Номер провадження 1-кс/754/2558/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 22.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

17.09.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 0000556 від 22.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 р. приблизно о 18 год. 05 хв. невстановлена особа шляхом обману, не маючи реального наміру та/або можливості виконати фінансові зобов`язання, досягла домовленості із ОСОБА_5 щодо покупки товару, про продаж якого заявниця виклала оголошення у сервісній службі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У результаті договірної діяльності ОСОБА_5 добровільно перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 14420 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.06.2024 р., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона виставила оголошення про продаж книжки у соціальній мережі "ОЛХ". Через деякий час з невідомого раніше акаунту їй написала невідома особа, яка повідомила, що має намір купити вищевказану книгу та надіслала посилання з нібито формою купівлі. Перейшовши за вище вказаним посиланням ОСОБА_5 переадресувало на веб сторінку, на якій було зазначено, що оформлено заявку на купівлю книги та для завершення операції потрібно ввести персональні дані картки, а також особисті дані. Після виконання вище вказаних дій у додатку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилася додаткова картка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказаній веб сторінці їй повідомили, що вони надали кошти у розмірі 14000 грн. для верифікації, і щоб підтвердити її нову картку, яка підтягувалась на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй потрібно перерахувати ці кошти на інший картковий рахунок, а саме № НОМЕР_1 , після успішного переказу підтримка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала повідомлення з проханням прислати фото квитанції переказу.

Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла що картка, яка з`явилася, була звичайною карткою з лімітним кредитом коштів. Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Крім того, встановлено, що згідно платіжної інструкції, наданої ОСОБА_5 , зазначений картковий рахунок № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2024 р. по 00 год. 00 хв. 27.07.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2024 р. по 00 год. 00 хв. 27.07.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -