Справа № 524/8362/24
Провадження № 1-кс/524/2612/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000266 від 30.07.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000266, зареєстрованого 30.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 30.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.07.2024 року до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.07.2024 року близько 11 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий та представився працівником служби безпеку банку, в подальшому заявниця добровільно повідомляла останньому коди, які містились в повідомленнях електронного банкінгу, що надходили на її мобільний телефон, після чого з належного їй карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , знято грошові кошти в розмірі 7700 грн. та з карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , знято грошові кошти в розмірі 26500 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: особової справи власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картки № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зазначити інші банківські рахунки вказаного клієнта, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; за період часу з 05.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали інформація про рух коштів по банківському рахунку, до якої прив`язана банківська картка НОМЕР_3 із зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків, з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки та з вказаних рахунків) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; за період часу з 05.03.2024 року по кінцевий термії дії ухвали сформувати виписку IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків; інформації, в якій вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів станом на 05.03.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, надати інформацію про зміну фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за весь період користування зазначеною карткою, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000266 від 30.07.2024 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями:

?особової справи власника банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картки № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зазначити інші банківські рахунки вказаного клієнта, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?інформація про рух коштів по банківському рахунку, до якої прив`язана банківська картка НОМЕР_3 із зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків, з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки та з вказаних рахунків) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці за період часу з 05.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

?сформувати виписку IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків за період часу з 05.03.2024 року по кінцевий термії дії ухвали;

?інформації, в якій вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів станом на 05.03.2024. В разі попередньої зміни фінансового телефону, надати інформацію про зміну фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.03.2024 року по кінцевий термії дії ухвали, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 11 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1