Справа № 405/5194/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєс тру до судових розслідувань за № 0000560 від 06.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000560 від 06.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000560 від 06.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того,що у період з 2021 по 2023 роки керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівництвом Благовіщенської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, використовують земельні ділянки, що перебували у користуванні БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться на території Новоселицької сільської ради Голованівського району, що завдало істотної шкоди державним інтересам (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур).

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є право користувачем земельних ділянок, які на праві власності належать державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у користуванні земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:4011; :02:000:4017; :02:000:4013; :02:000:4003; :02:000:4004; :02:000:4010; :02:000:4014; :02:000:4006; :02:000:4019; :02:000:4015; :02:000:4012; :02:000:4008; :02:000:4021; :02:000:4020; :02:000:4018; :02:000:4022; :02:000:4005; :02:000:4001; :02:000:4002; :02:000:4009; :02:000:4007. Загальна площа, земельних ділянок становить 942,89 гектар ріллі.

Так, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено Договір № 74-1/2021-ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 01.04.2021.

Предмет договору. В порядку та на умовах Договору Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує роботи з вирощування сільськогосподарської продукції, зазначених у Додатку (-ах) до Договору, на території Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Кадастрові номери земельних ділянок: :02:000:4005 - 97,77 га ріллі; :02:000:4007 - 54,24 га ріллі; :02:000:4018 - 49,88 га ріллі; :02:000:4022 - 57,70 га ріллі; :02:000:4020 - 57,82 га ріллі; :02:000:4019 - 59,87 га ріллі; :02:000:4015 - 62,81 га ріллі; :02:000:4010 - 17,17 га ріллі; :02:000:4004 - 63,68 та ріллі; :02:000:4009 - 134,44 га ріллі; :02:000:4003 - 8,42 га ріллі; :02:000:4001 - 109,65 га ріллі; :02:000:4006 - 2,97 га ріллі; :02:000:4002 - 31,79 га ріллі.

Загальна площа, земельних ділянок, яка передається в обробіток Виконавцю 808,21 га, які виконуються технікою Виконавця на основі впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та іноземної техніки, засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу. Строк виконання робіт/передачі врожаю згідно Додатку до договору, що є невід`ємною частиною договору.

Підрядник виконує Сільськогосподарські роботи, які є предметом Договору, з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, 33Р, насіння, тощо, (надалі - Витратні матеріали) та власною технікою. Вид врожаю/продукції, який буде вирощуватися та передаватися Замовнику узгоджується Сторонами до початку посівного сезону та фіксується в Додатковій угоді, що складається до Договору та визначає вид культури, яка підлягає вирощуванню у відповідному сільськогосподарському сезоні, порядок проведення сільськогосподарських робіт та їх вартість. Готова сільськогосподарська продукція, вирощена із посівного матеріалу та інших матеріалів Виконавця/Підрядника, є власністю Замовника.

Вартість робіт та матеріалів визначається на підставі калькуляції - Додатках до Договору, який с невід`ємною частиною Договору. Загальна ціна Договору визначається за загальною вартістю робіт послуг/згідно Додатку протягом дії даного Договору. Замовник здійснює оплату обумовлену в п.2.2. Договору після остаточної здачі Сільськогосподарських робіт, а саме передачі Замовнику врожаю/продукції, на склад Замовника, про що складається акт приймання-передачі врожаю/продукції отриманого в результаті проведення робіт. Оплата з ініціатива Замовника може бути здійснена достроково. Розрахунки між Сторонами за цим Договором здійснюються у грошовій формі.

Відповідно до додатку № 1 до Договору № 74-1/2021-ПР від 01.04.2021 калькуляція договірної ціни, перелік робіт, які будуть наданні Замовнику в ході виконання договору на земельних угіддях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - озима пшениця, площа 62,81 га склала 809 306,71 грн. Додатком № 2 до Договору № 74-1/2021-ПР від 01.04.2021 визначена калькуляція договірної ціни, перелік робіт, які будуть наданні Замовнику в ході виконання договору на земельних угіддях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кукурудза загальна площа 280,34 га склала 5 114 273,12 грн. Додатком № 3 до Договору № 74-1/2021-ПР від 01.04.2021 визначена калькуляція договірної ціни, перелік робіт, які будуть наданні Замовнику в ході виконання договору на земельних угіддях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ярий ячмінь загальна площа 244,09 га склала 3 837 296,74 грн. Додатком № 4 до Договору № 74-1/2021-ПР від 01.04.2021 визначена калькуляція договірної ціни, перелік робіт, які будуть наданні Замовнику в ході виконання договору на земельних угіддях ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - насіння соняшника загальна площа 220,97 га склала 4 001 456,53 грн.

Крім того, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , укладено Договір № 9-1/2022-ПР про виконання сільськогосподарських робіт від 17.01.2022.

Предмет договору. В порядку та на умовах Договору, Виконавець зобов`язується виконувати сільськогосподарські роботи (надалі - Роботи), а саме (але не виключно): Обробіток земельних ділянок (оранка, дискування тощо), вказаних в Договорі, використанням спеціалізованої високопродуктивної сільськогосподарської техніки (надалі - сільськогосподарська техніка/технічні засоби/техніка); Сівба сільськогосподарських культур, догляд за посівами (підживлення, внесення засобів захисту рослин (надалі - 33Р) тощо), з метою отримання очікуваного Замовником врожаю сільськогосподарських культур; Збирання вирощеного врожаю сільськогосподарських культур (надалі - с/г культури), доставка/транспортування в місце призначення (доставки), вказане Замовником (елеватор, склад тощо). Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані Виконавцем Роботи та оплатити їх вартість в порядку та строки, визначені Договором. Сторони погодили, що Роботи відповідно до Договору виконуються етапами. Кількість етапів, умови та строки виконання кожного етапу погоджуються Сторонами в Додатках до Договору. Детальна інформація про Роботи (опис/вид, обсяг, етапи, строк та порядок виконання Робіт тощо), місцезнаходження/територія виконання Робіт, площа земельних ділянок, та інша інформація, що необхідна для виконання Робіт, які виконуються за Договором, міститься у відповідному Додатку, який е невід`ємною частиною Договору та/або зазначається у завданні Замовника, яке надається Замовником Виконавцю в довільні формі шляхом відправлення електронного листа на електронну адресу (e-mail) Виконавця вказану в Договорі. Виконавець виконує Роботи своїм персоналом, власною та/або залученою сільськогосподарською технікою/вантажними автомобілями, з використанням паливно-мастильних матеріалів, добрив, 33Р, посівного матеріалу/насіння тощо (надалі - матеріальні витрати), з обов`язковим дотриманням вказівок/завдань Замовника щодо технології виконання Робіт. Посівний матеріал/насіння Виконавець може використовувати власний, та/або наданий Виконавцем, дані умови погоджуються Сторонами в Додатках (Калькуляціях) до Договору. Вид с/г культур, які будуть вирощені для Замовника, узгоджується Сторонами у Додатках до Договору. У випадку якщо Замовник в день підписання Договору не визначився з видом с/г культур, то вид с/г культур узгоджується Сторонами до початку сівби та фіксується в Додатку або Додатковій угоді до Договору. Будь які результати Робіт, в тому числі, але не виключно, с/г культури та/або біологічні активи (незавершене виробництво), отримані в процесі виконання Робіт є власністю Замовника. При залученні Виконавцем третіх осіб до виконання даного Договору, Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії чи бездіяльність таких третіх осіб, як за власні.

З урахуванням положень ст. 628 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди про те, що даний Договір є змішаним Договором (містить елементи різних договорів), а зміст цього Договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, на основі вільного волевиявлення.

На виконання умов Договору № 9-1/2022-ПР про виконання сільськогосподарських робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та відповідно до Додатку № 2 до Договору № 9-1/2022-ПР визначено калькуляцію вартості робіт, яка склала 25 662 292,60 грн.

Крім того, встановлено що на полях ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на площі 942,89 га згідно виконання умов Договору № 9-1/2022-ПР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виростило та здійснило збір врожаю, а саме: культура соняшник у кількості 1262,04 тонн, культура кукурудза у кількості 1559 тонн. Вирощена продукція відповідно до Договору складського зберігання №1/02-23 зберігалась на території зернового складу ФГ «Стимул-С» за адресою Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Тишківка.

В подальшому, 20.03.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору № 164-1/2022-Ф поставки майбутнього врожаю від 21.10.2022 вирощену продукцію, а саме: насіння соняшника у кількості 1262,04 тонн, та зерно кукурудзу у кількості 1559 тонн реалізувало на адресу ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 28 585 262 грн.

Відповідно до умов укладених вищевказаних договорів вбачається, що вказані земельні ділянки, розпорядження якими належить до компетенції органів державної виконавчої влади, в порушення вимог земельного кодексу України фактично передавались в користування суб`єктам господарської діяльності, без укладання договорів оренди землі. Також, реалізація сільськогосподарських культур врожаю 2021-2022 років відбувалась за заниженою вартістю та без забезпечення умов конкурентоспроможності, відкритості та прозорості.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що подавались, за період з 01.10.2022 по 31.12.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , вказані документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб`єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємств що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 06.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у належним чином засвідчених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме копії наступних документів:

1) документів облікової справи ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

2) договорів про визнання електронних документів, укладених з ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поданих за період за період з 01.10.2022 по 31.12.2023 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.10.2022 по 31.12.2023 - ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.10.2022 по 31.12.2023 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати, кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.10.2022 по 31.12.2023;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період з 01.10.2022 по 31.12.2023;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2022 по 31.12.2023;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень за період з 01.10.2022 по дату винесення даної ухвали;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.10.2022 по дату винесення даної ухвали;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2022 по дату винесення даної ухвали;

14) задекларовані показники обсягів доходів ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2022 по 31.12.2023 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.10.2022 по 31.12.2023;

17) відомості про відкриті банківські рахунки - ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

Строк дії ухвали встановити до 09.10.2024.

Роз`яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1