УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000358 від 03.11.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000358 від 03.11.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, під час допиту як свідка ОСОБА_4 останній повідомив, що 02.11.2024 на вимогу працівників поліції сплатити їм грошові кошти в сумі 30 тис грн, за не складення стосовно нього матеріалів за ст. 130 КУпАП, передав їм грошові кошти в сумі 24 тис грн, які зняв з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти в сумі 6 тис грн були перераховані поліцейським на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритій в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кредитної картки свідка, до якої відкритий рахунок НОМЕР_4 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до отриманої інформації вказане кримінальне правопорушення можливо вчинили:

- старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 капітан поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 ;

- інспектор сектору реагування патрульної поліції ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по:

-банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

-банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та випущених до них банківських карток;

-банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та випущених до них банківських карток.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_16 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

-документів особи власника вказаних банківських рахунків та банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 20.11.2024 по зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 20.11.2024, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1