Справа № 576/979/24
Провадження № 1-кс/576/522/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000196 від 09.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З клопотання слідує, що 04.04.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 22898 грн. з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено останній матеріальні збитки на зазначену суму.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, точної дати коли це трапилось, на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 23.04.2024 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено інформацію, щодо розгорнутого руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, рахунки на які здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів,точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, - за період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.07.2024.

Згідно наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 22898 грн. з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 04.04.2024 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13.08.2024 на підставі ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході огляду інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до документів АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що на картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 04.04.2024 було здійснено зарахування грошових коштів (переказ) в сумі 25800 грн.(з яких грошові кошти потерпілої 22898 грн.) з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_6 .

Також банком була надана інформація, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт № НОМЕР_7 , виданий 5316, 16-08-2021 р.; адреса АДРЕСА_1 ; Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ; контактний телефон: НОМЕР_9 . Після зарахування грошових коштів на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 22898 грн. були перераховані п`ятьма трансакціями на наступні банківські картки: № НОМЕР_10 оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_11 оформлена в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); № НОМЕР_12 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального провадження, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, номеру картки (рахунок) на яку в подальшому моли були переведені кошти виникла необхідність у здійсненні тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних особи якій належить вказана картка, банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 24.09.2024. Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом. Вказана інформація і документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю за можливе на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000196 від 09.04.2024 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням завірених копій документації в електронному та (або) друкованому вигляді:

- копію особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_10 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_10 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 24.09.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку № НОМЕР_10 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 24.09.2024;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_10 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_10 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1