Провадження № 1-кс/592/7200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження кримінальне провадження № 0003113 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 близько о 11:00 год., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, після втрати мобільного телефону, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в АТ КБ "ПриватБанк" на його ім`я, декількома транзакціями у період часу з 18:08 год. по 23:19 год. 17.10.2024 на загальну суму 310778 грн. 20 коп., які були зняті з банкомата на території м.Суми та переведені на інші рахунки через онлайн-банкінг.

19.10.2024 в ході огляду телефону потерпілого було встановлено, на які рахунки були перераховані грошові кошти потерпілого.

З картки 747928 було здійснено декілька транзакцій за 17.10.2024, а саме:

-О 22:22 год. поповнення рахунку ОСОБА_5 сумою 30000 грн., комісія 100 грн.. При сформуванні квитанції бачимо код отримувача , рахунок отримувача НОМЕР_2 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ «ПУМБ»;

-О 22:19 год. поповнення рахунку ОСОБА_5 сумою 10000 грн., комісія 50 грн. При сформуванні квитанції бачимо код отримувача , рахунок отримувача НОМЕР_2 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ «ПУМБ»;

-О 19:40 год.. поповнення рахунку ОСОБА_6 сумою 50472 грн., комісія 100 грн. При сформуванні квитанції бачимо код отримувача , рахунок отримувача НОМЕР_3 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ «ПУМБ»;

-О 19:25 год. поповнення рахунку ОСОБА_7 сумою 104195 грн., комісія 3 грн. При сформуванні квитанції бачимо код отримувача , рахунок отримувача НОМЕР_4 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-О 19:16 год. поповнення рахунку ОСОБА_7 сумою 51830 грн. комісія 3 грн. При сформуванні квитанції бачимо код отримувача , рахунок отримувача НОМЕР_4 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-О 19:06 год. поповнення рахунку ОСОБА_8 сумою 44022.20 грн. комісія 3 грн. При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

В подальшому з картки НОМЕР_7 були здійснені наступні транзакції:

-17.10.2024 о 10:05 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 11000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-15.10.2024 о 12:24 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 10000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-06.10.2024 о 12:49 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 15000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-15.10.2024 о 13:16 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 7500 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-04.10.2024 о 22:31 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 10000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-30.09.2024 о 15:25 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 7000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-28.09.2024 о 17:22 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 5000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-19.09.2024 о 12:54 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 15000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-18.09.2024 о 17:12 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 10000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-18.09.2024 о 11:26 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 20000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-17.09.2024 о 12:33 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 10000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-16.09.2024 о 18:06 год. поповнення рахунку ОСОБА_9 сумою 10000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_8 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

-16.09.2024 о 13:09 год. поповнення рахунку ОСОБА_10 сумою 10000 грн.. При натисканні кнопки «Повторити платіж» відкривається вкладка на якій зазначено номер банківської картки, на яку були переказані кошти НОМЕР_11 . При сформуванні квитанції бачимо код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 , Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК;

У зв`язку з вищевикладеним, вважає необхідним та доцільним з метою забезпечення збереження речових доказів коштів та забезпечення можливої спецконфіскації, які надходять на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який підвязаний до банківської картки НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_10 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) з рахунком НОМЕР_13 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК накласти арешт.

Тому просить суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який підв`язаний до банківської картки НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_10 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), який підв`язаний до банківської картки НОМЕР_11 з рахунком НОМЕР_13 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК на момент винесення судового рішення про накладення арешту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, проаналізувавши надані письмові докази слідчого, слід зазначити, що грошові кошти у сумі 310778 грн. 20 коп. не визнані в рамках даного кримінального провадження в якості речових доказів, такої постанови надано не було, хоча у клопотанні слідчий посилається як на підставу арешту цих грошей збереження цих речових доказів та забезпечення можливої конфіскації.

Також, як убачається із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 від 18.10.2024 року, останній просить провести перевірку незаконного перерахування коштів з карти банку за період часу з 18.08 год. по 23.19 год. 17.10.2024 року, про що і було внесено відомості до ЄРДР, однак у клопотанні слідчий вказує про інші дати перерахування коштів, не навівши необхідного на це обгрунтування. (а.с. 4-6)

Крім цього, слідчий просить суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних вище осіб, однак в передбачений законом спосіб, отримано та надано суду не було інформацію із АТ КБ «Приватбанк», щоб слідчий суддя проаналізував яка сума грошей знаходиться на рахунках, дата їх зарахування, звідки поступили ці кошти та хто є їх власником, цільове їх призначення, чи дійсно ці рахунки належать конкретній особі, як і банківська картка потерпілому тощо.

Більш того, слідчий суддя враховує, крім іншого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, та звертає увагу слідчого на те, що в межах кримінального провадження заявлена сума в розмірі 310778 грн. 20 коп., тому відсутні законні підстави для накладення арешту на всі грошові кошти, тому, з урахуванням положень норм чинного законодавства, які регулюють порядок накладання арешту на майно та встановлених конкретних обставин справи, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт на грошові кошти відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1