Справа № 461/5498/24
Провадження № 1-кс/461/6733/24
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

01.11.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000040 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_8 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, із можливістю внесення застави, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, 31 жовтня 2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та затримано у порядку ст. 208 КПК України, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, у зв`язку із наявністю обґрунтованих обставин вважати, що останній міг втекти з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у вчиненні злочинів, які йому інкриміновано.

Ураховуючи характер вчинених підозрюваним ОСОБА_4 злочинів та тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у вчиненні інкримінованих злочинів, є всі підстави вважати, що підозрюваний може полишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, зокрема неофіційно, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами, зокрема шляхом підкупу, впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначених кримінальних правопорушень, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжуватиме вчиняти злочин пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та може вчинити інші злочини, з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задоволити з підстав, викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили щодо клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України. В разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просили про зменшення розміру застави.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов настпного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до вимог п. 28 Правила від 27.01.1995 № 57, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше лютого 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи положення п. 28 Правил від 27.01.1995 №57, з корисливих мотивів, вирішили незаконно переправляти осіб через державний кордон України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше лютого 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 28 Правил від 27.01.1995 №57, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 06.02.2024, отримав під час листування у месенджері «Whatsap» із невстановленою на даний час особою, фотокопію паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_1 ОСОБА_9 та його посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_2 , з метою організації оформлення останнього як волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ», отримання узгодження від Харківської обласної військової адміністрації щодо виїзду ОСОБА_9 за межі України та організації незаконно переправлення його через кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 06.02.2024, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), запевнивши директора Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» ОСОБА_10 про доброчесність ОСОБА_9 на здійснення волонтерської діяльності, організував підготовку та підписання фіктивного договору №18/02/2024 про провадження волонтерської діяльності між Благодійною організацією «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» та ОСОБА_9

Тоді ж, після нібито підписання 06.02.2024 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вказаного договору № 18/02/2024, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше 01.04.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) організував підготовку, підписання у директора фонду ОСОБА_10 та подачу до Харківської обласної військової адміністрації листа-клопотання з реквізитами від 01.04.2024 за вих. №30 про узгодження права перетину ОСОБА_9 кордону з метою доставки гуманітарної допомоги, додавши до нього пропозиції щодо виїзду за межі України водія-волонтера, обґрунтування щодо обсягу вантажа, фотокопії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_1 ОСОБА_9 та його посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_2 . 04.04.2024 на підставі вищевказаних поданих документів начальником Харківської обласної військової адміністрації видано наказ № 33В про узгодження виїзду за межі України громадян, де згідно додатку до цього наказу, ОСОБА_9 надано право виїзд за межі України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не раніше 09.04.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи вказаний наказ Харківської обласної військової адміністрації з додатком до нього, та достовірно знаючи про внесення уповноваженими особами вказаної адміністрації ОСОБА_9 до системі «Шлях», організував підготовку та підписання у директора фонду ОСОБА_10 супроводжуючого (гарантійного) листа Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» з реквізитами від 04.04.2024 за вих. № 34 у якому ОСОБА_9 як волонтер цього фонду їде до Республіки Польща з метою доставки гуманітарної допомоги (автомобільного причепу BLUE LINE TRALERS SAN 2012ONA140491 номер НОМЕР_3 для надання медичних послуг військовим Збройних Сил України) до України в АДРЕСА_1 , контактна особа в Республіці Польща ОСОБА_11 НОМЕР_4 «Whatsap», на автомобілі «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_5 через пункт пропуску КПП «Рава-Руська» Львівської області.

Крім того, у вказаному листі вказано, що Благодійна організація «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» гарантує повернення водія у зворотньому порядку на територію України.

В свою чергу, ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину клієнтом державного кордону України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, отримавши попередньо за невстановлених обставин (час, місце та спосіб) через ТОВ «Нова пошта» супроводжуючий (гарантійний) лист Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» з реквізитами від 04.04.2024 за вих. № 34 стосовно ОСОБА_9 , 19.04.2024 близько 11.45 год. прибув за адресою: АДРЕСА_2 , звідки забрав ОСОБА_9 , та в той же день близько 18:00 год. попередньо узгодивши з останнім його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «Chevrolet Nubira» д.н.з. НОМЕР_6 під його керуванням, а ОСОБА_9 перебуваючи в якості пасажира, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Чоп(Тиса)», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_3 , безпосередньо забезпечив незаконне переправлення о 20:15 год. ОСОБА_9 через державний кордон України до країн Європейського Союзу додатково надаючи йому поради з приводу спілкування із працівниками прикордонної служби України, зокрема дотримання легенди про необхідність ввезення на територію України гуманітарної допомоги, для потреб Збройних сил України, обставин укладання волонтерського договору, місця укладання договору, отримання від благодійної організації документів тощо. У подальшому, 20.04.2024 о 08.46 год. ОСОБА_7 прослідував на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Чоп(Тиса)» на вказаному транспортному засобі. За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи одержали від ОСОБА_9 грошову винагороду в сумі 8000 грн. та 1000 доларів США, які ОСОБА_7 отримавши готівкою 19.04.2024 від останнього, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_7 невстановлені особі з метою подальшого розподілу грошових коштів між цією групою осіб.

У той же час, після успішного перетину державного кордону України, всупереч встановленим законодавством термінам перебування на території іноземної держави особами, якими було здійснено перетин кордону на підставі п. 28 Правил від 27.01.1995 №57, ОСОБА_9 у встановлені строки на територію України не повернувся та будь-якої гуманітарної допомоги на територію України не ввозив.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину осіб призовного віку державного кордону України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше листопада 2023 року, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, у тому числі виїзду для участі в змаганнях, усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 28 Правил від 27.01.1995 №57, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, шляхом листування у месенджері «Whatsap» з ОСОБА_4 , надіслав йому ( ОСОБА_4 ) у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 22.12.2023 фотокопії та сканкопію паспорту громадянина України № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_9 ОСОБА_12 , його посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_10 та інші реєстраційні документи, з метою організації оформлення останнього як волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ», отримання узгодження від Харківської обласної військової адміністрації щодо виїзду ОСОБА_12 за межі України, організації незаконно переправлення його через кордон України та в зворотньому напрямку.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, у тому числі виїзду для участі в змаганнях, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 01.11.2023, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), запевнивши директора Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» ОСОБА_10 про доброчесність ОСОБА_12 на здійснення волонтерської діяльності, організував підготовку та підписання фіктивного договору №5/11/2023 про провадження волонтерської діяльності між Благодійною організацією «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» та ОСОБА_12 , який ніколи не був в АДРЕСА_1 , у тому числі в приміщенні цієї благодійної організації.

Тоді ж, після нібито підписання 01.11.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_12 вказаного фіктивного договору № 5/11/2023, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше 28.02.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) організував підготовку, підписання у директора фонду ОСОБА_10 та подачу до Харківської обласної військової адміністрації листа-клопотання від 28.02.2024 за вих. № 12 про узгодження права перетину ОСОБА_12 кордону з метою доставки гуманітарної допомоги, додавши до нього пропозиції щодо виїзду за межі України водія-волонтера, обґрунтування щодо обсягу вантажа, фотокопії паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_9 ОСОБА_12 та його посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_10 . 08.03.2024 на підставі вищевказаних поданих документів начальником Харківської обласної військової адміністрації видано наказ № 23В про узгодження виїзду за межі України громадян, де згідно додатку до цього наказу, ОСОБА_12 надано право виїзд за межі України.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не раніше 08.03.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи вказаний наказ Харківської обласної військової адміністрації з додатком до нього, та достовірно знаючи про внесення уповноваженими особами вказаної адміністрації ОСОБА_12 до системі «Шлях», організував підготовку та підписання у директора фонду ОСОБА_10 супроводжуючого (гарантійного) листа Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» з реквізитами від 11.03.2024 за вих. № 17 у якому ОСОБА_12 як волонтер цього фонду їде до Республіки Польща з метою доставки гуманітарної допомоги (автомобіля марки «SsangYong Kyron», 2006 року випуску, 2.0d KPTSOA1KS5P013696 номер PP2256S для Збройних Сил України) до України в АДРЕСА_1 , контактна особа в Республіці Польща ОСОБА_11 НОМЕР_4 «Whatsap», на автомобілі «Mercedes-Benz C 200» д.н.з. НОМЕР_11 через пункт пропуску КПП «Чоп» Закарпатської області. Крім того, у вказаному листі вказано, що Благодійна організація «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» гарантує повернення водія у зворотньому порядку на територію України.

16.04.2024 о 17.36 год. ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, організував відправлення під своїми реквізитами через ТОВ «Нова пошта» для ОСОБА_7 вказаний супроводжуючий лист, який був отриманий останнім 19.04.2024 близько 08.00 год. у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта» у м. Стрий Львівської області.

У свою чергу, ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину клієнтом державного кордону України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, у тому числі виїзду для участі в змаганнях, 25.04.2024 о 13.38 год. прибув за адресою: АДРЕСА_4 , звідки, забрав ОСОБА_12 , та в той же день близько 15:00 год. попередньо узгодивши з останнім його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz C 200» д.н.з. НОМЕР_11 під його керуванням, а ОСОБА_12 перебуваючи в якості пасажира, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Чоп(Тиса)», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_3 , де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення в той же день о 21.54 год. ОСОБА_12 через державний кордон України до Республіки Польща через інші сусідні країни, додатково надаючи йому поради з приводу спілкування із працівниками прикордонної служби України, зокрема дотримання легенди про необхідність ввезення на територію України гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, обставин укладання волонтерського договору, місця укладання договору, отримання від благодійної організації документів тощо.У подальшому, 26.04.2024 о 22.45 год. ОСОБА_7 прослідував на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску «Шегині», що розташований в прикордонному населеному пункті АДРЕСА_5 , на вказаному транспортному засобі, а о 22.56 год знову перетнув кордон у цьому ж пункті пропуску як пішохід з метою супроводу ОСОБА_12 через кордон в Україну.

Надалі, 27.04.2024 о 02.20 год. ОСОБА_7 на невстановленому транспортному засобу з номерним знаком НОМЕР_12 здійснив супровід ОСОБА_12 в Україну через міжнародний пункт пропуску «Шегині», що розташований у вказаному населеному пункті. Таким чином, після успішного перетину ОСОБА_12 державного кордону України для участь в змаганнях та повернення, будь-якої гуманітарної допомоги він на територію України не ввозив.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України та його повернення в Україну, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідування особи, отримали від ОСОБА_12 невстановлену досудовим розслідування суму грошової винагороди, але не менше 1000 доларів США, які в подальшого були розподілені між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину осіб призовного віку державного кордону України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 17.02.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_14 з приводу обставин незаконного перетину його сином ОСОБА_13 (клієнтом) державного кордону як військовозобов`язаною особою в умовах воєнного стану.

Тоді ж, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 17.02.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину особою державного кордону України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, повідомив учасників групи про можливість отримання грошової винагороди за організацію незаконного переправлення цієї особи за кордон.

У подальшому, 29.04.2024 о 08.32 год. ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 28 Правил від 27.01.1995 №57, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, отримав від ОСОБА_7 фотокопії паспорту громадянина України ОСОБА_13 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_13 ОСОБА_13 , його посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_14 та інші реєстраційні документи, з метою організації оформлення останнього як волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ», отримання узгодження від Харківської обласної військової адміністрації щодо виїзду ОСОБА_13 за межі України та організації незаконно переправлення його через кордон України. У той же день, о 09.24 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом листування у месенджері «Viber», отримавши від ОСОБА_7 контактні дані ОСОБА_13 , запропонувала ОСОБА_7 як особі, що безпосередньо довірливо спілкується з клієнтом, отримати від нього грошові кошти та переслати їй.

Тоді ж, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідування особами, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 29.04.2024, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), запевнивши директора Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» ОСОБА_10 про доброчесність ОСОБА_13 на здійснення волонтерської діяльності, організував, без укладання договору про провадження волонтерської діяльності між Благодійною організацією «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» та ОСОБА_13 , підготовку супроводжуючого (гарантійного) листа Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ» з реквізитами від 29.04.2024 за вих. № 54 у якому ОСОБА_13 як волонтер цього фонду їде до Німеччини з метою доставки гуманітарної допомоги в Wohltatigkeitsfonds «Caritas Zentrum Erbach/Familienzentrum» до України в м. Харків, контактна особа Karina НОМЕР_15 , на автомобілі «Mercedes-Benz B 180» д.н.з. НОМЕР_16 через пункт пропуску КПП «Краківець» Львівської області. Однак, вищевказана протиправна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, була зупинена, внаслідок затримання 30.04.2024 правоохоронними органами в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину осіб призовного віку державного кордону України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України.

Так, 27.02.2024 близько 17.30 год. ОСОБА_7 перебуваючи поблизу автостанції, що за адресою: АДРЕСА_6 , зустрівся з ОСОБА_15 , де в ході розмови ОСОБА_7 повідомив останнього про можливість організації незаконного переправлення його ( ОСОБА_15 ) через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок, наданням транспортного засобу, усунення за наявністю обставин перешкод, при цьому зазначивши необхідність передачі йому для себе, ОСОБА_4 та інших спільників, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, грошової винагороди в сумі 7000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_7 погодився про надання ОСОБА_15 спочатку частини суми грошової винагороди для пришвидшення організації переправлення його через кордон та надав вказівку ОСОБА_15 переслати засобами мобільного зв`язку фотографії свого закордонного паспорту, а також повідомив ОСОБА_15 про те, що він ( ОСОБА_15 ) буде незаконно перетинати державний кордон України як нібито водій-волонтер Благодійної організації «Благодійний фонд «ГЕФЕСТ», що здійснює перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.

20.04.2024 о 20.25 год. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території автостанції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , зустрівся з ОСОБА_15 , де в ході розмови повідомив останньому покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення його через державний кордон України, зокрема зазначив, що підготує через інших спільників всі необхідні документи для виїзду за кордон, надасть транспортний засіб, розкаже щодо поведінки з приводу спілкування із працівниками прикордонної служби України, зокрема дотримання легенди про необхідність ввезення на територію України гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, та особисто супроводжуватиме його під час перетину кордону.

Крім того, ОСОБА_7 підтвердив попередні домовленості щодо надання ОСОБА_15 для нього, ОСОБА_4 та інших спільників, частини грошової винагороди в якості завдатку з метою пришвидшення підготовки документів, а також надав вказівку ОСОБА_15 через месенджер «Viber» переслати йому фотографії свого паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія та ідентифікаційний код. 21.04.2024 ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_7 шляхом листування у месенджері «Viber» переслав останньому фотографії затребуваних документів.

30.04.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами перебуваючи на території автостанції, що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину клієнтом державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, одержав від ОСОБА_15 заздалегідь обумовлену частину грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 30.04.2024 становить 828 400 гривень, за організацію незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, надання свого транспортного засобу, усунення перешкод та безпосереднього супроводження ОСОБА_15 під час перетину ним державного кордону України. Однак, вищевказана протиправна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, була зупинена, внаслідок затримання 30.04.2024 правоохоронними органами в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків Харківської області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюєтьсяв організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб,з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

31 жовтня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та затримано у порядку ст. 208 КПК України, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, у зв`язку із наявністю обґрунтованих обставин вважати, що останній міг втекти з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у вчиненні злочинів, які йому інкриміновано.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами оперативного підрозділу про виявлення кримінального правопорушення від 02.02.2024;протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.02.2024, 04.03.2024, 24.04.2024, 30.04.2024;протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_15 від 24.04.2024;рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 23.04.2024;протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді аудіо-, відеоконтролю особи від 28.02.2024;протоколом затримання ОСОБА_7 від 30.04.2024 в порядку ст. 208 КПК України;протоколом огляду мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_4 від 02.07.2024; протоколом огляду мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_7 від 01.07.2024; протоколом огляду ноутбука, який належить ОСОБА_10 від 02.07.2024; та іншими матеріалами кримінального провадження № 0000040 від 06.02.2024 у їх сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оцінюючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки злочин, який інкримінуються підозрюваному є тяжкими, у разі доведення вини може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, без альтернативи призначення більш м`якого покарання, та останній, будучи обізнаним про покарання, що загрожує за інкримінований йому злочин, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки підозрюваний може спілкуватися з іншими невстановленими особами, які діяли за єдиним спільним умислом із ним з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_4 розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, та усвідомлюючи факт вчинення протиправних дій, обставини яких на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності.

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Цей ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний вчиняючи вказане кримінальне правопорушення, діяв усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання; тому перебуваючи за місцем мешкання може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновків, що:

- зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України;

- підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях (злочинах), у вчиненні якихвін підозрюється, є достатньою та співрозмірною для обрання останньомузапобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

- вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 дозволяють йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного;

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину встановлюється у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, при визначені суми застави відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно врахувати, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії тяжких злочинів, вчинених умисно та з корисливих мотивів.

Таким чином, на підставі ч.5 ст.182 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, на підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків буде застава у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі абз.2 ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеною цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з його подальшим утриманням у ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», терміном на 60 днів.

Строк дії ухвали становить шістдесят днів з моменту затримання, тобто до 29.12.2024 року включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок UA0000757 , банк отримувача ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, , одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.

Встановити ОСОБА_4 , у випадку внесення застави, наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися із м. Харків без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у випадку невиконання вищезазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п.3 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1