Справа № 375/1875/24
Провадження № 1-кс/375/152/24

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2024 року с Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме:

-документів особи власника банківського рахунку (паспорту) № НОМЕР_2 , особової справи банку щодо вказаної особи;

-??інформації (роздруківки) про рух коштів з 24.07.2024 по 24.08.2024 року на банківському рахунку № НОМЕР_2 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв?язку з вказаного рахунку;

-??інформації з приводу місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 24.07.2024 по 24.08.2024 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 близько 12 год. 30 хв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час телефонної розмови із невстановленою особою номеру телефону НОМЕР_3 домовилась про купівлю дрів та перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 7000 грн.

Так 25 липня 2024 року, близько 10 години, перебуваючи за місцем власного проживання знаходячись в інтернет мережі ОСОБА_6 вирішила придбати дрова та сайті був вказаний номер мобільного телефон НОМЕР_3 . З даного приводу остання зателефонувала на даний номер та їй відповів невідома особа на ім?я ОСОБА_7 , який повідомив, що ціна 5 кубів дрів складає 7 000 грн., на що вона погодилась та ОСОБА_7 повідомив, що надішле у соціальному додатку «Вайбер» реквізити оплати.

Цього ж дня о 12 год. 33 хв. у соціальний додаток «Вайбер» ОСОБА_6 надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , a саме реквізити для оплати: IBAN: НОМЕР_4 , ФОП: Ліс Гос, замовлення № НОМЕР_5 , 3 м (3) дуб (20-35) см, 2 м (3) акація (20-35) см. Побачивши даний спосіб оплати остання зателефонувала до невідомої особи на ім?я ОСОБА_7 та повідомила, що не вміє користуватись даним способом оплати, на що ОСОБА_7 повідомив, що може надіслати номер банківської карти, на яку ОСОБА_6 зможе здійснити оплату. Через деякий час ОСОБА_7 надіслав їй номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку остання переказала грошові кошти у сумі 7 000 грн. з власної банківської карти НОМЕР_6 .

По попередній домовленості ОСОБА_7 мав здійснити поставку дрів до 16 години 25.07.2024, але не виконав умови. Цього ж дня, після 16 години, ОСОБА_6 здійснила неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_7 , але останній на телефонні дзвінки не відповідав, а також зайшовши в соціальний додаток «Вайбер», остання помітила, що у їхньому з ОСОБА_7 діалозі, останній видалив власні повідомлення.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що начальником СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки, начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх копіювання починаючи з 24.07.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, а з протоколу допиту потерпілого та з довідки про рух коштів від 30.07.2024, долучених до матеріалів справи вбачається, що перерахунок коштів ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_2 було здійснено 25.07.2024, тому доступ інформації надається у період з 25.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшовому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-документів особи власника банківського рахунку (паспорту) № НОМЕР_2 , особової справи банку щодо вказаної особи;

-??інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.07.2024 по 24.08.2024 року на банківському рахунку № НОМЕР_2 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв?язку з вказаного рахунку;

-??інформації з приводу місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з 25.07.2024 по 24.08.2024 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 28 січня 2025 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1