ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 22.08.2024, в рамках кримінального провадження № 0000747 внесеного до ЄРДР 08.05.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши їм матеріального збитку.

Окрім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з березня по червень 2024 року ввівши його в оману, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи правом власності на земельну ділянку під кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774га, завдавши останньому матеріального збитку, який на даний час встановлюється.

Також, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з середини липня 2024 року по теперішній час, шляхом обману, можливо заволоділи житловим будинком його двоюрідного брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення (наявність злочинної групи та роль кожного з її членів) та осіб причетних до його вчинення на адресу Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України та Вінницького управління ДВБ НП України направлено відповідні доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Згідно матеріалів виконаного доручення, які надійшли до СУ ГУНП у Вінницькій області встановлено, що на території Вінницької області дії група осіб, які налагодили механізм отримання незаконного прибутку, що полягає у заволодінні права власності на нерухоме майно (квартири, земельні ділянки та і т.д.) в осіб, які перебувають у скрутних життєвих обставинах.

Зазначені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом допомоги з відновлення втрачених документів, або під час допомоги в оформленні різного роду документів на рухоме та нерухоме майно, чи у будь-який інший спосіб, отримують від власників рухомого та нерухомого майна, без їх відома, нотаріально посвідчені довіреності на право розпорядження усім їхнім майном. У подальшому, здійснюють оформлення права власності на таке майно та здійснюють його перепродаж, а кошти від продажу розподіляють між собою.

Зокрема, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до складу групи осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення санкціонованого обшуку від 22.08.2024, за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Всі вилучені речі, предмети та документи у ході проведеного санкціонованого обшуку були оглянуті та постановою слідчого від 23.08.2024 визнанні речовими доказами.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявленні в ході огляду вище перераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладено, відповідно до вимог ст. 40, 93, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237, КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000747 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 22.08.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ «Redmi» моделі «М2101К6G» перламутно-блакитного кольору; мобільний телефон ТМ «BL6000Pro» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації на буд. АДРЕСА_4 на 4 арк.; Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_4 на 4 арк.; Ідентифікатор об`єкта будівництва на будинок АДРЕСА_4 на 2 арк.; Договір Купівлі-продажу на будинок АДРЕСА_4 на 2 арк. Та Витяг з Державного реєстру речових прав до нього на 1 арк.; ОСОБА_10 розписку від імені ОСОБА_11 від 20.07.2024 на 1 арк.; Технічний паспорт на буд. № 5 по вул. Чкалова на 3 арк; Договір Купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_5 від 14.09.2023 на 2 арк.; Витяг з реєстру будівельної діяльності будинку АДРЕСА_5 , на 7 арк.; Характеристика по будинку з технічним паспортом будинку АДРЕСА_5 на 6 арк.; Витяг на будинок АДРЕСА_5 на 2 арк.; Довідку про причину смерті на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 . Серії 1-АМ № 580335 на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру на 1 арк.; Печатку на ім`я ОСОБА_13 як ФОП ідент. номер НОМЕР_6 по контуру якої наявний напис «Вінницька область, Крижопільський район, смт. Крижопіль»; Місro-CD TM «Kingston» ємністю 4 Gb; Банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 дійсну до 11/2026; Сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з реєстраційним номером на ній « НОМЕР_8 »; Тримач до сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з рукописним написом № НОМЕР_9 ; Флешнакопичувач з гравіюванням «USB FLASH» ємністю 1000 Gb; Банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; Розписку гр.. ОСОБА_14 про продаж паю на 1 арк.; Довідку про внесення відомостей до реєстру на 1 арк.; Реєстраційну справу на земельну ділянку з кадастровим номером № :06:001:0653 на 12 арк.; Реєстраційну справу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (орендодавець ОСОБА_14 ) на 15 арк.; Розписку гр. ОСОБА_14 про продаж паю на суму 228000 грн. на 1 арк; Довіреність від 03.03.2023 на 1 арк.; Довіреність від 06.11.2023 на 1 арк.; Матерчату сумку чорно-сірого кольору з надписом «InvoSpa» з скляною колбою, обрізом пластикової пляшки та речовиною рослинного походження.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15