СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7184/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.05.2024 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000025 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із посадовими особами банківських установ та іншими особами, залучили підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з метою організації схеми по обготівкуваню грошових коштів у готівку, яка надає змогу підприємству ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах та отримувати необліковані грошові кошти.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 30.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000025 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 22), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під чассудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи в роздрукованому та електронному форматі щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 , який належить ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , які належать ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_38 ), НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_45 ), НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , які належать ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_49 ), НОМЕР_50 , який належить ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_51 ), НОМЕР_52 , який належить ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_53 ), НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які належать ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_56 ), НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , які належать ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_66 ), НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_68 , які належать ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_72 ), НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 які належать ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_76 ), НОМЕР_77 який належить ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_78 ), НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , які належать ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_85 ), НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_86 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 які належать ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_93 ), НОМЕР_94 який належить ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_95 ), НОМЕР_96 , який належить ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_97 ), НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , які належать ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_100 ), НОМЕР_101 який належить ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_102 ), НОМЕР_103 , який належить ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_104 ), НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , які належать ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_109 ), НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , які належать ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_115 ), НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_118 ), НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_120 , які належать ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_125 ), НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , які належать ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_129 ), НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , які належать ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_134 ), НОМЕР_50 , який належить ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_51 ), НОМЕР_135 , який належить ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_136 ), НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , які належать ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_142 ), НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , які належать ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_151 ), НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , які належать ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_155 ), НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , які належать ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_160 ), НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , які належать ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_173 ), НОМЕР_174 , який належить ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_175 ), НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_180 ), НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_183 , які належать ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_189 ), НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , які належать ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_192 ), НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , які належать ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_198 ), НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , які належать ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_203 ), НОМЕР_204 , який належить ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_205 ), НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , які належать ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_344 ), НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , які належать ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_347 ), НОМЕР_348 , який належить ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_349 ), НОМЕР_350 , який належить ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_351 ), НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , які належать ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_359 ), НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , які належать ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_362 ), НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , які належать ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_365 );

- документів на відкриття вищевказаних рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), які подавались та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію та копії відповідних документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_45 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_49 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_53 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_56 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_66 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_72 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_76 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_78 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_85 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_93 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_100 ), ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_102 ), ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_109 ), ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_115 ), ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_118 ), ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_125 ), ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_129 ), ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_134 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_51 ), ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_136 ), ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_142 ), ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_151 ), ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_155 ), ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_160 ), ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_173 ), ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_175 ), ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_180 ), ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_189 ), ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_192 ), ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_198 ), ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_203 ), ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_205 ), ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_344 ), ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_347 ), ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_349 ), ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_351 ), ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_359 ), ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_362 ), ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_365 ) щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій;

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV;

- документів що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по вищевказаним підприємствах.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1