Справа № 211/312/24
Провадження № 1-кс/211/1475/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 20.11.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000452 від 20.11.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

28.03.2024 до ЧЧ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про те, що 28.03.2024 о 16 годині 20 хвилин невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , має IP-адресу НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівши даними карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 128 919 гривень. ЄО 4372 від 26.01.2024 року. До ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешк. АДРЕСА_1 в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайськихт дій, а саме: останній надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , на її мобільний телефон НОМЕР_6 , та невідома жінка повідомила, що буде проводиться перевипуск її банківської картки, так як строк дії її закінчується. Після чого ОСОБА_34 діючи за вказівками невідомої жінки, повідомила зміст смс-повідомлення, яке надійшло на її мобільний телефон. 26.01.2024 року виявила, що її сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевипущена і невідомі отримавши доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 5 транзакціми перерахували на банківські рахунки відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у сумі 171153,06грн.

14.02.2024 року, близько 14 години, на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який перебував у володінні і користуванні ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_7 та повідомила, що її сім-карта застаріла і потрібно продовжити термін її дії, для чого необхідно назвати код, який прийде на мобільний телефон СМС-повідомленням. У послідуючому ОСОБА_36 , після вводу нею необхідної комбінації на її мобільному телефоні, прийшло СМС-повідомлення з кодом, який остання повідомила невідомій особі, з якою розмовляла по номеру НОМЕР_7 , та у послідуючому з банківської карти ОСОБА_37 «Золота для виплат» № НОМЕР_8 за чотири послідовні операції, було списано грошові кошти у загальній сумі 3946 грн. (з врахуванням комісії), а з кредитної карти «Універсальна» № НОМЕР_9 , за чотири послідовні операції, списано грошові кошти в загальній сумі 75312,98 грн (з врахуванням комісії), в результаті чого ОСОБА_36 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 79258,98 грн. (ЖЄО 981).

(ІКС ІПНПУ №793 від 18.03.2024 м. Узин) до ВПД № 1 Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_38 , про те, що 17.03.2024 близько 17:07 год. йому зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_10 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що термін дії номеру потерпілого спливає, і для його подовження необхідно ввести комбінацію НОМЕР_11 #, що останній і зробив, після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_38 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 115000 грн.

З метою розкриття вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення особи (осіб) в момент злочину, необхідно отримати інформацію:

1.1. про абонента: - НОМЕР_3 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_3 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.2. про абонента: - НОМЕР_5 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_5 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.3. про абонента: - НОМЕР_7 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_7 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_7 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_7 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.4. про абонента: - НОМЕР_6 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_6 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

1.5. про абонента: - НОМЕР_10 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_6 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку :

-абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2024 по теперішній час.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та особи (осіб), яка(і) мала(и) мотиви вчинити даний злочин.

Вказана інформація перебуває у документах оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 20.11.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до інформації, цих документів, що містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , НОМЕР_6 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2024 по теперішній час.

3обов?язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому чи електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. про абонента: - НОМЕР_3 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_3 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_3 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.2. про абонента: - НОМЕР_5 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_5 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_5 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.3. про абонента: - НОМЕР_7 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_7 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_7 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_7 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

1.4. про абонента: - НОМЕР_6 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_6 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

1.5. про абонента: - НОМЕР_10 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 з іншими абонентами мобільного зв?язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонента НОМЕР_6 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії (формату .zlsx або .txt) документ, що містить запитувану інформацію.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1