Справа № 202/3953/23
Провадження № 1-кс/202/5555/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000452 від 07.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000452 від 07.12.2022 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 07.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.08.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 належить земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1352, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1309, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1330, реєстраційний номер об`єкта235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1339, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1322, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1314, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1341, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1351, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1337, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1307, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1298, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1346, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1308, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1306, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1316, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1329, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1319, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1335, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1355, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1315, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1338, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1347, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1304, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1353, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1297, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1317, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1318, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1320, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1342, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 1.5215 га, кадастровий номер :01:001:1343, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1359, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1358, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1357, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1305, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1302, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1345, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1296, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1344, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1350, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1340, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1349, реєстраційний номер об`єкта 235; садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 217445; транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN (номер кузова) НОМЕР_2 ; корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕРГО ЛОУ» () у розмірі 500.00 грн.; корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ РАНВЕЙ ПЛЮС» у розмірі 1000000,00 грн.; корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «КІФА» () у розмірі 36 607.50 грн.

Прокурор у клопотанні зазначив, що санкції частини 4 статті 190 та частини 3 статті 365-2 КК України, котрі інкриміновані підозрюваному ОСОБА_5 , передбачають покарання із застосуванням конфіскації майна.

Тому, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, та запобіганню можливості його відчуження, прокурор просив накласти арешт на вищевказане майно, що належить ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на необґрунтованість врученої ОСОБА_5 підозри, і як наслідок, і арешту майна з метою можливої конфіскації.

Власник майна ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки на вказане майно вже накладений арешт в іншому кримінальному провадженні.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 07.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.ч. 3, 4 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.

05.08.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.08.2024 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Матеріалами доданими до клопотання підтверджено, що майно, на котре прокурор просить накласти арешт, а саме: земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1352, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1309, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1330, реєстраційний номер об`єкта235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1339, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1322, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1314, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1341, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1351, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1337, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1307, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1298, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1346, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1308, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1306, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1316, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1329, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1319, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1335, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1355, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1315, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1338, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1347, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1304, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1353, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1297, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1317, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1318, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1320, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1342, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 1.5215 га, кадастровий номер :01:001:1343, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1359, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1358, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1357, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1305, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1302, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1345, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1296, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1344, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1350, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1340, реєстраційний номер об`єкта 235; земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1349, реєстраційний номер об`єкта 235; садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 217445; транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN (номер кузова) НОМЕР_2 ; корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕРГО ЛОУ» (код ) у розмірі 500.00 грн.; корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ РАНВЕЙ ПЛЮС» у розмірі 1000000,00 грн.; корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «КІФА» (код ) у розмірі 36 607.50 грн.належить ОСОБА_5 .

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання про арешт майна, враховується, що санкцією ч. 3 ст. 365-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачено покарання із застосуванням конфіскацією майна .

Тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вважаю за можливе задовольнити клопотання прокурора, наклавши арешт на вказане майно, заборонивши його відчуження.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , а саме на: земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1352, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1309, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1330, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1339, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1322, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1314, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1341, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1351, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1337, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1307, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1298, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1346, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1308, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1306, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1316, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1329, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1319, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1335, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1355, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1315, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1338, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1347, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянка площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1304, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1353, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1297, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1317, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1318, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1320, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1342, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 1.5215 га, кадастровий номер :01:001:1343, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1359, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1358, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1357, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1305, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1302, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1345, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1296, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1344, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1350, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1340, реєстраційний номер об`єкта 235; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :01:001:1349, реєстраційний номер об`єкта 235; садовий будинок за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., с. Новоолександрівка, «Сонячний-2», реєстраційний номер об`єкта 217445; транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN (номер кузова) НОМЕР_2 ; корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕРГО ЛОУ» () у розмірі 500.00 грн.; корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ РАНВЕЙ ПЛЮС» () у розмірі 1 000 000 грн.; корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «КІФА» () у розмірі 36 607.50 грн., шляхом заборони відчуження.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1