Справа № 183/6983/24
№ 1-кс/183/1587/24

У Х В А Л А
04 вересня 2024 року м. Новомосковськ
Під час досудового розслідування встановлено, 27.04.2024 невстановлена особа за допомогою засобу зв`язку НОМЕР_1 , з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернетна сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом покупця з метою шахрайства надіслала посилання схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з метою отримання оплати товару, ввела номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_4 виповнила вказані дії, з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти в сумі 9246 гривень.
В ході досудового розслідування, 02 травня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.04.2024 приблизно о 23:45 у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від раніше незнайомої жінки, яка цікавилась продажом туфлів, які продавала потерпіла. В ході листування незнайома жінка повідомила, що хоче оформити безпечну доставку та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким ОСОБА_4 перейшла та авторизувалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього з її банківської картки № НОМЕР_2 списались кошти у розмірі 9246 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальнеправопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентського номеру НОМЕР_1 (повної справи абонентів з уточненням якій юридичній або фізичній особі належать номери), інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» або по ІР-адресу, ідентифікатор (якщо застосовано), унікальні рекламні або контентні ідентифікатори і часовий пояс та іншу інформацію про діяльність користувача в період часу з 00 год. 00 хв. 21 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 травня 2024 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.
Вказані документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
У звязку з наведеним, у клопотанні слідчий, посилаючись на норми ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд,
-надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про всі вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім карткою НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня2024 року;
-про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація) в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року;
-про дату, час та тривалість з`єднань в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки, IMEI;
-місцезнаходження абонента по соті «Б», з зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року.
-інформацію підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;
-інформацію про заміну сім-картки абонентського номеру НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року, при яких обставинах, тобто з якого номеру телефона був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , прокурор у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.
-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 27.04.2024 невстановлена особа за допомогою засобу зв`язку НОМЕР_1 , з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернетна сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом покупця з метою шахрайства надіслала посилання схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з метою отримання оплати товару, ввела номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_4 виповнила вказані дії, з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти в сумі 9246 гривень.
-орган досудового розслідування Новомосковський районний відділ поліції Головнгого управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час досудовго розслідування встанволено, невідома особа користувалася мобільним номер телефону НОМЕР_1 .
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки прокурор, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про всі вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім карткою НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня2024 року;
-про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація) в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року;
-про дату, час та тривалість з`єднань в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки, IMEI;
-місцезнаходження абонента по соті «Б», з зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року.
-інформацію підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;
-інформацію про заміну сім-картки абонентського номеру НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 27 квітня 2024 року, при яких обставинах, тобто з якого номеру телефона був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу складено та оголошено 04 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1