Провадження №1-кс/463/8469/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002744 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

Прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0002744 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу слідчим Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4; документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з24.09.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання прокурор покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002744 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2023 року о 15:59 год. ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою свого проживання, що в АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет, обравши собі товар, а саме «IPad pro 11» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та потрапив на сайт візуально схожий на онлайн платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , після чого ввів реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну технiку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 11456, 82 грн.

Відповідно до інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24.09.2023 о 15.59 год. ОСОБА_7 зі своєї основної картки НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування власних грошових коштів розміром 11399,82 грн., які було переведено на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердженням чого є ID транзакції 4.

Проте, за результатами аналізу отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановити номер розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 не надалося можливим.

У зв`язку з викладеним для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4. Документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів в тому числі контрагентів за період з 24.09.2023 року на дату отримання тимчасового доступу; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період 24.09.2023 року на дату отримання тимчасового доступу; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0002744 від 26.09.2023 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 11456, 82 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002744 від 26.09.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування власних грошових коштів розміром 11399,82 грн., які було переведено на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4; документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з24.09.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, прокурор покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу прокурор вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0002744 від 26.09.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4; документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_7 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по 08.11.2024; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по 08.11.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з24.09.2023 по 08.11.2024; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. З наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1