Справа № 539/3310/24
Провадження № 1-кс/539/721/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону та розігріту по розміщеному оголошенню в месенджері «Телеграм» в групі (Мегатехніка/electronic shop) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 4800 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024 він вирішив замовити мобільний телефон марки «Іphone 14», в месенджері «Телеграм» в групі (Мегатехніка/electronic shop), та обравши вказаний телефон потерпілий написав менеджеру вказаної групи з іменем користувача « ОСОБА_6 », під час спілкування з менеджером останній повідомив, що потрібно надіслати передплату 50% в розмірі 2250 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , так як телефон буде їхати із- за кордону, на що потерпілий погодився та перерахував кошти на вказаний картковий рахунок, після чого 03.04.2024 потерпілий написав менеджеру вказаної телеграм групи, так як у вказаній групі було висвітлено повідомлення про те, що потрібно проінформувати менеджера про замовлення телефону, під час спілкування з менеджером він повідомив, що потрібно надіслати ще 50% (2250грн.) відсотків суми, так як перевізник телефону на кордоні та потребує повної оплати за телефон, потерпілий погодився та надіслав кошти на вищевказаний картковий рахунок, після перерахування коштів потерпілий попрохав скинути ТТН після відправлення на Новій пошті, але ТТН потерпілому так ніхто і не надіслав, та в подальшому потерпілого заблокували у вказаній групі. Через деякий час потерпілий звернувся до поліції. Також потерпілий повідомив, що у вказаній групі був розіграш телефонів, та одне місце в розіграші коштувало 100 грн., потерпілий вирішив придбали 3 місця на суму 300 грн., та надіслав кошти на вищевказаний картковий рахунок, але розіграш був видалений та кошти повернуто йому не було.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05.04.2024, із правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом

заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не

виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, дізнавач вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024, про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки

вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162

КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по 03.04.2024;

про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1