Справа № 405/3840/23
провадження № 1-кс/405/2146/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції у м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2023 року № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, у кримінальному провадженні №0000071 від 24.04.2023 в межах строку досудового розслідування, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні зі свідками у кримінальному провадженні за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного територіального органу Управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, про що винести відповідну ухвалу.

В обґрунтування клопотання прокурор вказала, що слідчим управління ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 24.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НААН України № 250-к від 01.07.2021, ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України.

Відповідно до наказу НААН України № 339-к від 01.09.2021, виконуючого обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 звільнено з вказаної посади.

Згідно до Статуту ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, виконуючий обов`язки директора ОСОБА_4 , у період перебування на посаді з 01.07.2021 по 01.09.2021, був наділений наступними правами та обов`язками:

- директор, діючи від імені Підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Наукової установи, Академії і трудового колективу Підприємства;

- організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства;

- має право, без окремої на те довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах;

- укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки - у відділеннях Державного казначейства;

- розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження у встановленому порядку;

- самостійно визначає структуру і в установленому порядку затверджує штатний розпис в межах фонду оплати праці;

- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства і визначає посадові обов`язки їх працівників;

- забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку:

- несе відповідальність за формування та використання прибутку Підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів;

- директор здійснює управління Підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за збереження та ощадливе використання майна Підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об`єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу.

Згідно статті 18 та примітки 1 статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 займаючи посаду директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 та примітки 1 ст. 364 КК України являвся службовою особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.05.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № Я21-0001, предметом якого є постачання ячменю 3-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 200 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6700, 00 гривень за тону, строком поставки до 01.08.2021.

28.07.2021 у виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Верум ТК», а саме здійснення продажу ячменю 3-го класу, урожаю 2021 року, вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової.

З цією метою, 28.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Верум ТК» (покупець) додаткову угоду №1 до Договору поставки № Я21-0001 від 27.05.2021, відповідно до умов якої ціну ячменю 3-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 100 тон +/-10.00 % визначено нижче ринкової, а саме у розмірі 5600, 00 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3162/23-27 від 01.09.2023 ринкова вартість культури ячмінь, врожаю 2021 року, 3 класу, станом цін на 28.07.2021 складала 6000, 00 гривень.

У подальшому, 29.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Верум ТК» за видатковою накладною № 1-00000330 від 29.07.2021 Товар - ячмінь 3 класу в кількості 44,74 тони по ціні 5600,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 250543,97 грн., проти ринкової ціни 6000,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 268440,00грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № Я21-0001 від 27.05.2021, за видатковою накладною № 1-00000330 від 29.07.2021 на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, ячменю 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 44,74 тони за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 17896, 03 гривень.

Крім того, 07.06.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № П21-0001, предметом якого є постачання пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 250 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6800, 00 гривень за тону, строком поставки до 10.08.2021.

04.08.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Верум ТК», а саме здійснення продажу пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Верум ТК» (покупець) додаткову угоду №1 до Договору поставки № П21-0001 від 07.06.2021, відповідно до умов якої ціну пшениці 2 класу, врожаю 2021 року, визначено нижче ринкової, а саме у розмірі 6300, 00 гривень за тону, ціну пшениці 3 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6250, 00 гривень за тону, ціну пшениці 4 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6050, 00 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3164/23-27 від 05.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 4 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 05.08.2021 та 06.08.2021 складала 6340, 00 гривень; культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, складала 6950, 00 гривень; культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, складала 6950, 00 гривень.

У подальшому, в період часу з 05.08.2021 по 06.08.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, діючи в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби, передав останньому за видатковою накладною № 1-00000337 від 05.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,400 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 141570,07 грн., проти ринкової ціни 6390,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 149526,00 грн.; 06.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000340 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 95,980 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 604674,46 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 667061,00 грн.; 06.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000341 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 124,760 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 779750,55 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 867082,00 грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № П21-0001 від 07.06.2021, за видатковими накладними № 1-00000337 від 05.08.2021, № 1-00000340 від 06.08.2021, № 1-00000341 від 06.08.2021 на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, в кількості 23,40 тони, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 124,76 тони, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 95,98 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 157673,92 гривень.

Разом з цим, 16.06.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № П21-0002, предметом якого є постачання пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 250 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6800,00 гривень за тону, строком поставки до 10.08.2021.

04.08.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Верум ТК», здійснив продаж пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, уклав з ТОВ «Верум ТК» додаткову угоду №1 до Договору поставки № П21-0002 від 16.06.2021, умовою якої ціну пшениці 2 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6300, 00 гривень за тону, ціну пшениці 3 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6250, 00 гривень за тону, ціну пшениці 4 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6050, 00 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3164/23-27 від 05.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 4 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6340, 00 гривень; культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6950, 00 гривень; культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6950, 00 гривень.

У подальшому, в період часу з 06.08.2021 по 10.08.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, діючи в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби передав останньому за видатковими накладними № 1-00000342 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 22,920 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 138666,07 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 145312,80 грн.; 07.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000343 від 07.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,780 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 173625,12 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 193071,00 грн.; 07.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000344 від 07.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 26,980 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 163229,08 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 171053,20 грн.; 08.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000352 від 08.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,100 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 145530,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 160545,00 грн.; 09.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000348 від 09.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 24,260 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 152838,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 168607,00 грн., пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,000 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 168750,12 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 187650,00 грн., пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,260 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 164923,08 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 172828,40 грн.; 10.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000353 від 10.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,220 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 146286,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 161379,00 грн..

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № П21-0002 від 16.06.2021, за видатковими накладними №1-00000342 від 06.08.2021, № 1-00000343 від 07.08.2021, № 1-00000344 від 07.08.2021, № 1-00000352 від 08.08.2021, № 1-00000348 від 09.08.2021, № 1-00000353 від 10.08.2021, на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 70,58 тони, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 54,78 тони, пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, в кількості 77,16 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 106598,60 гривень.

Водночас, 20.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», а саме здійснення продажу пшениці 2-го, 3-го, 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 318,36 метричних тон +/-5 % вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Ерідан-Комерц» Договір поставки сільськогосподарської продукції № 20210720/003, предметом якого є постачання пшениці 2-го, 3-го, 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 318,36 метричних тон +/-5 %, умисно визначивши вартість пшениці 2 та 3 класу нижче ринкової по ціні 6000, 00 гривень за тону та визначивши вартість нижче ринкової пшениці 4 класу по ціні 5750 гривень за тону.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3165/23-27 від 06.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 20.07.2021 складала 6244, 00 гривень.

У подальшому, в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру, діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Ерідан-Комерц» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Ерідан-Комерц» за видатковими накладними № 1-00000323 від 26.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 82,90 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 497400,19 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 517627,60 грн.; № 1-00000326 від 27.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 152,78 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 916680,36 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 953958,32 грн.; № 1-00000327 від 28.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 82,68 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 496080,20 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 516253,92 грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № 20210720/003 від 20.07.2021, за видатковими накладними № 1-00000323 від 26.07.2021, № 1-00000326 від 28.07.2021, № 1-00000327 від 28.07.2021 на адресу покупця ТОВ «Ерідан-Комерц», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 318,36 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 77679,09 гривень.

Крім того, 28.07.2021 виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», а саме здійснення продажу пшениці урожаю 2021 року, у кількості 214,66 метричних тон +/-5 % вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Ерідан-Комерц» Договір поставки сільськогосподарської продукції № 20210728/011, предметом якого є постачання пшениці, урожаю 2021 року, у кількості 214,66 метричних тон +/-5 %, умисно визначивши вартість пшениці нижче ринкової по ціні 6130, 00 гривень за тону у кількості 130,85 тон та визначивши вартість нижче ринкової пшениці по ціні 5870 гривень за тону у кількості 83,81 тон.

Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3165/23-27 від 06.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 28.07.2021 складала 6257, 00 гривень.

У подальшому, 02.08.2021, виконуючий обов`язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Ерідан-Комерц» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Ерідан-Комерц» за видатковою накладною № 1-00000333 від 02.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 83,81 тони по ціні 5870,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 491964,44 грн., проти ринкової ціни 6257,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 524399,17 грн.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № 20210728/011 від 28.07.2021, за видатковою накладною № 1-00000333 від 02.08.2021 на адресу покупця ТОВ «Ерідан-Комерц», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 83,81 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 32434,73 гривень.

Таким чином, виконуючий обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб - ТОВ «Верум ТК» та ТОВ «Ерідан-Комерц», продав останнім насіння ячменю та пшениці урожаю 2021 року, за ціною нижчою від ринкової, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, на загальну суму 392282,37 гривень, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Отже, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам.

Прокурор у клопотанні просила продовжити підозрюваному запобіжний захід - особисте зобов`язання, посилаючись на обґрунтування пред`явленої підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та неможливість їх запобіганню, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити. Разом з тим, прокурор уточнила, що покладення обов`язку на підозрюваного - здати на зберігання до відповідного територіального органу Управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, є не актуальним, оскільки паспорт підозрюваний здав на зберігання до відповідно органу, тому в цій частині клопотання прокурор не наполягала на задоволенні.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

27.05.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 03.06.2024, відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 27.07.2024 та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 19.06.2024 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 27.07.2024 та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000071 від 24.04.2023 продовжено строк досудового розслідування до 27.09.2024 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинамип`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, які передбачають дослідження слідчим суддею таких обставин:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;

3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Його причетність до оголошеної підозри підтверджується протоколом допиту свідка (а.к. 42-43, 45-47), висновком судово-економічної експертиз №2996/23-27 від 30.04.2024, якою встановлено суму збитків завданих протиправними) діями ОСОБА_4 (а.к. 61-69), повідомленням про підозру (а.к. 72-78) та іншими матеріалами.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Таким чином, наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України.

Під час розгляду клопотання, слідчий суддя встановив що заявлений ризик, передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшився: а саме з урахуванням тяжкості покарання та вагомості доказів обґрунтованості підозри, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, що вже допитані і дають викривальні свідчення так і тих, що підлягають встановленню та допиту, зокрема і серед працівників ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, з метою зміни та дачі показів останніми на його користь;

Оцінюючи обґрунтованість даного ризику, слідчий суддя виходить із передбаченої кримінальним процесуальним законом процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК), оскільки жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Так, ризик впливу на свідків та потерпілу існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

За таких обставин, оскільки допит свідків на стадії судового розгляду у цьому кримінальному провадженні ще не здійснено, то слідчий суддя погоджується з тим, що доведеним є ризик незаконного впливу підозрюваним ОСОБА_4 на свідків та потерпілу в даному кримінальному провадженні, з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.

Отже, ризик передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, який мав місце та був врахований при застосуванні запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання продовжує існувати на даний час.

Викладене у своїй сукупності, свідчить, що заявлені ризики, передбачені п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшилися, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про особисте зобов`язання наразі неможливе у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, а саме: провести призначені судово-товарознавчі експертизи вартості насіння сільськогосподарських культур та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експерта; провести призначену судово-почеркознавчу експертизу за оригіналами підписів підозрюваного ОСОБА_4 . виконаними останнім на оригіналах договорів та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта; за матеріалами отриманих висновків експертів призначити та провести судово-економічну експертизу; встановити та допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Верум ТК» та ТОВ «Ерідан-Комерц», з приводу придбання насіння сільськогосподарських культур за заниженою ціною; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваного; з урахуванням зібраних під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доказів, повторно допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказане необхідне для повного та всебічного з`ясування всіх обставин кримінального провадженняю

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникненню встановленого ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, слідчий суддя визнає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання із продовженням дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 2 місяці, тобто до 25.09.2024 року.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, у кримінальному провадженні №0000071 від 24.04.2023, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на 2 місяці з 25.07.2024 до 25.09.2024, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за кожною вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) не відлучатися із м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні зі свідками у кримінальному провадженні за винятком участі у процесуальних діях;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 2 ст. 179 КПК України, в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 25.09.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7