Номер провадження 1-кс/754/3221/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002505 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином завірених копій Договору № 4431 від 29.09.2011 про відкриття невідновлюваної кредитної лінії, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з усіма змінами та доповненнями;Договору Іпотеки від 16.11.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма змінами та доповненнями; Договору застави корпоративних прав укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ідентифікаційний код НЕ НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого 99% долі компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в заставі для забезпечення кредиту наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та доповненнями.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002505 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами громадянина України ОСОБА_4 шахрайським шляхом в особливо великому розмірі (в редакції станом на 2022 рік), у тому числі за допомогою підробки офіційних документів громадянином РФ ОСОБА_5 та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 09 березня 2013 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 укладено Угоду відповідно до якої ОСОБА_4 набув повноважень Довірчого управителя Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Положенням п. 3.3 вказаної Угоди встановлено, що за володіння акціями Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або успішного відчуження активів, які перебувають у її власності (817 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_4 отримує 15% від вартості продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На виконання умов вказаної Угоди, 15 березня 2013 року Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була передана у власність ОСОБА_4 разом із її активами у вигляді 817 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В цей же день, 15 березня 2013 року, ОСОБА_4 , який діяв від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець) з одного боку, ОСОБА_5 , який діяв як співвласник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець) та ОСОБА_7 , який діяв від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кредитор), підписано Угоду купівлі-продажу 23,736% акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 817 штук на загальну суму 200 000 000 доларів США.

Відповідно до умов вказаної Угоди, ОСОБА_5 купує акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інтересах Кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання підконтрольної ОСОБА_5 групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії в розмірі 15 млрд. дол. США від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.п. 2 та 4 Угоди, група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалась виплатити суму купівлі акцій протягом ЗО календарних днів з дня підписання Угоди, а Кредитор - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язувався відкрити відповідну кредитну лінію на користь групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 10 календарних днів з моменту передачі акцій придбаних у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що після отримання понад 23% акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 817 шт., свої зобов`язання щодо виплати 200 000 000 доларів США на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у вересні 2016 року йому стало відомо, що 11 березня 2013 року директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Тоомас Трууверт в м. Талін надав нотаріальну довіреність на ОСОБА_8 (рідного брата фактичного власника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ) з правом повного представництва компанії.

В подальшому, 11 березня 2013 року, нібито між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 підписано Меморандум (угода про наміри), якою було передбачено, що ОСОБА_10 зобов`язується здійснити продаж 41,429% акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 1426 шт. (601 акція власності ОСОБА_11 , 404 акцій власності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 421 акцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за дорученням вказаних компаній та за ціною 20 млн. доларів США, на користь офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які представляв ОСОБА_5

18 березня 2013 року нібито за підписом ОСОБА_10 від імені Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір купівлі-продажу 404 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за підписом директора ОСОБА_12 .

Факт підробки підписів зі сторони продавців на Меморандумі (угоді про наміри) від 11 березня 2013 року, Доповнені №1 від 13 березня 2013 року до Меморандуму та Договорі купівлі-продажу від 18 березня 2013 року підтверджується Висновком експерта № 62 від 19 грудня 2022 року (судовапочеркознавча експертиза).

Встановлено, що підпис від імені ОСОБА_8 в Меморандумі від 11.03.2013 року, Додатку №1 до Меморандуму та Договорі купівлі-продажу акцій від 18.03.2013 року, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Всі зазначені вище обставини встановлені та підтверджені Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25 травня 2023 року у справі №376/560/23, яке вступило в законну силу.

Так, судом було підтверджено, що солідарні, недобросовісні дії ОСОБА_13 , ОСОБА_7 (заступник голови правління) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо недотримання умов від 18 листопада 2011 року та від 15 березня 2013 року та незаконне заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність належних ОСОБА_6 817 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обліковувались за підконтрольною йому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за незаконного сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перешкодили його задовольнити свій інтерес від виконання п.п. 1 та 2 Угоди від 15 березня 2013 року у вигляді отримання 85% від вартості продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до прямих збитків у формі упущеної вигоди у розмірі 30 000 000 доларів США.

Відтак, ОСОБА_5 за попередньою змовою з заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, шахрайським шляхом із використанням підроблених документів, заволоділи майном потерпілого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Крім того, як вбачається з клопотань потерпілої сторони, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розпорядились майном, одержаним внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме передали 817 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », право власності на які було отримано внаслідок шахрайських дій, за цивільно-правовими угодами кінцевому володільцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрив кредитну лінію підконтрольній ОСОБА_5 групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 15 000 000 000 доларів США.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи частину протиправно здобутих кошів та преференцій, від продажу 817 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », профінансував будівництво на території України, в АДРЕСА_2 логістичного центру Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Єдиним бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до початку збройної агресії РФ був громадян РФ ОСОБА_5 , однак в подальшому, з метою уникнення введення персональних санкцій рішенням РНБО та Указами Президента України, у вигляді блокування активів з метою їх подальшої конфіскації, компанія була перереєстрована на третіх (підконтрольних) осіб.

На даний час структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складає - 1% Компанії належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та 99% Компанії належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ідентифікаційний код НЕ НОМЕР_3 місцезнаходження АДРЕСА_3 .

При цьому, все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на сьогоднішній день, продовжує перебуває в іпотеці (заставі) провідного банку держави агресора - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У тому числі, відповідно до свідоцтва про реєстрацію застави виданого регістратором компанії на Кіпрі 10 листопада 2023 року, усі грошові кошти, які повинні бути виплачені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ідентифікаційний код НОМЕР_5 , належать виплаті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, підтвердженням факту наявності майнових прав на заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Договір іпотеки від 16.12.2011 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами від 08.02.2018 року, відповідно до якого майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перебуває в іпотеці, яка забезпечує виконання підприємством умов кредитного Договору №4421 про відкриття кредитної лінії від 29 вересня 2011 року з усіма змінами та доповненнями до нього на суму лімітів в розмірі 55 000 000 доларів США.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Рішення РНБО затвердженого Президентом України, перебуває під санкціями.

Однак, майнові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді виплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути протиправно виведені, на компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка також має зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у вигляді дивідендів або інших цивільно-правових угод.

Прокурор зазначає у клопотанні, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з належним чином завірених копій Договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, належної фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності громадян РФ та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та зібрання належних та допустимих доказів задля доведення їх вини, зокрема для доведення викладених у клопотанні обставин щодо фактичного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банком країни агресора, виведення грошових коштів, які отримані шахрайським шляхом в об`єкти нерухомості на території України.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче прокурор, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається прокурор у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором в клопотанні доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи та інформація, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002505 від 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

Договору № 4431 від 29.09.2011 про відкриття невідновлюваної кредитної лінії укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з усіма змінами та доповненнями;

Договору Іпотеки від 16.11.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма змінами та доповненнями;

Договору застави корпоративних прав, укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ідентифікаційний код НЕ НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого 99% долі компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в заставі для забезпечення кредиту наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та доповненнями,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :