490/7918/24 09.09.2024
н/п 1-кс/490/3424/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7918/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001113 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001113 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.08.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у період часу з 23.07.2024 по 24.07.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку в Інтернеті заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 шляхом переказу на невідому картку у загальній сумі приблизно 28900 гривень та в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання заробітку, після повідомлення особистих даних ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі близько 26500 гривень, шляхом взяття кредиту на вищезазначену суму. Вказаними діями ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.07.2024 на просторах інтернету потерпілий побачив об`яву, а саме щодо заробітку та після чого перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , та там була анкета на якій він заповнив свої дані, а саме ПІБ, електрону пошту, номер телефону, а після чого приблизно через 3 години йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представився як ОСОБА_7 , трейдер та телефонував з приводу заявки на сайті та він повідомив що буде його наставником на біржі криптовалюти та потім сказав, що для того, щоб заробляти грошові кошти, необхідно внести певну кількість грошових коштів у сумі 5600 гривень та продиктував номер карти, який на даний момент мені невідомий через те, що застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заблоковано. Та в результаті чого, потерпілий з своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти. Також, під час розмови на вказаному вище сайті він зробив кабінет трейдера та за вказівкою трейдера, ввів всю інформацію щодо своїх карток та як він повідомив, це необхідно зробити для зарахування грошових коштів, які будуть зароблені.

Після цього, йому знову зателефонував трейдер ОСОБА_7 та запитав, чи є потерпілого ще гроші на кредитній карті, на що я відповів, що так, маю, а після чого він відповів, що якщо він бажає отримувати більший заробіток, то необхідно внести ще грошові кошти у сумі приблизно 6300 гривень, що він і зробив, на який саме номер карти перерахував гроші на даний момент відповісти не може.

Потім, вказаний вище чоловік знову зателефонував та запитав скільки в ОСОБА_8 залишилось грошових коштів на банківській карті, на що він йому відповів, що 17000 гривень та потім повідомив, що якщо він бажає заробляти ще більше, необхідно ще внести грошові кошти, на що він знову погодився та після чого вказаний чоловік продиктував номер карти та ОСОБА_8 перерахував з своєї банківської карти грошові кошти у сумі 17000 гривень та скинув квитанцію в телеграм з якого він мені писав та підписаний як "Denis_Orlovskiy77". В квитанції було вказано отримувача ОСОБА_9 , номер рахунку " НОМЕР_4 ".

Після чого невідомим потерпілому шляхом в з банківської карти № НОМЕР_2 знялись грошові кошти у сумі 26500 та вказано в платежі як кредит готівкою. Як саме грошові кошти знялись йому невідомо, що саме робив той момент не пам`ятає.

В ході досудового розслідування, потерпілий надав довідку з інформацією про окремі перекази за 24.07.2024 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який здійснювався переказ грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме:, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про банківський рахунок НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 20.07.2024 по 30.07.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, в період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_7 ;

-інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 (якщо така була).

Строк дії ухвали по 09 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1