печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003481 від 24.08.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) крпії документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, які стосуються рахунків осіб, а саме до відомостей номерів платіжних карт, банківських рахунків, осіб, які є власниками зазначених банківських рахунків, а такожІР-адрес входу до онлайн-банкінгу, доступ до яких здійснювався з використанням мобільних пристроїв, що місять наступні ідентифікатори:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):samsung sm-f731b (НОМЕР_4);НОМЕР_5;НОМЕР_6;-НОМЕР_7;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 (НОМЕР_8);

-ІНФОРМАЦІЯ_6 (НОМЕР_9);

-ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОМЕР_10);

-ІНФОРМАЦІЯ_8 (НОМЕР_11);

-НОМЕР_12;

-НОМЕР_13;

-НОМЕР_14;

-ІНФОРМАЦІЯ_9 (НОМЕР_15);

-НОМЕР_16;

-НОМЕР_17;

-НОМЕР_18;

-НОМЕР_19;

-ІНФОРМАЦІЯ_9 (НОМЕР_20);

-НОМЕР_21;

-НОМЕР_22;

-ІНФОРМАЦІЯ_9 (НОМЕР_23);

-НОМЕР_24;

-НОМЕР_25;

-НОМЕР_26;

-НОМЕР_27, за період з 01.01.2023 по 01.06.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-НОМЕР_28;

-НОМЕР_29;

-НОМЕР_30;

-НОМЕР_31;

-НОМЕР_32, за період з 01.01.2023 по 01.06.2024.

В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-НОМЕР_33;

-НОМЕР_34;

-НОМЕР_35;

-НОМЕР_36;

-НОМЕР_37, за період з 01.01.2023 по 01.06.2024.

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних копій документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 01.06.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 01.06.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 01.06.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 01.06.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34036/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1