Справа № 544/1497/24
пров. № 1-кс/544/284/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03 червня 2024 року ОСОБА_7 , виявив, що з його банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 16 травня по 25 травня 2024 року невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 38 350 гривень, чим йому було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму.

04.06.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000220.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що у нього у користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна банківська картка з номером НОМЕР_1 , а також і інша банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він отримує заробітну плату. Він проживає на даний час з своєю дружиною ОСОБА_8 та їхнім сином та його сім`єю. Його вище вказаною кредитною банківською карткою користується лише він, нею ніхто ніколи не користувався та пін-код від даної карточки нікому не відомий. В 20-тих числах в травні 2024 року, але коли саме він вже точно не пам`ятає він хотів на своєму мобільному телефоні зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в нього на телефоні даний додаток чомусь не працював та потім наступного дня він знову хотів ввійти в даний додаток, але він гак і не зміг зайти в даний додаток. 03 червня 2024 року він на своєму мобільному телефоні з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , все ж таки декілька раз переустановлював додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому він все ж таки зайшов в даний додаток та коли зміг зайти у додаток то 03 червня 2024 року виявив, що з його вище вказаної кредитної банківської картки з номером НОМЕР_1 , в період часу з 16 травня 2024 року по 25 травня 2024 року за декілька разів було знято грошові кошти в загальній сумі 38 350 гривень, а саме даними коштами було оплачено послуги та наскільки він розуміє частину коштів було перераховано на невідомі рахунки. Яким чином було знято грошові кошти з його вказаної вище банківської картки він нічого повідомити фактично не може, особисто він ніде ніякі свої данні чи данні своїх банківських карток не вводив та зокрема й в мережі Інтернет він вище вказані данні не вводив та нікому їх не розголошував.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 03 червня 2024 року ОСОБА_7 , виявив, що з його банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 16 травня по 25 травня 2024 року невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 38 350 гривень, чим йому було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що у нього у користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна банківська картка з номером НОМЕР_1 , а також і інша банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку він отримує заробітну плату. Він проживає на даний час з своєю дружиною ОСОБА_8 та їхнім сином та його сім`єю. Його вище вказаною кредитною банківською карткою користується лише він, нею ніхто ніколи не користувався та пін-код від даної карточки нікому не відомий. В 20-тих числах в травні 2024 року, але коли саме він вже точно не пам`ятає він хотів на своєму мобільному телефоні зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в нього на телефоні даний додаток чомусь не працював та потім наступного дня він знову хотів ввійти в даний додаток, але він гак і не зміг зайти в даний додаток. 03 червня 2024 року він на своєму мобільному телефоні з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , все ж таки декілька раз переустановлював додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому він все ж таки зайшов в даний додаток та коли зміг зайти у додаток то 03 червня 2024 року виявив, що з його вище вказаної кредитної банківської картки з номером НОМЕР_1 , в період часу з 16 травня 2024 року по 25 травня 2024 року за декілька разів було знято грошові кошти в загальній сумі 38 350 гривень, а саме даними коштами було оплачено послуги та наскільки він розуміє частину коштів було перераховано на невідомі рахунки. Яким чином було знято грошові кошти з його вказаної вище банківської картки він нічого повідомити фактично не може, особисто він ніде ніякі свої данні чи данні своїх банківських карток не вводив та зокрема й в мережі Інтернет він вище вказані данні не вводив та нікому їх не розголошував. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному № 0000220 від 04.06.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000220 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15.05.2024 по 26.05.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 15.05.2024 по 26.05.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1