КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6074/24
Провадження № 1-кс/552/2203/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 18.09.2024 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 17.09.2024 в ході обушку за адресою АДРЕСА_1 , речі та документи, шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ними, а саме:

-паливні картки мережі АЗК «AUTOTRANS» у загальній кількості 25 шт з наступними номерними позначеннями на них:

00014832, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 00014838, 00014850, 00014829, 00014830, 00014834, 00014844, 00014828, 00014837, 00014840, 00014849, 00014831, 00014836, 00014846, 00014833, 00014848, 00014847, 00014839, 00014845, 00014827, 00014842, 00014835;

-паливні картки мережі АЗК «UKRNAFTA» у загальній кількості 24 шт з наступними номерними позначеннями на них:

ІНФОРМАЦІЯ_1 0021 1740

7921 0009 0021 1641

7921 0009 0021 1609

7921 0009 0021 1708

7921 0009 0021 1591

7921 0009 0021 1666

7921 0009 0021 1716

7921 0009 0021 1807

7921 0009 0021 1583

7921 0009 0021 1781

7921 0009 0021 1625

7921 0009 0021 1682

7921 0009 0021 1799;

-паливні картки мережі АЗК «ОККО» у загальній кількості 30 шт з наступними номерними позначеннями на них:

ІНФОРМАЦІЯ_2 0091 0558

7825 3900 0091 4758

7825 3900 0091 0566

7825 3900 0091 0564

7825 3900 0091 0557

7825 3900 0091 4749

7825 3900 0091 0552

7825 3900 0091 0561

7825 3900 0091 0569

7825 3900 0091 4757

7825 3900 0091 4750

7825 3900 0091 0567

7825 3900 0091 0550

7825 3900 0091 4753

7825 3900 0091 0559

7825 3900 0091 4754

7825 3900 0091 0553

7825 3900 0091 0554

7825 3900 0091 0562;

-паливні картки мережі АЗК «BVS» у загальній кількості 68 шт з наступними номерними позначеннями на них:

ІНФОРМАЦІЯ_3 0008 6200

7921 0016 0008 7034

7921 0016 0008 6960

7921 0016 0008 7026

7921 0016 0008 6911

7921 0016 0008 6184

7921 0016 0008 6697

7921 0016 0008 6077

7921 0016 0008 6044

7921 0016 0008 6176

7921 0016 0008 6630

7921 0016 0008 6614

7921 0016 0008 6036

7921 0016 0008 6010

7921 0016 0008 7018

7921 0016 0008 6804

7921 0016 0008 6572

7921 0016 0008 6515

7921 0016 0008 6762

7921 0016 0008 6945

7921 0016 0008 5996

7921 0016 0008 6192

7921 0016 0008 6747

7921 0016 0008 6887

7921 0016 0008 6556

7921 0016 0008 6291

7921 0016 0008 6937

7921 0016 0008 6788

7921 0016 0008 6549

7921 0016 0008 6978

7921 0016 0008 6994

7921 0016 0008 7000

7921 0016 0008 6812

7921 0016 0008 6796

7921 0016 0008 6838

7921 0016 0008 6150

7921 0016 0008 6820

7921 0016 0008 6689

7921 0016 0008 6705

7921 0016 0008 6713

7921 0016 0008 6861

7921 0016 0008 6606

7921 0016 0008 6770

7921 0016 0008 6028

7921 0016 0008 6721

7921 0016 0008 6002

7921 0016 0008 6283

7921 0016 0008 6663

7921 0016 0008 6655

7921 0016 0008 6895

7921 0016 0008 6622

7921 0016 0008 6564

7921 0016 0008 6648

7921 0016 0008 6309

7921 0016 0008 6952

7921 0016 0008 6986

7921 0016 0008 6168;

-паливні картки мережі АЗК «WOG» у загальній кількості 7 шт з наступними номерними позначеннями на них:

685200, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-паливні картки мережі АЗК «SOCAR» у загальній кількості 4 шт з наступними номерними позначеннями на них:

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР внесено відповідно до самостійного виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, про те, що службові особи ТОВ «Зед-Мобайл» (, м.Карлівка) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Каспій Агро» (, м.Полтава, нова назва - ТОВ «Прометей Агро Трейд») у період часу з 01.11.2023 по 21.01.2024 умисно ухилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 14 823 340 грн, що становило на момент вчинення злочину 11045 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром (а.с.11).

Згідно інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Зед-Мобайл» за період часу з 14.09.2023 по 04.01.2024 здійснено перерахування на адресу ТОВ «Каспій Агро» 64 149 240 грн з ПДВ.

У свою чергу ТОВ «Каспій Агро» здійснено перерахування коштів у сумі 52 179 349 грн на адресу ТОВ «Окко-Бізнес Партнер» (), 65 467 775,8 грн на адресу ТОВ «БВС Ритейл» (), 20 990 105,94 грн на адресу ТОВ «Торговий дім Автотранс-Ойл» () за паливні картки та талони на пальне.

Встановлено, що реалізація паливних талонів, придбаних по безготівковому розрахунку в ТОВ «Окко-Бізнес Партнер» здійснюється виключно за готівку та з використанням торговельного місця, розміщеного у пункті обміну валют «Х-Сhange» ТОВ «Фінансова компанія «Ультра Профіт Фінанс» за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 46, 1 поверх, де 17.09.2024 у ході обшуку виявлено та вилучено паливні картки, талони на пальне АЗК «Окко», встановлено відсутність документів бухгалтерського обліку, які підтверджують їх походження.

Так само, 17.09.2024 проведено санкціонований обшук за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Каспій Агро» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено паливні картки, талони на пальне АЗК «AUTOTRANS», АЗК «Окко», АЗК «UKRNAFTA», АЗК «BVS», АЗК «WOG», АЗК «SOCAR» які мають значення для встановлення істини у ході досудового розслідування, а також встановлено відсутність документів бухгалтерського обліку, які підтверджують їх походження.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.09.2024 з метою встановлення причетності осіб до операцій з перерахування коштів та складення документів по неіснуючих операціях надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_6 з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів (терміналів), з використанням яких працівники вказаних суб`єктів господарювання, а також ОСОБА_6 здійснюють листування та зв`язок з іншими особами; електронних носіїв інформації, на яких може перебувати вищезазначена інформація, чорнових записів; оригіналів документів ділового листування, бухгалтерського та податкового обліку вище вказаних суб`єктів господарювання; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

17.09.2024 в ході проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено паливні картки мережі АЗК «AUTOTRANS» у загальній кількості 25 шт з наступними номерними позначеннями на них: 00014832, 00014843, 00014841, 00014851, 00014838, 00014850, 00014829, 00014830, 00014834, 00014844, 00014828, 00014837, 00014840, 00014849, 00014831, 00014836, 00014846, 00014833, 00014848, 00014847, 00014839, 00014845, 00014827, 00014842, 00014835, паливні картки мережі АЗК «UKRNAFTA» у загальній кількості 24 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , паливні картки мережі АЗК «ОККО» у загальній кількості 30 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; паливні картки мережі АЗК «BVS» у загальній кількості 68 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; паливні картки мережі АЗК «WOG» у загальній кількості 7 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_136 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; паливні картки мережі АЗК «SOCAR» у загальній кількості 4 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Постановою детектива від 18.09.2024 вищевказані документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі та документи мають статус речових доказів у кримінальному провадженні, а отже з метою збереження речових доказів, які мають важливе значення для кримінального провадження та в подальшому будуть використані стороною обвинувачення, як доказ вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також з метою встановлення первинних покупців паливних карток та талонів на пальне, дослідження ланцюга та підстав перебування у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , перевірки слідчим шляхом їх можливого зв`язку з пунктом обміну валют «Х-Сhange» за адресою: АДРЕСА_2 , старший детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні старший детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити.

Власниця майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала з підстав того, що вказані паливні картки не мають жодного відношення до господарської діяльності товариств вказаних у клопотанні старшого детектива, а викорчовуються її дитиною як іграшки.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000034 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З протоколу обшуку від 17.09.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.09.2024, справа № 552/6074/24, провадження № 1-кс/552/2137/24 вбачається, що за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ряд речей та документів, а саме: паливні картки мережі АЗК «AUTOTRANS» у загальній кількості 25 шт з наступними номерними позначеннями на них: 00014832, 00014843, 00014841, 00014851, 00014838, 00014850, 00014829, 00014830, 00014834, 00014844, 00014828, 00014837, 00014840, 00014849, 00014831, 00014836, 00014846, 00014833, 00014848, 00014847, 00014839, 00014845, 00014827, 00014842, 00014835, паливні картки мережі АЗК «UKRNAFTA» у загальній кількості 24 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , паливні картки мережі АЗК «ОККО» у загальній кількості 30 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; паливні картки мережі АЗК «BVS» у загальній кількості 68 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; паливні картки мережі АЗК «WOG» у загальній кількості 7 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_136 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; паливні картки мережі АЗК «SOCAR» у загальній кількості 4 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (а.с. 15-19).

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 18.09.2024 вищевказане майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.07.2024 (а.с. 20-24).

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

З огляду на вказаний старший детективом можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом розслідування, збереження такого майна має вирішальне значення задля забезпечення ефективного досудового розслідування, та існування поза розумним сумнівом підстав вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення. Майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (є речовим доказом), тобто підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України старший детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.09.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ними, а саме:

Паливні картки мережі АЗК «AUTOTRANS» у загальній кількості 25 шт з наступними номерними позначеннями на них:

00014832, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 00014838, 00014850, 00014829, 00014830, 00014834, 00014844, 00014828, 00014837, 00014840, 00014849, 00014831, 00014836, 00014846, 00014833, 00014848, 00014847, 00014839, 00014845, 00014827, 00014842, 00014835

Паливні картки мережі АЗК «UKRNAFTA» у загальній кількості 24 шт з наступними номерними позначеннями на них:

ІНФОРМАЦІЯ_1 0021 1740

7921 0009 0021 1641

7921 0009 0021 1609

7921 0009 0021 1708

7921 0009 0021 1591

7921 0009 0021 1666

7921 0009 0021 1716

7921 0009 0021 1807

7921 0009 0021 1583

7921 0009 0021 1781

7921 0009 0021 1625

7921 0009 0021 1682

7921 0009 0021 1799

Паливні картки мережі АЗК «ОККО» у загальній кількості 30 шт з наступними номерними позначеннями на них:

ІНФОРМАЦІЯ_2 0091 0558

7825 3900 0091 4758

7825 3900 0091 0566

7825 3900 0091 0564

7825 3900 0091 0557

7825 3900 0091 4749

7825 3900 0091 0552

7825 3900 0091 0561

7825 3900 0091 0569

7825 3900 0091 4757

7825 3900 0091 4750

7825 3900 0091 0567

7825 3900 0091 0550

7825 3900 0091 4753

7825 3900 0091 0559

7825 3900 0091 4754

7825 3900 0091 0553

7825 3900 0091 0554

7825 3900 0091 0562

Паливні картки мережі АЗК «BVS» у загальній кількості 68 шт з наступними номерними позначеннями на них:

ІНФОРМАЦІЯ_3 0008 6200

7921 0016 0008 7034

7921 0016 0008 6960

7921 0016 0008 7026

7921 0016 0008 6911

7921 0016 0008 6184

7921 0016 0008 6697

7921 0016 0008 6077

7921 0016 0008 6044

7921 0016 0008 6176

7921 0016 0008 6630

7921 0016 0008 6614

7921 0016 0008 6036

7921 0016 0008 6010

7921 0016 0008 7018

7921 0016 0008 6804

7921 0016 0008 6572

7921 0016 0008 6515

7921 0016 0008 6762

7921 0016 0008 6945

7921 0016 0008 5996

7921 0016 0008 6192

7921 0016 0008 6747

7921 0016 0008 6887

7921 0016 0008 6556

7921 0016 0008 6291

7921 0016 0008 6937

7921 0016 0008 6788

7921 0016 0008 6549

7921 0016 0008 6978

7921 0016 0008 6994

7921 0016 0008 7000

7921 0016 0008 6812

7921 0016 0008 6796

7921 0016 0008 6838

7921 0016 0008 6150

7921 0016 0008 6820

7921 0016 0008 6689

7921 0016 0008 6705

7921 0016 0008 6713

7921 0016 0008 6861

7921 0016 0008 6606

7921 0016 0008 6770

7921 0016 0008 6028

7921 0016 0008 6721

7921 0016 0008 6002

7921 0016 0008 6283

7921 0016 0008 6663

7921 0016 0008 6655

7921 0016 0008 6895

7921 0016 0008 6622

7921 0016 0008 6564

7921 0016 0008 6648

7921 0016 0008 6309

7921 0016 0008 6952

7921 0016 0008 6986

7921 0016 0008 6168

Паливні картки мережі АЗК «WOG» у загальній кількості 7 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_137 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 685218;

Паливні картки мережі АЗК «SOCAR» у загальній кількості 4 шт з наступними номерними позначеннями на них: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений о 8 год 00 хв 23.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1