Справа №463/9433/24
Провадження №1-кс/463/7961/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002159 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002159 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2024, близько 20:00 год., коли потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за адресою, АДРЕСА_1 , невідома особа під приводом купівлі одягу, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслала їй посилання у мобільному застосунку «Вайбер», за яким ОСОБА_5 , перейшла ввівши дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4 100грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 . Даними діями потерпілій була заподіяна матеріальна шкода в суму 4 100 гривень. №. ІКС ІПНП 22862 від 11.07.2024.

В ході досудового розслідування, було допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.07.2024 близько 20:00 год. вона перебуваючи вдома що за адресою: АДРЕСА_1 вирішила зробити порядок у своїй шафі де зберігала різного роду побутові предмети. Вона знайшла свої речі, якими давно вже не користувалась та вирішила їх продати. Не довго думаючи вона виставила на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані речі на продаж. Близько 20:05 год. їй написала на застосунок «Viber» невідома мені особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки. Вищевказана особа, надіслала їй посилання на яке вона зайшла, та надала свої дані банківської картки, в тому числі CVV-код, пін код та номер банківської картки № НОМЕР_3 . Остання запитала мене чи вона підтвердила ОСОБА_6 -повідомлення, на що вона відповіла: « Ще ні, бо не знаю як ». Ця невідома їй особа повідомила, що вона уточнить дану інформацію та попросила її не відлучатись з чату. Протягом короткого часу остання їй написала наступне повідомлення: «Для верифікації Вашої картки потрібно буде виконати перевірочний платіж ». Для цього вона їй відправила, на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ніби то випадково якусь певну суму. Після чого ця особа повідомила їй, що надасть реквізити на які треба буде повернути отримані кошти. Коли їй прийшли реквізити картки, а саме № НОМЕР_4 , остання попросила її перевірити чи вона отримала суму в розмірі 4200 гривень на свою картку, на що вона відповіла: «Так, що далі робити ». Згодом ця особа сказала їй відправити кошти в сумі 4100 гривень на вищевказану картку, а саме № НОМЕР_4 . В подальшому вона здійснила переказ коштів на вищевказану картку в сумі 4100 гривень та повідомила цій особі, що здійснила переказ. В подальшому вона намагалась зв`язатись з цією особою для уточнення інформації щодо моєї верифікації, однак остання вже на її повідомлення не відповідала.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002159 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002159, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху грошових коштів з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 10.07.2024 по 15.07.2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1