Справа № 461/6548/24
Провадження № 1-кс/461/4881/24
УХВАЛА

про арешт майна

15.08.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

12.08.2024 слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення затримання, огляду та обшуку 09.08.2024, а саме:

- мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв `язку «Київстар» НОМЕР_3 , в чорному чохлі;

- паперовий конверт, я якому знаходяться імітаційні грошові кошти серія SE № в кількості 190 штук номіналами купюр по 100 євро кожна та копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 ,

- копії наступних документів: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код на 2 (двох) аркушах на ім`я ОСОБА_6 , довідка ВЛК №262/6479, на 1 (одному) аркуші, тимчасове посвідчення військового ОСОБА_6 , на 1 аркуші, медичні документи на ім`я ОСОБА_6 на 10 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_7 з додатками на 18 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_8 з додатками на 11 аркушах, протокол обстеження від 09.06.2024 на 1 аркуші, консультативний висновок, блокнот чорного кольору з чорновими записами і клаптиками паперу з чорновим записом, 1 шт., довідка на ОСОБА_9 на 15 аркушах, документи на ОСОБА_10 на 6 аркушах, документи на ОСОБА_11 на 5 акр., документи на ОСОБА_12 на 5 арк., бланк заяви на 6 арк. заява ОСОБА_13 нап 1 арк., документи на ім`я ОСОБА_14 на 6 арк, документи на ім`я ОСОБА_15 на 26 арк., указ №314 на 1 арк, грамота №54 на 1 арк., грамота №65 на 1 арк., акт № 205 на 1 арк., документи на ОСОБА_16 ідентифікаційний на 4 арк., витяг №77860600 на 1 арк., акт №206 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 7 арк., свідоцтво НОМЕР_4 на 1 арк., технічний паспорт №399 на 7 арк, рецепт №129 на 1 арк., документи на ОСОБА_18 на 2 арк., документи на ОСОБА_19 з і знімками на 5 арк., документи на ОСОБА_20 зі знімками на 17 арк., документи на ОСОБА_21 на 7 арк., виписка №21361 на 1 арк., документи на ОСОБА_22 на 5 арк + 4 арк., документи на ОСОБА_23 на 7 арк., документи на ОСОБА_24 на 4 арк., документи на ОСОБА_25 на 4 арк., документи на ОСОБА_26 на 8 арк., грамота №150 на 1 арк., грамота №166 на 1 арк (оригінал), посвідчення № 091 на 1 арк., документи на ОСОБА_27 на 8 арк., документи на ОСОБА_28 на 1 арк., документи на ОСОБА_29 на 3 арк., документи на ОСОБА_30 на 9 арк., документи на ОСОБА_31 на 2 арк., фото на 1 арк., документи на ОСОБА_32 на 4 арк., документи на ОСОБА_33 на 2 арк., документи на ОСОБА_34 на 4 арк., документи на ОСОБА_35 8 арк., документи на ОСОБА_36 на 7 арк., документи на ОСОБА_37 на 8 арк., документи на ОСОБА_38 на 4 арк., документи на ОСОБА_39 на 6 арк., документи на ОСОБА_40 на 11 арк., документи на ОСОБА_41 на 6 арк., документи на ОСОБА_42 на 7 арк., документи на ОСОБА_43 на 11 арк. документи на ОСОБА_36 на 4 арк. документи на ОСОБА_44 на 8 арк., документи на ОСОБА_45 на 4 арк., документи на ОСОБА_46 на 11 арк., документи на ОСОБА_33 на 4 арк., документи на ОСОБА_47 на 3 арк., документи на ОСОБА_48 на 12 арк., документи на ОСОБА_49 на 2 арк., документи на ОСОБА_50 на 1 арк., документи на ОСОБА_51 на 1 арк., карти з кадастровими номерами на 1 арк, 2 арк, 2 арк., рішення №3367 на 5 арк., документи ОСОБА_52 на 1 арк.., грамота №325 на 1 арк., виписка №786 на 3 арк., виписка ОСОБА_53 на 2 арк., чеки на 3 арк., фото священника на 1 арк., довіреність на авто з додатками на 8 арк., документи на ОСОБА_54 на 1 арк., документи ОСОБА_55 на 1 арк., документи на ОСОБА_56 на 6 арк., документи на ОСОБА_57 на 4 арк., документи на ОСОБА_58 на 13 арк., тимчасове посвідчення НОМЕР_5 на ОСОБА_59 , довідка №11958 на 1 арк, документи на ОСОБА_60 на 3 арк., 9 арк., видаткова накладна PS000003389, на 1 арк., документи на ОСОБА_61 на 3 арк., документи на ОСОБА_62 на 10 арк., документи на ОСОБА_63 на 6 арк., документи на ОСОБА_64 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 1 арк., документи на ОСОБА_65 на 4 арк., автобіографія ОСОБА_66 на 3 арк., бланки згоди за анкетами на 19 арк., документи ОСОБА_67 на 8 арк., тимчасове посвідчення № НОМЕР_6 на 1 арк., чорновий запис невідомими почерками на 2 арк., акт №205 на 1 арк., договір позики на 1 арк., указ №219 на 1 арк., рішення №3366 на 1 арк. (оригінал), довідка №03676705/24 на 11 арк., з додатками;

- грошові кошти в сумі 3600 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна купюра;

- автомобіль марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , на транзитних номерах, яким користується ОСОБА_68 , з метою конфіскації майна.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_69 , згідно ст.68 Конституції України, зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

На підставі ст.1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в`їхати в Україну.

Так, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією російської федерації проти України, введений в Україні воєнний стан, який в подальшому неодноразового продовжувався (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №734/2023 від 06.11.2023, №49/2024 від 05.02.2024), у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Разом з тим, ОСОБА_68 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Встановлено, що починаючи з 24.02.2022, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії російської іедерації проти України, у ОСОБА_5 виник намір перетнути кордон України для виїзду у власних потребах, у зв`язку із чим він почав шукати людей, які зможуть надати йому консультацію з даного приводу.

Відтак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2024, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_70 про свій намір виїзду за кордон у власних потребах та необхідність отримати консультації щодо можливості та порядку безперешкодного перетину державного кордону України.

Надалі, в 20 числах лютого 2024 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_71 перебуваючи у АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_72 , який вказав, що займається організацією переправлення осіб через держаний кордон України та зможе переправити одну особу - ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 11 500 євро.

28.03.2024 ОСОБА_71 зустрівся з ОСОБА_72 на АДРЕСА_1 , де в ході розмови останній вказав що сума грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_5 для переправлення його через державний кордон України змінилася та становить вже 12 000 євро, але на даний час умови для переправлення осіб є не сприятливими і необхідно трохи зачекати.

28.06.2024 ОСОБА_71 зустрівся з ОСОБА_72 по АДРЕСА_2 , де в ході розмови останній вказав що сума грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_5 для переправлення його через державний кордон України знову змінилася та становить вже 15 000 євро та пояснив механізм такого переправлення, а саме, що ОСОБА_5 необхідно зібратися і чекати дзвінка, коли його забере транспорт, який організує ОСОБА_73 . Надалі, вказаний транспорт доправить ОСОБА_5 до кордону, де йому вкажуть на місце, де слід пішки перейти кордон, поза межами пункту пропуску, але на даний час умови для переправлення осіб є не сприятливими і необхідно трохи зачекати.

04.08.2024 ОСОБА_68 в ході телефонної розмови з ОСОБА_74 повідомив останньому що сума грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_5 для переправлення його через державний кордон України знову змінилася та становить вже 19 000 євро, які необхідно надати найближчим часом.

08.08.2024 ОСОБА_68 зателефонував ОСОБА_70 та призначив зустріч о 16:00 год. 09.08.2024 на території стоянки, що розташована по АДРЕСА_3 та вказав на необхідність передачі йому під час цієї зустрічі грошових коштів в розмірі 19 000 євро, копію закордонного паспорта, копію паспорта громадянина України.

09.08.2024 близько 16:10 год. ОСОБА_71 прибув на території стоянки, що розташована по АДРЕСА_3 , де за вказівкою ОСОБА_75 передав йому білий конверт, в якому містилися грошові кошти в розмірі 19 000 євро, копію закордонного паспорта, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, після чого ОСОБА_68 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а його злочинна діяльність припинена.

09.08.2024 ОСОБА_76 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_75 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів ОСОБА_77 ; ОСОБА_5 ; протоколом ідентифікації грошових коштів від 09.08.2024; протоколом затримання в порядку ст.208 КПК України; протоколом огляду від 09.08.2024; протоколами проведення НСРД; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

09.08.2024 під час затримання в порядку ст.208 КПК України у ОСОБА_75 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора звязку «Київстар» НОМЕР_3 , в чорному чохлі, який упаковано в спецпакет ICR НОМЕР_8 та грошові кошти в сумі 3600 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна купюра упаковано в спецпакет ICR 0024395.

Крім цього, 09.08.2024 проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено: паперовий конверт, я якому знаходяться імітаційні грошові кошти серія SE № в кількості 190 штук номіналами купюр по 100 євро кожна та копія паспорта громадянина України і ім`я ОСОБА_5 та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

Також, проведено обшук в автомобілі марки «Нісан ліф», н.з. НОМЕР_7 , в ході проведення якого виявлено та вилучено : документи та їх копії (свідоцтва про народження, військові квитки, паспорти), блокноти, чорнові записи та автомобіль марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 .

Вилучені під час затримання, огляду та обшуку, являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що речі та документи містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшого досудового розслідування та конфіскації майна, 09.08.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього, в ході досудового розслідування є необхідність проведення експертних досліджень, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації майна, передбаченої як вид покарання за ч.3 ст.332 КК України, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді, просить клопотання задоволити.

Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, розгляд клопотання просить здійснювати без його участі та задоволити таке в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_68 та його захисник адвокат ОСОБА_78 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_78 подав заперечення щодо клопотання, в якому повідомив наступне. Власником автомобіля марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , на транзитних номерах, є ОСОБА_79 , на підтвердження чого долучив сертифікат відповідності транспортного засобу. У зв`язку з наведеним, оскільки підозрюваний ОСОБА_68 не є власником такого транспортного засобу, просить відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , на транзитних номерах. Розгляд клопотання просить проводити без його участі та без участі ОСОБА_80 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.02.2024 до ЄРДР за №0000068, за підозрою ОСОБА_75 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу огляду від 09.08.2024, слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 07 хв. 09.08.2024 провів огляд за адресою: АДРЕСА_3 , за участі підозрюваного ОСОБА_75 , в ході якого виявлено та вилучено: паперовий конверт, я якому знаходяться імітаційні грошові кошти серія SE № в кількості 190 штук номіналами купюр по 100 євро кожна, копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 09.08.2024, слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 провів особистий обшук ОСОБА_75 , який перебував за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора звязку «Київстар» НОМЕР_3 , в чорному чохлі, який упаковано в спецпакет ICR НОМЕР_8 та грошові кошти в сумі 3600 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна купюра упаковано в спецпакет ICR 0024395.

Відповідно до долученого до клопотання протоколу обшуку від 09.08.2024, слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_81 в період часу з 20:15 год. по 20:50 год. на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова провів обшук в автомобілі марки «Нісан ліф», н.з. НОМЕР_7 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код на 2 (двох) аркушах на ім`я ОСОБА_6 , довідка ВЛК №262/6479, на 1 (одному) аркуші, тимчасове посвідчення військового ОСОБА_6 , на 1 аркуші, медичні документи на ім`я ОСОБА_6 на 10 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_7 з додатками на 18 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_8 з додатками на 11 аркушах, протокол обстеження від 09.06.2024 на 1 аркуші, консультативний висновок, блокнот чорного кольору з чорновими записами і клаптиками паперу з чорновим записом, 1 шт., довідка на ОСОБА_9 на 15 аркушах, документи на ОСОБА_10 на 6 аркушах, документи на ОСОБА_11 на 5 акр., документи на ОСОБА_12 на 5 арк., бланк заяви на 6 арк. заява ОСОБА_13 нап 1 арк., документи на ім`я ОСОБА_14 на 6 арк, документи на ім`я ОСОБА_15 на 26 арк., указ №314 на 1 арк, грамота №54 на 1 арк., грамота №65 на 1 арк., акт № 205 на 1 арк., документи на ОСОБА_16 ідентифікаційний на 4 арк., витяг №77860600 на 1 арк., акт №206 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 7 арк., свідоцтво НОМЕР_4 на 1 арк., технічний паспорт №399 на 7 арк, рецепт №129 на 1 арк., документи на ОСОБА_18 на 2 арк., документи на ОСОБА_19 з і знімками на 5 арк., документи на ОСОБА_20 зі знімками на 17 арк., документи на ОСОБА_21 на 7 арк., виписка №21361 на 1 арк., документи на ОСОБА_22 на 5 арк + 4 арк., документи на ОСОБА_23 на 7 арк., документи на ОСОБА_24 на 4 арк., документи на ОСОБА_25 на 4 арк., документи на ОСОБА_26 на 8 арк., грамота №150 на 1 арк., грамота №166 на 1 арк (оригінал), посвідчення № 091 на 1 арк., документи на ОСОБА_27 на 8 арк., документи на ОСОБА_28 на 1 арк., документи на ОСОБА_29 на 3 арк., документи на ОСОБА_30 на 9 арк., документи на ОСОБА_31 на 2 арк., фото на 1 арк., документи на ОСОБА_32 на 4 арк., документи на ОСОБА_33 на 2 арк., документи на ОСОБА_34 на 4 арк., документи на ОСОБА_35 8 арк., документи на ОСОБА_36 на 7 арк., документи на ОСОБА_37 на 8 арк., документи на ОСОБА_38 на 4 арк., документи на ОСОБА_39 на 6 арк., документи на ОСОБА_40 на 11 арк., документи на ОСОБА_41 на 6 арк., документи на ОСОБА_42 на 7 арк., документи на ОСОБА_43 на 11 арк. документи на ОСОБА_36 на 4 арк. документи на ОСОБА_44 на 8 арк., документи на ОСОБА_45 на 4 арк., документи на ОСОБА_46 на 11 арк., документи на ОСОБА_33 на 4 арк., документи на ОСОБА_47 на 3 арк., документи на ОСОБА_48 на 12 арк., документи на ОСОБА_49 на 2 арк., документи на ОСОБА_50 на 1 арк., документи на ОСОБА_51 на 1 арк., карти з кадастровими номерами на 1 арк, 2 арк, 2 арк., рішення №3367 на 5 арк., документи ОСОБА_52 на 1 арк.., грамота №325 на 1 арк., виписка №786 на 3 арк., виписка ОСОБА_53 на 2 арк., чеки на 3 арк., фото священника на 1 арк., довіреність на авто з додатками на 8 арк., документи на ОСОБА_54 на 1 арк., документи ОСОБА_55 на 1 арк., документи на ОСОБА_56 на 6 арк., документи на ОСОБА_57 на 4 арк., документи на ОСОБА_58 на 13 арк., тимчасове посвідчення НОМЕР_5 на ОСОБА_59 , довідка №11958 на 1 арк, документи на ОСОБА_60 на 3 арк., 9 арк., видаткова накладна PS000003389, на 1 арк., документи на ОСОБА_61 на 3 арк., документи на ОСОБА_62 на 10 арк., документи на ОСОБА_63 на 6 арк., документи на ОСОБА_64 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 1 арк., документи на ОСОБА_65 на 4 арк., автобіографія ОСОБА_66 на 3 арк., бланки згоди за анкетами на 19 арк., документи ОСОБА_67 на 8 арк., тимчасове посвідчення № НОМЕР_6 на 1 арк., чорновий запис невідомими почерками на 2 арк., акт №205 на 1 арк., договір позики на 1 арк., указ №219 на 1 арк., рішення №3366 на 1 арк. (оригінал), довідка №03676705/24 на 11 арк., з додатками., автомобіль марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , на транзитних номерах, яким користується ОСОБА_73 .

Постановою слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 09.08.2024 вищезазначені речі та документи, вилучені під час проведення огляду, особистого обшуку та обшуку у кримінальному провадженні, внесеному 29.02.2024 до ЄРДР за №0000068, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв `язку «Київстар» НОМЕР_3 , в чорному чохлі;паперовий конверт, я якому знаходяться імітаційні грошові кошти серія SE № в кількості 190 штук номіналами купюр по 100 євро кожна та копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , копії наступних документів: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код на 2 (двох) аркушах на ім`я ОСОБА_6 , довідка ВЛК №262/6479, на 1 (одному) аркуші, тимчасове посвідчення військового ОСОБА_6 , на 1 аркуші, медичні документи на ім`я ОСОБА_6 на 10 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_7 з додатками на 18 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_8 з додатками на 11 аркушах, протокол обстеження від 09.06.2024 на 1 аркуші, консультативний висновок, блокнот чорного кольору з чорновими записами і клаптиками паперу з чорновим записом, 1 шт., довідка на ОСОБА_9 на 15 аркушах, документи на ОСОБА_10 на 6 аркушах, документи на ОСОБА_11 на 5 акр., документи на ОСОБА_12 на 5 арк., бланк заяви на 6 арк. заява ОСОБА_13 нап 1 арк., документи на ім`я ОСОБА_14 на 6 арк, документи на ім`я ОСОБА_15 на 26 арк., указ №314 на 1 арк, грамота №54 на 1 арк., грамота №65 на 1 арк., акт № 205 на 1 арк., документи на ОСОБА_16 ідентифікаційний на 4 арк., витяг №77860600 на 1 арк., акт №206 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 7 арк., свідоцтво НОМЕР_4 на 1 арк., технічний паспорт №399 на 7 арк, рецепт №129 на 1 арк., документи на ОСОБА_18 на 2 арк., документи на ОСОБА_19 з і знімками на 5 арк., документи на ОСОБА_20 зі знімками на 17 арк., документи на ОСОБА_21 на 7 арк., виписка №21361 на 1 арк., документи на ОСОБА_22 на 5 арк + 4 арк., документи на ОСОБА_23 на 7 арк., документи на ОСОБА_24 на 4 арк., документи на ОСОБА_25 на 4 арк., документи на ОСОБА_26 на 8 арк., грамота №150 на 1 арк., грамота №166 на 1 арк (оригінал), посвідчення № 091 на 1 арк., документи на ОСОБА_27 на 8 арк., документи на ОСОБА_28 на 1 арк., документи на ОСОБА_29 на 3 арк., документи на ОСОБА_30 на 9 арк., документи на ОСОБА_31 на 2 арк., фото на 1 арк., документи на ОСОБА_32 на 4 арк., документи на ОСОБА_33 на 2 арк., документи на ОСОБА_34 на 4 арк., документи на ОСОБА_35 8 арк., документи на ОСОБА_36 на 7 арк., документи на ОСОБА_37 на 8 арк., документи на ОСОБА_38 на 4 арк., документи на ОСОБА_39 на 6 арк., документи на ОСОБА_40 на 11 арк., документи на ОСОБА_41 на 6 арк., документи на ОСОБА_42 на 7 арк., документи на ОСОБА_43 на 11 арк. документи на ОСОБА_36 на 4 арк. документи на ОСОБА_44 на 8 арк., документи на ОСОБА_45 на 4 арк., документи на ОСОБА_46 на 11 арк., документи на ОСОБА_33 на 4 арк., документи на ОСОБА_47 на 3 арк., документи на ОСОБА_48 на 12 арк., документи на ОСОБА_49 на 2 арк., документи на ОСОБА_50 на 1 арк., документи на ОСОБА_51 на 1 арк., карти з кадастровими номерами на 1 арк, 2 арк, 2 арк., рішення №3367 на 5 арк., документи ОСОБА_52 на 1 арк.., грамота №325 на 1 арк., виписка №786 на 3 арк., виписка ОСОБА_53 на 2 арк., чеки на 3 арк., фото священника на 1 арк., довіреність на авто з додатками на 8 арк., документи на ОСОБА_54 на 1 арк., документи ОСОБА_55 на 1 арк., документи на ОСОБА_56 на 6 арк., документи на ОСОБА_57 на 4 арк., документи на ОСОБА_58 на 13 арк., тимчасове посвідчення НОМЕР_5 на ОСОБА_59 , довідка №11958 на 1 арк, документи на ОСОБА_60 на 3 арк., 9 арк., видаткова накладна PS000003389, на 1 арк., документи на ОСОБА_61 на 3 арк., документи на ОСОБА_62 на 10 арк., документи на ОСОБА_63 на 6 арк., документи на ОСОБА_64 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 1 арк., документи на ОСОБА_65 на 4 арк., автобіографія ОСОБА_66 на 3 арк., бланки згоди за анкетами на 19 арк., документи ОСОБА_67 на 8 арк., тимчасове посвідчення № НОМЕР_6 на 1 арк., чорновий запис невідомими почерками на 2 арк., акт №205 на 1 арк., договір позики на 1 арк., указ №219 на 1 арк., рішення №3366 на 1 арк. (оригінал), довідка №03676705/24 на 11 арк., з додатками, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.

Окрім того, враховуючи те, що ОСОБА_76 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді, зокрема, конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 3600 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна купюра, оскільки у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації.

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання в іншій частині.

Так, у клопотанні про накладення арешту, слідчий також просить накласти арешт на автомобіль марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , на транзитних номерах, яким користується ОСОБА_68 , з метою конфіскації майна.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.5 ст.170 КПК України, арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, може бути накладений на майно підозрюваного обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до долученого стороною захисту сертифікату відповідності, власником автомобіля марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , є ОСОБА_82 , а відтак, такий у власності підозрюваного ОСОБА_75 не перебуває.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки вказаний автомобіль не перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_75 , у разі визнання його судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, такий не підлягатиме конфіскації.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У зв`язку з наведеним, у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 09.08.2024 в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Нісан Ліф» білого кольору, н.з. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_68 , особистого обшуку ОСОБА_75 під час затримання, та огляду за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв `язку «Київстар» НОМЕР_3 , в чорному чохлі;

- паперовий конверт, я якому знаходяться імітаційні грошові кошти серія SE № в кількості 190 штук номіналами купюр по 100 євро кожна та копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 ,

- копії наступних документів: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код на 2 (двох) аркушах на ім`я ОСОБА_6 , довідка ВЛК №262/6479, на 1 (одному) аркуші, тимчасове посвідчення військового ОСОБА_6 , на 1 аркуші, медичні документи на ім`я ОСОБА_6 на 10 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_7 з додатками на 18 аркушах, документи на ім`я ОСОБА_8 з додатками на 11 аркушах, протокол обстеження від 09.06.2024 на 1 аркуші, консультативний висновок, блокнот чорного кольору з чорновими записами і клаптиками паперу з чорновим записом, 1 шт., довідка на ОСОБА_9 на 15 аркушах, документи на ОСОБА_10 на 6 аркушах, документи на ОСОБА_11 на 5 акр., документи на ОСОБА_12 на 5 арк., бланк заяви на 6 арк. заява ОСОБА_13 нап 1 арк., документи на ім`я ОСОБА_14 на 6 арк, документи на ім`я ОСОБА_15 на 26 арк., указ №314 на 1 арк, грамота №54 на 1 арк., грамота №65 на 1 арк., акт № 205 на 1 арк., документи на ОСОБА_16 ідентифікаційний на 4 арк., витяг №77860600 на 1 арк., акт №206 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 7 арк., свідоцтво НОМЕР_4 на 1 арк., технічний паспорт №399 на 7 арк, рецепт №129 на 1 арк., документи на ОСОБА_18 на 2 арк., документи на ОСОБА_19 з і знімками на 5 арк., документи на ОСОБА_20 зі знімками на 17 арк., документи на ОСОБА_21 на 7 арк., виписка №21361 на 1 арк., документи на ОСОБА_22 на 5 арк + 4 арк., документи на ОСОБА_23 на 7 арк., документи на ОСОБА_24 на 4 арк., документи на ОСОБА_25 на 4 арк., документи на ОСОБА_26 на 8 арк., грамота №150 на 1 арк., грамота №166 на 1 арк (оригінал), посвідчення № 091 на 1 арк., документи на ОСОБА_27 на 8 арк., документи на ОСОБА_28 на 1 арк., документи на ОСОБА_29 на 3 арк., документи на ОСОБА_30 на 9 арк., документи на ОСОБА_31 на 2 арк., фото на 1 арк., документи на ОСОБА_32 на 4 арк., документи на ОСОБА_33 на 2 арк., документи на ОСОБА_34 на 4 арк., документи на ОСОБА_35 8 арк., документи на ОСОБА_36 на 7 арк., документи на ОСОБА_37 на 8 арк., документи на ОСОБА_38 на 4 арк., документи на ОСОБА_39 на 6 арк., документи на ОСОБА_40 на 11 арк., документи на ОСОБА_41 на 6 арк., документи на ОСОБА_42 на 7 арк., документи на ОСОБА_43 на 11 арк. документи на ОСОБА_36 на 4 арк. документи на ОСОБА_44 на 8 арк., документи на ОСОБА_45 на 4 арк., документи на ОСОБА_46 на 11 арк., документи на ОСОБА_33 на 4 арк., документи на ОСОБА_47 на 3 арк., документи на ОСОБА_48 на 12 арк., документи на ОСОБА_49 на 2 арк., документи на ОСОБА_50 на 1 арк., документи на ОСОБА_51 на 1 арк., карти з кадастровими номерами на 1 арк, 2 арк, 2 арк., рішення №3367 на 5 арк., документи ОСОБА_52 на 1 арк.., грамота №325 на 1 арк., виписка №786 на 3 арк., виписка ОСОБА_53 на 2 арк., чеки на 3 арк., фото священника на 1 арк., довіреність на авто з додатками на 8 арк., документи на ОСОБА_54 на 1 арк., документи ОСОБА_55 на 1 арк., документи на ОСОБА_56 на 6 арк., документи на ОСОБА_57 на 4 арк., документи на ОСОБА_58 на 13 арк., тимчасове посвідчення НОМЕР_5 на ОСОБА_59 , довідка №11958 на 1 арк, документи на ОСОБА_60 на 3 арк., 9 арк., видаткова накладна PS000003389, на 1 арк., документи на ОСОБА_61 на 3 арк., документи на ОСОБА_62 на 10 арк., документи на ОСОБА_63 на 6 арк., документи на ОСОБА_64 на 1 арк., документи на ОСОБА_17 на 1 арк., документи на ОСОБА_65 на 4 арк., автобіографія ОСОБА_66 на 3 арк., бланки згоди за анкетами на 19 арк., документи ОСОБА_67 на 8 арк., тимчасове посвідчення № НОМЕР_6 на 1 арк., чорновий запис невідомими почерками на 2 арк., акт №205 на 1 арк., договір позики на 1 арк., указ №219 на 1 арк., рішення №3366 на 1 арк. (оригінал), довідка №03676705/24 на 11 арк., з додатками;

- грошові кошти в сумі 3600 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна купюра.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному 29.02.2024 до ЄРДР за №0000068, автомобіль марки «Нісан Ліф», н.з. НОМЕР_7 , на транзитних номерах, яким користується ОСОБА_68 повернути власнику чи належному користувачу.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, підозрюваному.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 20.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1