УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000063 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000063 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, відомості про яке 19.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за отриманою інформацією, під час бойових дій у період з 28 лютого по 30 березня 2022 року на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посеред іншого зруйновано водопровідно-насосну станцію № 2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.04.2022 п. 1 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №93 надано дозвіл КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 на укладення договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для визначення технічного стану будівельних споруд водопровідно-насосної станції №2 «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проектування з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №305-р передбачено, що «..з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в умовах воєнного стану введеного в дію Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», виділити Міністерству розвитку громад на територій 150 млн. грн. для зазначеного комунального підприємства на реконструкцію водопровідно-насосної станції №2 «ІНФОРМАЦІЯ_2»…».

З метою реконструкції та відновлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2022 №39-р, створено комісію з організації та проведення обстеження зруйнованих та пошкоджених об`єктів на території м. Чернігова внаслідок збройної агресії російської федерації.

Також, з метою відновлення критичних об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечення сталого функціонування об`єкта критичної інфраструктури, 31.08.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 про взаєморозуміння №KYN22/00073 щодо забезпечення матеріальних потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для закупівлі матеріалів, які профінансує МКЧХ.

У подальшому, протягом вересня 2022 року - січня 2023 року на підставі договору укладеного у рамках меморандуму, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) постачало товарно-матеріальні цінності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 35,3 млн. грн. При цьому, відповідно до видаткової накладної від 16.09.2022 №23 ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив оплату на суму 6 млн. грн. товарно-матеріальних цінностей (труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2 624 м.п.), які постачалися на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому отримані і поставлені на баланс підприємства начальником виробничо-технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Разом з тим, 27.06.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 .. Предметом договору є «Реконструкція водопроводу насосної станції №2, розташованої на землях ІНФОРМАЦІЯ_10 , від камери переключення до поворотного колодязя біля автозаправної станції по АДРЕСА_1»

За наявною інформацією, товарно-матеріальні цінності, які постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за кошти ІНФОРМАЦІЯ_11 в Україні використовувалися при реконструкції водопроводу насосної станції №2 та зафіксовані в актах виконаних робіт №№2,3 за серпень 2023 року (підписані заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 ), як матеріали надані підрядною організацією, що стало підставою здійснення оплати грошових коштів міського бюджету на загальну суму близько 5 763 562,41 грн. (труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2 - 655,5 м.п.).

За результатом огляду фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено що останнє відповідно до податкових накладних, здійснило реалізацію продукції, а саме: «Труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2» (код УКТЗЕД 3917) кількістю 1350 пог/м (вартість одного пог/м. - 9 161 грн.) в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 загальна сума коштів що підлягає сплаті 15 660 387 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) відповідно до податкових накладних, здійснило придбання продукції, а саме: «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) кількістю 1718 пог/м (вартість одного пог/м. - 9 161 грн.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » загальна сума коштів що підлягає сплаті 15 962 736 грн.

Так, з метою встановлення інших покупців продукції «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917), яку реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що останнє протягом 2022 року реалізувало продукцію «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) в адресу наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_15, (Румунія).

Середня вартість реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » продукції «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917 ) складає від 2 843 грн до 3 804 грн за 1 пог/м.

Враховуючи викладене сума реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » продукції, а саме: «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка в подальшому була реалізована КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 складає - 9 161 грн за 1 пог/м, при цьому сума аналогічної продукції реалізованої в адресу комерційних підприємств складає від 2 843 грн до 3 804 грн за 1 пог/м.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 , подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000063, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000063, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000063 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які містять конфіденційну інформацію (в т.ч. комерційну таємницю), про проведені фінансово-господарські операції взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.01.2022 по 19.01.2024, а саме:

- завірену належним чином копію договору № 22/12/2022 від 22.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, проектно-кошторисна документація, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні.

- завірену належним чином копію договору № 270623 від 27.06.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, проектно-кошторисна документація, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні.

- завірену належним чином копію фінансово-господарських документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо закупівлі товару «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» та/або «Труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2» протягом 2022-2024 років, а саме: договори із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, проектно-кошторисна документація, акти приймання-передачі.

- завірену належним чином копію договорів (контрактів), угод та додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, оборотно-сальдові відомості та картки рахунків бухгалтерського обліку, щодо купівлі/продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товару, а саме: «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» та/або «Труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2» протягом 2022-2024 років.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: