УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із ВПК у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.07.2024 невідома особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 зловживаючи довірою, під приводом підвищення рівня захисту банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 грн., які заявниця самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської карти на банківську карту НОМЕР_2 , номер якої в ході спілкування продиктувала невідома особа.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 11.07.2024 року приблизно о 18:36 год. у той час як потерпіла перебувала за місцем свого проживання, на належний їй мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи яка використовувала номер телефона НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що з належної їй банківської картки наявні спроби зняття грошових коштів шахраями, і для того щоб врятувати грошові кошти їх необхідно переказати за номером банківської картки яку він продиктує і коли потерпіла погодилась їй продиктували номер картки НОМЕР_2 . Після чого, гр. ОСОБА_4 здійснила вхід до свого особистого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснула на розділ «перекази», ввела вищевказаний номер банківської картки, після чого ввела суму 24500 грн. та натиснула на активну кнопку «Здійснити переказ». Через деякий час потерпіла виявила що не може здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила дзвінок на гарячу лінію « НОМЕР_3 » та повідомила про дану проблему і тоді працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомив що через підозрілу активність на її особовому рахунку їм довелось заблокувати особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 було додатково встановлено, що після того як вона виявила, що із її банківської карти було знято грошові кошти, вона відразу зателефонувала на «гарячу лінію» банку, заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_4 та вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На момент написання заяви точну суму заподіяного збитку остання не могла вказати, оскільки пам?ятала лише суму 24500 гривень, яку за вказівками особи, яка представилась співробітником банку перерахувала на так звану «віртуальну карту», яку створили ніби-то працівники банку для збереження грошових коштів. Вказану суму гр. ОСОБА_4 записала на аркуш паперу, щоб не забути. Також у призначенні платежу невідома особа повідомила, що необхідно зазначити «Переказ власних коштів. Повернення коштів». Під час перерахування коштів потерпіла зробила скріншот у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зберегла також номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати кошти НОМЕР_2 . Наступного дня потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати виписку по банківській картці та виявила, що крім суми в розмірі 24500 гривень, які остання самостійно перераховувала на банківську карту, яку продиктувала невідома особа, зникли грошові кошти в сумі 24500 гривень, які були перераховані11.07.2024 0 18:16 на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в сумі 24500 гривень, які були перераховані 11.07.2024 о 18:17 на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в сумі 29950 гривень, які були перераховані 11.07.2024 о 18:21 на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в сумі 29950 гривень, які були перераховані 11.07.2024 о 18:24 на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в сумі 29950 гривень, які були перераховані 11.07.2024 о 18:44 на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в сумі 29950 гривень які були перераховані 11.07.2024 о 18:46 НОМЕР_5 , на банківську карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума заподіяного збитку становить 193300 грн. (без урахування комісії за переказ).

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить невідомій особі, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження розслідувань №0000282 від 12.07.2024, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000282 від 12.07.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо рахунків та руху по банківській картці № НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів на відкриття банківської картки, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01.07.2024 по дату 26.08.2024;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01.07.2024 по 26.08.2024;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із 01.07.2024 по 26.08.2024;

- інформації про зміну даних банківської карти № НОМЕР_2 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя