Справа № 539/3902/24
Провадження № 1-кс/539/817/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження №0000819, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за №0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.08.2024 близько 10 год., невстановлена особа, під приводом верифікації банківських пасток, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами на загальну суму 117 856 грн., належними ОСОБА_4 , чим завдала збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.08.2024 близько 10 год. він вирішив звернутись на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб повідомити, що разом з дружиною планують найближчим часом виїзд за кордон, так як чув не пам`ятає від кого, що потрібно перед виїздом за кордон повідомити свій банк у якому маються відкриті рахунки. Незабаром після дзвінка на гарячу лінію з ним зв`язались з номеру НОМЕР_1 , чоловічій голос повідомив, що для того щоб завершити процедуру верифікації об`єднання банківських карток необхідно перейти за посиланням відправленим в додаток «Вайбер» з подальшим посиланням у цьому ж додатку або в додатку «Телеграм», після чого перейшовши за посиланням у додатку «Телеграм», відкрив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незабаром заявнику почали надходити смс-повідомлення на його мобільний номер телефону, котрі він в подальшому вводив у вказаному чат-боті для продовження операції нібито з верифікації. Під час очікування вказаної процедури верифікації йому знову надійшов телефонний дзвінок нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », піднявши слухавку ОСОБА_4 було запропоновано завантажити з «Плеймаркета» наступну програму «QuickSupport» для закінчення процесу верифікації, скачавши вказаний додаток співбесідник попрохав його відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в нього є теж відкриті рахунки, після чого телефон почав самостійно виконувати різні дії та перестав бути керованим ОСОБА_4 . Потім виявив, що з його карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було знято кошти на загальну суму 64 390 грн., окрім цього з його інших карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , було знято кошти на загальну суму 53 466 грн., всього на суму 117 856 грн., після чого вони разом з дружиною попрямували до вказаних відділень банків, для того щоб з`ясувати всі обставини вказаної події, де заявнику було надано відповідну допомогу, було замінено банківські картки на нові та тимчасово заблоковані банківські додатки у зв`язку з вищевказаними неправомірними діями відносно нього.

Зважаючи на вищевикладене, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 21.08.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію до усіх наявних відомостей про платежі, рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 21.08.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

Також прохав надати групі слідчих право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування «ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000819 від 20.08.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за № 0000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 а саме до усіх наявних відомостей про платежі, рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 21.08.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_7 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1