Справа № 464/3066/24
пр.№ 1-кс/464/1106/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу з можливістю отримати копії інформації на цифрових носіях щодо абонентського номера телефону НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024, близько 20:00 год., невідома особа, представившись по імені Марта, незаконно увійшла у додаток «Телеграм», із застосуванням інформаційно - телекомунікаційних мереж, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 11400 грн., перерахувавши їх на банківську карту НОМЕР_3 із банківської карти потерпілого НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12.04.2024 перебував за адресою АДРЕСА_2 в, де знаходиться його офіс. Близько 19:55 год. до нього у месенджері «Телеграм» написала його сестра ОСОБА_5 зі свого акаунту, який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , та попросила, щоб він перерахував їй 11400 грн., після цього написала номер карти НОМЕР_3 . О 20:04 год. ОСОБА_4 здійснив переказ зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на вище вказану банківську карту у сумі 11400 грн. 12.04.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 опублікувала пост в якому зазначила, що всі повідомлення від неї про прохання позичити їй кошти написані від її імені шахраями, які незаконно увійшли на її акаунт у месенджері «Телеграм». Надалі потерпілий вирішив перевірити здійснену ним транзакцію та побачив, що у виписці з банку по даному переказі одержувач зазначений ОСОБА_6 , а не сестра потерпілого. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що переказав кошти шахраям.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 , на який було переказано грошові кошти належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та до вказаного банківського рахунку прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить постачальнику електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, а також метою встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх додаткових засобів зв`язку, спільників причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та інших осіб, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо номера телефону НОМЕР_1 .

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до інформації з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, за період часу з 24.07.2024 по 12.08.2024, а саме до:

- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по 12.08.2024 та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , за період часу з 12.04.2024 по 12.08.2024.

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1