Провадження №1-кс/447/1487/24
Справа №447/2642/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000495 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

17.09.2024 слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 11.09.2024 у ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.09.2024 в період часу з 19:17 год по 20:50 год., шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 192000,00 грн., які незаконно списані з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після того, як заявниця перейшла за посилання про надання грошової допомоги.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10.09.2024 коли вона знаходилась за своїм місцем проживання до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідома особа, як вона по голосу зрозуміла чоловічої статті. Даний чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що в потерпілої ОСОБА_5 в процесі є заявка на переказ коштів в сумі 150 тис. грн. та щоб її анулювати потрібно вчинити певні дії. Під час розмови він назвав потерпілої ОСОБА_5 персональні дані, місце її проживання та почав ставити дуже багато питань та він сказав що потерпіла не хоче з ним спілкуватись та він пускає в платіж потерпілої заявку. Тоді вона завершила розмову та самостійно заблокувала свою картку. Через декілька хвилини потерпілій ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 на додаток Телеграм, та з нею почав спілкуватись чоловік, який повідомив, що заблокування картки не перешкоджає списувати кошти. Під час розмови він її переконав розблокувати мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона зайшла через допомогу онлайн. В додатку посилання зв`язку по відеочату розблокувала картку. Під час розблокування вона по телеграм каналі не спілкувалась з даним чоловіком, а потім в подальшому він знову їй зателефонував та повідомив, що її дані злиті через перехід за посиланням та хтось з працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 зливає персональні дані та щоб з`ясувати хто саме необхідно було переказати кошти на іншу картку. Тоді він сказав що необхідно переказати кошти в сумі 5 тис. грн. на рахунок який він їй продиктував, а саме карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_6 (юридична особа, керівник філії) та в подальшому він потерпілій їх поверне. Після даної трансакції вказані кошти було повернуто їй назад. Тоді вказаний чоловік повідомив, що вже встановлено особу яка зливає персональні дані та потрібна її допомога, а саме переказати кошти в сумі 15 тис. грн. та переказала вказані кошти на вищевказаний рахунок. Тоді вона зателефонувала на 3700 для підтвердження вказаної трансакції, що потерпіла і в подальшому зробила, однак потерпіла не надала всі свої дані та вибила. Тоді ж їй знову зателефонували на телеграм та повідомили, що немає чого хвилюватись то така процедура перевірки. Тоді вона знову розблокувала картку та він їй повідомив, що все-таки необхідно здійснити даний переказ та потерпіла вчинила вказані дії та кошти були списані з її рахунку. Через декілька хвилин шахрай знову зателефонував на телеграм та повідомив що необхідно встановити додатковий захист, а для цього необхідно перебувати на зв`язку та чекала протягом 5-7 хвилин, тоді виклик завершився, а вся історія дзвінків автоматично стерлась. Потерпіла в подальшому зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що з її картки було списано ще трьома трансакціями в період часу з 20.47 год. по 20:50 год. гроші в сумі 177 тис. грн. та потерпіла заблокувала картку.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 в період з моменту відкриття по 12.09.2024, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по картковому рахунку НОМЕР_4 в період з моменту відкриття по 12.09.2024, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1