УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчій СВ Шевченківського УП ГУНІ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: документів (виписок) з руху коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); документів, які містять повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції ( адреси банкоматів, терміналів) за період з 01.01.2021 по дату проведення виїмки з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації по рахунках, доступ до яких забезпечується за допомогою карток № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0001315 від 18.07.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_7 , 1978 р.н.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомила, що має неповнолітнього сина ОСОБА_8 , 2009 р.н., який 16.05.2024 року, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro, сірого кольору вартістю 23 480 гривень. 16.05.2024 на оголошення відгукнувся продавець через додаток Telegram з номеру НОМЕР_3 . В ході листування продавець зазначив що телефон новий, в первинному упакуванні.

На початку липня 2024 року, знайомий ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зв`язався з продавцем через додаток Telegram, та домовилися про купівлю телефону через засоби поштового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

06.07.2024 у приміщенні відділення N? НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 отримав посилку N? TTH 4709 та здійснив оплату продавцю через безготівковий розрахунок з банківської картки № НОМЕР_6 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , в сумі 23 900 гривень.

В подальшому було встановлено, що при відкритті коробки поза відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено макет мобільного телефон відповідної марки iPhone 15 Pro.

Як було встановлено, посилка з імітацією мобільного телефон була відправлена з міста Рівне, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Крім того, 10.08.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою щодо шахрайських дій звернувся ОСОБА_11 , 2002 р.н., який повідомив, що 10.07.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефон iPhone 15 Pro Max 256 GB, вартість якого становила 33 000 гривень. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_11 домовився про придбання товару через предоплату в розмірі 600 гривень (яку перерахував 21.07.2024 на банківську карту банку НОМЕР_9 ).

24.07.2024 продавець здійснив відправлення мобільного телефону через засоби поштового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 .

Згідно ТТН товару N? НОМЕР_11 відправник перебував у місті Рівне, та відповідно до інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зазначено особу ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 .

25.07.2024 року, ОСОБА_11 , 2002 р.н. прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , де отримав посилку при відкриття якої вже поза межами відділення, виявив імітацію мобільного телефону.

В ході проведення оперативних заходів спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлено що відправлення здійснювалися від імені особи ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , користується номером телефону НОМЕР_14 . Особа яка здійснює фактичне відправлення посилки з відділення є ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Крім того, оперативними працівниками Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що для отримання грошових коштів за послугою Накладений платіж відправника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_14 .

Наразі існує нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001315 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчій СВ Шевченківського УП ГУНІ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- документів (виписок) з руху коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів, які містять повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції (адреси банкоматів, терміналів) за період з 01.01.2021 по дату проведення виїмки з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації по рахунках, доступ до яких забезпечується за допомогою карток:

№ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: