Справа № 215/1050/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000803 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000803 від 06.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 до 00:00 11.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 до 00:00 11.07.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.10.2023 до ВП №5 Криворізького РУП надійшли матеріали з Криворізького РУП ГУНІ в Дніпропетровській області щодо заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з серпня по вересень 2023 року, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, під приводом заробітку на біржі «CapitalPro» з продажу металів в мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які потерпілий самостійно перерахував на невідомі рахунки, таким чином невстановлена особа спричинила потерпілому значної матеріальної шкоди (згідно змісту повідомлення про злочин у сумі 500 доларів США та 200 тис. грн.). (ЄО 12263 від 05.10.2023)

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який зазначив, що 14.06.2023 року останній перебуваючи на роботі у місті Бровари, вів спілкування з особами у «Інстаграм» відносно інтернет заробітку. Незадовго до цього він розмістив повідомлення в месенджері «Телеграм», в групі, назву якої він не пам?ятає, що він шукає роботу. Чоловік на ім?я ОСОБА_5 , повідомив потерпілого ОСОБА_4 , що бачив його повідомлення в месенджері з цього приводу та запропонував йому заробіток на так званій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отже він погодився, та ОСОБА_5 сказав йому, що для того, щоб мати нормальний «старт» у цьому виді заробітку, йому потрібно перерахувати грошову суму у вигляді 500$, на що потерпілий погодився та 14.06.2022 о 23:08 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 18 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яку йому надіслала невідома особа. Після чого потерпілому було запропоновано зв`язатися за допомогою застосунку «Skype» та почати трансляцію свого екрану комп`ютеру через мобільний застосунок «AnyDesk»,щоб наглядно продемонструвати роботу та отримання прибутку на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цьому розмова була завершена та ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що наступна розмова буде вже з так званим експертом та яка буде спрямована на допомогу в цих інвестиціях.

« ОСОБА_6 » зателефонував потерпілому з мобільного номеру НОМЕР_6 , представився ОСОБА_7 та повідомив про необхідність застрахувати кошти, для чого здійснити внесок на суму 25000 грн. Оскільки в ОСОБА_8 такої суми не було, він оформив кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після оформлення кредитної картки цього банку, а саме 23.06.2023. йому був наданий кредитний ліміт в сумі 25000 гривень, які потерпілий перерахував на свою банківську картку та вже з неї надіслав кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яку йому надіслав ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_4 шляхом віддаленого доступу до його екрану був продемонстрований його рахунок в «CapitalProf», на якому збільшується баланс. На наступний день «експерт» зателефонував потерпілому з номеру телефону НОМЕР_8 та повідомив про необхідність додатково перерахувати кошти у розмірі 25000 гривень для підтримання інвестицій, для чого 26.06.2023 ОСОБА_4 отримав в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредит, після чого здійснив переказ зазначеної суми спочатку на власну картку, а потім з неї на картку № НОМЕР_9 . Таким самим чином 07.07.2023, після отримання дзвінка з номеру телефона НОМЕР_10 та отримання аналогічних вказівок ОСОБА_4 о 12:58 надіслав 75000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 імітовану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 . Крім того, з метою виведення з біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власного заробітку, потерпілий додатково переказав на наданий йому для цієї мети банківський рахунок НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 8923.17 гривень, які отримав в кредит на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також було встановлено, що 10.06.2022 року о 01:19:56 шляхом транзакції з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , яка зареєстрована на ім? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 50522,12 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами у сумі 50522,12 гривень (п?ятдесят тисяч п?ятсот двадцять дві грн., дванадцять копійок), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріального збитку.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 до 00:00 11.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 до 00:00 11.07.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 до 00:00 11.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 12:45 год. 07.07.2023 до 00:00 11.07.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: