Провадження № 1-кс/750/4749/24
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001074 від 17.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

З клопотання дізнавача та доданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП звернулась із заявою ОСОБА_5 , по факту заволодіння шахрайським шляхом, з боку невідомої особи, що користується номером телефону НОМЕР_2 грошовими коштами загальною сумою, які ОСОБА_5 10.09.2024 року о 17:05 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 14170 грн. на банківську картку НОМЕР_1 та в подальшому 10.09.2024 року о 17:12 зі своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 9648 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитану в статусі потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що 10.09.2024 приблизно о 17:00 перебуваючи за місцем свого мешкання їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , чоловік представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прізвище та ім`я вона не запам`ятала. Та ця невідома особа повідомила, що з банківських карток потерпілої хочуть розрахуватися зловмисники в магазинах, та їй потрібно перерахувати власні грошові кошти на запропоновану банківську картку цим чоловіком, і він почав давати чіткі інструкції як це зробити, тому потерпіла 10.09.2024 року о 17:05 зі своєї картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 14170 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого невідома особа повідомила потерпілій, що з другої картки треба зробити так само, тому 10.09.2024 року о 17:12 потерпіла своєї картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 9648 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого невідомий чоловік сказав, що все добре, та через декілька хвилин, або годин він сам зателефонує. Але так зі потерпілою ніхто і не зв`язався.

Матеріальна шкода завдана шахрайськими діями становить 23818 грн.

З метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 03.10.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 03.10.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 03.10.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1