Справа №465/5482/24
Провадження1-м/465/9/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024. Так, Окружною Прокуратурою в Гданську здійснюється нагляд за проведенням слідства під номером справи 3008-2.Ds.19.2024 щодо перевезення акцизних виробів на території Республіки Польща, між іншими, в містах Гданськ. Ястшемб`є, Озорково, Ловіч, які становлять предмет забороненого діяння, передбаченого параграфом 2 статті 63 Кримінального Податкового Кодексу Республіки Польща та параграфом 1 статті 86 ККП РП, в загальній кількості 32760000,00 штук сигарет з написом Richmond, які всупереч положенням діючого законодавства були ввезені на територію Польщі без їх попереднього означення акцизними марками, запаковані в контейнерах за номерами відповідно CSLU6327729, CBHU9118378, CSNU7683589 з переховуванням таких контейнерів з вищевказаними предметами на приватній території, внаслідок чого Державна Скарбниця зазнала збитків митних належностей на загальну суму 962358,00 польських злотих, спричинено збитки акцизного податку на суму 30689332,00 польських злотих, що становить суму значної вартості, тобто скосно кримінальне правопорушення, передбачене параграфом 1 статті 65 ККП РП в збіжності з параграфом 1 статті 91 ККП РП в зв`язку з параграфом 1 статті 7 ККП РП в зв`язку з пунктом 1 і 3 параграфу 2 статті 38 ККП РП.

22.08.2022 року прокурор постановив оголосити підозру ОСОБА_5 в тому, що в період часу не раніше ніж 30.05.2022 року по 07.06.2022 року на території Польщі, між іншими, в містах ОСОБА_6 . Ястшемб`є, Озорково, Ловіч, Санніки керував виконанням забороненого діяння за посередництвом ОСОБА_7 , а саме: повірив йому в рамках здійснюваної підприємницької діяльності в сфері дорожнього транспорту під назвою ТД Логістікс перевезення акцизних виробів, що становлять предмет забороненого діяння, передбаченого параграфом 2 статті 63 ККП РП та параграфу 1 статті 86 ККП РП, в загальній кількості 32760000,00 штук сигарет з написом Richmond, які всупереч положенням діючого законодавства були ввезені на територію Польщі без їх попереднього означення акцизними марками, запаковані в контейнерах за номерами відповідно CSLU6327729, CBHU9118378, CSNU7683589, а в подальшому поручив йому переховування контейнерів, їх розвантаження в населеному пункті Санніки, внаслідок чого Державна Скарбниця зазнала збитків митних належностей на загальну суму 962358,00 польських злотих, спричинено збитки акцизного податку на суму 30689332,00 польських злотих, що становить суму значної вартості, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 65 KKI РП в збіжності з параграфом 1 статті 91 ККП РП в зв`язку з параграфом 1 статті 7 ККП РП в зв`язку з пунктом 1 і 3 параграфу 2 статті 38 ККП РП в зв`язку з параграфом 1 статті 9 ККП РП.

Окружна прокуратура в Гданську у своєму запиті про надання правової допомоги зазначає, що, враховуючи необхідність всебічного встановлення обставин справи, обґрунтованою залишається перевірка історії банківських рахунків підозрюваного чи в період, який обіймає слідство, були вони задіяні або використовувались до платежів або отримання грошових засобів, пов`язаних із предметною справою, що може мати відношення до встановлення усіх осіб, які своїми діями призвела до виникнення передумов забороненого діяння, а пізніше, як наслідок, до встановлення усіх осіб, які були замішані та приймали участь у злочинній процедурі.

Як зазначає слідча у поданому клопотанні, враховуючи вищевикладене, Окружна прокуратура в Гданську звернулася до компетентних органів в Україні із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі та просить, отримати із ПКО ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), то розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо наявності у ОСОБА_8 банківського рахунку у вказаному банку. У випадку підтвердження наявності у ОСОБА_8 банківського рахунку, Окружна прокуратура в Гданську просить отримати наступну інформацію: історію банківських операції на банківському рахунку ОСОБА_8 в період з 01.02.2021 року по 04.10.2022 року. Так, на підставі отриманих органами слідства Республіки Польща на даний час доказів в справі виникає, що підозрюваний ОСОБА_9 співпрацював з ОСОБА_10 раніше, ніж описане у постанові про пред`явлення обвинувачення. Саме тому необхідним с також отримання історії банківського рахунку з часу відкриття банківського рахунку до часу останньої операції для проведення детального аналізу, також під кутом можливого співробітництва ОСОБА_8 з іншими особами, що може призвести до встановлення інших осіб, причетних до справи та які повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в зв`язку із скоєнням забороненого діяння, яке являється предметом даного провадження; про дату та місце відкриття предметного рахунку, на підставі яких документів та ким саме і в якому відділенні банку був відкритий, чи можливо рахунок було відкрито за посередництвом мережі Інтернет, а також вказання виду/характеру предметного рахунку, вказання дати його закриття; у випадку відкриття рахунку за посередництвом мережі Інтернет необхідно вказати ІР-адреси, з яких рахунок було відкрито (персональні дані та адресні дані користувача ІР); вказання IP-адрес, з яких здійснювалось логування на рахунки (персональні та адресні дані користувача IP) в період з 01.02.2021 року по 04.10.2022 року; про те, чи до рахунку були видані кредитні карточки, карточки, які надають можливість виплати готівки з банкоматів або інші карти якщо так, то якого виду та на кого видані ці картки; отримання копій договорів щодо відкриття предметного банківського рахунку; у випадку, якщо на вказаний рахунок здійснювались готівкові виплати, вказати місце таких виплат, суми та особи, які вплачували гроші.

Слідча покликається на те, що вилучення вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є необхідним для продовження та відповідного завершення досудового провадження в справі за №3008-2.Ds.19.2024 Окружної прокуратури в Гданську (Республіка Польща). Отримані документи та інформація не будуть використані з іншою метою, ніж вказана в запиті, в ході досудового провадження у вказаній справі.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України, неможливо.

Слідча зазначила, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, а тому розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківських рахунків ОСОБА_8 , які відкриті у вказаному банку, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаній кримінальній справі, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, слідча просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчої, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході проведення досудового слідства в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо наявності у ОСОБА_8 , якого на території Республіки Польща підозрюють у вчиненні кримінально караних діянь, банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У випадку підтвердження наявності у ОСОБА_8 банківського рахунку, Окружна прокуратура в Гданську просить отримати наступну інформацію: про історію банківських операції на банківському рахунку ОСОБА_8 в період з 01.02.2021 року по 04.10.2022 року; історії банківського рахунку з часу відкриття банківського рахунку до часу останньої операції; про дату та місце відкриття предметного рахунку, на підставі яких документів та ким саме і в якому відділенні банку був відкритий, чи можливо рахунок було відкрито за посередництвом мережі Інтернет, а також вказання виду/характеру предметного рахунку, вказання дати його закриття; у випадку відкриття рахунку за посередництвом мережі Інтернет ІР-адреси, з яких рахунок було відкрито (персональні дані та адресні дані користувача IP); IP-адреси, з яких здійснювалось логування на рахунки (персональні та адресні дані користувача ІР) в період з 01.02.2021 року по 04.10.2022 року; про те, чи до рахунку були видані кредитні карточки, карточки, які надають можливість виплати готівки з банкоматів або інші карти якщо так, то якого виду та на кого видані ці картки; отримання копій договорів щодо відкриття предметного банківського рахунку; у випадку, якщо на вказаний рахунок здійснювались готівкові виплати, прошу вказати місце таких виплат, суми та особи, які вплачували гроші.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню. У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу за документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРЭЭС СВ ДРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3008-2.Ds.19.2024 - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, якi становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій таких документів, в тому числі електронних, на паперових і цифрових носіях, а саме щодо:

-інформації про наявні у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце народження - Україна, Тернопільська обл., м. Теребовля), банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням повного рахунку, та номерів карткових рахунків).

У випадку, якщо у ОСОБА_11 наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надити наступну інформацію:

-про історію банківських операцій на банківських рахунках ОСОБА_11 з часу відкриття банківського рахунку до часу останньої операції,

-про дату та місце відкриття предметного рахунку, на підставі яких документів та ким саме і в якому відділенні банку був відкритий, чи можливо рахунок було відкрито за посередництвом мережі Інтернет, а також вказання виду/характеру предметного рахунку, вказання дати його закриття;

-у випадку відкриття рахунку за посередництвом мережі Інтернет вказати IP-адреси, з яких рахунок було відкрито (персональні дані та адресні користувача ІР);

-про IP-адреси, з яких здійснювалось логування на рахунки (персональні та адресні дані користувача IP) в період з 01.02.2021 року по 04.10.2022 року;

-про те, чи до рахунку були видані кредитні карточки, карточки, які надають можливість виплати готівки з банкоматів або інші карти, якщо так, то якого виду та на кого видані ці картки;

-отримання ксерокопій договорів щодо відкриття предметного банківського рахунку;

-у випадку, якщо на вказаний рахунок здійснювались готівкові виплати, вказати місце таких виплат, суми та особи, які вплачували гроші.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, в тому числі електронних, а також їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1