Справа № 467/1310/23
Провадження № 1-кс/467/169/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000084 від 12 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, 12.08.2023 року о 10:00 годин до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 11.08.2023 року близько 8:30 годин невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "Mitsubishi I200", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який власноручно перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , на дві інші банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , та за № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 103800 ( сто три тисячі вісімсот ) гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12 серпня 2023 року.

В результаті допиту свідка, ОСОБА_5 з`ясовано, що 12.08.2023 року перебуваючи на роботі, близько 08:30 годин ОСОБА_5 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 який повідомив що відправить їй фотографії та відеозапис в мобільному додатку «Viber», та попросив звернутися до поліції з заявою про шахрайство, а саме, про те, що ОСОБА_6 обманули при спробі придбати автомобіль.

Свідок повідомила що знала про те що її чоловік ОСОБА_6 збирався придбати автомобіль марки «Mitsubishi I200», через що разом із сім`єю відправляли кошти. ОСОБА_6 розповідав що, людина, який назвався волонтером, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Золотоноша, Черкаської області, не пригнав машину, хоча кошти ОСОБА_6 вже переслав.

Кошти ОСОБА_6 пересилав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , на дві інші банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 дві транзакції на суми 8300 гривень та 12500 гривень, та за № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 чотири транзакції на суми 24600 гривень, 17000 гривень, 20700 гривень, 20700 гривень.

31 жовтня слідчим суддею Арбузинського районного суду Миколаївської області розглянуто відповідні клопотання сторони обвинувачення та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (1-кс/467/142/23 справа №467/1310/23), однак з причин що часу відведеного для виконання тимчасового доступу виявилося не достатньо, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провести не представилося за можливе в зазначений термін строком дії ухвали.

У зв`язку з чим, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 09 серпня 2023 року по 01 жовтня 2023 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як

перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 09 серпня 2023 року по 01 жовтня 2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання т.в.о. начальника СД, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000084 від 12 серпня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період з 09 серпня 2023 року по 01 жовтня 2023 року. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період з 09 серпня 2023 року по 01 жовтня 2023 року., а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1