Справа № 487/4561/24
Провадження № 1-кс/487/4309/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

05.08.2024 року, старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 21.01.2022, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступних документів, а саме:

- попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 будинку, що зводиться в межах проекту «Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення та наземними і підземними паркінгами» по АДРЕСА_3 з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо);

- основного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 будинку, що зводиться в межах проекту «Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення та наземними і підземними паркінгами» по АДРЕСА_3 з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо);

- технічного паспорта на кв. АДРЕСА_4 ;

- документів, які підтверджують внесення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншими особами оплати за кв. АДРЕСА_4 ..

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в період з 2020 2023 рр., набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, встановлено, що членами сім`ї ОСОБА_13 та особами які є близькими до нього, та які не мають відповідних доходів, набуто право власності на об`єкти промислового виробництва, підприємницької діяльності та житлової нерухомості, з урахуванням встановлених обставин, слідчий вважає, що набуття вищевказаного майна було здійснено ними за дорученням ОСОБА_13 та він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження вказаним майном.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в період з 2020 2023 рр., набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, встановлено, що членами сім`ї ОСОБА_13 та особами які є близькими до нього, та які не мають відповідних доходів, набуто право власності на об`єкти промислового виробництва, підприємницької діяльності та житлової нерухомості, з урахуванням встановлених обставин, слідчий вважає, що набуття вищевказаного майна було здійснено ними за дорученням ОСОБА_13 та він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження вказаним майном.

Так, протягом 2020-2023 років на близьких осіб ОСОБА_13 було зареєстровано об`єкти нерухомості, зокрема, за версією органу досудового розслідування, на тещу ОСОБА_13 - ОСОБА_11 , було зареєстровано квартиру за адресою АДРЕСА_5 . Про зазначене може свідчити видана 16.09.2021 року, ОСОБА_11 , довіреність на представництво інтересів та розпорядження майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 будинку, що зводиться в межах проекту «Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення та наземними і підземними паркінгами» по АДРЕСА_3 .

При цьому встановлено, що з боку продавця нерухомості за вищевказаною адресою виступив АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до відомостей щодо здійснення продажу квартири АДРЕСА_6 в секції №2 будинку, що зводиться в межах проекту «Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення та наземними і підземними паркінгами» по АДРЕСА_3 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступних документів, а саме:

- попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 будинку, що зводиться в межах проекту «Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення та наземними і підземними паркінгами» по АДРЕСА_3 з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо);

- основного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 будинку, що зводиться в межах проекту «Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення та наземними і підземними паркінгами» по АДРЕСА_3 з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо);

- технічного паспорта на кв.139 в секції АДРЕСА_7 ;

- документів, які підтверджують внесення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншими особами оплати за кв.139 в секції АДРЕСА_7 .

Ухвала дійсна до 08.12.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1