Номер провадження № 1-кс/756/2104/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

31.08.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 19.06.2024, близько 10:00 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ; - роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 00:00 19.06.2024 по 00:00 19.07.2024; - прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 19.06.2024 по 00:00 19.07.2024; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку у період з 22.12.2022 року, - IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 19.06.2024 по 00:00 19.07.2024, та як верифікувалися дані дії..

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 19.06.2024 року, приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилась службою підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила гр. ОСОБА_5 про те що для збереження грошових коштів необхідно перерахувати їх на іншу картку. В подальшому, ОСОБА_5 погодилась та перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 у розмірі 66666 грн та на картку НОМЕР_4 у розмірі 20020 грн. (ЖЄО 25738 від 19.06.2024 року) .

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківський рахунок (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалась, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 19.06.2024 по 19.07.2024.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 00:00 19.06.2024 по 00:00 19.07.2024;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 19.06.2024 по 00:00 19.07.2024;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку у період з 22.12.2022 року,

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 19.06.2024 по 00:00 19.07.2024, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1