справа № 166/1466/24
провадження № 1-кс/166/540/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000117 від 22 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 18 вересня 2024 року близько невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 15500 грн, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно переказав зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знайшов оголошення з продажу мобільного телефону марки "IPhone" ціною 9700 грн. Потерпілий вирішив придбати вказаний телефон. Умовою покупки була передоплата в розмірі 30% від вартості товару. 18.09.2024 ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 2900 грн зі свої картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на отримувач ОСОБА_6 . Після цого, він листувався з продавцем, який написав, що потрібно оплатити повну вартість товару і тоді він отримає рік гарантії на телефон. Після цього, потерпілий переказав зі своєї картки 6300 грн на рахунок на банківський рахунок НОМЕР_2 . Наступного дня, продавець сказав, що потрібно проти верифікацію замовлення та переказати ще 6300 грн на рахунок НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_7 переказав 6300 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . В результаті товар не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 . Проте відомості по рахунку НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Документи, і повні відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. дізнавач просить надати доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківському рахунку НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення за період з 16.09.2024 року по даний час

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання: витягом з ЄРДР № 0000117 від 22.09.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.09.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.09.2024 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону його грошовими коштами в сумі 15500 грн, які останній самостійно переказав зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та НОМЕР_3 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управлінняполіції ГУНП у Волинськійобласті ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 0000117 від 22.09.2024 з можливістю ознайомлення та вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року по 10.10.2024, а саме:

відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 16 вересня 2024 року по 10.10.2024, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких була відкритий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

- історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

- інформації про кількість коштів на банківському рахунку станом на 18 вересня 2024 року;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1