Справа № 302/1336/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.09.2024 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні відомості про яке 07.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 07.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України було встановлено, що 06.09.2024 в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2024, біля 17.30 години, до зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила що ОСОБА_4 може підвищити свій кредитний ліміт і для цього їй необхідно перерахувати грошові кошти на вказаний рахунок невстановленою особою, що остання і зробила. А саме із власної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 24000 гривень на рахунок НОМЕР_3 . У результаті вищевказаних дій невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000128 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_5 повідомила, що 26.08.2024, біля 17:30 години, до неї на мій мобільний номер телефону, зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила, що вона має можливість підвищити кредитний ліміт кредитної картки № НОМЕР_2 , щоб вона мала змогу користуватись більшою сумою на день. Також невідома особа повідомила, що необхідно із її картки перерахувати грошові кошти на її власний рахунок, який дана особа продиктувала, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_3 . На вищевказане вона погодилась та не обдумавши своїх дій, здійснила із своєї кредитної картки на вказаний рахунок переказ грошових коштів в сумі 24000 гривень. Після того як вона перерахувала грошові кошти, дана особа повідомила, що зв`яжеться із нею. З того моменту ніхто не зв`язався і тоді 06.09.2024 вона зрозуміла, що її ввели в оману та грошові кошти вона перерахувала шахраям

Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв`язку з нижченаведеним.

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 0000128 від 07.09.2024, рапорт поліцейського від 06.09.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоко допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.09.2024, роздруківка повідомлень з текстового чату з ІНФОРМАЦІЯ_2 та виписка з рахунку за 26.08.2024.

Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , та капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , до відомостей наявних в ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей про особу власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 26.08.2024 по 17.09.2024;

- інформації про дату/час входу в сдбо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 26.08.2024 по 17.09.2024;

- ІР адресів точок входу банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 26.08.2024 по 17.09.2024;

- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів з 26.08.2024 по 17.09.2024;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 26.08.2024 по 17.09.2024;

- інформації про вхід в мобільний банкінг банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 26.08.2024 по 17.09.2024;

- відомостей про всі наявні банківські карти які зареєстровані на власника вище вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 17.09.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1