Провадження №: 1-кс/336/832/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ГРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.03.2024 року до вп №3 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.03.2024 в додатку "Телеграм" надійшло повідомлення від нібито знайомої, яка просить в борг грошові кошти на пару годин. В ході спілкування заявниці невідомою особою було надано банківську карту НОМЕР_1 на яку віна зі своєї карти НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти одним платежем на суму 6 000 грн. (ЄО-5371)

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.03.2024 на її месенджер в "Телеграм" надійшло повідомлення від колеги " ОСОБА_5 " яка має номер телефону НОМЕР_3 , та просить в борг грошові кошти в розмірі 6000 гривень, які вона поверне через 2-3 години, тобто об 20:00.

На просьбу остання погодилась, після чого невідома особа надала номер карти для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_1 . Отже ОСОБА_4 зі своєї карти НОМЕР_2 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів о 17:23 в розмірі 6000 грн.

Через хвилин 10 після перерахування грошових кошті потерпіла зателефонувала знайомій ОСОБА_6 та запитала навіщо їй гроші, на що вона повідомила, що її "Телеграм" було взламано та гроші вона не просила.

15.03.2024 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 та встановити час та місцем обготівкування грошових коштів у розмірі 6000 гривень, які надійшли на номер вище зазначеної банківської карти.

Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти 13.03.2024 о 17:29:31 та о 17:33:33 з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 відбулось два переказа на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до моменту оголошення ухвали:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до моменту оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000154 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 14.03.2024 року; рапорт чергового;протокол прийняття заяв про кримінальне правопорушення та іншу подія від 14.03.2024 року; протокол допиту потерпілого; виписка з карткового рахунку; рапорт інспектора підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних документів:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до 13.09.2024 включно.

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до 13.09.2024 включно.;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до 13.09.2024 включно.

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з 13.03.2024 до 13.09.2024 включно;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, - надати її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1