Справа № 683/2519/24
УХВАЛА

06 серпня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000387 від 29 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

05 серпня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, 28 червня 2024 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в мобільному додатку «Телеграм», в ході переписки із ОСОБА_6 під приводом купівлі комбінезону, оголошення про яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала для ОСОБА_6 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за яким ОСОБА_6 , ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в подальшому із якої відбулося списання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 29 500 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 25 червня 2024 року в інтернет мережі на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про продаж дитячого комбінезону, після чого на дане оголошення 26.06.2024 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відреагувала невстановлена особа із ніком « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із проханням відповісти в додатку «Телеграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу купівлі комбінезону. В подальшому зв`язавшись із вказаною особою в месенджері «Телеграм» дана особа запропонувала скористатись послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, перейшовши за яким ОСОБА_6 , ввела реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , термін дії та CVV-код. Після чого, близько 11 год. 15 хв. 28.06.2024 із банківської картки ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.06.2024 по дату виконання ухвали;

- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів за період часу з 25.06.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 25 червня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2024 по дату виконання ухвали.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню

Судом установлено, що 29 червня 2024 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 0000387 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною

п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25 червня 2024 року по дату виконання ухвали;

- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів за період часу з 25 червня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 25 червня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 25 червня 2024 року по дату виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала діє до 06 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя