печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Прокурор та представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню

формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що учасниками протиправної діяльності використовуються реквізити БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою виведення на підставі завідомо підроблених документів грошових коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки, в тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх подальшого скерування в адресу суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості.

Зокрема наявні відомості про те, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період 2024 року отримало від низки субєктів господарської діяльності реального сектору економіки кошти в загальній сумі понад 105 млн грн.

Отримані кошти БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі понад 69 млн грн було перераховано в адресу низки суб`єктів господарювання за товари, які не могли бути поставлені в адресу благодійної організації.

04.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

За результатами проведення відповідного заходу забезпечення кримінального провадження вилучено оптичний диск з інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено що в період із 21.05.2024 по 06.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 152 946 424,00 грн від шести суб`єктів господарювання у якості благодійної допомоги.

Також у ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено що в період із 21.05.2024 по 06.08.2024 юридична особа перерахувала з розрахункового рахунку грошові кошти в загальній сумі 152 945 925,44 грн.

Так, грошові кошти було перераховано в адресу:

-ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) у якості оплати за будматеріали;

-ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_12 ) у якості оплати за текстиль;

-ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) у якості оплати за будматеріали;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у якості оплати за техніку;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у якості оплати за будматеріали;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у якості оплати за будівельні матеріали;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у якості оплати за тканинні вироби;

-ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ) у якості оплати за будматеріали.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб банківських установ щодо ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ), і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, є підстави вважати, що для здійснення незаконних дій, які перевіряються в рамках указаного провадження, переліченими вище суб`єктами господарювання використовуються розрахункові рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_22 ,

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ) НОМЕР_25 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_28 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ) НОМЕР_34 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_35 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_36 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій) в друкованому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2024 по 04.09.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_7 , щодо обслуговування розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ), відкритих у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_11 ) НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ) НОМЕР_25 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_28 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_18 ) НОМЕР_34 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_13 ) НОМЕР_35 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ) НОМЕР_36 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40644/24-к

Прим. 2 -Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 )

13.09.2024