Справа № 216/7244/24
Провадження № 1-кс/216/2209/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002115 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

03.10.2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.10.2024 приблизно о 14:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 , які були перераховані на карту іншого банку. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на суму 30 000 грн. Обставини події встановлюються.

01.10.2024 ОСОБА_5 знаходилася за місцем мого мешкання. В цей час о 13:43 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де невідомий чоловік сказав, що він працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її кредитної карти НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. ОСОБА_5 здивувалася, так як дана карта в неї була заблокована, але на ній були кредитні грошові кошти в сумі 50 000 грн. Вона завершила телефонний дзвінок, не повідомлявши невідомому чоловіку жодної інформації, та сказала, що вона зараз зателефонує на гарячу лінію та все з`ясую. Відразу їй знову почали телефонувати невідомі номери, та також представлятися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . ОСОБА_5 з ними спілкувалася, але ніякої інформації вона не надавала. Після, вона зателефонувала на номер НОМЕР_8 , та спитала у оператора, чи дійсно з її карти намагаються зняти грошові кошти, на що їй відповіли, що дійсно її карту хочуть розблокувати та зняти грошові кошти з неї. Оператор їй запропонував розблокувати дану карту та перерахувати їх на іншу карту. Вона погодилася. В цей час в неї відразу в додатку з`явилася інша карта, яка потім зникла. Вона вважала, що оператор, з яким вона розмовляла, відкрив на неї нову карту, для того, щоб перевести грошові кошти з кредитки на нову карту. Вона в додатку підписала договір, в неї не виникло ніяких сумнівів, так як карта з`явилася в неї в додатку, та вона розмовляла з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор не відключався і казав що робити, і вона зі своєї кредитної карти НОМЕР_3 , повний номер їй не відомий, переказала на невідомий номер карти грошові кошти в сумі 25000 грн. Після чого оператор їй почав казати знову номер карти на яку їй потрібно перерахувати грошові кошти і вона переводила. Вона все зробила, як казав оператор та поклала слухавку. Після чого, я зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, що на її ім`я оформлений кредит готівкою на суму 30 000 грн., які були зараховані на її карту НОМЕР_9 . Грошові кошти були також перераховані на іншу не відому карту. Яким чином вона переказала, свої грошові кошти на інші карти, вона пояснити не може. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неї зникла вся інформація про перекази на невідому карту. Коли вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оператор їй не змогла зрозуміло пояснити, як сталася таки ситуація, та порадили звернутися до поліції.

Карта на яку надійшло зарахування в сумі 30000 грн. (кредит готівкою) НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.10.2020.

Кредитна карта з якої викрадено 25000 грн., НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_11 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 29.10.2020. Повний номер карти вона не може подивитися, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вона заблокована.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 03.10.2024 року внесені до ЄРДР за № 0002115 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2024; копією виписки по картковому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:

-рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.10.2020, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024;

-повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.10.2020 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетна заява, фінансовий номер);

-щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.10.2020, із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 30.09.2024 по 02.10.2020;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по картковим рахункам № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.10.2020, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024.

Зобов`язати керівництво Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 16.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1