Справа № 484/6461/24
Провадження № 1-кс/484/1064/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001067 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 від 09.11.2024. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 08.11.2024 до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , яка повідомила, що 08.11.2024 близько о 09:30 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру: НОМЕР_1 та представившись працівником " Ощадбанку ", під приводом перевірки безпеки банку, шахрайським способом, отримала несанкціонований доступ до банківської картки: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 та заволоділа грошовими коштами останньої на суму 24 400 гривень, чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 000106 за ознаками, ч. 4 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 , встановлено, шо у неї у власності є банківська картка Ощадбанку з номером банківського рахунку: НОМЕР_3 . Так, 08.11.2024 близько о 09:30, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру: НОМЕР_1 та представившись працівником " Ощадбанку ", під приводом перевірки безпеки банку, шахрайським способом, отримала несанкціонований доступ до банківської картки: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 та заволоділа грошовими коштами останньої на суму 24 400 гривень, чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму. Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла добровільно надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 09.10.2024 по 08.11.2024. Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер вказаного банківського рахунку виданий AT « ОщадБанк ».

Зважаючи на вищевикладене, документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ОщадБанк », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ОщадБанк », дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ОщадБанк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність. Представник АТ « ОщадБанк » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні AT « Ощадбанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « Ощадбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні AT « Ощадбанк » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок рахунку НОМЕР_4 AT « Ощадбанк »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період з 07.11.2024 по 09.11.2024 включно;

- фото та відео інформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_4 , за період часу з 07.11.2024 по 09.11.2024 включно;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку та інші операції;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 07.11.2024 по 09.11.2024 включно.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: