Справа № 314/1674/22
Провадження № 1-кс/314/907/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 26.07.2022, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000362 від 26.07.2022, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2022 приблизно о 11 годині 30 хвилин, невстановлена особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріального збитку на суму 136 495 грн.

Крім цього, потерпілий пояснив, що 26.07.2022, приблизно о 11.30 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку, заявник почув чоловічий голос, який представився робітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в процесі розмови назвав усі його анкетні дані та повідомив, що наразі шахраї намагаються зламати його карту для виплат № НОМЕР_2 . Після цього, невідомий чоловік повідомив, що йому потрібно перевірити номер картки для виплат, та чи зберігся він в базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав назвати номер картки для виплат, що він і зробив. Після того, як назвав номер своєї картки для виплат, невідомий чоловік повідомив, що зараз на телефон прийде смс-повідомлення з кодом та потім його потрібно назвати. Через кілька секунд прийшов код НОМЕР_3 , котрий ОСОБА_5 передав невідомому чоловіку, після чого невідомий попрохав перезапустити мобільний телефон, та поклав слухавку. В подальшому ОСОБА_5 вимкнув свій мобільний телефон, коли увімкнув, то виявив, що почали приходити повідомлення з приводу зняття грошових коштів з картки для виплат, транзакцій було більше 8, різна сума переводу, загальна сума зняття грошових коштів 136 495 грн. Відразу він увійшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму телефоні, де помітив, що з картки для виплат знято грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Опитана ОСОБА_6 , пояснила: має картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , якою фактично не користується. Також має картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , на яку отримує заробітну плату з основного місця роботи. Крім цього, пояснила, що в неї є знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає в м. Запоріжжі, винаймає кімнату в районі Космос, в літній бабусі, його номер мобільного телефону ( НОМЕР_7 ). Також поясняє, що у 2003 році вона познайомилася з дружиною ОСОБА_8 ОСОБА_9 , на дитячому майданчику, у АДРЕСА_2 . При цьому вона раніше підробляла нянею у вільний від роботи час. Під час розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розповіла їй, що підробляє нянею і дала їй свій номер. Приблизно через 1,5 роки ОСОБА_11 їй зателефонувала і повідомила, що народила другу дитину і їй потрібна нянька, на що ОСОБА_10 прийняла її пропозицію. Проживала ОСОБА_11 у АДРЕСА_3 разом зі своїми дітьми та чоловіком. Після приїзду до ОСОБА_12 за місцем проживання вона познайомилася з її чоловіком ОСОБА_8 , після чого й почалося їхнє спілкування. Пропрацювала вона в їхній сім`ї нянею 8 років, але через деякий час її попрохали залишити роботу нянею, тому що вони в ній більше не потребували і діти були дорослі. Перестала Стелла працювати нянею у ОСОБА_12 приблизно у 2012-2013 році, точного часу не пам`ятає. Після того, як ОСОБА_10 перестала працювати нянею, вони ще підтримували дружні стосунки.

В жовтні 2021 року, до неї в гості за місцем проживання приїхав ОСОБА_8 , де у процесі розмови він попрохав ОСОБА_10 сфотографуватися з її паспортом в руках та з фотографією ІПН коду, на що вона погодилася. Після чого ОСОБА_8 на свій телефон зробив кілька фотографій її із паспортом та ІПН кодом і кудись їх відіслав. Після чого ОСОБА_8 попросив її номер картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , як він пояснив, що для переказу грошей з електронного гаманця на картку останньої. Після чого ОСОБА_8 з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 переказав гроші на карту свого брата ОСОБА_13 в сумі 3500 грн. Через місяць, приблизно в середині листопада 2021 року, їй на мобільний телефон стали надходити дзвінки з різних банківських організацій і з проханням погашення кредиту, який вона брала місяць тому. Загалом банківських організацій було 4, та різна сума кредиту. На даний момент ОСОБА_10 погасила лише 2 кредити з 4-х. Після дзвінків із банків з приводу кредиту, вона одразу зателефонувала ОСОБА_8 з претензією, навіщо він узяв кредит і чому він її про це не повідомив. ОСОБА_8 відповів, що все віддасть, зараз у нього складне матеріальне становище і йому потрібні гроші на їжу. ОСОБА_8 , як відомо, заробляв в Інтернеті на зростанні валют, ставив ставки на спорт, захоплюється ставками на ринку криптовалютою. Крім цього, ОСОБА_8 періодично йде в запій, веде аморальний спосіб життя. Стелла пояснила, що 21.07.2022 вона перебувала на роботі в школі, приблизно о 14.00 годині, їй на мобільний зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що він хоче зустрітися, і приблизно о 14.30 годині під`їхав до неї на роботу. Далі вони з ОСОБА_8 попрямували пішки за місцем проживання ОСОБА_10 , де прийшовши додому, ОСОБА_8 попрохав у Стелли картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вона нею не користується, для своєї роботи. Далі, ОСОБА_8 сфотографував карту № НОМЕР_5 , сам CVV-код, він не фотографував, і пішов із її квартири у вечірній час доби, до початку комендантського часу. 25.07.2022 їй на картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 прийшли гроші від відправника ОСОБА_14 у сумі 2089,50 грн. о 12.41. Коли ОСОБА_10 прийшли гроші на рахунок, відразу написав ОСОБА_8 і повідомив, що він надіслав гроші в сумі 2100 грн. Також ОСОБА_6 пояснила, що після того, як ОСОБА_8 сфотографував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , він без її відома поміняв номер телефону входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і вона більше не може увійти до нього та подивитися транзакції. Коли ОСОБА_10 запитала ОСОБА_8 , чому він змінив номер телефону без її відома, він відповів, щоб вона нічого не вводила, а то банк заблокує картку і більше нічого не повідомив, тільки запевнив, що це потрібно для його роботи.

З метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 26.07.2022 по 30.08.2022.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером картки НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 26.07.2022 по 30.08.2022

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 06.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.08.2024