Справа № 466/3698/24
Провадження № 1-кс/466/2687/24
У Х В А Л А

04 вересня 2024 року, Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000359 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.09.2024 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 11.03.2024 , у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.03.2024, приблизно о 19.30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживанням довірою із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 14 412,53 грн., з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої, яка повідомила що, 09.03.2024 року , приблизно о 19:30 год., у соцмережі «Вайбер» натрапила на посилання, щодо отримання грошової допомоги. Ввівши в посилання дані банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілої надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 для здійснення підтвердження, що потерпіла зробила та ввела паролі. В подальшому її з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів. У результаті проведення тимчасового доступу до банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на карту іншого банку, а саме НОМЕР_3 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації , зокрема встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.03.2024 по термін дії ухвали.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні 0000359 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

11.03.2024 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.03.2024 , приблизно о 19.30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживанням довірою із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 14 412,53 грн., з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме до номера картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1