№ провадження 1-кс/495/2375/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.11.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

01.11.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області з Білгород-Дністровської окружної прокуратури для прийняття рішення згідно ст. 214 КПК України надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань праці про можливе скоєння злочину за фактом того, що під час проведення позапланового заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі інспекційного відвідування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.10.2024 рік встановлено заборгованість перед 304 працівниками із виплати заробітної плати в сумі 17666,6 гривень та перед звільненими 160 працівниками в сумі 8880,9 гривень.

Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000374 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході досудового розслідування з акту №ПД/ОД/20596/119 від 16.10.2024 року, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою, діє на підставі «Статуту» (затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.10.2021р. №1775), та інформацію з приводу його державної реєстрації як юридичної особи, внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису №041000389 від 10.10.2023 р.

Розділом 4 Статуту визначено, що Підприємство є юридичною особою за законодавством України, яке має право від свого імені вчиняти господарські зобов?язання (правочини), укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов?язання, має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах, в порядку визначеному законодавством. може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

Підприємство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), вислачає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати прані власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку визначеному чинним законодавством. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством.

Керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час початку позапланового контрольного заходу, є ОСОБА_4 , на яку згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.06.2021р. №972 - покладено виконання обов?язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наказу по Підприємству №77 від 09.06.2021 р. ОСОБА_4 приступила до виконання обов?язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 09 червня 2021 року.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №243 від 13.02.2023 р. затверджено Контракт між ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі ОСОБА_5 ) та керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особі ОСОБА_4 ) - який набрав чинності з моменту його підписання і регулює трудові відносини між «Керівником та Фондом».

Під час здійснення заходу державного контролю та відповідно до інформації отриманої на етапі до його підготовки було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до суб?єктів середнього підприємництва (згідно п.3 ст.55 Господарського кодексу України).

Зазначена обставина обумовлена тим фактом, що на час початку поточного контрольного заходу чисельність найманих працівників Підприємства дорівнює 144 особам.

Під час здійснення поточного контрольного заходу, було встановлено що на Підприємстві укладено Колективний договір на 2013-2015 роки, який у відповідності до норм діючого законодавства України зареєстрований УПСЗН ІНФОРМАЦІЯ_5 за №55 від 04.11.2013р., та який є діючим і на час здійснення поточного відвідування (відповідно до змісту ст. 17 КЗпП України).

Вищенаведений локальний нормативно-правовий акт визначає систему оплати праці в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її структуру, строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників Підприємства.

П.4.1.8 розділу 4 вказаного Колективного договору Підприємства визначені терміни оплати праці, де серед іншого передбачена виплата «заробітної плати в робочі дні два рази на місяць.».

Враховуючи вищенаведене та відповідно до наданої для дослідження організаційно-розпорядчої, облікової та бухгалтерської документації, «Інформації з відображенням контрольних показників з питань оплати праці» та «Інформації по першочерговості сплати заробітної плати (пояснення)» з`ясовано, що станом на «дату перевірки» на Підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 17666,6 тис. грн. перед 304 працівниками.

При цьому, зобов`язання зі своєчасної виплати заробітної плати не виконуються не лише відносно діючих працівників Підприємства, а й стосовно звільнених зокрема, в наведені показники входить заборгованість із виплати заробітної плати 160 звільненим працівникам в сумі 8880,9 тис. грн.

Таким чином, під час заходу контролю були виявлені наступні порушення вимог законодавства України:

- ч.1 ст.10 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». В порушення зобов`язань за якими «заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором», протягом серпня 2023 р. - вересня 2024 р. на Підприємстві заробітна плата виплачувалась з значним запізненням (всупереч нормам діючого на Підприємстві Колективного договору), - через проміжок часу що перевищує 16 календарних днів та пізніше за 7 календарних днів після завершення календарного періоду за який здійснювалась остаточна виплата. Відповідно до наданої для дослідження організаційно-розпорядчої, облікової та бухгалтерської документації з?ясовано, що на поточний час на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 17666,6 тис. грн. перед 304 працівниками, в т.ч. перед 160 звільненими працівниками в сумі 8880,9 тис. грн.

- ч.2 ст.10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». В порушення зобов`язань стосовно вжиття «всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати», уповноваженою особою Підприємстива протягом серпня 2023 р. вересня 2024 р. (за умови наявності заборгованості з виплати заробітної плати) частина коштів спрямовувалась не на її погашення, а на оплату податків та інших платежів.

З метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у акті перевірки, проведення детального аналізу та виявлення факту несплати заробітної плати працівникам, необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, а саме необхідно отримати належним чином завірені копії відомостей про всі банківські рахунки, що були відкриті та використовувались підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.; річної фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.; річної консолідованої фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.; аудиторського звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.; податкової декларації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р. із відображенням поданих до Декларації форм фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан); звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); звіту про рух грошових коштів; звіту про власний капітал; приміток до річної фінансової звітності; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати); спрощеного фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати), тощо.; звіту за найманих працівників (F05001 об`єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), подані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.

Власником вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування факту кримінального правопорушення або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні можливості виготовлення та вилучення копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, на підставі чого дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та особа у володінні якої перебуває документація не з`явились, повідомлялись.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тобто безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно наданого до матеріалів клопотання акту ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.10.2024 №ПД/ОД/20596/119 встановлено, що під час проведення позапланового заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі інспекційного відвідування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.10.2024 рік встановлено заборгованість перед 304 працівниками із виплати заробітної плати в сумі 17666,6 гривень та перед звільненими 160 працівниками в сумі 8880,9 гривень.

В ході дослідження наданих до клопотання документів слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що під час досудового розслідування, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000374 існує потреба в отриманні копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Володільцем необхідної для органу досудового розслідування інформації є ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а також за дорученням дізнавача оперативним співробітникам СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

1. Відомостей про банківські рахунки, що були відкриті та використовувались підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.

2. Річної фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.

3. Річної консолідованої фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.

4. Аудиторського звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.

5. Податкової декларації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р., із відображенням поданих до Декларації форм фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати); Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати), тощо.

6. Звітів за найманих працівників (F05001 об`єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), подані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2023 р. вересня 2024 р.

Ухвала діє строком до 11.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1