Провадження №1-кс/389/608/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 року за №0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження від 21.05.2024 року за №0000089, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14 травня 2024 року ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представилась працівником банку та повідомила, що до його банківської картки здійснюються несанкціоновані втручання і задля того, щоб цьому запобігти необхідно перевести з його карти грошові кошти на іншу карту банку, номер якої ОСОБА_4 надала вище вказана невідома особа у смс-повідомленнях в додатку «Вайбер» з телефону НОМЕР_7 . Після чого, ОСОБА_4 з власної карти банку № НОМЕР_8 перерахував на карту банку № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 9547,50 грн. та з власної карти банку № НОМЕР_10 на карту банку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 18185,00 грн..

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_9 було встановлено наступне: відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_11 , 14.05.2024 о 15:11:31 год. надійшло надходження у розмірі 9500 грн., платник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня, із вище вказаного карткового рахунку о 15:22:09 год. здійснено переказ у розмірі 9500 грн., рахунок отримувача НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_5 . Також, 14.05.2024 о 15:41:13 год. надійшло надходження у розмірі 18000 грн., рахунок платника НОМЕР_12 . Цього ж дня, із вище вказаного карткового рахунку о 15:57:21 год. здійснено переказ у розмірі 18000 грн., рахунок отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Документи з вище зазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у данному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса, АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню за №0000089 від 21.05.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власників вказаних рахунків, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

відомостей того, чи підключено рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування вказаними рахунками із зазначенням їх відношення до діапазону динамічних NAT-адрес, порт, через який здійснювалося з`єднання, в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дату розгляду вказаного клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 14.05.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Строк дії ухвали з 01 серпня 2024 року по 01 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1