Справа № 712/8731/24
Провадження № 1- кс/712/3667/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 липня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019 за №0005141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0005141 від 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України по факту вбивства гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 .

17.09.2019 року до Чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкааській області надійшло повідомлення від. Гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.09.2019 близько 22.54 години за адресою АДРЕСА_2 знаходився автомобіль з розбитим склом «Ніссан Леаф» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 з вогнепальним пораненням лівого плеча.

Згідно експертизи причиною смерті ОСОБА_5 гостра крововтрата та проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки з ушкодженням серця. Згідно висновку судово-балістичної експертизи куля, що була вилучена з трупа ОСОБА_5 та направлена на експертизу являється частиною боєприпасу до нарізної вогнепальної зброї. Даний предмет являється кулею із свинцевим осереддям 7,62 мм патрону до пістолету зразка 1930-33 рр конструкції Токарева (ТТ) промислового виробництва. Надана куля на експертизу відстріляна з 7,62 мм пістолету зразка 1930-33 рр конструкції Токарева (ТТ) або іншої зброї із подібною конструкцією каналу ствола, відомості про яку в довідковій літературі відсутні. Під час першочергових слідчо-оперативних заходів, аналізом відео та показами свідків було встановлено, що ймовірні вбивці ОСОБА_5 в момент скоєння вбивства мали на обличчі медичні маски.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ) раніше значився за адресою АДРЕСА_1 , технічний директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_4 , фактично офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Цивільна дружина потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , працює бухгалтером ОСББ. Зі слів ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримано інформацію про те, що на її адресу та адресу її цивільного чоловіка ОСОБА_5 неодноразово надходили погрози щодо повернення грошових коштів, які начебто заборгував ОСОБА_5 .

З приводу можливих погроз, які надходили ОСОБА_5 свідки, а саме працівники офісу, в якому працював ОСОБА_5 зі слів ОСОБА_8 повідомляють наступне: в період часу з літа 2018 року, йому та його цивільній дружині ОСОБА_9 з невідомого номеру почали надходити смс-повідомлення від невідомої особи з погрозами (зміст даних смс-повідомлень ОСОБА_8 особисто не показував). З його слів погрози виражались у тому, що у них вимагали повернення грошових коштів у сумі 80-90 тисяч доларів. Дані погрози продовжувались протягом тривалого часу в «Інтернет» мережі та по мобільному телефону.

В ході виконання доручення № 2957-д від 25.10.2019 року старшого слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_10 було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з приводу руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_11 з метою перевірки на можливість отримання грошової вигоди після смерті ОСОБА_5 .

Слідча в судовому засіданні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення причетності вищезазначеної особи, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0005141 від 18.09.2019 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 115 КК України.

18 вересня 2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України, відповідно до яких: «17.09.2019 року до Чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкааській області надійшло повідомлення від. Гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.09.2019 близько 22.54 години за адресою АДРЕСА_2 знаходився автомобіль з розбитим склом «Ніссан Леаф» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 з вогнепальним пораненням лівого плеча. (ЄО № 50643 від 17.09.2019) - правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо клієнта банку: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття особою рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунків відкритих на вказана особу за період 00 год. 00 хв. 01 вересня 2019 року по термін дії ухвали із зазначенням дати внесення та зняття коштів: призначення платежів: суми платежів: даних про контрагентів: фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають з володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійсновалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код банку(МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) по банківських рахунках відкритих на вказану особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 вересня 2019 року по термін дії ухвали;

Виконання ухвали доручити доручити доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперативних ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: старший оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_12 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_17 ; старший оперуповноважений сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 ; оперуповноважений сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 ; оперуповноважений сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_23 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1