КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

власника майна - ОСОБА_6

представника - ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги директора ПП «Вектра Плюс» ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 грудня 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП «Вектра Плюс» ().

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, директор ПП «Вектра Плюс» ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 подали апеляційні скарги.

В своїх апеляційних скаргах вказані особи просять поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 грудня 2023 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказують на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.01.2023 здійснюється за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ «Європадбуд» та ПП «Вектра Плюс» шляхом підроблення офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Арешт на майно було накладено з метою відшкодування, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

При цьому, до юридичної особи не можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за вчинення посадовими особами такої юридичної особи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України. Жодними нормами чинного законодавства України не передбачено, що юридична особа несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння у випадку, якщо відповідна особа є посадовою особою такої юридичної особи за умови поставлення їй у вину вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ні щодо ТОВ «Європадбуд», ні щодо ПП «Вектра Плюс» слідством не здійснюється провадження і здійснюватись за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України не може. Відтак, ні ТОВ «Європадбуд», ні ПП «Вектра Плюс» не можуть нести будь-якої відповідальності щодо складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

На особливу увагу заслуговує та обставина, що в кримінальному провадженні № 0000076 від 05.01.2023 відсутня особа, яка набула процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого.

Крім того, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, не відносяться до переліку, який встановлений у ч. 8 ст. 214 КПК України, а також у ст. 96-3 КК України, що унеможливлює застосування до ТОВ «Європадбуд» та ПП «Вектра Плюс» заходів кримінально-правового впливу в майбутньому.

Таким чином, із врахуванням наведених обставин, є підстави стверджувати, що ТОВ «Європадбуд» та ПП «Вектра Плюс» не можуть виступати в ролі цивільних відповідачів у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, ПП « ОСОБА_12 » було створене 11.04.2001. Власниками ПП «Вектра Плюс» були ОСОБА_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ «Будівельно-транспортний сервіс», єдиним власником якого також був ОСОБА_13

14.06.2021 приватним нотаріусом відкрито спадкову справу та визначено управителя корпоративними правами ПП «Вектра Плюс» з числа спадкоємців ОСОБА_6 - дружину померлого ОСОБА_13 .

У 2023 спадкоємці ОСОБА_13 отримали у нотаріуса свідоцтва про право на спадщину за законом, кожному по 1/6 частині частки у статутному капіталі ПП «Вектра Плюс».

Тому корпоративні права ПП «Вектра Плюс» належать семи різним особам, троє з яких є неповнолітніми дітьми. Натомість, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі зазначив про належність корпоративних прав даного підприємства лише ОСОБА_6 , що є порушенням прав всіх учасників ПП «Вектра Плюс».

Фактично, слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права, належні в тому числі і особам, які не є посадовими особами «Вектра Плюс», зокрема на корпоративні права малолітніх: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Враховуючи, що розгляд клопотання проведено у відсутність апелянтів, копія оскаржуваної ухвали отримана лише 22.12.2023, у зв`язку з чим останні просять поновити строк на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтами не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, відомості про яке внесені 05 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ «Європабуд» () та ПП «ВЕКТРА ПЛЮС» () шляхом підроблення офіційних документів, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

07 листопада 2023 року під час досудового розслідування цього кримінального провадження ОСОБА_14 як цивільний позивач звернувся із цивільним позовом до ТОВ «Європабуд» та ПП «ВЕКТРА ПЛЮС» про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення, у розмірі 170100000 гривень.

ОСОБА_14 , як рідний брат померлого ОСОБА_13 , є по закону одним із його спадкоємців у зв`язку з відмовою його матері від своєї частки у спадщині на користь останнього. Такими ж спадкоємцями померлого є його дружина ОСОБА_6 , син ОСОБА_11 та неповнолітні діти - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 . За час свого життя ОСОБА_13 не склав заповіт, а після його смерті корпоративні права залишилися в управлінні ТОВ «Європабуд» () та ПП «ВЕКТРА ПЛЮС» (), директорами яких, як стверджують органи досудового розслідування, ОСОБА_6 призначила себе одноосібним рішенням та в подальшому здійснила продаж рухомого майна (транспортних засобів) і нерухомого майна (квартир) зазначених підприємств за цінами, що нижчі за ринкові, тобто таким чином порушила виконання своїх обов`язків з приводу охорони спадкового майна.

11 грудня 2023 року (клопотання датоване 08 грудня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, а також із забороною державним реєстраторам і нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, в тому числі що стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП «Вектра Плюс» ().

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

14 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000076, про накладення арешту на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, а також із забороною державним реєстраторам і нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, в тому числі що стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП « ОСОБА_12 », з огляду на те, що метою такого арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 6 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, а також із забороною державним реєстраторам і нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, в тому числі що стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП «Вектра Плюс».

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме забезпечення цивільного позову, який в межах цього кримінального провадження заявлено в тому числі і до ПП «Вектра Плюс».

Такий висновок, як встановила колегія суддів, випливає з наступного.

В судовому засіданні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 надав до суду апеляційної інстанції достатні і належні докази на підтвердження наявності правової підстави, передбаченої ч. 6 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), оскільки це товариство у даному кримінальному провадженні виступає саме тією юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зокрема, із наданого прокурором до суду висновку аналітика, складеного за результатами проведення аналітичного дослідження з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, вбачається, що, відповідно до витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ПТ 45), за адресою: АДРЕСА_1 , закінчено будівництво та введено в експлуатацію 06 червня 2017 року десятиповерховий житловий будинок, загальна площа якого складає 5664,3 кв. м. Замовником цього будівництва є службові особи ПП « ОСОБА_12 », а підрядником - службові особи ТОВ «Європабуд». При цьому додатково встановлено, що забудовник та замовник пов`язані, оскільки директор на двох підприємствах є одна і та ж сама особа - ОСОБА_6 . При подальшому проведенні аналітичного дослідження інформацією в Державному реєстрі прав на нерухоме майно встановлено 82 власника, яким службові особи протягом 2017 - 2023 років здійснювали реалізацію квартир за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 27043146 гривень, із чого з урахуванням незмінної кожного року ціни за 1 кв. м. на сайті забудовника можна зробити висновок щодо фактів можливого приховування прибутку по операціях від реального продажу квартир службовими особами ПП «Вектра Плюс» за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна сума ймовірної несплати податку на прибуток за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року складає 9367128 гривень.

Разом з цим висновком прокурор надав до суду витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно з яким у кримінальному провадженні № 0000076 від 05 січня 2023 року здійснюється досудове розслідування не тільки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, як то зазначалося вище, а і за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вчиненого службовими особами ПП « ОСОБА_12 ». Відомості про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року, тобто більш як за три місяці до розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права ПП «Вектра Плюс», а це означає, що на час розгляду зазначеного клопотання прокурора ПП «Вектра Плюс» виступало як юридична особа, щодо якої здійснюється провадження, на майно якої слідчий суддя, у відповідності до ч. 6 ст. 170 КПК України, і наклав арешт з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, а також із забороною державним реєстраторам і нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, в тому числі що стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП «Вектра Плюс», врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, а також із забороною державним реєстраторам і нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, в тому числі що стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП «Вектра Плюс», діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах стосовно необґрунтованості накладення арешту на корпоративні права зазначеного товариства, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а подані апеляційні скарги - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування на корпоративні права ПП «Вектра Плюс» (), із забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу ПП «Вектра Плюс» (),- залишити без змін, а апеляційні скарги директора ПП «Вектра Плюс» ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1322/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 757/56733/23-к

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_15

Доповідач: ОСОБА_1