Справа № 584/451/24
Провадження № 1-кс/584/454/24
УХВАЛА

27.11.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000089 від 13.04.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2024 близько 11:50 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , побачивши в месенджері "Вайбер" посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на отримання матеріальної допомоги від ООН, перейшла за ним, після чого отримала вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , від особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та будучи введеною в оману, діючи за вказівками цієї особи, переходячи за посиланнями які їй приходили та називаючи коди та паролі які їй надходили, після чого з її кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було знято гроші в сумі 75000 грн. та з зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 з послуги "Скарбничка" ще 1700 грн.

Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 76700 грн.

13.04.2024 СВ ВП №2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гроші з картки потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

В подальшому кошти з вказаної банківської картки було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення постала необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,на який було здійснено переказ коштів потерпілого.

Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 .

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 від 13.04.2024, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 13.04.2024, протоколу допиту потерпілого від 13.04.2024, ухвали слідчого судді від 17.04.2024, виписки по картці НОМЕР_4 , дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областікапітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких містяться наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , починаючи з 00:00 год. 13.04.2024 по 24:00 год. 18.04.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:00 год. 13.04.2024 по 24:00 год. 18.04.2024;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 13.04.2024 по 24:00 год. 18.04.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 13.04.2024 по 24:00 год. 18.04.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 13.04.2024 по 24:00 год. 18.04.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 27.12.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1