Справа № 953/7264/24
н/п 1-кс/953/5776/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №0000274 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

06.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №0000274 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу з можливістю вилучення, тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000274 від 10.05.2024,за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 09.05.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 09.05.2024 в соціальній мережі телеграм гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти в сумі 11400 гривень. Після чого заявниця переказала вищевказану суму на номер банківської картки НОМЕР_3 . Пізніше, в ході телефоної розмови з знаомою з`ясувалося, що ніяких повідомлень остання не надсилала та позичати грошові кошти не просила. Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.05.2024 їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від її знайомої з проханням позичити грошові кошти в сумі 11400 гривень, до наступного дня, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та переказала грошові кошти в сумі 11400 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Пізніше, в ході телефонної розмови зі знайомою з`ясувалося, що ніяких коштів позичати остання не просила, та повідомлення не надсилала. Досудовим розслідуванням було надано доручення співробітникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, на що було отримано рапорт, відповідно до якого встановлено, що кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , виводилися 09.05.2024 о 18:51:09 p2p online у сумі 11200 гривень, на користь картки НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Харківському відділенні банку, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копії, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 09.05.2024 по 15.08.2024 року з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_4 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 09.05.2024 по 15.08.2024

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.10.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1