Провадження № 1-кс/127/9828/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000780 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обґрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000780 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту завищення об`ємів та вартості робіт, проведеного у 2023 році капітального ремонту спортивного майданчика для ігрових видів спорту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору підряду за №47 від 12.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі делегованих міською радою повноважень в особі директора департаменту ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник), укладеного по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт об`єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 », в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт не більше ніж до 01.07.2024. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід`ємною частиною цього Договору, та становить 4 884 949, 20 грн., в тому числі ПДВ 814 158, 20 грн.

01.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі делегованих міською радою повноважень в особі директора департаменту ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник) була укладена додаткова угода №1 до договору підряду №47 від 12.05.2023 з внесеними змінами, а саме: Підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт у строк не більше, ніж до 01.09.2023.

02.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі делегованих міською радою повноважень в особі директора департаменту ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник) була укладена додаткова угода №2 до договору підряду №47 від 12.05.2023 з внесеними змінами, а саме: загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід`ємною частиною цього Договору, та становить 4 830 250, 23 грн., в тому числі ПДВ 805 041, 71 грн.

20.05.2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_7 голову ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який повідомив, що він є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним завданням якої є сприяння правоохоронним органам у виявленні та припиненні корупційних правопорушень, вчинених посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі у бюджетній сфері.

Під час виконання своїх завдань громадською організацією було отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика для ігрових видів спорту навпроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 .

Згідно з тендерною документацією роботи на об`єкті проводились силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано у АДРЕСА_2 .

Дані роботи профінансовано в повному обсязі на загальну суму близько 4,8 млн. грн. Акти прийому-передачі виконаних робіт закрито. Договором підряду від 12.05.2023 №47 строк виконання робіт був визначений до 01.07.2024, проте усе виконано до 01.09.2023.

Візуально на місці спостерігається завищення обсягів робіт з облаштування покриття зі штучної трави футбольного та волейбольного майданчиків. Площа неспівпадіння фактичних обсягів робіт складає близько 125 кв м. В локальних кошторисах по об`єкту будівництва обумовлені більші площі. Відповідні заміри громадська організація в його особі виконала з власної ініціативи за допомогою вимірювальних приладів, звісно, несертифікованих. Об`єкт знаходиться в публічному місці, доступ до нього вільний.

Згідно тих же локальних кошторисів, при капітальному ремонті об`єкта використовувався новий щебінь та відсів у великих об`ємах, в той час, як згідно даних громадської організації, аналогічні будівельні матеріали практично в тих же об`ємах залишались на об`єкті до проведення відповідних робіт, тобто на базі старого спортивного майданчика.

В частині ж вартості робіт досить дивним є той факт, що в лютому 2022 року, до повномасштабного вторгнення в Україну військ рф, аналогічні роботи планувалось провести на суму близько 2,8 млн. грн., тобто на 2 млн. грн. дешевше. Тендер тоді з відповідних причин було відмінено. Відповідна інформація є в загальному доступі на майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого : АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має банківський рахунок: НОМЕР_2 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 , коштів за виконану роботу протягом з 01.01.2022 по 15.06.2024 років, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мали взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 стосовно надходження та перерахування грошових коштів між вищевказаними юридичними особами, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мали взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , стосовно надходження та перерахування грошових коштів між вищевказаними юридичними особами, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Інші підстави отримати оригінали та копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені, а тому посилаючись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всудове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:

- щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 01.01.2022 по 15.06.2024 роки із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), на адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) стосовно надходження та перерахування грошових коштів між вищевказаними юридичними особами, а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у місті Вінниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10