Справа № 953/6479/24
н/п 1-кс/953/5308/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000556 від 01.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000556 від 01.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з метою консультації щодо отримання водійського посвідчення категорії «В», «В1», а також щодо переліку необхідних для цього документів, при цьому пояснивши, що раніше у нього було водійське посвідчення категорії «С», яке було втрачено.

В свою чергу ОСОБА_6 перепитав у ОСОБА_7 чи потрібно останньому підроблене водійське посвідчення категорії «В», «В1» встановленого зразка, чи офіційне водійське посвідчення, на що отримав від ОСОБА_7 відповідь, що йому потрібно лише офіційне водійське посвідчення у зв`язку з тим, що останній буде використовувати його на території України та за кордоном. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 що згодом йому зателефонує та повідомить подробиці отримання офіційного документу.

29.04.2024 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та перепитав чи актуально ще останньому отримати водійське посвідчення категорії «В», «В1», на що отримав позитивну відповідь. Після чого ОСОБА_6 діючи із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, повідомив останнього, що у такому випадку ОСОБА_5 повинен надати йому грошові кошти в сумі 25 000 грн. та копії особистих документів, після чого ОСОБА_5 буде прийнятий на навчання до автошколи, без проходження навчального процесу та в подальшому завдяки його особистим зв`язкам з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , він може вирішити питання щодо отримання водійського посвідчення категорії «В», «В1».

08.05.2024 ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, під час розмови з ОСОБА_9 про отримання останнім водійського посвідчення, реалізовуючи свій злочинний умисел підтвердив ОСОБА_8 , що через свої знайомства з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 може вплинути на вирішення питання щодо видачі втраченого посвідчення водія категорії «С», а вже потім відкрити категорії «В», «В1». При цьому ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_8 , що останній повинен прибути 09.05.2024 о 08:00 год. до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для поновлення втраченого посвідчення водія категорії «С».

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 №340 (в редакції від 20.05.2009 №511) зазначено, що про втрату посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа повідомляє ІНФОРМАЦІЯ_4 , а в разі його викрадення - територіальному органу Національної поліції. Замість втраченого або викраденого посвідчення водія територіальний сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія. У таких випадках власнику посвідчення водія, отриманого вперше, у разі звернення до закінчення строку його дії, видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення. У разі звернення власника втраченого або викраденого посвідчення водія, отриманого вперше, після закінчення строку його дії, нове посвідчення водія видається в порядку, передбаченому пунктом 25-1 цього Положення, тобто відповідно до примітки до ст.369-2 КК України, працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 під час оформлення та видачі водійського посвідчення є особами уповноваженими на виконання функцій держави.

09.05.2024 близько 08:00 год. ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_6 та разом направились до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , де отримали талон очікування до столу адміністратора вищезазначеного сервісного центру. Коли надійшла черга ОСОБА_7 , то останній підійшов до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав йому особисті документи. В свою чергу адміністратор територіального сервісного центру, виконуючі свої функціональні обов`язки, здійснив оформлення документів щодо поновлення втраченого посвідчення водія ОСОБА_7 та надав останньому квитанцію про сплату за адміністративну послугу.

Після чого ОСОБА_10 разом з ОСОБА_6 покинули приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 підтвердив, що здійснив вплив на адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виготовлення та отримання раніше втраченого посвідчення водія категорії «С», за що ОСОБА_10 повинен йому надати грошові кошти в розмірі 3500 грн., з яких 580 грн. за сплату адміністративної послуги, а 2920 грн. у якості неправомірної вигоди, за здійснення впливу на особу уповноважену на виконання функцій держави.

09.05.2024 близько 08:45 год. ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 гривень в якості частини визначеної ним неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та цього ж дня о 14.31 год. ОСОБА_5 за домовленістю з ОСОБА_6 перерахував іншу частину неправомірної вигоди в розмірі 2500 грн. на наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 .

13.05.2024 ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_6 посилку в якій знаходилось посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_5 (серія та номер НОМЕР_3 , видане 10.05.2024 ТСЦ 6343) та в якому зазначено категорії «С», «С1».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив факт вимагання та 09.05.2024 одержання ОСОБА_6 частини неправомірної вигоди в розмірі 1000 грн., факт перерахування 09.05.2024 на наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 іншої частини неправомірної вигоди в розмірі 2500 грн., а також пояснив, що в ході подальшого спілкування з ОСОБА_6 за його вимогою також перерахував на наданий ним картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4200 грн., з яких 3500 грн. нібито за проходження навчання в автошколі та 700 грн. за оформлення медичної довідки на право керування транспортним засобом.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме матеріалів стосовно власника карткових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період з 08.05.2024 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номер оператора мобільного зв`язку власника карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період з 08.05.2024 по теперішній час та фотознімків осіб з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2024 по теперішній час при знятті грошових коштів.

Документи, що знаходяться у володінні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 01.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:

- матеріалів стосовно власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- реєстру руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період з 08.05.2024 по 22.07.2024, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ;

- відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власника карткових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 за період з 08.05.2024 по 22.07.2024;

- фотознімків осіб з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2024 по 22.07.2024 при знятті грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1