Справа № 216/6612/24
Провадження № 1-кс/216/2033/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001542 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 10.07.2024 приблизно о 15:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 4400 гривень з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останнього, які були перераховані на банківські рахунки третіх осіб, зокрема, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Криворізька філія Розподіл газу) код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мало місце в період часу з 10.07.2024 по 04:09 годині 11.07.2024. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 12.07.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001542, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.4 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто:

банківська карта (для виплат) емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належна ОСОБА_5 , з якої було переказано грошові кошти у сумі 900 гривень (як благодійний внесок), що мало місце 10.07.2024 о 15:16 годин;

банківська карта «валютна» емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), належна ОСОБА_5 , з якої було переказано грошові кошти у сумі 3792,51 доларів США на банківську карту останнього № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), і в подальшому отриману суму грошових коштів конвертовано в Національну валюту (гривні) та здійснено ряд переказів третім особам та сплачено послуги, що мало місце 11.07.2024 о 00:23 годин;

банківська карта «пенсійна» емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) належна ОСОБА_5 , з якої було здійснено оплату послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Криворізька філія Розподіл газу) код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), 83 транзакції про переказ коштів різними сумами, у загальній сумі 8528 гривень, що мало місце в період часу з 15:14 годин 10.07.2024 по 04:09 годин 11.07.2024, та здійснено переказ грошових коштів у сумі 900 гривень (як благодійний внесок), що мало місце 10.07.2024 о 15:16 годин, а також здійснено 100 транзакцій про переказ коштів, як автоплатіж на рахунок юридичної особи, у сумах 899 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_9 , у загальній сумі приблизно 90 000 гривень, що мало місце 11.07.2024 в період часу з 03:19 годин по 03:44 годин.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), належними потерпілому ОСОБА_5 , та банківським рахунком клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 відкритим на ім`я ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_9 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 12.07.2024 року внесені до ЄРДР за № 0001542 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.07.2024; копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим в даному кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 01.07.2024 по 01.09.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карт та рахунків № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), НОМЕР_8 , в період часу з 01.07.2024 по 01.09.2024;

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), НОМЕР_8 , в період часу з 01.07.2024 по 01.09.2024;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), НОМЕР_8 , в період часу з 01.07.2024 по 01.09.2024;

Інформацію про всі наявні банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_9 та виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття готівки за запитуваними рахунками в період часу з 01.01.2024 по 01.09.2024.

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1