Єдиний унікальний № 501/1821/23
Провадження № 1-кс/501/527/24
УХВАЛА

31 липня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000621 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які не містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 від 12.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено: 12.07.2022 до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшла заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що останні наприкінці 2021 року, уклали із ФОП ОСОБА_8 договори, згідно яких останній зобов`язується здійснити пошук автомобілів у Республіці Корея, організувати дії щодо розмитнення та передати заявникам.

На виконання умов договорів ОСОБА_8 передано ОСОБА_5 , 18 890 доларів США за автомобіль «Hyundai Maxcruze» VIN- НОМЕР_1 , ОСОБА_6 10 850 доларів США, за автомобіль VW Tiguan VIN НОМЕР_2 та ОСОБА_7 передано, 5675 доларів США, за автомобіль «Hyundai Accent», VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманих відомостей з військової частини НОМЕР_4 , слідує, що вищевказані автомобілі на підставі наказів № 251 від 28.03.2022, № 314 від 08.04.2022 та № 228 від 24.03.2022 командира військової частини НОМЕР_4 , вилучені відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022, № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою забезпечення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану у зв`язку з військовою агресією РФ проти України з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Чорноморськ, Одеського району Одеської області.

Згідно наказу № 228 від 24.03.2022, з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені наступні автомобілі:

1.HUNDAI SANTAFE, номер кузова: НОМЕР_5 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

2.CITROEN BERLINGO, номер кузова: НОМЕР_7 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

3.RENAULT SAMSUNG, номер кузова: НОМЕР_9 , власник: НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

4.KIA RAY, номер кузова: НОМЕР_12 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

5. HYUNDAI SONATA, номер кузова: НОМЕР_13 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

6.AUDI A4, номер кузова: НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_15 ;

7. HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_16 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

8.VOLKSWAGEN JETTА, номер кузова: НОМЕР_17 , власник:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

9.HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_18 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

10.HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_19 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

11.FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_20 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

12.KIA SPORTAGE, номер кузова: НОМЕР_22 , власник: ОСОБА_10 , НОМЕР_23 ;

13.КIА SORENTO, номер кузова: НОМЕР_24 , власник: ОСОБА_11 , НОМЕР_25 ;

14. RENAULT SM5, номер кузова: НОМЕР_26 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

15.KIA MOWANE, номер кузова: НОМЕР_27 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

16.HYUNDAI TUCSON, номер кузова: НОМЕР_28 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

17. FORD FOCUS, номер кузова: НОМЕР_29 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

18.DAEWOO GM, номер кузова: НОМЕР_30 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

19.KIA SPORTAGE, номер кузова: НОМЕР_31 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

20.HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_32 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

21.HYUNDAY SONATA, номер кузова: НОМЕР_33 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ;

22. HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_35 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

23. RENAULT SAMSUNG QM3, номер кузова: НОМЕР_36 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

24.KIA K5, номер кузова: НОМЕР_37 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

25.VOLKSWAGEN CC, номер кузова: НОМЕР_38 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

26.HUNDAI ACCENT, номер кузова: НОМЕР_39 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

27.HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_40 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

28.FORD FUSION, номер кузова: НОМЕР_41 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ;

29. JAGUAR XE, номер кузова: НОМЕР_43 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

30. VOLKSNAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_44 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

31.FIAT DОBLО, номер кузова: НОМЕР_45 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

32.VOLKSNAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_46 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

33. VOLKSNAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_47 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

34.VOLKSWAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_48 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

35.JEEP LONGITUDE, номер кузова: НОМЕР_49 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_50 ;

36. BMW 320, номер кузова: НОМЕР_51 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

37.NISSAN MARCH, номер кузова: НОМЕР_52 ; FDWURAZKIBED5HTOB, власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 .

Згідно наказу № 251 від 28.03.2022, з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені наступні автомобілі:

1.CITROEN JUMPER, номер кузова: НОМЕР_53 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

2.PEOGEOT BOXER, номер кузова: НОМЕР_54 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

3.CITROEN BERLІNGO, номер кузова: НОМЕР_55 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

4.CITROEN JUMPER, номер кузова: НОМЕР_56 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

5.CIТROEN JUMPER, номер кузова: НОМЕР_57 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

6.PEOGEOT BOXER, номер кузова: НОМЕР_58 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

7.RENAULT EXPRESS, номер кузова: НОМЕР_59 , власник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_60 ;

8.RENAULT EXPRESS, номер кузова: НОМЕР_61 , власник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_60 ;

9.RENAULT EXPRESS, номер кузова: НОМЕР_62 , власник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_60 ;

10.CHEVROLET CAPTIVA, номер кузова: НОМЕР_63 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_34

11.КIА SORENTO, номер кузова: НОМЕР_64 , власник: ОСОБА_12 , МК НОМЕР_65 ;

12.VOLKSWAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_2 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

13.HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_66 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

14. KIA CARNIVAL, номер кузова: НОМЕР_67 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

15.HYUNDAY SANTA FE, номер кузова: НОМЕР_68 , власник: ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_69 ;

16.HYUNDAY TUCSON, номер кузова: НОМЕР_70 , власник: ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_71 ;

17.КIА SORENTO, номер кузова: НОМЕР_72 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

18.FORD TRANSIT, номер кузова: НОМЕР_73 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_74 .

Згідно наказу № 314 від 08.04.2022, з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені наступні автомобілі:

1.JEEP COMPAS, номер кузова: НОМЕР_75 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ: НОМЕР_76 ;

2.PEUGEOT 301, номер кузова: НОМЕР_77 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

3. FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_78 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

4. FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_79 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

5.FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_80 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

6.FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_81 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

7.FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_82 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

8.FIAT DOBLO, номер кузова: НОМЕР_83 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;

9.КIA K7, номер кузова: НОМЕР_84 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

10.KIA CARENS, номер кузова: НОМЕР_85 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

11.HYUNDAY KONA, номер кузова: НОМЕР_86 , власник: ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_87 ;

12.HYUNDAY KONA, номер кузова: НОМЕР_88 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

13.HYUNDAY SONATA, номер кузова: НОМЕР_89 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

14.HYUNDAY MAX CRUZ, номер кузова: НОМЕР_1 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

З метою встановлення об`єктивної істини та усіх обставин в даному кримінальному провадженню, орган досудового розслідування надійшов висновку, що доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів (відомостей): на підставі яких транспортні засоби відповідно до наказів: № 251 від 28.03.2022, № 314 від 08.04.2022 та № 228 від 24.03.2022 командира військової частини НОМЕР_4 , прибули на територію України та проходили митне оформлення.

Однак, суд дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, дійшов висновку, що досудове розслідування здійснюється лише за наступними транспортними засобами:

-HUNDAI ACCENT, номер кузова: НОМЕР_39 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

-VOLKSWAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_2 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

-HYUNDAY MAX CRUZ, номер кузова: НОМЕР_1 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 12.07.2022 р.,копією розписки від 31.08.2021 р., копією розписки від 07.11.2021, копією розписки від 31.08.2021 р.,протоколами допиту потерпілого від 18.07.2022 р., копією наказу в/ч НОМЕР_4 від 24.03.2022 р., копією наказу в/ч НОМЕР_4 від 28.03.2022 р., та копією наказу в/ч НОМЕР_4 від 08.04.2022 р.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено значення документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні стосовно автомобілів: «Hyundai Maxcruze» VIN- НОМЕР_1 , «VW Tiguan» VIN НОМЕР_2 та «Hyundai Accent», VIN НОМЕР_3 , які є предметом протиправних діянь.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Однак, вимога слідчого про надання тимчасового доступ до документів, на підставі яких інші, зазначені у клопотанні, транспортні засоби відповідно до наказів: № 251 від 28.03.2022, № 314 від 08.04.2022 та № 228 від 24.03.2022 командира військової частини НОМЕР_4 , прибули на територію України та проходили митне оформлення не обґрунтована, оскільки стосовно вказаних транспортних засобів не здійснюється досудове розслідування, а отже вони не мають значення у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000621 від 12.07.2022 у складі: старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_17 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; заступника начальника СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (з можливістю оглянути та вилучити копії, у паперовому та електронному вигляді) , на підставі яких транспортні засоби відповідно до наказу № 228 від 24.03.2022 прибули на територію України та проходили митне оформлення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_90 , яка розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-HUNDAI ACCENT, номер кузова: НОМЕР_39 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

-VOLKSWAGEN TIGUAN, номер кузова: НОМЕР_2 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: № НОМЕР_6 ;

-HYUNDAY MAX CRUZ, номер кузова: НОМЕР_1 , власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1