Справа № 455/832/23
Провадження № 1-кс/455/352/2024
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000169 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2024 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що у провадженні СВ ВП№1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000169 від 06.04.2023.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування 01.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 263, ч.2 ст.209 КК України. 25.09.2024 слідчим суддею Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зазначає, що згідно інформації отриманої з національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також згідно інформації отриманої з головного управління держпродспоживслужби у Львівській області встановлено, що ОСОБА_5 належить наступне майно, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0188, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0442, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0390, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; житловий будинок з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 39, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; квартира з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; гараж з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 11415620, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (кооператив індивідуальних забудовників гараж 1); автомобіль вантажний Mersedes-Benz 950 (платформа з краном маніпулятором) д.н.з. НОМЕР_1 VTN НОМЕР_2 ; причіп (платформа) д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 ; квадроцикл -В1 д.н.з НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 ; трактор колісний марки Solis 26 4WD д.н.з. НОМЕР_7 заводський номер НОМЕР_8 ; комбайн збиральний марки Hitachi SCP165A д.н.з НОМЕР_9 заводський номер НОМЕР_10 ; комбайн зернозбиральний марки YANMAR CA300G д.н.з. НОМЕР_11 заводський номер НОМЕР_12 ; трактор колісний марки CLAAS Агіоп 430 CIS д.н.з НОМЕР_13 заводський номер НОМЕР_14 ; комбайн зернозбиральний марки Mitsubishi VW65 д.н.з НОМЕР_15 заводський номер НОМЕР_16 .

З огляду на наведене, оскільки санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання, зокрема, у виді конфіскації майна, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та забезпечення можливості застосування відповідного виду покарання при винесенні судом рішення при розгляді обвинувачення по суті, а також з метою унеможливлення знищення, приховування, переєстрації або поділу об`єктів нерухомого майна з метою уникнення покарання у виді конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 із забороною права відчуження та розпорядження.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні просив розглядати таке без його участі та без участі прокурора. Крім того, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, просив розгляд клопотання здійснювати у відсутності підозрюваного, його захисника.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання слідчого здійснюється без повідомлення підозрюваного, його захисника, з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000169 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.209 КК України.

Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчий, який здійснює досудове розслідування є у т.ч. ОСОБА_3 , прокурором, який здійснює процесуальне керівництво є в.т.ч. ОСОБА_4 .

Як вбачається із матеріалів клопотання, у даному кримінальному провадженні 01.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 263, ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно інформації отриманої з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником: земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0188, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0442, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0390, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; житлового будинку з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 39, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; гаража з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 11415620, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 («Автолюбитель-1» кооператив індивідуальних забудовників гараж 1); автомобіля вантажного Mersedes-Benz 950 (платформа з краном маніпулятором) д.н.з. НОМЕР_1 VІN НОМЕР_2 ; причіп (платформа) д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 ; квадроцикла -В1 д.н.з НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 .

Крім того, згідно вищевказаної інформації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є співвласниками квартири з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно інформації отриманої з Головного управління держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником наступного майна: трактор колісний марки Solis 26 4WD д.н.з. НОМЕР_7 заводський номер НОМЕР_8 ; комбайн рисозбиральний марки Hitachi SCP165A д.н.з НОМЕР_9 заводський номер НОМЕР_10 ; комбайн зернозбиральний марки YANMAR CA300G д.н.з. НОМЕР_11 заводський номер НОМЕР_12 ; трактор колісний марки CLAAS Агіоn 430 CIS д.н.з НОМЕР_13 заводський номер НОМЕР_14 ; комбайн зернозбиральний марки Mitsubishi VW65 д.н.з НОМЕР_15 заводський номер НОМЕР_16 .

Згідно із приписами ст.ст.7,16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 131 КПК України визначає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.12 ст.170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Згідно із ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2)перелік і види майна, що належить арештувати; 3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч.6 ст.170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

За положеннями ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1ч.2ст.170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3,4ч.2ст.170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2ч.2ст.170цього Кодексу); 4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4ч.2ст.170цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З аналізу положень вищевказаних норм закону випливає, що арешт накладається на майно підозрюваного, а слідчий та/або прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, може бути використане, окрім іншого з метою конфіскації як виду покарання. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, зокрема, - щодо можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування чи відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Так, санкцією ч.2 ст.209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з класифікацією, визначеною ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України належить до тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Перелік майна, яке підлягає конфіскації, наведений у ч. 1 ст. 49 КВК України, згідно з якою конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному, при цьому шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном, не обмежуючи можливість користуватися таким майном. Тобто, арешт майна, про який просить сторона обвинувачення, не обмежує права підозрюваного чи інших осіб проживати та іншим чином користуватися нерухомим майном.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно може підлягати конфіскації, так як ОСОБА_5 , який є власником даного майна, підозрюється у вчиненні, зокрема кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, а тому, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 має право самостійно розпорядитися своїм майном, вважаю, що є всі правові підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою можливої конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Разом із цим, щодо вимог клопотання про накладення арешту на квартиру, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в цілому, то слід зазначити наступне.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами статті 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, квартира за адресою АДРЕСА_2 , належить на праві спільної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у частці 1.

Так, відповідно до ч.1,2 ст.355 ЦК України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.

Відповідно до ч.1 ст.368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Відповідно до ст.370 ЦК України співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності, крім випадків, установлених законом. У разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 372 ЦК України, у разі поділу майна, що є спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.

За ч.ч.2, 5 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити йому покарання у виді конфіскації майна.

Зазначена у ч.5 ст.170 КПК України умова накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання не передбачає можливості арешту майна інших осіб, які є співвласниками майна.

Конфіскованим може бути тільки майно обвинуваченого, а тому воно має бути виділено із спільного сумісного майна на момент його конфіскації.

На стадії досудового розслідування, для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, слідчий суддя не має права здійснювати поділ спільного майна або виділяти частку підозрюваного у ньому.

Однак відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя зобов`язаний врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт лише на належну підозрюваному ОСОБА_5 частину вищевказаної квартири, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна або третіх осіб з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на вищезазначене майно не є припиненням права власності на це майно, а є лише тимчасовим обмеженням права власності на це майно, яке полягає у тимчасовій забороні відчуження та розпорядженням даним майном, що по своїй суті є найменш обтяжливим способом арешту даного майна, який не призведе до суттєвих наслідків, які позначаться на інтересах власника майна і є цілком розумним та співрозмірним обмеженням права власності підозрюваного на вказане майно по відношенню до завдань вказаного кримінального провадження.

Також слід роз`яснити, що згідно ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.107,131,132,170-173, 175, 309, 369, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені №0000169 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0188, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0442, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0390, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 39, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- належну ОСОБА_5 частину квартири з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- гараж з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 11415620, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , «Автолюбитель-1» кооператив індивідуальних забудовників гараж 1);

- автомобіль вантажний Mersedes-Benz 950 (платформа з краном маніпулятором) д.н.з. НОМЕР_1 , VІN НОМЕР_2 ;

- причіп (платформа) д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- квадроцикл -В1 д.н.з НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- трактор колісний марки Solis 26 4WD д.н.з. НОМЕР_7 заводський номер НОМЕР_8 ;

- комбайн рисозбиральний марки Hitachi SCP165A д.н.з НОМЕР_9 заводський номер НОМЕР_10 ;

- комбайн зернозбиральний марки YANMAR CA300G д.н.з. НОМЕР_11 заводський номер НОМЕР_12 ;

- трактор колісний марки CLAAS Аrіоn 430 CIS д.н.з НОМЕР_13 заводський номер НОМЕР_14 ;

- комбайн зернозбиральний марки Mitsubishi VW65 д.н.з НОМЕР_15 заводський номер НОМЕР_16 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня отримання її копії може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1