Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7438/24
Провадження № 1-кс/644/1147/24
17.09.2024
У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо укладених договорів: № МПР-2760/22 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий номер НОМЕР_2 ; № МПР-154/23 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий номер НОМЕР_2 ; № МПР-2764/22 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий номер НОМЕР_3 ; № МПР-153/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий номер НОМЕР_3 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання - передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково- проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово- господарських операцій; - належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , контракти, посадові інструкції та накази про призначення на посаду директора товариства, заступника, головного бухгалтера та інших посадових осіб, а також копії особових справ зазначених посадовців;

Клопотання вмотивоване тим, що рішенням позачергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 28.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виведене зі складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перейменовано у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.12.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № МПР-2760/22 про надання послуг з поточного ремонту будівель та споруд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною договору 1575282,02 грн.

22.09.2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № МПР- 154/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною договору 793818,20 грн.

02.12.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № МПР-2764/22 про надання послуг з поточного ремонту будівель та споруд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною договору 2849308,18 грн.

22.09.2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № МПР- 153/23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною договору 2620607,80 грн.

15.11.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 893 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , зі строком виконання робіт до 31.12.2023, за ціною договору 12738390,00 грн.

15.11.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 896 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , зі строком виконання робіт до 31.12.2023 року, за ціною договору 6773463,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 , статутний капітал товариства становить 20000,00 грн., основним видом діяльності за кодом КВЕД є «Відновлення відсортованих відходів».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює господарську діяльність з приводу надання в оренду нерухомого майна, та зареєстровано в м. Харкові, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке здійснює діяльність за кодом КВЕД: 81.21: «Загальне прибирання будинків» та також зареєстровано у м. Харкові.

Харківська міська рада, її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Відповідно до тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує автокрани за договором у ФОП ОСОБА_5 , однак відповідно до листа від 02.08.2024 року від ФОП ОСОБА_5 встановлено, що за весь період дії договору (до 31.12.2023 року) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спецтехніка, а саме автокрани, в оренду не надавалися, грошових зобов`язань не виникало, роботи за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувалися.

За результатами розгляду пропозицій, уповноваженою особою Управління, а саме ОСОБА_6 було прийнято рішення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому будь-які інші пропозиції у протоколі розгляду відсутні.

Фактично до опублікованих документів було долучено лише договір та план фінансування, а дефектний акт, локальні кошториси чи іншу документацію, яка є невід`ємною частиною, та з якою вбачається фактичний перелік робіт долучена не була.

Сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

У слідчого є обґрунтовані підстави вважати, що вартість проведених робіт завищена та вони проведені не в повному обсязі, а договір укладено з метою привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану.

Так працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що даний суб`єкт господарювання за місцем своєї реєстрації не знаходиться, ряд укладених товариством договорів взагалі не відображений в податковій звітності, частина правочинів носить характер умисного збільшення податкового навантаження без реального здійснення господарських операцій, а в ланцюгах постачання товарно-матеріальних цінностей наявні численні підприємства, що здійснюють реалізацію документів на будівельні матеріали без фактичного постачання продукції.

Крім того, документи доступ до яких просить надати слідчий потрібні для надання експертам.

19.07.2024 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу слідчого щодо надання копій документів стосовно проведення зазначених ремонтно-будівельних робіт, та отримано відмову від надання копій відповідних документів.

В ході проведення досудового розслідування призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз, а також товарознавчих експертиз стосовно вартості будівельних матеріалів, які використовувалися при виконанні зазначених ремонтно-будівельних робіт.

Допитані як свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мешканці будинку АДРЕСА_1 , які повідомили про обставини проведення ремонтних робіт та їх невідповідності оглянутому свідком ОСОБА_8 акту №1/2260 прийняття виконаних робіт за грудень 2022 року

В ході огляду приміщення квартири 20 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що під час відновлювальних робіт використовувались вікна виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заперечує господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Проведено огляд будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду встановлено, що у будинку були пошкоджені наступні квартири: 24 (часткове руйнування фасаду) - 1 поверх; 33 (часткове руйнування) - 4 поверх; 34 (часткове руйнування) - 4 поверх; 37 (повністю зруйнована) - 5 поверх; 38 (часткове руйнування) 5 поверх.

Проведено огляд будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_2 при якому зафіксовано велику кількість не відновлених склопакетів, пошкодження фасаду будівлі у вигляді тріщин та подряпин.

Допитаний як свідок директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 , повідомив, що у березні, травні, серпні 2022 року наслідок вибухів пошкоджено фасад, вікна, внутрішні стіни та покрівлю. У листопаді 2023 року, почались відновлювальні роботи виконавцем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До цього часу не відновлено 9 віконних блоків, не відновлено фасад, не пофарбовано частину внутрішніх стін приміщень, не зроблені парапети, частково замінено фрагменти підвісної стелі «АРМСТРОНГ».

Допитана як свідок заступник директора з господарської роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 дала аналогічні покази.

Оглядом КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, фасад будівлі пошкоджено уламками.

Допитана як свідок директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_11 повідомила, що підрядником було відновлено пошкоджені вікна, пошкоджений дах, проте 10 метрів відкосів даху не зроблено. Сміття, з пошкоджених віконних рам не вивезено, у приміщенні ліцею підрядником будь-яких робіт не виконувалось.

Допитаний як свідок заступник директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 даву аналогічні показання.

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення слідчий просив надати доступ до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Слідчий у судове засідання не прибув, подав суду заяву у якій просив клопотання задовольнити та судовий розгляд провести за його відсутності.

ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся нале6жним чином своєчасно, представника у судове засідання не направив, причин неявки представника суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтовуючи обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідчий посилається на те, що в відбулося привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт за договорами № МПР-2760/22 від 02.12.2022 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 від 22.09.2023 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 від 02.12.2022 щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 від 22.09.2023, щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 від 15.11.2023, щодо капітального ремонту з усунення аварій у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , зі строком виконання робіт до 31.12.2023, № 896 від 15.11.2023, щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , зі строком виконання робіт до 31.12.2023 року.

При цьому, слідчий зазначає про використання будівельної техніки, власник якої заперечує її надання та встановленні вікон виробника, який заперечує свою участь в проведенні ремонтних робіт, зазначає про виконання робіт не в повному обсязі, посилаючись на показання свідків про чисельність робітників та млявість виконання робіт. Зазначає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як суб`єкта господарювання, який не знаходиться за своїм місцем реєстрації та основний вид діяльності: відновлення відсортованих відходів і зайняття директором підприємства посад директора в інших товариствах.

Однак слідчим не надано жодних доказів на підтвердження обґрунтованості підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий посилаючись на повідомлення УСБУ про інформацію щодо фактів привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аварійно відновлювальних робіт у закладах освіти м. Харкова. при укладенні 6 договорів щодо проведення капітальних ремонтів з усунення аварій у житловому фонді та у закладах освіти м. Харкова на загальну суму понад 27 мільйонів грн. та інші порушення фактичного вважає повідомлення доказом вчиненого кримінального правопорушення, а не інформацією, яку повинен перевірити слідчий в ході досудового розслідування.

Слідчим не надано доказів які б могли свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо завищення вартості та обсягу виконаних робіт, а також інших протиправних дій, жодним чином не підтвердженні.

Викладені слідчим обставини базується на припущеннях, надані матеріали не містять підтвердження обставин того, що вартість та обсяг виконаних робіт завищені і вони проведені не у повному обсязі, а також того, що договори укладено з метою привласнення бюджетних коштів.

Так, посилаючись на завищення вартості та обсягу виконаних робіт, сторона обвинувачення надала копії протоколів огляду місця події та копії протоколів допиту свідків з яких неможливо достеменно встановити наявність чи відсутність порушень при виконанні робіт, крім того посилаючись на ряд призначених будівельно-технічних та товарознавчих експертиз слідчий не надав їх висновків на підтвердження вказаних ним порушень щодо обсягу виконаних робіт та проведення їх не у повному обсязі.

Надані матеріали, на переконання слідчого судді, жодним чином не вказують на наявність ознак вчинення саме кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий посилаючись на неможливість отримання документів шляхом їх витребування посилається на відмову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи обґрунтовуючи цим необхідність доступу до них в ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому стверджуючи про можливість їх знищення.

Таким чином, клопотання не містить будь-яких обґрунтованих даних, які можуть бути підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів які є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного суд доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Відмовити старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: