Справа № 676/5238/24
Номер провадження 1-кс/676/1379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 21 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 за період часу з 18 травня 2024 року по 21 травня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу з 23 год. 25 хв. 19 травня 2024 року по 06 год. 37 хв. 20 травня 2024 року невстановлена особа, під час дії воєнного стану, умисно, таємно, шляхом безготівкових банківських операцій викрала грошові кошти в сумі 12464 грн. 34 коп. з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та 215 грн. 14 коп. з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , чим самим спричинила матеріальної шкоди останній.

За вказаним фактом 21 травня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що має у володінні банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 (є додатковим електронним платіжним засобом до картки чоловіка ОСОБА_7 , але оформлена на рахунок потерпіої) та «Універсальна» НОМЕР_2 , які використовувала в особистих цілях. 19 травня 2024 року на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів з банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 на суму 8 012,49 грн. та 1 780,74 грн., потім надійшло ще два смс-повідомлення про зняття грошових коштів о 23 год. 26 хв. на суму 1 780,74 грн. та о 23 год. 27 хв. на суму 890,37 грн., деталі операції «Банкомат АДРЕСА_1 ». Одразу потерпіла перейшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала банківську картку із вказаним банківським рахунком. Вже 20 травня 2024 о 06 год. 37 хв. знову надійшло два смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів двома платежами на суми 119,52 грн., деталі операції «FACEBOOK*, ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 95,62 грн., деталі операції «FACEBOOK*R75TR4YXJ2, ІНФОРМАЦІЯ_4 ». із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка «Універсальна» НОМЕР_2 , яку також було заблоковано після виявлення списання грошових коштів. ОСОБА_6 зазначила, що вказаних вище переказів не здійснювала та не підтверджувала, телефонних дзвінків від невідомих осіб не отримувала та за посиланнями не переходила.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчої, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 21 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21 травня 2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18 травня 2024 року по 21 травня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , за період часу з 18 травня 2024 року по 21 травня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських рахунках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна»

НОМЕР_2 , за період часу з 18 травня 2024 року по

21 травня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " «Для Виплат» НОМЕР_1 та «Універсальна» НОМЕР_2 , за період часу з 18 травня 2024 року по

21 травня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів в одній з філій, що знаходиться в м.Хмельницький.

Встановити строк дії ухвали з 05 серпня 2024 року до 05 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1