Провадження №1-кс/127/8822/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001278 від 21.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 190 та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького ВП ГУНІ у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду від 03.03.2017 року щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 по факту невиплати останньому заробітної плати БО "БТ" Скеля Спасіння".

Крім того, 15.06.2018 року до Лівобережного ВП надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинене кримінальне правопорушення з ознаками ст. 190 ч. 1 відносно гр. ОСОБА_4 .

Крім того, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення керівником Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 передбаченого ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що для вчинення указанихвище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки та сама БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і відомості по якій можуть мати значення для справи.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування указаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДНОУ НОМЕР_1 , у тому числі але не виключно: витягу з ІС «Податковий Блок» у вигляді реєстру проведених перевірок за період з 01.01.2014 по теперішній час; витягів з ІС «Податковий Блок» у вигляді «паспорт перевірок» по кожній з проведених документальних перевірок; журналу на ППР; карток КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань; актів планових, позапланових, камеральних документальних в`їзних на в`їзних перевірок БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час разом із усіма додатками до них у тому числі й документами, які надавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу контролюючого органу; ПІР по вищезазначеним актам перевірок; наказів на проведення перевірок; запитів ДПС (ДФС) та відповідей (пояснень) з додатками підприємства, в рамках проведення перевірок, по вищевказаним актам; відомостей щодо осіб, які представляли інтереси зазначеного СГД в органах ДІС (ДФС); документів на підставі чого призупинялися перевірки; додатків по вищезазначеним актам перевірок, що стали підставою виявлених порушень, в тому числі надійшли від інших структурних підрозділів; усіх документів, на підставі яких керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів.

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків, документів податкової звітності та документів щодо проведених податкових БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаних документах містяться відомості щодо діяльності товариства, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходяться зазначені вище документи, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до усіх документів щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі: документів реєстраційної справи як податків БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код СДРПОУ НОМЕР_1 , документів палаткової звітності за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали суду; витягу з ІС «Податковий Блок» у вигляді реєстру проведених перевірок за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали суду; витягів з ІС «Податковий Блок» у вигляді «паспорт перевірок» по кожній з проведених документальних перевірок; журналу по ППР; карток КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань; актів планових, позапланових, камеральних документальних виїзних/не виїзних перевірок БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали суду разом із усіма додатками до них у тому числі й документами, які надавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу контролюючого органу; ШР по вищезазначеним актам перевірок; наказів на проведення перевірок; запитів ДПС (ДФС) та відповідей (пояснень) з додатками підприємства, в рамках проведення перевірок, по вищевказаним актам; відомостей щодо осіб, які представляли інтереси зазначеного СТД в органах ДІС (ДФС); документів на підставі чого призупинялися перевірки; додатків по вищезазначеним актам перевірок, що стали підставою виявлених порушень, в тому числі надійшли від інших структурних підрозділів; усіх документів, на підставі яких керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя