Справа № 214/6272/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 19.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

18.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 з проханням провестиперевірку по факту шахрайських дій, які було здійснено невідомою особою, внаслідок чого, з її банківської картки було знято грошові кошти на суму 65 000 грн. та оформлено кредит на суму 61 880 грн. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що 18.01.2024 о 10:12 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що через збій у роботі мобільного зв`язку, мобільні оператори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " об`єднують, і попросила продиктувати код з

SMS-повідомлення, направлений на її номер мобільного телефону, що вона і зробила. В подальшому її мобільний рахунок було поповнено на 40 грн та зв`язок зник. ОСОБА_5 звернулась до офісу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що її фінансовий номер НОМЕР_1 було продано і запропонували заблокувати прив`язані до мобільного номеру банківські картки. Потім ОСОБА_5 звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 (кредитна картка) були списані грошові кошти в сумі 65 000 грн. та оформлено кредит на суму 61 880 грн.

Під час додаткового допиту потерпілої 01.02.2024, ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти, які були списані з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були спочатку перераховані на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_3 в сумі 76 000 грн. В подальшому грошові кошти, які знаходились на цій банківській картці, були зняті в банкоматах на загальну суму 48 880 грн. Також були зняті грошові кошти, які надійшли з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 76000 грн., а саме: 4 транзакції в банкоматі за № НОМЕР_4 за адресою: Viln Ichkeri, 1D; 2 транзакції в банкоматі CADN 9850 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; 2 транзакції в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 ; 2 транзакції в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 8 транзакції в банкоматі №3609948 за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна сума зняття в вищезазначених банкоматах становить 104 000 грн.

Крім того, в ході аналізу отриманої інформації від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , а саме: з її банківської картки за № НОМЕР_5 , були знятті двома транзакціями 18.01.2024 з 10:53:49 год. до 10:55:34 год., в сумі 5 000 грн. та 2 000 грн. кожна транзакція, в банкоматі А0308139, банк еквайринг

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , та двома транзакціями 18.01.2024 з 11:25:19 год. до 11:26:18 год., в сумі 10 000 грн. та 3 000 грн. кожна транзакція, в банкоматі А0309213, банк еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату А0308139, при знятті грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , що були зняті двома транзакціями 18.01.2024 з 10:53:49 год. до 10:55:34 год., в сумі 5 000 грн. та 2 000 грн. кожна транзакція, банк еквайринг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату А0309213, при знятті грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , що були зняті двома транзакціями 18.01.2024 з 11:25:19 год. до 11:26:18 год., в сумі 10 000 грн. та 3 000 грн. кожна транзакція, банк еквайринг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначені дані мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 та встановити його місцезнаходження.

Також, слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні (а.с.14).

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

Враховуючи наявність достатніх відомостей доведених слідчою, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000263 від 19.01.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату А0308139, при знятті грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , що були зняті двома транзакціями 18.01.2024 з 10:53:49 год. до 10:55:34 год., в сумі 5 000 грн. та 2 000 грн. кожна транзакція, банк еквайринг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , та до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату А0309213, при знятті грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , що були зняті двома транзакціями 18.01.2024 з 11:25:19 год. до 11:26:18 год., в сумі 10 000 грн. та 3 000 грн. кожна транзакція, банк еквайринг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату А0308139, при знятті грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , що були зняті двома транзакціями 18.01.2024 з 10:53:49 год. до 10:55:34 год., в сумі 5 000 грн. та 2 000 грн. кожна транзакція, банк еквайринг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до інформації, фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату А0309213, при знятті грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 , що були зняті двома транзакціями 18.01.2024 з 11:25:19 год. до 11:26:18 год., в сумі 10 000 грн. та 3 000 грн. кожна транзакція, банк еквайринг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1