Провадження № 1-кс/750/3635/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000988 від 26.03.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.03.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу автомобіля, зв`язавшись з продавцем в мобільному додатку в додатку «Viber» за номером м.т. НОМЕР_5 , останній зловживаючи довірою заявника заволодів грошовими коштами в сумі 188550 грн. котрі він перерахував на номери карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що продажу автомобіля марки «Volkswagen Transporter», далі в мобільному додатку «Viber» зв?язався з продавцем за номером НОМЕР_5 , котрий відповів, що зазначеного автомобіля вже не має в наявності, а є інші варіанти, та почав пропонувати, скидувати фотографії інших автомобілів, де він обрав модель таку ж саму як була в оголошенні тільки іншого кольору, а саме «Volkswagen Transporter 4», також під час листування в додатку, продавець надсилав позитивні відгуки від продажів авто, та фото паспорта на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_7 , повідомив, що необхідно здійснити платіж за перевезення та страховку, так як автомобіль їде із-за кордону з Польщі з площадки в Щегені, до м. Черкаси, та в той же день 19.03.2024 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 переслав грошові кошти в сумі 20350 грн. на карту № НОМЕР_1 (яка була підписана як ОСОБА_8 ), потім продавець повідомив, що необхідно внести задаток за автомобіль хоча-б половину суми, загальна сума авто була обумовлена 65000 грн., та він згодився та на вищезазначену карту перекинув половину суми автомобіля, тобто 32500 грн. Потім продавець написав, що у нього ліміт на картці на яку переводив кошти, та він не може розрахуватись з продавцем - поляком за автомобіль, попросив скинути кошти на іншу карту, а частину коштів котру перечислив раніше, йому поверне брокер наступного дня, та в подальшому скинув мені номер іншої карти а саме № НОМЕР_3 (підписана як В? ОСОБА_9 ), на яку він перечислив зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму 32500 грн. Пізніше продавець скинув відеозапис з автовозом, однак його автомобіля там не було, що начеб то вже автовоз відправляється. Надалі повідомив, що він знаходиться вже на кордоні, та необхідно ще скинути гроші на розмитнення 40300 грн., та у разі не розмитнення авто заблокують та поставлять на майданчик. Далі перевів НОМЕР_7 на розмитнення з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_2 (карта була підписана ОСОБА_10 ) та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закінчились кошти, то з карти привату НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_2 суму 27300 грн. Далі продавець зателефонував та повідомив, що потрібно суму за розмитнення скинути двома платежами, на що потерпілий взяв мікро займи, кредити та перекинув зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту № НОМЕР_2 грошові кошти 8300 грн. та 11000 грн. Після чого продавець ще подзвонив, та сказав, що потрібно ще гроші за страхування автівки 23600 грн., на що він взяв в борг у товариша 600 доларів США, перевів їх у гривні та знову ж таки переслав суму зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту № НОМЕР_2 суму 23600 грн. В подальшому продавець зателефонував та сказав, що необхідно було зробити пересилання грошей двома платежами, на що він відповів, що це були останні кошти, у відповідь продавець сказав, що тоді він залишає автомобіль на кордоні. Загальна сума збитку за придбання автомобіля 188550 грн. без урахування комісії.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 інформації щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.03.2024 по 02.08.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.03.2024 по 02.08.2024.

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.03.2024 по 02.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1