Провадження № 1-кс/592/6040/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002337 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у ВПК в Сумській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, мешканців м. Суми, які за допомогою електронно-обчислювальної техніки в мережі інтернет створюють аккаунти на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, в подальшому вчиняють шахрайські дії шляхом отримання попередньої оплати за товар не виконуючи умов договору. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шостки Сумської області спільно із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ромни Сумської області та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «аккаунти» на торгівельних майданчиках під видом продажу садових гойдалок та товарів для відпочинку, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб в якості передплати за неіснуючі послуги/товари, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки. У своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські картки: Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; Банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 ; Банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; Банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ; Банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ; Банківська картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_9 . Також встановлено, що після вчинення шахрайських дій вищевказані особи контактують між собою та здійснюють зняття грошових коштів на території м. Суми. Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлені звернення зі скаргами на шахрайські дії невідомими особами, які за допомогою електронно-обчислюваної техніки створюють аккаунти в маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_1 під видом продажу садових гойдалок та інших товарів для відпочинку та у подальшому здійснюють шахрайські дії, шляхом отримання попередньої оплати за товар, не виконуючи умов договору. З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з отриманням інформації зазначеної в клопотанні. Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002337 від 03.08.2024 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - власника картки № НОМЕР_7 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_7 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_7 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_7 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по 06.09.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1