У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 10.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000261 від 10.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.05.2024 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.04.2024 о 08:00, вона перейшла за посиланням, яке скинула громадянка ОСОБА_5 , в групу мобільного додатку «Вайбер», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому містилася інформація про отримання фінансової допомоги в розмірі 5600 грн, перейшовши по ньому, внесла свій номер телефону та номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , дане посилання в неї не збереглося і назви його вона не пам`ятає, того ж дня до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , невідомої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та спонукала заявницю ввести її пін код до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте остання не змогла цього зробити за відсутності в її телефоні додатку з веб-банкінгом.

Проте 08.05.2024 заявниця виявила, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_3 , здійснено зняття грошових коштів чотирма платежами, які вона перевірила зайшовши до веб-банкунгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вибравши послугу «Повторити платіж» виявила, наступні платежі: 1) 08.05.2024 о 21:45 в сумі 2000 грн із комісією 25 грн на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 2) 08.05.2024 о 21:46 в сумі 2000 грн із комісією 25 грн банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 3) 08.05.2024 о 21:46 в сумі 2000 грн із комісією 25 грн на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 4) 08.05.2024 о 21:46 в сумі 1300 грн із комісією 18,80 грн на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 шляхом переказу. Своїми діями невідома особа спричинила заявниці майнової шкоди в загальній сумі 7473,80 грн.

09.05.2024 о 07:00 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням заблокувати карту, того ж дня о 07:33 її карту було заблоковано.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувача банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ній.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000261 від 10.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації (відомостей), яка перебуває у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 , оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 та підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також руху коштів на банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 08.05.2024 по 18.05.2024 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16