Провадження по справі № 1-кс/752/6415/24
У Х В А Л А

"09" серпня 2024 р. 1-кс/752/4694/24

слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з виконанням доручення про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 3020-3. Ds. 41.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу,-

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді).

З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання доручення Офісу Генерального прокурора до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польша про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-3. Ds. 41.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

За змістом запиту зазначено, що відповідні органи Республіки Польща здійснюють розслідування у справі розпочатій 01 грудня 2022 року щодо ОСОБА_4 , який підозрюється в тому, що у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та не іменні платіжні банкоматні картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

Провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в`їзду до Польщі, де у громадянина України ОСОБА_4 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами.

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_5 не визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. З пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_6 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами, дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні наступної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - інформацію щодо автентичності дебетових карток; завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов`язані з вищезаначеними дебетовими картками, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку - окремо за кожним банківським рахунком; - перелік фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками в період з дати їх відкриття по 17 січня 2023.

У зв`язку з чим компетентні органи Республіки Польща звернулися до компетентних органів України із запитом про міжнародну правової допомоги в частині отримання зазначеної вище інформації про банківські картки: дебітова картка, що емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7,- номер картки НОМЕР_2 ; дебітова картка, що емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7,- номер картки НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явилась. Подав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик слідчого судді для участі у розгляді клопотання також не з`явився. Заперечень, пояснень на клопотання не надавав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка уповноваженого представника особи, у володінні якої знаходяться документи, а також особи, яка звертається з відповідним клопотанням та має намір отримати доступ, не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється..

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва за правилами територіальної підсудності згідно із ч.1 ст.160 КПК України, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому доручено виконання міжнародного доручення, знаходиться на території, яка віднесена до юрисдикції суду.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Правовідносини між Україною та Республікою Польща для співробітництва регулюються Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, який ратифіковано Постановою РВ №3941-XII від 04.02.1994.

В ході розгляду даного клопотання встановлено і це підтверджується відомостями, що містяться у додатках до клопотання, що відповідна інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим шляхом, ніж витребування документів (інформації), доступ до якої просять компетентні органи Республіки Польща в порядку надання міжнародної допомоги, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, оскільки буде доводити обставини, що розслідуються у кримінальній справі № 3020-3. Ds. 41.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 польського Кримінального кодексу.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Разом з цим, в клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до зазначених документі не лише йому, а й іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві. Між тим, з матеріалів клопотання не вбачається, що зазначені слідчі наділені повноваженнями виконувати цей міжнародний запит, а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до документів вищезазначеним іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), щодо дебітових карток, що емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7,- номер картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію щодо автентичності дебетових карток;

- завірені копії всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку - окремо за кожним банківським рахунком;

- перелік фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками в період з дати їх відкриття по 17 січня 2023 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1