Справа№ 693/920/24
1-кс/693/306/24
У Х В А Л А
26.11.2024 м. Жашків
В С Т А Н О В И В :
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 05.12.2023 по 00:00 год. 06.12.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 , яка може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, 09.12.2023 року до СПД №1 ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те що 05.12.2023 року в її двоюрідного брата гр. ОСОБА_5 , невідомі особи шляхом обману, в умовах воєнного стану та за допомогою незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 136244 грн., який наданий час являється військовослужбовцем та перебуває в зоні ведення бойових дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . Так, 23.11.2023 року останній виставив в соціальній мережі «Фейсбук» світлину про збір коштів на автомобіль для військових, та прикріпив до світлини номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на котрий надходили кошти від небайдужих громадян. 05.12.2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час у соціальній мережі «Фейсбук» гр. ОСОБА_5 , надійшов запит на дружбу від невідомої громадянки, котра мала ім`я користувача: « ОСОБА_7 » на іноземній мові. Відразу після цього на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , із мобільним номером телефону: НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» від невідомого користувача про те, що на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_2 , а саме на банці, де гр. ОСОБА_5 , та інші небайдужі громадяни накопичували грошові кошти на збір на автомобіль для військовослужбовців були встановлені обмеження, для зняття котрих потрібно відповісти на телефонний дзвінок від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час телефонної розмови працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запитали у гр. ОСОБА_5 , код котрий надійшов на мобільний телефон потерпілого, а також номер банківської картки на що гр. ОСОБА_5 , надав інформацію. Після цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що виконуються операції по зняттю обмежень з банківського рахунку та кинули слухавку, після чого, гр. ОСОБА_5 , намагався увійти на сторінку де здійснювався збір коштів, однак не зміг цього зробити та в подальшому виявив відсутність грошових коштів у розмірі 136244,00 гривень.
Також, отримано інформацію щодо вказаних рахунків отримувача, на які перераховані кошти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 .
З метою отримання повної інформації номерів рахунків до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано запит, та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відповідь, у якій розшифровано номери вказаних рахунків, а саме:
Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 по банківській картці № НОМЕР_7 , в період з 00:00 05.12.2023 по 00:00 06.12.2023
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У судове засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 05.12.2023 по 00:00 год. 06.12.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1