печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств).

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 489 507 грн. 16 коп.

Допитані у кримінальному провадженні потерпілі показали, що особи, які в подальшому заволоділи грошовими коштами, що перебували на їх карткових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонували їм з мобільних терміналів та представлялися працівниками служби безпеки центрального відділення банківської установи.

При цьому кожного разу зазначені особи використовували різні мобільні термінали та абонентські номери, так:

- 25.04.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_16 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 поступали з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Дзвінки поступали з 10 год. 13 хв.;

- 19.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_17 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_4 поступали з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Дзвінки поступали з 14 год. 43 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 20.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_18 дзвінки на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_10 поступали з абонентського номеру НОМЕР_11 та НОМЕР_8 в період часу з 10 год. 27 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 23.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_19 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_12 поступали з абонентських номерів НОМЕР_13 в період часу з 14 год. 44 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 23.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_20 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_14 поступали з абонентських номерів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . Дзвінки поступали в період часу з 16 год. 46 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувалися мобільні термінали з імеі НОМЕР_9 ;

- 25.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_21 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_17 поступали з абонентських номерів НОМЕР_18 та НОМЕР_19 . Дзвінки поступали в період часу з 08 год. 40 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувалися мобільні термінали з імеі НОМЕР_9 ;

- 26.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_22 дзвінки на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_20 поступали з абонентського номера НОМЕР_21 в період часу з 12 год. 00 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 31.05.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_23 дзвінок на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_22 поступив з абонентського номера НОМЕР_23 о 09 год. 10 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінка використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 01.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_24 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_24 поступали з абонентських номерів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 в період часу з 15 год. 36 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 09.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_25 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_28 поступали з абонентського номеру НОМЕР_29 в період часу з 10 год. 00 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 11.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_26 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_30 поступали з абонентського номеру НОМЕР_31 в період часу з 09 год. 15 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 11.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_27 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_32 поступали з абонентських номерів НОМЕР_33 в період часу з 17 год. 21 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 16.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_28 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_34 поступали з абонентського номеру НОМЕР_35 в період часу з 17 год. 30 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 17.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_29 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_36 поступали з абонентського номеру НОМЕР_37 в період часу з 16 год. 59 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 19.06.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_30 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_38 поступали з абонентських номерів НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в період часу з 13 год. 35 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_9 ;

- 03.07.2023 під час заволодіння коштами ОСОБА_31 дзвінки на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_41 поступали з абонентських номерів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 в період часу з 09 год. 00 хв. Під час проведення НС(Р)Д встановлено, що для дзвінків використовувався мобільний термінал з імеі НОМЕР_44 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні відомостей про зв`язок даних номерів телефонів (абонентських номерів та імеі мобільних терміналів) за періоди часу, котрі охоплюють часовий проміжок вчинення конкретних епізодів злочинної діяльності.

Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність в отримані інформації у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_42 , , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_44 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_45 , слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_46 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а також виготовленням копій таких документів в електронному вигляді, що перебувають у володінні:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , а також інформації про зв`язок абонентських номерів, які використовувалися в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_44 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2023 до 00 год. 00 хв. 30.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 до 00 год. 00 хв. 03.07.2023, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б), з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 , а також інформації про зв`язок абонентських номерів, які використовувалися в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_44 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2023 до 00 год. 00 хв. 30.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 до 00 год. 00 хв. 03.07.2023, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б), з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентських номерів, які використовувалися в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_44 в період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2023 до 00 год. 00 хв. 30.04.2023 та з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 до 00 год. 00 хв. 03.07.2023, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б), з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1