Справа № 163/2059/24
Провадження № 1-кс/163/767/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000394 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР 03.09.2024 внесено відомості про заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 20332 гривень, які були списані кількома платежами із банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

В ході проведення досудового розслідування, а саме відпрацювання інформації щодо руху коштів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступну інформацію, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належного потерпілому відбулися транзакції на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в кількості 3 шт., а саме: - 01.09.2024 року о 19:47:27 год. в сумі 349 грн.; - 01.09.2024 року о 19:48:32 год. в сумі 768 грн.; - 01.09.2024 року о 19:51:00 год. в сумі 19000 грн.

В подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбулися перекази 01.09.2024 о 19:51:18 год в сумі 18000 грн на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

У зв?язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів, авторизації та інших відомостей пов?язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - в період з 31.08.2024 по даний час.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідча ОСОБА_3 до матеріалів справи долучила заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.09.2024 за №0000394, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 20332 грн, які були перераховані з банківської картки №№ НОМЕР_1 та належність цієї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку потерпілого.

Згідно рапорту Оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції ОСОБА_6 встановлюється, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належного потерпілому відбулися транзакції на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в кількості 3 шт., а саме: - 01.09.2024 року о 19:47:27 год. в сумі 349 грн.; - 01.09.2024 року о 19:48:32 год. в сумі 768 грн.; - 01.09.2024 року о 19:51:00 год. в сумі 19000 грн. В подальшому з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбулися перекази 01.09.2024 о 19:51:18 год в сумі 18000 грн на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000394 надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картках № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- історії авторизації по банківської платіжної картки № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про привязку фінансового номеру власника банківської картки № НОМЕР_3 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 31.08.2024 по 12.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1