Справа № 314/5251/23
Провадження № 1-кс/314/889/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 05.11.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 04.11.2023, до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , перебуває на посаді водій-електрик відділу управління, в званні старший солдат, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2023, о 13:35 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що невідома особа намагається зняти грошові кошти з його карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та для уникнення їх зняття потрібно пройти авторизацію та перевести грошові кошти зі старої карти на випущену нібито на його ім`я нову карту № НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 і зробив, а саме в період часу з 13:48 год. по 14:12 год. одинадцятьма транзакціями самостійно перерахував грошові кошти загальною сумою 168 800,00 грн. Таким чином невідома особа, діючи в умовах військового стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдала йому значної матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявник 26 червня 2022 року був мобілізований та проходить службу в ВЧ НОМЕР_1 . В користуванні має універсальну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з кредитним лімітом 175 000,00 грн. 04.11.2023, 0 13:35 год. йому надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що третя особа намагається зняти гроші з його карти та у зв`язку з цим карта буде заблокована. На його ім`я випущена нова карта № НОМЕР_5 і потрібно пройти авторизацію, для цього ОСОБА_5 самостійно здійснив одинадцять транзакцій загальною сумою 168 800,00 грн, а саме: о 13:48 год. переказ в сумі 14 900,00 грн; о 13:50 год. переказ в сумі 15 500,00 грн; о 13:53 год. переказ в сумі 14 500,00 грн; о 13:57 год. переказ в сумі 18 500,00 грн; о 14:00 год. переказ в сумі 17 450,00 грн; о 14:03 год. переказ в сумі 16 400,00 грн; о 14:04 год. переказ в сумі 19 400,00 грн; о 14:06 год. переказ в сумі 16 550,00 грн; о 14:07 год. переказ в сумі 15 400,00 грн; о 14:10 год. переказ в сумі 15 300,00 грн; о 14:12 год. переказ в сумі 4 900,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Raiffeisen online», номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаною картою, в період часу з 12:00 год. 04.11.2023 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Raiffeisen online», номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 12:00 год. 04.11.2023 по теперішній час.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 06.10.2024

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.08.2024