Справа № 331/4759/24
Провадження № 1-кс/331/1577/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0002182, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0002182, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002182від 08 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у невстановлений час, та не раніше 20 березня 2022 року, після створення окупаційною владою держави-агресора на тимчасово окупованій території Запорізької області незаконного правоохоронного органу - т.зв. «государственной службы безопасности Запорожской области», громадяни України, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з власної ініціативи, добровільно зайняв посаду у вказаному незаконному правоохоронному органі.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 будучи проросійськи налаштованою особою, у другій декаді липня 2022 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена), перебуваючи на території міста Мелітополь Запорізької області, яке з 25 лютого 2022 року та на час повідомлення про підозру є тимчасово окупованою територією представниками збройних формувань держави-агресора Російської Федерації, маючи відповідну освіту, фахові знання, управлінські навички та досвід роботи у правоохоронному органі, діючи умисно, прийняв пропозицію від невстановлених під час досудового розслідування осіб із числа представників окупаційної адміністрації російської федерації, відповідальних за правоохоронну діяльність на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, та добровільно зайняв посаду старшого оперуповноваженого ІІ відділення відділу економічної безпеки (мовою оригіналу «старшего оперуполномоченного ІІ отделения отдела экономической безопасности») у незаконному правоохоронному органі т.зв. державній службі безпеки Запорізької області (мовою оригіналу «государственной службе безопасности Запорожской области»), створеному на тимчасово окупованій території міста Мелітополь Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надав представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії власних документів, зокрема копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , відносно громадянина України ОСОБА_5 , а самедо:

копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

особової справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_5 , тощо).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, інакше ніж при отриманні тимчасового доступу до речей і документів, приймаючи до уваги, вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить слідчого суддю надати слідчим, які входять до групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози зміни або знищення цих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином, в той же час слідчий подав до канцелярії суду заяву, в якій просить суд розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що інформація про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, внесено до даного реєстру 08.11.2022 року (кримінальне провадження № 0002182) (а.с.5-6, 7); лист т.в.о. начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 від 26 липня 2024 року (а.с.19), протокол пред`явлення особи для впізнання від 19.05.2023 року (а.с.22-24), протоколи допитів свідків ОСОБА_7 і ОСОБА_8 (а.с.25-28, 29-31), лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2024 року ОСОБА_9 (а.с.33-34), лист в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 від 15.07.2024 року (а.с.37-45), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, а саме до: копій документів, які ідентифікують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особової справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографії ОСОБА_5 , тощо), знаходяться у володінні юридичної особи Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , при цьому, зазначені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, відповідно до постанови про зміну групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 01 березня 2024 року (а.с.17-18), дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка вказана у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0002182, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій документів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні юридичної особи: Запорізького регіонального управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

особової справи клієнта Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографія ОСОБА_5 , тощо), з можливістю вилучення копій документів та інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 08 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1