Провадження № 1-кс/161/5850/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 21.11.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000007 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відпрацювання тендерних закупівель на території Волинської області, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), за результатами якого встановлено, що відповідно до даних веб-сайту спеціалізованої електронної системи із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 24 травня 2023 року оприлюднено публічну закупівлю за унікальним ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 -L1 «Предмети довгострокового користування для матеріально-технічного забезпечення потреб ЗСУ (бензовози б/у)». Відповідно до протоколу розкриття вказаної закупівлі, що опубліковано того ж таки дня 24 травня 2023 року, єдиним учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), яке і було визнано переможцем.

Так, згідно звіту про укладання договору, який на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опубліковано 24 травня 2023 року, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №152 від 23.05.2023 року на загальну суму. 10 299 600 грн з ПДВ.

Так, згідно умов договору №152 від 23.05.2023 року та специфікації до нього, предметом постачання є Бензовоз б/у Renault Premium (без жодних додаткових ідентифікуючих ознак) у кількості 2 одиниць вартістю 5 149 800 грн кожен. Строк поставки: до 31 травня 2023 року.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що 05.06.2023 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано податкову накладну від 30.05.2023 року щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 1 одиниці товару із номенклатурою «вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM, ідент. №VF629CHA000001440» на загальну суму 1 641 800 грн з ПДВ (що є ринковою вартістю).

Походження другої одиниці бензовоза в Єдиному реєстрі податкових накладних не встановлено, імпортні операції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також відсутні. За даними поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей про об`єкти оподаткування платника податків, транспортний засіб Renault Premium у користуванні (власності) підприємства протягом 2022-2023 років не значився.

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 , 25.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено платіж в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5 149 800 грн із призначення платежу «за предм.для мат-тех.забезп.потреб ЗСУ (бензовоз б/у Renault Premium);зг.пр.«Безпечна громада»;зг.нак№СТ-0000045 в.23.05.23; дог№152 в.23.05.23;ПДВ 858300,00».

Так, відповідно до призначення вказаного платежу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило для ІНФОРМАЦІЯ_5 бензовоз 23.05.2023 року (згідно накладної №СТ-0000045), при тому, що публічну закупівлю оприлюднено 24.05.2023 року. Однак, згідно даних ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало поставлений бензовоз лише 30.05.2023 року.

Крім цього, при реалізації бензовоза Renault Premium на виконання умов публічного договору, штучно завищено його вартість на суму 3 508 000 грн (5 149 800 грн - 1 641 800 грн).

Таким чином, вищеописані факти щодо розбіжності дати проведення аукціону та укладання договору, дати поставок та проведення платежів, а також штучне завищення вартості предмету укладеного договору вказують на безпосередню участь та попередню змову між уповноваженими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказані порушення підтверджуються аналітичним продуктом №44/0/19/23.2-24 від 28.08.2024р., складеним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, в діях уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме розтрати бюджетних коштів у сумі 3 508 000 грн.

З метою отримання документів, які мають значення у кримінальному провадженні на ІНФОРМАЦІЯ_12 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів первинної реєстрації та подальшої перереєстрації транспортного засобу «Renault Premium», ідентифікаційний номер шасі/рами (VIN-код) № НОМЕР_4 , 2010 року випуску. Однак на його виконання отримано лише інформацію з Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом 02.10.2024 року про операції, що проводились з транспортним засобом «Renault Premium», VIN-код № НОМЕР_4 без надання запитуваних документів, які мають значення для кримінального провадження.

КПК України містить спеціальну норму, яка регулює питання доступу сторони кримінального провадження до документів. Даною нормою є ст. 159 КПК України, яка передбачає, що «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)». Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів первинної реєстрації та подальшої перереєстрації транспортного засобу «Renault Premium», ідентифікаційний номер шасі/рами (VIN-код) № НОМЕР_4 , 2010 року випуску.

Документи, які перераховані вище, підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи та товарознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, а також суми завданих збитків.

З огляду на зазначене, у слідства є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (адреса: АДРЕСА_2 ) наявні документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, у зв`язку із наявною необхідністю проведення судово-економічної експертизи для встановлення істини по справі, доступ необхідно здійснити саме до оригіналів запитуваних документів.

Таким чином, з метою встановлення обставин та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (адреса: АДРЕСА_2 ) та вилучення усіх оригіналів документів щодо первинної реєстрації та подальшої перереєстрації транспортного засобу.

Враховуючи наведене, вищевказані документи в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин, що з`ясовуються в рамках даного кримінального провадження, - існує необхідність у їх вилученні, а також у розгляді вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У зв`язку з цим, саме через тимчасовий доступ до оригіналів документів та здійснення їх вилучення, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий (детектив) звертається із клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб не вбачається за можливе, детектив просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (адреса: АДРЕСА_2 ) та здійснити їх вилучення.

В судове засідання детектив та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, під час виконання завідомо невигідного договору, предметом якого є постачання ТЗ Бензовоз б/у Renault Premium (без жодних додаткових ідентифікуючих ознак) у кількості 2 одиниць, за завищеними цінами, у травні 2023 року, розтратили бюджетні кошти, в особливо великих розмірах.

Вказані документи необхідні детективу для дослідження в подальшому під час проведення судово-економічної експертизи для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, а саме: усіх документів, що стосуються первинної реєстрації та подальшої перереєстрації транспортного засобу «Renault Premium», ідентифікаційний номер шасі/рами (VIN-код) № НОМЕР_4 , 2010 року випуску (у тому числі і тих, які відбувалися 17.05.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_15 (на правах відділу, АДРЕСА_2 ); 31.05.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_16 (на правах відділу, с. Струмівка); 01.06.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_16 (на правах відділу, с. Струмівка); 29.05.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_16 (на правах відділу, с. Струмівка), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1