№ провадження 1-кс/208/1988/24
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду з додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду з додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого/прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на підтвердження відомостей:

звітність за формою 4 ДФ із усіма додатками відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

перелік об`єктів оподаткування (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

отримані та анульовані ліцензії, інші дозвільні документи (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

звітність за формою № 1 ДФ (із розшифруванням ПІБ, РНОКПП, посади, дати прийняття на роботу, дати звільнення, адрес реєстрації/мешкання та інших відомостей відносно найманих працівників);

фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період;

декларації з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ (із додатком №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

акти всіх перевірок дотримання податкового законодавства (із додатками)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, які містять відомості про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не зазначену у вищевказаних пунктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000414 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з постановою про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 22.07.2024 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих слідчого управління ГУНП в Донецькій області у складі: старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_6 , старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_9 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_7 , старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_10 , старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_11 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_12 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковник поліції ОСОБА_8 , старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_5 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 .

Згідно з постановою про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження від 19.06.2024 процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідувания територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорів цього відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , прокурорів Покровської окружної прокуратури ОСОБА_24 .. ОСОБА_25 .

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку наявні слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, 3 02.09.2024 територіальна підсудність ІНФОРМАЦІЯ_3 змінена шляхом її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до рапорту, який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ході виконання заходів в межах визначеної законодавством компетенції, отримано інформацію щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_27 ), які вчинили підробку документів з метою отримання бюджетних коштів у розмірі 25 млн. грн.

Встановлено, що в серпні 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , наразі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) укладено договір № 2-82 від 20.08.2021 на виконання робіт з поточного середнього ремонту ділянки автомобільної дороги Н 20 Донецьк Маріуполь загальною вартістю договору 650 млн. грн.

У ході виконання будівельних робіт підрядним підприємством було допущено порушення вимог проектно кошторисної документації та державних будівельних норм у частині товщини влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонної суміші, а саме проведено влаштування покриття товщиною шару. що становить менш ніж 2,5 діаметри максимального розміру зерна щебеню та фактично складала менше 10 см. Вказана невідповідність негативно впливає на загальну несучу здатність конструктивних шарів дорожнього одягу, оскільки для досягнення оптимальних показників міцності дорожнього одягу товщина загального конструктиву повинна складати не менше 15 см.

Для забезпечення подальшого проведення робіт необхідно було провести демонтаж влаштованого із порушенням вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття, що виконується виключно за рахунок підрядного підприємства, та провести перевлаштування із дотриманням вимог ДСТУ та ДБН.

Так, з метою економії власних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимог нормативних документів, що регулюють виконання дорожньо будівельних робіт, було прийнято рішення про збереження вирівнюючого шару, влаштованого із порушенням вимог ДБН та ДСТУ, а також компенсувати невистачаючу товщину за рахунок влаштування збільшеного верхнього шару із застосуванням ЩМАС 20 (верхній шар).

Усвідомлюючи той факт, що збільшення товщини верхнього шару потягне за собою збільшення видаткової частини підприємства (матеріал, що застосовується у нижніх шарах покриття значно дешевший ніж той, що застосовується у верхніх шарах, а влаштування понаднормових шарів асфальтобетонних сумішей не передбачених проектною документацією не підлягають оплаті з боку замовника), посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про штучне створення умов для внесення змін до проектної документації у частині збільшення товщини влаштування вирівнюючого шару (замість передбачених 10 см було узгоджено влаштування 12 см асфальтобетонної суміші).

З метою уникнення збитків та забезпечення отримання грошових коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили зі службовими особами підприємства, яке виконувало роботи з розробки проектно кошторисної документації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) у злочинну змову, вчинивши всі дії для внесення змін до проектно-кошторисної документації під фактично виконані роботи (легалізувати роботи, які не відповідають вимогам проекту). Вказане діяння фактично дало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зекономити кошти на виправлення допущених недоліків, тобто проведення часткового демонтажу влаштованих шарів з подальшим їх вивезенням), а також набути право на отримання коштів за виконані роботи. Вартість додатково виконаних та погоджених проектною організацією робіт склала 25 млн. грн., тобто вказані дії дали змогу підрядному підприємству збільшити обсяг застосованої асфальтобетонної суміші (вирівнюючий шар) та збільшити вартість виконання робіт на вказану суму.

Спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні контрольних обмірів та перевірки якості виконаних робіт, тобто здійснення перевірки повноти та якості виконаних будівельних робіт, що у подальшому фактично стає підставою для здійснення оплати бюджетних коштів, виявлено недопустимі невідповідності технічних та якісних показників влаштованої асфальтобетонної суміші факт невідповідності показника рівності влаштованого вирівнюючого шару покриття вимогам, зазначеним у ДБН та ДСТУ. а також виявлено факт влаштування вимірюючого шару товщиною, що становить менш ніж 2,5 діаметри максимального розміру зерна щебеню. Вказані порушення були відображені у відповідних актах, зі змістом яких було ознайомлено уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, про виявлені невідповідності та необхідність їх усунення було проінформовано керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення відповідного офіційного листа.

З метою отримання бюджетних коштів у листопаді 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено на адресу замовника лист № 365 від 23.09.2021, y якому містились недостовірні дані у частині факту «переулаштування вирівнюючого шару». Крім того, було гарантовано проведення відновлювальних робіт у частині приведення до норми показників рівності влаштованого дорожнього покриття.

Враховуючи той факт, що проведення перевірки повноти та якості виконаних робіт відбувалась у листопаді 2021 року, роботи з виправлення виявлених недоліків підрядне підприємство повинно було розпочинати не раніше весни 2022 року, оскільки влаштування гарячої асфальтобетонної суміші у зимовий період прямо суперечить вимогам будівельних норм і стандартів. Тобто роботи з усунення недоліків підрядним підприємством у зимовий період 2021 2022 років не здійснювалось.

Після початку широкомасштабного вторгнення з боку військових формувань Російської Федерації на територію України об`єкт ремонту опинився на тимчасово окупованій території, де і знаходиться по теперішній час, що також фактично унеможливлює виконання робіт підрядним підприємством.

Будучи обізнаними про факт неможливості на теперішній час проведення перевірки факту усунення недоліків, з метою заволодіння бюджетними коштами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в липні 2022 року направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 акти виконаних робіт, проте у зв`язку з невідповідністю наданих документів вимогам замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 їх прийнято не було, про що письмово повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 04-858 від 29.07.2022.

Після отримання вказаного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сформовано та направлено лист № 280822-01 від 28.09.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 із пакетом документів, які включали акт виконаних робіт на суму 25 млн. грн., підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат. Проте у зв`язку з відсутністю у складі поданих документів первинних даних про витрати (транспортні, складські, ресурсні), замовником проінформовано підрядника про необхідність надання таких документів листом № 01.3 1027 від 13.10.2022.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено із застосуванням реквізитів підконтрольних комерційних установ фіктивні документи, що містили недостовірні дані щодо походження та застосування у 2021 році будівельних матеріалів (товарно транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбания асфальтобетонних сумішей, бітумної емульсії тощо). Вказані матеріали направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 листом № 14-10/015 від 14.10.2022).

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні постала необхідність в отриманні даних за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: звітність за формою 4 ДФ із усіма додатками відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); перелік об`єктів оподаткування (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); отримані та анульовані ліцензії, інші дозвільні документи (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

звітність за формою № 1 ДФ (із розшифруванням ПІБ, РНОКПП, посади, дати прийняття на роботу, дати звільнення, адрес реєстрації/мешкання та інших відомостей відносно найманих працівників);

фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період;

декларації з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ (із додатком №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

акти всіх перевірок дотримання податкового законодавства (із додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документи, які містять відомості про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не зазначену у вищевказаних пунктах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на податковий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, вищевказані відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримати вищевказані відомості необхідно з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення з подальшим аналізом та визначенням ролі кожного у його вчиненні; отримання інформації про наявні потужності суб`єкта господарської діяльності та подальшого їх аналізу.

Відповідно до підпункту 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Податкового кодексу України посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Статтею 6 Закону України від 01 червня 2010 року №2297 VI «Про захист персональних даних» визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному КПК та законами.

Зазначені відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та додаткових відомостей про них, отримання у будь якому вигляді даних, які стануть доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також передумовою отримання відомостей про вчинення іншого кримінального правопорушення у сфері оподаткування.

Отримати вказану інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 іншим чином є неможливим, оскільки підставою для доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що оскільки інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та додаткових відомостей про них, отримання у будь якому вигляді даних, які стануть доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також передумовою отримання відомостей про вчинення іншого кримінального правопорушення у сфері оподаткування, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду з додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000414 від 14.06.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого/прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на підтвердження відомостей:

звітність за формою 4 ДФ із усіма додатками відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

перелік об`єктів оподаткування (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

отримані та анульовані ліцензії, інші дозвільні документи (із зазначенням дати взяття та зняття об`єкту з обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

звітність за формою № 1 ДФ (із розшифруванням ПІБ, РНОКПП, посади, дати прийняття на роботу, дати звільнення, адрес реєстрації/мешкання та інших відомостей відносно найманих працівників);

фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період;

декларації з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ (із додатком №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

акти всіх перевірок дотримання податкового законодавства (із додатками)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, які містять відомості про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не зазначену у вищевказаних пунктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1