Справа № 183/298/24
№ 1-кс/183/2192/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.10.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою збереження грошових коштів від шахраїв, запропонувала перерахувати наявні у неї грошові кошти на названі рахунки, після чого за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 перерахувала на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 4500 гривень, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1809 гривень (дата та час переказу 22.09.2023 о 18.08 годині), а також з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 4522 гривень 50 копійок, та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 4200 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 22.09.2023 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив вказати пін-код від банківської картки потерпілої, на що вона відмовила, а після цього чоловік повідомив, що через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй необхідно змінити пін-код від картки, крім того вона повідомила новий пін-код вищевказаному чоловіку.

Після цього, ОСОБА_5 на вимогу останнього перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 4.500 гривень та на картку № НОМЕР_3 у розмірі 1809 гривень.

Після цього потерпіла звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були списані кошти в сумі 4522 гривень 50 копійок, та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 були списані гротові кошти в сумі 4200 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 .

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання слідчий не з`явився. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 року за №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З наданого слідчому судді протоколу допиту потерпілого від 27.09.2023 р. та виписки по картковому рахунку вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_6 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- відкриття банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при оформлені карт; дати оформлення карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за 22 вересня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за 22 вересня 2023 року;

- інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за 22 вересня 2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за 22 вересня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Роз`яснити представникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 30 (включно) грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1