Справа № 677/1331/24
Провадження № 1-кс/677/179/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 року начальник СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.04.2024 року до ЄРДР за № 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 01.04.2024 син потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив ОСОБА_6 , що хоче придбати собі бувшого у користуванні мотоцикла, оголошення про продаж якого знайшов в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та показав йому вказане оголошення про продаж мотоцикла «Геан Тракс 250», вартість якого складала 1200 доларів США. Надалі ОСОБА_6 та його син зв`язавшись із продавцем вказаного мотоцикла, мобільний номер якого був зазначений у оголошенні, а саме НОМЕР_1 , а ім`я підписано як ОСОБА_7 , на який потерпілий зателефонував із свого мобільного номеру, а його син ОСОБА_8 також телефонував із свого мобільного номеру НОМЕР_2 , а також вели електронне листування у месенджері Viber. Надалі ОСОБА_6 домовився із невідомим хлопцем про купівлю у нього мотоцикла, який він мав йому надіслати із м. Суми, після чого потерпілий перераховував грошові кошти із своєї банківської картки № НОМЕР_3 , на банківські рахунки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_5 , перерахувавши на вказані рахунки грошові кошти сумами: 10400 грн., 16500 грн., 16500 грн. та 10400 грн., на загальну суму 53800 грн. Надалі продавець запевнив ОСОБА_6 , що відправляє мотоцикл та надіслав останньому відео із пакуванням мотоцикла на відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 . 02.04.2024 р., ОСОБА_6 вирішив перевірити доставку йому мотоцикла та звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Красилів, де запитав на якій стадії перебуває доставка мотоцикла, але потерпілому повідомили, що на його ім`я відсутні будь-які відправлення, після чого він зрозумів що його ошукали.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.03.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян.

Дізнавач і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.04.2024 року до ЄРДР за № 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Проте період часу встановити інший, ніж той, що вказаний дізнавачем, а саме не з 01.03.2024 року до моменту виконання ухвали суду, а з 01.04.2024 року, оскільки кримінальне правопорушення, згідно витягу ЄРДР, було вчинено в період часу з 01.04.2024 року по 02.04.2024 рік.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.04.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 26.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1