Провадження № 1-кс/161/5784/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню №0000019 від 10.06.2024 на вилучені по місцю проживання засновника ТОВ «ВО Інженірінг» гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , речові докази: Копія видаткової накладної №780 від 13.12.2023 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №582 від 03.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №159 від 06.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №158 від 05.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №670 від 21.05.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №156 від 03.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №157 від 04.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №583 від 15.12.2023 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №265 від 15.12.2023 на 1 арк.; 2 примірники бланку договору купівлі-продажу, підписаний лише продавцем ФОП ОСОБА_6 на 2 арк. кожен; Копія акту про порядок та строки усунення недоліків з чорновими записами на 1 арк.; 2 аркуші паперу з написами «ФОП від 11.11.2024» та «ФОП від 12.11.2024» з даними (сума, клієнт та ін.) Грошові кошти в сумі 2510000 (два мільйони п`ятсот десять тисяч) грн., 1345 (одна тисяча триста сорок п`ять) євро, 9844 (дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) доларів США, а саме: 2400 купюр номіналом по 1000 грн. кожна; 200 купюр номіналом по 500 грн. кожна; 100 купюр номіналом по 100 грн. кожна; 2 купюри номіналом по 500 євро кожна; 2 купюри номіналом по 50 євро кожна; 11 купюр номіналом по 20 євро кожна; 1 купюра номіналом 5 євро; 85 купюр номіналом по 100 доларів США кожна; 16 купюр номіналом по 50 доларів США кожна; 14 купюр номіналом по 20 доларів США кожна; 23 купюри номіналом по 10 доларів США кожна; 4 купюри номіналом по 5 доларів США кожна; 1 купюра номіналом 2 долари США; 12 купюр номіналом по 1 долару США кожна.

Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому старший детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак на адресу суду від останнього надійшла заява, в якій він просив проводити розгляд клопотання без його часті, щодо накладення арешту на майно, заперечував.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню №0000019 від 10.06.2024 на вилучені по місцю проживання засновника ТОВ «ВО Інженірінг» гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , речові докази: Копія видаткової накладної №780 від 13.12.2023 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №582 від 03.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №159 від 06.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №158 від 05.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №670 від 21.05.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №156 від 03.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №157 від 04.06.2024 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №583 від 15.12.2023 на 1 арк.; Копія видаткової накладної №265 від 15.12.2023 на 1 арк.; 2 примірники бланку договору купівлі-продажу, підписаний лише продавцем ФОП ОСОБА_6 на 2 арк. кожен; Копія акту про порядок та строки усунення недоліків з чорновими записами на 1 арк.; 2 аркуші паперу з написами «ФОП від 11.11.2024» та «ФОП від 12.11.2024» з даними (сума, клієнт та ін.) Грошові кошти в сумі 2510000 (два мільйони п`ятсот десять тисяч) грн., 1345 (одна тисяча триста сорок п`ять) євро, 9844 (дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) доларів США, а саме: 2400 купюр номіналом по 1000 грн. кожна; 200 купюр номіналом по 500 грн. кожна; 100 купюр номіналом по 100 грн. кожна; 2 купюри номіналом по 500 євро кожна; 2 купюри номіналом по 50 євро кожна; 11 купюр номіналом по 20 євро кожна; 1 купюра номіналом 5 євро; 85 купюр номіналом по 100 доларів США кожна; 16 купюр номіналом по 50 доларів США кожна; 14 купюр номіналом по 20 доларів США кожна; 23 купюри номіналом по 10 доларів США кожна; 4 купюри номіналом по 5 доларів США кожна; 1 купюра номіналом 2 долари США; 12 купюр номіналом по 1 долару США кожна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1