Провадження №: 1-кс/752/5436/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024,

в с т а н о в и в :

08.07.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024.

Так, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що окружною Прокуратурою в Гданську здійснюється нагляд за проведенням слідства під номером справи №3008-2.Ds. 19.2024 щодо перевезення акцизних виробів на території Республіки Польща, між іншими в містах АДРЕСА_1 , які становлять предмет забороненого діяння, передбаченого параграфом 2 статті 63 Кримінального Податкового Кодексу Республіки Польща та параграфом 1 статті 86 ККП РП, в загальній кількості 32760000,00 штук сигарет з написом Richmond, які, всупереч положенням діючого законодавства, були ввезені на територію Польщі без їх попереднього означення акцизними марками, запаковані в контейнерах за номерами відповідно CSLU6327729, CBHU9118378, CSNU7683589 та переховування контейнерів з вищевказаними предметами на приватній території, внаслідок чого Державна Скарбниця зазнала збитків митних належностей на загальну сум 962358,00 польських злотих, спричинено збитки акцизного податку на суму 30689332,00 польських злотих, що становить суму значної вартості, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 65 ККП РП в збіжності з параграфом 1 статті 91 ККП РП в зв?язку з параграфом 1 статті 7 ККП РП в зв?язку з пунктом 1 і 3 параграфу 2 статті 38 ККП РП.

22 серпня 2022 року Прокурор постановив оголосити підозру ОСОБА_4 в тому, що в період часу не раніше ніж 30 травня 2022 року по 07 червня 2022 року на території Польщі, між іншими в містах АДРЕСА_1 керував виконанням забороненого діяння за посередництвом ОСОБА_5 , а саме: повірив йому в рамках здійснюваної підприємницької діяльності в сфері дорожнього транспорту під назвою ТД Логістікс перевезення акцизних виробів, що становлять предмет забороненого діяння передбаченого параграфом 2 статті 63 ККП РП та параграфу 1 статті 86 ККП РП, в загальній кількості 32760000,00 штук сигарет з написом Richmond, які, всупереч положенням діючого законодавства, були ввезені на територію Польщі без їх попереднього означення акцизними марками, запаковані в контейнерах за номерами відповідно CSLU6327729, CBHU9118378, CSNU7683589, а в подальшому поручив йому переховування контейнерів, їх розвантаження в населеному пункті Санніки, внаслідок чого Державна Скарбниця зазнала збитків митних належностей на загальну сум 962358,00 польських злотих, спричинено збитки акцизного податку на суму 30689332,00 польських злотих, що становить суму значної вартості, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 65 ККП РП в збіжності з параграфом 1 статті 91 ККП РП в зв?язку з параграфом 1 статті 7 ККП РП в зв?язку з пунктом 1 і 3 параграфу 2 статті 38 ККП РП в зв?язку з параграфом 1 статті 9 ККП РП.

Враховуючи вище вказане виникла необхідність всебічного встановлення обставин в справі, у зв`язку із цим необхідно отримати інформацію щодо персональних та адресних даних абонента мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким в період з 01 січня 2022 року по 20 грудня 2022 року приписано номера телефонів

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме надіслання переліку з`єднань, в тому числі вхідних та вихідних розмов, спроб з`єднання , а також вхідних та вихідних номерів для номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2022 року по 20 грудня 2022 року із одночасним вказанням персональних даних абонентів, які видніють у списку.

В ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зберігається інформація про користувачів абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01 січня 2022 по 20 грудня 2022, із одночасним вказанням персональних даних абонентів, які вказуються у списку, з можливістю вилучення (в паперовому та електронному вигляді) їх копій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1