Справа № 353/475/24
Провадження № 1-кс/353/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання надійшло до суду «23» вересня 2024 року о 10 год. 30 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про: 1) номер банківської картки (карток) (або повний номер банківського рахунку (IBAN), що складається з 29 символів) отримувача коштів за результатами проведених транзакцій; 2) власника рахунку (рахунків), на який були переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 за результатами проведених транзакцій (прізвище, ім`я та по-батькові, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані, фотографії особи, номер телефону), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.02.2024 року по 23.02.2024 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної-техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , загальною сумою 72555 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що у її користуванні знаходиться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка для виплат № НОМЕР_3 , якою вона користується з 2019 року. Так, 09 квітня 2024 року до ОСОБА_5 зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що їй потрібно внести грошові кошти на кредитну банківську картку у сумі 3213 гривень, як обов`язковий щомісячний платіж по кредиту. Вказане повідомлення здивувало ОСОБА_5 так як будь-яких кредитів вона не оформляла та кредитною карткою не користується. Цього ж дня ОСОБА_5 поїхала у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тлумач, де їй повідомили працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у період часу з 21.02.2024 року по 23.02.2024 року із її кредитної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено чотири перекази грошових коштів на загальну суму 72555 гривень, які були проведені за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок. Крім цього, у відділенні банку ОСОБА_5 дізналася, що вказана банківська картка № НОМЕР_2 була створена в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як віртуальна 21.02.2024 року, тобто в той день коли невідомі особи отримали доступ до її акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почали здійснювати перекази грошових коштів.

Також, ОСОБА_5 вказала, що будь-які підозрілі особи їй не телефонували, пароль чи логін від мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона нікому не передавала та будь-які оплати онлайн не здійснювала. Яким чином невідома особа отримала доступ до акаунту в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не відомо.

07.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області № 353/475/24 від 09.05.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході огляду та аналізу інформації отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено банківські рахунки на які були зараховані грошові кошти потерпілої чи кінцевих отримувачів грошових коштів, оскільки такі дані відсутні. Проте, в ході огляду вказаної інформації встановлено, що в період часу з 21.02.2024 року по 23.02.2024 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено чотири транзакції зі списання грошових коштів, послуги еквайрингу за якими надавала фінансова установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- транзакція № 1: 21.02.2024 року о 14 год. 05 хв. 25 с.; сума операції 105,00 грн.; код авт. «202007»; ММС «6538»; термінал «N3000024»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 2: 22.02.2024 року о 10 год. 01 хв. 26 с.; сума операції 22770.00 грн.; код авт. «637008»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 3: 22.02.2024 року о 10 год. 01 хв. 27 с.; сума операції 20700.00 грн.; код авт. «634010»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 4: 23.02.2024 року о 10 год. 00 хв. 32 с.; сума операції 28980.00 грн.; код авт. «081012»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ».

Таким чином, з метою встановлення банківських рахунків, на які були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та власників цих рахунків в кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки у запитуваній інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вбачається наявність достатній підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив клопотання розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про:

1) номер банківської картки (карток) (або повний номер банківського рахунку (IBAN), що складається з 29 символів) отримувача коштів за результатами проведених транзакцій, а саме:

- транзакція № 1: 21.02.2024 року о 14 год. 05 хв. 25 с.; сума операції 105,00 грн.; код авт. «202007»; ММС «6538»; термінал «N3000024»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 2: 22.02.2024 року о 10 год. 01 хв. 26 с.; сума операції 22770.00 грн.; код авт. «637008»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 3: 22.02.2024 року о 10 год. 01 хв. 27 с.; сума операції 20700.00 грн.; код авт. «634010»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 4: 23.02.2024 року о 10 год. 00 хв. 32 с.; сума операції 28980.00 грн.; код авт. «081012»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ».;

2) власника рахунку (рахунків), на який були переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 за результатами проведених транзакцій а саме:

- транзакція № 1: 21.02.2024 року о 14 год. 05 хв. 25 с.; сума операції 105,00 грн.; код авт. «202007»; ММС «6538»; термінал «N3000024»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 2: 22.02.2024 року о 10 год. 01 хв. 26 с.; сума операції 22770.00 грн.; код авт. «637008»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 3: 22.02.2024 року о 10 год. 01 хв. 27 с.; сума операції 20700.00 грн.; код авт. «634010»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 »;

- транзакція № 4: 23.02.2024 року о 10 год. 00 хв. 32 с.; сума операції 28980.00 грн.; код авт. «081012»; ММС «6538»; термінал «N3000023»; найменування еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; опис транзакції « АДРЕСА_3 »,

(прізвище, ім`я та по-батькові, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані, фотографії особи, номер телефону), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1