У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000085 від 11.08.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 11.08.2023 № 0000085 за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольних напоїв, які не відповідають нормам ДСТУ, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою між собою у період з 2023 року по теперішній час незаконно виготовляють, зберігають та збувають алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, а також алкогольні напої, які не відповідають нормам ДСТУ, на території Дніпропетровської та Запорізької областей з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам.

В ході здійснення досудового розслідування, 22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, а саме в гаражному приміщенні блоку ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , яке розташоване за GPS-координатами ІНФОРМАЦІЯ_2

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення:

1)зразок рідини із запахом спирту із бочки № 1 із краном у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

2)зразок рідини із запахом спирту із бочки № 2 із краном у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

3)зразок рідини із запахом спирту із каністри у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт.;

4)зразок рідини із запахом спирту із бочки із насосом у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

5)зразок рідини із запахом спирту із повної бочки із краном у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

6)пляшки порожні, 0,5 л, синього кольору, у кількості 100 шт;

7)пляшки порожні, 0,5 л, синього кольору, у кількості 16 шт;

8)кришки для закупорювання із пояском обжиму білого кольору, 1 коробка;

9)кришки для закупорювання із пояском обжиму різних кольорів, 1 коробка;

10)порожні пластикові баклажки, 5 л, кількість 19 шт;

11)порожні пластикові баклажки, 5 л, кількість 36 шт;

12)каністра 30 л із рідиною із запахом спирту 1 шт;

13)каністри із рідиною із запахом спирту злиті із бочки № 1 із крану, кількість 3 шт, ємність 30 л кожна;

14)каністра із рідиною із запахом спирту злита із бочки № 2 із крану, кількість 1 шт, ємність 30 л;

15)порожні каністри ємністю 30 л, кількість 25 шт;

16)тетрапаки, кількість 218 шт;

17)бочки порожні, 200 л, синього кольору, кількість 10 шт;

18)дві порожні бочки № 1 та № 2 із кранами, 2 шт;

19)складна коробка з-під «Finlandia», кількість 225 шт;

20)тетрапак із рідиною марка «AbsolutBlueLight», кількість 1 шт, без марки акцизу;

21)тетрапак із рідиною марки «Finlandia», кількість 1 шт, без марки акцизу;

22)складна коробка з-під «Bacardi», кількість 175 шт;

23)тетрапаки із рідиною марка «Absolut» кількість 3 шт та марка «Finlandia», кількість 1 шт, усі без марок акцизного збору;

24)складна коробка з-під «Finlandia», кількість 225 шт;

25)складна коробка з-під «Funsbury», кількість 175 шт;

26)складна коробка з-під «JackDaniels», кількість 165 шт;

27)складна коробка з-під «Finlandia», кількість 125 шт;

28)складна коробка з-під «ChivasRegal», кількість 175 шт;

29)складна коробка з-під «Metaxa», кількість 150 шт;

30)складна коробка з-під «JimBeam», кількість 150 шт;

31)складні коробки з-під «Finlandia» кількість 125 шт, «Jameson» 10 шт, «Attikus» 75 шт, «Conrvoisier» 11 шт;

32)складні коробки з-під «Absolut» 141 шт, «Finlandia» 5 шт, «Kvint» 16 шт, «JamBeam» 12 шт, «HankeyBannister» 90 шт, «CaptainMorgan» 38 шт, «JimBeam» 60 шт;

33)насос для рідин електричний із шлангом;

34)марки акцизного податку «20АААМ 358500» у кількості 422 шт, номери на всих однакові;

35)пляшки частково наповнені рідинами зеленого, жовтого, червоного та інших кольорів - концентрати таких виробників «Nane» кількість 27 шт, «MascotFoodColours» - 4 шт та без зазначення виробника 10 шт;

36)пляшка із рідиною у склі 0,5 л з етикеткою «VodkaNemiroff» з маркою акцизу «04АААД 838768» 1 шт;

37)пляшки із рідиною у склі 0,5 л з етикеткою «VodkaNemiroff» кількість 7 шт;

38)тетрапак із рідиною марки «Hennessy» 1 шт;

39)тетрапак із рідиною марки «Finsbury» 1 шт;

40)тетрапак із рідиною марки «JimBeam» 1 шт.

Вказане виявлене та вилучене майно визнано у кримінальному провадженні речовими доказами та долучено до кримінального провадження як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди вчиненого злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Під час проведення обшуку у слідства виникли сумніви щодо походження алкогольних напоїв та відповідності наклеєних на них марок акцизного податку маркам державного зразку.

Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності алкогольних напоїв з марками акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи відповідають вилучені алкогольні напої з марками акцизного податку вимогам ДСТУ, оскільки під час проведення обшуку також не встановлено документів, які підтверджують їх походження.

Вилучені бочки з рідиною з характерним запахом спирту, поліпропіленові пляшки, зразки рідини із запахом спирту, каністри, тетра-паки, картонні коробки використовується під час виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, та є знаряддям вчинення злочину.

На теперішній час виникла необхідність в арешті алкогольних напоїв з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, бочок, поліетиленових, скляних пляшок, каністр, тетра-паків, зразків які містять рідину з характерним запахом спирту, вилучених картонних коробок, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ, встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.08.2024 в ході обшуку в гаражному приміщенні блоку ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , яке розташоване за GPS-координатами НОМЕР_2 , та яке використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема позбавити вказаних осіб права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

1)зразок рідини із запахом спирту із бочки № 1 із краном у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

2)зразок рідини із запахом спирту із бочки № 2 із краном у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

3)зразок рідини із запахом спирту із каністри у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт.;

4)зразок рідини із запахом спирту із бочки із насосом у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

5)зразок рідини із запахом спирту із повної бочки із краном у кількості «зразок № 1», «зразок № 2», усього 2 шт;

6)пляшки порожні, 0,5 л, синього кольору, у кількості 100 шт;

7)пляшки порожні, 0,5 л, синього кольору, у кількості 16 шт;

8)кришки для закупорювання із пояском обжиму білого кольору, 1 коробка;

9)кришки для закупорювання із пояском обжиму різних кольорів, 1 коробка;

10)порожні пластикові баклажки, 5 л, кількість 19 шт;

11)порожні пластикові баклажки, 5 л, кількість 36 шт;

12)каністра 30 л із рідиною із запахом спирту 1 шт;

13)каністри із рідиною із запахом спирту злиті із бочки № 1 із крану, кількість 3 шт, ємність 30 л кожна;

14)каністра із рідиною із запахом спирту злита із бочки № 2 із крану, кількість 1 шт, ємність 30 л;

15)порожні каністри ємністю 30 л, кількість 25 шт;

16)тетрапаки, кількість 218 шт;

17)бочки порожні, 200 л, синього кольору, кількість 10 шт;

18)дві порожні бочки № 1 та № 2 із кранами, 2 шт;

19)складна коробка з-під «Finlandia», кількість 225 шт;

20)тетрапак із рідиною марка «AbsolutBlueLight», кількість 1 шт, без марки акцизу;

21)тетрапак із рідиною марки «Finlandia», кількість 1 шт, без марки акцизу;

22)складна коробка з-під «Bacardi», кількість 175 шт;

23)тетрапаки із рідиною марка «Absolut» кількість 3 шт та марка «Finlandia», кількість 1 шт, усі без марок акцизного збору;

24)складна коробка з-під «Finlandia», кількість 225 шт;

25)складна коробка з-під «Funsbury», кількість 175 шт;

26)складна коробка з-під «JackDaniels», кількість 165 шт;

27)складна коробка з-під «Finlandia», кількість 125 шт;

28)складна коробка з-під «ChivasRegal», кількість 175 шт;

29)складна коробка з-під «Metaxa», кількість 150 шт;

30)складна коробка з-під «JimBeam», кількість 150 шт;

31)складні коробки з-під «Finlandia» кількість 125 шт, «Jameson» 10 шт, «Attikus» 75 шт, «Conrvoisier» 11 шт;

32)складні коробки з-під «Absolut» 141 шт, «Finlandia» 5 шт, «Kvint» 16 шт, «JamBeam» 12 шт, «HankeyBannister» 90 шт, «CaptainMorgan» 38 шт, «JimBeam» 60 шт;

33)насос для рідин електричний із шлангом;

34)марки акцизного податку «20АААМ 358500» у кількості 422 шт, номери на всих однакові;

35)пляшки частково наповнені рідинами зеленого, жовтого, червоного та інших кольорів - концентрати таких виробників «Nane» кількість 27 шт, «MascotFoodColours» - 4 шт та без зазначення виробника 10 шт;

36)пляшка із рідиною у склі 0,5 л з етикеткою «VodkaNemiroff» з маркою акцизу «04АААД 838768» 1 шт;

37)пляшки із рідиною у склі 0,5 л з етикеткою «VodkaNemiroff» кількість 7 шт;

38)тетрапак із рідиною марки «Hennessy» 1 шт;

39)тетрапак із рідиною марки «Finsbury» 1 шт;

40)тетрапак із рідиною марки «JimBeam» 1 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1