КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1159/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційну скаргу представника ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування цим майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 та представник ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 в апеляційній скарзі та доповненнях до неї, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно ТОВ «МІТ МІКС», яке було вилучено 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1. Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «МІТ МІКС» є підприємством, яке здійснює торгівлю товарами широкого асортименту, які в подальшому поставляються різним суб`єктам державного сектору. Крім того, представник звертає увагу, що під час обшуку було вилучено оригінали первинних бухгалтерських та кадрових документів, які використовуються ТОВ «МІТ МІКС» під час здійснення своєї господарської діяльності. При цьому автор апеляції відмічає, що товариство без вказаних документів не має можливості здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 , теж вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ», яке було вилучено 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

22 квітня 2024 року до Київського апеляційного суду від представника ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 та представника ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 надійшли клопотання про розгляд справи без їх участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представників власників майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційна скарга представника ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Третім СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410 КК України.

23 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 листопада 2023 року було проведено обшук у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено майно, а саме:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк.

24 листопада 2023 року постановою старшого слідчого Третього СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_13 зазначене майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

05 грудня 2023 року (клопотання датоване 24 листопада 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування цим майном.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначеного майна як речових доказів у кримінальному провадженні.

11 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000472, про накладення арешту на майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування цим майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування цим майном, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органами досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на приведене вище майно, яке було вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування цим майном.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування цим майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведене у клопотанні прокурора майно, яке було вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представників ТОВ «МІТ МІКС» і ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ», які викладені в апеляційних скаргах стосовно безпідставності накладення арешту на майно, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційну скаргу представника ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, вилучене 23 листопада 2023 року під час проведення обшуку у комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках-скоросшивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться в одній папці-скоросшивачі;

- одну папку-скоросшивач, із написом «звільнені», в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 4 шт.;

- папку, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де міститься друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», у кількості 175 арк.;

- папку з інформацією відносно військових частин, контактні дані та адреси місцезнаходження, у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» і ТОВ «Гранд Консалт», на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаротранспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів, на які зроблено постачання, у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування цим майном, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «МІТ МІКС» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційну скаргу представника ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4