Єдиний унікальний номер 341/1182/24
Номер провадження 1-кс/341/400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.03.2024 № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000064 від 08.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 в чергову частину відділення поліції № 3 (м. Галич) надійшла протокол-заява ОСОБА_5 про те, що 07.03.2024 на її мобільний телефон марки «Хіомі», почергово з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонували особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її банківської карти проводять підозрілі операції. В ході розмови для блокування карти заявниця надала персональні дані по своїх рахунках, після чого з кредитної карти заявниці, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 двома трансакціями було знято грошові кошти в сумі 29000,0 гривень та 1350,0 гривень, а з картки зарплатної № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 6000,0 гривень.

14.05.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки НОМЕР_6 , що користується потерпіла ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 27.10.2023, в ході якого вилучено СD-R диск із надписом «КП0000064», на якому збережено копію електронних документів затребуваних ухвалою слідчого судді.

Надалі проведено огляд вищевказаного оптичного носія, за інформацією з якого стало відомо, що з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце

07.03.2024 о 15:14:15 годин на суму 6000,0 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді від 06.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснено виїмку оптичного носія інформація із копіями електронних документів за вимогами ухвали слідчого судді. Так встановлено, що фінансова особа у вигляді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала фінансовий (комерційний) договір з особою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_8 .

При аналізі банківськоого рахунку НОМЕР_9 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким користується ОСОБА_6 встановлено, що 07.03.2024 о 15:13:18 годин на вказаний банківський рахунок здійснено грошовий переказ на суму 29000,0 гривень, які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 від банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 07.03.2024 о 15:14:15 годин на вказаний банківський рахунок здійснено грошовий переказ на суму 6000,0 гривень, які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 від банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після отримання вищевказаної суми встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_9 здійснено ряд банківських операції по переказу коштів. Так, 13.03.2024 о 04:29:49 годин здійснено грошовий переказ на суму

20142,50 гривень, який надійшов на рахунок НОМЕР_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.03.2024 о 04:29:50 годин здійснено грошовий переказ на суму 4836,10 гривень, який надійшов на рахунок НОМЕР_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 13.03.2024 о 04:29:51 годин здійснено грошовий переказ на суму 4836,10 гривень, який надійшов на рахунок НОМЕР_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.03.2024 № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо підтвердження або спростування причетності користувача вказаного банківського рахунку (картки) до вчинення вищевказаної протиправної дії, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, яку знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 08.03.2024, 2) копією рапорту працівника поліції від 07.03.2024; 3) копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.03.2024; копією ухвали слідчого судді від 06.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; 5) копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів; 6) копією протоколу огляду речового доказу від 17.07.2024

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , на який надійшли кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , що мало місце 13.03.2024 о 04:29:49 годин на суму 20142,50 гривень, 13.03.2024 о 04:29:50 годин на суму 4836,10 гривень, 13.03.2024 о 04:29:51 годин на суму 14805,40 гривень та інших рахунків відкритих вказаною особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 , на який надійшли кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , що мало місце 13.03.2024 о 04:29:49 годин на суму 20142,50 гривень, 13.03.2024 о 04:29:50 гривень на суму 4836,10 гривень, 13.03.2024 о 04:29:51 годин на суму 14805,40 гривень та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 06.03.2024 до 30.03.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.03.2024 до 30.03.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , на який надійшли кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , що мало місце 13.03.2024 о 04:29:49 годин на суму 20142,50 гривень, 13.03.2024 о 04:29:50 годин на суму 4836,10 гривень, 13.03.2024 о 04:29:51 годин на суму 14805,40 гривень, за період 06.03.2024 до 30.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_10 , на який надійшли кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , що мало місце 13.03.2024 о 04:29:49 годин на суму 20142,50 гривень, 13.03.2024 о 04:29:50 годин на суму 4836,10 гривень,13.03.2024 о 04:29:51 годин на суму 14805,40 гривень, та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 06.03.2024 до 30.03.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11