Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1589/24
УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000578 від 17.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме відомості: щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 13.04.2024 з 00:00 год. по 14.04.2024 до 00:00 год.; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 13.04.2024 з 00:00 год. по 14.04.2024 до 00:00 год.; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 13.04.2024 з 00:00 год. по 14.04.2024 до 00:00 год.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000578 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що 13.04.2024 заявниця перейшла за посиланням, на OLX доставку та ввела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з якої були списані грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в розмірі 18500 грн.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 16.04.2024 року вона перебувала вдома та вирішила, за допомогою додатку OLX продати відео-реєстратор вартістю 18500 грн. Після того, як ОСОБА_5 розмістила оголошення на її номер телефону в застосунку «Viber» прийшло смс-повідомлення від незнайомої жінки, яка була підписана в застосунку, як « ОСОБА_6 » та мала номер телефону НОМЕР_4 , про те, що остання хоче придбати відео-реєстратор за допомогою OLX доставки, на, що потерпіла погодилась, та їй надійшло смс-повідомлення з посиланням. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 почала вводити дані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після вводу даних сталася помилка, що ОСОБА_5 повідомила незнайомій жінці, на що остання сказала, що потрібно написати в підтримку, на, що потерпіла погодилась та написала, де отримала відповідь, що термін дії її картки закінчився та її потрібно вести інший термін, на, що потерпіла погодилась, та ввела термін дії, який їй повідомили в підтримці після чого система пропустила. Незнайома вищевказана жінка весь час спілкувалася з потерпілою та повідомила, що зараз з її рахунку буде списано випадкову суму, але коли пройде верифікація то кошти на рахунок повернуться, але кошти так не повернулись, після чого ОСОБА_5 перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було переказано кошти двома транзакціями в сумі 18500 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 після чого вказані кошти були переказані потерпілою на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку їй надіслала незнайома жінка. Вказані кошти на рахунок ОСОБА_5 не повернулися.

Такими чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 18500 гривень.

Крім того в ході проведення досудового розслідування 19.07.2024 р. слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у волінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час ознайомлення з вказаними документами встановлено, що кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 переведені 13.04.2024 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з випискою про рух грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 18492 грн. переведено 13.04.2024 о 16 год. 42 хв. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідні документи мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча подала суду заяву в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути справу за її відсутності. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000578 від 17.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 16.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що 13.04.2024 заявниця перейшла за посиланням, на OLX доставку та вела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з якої були списані грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в розмірі 18500 грн. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якої підтверджується списання грошових коштів з рахунку останньої.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000578 від 17.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме відомості:

-щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 13.04.2024 з 00:00 год. по 14.04.2024 до 00:00 год.;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 13.04.2024 з 00:00 год. по 14.04.2024 до 00:00 год.;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 13.04.2024 з 00:00 год. по 14.04.2024 до 00:00 год.

Встановити строк дії ухвали до 27.12.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1