Справа № 442/3727/24
Провадження № 1-кс/442/1619/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000390 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:

журнали реєстрації вхідних заяв від фізичних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

журнали реєстрації прийому громадян головою ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

журнали реєстрації вхідної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

журнали реєстрації розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

оригінали всіх розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

протоколи засідань депутатської бюджетної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

протоколи засідань сесій (порядок денний) ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняті у вказаний період.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_3 поступив рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_8 про те, що службові особи одного із органів державної виконавчої влади міста Дрогобича, вчинили підроблення офіційних документів, на підставі яких ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу. Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що в нього є близькі знайомі, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, в один із днів в кінці березня 2024 року він зустрівся з одним із працівником вказаної установи. Дана особа повідомила, що протягом з 2020 по 2023 року жителям міста Дрогобича та Дрогобицького району на підставі підроблених документів, незаконно нараховано та сплачено соціальну допомогу наступним особам, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які являються близькими родичами та знайомими працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, для прикладу, дана особа вказала, що громадянці ОСОБА_14 , яка являється племінницею начальника Управління ОСОБА_22 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 600 000 (шістсот тисяч) гривень Її чоловіку ОСОБА_10 , в період за три останні роки нараховано та сплачено соціальну виплату на суму більше 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень. Також дана особа повідомила, що всі чорнові записи, згідно яких вносилися дані про виплату соціальної допомоги вказаним громадянам, здійснюються в блокноті (зошиті) головного спеціаліста ОСОБА_23 та остання зберігає його постійно при собі. Самі оригінали документів, на підставі яких здійснювалася соціальна допомога вказаним громадянам, зокрема особові справи, бухгалтерські відомості та інші, зберігаються в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказав, що дана особа, яка повідомила йому вказану інформацію, попросила не називати її анкетних даних, так як боїться, щоб начальник Управління не звільнила її з роботи. Після отримання даної інформації, зрозумівши, що під час воєнного стану здійснюється розтрата та привласнення державних коштів, вона повідомила про дані факти свою знайому ОСОБА_8 , яка являється дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшої перевірки та підтвердження даної інформації. Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , про суми соціальних виплат ОСОБА_14 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 671 491,555 грн, зокрема в січні 2021 року їй нараховано 102 488,20 грн, в березні 2021 року 72 416,60 грн, в травні 2021 року 80 548,60 грн, в серпні 2021 року 55 183,18 грн, у вересні 2021 52 087,18 грн, в серпні 2022 року 49 688,59 грн, у вересні 2022 року 44 971,59 грн, хоча в червні 2021 сума виплати була 11 580,6 грн.

Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , про суми соціальних виплат ОСОБА_10 , встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останньому нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 542 990,11 грн, зокрема в другому кварталі 2020 року йому нараховано 85 742,21 грн, в четвертому кварталі 2020 року 84 517,50 грн, в лютому 2021 року 92 384 грн, в квітні 2021 року 72 704 грн, в червні 2021 62064 грн, в серпні 2022 року 42 447,59 грн, у вересні 2022 року 45 034,59 грн, хоча в січні, серпні та вересні 2021 сума виплати була 2 064 грн. Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , про суми соціальних виплат ОСОБА_15 , в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 301 315,76 грн, зокрема в лютому 2021 року їй нараховано 10 439,40 грн, в липні 2021 року 10 689,78 грн, в червні 2022 року 9741,58 грн, в серпні 2022 30 816,66 грн, у вересні 2022 року 25 911,76 грн, у березні 2023 року 18 794,25 грн, хоча в березні, квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 5 219,7 грн. Згідно отриманої інформації на запит слідчого з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України, про суми соціальних виплат ОСОБА_24 , в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 останній нараховано та сплачено соціальну виплату за кодом „128 на суму 68 932,22 грн, зокрема у вересні 2023 року їй нараховано 14 448 грн, хоча в квітні, травні та червні 2021 сума виплати була 2 724 грн. Вказує, що 20.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 28.06.2024 в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали відомостей на зарахування основних соціальних виплат, які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_11 у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_10 в період з 01.01.2020 по 31.03.2024, серед яких вилучено відомість сум зарахування від 17.03.2020 одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за результатами особистого прийому громадян головою районної ради у березні 2020 року наступним громадянам:

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 85 000 гривень;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 85000 гривень;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер банківського рахунку НОМЕР_6 85000 гривень;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 , номер банківського рахунку НОМЕР_8 85000 гривень;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , номер банківського рахунку НОМЕР_10 85000 гривень;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , номер банківського рахунку НОМЕР_12 85000 гривень;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , номер банківського рахунку НОМЕР_14 90000 гривень.

Згідно отриманих відповідей на запити, ІНФОРМАЦІЯ_17 не видавалися розпорядження чи будь-які інші нормативні документи, на підставі яких би призначалася зазначеним вище особам одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам за результатами особистого прийому громадян головою районної ради у березні 2020 року. Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти зазначеним вище особам, поступали їм на банківські рахунки. В зв`язку з цим вказує, що виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_11 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб, довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:

журнали реєстрації вхідних заяв від фізичних осіб до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

журнали реєстрації прийому громадян головою ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

журнали реєстрації вхідної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

журнали реєстрації розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

оригінали всіх розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

протоколи засідань депутатської бюджетної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

протоколи засідань сесій (порядок денний) ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 01.04.2020, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняті у вказаний період.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1