Справа № 585/2645/24
Номер провадження 1-кс/585/1786/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 26 листопада 2024 року слідча СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 06.06.2024 до ЧЧ Роменського РВ1І ГУМИ в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 , про те. що 26.05.2024 в мережі інтернет вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому вказувалося про надання грошової допомоги, після чого з`явилося віконце з вибором банку, та натиснувши на AT ІНФОРМАЦІЯ_4 і відсканувавши QR-код надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 для підтвердження входу у мобільний додаток, після чого підтвердила операцію. 04.06.2024 після зарахування заробітної плати з її банківського рахунку АГ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7800 гривень на невідомий рахунок.

Відомості за даним фактом 31.05.2023 було внесено в СРДР за № 0000523 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 мала у користуванні банківський рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . з якого було перераховано грошові кошти в сумі 7800 гривень.

В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого з банківського рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 . що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по вищевказаній банківській картці відкритій в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 (зазначити інформацію про контрагента):

-інформацію про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 рахунку та місцях їх переведення в готівку за термін з 02.06.2024 по час винесення ухвали/із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій. також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують „зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.:

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_3 . послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну:

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком: № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі сг. 162 К1ІК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 07.06.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000523 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку по картковому рахунку, протоколів огляду, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 кримінальному провадженні № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України ,- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 на підставі яких було відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, даних на власника банківської картки фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по час винесення ухвали.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 січня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ