Провадження №1-кс/592/4934/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.07.2024 р. у період часу з 16:50 по 16:51, невідома особа, шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 на загальну суму 4015 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 було вкрадено з карти емітованої на його ім`я № НОМЕР_1 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 10.07.2024 та 11.07.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 10.07.2024 р. та 11.07.2024 р., із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних картки № НОМЕР_1 за 10.07.2024 р. та 11.07.2024 р., у якості фінансових;

інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 10.07.2024 р. та 11.07.2024 р.;

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за 10.07.2024 р. та 11.07.2024 р.;

інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківською карткою, № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за 10.07.2024 р. та 11.07.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1