КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2392/24

провадження № 1-кс/133/694/24

08.11.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 01 серпня 2024 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж трактору «Т-25», за грошові кошти в сумі 50700 грн., з продавцем зв`язувався по номерах телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в подальшому ОСОБА_4 29.07.2024 о 08:17 год. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на карту НОМЕР_4 , яку вказав продавець та 30.07.2024 о 09:02 ще 7000 грн., як передплату за товар, проте до цього часу до цього часу товар не отримала.

Крім того встановлено, карта НОМЕР_4 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який перераховували грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 01 серпня 2024 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж трактору «Т-25», за грошові кошти в сумі 50700 грн., з продавцем зв`язувався по номерах телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в подальшому ОСОБА_4 29.07.2024 о 08:17 год. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на карту НОМЕР_4 , яку вказав продавець та 30.07.2024 о 09:02 ще 7000 грн., як передплату за товар, проте до цього часу до цього часу товар не отримала.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та інші події від 01.08.2024 вбачається, що 27.07.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж трактору «Т-25», за грошові кошти в сумі 50700 грн., з продавцем зв`язувався по номерах телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в подальшому ОСОБА_4 29.07.2024 о 08:17 год. з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на карту НОМЕР_4 , яку вказав продавець та 30.07.2024 о 09:02 ще 7000 грн., як передплату за товар, проте до цього часу до цього часу товар не отримала.

З протоколу допиту потерпілого від 02.08.2024 вбачаються вищ зазначені обставини.

З квитанцій за №В3НХ-ТА2Т-СЕ33-Н3А0 від 30.07.2024 та №0830-12ЕТ-3НС7-1959 вбачається, що ОСОБА_6 перерахувала з платіжного інструмента НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 15000 грн на платіжний інструмент 623001.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_12 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: заяви анкету власника рахунку НОМЕР_4 , копію паспорту або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, оригінал роздруківки рахунку з проведення фінансових операцій користувачем, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 29.07.2024 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_18

Дата документу 08.11.24