УХВАЛА

04 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000077 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за фактом умисного невиконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.05.2018 по теперішній час рішенням господарського суду Рівненської області від 04.04.2018 у справі №918/45/18, що набрало законної сили 02.05.2018, яким зобов`язано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатити на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти пайової участі в розмірі 123010,72 грн., а також відчуження 17.05.2018 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення, приміщення технічного поверху, загальною площею 100,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (договір купівлі-продажу майна №774 від 17.05.2018).

Прокурор у клопотанні вказує, що 30.05.2018 господарським судом Рівненської області видано судовий наказ про примусове виконання рішення у справі № 918/45/18.

ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №57515495 від 25.10.2018 з примусового виконання наказу господарського суду Рівненської області №918/45/18 від 30.05.2018 про стягнення з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 упущеної вигоди в розмірі 123 010,72 грн., на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Рівне, яке перебуває на виконанні по даний час.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру установлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), відчужило нежитлове приміщення, приміщення технічного поверху, загальною площею 100,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі-продажу майна №774 від 17.05.2018 на користь ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 26185923.

Договір купівлі-продажу майна №774 від 17.05.2018 посвідчено приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Крім того, нежитлове приміщення, приміщення технічного поверху, що відчужено за вказаним договором, згідно з даними правовстановлюючих документів та технічного паспорту, мало наступні характеристики: загальна площа - 100,8 кв.м., знаходилося я за адресою: АДРЕСА_1 , належало продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі технічного паспорта, виданого комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.04.2018, інвентаризаційна справа № 70655-3.

Окрім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , засновники юридичної особи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ).

Адреса підприємства: АДРЕСА_5 .

При цьому, як вбачається зі змісту договору купівлі-продажу №774 від 17.05.2018, Покупець ОСОБА_3 є чоловіком ОСОБА_7 , яка є однією із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також ОСОБА_3 є співзасновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншим співзасновником даного підприємства є ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Також вказані особи спільно є співзасновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані обставини свідчать про наявність взаємозв`язків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, договір купівлі-продажу є фраудаторним та направлений на ухилення від виконання рішення суду.

На момент відкриття 25.10.2018 виконавчого провадження, за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні зареєстровані речові права на нерухоме майно, оскільки останнє 17.05.2018 вже відчужило об`єкт нерухомого майна всупереч рішенню суду від 04.04.2018, яке набрало законної сили 02.05.2018.

Таким чином ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, відчужило нежитлове приміщення, приміщення технічного поверху, загальною площею 100,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі-продажу майна №774 від 17.05.2018) на користь ОСОБА_3 .

На користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти пайової участі в розмірі 123 010,72 грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплатило.

За постановою слідчого вказане приміщення визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.11.2023 у справі №569/15197/23 накладено арешт на нежитлове приміщення, приміщення технічного поверху, загальною площею 100,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Договору купівлі-продажу нерухомого майна №774 від 17.05.2018, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: 01, номер запису про право власності: 26185923, із забороною власнику, володільцю чи будь-якій іншій особі у праві на відчуження та розпорядження вказаним майном у будь-який спосіб до прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення.

Покликаючись на наведене, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_4 а саме: до оригіналів реєстраційної справи на нежитлове приміщення, приміщення технічного поверху, загальною площею 100,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Договору купівлі-продажу нерухомого майна №774 від 17.05.2018, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило ОСОБА_3 адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , які мають істотне значення у кримінальному провадженні,

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Про день та час розгляду клопотання повідомлявся приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , повідомив, що в судове засідання не має можливості з`явитись для розгляду клопотання, не заперечує проти розгляду у його відсутностиі, а також щодо вилучення необхідних оригіналів.

З урахуванням заяви прокурора, неявки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У клопотанні прокурором наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, а також що документи, про які йдеться у клопотанні, перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, а також, що інформація яка міститься в документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , прокурорам Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 6075, адреса робочого місця: АДРЕСА_7 ), а саме: до оригіналів реєстраційної (нотаріальної) справи на нежитлове приміщення, приміщення технічного поверху, загальною площею 100,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Договору купівлі-продажу нерухомого майна №774 від 17.05.2018, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: 01, номер запису про право власності: 26185923, з можливістю вилучення оригіналів.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1