Справа № 304/1753/24 Провадження № 1-кс/304/572/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання йому тимчасового доступу до речей з подальшим їх вилученням, що знаходяться у тимчасовому володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тютюнових виробів у загальній кількості 19 200 пачок та транспортного засобу марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 . Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, підставами для внесення якого до ЄРДР стало повідомлення 27 прикордонного загону №139-КПК від 03 липня 2024 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, згідно з яким 02 липня 2024 року о 01.30 год мешканець Закарпатської області, рухаючись на транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , у напрямку митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , намагався перемістити через митний кордон України в Румунію тютюнові вироби (підакцизні товари) у кількості 19 200 пачок, орієнтованою вартістю 1 150 000 грн, що є значним розміром, з приховуванням від митного контролю. Детектив вказує, що 02 липня 2024 року за результатами огляду місця події працівниками відділення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено тютюнові вироби і транспортний засіб. Також вказує, що у порядку ст. 93 КПК України 10 липня 2024 року за № 3907/3.1.23-10 до вказаного відділення поліції з метою організації передачі вилучених тютюнових виробів та транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_6 задля призначення та проведення ряду експертиз скеровано листа. Однак згідно з отриманою відповіддю, тютюнові вироби у кількості 19 200 пачок та транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , знаходяться у вказаному відділенні поліції на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04 липня 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000396 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Отже, у зв`язку з наведеним та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей підакцизних товарів (тютюнових виробів) та транспортного засобу, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а оскільки в інший спосіб отримати такі речі на даний час неможливо, тому просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник відділення поліції також не з`явився, направив слідчому судді заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 201-4 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, 03 липня 2024 року вх. № 139-КПК до ТУ БЕБ у Закарпатській області надійшло повідомлення 27 прикордонного загону про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) про те, що того ж дня о 01.30 год прикордонним нарядом «Контрольний пост» на околиці населеного пункту Теково Берегівського району Закарпатської області було зупинено транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснює протиправну діяльність, пов`язану зі зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів. На підставі оперативної інформації, співробітниками ПОРВ (з м д. н. п. Дякове) ГОРВ 27 прикордонного загону, спільно з військовослужбовцями ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27 прикордонного загону, було проведено огляд транспортного засобу, під час якого виявлено 39 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного податку України, а саме марки «Rothmans» у кількості 1 148 блоків та марки «Compliment», у кількості 799 блоків (а. к. 5-6).

Крім цього з матеріалів клопотання видно, що 04 липня 2024 року вх. № 140-КПК до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлені матеріали, зареєстровані в журналі ЄО 4856 від 02 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_11 для вирішення питання про внесення відомостей до ЄРДР та для прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК, в тому числі Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000396 про внесення вказаним відділом поліції 02 липня 2024 року відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України за фактом виявлення у транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , у багажному відділенні двох громадян України (а. к. 7, 8-19).

У свою чергу органом досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_12 04 липня 2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України (а. к. 4).

При цьому орган досудового розслідування задля ефективного розслідування даного кримінального провадження, 10 липня 2024 року № 23.6/3907/3.1.23-10 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо передачі вилучених тютюнових виробів та транспортного засобу у ІНФОРМАЦІЯ_6 (а. к. 20-21).

Як видно з матеріалів клопотання, у відповідь відділенням поліції повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000396 від 02 липня 2024 року за ч. 2 ст. 332 КК, в рамках досудового розслідування якого ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 накладено арешт на вилучене під час огляду місця події майно автомобіль марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , а також 7 800 пачок цигарок марки «Compliment» та 11 400 пачок цигарок марки «Rothmans», без марок акцизного податку, а відтак передати вилучені тютюнові вироби та транспортний засіб неможливо (а. к. 22, 10-12).

Відтак слідчим суддею достеменно встановлено, що тютюнові вироби у загальній кількості 19 200 пачок та транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , перебувають у володінні органу досудового розслідування згідно з територіальною підслідністю кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зі змісту клопотання та матеріалів видно, що орган досудового розслідування звернувся до володільця речей (майна) задля отримання такого, однак отримав відмову у передачі тютюнових виробів та транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий суддя погоджується, що речі, доступ до яких просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях невідомих осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до речей, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ речі (майно) можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають зазначені у клопотанні речі, які у свою чергу є предметом дослідження в рамках кримінального провадження № 0000002 від 04 липня 2024 року, є необхідними для проведення слідчих дій та, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ), а саме тютюнових виробів загальною кількістю 19 200 пачок та транспортного засобу марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», р/н НОМЕР_1 , з можливістю здійснення виїмки (вилучення) таких.

Строк дії даної ухвали до 10 серпня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1