Справа № 686/4292/24
Провадження № 1-кс/686/7756/24
18 вересня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, громадянину України, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимому,
16.09.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.
Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що весною 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 прийняв рішення здійснювати незаконну діяльність на території Хмельницької області, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну чи інші залежності та заволодінні коштами їх рідних та близьких, за ніби то лікування від вищевказаних залежностей.
Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності ОСОБА_6 розробив злочинний план, який передбачав:
- підбір та залучення до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподіл між учасниками організованої групи функцій та координація їх дій;
- конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом використання суб`єкта господарювання із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації;
- забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;
- пошук, оренда, облаштування приміщення та забезпечення транспортними засобами;
- пошук осіб, які страждають від наркотичної, алкогольної та інших залежностей, викрадення та позбавлення волі таких осіб, схиляння їх та їх родичів, шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності;
- поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної та інших залежностей;
- отримання коштів за ніби то проведення лікування.
Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, вирішив залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Хмельницької області.
В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі в ролі виконавців (співвиконавців).
Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 вирішив сформувати стійку організовану групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної та інших залежностей з корисливою метою.
Для конспірації своїх справжніх намірів та прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 використовував засновану ним 19.10.2020 в м. Харків громадську організацію «ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» (далі по тексту «Реабілітаційний центр»).
Надалі, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну чи залежності та заволодіння коштами їх рідних та близьких, за ніби то лікування, ОСОБА_6 , діючи як організатор, забезпечив оренду домоволодіння із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказане домоволодіння за даною адресою, членами організованої групи попередньо обладнано для утримання осіб проти їх волі та запобіганню втеч, встановлено запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організовано цілодобовий нагляд за потерпілими.
В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі організатора ОСОБА_6 та виконавців (співвиконавців) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей, а також їх родичів, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної та інших залежностей, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування, поміщали їх у заздалегідь пристосоване приміщення «Реабілітаційний центр», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, під виглядом надання платних послуг по лікуванню.
В якості знаряддя вчинення злочинів організована група використовувала транспортний засіб «SKODA FABIA», р.н. « НОМЕР_1 », «CITROENJUMPY», р.н. « НОМЕР_2 » та «KIACERATO», р.н. « НОМЕР_3 » за допомогою яких перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованому приміщенні.
Виконавці (співвиконавці), діючи під керівництвом організатора, із застосуванням погроз, психологічного тиску та фізичної сили забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосоване приміщення «Реабілітаційний центр», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання їх у приміщенні тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «Реабілітаційного центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути дане приміщення, обмежували останніх в телефонному спілкуванні з родичами та безпосередньо контролювали розмови, щоб унеможливити витік інформації про дійсні умови утримання та вчинення стосовно них інших незаконних дій.
Також, виконавці (співвиконавці) вели документацію, із застосуванням фізичної сили, психологічного тиску, медичних препаратів, змушували потерпілих підписувати заяви про начебто добровільне перебування у «Реабілітаційного центру», а також фіксували вказані дії на відео запис.
Також, учасники організованої групи підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті додаткових коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.
Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок коштів, отриманих від родичів потерпілих, як особисто так і шляхом надіслання на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки.
Для підтримання постійного зв`язку та координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_6 спілкування між учасниками групи велося в тому числі у додатках - месенджерах типу «WhatsApp», «Viber», інших, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формах, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_6 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:
- розробив план злочинної діяльності, що полягав у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну, інші залежності та заволодінні коштами їх рідних та близьких, за ніби то лікування;
- здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяв відповідними функціями;
- розподілив функції між учасниками організованої групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та координував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час безпосереднього вчинення злочинів за допомогою засобів зв`язку;
- здійснював контроль за місцезнаходженням учасників організованої групи під час вчинення злочинів;
- забезпечив оренду житлового будинку із надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_3 , обладнаного належним чином для використання в якості приміщення «Реабілітаційного центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування;
- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам групи;
- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну, інші залежності з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «Реабілітаційного центру», для отримання оплат за ніби то лікування;
- кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.
ОСОБА_7 діючи як виконавець (співвиконавець), згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконним викраденням людей та позбавленням їх волі, а також утриманням та забезпеченням функціонування «Реабілітаційного центру»;
- особисто або під час спілкування з використанням мобільного зв`язку, керував діями інших співучасників під час вчинення злочинів, викрадення потерпілих з використанням мобільного зв`язку, контролював та вдосконалював систему незаконного утримання осіб в «Реабілітаційному центрі»,
- шляхом проведення бесід входив в довіру до рідних та близьких потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування від наркотичної, алкогольної та інших залежностей, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують такого лікування, для їх подальшого утримання в орендованому приміщенні «Реабілітаційного центру» з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування;
- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;
- здійснював позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованому для незаконного поміщення та утримання осіб «Реабілітаційному центрі» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих;
- забезпечував приміщення «Реабілітаційного центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами, продуктами харчування;
- надавав потерпілим лікарські засоби, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмеження їх дій, спрямованих на втечу з приміщень «Реабілітаційного центру»;
- здійснював документообіг незаконно позбавлених волі потерпілих з метою організації контролю за їх станом;
- застосовував фізичну силу до потерпілих, чинив на них психологічний тиск;
- особисто отримував від рідних та близьких грошові кошти за нібито лікування їх рідних.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи як виконавці (співвиконавці), згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи:
- виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язані із незаконним викраденням людей та позбавленням їх волі;
- шляхом проведення бесід входили в довіру до рідних та близьких потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування від наркотичної, алкогольної та інших залежностей, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують такого лікування, для їх подальшого утримання в орендованому приміщенні «Реабілітаційного центру» з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування;
- безпосередньо приймали участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;
- здійснювали позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованому для незаконного поміщення та утримання осіб «Реабілітаційного центру» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих;
- забезпечували приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами, продуктами харчування;
- надавали потерпілим лікарські засоби, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмеження їх дій, спрямованих на втечу з приміщень «Реабілітаційного центру»;
- здійснювали документообіг незаконно позбавлених волі потерпілих з метою організації контролю за їх станом;
- застосовували фізичну силу до потерпілих, чинили на них психологічний тиск;
- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.
Злочини, які вчинялися організованою групою, охоплені єдиним умислом всіх його учасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну, інші залежності та заволодінні коштами їх рідних та близьких, за ніби то лікування.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян та вчинили ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.
В березні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від алкогольної залежності її ОСОБА_11 у «Реабілітаційному центрі», що за адресою: АДРЕСА_3 , а також про їхню платну послугу примусового доставляння людей з дому до вказаного «Реабілітаційному центрі». В ході вказаної розмови, ОСОБА_10 будучи введеною в оману ОСОБА_6 , щодо можливості добровільної реабілітації її співмешканця ОСОБА_12 , повідомила їх спільну адресу проживання. Надалі, ОСОБА_6 , з метою отримання грошової винагороди за проведення так званої реабілітації ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_7 зв`язатися телефоном з ОСОБА_10 та спільно з іншими членами організованої групи, виїхати за місцем проживання потерпілого та здійснити його примусову доставку в «Реабілітаційний центр», для подальшого незаконного утримання.
Так, в березні 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, на виконання вказівок ОСОБА_6 , на автомобілі «SKODA FABIA», р.н. « НОМЕР_1 », приїхали за адресою АДРЕСА_4 , з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 спробували переконати ОСОБА_12 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній відмовився. Після цього, ОСОБА_7 та невстановлена особа підійшли до ОСОБА_12 , який лежав на ліжку у кімнаті, схопили його за руки та застосувавши силу підняли з ліжка, надалі загнули руки потерпілого за спину та таким чином утримуючи вивели із будинку на вулицю, при цьому ОСОБА_9 допомагав останнім штовхаючи руками потерпілого у спину.
Перебуваючи на вулиці, продовжуючи застосовувати фізичну силу, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлена особа насильно помістили ОСОБА_12 у автомобіль на заднє сидіння, після чого усі разом направилися до «Реабілітаційного центру».
Приїхавши за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_12 у спеціально пристосоване приміщення будинку, з метою позбавлення волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого ОСОБА_12 , вищевказані особи, які діяли згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, вилучили в потерпілого особисті документи та його мобільний телефон. Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлена особа повідомили потерпілому про примусове подальше його перебування у вказаному приміщенні в умовах ізоляції від суспільства та проходження так званого лікування, а також діючи в інтересах організованої групи, погрожуючи застосуванням фізичної сили та нестерпними умовами перебування у «Реабілітаційному центрі», наказали ОСОБА_12 повідомити під відеозапис на звернення, щодо його добровільного перебування у даному центрі, що останній і зробив.
Надалі, на протязі одного тижня, члени організованої групи: ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_12 проти його волі у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
За вказаний період часу ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_12 з метою недопущення втечі останнього, примушували до господарчих робіт.
Незаконно утримуючись у вказаному «Реабілітаційному центрі», на протязі трьох тижнів, ОСОБА_12 постійно висловлював своє небажання перебувати у вказаному закладі, вимагав відпустити його та говорив, що має намір звернутися з даного приводу в правоохоронні органи. У зв`язку із цим вищевказані члени організованої групи повторно змусили ОСОБА_12 повідомити під відеозапис звернення, щодо його добровільного перебування у даному центрі, після чого відпустили останнього.
На протязі 14-15.05.2024, ОСОБА_13 в ході телефонних розмов з ОСОБА_6 , отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від алкогольної залежності її ОСОБА_14 у «Реабілітаційному центрі», що за адресою: АДРЕСА_3 , а також про їхню послугу примусового доставляння людей з дому до вказаного «Реабілітаційного центру». В ході вказаної розмови, ОСОБА_13 будучи введеною в оману ОСОБА_6 , щодо можливості добровільної реабілітації її співмешканця ОСОБА_15 , повідомила їх спільну адресу проживання. Надалі, ОСОБА_6 , з метою отримання грошової винагороди за проведення так званої реабілітації ОСОБА_15 , надав вказівку ОСОБА_7 зв`язатися телефоном з ОСОБА_13 та спільно з іншими членами організованої групи, виїхати за місцем проживання потерпілого та здійснити його примусову доставку в «Реабілітаційний центр», для подальшого незаконного утримання.
Так, 15.05.2024, близько 16 год. 55 хв., діючи в складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_6 , на автомобілі «SKODA FABIA», р.н. « НОМЕР_1 », приїхали за адресою АДРЕСА_5 , з метою незаконного викрадення та позбавлення волі ОСОБА_15 .
В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спробували переконати ОСОБА_15 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній відмовився. Після цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підійшли до ОСОБА_15 , який лежав на ліжку у кімнаті, схопили його за руки та застосувавши фізичну силу підняли його з ліжка, надалі загнули руки потерпілого за спину та таким чином утримуючи вивели з будинку на вулицю, при цьому ОСОБА_7 допомагав останнім штовхаючи руками потерпілого у спину. Перебуваючи на вулиці, ОСОБА_15 розпочав чинити опір та звільнився від його утримування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , однак члени організованої групи продовжили застосовувати фізичну силу до потерпілого. Зокрема, ОСОБА_8 знову загнув праву руку ОСОБА_15 за його спину, а ОСОБА_7 в свою чергу загнув ліву руку потерпілого, також ОСОБА_7 вільною рукою стискав шию ОСОБА_15 , внаслідок чого помістили останнього в автомобіль на заднє сидіння. При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також розмістилися на задньому сидінні по обидва боки від потерпілого, чим забезпечили його неможливість покинути транспортний засіб, а ОСОБА_7 сів за кермо автомобіля, після чого усі разом направилися до «Реабілітаційного центру».
21.05.2024, ОСОБА_16 в ході телефонних розмов з ОСОБА_6 , отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від алкогольної залежності її онука ОСОБА_17 у «Реабілітаційному центрі», що за адресою: АДРЕСА_3 , а також про їхню платну послугу примусового доставляння людей з дому до вказаного «Реабілітаційного центру». В ході вказаної розмови, ОСОБА_16 будучи введеною в оману ОСОБА_6 , щодо можливості добровільної реабілітації її онука ОСОБА_17 , повідомила їх спільну адресу проживання. Надалі, ОСОБА_6 , з метою отримання грошової винагороди за проведення так званої реабілітації ОСОБА_17 , надав вказівку ОСОБА_7 зв`язатися телефоном з ОСОБА_16 та спільно з іншими членами організованої групи, виїхати за місцем проживання потерпілого та здійснити його примусову доставку в «Реабілітаційний центр», для подальшого незаконного утримання.
Так, 22.05.2024, близько 19 год. 15 хв., діючи в складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 , на автомобілі «SKODA FABIA», р.н. « НОМЕР_1 », приїхали за адресою АДРЕСА_6 , з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_17 .
В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, спробували переконати ОСОБА_17 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній відмовився. Після цього, вказані особи підійшли до ОСОБА_17 , який перебував на подвір`ї зазначеного домоволодіння та застосувавши фізичну силу, а саме ОСОБА_8 та невстановлена особа схопили потерпілого за ноги, ОСОБА_9 за ліву руку, а ОСОБА_7 за шию, після чого підняли ОСОБА_17 , насильно помістили в автомобіль на заднє сидіння. При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також розмістилися на задньому сидінні по обидва боки від потерпілого, чим забезпечили його неможливість покинути транспортний засіб, невстановлена особа сіла на переднє пасажирське сидіння, а ОСОБА_7 за кермо автомобіля, після чого усі разом направилися до «Реабілітаційного центру».
26.07.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, громадянину України, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі та викрадені людини, вчинені з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, здійснюване протягом тривалого часу, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 146 КК України.
29.07.2024 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 20.09.2024 включно, з можливістю внесення застави, яку 29.07.2024 внесено та підозрюваного звільнено з під варти із покладенням на нього обов`язків визначених слідчим суддею.
Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_6 29.07.2024 звільнено з вказаної установи у зв`язку із внесенням застави.
Згідно цієї ж ухвали суду покладено на підозрюваного у разі внесення застави наступні обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; - не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; -повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; - утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді; - здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Обґрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - показами потерпілого ОСОБА_18 , якийповідомив про факт незаконного позбавлення волі та подальшого утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - пред`явленням особи для впізнання за фотознімками в ході якого по терпілий ОСОБА_18 впізнав ОСОБА_6 як керівника так званого «центріреабілітації», де незаконно утримувався потерпілий; - показами свідка ОСОБА_19 , яка повідомила про обставини незаконного позбавлення волі її сина ОСОБА_18 та подальше його насильницьке утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - показами свідка ОСОБА_10 , яка повідомила про обставини незаконного позбавлення волі її чоловіка ОСОБА_12 та подальше його насильницьке утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - показами потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив про факт незаконного позбавлення волі та подальшого утримання в так званому «центріреабілітації» ОСОБА_20 ; - показами потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив про факт незаконного позбавлення волі та подальшого утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - показами свідка ОСОБА_16 , яка повідомила про обставини незаконного ОСОБА_21 та подальше його насильницьке утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - показами потерпілого ОСОБА_22 , який повідомив про факт незаконного позбавлення волі, а саме примусового утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - показами свідка ОСОБА_23 , яка повідомила про обставини незаконного позбавлення волі її сина ОСОБА_22 , а саме його насильницького утримання в так званому «центріреабілітації» керівником якого являється ОСОБА_6 ; - матеріалами за результатами проведення НСРД; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Беручи до уваги те, що на даний час існують ризики передбачені ч.1 ст. 177 КПК України: - підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; - незаконно впливати на свідків; - вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати іншим чином розслідуванню даного провадження.
В ході досудового розслідування ініційовано продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 25.11.2024.
При цьому, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні закінчується 20.09.2024 однак завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представляється можливим, оскільки виникла потреба у додатковому часі для проведення та завершення у вказаному кримінальному провадженні наступних слідчих та процесуальних дій:
- по завершенні виконання долучити висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів об`єктами дослідження якої є вилучені у «Реабілітаційному центрі» велика кількість лікарських засобів, яка є довготривалою та виконується експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України;
- провести тимчасовий доступ в ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», до інформації про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження, а також місця їх перебування під час вчинення кримінальних правопорушень;
- провести огляд інформації вилученої у вищевказаних операторів мобільного зв`язку;
- провести тимчасовий доступ в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності;
- провести огляд інформації вилученої у вищевказаній банківській установі;
- в установленому законом порядку розсекретити та долучити до кримінальногопровадженняклопотання про проведеннянегласнихслідчих (розшукових) дій та ухвалиХмельницькогоапеляційного суду, які стали підставою для проведення НСРД;
- за результатами проведеннявказанихслідчих та процесуальнихдій провести додатковідопитипідозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальномупровадженні;
- провести іншіслідчі та процесуальнідії в якихвиникненеобхідність в ходіподальшогодосудовогорозслідування для повного та всебічногодослідженняобставинкримінальнихправопорушень.
На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Статтею 182 КПК України про заставу не визначено строк дії зазначеного запобіжного заходу, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.
Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.
Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.
На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 15 листопада 2024 року, строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.07.2024 року на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:
- не відлучатися із населеного пункту за місцем проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;
- утриматися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання уповноваженому органу документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвала діє по 15 листопада 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя