Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2189/2024 Справа № 641/5452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( банківський рахунок НОМЕР_4 ), а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 29.07.2024 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 01.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

31.07.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі «Avtoria» про продаж автомобіля, к.т. НОМЕР_6 , ознайомившись з умовами, заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 25.07.2024 та 27.07.2024 року декількома платежами на рахунок НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 137667 грн. В подальшому ОСОБА_15 автомобіль не отримала, грошові кошти не повернуті. ЖЄО №11283 від 31.07.2024 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка пояснила, що 29.07.2024 року ОСОБА_15 знаходилась вдома, знайшла оголошення на сайті avtoria про продаж автомобіля Honda CR-V. Написавши продавцю потерпіла поцікавилась характеристиками даного автомобіля. Продавець ОСОБА_15 відповів в додатку Вібер з номеру телефона НОМЕР_9 та розповів про характеристики даного автомобіля. Також даний номер телефону був вказаний в оголошенні на сайті avtoria. Потім ОСОБА_15 влаштували характеристики даного автомобіля і вона вирішила придбати його, про що повідомила продавця. На що він повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном і для того, щоб його доставити до України, необхідно зробити передоплату на розмитнення автомобіля. ОСОБА_15 була згодна, продавець відправив розрахунковий рахунок НОМЕР_8 . 29.07.2024 року о 12:58 ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти зі своєю банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 137667 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 банк НОМЕР_8 , та відправила квитанцію продавцю. Потім продавець перестав виходити на зв`язок, автомобіль не отримала, грошові кошти не повернуті.

02.10.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.10.2024 року слідчим суддею ОСОБА_16 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/5452/24, провадження №1-кс/641/2042/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

16.10.2024 року було вилучено інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були перераховані кошти потерпілої на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що 29.07.2024 о 14:33:01 зараховано грошові кошти в сумі 137667 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Також встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_8 проведено банківські операції, а саме: - 29.07.2024 о 14:46:45 перераховано грошові кошти в сумі 2200 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 );

- 29.07.2024 о 14:47:08 перераховано грошові кошти в сумі 100 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 );

- 29.07.2024 о 14:47:41 перераховано грошові кошти в сумі 50 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 );

- 29.07.2024 року о 16:54:56 перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. а банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (банківський НОМЕР_10 );

- 29.07.2024 року о 16:58:05 перераховано грошові кошти в сумі 50700 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 );

- 29.07.2024 року о 17:02:17 перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 );

- 29.07.2024 року о 17:05:34 перераховано грошові кошти в сумі 42000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (банківський НОМЕР_10 );

- 29.07.2024 року о 17:07:40 перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , було перераховано грошові кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по карткам може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( банківський рахунок НОМЕР_4 ), а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 29.07.2024 по 23:59 год. 21.10.2024, шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Строк дії ухвали до 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1