Справа №: 398/5311/24
провадження №: 1-кс/398/1761/24
УХВАЛА

Іменем України

"24" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001620 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2024 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те що 11.10.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським шляхом під приводом нібито представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з пропозицією продажу соняшникової олії, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 1009325,00 гривень, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2024 ОСОБА_4 , що працює на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 та сказав, що він представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та повідомив, що його товариство також займається купівлею-продажем зернових та олійних культур, після чого запропонував купити олію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємстві у м. Запоріжжі, точної назви в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим. Проте під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив назву підприємства, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 пояснював свою пропозицію наступним чином :так як, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завезли насіння соняшника на вищезазначене підприємство у м. Запоріжжі та звідти можна буде забрати соняшникову олію.

Після чого 10.10.2024 був укладений договір-поставки № 282 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівник ОСОБА_4 , тобто мене та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , що був підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Олександрії, та відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_6 до м.Києва, на адресу яку називав ОСОБА_5 , так як спілкування та домовленості щодо купівлі-продажу соняшникової олії було лише з ним зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 11.10.2024 року підписаний договір був відправлений до м. Олександрія з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та мокрою печаткою.

11.10.2024 року зранку до підприємства в м.Запоріжжя виїхав вантажний автомобіль марки SCANIA з реєстраційним номером НОМЕР_3 з бочкою ВА4252ХF за кермом якого був водій (номер водія : НОМЕР_4 ОСОБА_7 ). Водій завжди був на зв`язку з співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 . ОСОБА_5 також був завжди на зв`язку та вів розмову з водієм по телефону, повідомляючи місцезнаходження даного підприємства в м. Запоріжжя. Після того, як вищезазначений автомобіль прибув до заводу з виробництва олії, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок вийшов ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) , який раніше працював менеджером на підприємстві в м. Запоріжжя та який наразі виконує функції посередника даного заводу, для того щоб шукати клієнтів для продажу соняшникової олії.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 також телефонував ОСОБА_9 та також хотів купити соняшникову олію у даного заводу, представляючись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в подальшому водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже контактував з ОСОБА_9 , який запустив вантажний автомобіль на територію заводу, де почалась загрузка товару. Після того, як водій зателефонував ОСОБА_8 та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впевнився про те, що товар в повному обсязі загружений, наша ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_6 зробило переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у сумі 1009325, 00 гривень , що підтверджується квитанцією з « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували грошові кошти автомобіль повинен був виїхати з території підприємства, але водію повідомили, що поки не буде проплати за товар автомобіль не виїде з території. Але зі слів працівника заводу, на рахунок заводу проплати не було, в цей час ОСОБА_5 вже був не на зв`язку. Так, в ніч з 11.10.2024 року на 12.10.2024 року соняшникову олію злили з бочки вантажного автомобіля та автомобіль приїхав назад до м. Олександрія.

Отримавши грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілого у невстановленої особи виник злочинний умисел на протиправне заволодів грошовими коштами та подальшого обернення чужого майна на свою користь та користь третіх осіб чим завдав потерпілому матеріальну шкоду в великих розмірах.

В результаті вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою поліпшити безпосередньо за рахунок протиправно утриманого своє матеріальне становище, використовуючи неправдиві реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того було встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 25.03.2023 року та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_6 1992 року народження, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та при реєстрації вказано контактний номер телефону НОМЕР_8 .

З допиту свідків було встановлено, що їм відомий громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 та мав у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_9 також останній мав у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 . ОСОБА_6 зловживав наркотичними засобами та мав психологічні розлади тому його матір ОСОБА_10 1971 року народження має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_11 та відчим ОСОБА_11 1979 року народження має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_12 в травні 2023 року забрали його проживати разом з ними за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того ОСОБА_6 телефонував свідкам з номерів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківський рахунок до якого була випущена банківська картка № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_5 , та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0001620 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_19 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_20 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_7 відкритому в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_10 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: відомостей про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

копії банківської справи із долученням усіх документів, які надавалася при відкритті рахунку НОМЕР_7 у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 12.10.2024 по 17.10.2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

відомості про операції по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 12.10.2024 по 17.10.2024 року включно, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2024 року до 00 год. 00 хв. 18.10.2024 року;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2024 року до 00 год. 00 хв. 18.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_10 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2024 року до 00 год. 00 хв. 18.10.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1