УХВАЛА

іменем України

30.09.2024

Справа № 331/5600/24

Провадження № 1-кс/331/2010/2024

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4

про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 чт.191, ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що особи із числа мешканців м. Запоріжжя, діючи на території міста та Запорізької області, здійснюють збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Зокрема встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка спеціалізується на реалізації паливно-мастильних матеріалів низької якості, які реалізуються через нафтобази та роздрібну мережу АЗС кінцевим споживачам.

За наявними даними, встановлено, що компанії ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що незаконне виготовлення пального (бензину та дизельного палива), яке реалізують через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області, не відповідає нормам державних стандартів, а є механічною сумішшю низькоякісного палива із спиртом, абсорбентом дизельного пального, газовим конденсатом, стабільним бензином, вуглеводневим сирцем тощо. Тим самим, незаконно виготовлене паливо, шляхом подальшого його механічного змішування із низькооктановим бензином, здійснюється із підвищенням його октанового числа хімічних речовин, спирту та стабільного бензину для його подальшого продажу.

Встановлено, що за результатами такого механічного змішування є паливо, яке загалом є небезпечною продукцією та при його використанні за окремих умов створює загрозу безпеці життя та здоров`я людей, безпечним умовам праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля. При цьому, незважаючи на вище викладене, незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали в подальшому реалізовуються через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

24.09.2024 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя № 1-кс/331/1921/2024 від 18.09.2024 проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення де знаходиться компанія «BARREL» яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

- «Ведомость учета выдачи топлива для ТОВ «Дека Пром», на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 23.09.2024 р., на 1 арк.;

- Рахунок фактура №2309 від 23.09.2024 р., на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 04 вересня 2024 р., на суму 8297,50 грн., на 1 арк;

- рахунок фактура №2808 від 28.08.2024, на 1 арк., на суму 8297, 50 грн;

-Рахунок фактура від 19 серпня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000001 від 02.08.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 29 липня 2024р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000061 від 01 липня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 08 липня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-000056 від 05 червня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 16.05.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-000041 від 10.04.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 19.04.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000034 від 01.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-000026 від 05.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 22 березня 2024р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 26.02.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-000025 від 16.01.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 08.02.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000008 від 07.12.2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 26 грудня 2023р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 20.11.2023р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 13 листопада 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000116 від 25.10.2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 24 жовтня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-000051 від 24 жовтня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 09 жовтня 2023 р., на 1арк.;

-Рахунок фактура від 25 вересня 2023 р., на арк.;

-Рахунок фактура від 18 вересня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 28 серпня 2023 р., на 1 арк.;

-Видаткова накладна №5 від 24 липня 2023 року, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 01 серпня 2023 р., на 1 арк.;

-Видаткова накладна №4 від 31 липня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 10 липня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №3 від 10 липня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 03 липня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1 від 30 червня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №2 від 30 червня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000081 від 19 травня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 19 червня 2023 р., на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000027 від 18 квітня 2023, на 1 арк;

-Рахунок фактура від 15 травня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 19 травня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 08 травня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000016 від 30 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 14 квітня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000017 від 27 березня 2023 р., на 1 арк,;

-Рахунок фактура від 31 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 12 квітня 2023 р., на 1 арк;

-Рахунок фактура від 17 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 15 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 13 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000012 від 09 січня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000119 від 27 лютого 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000015 від 12 січня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №53 від 14 лютого 2023 р., на 1 арк.

-Ведомость щодо кількості працівників та видачі заробітної платні із посадами працівників період з 01.12.2023 по 15.12.2023, на 1 арк.;

-Ведомость щодо кількості працівників та видачі заробітної платні із посадами працівників період з 01.12.2023 по 15.12.2023, на аркушах формату А-4 у кількості 4 арк.;

-Документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023 р., всього на 82 арк.;

-Документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023 р., всього на 167 арк.;

-Документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023 р., всього на 180 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 30/VIII, на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 23/08, на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 16/08, на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 9/VIII, 10/VIII на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 9/VIII, 10/VIII на 1 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Верум Блек АУРУМ» Верхняя ЗУРАБ, 2024, рукописний текст «апр-май», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 273 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Верум Блек АУРУМ» Верхняя ЗУРАБ, 2024, рукописний текст «янв-март», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 512 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Верум Блек АУРУМ» Верхняя ЗУРАБ, 2023, із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 418 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» Верхня, 2023 рік, рукописний текст «01.07.23 по 04.10.23», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 297 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4 із написом «Акт прийому передачі талонів на відпуск ПММ» 09 листопада 2023 року та на звороній стороні із рукописними написами, на 1 арк.;

-Аркуш паперу із рукописними записами розпочинається з тексту НДС Промінь, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №294 від 31 грудня 2023 на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за Жовтень 2023 р., на 1 арк;

-Видаткова накладна №195 від 31 жовтня 2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ0000133 від 30 вересня 2023, на 1 арк;

-Видаткова накладна №71 від 31 серпня 2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ00000004 від 31 липня 2023, на 1 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь Груп» Барикадна, 2023 рік, рукописний текст «07-10», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 406 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь Груп» Барикадна, 2023 рік, рукописний текст «11-12», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 178 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь Груп» Барикадна, 2023 рік, рукописний текст «01-06», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 318 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1в Январь 2022» із рукописним написом «Сверено 1-9, 10-18, 19-31», у прошитому вигляді на 87 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3ж август 2022», у прошитому вигляді на 94 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал апрель» «1-2, 4-18, 20-21, 23-27, 29-30» у якій містяться документи, всього на 55 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка, Слободчикова 2б, июнь 2022», у прошитому вигляді на 60 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборний 8 Январь 2022», у прошитому вигляді на 69 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты б-р Центральний, 27а июнь 2022», у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3-ж

июль 2022» у прошитому вигляді на 89 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3Д, июнь 2022» у прошитому вигляді на 74 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецькая, 61 июль 2022» у прошитому вигляді на 117 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр-т Соборний 8, июль 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская 52Д, июль 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3Д, июль 2022» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка Слободчикова 2 Б, август 2022» у прошитому вигляді на 73 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1 в июль 2022» у прошитому вигляді на 79 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1в, август 2022» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка Слободчикова 2 Б, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 66 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный 27а, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 100 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, июнь 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, август 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 66 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И.Сикорского, 482, август 2022» у прошитому вигляді на 62 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И.Сикорского, 482, июль 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-Ж, июнь 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-ж, январь 2022» у прошитому вигляді на 109 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 5 январь 2022» у прошитому вигляді на 96 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3Д, январь 2022» у прошитому вигляді на 121 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3д, август 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, май 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И.Сикорского, 482, май 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, апрель 2022» у прошитому вигляді на 60 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская, 52-Д, май 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка Слободчикова 2б, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 66 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 96 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборний, 8, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, июнь 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3Ж ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 62 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1-в ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 91 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты б-р. Центральный 27-а, июнь 2022» рукописний текст «декабрь 2022» у прошитому вигляді на 99 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, май 2022» у прошитому вигляді на 75 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1-в, май 2022» у прошитому вигляді на 62 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова апрель» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Метро апрель» у прошитому вигляді на 40 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова декабрь 2022» у прошитому вигляді на 72 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал декабрь 2022» у прошитому вигляді на 109 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Вознесенка март» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Верхняя март» у прошитому вигляді на 99 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова март» у прошитому вигляді на 74 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Михайловка март» у прошитому вигляді на 28 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Метро март» у прошитому вигляді на 10 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «трасса март» у прошитому вигляді на 6 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Барикада март» у прошитому вигляді на 10 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «пески март» у прошитому вигляді на 58 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Украинская март» у прошитому вигляді на 69 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Орех.Шоссе 5» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Украинская апрель» у прошитому вигляді на 74 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Вознесенка апрель» у прошитому вигляді на 79 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал март» у прошитому вигляді на 18 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Истомино март» у прошитому вигляді на 15 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова апрель» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь груп» Барикадна, 2024, рукописний текст «май», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» пр. Соборний, с 01.01 по 31.03, 2024 з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 323 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» вул. Українська, с 01.01 по 31.03, 2024 з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 273 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» вул. І.Сікорського, с 01.01 по 31.03, 2024 з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 229 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь груп» Барикадна, 2024, , із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 315 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И. Сикорского 482, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 64 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-ж, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 72 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр.Соборный, 8, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 75 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, май 2022» у прошитому вигляді на 191 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, май 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3-Ж, май 2022» у прошитому вигляді на 77 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный 8, май 2022» у прошитому вигляді на 72 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1-в, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, июль 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты вул. Українська, 52/д, январь 2022» у прошитому вигляді на 85 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, январь 2022» у прошитому вигляді на 103 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бр. Центральный, 27-а, январь 2022» у прошитому вигляді на 93 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр.Соборний, 8, январь 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 5, февраль 2022» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, февраль 2022» у прошитому вигляді на 60 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный 8, февраль 2022» у прошитому вигляді на 54 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3-ж, февраль 2022» у прошитому вигляді на 89 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты с. Новое Запорожье, ул. Первомайская, 12-б, февраль 2022» у прошитому вигляді на 108 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты вул. Українська, 52/Д, февраль 2022» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе ,

1-в, февраль 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, февраль 2022» у прошитому вигляді на 57 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, июль 2022» у прошитому вигляді на 77 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-д, февраль 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ігоря Сікорського, 482, февраль 2022» у прошитому вигляді на 50 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, февраль 2022» у прошитому вигляді на 71 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И, Сикорского, 482, июнь 2022» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 86 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный, 8, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 90 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 114 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-Ж, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И. Сикорского, 482, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 61 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 95 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1-в, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 91 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный, 8, август 2022» у прошитому вигляді на 102 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская 52-Д, август 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный 27-а, август 2022» у прошитому вигляді на 90 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская 52-д, июнь 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1 -в, июнь 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «пески февраль» у прошитому вигляді на 16 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «автовокзал февраль» у прошитому вигляді на 13 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «украинская февраль 2022» у прошитому вигляді на 8 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «верхняя апрель» у прошитому вигляді на 69 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «врехняя декабрь 2022» у прошитому вигляді на 123 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «автовокзал февраль 2023» у прошитому вигляді на 89 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «трасса апрель» у прошитому вигляді на 10 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» Соборний, Українська, Сікорського, 2024, з рукописним написом «май» з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 235 арк.;

-Прозорий файл із змінними звітами АЗС та скріпленими чеками разом, всього 57 арк.

-Копія акту №602 приймання нафтопродуктів 06.09.2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004407 від 05.10.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б-00002509 від 05 жовтня 2023 р., на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, на якому відображені реквізити ТОВ «Фєрокс» та наявна кругла печатка синього кольору «Україна. «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фєрокс» 44858832, на 1 арк.;

-Довіреність №5. Дата видачі 18 листопада 2022 р., на 1 арк.;

-Довіреність №4. Дата видачі 11 листопада 2022 р., на 1 арк.;

-Довіреність №3. Дата видачі 04 листопада 2022 р., на 1 арк.;

-Рахунок №307 від 09 лютого 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок №304 від 08 лютого 2023, на 1арк. (копія)

-Рахунок на оплату №146 від 18 січня 2023, на 1 арк.(копія);

-Рахунок на оплату №112 від 13 січня 2023, на 1 арк. (копія);

-Рахунок на оплату №17 від 13 січня 2023, на 1 арк. (копія);

-Рахунок фактура №СФ-0002215 від 20 грудня 2022, на 1 арк. (копія);

-Договір поставки нафтопродуктів №28-01/11 від 28.01.2022, на 3 арк.;

-Видаткова накладна №739 від 24 червня 2022, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №641 від 07.07.2022, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №592 від 27.06.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000592 від 27.06.2022;

-Видаткова накладна №734 від 25.07.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000734 від 25.07.2022;

-Видаткова накладна №761 від 27.07.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000761 від 27.07.2022;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005022 від 01.12.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002734 від 01 грудня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004973 від 26.11.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002723 від 26 листопада 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004949 від 24.11.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002713 від 24 листопада 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004793 від 10.11.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002659 від 10 листопада 2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002615 від 03 листопада 2023 р., на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна №000000028 від 17 березня 2024р, на 2 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000186 від 27.01.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000083 від 27 січня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000385 від 04.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000209 від 04 березня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000400 від 07.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000220 від 07 березня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №208 від 13.03.2024, на 3 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000418 від 15.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000233 від 15 березня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000333 від 17.02.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000173 від 17 лютого 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005214 від 25.12.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б000002792 від 25 грудня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005041 від 04.12.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002739 від 04 грудня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ від 14.01.2024, на 4 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000000063 від 12.01.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000021 від 12 січня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 22.12.2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 23.01.2024, на 3 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-243 від 10.02.2024, на 2 арк.;

-Копія договору поставки №423/23 від 17 жовтня 2023 року, на 4 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000003094 від 03.08.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б000001794 від 03 серпня 2023, на 1 арк.;

-Паспорт якості №18/07-23 від 18 липня 2023, на 1 арк.; (копія);

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR.063.00614-22, на 1арк.;

-Паспорт якості №24/07-23-1 від 24 липня 2023, на 1 арк.; (копія);

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR.СІС.00071-23, на 1арк.;

-Копія документи із номером №27101245, на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023, на 3 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023, на 3 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023, на 3 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000002874 від 26.07.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00001685 від 26 липня 2023, на 1 арк.;

-Копія паспорту якості №18/07-23 на 1 арк.;

-Копія сертифікату відповідності №UA.TR.063.00614-22, на 1арк.

-Акцизна накладна форми «П» від 26.07.2023, на 2 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000002981 від 29.07.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00001732 від 29 липня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-4050, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003677 від 28.08.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002177 від 28 серпня 2023, на 1 арк.;

-Документ №27101245, на 1арк.;

-Копія паспорту якості №24-07/23-1 від 24 липня 2023 року, на 1арк.;

-Копія паспорту якості №17/08-23 від 17 серпня 2023, на 1арк.;

-Копія сертифікату відповідності № UA1.CIC.00071-23 на 1 арк.

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR. 063.00614-22 на 1 арк.

-Копія декларації про відповідність від 28.12.2022, на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 28.08.2023, на 2 арк.;/

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 28.08.2023, на 2 арк.;/

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН 3967 від 05 вересня 2023 р., на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000004055 від 09.09.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002409 від 09 вересня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003943 від 06.09.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002331 від 06 вересня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003292 від 12.08.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00001957 від 12 серпня 2023, на 1 арк.;

-Копія паспорту якості №31/07-23 від 31 липня 2023, на 1арк.;

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR.063.00614-22, на 1 арк.;

-Копія паспорту якості №190 від 22 квітня 2023, на 1арк.

-Акцизна накладна форми «П» №2080 від 12.08.2023, на 2 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Ф-17НП Простор -ДС`в якій наявні документи всього на 276 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із рукописним написом «Простор июль» в якій наявні документи всього на 214 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із рукописним написом «Простор июль» в якій наявні документи всього на 301 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із рукописним написом «Ф-17НП ВБА июнь-июль 24»в якій наявні документи всього на 364 арк. у прошитому вигляді;

-Договір оренди від 01.11.2018 р., на 4 арк.;

-Акт приймання передачі до договору оренди об`єкту нерухомого майна від 01.11.2018 року, на 1 арк.;

-Додаткова угода до договору оренди від 01.11.2018 року від 02.11.2018 року, на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 06.12.2018 року.;

-Додаткова угода №2 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 12.01.2019 року.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.;

-Додаткова угода №4 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 27.12.2019 року.;

-Додаткова угода №3 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 28.06.2019 року.;

-Додаткова угода №5 від 01.07.2020 до договору оренди від 01.11.2018 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 01.05.2020 до договору оренди від 03.12.2019 на 1 арк.;

-Копія договору оренди від 03.12.2019 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі до договору оренди об`єкта нерухового майна від 03.12.2019, на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору оренди від 03.12.2019, на 1 арк,;

-Додаткова угода до договору оренди від 03.12.2019, на 1 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» пр. Соборний с 01.10 по 31.12 2023 р.», на 304 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Українська с 01.07 по 30.09 2023 рік», у прошитому вигляді, на 276 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» вул. Чубанова с 01.10 по 31.12 2023 рік», у прошитому вигляді, на 121 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Верхняя. Январь, февраль 2023, июнь 2023» в якій наявні документи всього на 488 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Сікорського с 01.10.23 по 30.09. 23, 2023 рік», у прошитому вигляді, на 343 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Соборний с 01.09 по 30.09 2023 рік», у прошитому вигляді, на 258 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» вул. Українська с 01.10 по 31.12 2023 рік», у прошитому вигляді, на 259 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» вул. І. Сікорського с 01.10 по 31.12 2023р.», у прошитому вигляді, на 247 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Чубанова с 01.07 по 30.09 2023 рік», у прошитому вигляді, на 259 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова Январь, Февраль 2023, июнь 2023, у прошитому вигляді, на 334 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «трасса февраль 2023», у прошитому вигляді, на 354 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, який починається зі слів «Не Запорожье..», на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, який починається зі слів «ВБА», на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, на якому наявна таблиця із графами «Работы» «Сергей» «Александр», на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, який починається зі слів «19.07.2023 оплата Сергею 50%....», на 1 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал январь 2023 март, апрель, май, июнь 2023», у прошитому вигляді, на 282 арк.;

25.09.2024 постановою слідчого вилучені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023, у зв`язку з тим, що саме вказані документи мають значення для досудового розслідування та, які відображають обставини вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучені речі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, долучили до матеріалів справи заяву, в якій підтримали клопотання , прохали суд задовольнити його у повному обсязі.

Представник власника майна до судового засідання не з`явився, долучив до матеріалів справи заяву, в якій заперечував проти заявленого клопотання , прохав суд відмовити у його задоволенні в повному обсязі.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 додаткового (першого)протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено,що кожна фізична,або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше,як в інтересах суспільства і на умовах,передбачених законом,або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 204 КК України.

24.09.2024 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя № 1-кс/331/1921/2024 від 18.09.2024 проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення де знаходиться компанія «BARREL» яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено вищевказані речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

25.09.2024 постановою слідчого вилучені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023, у зв`язку з тим, що саме вказані документи мають значення для досудового розслідування та, які відображають обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого,прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Крім того, слідча суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 чт.191, ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення де знаходиться компанія «BARREL» яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні документи:

- «Ведомость учета выдачи топлива для ТОВ «Дека Пром», на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 23.09.2024 р., на 1 арк.;

- Рахунок фактура №2309 від 23.09.2024 р., на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 04 вересня 2024 р., на суму 8297,50 грн., на 1 арк;

- рахунок фактура №2808 від 28.08.2024, на 1 арк., на суму 8297, 50 грн;

-Рахунок фактура від 19 серпня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000001 від 02.08.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 29 липня 2024р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000061 від 01 липня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 08 липня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-000056 від 05 червня 2024 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 16.05.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-000041 від 10.04.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 19.04.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000034 від 01.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-000026 від 05.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 22 березня 2024р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 26.02.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-000025 від 16.01.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 08.02.2024, на 1 арк.;

-Рахунок фактура № СФ-000008 від 07.12.2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 26 грудня 2023р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 20.11.2023р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 13 листопада 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000116 від 25.10.2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 24 жовтня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-000051 від 24 жовтня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 09 жовтня 2023 р., на 1арк.;

-Рахунок фактура від 25 вересня 2023 р., на арк.;

-Рахунок фактура від 18 вересня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 28 серпня 2023 р., на 1 арк.;

-Видаткова накладна №5 від 24 липня 2023 року, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 01 серпня 2023 р., на 1 арк.;

-Видаткова накладна №4 від 31 липня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 10 липня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №3 від 10 липня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 03 липня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №1 від 30 червня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №2 від 30 червня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000081 від 19 травня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 19 червня 2023 р., на 1 арк;

-Рахунок фактура №СФ-0000027 від 18 квітня 2023, на 1 арк;

-Рахунок фактура від 15 травня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 19 травня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 08 травня 2023, на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000016 від 30 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 14 квітня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000017 від 27 березня 2023 р., на 1 арк,;

-Рахунок фактура від 31 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 12 квітня 2023 р., на 1 арк;

-Рахунок фактура від 17 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 15 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура від 13 березня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000012 від 09 січня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000119 від 27 лютого 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ-0000015 від 12 січня 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №53 від 14 лютого 2023 р., на 1 арк.

-Ведомость щодо кількості працівників та видачі заробітньої платні із посадами працівників період з 01.12.2023 по 15.12.2023, на 1 арк.;

-Ведомость щодо кількості працівників та видачі заробітньої платні із посадами працівників період з 01.12.2023 по 15.12.2023, на аркушах формату А-4 у кількості 4 арк.;

-Документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023 р., всього на 82 арк.;

-Документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023 р., всього на 167 арк.;

-Документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023 р., всього на 180 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 30/VIII, на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 23/08, на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 16/08, на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 9/VIII, 10/VIII на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А4- із рукописними написами та таблицею, яка починається зі слів 1020866 Верхняя ВБА, та рукописним текстом 9/VIII, 10/VIII на 1 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Верум Блек АУРУМ» Верхняя ЗУРАБ, 2024, рукописний текст «апр-май», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 273 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Верум Блек АУРУМ» Верхняя ЗУРАБ, 2024, рукописний текст «янв-март», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 512 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Верум Блек АУРУМ» Верхняя ЗУРАБ, 2023, із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 418 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» Верхня, 2023 рік, рукописний текст «01.07.23 по 04.10.23», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 297 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4 із написом «Акт прийому передачі талонів на відпуск ПММ» 09 листопада 2023 року та на звороній стороні із рукописними написами, на 1 арк.;

-Аркуш паперу із рукописними записами розпочинається з тексту НДС Промінь, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №294 від 31 грудня 2023 на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за Жовтень 2023 р., на 1 арк;

-Видаткова накладна №195 від 31 жовтня 2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ0000133 від 30 вересня 2023, на 1 арк;

-Видаткова накладна №71 від 31 серпня 2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ПГ00000004 від 31 липня 2023, на 1 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь Груп» Барикадна, 2023 рік, рукописний текст «07-10», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 406 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь Груп» Барикадна, 2023 рік, рукописний текст «11-12», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 178 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь Груп» Барикадна, 2023 рік, рукописний текст «01-06», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 318 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1в Январь 2022» із рукописним написом «Сверено 1-9, 10-18, 19-31», у прошитому вигляді на 87 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3ж август 2022», у прошитому вигляді на 94 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал апрель» «1-2, 4-18, 20-21, 23-27, 29-30» у якій містяться документи, всього на 55 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка, Слободчикова 2б, июнь 2022», у прошитому вигляді на 60 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборний 8 Январь 2022», у прошитому вигляді на 69 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты б-р Центральний, 27а июнь 2022», у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3-ж

июль 2022» у прошитому вигляді на 89 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3Д, июнь 2022» у прошитому вигляді на 74 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецькая, 61 июль 2022» у прошитому вигляді на 117 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр-т Соборний 8, июль 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская 52Д, июль 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3Д, июль 2022» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка Слободчикова 2 Б, август 2022» у прошитому вигляді на 73 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1 в июль 2022» у прошитому вигляді на 79 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1в, август 2022» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка Слободчикова 2 Б, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 66 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный 27а, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 100 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, июнь 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, август 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 66 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И.Сикорского, 482, август 2022» у прошитому вигляді на 62 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И.Сикорского, 482, июль 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-Ж, июнь 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-ж, январь 2022» у прошитому вигляді на 109 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 5 январь 2022» у прошитому вигляді на 96 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3Д, январь 2022» у прошитому вигляді на 121 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3д, август 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, май 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И.Сикорского, 482, май 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, апрель 2022» у прошитому вигляді на 60 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская, 52-Д, май 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка Слободчикова 2б, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 66 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 96 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборний, 8, ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, июнь 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3Ж ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 62 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1-в ноябрь 2022» у прошитому вигляді на 91 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты б-р. Центральный 27-а, июнь 2022» рукописний текст «декабрь 2022» у прошитому вигляді на 99 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, май 2022» у прошитому вигляді на 75 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1-в, май 2022» у прошитому вигляді на 62 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова апрель» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Метро апрель» у прошитому вигляді на 40 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова декабрь 2022» у прошитому вигляді на 72 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал декабрь 2022» у прошитому вигляді на 109 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Вознесенка март» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Верхняя март» у прошитому вигляді на 99 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова март» у прошитому вигляді на 74 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Михайловка март» у прошитому вигляді на 28 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Метро март» у прошитому вигляді на 10 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «трасса март» у прошитому вигляді на 6 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Барикада март» у прошитому вигляді на 10 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «пески март» у прошитому вигляді на 58 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Украинская март» у прошитому вигляді на 69 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Орех.Шоссе 5» у прошитому вигляді на 88 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Украинская апрель» у прошитому вигляді на 74 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Вознесенка апрель» у прошитому вигляді на 79 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал март» у прошитому вигляді на 18 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Истомино март» у прошитому вигляді на 15 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова апрель» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь груп» Барикадна, 2024, рукописний текст «май», із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» пр. Соборний, с 01.01 по 31.03, 2024 з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 323 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» вул. Українська, с 01.01 по 31.03, 2024 з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 273 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» вул. І.Сікорського, с 01.01 по 31.03, 2024 з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 229 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Промінь груп» Барикадна, 2024, , із документами та скрапленими чеками, всього, разом із чеками на 315 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И. Сикорского 482, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 64 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-ж, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 72 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр.Соборный, 8, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 75 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, май 2022» у прошитому вигляді на 191 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, май 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3-Ж, май 2022» у прошитому вигляді на 77 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный 8, май 2022» у прошитому вигляді на 72 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1-в, октябрь 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, июль 2022» у прошитому вигляді на 76 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты вул. Українська, 52/д, январь 2022» у прошитому вигляді на 85 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, январь 2022» у прошитому вигляді на 103 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бр. Центральный, 27-а, январь 2022» у прошитому вигляді на 93 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр.Соборний, 8, январь 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 5, февраль 2022» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, февраль 2022» у прошитому вигляді на 60 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный 8, февраль 2022» у прошитому вигляді на 54 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова, 3-ж, февраль 2022» у прошитому вигляді на 89 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты с. Новое Запорожье, ул. Первомайская, 12-б, февраль 2022» у прошитому вигляді на 108 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты вул. Українська, 52/Д, февраль 2022» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе ,

1-в, февраль 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, февраль 2022» у прошитому вигляді на 57 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, июль 2022» у прошитому вигляді на 77 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-д, февраль 2022» у прошитому вигляді на 82 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ігоря Сікорського, 482, февраль 2022» у прошитому вигляді на 50 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, февраль 2022» у прошитому вигляді на 71 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И, Сикорского, 482, июнь 2022» у прошитому вигляді на 67 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Верхняя 3-Д, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 86 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный, 8, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 90 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный, 27-а, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 114 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Чубанова 3-Ж, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 70 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты ПГТ Михайловка - Слободчикова, 2-б, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 65 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты И. Сикорского, 482, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 61 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Новокузнецкая, 61, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 95 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе, 1-в, сентябрь 2022» у прошитому вигляді на 91 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты пр. Соборный, 8, август 2022» у прошитому вигляді на 102 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская 52-Д, август 2022» у прошитому вигляді на 80 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты бульвар Центральный 27-а, август 2022» у прошитому вигляді на 90 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Украинская 52-д, июнь 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із написом «Сменные отчеты Ореховское шоссе 1 -в, июнь 2022» у прошитому вигляді на 68 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «пески февраль» у прошитому вигляді на 16 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «автовокзал февраль» у прошитому вигляді на 13 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «украинская февраль 2022» у прошитому вигляді на 8 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «верхняя апрель» у прошитому вигляді на 69 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «врехняя декабрь 2022» у прошитому вигляді на 123 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «автовокзал февраль 2023» у прошитому вигляді на 89 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «трасса апрель» у прошитому вигляді на 10 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС» «ТОВ «Простор - ДС» Соборний, Українська, Сікорського, 2024, з рукописним написом «май» з документами та скріпленими чеками, всього, разом із чеками на 235 арк.;

-Прозорий файл із змінними звітами АЗС та скріпленими чеками разом, всього 57 арк.

-Копія акту №602 приймання нафтопродуктів 06.09.2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004407 від 05.10.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б-00002509 від 05 жовтня 2023 р., на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, на якому відображені реквізити ТОВ «Фєрокс» та наявна кругла печатка синього кольору «Україна. «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фєрокс» 44858832, на 1 арк.;

-Довіреність №5. Дата видачі 18 листопада 2022 р., на 1 арк.;

-Довіреність №4. Дата видачі 11 листопада 2022 р., на 1 арк.;

-Довіреність №3. Дата видачі 04 листопада 2022 р., на 1 арк.;

-Рахунок №307 від 09 лютого 2023 р., на 1 арк.;

-Рахунок №304 від 08 лютого 2023, на 1арк. (копія)

-Рахунок на оплату №146 від 18 січня 2023, на 1 арк.(копія);

-Рахунок на оплату №112 від 13 січня 2023, на 1 арк. (копія);

-Рахунок на оплату №17 від 13 січня 2023, на 1 арк. (копія);

-Рахунок фактура №СФ-0002215 від 20 грудня 2022, на 1 арк. (копія);

-Договір поставки нафтопродуктів №28-01/11 від 28.01.2022, на 3 арк.;

-Видаткова накладна №739 від 24 червня 2022, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №641 від 07.07.2022, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №592 від 27.06.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000592 від 27.06.2022;

-Видаткова накладна №734 від 25.07.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000734 від 25.07.2022;

-Видаткова накладна №761 від 27.07.2022, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000761 від 27.07.2022;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005022 від 01.12.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002734 від 01 грудня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004973 від 26.11.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002723 від 26 листопада 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004949 від 24.11.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002713 від 24 листопада 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004793 від 10.11.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002659 від 10 листопада 2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002615 від 03 листопада 2023 р., на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна №000000028 від 17 березня 2024р, на 2 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000186 від 27.01.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000083 від 27 січня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000385 від 04.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000209 від 04 березня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000400 від 07.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000220 від 07 березня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №208 від 13.03.2024, на 3 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000418 від 15.03.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000233 від 15 березня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000333 від 17.02.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000173 від 17 лютого 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005214 від 25.12.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б000002792 від 25 грудня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005041 від 04.12.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002739 від 04 грудня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ від 14.01.2024, на 4 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000000063 від 12.01.2024, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00000021 від 12 січня 2024, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 22.12.2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 23.01.2024, на 3 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-243 від 10.02.2024, на 2 арк.;

-Копія договору поставки №423/23 від 17 жовтня 2023 року, на 4 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000003094 від 03.08.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б000001794 від 03 серпня 2023, на 1 арк.;

-Паспорт якості №18/07-23 від 18 липня 2023, на 1 арк.; (копія);

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR.063.00614-22, на 1арк.;

-Паспорт якості №24/07-23-1 від 24 липня 2023, на 1 арк.; (копія);

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR.СІС.00071-23, на 1арк.;

-Копія документи із номером №27101245, на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023, на 3 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023, на 3 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023, на 3 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000002874 від 26.07.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00001685 від 26 липня 2023, на 1 арк.;

-Копія паспорту якості №18/07-23 на 1 арк.;

-Копія сертифікату відповідності №UA.TR.063.00614-22, на 1арк.

-Акцизна накладна форми «П» від 26.07.2023, на 2 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000002981 від 29.07.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00001732 від 29 липня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-4050, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003677 від 28.08.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002177 від 28 серпня 2023, на 1 арк.;

-Документ №27101245, на 1арк.;

-Копія паспорту якості №24-07/23-1 від 24 липня 2023 року, на 1арк.;

-Копія паспорту якості №17/08-23 від 17 серпня 2023, на 1арк.;

-Копія сертифікату відповідності № UA1.CIC.00071-23 на 1 арк.

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR. 063.00614-22 на 1 арк.

-Копія декларації про відповідність від 28.12.2022, на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 28.08.2023, на 2 арк.;/

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Акцизна накладна форми «П» від 28.08.2023, на 2 арк.;/

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН 3967 від 05 вересня 2023 р., на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000004055 від 09.09.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002409 від 09 вересня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003943 від 06.09.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00002331 від 06 вересня 2023, на 1 арк.;

-Товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003292 від 12.08.2023, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Б00001957 від 12 серпня 2023, на 1 арк.;

-Копія паспорту якості №31/07-23 від 31 липня 2023, на 1арк.;

-Копія сертифікату відповідності № UA.TR.063.00614-22, на 1 арк.;

-Копія паспорту якості №190 від 22 квітня 2023, на 1арк.

-Акцизна накладна форми «П» №2080 від 12.08.2023, на 2 арк.;

-Квитанція на ім`я користувача ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Ф-17НП Простор -ДС`в якій наявні документи всього на 276 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із рукописним написом «Простор июль» в якій наявні документи всього на 214 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із рукописним написом «Простор июль» в якій наявні документи всього на 301 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із рукописним написом «Ф-17НП ВБА июнь-июль 24»в якій наявні документи всього на 364 арк. у прошитому вигляді;

-Договір оренди від 01.11.2018 р., на 4 арк.;

-Акт приймання передачі до договору оренди об`єкту нерухомого майна від 01.11.2018 року, на 1 арк.;

-Додаткова угода до договору оренди від 01.11.2018 року від 02.11.2018 року, на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 06.12.2018 року.;

-Додаткова угода №2 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 12.01.2019 року.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.;

-Додаткова угода №4 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 27.12.2019 року.;

-Додаткова угода №3 до договору оренди від 01.11.2018 року складений 28.06.2019 року.;

-Додаткова угода №5 від 01.07.2020 до договору оренди від 01.11.2018 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 01.05.2020 до договору оренди від 03.12.2019 на 1 арк.;

-Копія договору оренди від 03.12.2019 на 2 арк.;

-Акт приймання передачі до договору оренди об`єкта нерухового майна від 03.12.2019, на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до договору оренди від 03.12.2019, на 1 арк,;

-Додаткова угода до договору оренди від 03.12.2019, на 1 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» пр. Соборний с 01.10 по 31.12 2023 р.», на 304 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Українська с 01.07 по 30.09 2023 рік», у прошитому вигляді, на 276 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» вул. Чубанова с 01.10 по 31.12 2023 рік», у прошитому вигляді, на 121 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Верхняя. Январь, февраль 2023, июнь 2023» в якій наявні документи всього на 488 арк. у прошитому вигляді;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Сікорського с 01.10.23 по 30.09. 23, 2023 рік», у прошитому вигляді, на 343 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Соборний с 01.09 по 30.09 2023 рік», у прошитому вигляді, на 258 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» вул. Українська с 01.10 по 31.12 2023 рік», у прошитому вигляді, на 259 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» вул. І. Сікорського с 01.10 по 31.12 2023р.», у прошитому вигляді, на 247 арк.;

-Картонна папка із написом «Змінний звіт АЗС ТОВ «Простор ДС» Чубанова с 01.07 по 30.09 2023 рік», у прошитому вигляді, на 259 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Чубанова Январь, Февраль 2023, июнь 2023, у прошитому вигляді, на 334 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «трасса февраль 2023», у прошитому вигляді, на 354 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, який починається зі слів «Не Запорожье..», на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, який починається зі слів «ВБА», на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, на якому наявна таблиця із графами «Работы» «Сергей» «Александр», на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А-4, який починається зі слів «19.07.2023 оплата Сергею 50%....», на 1 арк.;

-Картонна папка із рукописним написом «Автовокзал январь 2023 март, апрель, май, июнь 2023», у прошитому вигляді, на 282 арк.;

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1