Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7881/24
Провадження № 1-кс/644/1203/24

УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 01.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії Ухвали суду та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях; надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 01.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії Ухвали суду та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях; надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 01.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії Ухвали суду та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 13.01.2024 о 16:48 год невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , загальною сумою 100 000 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_16 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: АДРЕСА_4 .

25.02.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 загальною сумою 55499,90 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_17 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: АДРЕСА_4 .

13.03.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , загальною сумою 87498 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_18 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: АДРЕСА_4 .

03.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , загальною сумою 60499 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_19 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_20 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_21 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім того, до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про те, що в подальшому гр. ОСОБА_10 передає товар, придбаний злочинним шляхом гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_22 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , та виконує роль реалізатора товару здобутого злочинним шляхом, використовуючи різноманітні інтернет ресурси. В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюють перекази грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, через рахунки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (мати ОСОБА_11 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (мати ОСОБА_10 ) на рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які використовують номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий надала до суду додаткове обґрунтування заявленого клопотання та просила про розгляд справи за її відсутності. Вказала, що отримання інформації за тривалий час необхідно для виявлення можливих інших кримінальних правопорушень, у зв`язку з тим, що вказані у клопотанні особи продовжують злочинну діяльність.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період після 04.04.2024 по теперішній час не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження. Слідчим у якості обґрунтування необхідності надання доступу до речей і документів у період, який виходить за часові рамки подій у цьому кримінальному провадженні не відповідає нормам КПК України. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (КПК), тимчасовий доступ до речей і документів надається для збору доказів у кримінальному провадженні. Згідно зі статтею 159 КПК, метою такого доступу є отримання доказів, які мають значення для встановлення обставин у конкретному кримінальному провадженні. На думку слідчого судді тимчасовий доступ до речей і документів повинен бути обґрунтованим та обмеженим конкретними матеріалами, які стосуються злочину (проступку), що розслідується. Вимоги щодо таких дій передбачають наявність підозри у вчиненні конкретного злочину.

Збирання інформації про інші злочини, які не мають відношення до справи, в межах якої надається доступ, не є метою тимчасового доступу. А подальше використання таких матеріалів у інших справах можливо лише за умови дотримання відповідних процесуальних норм.

Отже, у частині надання доступу до запитуваної інформації після 04.04.2024 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з виписок по рахунку, що додані до клопотання, зняття грошових коштів відбулось у період з 13.01.2024 по 16.01.2024, 25.02.2024 та 03.04.2024.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 01.01.2024 до 04.04.2024 та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях; надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 01.01.2024 до 04.04.2024 та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях; надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 01.01.2024 до 04.04.2024 та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2024 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1