Справа № 461/4112/24
Провадження № 1-кс/461/3814/24
УХВАЛА

Іменем України

08.07.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,зокрема до оригіналів договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових договорів, специфікацій, платіжних доручень, актів приймання-передач та інших документів, які відносяться до договорів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організували злочинну схему з заволодіння грошовими коштами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом закупівлі шпал дерев`яних обрізних за завищеними цінами. Відтак, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються закупівлі шпал дерев`яних обрізних. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організували злочинну схему з заволодіння грошовими коштами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом закупівлі шпал дерев`яних обрізних за завищеними цінами.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що впродовж січня-вересня 2022 року Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила закупівлю шпал дерев`яних обрізних у суб`єкта господарювання державної сфери економіки - Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 1 170 грн. за штуку. В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не була товаровиробником продукту - шпал дерев`яних обрізних, а закупила їх у суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, отримавши прибуток у розмірі 2% рентабельності укладених правочинів. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізували Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шпали дерев`яні обрізні по 1 152, 60 грн. Поряд з цим, внутрішнім аудитом фінансово-господарської діяльності Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ринкова вартість шпал дерев`яних обрізних станом на момент здійснення правочинів складала 338, 60 грн. за штуку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000104, такі необхідні для проведення досудового розслідування, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000104, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,зокрема до оригіналів договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових договорів, специфікацій, платіжних доручень, актів приймання-передач та інших документів, які відносяться до договорів, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.09.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1