Справа № 331/4856/24
Провадження № 1-кс/331/1623/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 05.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 05.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 10.10.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0001212 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 починаючи з жовтня 2023 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена) перебуваючи на тимчасово окупованій представниками збройних формувань держави-агресора російської федерації території м. Енергодар, Запорізької області, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану, надав добровільну згоду представнику збройних формувань держави-агресора російської федерації (далі за текстом представник зф держави-агресора рф) на проведення підривної діяльності проти України, шляхом збирання та надання інформації щодо функціонування та розташування об`єктів критичної інфраструктури електроенергетичної сфери, що знаходяться в м. Запоріжжя та прилеглих населених пунктах.

Розуміючи неможливість самостійного виконання отриманих від представників зф держави-агресора рф завдавань ОСОБА_6 залучив до їх виконання за грошову винагороду мешканця м. Запоріжжя ОСОБА_7 , який у свою чергу, протягом жовтня 2023 року передав ОСОБА_6 відомості щодо місця розташування об`єктів Сил оборони України на території Запорізького району Запорізької області, які останній, у свою чергу, передав представнику зф держави-агресора рф.

Після виконання ОСОБА_7 завдання, починаючи з кінця жовтня 2023 року ОСОБА_6 , діючи за вказівкою представника зф держави-агресора рф, почав організовувати т.зв. «евакуацію» ОСОБА_7 з території України, з метою подальшого його переправлення на територію рф та тимчасово окуповану територію України для подальшої співпраці.

З цією метою ОСОБА_6 через представників зф держави-агресора рф з надав ОСОБА_7 контакт особи на ім`я ОСОБА_8 який використовує для спілкування з метою конспірації обліковий запис у системі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_9 », зареєстрований на абонентський номер іноземного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який у свою чергу залучив громадянина України ОСОБА_5 , який безпосередньо виготовляє підроблені документи для подальшого незаконного перетину державного кордону України, використовуючи, при цьому, для відправки підроблених документів через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» вигадані імена, в тому числі « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 ».

Зокрема, 03.05.2024 о 20 год. 43 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньої змовою групою осіб, перебуваючи у відділенні № 87 оператора поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Петра Григоренка, 33/44 , діючи умисно, використовуючи з метою конспірації своєї протиправної діяльності вигадане ім`я « ОСОБА_11 » та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , відправив поштове відправлення №0497 на ім`я ОСОБА_7 , із заздалегідь виготовленою підробленою довідкою про перебування доньки ОСОБА_7 - ОСОБА_12 , на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України у Португальській Республіці (справа №35) з 30.11.2023, строком до 30.11.2024, яка необхідна для незаконного переправлення ОСОБА_7 державного кордону України.

Окрім цього приблизно 03.05.2024 громадянин України ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 , використовуючи власну комп`ютерну техніку та заздалегідь підшукану гербову печатку «Посольство України у Португальській Республіці №1», підроблену невстановленою особою, підробив офіційний документ - довідку Посольства України у Португальській Республіці від 30.11.2023 про перебування на консульському обліку гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її подальшого використання невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 та гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

25.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів, та ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається установою і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою групою осіб.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, зокрема: проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за участі ОСОБА_7 , який був залучений на засадах конфіденційного співробітництва, в ході якого останній передав ОСОБА_6 заздалегідь виготовлений імітаційний засіб у вигляді координат місця розташування об`єкту ППО ЗС України, за що отримав грошову винагороду; проведено НСРД відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в ході якого зафіксовано їх конфіденційне спілкування у системі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» під час якого вони безпосередньо обговорюють механізм вчинення злочину шляхом збирання ОСОБА_7 інформації про військові об`єкти та об`єкти критичної енергетичної інфраструктури на території Запорізького району, передачі цієї інформації ОСОБА_6 та її подальшої передачі ним представникам спецслужб рф і отримання за це ОСОБА_7 грошової винагороди; проведено огляди мобільного телефону ОСОБА_7 та грошових коштів, отриманих ним від ОСОБА_6 за передачу інформації про об`єкт ППО ЗС України, розташований у Запорізькому районі; накладено арешт на грошові кошти, отримані ОСОБА_7 від ОСОБА_6 за передачу інформації про об`єкт ППО ЗС України, розташований у Запорізькому районі; проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ «ПУМБ» в ході якого вилучено інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам громадян України, з яких ОСОБА_7 безпосередньо перераховувалися грошові кошти від ОСОБА_6 за за передачу інформації про об`єкт ППО ЗС України, розташований у Запорізькому районі; допитано як свідка ОСОБА_7 та його дружину з приводу його спілкування з ОСОБА_6 щодо виконання завдання представників спецслужб рф в інтересах держави-агресора направленого на збір та передачу їм інформації про військові об`єкти та об`єкти критичної енергетичної інфраструктури на території Запорізького району, за грошову винагороду; проведено НСРД відносно ОСОБА_7 та особи на ім`я ОСОБА_8 , в ході якого зафіксовано їх спілкування щодо здійснення т.зв. «евакуації» ОСОБА_7 шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України за підробленими документами на ім`я його доньки; проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та в його автомобілі, під час яких було виявлено та вилучено підроблені печатки та штампи, а також комп`ютерна техніка яка використовувалася для виготовлення підроблених документів необхідних для незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, а також підроблені документи на ім`я доньки ОСОБА_7 необхідні для його незаконного переправлення через державний кордон країни на замовлення ОСОБА_8 , мобільні телефони із листуванням щодо вчинення вказаного злочину; проведено НСРД відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 якими зафіксовано відправлення ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_7 підроблених документів через ТОВ «Нова пошта», необхідних для подальшого незаконного переправлення останнього через державний кордон України, а також зафіксовано відправлення ОСОБА_14 завідомо підроблених документів іншим військовозобов`язаним чоловікам призовного віку з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України; проведено обшуки у м. Дніпро за місцем проживання та в офісному приміщенні ОСОБА_15 , який займається виготовленням печаток та штампів, та який ймовірно особисто відправляв ОСОБА_5 через ТОВ «Нова Пошта» підроблену гербову печатку Посольства України у Португальській Республіці; проведено обшуки у Львівській області за місцем фактичного проживання адвоката ОСОБА_16 , в ході яких вилучено його особистий мобільний телефон, який містить листування з ОСОБА_17 щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаним чоловікам призовного віку; допитано як підозрюваного ОСОБА_5 , який визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, передбаченому ч.3 ст.332 КК України після чого детально показав про обставини вчинення ним цього злочину за попередньою змовою із ОСОБА_8 , а також щодо їх спільної злочинної діяльності, направленої на незаконне переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України за завідомо підробленими документами; призначено та проведено судову техніко-криміналістичну експертизу документів, проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України, з результатами якої встановлено, що підроблені ОСОБА_5 довідки Посольства України в Португальській республіці на ім`я ОСОБА_12 завірені гербовою печаткою, вилученою у нього 09.05.2024 під час обшуку за місцем проживання; зібрано характеризуючи дані від державних органів та комунальних установ щодо підозрюваного ОСОБА_5 ; проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

05.07.2024 р. постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 за підозрою ОСОБА_5 продовжено до 3-х місяців, тобто до 10.08.2024.

Наразі строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені закінчується 10.08.2024.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування, з моменту повідомлення підозри ОСОБА_5 продовжується збирання письмових доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, розсекречення матеріалів отриманих за результатами проведення НСРД, а також процесуальних документів на підставі яких вони були проведені, встановлюються інші особи, які причетні до вчинення вказаного злочину, а також місцезнаходження всіх речей і документів які мають значення для кримінального провадження та триває проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином, завершити проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідні для завершення досудового розслідування та мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні у передбачений законом строк, тобто до 10.08.2024, не виявляється за можливим внаслідок складності провадження, а саме: встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та вирішити питання щодо повідомлення їх про підозру у встановленому КПК України порядку; встановити та допитати як свідків інших осіб, які скористалися послугами ОСОБА_5 і ОСОБА_8 щодо організації їх незаконного переправлення через державний кордон України з метою уникнення мобілізації або на замовлення представників спецслужб рф; отримати ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до листування адвоката ОСОБА_16 з ОСОБА_8 з приводу незаконного переправлення через державний кордон України, яке наявне у вилученому мобільному телефоні та провести тимчасовий доступ до цієї інформації; отримати ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку адвоката ОСОБА_16 на який він отримував за вказівкою ОСОБА_8 від підозрюваного ОСОБА_5 грошові кошти за консультації та юридичний супровід осіб, яких незаконно переправляли через кордон; залучити спеціаліста з метою проведення оцінки вартості майна підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді автомобіля на який накладено арешт з метою його можливої конфіскації; зняти у встановленому порядку гриф «таємно» з клопотань та ухвал Запорізького апеляційного суду на проведення НСРД відносно підозрюваного ОСОБА_18 та інших фігурантів кримінального провадження, протоколи за результатами проведення яких розсекречено та долучено до матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначених злочинів, були: значний обсяг проведених НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 а також тривалий процес зняття грифів «таємно» із процесуальних документів; не встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цих злочинів та повного механізму вказаної злочинної схеми, а також всіх осіб, організацію незаконного переправлення яких через державний кордон України було здійснено ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами за попередньою змовою між собою; тривалість проведення судових експертиз; велика кількість осіб, задіяних у вказаній протиправній діяльності та складний процес їх встановлення та ідентифікації, із врахуванням заходів конспірації які вони використовують.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10.08.2024, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5-ти (п`яти) місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретної особи до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність продовжити строки досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, враховуючи встановлені стислі строки розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що судом були здійснені всі можливі заходи щодо повідомлення учасників про час та місце розгляду даного клопотання, а відтак приходить до переконання про можливість розглянути клопотання слідчого без участі учасників кримінального провадження.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доводи викладені у клопотанні слідчим, прийшов до наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001212 від 05.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

10.05.2024 року у кримінальному провадження № 0000089 від 22.03.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.07.2024 року у кримінальному провадження № 0000089 від 22.03.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

05.07.2024 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.03.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України до трьох місяців, тобто до 10.08.2024 року включно.

Матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 05.08.2024 року були виділені з ЄРДР № 0000089 в окреме провадження, про що були внесені відповідні відомості до ЄРДР № 0001212.

Слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 спливає 10.08.2024 р., завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо через те, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Згідно з ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд і вирішення справи в розумні строки. В свою чергу відповідно до ч. 1ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до положень п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України, випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 05.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 05.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України до п`яти місяців, тобто до 10 жовтня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1