Справа 688/3388/24
№ 1-кс/688/1612/24
Ухвала

Іменем України

31 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000959 від 03 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 червня 2024 року, близько 12:00 год, в АДРЕСА_2 , за невстановлених обставин, невідома особа, у період дії воєнного стану, таємно, викрала грошові кошти в загальній сумі 46000 гривень, що були перераховані з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , 1991 року народження, на невстановлений рахунок.

03 червня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , що являється матір`ю потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на даний час її донька знаходиться за межами України, а саме у Республіці Польща, на роботі. Зі слів її доньки, 02 червня 2024 року, вона зайшла у свій аккаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що 02 червня 2024 року, близько 11:00 год, з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перераховані грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 30000 грн. Крім того, у цей же ж час, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти в сумі 16000 грн. Як пояснила ОСОБА_6 , за жодним посиланням її донька ОСОБА_5 не переходила, реквізити своєї банківської картки нікому не повідомляла, ніякі банківські операції не підтверджувала, яким чином гроші перераховано, їй не відомо.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про усі банківські операції, проведені із картковими рахунками ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме : анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 02 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000959 від 03 червня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого є необґрунтованим, так як до заявленого ним клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження обставин, викладених в клопотанні, не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які долучені до клопотання, неможливо встановити, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зазначені рахунки відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , не підтверджено належними доказами, що грошові кошти були перераховані саме з цих рахунків та будь-які інші докази слідчому судді не надані.

Крім того, із змісту клопотання вбачається, що рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підтверджено жодними доказами та не доведено підстав вважати, що документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки слідчим у повній мірі не були дотримані вимоги законодавства, які передбачені ст. 160-163 КПК України, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000959 від 03 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК