Справа № 467/1578/24
Провадження № 1-кс/467/207/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17 червня 2024 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13 червня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 під приводом купівлі продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000 грн., які вона самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома платежами на картковий рахунок невідомої особи.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 17 червня 2024 року.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що вона є користувачем інтернет-ресурсу «Фесбук» та 13 червня 2024 року варці вона натрапила на оголошення про продаж дров у мережі «Фейсбук». У оголошенні була вказана вартість, номер телефону особи, яка займається продажем. Потерпіла подзвонила по вказаному номеру телефону у оголошенні, а саме НОМЕР_3 , їй відповів чоловік. Під час телефонної розмови він повідомив, що з м.Миколаєва, з іншого лісництва. Також сказав, що в них в наявності є дрова різних порід. На що ОСОБА_4 повідомила, що потребує 15 складів, їй відповіли, що ціна за складометр - 1200 грн., тому вартість її замовлення становить 18000 грн.. Потерпілу задовольнила дана ціна. Згодом з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_4 їй надійшло повідомлення з реквізитами для сплати замовлення, а також повідомили, що потрібно сплати передплату у сумі 9000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та переслала кошти зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номер рахунку - НОМЕР_2 . Продавець відразу видалив номер картки з переписки. Після успішної транзакції продавець повідомив, що в системі виникла помилка і без повної сплати не можуть оформити замовлення. Незабаром потерпіла надіслала ще 9000 грн., та її запевнили, що замовлення формується та дрова вже грузять до автомобіля. Декілька днів потому дрова не привези. Потерпіла постійно дзвонила на вищевказані номери, але їй відповідали про незаплановану затримку, через велику кількість навантаження. ОСОБА_4 повідомила, що бажає повернення коштів, на що їй повідомили що справа буде передана юристу. Почекавши декілька днів, грошові кошти потерпілій не прийшли. Таким чином, загальна сума матеріального збитку завданого потерпілій ОСОБА_4 складає 18000 грн.

Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період з 13 червня 2024 року по 17 червня 2024 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавач в судове засідання не з`явилися, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 13 червня 2024 року по 17 червня 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 за період з 13 червня 2024 року по 17 червня 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії (в електронному та/або паперовому вигляді).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1