Провадження № 1-кс/734/638/24 Справа № 734/3696/24
У х в а л а

іменем України

05 вересня 2024 року сел. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000189, відомості про яке 15 серпня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000189, відомості про яке 15 серпня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 14 серпня 2024 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, а саме - на її мобільний (фінансовий) номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представилась працівницею служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що щоб вберегти свої кошти, необхідно перерахувати кошти на картку, яку їй продиктують. Тому заявниця перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку (яку їй продиктували) НОМЕР_5 трьома транзакціями грошові кошти на загальну суму 34735.62 гривень, після чого повідомила, що у неї ще є картка іншого банку та перерахувала грошові кошти в сумі 7680.00 гривень на картку, яку вона не пам`ятає. Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала покази про те, що о 14.07 годині 14 серпня 2024 року на її фінансовий номер НОМЕР_6 надійшов дзвінок від невідомої особи жіночої статі з номеру НОМЕР_7 , яка представилась співробітницею служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної картки на картку задля безпеки. Повідомила номер своєї банківської картки та розрахунковий рахунок, після чого невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_8 та повідомила номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти, - НОМЕР_5 . Трьома транзакціями перерахувала належні їй кредитні грошові кошти на вказану банківську картку, загальною сумою 34735.62 гривень. Після чого, невідома особа запитала чи є в неї ще картки, на що остання відповіла що є, та в подальшому перерахувала грошові кошти зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_9 на картку, яку їй продиктували на ім`я ОСОБА_6 , номер картки не пам`ятає, загальна сума 7680 гривень. Згодом невідома особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_10 . Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, під час проведення заходів, спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти перераховано 14 серпня 2024 року трьома транзакціями о 13.20 годині на суму 9500 гривень, о 13.21 годині на суму 9200 гривень і 14.26 годині на суму 14700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 . Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів із банківської картки, що зареєстрована в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення її копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходиться (може знаходитися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ): відомості про щодо руху грошових коштів із банківської картки, що зареєстрована в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 , і відомості про особу, на яку зареєстрований рахунок, зокрема, копії заяв особи на отримання вказаної картки, які вона надавала при їх отриманні, та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку, інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком «ABank24», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису «ABank24»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період із 01 березня 2024 року до терміну дії ухвали.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду впродовж п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя