Справа № 134/1981/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000144 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 05.11.2024 до ЧЧ відділення поліції N?1 Тульчинського району Вінницької області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 30.10.2024 по 05.11.2024 невідома особа в мережі інтернет під приводом працевлаштування перекладачем текстів заволоділа грошовими коштами у сумі 45000 гривень належних заявниці, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 чотирма платежами.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 05.11.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ чотирма платежами.в сумі 45000 грн на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прсить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000144 05.11.2024 до ЧЧ відділення поліції N?1 Тульчинського району Вінницької області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 30.10.2024 по 05.11.2024 невідома особа в мережі інтернет під приводом працевлаштування перекладачем текстів заволоділа грошовими коштами у сумі 45000 гривень належних заявниці, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 чотирма платежами.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 05.11.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ чотирма платежами.в сумі 45000 грн на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання . Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам, а саме: ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 наступної інформації: дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 30.10.2024 по теперішній час (на момент виконання ухвали) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 або у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя