Номер провадження №1-кс/641/2183/2024 Справа №641/7318/24
УХВАЛА

24 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснено наступні грошові перекази: 1) Дата і час операції: 29.04.2024 о 14:58 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_2 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 10 000,00 Сума у валюті операції: - 10 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 23 900,00; 2) Дата і час операції: 29.04.2024 о 15:06 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_2 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 8 000,00 Сума у валюті операції: - 8 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 12 900,00; 3) Дата і час операції: 29.04.2024 о 15:08 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_2 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 8 000,00 Сума у валюті операції: - 8 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 4 900,00; 4) Дата і час операції: 03.05.2024 о 16:29 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_3 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 900,00 Сума у валюті операції: - 900,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 1 000,00; 5) Дата і час операції: 03.05.2024 о 16:55 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_3 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 900,00 Сума у валюті операції: - 900,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 8,25, а саме: інформації щодо власника банківських рахунків (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку; документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувачів: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний розрахунковий рахунок через який здійснений вищевказаний грошовий переказ, за період з 29.04.2024 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 30.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до малознайомої на ім`я ОСОБА_15 , яка 29.04.2024 шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами 33900 грн.

01.10.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту повідомив, що 20.04.2020 він познайомився з жінкою на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з якою у них з часом зав`язалися романтичні відносини. Лариса неодноразово залишалася з ночівлею у квартирі мешкання потерпілого та мала ключі від неї. 26.04.2024 приблизно о 14:00 ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 прийшли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване біля ст. метро Палац Спорту у м. Харкові, де потерпілий оформив кредит на своє ім`я у зв`язку з відсутністю джерела доходів. Так, потерпілому у касі вказаного відділення, видали готівкові кошти у розмірі 4000 грн. Також 26.04.2024 разом з кредитом ОСОБА_14 оформив картки вказаного банку, а саме йому видали три банківські картки: жовту, зелену та картку АТБ. Отримані у касі грошові кошти у розмірі 4000 грн. за допомогою терміналу та за допомогою ОСОБА_15 , поклав на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . У той же день ОСОБА_15 попросила у ОСОБА_14 дати їй у користування його жовту картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та пообіцяла, що пізніше поверне її йому назад, однак досі цього не зробила. У середині травня 2024 року ОСОБА_14 на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який закріплений до його рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийшло смс повідомлення, що він має заборгованість за кредитом, який він не оформлював, оскільки вказана сума у смс повідомлені була більше. Тоді ОСОБА_14 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому раніше оформив кредит у розмір 4000 грн., де дізнався, що на його ім`я оформлені інші кредити, які він не оформлював, а саме у розмірі 10 000 грн. та 33 900 гривень. Тоді у відділенні банку, на запитання, як могли оформити на ім`я потерпілого кредити без його участі, ОСОБА_14 повідомили, що вказані кредити були оформлені через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходився на його мольному телефоні. ОСОБА_14 особисто не встановлював вказаний мобільний додаток на свій мобільний телефон, це зробили ОСОБА_15 , раніше до того, як останній дізнався про вказані кредити. ОСОБА_14 бачив на своєму мобільному телефоні вказаний додаток, однак він не запитував у Лариси навіщо вона його встановила та гадки не мав, що за його допомогою можливо оформити кредити на його ім`я. Зі слів співробітників банку, кредитні грошові кошти, які ОСОБА_14 особисто не оформлював, були переведені з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомі йому банківські картки. В ході свого допиту ОСОБА_14 повідомив, що вказаних переказів він не робив та як це робити він не знає. На початку літка 2024 року ОСОБА_14 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням заблокувати та перевипустити його банківські картки, для того, щоб ОСОБА_15 не могла користуватися його банківською карткою, яка знаходилася у неї.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_14 надав виписку по своєму розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за період з 26.04.2024 по 03.10.2024. В ході аналізу вказаної виписки встановлено, що після зарахування коштів за кредитом Швидка готівка 29.04.2024 о 14:55 у розмірі 33900 грн., грошовим коштами потерпілого, невстановленою особою, здійснені наступні транзакції: 1) Дата і час операції: 29.04.2024 о 14:58 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_2 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 10 000,00 Сума у валюті операції: - 10 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 23 900,00; 2) Дата і час операції: 29.04.2024 о 15:01 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_6 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 3 000,00 Сума у валюті операції: - 3 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 20 900,00; 3) Дата і час операції: 29.04.2024 о 15:06 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_2 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 8 000,00 Сума у валюті операції: - 8 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 12 900,00; 4) Дата і час операції: 29.04.2024 о 15:08 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_2 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 8 000,00 Сума у валюті операції: - 8 000,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 4 900,00; 5) Дата і час операції: 03.05.2024 о 16:29 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_3 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 900,00 Сума у валюті операції: - 900,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 1 000,00; 6) Дата і час операції: 03.05.2024 о 16:55 Номер картки: НОМЕР_1 операції: НОМЕР_3 : 4829 Сума у валюті карти (UAH): 900,00 Сума у валюті операції: - 900,00 Валюта: UAH Сума комісій (UAH): 0,00 Залишок після операції: 8,25.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що з наданого клопотання та додатків неможливо однозначно ідентифікувати банківську карту, до інформації по якій дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1