Справа №463/8095/24
Провадження №1-кс/463/8495/24
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

28 жовтня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000326 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

встановила:

старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000326 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.02.2025 включно.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_5 підозрюється у тому, що він як заступник директора департаменту начальник управління контролю за регульованими цінами Департаменту захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України, в порушення вимог чинного законодавства у серпні 2024 року під час зустрічі у місті Києві висловив директору ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» ОСОБА_8 вимогу про передачу щомісячної неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 16.08.2024 становило 123 414 грн., за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - невстановленими службовими особами управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області та Департаменту фітосанітраної безпеки та контрою в рослинництві Держпродспоживслужби України щодо нестворення штучних перешкод під час проходження ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» державних фітосанітарних процедур та прискорення їх проходження.

У подальшому він же, 29.08.2024, перебуваючи у селищі Славське Стрийського району Львівської області, одержав від директора ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 29.08.2024 становило 123 752 грн., за виконання раніше обумовлених дій щодо нестворення штучних перешкод під час проходження ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» державних фітосанітарних процедур та прискорення їх проходження.

ОСОБА_5 29.08.2024 затримано слідчим на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та 30.08.2024 повідомлено про підозру у його вчиненні.

ОСОБА_6 підозрюється у тому, що, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, 26.04.2024, 26.07.2024, 29.08.2024, діючи за попередньою змовою із

ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, одержав від директора ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» неправомірну вигоду у загальній сумі 48000 гривень за нестворення штучних перешкод під час проходження ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» державних фітосанітарних процедур та за прискорення їх проходження.

ОСОБА_6 29.08.2024 затримано слідчим на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та 30.08.2024 повідомлено про підозру у його вчиненні.

ОСОБА_7 підозрюється у тому, що, перебуваючи на посаді провідного спеціаліста відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, 27.05.2024, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими службовими особами ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, одержав від директора ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» неправомірну вигоду у сумі 16000 грн. за нестворення штучних перешкод під час проходження ТОВ «Імпорт Трейдінг Україна» державних фітосанітарних процедур та за прискорення їх проходження.

ОСОБА_7 06.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрюватиОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:заявою ОСОБА_8 ; показаннями свідка ОСОБА_8 ; протоколами огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів; протоколами освідування від 29.08.2024; протоколами затримання на місці вчинення злочину від 29.08.2024; матеріалами проведення НСРД, які вже розтаємнені та які перебувають на стадії розтаємнення; висновками судових хімічних експертиз; іншими матеріалами кримінального провадження № 0000326 від 04.08.2023.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000326 закінчується 30.10.2024, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: завершити проведення лінгвістичної експертизи, виконання якої доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Волинській області; завершити проведення фоноскопічної експертизи, виконання якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз; отримати висновок службового розслідування дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , призначеного до Національного агентства України з питань державної служби; отримати висновки дисциплінарних проваджень, ініційованих слідчим перед ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області та Держпродспоживслужбою України; отримати інформацію щодо проведених митних формальностей та державних фітосанітарних процедур на запити слідчого від Львівської митниці ДМС та ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області за результатами цих та інших слідчих дій встановити можливу причетність до інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень інших службових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області та Держпродспоживслужби України; у разі необхідності за результатами проведених слідчих та процесуальних дій повідомити про зміни підозр, нові підозри, у тому числі іншим фігурантам кримінального провадження; надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і представнику потерпілого, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж двохмісячного строку досудового розслідування, тобто до 30.10.2024, стала складність, необхідность проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів (показань, речових доказів, документів, висновків експертів), які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з указаних вище об`єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор до початку розгляду справи по суті подав клопотання про слухання справи його відсутності, просив таке задоволтьнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_9 подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, при розгляді справи поклалися на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_7 подав клопотання про розгляд справи у їх відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Підозрюваний ОСОБА_5 подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя встановила наступне.

Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /а.с. 7-8/.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 29.08.2024 затримано слідчим на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та 30.08.2024 повідомлено про підозру у його вчиненні. ОСОБА_6 29.08.2024 затримано слідчим на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та 30.08.2024 повідомлено про підозру у його вчиненні. ОСОБА_7 06.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30.10.2024 закінчується двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за підозрою

ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З урахуванням наведеного 30.10.2024 закінчується двохмісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні злочину.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: завершити проведення лінгвістичної експертизи, виконання якої доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Волинській області; завершити проведення фоноскопічної експертизи, виконання якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз; отримати висновок службового розслідування дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , призначеного до Національного агентства України з питань державної служби; отримати висновки дисциплінарних проваджень, ініційованих слідчим перед ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області та Держпродспоживслужбою України; отримати інформацію щодо проведених митних формальностей та державних фітосанітарних процедур на запити слідчого від Львівської митниці ДМС та ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області; за результатами цих та інших слідчих дій встановити можливу причетність до інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень інших службових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області та Держпродспоживслужби України; у разі необхідності за результатами проведених слідчих та процесуальних дій повідомити про зміни підозр, нові підозри, у тому числі іншим фігурантам кримінального провадження; надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і представнику потерпілого, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є особлива складність провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

При визначенні строку, на який належить продовжити досудове розслідування, слідча суддя враховує, що слідчий самостійно вирішує обсяг додаткових заходів, які, на його думку, необхідно здійснити у кримінальному провадженні, що є його дискрецією, а слідчий суддя контролює розумність строків, в які відповідні дії мають бути виконані, а також, врахувавши: позицію сторони захисту; особливу складність даного кримінального провадження, кількість підозрюваних (3 особи), тяжкість злочинів (досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо тяжкого злочину); характер та обсяг процесуальних дій, які необхідно провести, розслідуючи кримінальне правопорушення, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, є достатнім для здійснення та завершення зазначених у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

При цьому, збалансувавши потреби досудового розслідування щодо його повноти і об`єктивності та інтереси особи, права якої не повинні значно звужуватися, в тому числі стосовно розгляду кримінального провадження в найкоротший строк, слідча суддя вважає за необхідне закцентувати увагу органу досудового розслідування на необхідності організації проведення відповідних слідчих дій у визначені слідчим суддею строки, а отримання потрібної слідству інформації є клопотанням саме ініціатора і жодним чином зволікання з її наданням, незалежно від поважності причин, не може негативно впливати на права осіб, які не повинні необмежений час перебувати в стані підозрюваних та повинні мати можливість постати перед судом та доводити свою правову позицію у змагальному, відкритому судовому процесі (якщо справа буде передана до суду).

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000326 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 28.02.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1