Справа № 367/7221/24
Провадження №1-кс/367/985/2024
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 06.01.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 06.01.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 06.01.2024 до теперішнього часу;

інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 06.01.2024 до теперішнього часу;

зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді;

розгляд клопотання здійснити без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора;

визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

в ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2024 року, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи пропозиції про продаж товарів на платформі для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віднайшов оголошення про продаж дитячого квадроциклу, після чого, будучи в ньому зацікавленим, зідзвонившись за номером мобільного телефону НОМЕР_5 із продавцем на ім`я ОСОБА_9 , обговорив умови продажу та погодившись на них, переказав на картковий рахунок з № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 22 тис. 500 грн., в результаті чого усних домовленостей виконано не було, тим самим ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму;

згідно наданих потерпілим ОСОБА_8 . платіжних інструкцій № Р24АD5827, Р24АD6927, Р24АD8380, Р24АD3138, надавачем платіжних послуг отримувача являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 а), установою з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (банківська ліцензія № 148 від 05.10.2011);

29.03.2024 на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному носії компакт-диску CD-R з написом «377-БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 »;

19.04.2024 було проведено огляд оптичного носія компакт-диску CD-R з написом «377-БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 » на якому міститься інформація у електронному вигляді, в результаті чого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 . Серед відомостей, щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку, встановлено, що платник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з карткового рахунку № НОМЕР_9 , 06.01.2024 року здійснив переказ коштів у сумі 3 тис. грн на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), 09.01.2024 року у сумі 7 тис. 500 грн, 3 тис. грн та 9 тис. грн.;

надходження на картковий рахунок № НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_8 ), 07.01.2024 о 13 год. 52 хв. у сумі 3 тис. грн, було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), 09.01.2024 о 17 год. 54 хв. у сумі 21 тис. 500 грн та 09.01.2024 о 18 год. 00 хв. у сумі 1 тис. грн.;

в той же час встановлено, що вказані транзакції було здійснено між власними картками та згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_10 ;

згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), банківський рахунок № НОМЕР_4 виданий акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії № 148 від 05.10.2011;

в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просила розглянути клопотання без виклику дізнавача, прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 06.01.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 06.01.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 06.01.2024 до теперішнього часу;

інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 06.01.2024 до теперішнього часу;

зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000015 від 10.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1