490/9586/24 19.11.2024
н/п 1-кс/490/4433/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9586/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001254 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001254 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.09.2024 невстановлена особа в період часу з 05:04 годин по 05:23 годин, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_1 в сумі 7135,50 грн, з картки № НОМЕР_2 підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 3919,50грн., окрім цього оформили кредит в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імя ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень. Чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що приблизно з 2008 року вона є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має дві банківські картки. Перша карта для виплат НОМЕР_1 розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 . Друга картка також для виплат НОМЕР_2 розрахунковий рахунок- НОМЕР_3 . 17.09.2024 в вечірній час остання перебувала вдома та приблизно о 23 годині поклала поруч з собою свій мобільний телефон та лягла відпочивати. 18.09.2024 приблизно о 9 годині потерпіла вирішила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на мобільному телефоні, фінансовий номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Зайшовши до додатку та виявила, що на рахунку картки для виплат НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відсутні грошові кошти на загальну суму 7135,50 гривень. На рахунку другої картки для виплат НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 3919,50 гривень. Побачивши вказане вона одразу звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники якого заблокували належні банківські картки та в подальшому вона поїхала до відділення банку де старі картки було знищено та представниками банку було видано нові банківські картки. Копії квитанцій щодо зняття коштів додає до даного протоколу. Відповідно до яких всі належні їй грошові кошти було переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Однак доступ до додатку вона нікому не надавала, а мобільний телефон з якого зазвичай здійснювала вхід до додатку та самі банківські картки знаходилися поруч з нею та у сторонніх осіб доступу до нього не було.

В ході досудового розслідування, потерпіла надала виписку по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_4 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу за 18.09.2024;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу за 18.09.2024;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу за 18.09.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу за 18.09.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_4 з 18.09.2024 (якщо така була) по 19.11.2024.

Строк дії ухвали по 19 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1