Справа № 645/3368/24
Провадження № 1-кс/645/1528/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Харкові та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів у м.Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло звернення ДКП № 365312, про те що 04.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 500 гривень, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував свої власні грошові кошти на картку зловмисника: НОМЕР_1 , а саме нібито її знайома попрохала позичити грощі у розмірі 9 500 грн, на що остання дала свою згоду та перерахувала свої власні грошові кошти, банківський номер потерпілої встановлюється, на даний час потерпіла знаходиться за кордоном.

05.05.2024 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

04.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшло звернення ДКП № 365294, про те що 04.05.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував свої власні грошові кошти на картку зловмисника: НОМЕР_1 , а саме нібито знайома його дружини та попрохала позичити гроші у розмірі 5 000 грн, на що останній дав свою згоду та перерахував свої власні грошові кошти, банківський номер потерпілого встановлюється, на даний час потерпілий знаходиться за кордоном.

05.05.2024 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

30.05.2024 постановою про об`єднання кримінальних проваджень виніс прокурор Немишлянської окружної прокуратури міста Харків, об`єднано ЄРДР № 0000205 та № 0000207.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 яка надала показання про те, що 04.05.2024 року приблизно о 16:00 годині в телеграм месенджері написала знайома, яка попрохала позичити грошові кошти, після чого потерпіла перерахувала свої власні грошові кошти у розмірі 9 500 грн на номер картки шахраїв НОМЕР_1 . Банківський рахунок потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на картку невідомої особи відкрита у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 який надав показання про те, що 04.05.2024 року приблизно о 16:00 годині в телеграм месенджері написала знайома його дружини, яка попрохала позичити грошові кошти, після чого потерпілий перерахував свої власні грошові кошти у розмірі 5 000 грн на номер картки шахраїв НОМЕР_1 .

Банківський рахунок потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на картку невідомої особи відкрита у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомої особи яка відкрита в картка в АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' номер банківської картки № НОМЕР_1 .

07.06.2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харків, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

10.06.2024 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харків, ОСОБА_7 , винесла ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка знаходиться у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', справа № 645/3368/24, провадження № 1-кс/645/869/24.

Згідно даної ухвали дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці шахраїв інформація про яке знаходилася у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 .

Згідно тимчасового доступу до речей та документів яка знаходилася у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' по банківському рахунку/картки № НОМЕР_1 , у подальшому з даного рахунку грошові кошти перерахували на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Банківський рахунок № НОМЕР_4 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківський рахунок № НОМЕР_5 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказував, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам/рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних банківським рахункам за період часу з 04.05.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні. Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпілі в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000205 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Харкові, а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 04.05.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у м.Харкові, а саме про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 04.05.2024 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.12.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.10.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1