Справа № 584/1281/24
Провадження № 1-кс/584/409/24
УХВАЛА

22.10.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000280 від 28.09.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2024 близько 12:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , подала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж жіночого взуття, та приблизно через 10 хвилин в месенджері "Вайбер" отримала текстове повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який визначився як ОСОБА_5 , що остання бажає купити взуття, вже здійснила оплату та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання коштів. ОСОБА_4 одразу перейшла за цим посиланням, де відкрився чат, в якому їй запропонували підтвердити вхід до системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що вона і зробила, після чого виявила, що з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 відбулося списання коштів в сумі 18421,20 грн.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024 за № 0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазанченого кримінального правопорушееня, встановлення осіб, причетних до його вчинення, постала необхідність у отриманні повних відомостей щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки інформація з приводу вказаної картки є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною банківською карткою.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не прибув, про причини свого неприбуття не повідомив. Його неприбуття в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 28.09.2024, протоколу допиту потерпілого від 28.09.2024, виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 від 28.09.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 28.09.2024 по 24:00 год. 01.10.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 28.09.2024 по 24:00 год. 01.10.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 28.09.2024 по 24:00 год. 01.10.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 28.09.2024 по 24:00 год. 01.10.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 28.09.2024 по 24:00 год. 01.10.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 28.09.2024 по 24:00 год. 01.10.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 19.11.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1