Провадження № 1-кс/750/3337/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003523 від 15.09.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 003523 від 15.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2023 року до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1964 р.н., про те, що 14.09.2023 близько 11 год. 05 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий, який представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів заявницю в оману, зловживаючи при цьому довірою змусив останню в ході телефонної розмови діючи за його вказівками через банкомати, розташовані в м. Чернігів зняти грошові кошти в сумі 98000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та перерахувати їх в терміналі м. Чернігова на банківську картку, яку вказав останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала наступне, що 14.09.2023 року коли вона знаходилася вдома об 11:02 год. їй на номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , а в подальшому о 11 год. 36 хв. на другий номер потерпілої НОМЕР_4 з цього ж номеру та взявши слухавку остання почула, що чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її застрахованої картки відбувалась операція по несанкціонованому з боку потерпілої, перерахуванню коштів на рахунок ОСОБА_6 та з метою піймати особу, яка здійснює дані операції, без згоди ОСОБА_5 , потрібно діяти за вказівками співробітника СБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Бажання ОСОБА_5 піти та розібратись у відділення самостійно, останній відкинув, вказуючи останній на те, що особа, що володіє її інформацією, знаходиться у відділенні.

Після чого діючи за вказівками невідомого, вона пішла до банкоматів, де знімала грошові кошти з належної їй банківської картки НОМЕР_1 , в період часу з 11 год. 39 хв. по 13 год. 12 хв. 14.09.2023 року в банкоматах які знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 (18000 грн.); АДРЕСА_2 (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (50000 грн.); АДРЕСА_3 (Відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (30000 грн.) При цьому, після першого зняття грошових коштів о 11 год. 57 хв. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти в сумі 70 050 гривень на картку для виплат НОМЕР_1 , в подальшому, відбулись зняття коштів, вказані вище по 50 тис. грн. та 30 тис. грн.

Потім всі зняті грошові кошти на загальну суму 98000 гривень за вказівками вищевказаного чоловіка, перерахувала зі знятих лише частину, а саме 72500 грн. 47 коп. на банківську картку яку їй продиктували невідомий через термінал який знаходиться в підземному переході біля готелю «Україна» в м. Чернігові, номера картки на який перерахувала грошові кошти не запам`ятала та ніяких чеків про перерахування грошових коштів не має. Залишився номер банківської картки, на яку чоловік останній раз казав скинути грошові кошти, а саме НОМЕР_5 , але на вказану картку потерпіла грошові кошти не перераховувала, оскільки хотіла перерахувати їх в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 повідомили, що це шахрайська картка, після чого сказала чоловіку, що він шахрай та закінчила з ним розмову.

Крім цього, протягом всього спілкування з невідомою особою їй на номер НОМЕР_4 телефонували номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Виходячи з інформації, що міститься у відкритих джерелах, встановлено, що термінал, який знаходиться у підземному переході біля готелю «Україна», належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ,слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформації щодо операцій з 103330, а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 .

-виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків, на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 13.09.2023 по 18.09.2023;

-вказати абонентський номер, до якого були прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_1 , станом на 14.09.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися 14.09.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 14.09.2023 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 14.09.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 14.09.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 13.09.2023 по 18.09.2023 по банківським рахункам НОМЕР_1 ;

-надати відомості про платіжні операції (поповнення коштів, транзакції на інші картки), що відбувались в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , які мали місце у період часу з 09:00 год. 14.09.2023 по 19:00 год. 14.09.2023 року;

-надати відомості про осіб та карткові рахунки, на які проводили вказані операції в зазначеному терміналі, в тому числі рахунки контрагентів за період часу з 09:00 год. 14.09.2023 по 19:00 год. 14.09.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1