УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що лісничий ДП «Бершадський райагроліс» ОСОБА_4 , під прикриттям директора підприємства ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з майстрами лісу того ж підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на протязі 2024 року здійснюють розтрату лісопродукції шляхом її реалізації за підробленими документами або ж за їх відсутності ФОП ОСОБА_9 ..

За розробленою схемою, розкрадання лісопродукції породи Дуб звичайний та Ясен здійснюється за рахунок привласнення необлікованих надлишків, утворених на ділянках лісу майстрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а маскування незаконного вивезення та транспортування відбувається шляхом понаднормового завантаження в вантажні автомобілі, на яких здійснюється завантаження лісопродукції в місцях заготівлі. Тобто згідно виписаних на ОСОБА_10 ТТН-ліс (товарно-транспортних накладних) кількість відпущеної деревини становить в середньому 5 м3, а фактично завантажується вдвічі більше, та досягає майже 10 м3.

Накопичення, зберігання та переробка лісопродукції здійснюється на території деревообробного підприємства належного ОСОБА_10 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Транспортування незаконно здобутої деревини з лісових масивів ДП «Немирівський райагроліс», здійснюється вантажним автомобілем «ЗИЛ-131» д.н.з. НОМЕР_1 , під кермуванням ОСОБА_11 , який безпосередньо бере участь у завантаженні та переміщенні лісопродукції та автомобілем «ЗИЛ-131» д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_12 , а фактично перебуває у розпорядженні та користуванні ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_10 здійснює реалізацію лісопродукції споживачам по території держави, а отриманий прибуток розподіляє між учасниками схеми.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом проведено заходи з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, місць незаконних порубок деревини, місць накопичення такої продукції, та транспортних засобів, якими здійснюється її перевезення. Результат заходів викладено в рапорті оперуповноваженого УСР у Вінницькій області від 09.09.2024, які надійшли на адресу СУ ГУНП з супровідним листом N? 40788-2024.

Відповідно до рапорту оперативними працівниками встановлено, що майстер лісу ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛІ «Віноблагроліс» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в змову з іншими фізичними особами-підприємцями налагодили схему по розкраданню деревини з лісових масивів ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» задля власного збагачення.

Було отримано інформацію про те, що транспортування незаконно здобутої деревини здійснюється на територію деревообробного підприємства ФОП ОСОБА_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередньо встановлено місця проведення рубок в лісових масивах ДП «Бершадський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» та шляхи переміщення незаконно здобутої деревини.

Встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , веде облік руху (придбання та реалізації) вищевказаної лісопродукції, та відповідно накопичення документів пов?язаних з такою діяльністю.

У своїй діяльності ОСОБА_7 використовує автомобіль марки та моделі «Audi Q3» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить його дружині - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а по факту перебуває у розпорядженні та користуванні ОСОБА_7 , що підтверджується відомостями з Інформаційного порталу Національної поліції України НАС.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки та моделі «Audi Q3» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_3 , з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Так під час проведення обшуку 13.11.2024 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/36707/24 від 08.11.2024 автомобіля марки та моделі «Audi Q3» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено:

- аркуш білого паперу формату А4 із записами написаними власноруч ОСОБА_7 , який поміщено до білого паперового конверту НПУ ГСУ, який скріплено підписами учасників слідчої дії, а також виготовлено скріншоти з месенжерів мобільного телефону Galaxy S10+, ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 із н.т. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_7 та оформлені в якості фототаблиці.

14.11.2024 року слідчим на підставі ст. ст. 98, 110 КПК України вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК).

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені у ході огляду речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду. Також є необхідність у призначенні судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Слідчим ОСОБА_14 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000844 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування 13.11.2024, під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Audi Q3» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено: - аркуш білого паперу формату А4 із записами написаними власноруч ОСОБА_7 , який поміщено до білого паперового конверту НПУ ГСУ, який скріплено підписами учасників слідчої дії, а також виготовлено скріншоти з месенжерів мобільного телефону Galaxy S10+, ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 із н.т. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_7 та оформлені в якості фототаблиці.

14.11.2024 року слідчим на підставі ст. ст. 98, 110 КПК України вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, вилучене 13.11.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки та моделі «Audi Q3» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_3 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 13.11.2024, на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/36707/24 від 08.11.2024, автомобіля марки та моделі «Audi Q3» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- аркуш білого паперу формату А4 із записами написаними власноруч ОСОБА_7 , який поміщено до білого паперового конверту НПУ ГСУ, який скріплено підписами учасників слідчої дії, а також скріншоти з месенжерів мобільного телефону Galaxy S10+, ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 із н.т. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , які оформлені в якості фототаблиці.

Виконання ухвали про арешт майна доручити т.в.о слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя