КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5815/24
Провадження № 1-кс/552/2025/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000846 від 27.08.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 -

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000846 від 27.08.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 27.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2024 року до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, пенсіонера, проживаючого: АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайства з використанням електронно- обчислювальної техніки, наслідок чого йому завдано матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.08.2024 невстановлена особа ініціювала телефонний дзвінок на номер заявника НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 . Під час розмови, видаючи себе за працівника компанії, яка надає матеріальну допомогу людям, котрі її потребують в момент війни, під приводом вчинення дій, спрямованих на надання заявнику матеріальної допомоги в розмірі 10800 гривень, дана особа спонукала заявника до розголошення конфіденційної інформації щодо його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ), що заявник і зробив. В подальшому, з використанням наданої заявником конфіденційної банківської інформації та його персональних даних невідомою особою на ім`я заявника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено іншу карту (віртуальну) кредитну за № НОМЕР_5 , з якої 25.08.2024 за дві транзакції невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 25012,44 грн., що сталось о 22:16 год. та в сумі 23605,44 грн., що сталось о 22:17 год. Дані кошти були переказані на іншу банківську картку невстановленому слідством отримувачу. Матеріальний збиток, завданий ОСОБА_5 , становить 48617 гривень 88 копійок.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, існує необхідність перевірити вище вказану інформацію шляхом встановлення руху коштів за період часу з 25.08.2024 по 26.08.2024 по банківському рахунку НОМЕР_4 , платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , іншим платіжним (кредитним) карткам, відкритим на ім`я особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, існує необхідність у встановленні інформації за період часу з 00:00 год. 25.08.2024 по теперішній час по номеру НОМЕР_2 , котрим користувалась невідома особа, яка шляхом обману в телефонній розмові отримала у потерпілого конфіденційну інформацію щодо його банківської картки та персональних даних, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по номеру телефону потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. по 25.08.2024 по 00:00 год. 26.08.2024, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб (особи), причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ).

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000846 від 27.08.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ) та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , у тому числі по краткам/рахункам, відкритим з використанням фінансових номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-відомостей, чи звертався клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 25.08.2024 по теперішній час до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із усною чи письмовою заявою або повідомленням про вчинення відносно нього шахрайства, в результаті якого невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ), які були списані 25.08.2024 о 22:16 год. в сумі 25762,80 грн. та о 22:17 год. в сумі 24313,60 грн. Якщо так, то коли звертався та яким був зміст його заяв, повідомлень;

-відомостей, чи мало місце повернення (зарахування) банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, що були списані 25.08.2024 о 22:16 год. в сумі 25762,80 грн. та о 22:17 год. в сумі 24313,60 грн. з картки НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ), відкритих на клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на цю ж картку/рахунок або інші картки/ рахунки, відкриті на його ім`я. Якщо так, коли саме та в якій сумі було повернуто (зараховано) кошти;

-відомостей, чи мало місце прийняття рішення про відмову клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в поверненні грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами розгляду його звернень (заявок) щодо повернення коштів, списаних в результаті вчинення відносно нього шахрайства 25.08.2024, коли о 22:16 год. в сумі 25762,80 грн. та о 22:17 год. в сумі 24313,60 грн. з картки НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ) були списані кошти, копій документів в обґрунтування такого рішення;

-відомостей щодо дати, часу та підстав відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали, а саме:

- інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону: НОМЕР_2 за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали, а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонентів по телефонному номеру НОМЕР_2 за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 25.08.2024 по теперішній час, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по телефонному номеру: НОМЕР_2 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону: НОМЕР_2 (абонента «А») за період з 25.08.2024 по час виконання ухвали, з вказівкою:- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо; - абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А») за період часу з 25.08.2024 по час виконання ухвали, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;- всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_2 (абонента «А») за період часу з 25.08.2024 по час виконання ухвали, з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: - дати та часу поповнення; - суми поповнення; - платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення; - реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; - здійснення операцій за період часу з 25.08.2024 по час виконання ухвали в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_2 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: - найменування операції; - дати та часу операції; - грошової суми; - номеру банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); - номеру банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); - платіжної системи (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію; - реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку за період часу з 25.08.2024 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_8 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 25.08.2024 року до 00:00 год. 26.08.2024 з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 та/або за адресою: АДРЕСА_10 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000846 від 27.08.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали встановити до 04 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1