Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/387/24
Єдиний унікальний №733/1173/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, погодженого прокурором ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 25.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання доступу до інформації

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 24.05.2024 до ВП №2 (м. Ічня) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 спро те, що 22.05.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 67767,38 грн.

Даний факт 24.05.2024 внесений до ЄРДР за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка показала, що має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 . 22.05.2024 близько 17 години на її номер телефону через мобільний додаток «VIBER» прийшло повідомлення з посиланням (посилання не збереглося) з інформацією про виплату коштів у

сумі 13200 грн. для всіх Українців, для отримання яких потрібно перейти за посиланням. Перейшовши за яким на належному їй телефоні світився білий екран, сторінка так і не завантажилась. О 17:19 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила списання грошових коштів з належної їй кредитної картки в сумі 5,003 грн. В подальшому на належний їй номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що її картку зламали шахраї, щоб не втратити кошти які залишилися на її картці, потрібно замінити картку онлайн, для цього перевести залишок коштів на картку № НОМЕР_2 . Далі слідуючи вказівкам невідомого чоловіка вона перерахувала кошти на вище вказану картку в сумі 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., 9 833,93 грн.. Після чого невідома особа сказала перевести залишок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ту саму картку № НОМЕР_2 ще 13 594,73 грн. після чого телефонна розмова закінчилась.

23.05.2024 потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 для отримання інформації щодо руху коштів по її картковому рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка має у користуванні БПК № НОМЕР_2 відкритої у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_2 відкриті в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також дізнавача та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_2 відкриті в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, а тому вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області - задовольнити..

Надати групі слідчих ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 21.05.2024 по термін дії ухвали із зазначенням:

-призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі

ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1