У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7210/24

№ 1-кс/183/1369/24

18 липня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 04.10.2023 року за №0000268 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що досудовим розслідування встановлено, що 04.10.2023 невідома особа, яка під приводом продажу бастурми на сайті онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи для зв`язку абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 14 102,00 грн., переказ яких заявник здійснила самостійно в якості повної оплати за замовлений товар на банківську картку НОМЕР_2 . Замовлений товар ОСОБА_4 не отримано та грошові кошти останній не повернуто.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 15.09.2023 остання знайшла оголошення на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж бастурми. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 зателефонувала та в ході розмови з автором оголошення, вони дійшли угоди про купівлю бастурми на суму 768 грн., яку продавець в подальшому відправив замовнику. Відповідно до наданої ОСОБА_4 експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 15.09.2023 було здійснено відправлення посилки з відділення № НОМЕР_5 , м. Львів. Відправник: ОСОБА_5 , НОМЕР_3 на відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_1 , одержувач: ОСОБА_4 , НОМЕР_7 .

17.09.2023 ОСОБА_4 отримала замовлену бастурму, яка їй сподобалась та остання вирішила зробити велике замовлення товару на суму 14 102 грн, про що 20.09.2023 написала автору оголошення за раніше вказаним номером в месенджері «Вайбер».

26.09.2023 автор оголошення повідомив ОСОБА_4 , що в нього готова бастурма для продажу та того ж дня потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 14 102 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Станом на 09.10.2023 потерпіла ОСОБА_4 замовлений товар не отримала та гроші останній не повернуто. Мобільний номер НОМЕР_3 не відповідає на телефонні дзвінки.

Таким чином не встановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14 102 грн, які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 подано заяву про розгляд даного клопотання без її участі у зв`язку з службовою завантаженістю, та без участі володільця інформації з метою її збереження.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-інформацію про всі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета та інформація про паспортні дані власника банківської карти), що надавались при відкритті чи закритті;

-інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї;

-інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

-????інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

??????-інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 15.09.2023 до 15.10.2023;

Строк дії ухвали до 18.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1