Номер провадження 1-кс/754/2505/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Тбілісі, громадянина Грузії, останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 12.09.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002572 від 02.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 28 ч. 2, 190 ч. 3 КК України, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), розміщував у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» оголошення про продаж іноземною валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 користуючись дружніми відносинами зі своїми знайомими, повідомляв останнім, що не має власної банківської картки та йому необхідна їх допомога у отриманні грошових коштів. Під даним приводом його знайомі повідомляли номера своїх банківських карток та здійснювали зняття грошових коштів, після чого власноручно передавали їх ОСОБА_5 , вважаючи, що дані грошові кошти належать останньому.

Зокрема, 09.02.2017 ОСОБА_7 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_7 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 09.02.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одесі, для здійснення операції з обміну валют.

Потерпілий ОСОБА_7 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 15:15 год. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_7 вийшов із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 09.02.2017 приблизно о 15:45 год., разом зі своєю знайомою ОСОБА_8 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та остання здійснила зняття грошових коштів у сумі 272 000,00 грн., після чого власноручно передала їх ОСОБА_5 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілому ОСОБА_7 було завдано майнову шкоду на суму 272 000,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 10.05.2017 ОСОБА_9 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонувала по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_9 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останню скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибула 10.05.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, 1, для здійснення операції з обміну валют.

Потерпіла ОСОБА_9 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 10:56 год. передала касиру банку грошові кошти у розмірі 525 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

У подальшому потерпіла ОСОБА_9 вийшла із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонувала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останній, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді її покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 10.05.2017 приблизно о 17:12 год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_10 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 373 700,00 грн., у подальшому вказані особи приблизно о 17:35 год. прибули до банкомату розташованого за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 1, після чого ОСОБА_10 знову здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200,00 грн. та відповідно грошові кошти у розмірі 393 900 грн. власноручно передав ОСОБА_5 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілій ОСОБА_9 було завдано майнову шкоду на суму 393 900,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 25.07.2017 ОСОБА_11 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту (гривня).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_11 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов?язання.

ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 25.07.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 98, для здійснення операції з обміну валюти.

Потерпілий ОСОБА_11 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 14:00 год. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 128 500,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_11 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 25.07.2017 приблизно о 14:00 год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 125 500,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_5 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідування особи, потерпілому ОСОБА_11 було завдано майнову шкоду на суму 125 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 29.11.2017 ОСОБА_13 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземною валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , представилась ОСОБА_13 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 29.11.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Хрещатик, 46-а, м. Київ, для здійснення операції з обміну валюти.

Потерпілий ОСОБА_13 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 16:00 год. передав касиру грошові кошти у розмірі 80 550,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_13 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземною валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 29.11.2017 приблизно о 16:00год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_14 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Сабурова, 2-А, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у розмірі 80 550,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_5 .

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідування особи, потерпілому ОСОБА_13 було завдано майнову шкоду на суму 85 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

12.07.2018, ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст.ст. 190 ч. 2, 28 ч. 2, 190 ч. 3 КК України, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України. (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 вручено 12.07.2018 цивільній дружині ОСОБА_15 ).

У зв`язку з тим, що встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим, 13.07.2018 винесено постанову про зупинення кримінального провадження.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , 08.12.2017 виїхав за територію України через пункт пропуску «Бориспіль-D» на пасажирському літаку, рейсом: « 517 КИЇВ-ТБІЛІСІ», та станом на теперішній час до України не повертався.

Окрім того, відповідно до відпрацювання, які надійшли до слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві від ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, щодо встановлення місце знаходження ОСОБА_5 станом на 05.09.2024 позитивного результату отримано не було, разом з тим, останній на територію України не повертався.

10.01.2024 слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва було винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Станом на теперішній час ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 10.01.2024 втратила законну силу, а встановити місце знаходження підозрюваного за час дії ухвали суду не надалось можливим.

На даний час місцезнаходження підозрюваного не встановлено.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст.ст. 190 ч. 2, 28 ч. 2, 190 ч. 3 КК України, що відповідно по ст. 12 КК України відноситься до не тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

- вилученою інформацією та документами на підставі тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ «Приват Банк» від 04.07.2017;

- показаннями свідка ОСОБА_8 від 01.12.2017;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_12 від 01.12.2017;

- показаннями свідка ОСОБА_10 від 05.12.2017;

- показаннями свідка ОСОБА_16 від 01.12.2017;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 від 18.01.2018;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_14 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_10 ;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 12.02.2018;

- вилученою інформацією та документами на підставі тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ «Приват Банк» від 17.04.2018.

Станом на 12.09.2024 місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме.

Зазначене свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, тобто наявність ризику, передбаченого ст. 177 ч. 1 п. 1 КПК України.

Оскільки, можливість забезпечити участь підозрюваного ОСОБА_5 у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, відсутня, місцезнаходження останнього не відоме, слідчий просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 28 ч. 2, 190 ч. 3 КК України

Слідчим суддею встановлено, що одночасно з даним клопотанням було подано клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчим, відповідно до ст. 200 ч. 2 КПК України, викладені обставини, на підставі яких слідчий прийшов до висновку про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до переконання про наявність належних та достатніх відомостей в обґрунтування клопотання, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 188-190, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Уповноважені службові особи після затримання на підставі даної ухвали слідчого судді зобов`язані діяти в порядку, встановленому ст. 191 КПК України.

В силу ст. 190 ч. 2 КПК України вказати адресу прокурора Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_3 - Деснянська окружна прокуратура м. Києва, 02224 Київ, вул. Каштанова, 9.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу через шість місяців з дня її постановлення, тобто 12 лютого 2025 року або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного до суду, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 12.09.2024 о 17:50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1