печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000253 від 17.10.2023 - слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000253 від 17.10.2023 - слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Акту проведення контрольного заходу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Карпатського лісового офісу від 11.09.2023 встановлено, що протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з яких 25.04.2023 укладено додаткові угоди, по 7 договорах оперативного лізингу повернуто транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів.

Крім того, відділом внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено плановий внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Філії, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.11.2023 №1864, за період діяльності з 01.01.2022 року по завершений період 2023 року, зокрема розглянуто питання щодо здійснення Філією витрат на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів. За результатами встановлено низку порушень та недоліків у діяльності Філії, які відображені в аудиторському звіті від 15.12.2023 №14-12/22.

Аудитом встановлено, що Філією понесені значні витрати на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів в розмірі 22 844 736, 11 грн з ПДВ. У період, що підлягав аудиту діяли договори оперативного лізингу (оренди), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з них укладено додаткові угоди на збільшення лізингово платежу та повернуто з оперативного лізингу транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів. У вищевказаному аудиторському звіті визначено розмір ймовірних збитків у сумі 6 792 778, 44 грн з ПДВ. Також всі транспортні засоби повернуто Лізингодавцю 04.01.2023, про що складено Акти приймання-передачі (повернення з оперативного лізингу) основних засобів.

Договір від 15.06.2021 № 210615/ОЛ-0289, предмет договору є: надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно Додатку 1 до договору «Специфікація» на майно, що передається в лізинг: предмет договору трактор Беларус-1025.2, 2021 р.в., НОМЕР_10, в кількості 1 шт, (д.н. НОМЕР_1) вартість трактора 710 000,00 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на трактор Беларус-1025.2 (д.н. НОМЕР_1 ): ПММ на суму 138 732,91 грн без ПДВ; запчастин на суму 64 333,97 грн без ПДВ.

Договір від 20.08.2021 № 210615/ОЛ-0301, предметом Договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» - Додаток 1 до Договору майно, що передається в оперативний лізинг: автомобіль Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_9, 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, ( НОМЕР_2 ), вартість автомобіля 646 177 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на Renault Duster ( НОМЕР_2 ) ПММ на суму 7 186,88 грн без ПДВ.

Договір від 14.09.2021 № 210914/ОЛ-0303, предметом договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додатку 1 до Договору) майно, що передається в оперативний лізинг трактор Беларус-1025.2, 2021 р.в., НОМЕР_11, в кількості 1 шт., (д.н. НОМЕР_3 ) вартість трактора 710 000,00 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на трактор Беларус-1025.2 (д.н. НОМЕР_3 ): ПММ на суму 139 133,75 грн без ПДВ; запчастини на суму 35 725,61 грн без ПДВ.

Договір від 27.09.2021 № 210927/ОЛ-0307, предметом договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додаток 1 до Договору) майно, що передається в оперативний лізинг: трактор Беларус-1523В, 2021 р.в., в кількості 1 шт., (д.н. НОМЕР_4) вартість трактора 1 210 000,00 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на трактор Беларус-1025.2 (д.н. НОМЕР_4 ): ПММ на суму 137 294,69 грн без ПДВ; запчастин на суму 18 943,49 грн без ПДВ.

Договір від 12.11.2021 № 211112/ОЛ-0316, предметом якого є: надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додаток 1 до Договору) майно, що передається в оперативний лізинг: Skoda Kodiaq НОМЕР_12, 2022 р.в., НОМЕР_5 , в кількості 1 шт., вартість автомобіля 1 322 770,00 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на Skoda Kodiaq КА 2425 НІ ПММ на суму 61 856,14 грн без ПДВ.

Договір від 22.11.2021 № 211122/ОЛ-0318, предметом Договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додаток 1 до Договору) майно, що передається в лізинг: автомобіль Skoda Kodiaq НОМЕР_13, 2022 р.в (д.н. НОМЕР_6 ), в кількості 1 шт., вартість автомобіля 1 521 700,00 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на Skoda Kodiaq НОМЕР_6 ПММ на суму 13 252,18 грн без ПДВ.

Договір від 07.12.2021 № 211207/ОЛ-0322, предметом договору є: надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно Додатку 1 до договору «Специфікація» на майно, що передається в лізинг: автомобіль Renault Duster НОМЕР_14, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , в кількості 1 шт, вартість автомобіля 595 200 грн з ПДВ. Слід також зазначити, що згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 9 місяців 2023 року безпідставно списано на Renault Duster КА 0729 ЕС ПММ на суму 9 076,79 грн без ПДВ.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучити документи, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 .

05.06.2024 постановою слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- Акт про списання ПММ від 31 січня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб SKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI CR/147 KW, д.н.з. НОМЕР_6 , на суму 685,73 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 січня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Renault Duster, д.н.з. НОМЕР_7 , на суму 827,64 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 січня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 3824, 95 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 січня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1523, д.н.з. НОМЕР_4 , на суму 4242, 24 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Renault Duster, д.н.з. НОМЕР_7 , на суму 7838,17 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Renault Duster, д.н.з. НОМЕР_2 , на суму 6958,79 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб SKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI CR/147 KW, д.н.з. НОМЕР_6 , на суму 9036,47 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб SKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI CR/147 KW, д.н.з. НОМЕР_5 , на суму 17418,67 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1523, д.н.з. НОМЕР_4 , на суму 70776,59 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 29014,87 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 лютого 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 35066, 02 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 березня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб SKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI CR/147 KW, д.н.з. НОМЕР_6 , на суму 3529,98 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 березня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб SKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI CR/147 KW, д.н.з. НОМЕР_5 , на суму 28105,71 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 березня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1523, д.н.з. НОМЕР_4 , на суму 43563,80 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 березня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 34972,56 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 березня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 37056,08 грн.;

- Акт про списання ПММ від 28 квітня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб SKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI CR/147 KW, д.н.з. НОМЕР_5 , на суму 14788,18 грн.;

- Акт про списання ПММ від 29 квітня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 35467,99 грн.;

- Акт про списання ПММ від 29 квітня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 31944,75 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 травня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 26161,08 грн.;

- Акт про списання ПММ від 31 травня 2023 р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 20372,70 грн.;

- Акт про списання товарів №9 від 28 лютого 2023 р. до наряду №9 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1523, д.н.з. НОМЕР_4 , на суму 15322,50 грн.;

- Акт про списання товарів №6 від 28 лютого 2023 р. до наряду №6 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 1825,00 грн.;

- Акт про списання товарів №3 від 31 березня 2023 р. до наряду №3 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 6649,19 грн.;

- Акт про списання товарів №6 від 31 березня 2023 р. до наряду №6 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 14936,69 грн.;

- Акт про списання товарів №3 від 29 квітня 2023 р. до наряду №3 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 3455,00 грн.;

- Акт про списання товарів №7 від 29 квітня 2023 р. до наряду №7 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 2105,00 грн.;

- Акт про списання товарів №2 від 24 травня 2023 р. до наряду №2 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_1 , на суму 45894,15 грн.;

- Акт про списання товарів №6 від 24 травня 2023 р. до наряду №6 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортний засіб Трактор МТЗ-1025.2, д.н.з. НОМЕР_3 , на суму 2186,66 грн.,

а також документів щодо придбання та бухгалтерського обліку товарно - матеріальних цінностей, ПММ, запчастин, які використовувались при ремонті трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_1 ); трактора Беларус-1025.2, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_3 ); трактора Беларус-1523В, 2021 р.в., (д.н.з. НОМЕР_4 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_12, 2022 р.в., (д.н.з. НОМЕР_5 ); автомобіля Skoda Kodiaq НОМЕР_13, 2022 р.в (д.н.з. НОМЕР_6 ); автомобіля Renault Duster НОМЕР_14, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, (д.н.з. НОМЕР_7 ); автомобіля Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_9 , 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, (д.н.з. НОМЕР_2 ), в тому числі документи щодо необхідності проведення та безпосереднього проведення ремонту (заявки, наряди, акти про списання товарів та ПММ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31112/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1