Справа № 442/6867/24
Провадження № 1-кс/442/1301/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000852 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 13.08.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13.08.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місцезнаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого за № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів, наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУ ГП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.08.2024 близько 14 год 30 хв. шляхом обману, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 34 159 грн 95 к. Вказує, що, будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_21 повідомила, що у неї в користуванні перебуває унівесальна банківська карта АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 02.09.2014. Зазначає, що на вказаній банківській карті були кредитні кошти в сумі 36 000 грн. Так, 13.08.2024 14:14 год на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та представились працівниками служби безпеки банку та сказали, що на даний час їм надійшла інформація від працівників кіберполіції про те, що на даний час з її банківської карти одна жінка на прізвище ОСОБА_22 проводить оплату за товари в інтернет-магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_4 і якщо не прийняти міри, то всі кошти з її банківської карти пропадуть і просили передивитись чи є гроші на її банківських картах. ОСОБА_21 зайшла в мобільний додаток в ІНФОРМАЦІЯ_5 і побачила, що кошти наявні на банківських картах і її попросили ввести 16 цифр, які вона пам`ятає НОМЕР_1 . Після чого вона ввела дані цифри в вкладці в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , їй сказали змінити пін-код до даної банківської картки. По телефону сказали, які саме вкладки в ІНФОРМАЦІЯ_5 потрібно ввести і вона вводила та змінила пін-код на НОМЕР_6 , проте даний пін-код вона їм не повідомила. Після цього розмова ще тривала близько 30 хвилин. Дана телефонна розмова перервалась і через декілька секунд вони їй знову затефонувала і дана розмова тривала близько 20 хв. Також в телефонній розмові повідомили про те, що гроші з її банківської картки зникнуть, в якій сумі вони не уточняли, і завтра зранку, тобто 14.08.2024, до неї подзвонять з ІНФОРМАЦІЯ_3 і скажуть написати заяву-скаргу та кошти їй повернуться через 24 години. 14.08.2024 о 01 год 00 хв вона зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і побачила відсутність на ній грошових коштів в загальній сумі 34 159,95 грн і про те, що 13.08.2024 о 14 год 29 хв здійснено переказ коштів в сумі 8 040 грн, 13.08.2024 о 14 год 34 хв 15 527,25 гривень, 13.08.2024 о 14 год 37 хв 10 351 грн. Після того вона переглянула СМС-повідомлення на своєму телефоні і побачила одне з повідомлень про те, щоб зняти кошти в сумі 15 527,25 гривень необхідно ввести пін-код НОМЕР_7 , про те чи вона повідомляла даний пін-код невідомій особі в ході телефонної розмови не пригадує. Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Дрогобич Львівської області вабо м. Львів), а саме до наступних банківських документів:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 13.08.2024 по 22.08.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13.08.2024 по 22.08.2024, із вказанням їх адресного місцезнаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого за № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів, наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1