Провадження №1-кс/463/8941/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшій слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу начальнику ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 та іншим слідчим котрі є у групі слідчих про надання можливості вилучення речей та документів, а саме: інформація про ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси з вказанням дати і часу, координати входів для входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по банківських картках та рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000772 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка відома у спеціалізованих телеграм-каналах та тематичних форумах серед осіб, які займаються різноманітною шахрайською діяльністю у мережі Інтернет (фішинг, вішинг, смішинг та ін.) надають послуги з «відмивання» грошових коштів, які здобуті шахрайським шляхом. Окрім цього, з метою введення громадян України в оману, фігуранти, здійснюють телефонні дзвінки потерпілим, в ході яких представляються працівниками служб безпеки банківських установ, з метою підтвердження безпечності проведення фінансових транзакцій потерпілими, а також контролюють систему функціонування осіб (дропів) для подальшого виводу грошових коштів здобутих шахрайським шляхом. Також останні за допомогою всесвітньої мережі інтернет, здійснюють розповсюдження фішингових посилань на сайтах, візуально схожих на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших.

В ході проведення досудового розслідування, 29.10.2024 на адресу слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_28 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що для вчинення протиправних дій може бути причетна ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, для ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів здобутих шахрайським способом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усієї наявної інформації, а саме: інформація про ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси з вказанням дати і часу, координати входів для входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по банківських картках та рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_29 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0000772 від 23.02.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілих ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 23.02.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення використовувалися банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації про ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси з вказанням дати і часу, координати входів для входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по банківських картках та рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000772 від 23.02.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшій слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу начальнику ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 та іншим слідчим котрі є у групі слідчих тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме:

-інформація про ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси з вказанням дати і часу, координати входів для входу в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по банківських картках та рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_27 , інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1