печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023

В С Т А Н О В И В:

13.06.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням згідно вимог якого, останній просить слідчого суддю вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002248 від 30.11.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Згідно клопотання слідчий вказує, досудовим розслідуванням встановлено, що до ГСУ Національної поліції України надійшли матеріали від ДСР НП України про те, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти отримані з російської федерації, протягом 2020 - 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф - ОСОБА_5 , (ИИН рф НОМЕР_2).

Крім того, до ГСУ НП України надійшла заява від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те що група осіб, діючи під виглядом надання послуг у сфері кредитування, а саме ТОВ «Інвестстандарт» в особі директора - ОСОБА_8 , та пов`язаними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5058, :01:004:5059, :01:004:5060, :01:004:5061, :01:004:5062, :01:004:5063, що розташовані у АДРЕСА_1 , зблокованим житловим будинком (заг площа 591,2 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5056, зблокованим житловим будинком (заг площа 590,0 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5052, земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5052, :01:004:5053, :01:004:5056; :01:004:5057, та уклавши договір позики від 13.05.2021, між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , та під виглядом стягнення іпотеки незаконно заволоділи земельними ділянками кадастровий номер: :01:004:5067, :01:004:5068, зблокованим житловим будинком (заг. площа 408,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5067 та :01:004:5068 чим заподіяно збитків потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7

22.02.2024 на депозитний рахунок приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ОСОБА_6 внесла грошові кошти у сумі 5 434 915,25 грн. для передачі ОСОБА_5 як погашення заборгованості згідно договору позики, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 16.02.2023 з метою виконання цивільно-правових обов`язків, передбачених вказаним договором.

04.03.2024 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 грошові кошти, які 22.02.2024 на депозитний рахунок приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ОСОБА_6 внесла у сумі 5 434 915,25 грн. для передачі ОСОБА_5 як погашення заборгованості згідно договору позики, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 16.02.2023 з метою виконання цивільно-правових обов`язків, передбачених вказаним договором, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

11.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 757/10554/24-к накладено арешт на майно, а саме на грошові на кошти, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у сумі 5 434 915,25 грн.

Вартість вказаних речових доказів, які арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу, при цьому: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю).

Згідно з Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, оскільки статтею 21 вказаного Закону передбачено, що управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Слід зазначити, що Закон, зокрема, у ст. 21, встановлює дискреційні повноваження Національного агентства, які полягають у компетенції Національного агентства самостійно установлювати належність або неналежність активів до видів майна, визначених у Примірному переліку (затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685), та в залежності від цього визначати, з урахуванням принципу верховенства права, який шлях управління активами є найбільш ефективний, тобто найбільше дозволяє забезпечувати збереження вартості активів, а також її збільшувати (за можливості).

Також, слід зауважити, що положеннями ч. 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказане в сукупності свідчить, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.

Зважаючи на викладене, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, що узгоджується з вищевказаними приписами національного законодавства, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0002248, а саме наступне майно:

- грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у сумі 5 434 915,25 грн., на які 11.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 757/10554/24-к накладено арешт, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002248.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1