Березівський районний суд Одеської області
12.09.2024
Справа № 494/1692/24
Провадження № 1-кс/494/520/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 вересня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 12 вересня 2024 року.
З клопотання вбачається, що 21.08.2024 до чергової частини ВПД № 1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2024 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 , він вирішив, що працівник банку, який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в загальній сумі 22 697, 51 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що звиписки по картковому рахунку НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_3 ), котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 19.08.2024 до 21.08.2024, невідомою особою, 20.08.2024 року було здійснено два перекази коштів з вищезазначеного рахунку, а саме о 11:37 год. на суму 2 160, 17 грнта о 13:23 год. на суму 20 537, 34 грн. Загальна сума переказів становила 22 697, 51 грн.
Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 22 697,51 грн. були зняті/перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_3 ), котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно виписки по картковому рахунку за період з 19.08.2024 року по 21.08.2024 року.Отримані в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , пов`язану з картковим рахунком НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 20.08.2024 року до 00:00 год. 05.09.2024 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.
Клопотання мотивоване тим, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22 697,51 грн., необхідно встановити:
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 20.08.2024 по 00:00 год. 05.09.2024;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 20.08.2024 по 00:00 год. 05.09.2024;
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У судове засідання 12 вересня 2024 року слідчий Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- відомостей щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 20.08.2024 по 00:00 год. 05.09.2024;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 20.08.2024 по 00:00 год. 05.09.2024;
- інших документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень пунктів 1,2,3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 20.08.2024 по 00:00 год. 05.09.2024;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год. 20.08.2024 по 00:00 год. 05.09.2024;
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1