Справа № 243/8651/24
Провадження № 1-кс/243/908/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 10.07.2024.

Встановлено, що 09.07.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 07.07.2024 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook», знайшов об`яву про продаж зерна, після чого заявник домовився з продавцем вказаного зерна про покупку, але вказана невстановлена особа 07.07.2024 приблизно о 12-06 год. зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 14730 гривень, які заявник самостійно та добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 як оплату за товар, який згодом не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2024 в період часу з 11-09 год. до 12-06 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 14730 грн. трьома платежами (10300 грн., 3430 грн., 1000 грн.) були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з матеріалів тимчасового доступу, 07.07.2024 відбулось зарахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 об 11-09 год. в розмірі 10300 грн., об 11-57 год. в розмірі 300 грн. та о 12-06 год. в сумі 4400 грн.

Надалі, кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті в банкоматі ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0587 352012 A0400172, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначені операції проводились 07.07.2024 об 11-40 годині у розмірі 10000 грн., об 11-41 годині в розмірі 300 грн., о 12-18 годині у розмірі 4400 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містить інформацію стосовно банкомату ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0587 352012 A0400172, в якому відбулося зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які проводились 07.07.2024 за період часу з 11-40 по 12-18, матеріалів фото та відео-фіксації зняття грошових коштів з даної банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення.

Іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, отримати вказану вище, необхідну слідству, інформацію, та довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі містять охоронювану законом таємницю, а тому можуть бути отримані тільки на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У зв`язку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, дізнавач просить: надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; ст. дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 10.07.2024, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформацію стосовно банкомату ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0587 352012 A0400172, в якому відбулося зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які проводились 07.07.2024 за період часу з 11:40 по 12:18, матеріалів фото та відео-фіксації зняття грошових коштів з даної банківської картки, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розгляд клопотання здійснити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Дізнавач та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від дізнавача та прокурора, яким затверджено подане клопотання, на адресу суду надійшли заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, вказали, що заявлені вимоги підтримують.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені дізнавачем в клопотанні доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Тож, особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000091 від 10.07.2024, 09.07.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 07.07.2024 ОСОБА_5 в cоціальній мережі «Facebook», знайшов об`яву про продаж зерна, після чого заявник домовився з продавцем вказаного зерна про покупку, але вказана невстановлена особа 07.07.2024 приблизно о 12-06 год. зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 14730 гривень, які заявник самостійно та добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 як оплату за товар, який згодом не отримав. Обставини встановлюються (ЄО № 3747 від 09.07.2024) .

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.07.2024 старшим слідчим ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 було прийнято від ОСОБА_5 усну заяву про те, що 07.07.2024 приблизно о 12:06 год. невідома особа під приводом продажу зернових культур, в мережі «Facebook», шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом переказу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі 14600 гривень, чим спричинила матеріальний збиток. Заявник просив прийняти та зареєструвати його заяву, а також внести відомості про кримінальне правопорушення, вчинене відносно нього до ЄРДР, та розпочати досудове розслідування.

11 липня 2024 ОСОБА_5 звернувся до СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про залучення його до кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000091 від 10.07.2024, як потерпілого.

Допитаний 11.07.2024 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.06.2024 приблизно о 18-00 год., в соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення про продаж зерна. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний телефон НОМЕР_4 . З метою придбання зерна потерпілий 07.07.2024 зателефонував зі свого номеру телефону на вказаний мобільний номер, де відповів чоловік, та повідомив, що він дійсно продає зерно у м. Тернівка Павлоградського району. Потерпілий із невідомим чоловіком домовилися, що останній привезе потерпілому 08.07.2024 0,5 тони пшениці, 0,5 тони ячменю, 0,5 тони кукурудзи, 1 мішок цукру та 20 літрів соняшникової олії. За всі товари потерпілий повинен був заплатити 14730 гривень, на що останній погодився. Після цього невідомий чоловік надіслав потерпілому повідомлення з номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об 11-09 год. 07.07.2024 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10300 гривень, після чого об 11-57 год. 07.07.2024 в розмірі 3430 грн. та о 12-06 год. 07.07.2024 в сумі 1000 грн. Після перерахування коштів потерпілий знову зателефонував на номер мобільного телефону вказаний в оголошенні, та невідомий чоловік повідомив, що 08.07.2024 вказаний товар буде доставлено. Оскільки на наступний день товар потерпілому не привезли, він почав телефонувати на вказаний номер телефону, однак він був поза зоною досяжності, та потерпілий зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції.

Згідно доданих до клопотання квитанцій № 96 від 07.07.2024, № 21 від 07.07.2024 та № 73 від 07.07.2024 слідує, що дійсно 07.07.2024 ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належного йому банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 об 11-09 год. 07.07.2024 в сумі 10300 гривень, об 11-57 год. 07.07.2024 в сумі 3430 грн. та о 12-06 год. 07.07.2024 в сумі 1000 грн.

Згідно виписки по особовому рахунку потерпілого ОСОБА_5 наданого Відділенням № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернівка за період з 07.07.2024 по 09.07.2024, у вказаний період з рахунку потерпілого НОМЕР_5 дійсно було проведено списання коштів в сумі 10300 гривень, в сумі 3430 грн. та в сумі 1000 грн.

Згідно постанови про тимчасовий доступ до документів від 12.07.2024 прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 за погодженням керівника Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 надано начальнику СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 та дізнавачу СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме про всю інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .

05 серпня 2024 року представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на виконання вказаної постанови прокурора Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 від 12.07.2024 було надано начальнику СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_16 документи відповідно до змісту даної постанови на CD-R диску з написом № 103.29-38/216.

Згідно наданих доказів, зокрема виписки по картковому рахунку слідує, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . 07 липня 2024 року на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти в загальній сумі 14730 грн. трьома платежами - 10300 грн., 3430 грн., та 1000 грн. 07.07.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 11-40 год по 12-10 год було здійснено видачу готівки через банкомат ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0587 352012 А0400172. Станом на 13.08.2024 картка заблокована.

Згідно рапорту о/у СКП ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, банкомат ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0587 352012 А0400172 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно постанови про визначення підслідності у кримінальному провадженні від 30.09.2024 прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за органом досудового розслідування сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

22 жовтня 2024 року Слов`янською окружною прокуратурою Донецької області спрямовано начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 матеріали кримінального провадження № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України для організації подальшого досудового розслідування.

23 жовтня 2024 заступником начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 доручено проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати орган досудового розслідування, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунка потерпілого.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000091 від 10.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , - тимчасовий доступ до

оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: до інформації стосовно банкомату ATM UKR SLOVYANSK BRANCH 10004-0587 352012 A0400172, в якому відбулося зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яке проводилось 07.07.2024 за період часу з 11-40 по 12-18, матеріалів фото та відео-фіксації зняття грошових коштів з даної банківської картки, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1