Справа № 456/1569/24
Провадження № 1-кс/456/920/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до Стрийського РУГІ ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 з письмовою заявою про те, що 07.03.2024 близько 10:00 години невідома особа, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки НОМЕР_2 ), та в подальшому належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 6850 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у нього відкритий рахунок НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він користується банківською картою НОМЕР_2 . Близько 10 години 07.03.2024 з номеру телефону НОМЕР_1 йому зателефонувала невідома особа яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, в ході телефонної розмови невідома особа заволоділа даними банківської картки ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому о 10:23 год. 07.03.2024 здійснила переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в розмірі 6850 грн.

З долученої потерпілим до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку за за 07.03.2023, що переказ копітів відбувся о 10:23 год. 07.03.2024 (переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в розмірі 6850 грн).

Даних операцій потерпілий ОСОБА_4 не здійснював, хто саме здійснював дані платежі останньому невідомо.

02.05.2024 у приміщенні Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 слідчим на виконання ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду від 20.03.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, проведено виїмку інформації щодо руху коштів за номером картки потерпілого ОСОБА_4 « НОМЕР_2 » за 07.03.2024.

14.06.2024 слідчим скеровано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК, з метою аналізу вилученої інформації.

Згідно з матеріалами по виконанню вказаного доручення встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані невстановленою особою 07.03.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса - АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_5 від 07.03.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком картки № НОМЕР_5 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків від 07.03.2024 по час виконання ухвали. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 08.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000283).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки № НОМЕР_5 за 07.03.2024 року, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 .

-Виписку по банківській картці картки НОМЕР_5 від 07.03.2024 року по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ЕР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1