ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

18.11.2024 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 23.09.2023 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ;

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю-відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

25.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ЧРУП в Х/о, надійшло повідомлення від представника ЗСУ про те, що 23.09.2023 року останній перерахував 20 000 грн., продавцю у фейсбук на ім`я ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 . За дані кошти військовий хотів купити бронежилет та шолом.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.09.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення у месенджері «Фейсбук» про продаж військової амуніції, яке опублікувала невідома особа на ім`я ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_10 зв`язався з продавцем та невідома особа продиктувала номер банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_10 перевів зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 20 000 грн на вищевказану банківську картку невідомої особи.

Після переведення своїх грошових коштів на банківську картку що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами та ОСОБА_10 звернувся до поліції.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 23.09.2023 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ;

-власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ;

-наявність доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати у повноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю-відомості, що становлять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

26.09.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога прокурора щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оскільки як вбачається з копії постанови про визначення групи дізнавачів від 26.09.2023, вони в переліку відсутні, а отже доказів на підтвердження їх повноважень в рамках цього кримінального провадження слідчому судді не надано.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що прокурору слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 23.09.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 23.09.2023 по 22.11.2024 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ;

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході,

та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1