Справа № 462/7601/24
провадження 1-кс/462/2050/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000900 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 16.09.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка під приводом здійснення виплат громадянам України, під фішинговим посиланням, 15.09.2024 в період часу з 15.05 год по 15.06 год 15.09.2024, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 21 350 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 15.09.2024 близько 15 год він отримав на месенджер «Вайбер» повідомлення від невідомого користувача, в якому містилась інформація про можливість отримання виплат для усіх громадян України від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий ОСОБА_5 зацікавився даною пропозицією та перейшов за посиланням на інтернет сторінку, на якій в подальшому ввів дані своєї банківської картки та після чого 15.09.2024, в період часу з 15.05 год по 15.06 год двома транзакціями з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 21 350 гривень.

13.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , згідно якого було встановлено, що 15.09.2024 в період часу з 15.05 год по 15.06 год двома транзакціями було здійснено переказ коштів 20 000 грн та 1 350 грн та такі грошові кошти перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище зазначене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілого грошові кошти: інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.09.2024, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.09.2024, виписку по картковому рахунку від 16.09.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід відмовити, так як останні не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку (по банківській картці) № НОМЕР_2 за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2024 по дату розгляду клопотання.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1