Справа № 712/8736/24
Провадження № 1-кс/712/3671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000688 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 15.05.2024 року за ознаками кримінальних проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 12.03.2024 по 14.03.2024 в додатку «Телеграм» невідомі особи, шляхом вчинення шахрайських дій під приводом роботи, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 25000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 пояснила, що 12.03.2024 вона виявила оголошення «Інвестиція» в додатку «Телеграм», а саме виведення коштів в більший баланс та натиснула на дане оголошення. Після чого до неї в додатку «Телеграм» з`явився телеграм канал під іменем ОСОБА_6 з ім`ям користувача ОСОБА_7 та номером телефону НОМЕР_4 . В результаті зацікавленої пропозиції вона написала самостійно останньому, що хоче співпрацювати, а саме отримати прибуток з торгівлі та вході чого їй були надіслані вимоги, що потрібно внести перший внесок 8 000 грн., щоб робота вийшла на вищий рівень.

13.03.2024 ОСОБА_6 в додатку «Телеграм» повідомив письмово, що готовий взяти її на роботу та скинув їй номер банківської картки НОМЕР_2 та попросив, щоб після перерахування грошових коштів вона скинула йому квитанцію. Того ж дня о 20 годині 05 хвилин зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 8 000 грн., та останній повідомив їй у формі листування, щоб вона йому надіслала номер своєї банківської картки та прізвище, та чекала кінцевого результату.

14.03.2024 в «Телеграм» додаток знову написав ОСОБА_6 , який скинув графік інвестиції про збільшення грошових коштів з 8 000 грн. до 95 747 грн. та що їй повинна надійти виплата 76 598 грн., але в свою чергу вона повинна оплатити 20 % від цього прибутку в сумі 19 149 грн. на картку НОМЕР_3 номер якої надіслав їй останній. Так як у неї такої суми не було, то вона скинула лише 17 000 грн. Дану трансакцію вона здійснювала 14.03.2024 о 13 годині 56 хвилин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову з тієї самої картки НОМЕР_1 вона скинула грошові кошти в сумі 17 000 грн. Після переказу вона повідомила ОСОБА_6 що грошові кошти вона перерахувала, але останній запитав у неї, яка картка « ОСОБА_8 » чи « ОСОБА_9 », вона повідомила що « ОСОБА_9 », після чого, останній скинув їй нові вимоги, так як картка « ОСОБА_9 », потрібно сплатити верифікацію, для того, щоб « ОСОБА_9 » схвалила переказ на її картку, вартість верифікації становить 9 300 грн., оскільки коштів в неї вже не було, то вона усвідомила що її ошукали шахраї та з цього приводу 14.05.2024 написала заяву до поліції.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти в сумі 8 000 грн., які надійшли з картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 невстановленої особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку НОМЕР_5 відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 березня 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000688 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 березня 2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_5 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліцензія НБУ № 16 від 26.10.2011, код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , чи за дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 23 липня 2024 року.