Справа № 615/1747/24
Провадження № 1-кс/615/399/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000103 від 23.06.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

10.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 22.06.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку за виконання завдань в месенджері Whatsаpp та Telegram, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 170 000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000103 від 23.06.2024, внесене до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 17.06.2024 ОСОБА_5 написали невідомі особи в месенджер Whatsаpp та запропонували заробіток, на що він погодився та перейшов до месенджера Telegram, де невідомі особи надавали завдання, які полягли в тому, що потрібно ставити лайки під постами в мобільному додатку TikTok, які виконав, після чого запропонували перейти на завдання, з яких зможе отримати прибуток, на що погодився. В подальшому невстановлені особи запросили потерпілого до групи в месенджері Telegram, яка зі слів є платною, місце коштує 3000 грн. Після того, як потерпілий виконував завдання в цій групі, місце коштувало все дорожче і дорожче та закінчилось на сумі 88 000 грн., після чого невідомі особи із групи в Telegram під назвою «група каналів завдань» повідомили, що для того, щоб повернути грошові кошти потрібно доплатити ще 61 000 грн., яку потерпілий вирішив не оплачувати та більше з ними не спілкувався.

Грошові кошти в сумі 29 990 грн. перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 , 23 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , 23 000 грн. на банківську карту Ізі банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , 12 010 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , відбулися списання коштів:

- 16.06.2024 о 15:34 в розмірі 3000 грн., деталі операції - «Переказ зі своєї картки»;

- 16.06.2024 о 16:25 в розмірі 17 100 грн., деталі операції - «Переказ зі своєї картки»;

- 17.06.2024 о 12:07 в розмірі 14 080 грн., деталі операції - «Переказ зі своєї картки».

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти в сумі 3000 грн., 17 100 грн. та 14 080 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 16.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1