Провадження № 1-кс/712/4893/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС криміналіст слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001191 від 08.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 2, ст. 113, ч. 1 ст. 309 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України та за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.09.2024 у денний час, але не пізніше 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу залізничних колій, які проходять через м. Ватутіне, біля станції Багачеве, де знаходиться технічне приміщення - станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської залізниці, трансформаторна підстанція ТП ДЦ 10 кВ, інвентарний номер НОМЕР_1 , зберігаючи при собі засоби розпалювання вогню, заздалегідь підготовлені для вчинення кримінального правопорушення, зокрема каністру жовтого кольору з легко - займистою рідиною, реалізуючи злочинний намір щодо вчинення диверсії, в умовах воєнного стану, діючи умисно, з метою ослаблення держави, будучи обізнаним щодо розпочатої у 2014 році збройної агресії російської федерації проти України, яка 24.02.2022 набула характеру широкомасштабного військового вторгнення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді загрози національній безпеці в економічній і воєнній сферах, а також державній власності, вчинив дії, спрямовані на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, а саме здійснив підпал трансформаторної підстанції ТП ДЦ 10 кВ, інвентарний номер 21, яка відповідає за живлення лінії дільниці Шпола-Тальне, тобто освітлення, живлення переїздів, постів ЕЦ, приміщень чергової підстанцій, регулювання руху рухомого складу по залізничних коліях (робота світлофорів, перемикання стрілочних переводів, фіксація зайнятості залізничної колії та ін.), що може призвести до зупинки руху залізничних потягу, рухомого складу, вагонів та колій, зриву руху потягів, унеможливить залізничне сполучення, призведе до пошкодження об`єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення.

11.09.2024 на підставі ухвали №712/10703/24 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2024 проведено обшук домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка могла бути використана ОСОБА_5 у його протиправній діяльності.

Водночас, 11.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- інформації за період з 01.06.2024 по 20.09.2024 щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності;

- інформації щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників фінансової установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 113 КК України, відповідно до яких 08.09.2024 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа в умовах воєнного стану, здійснила підпал трансформаторної підстанції, що розташована по АДРЕСА_1 .

13.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України, відповідно до яких 11.09.2024 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору схожу на наркотичну речовину канабіс, кристалічну речовину білого кольору та кристалічну речовину синього кольору, які зберігались ОСОБА_5 для особистого вживання без мети збуту.

11.09.2024 на підставі ухвали №712/10703/24 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10.09.2024 проведено обшук домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка могла бути використана ОСОБА_5 у його протиправній діяльності.

11.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС криміналіст слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та надати можливість вилучити в паперовому вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- інформації за період з 01.06.2024 по 20.09.2024 щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності;

- інформації щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаного рахунку.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001191, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1