№1-кс/756/2223/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002395, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальника відділення СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання начальник відділення посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002395 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України.

Начальника відділення зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.07.2024 приблизно о 16:00 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, задля власного збагачення, за попередньою змовою зі своїми раніше знайомими ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вчинення підпалу релейної шафи, яка входить в склад основного засобу «Електрична централізація стрілок і сигналів» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який має важливе народногосподарське та оборонне значення, маючи при собі заздалегідь заготовлений для вчинення підпалу розчинник фарби, облив вказаною легкозаймистою речовиною релейну шафу та батарейну шафу, після чого здійснив підпал, тим самим пошкодив об`єкт, який має важливе народногосподарське чи оборонне значення, в умовах воєнного стану.

Крім того, 19.07.2024, приблизно о 18:53 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.07.2024, з метою вчинення умисного пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, а саме автомобілів, які належать формуванням, що входять до складу Збройних сил України, інших військових формувань або територіальним районним центрам комплектування та соціально підтримки, за попередньою змовою зі своїми раніше знайомими ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поблизу багатоповерхового буд. АДРЕСА_2 , підійшов до автомобіля марки NISSAN NAVARA, номерний знак НОМЕР_1 , облив автомобіль заздалегідь заготовленою легкозаймистою рідиною, а саме розчинником фарби, після чого діючи умисно, підпалив автомобіль, внаслідок чого відбулося його займання, що в подальшому спричинило загоряння зовнішніх частин автомобіля та полум`я вогню пошкодило елементи кузову автомобіля та лакофарбове покриття.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.07.2024 в невстановлений в ході досудового розслідування час, з метою реалізації свого злочинного умислу, на проведення дій, спрямованих на ослаблення держави, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, задля власного збагачення, з метою обрання місця вчинення диверсії направився в бік вул. Повітряних сил, м. Києва, де перебуваючи на 5 км перегону між залізничними станціями Київ-Волинський та Вишневе, на відстані приблизно 1 км від буд. АДРЕСА_3 виявив шафу металеву батарейну ШМБ з основою б/в та шафу металеву релейну ШМР-М6 з основою б/в, які входять в склад основного засобу «Електрична централізація стрілок і сигналів Київ -Волинський» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з метою вчинення підпалу, що призведе до пошкодження зазначеного об`єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, будучі обізнаним про дію воєнного стану на території України, ОСОБА_5 маючи при собі заздалегідь заготовлений для вчинення підпалу розчинник фарби, облив даною легкозаймистою речовиною зазначені об`єкти, після чого здійснив підпал, тим самим пошкодив об`єкт, який має важливе народногосподарське чи оборонне значення, в умовах воєнного стану.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень 20.07.2024 в порядку ст. 208 КПК України було затримано:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, з вищою освітою, не працевлаштований, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не маючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий, та в ході проведення особистого обшуку у останнього було вилучено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Черкаси, громадянин України, з середньою освітою, не працевлаштований, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не маючий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий, та в ході проведення особистого обшуку у останнього було вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Того ж дня, за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено належні останньому банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_5 та банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

21.07.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що він під час здійснення підпалів в Оболонському районі, а саме релейних шаф, що знаходяться на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та автомобіля військовослужбовця, він користувався мобільним телефоном та через соціальні месенджери відправляв відеозаписи з підпалами вказаних об`єктів невстановленій особі, за що остання після отримання підтвердження здійснення вказаних дій ОСОБА_5 було надіслано на крипто гаманець гроші у сумі 200 доларів США та 1000 доларів США, які він виводив на свої банківські картки, після чого частину перевів спільникам.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та закріплених за номерами банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період 01.01.2024 теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період 01.01.2024 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період 01.01.2024 по теперішній час;

- надання інформації та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- надання інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по теперішній час.

Начальник відділення та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому начальник відділення подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких начальник відділення просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002395, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів з правом вилучення завірених копій документів, в тому числі в електронному виді, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та закріплених за номерами банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період 01.01.2024 теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період 01.01.2024 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період 01.01.2024 по теперішній час;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_6 та НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1