УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000098 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СІЛЬГОСПЛАН» (попередня назва - ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ») , упродовж 2023 року вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та завдало великої матеріальної шкоди державі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження вживались заходи щодо отримання фінансово-господарських документів ТОВ «Фін-Інвест Полісся» () (теперішня назва ТОВ «Сільгосплан»). Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишнього директора ТОВ «Фін-Інвест Полісся» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останні вказали що всі фінансово-господарські документи ТОВ «Сільгосплан» передали новому директору громадянину Республіки Узбекистан Тешабоєву Уміджону.

З метою встановлення ОСОБА_8 та правомірності вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Фін-Інвест Полісся» () (теперішня назва ТОВ «Сільгосплан») проведено комплекс слідчих та процесуальних дій за результатами яких встановлено наступне. Так, 30.11.2023 о 11:42:53 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 вчинено реєстраційні дії «Зміна складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Фін-Інвест Полісся» () (теперішня назва ТОВ «Сільгосплан»)».

В подальшому, 01.12.2023 о 13:25:28 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 вчинено реєстраційні дії «Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміна структури власності. Зміна установчих документів ТОВ «Фін-Інвест Полісся» () (теперішня назва ТОВ «Сільгосплан»)».

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у момент вчинення приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 вказаних реєстраційних дій громадянин Республіки ОСОБА_10 не перебував на території України, про що свідчить лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 04.06.2024 №19-38937/18/24-вих та лист від 20.05.2024 №19-34641/18/24-вих.

Однак, в реєстраційній справі ТОВ «Фін-Інвест Полісся» () (теперішня назва ТОВ «Сільгосплан») міститься копія паспорта громадянина республіки ОСОБА_10 у якому, в розділі «Візи» стоїть штамп № 39 про його в`їзд 07.10.2023 на територію України через пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» з боку Республіки Молдова. Фотокопія-витяг із вказаного паспорта посвідчена 28.11.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 5988 та № 5989.

Крім цього, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.07.2024 №02.3/13622-24-вих., відмітки про перетинання державного кордону України «В`їзд» в міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », порядковий номер «39», службова позначка « НОМЕР_2 », станом на 07.10.2023 не використовувалась.

Водночас згідно відповіді № 2388900-1-2 правоохоронних органів Республіки Молдова, який отримано через канал зв`язку Європейського поліцейського офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина НОМЕР_3 ), на території Республіки Молдова ніколи не був.

У зв`язку з цим, є підстави вважати, що фінансово-господарські документи ТОВ «Сільгосплан» знаходяться у колишнього засновника ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, для досягнення мети кримінального провадження, з метою збереження речей, документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, з метою попередження підміни або знищення первинних фінансово-господарських документів та документів ТОВ «Сільгосплан», сторона обвинувачення вважає, виправданим проведення обшуку житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи ТОВ «Сільгосплан», тому детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання детектива, дійшов наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Клопотання детектива відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000098 на проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігаються фінансово-господарські документи ТОВ «Сільгосплан», з метою виявлення та вилучення:

?первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІЛЬГОСПЛАН» (попередня назва - ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ») за період 2020-2024 років;

?документів, щодо продажу ТОВ «СІЛЬГОСПЛАН» (попередня назва - ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ») громадянину Республіки Узбекистан Тешабоєву Уміджону (TESHABOEV Umidjon).

?чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях, які стосуються діяльності та продажу ТОВ «СІЛЬГОСПЛАН» (попередня назва - ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ») ;

?інших знарядь кримінального правопорушення та майна, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: печатки, штампи, не облікована готівка, документи, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких розроблялись неправдиві документи; мобільних терміналів систем зв`язку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя