УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000145 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000145 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щослідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження № 0000145 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП у місті Києві 26.07.2024 надійшли матеріали з УСР в Київській області ДСР НП України, щодо незаконних дій групи осіб, які організували злочинну схему, за допомогою якої шляхом шахрайства, підшуковують осіб з числа незахищених верств населення, які володіють нерухомістю на території міста Києва, після чого шляхом обману заволодівають правовстановлюючими документами та здійснюють нотаріальне переоформлення права власності на відповідну нерухомість.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у жовтні 2022 року ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_6 увійшли у довіру до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана квартира перейшла їй у власність після смерті бабусі та матері.

В подальшому 04.11.2022 ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_6 змусили ОСОБА_7 надати довіреність на представництво інтересів з продажу вищевказаної квартири через приватного нотаріуса - ОСОБА_8 , а вже 20.11.2022 ОСОБА_7 заключає договір-купівлі продажу вказаної квартири через приватного нотаріуса - ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №1841) з гр. ОСОБА_10 Власність квартири складала 2 000 000 грн.

Після продажу вказаної квартири ОСОБА_7 залишилась без місця постійного мешкання. З метою приховування правопорушення ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_6 почали перевозити ОСОБА_7 за різними адресами, однією з яких стала: АДРЕСА_2 .

На початку 2022 року ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) разом з ОСОБА_6 увійшли у довіру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому з метою заволодіння вказаною квартирою - 15.04.2023 року ОСОБА_6 вступає у шлюб з ОСОБА_11 (згідно актового запису про шлюб). 07.09.2023 ОСОБА_11 надає довіреність на розпорядження майном ОСОБА_12 через приватного нотаріуса ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_12 разом з ОСОБА_4 27.01.2024 змушують заключити договір іпотеки вказаної квартири через приватного нотаріуса ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 284). Іпотекодержателем виступив - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а Іпотекодавцем виступив - ОСОБА_11 Договір полягав у тому, що ОСОБА_13 надав ОСОБА_11 483 210 грн. строком до 27.03.2024. В забезпечення виконання зобов`язання ОСОБА_11 передає ОСОБА_13 квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому 22.02.2024 року ОСОБА_11 змушують здійснити договір купівлі-продажу своєї квартири через приватного нотаріуса - ОСОБА_14 (зареєстровано в реєстрі № 213) за 1165500,00 грн. і в подальшому новим власником квартири стала - ОСОБА_15 . Після здійснення договору купівлі-продажу ОСОБА_11 було вивезено з вказаної адреси.

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі з посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , договору купівлі - продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , який укладено між ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , («Покупець»), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_16 30.11.2021 за реєстраційним № 4108.

Вказані документи знаходяться у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 , що за адресою: АДРЕСА_4 та необхідні для проведення почеркознавчих досліджень з метою встановлення осіб, які їх підписували та надавали нотаріусу для проведення реєстраційних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_16 в судове засідання не з`явися, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000145).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_16 є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, з можливістю вилучення її копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо укладення договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_16 30.11.2021 за реєстраційним № 4108, згідно якого ОСОБА_17 продав ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , вказану квартиру.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_16 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_16 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1