17.09.2024
Справа № 331/5173/24
Провадження № 1-кс/331/1903/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000732 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000732 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 17.07.2024, приблизно о 12 годині 00 хвилин, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, знаходячись біля парку «Перемоги» в місті Запоріжжя, під приводом придбання їжі, отримав від потерпілого ОСОБА_6 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до рахунку НОМЕР_1 (з безконтактною технологією проведення платежів) та на якій встановлений ліміт по оплаті з підтвердженням PIN-коду, а також відомості про PIN-код потерпілого.

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 12 годині 40 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, перебуваючи в приміщенні магазину продуктів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 272 гривень 00 копійок, розпорядившись коштами на власний розсуд, шляхом безконтактного розрахунку за товари у вказаному закладі через POS-термінал, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 272 гривень 00 копійок.

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 12 годині 46 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, перебуваючи в приміщенні магазину продуктів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 147 гривень 00 копійок, розпорядившись коштами на власний розсуд, шляхом безконтактного розрахунку за товари у вказаному закладі через POS-термінал, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 147 гривень 00 копійок.

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 13 годині 01 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 322 гривень 83 копійок, розпорядившись коштами на власний розсуд, шляхом безконтактного розрахунку за товари у вказаному закладі через POS-термінал, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 322 гривень 83 копійок.

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 13 годині 03 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, перебуваючи в приміщенні ФОП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 120 гривень 70 копійок, розпорядившись коштами на власний розсуд, шляхом безконтактного розрахунку за товари у вказаному закладі через POS-термінал, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 120 гривень 70 копійок.

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 13 годині 14 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, здійснив транзакцію SHOPATBPR1237, ZAPOROZHYE в Олександрівському районі м.Запоріжжя, володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 250 гривень 64 копійок, розпорядившись коштами на власний розсуд, шляхом безконтактного розрахунку за товари у вказаному закладі через POS-термінал, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 250 гривень 64 копійок.

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 14 годині 46 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 10 000 гривень 00 копійок, обготівкувавши грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 15 годині 11 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 1 000 гривень 00 копійок, обготівкувавши грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 15 годині 13 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 7 000 гривень 00 копійок, обготівкувавши грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 17.07.2024, приблизно о 15 годині 51 хвилини, ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, володіючи інформацією про персональний ідентифікаційний номер платіжної карти (пін-код), встановлений на останню для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використанням таємно викрав з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 кошти в сумі 400 гривень 00 копійок, обготівкувавши грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, ОСОБА_5 викрав грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 19 513 грн. 17 копійок, після чого зник з місця вчинення злочину та розпорядився ними на власний розсуд.

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 період часу з 17.07.2024 по 18.07.2024 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті у період часу з 17.07.2024 по 18.07.2024; інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті UA0467261при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

2. Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надавши заяву із проханням розглядати справу у його відсутність.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного та всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України та наведені слідчою обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчою суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000732 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 період часу з 17.07.2024 по 17.07.2024 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті у період часу з 17.07.2024 по 18.07.2024; інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті UA0467261при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000732 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням в відділенні АТ КБ«Приват банк» розташованому в м. Запоріжжя, а саме :

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 період часу з 17.07.2024 по 18.07.2024 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті у період часу з 17.07.2024 по 18.07.2024.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті UA0467261при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу.

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 05 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1