печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 20.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

Слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникає необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківських установ.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та копій, що перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адреою: АДРЕСА_1 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

8. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001808 від 27.09.2023, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнтів: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 27.09.2023 по 26.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1