Справа № 577/5313/24
Провадження № 1-кс/577/1657/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" жовтня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до документів, а саме: про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 25.09.2024 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка),ip-адреси, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, на інших осіб, право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по рахунку, надати їх копії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.09.2024 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_6 , із заявою, про те, що 25.09.2024 невідома особа під приводом надання роботи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 суму 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 кошти в сумі 8600 грн та на банківську карту НОМЕР_1 суму 26800 грн., чим спричинила матеріальні збитки гр. ОСОБА_6 у загальній сумі 38700 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 25.09.2024 на мобільний телефон надійшло повідомлення з НОМЕР_5 , а саме в додатку «Вотцап», в якому йшлося про надання роботи в мережі Інтернет, а саме про перегляд відео в YouTube та за його рекомендацію буде винагорода. Так, як ОСОБА_6 зацікавила дана пропозиція, тому він перейшла за вищевказаним посиланням та почав переглядати відео в подальшому на його банківську картку надійшли кошти в розмірі 600 грн., за перегляд відео. Після цього ОСОБА_6 повідомили, що мається можливість, ще заробити коштів, та надіслали посилання в телеграм та повідомили, що потрібно зареєструватись на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкривши додаток «Telegram» та діалогове вікно з користувачем « ОСОБА_7 », псевдонім ОСОБА_6 написав повідомлення, що хоче прийняти участь в заробітку. Потерпілому відразу ж відповіли та надіслали умови працевлаштування та суму заробітної плати, також запитала його вік та зайнятість. Потерпілому відповіли, що він підходить для даної роботи та йому потрібно буде купувати патенти на відеоролики, але для купівлі патентів потрібно поповнити власний рахунок на сайті, та для поповнення рахунку потерпілому в телеграмі надали номер банківської карти НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати 3000 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перераховує кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 3000 грн, та заходить на сайт та здійснює операцію по купівлі патенту на фільм, надалі потерпілому повідомляють, що завдання трьох етапне та потрібно купити ще патенти на фільм на суму 8600 грн. та потерпілому надають номер банківської карти НОМЕР_4 , щоб поповнити баланс на сайті. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 знову заходить до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перераховує кошти на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 8600 гривень, та знову заходить на сайт та купує активи на фільми, після цього повідомив менеджера в телеграмі, що все виконав та готовий приступити до виконання наступного завдання, менеджер повідомив, що потрібно виконати завдання яке коштує НОМЕР_6 та потрібно купити 3 патента на фільм та знову надсилає у додатку телеграм номер банківської карти НОМЕР_1 на яко потрібно перерахувати кошти, щоб поповнити його рахунок на сайті, потерпілий ОСОБА_6 знову заходить до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 здійснює перерахунок коштів на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 26800. Надалі потерпілий ОСОБА_6 заходить до сайту та купує 3 патенти на фільм. В подальшому менеджер повідомляє, що його кошти заморожені так як він не виконав завдання правильно, а щоб розморозити кошти потрібно виконати завдання, яке коштує 56800 гривень. Після цього потерпілий зрозумів, що його ошукали.

При огляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_7 », видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної в клопотанні, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протокол допиту потерпілого, протокол огляду телефону потерпілого, платіжна інструкція, з яких вбачається, що ОСОБА_6 , 25.09.2024 перерахував 26800 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 (а.с.12, 13-14, 16-21)

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 25.09.2024 по 03.10.2024, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка),ip-адреси, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, на інших осіб, право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по рахунку, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1