КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7973/24
Провадження № 1-кс/552/2646/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що детективами підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у змові з службовими особами ПП « ОСОБА_4 КПК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), упродовж 2023-2024 років, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

В межах провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 далі Агентство, у змові із виконавцем ремонтно-будівельних робіт - підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 КПК», організували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території області, шляхом закупівлі матеріалів через підконтрольні структури по завищеним цінам.

Вказані ремонтні роботи на території Полтавської області здійснюються за рахунок співфінансування, шляхом виділення коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який формується за рахунок субвенції об`єднаних територіальних громад регіону та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило три закупівлі по яким укладено договори з переможцем та єдиним учасником відкритих торгів ПП « ОСОБА_4 КПК» щодо проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг на суму 204 млн. грн. (на теперішній час перераховано коштів на суму 113 млн. грн.), а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450-км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №124-23 від 14.09.2023 на суму 52 450 800,00 грн., додаткова угода № 2 від 28.12.2023 до договору №124-23 від 14.09.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір № 125-23 від 14.09.2023 на суму 104 358 242,00 грн., додаткова угода № 3 від 28.12.2023 до договору № 125-23 від 14.09.2023;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 - «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км 9+800 км 43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками). Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №126-23 від 10.10.2023 на суму 47 281 949,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2023-2024 років з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Полтавської області, службовими особами Агентства та ПП «Дорсервіс КПК», яке залучило підконтрольні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснюється завищення вартості будівельних матеріалів в порівнянні з ринковою ціною, зокрема щебенево-піщаної суміші (далі ЩПС) різної фракції, а також обсягів виконаних робіт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2023 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) близько 43 100 т. щебню та ЩПС на загальну суму 8 200 000,00 грн., при цьому ціна щебню та ЩПС становила 155-300 грн./т (в залежності від фракції). В подальшому в період з 15.09.2023 по 01.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало близько 19 400 т. щебню та ЩПС на загальну суму 15 400 000,00 грн., при цьому ціна щебню та ЩПС становила 745-840 грн./т (в залежності від фракції).

З метою виконання п. 2.9. Розділу ІІ вказаних вище договорів, підрядником ПП « ОСОБА_4 КПК», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , для виконання визначеного предмету договорів у період з 09.10.2023 по 17.12.2023 було здійснено придбання близько 8 200 т. ЩПС за ціною 1 400 грн./т на загальну суму 11 500 000,00 грн. (що у 2-2,5 рази вище від ринкової) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за завідомо завищеними цінами з метою подальшого завищення обсягів виконаних робіт та «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

Середньо-ринкова ціна ЩПС різної фракції становить 300-600 грн./т, у той же час службові особи ПП « ОСОБА_4 КПК», незважаючи на це та достовірно знаючи про діяльність на території Полтавської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також асортименту виготовлюваних ним будівельних матеріалів, цін на них та мінімальних витрат на логістику, придбало ЩПС у підприємства з ознаками «ризиковості» -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке зареєстроване за адресою масової реєстрації (всього зареєстровано 52 юридичні особи), та у якого відсутнє нерухоме майно та будь-які виробні потужності.

Крім того, за отриманою інформацією, підрядником ПП « ОСОБА_4 КПК» до актів прихованих робіт включаються обсяги, які фактично не виконуються та в той же час приймаються представниками технічного нагляду Замовника. З метою здешевлення вартості робіт, Підрядником використовуються будівельні матеріали, які за своїми технічними та якісними характеристиками не відповідають проектно-кошторисній документації.

Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_4 КПК» створюється завищення вартості виконаних робіт за рахунок придбання будівельних матеріалів за значно завищеними цінами та використання матеріалів неналежної якості.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У даному випадку є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій, оскільки для підтвердження їх можливої підробки певними особами, в межах провадження призначатиметься також судово-почеркознавча експертиза.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,знаходиться саме у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо виконання робіт ПП « ОСОБА_4 КПК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єктам: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450 - км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області» (договір №124-23 від 14.09.2023, додаткова угода № 2 від 28.12.2023 до договору №124-23 від 14.09.2023), «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області» (договір № 125-23 від 14.09.2023, додаткова угода № 3 від 28.12.2023 до договору № 125-23 від 14.09.2023), «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км 9+800 км 43+765 Великобагачанського та ІНФОРМАЦІЯ_11 (окремими ділянками) (договір №126-23 від 10.10.2023), а саме:

- документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель;

- рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель, технічного завдання, у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги;

- сертифікатів про походження, паспортів якості, декларацій виробника на ТМЦ, які використовувалися під час проведення робіт;

- видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення ТМЦ, шляхових листів з перевезення товарів;

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій з ПП «Дорсервіс КПК»;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 КПК» в розрізі договорів: №124-23 від 14.09.2023, № 125-23 від 14.09.2023, №126-23 від 10.10.2023;

- актів проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_12 та її підрозділами, Рахунковою палатою та її підрозділами) та відділом внутрішнього аудиту;

- угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів приймання передачі ТМЦ; листування між Замовником та виконавцем робіт, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; протоколів випробувальної лабораторії (Замовника, підрядника, постачальника) матеріалів, документів, що підтверджують оплату поставленого товару, зокрема: ЩПС, щебню, асфальтобетонних сумішей (квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- проектно-кошторисної документації, висновків, рецензій та експертних звітів до неї, робочих проектів, локальних кошторисів з додатками, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів на приховані роботи, журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6, дефектових актів, звітів підрядника про виконані роботи;

- копій наказів про призначення на посаду, а також посадових інструкцій відповідальних осіб, з числа працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписували договори на надання робіт (послуг), забезпечували контроль за ходом виконання будівельних робіт на об`єктах, перевіряли та підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 та керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1