СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7275/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 30.05.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи та співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із посадовими особами банківських установ та іншими особами, залучили підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з метою організації схеми по обготівкуваню грошових коштів у готівку, яка надає змогу підприємству ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах та отримувати необліковані грошові кошти.

Механізм схеми полягав у наступному, юридичні особи-резиденти України укладають договори-страхування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому грошові кошти, які надійшли на рахунки вказаної юридичної особи перераховуються на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців за нібито надання агентських послуг (послуг з пошуку клієнтів). Фактично вказані послуги не надаються, а отримані грошові кошти в подальшому обготівковуються.

Основна частина ФОП підприємницькою діяльністю не займається, не має жодного відношення до страхової діяльності, а деякі пов`язанні родинними зв`язками з іншими особами задіяними у схемі, у тому числі співробітниками страхової компанії.

Відповідно до аналітичного продукту №23.24/2.1/80-24 від 15.05.2024 складеного Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві, встановлено порушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпунктів 134.1.1 пункту 134.1 статті 134, статті 137 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на прибуток, який підлягає сплаті до державного бюджету на загальну суму 150 486 902,80 гривень.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковує агентську винагороду на суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність як ФОП у розмірі складає 836 038 348,90 грн., як витрати, та не включає його до фінансового результату до оподаткування.

Згідно аналітичному продукту №23.24/2.1/80-24 від 15.05.2024, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини у сфері страхування, щодо надання агентських послуг, з наступними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 , ФОП « ОСОБА_19 , ФОП « ОСОБА_20 » (, ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 , ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_33 », ФОП « ОСОБА_34 », ФОП « ОСОБА_35 », ФОП « ОСОБА_36 », ФОП « ОСОБА_37 », ФОП « ОСОБА_38 », ФОП « ОСОБА_39 », ФОП « ОСОБА_40 », ФОП « ОСОБА_41 », ФОП « ОСОБА_42 », ФОП « ОСОБА_43 », ФОП ОСОБА_44 », ФОП « ОСОБА_45 », ФОП « ОСОБА_46 », ФОП « ОСОБА_47 », ФОП « ОСОБА_48 », ФОП « ОСОБА_49 », ФОП « ОСОБА_50 », ФОП « ОСОБА_51 », ФОП « ОСОБА_52 », ФОП « ОСОБА_53 », ФОП « ОСОБА_54 », ФОП « ОСОБА_55 », ФОП « ОСОБА_56 », ФОП « ОСОБА_57 », ФОП « ОСОБА_58 », ФОП « ОСОБА_59 », ФОП « ОСОБА_60 », ФОП « ОСОБА_61 », ФОП « ОСОБА_62 », ФОП « ОСОБА_63 », ФОП « ОСОБА_64 », ФОП « ОСОБА_65 », ФОП « ОСОБА_66 », ФОП « ОСОБА_67 », ФОП « ОСОБА_68 », ФОП « ОСОБА_69 », ФОП « ОСОБА_70 », ФОП « ОСОБА_71 », ФОП « ОСОБА_72 », ФОП « ОСОБА_73 », ФОП « ОСОБА_74 », ФОП « ОСОБА_75 », ФОП « ОСОБА_76 », ФОП « ОСОБА_77 », ФОП « ОСОБА_78 », ФОП « ОСОБА_79 », ФОП « ОСОБА_80 », ФОП « ОСОБА_81 », ФОП « ОСОБА_82 », ФОП « ОСОБА_83 », ФОП « ОСОБА_84 », ФОП « ОСОБА_85 », ФОП « ОСОБА_86 », ФОП « ОСОБА_87 », ФОП « ОСОБА_88 », ФОП « ОСОБА_89 », ФОП « ОСОБА_90 », ФОП « ОСОБА_91 », ФОП « ОСОБА_92 », ФОП « ОСОБА_93 », ФОП « ОСОБА_94 », ФОП « ОСОБА_95 », ФОП « ОСОБА_96 », ФОП « ОСОБА_97 », ФОП « ОСОБА_98 », ФОП « ОСОБА_99 », ФОП « ОСОБА_100 », ФОП « ОСОБА_101 », ФОП « ОСОБА_102 », ФОП « ОСОБА_103 », ФОП « ОСОБА_104 », ФОП « ОСОБА_105 », ФОП « ОСОБА_106 », ФОП « ОСОБА_107 », ФОП « ОСОБА_108 », ФОП « ОСОБА_109 », ФОП « ОСОБА_110 », ФОП « ОСОБА_111 », ФОП « ОСОБА_112 », ФОП « ОСОБА_113 », ФОП « ОСОБА_114 », ФОП « ОСОБА_115 », ФОП « ОСОБА_116 », ФОП « ОСОБА_117 », ФОП « ОСОБА_118 », ФОП « ОСОБА_119 », ФОП « ОСОБА_120 », ФОП « ОСОБА_121 », ФОП « ОСОБА_122 », ФОП « ОСОБА_123 », ФОП « ОСОБА_124 », ФОП « ОСОБА_125 », ФОП « ОСОБА_126 », ФОП « ОСОБА_127 », ФОП « ОСОБА_128 », ФОП « ОСОБА_129 », ФОП « ОСОБА_130 », ФОП « ОСОБА_131 », ФОП « ОСОБА_132 », ФОП « ОСОБА_133 », ФОП « ОСОБА_134 », ФОП « ОСОБА_135 », ФОП « ОСОБА_136 », ФОП « ОСОБА_137 », ФОП « ОСОБА_138 », ФОП « ОСОБА_139 », ФОП « ОСОБА_140 », ФОП « ОСОБА_141 », ФОП « ОСОБА_142 », ФОП « ОСОБА_143 », ФОП « ОСОБА_144 », ФОП « ОСОБА_145 », ФОП « ОСОБА_146 », ФОП « ОСОБА_147 », ФОП « ОСОБА_148 », ФОП « ОСОБА_149 », ФОП « ОСОБА_150 », ФОП « ОСОБА_151 », ФОП « ОСОБА_152 » (, ФОП « ОСОБА_153 », ФОП « ОСОБА_154 », ФОП « ОСОБА_155 », ФОП « ОСОБА_156 » (, ФОП « ОСОБА_157 », ФОП « ОСОБА_158 », ФОП « ОСОБА_159 », ФОП « ОСОБА_160 », ФОП « ОСОБА_161 », ФОП « ОСОБА_162 », ФОП « ОСОБА_163 », ФОП « ОСОБА_164 », ФОП « ОСОБА_165 », ФОП « ОСОБА_166 », ФОП « ОСОБА_167 », ФОП « ОСОБА_168 », ФОП « ОСОБА_169 », ФОП « ОСОБА_170 », ФОП « ОСОБА_171 », ФОП « ОСОБА_172 », ФОП « ОСОБА_173 », ФОП « ОСОБА_174 », ФОП « ОСОБА_175 », ФОП « ОСОБА_176 », ФОП « ОСОБА_177 », ФОП « ОСОБА_178 », ФОП « ОСОБА_179 », ФОП « ОСОБА_180 », ФОП « ОСОБА_181 », ФОП « ОСОБА_182 », ФОП « ОСОБА_183 », ФОП « ОСОБА_184 », ФОП « ОСОБА_185 », ФОП « ОСОБА_186 », ФОП « ОСОБА_187 », ФОП « ОСОБА_188 », ФОП « ОСОБА_189 », ФОП « ОСОБА_190 », ФОП « ОСОБА_191 », ФОП « ОСОБА_192 », ФОП « ОСОБА_193 », ФОП « ОСОБА_194 », ФОП « ОСОБА_195 », ФОП « ОСОБА_196 », ФОП « ОСОБА_197 », ФОП « ОСОБА_198 », ФОП « ОСОБА_199 », ФОП « ОСОБА_200 », ФОП « ОСОБА_201 », ФОП « ОСОБА_202 », ФОП « ОСОБА_203 », ФОП « ОСОБА_204 », ФОП « ОСОБА_205 », ФОП « ОСОБА_206 », ФОП « ОСОБА_207 », ФОП « ОСОБА_208 », ФОП « ОСОБА_209 », ФОП « ОСОБА_210 », ФОП « ОСОБА_211 », ФОП « ОСОБА_212 », ФОП « ОСОБА_213 », ФОП « ОСОБА_214 », ФОП « ОСОБА_215 », ФОП « ОСОБА_216 », ФОП « ОСОБА_217 », ФОП « ОСОБА_218 », ФОП « ОСОБА_219 », ФОП « ОСОБА_220 », ФОП « ОСОБА_221 », ФОП « ОСОБА_222 », ФОП « ОСОБА_223 », ФОП « ОСОБА_224 », ФОП ОСОБА_225 , ФОП « ОСОБА_226 », ФОП « ОСОБА_227 », ФОП « ОСОБА_228 », ФОП « ОСОБА_229 », ФОП « ОСОБА_230 », ФОП « ОСОБА_231 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_71 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , ФОП « ОСОБА_113 » ( НОМЕР_74 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_77 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_232 ( НОМЕР_80 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ФОП « ОСОБА_233 » ( НОМЕР_83 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_86 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ФОП « ОСОБА_234 » ( НОМЕР_89 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_90 , ФОП « ОСОБА_136 » ( НОМЕР_91 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_90 , ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_92 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_95 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_96 , ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_97 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_98 , ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_99 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_100 , ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_101 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_104 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_107 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , ФОП « ОСОБА_235 » ( НОМЕР_110 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_113 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_114 , ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_115 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_118 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_121 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_122 , ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_123 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_126 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_130 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_133 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , ФОП « ОСОБА_109 » ( НОМЕР_136 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_137 , ФОП « ОСОБА_106 » ( НОМЕР_138 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_139 , ФОП « ОСОБА_122 » ( НОМЕР_140 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_141 , ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_142 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_143 , ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_144 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_147 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , ФОП « ОСОБА_236 » ( НОМЕР_150 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_153 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ФОП « ОСОБА_112 » ( НОМЕР_156 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_157 , ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_158 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_159 , ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_160 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_163 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_166 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_171 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_175 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_176 , ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_177 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_180 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_183 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_188 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_191 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , ФОП « ОСОБА_110 » ( НОМЕР_196 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_202 ) в своїй діяльності використовую банківський рахунок НОМЕР_203 , ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_204 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_207 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_210 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_215 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_219 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_220 , ФОП « ОСОБА_126 » ( НОМЕР_221 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_224 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_225 , ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_226 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_227 , ФОП « ОСОБА_130 » ( НОМЕР_228 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_229 , ФОП « ОСОБА_144 » ( НОМЕР_230 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_235 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , ФОП « ОСОБА_176 » ( НОМЕР_240 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_241 , ФОП « ОСОБА_172 » ( НОМЕР_242 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_245 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_248 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_251 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_86 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ФОП « ОСОБА_155 » ( НОМЕР_254 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_257 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_258 , ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_259 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_260 , ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_261 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_262 , ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_263 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_266 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_1 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_271 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , ФОП « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_274 ) НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_278 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_281 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_282 , ФОП « ОСОБА_237 » ( НОМЕР_283 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , ФОП « ОСОБА_131 » ( НОМЕР_286 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , ФОП « ОСОБА_183 » ( НОМЕР_289 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , ФОП « ОСОБА_238 » ( НОМЕР_292 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , ФОП « ОСОБА_140 » ( НОМЕР_297 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_298 , ФОП « ОСОБА_137 » ( НОМЕР_299 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , ФОП « ОСОБА_111 » ( НОМЕР_302 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_303 , ФОП « ОСОБА_153 » ( НОМЕР_304 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_305 , ФОП « ОСОБА_163 » ( НОМЕР_306 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , ФОП « ОСОБА_139 » ( НОМЕР_309 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , ФОП « ОСОБА_168 » ( НОМЕР_312 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , ФОП « ОСОБА_148 » ( НОМЕР_315 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_316 , ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_317 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , ФОП « ОСОБА_142 » ( НОМЕР_320 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_321 , ФОП « ОСОБА_127 » ( НОМЕР_322 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_323 , ФОП « ОСОБА_152 » ( НОМЕР_324 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_327 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_328 , ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_329 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , ФОП « ОСОБА_151 » ( НОМЕР_332 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_335 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , ФОП « ОСОБА_197 » ( НОМЕР_338 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , ФОП « ОСОБА_209 » ( НОМЕР_341 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , ФОП « ОСОБА_208 » ( НОМЕР_344 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , ФОП « ОСОБА_215 » ( НОМЕР_347 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , ФОП « ОСОБА_220 » ( НОМЕР_350 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_351 , ФОП « ОСОБА_162 » ( НОМЕР_352 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , ФОП « ОСОБА_222 » ( НОМЕР_357 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_358 , ФОП « ОСОБА_158 » ( НОМЕР_359 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_360 , ФОП « ОСОБА_171 » ( НОМЕР_361 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , ФОП « ОСОБА_203 » ( НОМЕР_364 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , ФОП « ОСОБА_191 » ( НОМЕР_367 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , ФОП « ОСОБА_186 » ( НОМЕР_370 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_371 , ФОП « ОСОБА_195 » ( НОМЕР_372 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_373 , ФОП « ОСОБА_160 » ( НОМЕР_374 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , ФОП « ОСОБА_182 » ( НОМЕР_377 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_378 , ФОП « ОСОБА_223 » ( НОМЕР_379 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , ФОП « ОСОБА_213 » ( НОМЕР_383 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_384 , ФОП « ОСОБА_146 » ( НОМЕР_385 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , ФОП « ОСОБА_227 » ( НОМЕР_390 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_391 , ФОП « ОСОБА_159 » ( НОМЕР_392 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_393 , ФОП « ОСОБА_196 » ( НОМЕР_394 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , ФОП « ОСОБА_239 » ( НОМЕР_398 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_399 , ФОП « ОСОБА_165 » ( НОМЕР_400 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_401 , ФОП « ОСОБА_179 » ( НОМЕР_402 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , ФОП « ОСОБА_201 » ( НОМЕР_405 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , ФОП « ОСОБА_178 » ( НОМЕР_410 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , ФОП « ОСОБА_219 » ( НОМЕР_413 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , ФОП « ОСОБА_202 » ( НОМЕР_418 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_419 , ФОП « ОСОБА_161 » ( НОМЕР_420 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_421 , ФОП « ОСОБА_212 » ( НОМЕР_422 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_423 , ФОП « ОСОБА_166 » ( НОМЕР_424 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_425 , ФОП « ОСОБА_184 » ( НОМЕР_426 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_427 , ФОП « ОСОБА_228 » ( НОМЕР_428 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , ФОП « ОСОБА_149 » ( НОМЕР_432 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , ФОП « ОСОБА_181 » ( НОМЕР_435 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_436 , ФОП « ОСОБА_207 » ( НОМЕР_437 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_438 , ФОП « ОСОБА_157 » ( НОМЕР_439 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_440 , ФОП « ОСОБА_214 » ( НОМЕР_441 ) в своїй діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , ФОП « ОСОБА_217 » ( НОМЕР_444 ) в своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_445 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_446 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_446 ).

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_446 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки детективом доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , тимчасовий доступ до речей та документів, за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_446 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_446 ) виготовити завірені належним чином копії документів та на електронному носії документи, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження установи, а саме:

- документи в роздрукованому та електронному форматі щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_447 ), НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , які належать ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_71 ), НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , які належать ФОП « ОСОБА_113 » ( НОМЕР_74 ), НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , які належать ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_77 ), НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , які належать ФОП ОСОБА_232 ( НОМЕР_80 ), НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , які належать ФОП « ОСОБА_233 » ( НОМЕР_83 ), НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , які належать ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_86 ), НОМЕР_90 , який належить ФОП « ОСОБА_234 » ( НОМЕР_89 ), НОМЕР_90 , який належить ФОП « ОСОБА_136 » ( НОМЕР_91 ), НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_92 ), НОМЕР_96 , який належить ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_95 ), НОМЕР_98 , який належить ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_97 ), НОМЕР_100 , який належить ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_99 ), НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , які належать ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_101 ), НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , які належать ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_104 ), НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , які належать ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_107 ), НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , які належать ФОП « ОСОБА_235 » ( НОМЕР_110 ), НОМЕР_114 , який належить ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_113 ), НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , які належать ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_115 ), НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , які належать ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_118 ), НОМЕР_122 , який належить ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_121 ), НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , які належать ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_123 ), НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , які належать ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_126 ), НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , які належать ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_130 ), НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , які належать ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_133 ), НОМЕР_137 , який належить ФОП « ОСОБА_109 » ( НОМЕР_136 ), НОМЕР_139 , який належить ФОП « ОСОБА_106 » ( НОМЕР_138 ), НОМЕР_141 , який належить ФОП « ОСОБА_122 » ( НОМЕР_140 ), НОМЕР_143 , який належить ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_142 ), НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , які належать ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_144 ), НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , які належать ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_147 ), НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , які належать ФОП « ОСОБА_236 » ( НОМЕР_150 ), НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_153 ), НОМЕР_157 , який належить ФОП « ОСОБА_112 » ( НОМЕР_156 ), НОМЕР_159 , який належить ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_158 ), НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , які належать ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_160 ), НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , які належать ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_163 ), НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , які належать ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_166 ), НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , які належать ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_171 ), НОМЕР_176 , який належить ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_175 ), НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_177 ), НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , які належать ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_180 ), НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , які належать ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_183 ), НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , які належать ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_188 ), НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , які належать ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_191 ), НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , які належать ФОП « ОСОБА_110 » ( НОМЕР_196 ), НОМЕР_203 , який належить ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_202 ), НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , які належать ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_204 ), НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , які належать ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_207 ), НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , які належать ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_210 ), НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , які належать ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_215 ), НОМЕР_220 , який належить ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_219 ), НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , які належать ФОП « ОСОБА_126 » ( НОМЕР_221 ), НОМЕР_225 , який належить ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_224 ), НОМЕР_227 , який належить ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_226 ), НОМЕР_229 , який належить ФОП « ОСОБА_130 » ( НОМЕР_228 ), НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , які належать ФОП « ОСОБА_144 » ( НОМЕР_230 ), НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , які належать ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_235 ), НОМЕР_241 , який належить ФОП « ОСОБА_176 » ( НОМЕР_240 ), НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , які належать ФОП « ОСОБА_172 » ( НОМЕР_242 ), НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , які належать ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_245 ), НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , які належать ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_248 ), НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , які належать ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_251 ), НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , які належать ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_86 ), НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , які належать ФОП « ОСОБА_155 » ( НОМЕР_254 ), НОМЕР_258 , який належить ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_257 ), НОМЕР_260 , який належить ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_259 ), НОМЕР_262 , який належить ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_261 ), НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , які належать ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_263 ), НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , які належать ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_266 ), НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , які належать ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_1 ), НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , які належать ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_271 ), НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , які належать ФОП « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_274 ), НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , які належать ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_278 ), НОМЕР_282 , який належить ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_281 ), НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , які належать , ФОП « ОСОБА_237 » ( НОМЕР_283 ), НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , які належать ФОП « ОСОБА_131 » ( НОМЕР_286 ), НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , які належать ФОП « ОСОБА_183 » ( НОМЕР_289 ), НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , які належать ФОП « ОСОБА_238 » ( НОМЕР_292 ), НОМЕР_298 , який належить ФОП « ОСОБА_140 » ( НОМЕР_297 ), НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , які належать ФОП « ОСОБА_137 » ( НОМЕР_299 ), НОМЕР_303 , який належить ФОП « ОСОБА_111 » ( НОМЕР_302 ), НОМЕР_305 , який належить ФОП « ОСОБА_153 » ( НОМЕР_304 ), НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , які належать ФОП « ОСОБА_163 » ( НОМЕР_306 ), НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , які належать ФОП « ОСОБА_139 » ( НОМЕР_309 ), НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , які належать ФОП « ОСОБА_168 » ( НОМЕР_312 ), НОМЕР_316 , який належить ФОП « ОСОБА_148 » ( НОМЕР_315 ), НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , які належать ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_317 ), НОМЕР_321 , який належить ФОП « ОСОБА_142 » ( НОМЕР_320 ), НОМЕР_323 , який належить ФОП « ОСОБА_127 » ( НОМЕР_322 ), НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , які належать ФОП « ОСОБА_152 » ( НОМЕР_324 ), НОМЕР_328 , який належить ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_327 ), НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , які належать ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_329 ), НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , які належать ФОП « ОСОБА_151 » ( НОМЕР_332 ), НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , які належать ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_335 ), НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , які належать ФОП « ОСОБА_197 » ( НОМЕР_338 ), НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , які належать ФОП « ОСОБА_209 » ( НОМЕР_341 ), НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , які належать ФОП « ОСОБА_208 » ( НОМЕР_344 ), НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , які належать ФОП « ОСОБА_215 » ( НОМЕР_347 ), НОМЕР_351 , який належить ФОП « ОСОБА_220 » ( НОМЕР_350 ), НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , які належать ФОП « ОСОБА_162 » ( НОМЕР_352 ), НОМЕР_358 , який належить ФОП « ОСОБА_222 » ( НОМЕР_357 ), НОМЕР_360 , який належить ФОП « ОСОБА_158 » ( НОМЕР_359 ), НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , які належать ФОП « ОСОБА_171 » ( НОМЕР_361 ), НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , які належать ФОП « ОСОБА_203 » ( НОМЕР_364 ), НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , які належать ФОП « ОСОБА_191 » ( НОМЕР_367 ), НОМЕР_371 , який належить ФОП « ОСОБА_186 » ( НОМЕР_370 ), НОМЕР_373 , який належить ФОП « ОСОБА_195 » ( НОМЕР_372 ), НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , які належать ФОП « ОСОБА_160 » ( НОМЕР_374 ), НОМЕР_378 , який належить ФОП « ОСОБА_182 » ( НОМЕР_377 ), НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , які належать ФОП « ОСОБА_223 » ( НОМЕР_379 ), НОМЕР_384 , який належить ФОП « ОСОБА_213 » ( НОМЕР_383 ), НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , які належать ФОП « ОСОБА_146 » ( НОМЕР_385 ), НОМЕР_391 , який належить ФОП « ОСОБА_227 » ( НОМЕР_390 ), НОМЕР_393 , який належить ФОП « ОСОБА_159 » ( НОМЕР_392 ), НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , ФОП « ОСОБА_196 » ( НОМЕР_394 ), НОМЕР_399 , який належить ФОП « ОСОБА_239 » ( НОМЕР_398 ), НОМЕР_401 , який належить ФОП « ОСОБА_165 » ( НОМЕР_400 ), НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , які належать ФОП « ОСОБА_179 » ( НОМЕР_402 ), НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , які належать ФОП « ОСОБА_201 » ( НОМЕР_405 ), НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , які належать ФОП « ОСОБА_178 » ( НОМЕР_410 ), НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , які належать ФОП « ОСОБА_219 » ( НОМЕР_413 ), НОМЕР_419 , який належить ФОП « ОСОБА_202 » ( НОМЕР_418 ), НОМЕР_421 , який належить ФОП « ОСОБА_161 » ( НОМЕР_420 ), НОМЕР_423 , який належить ФОП « ОСОБА_212 » ( НОМЕР_422 ), НОМЕР_425 , який належить ФОП « ОСОБА_166 » ( НОМЕР_424 ), НОМЕР_427 , який належить ФОП « ОСОБА_184 » ( НОМЕР_426 ), НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , які належать ФОП « ОСОБА_228 » ( НОМЕР_428 ), НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , які належать ФОП « ОСОБА_149 » ( НОМЕР_432 ), НОМЕР_436 , який належить ФОП « ОСОБА_181 » ( НОМЕР_435 ), НОМЕР_438 , який належить ФОП « ОСОБА_207 » ( НОМЕР_437 ), НОМЕР_440 , який належить ФОП « ОСОБА_157 » ( НОМЕР_439 ), НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , які належать ФОП « ОСОБА_214 » ( НОМЕР_441 ), НОМЕР_445 , який належить ФОП « ОСОБА_217 » ( НОМЕР_444 );

- документів на відкриття вищевказаних рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), які подавались та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію та копії відповідних документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_447 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_71 ), ФОП « ОСОБА_113 » ( НОМЕР_74 ), ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_232 ( НОМЕР_80 ), ФОП « ОСОБА_233 » ( НОМЕР_83 ), ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_234 » ( НОМЕР_89 ), ФОП « ОСОБА_136 » ( НОМЕР_91 ), ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_92 ), ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_95 ), ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_97 ), ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_99 ), ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_101 ), ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_104 ), ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_107 ), ФОП « ОСОБА_235 » ( НОМЕР_110 ), ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_113 ), ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_115 ), ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_118 ), ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_121 ), ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_123 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_126 ), ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_130 ), ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_133 ), ФОП « ОСОБА_109 » ( НОМЕР_136 ), ФОП « ОСОБА_106 » ( НОМЕР_138 ), ФОП « ОСОБА_122 » ( НОМЕР_140 ), ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_142 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_144 ), ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_147 ), ФОП « ОСОБА_236 » ( НОМЕР_150 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_153 ), ФОП « ОСОБА_112 » ( НОМЕР_156 ), ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_158 ), ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_160 ), ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_163 ), ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_166 ), ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_171 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_175 ), ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_177 ), ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_180 ), ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_183 ), ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_188 ), ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_191 ), ФОП « ОСОБА_110 » ( НОМЕР_196 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_202 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_204 ), ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_207 ), ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_210 ), ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_215 ), ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_219 ), ФОП « ОСОБА_126 » ( НОМЕР_221 ), ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_224 ), ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_226 ), ФОП « ОСОБА_130 » ( НОМЕР_228 ), ФОП « ОСОБА_144 » ( НОМЕР_230 ), ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_235 ), ФОП « ОСОБА_176 » ( НОМЕР_240 ), ФОП « ОСОБА_172 » ( НОМЕР_242 ), ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_245 ), ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_248 ), ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_251 ), ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_86 ), ФОП « ОСОБА_155 » ( НОМЕР_254 ), ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_257 ), ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_259 ), ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_261 ), ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_263 ), ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_266 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_271 ), ФОП « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_274 ), ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_278 ), ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_281 ), ФОП « ОСОБА_237 » ( НОМЕР_283 ), ФОП « ОСОБА_131 » ( НОМЕР_286 ), ФОП « ОСОБА_183 » ( НОМЕР_289 ), ФОП « ОСОБА_238 » ( НОМЕР_292 ), ФОП « ОСОБА_140 » ( НОМЕР_297 ), ФОП « ОСОБА_137 » ( НОМЕР_299 ), ФОП « ОСОБА_111 » ( НОМЕР_302 ), ФОП « ОСОБА_153 » ( НОМЕР_304 ), ФОП « ОСОБА_163 » ( НОМЕР_306 ), ФОП « ОСОБА_139 » ( НОМЕР_309 ), ФОП « ОСОБА_168 » ( НОМЕР_312 ), ФОП « ОСОБА_148 » ( НОМЕР_315 ), ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_317 ), ФОП « ОСОБА_142 » ( НОМЕР_320 ), ФОП « ОСОБА_127 » ( НОМЕР_322 ), ФОП « ОСОБА_152 » ( НОМЕР_324 ), ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_327 ), ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_329 ), ФОП « ОСОБА_151 » ( НОМЕР_332 ), ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_335 ), ФОП « ОСОБА_197 » ( НОМЕР_338 ), ФОП « ОСОБА_209 » ( НОМЕР_341 ), ФОП « ОСОБА_208 » ( НОМЕР_344 ), ФОП « ОСОБА_215 » ( НОМЕР_347 ) в, ФОП « ОСОБА_220 » ( НОМЕР_350 ), ФОП « ОСОБА_162 » ( НОМЕР_352 ), ФОП « ОСОБА_222 » ( НОМЕР_357 ), ФОП « ОСОБА_158 » ( НОМЕР_359 ), ФОП « ОСОБА_171 » ( НОМЕР_361 ), ФОП « ОСОБА_203 » ( НОМЕР_364 ), ФОП « ОСОБА_191 » ( НОМЕР_367 ), ФОП « ОСОБА_186 » ( НОМЕР_370 ), ФОП « ОСОБА_195 » ( НОМЕР_372 ) ФОП « ОСОБА_160 » ( НОМЕР_374 ), ФОП « ОСОБА_182 » ( НОМЕР_377 ), ФОП « ОСОБА_223 » ( НОМЕР_379 ), ФОП « ОСОБА_213 » ( НОМЕР_383 ), ФОП « ОСОБА_146 » ( НОМЕР_385 ), ФОП « ОСОБА_227 » ( НОМЕР_390 ), ФОП « ОСОБА_159 » ( НОМЕР_392 ), ФОП « ОСОБА_196 » ( НОМЕР_394 ), ФОП « ОСОБА_239 » ( НОМЕР_398 ), ФОП « ОСОБА_165 » ( НОМЕР_400 ), ФОП « ОСОБА_179 » ( НОМЕР_402 ), ФОП « ОСОБА_201 » ( НОМЕР_405 ), ФОП « ОСОБА_178 » ( НОМЕР_410 ), ФОП « ОСОБА_219 » ( НОМЕР_413 ), ФОП « ОСОБА_202 » ( НОМЕР_418 ), ФОП « ОСОБА_161 » ( НОМЕР_420 ), ФОП « ОСОБА_212 » ( НОМЕР_422 ), ФОП « ОСОБА_166 » ( НОМЕР_424 ), ФОП « ОСОБА_184 » ( НОМЕР_426 ), ФОП « ОСОБА_228 » ( НОМЕР_428 ), ФОП « ОСОБА_149 » ( НОМЕР_432 ), ФОП « ОСОБА_181 » ( НОМЕР_435 ), ФОП « ОСОБА_207 » ( НОМЕР_437 ), ФОП « ОСОБА_157 » ( НОМЕР_439 ), ФОП « ОСОБА_214 » ( НОМЕР_441 ), ФОП « ОСОБА_217 » ( НОМЕР_444 ) щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій;

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV;

- документів що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по вищевказаним підприємствах.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 21.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1