№ 207/5957/24
№ 1-кс/207/1106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 24.10.2024 до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.10.2024 року близько 16 год. 41 хв. останній на її акаунт у соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомлення від акаунту, найменового як « ОСОБА_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у якому заявниці було запропоновано заробіток за виконання завдань. Погодовшись на дану пропозицію, ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєструвалась на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному інетернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодня з`являлись посилання на завдання, які заявниця мала виконувати з метою отримання грошової винагороди. При цьому необхідна умова отримання грошової винагороди спочатку полягала у тому, що заявниця повинна була ставити вподобання на відео в соціальній мережі «Tik Tok», за що отримувала грошові винагороди на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 невстановлена особа запронувала виконувати завдання «продавець предоплати», що полягали у переказі певної суми грошових коштів на банківські картки, а пізніше ці грошові кошти мали повернутись разом із відсотком. Таким чином, ОСОБА_5 22.10.2024 року добровільно, самостійно зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 здійснила декілька грошових переказів на банківські картки, а саме: о 12 год. 56 хв. на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 1000 грн.; о 14 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 3000 грн.; о 16 год. 19 хв. на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 9849 грн.; о 16 год. 53 хв. на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 25800 грн; о 18 год. 54 хв. на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 50000 грн. Станом на 25.10.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, грошової винагороди за виконання завдань не отримано, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку у загальній сумі - 89649 грн.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 року за № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000206 від 25.10.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

1) Виписки з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 22.10.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 22.10.2024 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 год. 22.10.2024 по теперішній час

5) Якщо власники карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 не є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1