Справа № 296/9322/24
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000323 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку будівлі оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093 за адресою АДРЕСА_1 , та на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення з метою відшукання і вилучення:

- актів приймання-передачі транспортних засобів;

- актів огляду реалізованих транспортних засобів;

- актів прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

- актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер;

- актів огляду матеріально-технічної бази та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів;

- актів приймання-передачі персонального логіна та пароля;

- актів знищення спеціальної продукції та облікових біржових угод;

- заяв про постановку на облік транспортного засобу;

- заяв про внесення змін до облікових даних;

- заяв про видачу спеціальної продукції;

- заяв про облік бланків біржових угод;

- заяв про постановку на облік транспортного засобу;

- повідомлень про внесення змін до облікових даних;

- інформаційних карток транспортних засобів;

- журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок;

- журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків «Транзит»;

- угод про купівлю-продаж транспортних засобів та супутні документи до них (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

- договорів комісії щодо продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

- договорів купівлі-продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

- поштових відправлень (накладні, квитанції, документи, що підтверджують відправку/одержання посилки);

- комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, система відеоспостереження або окремі її частини (камери, сервери, сховища даних)), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- флеш карток (в тому числі USB?накопичувачі) та інші носії інформації, що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- телефонів ОСОБА_7 , що використовуються під час оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки), що підтверджують оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

- коштів, що отримані від злочинної діяльності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- інші речі, предмети, документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення в ході досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щогрупа осіб, до складу якої входить директор ТОВ «Автоплюс К» ОСОБА_7 , за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій директор ТОВ «Автоплюс К» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність, виконує функції директора Товариства за адресою АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093, де може зберігати речі, предмети, документи, що підтверджують причетність останньої до незаконної діяльності щодо оформлення правочинів з купівлі-продажу транспортних засобів.

Будівля оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , яким користується директор ТОВ «Авоплюс К» та його структурних підрозділів (філій) ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №391616519 від 20.08.2024 року, об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером №020 - будівля оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093 за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання про проведення обшуку підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні та просив задовільнити.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч. 2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом, що група осіб, до складу якої входить директор ТОВ «Автоплюс К» ОСОБА_7 , за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України, всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009, та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

Факт ймовірного вчинення даного кримінального правопорушення підтверджують додані до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме:

- актом огляду офіційного веб-сайту Головного сервісного центру МВС України https://hsc.gov.ua від 27.03.2024;

- протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.06.2024 №20/1057;

- протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.06.2024 №20/1064;

- протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2024 №20/1066;

- протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2024 №20/1067

- протоколом за результатами проведення НСРД - огляд та виїмка кореспонденції від 26.06.2024 №20/1069;

- протоколом про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.06.2024 №20/1070

- протоколом про результати проведення НСРД - установлення місцезнаходження радіообладнання від 02.07.2024 №20/1101;

- згодою на залучення до конфіденційного співробітництва та проведення НСРД від ОСОБА_8 від 04.07.2024;

- постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до участі у проведенні НСРД від 04.07.2024;

- протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспонденції від 09.07.2024 №20/1138;

- протоколом за результатами проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи від 01.08.2024 №20/1224;

- протоколом про результати проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.08.2024 №20/1225;

На виконання доручення слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_2 02.10.2024 повідомило слідчого, що ними встановлено, що ОСОБА_7 здійснює свою діяльність як директор ТОВ "Автоплюс К" за адресою за адресою АДРЕСА_1 , що на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №391616519 від 20.08.2024 року, об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером №020 - будівля оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093 за адресою АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (сину ОСОБА_7 )

Слідчий вказує, що там же зберігаються архіви філій ТОВ "Автоплюс К"

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_7 , може бути причетний до кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 361 КК України та у будівлі оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093 за адресою АДРЕСА_1 , де знаходиться його робоче місце, можуть знаходитись відшукувані речі зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому вимоги щодо відшукання інших інших предметів та речей, які можуть бути засобами до розкриття злочину і виявлення винни осіб, що має значення для кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу на наступне

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК України, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає

Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково

Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі оптово-роздрібного магазину, загальною площею 1081,9 кв.м, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:02:109:0093 за адресою АДРЕСА_1 , та на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення з метою відшукання і вилучення :

актів приймання-передачі транспортних засобів;

актів огляду реалізованих транспортних засобів;

актів прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером;

актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер;

актів огляду матеріально-технічної бази та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів;

актів приймання-передачі персонального логіна та пароля;

актів знищення спеціальної продукції та облікових біржових угод;

заяв про постановку на облік транспортного засобу;

заяв про внесення змін до облікових даних;

заяв про видачу спеціальної продукції;

заяв про облік бланків біржових угод;

заяв про постановку на облік транспортного засобу;

повідомлень про внесення змін до облікових даних;

інформаційних карток транспортних засобів;

журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок;

журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків «Транзит»;

угод про купівлю-продаж транспортних засобів та супутні документи до них (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

договорів комісії щодо продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

договорів купівлі-продажу транспортних засобів (копії та оригінали паспортів, ідентифікаційних номерів, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, доручень, платіжних доручень, платіжних інструкцій, рахунків-фактур, видаткових накладних, специфікації, повідомлення про кількість реалізованих транспортних засобів, квитанцій, фіскальних чеків, оцінка реалізованих транспортних засобів, тощо);

поштових відправлень (накладні, квитанції, документи, що підтверджують відправку/одержання посилки);

комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, екрани, система відеоспостереження або окремі її частини (камери, сервери, сховища даних)), що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

флеш карток (в тому числі USB?накопичувачі) та інші носії інформації, що використовуються під час оформлення правочину з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

телефонів ОСОБА_7 , що використовуються під час оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки), що підтверджують оформлення правочинів з купівлі-продажу (в тому числі переоформлення) транспортних засобів;

коштів, що отримані від злочинної діяльності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2024

Ухвала надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосшено 10.10.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1