Справа №599/1994/24
н.п.1-кс/599/377/2024
У Х В А Л А

про арешт майна

місто Зборів 24 вересня 2024 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

Розглянувши клопотання про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000109 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В Зборівський районний суд Тернопільської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна за кримінальним провадженням 0000109 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України звернувся начальник Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури. Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000109 від 27.02.2024 за фактом протиправного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 19396 грн, вчиненого шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 в період часу з 17:50 год. по 18.00 год. невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , яка на сайті OLX продавала книгу «Твоє право на задоволення», заволоділа її персональними даними та реквізитами банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 прикріпленої до рахунку № НОМЕР_3 , з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 19396,50 грн., які були переведені на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого проживання зберігає банківські карти, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та який за місцем свого проживання зберігає банківські карти, комп`ютерну техніку, мобільні телефони за допомогою яких могли бути вчинені шахрайські дії.

19.09.2024 слідчим в даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду проведено санкціонований обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

В ході обшуку в ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по місцю проживання: АДРЕСА_1 , вилучено речі, а саме: чотири банківські карти, дві з яких АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , карта АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та

АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , що упаковані в сейф-пакет WAR 1232101, мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI 1 : НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , що упакований в сейф-пакет WAR 1168083, мобільний телефон марки Iphone 13 Pro IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , що упакований в сейф-пакет WAR 1232108, планшетний пристрій марки Айпад 7, серійний номер НОМЕР_12 , що упакований в сейф-пакет WAR 1304556 та системний блок марки LG серійний номер , що опечатаний биркою №В450361.

В ході обшуку в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки «IPHONE 11 PRO» із сім картою НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет CRI1121890; системний блок марки «DELL» моделі «7010», який упакований в сейф-пакет та стягнутий биркою В450362; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр: ЕВ9153751, ГЖ4933926, ЗВ5112495, ЄГ4381196, ЄГ4381191, АН6051229, ЄИ3898839, АМ6555382, ВК2776711, ВД0948806, ГВ0698613, ХИ0158157, ГЕ2018177, ЄИ3818482, УИ0709570, УТ6766479, ВЄ1625766, ГБ4751915, ТЖ2060211, ЗВ8281560, номіналом 500 гривень в кількості 15 купюр: ВЄ8929171, АБ8723836, ЗГ7191428, ЄЗ2087836, ГН1683209, БН7005573, ЛН0200157, ГТ1099267, ВА2423968, ЛЗ5118997, ЛВ5804878, МБ7693861, ЛБ5696774, ЛА2282276, ВХ0520987, номіналом 1000 гривень в кількості 7 купюр: ЯБ6038492, АЕ1829031, ЕБ4758737, ЕБ5719477, ЕА6157751, АЄ6984226, АК0486765, загальна сума 18500 грн, що упаковані в сейф пакет CRI 1121889; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 52 купюри: PK94713839D, PL68926269D, PL48130769J, PB22857972D, PB76262478S, PF69573213B, PG79900590C, PC68872397A, PD85917358B, PF48176561B, PB22806370M, PB29346525M, PB22806367M, PB93732822I, PF93434860E, PF93434859E, PK01506412H, PF57260184H, PB26057546C, PF92965243E, PF42398869D, PB97315589R, PC48200538B, PC48200522B, PB76262477S, PK53580854B, PD74400969C, PD74400968C, PB38206536K, PK23208189C, MG33340721A, MA51402565A, MA51402566A, MF60651394A, ML76636175C, MA20342044A, MG26912763B, MB60373187N, MJ59279444A, MJ59279445A, LC05207879A, LB01850649H, LK90024906E, LL06645171, LA90984512B, LB59561193K, LB97810218B, LL78104587E, LB28578849R, LB51409821J, LL46520853C, LB93266211G, загальна сума 5200 доларів США, що упаковані в сейф-пакет KIV 2132804.

Постановою т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області вилучені речі визнано речовими доказами.

Начальник Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на дане майно, посилаючись на те, що воно визнано речовим доказом та може бути використано як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, а також з метою проведення ряду судових експертиз.

Начальник Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Частина 2 цієї статті передбачає, що арешт майна допускається зокрема з метою збереження речових доказів. Частина 3 цієї ж статті зазначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000109 від 27.02.2024 за фактом протиправного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 19396 грн., вчиненого шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 в період часу з 17:50 год. по 18.00 год. невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , яка на сайті OLX продавала книгу «Твоє право на задоволення», заволоділа її персональними даними та реквізитами банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 прикріпленої до рахунку № НОМЕР_3 , з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 19396,50 грн., які були переведені на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого проживання зберігає банківські карти, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та який за місцем свого проживання зберігає банківські карти, комп`ютерну техніку, мобільні телефони за допомогою яких могли бути вчинені шахрайські дії.

19.09.2024 т.в.о. слідчим в даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду проведено санкціонований обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

В ході обшуку в ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено речі, а саме: чотири банківські карти, дві з яких АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , карта АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та

АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , що упаковані в сейф-пакет WAR 1232101, мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI 1 : НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , що упакований в сейф-пакет WAR 1168083, мобільний телефон марки Iphone 13 Pro IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , що упакований в сейф-пакет WAR 1232108, планшетний пристрій марки Айпад 7, серійний номер НОМЕР_12 , що упакований в сейф-пакет WAR 1304556 та системний блок марки LG серійний номер , що опечатаний биркою №В450361.

В ході обшуку в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки «IPHONE 11 PRO» із сім картою НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет CRI1121890; системний блок марки «DELL» моделі «7010», який упакований в сейф-пакет та стягнутий биркою В450362; грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 20 (сорок) купюр: ЕВ9153751, ГЖ4933926, ЗВ5112495, ЄГ4381196, ЄГ4381191, АН6051229, ЄИ3898839, АМ6555382, ВК2776711, ВД0948806, ГВ0698613, ХИ0158157, ГЕ2018177, ЄИ3818482, УИ0709570, УТ6766479, ВЄ1625766, ГБ4751915, ТЖ2060211, ЗВ8281560, номіналом 500 гривень в кількості 15 купюр: ВЄ8929171, АБ8723836, ЗГ7191428, ЄЗ2087836, ГН1683209, БН7005573, ЛН0200157, ГТ1099267, ВА2423968, ЛЗ5118997, ЛВ5804878, МБ7693861, ЛБ5696774, ЛА2282276, ВХ0520987, номіналом 1000 гривень в кількості 7 купюр: ЯБ6038492, АЕ1829031, ЕБ4758737, ЕБ5719477, ЕА6157751, АЄ6984226, АК0486765, загальна сума 18500 грн., що упаковані в сейф пакет CRI 1121889; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 52 купюри: PK94713839D, PL68926269D, PL48130769J, PB22857972D, PB76262478S, PF69573213B, PG79900590C, PC68872397A, PD85917358B, PF48176561B, PB22806370M, PB29346525M, PB22806367M, PB93732822I, PF93434860E, PF93434859E, PK01506412H, PF57260184H, PB26057546C, PF92965243E, PF42398869D, PB97315589R, PC48200538B, PC48200522B, PB76262477S, PK53580854B, PD74400969C, PD74400968C, PB38206536K, PK23208189C, MG33340721A, MA51402565A, MA51402566A, MF60651394A, ML76636175C, MA20342044A, MG26912763B, MB60373187N, MJ59279444A, MJ59279445A, LC05207879A, LB01850649H, LK90024906E, LL06645171, LA90984512B, LB59561193K, LB97810218B, LL78104587E, LB28578849R, LB51409821J, LL46520853C, LB93266211G, загальна сума 5200 доларів США, що упаковані в сейф-пакет KIV 2132804.

Постановою т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області вилучені речі визнано речовими доказами.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на:

чотири банківські карти, дві з яких АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , карта АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та

АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , що упаковані в сейф-пакет WAR 1232101;

мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI 1 : НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , що упакований в сейф-пакет WAR 1168083;

мобільний телефон марки Iphone 13 Pro IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 , що упакований в сейф-пакет WAR 1232108;

планшетний пристрій марки Айпад 7, серійний номер НОМЕР_12 , що упакований в сейф-пакет WAR 1304556;

системний блок марки LG серійний номер , що опечатаний биркою №В450361;, що вилучені в ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

Накласти арешт на мобільний телефон марки «IPHONE 11 PRO» із сім картою НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет CRI1121890;

системний блок марки «DELL» моделі «7010», який упакований в сейф-пакет та стягнутий биркою В450362;

грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр: ЕВ9153751, ГЖ4933926, ЗВ5112495, ЄГ4381196, ЄГ4381191, АН6051229, ЄИ3898839, АМ6555382, ВК2776711, ВД0948806, ГВ0698613, ХИ0158157, ГЕ2018177, ЄИ3818482, УИ0709570, УТ6766479, ВЄ1625766, ГБ4751915, ТЖ2060211, ЗВ8281560, номіналом 500 гривень в кількості 15 купюр: ВЄ8929171, АБ8723836, ЗГ7191428, ЄЗ2087836, ГН1683209, БН7005573, ЛН0200157, ГТ1099267, ВА2423968, ЛЗ5118997, ЛВ5804878, МБ7693861, ЛБ5696774, ЛА2282276, ВХ0520987, номіналом 1000 гривень в кількості 7 купюр: ЯБ6038492, АЕ1829031, ЕБ4758737, ЕБ5719477, ЕА6157751, АЄ6984226, АК0486765, загальна сума 18500 грн., що упаковані в сейф пакет CRI 1121889;

грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 52 купюри: PK94713839D, PL68926269D, PL48130769J, PB22857972D, PB76262478S, PF69573213B, PG79900590C, PC68872397A, PD85917358B, PF48176561B, PB22806370M, PB29346525M, PB22806367M, PB93732822I, PF93434860E, PF93434859E, PK01506412H, PF57260184H, PB26057546C, PF92965243E, PF42398869D, PB97315589R, PC48200538B, PC48200522B, PB76262477S, PK53580854B, PD74400969C, PD74400968C, PB38206536K, PK23208189C, MG33340721A, MA51402565A, MA51402566A, MF60651394A, ML76636175C, MA20342044A, MG26912763B, MB60373187N, MJ59279444A, MJ59279445A, LC05207879A, LB01850649H, LK90024906E, LL06645171, LA90984512B, LB59561193K, LB97810218B, LL78104587E, LB28578849R, LB51409821J, LL46520853C, LB93266211G, загальна сума 5200 доларів США, що упаковані в сейф-пакет KIV 2132804, що вилучені в ОСОБА_4 30.11.2003 по місцю проживання: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду.

Слідчий суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_1