30.08.2024
справа №642/765/24
провадження № 1-кс/642/2593/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000569 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 04.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що було здійснено незаконне використання конфіденційної інформації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою оформлення кредиту.

Відомості за даним фактом 05.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000569, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.01.2023 в той час коли заявниця знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , на її банківський рахунок відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали надходити грошові кошти, всього надійшло 40000,80 грн., а вже через декілька хвилин, вказані грошові кошти були списані з її рахунку. Після таких операцій, потерпіла ОСОБА_4 звернулась до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що на її ім`я оформили кредит.

В подальшому, згідно отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина грошових коштів була перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 .

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 00.00 години 01.01.2023 по теперішній час. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 01.01.2023 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції,

які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, а саме тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,

- дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

- дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ,

- заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенату поліції ОСОБА_10 , - тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- до інформації, що містить банківську таємницю відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів

(з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів,

відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період часу з 00.00 години 01.01.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 00.00 години 01.01.2023 по теперішній час по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1