Справа № 274/1201/24 Провадження № 1-кс/0274/1559/24
У Х В А Л А

09.09.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000133 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції. інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 06.02.2024 р. по 00:00 10.02.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 27.08.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000133 від 07.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 06.02.2024 р. невстановлена особа за допомогою фішингового сайту отримала банківські дані, які добровільно надала ОСОБА_6 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 , термін дії, CVV-код, після чого з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 знято грошові кошти у розмірі 12 327,00 грн., з банківської картки № НОМЕР_4 знято грошові кошти у розмірі 53 343,00 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 у загальному розмірі 65 570,00 грн. (ЄО 1807).

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 28.02.2024 р. додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 та доданого до нього листа Філії Житомирське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 19.02.2024 р. вбачається, що з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 грошові кошти 06.02.2024 р. були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .

З протоколу огляду речей і документів від 27.05.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", випливає, що з карткового рахунку № НОМЕР_6 06.02.2024 р. було перераховано грошові кошти, зокрема, на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Як вбачається з протоколу огляду речей і документів від 28.06.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 06.02.2024 р. з банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з відповідним формулюванням).

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 06.02.2024 р. по 00:00 10.02.2024 р., та про відправника та одержувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я та по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, іншу наявну інформацію).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1