У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000798 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу надійшли матеріали кримінального провадження, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Так, починаючи із 2022 року, ОСОБА_4 , у зв`язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, добровільно, безкоштовно, на засадах благодійництва ввіз на митну територію України 143 транспортних засобів для потреб Збройних сил України та в подальшому здійснював продаж ввезених автомобілів громадянам України.

12.03.2024 було здійснено оперативну закупку та придбано легковий автомобіль марки VolkswagenGolf, який визначено як гуманітарну допомогу, у керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 за безпосередньою участю, ОСОБА_5 за готівкові кошти в сумі 2200 доларів США.

Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що завезені на митну територію України автотранспортні засоби, як юридично так і фактично є гуманітарною допомогою наданою фізичними особами (донорами) за межами України на користь Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офісне приміщення якого знаходиться з адресою АДРЕСА_1 , для подальшої передачі з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Окрім іншого, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 20.09.2024 приблизно 17 годині 08 хвилин, зустрілися з ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля будинку АДРЕСА_2 надали до огляду транспортний засіб Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_7 , перебуваючи біля приміщення офісу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 передав частину грошових коштів в сумі 800 доларів США, в якості оплати за придбання вищевказаного транспортного засобу.

24.09.2024 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , приблизно 17 годині 08 хвилин, зустрілися з ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, в офісі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 решту грошових коштів у сумі 1700 доларів США як оплату вартості придбання вказаного автомобіля.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортний засіб Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ввезений на територію України як гуманітарна допомога, здійснили його продаж.

Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордеру Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 24.09.2024 на суму 84700,00грн., що є еквівалентним 2500 доларів США за курсом на дату продажу 38,5 грн. за 1 долар США., яку виписала ОСОБА_6 , а ОСОБА_4 поставив особистий підпис та печатку.

Крім того, з метою дотримання вимог Постанови №953 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 виготовила акт приймання-передачі транспортного засобу від 24.09.2024, яким підтверджено факт передачі легкового автомобіля Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до покупця, який підписав ОСОБА_4 , а також за вказівкою ОСОБА_4 оформила за підписом керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреність на ім`я покупця, після чого були викриті працівниками правоохоронних органів.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з єдиним злочинним умислом, в період часу з липня 2023 по 24.09.2024 в умовах воєнного стану, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів, в результаті чого отримали прибуток в сумі 6 950 242 грн, тобто в особливо великому розмірі, під час воєнного стану.

Встановлено ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 користується номерами мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_5 користується номерами мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 , за абонентським номером: НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_5 , за абонентськими номероми, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по 25.09.2024.

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 , за абонентським номером: НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_5 , за абонентськими НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по 25.09.2024.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1