Провадження № 1-кс/686/9957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000286,

встановила:

19.11.2024 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

27.05.2024 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «26.05.2024, о 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, написавши у месенджер «Телеграм», під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 7700 грн., які ОСОБА_5 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 26.05.2024 близько 21:00 год. у месенджері «Телеграм» побачив повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_6 ( тел. НОМЕР_3 ) з проханням надати у позику грошові кошти в сумі 7700 гривень. З ОСОБА_7 він знайомий близько 8 років та між ними інколи виникали усні фінансові домовленості. Відповівши на вказане повідомлення, ОСОБА_8 надіслала йому номер карткового рахунку НОМЕР_2 , після чого потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7700 гривень, двома платежами по 7000 та 700 грн. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та дізнався, що її акаунт у месенджері зламали.

В ході подальшого досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та встановлено, що він належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Флорино Бершадського району Вінницької області, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 .

Також встановлено, що 26.05.2024 року о 21:54:01 та о 21:54:29 на картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ) відбулося два зарахування грошових коштів в сумі 7000 грн. та 700 грн, банк еквайр ІНФОРМАЦІЯ_5 . 26.05.2024 року о 21:57:55 із картки НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ) відбувся перерахунок грошових коштів на суму - 7650 грн. на картку НОМЕР_6 (Перевод на свою карту клиента).

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також належить ОСОБА_9 . Під час огляду встановлено, що після зарахування на картку НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 7650 грн., 26.05.2024 року о 21:59:29 із вказаної картки на картку НОМЕР_7 відбулося перерахунок грошових коштів в сумі 15 500 грн. (тип переказу Перевод на карту другого банка);

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 26.05.2024 по строк дії ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000286 від 27.05.2024, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , однак за період часу з 26.05.2024 по час постановлення ухвали 25.11.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 26.05.2024 по 25.11.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 26.05.2024 по 25.11.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 26.05.2024 по 25.11.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 26.05.2024 по 25.11.2024.

В задоволення решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 23 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя