Справа № 466/8146/24
Провадження № 1-кс/466/2438/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000871 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

05 серпня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000871 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000871 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, використовуючи ЕОМ, надіславши "фішингове" посилання на площадці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 29003 грн. із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №12972 від 17.06.2024.

17.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000871 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив, що 13.06.2024 він виклав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж морозильної камери.

Цього ж вечора в месенджер «Вайбер» йому написала жінка на ім?я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 про купівлю вищевказаної морозильної камери. В ході спілкування остання запитала його чи може він відправити посилку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставки. Він відповів, що ніколи таким способом посилки не відправляв.

14.06.2024 ОСОБА_6 скинула йому в месенджер посилання та повідомила, що вже все оформила та оплатила, а йому потрібно перейти по посиланню та підтвердити відправку.

Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів номер своєї карти НОМЕР_1 та натис на віконце зі службою НОМЕР_3 йому повідомили, що він має набрати в ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердити списання коштів. ОСОБА_5 зателефонував та підтвердив, пізніше підтвердив списання також в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько обіду йому на карту для виплат НОМЕР_1 прийшла сума 29 050 грн. з універсальної карти НОМЕР_4 . Опісля служба підтримки повідомила йому, що він ще раз має набрати до оператора банку та підтвердити зняття коштів. Через декілька хвилин на карту для виплат НОМЕР_1 йому прийшла сума 29 003 грн. з універсальної карти НОМЕР_4 , і він знову набирав до оператора банку для підтвердження списання коштів. Після цих грошових операцій він зрозумів що це шахраї, зайшовши в месенджер «Вайбер» переписка ОСОБА_6 була видалена.

16.06.2024 він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб заблокувати свої карти.

Сума Завданих збитків становить 29 003 грн.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить проводити без участі представника володільця інформації та речей, слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000871 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2024 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2024 по час виконання ухвали;

- історії авторизації по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписів звернень по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2024 по час виконання ухвали;

- результатів внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1