СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2007/24
Провадження № 1-кс/306/234/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ старшого лейтенанта поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000320 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000320, відомості про яке 19.08.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. В клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2024 близько 14:28 заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , в ході розмови з автовідповідачем останній було запропоновано натиснути клавішу №1 на мобільному телефоні, для того щоб розблокувати картку, яка як в ході розмови заявниця почула, заблокована. 16.08.2024 о 14:47 та 14:48 годині з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заявниці відбулось списання грошових коштів в сумі 3848 гривень, які були переведені на АДРЕСА_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в період часу з 00год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов"язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться документи на електронну адресу та слідчого СВ.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 09:30 годину 11.10.2024 року.

Слідчий СВ просить розглядати клопотання у його відсутності. Вимоги у клопотанні підтримує, просить задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні (вх.№ 7533).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON» та відеофіксація не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000320 від 19 серпня 2024 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами ст. 84, 85 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних (які мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення; повинні давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків) доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), бере до уваги, що слідчим наведено підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000320 за ч.4 ст.190 КК України.

Обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № l Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКІ відділення полінії №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;

- ??роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 xв. 23.09.2024;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024;

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів у яких міститься банківська таємниця, а саме інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу 00 год. 01 хв. 16.08.2024 по 00 год. 01 хв. 23.09.2024 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов"язаних із зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1