Справа № 333/7177/24
Пр.№1-кс/333/2381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 від 26.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Запорізькою обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших правоохоронних органів, зловживаючи владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вчиняють дії щодо сприяння незаконній діяльності групи осіб, які займаються шахрайським заволодінням майном померлих осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, а також державним інтересам.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб здійснила сукупність протиправних заходів, спрямованих на заволодіння об`єктом нерухомості квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (помер ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Одним з таких заходів було звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 , одним з фігурантів ОСОБА_5 , з позовом про визнання права власності до померлої особи ОСОБА_4 , який був власником зазначеної вище нерухомості, обґрунтовуючи свої вимоги нібито наявністю договору позики грошових коштів від 15.01.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 350 000,00 грн., строком повернення до 15.01.2022. Одним з пунктів договору вказано, що у разі неповернення позичених коштів у строк до 15.01.2022, до позикодавця ОСОБА_5 переходить право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас встановлено, що 09.04.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявою про визнання відумерлою спадщини, яка відкрилася після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та передати у власність ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однією із заінтересованих осіб значиться ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного веб порталу Судової влади України, за наслідками судового розгляду 27.06.2024 рішенням суду заяву ІНФОРМАЦІЯ_10 задоволено, а квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , визнано відумерлою спадщиною та передано у власність ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того з матеріалів кримінального провадження серед іншого вбачається, що група осіб здійснила сукупність протиправних заходів, спрямованих на шахрайське заволодіння об`єктом нерухомості квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві спільної часткової власності (по частині) належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (померла ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (помер ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Одним з таких заходів було звернення до ІНФОРМАЦІЯ_15 одного з фігурантів ОСОБА_8 , із позовною заявою до померлої особи - ОСОБА_7 , який був власником частини вищезазначеної квартири, про стягнення нібито заборгованості за договором позики, в якій зазначив, що 21.03.2020 між ним та померлим укладено письмовий договір позики, відповідно до якого позивач передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 195 000,00 грн., строком повернення до 21.03.2021. Посилаючись на те, що ОСОБА_7 ухиляється від повернення суми боргу, просить стягнути кошти у розмірі 195 000,00 грн.

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 раніше також звертався до ІНФОРМАЦІЯ_16 із заявою про видачу судового наказу про стягнення з померлої особи ОСОБА_6 , яка також була власником частини вищезазначеної квартири, нібито заборгованості за договором позики від 14.08.2020 у розмірі 145 000 грн., у задоволенні якої судом відмовлено.

Так, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що таким чином ОСОБА_8 були вжиті дії, направлені на шахрайське заволодіння майном померлого ОСОБА_7 , оскільки у разі відсутності доходу органами державної виконавчої служби може бути піддано стягненню нерухоме майно останнього.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного веб порталу Судової влади України, за наслідками судового розгляду 07.06.2022 позов ОСОБА_8 до померлого ОСОБА_7 про стягнення боргу у розмірі 195 000,00 грн. за договором позики задоволено.

Згідно з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 06.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до районних судів Запорізької області подаються заяви, в яких зазначено неправдиві відомості щодо постійного проживання однією сім`єю з померлими особами та договорів позики, за якими на праві власності зареєстровано нерухоме майно та які не мають спадкоємців, а також подаються підроблені документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, на підставі яких у подальшому невстановлені особи, шахрайським шляхом заволодівають нерухомим майном померлих осіб. Крім того кримінальне провадження №0000183 розслідується за суміжними фактами, в яких перевіряються дії деяких осіб, що фігурують у кримінальному провадженні №0000067.

Зазначене вище у своїй сукупності дає підстави вважати, що матеріали кримінального провадження №0000183 містять відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи, які стосуються дій групи осіб з протиправного заволодіння майном померлих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вказане свідчить про необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000183 від 06.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

На підставі вищевказаного, слідчий просить надати доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000183, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 26.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.

Слідчим, наданими до клопотанням матеріалами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_18 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_22 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000183, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02.11.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1