Справа № 464/5604/24
пр.№ 1-кс/464/1637/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я вона була відкрита, копії заяви та документів, що були підставою для відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках, або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти), за період з 18.08.2024 по 18.09.2024 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.08.2024 по 18.09.2024.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 18.08.2024 невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку через застосунок «Телеграм», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на загальну суму 17 302 грн, чим завдала збитків останній на вищевказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 16.08.2024 в застосунок «Телеграм» їй надійшло смс-повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який запропонував додатковий заробіток шляхом вподобайок товарів, після чого надіслав контакт менеджера для подальшої співпраці, а саме користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якою в подальшому вела листування. 17.08.2024 користувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », долучила ОСОБА_5 до групи «113)#група неповного дня##, де розміщували завдання з посиланням, які необхідно було виконувати та відквітовуватись. В загальному потерпіла виконала чотири завдання, шляхом вподобайок товарів. Після чого з`явилось п`яте завдання, де необхідно було закупити товар онлайн з подальшим викупом продавцем без надсилання товару. Після виконання завдання з`явилось шосте завдання, яке потерпіла виконала та після чого успішно вивела грошові кошти, а відтак останній повідомили, що вона може перейти в іншу групу, де заробіток вищий та надіслали їй посилання на групу « НОМЕР_8 )VIP#група неповного дня##». 18.08.2024 приблизно о 12:00 год. з`явились нові завдання, де ОСОБА_5 виконала чотири завдання. Після чого запропонували нове завдання на викуп товарів. Обравши завдання, потерпіла повідомила менеджеру, а саме користувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка почала супровід викупу та надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та повідомила, що необхідно перехаувати грошові кошти в сумі 5046 грн., що ОСОБА_5 і зробила. 18.08.2024 о 13:28 год. перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 5046 грн. Надалі, після перевірки транзакції, потерпілій надіслали нове завдання щодо викупу товару, яке було єдине вже із вказаною сумою 12 256 грн. Користувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка здійснювала супровід викупу, надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 12 256 грн. 18.08.2024 року о 14:21 год. потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 12 256 грн. Після чого, ОСОБА_5 надіслали ще одне завдання, де сума винагороди становила 38 936 грн., проте вона відмовилась від цього завдання та попросила виведення коштів, оскільки хоче припинити з ними співпрацю, на що менеджер повідомила, що поки не виконає всі завдання, повернення коштів є неможливим. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію свого банку та їй повідомили, що здійснюються підозрілі транзакції, а тому вона зрозуміла, що це шахраї. Загальна матеріальна шкода становить 17 302 грн.

12.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 18.08.2024 о 13 год. 28 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 5046 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає: АДРЕСА_4 . Після чого 18.08.2024 року о 13 год. 41 хв. ОСОБА_6 перерахував вищевказані грошові кошти в загальній сумі 7428 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

24.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає в АДРЕСА_5 . Після чого 18.08.2024 року о 14 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », коли і на чиє ім`я вона була відкрита, копії заяви та документів, що були підставою для відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках, або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти), за період з 18.08.2024 по 19.08.2024 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період часу з 18.08.2024 по 19.08.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО