Справа № 206/5013/24
Провадження № 1-кс/206/990/24
УХВАЛА

03 жовтня 2024 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2024 до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_4 уклали договір №2-07 від 10.07.2023 із ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 про надання послуг з поточного ремонту з усунення аварій на суму 2 349 994 грн. 18 коп., місце надання послуг: АДРЕСА_1 .

Відповідно до додаткової угоди №4 від 08.11.2023 до договору №2-07 від 10.07.2023 змінилась договірна ціна, яка складає 2 258 947 грн. 77 коп. та змінився директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7

Грошові кошти за договором перераховані 23.08.2023 сума 734 222,23 грн., 25.08.2023 сума 731 784,60 грн., 12.09.2023 сума 266 919,67 грн., 12.09.2023 сума 1 376 764,22 грн., 12.10.2023 сума 147 961,32 грн.

Аналізом матеріалів закупівлі послуг Комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та пропозицій ринку щодо надання аналогічних послуг, встановлено, що вартість послуг за договором №2-07 від 10.07.2023 є значно завищеними, що свідчить про факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з цим, 16.09.2024 Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України до ПП « ОСОБА_5 » про надання інформації та документів у строк до 23.09.2024, що стосуються проведення поточного ремонту з усунення аварії за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору №2-07 від 10.07.2023 із змінами та доповненнями, а саме, договір №2-07 від 10.07.2023 із змінами, доповненнями та додатками, акти виконаних робіт, платіжні доручення; свідоцтва про державну реєстрацію ПП « ОСОБА_5 », довідки з єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій, довідки про взяття на облік платника податків, Статуту підприємства, ліцензії, які має підприємство та документи на підставі яких вони отримані, всіх дозвільних документів на початок робіт, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, документи на підставі яких підприємство займає приміщення фактичної адреси (договір купівлі-продажу, оренди чи ін. приміщення та земельної ділянки), колективний договір, звіт про виконання колективного договору, накази про прийом, звільнення працівників, накази про надання щорічних відпусток, графік відпусток, додаткових відпусток, штатний розклад, відомості виплати заробітної плати, трудових книжок працівників, табелів обліку робочого часу, довідок про заборгованість із виплати заробітної плати, довідок про заборгованість перед звільненими працівниками, наказу про встановлений мінімальний розмір заробітної плати за 2022-2024 роки, правила внутрішнього трудового розпорядку, трудових договорів, документів щодо оплати праці неповнолітніх працівників, тривалості робочого часу, чисельності працівників, охоплених неповним робочим днем, тижнем, довідка про розмір мінімальної заробітної плати, розміру середньої заробітної плати, оплати праці інвалідів, тривалості робочого часу, відпусток, чисельності працівників, яких було звільнено за скороченням штату, розгорнуту довідку про доходи і видатки підприємства за 2022-2024 роки, а також інформацію та підтверджуючі документи про призначення відповідальної особи щодо проведення поточного ремонту з усунення аварії за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказану вимогу підприємство отримало 17.09.2024, однак, 23.09.2024 до прокуратури надійшов лист за вхідним №7789-24 від ПП « ОСОБА_5 » про відмову в наданні інформації та документів, посилаючись на те, що прокуратура може отримати таку інформацію лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані речі та документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини.

У зв`язку з вищенаведеним, прокурор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №2-07 від 10.07.2023 про надання послуг з поточного ремонту з усунення аварій на суму 2 349 994 грн. 18 коп., місце надання послуг: АДРЕСА_1 .

Клопотання за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що службові особи КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » привласнили бюджетні кошти під час укладення договору №2-07 від 10.07.2023 про надання послуг з поточного ремонту з усунення аварій за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з копії договору № 2-07 про надання послуг з поточногоремонту з усунення аварії від 10.07.2023 року, укладеного між Комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір щодо проведення поточного ремонту приміщень та заміна вікон металопластикові для усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та тесляр роботи), вартість послуг складає 2349994,18 грн.

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 направляла до ПП « ОСОБА_5 » вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання документів.

23.04.2024 від директора ПП « ОСОБА_5 » надійшов лист про відмову в наданні документів, посилаючись на те, що наведені в запиті документи можуть бути витребувані в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах,належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також те що, отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є не можливим, бо вказана інформація становить таємницю, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку в оригіналах, а саме: технічної документації на виконання послуг за договором №2-07 від 10.07.2023 про надання послуг з поточного ремонту з усунення аварій на суму 2 349 994 грн. 18 коп., місце надання послуг: АДРЕСА_1 , акти наданих послуг (виконаних робіт), первинних бухгалтерських (фінансових) та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб?єктами підприємницької діяльності, інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на продукцію, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, а також Статуту підприємства, ліцензії, які має підприємство та документи на підставі яких вони отримані, всіх дозвільних документів на початок робіт, накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, їх посадові інструкції, документи на підставі яких підприємство займає приміщення фактичної адреси (договір купівлі-продажу, оренди чи ін. приміщення та земельної ділянки), колективний договір, звіт про виконання колективного договору, накази про прийом, звільнення працівників, накази про надання щорічних відпусток, графік відпусток, додаткових відпусток, штатний розклад, відомості виплати заробітної плати, трудових книжок працівників, табелів обліку робочого часу, довідок про заборгованість із виплати заробітної плати, довідок про заборгованість перед звільненими працівниками, наказу про встановлений мінімальний розмір заробітної плати за 2022-2024 роки, правила внутрішнього трудового розпорядку, трудових договорів, тривалості робочого часу, чисельності працівників, охоплених неповним робочим днем, тижнем, довідка про розмір мінімальної заробітної плати, розміру середньої заробітної плати, оплати праці інвалідів, тривалості робочого часу, відпусток, чисельності працівників, яких було звільнено за скороченням штату, розгорнуту довідку про доходи і видатки підприємства за 2022-2024 роки, а також інформацію та підтверджуючі документи про призначення відповідальної особи щодо проведення поточного ремонту з усунення аварії за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість ПП « ОСОБА_5 » виготовити копії вилучених документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1