Справа № 182/4434/24
Провадження № 1-кс/0182/818/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0001149 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

6 серпня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0001149 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.09.2023 невідома особа використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом надання матеріальної допомоги, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 36 141 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0001149 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла, ОСОБА_5 надала показання про те, що 19.09.2023 вона через соціальну мережу «Facebook», перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги і відразу ж отримала СМС-повідомлення про зняття з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних їй грошових коштів в загальній сумі 36 141 грн. Після її звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала виписки, згідно яких її грошові кошти 19.09.2023 об 11:40 год. були перераховані за рекламні послуги у соціальній мережі «Facebook» у сумі 9 535,58 грн. та об 11:37 у сумі 18 580,90 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 19.09.2023 об 11:40 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 170,00 доларів США (еквівалентно 9 535,58 гривень);

- 19.09.2023 об 11:37 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 600,00 доларів США (еквівалентно 18 580,90 гривень).

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення слідча просить надати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 170,00 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 600,00 доларів США, які проведено у період часу з 19.09.2023 по 20.09.2023 (включно) з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_6 ;

- відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції;

- при здійсненні вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», інформацію про його власника (користувача), а саме: дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додані до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, відповідні відомості; IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 19.09.2023 по 20.09.2023 (включно).

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитись, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності, подане клопотання підтримують з підстав зазначених у клопотанні та просять його задовольнити.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчої не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0001149 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190КК України.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів можуть звернутися сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідча у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 170,00 доларів США та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 600,00 доларів США, тоді як згідно доданої до клопотання ксерокопії наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), в частині деталей операцій руху грошових коштів, перекази було здійснено за рекламні послуги: АДРЕСА_2 на суму 170,00 доларів США та FACEBK 9453PVXFF2, fb.me/ads на суму 600,00 доларів США.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що матеріали додані до клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до речей і документів оформленні не належним чином відповідно до вимог чинного законодавства, а також є нечитабельними.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні та в доданих до клопотання копій матеріалів, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчої не обґрунтоване та не підтверджене доказами, а тому не підлягає задоволенню.

З метою недопущення порушень прав людини закріплених Європейською Конвенцією «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 131, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0001149 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1