Справа № 473/4235/24
Номер провадження 1-кс/473/1067/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000411,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.10.2021 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , що у жовтні 2021 року, потерпіла із своїм чоловіком ОСОБА_6 , були в пошуках автомобіля марки ВАЗ-2121 «Ніва», та 29.10.2021 року приблизно о 15:00 год, знайшла оголошення про продаж автомобіля Ніва» червоного кольору, даний автомобіль продавався в м. Овруч, Житомирської області за суму 21 000 грн.

Надалі ОСОБА_5 , зателефонувала за вказаним в оголошенні номером моб. тел.: НОМЕР_1 , трубку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив, що він дійсно продає даний автомобіль. Потім з вказаним продавцем почав спілкуватись ОСОБА_6 , який розпитував за стан авто.

Продавець повідомив, що ціна така низька у зв`язку з тим, що його дитині найближчим часом потрібно робити операцію, та попрохав, щоб потерпіла перерахувала 20 000 грн., у якості оплати за авто, та скинувши фото свого паспорту та номер карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав адресу свого проживання: АДРЕСА_1 .

Надалі потерпіла з чоловіком направились в АДРЕСА_2 , а саме термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та на рахунок отримувача № НОМЕР_3 , прізвище на рахунку було вказане дослівно, як « ОСОБА_8 » та перерахували суму коштів у розмірі 20000 грн. Потім ОСОБА_6 , зателефонувала продавцю та вони домовились, що купівля авто пройде у м. Овруч 30.10.2021 року .

Крім цього, потерпілою ОСОБА_6 надано чеки про перерахування коштів відповідно яких встановлено, що грошові кошти перераховувались 06.11.2022 р. в сумі 20000 грн.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000411 від 29.10.2021 р.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 з можливістю її вилучення.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступпку, що надасть можливість відслідкування її протиправної діяльності та стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.10.2021 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000411 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000411.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000411 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20.10.2021 р. по 20.11.2021 року.

3.роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період з 20.10. 2021 року по 20.11.2021 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20.10.2021 р. по 20.11.2021 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1