САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2163/24
Провадження №1-кс/726/340/24
УХВАЛА

31.07.2024 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 26 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт. 212 КК України,-

за участю:

детектива - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із керівником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4

Вході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Н.И.Г. ГРУП» (), відповідно до аналітичного продукту ТУ БЕБ у Чернівецькій області №23.22/2.1/42-24 від 24.07.2024, в період 2023 - 2024 років при здійсненні виробництва та реалізації необлікованої підакцизної продукції (сигарет), не сплатили акцизного податку тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законному порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму більше 7 млн. грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, детективами із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Чернівецькій області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, достовірно встановлено, що підприємство ТОВ «Н.И.Г. ГРУП» перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Чернівецькій області, податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення. Директором та головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас встановлено, що 29.07.2024 ФОП ОСОБА_6 від імені ТОВ «Н.И.Г. ГРУП» для митного оформлення в режимі «імпорт» до Львівської митниці подано документи з недостовірними відомостями щодо кількості, найменування, виробника та вартості товарів, зокрема додаткові митні декларації.

Відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що власником транспортних засобів НОМЕР_1 , ВН5685ХF є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вантажного транспортного засобу марки «DAF», модель «XF 440FT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, документів пов`язаних із експортом, імпортом тютюнової продукції, в тому числі фільтр-палочок, сигарет, сировини для виготовлення тютюнової продукції, тютюнових відходів тощо), щодо придбання, переробки та експорту фільтр-палочок, тютюнових відходів, а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо тютюнових відходів, фльтр-палочок, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження тютюнових відходів та фільтр-палочок. Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному автомобілі.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Встановлено, що 26.07.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-.

Відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що власником транспортних засобів НОМЕР_1 , ВН5685ХF є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку виникла необхідність у проведенні обшуку вантажного транспортного засобу марки «DAF», модель «XF 440FT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, документів пов`язаних із експортом, імпортом тютюнової продукції, в тому числі фільтр-палочок, сигарет, сировини для виготовлення тютюнової продукції, тютюнових відходів тощо), щодо придбання, переробки та експорту фільтр-палочок, тютюнових відходів, а також магнітні носії інформації на яких містять електронні документи щодо тютюнових відходів, фльтр-палочок, термінали мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження тютюнових відходів та фільтр-палочок.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000023 від 26 липня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «DAF», модель «XF 440FT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яким користуються ТОВ «Н.И.Г. ГРУП», з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, документів пов`язаних із експортом, імпортом тютюнової продукції, в тому числі фільтр-палочок, сигарет, сировини для виготовлення тютюнової продукції, тютюнових відходів тощо), щодо придбання, переробки та експорту фільтр-палочок, тютюнових відходів, а також магнітних носіїв інформації на яких містять електронні документи щодо тютюнових відходів, фільтр-палочок, терміналів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження тютюнових відходів та фільтр-палочок, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1