печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2022 року під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, у ОСОБА_5 , який являється співзасновником із часткою 50% у ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (), виник злочинний умисел направлений на заволодіння коштами підприємства та подальшого вивезення їх на територію держави Іспанія.

До виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 за неправомірну винагороду залучив службових осіб вказаного підприємства, а саме головного бухгалтера ОСОБА_6 та службових осіб ТОВ «ЕКО СТОР» () та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» ().

Таким чином, в березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України ОСОБА_6 перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_5 , який напередодні повномасштабного вторгнення виїхав до Королівства Іспанія, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, за вказівкою останнього в період часу з 03.03.2022 по 12.04.2022 року, перебуваючи в межах територіальних одиниць м. Харків та Харківської області, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив у вигляді неправомірної грошової винагороди, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам Товариства, маючи ключ доступу у системі «Клієнт-банк» до рахунку ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» № НОМЕР_1 відкритому в АТ «БАНК» ГРАНТ», вчинила розтрату грошових коштів, шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «ЕКО СТОР» () та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (), з метою їх подальшої конвертації з безготівкової в готівкову форму та передачі ОСОБА_5 в Королівство Іспанія, шляхом «перестановок» через пункти обміну валют.

Встановлено, що вказані юридичні особи, а саме ТОВ «ЕКО СТОР» та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» пов`язані між собою (з 31.12.2021 року по 20.10.2023 року зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 ), фактично керуються та належать ОСОБА_7 .

Також, з відкритих Інтернет джерел встановлено, що службові особи ТОВ «ЕКО СТОР» та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» причетні до незаконної конвертаційної діяльності пов`язаної із обготівкуванням грошових коштів шляхом реалізації фіктивних документів на товар.

Так, згідно інформації наданої оперативними співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань НП України встановлено, що до виведення грошових коштів шляхом «безтоварних операцій», може бути причетний колишній директор ТОВ «ЕКО СТОР» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За отриманими даними, встановлено, що документи бухгалтерської звітності, відомості про рух товарів, накладні, договори, чорнові записи та інші документи, мобільні термінали зв`язку, комп`ютерна техніка, які були використанні для незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (34389679), а також готівкові кошти отримані внаслідок вище вказаної незаконної діяльності пов`язаної із конвертацією безготівкових коштів, можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, згідно інформації наданої оперативними співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань НП України встановлено, що до виведення грошових коштів шляхом «безтоварних операцій», може бути причетний колишній директор ТОВ «ЕКО СТОР» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За отриманими даними, встановлено, що документи бухгалтерської звітності, відомості про рух товарів, накладні, договори, чорнові записи та інші документи, мобільні термінали зв`язку, комп`ютерна техніка, які були використанні для незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (34389679), а також готівкові кошти отримані внаслідок вище вказаної незаконної діяльності пов`язаної із конвертацією безготівкових коштів, можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, правового обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить слідчого суддю надати дозвіл на відшукання та вилучення готівкових грошових коштів в національній та іноземній валютах.

Проте слідчий суддя вважає, що такі вимоги є неконкретизованим, та у випадку їх задоволення, слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 року підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 року - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001245 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку не зареєстровано, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей, оригіналів документів, електронних носіїв інформації, а саме: Договір № 1808-20 від 01.08.2020 укладений між ТОВ «ЕКО СТОР» () та ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» () та додаткові угоди до нього, рахунок-фактура № СФ-0000004 від 03.03.2022, рахунок-фактура № СФ-0000005 від 07.03.2022, рахунок-фактура № СФ-0000006 від 12.04.2022, рахунок-фактура № 04/00004 від 12.04.2022, видаткова накладна № 03/0000044 від 07.03.2022, видаткова накладна № 03/0000046 від 07.03.2022, видаткова накладна № 03/0000045 від 15.03.2022, видаткова накладна № 03/0000042 від 15.03.2022, видаткова накладна № 03/0000085 від 15.03.2022, видаткова накладна № 04/0000066 від 08.04.2022, видаткова накладна № 04/0000651 від 08.04.2022, видаткова накладна № 04/0000067 від 08.04.2022, видаткова накладна № 04/0000065 від 08.04.2022, видаткова накладна № 04/0000661 від 08.04.2022, видаткова накладна № 04/0000652 від 08.04.2022, товарно-транспортна накладна № 0857 від 07.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0858 від 07.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0855 від 15.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0861 від 15.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0855/1 від 15.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0860 від 08.04.2022, товарно-транспортна накладна № 859/1 від 08.04.2022, товарно-транспортна накладна № 0856 від 08.04.2022, товарно-транспортна накладна № 0859 від 08.04.2022, товарно-транспортна накладна № 0860/1 від 08.04.2022, товарно-транспортна накладна № 859/2 від 08.04.2022, Акти взаєморозрахунків між ТОВ «ЕКО СТОР» () та ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат»; Договір № 6477/4/2021 від 01.12.2021 укладений між ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» () та ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат» та додаткові угоди до нього, рахунок-фактура № СФ-0000008 від 14.03.2022, рахунок-фактура № від 14.03.2022, рахунок-фактура № 00000307-1 від 14.03.2022, рахунок-фактура № 00000307-2 від 14.03.2022, видаткова накладна № 03/0000010 від 14.03.2022, видаткова накладна № 03/0000011 від 14.03.2022, видаткова накладна № 03/0000012 від 14.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0307 від 14.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0307-1 від 14.03.2022, товарно-транспортна накладна № 0307-2 від 14.03.2022, Акти взаєморозрахунків між ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» () та ТОВ «ВП Роганський м`ясокомбінат»; первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕКО СТОР» () та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» () датованих 2022 - 2024 роками, серед них: зведених регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей зокрема по рахункам: 20 (в т.ч. по субрахунку № 201 (сировина й матеріали), 28 (в т.ч. по субрахунку 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі), 283 (товари на комісії "під реалізацією"), 30 (готівка), 31 (рахунки в банках), 33 (інші кошти), 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), наказів та протоколів проведення інвентаризації, договорів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів/наданих послуг, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків; листування; актів прийняття товару (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення, у тому числі: письмових звернень власників, доручень на право отримання, наказів, актів-розрахунків; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткових касових ордерів, банківських виписок); оригіналів книг кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість продукції та походження продукції, у тому числі: приймальних актів; актів інвентаризації (у разі наявності), актів списання (в т.ч. запасів), протоколів з рішеннями про списання (в т.ч. запасів), документів складського обліку і внутрішнього переміщення запасів, матеріалів, готової продукції; оригіналів журналів завантаження вантажів, складських документів; журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітностях і мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовуються у протиправній діяльності; банківських (платіжних) карток, що використовуються для обготівкування коштів, отриманих під час протиправної діяльності; документів з переведення грошових коштів за межі України; чорнових записок, зошитів, блокнотів із відомостями щодо здійснення протиправної діяльності; документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій; незаповнених документів із відтисками печаток, штампів та підписами; головних книг, журналів-ордерів, виписок банку; копій статутних, реєстраційних документів та кадрових документів: наказів на призначення, трудових книжок, службових або функціональних обов`язків трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів складського обліку, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку (в т.ч. у яких використовуються наступні сім-карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та носіїв інформації, що використовуються для проведення фінансово-господарських операцій й підготовки проєктів фінансово-господарської документації під час здійснення протиправної діяльності, тобто є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення; печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються під час здійснення протиправної діяльності; копій документів щодо ведення претензійно-позовної роботи; Договорів із фізичними особами-підприємцями про надання транспортних послуг (з перевезення продукції), зокрема із ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 ; документів із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 08.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 15 хв. 11.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/40322/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

09.09.2024 року