Справа № 346/2470/24
Провадження № 1-кс/346/1094/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000338 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2024 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2024 в обідній час на його номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.м.т. НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час даного телефонного дзвінка, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 61200 гривень.

Будучи допитаним потерпілий повідомив, що 21.05.2024 він перебував на роботі. В обідній час на його номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. НОМЕР_1 від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». де його було запитано чи підтверджує він вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, потерпілий не дослухавши розмову вимкнув телефон. Після цього, йому прийшли смс-повідомлення про здійснення операцій щодо переказу грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сумами 29000 грн., 29000 грн. та 3200 грн. на невідому йому банківську картку. Даних переказів потерпілий не здійснював та з даного приводу він звернувся до органу поліції. Однак в подальшому він звернувся про працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». де йому повідомлено, що грошові вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо баківської картки № НОМЕР_4 . Однак від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що банківська картка № НОМЕР_4 являється емітентом ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 21.04.2024 дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21.04.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_4 повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_4 та подальший рух коштів по них, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Інші учасники не з`явилися.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000338 від 23.04.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування злочину доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 .

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.04.2024 та 10.06.2024 вбачається, що 21.05.2024 він перебував на роботі. В обідній час на його номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. НОМЕР_1 від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». де його було запитано чи підтверджує він вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, потерпілий не дослухавши розмову вимкнув телефон. Після цього, йому прийшли смс-повідомлення про здійснення операцій щодо переказу грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сумами 29000 грн., 29000 грн. та 3200 грн. на невідому йому банківську картку. Даних переказів потерпілий не здійснював та з даного приводу він звернувся до органу поліції. Однак в подальшому він звернувся про працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомлено, що грошові вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 . Реквізити своєї банківської картки, пароль входу в мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він нікому не повідомляв.

З ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 21.06.2024 року в даному кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 .

З листа №КНО-07.8.6/5535 від 09.07.2024, направленого на адресу слідчого на виконання ухвали слідчого судді, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляє, що емітентом і власником карток № НОМЕР_6 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який були здійснені перекази грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, може належати клієнту банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , рух коштів по цій банківській картці тощо, за період з дня вчинення кримінального правопорушення по день виконання ухвали слідчого судді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

-Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 21.04.2024 дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 21.04.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки № НОМЕР_4 повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_4 та подальший рух коштів по них,

з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1