справа № 361/5876/24
провадження № 1-кс/361/1762/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

11.09.2024 р. до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12 2023 року до чергової частини Броварського РУП надійшов рапорт о/у ВКП про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО 33657 від 27.11.2023 року було встановлено, що Управління будівництва інфраструктури Великодимерської селищної ради доручило ТОВ «Юність Інвест НК» в межах договірної ціни та відповідно до проектно-кошторисної документації і в умовах договору виконати роботи щодо капітального ремонту житлового будинку садибного типу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору № 138 від 19.05.2023 року, але виконали вказаний договір не в повному обсязі, тому майно потерпілої ОСОБА_4 перебуває у пошкодженому стані.

Відповідно до інформації УСР в Київській області ДСР НПУ встановлено, що нинішній голова Броварської районної ради ОСОБА_5 , маючи значний вплив на Великодимерську ОТГ вирішує питання шляхом призначення на посади осіб, які повністю виконують злочинні накази останнього, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.

До організованої злочинної групи увійшли наступні підконтрольні ОСОБА_5 особи, а саме заступник Великодимерської селищної ради ОСОБА_6 , колишні директора Управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради (далі - УБЖКГ) , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , засновник ТОВ «Інновейшн Девелопмент» () та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЮНІСТЬ Інвест НК» (код ЄДРОПУ 44485143), директор вказаного ТОВ ОСОБА_10 , проектант ОСОБА_11 , виконроб вказаного ТОВ ОСОБА_12 , інженер з технічного нагляду ОСОБА_13 .

Відповідно до відведених ролей ОСОБА_6 , на підставі своїх владних повноважень, надавав усні вказівки колишнім керівникам УБЖКГ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щоб останні заключали договори з ТОВ «Юність Інвест НК».

Також проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ТОВ «Юність Інвест НК» є підконтрольним товариством ОСОБА_9 , який повністю здійснює господарсько-фінансову діяльність товариства, від ім`я ОСОБА_10 укладає договори підряда, розпоряджається коштами товариства, крім того перебуває в давніх дружніх стосунках з ОСОБА_6 і мають спільний бізнес, пов`язаний з будівництвом котеджів на території Великодимерської ОТГ, зокрема у садовому товаристві «Софія».

Встановлено, що ТОВ «Юність Інвест НК», протягом 2023 виконало роботи по укладеним договорам підряду, а саме на «Капітальний ремонт житлових будинків садибного типу розташованих на території Великодимерської ОТГ, Броварського району, Київської області, пошкоджених внаслідок агресії російської федерації проти України» на загальну суму в розмірі 15 582 478, 78 грн.

Відповідно ОСОБА_9 , не бажаючи бути викритим правоохоронними органами, залучив до злочинного плану ОСОБА_10 , якого за матеріальну винагороду було призначено директором ТОВ «Юність Інвест НК», але який фактично не володіє інформацією щодо діяльності товариства, кількості укладених договорів, наявності товарної матеріально-технічної бази, не розпоряджається коштами товариства, не наймав особисто та не володіє кількістю працівників, тобто є номінальним директором.

Крім цього, бенефіціаром у ТОВ «Юність Інвест НК» ОСОБА_9 залучив ОСОБА_14 , яка є рідною сестрою дружини останнього. За наявною оперативною інформацією ОСОБА_14 теж не володіє інформацією щодо діяльності товариства.

Для доведення своїх злочинних намірів до кінця, тобто розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_9 залучив в якості виконроба на об`єктах ОСОБА_12 , з яким обговорює та радиться, яким чином здійснити заміну матеріалів, які є дешевші та низької якості і не відповідають первинній кошторисній документації (проектам, дефектним актам), який безпосередньо в подальшому здійснює закупівлю за готівкові кошти будівельного матеріалу, підшукує будівельників та в подальшому з ними спілкується на об`єктах будівництва, здійснює нагляд виконанням будівельних робіт.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 , за погодженням з ОСОБА_5 , у поточному році залучив до своєї схеми інших замовників підконтрольних йому відомчих установ та організацій, які за бюджетні кошти уклали ряд договорів підряду з ТОВ «Юність Інвест НК».

Подальшим аналізом укладених договорів встановлено, що протягом 2023 року ТОВ «Юність Інвест НК», уклало ряд договорів з Управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради.

Крім цього, під час досудового розслідування були допитані в якості свідків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які пояснили, що мешкають у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_15 , яке внаслідок окупації російськими військами було частково зруйновано та після деокупації представниками Великодимерської сільської ради було укладено договір з ОСОБА_15 Підписавши договір, останньому сказали чекати представника будівельної фірми. Через деякий час, до них приїхав представник будівельної фірми на ім`я ОСОБА_17 , який привіз бригаду будівельників та вони почали будувати. ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_15 , що можна побудувати новий каркас споруди, на місці, поруч з будинком, який частково пошкоджено, де мешкали останні. Крім того, підписання актів приймання виконаних будівельних робіт здійснила ОСОБА_16 , оскільки ОСОБА_15 не було на місці, не погодивши з останнім.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях посадових осіб Великодимерської селищної ради, фізичних осіб підприємців, фізичних осіб та товариств з обмеженою відповідальністю вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

В межах даного кримінального провадження 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено, вилучено та в подальшому поміщено до спецпакетів № WAR1481670, WAR1003609, WAR1003608, WAR1481671, WAR0046598, WAR0046601, наступне: Протокол №10 Загальних зборів учасників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Рішення одноособового учасника «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Виписка з ЄДРЮО, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Опис (код доступу: 4; 5) на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Схематичне зображення структури власності (дата заповнення 23.08.2024 р.) на 2 аркушах; Статут ТОВ «Юність Інвест НК» 13 аркушах; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації (код доступу 94) на 1 аркуші; Виписка з ЄДР на 1 аркуші; Копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 аркушах; Виписка з ЄДР, юр. осіб та орг. на 2 арк.; Опис (код доступу: 035) на 1 арк.; Копія рішення учасника №2 ТОВ «Юність Інвест НК» від 21.03.20203 на 1 арк.; Фінансова звітність малого підприємства на 4 арк.; Наказ по особовому складу від 27.09.2017 р. №2/1-к на 3 арк.; Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 27.09.2017. на 1 арк.; Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 03.02.2017. на 1 арк.; Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 03.02.2017. на 1 арк.; Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 27.09.2017. на 1 арк.; Договори №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 27.09.2017 на 4 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ( ОСОБА_18 ) на 1 арк.; Схематичне зображення власності (дата заповнення 17.05.2023 р.) на 1 арк; Наказ від 17.05.2023 №1-к (Про призначення директора) на 2 арк; Рішення учасника №3 ТОВ «Гарант Інвест ІВ» від 11.04.2024 на 1 аркуші; Рішення учасника №5 ТОВ «Гарант Інвест ІВ» від 19.04.2024 на 1 аркуші; Печатка з написом «Юність Інвест НК» від 19.04.2024 на 1 арк.; Договір (дати і назви немає) КЗ «ЦНДС Великодимерська селищна рада та ТОВ «Юність Інвест НК» - на 11 арк.;

розрахунки №1-Н по об`єкту капітальний ремонт приміщень будинку культури за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк; Пояснювальна записка до вищевказаного об`єкта на 1 арк; Календарний графік виконання робіт до вищевказаного об`єкту на 1 арк; Графік фінансування до вищевказаного об`єкту на 1 арк; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (на 6 лютого 2024) на 2 аркушах; Дефектний акт на 1 арк; Локальний кошторис на будівн. роботи № 02-01-01 (6 лютого 2024 р.) на 7 арк; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на 5 арк; Локальний кошторис на будівн. роботи № 02-01-01 (21 березня 2023 р.) на 4 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 р на 1 аркуші; Договірна ціна (23 грудня 2023 р.) на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору №331 від 04.07.23 від 14.09.2023 на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору №256 від 11.07.23 від 11.09.2023 на 2 арк.; Проєкт договору №22/03-2023 від 22.03.23 на 8 арк.; Проєкт договору №23/03-2023 від 22.03.23 на 8 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за травень 2024 р. (форма №КБ-3) на 1 арк.; Акт №1 приймання передачі виконаних послуг монтажу від 29.05.2024 на 1 арк.; Акт №1 від 2905.2024 на 1 арк; Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» чорного кольору в чохлі IMEI 1 НОМЕР_1 та IMEI 2 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 ; Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» синього кольору, який належить ОСОБА_19 .

Постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області від 06.09.2024 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом, оскільки на них може міститись інформація з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення а також можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.

Разом із цим, у органу досудового розслідування є необхідність у призначенні почеркознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних експертиз.

Вказані документи пов`язані з господарською діяльністю ТОВ «Юність Інвест НК» та перебували за місцем мешкання бенефіціара ТОВ «Юність Інвест НК» - ОСОБА_14 .

Отже, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані документи належать ТОВ «Юність Інвест НК» та бенефіціару ТОВ «Юність Інвест НК» - ОСОБА_14 .

Враховуючи те, що в ході обшуку в рамках кримінального провадження № 0005433 вищевказані речові докази можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення а також, вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому, а також з метою призначення відповідних експертних досліджень, з метою збереження речового доказу, недопущення його приховування, пошкодження, псування та знищення, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор прохає накласти арешт на вказані речові докази.

Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву з проханням провести розгляд клопотання без участі прокурора, клопотання підтримує та прохає задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

З метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення відомостей досудового розслідування слідчий суддя вважає за доцільне розглядати вказане клопотання без повідомлення власників майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, а саме вилучених в межах кримінального провадження № 0005433 речей та документів, що свідчить про те, що вони можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, з метою проведення відповідних експертних досліджень, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюється під час досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на речі, які було вилучено під час обшуку, проведеного 05.09.2024 р. в межах кримінального провадження №0005433, за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_9 , в ході якого було вилучено: Протокол №10 Загальних зборів учасників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Рішення одноособового учасника «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Виписка з ЄДРЮО, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Опис (код доступу: 4; 5) на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Юність Інвест НК» від 22.08.2024 року на 1 аркуші; Схематичне зображення структури власності (дата заповнення 23.08.2024 р.) на 2 аркушах; Статут ТОВ «Юність Інвест НК» 13 аркушах; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації (код доступу 94) на 1 аркуші; Виписка з ЄДР на 1 аркуші; Копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 аркушах; Виписка з ЄДР, юр. осіб та орг. на 2 арк.; Опис (код доступу: 035) на 1 арк.; Копія рішення учасника №2 ТОВ «Юність Інвест НК» від 21.03.20203 на 1 арк.; Фінансова звітність малого підприємства на 4 арк.; Наказ по особовому складу від 27.09.2017 р. №2/1-к на 3 арк.; Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 27.09.2017 на 1 арк.; Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 03.02.2017 на 1 арк.; Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 03.02.2017. на 1 арк.; Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 27.09.2017 на 1 арк.; Договори №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інновейшен Девелопмент» від 27.09.2017 на 4 арк.; Повідомлення про прийняття працівника на роботу ( ОСОБА_18 ) на 1 арк.; Схематичне зображення власності (дата заповнення 17.05.2023 р.) на 1 арк; Наказ від 17.05.2023 №1-к (Про призначення директора) на 2 арк; Рішення учасника №3 ТОВ «Гарант Інвест ІВ» від 11.04.2024 на 1 аркуші; Рішення учасника №5 ТОВ «Гарант Інвест ІВ» від 19.04.2024 на 1 аркуші; Печатка з написом «Юність Інвест НК» від 19.04.2024 на 1 арк.; Договір (дати і назви немає) КЗ «ЦНДС Великодимерська селищна рада та ТОВ «Юність Інвест НК» - на 11 арк.; розрахунки №1-Н по об`єкту капітальний ремонт приміщень будинку культури за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк; Пояснювальна записка до вищевказаного об`єкта на 1 арк; Календарний графік виконання робіт до вищевказаного об`єкту на 1 арк; Графік фінансування до вищевказаного об`єкту на 1 арк; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (на 6 лютого 2024) на 2 аркушах; Дефектний акт на 1 арк; Локальний кошторис на будівн. роботи № 02-01-01 (6 лютого 2024 р.) на 7 арк; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на 5 арк; Локальний кошторис на будівн. роботи № 02-01-01 (21 березня 2023 р.) на 4 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 р на 1 аркуші; Договірна ціна (23 грудня 2023 р.) на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору №331 від 04.07.23 від 14.09.2023 на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору №256 від 11.07.23 від 11.09.2023 на 2 арк.; Проєкт договору №22/03-2023 від 22.03.23 на 8 арк.; Проєкт договору №23/03-2023 від 22.03.23 на 8 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за травень 2024 р. (форма №КБ-3) на 1 арк.; Акт №1 приймання передачі виконаних послуг монтажу від 29.05.2024 на 1 арк.; Акт №1 від 2905.2024 на 1 арк; Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» чорного кольору в чохлі IMEI 1 НОМЕР_1 та IMEI 2 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 ; Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» синього кольору, який належить ОСОБА_19 , з метою збереження зазначених речових доказів, шляхом позбавлення права на користування, відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала виконується негайно прокурором. На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1