печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження Печерського районного суду міста Києва надійшли матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022. Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне. Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. Серед іншого, досудовим розслідуванням установлено, що 08.07.2023 між ТОВ «СОБІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_7 та ПрАТ «Київський річковий порт» (далі - ПрАТ «КРП») (підрядник) в особі Голови правління ОСОБА_8 укладено договір підряду № 2021 (далі - Договір) на здійснення видобування корисних копалин з Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області - відповідно до проекту та дозвільної документації наданої замовником, підрядник в порядку та умовах визначених в договорі зобов`язаний виконати завдання, а саме: здійснити виймання корисної копалини (руслових пісків) шляхом підйому земснарядом та навантаження на плавзасоби (баржи), а замовник зобов`язаний в порядку та на умовах, визначених у зазначеному договорі, прийняти та оплатити виконанні роботи. Згідно п. 3.1.7 Договору підрядник зобов`язаний під час виконання робіт неухильно дотримуватись меж родовища, зазначених координат і встановлених обмежень глибин згідно проекту розробки родовищ та спеціального дозволу на користування надрами. На дату укладання згаданого договору підряду № 2021 та для можливості його виконання у власності та користуванні ПрАТ «КРП» перебували такі судна: судно буксир - штовхач БТ - 423 (регістровий номер SRU000333), судно буксир - штовхач БТ - 469 (регістровий номер SRU000316), судно БТ - 427 (регістровий номер SRU000345), суховантажне судно Миколаїв (регістровий номер SRU007041), суховантажне не самохідне судно Р-522 (регістровий номер SRU000306), судно баржа - площадка Р-540 (регістровий номер SRU000026), несамохідне судно баржа - площадка Р-0570 (регістровий номер SRU012830), баржа Р-506, суховантажне судно Волгоград, суховантажне не самохідне судно П-2019 (регістровий номер SRU000093) та пісконавантажувач «КИЙ» (регістровий номер судна SRU802594) (далі - ГПП «КИЙ»). 07.04.2021 р відповідно до наказу № 66-К на посаду лебідника ГПП «КИЙ», ПрАТ «КРП» призначено ОСОБА_5 . 27.04.2023 р. відповідно до наказу № 50-К на посаду електромеханіка ГПП «КИЙ», ПрАТ «КРП» призначено ОСОБА_4 . 27.04.2023 р відповідно до наказу № 57-К на посаду лебідника ГПП «КИЙ», ПрАТ «КРП» призначено ОСОБА_6 . З метою реалізації вказаного злочинного умислу невстановлені на даний час службові особи з числа працівників ТОВ «СОБІ» та ПрАТ «КРП» розуміючи, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші члени екіпажу ГПП «КИЙ» мають знання та навички необхідні для видобування піску з річки Десна з застосуванням ГПП «КИЙ» та подальшого його завантаження на судна, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, вступили в попередню змову з вказаними особами з метою незаконного видобування піску з річки Десна, на що останні погодились, розподіливши між собою ролі. Під час допиту підозрюваного ОСОБА_4 останній повідомив, що координати видобування корисних копалин надавав на робочий телефон який знаходився несамохідному гідропісконавантажувачі «Кий» - диспетчер ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та його робоче місце знаходиться на території ПрАТ «Київський Річковий порт». Крім цього, ПрАТ «Київський Річковий порт» не повністю виконав ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2024 (справа №757/13295/24-к) про тимчасовий доступ до речей та документів та не надав на виконання ухвали посадові обов`язки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 . Вказані документи необхідні для встановлення фактичних обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, а також для виявлення осіб причетних до вчинення злочину. 17 вересня 2024 року у період часу з 12 год 34 хв до 17 год 51 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/38216/24-к від 26.08.2024) проведено обшук за місцем господарської діяльності ПАТ «Київський Річковий порт» (), що за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 приміщення яких розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :85:320:0002, в ході якого було виявлено та вилучено: договір про надання послуг між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_13 від 17.04.2023 на 1 арк., строковий трудовий договір від 01.05.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_13 на 3 арк., договір підряду №33-02/2021 від 04.02.2021 на 2 арк., строковий трудовий договір від 08.04.2021 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_5 на 3 арк., договір про надання послуг від 17.04.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_6 на 1 арк., строковий трудовий договір від 01.05.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_6 , на 3 арк., договір про надання послуг від 17.04.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_4 на 1 арк., строковий трудовий договір від 01.05.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_4 на 3 арк. та зразки візуально схожі на пісок, які поміщені до сейф пакетів: PSP 4145411, PSP 4145400, PSP 4145401, PSP 4145404, PSP 4145403, PSP 4145402, PSP 4145407, PSP 4145409, PSP 4145410, PSP 4145408, PSP 4145406, PSP 4145405, PSP3166256, PSP3166257, PSP3166238. 17.09.2024 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 винесено постанову про визнання, вилученого 17.09.2024 під час проведення обшуку за місцем господарської діяльності ПАТ «Київський Річковий порт» речовими доказами у кримінальному провадженні №0000371. У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити. Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку. Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. З огляду на вказане, майно, яке відповідає визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022 - задовольнити. Накласти арешт на майно, яке вилучене 17.09.2024 під час проведення обшуку за місцем господарської діяльності ПАТ «Київський Річковий порт» (), на земельній ділянці з кадастровим номером :85:320:0002, а також усіх будівлях, спорудах та приміщеннях, які розташовані на вказаній земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12, а саме: договір про надання послуг між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_13 від 17.04.2023 на 1 арк., строковий трудовий договір від 01.05.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_13 на 3 арк., договір підряду №33-02/2021 від 04.02.2021 на 2 арк., строковий трудовий договір від 08.04.2021 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_5 на 3 арк., договір про надання послуг від 17.04.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_6 на 1 арк., строковий трудовий договір від 01.05.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_6 , на 3 арк., договір про надання послуг від 17.04.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_4 на 1 арк., строковий трудовий договір від 01.05.2023 між ПрАТ «Київський Річковий порт» та ОСОБА_4 на 3 арк. та на зразки візуально схожі на пісок, які поміщені до сейф пакетів: PSP 4145411, PSP 4145400, PSP 4145401, PSP 4145404, PSP 4145403, PSP 4145402, PSP 4145407, PSP 4145409, PSP 4145410, PSP 4145408, PSP 4145406, PSP 4145405, PSP3166256, PSP3166257, PSP3166238. Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1