Провадження № 1-кс/127/9514/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , який з квітня місяця по теперішній час зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом переоформлення автомобіля, заволоділа автомобілем «Toyota Camry» 2021 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 та технічним паспортом на даний транспортний засіб, чим завдала останній матеріального збитку у розмірі близько 1357500 грн.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що остання в березні 2024 року мала намір придбати автомобіль марки «Toyota Camry» 2021 року випуску та контактувала з особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які ніби займались пригоном транспортного засобу та оформленням документів на зазначене авто, таким чином зазначені особи вчинили відносно потерпілої шахрайські дії, внаслідок чого останній було завдано матеріального збитку на суму близько 1 357 500 грн. Під час вчинення зазначених дій ОСОБА_4 користувалась абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою яких зв`язувалась за допомогою мобільного зв`язку з особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які користувались абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також потерпіла повідомила про те, що 8 чи 9 квітня 2024 року близько 15:00-16:00 год. остання разом із своїм чоловіком перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на автомобілі марки «Toyota Corolla», у корпусі сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 ), яка розташована поблизу об`їзної дороги до міста Вінниці, а саме по Немирівському шосе, що у с. Писарівка, Вінницького району, Вінницької області здійснили передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, а саме перебуваючи на території АЗС у власному автомобілі гр. ОСОБА_7 .

Також 23 квітня 2024 року близько 11:00-12:00 год. перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за вище вказаною адресою, здійснили передачу грошових коштів ОСОБА_7 у розмірі 17 800 доларів США, в момент передачі потерпіла разом із чоловіком отримали від ОСОБА_7 автомобіль «Toyota Camry» 2021 року випуску, у корпусі чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 на якому останній приїхав на вказане АЗС.

28.05.2024 близько 11:00-12:00 год. потерпіла ОСОБА_4 разом із чоловіком ОСОБА_8 перебуваючи у місті Іллінці, Вінницької області, а саме по АДРЕСА_3 , де розташовується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зустрілись за попередньою домовленістю із гр. ОСОБА_7 , якому під час зустрічі надали грошові кошти у розмірі 8 300 доларів США, ніби за придбання та оформлення документів на автомобіль марки «Форд Транзит», який ОСОБА_5 разом із його знайомим ОСОБА_9 обіцяли потерпілій пригнати.

Також під час відібрання пояснення по вказаному факту у гр. ОСОБА_7 , останній повідомив, що на даний час користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та вказані дії вчиняв за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_6 , а саме забирав грошові кошти у потерпілої ОСОБА_4 , після чого здійснював їх обмін в обміні валют та перераховував через термінали самообслуговування на банківські рахунки, які вказував ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, прошу надати дозвіл із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім банківським рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 (із зазначенням номерів банківських рахунків та руху коштів по вказаним рахункам за зазначений період часу).

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по всім банківським рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, встановлення на які банківські рахунки, здійснювались перераховування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. год. 01 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01.07.2024, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000869 від 15.06.2024, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по всім банківським рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування з використанням програмно технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номер телефону, вказаного ним при оформленні банківської картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2024 року по 1 липня 2024 року або закриття рахунку документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо).

Фото та відеозображення особи (на електронному носії), які було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах або терміналах самообслуговування в момент здійснення поповнень банківських рахунків через термінали самообслуговування або інших операцій з використанням абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 або інших абонентських номерів з зазначення платника ОСОБА_7 за період часу з 01 січня 2024 року по 01 липня 2024 року (В разі здійснення таких операцій зазначеною особою надати копії відповідних чеків із зазначенням відправника, ФІО отримувача, банківського рахунку, суми оплати, місця здійснення операції, терміналу поповнення, дату та час оплати), так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000869 від 15 червня 2024 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, з можливістю вилучення зазначено інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у місті Вінниця.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10