УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про обшук у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001849 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі побутової техніки, яка була завезена на територію України з порушенням митних правил, предметів та документів, які підтверджують або спростовують правомірне проходження митного контролю вилучення яких надасть можливість використовувати їх як докази, печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001849, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2023 року організована група осіб, з числа службових осіб низки суб`єктів господарської діяльності, шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій даних щодо реальних постачальників ТМЦ, підміни офіційних документів щодо походження товару, здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що надає змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють імпорт товарів, а саме побутової техніки на митну території України без проходження відповідних митних процедур та використовують для цього транспортні засоби, зокрема, вантажний транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної реєстраційної картки транспортного засобу, вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги те, що проведення обшуку необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у вантажному транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному транспортному засобі.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії - є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області (на правах самостійного Управління) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001849 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212 КК України

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з поданого клопотання, обшук планується провести у вантажному транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується для переміщення товарів, що були до цього ввезені невстановленими особами, без проходження належного митного оформлення та контролю, та без сплати відповідних зборів (митних платежів), та в якому можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної реєстраційної картки транспортного засобу, вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_6 .

При цьому, детективом доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, можуть знаходитися в транспортному засобі, зазначеному у клопотанні, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в приватне життя особи.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати можливість здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, з залученням спеціаліста з метою встановлення даних, які мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, доводи детектива про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме печаток та штампів, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також групі детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001849 від 28.12.2022, на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ ATEGO 815», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме побутової техніки, яка була завезена на територію України з порушенням митних правил, предметів та документів, які підтверджують або спростовують правомірне проходження митного контролю, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, з можливістю здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 15.08.2024.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1