Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/3518/24

Номер провадження: 1-кс/511/869/24

16.09.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000634 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 09.09.2024 до відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 06.09.2024 близько 23:13 год. невідома особа таємно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила викрадення її грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 11000 гривень, тим самим завдавши останній матеріального збитку на вказану суму..

За даним фактом відомості до ЄРДР були внесені 10 вересня 2024 року.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона має картку для виплат соціальну - № НОМЕР_1 , на яку систематично отримувала грошову допомогу в якості допомоги на утримання дітей в розмірі 8348 грн, 2100 грн, 2361 грн та 860 грн, так як перебуває на обліку у УСЗН, як малозабезпечена багатодітна родина. 06.09.2024 приблизно о 15:24 год потерпіла перебувала за місцем свого мешкання та на телефон останньої прийшло смс-сповіщення з інформацією про те, що їй надійшла вказана грошова допомога 4-ма різними транзакціями, після чого з урахуванням власних заощаджень на картці ОСОБА_5 перебували грошові кошти в розмірі 14015 грн. Надалі з вказаної суми остання здійснювала розрахування за послуги мережі Інтернет Flycom та грошові кошти в розмірі 300 грн надіслала своєму батькові, після чого більше ні банківською карткою, ні додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 не користувалася, але в подальшому близько 23:13 год на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів 5-ма транзакціями.

Надалі ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс на своїй картці, та зайшовши до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання виявила відсутність грошових коштів в розмірі 11000 гривень, у зв`язку з чим потерпіла дуже здивувалась тому, куди поділись її грошові кошти адже ідентифікуючі дані для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона нікому не передавала, за посиланнями в мережі Інтернет не переходила, грошових допомог не оформлювала та будь-яких замовлень на інтернет-сайтах не здійснювала.

В подальшому, ОСОБА_5 оглянула детальніше розділ в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по картці та виявила здійснення 06.09.2024 в період часу з 23:13 год по 23:15 год 5-ти переказів в розмірі 2000, 2000, 2000, 2000, 3000 грн на картку іншого банку, якого саме зазначено не було, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала вказану банківську картку і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому будь-яких дзвінків від банку з інформацією про вказані транзакції на телефон ОСОБА_5 не надходило.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ № НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою виконання імперативних завдань кримінального провадження.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000634 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000634 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ № НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме до:

- копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.09.2024 по 09.09.2024, коли та де було відкрито вказану картку, повні номери банківських карток, особових рахунків, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

Ухвала діє на строк до 16 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1