26.08.2024
Справа №642/5061/24
Провадження № 1-кс/642/2680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000289 від 03.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначив, що 02.08.2024 до ВП N 2 ХРУП N 3 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що 24.07.2024 потерпілии?, перебуваючи за місцем мешкання, викорситовуючи месенджер "Telegram", написав в групу свого інститута ХНУРЕ, стосовно послуги написання програми, яка повинна порівнювати дані з двох саи?тів. В цеи? же день, и?ому в особисті повідомлення написав невідомии? під ніком « ОСОБА_5 » та повідомив, що напише цю програму за 4100,00 грн, та попросив переказати аванс. ОСОБА_4 погодився, та 27.07.2024 року зі своєі? банківськоі? картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказав на іншу банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2050,00 грн. 28.07.2024 року невідомии? написав із проханням повністю розрахуватись та пообіцяв, що робота буде виконана до 01.08.2024 року, на що ОСОБА_4 погодився, та зі своєі? банківськоі? картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказав на іншу банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 2050,00 грн. 02.08.2024 року, ОСОБА_4 заи?шов в месенджер "Telegram", та побачив, що невідомии? під ніком « ОСОБА_5 » и?ого заблокував, та вся переписка була видалена. Послугу не було надано, грошові кошти не було повернуто. Таким чином, невстановлена особа шахраи?ським шляхом заволоділіла грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 4100,00 грн., що спричинило останньму матеріальних збитків.

За вказаним фактом 03.08.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 05.08.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 24.07.2024 ОСОБА_4 в особисті повідомлення в застосунку «telegram» написала раніше незнайома йому людина, у якому пообіцяла написати комп`ютерну програму за 4100,00 гривень до вечора 01.08.2024 року, на потерпілий погодився. Тоді, невідома особа попросила ОСОБА_4 передоплату в сумі 2050,00 гривень за вказану послугу і надала свої реквізити для оплати.

27.07.2024 перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , о 14 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2050,00 гривень.

28.07.2024 вище вказана невідома особа, надіслала повідомлення ОСОБА_4 , що так як комп`ютерна програма пишеться командою розробників, тому буде необхідно в цей день здійснити повну передоплату. Оскільки потерпілого нічого не збентежило і не викликало жодних підозр, ОСОБА_4 погодився та здійснив 28.07.2024 року о 10 год. 03 хв. переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2050,00 гривень.

01.08.2024 з потерпілим ніхто не вийшов на зв`язок, тому вранці 02.08.2024, близько 11 години, ОСОБА_4 хотів зайти в листування з вище вказаною невідомою особою, але цей чат був видалений. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахрайства і вирішив звернувся до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 27.07.2024 по 00 годин 01 хвилин 27.08.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Дізнавач і прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

За клопотанням дізнавача, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у філії/підрозділі Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 27.07.2024 по 00 годин 01 хвилин 27.08.2024, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі на його філію/підрозділ у м. Харкові.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя