ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000077 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовуючи свої вимоги тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час будівництва різних об`єктів на території Вінницької області, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2019-2022 років при реалізації нерухомого майна (квартири, кладові, нежитлові приміщення) у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , умисно ухилилися від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 33 043 тис. грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №172/23.1/03.3/3.3.032-24 від 31.07.2024 було направлено запит про надання інформації та копії всіх документів, які стосуються права власності на житлові будинки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши лист ІНФОРМАЦІЯ_4 06.08.2024 за №2147/1/01-06/24 надало лист відповідь, відповідно до якого відмовилось надати витребувані документи, мотивуючи це тим, що документи буде надано лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити засвідчені копії документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються права власності на житлові будинки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а тому, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, старший детектив ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого детектива ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих детективом, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективам Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та керівнику відділу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: копій всіх документів, які стосуються права власності на житлові будинки, що за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8