печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною розпорядження та користування на документи, які належать ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» ().

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вилучені документи є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 28.09.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, які відповідають п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту із забороною розпорядження та користування.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна, визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власників.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 07.11.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких колишній заступник директора з комерційної діяльності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши у змову з посадовими особами ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (далі - ПрАТ «КЕВРЗ»), ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі - ПрАТ «ДТРЗ») та ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (далі - ПрАТ «ЛЛРЗ»), запровадив протиправний механізм привласнення коштів зазначених державних підприємств, 100% акцій яких належить АТ «Укрзалізниця», в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період з 2021 по 2023 роки ПрАТ «КЕВРЗ», ПрАТ «ДТРЗ» та ПрАТ «ЛЛРЗ» здійснили закупівлю у підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 суб`єктів господарської діяльності комплектуючих до вагонів та локомотивів на загальну суму понад 200 млн. грн.

Після цього, з метою легалізації коштів отриманих від протиправної діяльності, вказані вище особи, на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, здійснює перерахування коштів отриманих від зазначених вище замовників на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, після чого проводить їх обготівкування та розподіл між всіма учасниками протиправного механізму.

Слідством встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні посадові особи ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (), виробничі та адміністративні приміщення якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.08.2023 у справі № 757/38524/23-к надано дозвіл на проведення обшуку офісних та виробничих приміщень ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі з метою відшукання та вилучення витягів, статутів, наказів, положень, документів що визначають посадові обов`язки, договорів, податкових накладних, виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків, документів щодо проведення закупівлі товарів, робіт, та послуг, протоколів засідань тендерного комітету.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 28.09.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 у справі № 757/38524/23-к, проведено обшук офісних та виробничих приміщень ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого виявлено та вилучено документи на вилучення яких надано дозвіл, а саме:

- Копію витягу на 12 арк.;

- Копію статуту ПрАТ «ЛЛРЗ» від 02.12.2020 на 27 арк.;

- Копію статуту від 25.07.2023 на 28 арк. ;

- Накази відносно ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_9 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Наказ відносно ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Наказ відносно ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_14 на 1 арк. ;

- Накази відносно ОСОБА_15 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_16 на 4 арк.;

- Наказ відносно ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_18 на 2 арк. ;

- Наказ відносно ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_20 на 2 арк. ;

- Накази відносно ОСОБА_21 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_22 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_23 на 3 арк.;

- Положення про відділ з тендерної та договірної роботи від 25.01.2023 на 5 арк.

- Посадові інструкції у кількості 16 шт.;

- Листи щодо зниження ціни до ТОВ «Іст Лоуд Груп» за період з 24.02.2022 по 01.07.2023 у кількості 25 шт.;

- Платіжні інструкції ПП «Альфапроммет» на 27 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Аммет» на 23 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Метал Інвест Буд» на 8 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Сота Украхна» на 4 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Іст Лоуд Груп» на 387 арк.;

- Договори з додатковими угодами укладені ПрАТ «ЛЛРЗ» в період з 24.02.2022 по 01.07.2023 в прошитому та опечатаному стані у кількості 94 шт.;

- Наказ №387-ОД від 08.07.2019 про затвердження положення про Тендерний комітет ПрАТ «ЛЛРЗ» на 4 арк.;

- Копія договору №ВЗК-085/22 від 23.05.2022 на 9 арк.;

- Копія договору №ВЗК-081/22 від 22.10.2022 на 9 арк.;

- Видаткові накладні відносно ТОВ «Іст Лоуд Груп»;

- Податкові накладні відносно ТОВ «Сота України»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Метал інвест Буд»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Альфапроммет»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Алімет»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Іст Лоуд Груп»

- Відомості розрахунків щодо ПП «Альфапроммет» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Алімет» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Метал Інвест Буд» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Сота України» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Іст Лоуд Груп» на 5 арк.;

-Документи щодо придбання та транспортування товару відносно ПП «Альфапроммет» на 28 арк.;

- Документи щодо придбання та транспортування товару відносно ТОВ «Алімет» на 35 арк.;

- Документи щодо придбання та транспортування товару відносно ТОВ «Сота України» на 13 арк.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Іст Лоуд Груп» у кількості 70 шт.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Алімет» у кількості 8 шт.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Метал Інвест Буд» у кількості 1 шт.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Іст Лоу Груп» у кількості 5 шт.;

- Протокол засідання тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Сота України» у кількості 3 шт.

Враховуючи встановлені в ході досудового розслідування обставини вчинення кримінальних правопорушень є достатні підстави вважати, що вказані документи необхідні для забезпечення їх збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, а також мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого від 28.09.2023 їх визнано речовим доказом.

Натомість, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 у справі № 757/59080/23-к орган досудового розслідування зобов`язано повернути вищевказані вилучені документи, оскільки на них після вилучення не накладено арешт.

Водночас, оскільки на вилучення вищевказаних документів ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2023 у справі № 757/38524/23-к прямо надавався дозвіл, вони не є тимчасово вилученим майном, щодо якого кримінальний процесуальний закон визначає особливу процедуру арешту майна.

За такого, на даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді, задля запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна із забороною розпорядження та користування.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, і що зазначені документи необхідні для забезпечення їх збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому наявні підстави, передбачені ч. 10 ст. 170 КПК України для накладення на них арешту із забороною розпорядження та користування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на документи, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання -задовольнити, накласти арешт із забороною розпорядження та користування на документи, які належать ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (), а саме:

- Копію витягу на 12 арк.;

- Копію статуту ПрАТ «ЛЛРЗ» від 02.12.2020 на 27 арк.;

- Копію статуту від 25.07.2023 на 28 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_9 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Наказ відносно ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Наказ відносно ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_14 на 1 арк. ;

- Накази відносно ОСОБА_15 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_16 на 4 арк.;

- Наказ відносно ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_18 на 2 арк. ;

- Наказ відносно ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_20 на 2 арк. ;

- Накази відносно ОСОБА_21 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_22 на 2 арк.;

- Накази відносно ОСОБА_23 на 3 арк.;

- Положення про відділ з тендерної та договірної роботи від 25.01.2023 на 5 арк.

- Посадові інструкції у кількості 16 шт.;

- Листи щодо зниження ціни до ТОВ «Іст Лоуд Груп» за період з 24.02.2022 по 01.07.2023 у кількості 25 шт.;

- Платіжні інструкції ПП «Альфапроммет» на 27 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Аммет» на 23 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Метал Інвест Буд» на 8 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Сота Украхна» на 4 арк.;

- Платіжні інструкції ТОВ «Іст Лоуд Груп» на 387 арк.;

- Договори з додатковими угодами укладені ПрАТ «ЛЛРЗ» в період з 24.02.2022 по 01.07.2023 в прошитому та опечатаному стані у кількості 94 шт.;

- Наказ №387-ОД від 08.07.2019 про затвердження положення про Тендерний комітет ПрАТ «ЛЛРЗ» на 4 арк.;

- Копія договору №ВЗК-085/22 від 23.05.2022 на 9 арк.;

- Копія договору №ВЗК-081/22 від 22.10.2022 на 9 арк.;

- Видаткові накладні відносно ТОВ «Іст Лоуд Груп»;

- Податкові накладні відносно ТОВ «Сота України»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Метал інвест Буд»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Альфапроммет»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Алімет»

- Податкові накладні відносно ТОВ «Іст Лоуд Груп»

- Відомості розрахунків щодо ПП «Альфапроммет» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Алімет» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Метал Інвест Буд» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Сота України» на 3 арк.;

- Відомості розрахунків щодо ТОВ «Іст Лоуд Груп» на 5 арк.;

-Документи щодо придбання та транспортування товару відносно ПП «Альфапроммет» на 28 арк.;

- Документи щодо придбання та транспортування товару відносно ТОВ «Алімет» на 35 арк.;

- Документи щодо придбання та транспортування товару відносно ТОВ «Сота України» на 13 арк.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Іст Лоуд Груп» у кількості 70 шт.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Алімет» у кількості 8 шт.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Метал Інвест Буд» у кількості 1 шт.;

- Протокол засідань тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Іст Лоу Груп» у кількості 5 шт.;

- Протокол засідання тендерного комітету щодо взаємодії з ТОВ «Сота України» у кількості 3 шт.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1