Справа №718/3311/24
Провадження №1-кс/718/326/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

17.10.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000114 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2024 року в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення по продажу шин до вантажного автомобіля, зв`язавшись із продавцем за номером телефона НОМЕР_1 , домовились про купівлю трьох шин, в подальшому заявник через термінал самообслуговування здійснила три платежі на суму 4815, 1700 та 185 гривень на картковий рахунок відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого продавець видалив оголошення та не виходить на зв`язок, товар не відправив. Вартість завданих збитків становить 6 700 гривень. (ІТС ІПНП - 4139).

Вказує, що 26.07.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000114 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 21.07.2024 року близько 14:00 год. вона з чоловіком переглядали інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб знайти шини. В подальшому знайшли оголошення про продаж шин до вантажного автомобіля, зв`язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 .

Під час розмови вони домовились про купівлю трьох шин, а також про повну оплату на картковий рахунок відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . На дану пропозицію потерпіла погодилась та пішла в центр міста для того, щоб перекинути грошові кошти через термінал на карту. В подальшому вона самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 4815 грн. через термінал на карту відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також здійснила переказ грошових коштів у сумі 185 гривень через інший термінал на карту відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 знову поїхала в центр смт. Неполоківці та здійснила переказ гроових коштів у сумі 1700 грн. на карту відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Одразу, після здійснення всіх вищевказаних переказів грошових коштів, продавець видалив оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на зв`язок більше не виходив, товар не надіслав.

Посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що необхідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримати необхідні документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до необхідних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2024 по 18.09.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2024 по 18.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 або Універсал Банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2024 по 18.09.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 22.07.2024 по 18.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1