УХВАЛА

07.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000878 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000878 від 08.07.2024 за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з керівниками підконтрольних установ, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході аналізу системи електронних закупівель" ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) (підрядник)укладено договір № 132 від 13.05.2024щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 2 259 940,76 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В подальшому до договору № 132 від 13.05.2024 укладена додаткова угода №1 від 24.06.2024, якою внесено зміни до договору щодо реквізитів банківського рахунку підрядника.

Поряд із цим, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 185 від 02.07.2024 щодо заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт по заміні окремих віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 2 395 954,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Разом з цим, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник)укладено договір підряду № 95 від 18.04.2024 щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) Комунального закладу позашкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_3 ,на суму 890 139,20 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

В подальшому до договору № 95 від 18.04.2024 укладена додаткова угода №1 від 16.08.2024, якою внесено зміни до договору щодо кінцевого терміну виконання робіт.

Також, встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_9 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) уклали договір підряду № 120від 06.05.2024 щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 1 418 695,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В подальшому до договору № 120 від 06.05.2024 укладена додаткова угода №1 від 20.08.2024, якою внесено зміни до договору щодо кінцевого терміну виконання робіт.

Поряд із цим, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_10 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 112 від 25.04.2024щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення - улаштування системи вентиляції підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 1 390 489,00 грн. (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Крім того, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_11 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 98 від 22.04.2024щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення - улаштування відмостки підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 1 359 246,00 грн.(ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Також, між посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (платник), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 73 від 02.04.2024щодо капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення - улаштування відмостки підвального приміщення) Одеського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_7 , на суму 919 721,00грн (ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

В подальшому до договору № 73 від 02.04.2024 укладена додаткова угода №1 від 25.04.2024, якою внесено зміни до договору щодо кінцевого терміну виконання робіт.

В зв`язку із викладеним, орган досудового розслідування вважає, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану, шляхом укладення договору на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (ф. № КБ -2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат(ф. № КБ -3) з завищеними цінами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів, які перебувають у володінні: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

¦Положення (статут) про КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

¦Накази про призначення уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрими підписано вищевказані договори та акти приймання виконаних будівельних робіт до них, посадові інструкції вказаних осіб;

¦Наказ на призначення та посадову інструкцію(функціональні обов`язки) уповноваженої особи на здійснення закупівель;

¦Договори та додатки до них, додаткові угоди по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Договірну ціну з додатками по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Протоколи уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Рішення щодо необхідності закупівлі та виділення грошових коштів;

¦Всю службову переписку щодо необхідності проведення зазначеної закупівлі (ініціативні листи (рапорта, заяви) обґрунтування для прийняття рішення, відповідні розпорядження про голосування, тощо);

¦Рішення уповноваженої особи про закупівлю (з обов`язковим надання документів для обґрунтування вартості, моніторингу цін, тощо)

¦Акти обстеження, оглядів території, проведених відповідно до договорів підряду№ 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Інформація щодо технічного стану об`єктів по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Кошторисну документацію по підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Дефектні акти, договірні ціни, пояснювальні записки, локальні кошториси, звідні кошторисні розрахунки вартості робіт, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовниками, рахунки на застосовані будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні на використані механізми з машино змінами по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦ Договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, розрахунки із субпідрядними організаціями, акти взаємозвірок, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, листування;

¦Договори з додатками та додатковими угодами на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за виконанням робіт по вказаним об`єктам;

¦Листування між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з питань укладання, виконання договорів підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-2В та КБ-3) по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АБК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

¦Акти списання будівельних матеріалів форма М29, виконавчу документацію (за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Експертний звіт щодо розгляду проектів, у т.ч. кошторисної частини на будівництво по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Проектну документацію по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024;

¦Виконавчу документацію по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Виконавчі схеми (робочі креслення, схеми) по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Акти на закриття прихованих робіт по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Журнал виробництва робіт по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Журнал технічного нагляду по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Журнал авторського нагляду по договорам підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по підряду № 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

¦Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договорам підряду 132 від 13.05.2024, № 185 від 02.07.2024, № 95 від 18.04.2024, № 73 від 02.04.2024, № 98 від 22.04.2024, № 120 від 06.05.2024, № 112 від 25.04.2024;

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1