Справа № 459/170/24
Провадження № 1-кс/459/1070/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 18.01.2024 у період часу з 17 години 43 хвилин по 17 годину 58 хвилин невідома особа представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 22 000 тисячі гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, було встановлено, що 18.01.2024 18:04:21 грошові кошти в розмірі 1 975 гривень та 18:03:07 грошові кошти в розмірі 19 900 гривень з банківської карти потерпілого були перераховані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 18.01.2024 у період часу з 17 години 43 хвилин по 17 годину 58 хвилин невідома особа представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі близько 22 000 тисячі гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 18.01.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 19.01.2024 встановлено, що 18.01.2024 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала до ОСОБА_5 телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_3 , під час яких повідомила, що його банківський рахунок може бути заблокований, оскільки з даного рахунку відбулось списання коштів. Для того, щоб рахунок не був заблокований йому потрібно заробити деякі операції, на що він погодився. ОСОБА_5 вказав останні чотири цифри номеру його банківської картки, а також назвав чотирьохзначний код, який був надісланий на його номер телефону. Після цього, 18.01.2024 о 18 годині 03 хвилин з його картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_9 ) відбулось списання грошових коштів у сумі 19 941 тисяч гривень.

В межах кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, було встановлено, що 18.01.2024 18:04:21 грошові кошти в розмірі 1 975 гривень та 18:03:07 грошові кошти в розмірі 19 900 гривень з банківської карти потерпілого були перераховані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 18:00 години 18.01.2024 по 00:00 годину 18.02.2024.

Проте, необхідність втручання за такий проміжок часу слідча належним чином не обґрунтовує.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 ;

- руху коштів по банківській карті/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 у період часу з 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024;

- відомостей про операції по банківській карті/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_7 у період часу з 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024;

- копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_7 у період часу з 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 у період часу з 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період з 18:00 години 18.01.2024 по 18:00 годину 19.01.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1