Справа №465/4446/24
Провадження1-кс/465/1378/24
УХВАЛА

слідчого судді

05.08.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області,а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 31.05.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2024 о 20:18, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою ОСОБА_6 у ході листування, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами, котрі заявницею були перераховані із банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 4000 гривень.

У ході проведення дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 30.05.2024 приблизно 20:18, коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , на мобільний додаток у месенджер Telegram написала нібито її подруга ОСОБА_7 тел. НОМЕР_3 , яка в Telegram зареєстрована ЗБ, з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 7500 грн., та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яку невідома особа із акаунту ОСОБА_7 , у ході листування надіслала. У неї, ОСОБА_5 , не виникало жодних підозр, оскільки вона її близька подруга та потерпіла написала що у неї є лише 4000 грн., на що невідома особа написала що надсилай 4000 гривень.

Надалі вона, ОСОБА_5 , із свого мобільного телефону зайшла в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , 30.05.2024 о 20:31, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після переказу вказаних грошових коштів вона, ОСОБА_5 , перетелефонувала своїй подрузі запитати чи отримала вона надіслані грошові кошти, на що подруга повідомила, що її Telegram сторінку зламали та що жодних грошових коштів вона не просила, тоді вона, потерпіла зрозуміла що її обманули.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстрація АДРЕСА_4 клієнтський номер телефону НОМЕР_5 .

Крім цього встановлено надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 ( картковий рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 4000 грн., 30.05.2024 о 20:31:23.

У подальшому ОСОБА_8 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд шляхом переказу 30.05.2024 о 20:39:30, в сумі 29000 грн., ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , при цьому 30.05.2024 о 20:36, зафіксовано вхід у ІНФОРМАЦІЯ_4 -онлайн із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

Проведеним тимчасовим доступом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 не виявлено вхідних чи вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій.

Враховуючи наведене, слід отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 на котрий ОСОБА_8 , 30.05.2024 о 20:39:30, здійснено переказ в сумі 29000 грн., отримання вказаного тимчасового доступу наддасть можливість встановити подальшого отримувача грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 та в сукупності із зібраними матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Старший дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритого у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно відкриття та обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_7 ; самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Старший дізнавач не прибув, подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши обґрунтування, що додані, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань випливає наявність кримінального провадження № 0000299 від 01.06.2024, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки як вбачається із ухвали слідчого судді від 04.06.2024 (судова справа № 465/4446/24, судове провадження № 1-кс/465/1004/24), судом постановлялась ухвала про надання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_6 , відповідно встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 . Відповідно до вимог ч. 1 ст. 190 КК України, злочин вважається завершеним, коли ОСОБА_8 заволоділа даними коштами та розпорядилася на власний розсуд, відтак у даному випадку особа встановлена.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють висновок про наявність передбачених ст. 160 КПК України підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю відповідні підстави недоведеними.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов переконання, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9