Провадження № 1-кс/592/5011/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000068 від 13.02.2024 за ч.4 ст.185 КК України, -

у с т а н о в и в:

24.07.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000068 від 13.02.2024 за ч.4 ст.185 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, 12.02.2024 о 15:59 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 12.02.2024 в період часу з 15:3 7 до 15:3 8 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , військовослужбовця ЗСУ, з номером НОМЕР_1 надійшло повідомлення від мобільного додатку «Viber» про списання грошових коштів двома операціями - 24 000 грн та 8200 грн з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 . При цьому жодних операцій він не проводив, відомості своєї банківської картки нікому не надавав. Внаслідок кримінального правопорушення завдано матеріального збитку на суму 32 200 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що проходить службу у військовій частині НОМЕР_4 з місцем дислокації в с. Руднівка Сумського району Сумської області. Має відкритий рахунок в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який отримую заробітну плату, зокрема № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 . Так, 12.02.2024 о 12:02 год, перебуваючи за місцем несення служби в с. Руднівка, Сумського району, отримав преміювання у розмірі 27 643,5 5 грн на вказану вище банківську картку. Але через 3 години цього ж дня - о 15:37 та 15:38 год. на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 отримав повідомлення від мобільного додатку «Viber» про списання грошових коштів двома операціями - 24 000 грн та 8 200 грн. з власної банківської картки, так як в потерпілого підв`язаний Ощад24 до мобільного додатку «Viber». На час списання грошових коштів ОСОБА_5 знаходився за місцем несення служби. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив, що дійсно було здійснено переказ грошових коштів на іншу картку, запам`ятав лише останні 4 цифри « НОМЕР_5 ». Після цього зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 та повідомив про несанкціоноване списання грошових коштів з моєї банківської картки. Мені заблокували вхід до мобільного банкінгу та заблокували картку. До часу списання грошових коштів ніякі телефонні дзвінки не отримував, які б могли свідчити про шахрайські дії, підозрілих спс повідомлень чи посилань не було.

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_3 .

При подальшому аналізі матеріалів, вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 2400 гривень та 8200 гривень списані з банківського рахунку потерпілого на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ). З відкритих джерел офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є фінансовою установою відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_9 від 05.02.2021.

Компанія включена до Реєстру платіжної інфраструктури у статусі платіжної установи відповідно до рішення НБУ № 21/770-рк від 28.04.2023 та здійснює наступну діяльність з надання послуг: зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців); зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців); виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) у тому числі: а) виконання кредитового переказу; б) виконання дебетового переказу; в) виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів: виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), за умови шо кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі: а) виконання кредитового переказу; б) виконання дебетового переказу; в) виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів; послуг з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; переказ коштів без відкриття рахунку.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним видом діяльності відповідно до КВЕД визначає 64.19 - інші види грошового посередництва.

Таким чином в ході досудового розслідування для забезпечення об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та вірної правової оцінки дій осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях або інформації в електронному вигляді, що містять наступні відомості: банківську справу клієнта, який користується банківською карткою/рахунком № НОМЕР_7 ; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери та були вказані у якості фінансових по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2024 до 29.02.2024; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2024 до 29.02.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, з урахуванням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки, матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував власник картки/рахунку № НОМЕР_7 при здійсненні операцій та використанні послуги « ОнлайнБанкінг»; відомості щодо користування послугами керування банківською банківською карткою/рахунком № НОМЕР_7 за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт додатку «МогаРау», дати та точного часу їх використання за період часу з 01.02.2024 до 29.02.2024.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки відомості містять банківську таємницю та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, виникла обґрунтована необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 13.02.2024 за ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях або інформації в електронному вигляді, а саме до:

-банківської справи клієнта, який користується банківською карткою/рахунком № НОМЕР_7 ;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери та були вказані у якості фінансових по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2024 до 29.02.2024;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2024 до 29.02.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, з урахуванням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки, матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував власник картки/рахунку № НОМЕР_7 при здійсненні операцій та використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою/рахунком № НОМЕР_10 за допомогою мережі Інтернет «NovaРау» із зазначенняv' ІР-аорес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати та точного часу їх використання за період часу з 01.02.2024 до 29.02.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24.08.2024 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1