Справа № 450/5018/23 Провадження № 1-кс/450/752/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000634 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

16.09.2024 старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчому ВП №3 ЛРУП Л? 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 - який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 з 10.10.2023 по дату виконання ухвали суду, та з якої було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів - 10.10.2023; -відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування зняття грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою за номером НОМЕР_1 та інші операції; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 10.10.2023 по час дату виконання ухвали суду. Надати можливість вилучення такої інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання кримінальне провадження № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було зареєстроване 11.10.2023.

Потерпілою особою у даному кримінальному провадженні є волонтер, яка тривалий час неодноразово офіційно здійснює збори коштів на потреби ЗСУ, зокрема, у даному випадку хбирала донати на загальну суму 150.000 грн. для придбання роботизованої радіокерованої платформи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, однак кошти, які були зібрані як донати стараннями людей в сумі 80.000 грн., були підступно списані та вкрадені шахраями.

Судом встановлено, що у даному кримінальному провадження орган досудового розслідування неодноразово звертався з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 17.10.2023 надано дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000634 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме, до рахунку НОМЕР_3 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , виведених з вище вказаної основної під-картки «банки» за номером НОМЕР_5 » за 10.10.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 10.10.2023 по час блокування указаної картки, і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 .

Дана ухвала слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області реалізована не була та слідча повторно звернулась з аналогічним клопотанням, яке було задоволено ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 26.01.2024.

Дана ухвала була реалізована та згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2024 вилучено інформацію та доручено 06.03.2024 працівникам УПК у Львівській області провести прзшукові дії, спрямовані на розкриття кримінального правопорушення з метою встановлення руху коштів по рахзунку, який закріплений за платіжною карткою потеріплої для з`ясування куди були перераховані її кошти та ким ч де були зняті.

20.03.2024 на адресу старшого слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 надійшли матеріали виконання доручення, які містили рапорт із зазначенням рахунків отримувача коштів потерпілої гідно трансакцій на суму 60000 грн. о 21:41:18 та 20000 грн. о 21:42:43, з зазначенням карткового рахунку та імені ймовірного власника картки.

Тобто в березні 2024 органу досудового слідства стало відомо про рахунок, до якого старша слідча ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 просить надати доступ у клопотанні, яке було подано лише 16.09.2024.

Ухвалою слідчого судді від 09.07.2024 було задоволено клопотання слідчої про надання тимчасового доступ до рахунку; строк дії ухвали 2 місяці. Однак дана ухвала реалізована не була та слідча повторно 16.09.2024 звернулася з аналогічним клопотанням.

Інших слідчих та оперативно-розшукових дій не проводилось.

У відповідності до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Частиною 5 ст.40 КПК України передбачено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Згідно ч.1 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

До переліку повноважень прокурора під час здійснення нагляду за додержанням законів в ході досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, визначеного ч.2 ст.36 КПК України, належить, зокрема, доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, приймати процесуальні рішення, погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, таким чином здійснювати процесуальне керівництво на нагляд за досудовим розслідуванням кримінальних проваджень.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ст.ст.36, 40 КПК України слідчий та прокурор є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

З матеріалів поданого клопотання вбачається надмірно невиправдана тривалість досудового розслідування кримінального провадження № 0000634 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відсутність нагляду з боку процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність довести до відома ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо необхідності дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 28, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

довести до відома ГУ НП у Львівській області та керівника прокуратури Львівської області щодо необхідності дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Про розгляд даної ухвали та вжиті заходи повідомити суд протягом місяця з часу отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1