печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що на території України впродовж 2022 року по теперішній час діє організована група осіб з числа громадян України, які використовуючи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », створили веб- ресурси за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 за допомогою яких під виглядом інвестиційних платформ, вчиняють заволодіння коштами громадян Європейського Союзу.

При вчиненні злочину ці особи пропонують потерпілим встановлювати на особисті комп`ютерні пристрої спеціальний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який надає право віддаленого доступу до пристрою та в подальшому, використовуючи його, здійснюють обман потерпілих та виконують платіжні операції з банківських та електронних рахунків без відома їх власників та таким чином заволодівають їх коштами.

Кримінальне провадження за № 0001171 відкрите на підставі відомостей, отриманих від Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також інформування, отриманого через платформу обміну оперативною та стратегічною інформацією- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ІНФОРМАЦІЯ_13.

У кримінальному провадженні створено спільну слідчу групу між Україною та Республікою Польща.

Проведеними процесуальними діями у кримінальному провадженні установлено, що причетні особи при вчиненні обману потерпілих з використанням веб- ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 використовували в месенджері застосунку «Telegram» груповий чат з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_14». Оглянувши наявні відомості у вказаному груповому чаті установлено, що у своїй злочинній діяльність особи, які є учасниками цього чату використовували платформу для відеоконференцій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_2 ), одна з яких мала наступне посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_10 дата та час: 05.10.2023 10:32:46 (UTC НОМЕР_2 ). Крім того, в груповому чаті з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_14» містились і інші посилання на використання цієї платформи. Зазначені посилання були надіслані користувачем з назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_15», абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

За інформуванням оперативних працівників ДКП НПУ користувач «ІНФОРМАЦІЯ_15» при використанні цієї платформи, мав ІР-адресу: НОМЕР_4 (дата: 2023-10-05, час 07:32:17, дата: 2023-10-05, час: 08:19:42, дата: 2023-10-05, час: 07:42:27, дата: 2023-10-05, час: 08:19:42) та НОМЕР_5 (дата: 2024-01-09, час:08:00:56, дата: 2024-01-09, час: 08:57:49, дата: 2024-01-09, час: 08:01:31, дата: 2024-01-09, час 08:57:49), які належать до інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні аудіозаписів телефонних розмов (звернень) клієнта, що використовує ІР-адреси: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 до технічної НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.04.2024 із зазначенням його номерів мобільних телефонів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та відомостей обумовлено тим, що саме вказані відомості нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та осіб, які вчинили обман потерпілих.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів на доведення обставин скоєного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Пунктом сьомим ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та осіб, які вчинили обман потерпілих. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: аудіозаписів телефонних розмов (звернень) клієнта, що використовує ІР-адреси: НОМЕР_4 (дата: 2023-10-05, час 07:32:17, дата: 2023-10-05, час: 08:19:42, дата: 2023-10-05, час: 07:42:27, дата: 2023-10-05, час: 08:19:42) та НОМЕР_5 (дата: 2024-01-09, час:08:00:56, дата: 2024-01-09, час: 08:57:49, дата: 2024-01-09, час: 08:01:31, дата: 2024-01-09, час 08:57:49) до технічної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.04.2024 із зазначенням повних анкетних даних кінцевого користувача, його номерів мобільних телефонів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити іх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/29596/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 09.07.2024