печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

24.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, згідно вимог якого просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до визначеного кола речей і документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформацію у хронологічній послідовності за період з 2021 року по даний час щодо вжитих АРМА заходів спрямованих на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду від 18.02.2021, справа №757/8144/21-к та від 19.02.2021 справа №757/7857/21-к про передачу в управління АРМА арештованого майна компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (предмету злочину), а саме:

1. квартира АДРЕСА_2 ;

2. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0006;

3. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0048;

4. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0009;

5. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:006:0009;

6. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0007;

7. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0030;

8. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0031;

9. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0058;

10. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0060;

11. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0083;

12. земельна ділянка за кадастровим номером №:13:013:0015;

13. земельна ділянка за кадастровим номером №:00:034:0046;

14. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0487;

15. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0534;

16. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0535;

17. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0536;

18. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0537;

19. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0544;

20. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0545;

21. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0546;

22. житловий будинок АДРЕСА_3 ;

23. житловий будинок АДРЕСА_4 ;

24. житловий будинок АДРЕСА_5 ;

25. машиномісце в підземному паркінгу за адресою:

АДРЕСА_6 , гараж 68;

26. машиномісце в підземному паркінгу за адресою:

АДРЕСА_6 , гараж 69.

27. квартира 113 в буд. 18, АДРЕСА_7 ;

28. квартира 114 в буд. 18, АДРЕСА_7 ;

29. АДРЕСА_8 ;

30. АДРЕСА_9 ;

31. АДРЕСА_10 ;

32. АДРЕСА_11 ;

33. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039;

34. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018;

35. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019;

36. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010;

37. житловий будинок АДРЕСА_12 ;

- належним чином завірені копії підтверджуючих документів щодо вжитих заходів з проведення оцінки, ведення обліку та управління згаданими активами (з письмовими резолюціями, розпорядженнями керівництва та іншими документами усіх рівнів, які визначають виконавців, у тому числі з електронних баз документообігу), що дасть можливість визначити коло осіб відповідальних за виконання ухвал слідчого судді;

- відомості та належним чином завірені копії усіх наявних документів щодо проведення конкурсних відборів (торгів) з визначення управителя вищевказаного арештованого майна, а також матеріалів поданих особами, які виявили бажання прийняти участь у таких відборах, у тому числі і тих, яким відмовлено у прийнятті документів за період з 2021 року по даний час, що дасть можливість встановити додаткових свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

- належним чином завірені копії нормативних документів, у тому числі внутрішніх (наказів, положень, розпоряджень, алгоритмів тощо), які передбачають порядок виконання АРМА ухвал слідчого судді про передачу майна в управління у період з 2021 року по даний час;

- актуальні анкетні дані співробітників АРМА (п.і.б., дата народження, посада, контактний телефон, адреса проживання) на яких покладався обов`язок виконання вищезгаданих ухвал слідчого судді, а також осіб на яких покладався контроль за виконанням (починаючи з керівництва) за період з 2021 року по даний час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що обставини вказаного кримінального правопорушення встановлені в ході розслідування кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436 2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111 1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до легалізації грошових коштів, незаконно здобутих ОСОБА_5 , причетні нідерландські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нідерландська компанія № НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_13 , Нідерланди) та «ІНФОРМАЦІЯ_8» (нідерландська компанія № НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_14), на які упродовж 2012 2013 років ОСОБА_6 здійснив придбання та переоформлення нерухомого майна на території м. Києва та Київської області, м. Донецька та Донецької області. Компанії підконтрольні тодішньому раднику ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податків НОМЕР_4 ).

У зв`язку з наведеним, на вищевказане майно ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування (від 05.11.2021, справи №757/58635/21-к та №757/58585/21-к), а також передано в управління АРМА (ухвалами від 18.02.2021, справа №757/8144/21-к та від 19.02.2021 справа №757/7857/21-к).

З метою виконання ухвал суду про передачу майна в управління АРМА прокурором у кримінальному провадженні листами від 23.02.2021 № 14/1 33041 14 та від 01.03.2021 № 14/1 33041 14 скеровано до АРМА примірник ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 про передачу в управління АРМА майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1 домоволодіння, 4 земельні ділянки, 2 квартир та 4 гаражі, а також компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 3 домоволодіння, 20 земельних ділянок, 1 квартира та 2 гаражі.

Поряд з цим, встановлено, що упродовж 2021 2024 років відносно вищезгаданої нерухомості АРМА оголошувались конкурси на її управителів, однак по даний час за жодним об`єктом переможця не визначено.

У той же час, в межах досудового розслідування виявлено, що окремі об`єкти нерухомого майна, на які накладено арешт з забороною користування, всупереч згаданим рішенням слідчого судді, здаються в оренду без належного юридичного оформлення та оподаткування.

Крім цього, на адресу Державного бюро розслідувань надійшло звернення ОСОБА_8 , у якому йдеться про те, що арештоване та передане в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , а саме: квартира АДРЕСА_2 з машиномісцем; домоволодіння АДРЕСА_4 ; домоволодіння АДРЕСА_12 , та інше нерухоме майно, незаконно здається в оренду, а також долучено флеш-накопичувач HI-RALI 4GB з аудіозаписом розмов (як зазначено в заяві - розмова між орендарем ОСОБА_9 , його сином та юристами ОСОБА_7 щодо сумнівів орендаря в правомірності користування нерухомістю).

На даний час, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити та отримати вищевказані речі та документи.

Вказані відомості мають важливе значення для об`єктивного у досудового розслідування, а копії отриманих документів можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_1 » АРМА, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство виконує, зокрема функції організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті ІНФОРМАЦІЯ_7 , підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 є єдиним володільцем відомостей та документів, у дослідженні яких наразі виникла потреба.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000854 від 01.10.2024 за фактами умисного невиконання ухвал суду, які набрали законної сили за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України, обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні установи, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000854 від 01.10.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформацію та копії усіх документів у хронологічній послідовності за період з 2021 року по даний час щодо вжитих АРМА заходів спрямованих на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду від 18.02.2021, справа №757/8144/21-к та від 19.02.2021 справа №757/7857/21-к про передачу в управління АРМА арештованого майна компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (предмету злочину), а саме:

1. квартира АДРЕСА_2 ;

2. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0006;

3. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0048;

4. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0009;

5. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:006:0009;

6. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0007;

7. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0030;

8. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0031;

9. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0058;

10. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0060;

11. земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0083;

12. земельна ділянка за кадастровим номером №:13:013:0015;

13. земельна ділянка за кадастровим номером №:00:034:0046;

14. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0487;

15. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0534;

16. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0535;

17. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0536;

18. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0537;

19. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0544;

20. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0545;

21. земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0546;

22. житловий будинок АДРЕСА_3 ;

23. житловий будинок АДРЕСА_4 ;

24. житловий будинок АДРЕСА_5 ;

25. машиномісце в підземному паркінгу за адресою:

АДРЕСА_6 , гараж 68;

26. машиномісце в підземному паркінгу за адресою:

АДРЕСА_6 , гараж 69.

27. квартира 113 в буд. 18, АДРЕСА_7 ;

28. квартира 114 в буд. 18, АДРЕСА_7 ;

29. АДРЕСА_8 ;

30. АДРЕСА_9 ;

31. АДРЕСА_10 ;

32. АДРЕСА_11 ;

33. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039;

34. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018;

35. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019;

36. земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010;

37. житловий будинок АДРЕСА_12 ;

- належним чином завірені копії підтверджуючих документів щодо вжитих заходів з проведення оцінки, ведення обліку та управління згаданими активами (з письмовими резолюціями, розпорядженнями керівництва та іншими документами усіх рівнів, які визначають виконавців, у тому числі з електронних баз документообігу), що дасть можливість визначити коло осіб відповідальних за виконання ухвал слідчого судді;

- відомості та належним чином завірені копії усіх наявних документів щодо проведення конкурсних відборів (торгів) з визначення управителя вищевказаного арештованого майна, а також матеріалів поданих особами, які виявили бажання прийняти участь у таких відборах, у тому числі і тих, яким відмовлено у прийнятті документів за період з 2021 року по даний час, що дасть можливість встановити додаткових свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

- належним чином завірені копії нормативних документів, у тому числі внутрішніх (наказів, положень, розпоряджень, алгоритмів тощо), які передбачають порядок виконання АРМА ухвал слідчого судді про передачу майна в управління у період з 2021 року по даний час;

- належним чином завірені копії особових справ та посадових (службових) інструкцій, функціональних обов`язків співробітників АРМА, на яких покладався обов`язок виконання вищезгаданих ухвал слідчого судді, а також їхніх керівників та осіб на яких покладався контроль за виконанням (починаючи з керівництва) за період з 2021 року по 05.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_14