ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1401/24

Провадження № 1-кс/210/1141/24

16 липня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.07.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на підставі ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 13.09.2023 року слідчим відділення ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було внесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , за фактом того, що невідомі особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником мобільного зв`язку оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також оформили кредитний договір «Оплату частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування слідчими ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було встановлено, що номер мобільного телефону, з якого телефонували шахраї, потерпілій ОСОБА_4 , під час вчинення кримінального правопорушення фіксувався згідно базових станцій: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , отже місцем вчинення злочину являється територія яка обслуговується ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

29.09.2023 року постановою прокурора Яремчанського відділу Надвірняняської окружної прокуратури Івано-Франківської області було визначено територіальну підслідність та місце проведення досудового розслідування встановлено за ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На даний час в провадженні слідчого відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального №0000158 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Крім того, на території Металургійного району м. Кривого Рогу, група осіб (відомості яких не підлягають розголошенню) за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіваючи грошовими коштами громадян.

На підставі ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України за №0000149 від 20.10.2023 року.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

За показаннями потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи належними її грошовими коштами, які знаходилися на банківських картах, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформили кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в аналогічний спосіб, вище вказана група шахраїв діє на території Металургійного району, тобто є підстави вважати що дана група причетна і до інших кримінальних правопорушень.

03.06.2024 року прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №№0000158, 0000149 - в одне провадження за №0000158.

В ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію стосовно групи осіб, які перебуваючи на території Металургійного району м. Кривого Рогу, вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволодівають грошовими коштами громадян. Так, використовуючи мобільні сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », злочинці здійснюють виклики на номери абонентського зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілих осіб, які у останніх являються фінансовими у банківських установах, та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності переходу на інші базові станції зв`язку для поліпшення якості зв`язку, або заміни сім-карти на новий її зразок із збереженням мобільного номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману потерпілих, надають вказівки останнім вводити у наборі мобільного телефону комбінацію НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що являється функцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокується та в подальшому не працює, а номер телефону переноситься на раніше підготовлену злочинцями сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, особи злочинця, отримуючи доступ до номерів абонентського зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які являються фінансовими номерами у таких банках як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та використовується як логін доступу у додатки онлайн-банкінгів, шляхом обману, без згоди та відома потерпілих осіб, заходять до особистих кабінетів онлайн-банкінгів, тим самим отримують доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків потерпілих та отримують можливість здійснювати фінансові операції з грошовими коштами, що розміщуються на вказаних рахунках. Після цього, особи злочинців, не будучи законними держателями та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками потерпілих, за допомогою особистих кабінетів онлайн-банкінгів, фінансового номеру, використовуючи функції «GooglePay», «ApplePay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснюють зняття готівкових коштів з карткових рахунків потерпілих через банкомати, які у своїй більшості знаходяться у Металургійному районі м. Кривого Рогу, здійснюють перекази з карткових рахунків потерпілих на інші карткові рахунки, також купують техніку у роздрібній мережі магазинів міста.

11.06.2024 року слідчими СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу проведено чисельні обшуки у м. Кривий Ріг, за місцем проживання причетних до злочинної діяльності осіб, належних їм автотранспортних засобів та місцями вчинення такої злочинної діяльності, в ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки, карткові рахунки, сім-карти різних операторів зв`язку та інші речі.

Під час проведення обшуку квартири виявлено та вилучено: картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення особи, на ім`я якої відкритий такий картковий рахунок, у яких кримінальних правопорушеннях використовувалась вказана картка, встановлення інших потерпілих осіб, а також відомостей, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення особи, на ім`я якої відкритий такий картковий рахунок, у яких кримінальних правопорушеннях використовувалась вказана картка, встановлення інших потерпілих осіб, а також відомостей, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення особи, на ім`я якої відкритий такий картковий рахунок, у яких кримінальних правопорушеннях використовувалась вказана картка, встановлення інших потерпілих осіб, а також відомостей, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення особи, на ім`я якої відкритий такий картковий рахунок, у яких кримінальних правопорушеннях використовувалась вказана картка, встановлення інших потерпілих осіб, а також відомостей, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_6 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення особи, на ім`я якої відкритий такий картковий рахунок, у яких кримінальних правопорушеннях використовувалась вказана картка, встановлення інших потерпілих осіб, а також відомостей, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_7 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_7 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення особи, на ім`я якої відкритий такий картковий рахунок, у яких кримінальних правопорушеннях використовувалась вказана картка, встановлення інших потерпілих осіб, а також відомостей, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за картковим рахунком № НОМЕР_8 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_8 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

До інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

До інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

До інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

До інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_7 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

До інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_8 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з моменту відкриття такого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_8 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я цієї ж особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття такого рахунку в банківській установі по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 14 вересня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1