Справа № 461/9359/24
Провадження № 1-кс/461/7220/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівській обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Львів, громадянки України, українки, зареєстрованої на проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 27.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

21 листопада 2024 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадження досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівській обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , в якому просить суд застосувати до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_8 такі обов`язки: Прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом; Не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи; Здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 20.11.2024, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, громадянці України, українці, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: обґрунтованого звернення щодо прийняття рішення в порядку ч. 1 ст. 203 КУпАП Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП у Львівській області від 10.11.2020 року; матеріалами НСРД; відповіддю Національної соціальної сервісної служби України(Нацсоцслужба) № 0000-030102-5/10883-2023/14387 від 04.04.2023; відповідь від 06.03.2023 № 4601.4.4-2615/46.1-23 із ГУ ДМС у Львівській області щодо інформації з приводу скасування посвідок за ініціативи ГО, та іншої інформації; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у Львівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, де про аналізувавши їх, було встановлено, що подавалися нульові звіти, а за 2021-2022 роки взагалі не подавалися; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у ПАТ «ПриватБанк» рух коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, де про аналізувавши їх, було встановлено, що діяльність ні яка не здійснювалась; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у ГУ ДМС у Львівській області оригінали справ іноземців, які отримували посвідки на тимчасове проживання; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України оригінали справ іноземців, які отримували візи типу D-10 (провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності ) та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування, встановлена наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме про можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду так як підозрювана вчинила злочин за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі.

Крім того спосіб вчинення злочину, свідчить що підозрювана являється особою, яка не має жодних морально етичних цінностей та схильна на досягнення своїх злочинних цілей вчиняти кримінальні правопорушення, офіційно не працевлаштована, тобто не має офіційного джерела доходу, що також може спонукати до вчинення правопорушення з метою власного матеріального збагачення, а також обстановка, час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення - вказують на свідоме нехтування підозрюваним вимогами законодавства.

Враховуючи наявність обґрунтованого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, особу підозрюваного, відсутність джерела офіційного доходу, тому слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_9 клопотання підтримала, з підстав викладених у ньому. Просила суд клопотання задоволити.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , кожний окремо, клопотання заперечили, з підстав необґрунтованості. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

В матеріалах клопотання наявна заява підозрюваної ОСОБА_8 від 20 листопада 2024 року про розгляд справи у її відсутності. Щодо застосування запобіжного заходу не заперечує.

Заслухавши пояснення прокурора, позицію захисників, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5, 6 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 27.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому 20.11.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.11.2021 по 17.05.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Львова, будучи службовою особою керівником Громадської організації «Спадщина краю» (далі Організація), діючи умисно, використовуючи своє службове становище, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - клопотання приймаючої сторони про оформлення та продовження іноземцю чи особі без громадянства посвідки на постійне проживання в яке вносилась неправдива інформація щодо перебування особи у статусі волонтера, а також продовжуючи термін її дії, що у свою чергу надавало можливість отримання посвідки на тимчасове проживання.

Так, 06.08.2015 ОСОБА_8 утворила, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників Організації, затвердила Статут вказаної Організації, а також призначила себе головою Організації. 08.10.2015 провела державну реєстрацію вказаної Організації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № НОМЕР_1 , визначивши при цьому основний вид економічної діяльності: «94.99 Діяльність інших громадських організацій н.в.і.у.»

Відповідно до статуту Організації, затвердженого протоколом установчих зборів № 1 від 06.08.2015 головною метою діяльності Організації є сприяння розв`язання проблем українців та їх Родин переселених із території Польщі після Великої ОСОБА_10 та під час операції «Вісла», задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів (переселенців та їх Родин); надання допомоги у задоволенні та захисті прав та інтересів, сприяння провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства переселенців та їх Родин; сприяння захисту прав інвалідів, неповносправних дітей Родин переселенців; здійснення іншої діяльності, яка не суперечитиме Статуту та чинному законодавству України.

Отже, в період з 06.08.2015 по 27.03.2023 ОСОБА_8 постійно обіймала посаду в установі пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з положеннями ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державний кордон України» перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Поряд з цим ч. 1 ст. 12 цього Закону визначено, що пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійснюється органами Державної прикордонної служби України за дійсними документами на право в`їзду на територію України або виїзду з України.

Положеннями ч. 1 ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено, що в`їзд в Україну та виїзд з України здійснюється іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні у зв`язку з провадженням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання.

Так, згідно з ч. 10 ст. 4 цього Закону іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, отримали посвідку на тимчасове проживання та здійснюють волонтерську діяльність на базі зазначених організацій та установ, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період провадження такої діяльності.

Положеннями ч. 10 ст. 5 цього Закону передбачено, що підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому ч. 10 ст. 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, та копія свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи.

Відповідно до пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» крім документів, зазначених у пункті 32, залежно від категорії іноземців та осіб без громадянства, визначених статтею 4 Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, подаються для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України Про волонтерську діяльність, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби:

подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну;

або подання організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України Про волонтерську діяльність, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби, та свідоцтво про державну реєстрацію такої організації чи установи (оригінал документа повертається іноземцеві або особі без громадянства, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта шляхом проставлення відмітки Згідно з оригіналом та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати).

В супереч цьому, ОСОБА_8 перебуваючи на території м. Львова, будучи службовою особою керівником Організації, діючи умисно, використовуючи своє службове становище,

склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, на наступних громадян:

Азербайджанської Республіки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Азербайджанської Республіки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Узбекистанської Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Турецької Республіки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Турецької Республіки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Турецької Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Азербайджанської Республіки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

Азербайджанської Республіки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Узбекистанської Республіки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Азербайджанської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме, склала клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання в які внесла завідома неправдиву інформація про перебування їх у статусі волонтера, що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно, 08.11.2021 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що ОСОБА_11 добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_2 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_21 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 08.11.2021, ОСОБА_8 надала ОСОБА_22 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Азербайджанської Республіки ОСОБА_22 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_3 від 24.11.2021 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_2 від 08.11.2021, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 22.11.2021 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_4 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_23 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 22.11.2021, ОСОБА_8 надала ОСОБА_23 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Азербайджанської Республіки ОСОБА_24 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_5 від 30.11.2021 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_4 від 22.11.2021, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 22.11.2021 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_6 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_13 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 22.11.2021, ОСОБА_8 надала ОСОБА_26 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки ОСОБА_25 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_7 від 29.11.2021 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_6 від 22.11.2021, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 28.12.2021 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_8 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_27 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 28.12.2021, ОСОБА_8 надала ОСОБА_27 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки Туреччини ОСОБА_27 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_9 від 04.01.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_8 від 28.12.2021, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 28.12.2021 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянка Республіки Туреччина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснювала та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_10 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_15 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 28.12.2021, ОСОБА_8 надала ОСОБА_15 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що остання здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянкою Республіки Туреччини ОСОБА_15 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_11 від 04.01.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_10 від 28.12.2021, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 07.02.2022 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання вих. № 07-02-10-2022. У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_16 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 07.02.2022, ОСОБА_8 надала ОСОБА_16 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки ОСОБА_28 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_12 від 17.02.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання вих. № 07-02-10-2022 від 07.02.2022, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 23.03.2022 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання вих. № 01/03-22 від 23.03.2022. У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_29 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 23.03.2022, ОСОБА_8 надала ОСОБА_29 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки Азербайджан ОСОБА_29 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_13 від 01.04.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання вих. № 01/03-22 від 23.03.2022, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 06.04.2022 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання вих. № 7_06/04-22 від 06.04.2022. У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_30 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 06.04.2022, ОСОБА_8 надала ОСОБА_30 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки Азербайджан ОСОБА_31 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_14 від 13.04.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання вих. № 7_06/04-22 від 06.04.2022, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 09.05.2022 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_15 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_32 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 09.05.2022, ОСОБА_8 надала ОСОБА_32 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки ОСОБА_33 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_16 від 13.05.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_15 від 09.05.2022, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, 17.05.2022 перебуваючи за адресою функціонування АДРЕСА_2 знаючи про те, що громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , добровільної, соціально спрямованої, неприбуткової діяльності як волонтер Організації не здійснював та не має на меті здійснювати таку діяльність, діючи всупереч вище вказаним нормам Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» склала шляхом виконання машинописного тексту на аркуші паперу формату А-4 клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_17 . У дане клопотання ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості про оформлення посвідки ОСОБА_20 з метою здійснення волонтерської діяльності, як волонтера Організації.

Після чого, використовуючи своє службове становище підписала вказане клопотання своїм особистим підписом та завірила його печаткою ГО «Спадщина краю», чим видала вказаний офіційний документ.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

У подальшому, 17.05.2022, ОСОБА_8 надала ОСОБА_34 документи необхідні для отримання посвідки на тимчасове проживання, а саме: клопотання приймаючої сторони яке містило завідома неправдиву інформацію про те, що останній здійснює волонтерську діяльність як волонтер ГО «Спадщина краю», таким чином забезпечивши отримання громадянином Республіки Азербайджан ОСОБА_35 всупереч встановленій Законом процедурі посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_18 від 24.05.2022 в ГУ ДМС України за адресою: АДРЕСА_3 , в якій у графі «Підстава видачі» вказаний код 04/10, що відповідно до п. 101 Постанови КМУ від 25.04.2018 № 332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» означає провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності.

При цьому, вказане клопотання відповідно до ч. 10 ст. 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пп. 7 п. 33 Постанови КМУ від 25.04.2018 №332 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання» є підставою для видачі іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання, тобто є документом, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

Отже, ОСОБА_8 своїми умисними діями склала та видала завідомо підроблений офіційний документ клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_17 від 17.05.2022, що посвідчує певні факти, які спричинили наслідки правового характеру.

20.11.2024, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, громадянці України, українці, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: обґрунтованого звернення щодо прийняття рішення в порядку ч. 1 ст. 203 КУпАП Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП у Львівській області від 10.11.2020 року; матеріалами НСРД; відповіддю Національної соціальної сервісної служби України (Нацсоцслужба) № 0000-030102-5/10883-2023/14387 від 04.04.2023; відповідь від 06.03.2023 № 4601.4.4-2615/46.1-23 із ГУ ДМС у Львівській області щодо інформації з приводу скасування посвідок за ініціативи ГО, та іншої інформації; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у Львівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, де про аналізувавши їх, було встановлено, що подавалися нульові звіти, а за 2021-2022 роки взагалі не подавалися; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у ПАТ «ПриватБанк» рух коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, де про аналізувавши їх, було встановлено, що діяльність ні яка не здійснювалась; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у ГУ ДМС у Львівській області оригінали справ іноземців, які отримували посвідки на тимчасове проживання; заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовим доступом до речей і документів було вилучено у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України оригінали справ іноземців, які отримували візи типу D-10 (провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності) та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищеперелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 . Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_8 складу кримінального правопорушення може бути більш ретельно досліджено в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

ОСОБА_8 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відтак, прокурором доведено, що є підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема підозрювана ОСОБА_8 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду так як підозрювана вчинила злочин за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі.

Слідчий суддя враховує те, що зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_8 до вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, враховуючи обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів, того, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, зважаючи на особу підозрюваної, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання її винуватою у вчиненому кримінальному правопорушенні, враховуючи ступінь ризиків, які існують у кримінальному провадженні та доведеність слідчим зазначених у клопотанні обставин, суд приходить до висновку, що до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід, у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід є співмірним з існуючими у кримінальному провадженні ризиками.

Приймаючи рішення щодо внесеного клопотання вважаю, що застосування до підозрюваної ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, як найбільш м`якого запобіжного заходу, за своєю суттю є помірним та таким, що не становитиме надмірного тягаря для підозрюваної, а також не суперечитиме п.2 ч.3 ст.132 КПК України, в повній мірі відповідає особі підозрюваної, тяжкості пред`явленої їй підозри та зможе забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.132, 177, 179, 194, 369, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 27.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - задоволити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої на проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 25 січня 2025 року, включно, наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-Прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-Не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, навчання та роботи.

-Здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Зазначені обов`язки покласти на підозрюваного на строк 2 місяці, тобто 25 січня 2025 р. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_8 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_36 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27 листопада 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1