печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, серед іншого, внесено на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами юридичних осіб приватного права, діючи у складі організованої групи, вчинялись дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Зокрема, проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження було встановлено ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період 2022 - 2023 років мали укладені договори із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо постачання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.

При цьому, наявні відомості про те, що переможець закупівель був визначений заздалегідь, більш вигідні пропозиції учасників були протиправно відхилені, вартість поставленої продукції могла бути завищена, а у постачальників документально не підтверджується джерела походження відповідної продукції.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору від 20.04.2022 № 286/2/22/39, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_6 , та додаткових угод до нього, терміном виконання до 31.12.2022, зобов`язане було поставити на адреси військових частин, визначених ІНФОРМАЦІЯ_7 , 42 480 000 пляшок води на загальну суму 407 808 000 грн за ціною 12,00 грн (без ПДВ) за «пет пляшку 1,5 л». У подальшому додатковою угодою № 1 від 27.04.2022 ціну було знижено до 8,00 грн (без ПДВ), а також збільшено об`єми постачання.

Зазначена закупівля відбулась на неконкурентних засадах у не виробника вищевказаного виду товару та за значно завищеними цінами (приблизно в два рази), про що свідчить наступний укладений договір у період 2023 року.

Окрім того, в порушення діючого законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно, без попереднього виконання зобов`язань сторонами договору у повному обсязі, шляхом укладання додаткових угод, внесено зміни до істотних умов договору щодо переносу строків виконання договірних зобов`язань, а також об`ємів постачання за даним договором.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично почало виконувати умови договору починаючи з липня - серпня 2022 року, про що свідчать банківські рахунки підприємства та не виконало в повному обсязі взяті на себе зобов`язання щодо постачання питної води, що відповідно до п. 7.3.1 договору тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 20% вартості недопоставленої кількості продукції, що становить 32 961 878,80 грн, які не було стягнуто з постачальника.

Крім того, 15.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 286/2/23/35 на постачання питної води бутильованої до 1,5 л в адресу військових частин, визначених ІНФОРМАЦІЯ_7 , у термін до 31.12.2023 та у загальній кількості 25 200 000 пляшок на загальну суму 149 688 000 грн, тобто 4,95 грн за пляшку (без ПДВ).

Вказаний договір укладено з грубими порушеннями діючого законодавства, так як участь в проведенні процедури закупівлі приймало три учасники, а найнижчою ціновою пропозицією була пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (входить до складу IDS Group Ukraine, торгові марки: Миргородська, Моршинська, Трускавецька) - 114 912 000 грн. Крім того, в указаній закупівлі не було враховано пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 124 200 000 грн. Тобто пропозиції реальних виробників продукції були відхилені.

Зазначене вказує на те, що при укладенні вищеозначеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 останньому було надано незаконні переваги, що призвело до безпідставного збільшення вартості договору на суму 34 776 000 грн.

При цьому, частина з отриманих загаданими вище юридичними особами коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 була перерахована в адресу низки суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2022 по 30.08.2024, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

- реєстраційні відомості щодо юридичних осіб із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, виду діяльності, керівника, головного бухгалтера, засновника (співзасновників), банківських даних, юридичної та фактичної адрес, офісних та складських приміщень, працевлаштованих осіб, контактів і адрес проживання уповноважених осіб, відомості про об`єкти оподаткування, відомості щодо реєстрації як платника податку на додану вартість;

- ір-адреси, мас-адреси, логіни, вид програмного забезпечення за допомогою якого було здійснено вхід у особистий кабінет платника податків та подано податкову звітність, а також інформацію щодо кваліфікованого цифрового підпису уповноважених осіб, від імені яких здійснювався вхід;

- відомості за формою 1-ДФ;

- відомості щодо декларацій з податку на додану вартість; інформацію по картці особового рахунку податку на додану вартість;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (звітний період , код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, відхилення (кредит - зобов`язання) тощо);

- розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, коду ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, ір-адресу провайдера через яку здійснювався вхід до мережі Інтернет, тощо);

- інформацію в електронному вигляді щодо подання податкової звітності, а саме: дати та часу отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, ір-адреси провайдерів, мас-адреси обладнання з яких відбувалась відправка податкової звітності та реєструвались податкові накладні;

- наявну податкову та іншу аналітичну інформації податкової інспекції та оперативних підрозділів щодо встановлених ознак «ризиковості», «транзитності», «фіктивності», «нікчемності» проведених правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, матеріалів щодо виявлення критеріїв ризику, встановлення порушень податкового законодавства, підстав проведення відповідних перевірок та матеріалів по їх відпрацюванню (протоколів, рішень, інформувань, листів, наказів, довідок, висновків, актів тощо);

- довідок/актів щодо проведення перевірок діяльності юридичних осіб (камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки), відповідних, за наявності, податкових повідомлень-рішень у тому числі планових податкових органів, фінансово-господарських документів щодо їх діяльності, а також інших матеріалів (скарг, листів, пояснень тощо), які були предметом проведення перевірки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/39863/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_19

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.09.2024