Справа № 694/2577/24 провадження №1-кс/694/912/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.10.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000642 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- перелік відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період із зазначенням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаних рахунказх за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 по клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підв`язані та коли, ІР-адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), ІД-пристроїв які використовувались для входу в ДБО;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження з вказанням номерів банкоматів та терміналів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

Виконання ухвали суду доручити слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000642 від 09.05.2024.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 08.05.2024 близько 10:46 невстановлена особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала до ОСОБА_5 , представилась представником банку та під час спілкування, зловживаючи довірою, дізнавшись необхідні особисті дані ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заводіла грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 у сумі 50 283 грн. які належать ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 09.05.2024 по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0000642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Потерпіла додала до матеріалів кримінального провадження квитанції про перерахунок 08.05.2024 грошових коштів з його банківського рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену банківську картку.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000642 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володінні службових осіб.

Зобов`язати службових осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копій реєстраційної справи по клієнту банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року по клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підв`язані та коли, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), ІД-пристроїв які використовувались для входу в ДБО;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.05.2024 року, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження з вказанням номерів банкоматів та терміналів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

Виконання ухвали суду доручити слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000642 від 09.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1