Номер провадження № 1-кс/756/2200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

01.10.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за фактом того, що 04.01.2024 року, приблизно о 14 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок номер НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 , у розмірі 3489 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої. Відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено, що 04.01.2024 ОСОБА_5 почала отримувати телефонні дзвінки на її мобільний номер НОМЕР_3 , з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції та повідомив, що вони встановлюють новий рівень захисту клієнтів банку i попросив назвати дані її картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки з цієї картки намагались зняти грошові кошти. Вона виконала прохання, назвала повні дані своєї картки, а також повідомила, що в неї ще с картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), від якої потерпіла також вказала повні дані та пароль.

Після того як ОСОБА_5 поговорила з невідомим чоловіком і поклала слухавку, вона зрозуміла, що можливо це був шахрай. Тому вона одразу пішла до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані карток саме цих банків вона назвала невстановленій особі. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась, що її картка заблокована, тому грошові кошти зняті не були. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили про те, що з її картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) були зняті грошові кошти у сумі 3489 грн. 50 коп. До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки, яку вона отримала в банку.

Також потерпіла надала перелік номерів телефонів із яких їй телефонували невстановлені особи (шахраї), які за допомогою електронно-обчислювальної техніки та незаконним використанням її персональних даних заволоділа грошовими коштами із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду оптичного диску формату CD-R, марки «hp» із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 276-БТ, № НОМЕР_6 », на якому знаходиться інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.01.2024 були перераховані на картку № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3450 грн.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва було здійснено вилучення документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При їх огляді було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 04.01.2024 о 14:04 на картку № НОМЕР_7 було зафіксовано надходження коштів з картки № НОМЕР_2 (яка належить потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі 3450 грн., які в подальшому 04.01.2024о 14:05 було перераховано у сумі 3450 грн. на картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП НОМЕР_9 ), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 01.10.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.01.2024 до 01.10.2024; -надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.01.2024 до 01.10.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за фактом того, що 04.01.2024 року, приблизно о 14 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківсько картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок номер НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 , у розмірі 3489 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю). Під час огляду оптичного диску формату CD-R, марки «hp» із написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 276-БТ, № НОМЕР_6 », на якому знаходиться інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.01.2024 були перераховані на картку № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3450 грн.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва було здійснено вилучення документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При їх огляді було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 04.01.2024 о 14:04 на картку № НОМЕР_7 було зафіксовано надходження коштів з картки № НОМЕР_2 (яка належить потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі 3450 грн., які в подальшому 04.01.2024о 14:05 було перераховано у сумі 3450 грн. на картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 01.10.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період з 04.01.2024 до 01.10.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.01.2024 до 01.10.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.01.2024 до 01.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1