провадження №1-кс/279/1203/24
Справа № 279/6582/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000631 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.10.2024 року близько 14 години невставлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 20 000 гривень.

По даному факту 03 жовтня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000631 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

09 жовтня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, постійно користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 . Так у неї є племінник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який також є і її хрещеником. Так, 17.09.2024 року в обідню пору він прийшов до неї додому. Через деякий час на ґрунті того що ОСОБА_7 почав вимагати у кошти них відбувся конфлікт та була викликана поліція. Коли приїхали працівники поліції потерпіла написала заяву про неправомірні дії ОСОБА_7 . В цей час додому з роботи повернувся чоловік потерпілої - ОСОБА_8 . Коли поліція поїхала від них, то ОСОБА_7 забрала з собою. В подальшому 17.09.2024 року близько 21:30 ОСОБА_7 повернувся до потерпілої додому для того , щоб забрати велосипед. Спілкування з ОСОБА_7 було не довгим, ОСОБА_7 попросив попити води та потерпіла повернулася та пішла за водою. Перед тим, як ОСОБА_7 зайшов до будинку потерпіла ОСОБА_9 на кухні біля мікрохвильової печі поклала свій мобільний телефон. В подальшому коли ОСОБА_7 випив води та пішов з будинку потерпіла лягла відпочивати. На наступний день, тобто 18.09.2024 року близько 5 ранку потерпіла почала шукати свій мобільний телефон, однак його не знайшла, тоді вирішила зателефонувати своїй сестрі, матері ОСОБА_7 - ОСОБА_10 та повідомила, що її син ОСОБА_7 викрав телефон потерпілої на що її сестра повідомила, що її син не ночував вдома, а коли телефонувала слухавку ніхто не брав. В подальшому сестра повідомила що телефонувала до ОСОБА_11 , друга її сина ОСОБА_7 щоб тей передзвонив ОСОБА_7 . Так оскільки потерпіла зрозуміла, що її мобільний телефон був викрадений ОСОБА_7 почала переживати у зв`язку з тим, що на мобільному телефоні наявний мобільний додаток «Privat 24» та що на картках були кошти. В подальшому прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй сформували виписку по карткам та ОСОБА_5 виявила, що з банківської картки Універсальна на її банківську картку для виплат 17.09.2024 о 23:53 було здійснено переказ коштів в сумі 72 550 гривень та в подальшому з карти для виплат на незнайому картку № НОМЕР_3 було переказано кошти в сумі 29 999 гривень (17.09.2024 о 23:55), на незнайому картку № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 29 999 гривень(17.09.2024 о 23:57), далі на цю ж картку НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 14 444 гривень (18.09.2024 о 00:00)

на карту № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 1400 гривень(18.09.2024 о 00:06), на банківську картку за № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 1300 гривень(18.09.2024 о 03:04), та на банківську картку № НОМЕР_5 було здійснено переказ в сумі 2500 гривень (18.09.2024 о 02:43).

Банківські рахунки потерпілої ОСОБА_5 з НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період з 22:00 17.09.2024 по 12:00 18.09.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- НОМЕР_6 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 22:00 17.09.2024 по 12:00 18.09.2024 року;

- НОМЕР_7 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.н. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 22:00 17.09.2024 по 12:00 18.09.2024 року;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_17