Справа № 163/1920/24
Провадження № 1-кс/163/676/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000047 дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 привласнили грошові кошти, виділені на придбання одягу, взуття та інших речей для мешканців пансіонату.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року Руденським психоневрологічним інтернатом в особі ОСОБА_6 було укладено 10 договорів з ФОП ОСОБА_5 на придбання одягу, взуття та інших речей для мешканців інтернату на загальну суму 993 835 гривень. Закуплені речі Руденським психоневрологічним інтернатом у ФОП ОСОБА_5 є низької якості, відсутні сертифікати якості або інші документи, що підтверджують якість поставленого товару, так як це вимагається п.7.3.5 договору укладеного між Руденським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом аналогічних закупівель інших психоневрологічних інтернатів, які знаходяться на території Волинської області, встановлено, що аналогічні речі останніми були закуплені за цінами нижчими у два рази, чим закуплені речі Руденським психоневрологічним інтернатом. Окрім цього, встановлено що аналогічні договори про закупівлю товарів - одягу, взуття та інших речей для мешканців інтернату Руденським психоневрологічним інтернатом були укладені протягом 2022-2023 рр.

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зазначений у реквізитах сторони договору Замовника Руденського психоневрологічного інтернату, реєстрації договорів із ФОП ОСОБА_5 не було. В укладених договорах із Руденським психоневрологічним інтернатом ФОП ОСОБА_5 вказує р/р НОМЕР_2 .

На цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність у здобутті інформації про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по 16.09.2024 та тимчасовому доступі до податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по 16.09.2024. На думку слідчої, отримання такої інформації є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути використанні як доказ в цьому провадженні.

Слідча на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31 липня 2024 року за № 0000047, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугував рапорт з додатком старшого оперуповноваженого УСР у Волинській області ДСР НП України від 19 липня 2024 року.

Придбання Руденським психоневрологічним інтернатом у ФОП ОСОБА_5 товару за завищеними цінами попередньо вбачається з Договору № 96/24 від 17 квітня 2024 року, Договору № 110/24 від 08 травня 2024 року, Договору № 117/24 від 15 травня 2024 року укладених між Руденським психоневрологічним інтернатом в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , висновків експертів від 11 вересня 2024 року № СЕ-19/103-24/11774-ТВ, № СЕ-19/10,-24/11768-ТВ.

З платіжних інструкцій № 359 від 18 квітня 2024 року, № 432 від 08 травня 2024 року, № 502 від 23 травня 2024 року вбачається, що рахунок отримувача готівки по перелічених вище договорах UA0638766.

Згідно відповіді, отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зазначений у реквізитах сторони договору Замовника Руденського психоневрологічного інтернату, реєстрації договорів із ФОП ОСОБА_5 не було.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із наявними рахунками ФОП ОСОБА_5 в банківських установах та податковою звітністю матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення відповідних експертиз та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000047 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , а саме:

- до відкритих рахунків ФОП ОСОБА_5 в банківських установах за період з 01.01.2023 по 16.09.2024;

- до податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 по 16.09.2024, з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1