Справа № 738/1094/24
№ провадження 1-кс/738/436/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 листопада 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 08.05.2024 до чергової частини ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.05.2024 о 15:44 год. з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 грн.

08.05.2024 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 06.05.2024 о 15:23 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 , представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що вони можуть заблокувати її карту. Вона спочатку повідомила, що прийде до відділення банку і вирішить дану ситуацію, на що останній повідомили, що не потрібно та сказали, що можливо розібратись в ході телефонної розмови. Далі, для того, щоб запобігти даній операції їй необхідно назвати 4 останні цифри картки, що вона і зробила. В подальшому вони продовжували із нею розмовляти. Також дані особи повідомили, що їй на телефон повинно прийти СМС. Після того, як прийшло смс повідомлення з кодами, ОСОБА_4 повідомила їх в ході телефонної розмови. Після чого, о 15:31 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 . В ході розмови, останні повідомили, щоб вона почекала, а вони перетелефонують. Далі о 15:32 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , після чого о 15:33 з номеру НОМЕР_4 , потім о 15:34 з номеру НОМЕР_5 , о 15:35 з номеру НОМЕР_3 . О 15:44 06.05.2024 з її рахунку НОМЕР_1 (пенсійний) було знято грошові кошти в сумі 29 000,00 грн з описом операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації, яка надійшла від відділу протидії кібезлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 , котрий належить потерпілій ОСОБА_4 було перераховано на карту № НОМЕР_6 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно листа, який надійшов від Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта НОМЕР_7 емітована як спосіб доступу до рахунку НОМЕР_8 .

Відповідно до протоколу огляду тимчасового доступу до інформації від 04.11.2024 встановлено, що в результаті огляду вилученої інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 06.05.2024 о 15.46 год грошові кошти за рахунку НОМЕР_8 в сумі 29550 грн. та 10000 грн. перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться дані що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 , а також відомості про всі фінансові операції, які містять банківську таємницю, слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 за № 0000172.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_9 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_9 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість її вилучення з відділення № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді:

-справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 , на який 06.05.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 29 550 грн. та 10 000 грн.;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 , на який 06.05.2024 було здійснено переказ коштів в сумі 29 550,00 грн. та 10 000 грн., із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-дані власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до рахунку № НОМЕР_9 , на який 06.05.2024 були перераховані грошові кошти в сумі 29 550,00 грн. та 10 000 грн. з рахунку НОМЕР_8 .

Здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій з копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали з 21 листопада 2024 року по 21 січня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1