Справа№ 693/1145/24
1-кс/693/268/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.10.2024 року м. Жашків
17.10.2024 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні
ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) та перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів та відомостей щодо користувача вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 НОМЕР_3 (ID невідомий), зокрема:
- відомості щодо руху грошових коштів (зарахування/поповнення та виводи/зняття) по рахунках облікових записів вказаного користувача за період часу з моменту їх створення по 01.08.2024 включно, із зазначення дати, сум, реквізити карток та рахунків, з яких та на які проводились перерахування, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат (у разі їх наявності);
- копії документів та інших відомостей, які надавались вказаним користувачем для проведення процедури ідентифікації та верифікації (зокрема, але не виключно, фото- або скан-копії паспорта/ID картки/або будь-якої іншої платіжної карти, яка використовується особою, а також селфі з таким документом/карткою);
- відомості про номери телефонів та адреси електронної пошти (Email), які були закріплені за обліковим записом вказаного користувача;
відомості щодо дій, транзакцій, угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансів електронних грошових замінників;
- IP-адреси, MAC-адреси, BSSID-адреси комп`ютерів або інших пристроїв, за допомогою яких вказаними користувачами здійснювався доступ до вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії);
- відомості щодо електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовувались вказаним користувачем;
- відомості щодо змісту заявок на виплату, створених вказаним користувачем;
усі інші наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості щодо використання вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії) вказаною особою.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 21.03.2024 по 24.07.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволодівши даними свого батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для входу до електронної інформаційно-комунікаційної систем (мобільний додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), здійснював несанкціоновані входи до особистого аккаунту онлайн-банкінгу ОСОБА_6 , звідки переказував грошові кошти з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на свій картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в загальній сумі 577 905 гривень.
Також встановлено, що для заволодіння вказаними коштами використовувався банківський рахунок за яким закріплена банківська картка
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
За результатами огляду змісту виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_5 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження установлено, що після отримання грошових коштів від потерпілого з даної банківської картки здійснювались перекази частини грошових коштів на електронну платформу інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Згідно із інформацією з офіційного вебсайту інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанією, що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на цьому сайті є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 20.04.2021 року (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №137 від 05.04.2021 року), термін дії ліцензії 5 років.
За таких обставин наявні підстави вважати, що з метою легалізації отриманих від потерпілого коштів, підозрюваний використовував ресурс інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а відповідно у держателя (власника) даного ресурсу збереглись сліди його використання.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані всіх наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо користувача вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 (ID невідомий).
Підставами вважати, що вищевказані документи та відомості можуть перебувати у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є їх передбаченість Правилами організатора азартних ігор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на офіційному вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_10 а також даними отриманими вході тимчасового доступу, та вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлено їх здатністю підтверджувати обставини, що входять до предмета доказування у даному кримінальному провадженні, зокрема обставини використання незаконно одержаних від потерпілих коштів.
Враховуючи характер вказаних документів та відомостей, вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та в ході судового розгляду.
Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, оскільки лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє відповідною інформацією та документами.
З метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та недопущення витоку інформації, що становить таємницю досудового розслідування або спотворення її змісту, наявні підстави вважати, що розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, судовий розгляд слід проводити у відкритому судовому засіданні.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, старший слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні Букмекерська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів та відомостей щодо користувача вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 НОМЕР_3 (ID невідомий), зокрема:
- відомості щодо руху грошових коштів (зарахування/поповнення та виводи/зняття) по рахунках облікових записів вказаного користувача за період часу з моменту їх створення по 01.08.2024 включно, із зазначення дати, сум, реквізити карток та рахунків, з яких та на які проводились перерахування, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат (у разі їх наявності);
- копії документів та інших відомостей, які надавались вказаним користувачем для проведення процедури ідентифікації та верифікації (зокрема, але не виключно, фото- або скан-копії паспорта/ID картки/або будь-якої іншої платіжної карти, яка використовується особою, а також селфі з таким документом/карткою);
- відомості про номери телефонів та адреси електронної пошти (Email), які були закріплені за обліковим записом вказаного користувача;
- відомості щодо дій, транзакцій, угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансів електронних грошових замінників;
- IP-адреси, MAC-адреси, BSSID-адреси комп`ютерів або інших пристроїв, за допомогою яких вказаними користувачами здійснювався доступ до вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії);
- відомості щодо електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовувались вказаним користувачем;
відомості щодо змісту заявок на виплату, створених вказаним користувачем;
усі інші наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості щодо використання вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи його мобільної версії) вказаною особою.
Строк дії цієї ухвали визначити до 10.11.2024 включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1