13.11.2024 Справа № 940/1507/24
Провадження по справі № 1-кс/940/237/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000116 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 надійшла заява про те, що 04.11.2024 року невідома особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами, які було знято з його кредитної картки № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 після введення даних про картку та номеру телефону в мобільному додатку «Телеграм», чим спричинила майнової шкоди на суму 41957 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 надав показання, що мав пенсійну картку, номер картки НОМЕР_3 , кредитну картку, номер картки НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

04.11.2024 зранку в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення про допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому була інформація про надання допомоги в розмірі 6500 грн. Для отримання вказаної допомоги необхідно було перейти за посиланням тому він натиснув на посилання після чого перейшов у мобільний додаток «Телеграм», де для оформлення допомоги потрібно зареєструватись. Після чого відкрилось посилання на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий заповнив всю необхідну інформацію, а саме: номер телефону, до якого прив`язана картка тел. НОМЕР_4 , номер картки та пароль. Після цього на екрані висвітилось очікування та у зв`язку з тим, що багато звернень для реєстрації просять зачекати. Отримавши у банку виписку по картках потерпілий встановив, що з його кредитної картки НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 були переведені кредитні кошти в сумі 41957 грн. кількома платежами через.

Із виписки по банківській картці встановлено, що 04.11.2024 з банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_2 зняті гроші в сумі 41957,30 грн кількома платежами, а саме:

-один платіж 165,64 грн. на номер телефону НОМЕР_5 о 09 год. 38 хв.;

-один платіж 1320,33 грн. через FACEBK*5PPXMDLDH2,fb.me|ads о 09 год. 37 хв.;

-один платіж 39608,30 грн. через FACEBK *JGTQ5FQDH2,fb.me|ads О 09 год. 37 хв.;

-один платіж 41,91 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 ,fb.me|cc о 09 год. 36 хв.;

-один платіж 792,12 грн через FACEBK *7QRUKECEH2,fb.me|ads о 09 год. 31 хв.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про отримувача коштів у сумі 41957 грн., які було з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_2 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.11.2024 року.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »по банківському рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000116 від 05.11.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000116 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, до:

- інформаціїпро рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням, операцій, які проводилися 04.11.2024 року із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 13 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1