Провадження №1-кс/367/1407/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий слідчого відділення ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати в друкованому чи електронному вигляді: інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, фотофіксації, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів:

- 23.07.2022 о 21:22 год., 21:23 год. та 21:24 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561075 CAKІ0829;

- 30.07.2022 о 19:12 од. та 19:13 год. - видача готівки через АТМ UKR Kyiv DN00 561079 CAK21916;

- 14.10.2022 о 19:46 год. та 19:47 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561103 CAKІ0829;

- 15.10.2022 о 08:15 год. та о 08:16 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561105 CAKІ0829;

- 16.12.2022 о 19:41 год., 19:42 год. та 19:43 год. - видача готівки через АТМ UKR Kyiv DNO0 561120 CAK27445;

- 14.01.2023 о 08:27 год., 08:28 год. та 08:29 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561131 CAKІ0829;

- 14.02.2023 о 18:01 год., 18:02 год. та 18:03 год. видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561142 CAKІ0829;

- 25.02.2023 о 16:28 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561146 CAKІ0829;

- 14.03.2023 о 18:31 год., 18:32 год., 18:33 год. та 18:34 год. - видача готівки через ATM UKR Kotsiubynske DN00 561159 CAKІ0829;

- 13.04.2023 о 19:44 год., 19:45 год. та 19:46 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561179 CAKІ3662;

- 12.05.2023 о 18:34 год., 18:35 год. та 18:36 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561190 CAKІ3662;

- 14.06.2023 о 15:45 год., 15:46 год., 15:47 год. та 15:48 год. - видача готівки через ATM UKR Kotsiubynske DN00 561201 CAKІ3662;

- 14.07.2023 о 14:32 год., 14:33 год., 14:34 год. та 14:35 год. - видача готівки через ATM UKR Kotsiubynske DN00 561215 CAKI3662;

- 14.08.2023 о 14:47 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561223 CAKІ3662;

- 15.09.2023 о 18:21 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561233 CAKІ3662;

- 30.10.2023 о 17:35 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561236 CAKІ3662;

- 14.11.2023 о 18:36 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561242 CAKІ3662;

- 15.12.2023 16:24 год. - видача готівки через АТМ UKR Kyiv DN00 561247 CAK22002.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно із клопотанням, в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з квітня 2022 року по березень 2024 року невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти на загальну суму 93 245,66 гривень, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що встановлена особа, шляхом приховання інформації про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи її документи (банківські картки) протягом двадцяти трьох місяців, незаконно продовжувала отримувати пенсію ОСОБА_5 , що призвело до переплати пенсійних виплат із квітня 2022 року по березень 2024 року, чим спричинено збитки державі (в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 93245,66 гривень.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_4 (банківська карта № НОМЕР_3 ).

Згідно виписки про рух коштів встановлено, що з рахунку померлої ОСОБА_5 у період з квітня 2022 року по березень 2024 року грошові кошти обготівковувались у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, слідчий зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд справи без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.10.2024, закінчення строку дії ухвали 24.11.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, фотофіксації, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів:

- - 23.07.2022 о 21:22 год., 21:23 год. та 21:24 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561075 CAKІ0829;

- 30.07.2022 о 19:12 од. та 19:13 год. - видача готівки через АТМ UKR Kyiv DN00 561079 CAK21916;

- 14.10.2022 о 19:46 год. та 19:47 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561103 CAKІ0829;

- 15.10.2022 о 08:15 год. та о 08:16 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561105 CAKІ0829;

- 16.12.2022 о 19:41 год., 19:42 год. та 19:43 год. - видача готівки через АТМ UKR Kyiv DNO0 561120 CAK27445;

- 14.01.2023 о 08:27 год., 08:28 год. та 08:29 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561131 CAKІ0829;

- 14.02.2023 о 18:01 год., 18:02 год. та 18:03 год. видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561142 CAKІ0829;

- 25.02.2023 о 16:28 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561146 CAKІ0829;

- 14.03.2023 о 18:31 год., 18:32 год., 18:33 год. та 18:34 год. - видача готівки через ATM UKR Kotsiubynske DN00 561159 CAKІ0829;

- 13.04.2023 о 19:44 год., 19:45 год. та 19:46 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561179 CAKІ3662;

- 12.05.2023 о 18:34 год., 18:35 год. та 18:36 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561190 CAKІ3662;

- 14.06.2023 о 15:45 год., 15:46 год., 15:47 год. та 15:48 год. - видача готівки через ATM UKR Kotsiubynske DN00 561201 CAKІ3662;

- 14.07.2023 о 14:32 год., 14:33 год., 14:34 год. та 14:35 год. - видача готівки через ATM UKR Kotsiubynske DN00 561215 CAKI3662;

- 14.08.2023 о 14:47 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561223 CAKІ3662;

- 15.09.2023 о 18:21 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561233 CAKІ3662;

- 30.10.2023 о 17:35 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561236 CAKІ3662;

- 14.11.2023 о 18:36 год. - видача готівки через АТМ UKR Kotsiubynske DN00 561242 CAKІ3662;

- 15.12.2023 16:24 год. - видача готівки через АТМ UKR Kyiv DN00 561247 CAK22002.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.10.2024.

Закінчення строку дії ухвали 24.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1