Справа № 645/2626/23
Провадження № 1-кс/645/1693/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адресо: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000508 від 22.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 21.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних приладів заволоділи грошовими коштами з банківської картки оформленої на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 18075 грн. чим спричинили останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 4365 від 21.04.2023).

За вказаним фактом 22.04.2023 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000508 від 22.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.04.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснила про те, що останнього є кредитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

22.04.2023 користуючись своїм мобільним телефоном ОСОБА_5 створив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своє оголошення для продажу запчастин з сантехніки.

Після чого, ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» написала невідома раніше особа з номеру телефона НОМЕР_3 в додатку особа повідомила що хоче купити в ОСОБА_5 запчастини з сантехніки, та разом із письмом невідома особа відправила посилання ніби то з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з невідомою особою, остання запропонувала мені оплатити товар через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В наступному невідома особа відправила ОСОБА_5 повідомлення в якому було сказано що сплата за товар пройшла та разом із посиланням невідома особа відправила ОСОБА_5 посилання на нібито сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який останній перейшов.

На нібито сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ввів данні своєї кредитної банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Приблизно через 10 хвилин кредитної банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на загальну суму 18096 в враховуючи комісію.

В наступному під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , слідчим в кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду інформації яку було вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить потерпілому ОСОБА_5 .

Окрім цього під час аналізу було встановлено з банківської картки потерпілого було перераховано грошові кошти на транзитний рахунок: НОМЕР_4 ( ID транзакції 0, Код авторизації 003075, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПІБ одержувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, слідчий вказав, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000508 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса для листування: АДРЕСА_2 , а саме: доступ до повних даних транзакції, яка відбулась 21.04.2023 року о 14:26:53 годин через транзитний рахунок: НОМЕР_4 ( ID транзакції 0, Код авторизації 003075, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ПІБ одержувача АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме: через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника рахунку та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 21.04.2023 року по дату отримання ухвали.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.01.2025 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 21.11.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1