Справа № 456/4132/24
Провадження № 1-кс/456/1282/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000778 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка 29.07.2024 перейшовши за посиланням та в подальшому невідома особа в період з 16:54 год. по 21:08 год., за допомогою втручання в її мобільний телефон здійснила незаконні операції по її банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 61 245 гривень.

Допитана у кримінальному провадженні, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що є користувачем банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_1 , иА НОМЕР_2 .

29.07.2024 на вайбер потерпілої надійшла ссилка про допомогу від ООН. Перейшовши по вказаному посиланні потерпіла обрала вхід через ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела свій номер телефону та пароль. В той час до неї зателефонувала особа жіночої статі, з якого саме номеру вказати не може та повідомила, що близько через 15 хв. надійдуть грошові кошти в сумі 6 200 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той час потерпіла перебувала у с. Братківці Стрийського району Львівської області. Після вказаної події ОСОБА_4 залишила телефон вдома і пішла на вулицю. Того ж дня, ввечері, побачила смс з А - Банк про те, що з її карткового рахунку знято грошові кошти - 9 500 гривень та 9 300 гривень. Також невідома особа намагалась зняти й інші грошові кошти, однак банк надав відмову у операціях. Телефон потерпілої виключився повністю і не включався до наступного дня. Включивши його, 30.07.2024 побачила, що з її карток ІНФОРМАЦІЯ_3 також були проведені операції, а саме 29.07.2024 зняли з кредитної картки 29 050 гривень, 9 300 гривень та 2 800 гривень, а з іншої зняла 19 158 гривень та 9 000 гривень.

З долучених потерпілою квитанцій №168967402 та № 168967592 встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 списано 9 300 гривень та 9 500 гривень.

05.08.2024 слідчим було подано клопотання до Стрийського міськрайонного суду Львівської області та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку було скеровано на виконання, однак виконана не була у зв`язку із тим, що інформація не була підготовлена у встановлений термін, та крім цього здійснення виїмки проводиться виключно у м. Дніпро. Надалі, під час здійснення досудового розслідування було вжито всі можливі заходи, однак встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення не вдалось у зв`язку з чим виникла необхідність повторно звернутись із вказаним клопотанням. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_3 за 29.07.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по рахунку НОМЕР_3 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 31.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000778).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку НОМЕР_4 за 29.07.2024, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації, зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- щ відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1