Дата документу 15.11.2024Справа № 554/2593/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000442 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 08.03.2024 р. до Полтавського РУП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.03.2024 невідомі особи, шляхом обману, під приводом транспортування товару, заволоділи продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 306000 грн. чим спричинили матерільного збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

11.03.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні покази.

Зазвичай потерпілий співпрацює із багатьма постачальниками продукції (посівного матеріалу). В цей перелік входить Голова фермерського господарства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 який користується увесь період спілкування (близько трьох років) номером мобільного телефону НОМЕР_1 . 04.03.2024 потерпілий придбав у нього насіння сої загальною масою 70 тон сплативши за це грошові кошти згідно укладених з ним договорів на загальну суму 1 400 000 гривень.

Так сталось, що 04.03.2024 за допомогою пошукового сервісу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий знайшов транспорт, котрий мав забезпечити перевезення насіння сої з с. Мачухи Полтавського району Полтавської області до Чернігівської області.

Залишивши там заявку, того ж дня на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_2 надійшов виклик від невідомого раніше абоненту з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , в ході діалогу невідомий чоловік відрекомендувався на ім`я ОСОБА_6 та запропонував свої послуги котрі полягали в наступному. В нього є транспортний засіб марки «VOLVO» із зазначеним VIN-кодом, а саме: НОМЕР_4 в кузові білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 та причіп до нього марки «KRONE» із зазначеним VIN-кодом, а саме: НОМЕР_6 в чорному кольорі із д.н.з. НОМЕР_7 . Вказану інформацію він дізнався із фото двох свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, які надіслав потерпілому в месенджері «Вайбер» чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_6 . Окрім цього він надіслав, фото виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ідентифікаційним кодом юридичної особи НОМЕР_8 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої являється ОСОБА_7 , а саме з якою потерпілий мав співпрацювати. ОСОБА_4 , перевіривши в мережі «Інтернет» вказану компанію, вирішив погодитись. Вони домовились, що сплата буде проходити на основі безготівкового розрахунку. Окрім вищезазначеного, особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_4 у месенджер «Вайбер» фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_9 та зазначив його номер мобільного оператору НОМЕР_10 .

04.03.2024 у вечірній період доби, насіння сої уже було підготоване, а саме запаковано в біг-беги (м`який контейнер, великий мішок) загальною вагою 15,3 тони.

Того ж дня, ОСОБА_4 надіслав контакти Голови фермерського господарства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою. Месенджеру «Вайбер» особі на ім`я ОСОБА_6 , тобто сконтактував їх.

ОСОБА_4 відомо, зі слів ОСОБА_9 наступне. 04.03.2024 близько 16:00 год., водій на зазначеному вище транспортному засобі з причіпом (згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів наданих ОСОБА_6 ) прибув за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 виконуючи їх домовленості, завантажує попередньо визначену кількість насіння сої, а саме 15,3 тони до причіпа транспортного засобу, який прибув до нього. Після завершення завантаження, близько 18:00 год., ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив що все добре, та водій на зазначеному вище транспортному засобі поїхав.

Попередньо були укладені усні домовленості із особою котра відрекомендувалась на ім`я ОСОБА_6 , а саме: водій має бути під кінець наступного дня, тобто 05.03.2024 в першому пункті розвантаження, а саме: АДРЕСА_3 .

В подальшому, протягом чотирьох днів, ОСОБА_4 неодноразово телефонував на номери мобільних телефонів, котрі мають відношення до справи, а саме: НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), та НОМЕР_10 (водій ОСОБА_11 ). Так, останні весь час обіцяли виконати зазначені домовленості, однак, надалі взагалі припинили виходити на зв`язок.

Загалом, діями невідомих осіб, ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 306 000 гривень. Це рахується наступним чином: згідно договору купівлі/продажу 1 тона з урахуванням ПДВ коштує 20 000 гривень, а 15,3 тони коштують 306 000 гривень.

Окрім цього, було допитано в якості свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який дав наступні покази.

Трудова діяльність ОСОБА_12 здійснюється за адресою: АДРЕСА_4 . За вказаною адресою, співпрацює разом з ФОП ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директор ОСОБА_14 ). Вони втрьох займаються переробкою сої.

05.03.2024 в ранковий період доби свідок, на свій номер мобільний номер телефону НОМЕР_11 отримав телефонний дзвінок від невідомої раніше особи, номеру телефону якої він не пам`ятає у зв`язку із плином часу та великою кількістю дзвінків за добу, яка запропонувала продати зерно сої. Обговоривши та узгодивши по телефону ціну зерна сої за тонну, вони домовились про розвантаження зазначеної сої на підприємство, що за адресою: АДРЕСА_4 так як невідома особа погодилась на названу ціну (яка є вигідною для підприємства). В подальшому, ОСОБА_12 повідомив свого брата ОСОБА_15 в ході телефонної розмови, що незабаром приїде вантажівка із соєю на розвантаження.

Так як ОСОБА_12 не був присутній при розвантаженні сої, йому не відомо що там відбувалось. Під час розвантаження сої, невідома особа зателефонувала свідку знову та повідомила, що їй потрібні грошові кошти для розрахунку з водієм вантажівки в сумі 20 000 гривень, на що ОСОБА_12 погодився. Надалі, ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_15 та сказав надати вказану суму невідомій особі, готівкою. Окрім цього, вони домовились, що решту суми за сою, невідома особа отримає особисто від ОСОБА_12 в м. Полтава при зустрічі в районі Левади в м. Полтава поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на парковці для транспортних засобів. Також, в ході телефонної розмови, ОСОБА_12 повідомив невідомій особі на якому транспортному він під`їде на парковку, а саме марки «Audi A7» в кузові сірого кольору.

05.03.2024 близько 14:00 год., ОСОБА_12 під`їхав до визначеного місця, де на нього чекав чоловік невисокого зросту гладкої статури одягнений в куртку темного кольору, джинси синього кольору, чорна в`язана шапка та кульгав на одну ногу, віком близько 48-50 років. Так як вказаний чоловік мене побачив, то підійшов до транспортного засобу свідка та сів на пасажирське переднє сидіння. В ході недовгого діалогу, ОСОБА_12 заздалегідь знаючи вагу сої, яку йому повідомив брат, а саме 15260 кг, та порахувавши її вартість віддав залишок коштів йому в сумі близько 170 000 гривень без урахування 20 000 гривень наданих йому раніше (на даний момент точної суми він не пам`ятає у зв`язку із плином часу).

Окрім того, оглянуто відеозаписи з підприємства, що за адресою: АДРЕСА_4 , а також, відеозаписи з системи ІАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході огляду встановлено, що надана свідками інформація підтверджується.

Надалі, 22.04.2024 від ст. о/у СПШ ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_16 надійшов рапорт із наступним змістом. Проведеними заходами було встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_5 , а також гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож: АДРЕСА_6 , останній користується автомобілем марки NISSAN Almera ДНЗ НОМЕР_12 .

В подальшому, для встановлення мобільних номерів телефонів, що перебувають у користуванні вищезазначених осіб, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до УКР ГУНП в Полтавській області.

В подальшому, отримано відповідь на вказане доручення, в якій зазначено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 . Окрім того, вказано, що ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 .

Прохали надати доступ до інформації по вказаному мобільному номеру.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вкзааного кримінального провадження.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій абонентськів номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з іншими абонентами, за період часу з 00:00 години 01.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчими СУ ГУНП в Полтавській області:

-Т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ;

-Т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 ;

-старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 ;

-старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 ;

-старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 ;

-слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 ;

-слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 ;

-слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 ;

-слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 ;

-слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 ;

-слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: роздруківку вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 00:00 години 01.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати зазначену інформацію у друкованому та/або електронному вигляді з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1