Номер провадження 1-кс/725/2168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003840 від 20.10.2024 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що 19.10.2024 року із заявою звернулась громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (представник ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП»), проживає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом за номером тел. НОМЕР_1 представившись диспетчером ФОП "Дронь" заволоділа паливом, а саме бензином А-95 вагою 22 тони, який перевозився вантажним транспортним засобом марки «МАN TGХ 18.400», тип кузова транспортного засобу «СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ» державний номер НОМЕР_2 , транспортним засобом «НАПІВПРИЧІП» тип кузова транспортного засобу « НОМЕР_3 -ЦИСТЕРНА», марки «FRUEHAUF TF 34T» державний номер НОМЕР_4 відвантажив дане пальне в с. Спаське, Татарбунарського район, Одеської області, чим завдала матеріальної шкоди яка встановлюється.

Також було встановлено, що 15.10.2024 між ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» та ФОП « ОСОБА_6 » (далі- ФОП « ОСОБА_6 ») укладено договір № TR 15/10-24 на міжнародні та внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом від 15.10.2024 (далі-договір). Відповідно до договору ФОП « ОСОБА_6 » зобов`язується здійснити доставку вантажу, власником якого являється ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», за узгодженим між сторонами договору маршрутом. Отримавши документи для заявки на завантаження вантажу ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» направив заяву до експортера (GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L.), з яким ми працюємо згідно контракту №160 від 03.06.2024 року.

Так, 17.10.2024 на замовлення ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» перевізником ФОП « ОСОБА_6 » на нафтовому терміналі в м. Роман (Румунія) отримано товар - Бензин А95, який належить ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», а саме: легкі дистиляти, бензин моторний автомобільний неетилований - Benzina OPTIM tip COR 95 (надалі - товар Бензин А95) у кількості 22628 літрів на загальну суму- 1 428 234,00 грн (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч двісті тридцять чотири гривні).

Товар був отриманий ФОП « ОСОБА_6 » на нафтовому терміналі в м. Роман (Румунія) за допомогою транспортних засобів, що належать ФОП « ОСОБА_6 » або перебувають у його користуванні, а саме:

- СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ марки MAN, модель TGX 18.400, WIN НОМЕР_14, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , виданим ТСЦ 7341, власник -ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІЛАГРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), користувач - ФОП « ОСОБА_6 » на підставі Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022;

- НАПІВПРИЧІ Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е марки FRUEHAUF, модель TF 34T13RB, WIN НОМЕР_15, д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , виданим ТСЦ 7341, власник - ОСОБА_6 . Водієм транспортних засобів НОМЕР_2 / НОМЕР_4 був ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прописаний АДРЕСА_2 , посвідчення водія НОМЕР_9 , номер телефону НОМЕР_10 .

В подальшому, 18.10.2024 товар - Бензин А95, що належить ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», було розмитнено на Чернівецькій митниці (ВМД 24UA62U4) та переміщено на митну територію України.

Вищевказані обставини щодо отримання ФОП « ОСОБА_6 » товару, який належить ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», та його переміщення ФОП « ОСОБА_6 » на митну територію України підтверджується такими документами:

1) Договір №TR 15/10-24 на міжнародні та внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом від 15.10.2024, укладений між ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» та ФОП « ОСОБА_6 »

2) Документи, що свідчать про придбання ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» товару - Бензину А-95 у кількості 22628 літрів: Контракт №160 від 03.06.2024 між GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L. та ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП»; документи від GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L. тa OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. (прим. - OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. реалізувало пальне на користь GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L., a GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L. реалізувало пальне на користь ТОВ «ОЛІ СТАРТ ГРУП»), рахунки, паспорти якості, експортна митна декларація R00101500XX00, декларація якості тощо;

3) платіжне доручення (SWIFT) від 17.10.2024 про перерахування коштів (76000 доларів США) від ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» на користь продавця товару - Green Day Distribution SRL;

4) митна декларація №24UA62U4 від 18.10.2024 (засвідчена митницею), відповідно до якої відправник: S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L., одержувач: ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», транспортні засоби НОМЕР_17 / НОМЕР_16;

5) міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) від 17.10.2024, відповідно до якої відправник: S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L., одержувач: ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», транспортні засоби НОМЕР_2 / НОМЕР_16;

6) акцизна накладна форми «П» від 18.10.2024, відповідно до якої за ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» обліковується пальне: Бензини моторні: бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші, у кількості 22628 кг (у літрах, приведених до температури 15С - 30 119,00 л); ВИТЯГ щодо обсягу пального або спирту етилового, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН в розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умов оподаткування на запит від 21.10.2024 № 21224344.

Цього-ж дня, 18.10.2024 близько о 13:41, представник ФОП « ОСОБА_6 » повідомив, що виникла проблема з транспортним засобом (лопнуло колесо) та те, що потрібно направитися транспортний засіб на СТО для відсторонення поломки.

В подальшому, 19.10.2024 близько о 18:30 представник ФОП « ОСОБА_6 » повідомив, що товар - Бензин А95 розвантажився в АДРЕСА_3 . Будь-яких документів на перевезення вантажу із м. Чернівці, Чернівецької області до с. Спаське, Татарбунарського району, Одеської області водію транспортного засобу ОСОБА_7 не надавалося, а також його не уповноважували розвантажити товар -Бензин А95 в Одеській області. Навпаки, за рішенням ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», товар-Бензин А95, мав розвантажитись по маршруту: АДРЕСА_4 відповідно до ТТН № 6167 від 18.10.2024; АДРЕСА_5 відповідно до ТТН №6166 від 18.10.2024; Чернівецька обл. м. Кіцмань вул. Незалежності 68 відповідно до ТТН 6164,6165,6163 від 18.10.2024; Чернівецька обл. м. Заставна вул. Незалежності 155 відповідно до ТТН 6161,6162 від 18.10.2024.

Підтвердження виконання ФОП « ОСОБА_6 » міжнародного перевезення товару «ОІЛ СТАРТ ГРУП» є митна декларація №24UA62U4 від 18.10.2024, відповідно до якої відправник: S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L., одержувач: ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», транспортні засоби НОМЕР_2 / НОМЕР_4 ; міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) від 17.10.2024, відповідно до якої відправник: S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., GREEN DA Y DISTRIBUTION S.R.L., одержувач: ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП», транспортні засоби НОМЕР_11 .

Крім того, товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів, підтвердженням якого є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг. Таким чином, після здійснення імпортних процедур та розмитнення товару, - за ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» обліковується пальне: Бензин А95 у кількості 22628 кг (у літрах, приведених до температури 15С -30 119,00 л). Вказане пальне безпосередньо належить ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» (відповідно до первинних документів та митної декларації) та не реалізовувалось на користь інших суб`єктів господарювання.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні:

-громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , прописаний та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

-громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , прописаний за адресою: АДРЕСА_6

Також встановлено, що ОСОБА_6 є власником напівпричіпу Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е марки FRUEHAUF, модель TF 34T13RB, WIN НОМЕР_15, д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 , виданим ТСЦ 7341, та те, що ФОП « ОСОБА_6 » на підставі Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022 користується СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ марки MAN, модель TGX 18.400, WIN НОМЕР_14, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , виданим ТСЦ 7341, власник -ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІЛАГРО УКРАЇНА» ().

Підставою проведення обшуку є наявність доказів про перебування зазначених вище предметів злочину у транспортному засобі СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ марки MAN, модель TGX 18.400, WIN НОМЕР_14, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , виданим ТСЦ 7341, власник -ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІЛАГРО УКРАЇНА» (), користувач - ФОП « ОСОБА_6 » на підставі Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022.

На підставі викладеного слідчий просить надати групі слідчих Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , Абдулаєву Кенану Імраогли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим особам за дорученням слідчого у кримінальному проваджені №0003840 від 20.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: транспортного засобу СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ марки MAN, модель TGX 18.400, WIN НОМЕР_14, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , виданим ТСЦ 7341, власник -ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІЛАГРО УКРАЇНА» (), користувач - ФОП « ОСОБА_6 » на підставі Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, а саме: Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022; Договору №TR 15/10-24 на міжнародні та внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом від 15.10.2024, укладений між ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» та ФОП « ОСОБА_6 »; документів, що свідчать про придбання ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» товару - Бензину А-95 у кількості 22628 літрів; Контракту №160 від 03.06.2024 між GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L. та ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП»; митної декларації №24UA62U4 від 18.10.2024; міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) від 17.10.2024; грошових коштів; фінансово-господарських документів; печаток; штампів та/або кліше; записних книжок та особистих записів зафіксованих в інший спосіб; електронних носіїв інформації; комп`ютерної техніки; засобів зв`язку та сім-карток; пластикових банківських карток; а також інших речей, предметів та документів, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук іншого володіння відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні іншому володінні та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати групі слідчих Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим особам за дорученням слідчого у кримінальному проваджені №0003840 від 20.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: транспортного засобу СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ марки MAN, модель TGX 18.400, WIN НОМЕР_14, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , виданим ТСЦ 7341, власник -ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МІЛАГРО УКРАЇНА» (), користувач - ФОП « ОСОБА_6 » на підставі Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та предметів кримінального правопорушення, а саме: Договору найму (оренди) №1040/09/2022 від 01.09.2022; Договору №TR 15/10-24 на міжнародні та внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом від 15.10.2024, укладений між ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» та ФОП « ОСОБА_6 »; документів, що свідчать про придбання ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП» товару - Бензину А-95 у кількості 22628 літрів; Контракту №160 від 03.06.2024 між GREEN DAY DISTRIBUTION S.R.L. та ТОВ «ОІЛ СТАРТ ГРУП»; митної декларації №24UA62U4 від 18.10.2024; міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) від 17.10.2024; фінансово-господарських документів; печаток; штампів та/або кліше; записних книжок та особистих записів зафіксованих в інший спосіб.

2. Ухвала дійсна 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1