Справа № 442/9023/23
Провадження № 1-кс/442/1609/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону закріплений по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 11.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історії авторизацій по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод часу з 11.11.2023 по 23.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 через Телеграм-канал інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він під приводом обману самостійно перекинув зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на інші банківські картки в загальній сумі 171 888 грн, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_4 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_8 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_12 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_14 .

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_9 дав покази про те, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 08.11.2023 в ході перегляду своєї сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» побачив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можна підзаробити грошові кошти. Побачивши це, він вирішив зайти за вказаним посилання, після чого уже в посиланні він ввів свої анкетні дані та електронну пошту, на яку в подальшому надійшло лист-сповіщення із зазначенням посилання на телеграм-канал, за яким він також відразу увійшов. У Телеграм-каналі він спілкувався з оператором виключно по смс-повідомленнях. У ході спілкування йому сказали, що потрібно переглядати ролики-трейлери, після чого йому приходила квитанція із зазначенням суми, яку він мав скинути і яка в подальшому мала б подвоїтися і таким чином він мав би заробляти грошові кошти. Суму він переказував на банківські рахунки, які також були зазначені у тих квитанціях. Кожного разу у квитанціях був зазначений новий номер банківської картки. Зокрема він 16 (шістнадцять) разів переказував різні суми грошей на наступні банківські карки, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_4 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_5 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_6 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_8 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_12 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_14 ; Після цього, з 25.11.2023 зв`язок із оператором в Телеграм-каналі втрачено. 09.04.2024 ухвалу про тимчасовий доступ до банківських документів в даному кримінальному провадженні уже було отримано (справа 442/9023/23), однак виїмку не було проведено у зв`язку із розташуванням банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпро та закінченням терміну дії ухвали. Зважаючи на вказане, просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 28.11.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0001082, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону закріплений по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 11.11.2023 по 25.10.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історії авторизацій по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1