Справа № 750/9852/24
Провадження № 1-кс/750/3288/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002235 від 15.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 1994 р.н. здійснила крадіжку її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 6 000 грн., що мало місце з 20:00 год. 14.07.2024 до 15.07.2024, а також картки НОМЕР_3 .

15.07.2024 за вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0002235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 14.07.2024 близько 23 год. 30 хв. їй зателефонувала подруга ОСОБА_6 , 1994 р.н. та попросила переночувати у неї зі своїми дітьми. ОСОБА_5 зустріла на зупинці ОСОБА_6 з дітьми і вони попрямували за місцем мешкання потерпілої. В подальшому, вони лягли відпочивати. Вранці 15.07.2024 близько 09 год. 00 хв. коли ОСОБА_5 прокинулась, та виявила, що ОСОБА_6 вдома не має, але діти ще спали. Вони зідзвонились та ОСОБА_6 повідомила, що пішла по своїм справам. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та попросила посадити у таксі її дітей, яке стояло вже біля будинку, що остання і зробила. Після того, близько 10 год. 30 хв. потерпілій надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 почала шукати свої банківські картки, але не виявила їх вдома. Після цього викликала працівників поліції.

В зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка мається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 відомостей щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріалів під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024 перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 14.07.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1