Справа № 196/350/24
№ провадження 1-кс/196/73/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року смт. Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка клопотання дізнавача СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання групі дізнавачів дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 19.12.2023 по 23.12.2023, а також анкетних, даних в тому, числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000010 від «20» січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом спілкування в месенджері «Телеграм», під приводом продажу планшету AppleiPadPro 11 та набір SonyPlaystation 5, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 14 200 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , котрі остання перерахувала на картку шахрая № НОМЕР_2 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою здобуття доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 19.12.2023 по 23.12.2023, а також анкетних, даних в тому, числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 .

Документи, які містять вказану інформацію знаходяться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

09.02.2024 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході виконання котрої органу досудового розслідування було відмовлено в наданні інформації, з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді для її отримання.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначені документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Відповідно до вимог п.п. 4 та 8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Конфіденційна інформація це інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження. Поняття комерційної таємниці трактується як інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно ч.1 п. 2 ст. 22 Закону України «Про захист персональних даних» контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних здійснюють суди.

Документи, у яких є необхідність в отриманні тимчасового доступу, можуть містити як комерційну таємницю комунального підприємства, так і персональні дані уповноважених осіб юридичної особи, що відповідно до п. 4 п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, що в даному випадку повністю унеможливлює отримати перелічені документи, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не інакше як на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

У судове засідання дізнавач СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі. Подане клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного.

Сектором дізнання ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000010 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документації, яка може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність її огляду та вилучення її копій.

З листа директора Дніпровської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №148/228/2024 від 19.02.2024 щодо виконання постанови прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що у постанові прокурора від 09.02.2024 не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.163,164 КПК України. Перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні. У зв`язку з викладеним банк залишає без виконання постанову Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області від 09.02.2024 по кримінальному провадженню №0000010 так як на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду та вилученню, а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 19.12.2023 по 23.12.2023, а також анкетних, даних в тому, числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 , що має значення для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані органом досудового розслідування як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 20.01.2024 року, на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також рахунку до якого прив`язано карткові рахунки, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 19.12.2023 по 23.12.2023, а також анкетних, даних в тому, числі ПІП особи, мобільний телефон, дату народження, копії документів, які посвідчують особу та інше, яка відкрила рахунок та отримала картку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівництво АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію та копії документів для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 16 серпня 2024 року року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1