Провадження № 1-кс/592/5981/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 06.01.2024 pоку, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліці перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстр) досудових розслідувань №0000050 від 06.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 року близько 14 год. 59 хв., невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи номер оператора стільникового зв`язку з визначеним номером НОМЕР_1 , під приводом блокування не існуючих платежів, отримала персональні дані ОСОБА_4 , використовуючи які, заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріального збитку на загальну суму 58069грн. (ЖЄО 929 від 05.01.2024).

Під час досудового розслідування виявлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 4 000 грн. та НОМЕР_3 на яку перераховані грошові кошти в сумі 54593,72грн.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код банку: НОМЕР_4 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з отриманням наступної інформації:

1. Щодо карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти № НОМЕР_5 :

- банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2023 по теперішній час, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;

- відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під час користування послугами банку;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими paxyнками карткотримача № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 01.05.2023 по теперішній час;

- фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у терміналах банку за період часу з 01.05.2023 по теперішній час.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без представника виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку: НОМЕР_4 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2023 по день винесення ухвали, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;

- відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під час користування послугами банку;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання;

- фото- та відео- матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у терміналах банку за період часу з 01.05.2023 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку: НОМЕР_4 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 06.01.2024 pоку.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1