Провадження № 1-кс/161/5858/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

27 листопада 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2024 року детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 20 листопада 2024 року в ході проведення обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які не зареєстровано, які використовуються в господарській діяльності ТОВ «Луцький КХП», зокрема на: документи, чорнові записи відомості щодо виплати заробітної плати ТОВ «Луцький КХП» на 151 арк; відомості щодо обліку робочого часу працівників ТОВ «Луцький КХП» на 154 аркушах; блокнот на обкладинці якого міститься напис «Painting», в середині якого містяться записи ручкою в кількості 1 штука; папка зеленого кольору з написом на ній «ТОВ «Луцький КХП» табелі 2022 рік», в якій містяться табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Луцький КХП» на 76 арк; жорсткий диск «Good Ram CX 300» у кількості 1 штука; блокнот з кольоровою обкладинкою з написом на ньому «BUROMAX», в середині якого містяться написи ручкою, у кількості 1 штука; ноутбук синього кольору «ACER» модель №M52277, з зарядним пристроєм; аркуш паперу формату А-4, на якому містяться написи синьою ручкою; відомості щодо виплати заробітньої плати, товарно-транспортні накладні та інші документи на 113 арк.; металевий сейф; системний блок «FUJITSU» K1337-A110-z100; папку на якій міститься напис олівцем «Чеки оплата готівкою», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 107 арк.; папку на якій міститься напис ручкою «Звіти по мішкотарі», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 124 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «зарплата відпустки», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 25 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький ТОВ вересень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 23 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький жовтень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 53 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Луцький повний елеватор вересень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 29 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Луцький ТОВ СГП, елеватор, млин жовтень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 46 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький ТОВ вересень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 23 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Вол ОДА», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 170 арк.; папку на якій міститься напис ручкою «Листи переоформлення з 01.01.2022», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 87 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Реалізація послуг ТОВ Луцький КХП», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 109 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Отримані послуги з січня 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 157 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький Повний», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 104 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький КХП ТОВ елеватор», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 103 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Своє клопотання детектив мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 10 квітня 2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України., а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, детектив та представник власника майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, детектив подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, у тому числі, експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання детектива про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 20 листопада 2024 року в ході проведення обшуку приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які не зареєстровано, які використовуються в господарській діяльності ТОВ «Луцький КХП», зокрема на: документи, чорнові записи відомості щодо виплати заробітної плати ТОВ «Луцький КХП» на 151 арк; відомості щодо обліку робочого часу працівників ТОВ «Луцький КХП» на 154 аркушах; блокнот на обкладинці якого міститься напис «Painting», в середині якого містяться записи ручкою в кількості 1 штука; папка зеленого кольору з написом на ній «ТОВ «Луцький КХП» табелі 2022 рік», в якій містяться табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Луцький КХП» на 76 арк; жорсткий диск «Good Ram CX 300» у кількості 1 штука; блокнот з кольоровою обкладинкою з написом на ньому «BUROMAX», в середині якого містяться написи ручкою, у кількості 1 штука; ноутбук синього кольору «ACER» модель №M52277, з зарядним пристроєм; аркуш паперу формату А-4, на якому містяться написи синьою ручкою; відомості щодо виплати заробітньої плати, товарно-транспортні накладні та інші документи на 113 арк.; металевий сейф; системний блок «FUJITSU» K1337-A110-z100; папку на якій міститься напис олівцем «Чеки оплата готівкою», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 107 арк.; папку на якій міститься напис ручкою «Звіти по мішкотарі», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 124 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «зарплата відпустки», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 25 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький ТОВ вересень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 23 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький жовтень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 53 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Луцький повний елеватор вересень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 29 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Луцький ТОВ СГП, елеватор, млин жовтень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 46 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький ТОВ вересень 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 23 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Вол ОДА», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 170 арк.; папку на якій міститься напис ручкою «Листи переоформлення з 01.01.2022», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 87 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Реалізація послуг ТОВ Луцький КХП», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 109 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Отримані послуги з січня 24», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 157 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький Повний», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 104 арк.; папку на якій міститься напис олівцем «Послуги Луцький КХП ТОВ елеватор», в середині якого містяться документи діяльності ТОВ «Луцький КХП» на 103 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1