Справа № 729/1453/24
1-кс/729/59/24 р.

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 29.06.2024 о 15:52 коли він знаходився за адресою АДРЕСА_2 до нього зателефонувала дружина (яка проживає в Німеччині) та повідомила, що її знайома через мобільний застосунок Телеграм попросила допомоги її родичам в Україні та перерахувати 7000 грн. Тож він в подальшому, зі своєї банківської картки, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 7000 грн. Після чого до нього зателефонувала дружина та повідомила, що шахраї взломали акаунт її подруги в Телеграмі і просили гроші від її імені.
Під час опитування потерпілого ОСОБА_7 він підтвердив факт шахрайських дій відносно нього, який він викладав у своїй заяві при зверненні в поліцію.
В ході досудового розслідування 03.07.2024 в порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
24.07.2024 отримано матеріали виконаного доручення, згідно яких встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виявлено переказ грошових коштів 29.06.2024 о 15:07 в сумі 7000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів з 00:00 год. 29.06.2024 по 00:00 год. 01.07.2024 по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про власника рахунку № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 29.06.2024 по 00:00 год. 01.07.2024, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.06.2024 до моменту зняття інформації.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
документів про власника рахунку НОМЕР_2 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);
документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 29.06.2024 по 00:00 год. 01.07.2024 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 29.06.2024 до моменту зняття інформації.
Строк дії ухвали до 22 вересня 2024.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1