УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1728/24

Провадження № 1-кс/568/238/24

20 листопада 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000113 (ЄРДР від 18.10.2024 р.), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.10.2024 р. невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 35390 грн., які вона перерахувала трьома платежами зі своєї банківської картки на банківські картки невідомої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . В подальшому, 17.10.2024 р. о 17:30 год. частину вказаних грошові коштів, в сумі 16802 грн., з банківської картки№ НОМЕР_2 перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківськівській картці № НОМЕР_4 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 18.10.2024 року СД ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 17.10.2024 р. невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 35390 грн., які вона перерахувала трьома платежами зі своєї банківської картки на банківські картки невідомої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Встановлено, що 17.10.2024 р. о 17:30 год. частину вказаних грошові коштів в сумі 16802 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, прокурором доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів справи вбачається, що належні ОСОБА_3 кошти в сумі 16802 грн., перераховані 17.10.2024 р. з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 . А відтак, прокурором необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації за період з 18.10.2024 р. по 21.10.2024 р. Прокурором у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний період, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Суд вважає, що потребу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у справа і свободи особи лише за 17.10.2024 р..

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000113 (ЄРДР від 18.10.2024 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовільнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримати інформацію у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 :

- про повний рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 за 17.10.2024 р. із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками;

- копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1