УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2113/24

Провадження № 1-кс/126/1211/2024

"14" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000401 від 23.08.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в якому останній просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 23.08.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2024 близько 10 год до нього на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 телефонував невідомий чоловік та представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході розмови з останнім, заявник повідомив код, котрий отримав від боту та згодом з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 57835 грн були перераховані на невідомий рахунок.

23.08.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав показання про те, що в користуванні він має банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку НОМЕР_4 , до якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_3 з кредитним лімітом 73000 грн. На вказаному рахунку власних коштів в нього не було.

20.08.2024 близько 10 год ОСОБА_4 перебував за місцем свого проживання та до нього на мобільний телефон надійшов виклик із абонентського номера НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі. Вказаний чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що вони оновлюють данні клієнтів. В ході спілкування з останнім ОСОБА_4 повідомили, що на його мобільний телефон надійде виклик від робота та йому в телефонному режимі нададуть код. Після отримання коду до потерпілого надійшов ще один виклик від цього ж чоловіка, однак вже з іншого номеру ( НОМЕР_2 ). Вказаний код ОСОБА_4 надав йому та останній повідомив, що згодом зателефонує. Після даної розмови потерпілий вирішив зателефонувати на лінію допомоги банку самостійно та зв`язався із операторами банку. В ході розмови він розповів їм про вищевказані обставини та йому повідомили, що він мав розмову із шахраями. Також в ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомили, що грошові кошти в сумі 50000 грн з катки НОМЕР_3 надійшли на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Через декілька днів ОСОБА_4 поштою надіслали платіжну інструкцію дебетового переказу коштів за згодою платника із зазначеною вище інформацією. Також йому надіслали бланк заяви про спірну транзакцію в якій зазначено, що 20.08.2024 з його рахунку грошові кошти в сумі 50000 грн були перераховані (в графі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено OTP_PAYMENTS;ZHYLYANSKA 43; KYIV; UKR), також грошові кошти в сумі 25 грн та 7810 грн різними переказами було списано (в графі «Торгова точка» зазначено Списання переказу Moneysend OTPC2UA (E721001), KYIV; UKR). Тобто таким чином з належного ОСОБА_4 карткового рахунку в загальному було перераховано 57835 грн кредитних коштів.

В ході досудового розслідування на підставі ували слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 20.08.2024 о 12 год 39 хв грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра зареєстрована в АДРЕСА_2 . Після зарахування грошових коштів, остання здійснила 2 перекази грошових коштів у сумі 29999 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 20000 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 , який згідно коду МФО належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000401 від 23.08.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_8 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 .

Зобов`язати вищевказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаного рахунку, зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 15.05.2024 року по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1