Провадження № 1-кс/638/2903/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Уповноважений з дізнання-інспектор ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000163 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 липня 2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО №1398) за зверненням військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж мопеду «Альфа», він зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , де в розмові йому запропонували вислати мопед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після сплати передоплати.

25 липня 2023 року ОСОБА_5 надіслав гроші на карту НОМЕР_3 у сумі 500 грн, після чого продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що виникли проблеми з відправкою мопеда та передав слухавку дівчині, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що краще скинути залогову суму, в зв`язку з чим 25 липня 2023 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 11500 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар не надіслали та гроші не повернули, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомої особи, якій було надіслано кошти ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_3 відкритого у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 24 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація на думку органу досудового розслідування має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 7 ст. 132 КПК України встановлено, що до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В порушення вказаної норми, дізнавачем не долучено до клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання у зв`язку з чим, неможливо встановити, чи дійсно здійснюється досудове розслідування за даним фактом.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 03 жовтня 2023 року клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено частково. Зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженій з дізнання - інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування; документи, про здійснення з 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; документів, про рух коштів за період з 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24 липня 2023 року по 08 вересня 2023 року фінансових операцій по картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Тобто, дізнавачу вже було надано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя не бере до уваги твердження дізнавача, що виконати необхідні слідчі дії було неможливо оскільки вказана ухвала не надійшла на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з тим, що дізнавач не була позбавлена можливості направити запит до суду на отримання коії ухвали або самостійно отримати цю ухвалу в канцелярії суду та виконати всі необхідні слідчі дії на підставі цієї ухвали для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу, що приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131-132 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1