провадження №: 1-кс/752/5284/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.07.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за дорученням компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до а саме: ідентифікації рахунку по платіжній картці НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_4 (тип рахунку, номер рахунку у форматі ІВАБІ, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта); встановлення власника цього рахунку (ім`я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані); встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім`я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані); ідентифікації платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім`я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані); детальної виписки за цим рахунком та пов`язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року; ідентифікації платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:58:07 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані; якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов`язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ, якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності, з можливістю вилучення вказаних документів в електронному та друкованому вигляді.

В якості обґрунтування слідчий зазначила, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № (ЖР -1443/6-УУ8-КЕ-2023, яка ведеться за кримінальний проступок шахрайства відповідно до частини 1 статті 221 Кримінального кодексу та кримінальний проступок незаконного виготовлення та використання платіжного засобу відповідно до частини 1, частини 2, статті 219 Кримінального кодексу Словацької республіки.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що досі невстановлений злочинець, у точно невстановленому місці, 13 вересня 2022 року відреагував повідомленням через додаток Vinted, під іменем ОСОБА_6 із села Каменіца-над-Цірохоу на оголошення потерпілої, яке стосувалося продажу дитячого одягу, опубліковане в додатку Vinted, в якому запевняв, що він зацікавлений в купівлі даного дитячого одягу, причому після отримання доступу до електронної пошти потерпілої ОСОБА_5 , яка на той момент перебувала за адресою АДРЕСА_2 , їй було надіслано електронну пошту з досі невстановленими посиланням, де потерпіла поступово у форму на інтернет-сайті ввела дані платіжної картки, яка була видана до особистого рахунку потерпілої, виконано три неавторизовані безготівкові операції на суму 499 Євро, 250 Євро та 250 Євро надіслані досі невстановлений рахунок торговця «ІНФОРМАЦІЯ_2», чим злочинець ввів в оману Вероніку Медвецову таким чином, що видаючи себе за зацікавленого покупця на ім`я ОСОБА_7 , під приводом покупки товару з оголошення, від неї виманив дані від платіжної картки та їх несанкціоновано використав та заподіяв ОСОБА_8 шкоду в розмірі 999 Євро.

Разом з цим вбачається, що всі несанкціоновані платежі були оплачені торговцю «ІНФОРМАЦІЯ_2», який є компанією, яка пропонує грошові перекази та дозволяє користувачам надсилати гроші безпосередньо на будь-які картки «VISА»,«Mastercard» або «UnionPay» у понад 100 країнах світу. Шляхом правової допомоги було встановлено, що ці кошти були відправлені з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на особу на ім`я ОСОБА_10 , на користь платіжної картки НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_4 банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого відправник підключався з IP- адреси НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отриманні відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази в кримінальній справі, у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023 - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до а саме: ідентифікації рахунку по платіжній картці НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_4 (тип рахунку, номер рахунку у форматі ІВАБІ, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта); встановлення власника цього рахунку (ім`я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані); встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім`я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані); ідентифікації платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім`я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані); детальної виписки за цим рахунком та пов`язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року; ідентифікації платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:58:07 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані; якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов`язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ, якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності, з можливістю вилучення вказаних документів в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1