Провадження № 1-кс/752/8645/24
У Х В А Л А

07 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Підставою внесення відомостей стало направлення листа Управлінням проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) листа за вихідним № 403-01/76172-24 від 11.10.2024 та обґрунтованого висновку з матеріалами, щодо проведеної повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 0e3c5ebc-78de-4512-8a95-d31e1c05394a, поданої 30.03.2024 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування начальником відділу відновлення територій та створення безперешкодного життєвого середовища ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 .

Так, згідно описової частини обґрунтованого висновку, затвердженого 10.10.2024 Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 суб`єкт декларування зазначила відомості, які не відповідають дійсності, про отриманий нею дохід від надання майна в оренду від ОСОБА_7 у розмірі 198 000,00 грн, ОСОБА_8 у розмірі 153 700,00 грн що підтверджується банківськими виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Суб?єкт декларування пояснила, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи здійснювали перерахування коштів у зв?язку з позикою та помилково зазначали призначеннями платежів - оренда.

Пояснення суб?єкта не враховано, оскільки жодних підтвердних документів з приводу позики вона не надала, а її пояснення спростовуються тим, що на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритий на її ім?я, здійснювалося безготівкове зарахування від осіб, в кількості 11 платежів кожного місяця, з призначенням платежу - оренда за кожний місяць окремо, за який сплачувався платіж.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, які відображено у Довідці № 486/24 від 04.10.2024 Національного агентства та обґрунтованому висновку, відрізняються від достовірних.

За результатами повної перевірки декларації щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 0e3c5ebc-78de-4512-8a95-d3 1e1c05394a, поданої ОСОБА_5 , начальником відділу відновлення територій та створення безперешкодного життєвого середовища ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказала недостовірні відомості та неточні відомості, а також відомості, які не підлягали відображенню, чим не дотримала вимог пп. 1, 2, 2', 7, 8, 8', 10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

На даний час з метою отримання детальної та повної інформації щодо осіб, які здійснювали щомісячно перекази грошових коштів на банківські картки суб`єкта декларування та подальшої перевірки цих відомостей, встановлення інших джерел отримання коштів суб`єктом декларування, визначення банківських рахунків, з допомогою яких здійснювалася оплата за придбання об`єктів нерухомості в орагну досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які стосуються фінансової спроможності та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Також слідча вказала, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення зміни або спотворення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старша слідча в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування докази вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, які причетні до його вчинення, та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001192 від 17.10.2024 на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 30.10.2024 року, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та інших наявних банківських рахунків вказаної особи, у тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам із зазначенням сум грошових коштів за період з 01.01.2022 року по 30.10.2024 року, в тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів залишок грошових коштів на кінець і початок року кожного з рахунків; номери банківських карток по кожному з рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1