Справа № 449/605/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

30.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000271 від 16 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти, в період часу 20.04.2024 та по час виконання ухвали слідчого судді - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 24 квітня 2024 року у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Печенія Львівського району Львівської області із письмовою заявою в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.04.2024 під час телефонної розмови представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввійшовши в довіру, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 74438 грн, які потерпіла самостійно перерахувала трьома платежами на банківський рахунок НОМЕР_1 . Таким чином невідома особа, завдала матеріальної шкоди заявниці на вище вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про, що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024.

24.04.2024 року було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 яка повідомила, що 20.04.2024 близько 10.00 до неї зателефонували із номера телефону НОМЕР_2 невідома їй особа, та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запитала її чи вона проводила якісь операції з банківською карточкою, на що ОСОБА_4 йому повідомила, що знизила кредитний ліміт. Невідома особа відповіла що вона таку процедуру не правильно зробила, оскільки таку операцію можна здійснювати лише за участю банку, та повідомив, що до неї зателефонує старший менеджер та повідомить, що вона має в подальшому зробити, пояснюючи все це тим, що в неї буде стягуватись ліміт і щоб ОСОБА_4 дотримувалась подальших інструкцій. Відразу після цього дзвінка, до ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилась як старший менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому сказали, що ОСОБА_4 повинна зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , і підвищити свій кредитний ліміт, що вона і зробила. Після чого невідома особа її сказала зайти в перекази та в призначені платежу вказати «закриття кредиту» та в наступному розділі «Ім`я отримувача» ввести своє прізвище ім`я по батькові та здійснити переказ нібито на свій рахунок. Після чого ОСОБА_4 тричі зробила переказ коштів, на рахунок який її продиктували по телефону, а саме НОМЕР_1 . Перший переказ ОСОБА_4 здійснила в сумі 25 100, другий переказ на аналогічну суму та третій 22 100 грн. Після чого її повідомили, щоб вона очікувала на надходження коштів до понеділка (22.04.2024 року).

Оскільки кошти в зазначений день не надійшли, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та розпитала про дану ситуацію, на що її повідомили що з нею не зв`язувались ніхто із працівників банку і що це шахраї. Загальна сума завданих збитків становить 73 300 грн.

Викладене підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: показаннями потерпілої та роздруківками в яких підтверджується здійснення переказу грошей.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти, в період часу 20.04.2024 та по час виконання ухвали слідчого судді.

Отримання такої інформації надасть можливість отримати важливий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти, в період часу 20.04.2024 та по час виконання ухвали слідчого судді - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1