Справа №463/7280/24
Провадження №1-кс/463/5941/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000438 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000438 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1190 гривень, які заявниця перерахувала 01.05.2024 о 15:00 год, зі свосі банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 .

Допитаний потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2024 вона користувалась месенджером «Телеграм» та натрапила на вакансію щодо працевлаштування в одному з телеграм-каналів (назву не пам`ятає). Після чого приблизно о 19:00 - 20:00 год. 29.04.2024 потерпіла зв`язалась через месенджер з власником даного оголошення та погодилась на умови щодо роботи. Невідома особа попередила, що потрібно здійснити передплату, на що потерпіла погодилась та здійснила переказ коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 в сумі 425 грн. 29.04.2024 о 13:48 год. Потім невідома особа повідомила, що потрібно здійснити ще одну транзакцію, тому ОСОБА_5 29.04.2024 о 14:00 переказала з своєї банківської картки на ту ж саму картку в сумі 425 грн.

01.05.2024 потерпілій повідомили, що у зв`язку із підвищенням тарифів потрібно доплатити ще 510 грн., тому 01.05.2024 вона здійснила дві транзакції о 21:04 год. та 21:18 год. по 255 грн. кожну. Загальна сума збитків 1360 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_4 . Також при огляді матеріалів виїмки встановлено, що до даної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 були додані фінансові номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене встановлено, що до вчинення зазначеного проступку може бути причетна невідома особа котра користується наступними мобільними телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000438 від 05.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по час постановлення ухвали, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали дізнавач в поданому клопотанні не обґрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000438, тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 29.04.2024 по час постановлення ухвали, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме: до інформації за номером телефону НОМЕР_4 , а саме:

2.1. Адреса розташування базової станції.

2.2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація).

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики).

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

2.5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

2.6. Найактивніші співрозмовники.

2.7. Хронологія ІМЕІ/сім-картка.

2.8. Останнє з`єднання.

2.9. Спільні номери та контакти між собою.

2.10. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1