Справа № 209/2506/24
Провадження № 1-кс/209/961/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000081 від 06.04.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.04.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 02.04.2024 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОLХ», спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводам продажу автомобільних шин, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в загальній сумі 72840 гривень, які бухгалтером вказаного підприємства самостійно, добровільно переказано одним платежем з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , автомобільні шини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

06.04.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оскільки виникла потреба в закупівлі шин на підприємство ОСОБА_5 разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли оголошення про продаж шин. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який проконсультував з приводу придбання шин. 28.03.2024 року ОСОБА_5 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 щодо придбання шин «Росава» у кількості 2 шт. та «Озка» у кількості 2 шт., загалом сума вказаних шин склала 72840 гривень. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав свій рахунок та дані на ФОП ОСОБА_6 , де був вказаний номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 погодився на умови надані продавцем та повідомив бухгалтеру ОСОБА_9 щоб остання перерахувала грошові кошти у сумі 72840 гривень, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування грошових коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_8 більше не відповідав та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

17.05.2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_10 від 18.04.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 02.04.2024 року о 16:15:45 грошові кошти в сумі 22840 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.07.2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_10 від 07.06.2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 02.04.2024 року о 16:16:15 грошові кошти в сумі 23000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаного рахунку.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000081 від 06.04.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , уод ЕРДПОУ ( АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківської справи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 02.04.2024 року по 15.08.2024 року. Фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02.04.2024 року по 15.08.2024 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 до 15.08.2024 року та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 серпня 2024 року до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1