Справа № 473/3734/22
Номер провадження 1-кс/473/1451/2024
У Х В А Л А

іменем України

"31" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенську без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000292 від 09.12.2022року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000292 від 09.12.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотання зазначено, що 08.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.12.22 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника загальною сумою 27336 грн., які останній самостійно перерахував двома платежами в якості повної передплати за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 08.12.2022 року близько 12:50 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE - 11» вартістю 27336 грн. Після чого перейшов на сторінку в інстраграм за вказаним посиланням, який знаходився на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почав спілкування з продавцем за вищевказаний мобільний телефон. Далі в результаті переписки потерпілий ОСОБА_5 перерахував двома платежами в якості передплати за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 27336 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який вказав продавець. В подальшому, як заявник перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 продавець телефону видалив сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» та мобільний телефон, так і не надіслав заявнику ОСОБА_4 .

Дізнавач вказав, що 03.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно наданої виписки по рахунку було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 09.12.2023 року були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3027 грн., 3032 грн., 4505,14 грн. та 10861,84 грн.

Також дізнавач зазначив, що інформація, щодо переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

3027 грн., о 15:54:38 год., 08.12.2022 номер чека: 69

3032 грн., о 16:12:33 год., 08.12.2022 номер чека: 75

4505,14 грн., о 16:16:04 год., 08.12.2022 номер чека: 52

10861,84 грн. о 16:08:32 год., 08.12.2022 номер чека: НОМЕР_3 та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення проступку, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме з дати з якої просить дізнавач, з 08.12.2022 року по 09.12.2022 року, тобто по дату внесення відомостей до ЄРДР..

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000292 від 09.12.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ., (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) наступну інформацію (документи): .

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти, а саме:

3027 грн., о 15:54:38 год., 08.12.2022 номер чека: 69

3032 грн., о 16:12:33 год., 08.12.2022 номер чека: 75

4505,14 грн., о 16:16:04 год., 08.12.2022 номер чека: 52

10861,84 грн. о 16:08:32 год., 08.12.2022 номер чека: НОМЕР_3

В період з 08.12.2022 по 09.12.2022. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 08.12.2022 по 09.12.2022;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 08.12.2022 по 09.12.2022, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 08.12.2022 по 09.12.2022, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет - додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1