У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000483, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що у зв`язку із прийняттям рішення Конституційним Судом України від 17 липня 2018 року №6-р/2018, ІНФОРМАЦІЯ_1 повинно нараховувати та виплачувати підвищення до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на територіях радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює двом мінімальним заробітним платам визначеної Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік. Проведеними заходами встановлено, що у зв`язку з прийняттям даного рішення на території Житомирської області, зокрема це: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано 41 968 рішень в ІНФОРМАЦІЯ_9 та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 нарахувати та виплатити підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам (згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік), що становить навантаження на бюджет більше 400 млн. грн щомісячно. Під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що 30 відсотків таких нарахувань здійснюється неправомірно, шляхом здійснення обману та підробленням офіційних документів службовими особами ОТГ. Дана злочинна схема полягає у тому, що особа з прямим умислом, маючи на меті незаконне особисте збагачення підшукує особу, яка за грошову винагороду надає згоду та здійснює реєстрацію у своєму будинку дану особу, а остання в свою чергу звертається з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_10 при цьому як додаток до позову надає офіційний документ - довідку видану старостою ОТГ в якій зазначається, що особа зареєстрована та постійно проживає в населеному пункті, який відноситься до радіоактивного забруднення хоча по факту там ніколи не проживала та не проживає. Окрім того більшість будинків взагалі є не придатними для проживання. За оперативною інформацією є випадки де в один будинок реєструють більше 15 осіб, які щомісячно з отриманої пенсії виплачують певний відсоток фактичному власнику будинку та старості ОТГ за замовчування таких неправомірних дій. Проведеними оперативними заходами встановлено, що за даною злочинною схемою найчастіше проводяться злочинні дії на території Народицької ОТГ, зокрема у селах у яких майже немає населення та відсутні умови для проживання, наприклад село Базар та Селець ( Народицьке ОТГ), Коростенського району. Вказаними протиправними діями Державному бюджету України щомісячно завдаються збитки. В ході оперативно пошукових заходів встановлено, що в с. Базар - 12 осіб, зазначені особи за вказаною адресою фактично не проживають, тобто не проживають на території радіаційного забруднення, однак отримують відповідне підвищення до пенсії, на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 , які виносились з урахуванням документів, які підтверджували проживання осіб за вказаною адресою.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою документування протиправної діяльності, щодо фізичних осіб, які шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідно для проведення експертиз та використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності та вказав про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , області тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_3 за період часу з 19.10.2022 по дату отримання ухвали.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_4 за період часу з 20.10.2022 по дату отримання ухвали, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 03 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1