Справа № 629/5100/24
Провадження № 1-кс/629/1616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000847 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

у с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів, що належать клієнту - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R документ (документи).

Слідча в судове засідання не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.

31.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0000847 за ч. 4 ст. 190 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшій слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску, з можливістю її вилучення, а саме:

- інформації щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , місце реєстрації АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 28.07.2024 по 01.08.2024, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 28.07.2024 по 01.08.2024, чи закриття рахунку (рахунків);

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшій слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карина ХАРАБАДЗЕ