УХВАЛА

Справа № 569/2778/24

1-кс/569/4851/24

19 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 05.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт за бюджетні кошти, а саме «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, СНиП, ТУ, тендерним документації замовника робіт, а також штучно завищили загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах, які включені до вказаних вище актів виконаних робіт, внаслідок чого державному бюджету нанесено матеріальної шкоди (збитків).

Так, надійшло клопотання експерта №СЕ-19/118-24/4522-БТ у рамках проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо надання додаткових матеріалів, а саме: виконавчої документації на об`єкт дослідження (загальний будівельний журнал, акти на закриття прихованих робіт тощо) та первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3) у повному обсязі.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

a.Документи, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об`єкта в експлуатацію по об`єкту «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 ».

b.Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єкту«Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 », в тому числі плани закупівель і зміни до вищевказаного об`єкту, а саме:

-усі зміни та додатки до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

-проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту;

-акти обстеження об`єкта, по яких виконувалися (виконуються) чи плануються виконуватись роботи.

c.Технічну, юридичну, фінансову, бухгалтерську документацію, що стосується виконання робіт та надання послуг по у об`єкту «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 », а також господарських взаємовідносин Жаденської гімназії (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі:

-укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

-виконавча документація на проведення робіт по вищевказаному об`єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;

-розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;

-усе листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об`єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо.

-акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно.

-паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;

-сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів;

-журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по вищевказаному об`єкту;

-технічні паспорти на зазначений об`єкт, по якому проводились роботи з реконструкції;

-акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в(з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок;

-рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.

-об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг.

-уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин Жаденської гімназії (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-загальний будівельний журнал тощо.

d.Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаному об`єкту, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об`єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.

e.Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, в тому числі:

-акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті у складі зворотних сум;

-акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт.;

-накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів.;

-договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів.

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

Підстави, що документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 таслідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до: документів, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об`єкта в експлуатацію по об`єкту «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 »; Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єкту «Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 », в тому числі плани закупівель і зміни до вищевказаного об`єкту, а саме: усі зміни та додатки до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту; акти обстеження об`єкта, по яких виконувалися (виконуються) чи плануються виконуватись роботи;

Технічну, юридичну, фінансову, бухгалтерську документацію, що стосується виконання робіт та надання послуг по у об`єкту«Реконструкція будівлі школи А 1-1 (добудова вбиралень) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 », а також господарських взаємовідносин Жаденської гімназії (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, адання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;виконавча документація на проведення робіт по вищевказаному об`єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи; усе листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об`єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо;

акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно;

паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів; журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по вищевказаному об`єкту;технічні паспорти на зазначений об`єкт, по якому проводились роботи з реконструкції; акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в(з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок; рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг;

уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин Жаденської гімназії (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); загальний будівельний журнал тощо.

Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаному об`єкту, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об`єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг;

Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, в тому числі: акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті у складі зворотних сум; акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт.; накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів.; договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.; рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів.; рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.; висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.; видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7