Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 02 серпня 2024 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000162 від 12 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2024 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000162, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 року о 13 годині 46 хвилин до чергової частини Відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт начальника СКП вказаного підрозділу про те, що під час розгляду матеріалів, зареєстрованих в ЄО за №2001 від 18.06.2024 року по зверненню громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.06.2024 невідомі особи шахрайським способом заволоділи належними їй грошовими коштами на суму 35400 грн., чим останній було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 12.07.2024 року Відділенням поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 16.06.2024 року близько 13 години 00 хвилин, коли вона перебувала у себе вдома, гортаючи мобільний додаток «Вайбер», зайшла до однієї із груп у даному додатку, а саме у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона контактує із батьками дітей із ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона працює, та тоді потерпіла побачила у вказаній групі повідомлення від однієї мами ОСОБА_5 про одноразову соціальну виплату у розмірі 6200 грн., про те, що до 15.06.2024 року кожен українець може отримати від ОСОБА_6 та ЄДопомога дану виплату, також у даному повідомленні було вказано посилання для ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , наступне за цим повідомленням у даній групі, як вона тоді побачила, було теж повідомлення від ОСОБА_5 , що остання отримала 5250. Тоді потерпіла вирішила отримати для себе дану одноразову соціальну виплату та перейшла за посиланням, яке було вказане у повідомленні ОСОБА_5 , після чого потерпіла ввела свій абонентський номер телефону НОМЕР_1 та номер своєї банківської зарплатної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 , після чого вона побачила, що довго йде період завантаження та вийшла із даного посилання.

В подальшому близько 13 години 10 хвилин 16.06.2024 року до потерпілої на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , де в телефоні вона почула чоловічий голос, який їй представився як ОСОБА_8 , працівник Безпеки Національного Банку України та який повідомив їй, що її акаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взломаний невідомими особами і потрібно заблокувати її банківську картку і банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_6 , потрібно ввести чотири цифри, які прийдуть у смс-повідомленні на її вказаний абонентський номер. Продовжуючи дану телефонну розмову із ОСОБА_9 , потерпіла продиктувала останньому чотири цифри, які надійшли у смс-повідомленні на її абонентський номер, а саме: НОМЕР_4 . Після чого даний чоловік потерпілу попросив, щоб вона подивилася на стан свого рахунку на банківських картках Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), скільки грошових коштів є на рахунку, та вона перевірила скільки у неї грошей на вказаному рахунку, також вона тоді перевірила скільки грошей у неї на рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак про це нічого не сказала даному чоловікові. Також потерпіла зазначила, що всі її грошові кошти були наявні на її банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у той момент. Після цього вона зрозуміла, що щось не так і відразу припинила дану телефонну розмову із останнім.

Одразу після завершення даної телефонної розмови, як пояснила потерпіла, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили, що на її кредитній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було збільшено ліміт до 39500 грн., раніше до даного моменту у неї був на даній картці встановлений ліміт 35700 грн., дана картка потерпілої була підв`язана до зарплатної картки, що вище вказана, а саме № НОМЕР_2 , яку вона вводила, перейшовши попередньо за посиланням. Також ОСОБА_4 тоді повідомили під час розмови працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з даної кредитної банківської картки № НОМЕР_5 було списано 35500 грн. чотирьма платежами.

Встановлено, що банківська картка, користувачем якої являлась потерпіла ОСОБА_4 , з якої невстановленим способом відбулось списання грошових коштів на загальну суму 35400 грн., а саме № НОМЕР_5 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, однак відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частин 1, 4 статті 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банки надають інформацію, яка містить банківську таємницю про юридичних та фізичних осіб у порядку , встановленому законом.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 12.07.2024 року о 13 годині 46 хвилин до чергової частини Відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт начальника СКП вказаного підрозділу про те, що під час розгляду матеріалів, зареєстрованих в ЄО за №2001 від 18.06.2024 року по зверненню громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.06.2024 невідомі особи шахрайським способом заволоділи належними їй грошовими коштами на суму 35140 грн., чим останній було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці, з фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що знаходитьься за адресою: АДРЕСА_3 , тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , зокрема, інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток, які видавалися до вказаного рахунку з періодами їх дії, інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійснена прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 14.06.2024 по 18.06.2024, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 28 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1