печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7405/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15

ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_18 , ОСОБА_19

ОСОБА_20 , ОСОБА_21

ОСОБА_22 , ОСОБА_23

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинної до 11.08.2023) КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинної до 11.08.2023) КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 04.11.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.02.2024, однак внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великого обсягу процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

- на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва провести тимчасовий доступ до речей і документів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» за номерами мобільних телефонів, з яких члени злочинної організації телефонували під час вчинення шахрайських дій, а також за мобільними терміналами, які були вилучені 23.11.2023 під час проведення обшуків у виправній установі та за місцем проживання осіб, які входили до складу злочинної організації та перебували на волі;

- після завершення проведення судових експертиз приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозаписів, судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення тощо;

- отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання слідчого, ухвали слідчих суддів Харківського апеляційного суду, Київського апеляційного суду);

- за результатами проведених тимчасових доступів до інформації, що зберігалася в банківських установах АТ «Райффайзен банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Сенс Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсалбанк», АТ «ПУМБ» по відкриттю карткових рахунків та руху коштів по них, які використовувались членами злочинної організації для переведення коштів потерпілих, підготувати нові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації в АТ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ «А-банк», АТ «ОТП-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «Конкордбанк», АТ «Укрексімбанк» тощо щодо відкриття 67 карткових рахунків та руху грошових коштів по них за період дії вказаної злочинної організації;

- встановити місце знаходження та допитати з досліджуваних обставин (обставини відкриття карткових рахунків, проведені по ним банківські операції) усіх осіб, на ім`я яких було відкрито карткові рахунки, які в подальшому використовувалися для переведення грошових коштів (перерахування з рахунку на рахунок), якими члени злочинної організації заволоділи під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілих;

- вирішити питання щодо приєднання до матеріалів кримінального провадження матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), які на даний час перебувають у провадженні слідчих СУ ГУНП у Вінницькій області за фактами вчинення аналогічних злочинів (шахрайських дій) членами злочинної організації протягом 2023 року (13 фактів);

- додатково допитати з досліджуваних у кримінальному провадженні обставин потерпілих;

- встановити свідків діяльності вказаної злочинної організації на території ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)», а також щодо поширення ОСОБА_18 та ОСОБА_17 злочинного впливу на території установи, з числа осіб, які протягом 2022-2023 років відбували покарання у даній виправній установі та на даний час звільнилися з місць позбавлення волі;

- встановити інших учасників злочинної організації, яка діяла на території Вінницької виправної колонії №86;

- встановити номери карткових рахунків, на яких члени злочинної організації та її керівники зберігали грошові кошти (свою частину) отримані від протиправної діяльності (шахрайства), в разі наявності на даних карткових рахунках коштів накласти на них арешт;

- з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 та іншим особам, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня їх участі у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення трьох місячного строку досудового розслідування у зв`язку з складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк - є виняткова складність даного кримінального провадження та великий обсяг процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що зумовлено кількістю підозрюваних осіб, потерпілих, проведенням значної кількості відповідних експертиз, тривала процедура розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000855 до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання з викладених в ньому підстав, просив задовольнити його в повному обсязі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_20 - адвокат ОСОБА_10 заперечував проти клопотання про продовження строку досудового розслідування, посилаючись на його необґрунтованість. Вказав, що у даному кримінальному провадженні 15 епізодів, а не 26, клопотання слідчого фактично скопійовано з повідомлення про підозру, сторона обвинувачення додатково та штучно кваліфікував провадження за ч. 255 КПК України задля можливості продовжити строк досудового розслідування до 1 року. Кінцевий строк проведення фонетичної експертизи не може бути визначений, оскільки у осіб ще не відбирали матеріали, до клопотання не долучено дані про відібрання зразків голосу у 10 підозрюваних.

Захисник підозрюваного ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_9 заперечував проти вказаного клопотання, просив у його задоволенні відмовити, посилаючись на його ідентичність попередньому клопотанню про продовження строку досудового розслідування. В матеріалах клопотання відсутні листи від експерта, який нібито повинен проводити семантико-текстуальну експертизу, постанови про призначення експертизи. У кримінальному провадженні, згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 17.05.2023, 36 слідчих, що цілком достатньо для збору усіх доказів протягом 3 місяців. Вважав доцільним продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, який буде достатнім для того, щоб повідомити про завершення досудового розслідування, відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Захисник підозрюваного ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_6 також заперечував проти вказаного клопотання. Зазначив, що досудове розслідування триває вже більше року, сторона обвинувачення не обґрунтувала неможливість виконати зазначені нею процесуальні та слідчі дії до закінчення строку досудового розслідування. Вважав доцільним продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти вказаного клопотання в повному обсязі, зазначивши, що останні слідчі дії були здійснені у січні-лютому 2024 року, а саме: допитано 3 працівника установи та направлена 1 експертиза, необхідності у повторному допиту свідків немає. Вважав можливим продовжити строк досудового розслідування до 3 місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_5 підтримав думку інших адвокатів, вважав можливим продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, оскільки КПК України передбачає, що досудове розслідування має продовжуватися послідовно, і кожного разу орган досудового розслідування має обґрунтовувати, чому він не встиг виконати необхідний процесуальні дії у зазначений строк, який час йому необхідний. Натомість сторона обвинувачення не обґрунтувала необхідність саме 12-місячного строку.

Захисник підозрюваного ОСОБА_19 - адвокат ОСОБА_11 підтримав позиції інших захисників. Зазначив, що вказане клопотання виявом зловживанням процесуальними правами, оскільки продовження досудового розслідування на такий тривалий строк за наявності у провадженні 37 слідчих, є порушенням права на захист і усунення від здійснення судового контролю з боку слідчих суддів. Обґрунтованим у даному випадку може бути продовження строку досудового розслідування на 4-6 місяців. З огляду на викладене, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Захисник підозрюваної ОСОБА_22 - адвокат ОСОБА_7 заперечував проти вказаного клопотання з викладених іншими адвокатами підстав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_8 заперечував проти вказаного клопотання, посилаючись на те, що КПК України передбачає продовження строку досудового розслідування 4, 5, 6, 8, 9 місяців. Крім того, якщо слідчий суддя продовжить строк досудового розслідування до 12 місяців, то фактично позбавить сторону захисту можливості розуміти як йде досудове провадження. Просив продовжити строк досудового розслідування на мінімальний термін, надавши стороні обвинувачення можливість зробити запити, експертизи, звернення.

Захисник підозрюваного ОСОБА_21 - адвокат ОСОБА_12 повністю підтримав позиції інших адвокатів, вважав клопотання слідчого необґрунтованим, оскільки останній не довів необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців. Відомості до ЄРДР були внесені ще у 2022 році, ОСОБА_21 повідомлено про підозру по трьох епізодах 23.11.2023, відтак намір слідчого продовжити досудове розслідування, зокрема, щоб повідомити ОСОБА_21 про нову підозру, є сумнівним. З огляду на викладене, вважав достатнім для продовження досудового розслідування строк у 4 місяці.

Захисник підозрюваного ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_13 підтримав думку попередніх захисників, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Також зазначив, що є аналогічна практика, а саме рішення Первомайського міськрайонного суду, відповідно до якого у задоволенні клопотання слідчого про продовження досудового розслідування до 12 місяців, у зв`язку з тим, що воно не було належним чином аргументованим та ні слідчий, ні суд не може перескакувати встановлені КПК України норми та порядок.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

23.11.2023 ОСОБА_18 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_14 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України /а. м. 46-137/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 від 10.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000855 продовжено до трьох місяців, а саме до 23.02.2024 /а. м. 43-45/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» за номерами мобільних телефонів, з яких члени злочинної організації телефонували під час вчинення шахрайських дій, а також за мобільними терміналами, які були вилучені 23.11.2023 під час проведення обшуків; отримати висновки судових експертиз звуко- та відеозаписів, судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення; отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; встановити місцезнаходження та допитати осіб, на ім`я яких було відкрито карткові рахунки, які в подальшому використовувалися для переведення грошових коштів (перерахування з рахунку на рахунок), якими члени злочинної організації заволоділи під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілих; встановити свідків діяльності вказаної злочинної організації на території ДУ «Вінницька виправна колонія (№86)» тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталися події кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до вказаних подій. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000855 від 04.11.2022.

Поряд із тим, з урахуванням тих слідчих та процесуальних дій, на необхідність проведення яких посилається слідчий, тривалості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що для їх проведення достатнім буде продовження строку досудового розслідування до 8 (восьми) місяців, тобто до 23.07.2024.

Таким чином, клопотання має бути задоволено частково.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинної до 11.08.2023) КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції, чинної до 11.08.2023) КК України, - до восьми місяців, тобто до 23 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1