№ 207/5213/24
№ 1-кс/207/966/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

24.09.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,зазначила, що 11.09.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.09.2024 він знайшов оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж деталей (політного стеку). Зв`язавшись з продавцем (н.т. НОМЕР_1 ) у месенджері «Viber», між заявником та невстановленою особою виникла домовленість про купівлю 8 політних стеків, вартістю 1900 грн. кожен та про оплату частинами. 07.09.2024 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив грошовий переказ у сумі 11400 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 на надіслану раніше продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 ). Після здійснення переказу ОСОБА_5 надіслав невстановленій особі дані для відправки та скріншот здійсненної транзакції. 08.09.2024 о 12 год. 38 хв. заявнику прийшло повідомлення про те, що на його адресу прямує посилка 4424 від ОСОБА_8 ( поштомат НП № НОМЕР_4 ) з міста-відправника ІНФОРМАЦІЯ_6 . 08.09.2024 о 13 год. 40 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ решти грошових коштів у сумі 3800 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . 08.09.2024 о 19 год. 09 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від продавця про те, що останній здійснює розпродаж та пропонує придбати у нього відеопередавачі, вартістю 1500 грн. кожен. Ця пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , тож він замовив ще 4 відеопередавача, 08.09.2024 о 19 год. 33 хв. ОСОБА_6 здійснив перекази грошових коштів у сумі 3000 грн. Зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та о 19 год. 34 хв. у сумі 3000 грн. зі своєї картки НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . При огляді посилки НОМЕР_6 , виявилось, що там не замовлені заявником деталі, а недопита пляшка об`ємом 0,5л. напою «Пепсі». Таким чином, у період з 07.09.2024 по 08.09.2024 року ОСОБА_6 добровільно, самостійно здійснив грошові перекази зі своїх банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у загальній сумі- 21200 грн. Станом на 12.09.2024 грошові кошти ОСОБА_6 не повернуто, деталі та відеопередавачі йому не надіслано, у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом ПД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-відкритих рахунків карток, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 07.09.2024 по теперішній час.

-Транзакції в період з 07.09.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 07.09.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України,дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

-відкритих рахунків карток, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 07.09.2024 по теперішній час.

-Транзакції в період з 07.09.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 07.09.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1