Справа № 484/5948/24
Провадження № 1-кс/484/974/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.10.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001015 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0001015 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 18.10.2024 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.10.2024 близько о 15:50 год на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвала потерпілій її анкетні відомості та код доступу до банківських карток, тим самим потерпіла підтвердила абоненту свої анкетні відомості та надала доступ до банківської кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 з якої таємно, з використанням інформаційно-телекомунцікайних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 15 341,25 грн, трьома платежами перерахувавши їх на «Glovo 17ОСТ KTYZ25MYGB Lodz». Тим самим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 19.10.2024 внесено до ЄРДР за №0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що на протязі 10-ти років, являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, близько трьох років тому, вона випустила картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кредитну, для власного користування. Повний номер картки № НОМЕР_2 . Однак дану картку не використовувала.

17.10.2024 близько о 16:00 год дня, вона прямувала зі своїм чоловіком, в автомобілі до місця свого мешкання після здійснення купівлі продуктів за готівкові кошти. В цей момент, на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Вона підняла слухавку, абонентом виявився чоловік котрий представився абонентом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перепитав її чи дійсно вона ОСОБА_4 , 1968 року народження, та повідомив її код пароль до банківського рахунку. Вона відповіла, що це дійсно я. Далі абонент повідомив, чи не здійснювала вона перерахування коштів валютою Злотими? Людмила відповіла, що ні. Далі абонент повідомив, що з її банківської кредитної картки шахраї мали спробу три рази зняти кошти та повідомив, що він її заблокує. Після чого розмова завершилась. Людмила даній розмові увагу не звернула, так як, дана картка значення для неї не мала, бо нею не користувалась. Близько через дві години, на мобільний телефон Людмили зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківську кредитну картку було заблоковано через шахрайські дії. 18.10.2024 в ранковий час, Людмила вирішила відвідати банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку по своїй кредитній картці. З її кредитної картки було знято шахраями кошти в розмірі 15341,25 грн.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, в період часу з 15:00 год 17.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1