Провадження № 1-кс/202/6604/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 За погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, письмових заперечень чи клопотань до суду не заявляли, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши сторони, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 26.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпра діє група осіб, які об`єднались спільним злочинним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій, шляхом обману відносно громадян Казахстану та, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають належними громадянам Казахстану грошовими коштами у великих розмірах.

Встановлено, що з метою вчинення шахрайства відносно громадян Казахстану, під виглядом працівників різноманітних банків Казахстану (Kaspi Bank, Народный Банк, АО «Отбасы банк», AO « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ForteBank, Altyn Bank, Сбербанк, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк та інші), а також операторів мобільного зв`язку, здійснюють розсилання SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта, після чого здійснюють вивід грошових коштів здобутих злочинним шляхом з рахунків потерпілих.

Крім цього, одним із способів заволодіння грошовими коштами є розсилання SMS-повідомлень та дзвінки з повідомленням інформації відносно можливості внесення певної суми грошових коштів у якості інвестиції на рахунок компанії Royal Gold LTD з можливістю подальшого виводу грошових коштів з нарахованими відсотками. Компанія Royal Gold LTD представляє себе як учасник на ринку цінних паперів. Після переводу потерпілими грошових коштів, представники компанії, які є учасниками злочинної схеми, розсилають повідомлення про порушення інвестором умов договору, яке тягне за собою відмову від внесених грошових коштів та нарахованих відсотків.

При цьому, розсилання вказаних повідомлень та дзвінки здійснюються із використанням мережі Інтернет та ІР-телефонії, з номерів, які зовні схожі з номерами офіційної служби підтримки клієнтів банків та операторів зв`язку Казахстану. У кожного оператора встановленні програмні забезпечення, які змінюють голос.

Під час досудового розслідування співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено фактичні адреси шахрайських call-центрів, серед яких: АДРЕСА_1 .

23.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем здійснення злочинної діяльності вказаних вище осіб, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ряд системних блоків та мобільні телефони.

24.09.2024 слідчим групи слідчих винесено постанову про визнання вилучено речовим доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час розгляду клопотання, органом досудового розслідування в ході реалізації ухвали слідчого судді про обшук та вилучено:

-Системний блок Lenovo, s/n IS10PR001CJEPL0356N НОМЕР_1 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_5 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням адрес, ІНН, даних осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_2 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_6 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням адрес, ІНН, даних осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_3 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_7 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів карток;

-Системний блок DELL md05d, s/n НОМЕР_4 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_8 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів;

-Системний блок НОМЕР_5 , яким на момент обшуку користувалась ОСОБА_9 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів рахунків;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_6 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_10 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів карток;

-Системний блок Dhb system, 0;

-Системний блок s/n 8L8DY46;

-Системний блок s/n НОМЕР_7 ;

-Системний блок HP MXL109092Q;

-Системний блок HP S7S0183CFK;

-Системний блок HP C2C205B2CX;

-Системний блок HP SCS610BFK;

-Системний блок DELL 6MXIKYI;

-Мобільний телефон MIYI, imei: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон Redmi. Imei: 23957159;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylhx017643;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylpt013540;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylpt013700, яким на момент обшуку користувалась ОСОБА_11 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_9 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_12 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок DELL moptiplex 7010, s/n НОМЕР_10 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_13 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, ІНН, номерів карток;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_11 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_14 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_12 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_15 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_13 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_16 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок Guk centre, s/n IS3227A2GS4MYDJ2, яким на момент обшуку користувався ОСОБА_17 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_14 ;

-Системний блок Lenovo, s/n IS3227A2SS4MJAV7;

-Системний блок HP, SZS3205P9F6.

Таким чином, зважаючи специфіку та обставини кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що системні блоки виявлені безпосередньо на місці проведення обшуку, де за встановленими в ході досудового розслідування даними здійснював свою діяльність call-центр, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування достатнім чином обґрунтовано те, що вилучені в ході огляду системні блоки та мобільні телефони мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки були предметом вчинення кримінального правопорушення, а отже зберігають або несуть на собі сліди скоєного правопорушення чи відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а тому, на переконання слідчого судді, повністю відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи викладене, зважаючи, що на час розгляду клопотання вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зберігає та несе на собі сліди скоєного правопорушення й відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування; постановою від 24.09.2024 було визнані речовими доказами, для його збереження як речових доказів, проведення експертних досліджень, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення наявної в них інформації,слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Зважаючи стадію кримінального провадження, обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наразі існують обставини, які підтверджують можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, тому на момент розгляду клопотання доцільним є заборона відчудження, користування та розпорядження майном.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження №00000560 від 26.10.2023 у виді накладення арешту на майно, вилучене23.09.2024 під час здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Системний блок Lenovo, s/n IS10PR001CJEPL0356N НОМЕР_1 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_5 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням адрес, ІНН, даних осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_2 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_6 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням адрес, ІНН, даних осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_3 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_7 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів карток;

-Системний блок DELL md05d, s/n НОМЕР_4 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_8 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів;

-Системний блок НОМЕР_5 , яким на момент обшуку користувалась ОСОБА_9 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів рахунків;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_6 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_10 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням ІНН, даних осіб та номерів карток;

-Системний блок Dhb system, 0;

-Системний блок s/n 8L8DY46;

-Системний блок s/n НОМЕР_7 ;

-Системний блок HP MXL109092Q;

-Системний блок HP S7S0183CFK;

-Системний блок HP C2C205B2CX;

-Системний блок HP SCS610BFK;

-Системний блок DELL 6MXIKYI;

-Мобільний телефон MIYI, imei: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон Redmi. Imei: 23957159;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylhx017643;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylpt013540;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylpt013700, яким на момент обшуку користувалась ОСОБА_11 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_9 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_12 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок DELL moptiplex 7010, s/n НОМЕР_10 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_13 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, ІНН, номерів карток;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_11 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_14 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_12 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_15 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n НОМЕР_13 , яким на момент обшуку користувався ОСОБА_16 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок Guk centre, s/n IS3227A2GS4MYDJ2, яким на момент обшуку користувався ОСОБА_17 , в якому були відкриті вкладки із зазначенням прізвищ, номерів карток, та ІНН осіб;

-Системний блок fujitsu, s/n M15W/ylpn0700097;

-Системний блок Lenovo, s/n IS3227A2SS4MJAV7;

-Системний блок HP, SZS3205P9F6,

з метою збереження як речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000560 від 26.10.2023.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1