Справа № 13082024
№ 1-кс/756/1893/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Обласної окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах справи №С22/04 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 311-9 АЛ. 1, ст. 311-1, ст. 132-71 Кримінального кодексу Франції, -

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 08 серпня 2024 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора Обласної окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює виконання запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № C22/04 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 311-9 АЛ. 1, ст. 311-1, ст. 132-71 Кримінального кодексу Франції у межах розслідування обставин справи №С22/04 з організації групової крадіжки.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі.

2.2. З урахуванням зазначеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю розглядаються у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

3.2.1. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.2.2. Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Згідно зі ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Статтею 1. Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, визначено, що договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

3.2.3. Враховуючи, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах виконання запиту про міжнародну допомогу, слідчий суддя оцінює підстави для його надання виходячи зі специфічних ознак, обумовлених виконанням такого запиту, а саме:

- дозвіл слідчого судді надається не в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється на території України, а в межах розслідування, яке здійснюється компетентними органами на території іншої держави, яке може мати іншу назву та ознаки, втім є аналогічним за своєю природою та стосується з`ясування обставин кримінально караних діянь;

- виконання запиту передбачено чинним міжнародним договором, який є частиною кримінального процесуального законодавства України;

- тимчасовий доступ до речей і документів, отримання якого необхідне для виконання запиту, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Як зазначено у запиті, компетентними органами розслідуються дії крадіжок у веломагазинах. Перші проведені розслідування припустили, що виконавцями цих крадіжок були громадяни Молдови, які проживали у Франції та, ймовірно, у Паризькому регіоні.

Крім того, в Україні виявлено мережу маскування. Насправді жертви офіційно впізнали кілька гоночних мотоциклів, викрадених із різних магазинів, хоча їх пропонували на продаж на двох веб-сайтах. Виявилося, що продавець зв`язувався з молдавськими телефонними лініями, очевидно пов`язаними з ланцюгом постачання з Франції.

Перші розслідування дозволили виявити мережу приховування в Україні через веб-сайт, на якому виставлено на продаж велику кількість перегонових мотоциклів.

Щодо цього веб-сайту, проведені розслідування та перші результати виконання перших запитів про допомогу, адресованих українській владі, показали, що український номер телефону НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, команда складалася з трьох громадян Молдови, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, можливо до злочину причетний ОСОБА_9 в будинку якого зберігалося викрадене.

6 лютого 2024 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були затримані вдома. В контактах телефону ОСОБА_12 виявлено номер ОСОБА_13 , а саме НОМЕР_2 . Білінг по цій лінії був заявлений за період з 09.02.2023 по 08.02.2024 та підлягав експлуатації.

На виконання міжнародного доручення українська влада надіслала у відповідь детальний рахунок за лінію GSM №. НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_5 з 03.01.2021 до 11.01.2024.

Аналіз цієї GSM лінії показав, що відповідна особа відвідувала кілька сайтів, пов`язаних з продажем велосипедів, таких як: VeloGO - VeloOnline - velopuls - VeloRitm - VeloTheBest.

Використання цієї лінії дозволило порівняти його стосунки з усією телефонією різних фігурантів, підозрюваних у причетності до злочинної мережі. Таким чином було зазначено, що два номера у зв`язку з ОСОБА_14 мабуть НОМЕР_3 чи НОМЕР_4 , також, були знайдені у зв`язку з ОСОБА_15 .

У виконанні Міжнародного доручення від 18.10.2023 українська влада вказала, що ОСОБА_16 має декілька банківських рахунків у двох різних банках.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

IBANUAH/EURДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_6UAH21/09/2020///
НОМЕР_8UAH21/09/2020///
НОМЕР_9UAH10/12/2021///
НОМЕР_10UAH13/03/2023///
НОМЕР_11EUR17/10/2023///
НОМЕР_7UAH17/10/2023///
НОМЕР_12EUR17/10/202324/01/2024
НОМЕР_13EUR17/10/202319/01/2024

Відповідно до ч. 1 ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.

Отже, збереження конфіденційності є однією засад міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальних розслідуваннях, дотримання якої передбачене кримінальним процесуальним законом у відповідних випадках. А тому слідчий суддя, враховуючи зазначене у розділі 6 клопотання про взаємну правову допомогу у кримінальних справах щодо збереження конфіденційності та нерозголошення його змісту, не наводить детального аналізу обставин, які є предметом розслідування.

Разом з тим, дослідивши зміст запиту у судовому засіданні, слідчий суддя констатує, що він містить відомості, які своїй сукупності дають обґрунтовані підстави допускати можливість вчинення кримінального правопорушення.

3.3.2. Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи прокурора про неможливість іншими способами отримати відомості, зазначені у запиті компетентного органу Франції.

Документи та відомості, до яких прокурор просив отримати доступ, це документи, які містять інформацію щодо ідентифікованих рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 07.01.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.3.3. Запропонований прокурором режим доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом отримання документів, які містять інформацію щодо ідентифікованих рахунків, відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України.

Таким чином, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 372, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА :

1. Клопотання прокурора - задовольнити.

2. Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № C22/04 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 311-9 АЛ. 1, ст. 311-1, ст. 132-71 Кримінального кодексу Франції дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в отриманні документів, які містять інформацію щодо ідентифікованих рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 07.01.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківські рахунки:

IBANUAH/EURДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_6 UAH21/09/2020///
НОМЕР_8UAH21/09/2020///
НОМЕР_9UAH10/12/2021///
НОМЕР_10UAH13/03/2023///
НОМЕР_11EUR17/10/2023///
НОМЕР_7 UAH17/10/2023///
НОМЕР_12EUR17/10/202324/01/2024
НОМЕР_13EUR17/10/202319/01/2024

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1