1 УХВАЛАСправа № 335/9343/24 1-кс/335/4382/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
Дізнавач СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлена особа використовуючи завідомо підроблений документ внесла відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
19.01.2024, 23.01.2024, 12.02.2024 та 19.02.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_5 здійснено державні реєстрації змін відомостей пpo юридичних осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не скликались загальні збори і не ухвалювалися рішення загальних зборів, які могли бути підставою для здійснення державних реєстрацій змін до відомостей про юридичних осіб.
Дізнавач вказує, що державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.01.2024 (№ НОМЕР_1 ), 23.01.2024 (№ НОМЕР_2 ), та державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12:02.2024 (№ НОМЕР_3 ), 19.02.2024 (№ НОМЕР_4 ), здійснена невідомими неуповноваженими особами всупереч вимогам чинного законодавства України та Статутів вказаних товариств, на підставі підроблених документів.
Внаслідок вчинення вищевказаних дій невідомими особами учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично втратили свої активи у вигляді корпоративних прав та можливість отримувати прибутку від діяльності господарських товариств.
Тому, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме документів державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач підтримала клопотання, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Особа, у володінні якої перебувають речі та документи, приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлялась судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи, дізнавача, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
За змістом ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 401, 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Документів державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 та складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи від 19.01.2024;
2. Документів державної реєстрації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , зміни інформації для здійснення зв?язку з юридичною особою, кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, керівника або відомостей про керівника юридичної особи, структури власності, установчих документів від 23.01.2024;
3. Документів державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , зміна інформації для здійснення зв?язку з юридичною особою, кінцевого бенфіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, керівника або відомостей про керівника юридичної особи, структури власності від 12.02.2024;
4. Документів державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані, зміна структури власності, зміна установчих документів від 19.02.2024.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1