СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/204/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі колегії:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві під час судового розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019 за № 0000295, за обвинуваченням:

- ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

клопотання захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_9 ,

обвинувачені - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисники - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,

інші учасники провадження:

представник потерпілого - ОСОБА_11 ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Святошинського районного суду міста Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019 за № 0000295, стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, кожен окремо, обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , позицію яких підтримав обвинувачений ОСОБА_5 , заявили клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з відповідними документами, їх фотографування та з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, зокрема: планової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.04.2013 за період діяльності 01.11.2011-01.04.2013; двох планових виїзних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань фінансового моніторингу та достатності заходів для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (за період діяльності з 01.11.2011 до 01.07.2012 та за період діяльності з 01.07.2012 до 01.04.2013); позапланової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.03.2014 за період діяльності 01.02.2014-28.03.2014 з окремих питань якості активів ліквідності, виконання Банком зобов`язань перед кредиторами та вкладниками; всіх перевірок, проведених фахівцями обласних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 , з питань дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог валютного законодавства, за 2012 рік, за 2013 рік та за 2014 рік.

Дане клопотання сторона захисту обґрунтовує тим, що з метою здійснення належного захисту прав та інтересів обвинуваченого ОСОБА_5 , існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані вище документи будуть використані для захисту від необґрунтованих звинувачень ОСОБА_5 , оскільки наддадуть можливість підтвердити відсутність порушень, зокрема, але не виключно, валютного законодавства при діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 до 31.12.2014 року.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_10 та обвинувачена ОСОБА_6 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримали та просили задовольнити.

У судовому засіданні прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні представник потерпілого у вирішенні клопотання сторони захисту поклався на розсуд суду.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання сторони захисту та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.131, 132, 159-166, 333, 369-372, 376 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати захисникам (адвокатам) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з відповідними документами, їх фотографування та з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, зокрема:

- планової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.04.2013 за період діяльності 01.11.2011-01.04.2013;

- двох планових виїзних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань фінансового моніторингу та достатності заходів для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (за період діяльності з 01.11.2011 до 01.07.2012 та за період діяльності з 01.07.2012 до 01.04.2013);

- позапланової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.03.2014 за період діяльності 01.02.2014-28.03.2014 з окремих питань якості активів ліквідності, виконання Банком зобов`язань перед кредиторами та вкладниками;

-всіх перевірок, проведених фахівцями обласних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 , з питань дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог валютного законодавства, за 2012 рік, за 2013 рік та за 2014 рік.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі суду, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали суду, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3