Справа № 136/388/24
провадження №1-кс/136/345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 23.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 23.02.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.02.2024 року близько 15:15 год. вона знайшла оголошення про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Viber», перейшла за посиланням, де ввела свій номер телефону НОМЕР_1 та номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого отримала дзвінок від невідомої особи жіночої статті, яка надала код авторизації, номер з якого телефонували потерпіла видалила. До мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 були прив`язані банківські картки: зарплатна НОМЕР_3 та кредитна НОМЕР_4 . Після чого з використанням інформаційних технологій, невідома особа отримала доступ до мобільного банкінгу та здійснила зняття грошових коштів у сумі 3600 грн., з зарплатної картки НОМЕР_3 та у сумі 7400 грн. кредитної картки НОМЕР_4 емітованих AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши потерпілій матеріальної шкоди на 11 000 грн.

За даним фактом 23.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані транзакціями 21.02.2024 о 15:39 год. у сумі 3600 гривень та о 15:38 год. у сумі 7400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом та згідно наданої виписки по банківській картці № НОМЕР_5 , що належна ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти, які надійшли на картку від потерпілої ОСОБА_7 разом із коштами ОСОБА_6 в подальшому було переказано 4 транзакціями, а саме: 23.02.2024 о 00:00 год. на картку НОМЕР_6 (картка NOVAPAY) у сумі 2040,20 грн.; 23.02.2024 о 00:00 год. на картку НОМЕР_7 (картка ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у сумі 17473 грн.; 23.02.2024 о 00:00 год. на картку НОМЕР_8 (картка ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у сумі 2676,50 грн.; 23.02.2024 о 00:00 год. на картку НОМЕР_8 (картка ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у сумі 2373,50 грн.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні банківських установ та є охоронюваною законом таємницею, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до злочину, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить дійсно можуть перебувати у володінні банківських установ, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі осіб причетних до злочину.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчій СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, яка знаходиться у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса АДРЕСА_4 електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_5 електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Інформацію необхідно надати про здійснення транзакцій, які мали місце 23.02.2024 через мобільний банкінг PIRAEUS P2P, в період часу з 00:00 по 01:00 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , куди саме перераховано вказані грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку/рахунків отримувача; щодо входу до платіжної системи «Інтернет-банкінгу» та/або «Мобільного додатку», (із зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у платіжній системі «Інтернет-банкінгу» та/або «Мобільному додатку» в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в платіжній системі «Інтернет-банкінгу» та/або «Мобільного додатку».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН