Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1388/24
номер провадження 1-кс/695/695/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2024 року до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій невідомої особи, яке вчинено шляхом переходу за фітинговим посиланням та переходу за посиланням про можливість отримання допомоги від держави, в результаті чого з її банківської картки № НОМЕР_1 (IZI BANK) було списано грошові кошти в сумі 20 980.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000425 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 15.02.2024 вона переглядала мережу інтернет та виявила оголошення з посиланням, про отримання матеріальної допомоги (посилання не збереглося). В подальшому, потерпіла, перейшла за посиланням про надання матеріальної допомоги та ввела реквізити своєю банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IZI BANK), але після введення реквізитів, жодних грошових коштів не отримала. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківським рахунком, НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 20.02.2024, потерпіла, виявила, що на її банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) невідомою особою був відкритий кредитний ліміт та в подальшому списано грошові кошти в розмірі 20 866.90 грн. Відразу після цього, потерпіла, зателефонувала до служби підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку. Після цього, на власній електронній пошті, потерпіла, виявила лист від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до її особистого кабінету мобільного банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) отримано доступ з нового пристрою, а саме мобільний телефон ZTE 9000.

16.05.2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі огляду вилученої інформації було встановлено, що 15.02.2024 року о 9:30, 9:31 та 9:32 год. із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 14.02.2024 року по 16.02.2024 року, в тому числі необхідна інформація про місце знаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на момент вчинення кримінального правопорушення та встановлення місце, де здійснювалось зняття грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, яке можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо перерахування, отримання коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи змінювався він в період часу з 14.02.2024 по 16.02.2024 із зазначенням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 08.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1