Справа № 201/7755/24
Провадження № 1-кс/201/2696/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000792 від 11.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000792 від 11.10.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням всієї території Луганського району та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 22.05.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_4 на 10 годину 00 хвилин на 27.05.2024, 28.05.2024, 29.05.2024 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000792 від 11.10.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором, 30.05.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру 30.05.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 30.05.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_4 , на 10 годину 00 хвилин 03.06.2024, 04.06.2024, 05.06.2024 за зазначеній в повістках адресі для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000792 від 11.10.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час підозрюваний ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Таким чином 30.05.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора.

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» №46/12-11/75029/2023-БТ від 02.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 від 06.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_19 , IBAN: НОМЕР_20 .

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС №31/24159-23336-2023 від 20.10.2023, у власності ОСОБА_4 перебуває наступний транспортний засіб:

- легковий автомобіль HYUNDAI SONATA, 2015 року випуску, д. н. з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та його захисників, представників.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000792 від 11.10.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Слідчим за погодженням з прокурором, 30.05.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру 30.05.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Відповідно до відповіді з АТ «Державний ощадний банк України» №46/12-11/75029/2023-БТ від 02.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 .

Відповідно до відповіді з АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 від 06.11.2023 отримані відомості щодо наявності банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_19 , IBAN: НОМЕР_20 .

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС №31/24159-23336-2023 від 20.10.2023, у власності ОСОБА_4 перебуває наступний транспортний засіб:

-легковий автомобіль HYUNDAI SONATA, 2015 року випуску, д. н. з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 .

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої..

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 5 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

Банківські рахунки та грошові кошти які перебувають на них з забороною здійснення видаткових операцій відкриті на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- АТ «Державний ощадний банк України» номер рахунку: НОМЕР_5 (980), IBAN: НОМЕР_6 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_13 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 ;

- АТ КБ «ПриватБанк» номер картки: НОМЕР_19 , IBAN: НОМЕР_20 .

Транспортний засіб:

- легковий автомобіль HYUNDAI SONATA, 2015 року випуску,

д. н. з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ..

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набрала законної сили:

Слідчий суддя ОСОБА_1