Справа № 645/2486/23
Провадження № 1-кс/645/1641/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000626 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000626 від 15.05.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.05.2023 о 11 год. 04 хв. йому подзвонили шахраї, представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повідомили, що проводиться контроль авторизації карток та треба перевести гроші з кредитної картки на зарплатну, після чого заявник три рази по 30000,00 грн перевів грошові кошти. Вказані відомості 15.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування. Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що 15.05.2023 року о 11 год. 28 хв., йому зателефонував невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохав пройти авторизацію, для того, щоб ОСОБА_5 не заблокували картку та перевести гроші з кредитної картки на заробітну № НОМЕР_2 у розмірі 58175,00 тисяч грн. Що він і зробив, після чого попрохали назвати CVV код його картки, потім протягом 5-10 хвилин, потерпілому прийшло повідомлення, щоб він підтвердив транзакцію, але він не пам`ятає більш детально, що там було вказано, після цього з його картки були переведені гроші у розмірі 90000,00 грн на невідомий йому електронний гаманець. Під час додаткового допиту ОСОБА_5 надав показання про те, що він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб дізнатися, чи можуть йому повернутися його кошти, які шахрайським, незаконним шляхом були зняті з його банківської картки у розмірі 90000,00 грн, на що з банку ОСОБА_5 відповіли, що це можливо, якщо є додаткова послуга. Після чого, останній попросив надати інформацію по старій картці, а саме її номер, з якого у нього було знято гроші, у розмірі 90000,00 грн., так як ОСОБА_5 одразу її заблокував після зняття грошових коштів, а її номер забув, банк надав інформацію про номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з якої були зняті кошти. Окрім того, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 90000,00 грн. від 11:28 год. 15.05.2023. Під час проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск із написами «ЄРДР-626», «Вх. 13519221-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за 15.05.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. В ході огляду вилученого CD-R диску із написами«ЄРДР-626», «Вх. 13519221-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 29 999 грн. від 11:28:19 15.05.2023 року були переведені через еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 617313, ID транзакції 7. 11:28:36 год. 15.05.2023 року в сумі 29 999 грн були переведені через еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 249314, ID транзакції 4. 11:28:49 год. 15.05.2023 року в сумі 29 999 грн були переведені через еквайринг JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 899315, ID транзакції 5.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про дані особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 90000,00 грн від 11:28 15.05.2023 року, оскільки в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000626 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000626 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів у сумі 29 999 грн., за 15.05.2023 по еквайрингам JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 617313, ID транзакції 7, JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 249314, ID транзакції 4, JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 899315, ID транзакції 5, у сумі 29 999 грн., за 15.05.2023 по еквайрингам JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 249314, ID транзакції 4, у сумі 29 999 грн., за 15.05.2023 по еквайрингам JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MCC 6538, термінал MONO011, код авторизації 899315, ID транзакції 5, що включає у себе інформацію про найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номери референсів, код ЄДР платника та одержувача, картку/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів, адреси реєстрацій осіб, які здійснювали переказ, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), а також відомості про наявність у цих осіб, інших банківських карток, рахунків, підстави для видачі карток та відкриття інших рахунків, рух коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити (здійснити виїмку) її належним чином засвідчених копій на паперовому або цифровому носії.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 18.01.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1