Справа № 346/5451/24
Провадження № 1-кс/346/956/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 03.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 02.10.2024 року в чергову частину Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по матеріалах, внесених в ЄО за №10886 від 23.09.2024 р. по факту звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що 23.09.2024 р. о 16:57 год. в соціальній мережі «Телеграм» їй надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_7 (з номеру телефону " НОМЕР_1 ). В даному повідомленні остання вона просила позичити грошові кошти в сумі 12000 грн., а також надіслала номер банківської картки. 23.09.2024 р. о 17:11 год. ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в зазначеній сумі зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 на банківську картку, номер якої було вказано в даному повідомленні, а саме № НОМЕР_3 . В наступному, зателефонувавши до ОСОБА_8 , остання повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» було «зламано» і схожі повідомлення надходили і іншим користувачам, які були в неї в контактах. Таким чином, невідома особа, ввівши в оману ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа її коштами на суму 12 000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_6 повідомила, що вона є користувачем соціальної мережі «Телеграм», де закріплений її мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Користувачем вказаної соціальної мережі також є її колега ОСОБА_9 , яка проживає в м. Переяслав-Хмельницький Київської області, номер закріплений за її сторінкою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Із вказаною жінкою потерпіла час від часу здійснює переписку.

Так, 23.09.2024 о 16:57 год. у ОСОБА_6 у вище вказаній соціальній мережі прийшло повідомлення віз ОСОБА_7 , в якому остання просила позичити їй гроші в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень, а також обіцяла, наступного дня, тобто 24.09.2024, їх повернути. Оскільки, потерпіла перебуває в добрих, дружніх відносинах із вказаною жінкою, то вирішила їй допомогти фінансово. Тому, 23.09.2024 о 17:11 год. ОСОБА_6 , використовуючи мобільний додаток на своєму телефоні, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , здійснила переказ на банківську картку, яку їй надали в ході переписки, а саме за номером НОМЕР_3 грошей в сумі 12000 грн. плюс комісія 60 (шістдесят) грн.

Після цього потерпіла повідомила про переказ грошей у переписці, на що їй надійшло ще одне повідомлення із проханням здійснити переказ ще 10000 (десяти тисяч) грн. Запідозривши, що від імені Ніни можуть писати шахраї, потерпіла зателефонувала їй на номер мобільного телефону НОМЕР_5 . В ході розмови ОСОБА_10 повідомила, що її аккаунт в соціальній мережі «Телеграм» невідомі особи «зламали» та схожі повідомлення відправляють і іншим користувачам, які є в неї в контактах, тобто ОСОБА_10 вказаних повідомлень не надсилала.

Також, цього ж дня, тобто 23.09.2024 о 18:20 год. аккаунт " ОСОБА_11 " був видалений із соціальної мережі «Телеграм».

Таким чином, невідомі особи шляхом обману, шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_6 на загальну суму 12 060 грн.

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка НОМЕР_3 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, старший дізнавач просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_3 , та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківську картку НОМЕР_3 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ці банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

-чи не є банківська картка НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 23.09.2024 по дату виконання ухвали;

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 23.09.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 14).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_3 , та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2024 р. по 09.10.2024 року;

-завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є платіжна картка НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.09.2024 р. по 09.10.2024 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 по 09.10.2024 року;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 р. по 09.10.2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 р. по 09.10.2024 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можутьбути подані під час підготовчого провадженняв суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1