УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 року, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров`яної продукції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , у сумі 5600 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала у якості оплати товару на банківську карту № НОМЕР_1 . Мобільний телефон, з якого робився дзвінок ОСОБА_4 - НОМЕР_2 .

Крім того 11.01.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що нею, 10.01.2023, не було отримано дрова, які були придбані по оголошенню в інтернеті, попередньо зв`язавшись з продавцем по номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та сплачено в розмірі 5 250 гривень на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , однак в подальшому дрова не було отримано, чим було завдано матеріальних збитків.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб організували схему незаконного збагачення під приводом продажу громадянам порубаної деревини через мережу Інтернет, грошові кошти за що отримували на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 однак після отримання грошових коштів від потерпілих на вказані банківські рахунки на зв`язок не виходили та товар у вигляді порубаної деревини не доставляли за місцем призначення.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо інформації у друкованому та електронному вигляді даних по картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме роздруківку руху грошових коштів даного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а також завірених копії наявних матеріалів банківської справи щодо власника даного карткового рахунку, з можливістю здійснення його копіювання та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим виникла необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх копіювання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у друкованому та електронному вигляді даних по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме роздруківку руху грошових коштів даного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2023 року по день винесення ухвали суду, а також завірених копії наявних матеріалів банківської справи щодо власника даного карткового рахунку, з можливістю здійснення його копіювання.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя