БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1764/23
Провадження №1-кс/497/798/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.10.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ПП " ОСОБА_5 " договір №218 "Заходи з енергозбереження-капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 1 794 988,00 грн., та договір №219 «Заходи з енергозбереження - Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 470 266,00 грн.

Під час опрацювання єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending встановлено, що замовником у досить короткий проміжок часу з моменту укладення договорів, а саме 28.12.2022, повністю сплачено грошові кошти за виконання вищевказаних договорів. Вищевикладені обставини свідчать про можливу розтрату грошових коштів, допущену службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 16.08.2024, слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснено тимчасовий доступ та вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи за рахунком ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів.

При вивченні вилучених документів встановлено, що 29.12.2022 ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 950 000, 00 грн. оплата за будівельні матеріали згідно накладної №0712/1 від 07.12.2022 року.

30.12.2022 ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 365 000, 00 грн. оплата за будівельні матеріали згідно накладної №0712/1 від 07.12.2022 року.

20.01.2023 ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 500 000, 00 грн. оплата за будівельні матеріали згідно накладної №1 від 01.12.2022 року.

31.01.2023 ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 500 000, 00 грн. оплата за будівельні матеріали згідно накладної №2 від 01.12.2022 року.

Таким чином, інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 має значення для встановлення фактичного придбаного ПП « ОСОБА_5 » товару, його ціни, виду, кількості та якості, а також може мати силу доказів.

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на електронному та паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти перерахування грошових коштів за придбаний товар, має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Джерелом інформації про здійснення перерахунку коштів є документи, які знаходяться в розпорядженні ФОП ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, що може бути використано в подальшому як докази протиправної діяльності, з метою встановлення виду, кількості та ціни будівельних матеріалів, які було придбано ПП « ОСОБА_5 » необхідно отримати тимчасовий доступ до накладної №0712/1 від 07.12.2022 року, накладної №0712/1 від 07.12.2022 року, накладної №1 від 01.12.2022 року, накладної №2 від 01.12.2022 року.

Ініціатор клопотання надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні викладені всі обставини справи.

ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України за клопотанням слідчого.

Розглянувши надані матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходиться у ФОП ОСОБА_6 мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки володілець може їх змінити та/або знищити з метою перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню всіх обставин справи.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 ) надати слідчим відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, а саме:

накладної №0712/1 від 07.12.2022 року, на суму 365 000, 00 грн.,

накладної №0712/1 від 07.12.2022 року, суму 950 000, 00 грн.,

накладної №1 від 01.12.2022 року, 500 000, 00 грн.,

накладної №2 від 01.12.2022 року, 500 000, 00 грн.

за якими платником виступає ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а отримувачем ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1