КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3964/24
Провадження № 1-кс/552/2131/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яке належить ОСОБА_5 та вилучене 11.09.2024 в ході проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби: «UT RED» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 1290 пачок, «Morgan» чорні з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 495 пачок, «Palermo Club Red» без марок акцизного податку в кількості 500 пачок, «Marlboro RED» без марок акцизного податку в кількості 580 пачок, «Captain Black Dark Crema» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 22 пачки, «Heets Yellow Label» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 60 пачок, сигарети в прозорих зіп-пакетах білого кольору по 20 шт. в пакеті з написом під фільтром «Kompaneros» без марок акцизного податку в кількості 4440 сигарет.

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В межах провадження установлено, що група осіб, під керівництвом ОСОБА_6 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Крім того встановлено, що на протязі 2023-2024 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Кременчук, Полтавської області здійснює незаконну діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка.

Також ОСОБА_6 , всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизних товарів, зокрема: тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, незаконно виготовленого тютюну та гільз до нього, за адресою: АДРЕСА_2 , з магазину «Tabacco Set».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень організованою групою, підшукала співучасників для вчинення вказаного злочину, а саме: ОСОБА_7 , яка виконує роль реалізатора та ОСОБА_5 , який має в користуванні автомобіль марки «Citroen Berlingo», д.н.з. НОМЕР_1 , на якому здійснює незаконне транспортування цигарок котрі попередньо виготовлені кустарним способом.

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване складське приміщення, а також за адресою: АДРЕСА_3 , ОБОГ «Автолюбитель КРАЗ», розташований гараж № НОМЕР_2 , які призначені для незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.09.2024 по справі №552/3964/24, провадження №1-кс/552/2057/24, проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби: «UT RED» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 1290 пачок, «Morgan» чорні з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 495 пачок, «Palermo Club Red» без марок акцизного податку в кількості 500 пачок, «Marlboro RED» без марок акцизного податку в кількості 580 пачок, «Captain Black Dark Crema» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 22 пачки, «Heets Yellow Label» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 60 пачок, сигарети в прозорих зіп-пакетах білого кольору по 20 шт. в пакеті з написом під фільтром «Kompaneros» без марок акцизного податку в кількості 4440 сигарет.

Постановою від 11.09.2024 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, зокрема проведення додаткових оглядів, призначення судової товарознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, які вилучені в ході обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 13.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_6 , за участі ОСОБА_5 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну, діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка ( а.с.9,19-26).

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.09.2024 по справі №552/3964/24, провадження №1-кс/552/2057/24, проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби: «UT RED» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 1290 пачок, «Morgan» чорні з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 495 пачок, «Palermo Club Red» без марок акцизного податку в кількості 500 пачок, «Marlboro RED» без марок акцизного податку в кількості 580 пачок, «Captain Black Dark Crema» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 22 пачки, «Heets Yellow Label» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 60 пачок, сигарети в прозорих зіп-пакетах білого кольору по 20 шт. в пакеті з написом під фільтром «Kompaneros» без марок акцизного податку в кількості 4440 сигарет ( а.с.11-15).

Постановою старшого детективу ОСОБА_3 від 11.09.2024 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, зокрема проведення додаткових оглядів, призначення судової товарознавчої експертизи ( а.с.16-18).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти у кримінальному провадженні №0000034 від 13.06.2024 арешт на майно із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучене 11.09.2024 року в ході проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби: «UT RED» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 1290 пачок, «Morgan» чорні з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 495 пачок, «Palermo Club Red» без марок акцизного податку в кількості 500 пачок, «Marlboro RED» без марок акцизного податку в кількості 580 пачок, «Captain Black Dark Crema» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 22 пачки, «Heets Yellow Label» з наліпками схожими на марки акцизного податку в кількості 60 пачок, сигарети в прозорих зіп-пакетах білого кольору по 20 шт. в пакеті з написом під фільтром «Kompaneros» без марок акцизного податку в кількості 4440 сигарет, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1