Провадження № 1-кс/161/3494/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 02 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, а саме: вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 ), а саме: Ноутбук марки «Lenovo», s/n: PF22LZ7Q, чорного кольору з кабелем живлення до нього;

Грошові кошти, що знаходились у картонній коробці коричневого кольору у наступній валюті та номіналі: Купюри номіналом 200 грн. - 133 шт., всього 26 600 грн.; Купюри номіналом 500 грн. - 14 шт., всього 7 000 грн.; Купюри номіналом 100 Євро - 4 шт., всього 400 Євро; Купюри номіналом 100 дол. США - 39 шт., всього 3 900 дол. США.

Грошові кошти в іноземній валюті, що знаходились у шухляді, а саме: Купюри номіналом 100 Євро - 4 шт., всього 400 Євро; Купюри номіналом 200 Євро - 3 шт., всього 600 Євро. Печатки СГД, що знаходились у шухляді, а саме: Печатка ТОВ «Теон Плюс» код 44596272; Печатка ТОВ «Теон Плюс» код 44596272; Печатка ТОВ «Торгова компанія «Практик» код 42674704; Печатка ТОВ «Торгова компанія «Практик» код 42674704.

Фінансово-господарські документи, що знаходились у картонному ящику коричневого кольору: Видаткова накладна №2616 від 29.09.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «Сервіс Рест Груп» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №Р2616 від 29.09.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах; Видаткова накладна №2615 від 29.09.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «Ленго Інвест» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №Р2615 від 29.09.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах; Видаткова накладна №1908 від 28.08.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «КТ Партнерство» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №Р1908 від 28.08.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах; Договір №ЛЛ 08/06/23-1 купівлі продажу від 08.06.2023 між ТОВ «Лінкс Лабораторії» та ПП «ОСОБА_10» на 4 арк.; Наказ №01 від 14.07.2022 ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Виписка х Єдиного державного реєстру юридичних осіб, видана ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації, код доступу НОМЕР_7 на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації, код доступу НОМЕР_8 на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Копія довіреності від 20.07.2022 видана на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (нотаріально завірена) на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Теон Плюс» від 13.07.2022 на 1 арк., у 2 екземплярах; Рішення №1 одноособного учасника ТОВ «Теон Плюс» від 13.07.2022 на 1 арк.; Договір надання позики №25/08/23 від 25.08.2023 між ТОВ «Каррел» та ПП «Зернопромтрейд» на 3 арк.; Видаткова накладна №4391 від 05.01.2023, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк.; ТТН №0501/03 від 05.01.2023 на 1 арк., у 2 екземплярах; Видаткова накладна №3967 від 19.12.2022, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №1912/2 від 19.12.2022 на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №2211/221 від 16.11.2022 на 1 арк, у 2 екземплярах; Видаткова накладна №3274 від 31.10.2022, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №0311/04 від 03.11.2022 на 1 арк., у 4 екземплярах; Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №149647/1 від 30.11.2022 на 2 арк.; Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №149647/1 від 30.11.2022 (додаток 3.2) на 2 арк.; Довідка вих.№180/22 від 30.11.2022 на 1 арк.; Заява про надання банківських послуг №106/495129/24 від 10.06.2024 ФОП « ОСОБА_7 » на 5 арк.; Заява-анкета про надання банківських послуг ТА «ОТП Банк» №0307/980/246647/24 від 27.03.2024 на 8 арк.; Заява на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №107087 на 1 арк.; Реєстраційна картка для юридичної особи ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Копія інн ОСОБА_7 на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Рішення №26/06/2019 Загальних зборів учасників ТОВ «Торгова компанія «Практик» від 26.06.2019 на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгова компанія «Практик» від 21.06.2019 на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торгова компанія «Практик» №17/09/19 від 17.09.2019 на 1 арк.; Опис документів для державної реєстрації юридичної особи №1_884_003531_55 ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Опис документів для державної реєстрації юридичної особи №1_884_003531_55 ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк., в 2 екземплярах; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Статут ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 14 арк.

Грошові кошти у національній валюті України, що перев`язані резинкою з прикріпленим клаптиком паперу з чорновими записами, а саме: Купюри номіналом 100 грн. - 6 шт., всього 600 грн.; Купюри номіналом 200 грн. - 57 шт., всього 11 400 грн.; Купюри номіналом 500 грн. - 6 шт., всього 3000 грн.

Грошові кошти у національній валюті України, що перев`язані резинкою з прикріпленим клаптиком паперу з чорновими записами, а саме: Купюра номіналом 200 грн. - 1шт.; Купюри номіналом 500 грн. - 20 шт., всього 10 000 грн.

Флеш накопичувач білого кольору, що замотаний ізолентою синього кольоруЮ що не уможливлює його ідентифікації - 1 шт.; Флеш накопичувач чорного кольору з надписом «Apacer» - 1 шт.; Флеш накопичувач сірого кольору з надписом «Mibrand» 16 GB - 1 шт.; Флеш накопичувач чорного кольору з надписом «goodram» 32 GB - 1 шт.; Блокнот в обложці синього кольору з чорновими записами - 1 шт.; Банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_1 ; Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_2 ; Чорнові записи на аркушах формату А4 на 13 арк.; Контракт (копія) №23-19 від 00.12.23 на 5 арк.; Договір №15/23-К від 15.11.2023 між ТОВ «Теон Плюс» та ТОВ «Нірінберг» на 2 арк.; Видаткова накладна Рнк/СHG-0002397 від 21.06.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна Рнк/СHG-0002396 від 21.06.2024 на 1 арк.; Довіреність №14 від 21.06.2024 видана ОСОБА_7 на 1 арк.; Технологічна схема ТОВ «Теон Плюс» на 2 арк.; Рахунок на оплату №131 від 16.11.2023 на 1 арк.; Специфікація №1 від 29.12.2022 на 1 арк.; Технологічна карта переробки брухту від 10.11.2023 №1 на 1 арк.; ТТН №0001 від 16.11.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна №48 від 16.11.2023 на 1 арк.; Акт приймання брухту від 16.11.2023 на 1 арк.; Телефон марки «Redmi», s/n: НОМЕР_3 , чорного кольору - 1 шт., Два пакетики з речовиною невідомого походження у вигляді порошку білого кольору.

Клопотання прокурор просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та детектив надали заяву, в якій просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання про арешт майна просили задовольнити.

В судове засідання представник власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_4 - ОСОБА_8 надав суду письмові заперечення з приводу вказаного клопотання. В запереченні зазначив, що серед речей та предметів, що були вилучені під час обшуку детективом вилучені грошові кошти в сумі 55600 грн., 1400 євро, 3900 дол. США, мобільний телефон марки «Redmi», s/n: НОМЕР_3 . В клопотанні відсутні обгрунтовані підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та можливості використання належного їй майна як доказу у кримінальному провадженні. Вилучені грошові кошти в сумі 55600 грн., 1400 євро, 3900 дол. США, є особистою приватною власністю ОСОБА_4 - особистими заощадженнями. Вказані кошти набуті нею у законний спосіб, отриманні з офіційних доходів. ОСОБА_4 працює в Західному офісі Держаудитслужби на посаді завідувача сектору та Національному університеті «Львівська політехніка» на посаді викладача. За 2022 рік та 2023 рік її сукупний дохід складав 666985,82 грн. ОСОБА_4 не має відношення до вчинення кримінального правопорушення, відсутні будь-які докази протиправного набуття нею вилучених грошових коштів. Також, вважає, що працівниками БЕБ були вилучені речі, не зазначені в ухвалі про обшук, зокрема: мобільний телефон. Просить відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна в частині накладенні арешту на вилучені грошові кошти в сумі 55600 грн., 1400 євро, 3900 дол. США. Клопотання розглянути у його відсутність.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

З поданого клопотання вбачається, невстановлені особи з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2023 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, а саме не відображення реального обсягу здійснених фінансово-господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7,42 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

26.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 ), а саме: Ноутбук марки «Lenovo», s/n: PF22LZ7Q, чорного кольору з кабелем живлення до нього;

Грошові кошти, що знаходились у картонній коробці коричневого кольору у наступній валюті та номіналі: Купюри номіналом 200 грн. - 133 шт., всього 26 600 грн.; Купюри номіналом 500 грн. - 14 шт., всього 7 000 грн.; Купюри номіналом 100 Євро - 4 шт., всього 400 Євро; Купюри номіналом 100 дол. США - 39 шт., всього 3 900 дол. США.

Грошові кошти в іноземній валюті, що знаходились у шухляді, а саме: Купюри номіналом 100 Євро - 4 шт., всього 400 Євро; Купюри номіналом 200 Євро - 3 шт., всього 600 Євро. Печатки СГД, що знаходились у шухляді, а саме: Печатка ТОВ «Теон Плюс» код 44596272; Печатка ТОВ «Теон Плюс» код 44596272; Печатка ТОВ «Торгова компанія «Практик» код 42674704; Печатка ТОВ «Торгова компанія «Практик» код 42674704.

Фінансово-господарські документи, що знаходились у картонному ящику коричневого кольору: Видаткова накладна №2616 від 29.09.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «Сервіс Рест Груп» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №Р2616 від 29.09.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах; Видаткова накладна №2615 від 29.09.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «Ленго Інвест» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №Р2615 від 29.09.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах; Видаткова накладна №1908 від 28.08.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «КТ Партнерство» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №Р1908 від 28.08.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах; Договір №ЛЛ 08/06/23-1 купівлі продажу від 08.06.2023 між ТОВ «Лінкс Лабораторії» та ПП «ОСОБА_10» на 4 арк.; Наказ №01 від 14.07.2022 ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Виписка х Єдиного державного реєстру юридичних осіб, видана ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації, код доступу НОМЕР_7 на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації, код доступу НОМЕР_8 на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Копія довіреності від 20.07.2022 видана на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (нотаріально завірена) на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Теон Плюс» від 13.07.2022 на 1 арк., у 2 екземплярах; Рішення №1 одноособного учасника ТОВ «Теон Плюс» від 13.07.2022 на 1 арк.; Договір надання позики №25/08/23 від 25.08.2023 між ТОВ «Каррел» та ПП «Зернопромтрейд» на 3 арк.; Видаткова накладна №4391 від 05.01.2023, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк.; ТТН №0501/03 від 05.01.2023 на 1 арк., у 2 екземплярах; Видаткова накладна №3967 від 19.12.2022, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №1912/2 від 19.12.2022 на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №2211/221 від 16.11.2022 на 1 арк, у 2 екземплярах; Видаткова накладна №3274 від 31.10.2022, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк., у 2 екземплярах; ТТН №0311/04 від 03.11.2022 на 1 арк., у 4 екземплярах; Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №149647/1 від 30.11.2022 на 2 арк.; Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №149647/1 від 30.11.2022 (додаток 3.2) на 2 арк.; Довідка вих.№180/22 від 30.11.2022 на 1 арк.; Заява про надання банківських послуг №106/495129/24 від 10.06.2024 ФОП « ОСОБА_7 » на 5 арк.; Заява-анкета про надання банківських послуг ТА «ОТП Банк» №0307/980/246647/24 від 27.03.2024 на 8 арк.; Заява на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №107087 на 1 арк.; Реєстраційна картка для юридичної особи ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.; Копія інн ОСОБА_7 на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Рішення №26/06/2019 Загальних зборів учасників ТОВ «Торгова компанія «Практик» від 26.06.2019 на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгова компанія «Практик» від 21.06.2019 на 1 арк.; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торгова компанія «Практик» №17/09/19 від 17.09.2019 на 1 арк.; Опис документів для державної реєстрації юридичної особи №1_884_003531_55 ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Опис документів для державної реєстрації юридичної особи №1_884_003531_55 ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк., в 2 екземплярах; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.; Статут ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 14 арк.

Грошові кошти у національній валюті України, що перев`язані резинкою з прикріпленим клаптиком паперу з чорновими записами, а саме: Купюри номіналом 100 грн. - 6 шт., всього 600 грн.; Купюри номіналом 200 грн. - 57 шт., всього 11 400 грн.; Купюри номіналом 500 грн. - 6 шт., всього 3000 грн.

Грошові кошти у національній валюті України, що перев`язані резинкою з прикріпленим клаптиком паперу з чорновими записами, а саме: Купюра номіналом 200 грн. - 1шт.; Купюри номіналом 500 грн. - 20 шт., всього 10 000 грн.

Флеш накопичувач білого кольору, що замотаний ізолентою синього кольоруЮ що не уможливлює його ідентифікації - 1 шт.; Флеш накопичувач чорного кольору з надписом «Apacer» - 1 шт.; Флеш накопичувач сірого кольору з надписом «Mibrand» 16 GB - 1 шт.; Флеш накопичувач чорного кольору з надписом «goodram» 32 GB - 1 шт.; Блокнот в обложці синього кольору з чорновими записами - 1 шт.; Банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_1 ; Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_2 ; Чорнові записи на аркушах формату А4 на 13 арк.; Контракт (копія) №23-19 від 00.12.23 на 5 арк.; Договір №15/23-К від 15.11.2023 між ТОВ «Теон Плюс» та ТОВ «Нірінберг» на 2 арк.; Видаткова накладна Рнк/СHG-0002397 від 21.06.2024 на 1 арк.; Видаткова накладна Рнк/СHG-0002396 від 21.06.2024 на 1 арк.; Довіреність №14 від 21.06.2024 видана ОСОБА_7 на 1 арк.; Технологічна схема ТОВ «Теон Плюс» на 2 арк.; Рахунок на оплату №131 від 16.11.2023 на 1 арк.; Специфікація №1 від 29.12.2022 на 1 арк.; Технологічна карта переробки брухту від 10.11.2023 №1 на 1 арк.; ТТН №0001 від 16.11.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна №48 від 16.11.2023 на 1 арк.; Акт приймання брухту від 16.11.2023 на 1 арк.; Телефон марки «Redmi», s/n: НОМЕР_3 , чорного кольору - 1 шт.№ Два пакетики з речовиною невідомого походження у вигляді порошку білого кольору.

Постановою заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_9 від 27.06.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, враховуючи надані письмові заперечення представника власників майна, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що власником житла за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проведено 26.06.2024 року обшук є ОСОБА_4 , що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, наданою прокурором до клопотання про арешт майна. Обшук було проведено за участю ОСОБА_4 .. Під час обшуку адвокатом були надані зауваження до протоколу обшуку, в якому він зазначав, що у приміщенні гардеробу вилучені особисті грошові кошти ОСОБА_4 і в запереченні до суду адвокат посилається на те, що грошові кошти є особистим заощадженням останньої, надавши докази їх надходження (довідку про заробітну плату, довідку з Пенсійного фонду України). Слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_4 не є фігурантом вказаного кримінального провадження, будь-яких доказів протиправного набуття нею вилучених грошових коштів ані прокурором, ані детективом надано до суду не було, тому погоджується із викладеним в запереченні представника власників майна щодо вилучених грошових коштів в національній та іноземній валюті та вважає за необхідне відмовити в цій частині в задоволенні клопотання та повернути їх власнику - ОСОБА_4 ..

Що стосується вилучення речей, які не зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук, зокрема: мобільного телефону, на який звертає увагу в запереченні представник власників майна, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 7 ст 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 26.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Ноутбук марки «Lenovo», s/n: PF22LZ7Q , чорного кольору з кабелем живлення до нього.

2.Печатки СГД, що знаходились у шухляді, а саме:

-Печатка ТОВ «Теон Плюс» код 44596272;

-Печатка ТОВ «Теон Плюс» код 44596272;

-Печатка ТОВ «Торгова компанія «Практик» код 42674704;

-Печатка ТОВ «Торгова компанія «Практик» код 42674704.

3.Фінансово-господарські документи, що знаходились у картонному ящику коричневого кольору:

-Видаткова накладна №2616 від 29.09.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «Сервіс Рест Груп» на 1 арк., у 2 екземплярах;

-ТТН №Р2616 від 29.09.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах;

-Видаткова накладна №2615 від 29.09.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «Ленго Інвест» на 1 арк., у 2 екземплярах;

-ТТН №Р2615 від 29.09.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах;

-Видаткова накладна №1908 від 28.08.2023, постачальник ТОВ «Лінкс Лабораторії», покупець ТОВ «КТ Партнерство» на 1 арк., у 2 екземплярах;

-ТТН №Р1908 від 28.08.2023 на 2 арк., у 2 екземплярах;

-Договір №ЛЛ 08/06/23-1 купівлі продажу від 08.06.2023 між ТОВ «Лінкс Лабораторії» та ПП «ОСОБА_10» на 4 арк.;

-Наказ №01 від 14.07.2022 ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.;

-Виписка х Єдиного державного реєстру юридичних осіб, видана ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації, код доступу НОМЕР_7 на 1 арк.;

-Опис документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації, код доступу НОМЕР_8 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.;

-Копія довіреності від 20.07.2022 видана на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (нотаріально завірена) на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Теон Плюс» від 13.07.2022 на 1 арк., у 2 екземплярах;

-Рішення №1 одноособного учасника ТОВ «Теон Плюс» від 13.07.2022 на 1 арк.;

-Договір надання позики №25/08/23 від 25.08.2023 між ТОВ «Каррел» та ПП «Зернопромтрейд» на 3 арк.;

-Видаткова накладна №4391 від 05.01.2023, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк.;

-ТТН №0501/03 від 05.01.2023 на 1 арк., у 2 екземплярах;

-Видаткова накладна №3967 від 19.12.2022, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк., у 2 екземплярах;

-ТТН №1912/2 від 19.12.2022 на 1 арк., у 2 екземплярах;

-ТТН №2211/221 від 16.11.2022 на 1 арк, у 2 екземплярах;

-Видаткова накладна №3274 від 31.10.2022, постачальник ТОВ «Флексорес», покупець ТОВ «Гермес Транс ЛТД» на 1 арк., у 2 екземплярах;

-ТТН №0311/04 від 03.11.2022 на 1 арк., у 4 екземплярах;

-Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.;

-Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №149647/1 від 30.11.2022 на 2 арк.;

-Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №149647/1 від 30.11.2022 (додаток 3.2) на 2 арк.;

-Довідка вих.№180/22 від 30.11.2022 на 1 арк.;

-Заява про надання банківських послуг №106/495129/24 від 10.06.2024 ФОП « ОСОБА_7 » на 5 арк.;

-Заява-анкета про надання банківських послуг ТА «ОТП Банк» №0307/980/246647/24 від 27.03.2024 на 8 арк.;

-Заява на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №107087 на 1 арк.;

-Реєстраційна картка для юридичної особи ТОВ «Теон Плюс» на 1 арк.;

-Копія інн ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.;

-Рішення №26/06/2019 Загальних зборів учасників ТОВ «Торгова компанія «Практик» від 26.06.2019 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торгова компанія «Практик» від 21.06.2019 на 1 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Торгова компанія «Практик» №17/09/19 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Опис документів для державної реєстрації юридичної особи №1_884_003531_55 ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.;

-Опис документів для державної реєстрації юридичної особи №1_884_003531_55 ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк., в 2 екземплярах;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Торгова компанія «Практик» на 14 арк.

4.Флеш накопичувач білого кольору, що замотаний ізолентою синього кольоруЮ що не уможливлює його ідентифікації - 1 шт.

5.Флеш накопичувач чорного кольору з надписом «Apacer» - 1 шт.

6.Флеш накопичувач сірого кольору з надписом «Mibrand» 16 GB - 1 шт.

7.Флеш накопичувач чорного кольору з надписом «goodram» 32 GB - 1 шт.

8.Блокнот в обложці синього кольору з чорновими записами - 1 шт.

9.Банківська картка «ОТП Банк» №

НОМЕР_5 .Банківська картка «Monobank» №

НОМЕР_6 .Чорнові записи на аркушах формату А4 на 13 арк.

12.Контракт (копія) №23-19 від 00.12.23 на 5 арк.;

13.Договір №15/23-К від 15.11.2023 між ТОВ «Теон Плюс» та ТОВ «Нірінберг» на 2 арк.

14.Видаткова накладна Рнк/СHG-0002397 від 21.06.2024 на 1 арк.

15.Видаткова накладна Рнк/СHG-0002396 від 21.06.2024 на 1 арк.

16.Довіреність №14 від 21.06.2024 видана ОСОБА_7 на 1 арк.

17.Технологічна схема ТОВ «Теон Плюс» на 2 арк.

18.Рахунок на оплату №131 від 16.11.2023 на 1 арк.

19.Специфікація №1 від 29.12.2022 на 1 арк.

20.Технологічна карта переробки брухту від 10.11.2023 №1 на 1 арк.

21.ТТН №0001 від 16.11.2023 на 1 арк.

22.Видаткова накладна №48 від 16.11.2023 на 1 арк.

23.Акт приймання брухту від 16.11.2023 на 1 арк.

24.Телефон марки «Redmi», s/n: НОМЕР_3 , чорного кольору - 1 шт.

25.Два пакетики з речовиною невідомого походження у вигляді порошку білого кольору.

Повернути ОСОБА_4 :

1.Грошові кошти, що знаходились у картонній коробці коричневого кольору у наступній валюті та номіналі:

-Купюри номіналом 200 грн. - 133 шт., всього 26 600 грн.;

-Купюри номіналом 500 грн. - 14 шт., всього 7 000 грн.;

-Купюри номіналом 100 Євро - 4 шт., всього 400 Євро;

-Купюри номіналом 100 дол. США - 39 шт., всього 3 900 дол. США.

2.Грошові кошти в іноземній валюті, що знаходились у шухляді, а саме:

-Купюри номіналом 100 Євро - 4 шт., всього 400 Євро;

-Купюри номіналом 200 Євро - 3 шт., всього 600 Євро.

3.Грошові кошти у національній валюті України, що перев`язані резинкою з прикріпленим клаптиком паперу з чорновими записами, а саме:

-Купюри номіналом 100 грн. - 6 шт., всього 600 грн.;

-Купюри номіналом 200 грн. - 57 шт., всього 11 400 грн.;

-Купюри номіналом 500 грн. - 6 шт., всього 3000 грн.

4.Грошові кошти у національній валюті України, що перев`язані резинкою з прикріпленим клаптиком паперу з чорновими записами, а саме:

-Купюра номіналом 200 грн. - 1шт.;

-Купюри номіналом 500 грн. - 20 шт., всього 10 000 грн.

Копію ухвали суду надіслати детективу, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1