Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/7233/24
Провадження №1-кп/523/1173/24
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

24.10.2024 р. Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_4 ,

в присутності обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 24.04.2024р., за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь АР Крим, громадянина України, із неповною вищою освітою, перебуваючого у цивільному шлюбі, офіційно не працюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З лютого 2021р. по 22 лютого 2024р., точний час судом не встановлений, ОСОБА_5 , який не зареєстрований як фізична особа підприємець, не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами та їх виготовлення, в порушення вищевказаних норм Закону, з метою особистого збагачення здійснив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: незаконно виготовлених електронних сигарет, у яких містяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, у лютому 2021р., більш точний час не встановлений, ОСОБА_6 бажаючи незаконно збагатитись, усвідомлюючи протиправність своїх дій, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, прийняв рішення про здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених електронних сигарет, у яких містяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які не містять марок акцизного податку України. З метою реалізації свого умислу, у лютому 2021р., ОСОБА_6 перебуваючи у Суворовському районі м. Одеси, створив веб-портал «tuman-shop.com.ua», спільноту у мережі «Telegram»: «Tumanshop» та обліковий запис у мережі «Instagram» - «Tuman shop», з метою подальшого збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, у яких містяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які не містять марок акцизного податку України населенню. Після цього, ОСОБА_6 здійснив придбання електронних сигарет, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які не містять марок акцизного податку України, зокрема марок Elf bar, Fizzy, Lost Mary, Nova, Chaser, Lost Mary, шляхом замовлення за оголошеннями, розміщеними у мережі Інтернет, у невстановлених осіб. Вказані підакцизні товари ОСОБА_6 придбав без марок акцизного податку та без будь-яких документів, сертифікатів відповідності, свідоцтва про походження товару, документів щодо імпорту електронних сигарет та сплати

відповідних митних платежів, що вказує на їх незаконне виготовлення. Вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари, які не марковані марками акцизного податку, ОСОБА_6 з лютого 2021 року зберігав з метою збуту за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , відповідно транспортувавши їх з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вул. Академіка Сахарова,3к, у с. Крижанівка Одеської області, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Golf».

В подальшому, ОСОБА_6 з метою збуту раніше придбаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у Суворовському районі м. Одеси, точне місце слідством не встановлено, з лютого 2021 року розмістив на веб-порталі «tuman-shop.com.ua», у спільноті у мережі «Telegram»: «Tumanshop» та у обліковому записі у мережі «Instagram» - «Tuman shop» оголошення про продаж вказаних товарів, та у подальшому у вказаний період часу оновлював вказані оголошення, а також розміщував аналогічні оголошення щодо продажу електронних сигарет, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які не містять марок акцизного податку України з актуальним асортиментом продукції, що пропонувалась до продажу, а також актуальними цінами на неї.

Після чого, за період з лютого 2021р. по 22 лютого 2024р., ОСОБА_6 здійснював придбання електронних сигарет, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які не містять марок акцизного податку України, зокрема марок Elf bar, Fizzy, Lost Mary, Nova, Chaser, Lost Mary, шляхом замовлення за оголошеннями, розміщеними у мережі Інтернет, у невстановлених осіб. Вказані підакцизні товари ОСОБА_5 також придбав без марок акцизного податку та без будь-яких документів, сертифікатів відповідності, свідоцтва про походження товару, документів щодо імпорту електронних сигарет та сплати відповідних митних платежів, що вказує на їх незаконне виготовлення.

За період з лютого 2021р. по 22 лютого 2024р., Шилов отримуючи замовлення через веб-портал «tuman-shop.com.ua», спільноту у мережі «Telegram»: « ОСОБА_7 » та обліковий запис у мережі «Instagram» - «Tuman shop», збув ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам незаконно виготовлені електронні сигарети, а також рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних найменувань, без марок акцизного податку, шляхом поштових відправлень з використанням послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», здійснюючи при цьому транспортування вказаних підакцизних товарів до вищевказаного відділення №23 ТОВ «Нова Пошта», використовуючи зазначений вище транспортний засіб.

22 лютого 2024р., під час проведення обшуку за вищевказаним місцем проживання та відповідно за місцем зберігання Шиловим незаконно виготовлених підакцизних товарів, працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено електронні сигарети: «Elf bar 1500», у загальній кількості 120 шт., «Elf bar 2000», у загальній кількості 120 шт., «Elf bar 3000», у загальній кількості 60 шт., «Elf bar 6000», у загальній кількості 12 шт., «Elf bar 10000», у загальній кількості 110 шт., «Fizzy 10000», у загальній кількості 12 шт., «Lost Mary 5000», у загальній кількості 30 шт., «Lost Mary 2500», у загальній кількості 6 шт., а також рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: «Smok» у загальній кількості 5 шт., «Nova» у пляшках об`ємом 30мл., у загальній кількості 61 шт., «Chaser» у пляшках об`ємом 30мл., у загальній кількості 22 шт., «Lost Mary» у пляшках об`ємом 30 мл., у загальній кількості 4 шт., які не марковані марками акцизного податку України.

Крім того, в той же день, під час проведення обшуку за місцем відправки Шиловим незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме відділення №23 ТОВ «Нова Пошта», виявлено та вилучено електронні сигарети: «Elfbar 1500» у загальній кількості 1 шт., «Elfbar 2000» у загальній кількості 5 шт., «Elfbar Lux 2000» у загальній кількості 13 шт., «Elfbar PI3000» у загальній кількості 2 шт., «Elfbar TE6000» у загальній кількості 1 шт., «Elfbar PI9000» у загальній кількості 1 шт., «Elfbar ВС10000» у загальній кількості 13 шт., «Fizzy 10000» у загальній кількості 1 шт., а також рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: «Chaser» у пляшках об`ємом 50мл, у загальній кількості 151 шт., «Vaporesso» у пляшці об`ємом 30мл, «Nova» у пляшці об`ємом 30мл, які не марковані марками акцизного податку України, транспортування яких до вказаного відділення з метою збуту здійснив ОСОБА_6 .

Окрім того, в той же день, під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовувався ОСОБА_6 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, виявлено та вилучено рідини, що використовуються в

електронних сигаретах, а саме: «Hyper» у пляшках об`ємом 10ml, у загальній кількості 2 шт.

Вилучені під час проведення вказаних вище обшуків електронні сигарети, а також рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не відповідають вимогам статті 121 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», п.5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Крім того, відповідно до п.24 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняється.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю електронними сигаретами, а також рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також не маючи права на здійснення підприємницької діяльності, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22 вересня 2005 року за №2899-IV, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року №222-VIII, із змінами і доповненнями, у період з лютого 2021 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 22 лютого 2024 року, здійснив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме незаконно виготовлених електронних сигарет, у яких містяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Крім цього, у період з лютого 2021р. по лютий 2024р., ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, отримав незаконний дохід шляхом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, через веб-портал «tuman-shop.com.ua», спільноту у мережі «Telegram»: «Tumanshop» та обліковий запис у мережі «Instagram» - «Tuman shop», після чого, у нього виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, за період з лютого 2021р. по лютий 2024р., ОСОБА_6 здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, отримав від покупців вказаної продукції грошові кошти у загальній сумі 309528грн., при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якими частково володів до проведення обшуку.

В подальшому, ОСОБА_6 з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, прийняв рішення про конвертацію 150000 гривень у більший номінал, які планував використовувати для подальшого придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, отримання чергових партій товару та зберігання за місцем свого проживання.

Разом з цим, частину грошових коштів у розмірі 12810грн., вилучених в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , він зберігав для власних потреб, іншу частину грошових коштів у розмірі 146718грн., останній витратив на власний розсуд, а саме сплати коштів за отримані поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином, ОСОБА_6 внаслідок вчинення протиправного діяння отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності у вигляді коштів в готівковій формі, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, набув, володів, використовував, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції з таким майном, на загальну суму 309528грн.

В судовому засіданні, ОСОБА_6 повністю визнав свою вину за пред`явленим та викладеним в обвинувальному акті обвинуваченні, крім того, пояснив суду про час, місце, спосіб та мотиви скоєного ним при

вказаних вище обставинах, не оспорюючи при цьому докази, які містяться у кримінальному провадженні та фактичні обставини скоєних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень при обставинах, викладених у обвинувальному акті, враховуючи, що прокурор, обвинувачений та захисник не оспорювали фактичні обставини провадження та беручи до уваги, що учасники судового провадження, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, при цьому роз`яснивши їм положення ч.3 ст.349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження у апеляційному порядку, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та вивченням матеріалів кримінального провадження, що характеризують останнього.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень доведена повністю та дії вказаної особи кваліфікує за:

- ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів,

- ч.1 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

При призначенні покарання ОСОБА_6 , суд приймає до уваги характер і обставини вчинених кримінальних правопорушень, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Судом враховується особа ОСОБА_6 , який є особою раніше не судимою, вперше вчинив кримінальні правопорушення та притягається до кримінальної відповідальності, вчинив умисні кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії нетяжких та відповідно тяжких злочинів, маючого неповну вищу освіту, перебуваючого у цивільному шлюбі, офіційно не працюючого, маючого постійне місце реєстрації та проживання, де мешкає разом із родиною та де характеризується позитивно.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , передбачені ст.66 КК України, суд визнає: щире каяття, повне визнання своєї вини та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому, передбачені ст.67 КК України, судом не встановлено.

Згідно зі статтями 50,65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження вчинення нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання має бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

На підставі викладеного, при визначенні виду та міри покарання по даному кримінальному провадженню, враховуючи всі встановлені в судовому засіданні обставини кримінального провадження, беручи до уваги особу ОСОБА_6 , який є особою раніше не судимою, вперше вчинив кримінальні правопорушення та притягається до кримінальної відповідальності, вчинив умисні кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії нетяжких та відповідно тяжких злочинів, маючого неповну вищу освіту, перебуваючого у цивільному шлюбі, офіційно не працюючого, маючого постійне місце реєстрації та проживання, де мешкає разом із родиною та де характеризується позитивно, враховуючи наявність обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому - щире каяття, повне визнання своєї вини, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому, з метою запобігання вчиненню обвинуваченим нових кримінальних правопорушень, суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинуваченого та недопущення вчинення ним нових кримінальних правопорушень, можливе без його ізоляції від суспільства, із призначенням покарання у виді штрафу та позбавлення волі з випробуванням (із застосуванням ст.75 КК України) та із застосуванням додаткової міри покарання.

В даному випадку, за переконанням суду, покарання у виді штрафу та позбавлення волі з випробуванням, передбаченого санкціями ч.1 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України, повністю досягне мети його

призначення та призведе до позитивних змін в особистості обвинуваченого, які створять у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.

Водночас, вирішуючи питання про необхідність реального відбування обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та штрафу за вчинені злочини, судом враховується, що статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 року), Європейський Суд вказав, що при призначенні покарання «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

При цьому, суд також враховує правову позицію Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, висловлену у Постанові від 28.05.2020року (справа №753/13972/17; провадження №51-986км20), згідно якої, Верховний Суд зазначив, що законодавцем саме суду надано дискреційні повноваження щодо визначення виду та міри покарання за вчинення того чи іншого злочину.

Крім того, приймаючи таке рішення, суд серед іншого враховує, що одним з проявів верховенства права є положення про те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори. Справедливість - одна з основних засад права і є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Суд вважає за необхідне зазначити, що ця позиція ґрунтується, в тому числі, на рішенні Конституційного Суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 у справі №1-33/2004.

Вимога додержуватись справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена і в міжнародних документах з прав людини, зокрема у статті 10 Загальної декларації прав людини 1948 (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року), статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950.

Для проведення експертизи залучались експерти, у зв`язку із чим процесуальні витрати необхідно покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 .

Долю речових доказів, суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.369-371, 373-374 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання за:

- ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85000 гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,

- ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, що здійснюють продаж підакцизних товарів на строк 1 рік та відповідно до вимог ст.77 КК України без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупності кримінальних правопорушень, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85000 гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, що здійснюють продаж підакцизних товарів на строк 1 рік та без конфіскації майна.

На підставі ч.3 ст.72 КК України призначене основне покарання ОСОБА_5 у виді штрафу виконувати самостійно.

Відповідно до ч.4 ст.72 КК України призначені судом додаткові покарання виконувати самостійно.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на строк 1 рік, із покладанням обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід до набрання вироку законної сили відносно ОСОБА_5 обрати у вигляді особистого зобов`язання.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні в розмірі 757,28грн., 757,28грн., 11359,20грн., 14388,32грн. за проведення експертних досліджень - стягнути з ОСОБА_5 в повному обсязі, на користь держави.

Речові докази: - мобільний телефон «iPhone 15Pro» із сім-карткою «Лайфсел», мобільний телефон «iPhone 11Pro» із сім-карткою «Водафон», грошові кошти загальною сумою 6000грн., банківські картки банків АБ «Південний» № НОМЕР_3 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , системний блок «Gamemax» - повернути за належністю ОСОБА_10 , арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.03.2024р. на вказані речі - скасувати;

-ноутбук «Lenovo», автомобіль марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_2 і свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу - повернути за належністю ОСОБА_5 , арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.03.2024р. на вказані речі - скасувати;

- рідину, що використовується у електронних сигаретах Hyper 10ml, тютюнові вироби електронні сигарети, рідини, що використовуються у електронних сигаретах, пристрої для вживання рідин, візитівки з логотипом - знищити;

- грошові кошти у розмірі 150000грн. - повернути за належністю ОСОБА_5 , арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.03.2024р. на вказані речі - скасувати;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro» із сім-картою, грошові кошти у сумі 12810грн. повернути за належністю ОСОБА_11 , арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.03.2024р. на вказані речі - скасувати;

- поліетиленові пакети з номерами експрес накладних ТОВ «Нова Пошта», у яких знаходиться рідина для електронних сигарет, електронні сигарети, картриджі з рідиною, картридж без назви; електронні сигарети, картридж Smok, рідина для електронних сигарет, картонну коробку з рідиною для електронних сигарет - знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження та подання апеляції через Суворовський районний суд м. Одеси до Судової палати по кримінальних справах Одеського апеляційного суду, протягом 30 днів з дня проголошення.

Копії вироку вручити під розписку учасникам судового засідання, а також надати іншим заінтересованим особам.

Суддя ОСОБА_1