Справа № 461/6129/24
Провадження № 1-кс/461/4433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2024 року.

Клопотання вмотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що згідно ст. 68 Конституції України громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зобов`язані неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Разом з цим, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, стали на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Встановлено, що в грудні 2023 року, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_7 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.

Наприкінці грудня 2023 року (більш точної дати встановити не вдалося) ОСОБА_7 здзвонився із ОСОБА_5 та в ході цього спілкування, останній запропонував виготовити відповідні документи, щодо безперешкодного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану до країн Європейського Союзу та повідомив, що організує їх виготовлення у найкоротший час.

У подальшому, ОСОБА_5 маючи умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 15.02.2024 вступив у злочинну змову із військовослужбовцем - лейтенантом Збройних сил України ОСОБА_6 , який несе службу (працює) у ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які зобов`язалися посприяти та забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом виготовлення відповідних військово-облікових документів та документів про включення останнього до телекомунікаційної системи «Шлях» (що, в свою чергу, надає йому право безперешкодного виїзду за межі України) за грошову винагороду в сумі 13000 доларів США.

Так, під час телефонної розмови, яка відбулась 15.02.2024 в період часу з 19 год 01 хв по 19 год 08 хв, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , що він зможе організувати перетин державного кордону України та сприяти у цьому порадами та наданням засобів (відповідних дозвільних документів) за грошову винагороду у сумі 13 000 доларів США, які необхідно буде надати особі, на яку вкаже ОСОБА_5 .

Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась 18.02.2024, в період часу з 13 год 49 хв по 13 год 53 хв ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що для приведення у відповідність військово-облікових документів та виготовлення документів, які нададуть право безперешкодного виїзду за межі України, ОСОБА_7 , слід передати особі на яку вкаже ОСОБА_5 , свої військово-облікові документи, копію паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотокартки розміром 3х4. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про необхідність передати, особі про яку додатково повідомить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі не менше половини від обумовленої раніше суми, що становить 7 000 доларів США.

В подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 19.02.2024, в період часу з 15 год 31 хв по 15 год 36 хв, перебуваючи у підземному паркінгу, за адресою АДРЕСА_1 а зустрівся із військовослужбовцем ОСОБА_6 та передав йому раніше обумовлені з ОСОБА_5 копії документів.

При цьому, у ході цієї ж зустрічі, що відбулась 19.02.2024, в період часу з 15 год 31 хв по 15 год 36 хв, у підземному паркінгу, за адресою АДРЕСА_1 , військовослужбовець лейтенант ЗСУ ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_7 виготовити відповідні військово-облікові документи та документи, які на дадуть право безперешкодного виїзду за межі України, а в подальшому сприятиме у визнанні ОСОБА_7 непридатною для несення військової служби особою та зняття його з військового обліку.

Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась цього ж дня, тобто 19.02.2024, в період часу з 16 год 17 хв по 16 год 19 хв між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останні домовилися, що перша частина грошової винагороди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб за виготовлення військово-облікових документів, які нададуть право ОСОБА_7 , безперешкодного виїзду за межі України буде становити 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн) та має бути надана їм наперед, а решта суми коштів у розмірі 7500 доларів США буде передана вказаним особам вже після одержання ОСОБА_7 усіх необхідних для його виїзду за кордон документів.

21.02.2024, в період часу з 07 год 59 хв по 11 год 28 хв, в ході листування у месенджері «Viber», переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 діючи у змові із ОСОБА_5 , повідомив останнього про необхідність ОСОБА_7 до 12 год 00 хв 21.02.2024 надати раніше обумовлену першу частину грошових коштів, як винагороду за виготовлення військово-облікових документів та документів, що нададуть право ОСОБА_7 , безперешкодного виїзду за межі України.

В подальшому, 21.02.2024 о 14 год 58 хв, в ході телефонної розмови у месенджері «Viber» ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 про необхідність зустрітись на АЗС у АДРЕСА_2 , з особою на яку вкаже ОСОБА_5 . Цього ж дня, в період часу з 15 год 06 хв по 15 год 08 хв вході телефонної розмови ОСОБА_5 наголосив ОСОБА_7 про необхідність принести на цю зустріч першу частину раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн) та надіслав ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Viber» із наступним змістом: «Шевроле темно сіре 0256».

Після цього, 21.02.2024 в період часу з 15 год 31 хв по 15 год 33 хв, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , сів в салон автомобіля, про який раніше повідомив у мережі «Viber» ОСОБА_5 , та знаходячись в салоні автомобіля «Chevrolet» моделі «Bolt EV», д.н.з. НОМЕР_1 , передав водію цього автомобіля ОСОБА_9 , раніше обумовлені з ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн), попередньо пересвідчившись, що ОСОБА_9 приїхав саме за дорученням ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 домовилися про розподіл грошових коштів, отриманих від спільної злочинної діяльності, що полягає в організації незаконного перетину державного кордону ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_5 належало б 1000 доларів США, а ОСОБА_6 4500 доларів США.

Надалі, 21.02.2024 о 20 год 40 хв зазначені грошові кошти, за посередництва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діями яких керував ОСОБА_10 , та за вказівкою ОСОБА_5 узгодженою з ОСОБА_6 , були перевезені за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_6 та передавав йому згорток з частиною цих грошових коштів у розмірі 4500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 173 140 грн), які раніше були отримані від ОСОБА_7

Решту коштів, у розмірі 1000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 38 475 грн.), за вказівкою ОСОБА_5 було обміняно ОСОБА_12 на гривні та передано, у тому числі шляхом грошового переказу на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядилися вказаними грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом на власний розсуд.

В подальшому, 04.04.2024 в період з 15 год 13 хв по 15 год 27 хв, перебуваючи біля центрального входу у торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_7 , та вході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що являється військовослужбовцем та може виготовити документи, які нададуть право, ОСОБА_7 безперешкодно перетнути державний кордон України, а у військово-облікових документів, буде зазначено, що ОСОБА_7 , виключений із військового обліку. Проте, як зазначив ОСОБА_6 вказані документи будуть виготовлятися не менше 15 днів.

Надалі, вході телефонної розмови, яка відбулась 19.04.2024 між ОСОБА_7 та військовослужбовцем ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_7 , про те, що приблизно 29.04.2024 із використання свого службового становища, організує включення ОСОБА_7 до телекомунікаційної системи «Шлях», що надасть йому право безперешкодного перетину державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

27 травня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

27 травня 2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

28.05.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами обшуку; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів та документів; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Двохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.07.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки криміналістичної експертизи відео звукозапису;

- завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

- здійснити й інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини;

- вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та здобуті під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий подали до суду заяву про слухання клопотання у їх відсутності вимоги клопотання підтримують та просять їх задовольнити.

Підозрювані та захисник подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності, проти продовження строку досудового розслідування не заперечують.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 27.07.2024 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2024 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2024 року.

Повний текст ухвали виготовлено 24.07.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .