Справа № 462/8066/24
провадження 1-кс/462/1893/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000967 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000967 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000967 від 02.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 року в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 29.07.2024 року близько 06.00 год. шляхом обману, із використанням фішингового посилання, під приводом отримання виплат, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 608 гривень 15 копійок, які були списані з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та однієї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.10.2024 року в період часу з 16 год. 16 хв. по 16 год. 29 хв. під приводом виплати матеріальної допомоги по програмі «ЄДопомога» шахрайським способом із використанням фіктивного інтернет сайту отримав данні доступу до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодів грошовими коштами в розмірі 22 861,51 гривень, які знаходились на її банківському рахунку НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 остання повідомила, що в її володінні знаходився банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.10.2024 року потерпіла близько 16 год. 00 хв. у месенджері «Вайбер» знайшла чат (канал) Погода Городок. У вказаному чаті вона знайшла посилання, щодо надання Грошової допомоги, яка надається міжнародними організаціями в рамках реалізації проєкту щодо надання додаткових заходів соціальної підтримки. У цьому ж повідомленні було посилання, де потрібно залишити заявку - ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Вказане повідомлення її зацікавило та вона із свого мобільного телефону перейшла на вище вказане посилання. Після переходу на вказане посилання з`явився сайт на якому було декілька банків, серед яких потерпіла вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так я є клієнтом вказаного банку. В подальшому її було перенаправлено на наступний сайт, де вона самостійно ввела свій контактний телефон та пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього вибрав функцію застосувати. В подальшому вказаний сайт перестав реагувати на її дії. Через деякий час потерпіла пробувала зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але не змогла цього зробити. Після цього остання зателефонувала на гарячу лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови із оператором довідалася, що її анкетні данні не збігаються із даними у системі. 02.10.2024 року зранку вона пішла у відділення банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де отримала виписку по руху коштів у відповідності до якої із її банківського рахунку було незаконно списано грошові кошти в розмірі 22 861,51 гривень.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій. Слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01.10.2024 року, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.