печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2024 року у справі №757/21528/24-к у кримінальному провадженні №000091, -

В С Т А Н О В И В :

15.10.2024 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 у справі № 757/21528/24-к в рамках кримінального провадження № 0000091 від 13.04.2023. В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою накладено арешт із забороною відчуження (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться в тому числі на рахунках (в тому числі депозитних) ФОП « ОСОБА_5 », відкритих у банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 . АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335: НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 . ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123: НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 . Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та відсутні законні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак адвокат вказує, що арешт підлягає скасуванню. Представник власника майна в судове засідання не з`явився, до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Слідчий в судове засідання не з`явився, до початку судового засідання подав заяву про розгляд без участі та письмові заперечення на клопотання. Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 у справі № 757/21528/24-к накладено арешт із забороною відчуження (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), знаходяться в тому числі на рахунках (в тому числі депозитних) ФОП « ОСОБА_5 », відкритих у банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001: НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 . АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335: НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 . ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123: НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 . Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту. Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування. Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. А відтак, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України. За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, зважаючи на досить тривалий період перебування під арештом майна, та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 по справі № 757/21528/24-к на кошти та дозволити відчужувати їх в повному обсязі з наступних розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , відкритих у банківських установах: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001:

НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

НОМЕР_4 840-ДОЛАР США, що належить ФОП « ОСОБА_6 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 ;

НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ НОМЕР НОМЕР_2 .

ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123:

НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що належить ФОП « ОСОБА_5 », ПОДАТКОВИЙ HOMEP НОМЕР_2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1