Справа № 274/4362/24
Провадження № 1-кс/0274/1245/24
У Х В А Л А

іменем України

12.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000506 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії., а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку проводилися операції 15.05.2024 о 15 год. 08 хв. зараховано грошові кошти в сумі 9 300 грн., також 15.05.2024 о 15 год. 11 хв. зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із наступним рухом вище вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 00 год. 00 хв. 02.07.2024.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000506 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 близько 08 год. ОСОБА_5 у месенджері "Viber" отримала повідомлення від абонента з номером НОМЕР_3 , після чого перейшла за фітинговим посиланням для реєстрації на фінансову допомогу та заповнила форму, вказавши реквізити банківської картки, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ карткового рахунку ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа, двома транзакціями перерахувала гроші в сумі 12361 грн. з картки ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО - 7095)

В подальшому слідчим за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввівши перших шість цифр - 4441 11, встановлено, що картка належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого слідчим було проведено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 14.05.2024 по 20.05.2024. При огляді інформації встановлено, що на вище вказану банківську картку 15.05.2024 о 15 год. 08 хв. зараховано грошові кошти в сумі 9 300 грн., також 15.05.2024 о 15 год. 11 хв. зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але подальший рух коштів встановити не представилось можливим, так як після 15.05.2024 будь яких транзакцій до 20.05.2024 проведено не було.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, за період з 14.05.2024 по 02.07.2024.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000506 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000506, сформованого 02.07.2024: 15.05.2024 близько 08 год. ОСОБА_5 у месенджері "Viber" отримала повідомлення від абонента з номером НОМЕР_3 , після чого перейшла за фітинговим посиланням для реєстрації на фінансову допомогу та заповнила форму, вказавши реквізити банківської картки, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ карткового рахунку ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа, двома транзакціями перерахувала гроші в сумі 12361 грн. з картки ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО - 7095).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 02.07.2024, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.05.2024; протоколу допиту потерпілого від 20.05.2024; копію виписки по картковому рахунку; копій платіжних інструкцій, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.05.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2024; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду; протоколу огляду речей та документів від 26.06.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку проводилися операції 15.05.2024 о 15 год. 08 хв. зараховано грошові кошти в сумі 9 300 грн., також 15.05.2024 о 15 год. 11 хв. зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із наступним рухом вище вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 14.05.2024 по 00 год. 00 хв. 02.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7