупця за контрактом № 238-03/675-ВК від 02.10.2019 перейшли до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01 грудня 2021 року.

Проте встановлено, що фактично товару на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме «підп?ятники» не надходило, а також грошові кошти за призначенням платежу «Оплата за промислові товари згідно Договору 2009-2023/3, без ПДВ» були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств, які зареєстровані в Україні, основний вид діяльності підприємств це торгівля продуктами харчування.

Відповідно до аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 укладено договір 2009-2023/4 від 23.10.2023 щодо закупівлі товарів який має ознаки фіктивності на виконання умов якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти.

Також, відповідно до інформації співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ознаки фіктивного підприємства, проводились фінансово-господарські операції з призначенням платежу «за оренду складу», за результатами яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти.

Отже вказане свідчить, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги окремим суб`єктам підприємницької діяльності по заволодінню коштів отриманих злочинним шляхом.

15.07.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано запит, на підставі статті 93 ККУ про необхідність отримання копій документів, які перебувають у володінні службових осіб вказаного підприємства а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , проте на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист про відмову у наданні копій документів.

На даний час виникла необхідність у вилучені копій первинної фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо фінансово господарських взаємовідносиних зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками (специфікаціями, видатковими накладними, актами виконаних робіт, товарно транспортними накладними, актами прийому-передачі (зберігання), платіжними інструкціями, виписками по рахунках у період з 12.10.2023 по теперішній час) та інші документи щодо взаємовідносин із вказаним товариством.

Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має доказове значення, та необхідна органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000774, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо фінансово господарських взаємовідносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками (специфікаціями, видатковими накладними, актами виконаних робіт, товарно транспортними накладними, актами прийому-передачі (зберігання), платіжними інструкціями, виписками по рахунках у період з 12.10.2023 по теперішній час) та інші документи щодо взаємовідносин із вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1