Справа 749/620/24
Номер провадження 1-кс/749/164/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0000049 від 18.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 18.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 (м. Сновськ), 17.04.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.04.2024 невідома особа шахрайським способом, а саме надіслала повідомлення в мобільному додатку "Facebook" зі сторінки знайомої ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 1 400 грн та 700 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після здійснення переказу, через декілька днів остання дізналася, що аккаунт знайомої зламано.

За даним фактом 18.04.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000049 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.04.2024, та протоколом огляду речей, а саме телефону модель Redmi Note 10, через який остання перераховувала грошові кошти та здійснювала спілкування зі знайомою від 18.04.2024.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів, 12.06.2024, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду в Чернігівській області від 24.04.2024.

Під час здійснення огляду DVD R диску, 13.06.2024, встановлено, що на ньому міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до наданої інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , паспорт № НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; місце проживання: АДРЕСА_2 .

В ході опрацювання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що зарахування грошових коштів у сумі 1 400 грн, належних потерпілій ОСОБА_6 , відбулося 03.04.2024 о 13 год. 35 хв. Окрім цього, на вище вказаний банківський рахунок відбулося зарахування грошових коштів в сумі 700 грн, належних потерпілій ОСОБА_6 , 03.04.2024 о 14 год. 25 хв.

Після чого, 03.04.2024 о 14 год. 10 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 1400 грн, належних ОСОБА_6 , з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_4 та переказ грошових коштів,03.04.2024, о 14 год. 28 хв в сумі 700 грн належних ОСОБА_6 , з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів, 15.07.2024, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду в Чернігівській області від 19.06.2024.

Під час здійснення огляду DVD R диску, 22.07.2024, встановлено, що на ньому міститься інформація по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданої інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Богаревиця, Іршавського району, Закарпатської області.

В ході опрацювання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що зарахування грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 , відбулося 03.04.2024 о 14:10:03 в сумі 1 400 грн, грошові кошти надійшли з банківського рахунку НОМЕР_6 .

Окрім цього, 03.04.2024 о 14:17:49 відбувся переказ грошових коштів з банківського рахкунку № НОМЕР_4 на рахунок отримувача НОМЕР_7 ОСОБА_9 .

Відповідно до наданої інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Лобашівка, Одеської області.

В ході опрацювання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що зарахування грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 , відбулося 03.04.2024 о 14:17:49 в сумі 1 400 грн (відправник ОСОБА_8 ) та 03.04.2024 о 14:28:16 в сумі 700 грн (відправник НОМЕР_6 ).

Окрім цього, 03.04.2024 о 18:40:10 відбувся переказ грошових коштів в сумі 15000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_5 на рахунок отримувача НОМЕР_8 ОСОБА_10 (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 .

За доводами клопотання для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Як зазначено у клопотанні, беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.04.2024 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 03.04.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку (код отримувача НОМЕР_9 ) IBAN НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2024 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1