УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 2 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що слідчими Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2022 року укладено ряд договорів на постачання ІНФОРМАЦІЯ_12 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер НОМЕР_2 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_3).

Зокрема, укладено договір ІНФОРМАЦІЯ_14. Загальна вартість товару з доставкою - ІНФОРМАЦІЯ_15. Місце поставки згідно умов договору - АДРЕСА_3. Незважаючи на це, ТМЦ доставлені компанією до в/ч НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором, завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено ІНФОРМАЦІЯ_2 за спрощеною системою.

Разом з тим, у рішенні МКАС від 19.02.2023 у справі № 217/2023 арбітражний суд МКАС прийшов до висновку про те, що ІНФОРМАЦІЯ_16 порушив строк поставки товару на 120 днів та, відповідно, присудив стягнути на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 пеню за порушення строку поставки.

Укладено договір ІНФОРМАЦІЯ_17. Місце поставки згідно умов договору - АДРЕСА_3. Згідно інформації, зазначеної представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 сфальсифіковано копію додаткової угоди № 1 від 25.03.2022 до договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2023 на зміну місця поставки до АДРЕСА_4 в/ч НОМЕР_4 .

Згідно інформації, наданої військовою частиною НОМЕР_3 , в період з червня по серпень 2022 року до речового складу військової частини НОМЕР_3 надійшли ІНФОРМАЦІЯ_18., які не були прийняті у зв`язку з некомплектністю (відсутністю ІНФОРМАЦІЯ_19). Акти приймання-передачі не підписані. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено ІНФОРМАЦІЯ_2 за спрощеною системою.

Укладено договір поставки від ІНФОРМАЦІЯ_20). Місце поставки: АДРЕСА_3. Попередня оплата - 100 %. ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний був поставити товар до 11.04.2022.

На виконання умов договору 17.05.2022 року на територію України завезено товар від ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобілем з номерними знаками НОМЕР_5 як гуманітарна допомога на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (речовий склад в/ч НОМЕР_3 ). Відповідно до декларації про перелік товарів, що ввозяться гуманітарною допомогою завезено ІНФОРМАЦІЯ_21. Інші відомості щодо ввезення ІНФОРМАЦІЯ_22) від ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України в митних органах відсутні.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 01.06.2022 укладено Додаткову угоду від 01.06.2022 № 1 до договору № НОМЕР_7, якою змінено номенклатуру (найменування) товару, терміни поставки та вартість товару залишилися незмінними.

Додатковою угодою від 01.06.2022 № 1 до договору № НОМЕР_7 замінено ІНФОРМАЦІЯ_23, при чому, після заміни товару сума договору не змінилася.

Відповідно до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.03.2022 № 014, по договору № НОМЕР_7 оплата здійснювалася за ІНФОРМАЦІЯ_24

Крім того, 14.10.2022 та 05.11.2022 прийнято складом та оформлено акт приймання-передачі форми від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках вказаного вище договору.

Крім того, за вказаним договором не поставлено товару на ІНФОРМАЦІЯ_25 (обліковується прострочена дебіторська заборгованість).

26.03.2022 підписано договір ІНФОРМАЦІЯ_26. Згідно інформації, наданої представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2024 року, договір виконано повністю, проте товар за ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.07.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 не був прийнятий належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару. Товар завезений представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 як гуманітарна допомога і знаходиться на території України.

26.03.2022 підписано договір ІНФОРМАЦІЯ_28. Договір виконано частково, загалом, протягом травня-жовтня 2022 року постачальником було здійснено поставку товару всіх ІНФОРМАЦІЯ_29.

За вказівкою представників ІНФОРМАЦІЯ_2 поставку здійснювали поставку плит до АДРЕСА_1 .

У відповідь на запит від 23.02.2024 вих. №16-238NTA - ІНФОРМАЦІЯ_8 надано інформацію стосовно місця знаходження ТМЦ, поставлених відповідно до умов договору НОМЕР_8, зокрема зазначено, що товар «ІНФОРМАЦІЯ_30», що був ввезений на митну територію України 21.08.2022 та переміщувався у залізничному вагоні НОМЕР_9 не був розмитнений через помилки в документах постачальника та перебуває на складі митного органу.

Окрім цього, у відповідь на адвокатський запит, листом №933 від 05.05.2023 в/ч НОМЕР_3 надано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_31 зберігаються на складі зазначеної військової частини. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_32 на складі цієї військової частини. Акти приймання-передачі не підписані.

Отже, частина товару, визначена зазначеними договорами, представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 не була прийнята належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару, окрім цього, частина ТМЦ завезені в Україну за спрощеною системою митного оформлення як гуманітарна допомога.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_33 під час дії воєнного стану, оскільки товари ІНФОРМАЦІЯ_34, за які здійснювався розрахунок відповідно до договорів, зазначених вище, та які було поставлено в Україну, не використовуються за належністю.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_35 в особливий період.

На даний час органом досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою встановлення фактичних обставин ввезення на митну територію України ТМЦ, визначеного договорами, зазначеними вище, її митного режиму, вартості та сплачених податків і митних платежів необхідно вилучити документи стосовно митного оформлення товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачальником яких є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , поставлених на виконання договорів, зазначених вище, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_4 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ, а також іншим учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000377 від 01.05.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді також) стосовно митного оформлення товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , постачальником яких є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер НОМЕР_2 ), а саме: контракти, митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, дозволи, довіреності, документи щодо застосування звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами, документи, які підтверджують нарахування та сплату обов`язкових податків та митних платежів за період з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5