Справа № 175/5662/24
Провадження № 1-кс/175/2716/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В С Т А Н О В И В:

17.06.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили злочинну схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам.

Зокрема встановлено, що в умовах воєнного стану частина співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в простої, проте їм здійснюється нарахування максимального грошового забезпечення окремим співробітникам всупереч чинного законодавства, після чого частину грошових коштів вказані працівники передають своєму керівництву.

Встановлено окремих керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період часу з березня 2022 року по грудень 2023 здійснювали заходи щодо нарахування грошового забезпечення всупереч нормам чинного законодавства підпорядкованим співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме нараховували «стимулюючі виплати у вигляді надбавок за інтенсивність праці», передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15, а також з метою ще більшого підвищення грошового забезпечення покладали додаткові обов`язки з виконання певних видів робіт, окремим співробітникам, які вказані роботи не здійснювали, після чого частину грошових коштів вказані працівники у вигляді «відкату» надавали керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, в ході документування протиправної діяльності вищевказаних посадових осіб встановлено, що у зв`язку зі змінами в законодавстві щодо нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) державним службовцям вищевказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили додаткову схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам, а саме, ввели коефіцієнти при роботі в зоні бойових дій, а саме виставили коефіцієнти Х1,5 та Х2 посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не перебувають на території активних бойових дій, проте отримують заробітну плату (грошове забезпечення) в подвійному розмірі, після чого вказані співробітники віддавали частину з отриманої заробітної плати керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2

Вказане підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема допитами свідків, оглядами відомостей про рух коштів між співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостях з фінансових установ, тощо, копії яких додано до даного клопотання.

Зокрема, проведеним оглядом відомостей отриманих з банківських установ встановлені факти систематичного перерахування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів на банківські картки завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також членів її родини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Встановлено, що в період часу з 01.03.2022 року по 24.12.2023 на банківські картки ОСОБА_5 , а також членів її родини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювали регулярне перерахування грошових коштів наступні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Вказані факти детально підтверджуються отриманими матеріалами проведених НС(Р)Д відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме протоколами за результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла процесуальна необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності не з`явившихся осіб та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація можу поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Крім того, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Інформація про усі типи з`єднань, вхідні та вихідні текстові повідомлення (СМС), із зазначенням інформації про IMEI терміналу, та зазначенням адрес ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, слідчим, у повній мірі доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому їх можливо використати, як докази, отримати вищевказані фактичні данні неможливо в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації: щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 01.03.2022 по день постановлення ухвали з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів IMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, в тому числі інформацію про нетарифіковані нульові з`єднання), та можливість її вилучити в електронному вигляді на зовнішньому носії, в т.ч. паперовому вигляді.

Уповноваженій особі оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом вилучення їх копії в електронному виді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1