Провадження № 1-кс/127/9777/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 о 14 год. 20 хв. ОСОБА_5 в інтернет мережі "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж дров, в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , після чого зателефонував зі свого номеру НОМЕР_2 , та обговорив умови купівлі, після чого перерахував грошові кошти в сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яку повідомив продавець, при цьому дрова заявник не отримав та кошти повернуті не були.

11.01.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що нею 10.01.2023, не було отримано дрова, які були придбані по оголошенню в інтернеті, попередньо зв`язавшись з продавцем по номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та сплачено в розмірі 5 250 гривень на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", однак в подальшому дрова не було отримано, чим було завдано матеріальних збитків

18.01.2023 до ВП №1 Вишгородського РУП із заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 16.01.2023 року на веб-ресурсі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров, зв`язалась із невстановленою особою за номером оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 6600 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , однак обумовлений товар доставлений не був, грошові кошти не повернуто.

16.01.2023 близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров`яної продукції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_3 , у сумі 5600 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_9 перерахувала у якості оплати товару на банківську карту № НОМЕР_4 . Мобільний телефон, з якого робився дзвінок ОСОБА_9 НОМЕР_1

До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_10 ,, про те, що 09.06.2023 о 10:58 год. невідома особа, використовуючи сайт оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шахрайським шляхом, під приводом продажу рубаних дров, шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 5 500 грн., які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_5

29.06.2023 близько 09:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару, оголошення про які розмістила в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 6000грн., котрі остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 чим їй було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

07.07.2023 невідома особа під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 06.01.1955 у сумі 5500 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 . Невідома особа при спілкування використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

24.07.2023 близько 11 год. гр. ОСОБА_13 в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення з приводу продажу дров. Зв`язавшись з продавцем за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , остання дізналась ціну бажаного товару, після чого розмову було завершено. 25.07.2023 близько 12 год. гр. ОСОБА_13 повторно зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні НОМЕР_1 та домовилась щодо покупки дров на загальну суму 11 000 грн. Через деякий час ОСОБА_13 отримала повідомлення в додатку «Вайбер», у якому було вказано номер банківської картки, на яку необхідно здійснити оплату за замовлений товар, після чого ОСОБА_13 здійснила транзакцію в сумі 11055 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 однак товар не доставлено до останньої, невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає

02.08.2023 о 17 год. 38 хв. до чергової частини Звягельського РВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка і мешканка АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. В ході перевірки встановлено, що 28.07.2023 заявниця при перегляді стрічки в соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » побачила оголошення про продаж дров твердих порід та зателефонувала зі свого телефона НОМЕР_11 на вказаний у оголошенні номер мобільного телефона НОМЕР_1 трубку взяв невідомий чоловік, який сказав, що працює у Довбиському лісництві та для замовлення дров потрібно здійснити оплату на банківську картку НОМЕР_10 грошей в сумі 5500 грн. та вони доставлять їй дрова додому. Заявниця погодилася та зі своєї банківської картки 31.07.2023 о 13:32 годині перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 5500 грн., однак дрова їй так доставлені і не були, а телефон, вказаний у оголошенні, вимкнений.

26.08.2023 близько 12:00 години, невідома особа користуючись мобільними номерами, НОМЕР_1 під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 10 000 гривень, які остання надіслала двома платежами по 5000 гривень на банківські карти НОМЕР_12 та НОМЕР_13

04.09.2023 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_5 , в якій вказує про те, що 04.09.2023 року близько 10 год. 45 хв., у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вона знайшла оголошення про продаж дров, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 , обговоривши замовлення, в подальшому вела переписку через додаток «Viber» з продавцем з номером телефону НОМЕР_14 та за домовленістю перерахувала кошти в розмірі 5500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_15 , проте в обумовлений час доставка дрів не була здійснена, а продавець перестав виходити на зв`язок. Є.О. 3534 від 04.09.2023.

08.09.2023 до ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП звернулася жителька с. Гнатівка Срібнянської ОТГ Прилуцького району ОСОБА_17 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій невідомої особи, котра під приводом продажу дров через оголошення в Фейсбук заволоділа її коштами в сумі 5500 грн., які заявниця 25.08.2023 перерахувала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 в смт. Срібне на банківський рахунок НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) за придбання дров. Шахраї користувалися телефонами: НОМЕР_1 НОМЕР_14

18.09.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_6 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8800 грн., які він перерахував на карту НОМЕР_16 та спілкування відбувалось по телефону НОМЕР_14 .

25 вересня 2023 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителька АДРЕСА_7 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. В подальшому, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 та узгодивши деталі купівлі-продажу дров, перерахувала власні кошти в сумі 5500 гривень, з своєї карти НОМЕР_17 на номер карки НОМЕР_18 . Проте товар не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

14.10.2023 о 21 год. 54 хв. годині до чергової частини відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення по лінії « НОМЕР_19 » від гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_8 , українка, гр. України, освіта вища, завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що заявниця 23.09.2023 знайшла оголошення з приводу продажу дров в загальнодоступній спільноті соціальної мережі Fecebook на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначеним абонентським номером телефону НОМЕР_14 за яким можна замовити вказаний товар. Зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_20 на вказаний номер НОМЕР_14 , було зроблено замовлення про купівлю та доставку 5 куб. м. рубаних дров. В подальшому у Viber заявниці, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_21 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_17 , продаж твердопалевної деревени для населення за спрощеною системою ОСОБА_22 реквізитами: розрахунок згідно з замовленням на твердо паливну деревину № НОМЕР_21 ; реквізити на розрахунок для фізичних осіб без ПДВ : НОМЕР_22 ; директор: ОСОБА_23 ; сума до сплати без ПДВ 5500 грн.; кількість: 5 куб. м, рубані; порода: Дуб, Ясен, Акація. 06 жовтня 2023 року заявниця через додаток Privat24 зі своєї банківської карти НОМЕР_23 рахунок НОМЕР_24 здійснила перерахунок грошових коштів на банківську карту надіслану їй у Viber НОМЕР_22 в сумі 5 500 грн. Проте, після перерахунку коштів дрова доставлені не були, а продавець не виходить на зв`язок.

З протоколів допиту потерпілих встановлено, що невідомі особи, які розмістили в мережі Інтернет оголошення з продажу деревини, користувались мобільними номерами операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 , та в телефонному режимі узгоджували попередню оплату на вказані банківські картки, які надсилались за допомогою меcенджеру «Viber». Після чого потерпілі здійснювали попередню оплату за замовлення, яке в подальшому не доставлялось та невідомі особи на зв`язок не виходили чим завдавали матеріальної шкоди потерпілим.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000214 від 10.12.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ), щодо з`єднань мобільних терміналів із абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_10 ), щодо з`єднань мобільних терміналів із абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , які відбувалися у період часу з 01.11.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ), щодо з`єднань мобільних терміналів із абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_10 ), щодо з`єднань мобільних терміналів із абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , які відбувалися у період часу з 01.11.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя