Справа № 682/2456/24
Провадження № 1-кс/682/167/2024
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000186 від 22.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

03.10.2024 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, по кримінальному провадженню № 0000186 від 22.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання, встановлено, що 21.09.2024 року близько 17:00 години в АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 1964 року народження місцева жителька, переписуючись в соціальній мережі «Telegram» із невстановленою особою яка від імені дочки ОСОБА_6 під приводом позики в борг грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 400 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що переписуючись із своєю донькою ОСОБА_6 через мобільний месенджер «Телеграм» остання, аккаунт якої було зламано попросила перекинути 11 000 грн., після чого ОСОБА_5 перекинула грошові кошти в сумі картковий рахунок НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, у кримінальному провадженні №0000186 від 22.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 21.09.2024 року близько 17:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1964 року народження, місцева жителька, переписуючись в соціальній мережі «Telegram» із невстановленою особою, яка від імені дочки ОСОБА_6 під приводом позики в борг грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 400 грн., які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за №0000186 від 22.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витягами з ЄРДР від 22.09.2024 року у кримінальному провадженні № №0000186 за фактом того, що 21.09.2024 року близько 17:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1964 року народження, місцева жителька, переписуючись в соціальній мережі «Telegram» із невстановленою особою, яка від імені дочки ОСОБА_6 під приводом позики в борг грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 400 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.09.2024 року;

- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.09.2024 року;

- виписка по картковому рахунку;

- скріншот сервісу визначення банку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000186 від 22.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі : старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024;

- інформації про перелік IP -адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 21.09.2024 по 23.59 годин 03.10.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1