печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період з березня 2013 по листопад 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснили розтрату заставного нерухомого майна в особливо великих розмірах.

Так з матеріалів кримінально провадження вбачається, що службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до договору кредитної лінії № 21/1/2004/840-К8 від 16.01.2004 отримали від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » кредит в сумі 2 500 000 доларів США.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань по поверненню кредиту службовими особами АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір застави майнових прав № 21/1/2004/840-ЗИП/8/5 від 15.05.2006, предметом якого виступав об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 11.02.2011 по справі № 50/624-б - АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Також встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.03.2013 ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.07.2014 припинено процедуру ліквідації у справі № 50/624-б та відкрито процедуру санації АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), керуючим санацією призначено того ж арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Так відповідно до плану санації АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) затвердженого 01.12.2014 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 , було залучено кошти інвестора в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою добудови об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 з наступним його продажем та розрахунком з кредитором.

Окрім того, встановлено, що в 2017 році було замінено інвестора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та пов`язане з ним підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

За результатами чого в листопаді 2017 року об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 було введено в експлуатацію.

Також, відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, керуючим санацією ОСОБА_4 було ухвалено рішення, щодо продажу майна боржника за заниженою вартістю. Так в подальшому ОСОБА_4 було оголошено торги вказаного об`єкту нерухомості, які відбулися 05.01.2018, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з ставкою 56 933 116,33 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснював представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в ІНФОРМАЦІЯ_20 в справі № 53/14б-03/2/11, що дає підстави вважати, що всі вищеперераховані підприємства та особи, пов`язані між собою.

Окрім того, в матеріалах провадження міститься інформація, що правонаступником ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у вказаних відносинах є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за наслідками вчинення ряду договорів відступлення, а саме: договору № GL48N718070_Ur_4 про відступлення прав вимоги від 13.08.2020, укладено між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.06.2024, укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.03.2013 по 01.12.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ),щодо розрахункових рахунків, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_19 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_23 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_25 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_27 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ), а документи, щодо їх відкриття та обслуговування знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , які було відкрито в Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_32 ), а документи, щодо їх відкриття та обслуговування знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_30 ) № НОМЕР_35 , які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_36 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_43 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_44 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_46 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_47 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_30 ) № НОМЕР_48 , який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

- Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

- Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені фізичні особи-підприємці, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя - ОСОБА_1