У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації (надалі - зс рф) на територію України, кінцеві бенефіціарні власники та посадові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), серед яких ОСОБА_4 , у період часу з 24 лютого 2022 до початку квітня 2023 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України- допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої генеральним директором вищевказаного товариства ОСОБА_5 , кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є кіпрська компанія-нерезидент Республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , далі - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реєстраційний номер компанії нерезидента НЕ 254952.

Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням представника компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_10 № 0612/2023 від 06.12.2023 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено згідно з рішенням засновників (протокол установчих зборів № 02 від 09.07.2003 року) та зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 14.07.2003.

Згідно з п. 1.4. товариство здійснює діяльність у відповідності до діючого законодавства України та цього Статуту.

Відповідно до п. 3.1. Статуту метою діяльності товариства є отримання прибутку (доходу) шляхом задоволення потреб юридичних осіб та громадян в продукції, товарах та послугах, що виробляються та надаються товариством та п. 3.2. Статуту предметом діяльності товариства є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

У відповідності до п. 7.1 Статуту товариство має однорівневу структуру управління. Органами управління товариства є загальні збори акціонерів та генеральний директор та згідно п. 7.2. Статуту загальні збори є вищим органом товариства, а відповідно до п. 7.3. виконавчим органом товариства є генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Згідно з п. 8.1. Статуту посадовими особами органів товариства є фізичні особи - Генеральний директор, корпоративний секретар, керівник бухгалтерської служби товариства - головний бухгалтер.

Поряд з цим встановлено, що на початок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, а саме 24.02.2022, кінцевими бенефіціарними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являлися громадяни України - ОСОБА_11 (12,5%), ОСОБА_9 (6,25%), ОСОБА_4 (12,5%, непрямий вирішальний вплив), ОСОБА_12 (6,25%), ОСОБА_13 (12,5%) та громадяни Республіки Польщі та США.

У той же час, 09.08.2013 невстановленими на даний час особами на території російської федерації зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), основним видом діяльності, котрого є виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі, генеральним директором якого являється ОСОБА_14 .

Додатково, встановлено, що у період часу до 05.09.2022 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являлася кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевими бенефіціарними власники якого є громадяни України ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та громадяни Республіки Польщі та США.

Стороною обвинувачення встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після повномасштабного вторгнення рф на території України, у період часу з 13.07.2022 по червень 2024 року, за адресою фактичного місцезнаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки меблевої фурнітури для офісів всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої продукції українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь держави-агресора -рф неможливо, фактичні власники та посадові особи вищевказаного підприємства, серед яких ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, не пізніше кінця квітня 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, залучили до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних їм підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема фінансового директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасника наглядової ради компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , якій довели до відома свій злочинний умисел, на що остання добровільно погодилась.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці та у невстановлений період часу, але не пізніше кінця квітня 2022 року, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, розподілив ролі та виконання функцій, дій між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , залишивши за собою здійснення організації та контролю за виконанням дій, вказівок, спрямованих на доведення спільного злочинного умислу до кінця, на ОСОБА_9 поклав здійснення фактичного керівництва та контролю діяльності російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ОСОБА_8 - підшукання та залучення до протиправної діяльності інших службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компаній, які будуть надавати необхідні фінансово-юридичні послуги, у тому числі іноземних, підготовку та подальше погодження документів, пов`язаних із веденням фінансової діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних кінцевим бенефіціарним власникам компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємств, у тому числі розташованих на території російської федерації.

У той же час, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , розуміючи, що для доведення вищевказаного злочинного умислу до кінця необхідно залучити значну кількість осіб, у тому числі із числа діючих співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за місцем розташування товариства за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу не пізніше травня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукала та вирішила залучити до протиправної діяльності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , керівника відділу документообігу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та заступника начальника відділу закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яким довела до відома спільний злочинний умисел, на що останні добровільно погодились.

Надалі, ОСОБА_8 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, будучи фінансовим директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасником наглядової ради компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , здійснила розподілення ролей та виконання функцій, дій між ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наступним чином:

- на ОСОБА_5 покладалось виконання усіх дій щодо підготовки, підписання необхідних документів для здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », погодження довіреності від кінцевих бенефіціарних власників компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо уповноваження ОСОБА_9 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території рф та підписання контрактів щодо поставок готової продукції між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємствами, зареєстрованими на території третіх країн;

- в свою чергу на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - здійснення пошуку контрагентів, у тому числі з підприємствами, розташованими на території рф, налагодження з ними переговорних процесів, та подальший контроль за доставкою готової продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рф.

Таким чином, ОСОБА_8 спільно з фактичними власниками та посадовими особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ОСОБА_4 та іншими діючими співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

З метою реалізації протиправного умислу та уникнення кримінальної відповідальності фактичні власники та посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 13.04.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, залучивши за відповідну грошову плату у розмірі 2,000 Євро компанію із надання аудиторських, податкових, бухгалтерських, юридичних, консалтингових та фінансових консультаційних послуг - «TREPPIDES» та компанію із управління активами - «Fiduserve» придбали на території Республіки Кіпр - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр, реєстраційний номер компанії-нерезидента № НОМЕР_2 , податковий номер НОМЕР_3 , надалі - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Поряд з цим встановлено, що фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з метою приховання вчинення кримінального правопорушення, продовження здійснення виробництва та продажу власної продукції з України підприємствам рф здійснено формальну процедуру продажу частки власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кіпрській компанії - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом внесення вкладу в уставний капітал останнього 100 % корпоративних прав російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В результаті чого з 05.09.2022 власником підприємства зареєстрованого на території рф - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стала кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таким чином приховавши реальних власників.

Надалі, розуміючи що для збереження фактичного впливу та продовження здійснення підприємницької діяльності та отримання подальшого прибутку від такої діяльності, з метою уникнення санкційних обмежень для підприємства, розташованого на території рф - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактичним власниками та посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , почались вживати заходи щодо приховування будь-якої взаємодії між підконтрольними останнім підприємствами, серед яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а також направлений на приховання вчинення кримінального правопорушення, тобто доведенні його до кінця, 12.10.2022 на загальних зборах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Кросно, Республіка Польща, фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ОСОБА_4 прийнято рішення щодо виключення із складу засновників та членів наглядової ради компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та включення останнього до складу засновників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка в свою чергу є власником російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для зниження ризиків щодо накладення санкційних обмежень як для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі, за результатами проведення вищевказаних загальних зборів фактичними власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ОСОБА_4 , уповноважено ОСОБА_9 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У той же час, у зв`язку із виключенням із складу кінцевих бенефіціарних власників та членів наглядової ради компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 . фактичними власниками вищевказаного кіпрського підприємства, серед яких і ОСОБА_4 , прийнято рішення про включення до учасників наглядової ради компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансового директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ОСОБА_8 приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими, на даний час особами, вживали заходи маскування фінансово-господарської діяльності із російською федерацією.

У подальшому ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на надання допомоги (пособництва) державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні та приховання протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 13.07.2022 для здійснення поставок продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію російської федерації в обхід діючих заборон залучили турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (Республіка Туреччина, надалі - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Республіка Польща, надалі - « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що власниками турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є громадянин України ОСОБА_4 , який є фактичним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та громадянин Туреччини - ОСОБА_15 .

У подальшому, ОСОБА_9 , залучивши турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » разом з іншими фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у період часу не пізніше 11.05.2022, прийняли рішення щодо передачі продукції, обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи попередньо уповноваженим фактичними власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кінцевими бенефіціарними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на прийняття будь-яких рішень пов`язаних із веденням господарської діяльності підприємства, розташованого на території рф - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розробив злочинний план щодо експорту продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виготовлення меблевої продукції до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, серед яких турецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи фактичним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, здійснював підписання документів щодо наділення повноваженнями ОСОБА_9 стосовно прийняття будь-яких рішень пов`язаних із ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На виконання вищевказаного злочинного умислу ОСОБА_4 з метою забезпечення повноцінного функціонування підприємства, розташованого на території рф - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив підписання фінансових документів щодо відновлення угоди кредитування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рос. ПАУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), власником якого являється держава рф (розмір частки - більше п`ятдесяти відсотків акцій).

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з метою реалізації злочинного механізму виробництва та експорту меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі, та обладнання, устаткування українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для самостійного виготовлення меблевої продукції російським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харків укладено контракт за № 19042022 від 23.05.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) - « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (місцезнаходження Туреччина) - «Покупець» в особі голови правління ОСОБА_16 .

Відповідно до п. 1.1. предмету вищевказаного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: (далі мовою оригіналу) - «пресс-формы для литья пластиковых деталей для мебели, производственное оборудование, офисные кресла, стулья и комплектующие к ним в соответствии с Приложениями счетами-фактурами, прилагаемыми к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемыми частями».

Крім того, у відповідності до п. 4.1. договору ціна товару, яка являється предметом контракту, відображена в додатках та рахунках-фактурах та п. 4.3. договору загальна сума контракту складає 1,000 000,00 (один мільйон) євро.

Додатково, у відповідності до п. 12 вищевказаного договору термін дії контракту № 19042022 від 23.05.2022 встановлено до 31.12.2024.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.07.2022, невстановленими посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на теперішній час осіб підготовлено всі необхідні документи для митного оформлення та подальшого перевезення продукції, обладнання та устаткування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через «підприємства-прокладки», котрі розташовані на території Республіки Польща та Туреччина до кінцевого отримувача товару, а саме підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого на території рф.

Надалі, фактичний власник російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 на виконання фінансових зобов`язань за договором № 19042022 від 23.05.2022, у період часу з 13.07.2022 по 24.03.2023 здійснили 28 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обладнання, устаткування для самостійного здійснення виробництва меблевої продукції до російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підконтрольне ОСОБА_4 підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого на території Республіка Туреччина.

У той же час, встановлено, що ОСОБА_9 разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 на виконання фінансових зобов`язань за договором № 19042022 від 23.05.2022, упродовж 23.11.2022 забезпечила організацію та контроль щодо здійснення 4 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тому числі устаткування та обладнання для самостійного виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого на території Республіки Польща.

Стороною обвинувачення, встановлено, що російська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймала та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях рф.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 2022 по 2023 роки здійснила продаж продукції, у тому числі отриманої від українського виробника меблів для офісів та підприємств торгівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до підприємств, у статутному капіталі яких наявна частка держави - рф, серед яких Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму понад 25 мільйонів російських рублів.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у той самий період часу, що описаний вище проводив активну підприємницьку діяльність із підприємствами розташованими на території рф, серед яких Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які включені до українських та міжнародних санкційних списків.

За вказаними обставинами злочинної діяльності 27.06.2024ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

У зв`язку із чим, є необхідність в отримані всебічної інформації щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001202 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001202 від 28.11.2023, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та можливість вилучити їх оригінали та електронні копії у паперовому та магнітному (електронному) носіях, а саме:

?документи, які подавались у період з 24.02.2022 по 27.06.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме: оригінали та електронні копії документів, які наявні у відомчих базах ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, митні декларації, контракти (зовнішньоекономічні договори), із усіма додатками та специфікаціями, комерційні інвойси, прайс-листи (їх аналоги), сертифікати (якості, відповідності, походження, групи, тощо), пакінг-листи (їх аналоги), міжнародні накладні CMR, коносаменти, накладні УМВС (інші товаросупровідні документи), платіжні документи (доручення), договори про надання брокерських послуг, відомості щодо сплати митними деклараціями митних платежів та мит, службові записки до спеціалізованих підрозділів щодо перевірки правильності визначення номенклатури товарів, коду УКТ ЗЕД та правильності визначення митної вартості товарно-матеріальних цінностей, інші документи, подані зазначеними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, до територіальних органів (підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарів;

?документи, у яких відображено в якому митному режимі, у період з 24.02.2022 по 27.06.2024 здійснював зовнішньоекономічну діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06 серпня 2024 року