Справа № 738/1690/24
№ провадження 1-кс/738/272/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 липня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 20 вересня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_1 , про те, що 19 вересня 2023 року невідома особа невідомим способом зняла з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму близько 3200 грн. Відомості про даний факт 20 вересня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, 19 вересня 2023 року близько 16 год. 30 хв. йому на мобільний номер телефону почали телефонувати з автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із змістом повідомлення щодо підтвердження переказу грошових коштів. Даних дзвінків було близько 10 шт.. Він відхиляв всі перекази, які потребували підтвердження. Після цього пішов до відділення банку, де виявив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі близько 5000 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку з вказаної картки чотирма транзакціями було переведено частину грошових коштів на банківську карту дружини ОСОБА_4 у сумі близько 1800 грн; грошові кошти на загальну суму 3200 грн. були переведені на невідомі рахунки. Зазначив, що після даних дій з`явилася карта ІНФОРМАЦІЯ_1 . Доступу до його карткового рахунку та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто з сторонніх осіб не мав.

24 жовтня 2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що частина грошових коштів пішла на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, встановлено рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , як банківській установі, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.09.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення 20 вересня 2023 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, про що надав до суду відповідну заяву.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

20 вересня 2023 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 19 вересня 2023 року близько16 год. 30 хв. йому на мобільний номер телефону почали телефонувати з автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із змістом повідомлення щодо підтвердження переказу грошових коштів. Даних дзвінків було близько 10 шт.. Він відхиляв всі перекази, які потребували підтвердження. Після цього пішов до відділення банку, де виявив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі близько 5000 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку з вказаної картки чотирма транзакціями було переведено частину грошових коштів на банківську карту дружини ОСОБА_4 у сумі близько 1800 грн; грошові кошти на загальну суму 3200 грн. були переведені на невідомі рахунки. Зазначив, що після даних дій з`явилася карта А-Банку НОМЕР_5 . Доступу до його карткового рахунку та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто з сторонніх осіб не мав.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що відповідно до виписки по картці НОМЕР_1 частина грошових коштів пішла на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З протоколу огляду диску від 23 травня 2024 року вбачається, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2589 грн були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.09.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення 20 вересня 2023 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали - з 30 липня 2024 року по 30 серпня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1