Справа № 548/1761/24
Провадження №1-кс/548/487/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.08.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 01.08.2024 надійшла письмова заява до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2024 близько 16 год 27 хв невідома особа таємно викрала грошові кошти з її банківської картки НОМЕР_1 в загальній сумі 4833 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за № 0000318 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 30.07.2024 близько 16 год 27 хв надійшло смс повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошових коштів. Списання грошових коштів відбулося двома платежами, а саме: перший платіж в сумі 1407 грн та другий платіж в сумі 3417 грн в загальній сумі 4833 гривні на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що за соціальними посиланнями не переходила та свої банківські дані не розголошувала.

Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, на яку перераховано грошові кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у йогої відсутність.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддеюз матеріалдів клопотання слідчого встановлено, що 01.08.2024 надійшла письмова заява до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2024 близько 16 год 27 хв невідома особа таємно викрала грошові кошти з її банківської картки НОМЕР_1 в загальній сумі 4833 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за № 0000318 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння невідомою особою чи групою осіб грошовими коштами ОСОБА_4 з належної їй банківської картки.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю їх вилучення та виготовлення на паперових і електронних носіях документів, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 30.07.2024 по 09.08.2024;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунок НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1