УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2024 року м. Володимир

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 13.05.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні відділення СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 13.05.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, під час проведення закупівлі паливних матеріалів ( дерев`яної щепи) , на протязі 2023 року допустили розтрату бюджетних коштів.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних проваджень, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 13.05.2024, за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, матеріали кримінальних проваджень № 0000510 за ч. 1 ст. 358 КК України, № 0000511 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000512 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000513 за ч. 4 ст. 358 КК України , № 0000514, за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000514 за ч. 4 ст. 358 КК України , № 0000515 за ч. 4 ст. 358 КК України , № 0000516 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000517 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000518 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000519 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000520 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000521 за ч. 4 ст. 358 КК України , № 0000522 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000523 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000524 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000525 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000526 за ч. 4 ст. 358 КК України , № 0000527 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000528 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000529 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000530 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000531 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000532 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000533 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000534 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000535 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0001042 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001043 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001044 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001045 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001046 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001047 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001048 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001049 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001050 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001051 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001052 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001053 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001054 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001055 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001056 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001057 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001058 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001059 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001060 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001061 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001062 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001063 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001064 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0001065 за ч. 3 ст. 358 КК України , № 0000566 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000567 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000568 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000569 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000570 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0000571 за ч. 4 ст. 358 КК України, № 0001175 за ч. 1 ст. 209 КК України, № 0001176 за ч. 2 ст. 209 КК України, № 0001177 за ч. 2 ст. 209 КК України, об`єднані в одне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000013.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 був укладений від 27.02.2023 безномерний договір про постачання щепи.

Згідно акту 130305-25/05 від 29.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складений за результатом ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.06.2021 по 31.12.2023 виявлено дебіторську заборгованість ФОП ОСОБА_4 перед підприємством станом на 01.01.2024 у сумі 2757080 гривень. Враховуючи фактичне закінчення дії договору згідно норм ч. 1 ст. 267 Господарського кодексу України, порушення пункту 3.2 договору про закупівлю щепи , щодо поставки товару на підприємство, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» призвело до фактичної оплати за дерев`яну тріску (соснову) без її отримання, як наслідок незаконних видатків та матеріальної шкоди (збитків) на суму 2712690 гривень.

02.06.204 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні весеному в ЄРДР за ч. 5 ст. 191 КК України.

27.09.2024 підозрюваному ОСОБА_4 змінено підозру та повідомлено про нову підозру.

26.10.2024 ОСОБА_4 повторно змінено підозру та повідомлено про нову підозру.

На адресу Володимирського відділу поліції надійшли матеріали висновку аналітичного дослідження № 50/03-20-08-11/5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що здійсненні фінансові операції між підозрюваним ОСОБА_4 та контрагентами містять ознаки дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження активів, чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх надходження, місцезнаходження, переміщення чи зміну їх форми(перетворення), а так само набуття, володіння або використання активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

З урахуванням наведеного, з метою встановлення і перевірки усіх обставин, що потребують доказування у вказаному кримінальному провадженні у тому числі суми завданого збитку, достовірності і правильності проведених фінансових транзакцій між ФОП ОСОБА_5 та контрагентами, зокрема ФОП ОСОБА_6 , та враховуючи складність кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку ФОП ОСОБА_6 РНОККП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та усіх інших рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, просив задовільнити клопотання з мотивів викладених у ньому.

З огляду на наявність достатніх підстав, слід вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів, а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях можуть становити конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, вони в сукупності з іншими речами і документами є доказами, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення (здійснення виїмки).

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому у кримінальному провадженні -слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації через відділення за період з 27.02.2023 по 30.10.2024, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківських карткових рахунках НОМЕР_3 ,, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи інтернет банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку

НОМЕР_3 , за період з 27.02.2023 по 30.10.2024 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському рахунку

НОМЕР_3 , за період з 27.02.2023 по 30.10.2024 - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку;

- інформації щодо руху коштів по усіх інших рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2023 по 01.07.2024 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів та оригіналів електронних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_13