Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7523/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні №0000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст 28, ч. 2, ст. 207, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311 КК України,

встановив:

09.09.2024р. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на - мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max», в прозорому пластиковому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім карткою № НОМЕР_3 , банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , банківську картку «Моно Банку» № НОМЕР_5 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійснював незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено: ОСОБА_5 а, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є рідним братом ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_5 , будучи керівником створенної ним злочинної організації, визначив ролі між учасниками, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_9 займались посівом рослин конопель та їх обробкою їх на земельній ділянці із кадастровим номером :03:017:0002, що розташована неподалік с. Городище, Хмельницького району, Хмельницької області, з метою подальшого незаконного збагачення від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу; ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 підшукували наркозалежних осіб та незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини; ОСОБА_7 незаконно виготовляв у невстановленому досудовим розслідуванням місці психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін; ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 незаконно зберігали та перевозили прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, а також зберігали та перевозили обладнання, яке може використовуватись для виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Окрім того, ОСОБА_5 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_5 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_5 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

08.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований обшук, за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max», в прозорому пластиковому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім карткою № НОМЕР_3 , банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , банківську картку «Моно Банку» № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 4330 гривень, а саме три купюру номіналом 1000 гривень серія № АП 8814316, три купюри номіналом 500 гривень серія № ФГ 4995954, № АД 1268280, № БГ 2729004, чотири купюри номіналом 200 гривень серія № КА 3824172, № УЖ 7984324, № ПЄ 4586138, № ДЄ 7803081, купюру номіналом 50 гривень серія № ЕА 6718510, сорок дев`ять купюр номіналом 20 гривень серія № ГМ 5309758, № ГМ 5309760, № ГМ 5309761, № ГМ 5309762, № ГМ 5309752, № ГМ 5309753, № ГМ 5309754, № ГМ 5309755, № ГМ 5309756, № ГМ 5309757, № ГМ 5309747, № ГМ 5309748, № ГМ 5309749, № ГМ 5309750, № ГМ 5309751, № ГМ 5309763, № ГМ 5309764, № ГМ 5309765, № ГМ 5309766, № ГМ 5309767, № ГМ 5309768, № ГМ 5309769, № ГМ 5309770, № ГМ 5309771, № ГМ 5309772, № ГМ 5309651, № ГМ 5309652, № ГМ 5309775, № ГМ 5309776, № ГМ 5309777, № ГМ 5309778, № ГМ 5309637, № ГМ 5309638, № ГМ 5309639, № ГМ 5309779, № ГМ 5309780, № ГМ 5309640, № ГМ 5309641, № ГМ 5309642, № ГМ 5309643, № ГМ 5309644, № ГМ 5309648, № ГМ 5309649, № ГМ 5309645, № ГМ 5309646, № ГМ 5309647, № ГМ 5309773, № ГМ 5309825.

08.09.2024, вилучені речі постановою слідчого визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max», в прозорому пластиковому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім карткою № НОМЕР_3 , банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , банківська картка «Моно Банку» № НОМЕР_5 ,є речовими доказами, на яких збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були знаряддям кримінально протиправних дій.

Для забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність накладення арешту на вище вказані об`єкти.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на - мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13 Pro Max», в прозорому пластиковому чохлі, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім карткою № НОМЕР_3 , банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , банківську картку «Моно Банку» № НОМЕР_5 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1