провадження №: 1-кс/752/8936/24
У Х В А Л А

про арешт майна

13.11.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого внесені 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді прокурор звернулась із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» () рахунки: IBAN № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (), рахунки: IBAN № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого внесені 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які працювали в ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд» - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. ст. 12, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. н, з, ч. 1 ст. 17, ст. 32, 34 Закону України «Про відходи» (діяв до 09.07.02023), ч. 2 ст. 17, ч. З ст. 27 Закону України «Про управління відходами» (чинний з 09.07.2023), упродовж 2021 року - липня 2024 року незаконно розмістили на земельних ділянках, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: :01:128:0003; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3 , з кадастровим номером :02:019:0144, відходи, у тому числі небезпечні, які отримали на підставі вищевказаних договорів.

Внаслідок розміщення відходів з порушенням спеціальних правил відбулось забруднення 955,09 кв.м. земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: :01:128:0003, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовинами, а саме - міддю, хромом, цинком, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, а державним інтересам заподіяно збитків на суму 2 202 361,17 грн., що є тяжкими наслідками.

Разом з тим, внаслідок розміщення відходів з порушенням спеціальних правил відбулось забруднення 4409,1 кв.м. земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовинами, а саме сурмою, фосфором, хромом, цинком, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, а державним інтересам заподіяно збитків на суму 7 033 314 грн., що є тяжкими наслідками.

Окрім того, внаслідок розміщення відходів з порушення спеціальних правил відбулось забруднення 1698,1 кв.м. земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :02:019:0182, яка межує із земельною ділянкою, куди учасники організованої групи здійснюють вивезення та зберігання небезпечних відходів та яка належить ОСОБА_10 , шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовинами, а саме міддю, молібденом, нікелем, свинцом, хромом, цинком, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, а державним інтересам заподіяно збитків на суму 144 209 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, 07.11.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України.

При цьому, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував у своїй злочинній діяльності підприємство ТОВ «Ековейт» (), які відкриті рахунки в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), () місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43, рахунки: IBAN № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», (), рахунки: IBAN № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Разом з цим, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_11 до виконання ролі номінального фіктивного засновника, директора товариства та відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Еко Терра» () від 07.08.2024 отримала корпоративні права, що становлять 100% статутного капіталу та яка надала довіреність від 07.08.2024 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які здійснили державну реєстрації щодо зміни назви товариства ТОВ «Еко Терра» на ТОВ «Ековейт».

В ході вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підозрюється у злочині за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України заподіяна шкода внаслідок кримінальної діяльності де державним інтересам заподіяно збитків на суми: 9 379 884 грн., що є тяжкими наслідками.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 від 07.11.2024 грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» () рахунки: IBAN № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (), рахунки: IBAN № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000359.

Враховуючи зазначене, з метою збереження речових доказів та недопущення приховування, передачі, а також незаконного відчуження на користь третіх осіб виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ековейт» (), які відкриті у вказаних банківських установах, оскільки зазначені грошові кошти на вказаних рахунках використовувались учасниками як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та результатом незаконного збагачення, їх рух, цільове призначення, місце зберігання, характеристики вміщують відомості, які можуть бути використані як докази щодо взаєморозрахунків за операції з управління небезпечними відходами, використаними як об`єктами кримінальних протиправних дій групи.

В судове засідання прокурор не з`явилась про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги викладені підтримала та просила їх задовольнити. Разом з цим, прокурор просила розглянути вказане клопотання за відсутності осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза відчуження вищевказаного майна на користь третіх осіб, з метою його приховання, що може суттєво перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 від 07.11.2024 грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» () рахунки: IBAN № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (), рахунки: IBAN № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000359.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті у вказаних банківських установах, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно може бути об`єктом кримінальних протиправних дій та є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті у вказаних банківських установах.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» () може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перерахування та відчуження, що в подальшому унеможливить здійснення відшкодування шкоди завданої державним інтересам.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті у вказаних банківських установах, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого внесені 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, а саме на грошові кошти, що на рахунках підприємства ТОВ «Ековейт» (), які відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» () рахунки: IBAN № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (), рахунки: IBAN № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1