Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8359/24
Провадження № 1-кс/644/1295/24
07.10.2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000718 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 08.05.2024 вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 11:27 год надійшло смс-повідомлення у соціальну мережу «Telegram», зареєстрований на її мобільний номер НОМЕР_1 . Смс надійшло від раніше невідомого контакту на ім`я ОСОБА_6 (номер скритний), яка запропонувала роботу у вигляді оцінювача одягу, на що вона погодилася. Після цього, ОСОБА_5 написала операційний менеджер під нікнеймом « ОСОБА_7 » (номер скритний), в ході переписки з яким він їй пояснив про деталі роботи на телеграм-канал «Drop prom». Робота полягалу у тому, що вони присилають посилання на їх товар, а потерпіла в свою чергу добавляє їх у «вибрані», і за це приходила оплата на онлайн-кабінет. Далі їй скинули посилання на сам телеграм-канал «Drop prom», де надсилали вищезазначені завдання, за проходження яких, ОСОБА_5 отримала грошові кошти в свій особистий кабінет, який вона зареєстрована на платформі їх каналу, а в подальшому виводила на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

09.05.2024, менеджер, надіслав потерпілій вже інше завдання, а саме вибрати будь-який товар та віртуально викупити його, за що буде надіслана певна комісія, тобто прибуток. Далі потерпілій надіслали картку продавця певного товару, а саме банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , куди вона відправила зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 520,00 гривень, а за це на віртуальний кабінет повернули грошові кошти у сумі 620,00 гривень, тобто прибуток був 100,00 гривень. Гроші ОСОБА_5 перевела собі на картку за № НОМЕР_2 . Далі виконувала ідентичні завдання. Товар викупала на банківську картку за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . Грошові кошти, за які викупала були повністю із урахуванням прибутку повернені на онлайн- кабінет, а вона в свою чергу виводила їх на картку. При виводі грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » висвічувалось, що вони надіслані від ОСОБА_10 . Наступного дня, операційний менеджер, знову надіслав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де почали приходити ідентичні завдання. Потерпіла знов віртуально викупила товар на суму 8180,00 гривень, які переказала на банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 після чого 10236,00 гривень повернулись на онлайн-кабінет. Гроші не виводила. Далі було надіслано завдання на викуп товару у сумі 56 800,00 гривень, на яке ОСОБА_5 погодилась і переказала грошові кошти на банківську картку, нібито продавця № НОМЕР_7 . Переказувала двома операціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Після чого, ці грошові кошти повернулись знову на онлайн-кабінет у сумі 71000,00 гривень. Однак ОСОБА_12 більше не змогла вивести кошти. Загалом потерпілій завдано шкоди на суму 65306,00 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 651306,00 грн від 05:30 10.05.24.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 65 1306,00 грн від 05:30 10.05.2024 , та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000718 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.05.2024, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.05.2024, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000718 від 11.05.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000718 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ), а саме: інформацію відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 00:00 10.05.2024 по 23:59 10.05.2024 , з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 05 грудня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8359/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1