УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000205 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначив, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 01.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 року, у період часу з 16 год. 12 хв. по 16 год. 19 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 139501 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно перерахувала трьома платежами зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Сектором дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП за даним фактом відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000205 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01 липня 2024 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом здійснення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 139501 грн., які остання, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 05.07.2024 року, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 та інформація, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації - DVD-R диск з надписом «10430-Т».

Вищевказаний оптичний носій інформації було направлено разом з дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40-1 КПК України, до ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, для проведення аналізу та встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Проведеним аналізом інформації, вилученої у ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 ) 01.07.2024 року о 16:14:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40000 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому, 01.07.2024 року о 16:14:53 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 40000 грн. на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_8 ).

B подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 02.07.2024 року о 00:55:05 здійснено переказ грошових коштів в сумі 41090 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , котра належить ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ).

Також із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснюється розрахунок 02.07.2024 року о 22:03:41 в сумі 310 грн. в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Чернівці, особою, зовнішньо схожою на ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме - інформації про мобільний термінал - сім-карти НОМЕР_6 , відповідно ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 05.08.2024 року та інформація, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації - DVD-R диск з надписом «GD-24-10499 / КІ від 12.08.2024».

Відповідно до інформації щодо з`єднань по абонентському номеру НОМЕР_6 , (включаючи всі з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, gprs- з`єднання, переадресовані номери), дати та часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Встановлено, що 01 липня 2024 року абонентський номер НОМЕР_6 , у період часу з 16:06 год. по 16:36 год., знаходився у межі вежі стільникового зв`язку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що перекриває адресу проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 .

Додатково встановлено, що 02 липня 2024 року о 00:53 год. з абонентського номеру НОМЕР_12 було здійснено вхід до крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до інформації про особу, яка наявна в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

За таких обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукування та вилучення наступного майна: комп`ютерної техніки, записників, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт, тримачів до сім-карт, які мають значення для кримінального провадження.

Встановити обставини вчинення кримінального правопорушення іншим чином, аніж проведенням обшуку, неможливо.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши дізнавача та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що за місцем проживання ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися комп`ютерна техніка, записники, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти, тримачі до сім-карт, які мають значення для кримінального провадження та які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, клопотання дізнавача ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40-1, 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення наступного майна: комп`ютерної техніки, записників, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт, тримачів до сім-карт, що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та які здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення або приховування його слідів, та можуть знаходитися у приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка, згідно з інформацією з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта відомості щодо права власності, належить ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 03.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: