Справа № 602/1078/24
Провадження № 1-кс/602/238/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" листопада 2024 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000238 від 06.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Лановецького районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий) із вказаним вище клопотанням, погодженим з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області 05.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 20.10.2024 невідома особа, з невстановленого номеру, зателефонувала до неї, та представившись працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказала натиснути комбінацію цифр, після чого, невідома особа, отримала доступ до її акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила збільшення кредитного ліміту, та в подальшому з картки НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 74 528,00 грн та з картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 21 065,00 грн на невстановлені рахунки.

За даним фактом відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 06.11.2024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.

Згідно з Витягом з ЄРДР досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Із матеріалів клопотання вбачається також, що невідома особа 05.11.2024, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігалися її кредитних картах, а саме: в сумі 74 528,00 грн з картки НОМЕР_2 та в сумі 21 065,00 грн з картки НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене підтверджується доданими до клопотання протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.11.2024, протоколом допиту потерпілої від 06.11.2024.

Відтак, на переконання слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів по картковим рахунках потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 19.10.2024 по 23:59 год 05.11.2024, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити вказану інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаних рахунків, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування проведене працівниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи, аудіо файли розмови абонентського номеру телефону НОМЕР_5 який належить ОСОБА_5 із оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1