Справа № 211/6029/24
Провадження № 1-кс/211/1900/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000857 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

03.07.2024 року до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.07.2024 року в період часу з 18:30 год. по 18:40 год. було отримано кредит на його ім`я в установі «ІНФОРМАЦІЯ_4» на суму 3000 гривень, та з його банківської картки відбулось зняття грошових коштів у банкоматах, загальна кількість транзакцій 3 штуки на загальну суму 34000 гривень.

У ході допиту гр. ОСОБА_27 встановлено, що 02.07.2024 року останній перебував на своїй дачній ділянці, у період часу з 16:00 год. до 17:00 год. його сусід по дачам ОСОБА_28 , прийшов до ОСОБА_27 зі своїм знайомим та пляшкою алкогольного напою з пропозицією відпочити. Випивши ОСОБА_27 ліг спати, пізніше о 20:00 год. чоловік прокинувся, та ті самі особи принесли до його дачної ділянки, ще пляшку алкогольного напою, та вони знову почали розпивати алкогольні напої. Мобільний телефон ОСОБА_27 весь час знаходився на столі на його дачній ділянці, до нього був вільний доступ, пароль на мобільному телефоні був відсутній. Також банківські картки ОСОБА_27 весь зазначений період часу знаходились в кармані штанів, які знаходились на дачі. Зранку 03.07.2024 року ОСОБА_27 прокинувся, та побачив на своєму мобільному телефоні повідомлення від банку про перекази та зняття грошових коштів зі своїх банківський карток. Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловік виявив, що з банківської картки рахунок якої НОМЕР_1 було здійснено 2 перекази грошових коштів у сумах 15600 гривень та 14500 гривень на банківську пенсійну картку рахунок якої НОМЕР_2 . З якої в подальшому було здійсненно зняття грошових коштів в банкоматі А0308139 на суму 4000 гривень, 20000 гривень у банкоматі CADN 9580, 10000 гривень в банкоматі АТМ 5332 та 10000 гривень в банкоматі А0105332 у період часу з 18:05 год до 19:35 год. 02.07.2024 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса розташування банківської установи АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення банківсткого рахунку НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку.

2) відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 25.06.2024 по 05.07.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою) (із зазначенням ідентифікаційних ознак мобільного терміналу), з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 25.06.2024 по 05.07.2024;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки) у період з 25.06.2024 по 05.07.2024;

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 25.06.2024 по 05.07.2024 з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

7) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 25.06.2024 по 05.07.2024;

8) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2024 по 05.07.2024.

9) фото та відео інформацію з банкомату А0308138 за 02.07.2024, в якому відбулось зняття грошових коштів з банківсько рахунку НОМЕР_2 у розмірі 4 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату А0308138,

Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення банківсткого рахунку НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку.

2) відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 25.06.2024 по 05.07.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою) (із зазначенням ідентифікаційних ознак мобільного терміналу), з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 25.06.2024 по 05.07.2024;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки) у період з 25.06.2024 по 05.07.2024;

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 25.06.2024 по 05.07.2024 з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

7) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 25.06.2024 по 05.07.2024;

8) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2024 по 05.07.2024.

9) фото та відео інформацію з банкомату А0308138 за 02.07.2024, в якому відбулось зняття грошових коштів з банківсько рахунку НОМЕР_2 у розмірі 4 000 грн., із зазначенням адреси розташування банкомату А0308138,- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в електронному та письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1