УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується наступним, досудовим розслідуванням встановлено, що керівники групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 (виробники лікеро-горілчаної продукції одна з торгових марок « Хортиця »), а саме ОСОБА_5 неодноразово надавав вказівки ОСОБА_6 (один з менеджерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ) отримати службову інформацію з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого аналізу та використання для протидії конкурентам (переважним чином інформація щодо податкової звітності конкурентів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В свою чергу ОСОБА_6 звертався із зазначеною вказівкою до ОСОБА_7 (один з менеджерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 ) який в свою чергу за незаконну матеріальну винагороду отримував вказану службову інформацію у своєї довіреної особи співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 , використовуючи службове становище і наявність доступу до інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_5 регулярно (можливо протягом декількох років) передавав інформацію вищевказаного характеру щодо конкурентів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) за відповідну, незаконну матеріальну винагороду в розмірі 10 000 грн. в місяць. Матеріальну винагороду передавали шляхом перерахування коштів на банківську карту, що належить його дружині ОСОБА_10 , а саме картка з № НОМЕР_1 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, додатково встановлено, що ОСОБА_8 отримував інформацію особисто з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також отримував інформацію головним чином від начальника відділу організаційно аналітичної роботи та СЕА РПСЕ (системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового) управління контролю за підакцизними товарами ДПС України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За надання зазначеної службової інформації, на систематичній основі податківці отримували незаконну матеріальну винагороду від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти регулярно перераховувались на банківську картку дружини ОСОБА_12 з вказаної карти кошти перераховувались на карту ОСОБА_11 за реквізитами НОМЕР_2 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Грошову винагороду вказаним особам пересилав особисто ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу наступної інформації:

- номера оператора мобільного зв`язку, який використовувався для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до номерів карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дати та часу входження у період з 01.01.2021 по 21.05.2024 в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв`язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- про рух у період часу з 01.01.2021 по 21.05.2024 грошових коштів по картковим рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; 1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »".

- терміналів, банкоматів та касових відділень, із зазначенням місць їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та їх поповнення;

- фотознімків осіб та відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та його поповнення (в разі наявності - установчих та паспортних даних таких осіб).

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судці (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_13, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378, зареєстрованого в ЄРДР 10.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Як вбачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебевають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки інформація, знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження,

керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, суд , -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_13 підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України - задовільнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , юстиції ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , доступ до речей та документів, з можливістю вилучення наступної інформації:

- номера оператора мобільного зв`язку, який використовувався для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до номерів карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , дати та часу входження у період з 01.01.2021 по 21.05.2024 в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номера оператора мобільного зв`язку з допомогою якого було здійснено ідентифікацію в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- про рух у період часу з 01.01.2021 по 21.05.2024 грошових коштів по картковим рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; 1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »".

- терміналів, банкоматів та касових відділень, із зазначенням місць їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та їх поповнення;

- фотознімків осіб та відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та його поповнення (в разі наявності - установчих та паспортних даних таких осіб).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1