Справа № 333/6387/24
Провадження 1-кс/333/2087/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000025 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.13, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні групи слідчих з числа слідчих СВ ВП № 4 ЗРУП та СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Комунарського району міста Запоріжжя за участю службових осіб з використанням службового становища, діючи в умовах воєнного стану, з метою отримання неправомірної вигоди, налагодила протиправну схему виготовлення підроблених документів та організували незаконний канал переправлення військовозобов`язаних громадян України, шляхом усунення перешкод для перетину державного кордону.

На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області на адресу слідчого управління надійшов рапорт заступника начальника УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено групу осіб, які організували та здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, порад, засобів та усунення перешкод, серед яких, крім інших такі особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є співробітником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР у своїй злочинній діяльності тісно підтримує спілкування з ОСОБА_6 , підшукує клієнтів, які мають на меті отримати документи для незаконного перетнути державного кордону України, виготовляє підроблені медичні документи про хронічні захворювання клієнтів та здійснює підробку висновків медичних аналізів. Вищезазначені документи та грошові кошти передає ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є співробітником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР займається як самостійним пошуком клієнтів, які мають на меті отримати документи для незаконного перетнути державного кордону України, так і отримує «клієнтів» від ОСОБА_5 , виготовляє підроблені медичні документи про хронічні захворювання клієнтів та здійснює підробку висновків медичних аналізів. Всі документи, які необхідні при проходженні МСЕК для встановлення групи інвалідності та грошові кошти, отримані самостійно або від ОСОБА_5 передає своєму братові ОСОБА_8 , який забезпечує безперешкодне незаконне отримання груп інвалідності у МСЕК міста Запоріжжя;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підшукує «клієнтів», які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, особисто отримує від них документи (паспорта, ІПН, приписне посвідчення або військовий квиток) та грошові кошти, які передає ОСОБА_5 , з яких частину грошових коштів, залишає собі та ОСОБА_10 Для пошуку «клієнтів» використовує, окрім іншого, глобальну мережу Інтернет та месенджери.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що приблизно в липні 2023 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_10 . В ході довготривалої бесіди ОСОБА_12 повідомив свідку, що має можливість через знайомих виготовити документи про наявність групи інвалідності для безперешкодного перетину державного кордону України. В подальшому, ОСОБА_12 надав ОСОБА_11 номера мобільних телефонів чоловіків на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та зазначив, що останні в повній мірі проінформують про вартість зазначеної послуги та строку її виконання. Через декілька днів після цього свідок зателефонував на мобільний номер ОСОБА_15 , та в ході телефонної розмови останній розповів, що строк виконання документів для перетину кордону становить близько півтора місяці, а вартість за 2-гу групу інвалідності 6500 доларів США, за 3-тю групу інвалідності - 5500 доларів США. В подальшому ОСОБА_11 відмовився від вказаної послуги у зв`язку з відсутністю достатньої кількості грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що приблизно в червні 2023 року йому від своєї знайомої на ім`я ОСОБА_17 стало відомо про групу осіб, в число яких входить ОСОБА_7 , її рідний брат та жінка на ім`я ОСОБА_18 , які займаються виготовленням документів про наявність групи інвалідності для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість Вказаної послуги становить близько 5500 доларів США та строк виконання близько півтора-двох місяців. При подальшому спілкуванні з ОСОБА_7 остання завірила, що дає 100 відсоткову гарантію на вказану послугу, адже в коло її знайомих входять особи, які мають пряме відношення до МСЕК та встановлення групи інвалідності. На теперішній час свідок відмовився від замовлення вказаних документів через сумнів можливості їх використання.

Окрім того встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності зазначеної вище групи осіб, останніми було незаконно виготовлено документи для безперешкодного перетину державного кордону України понад 15 особам, що дає підстави вважати, що діяльність групи осіб організована протягом тривалого часу та продовжується і до тепер.

05.01.2024 року під час передачі грошових коштів у розмірі 6500 доларів США, від ОСОБА_19 було затримано - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, українця, уродженця міста Запоріжжя, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

05.01.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

07.01.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 242000 гривень.

Крім того, 05.01.2024, після затримання ОСОБА_9 , з метою перевірки даних виявлених під час проведення НСРД та матеріалів зібраних працівниками УСБУ, було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виділені в окреме кримінальне провадження, та на теперішній час обвинувальний акт відносно останнього направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 безпосередньо отримував грошові кошти в якості неправомірної вигоди та в подальшому передавав частину цих грошових коштів за виготовлення документів, які надають право перетнути державний кордон України, а саме документи щодо наявності у осіб інвалідності. Такі документи виготовляли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановлені на теперішній час треті особи.

Під час перевірки відомостей щодо причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до скоєного правопорушення встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.28, ч. 2 ст.369-2 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В подальшому за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 обвинувальний акт відносно вказаних осіб скерований до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На запит прокурора отримано копію обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000105, а також повідомлено, що 04.04.2024за результатами підготовчого судового засідання затверджено угоди про визнання винуватості та відносно ОСОБА_5 і ОСОБА_7 постановлено обвинувальний вирок. Матеріали кримінального провадження перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, відповідно до наданої копії обвинувального акту у КП № 0000105 встановлено що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , у складі організованої групи отримували грошові кошти за вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб медичних закладів та МСЕК за безпідставне встановлення особам, які надавали таку неправомірну вигоду, груп інвалідності.

У вказаному кримінальному провадженні слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримана інформація, яка може становити доказове значення у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, так як на причетність до скоєних злочинів в тому числі перевіряються обвинувачені у кримінальному провадженні №0000105 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Таким чином встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000105 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 2 ст.369-2 КК України на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

На теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000105 від 16.10.2023, а саме протоколів обшуку (документів, на підставі яких вони отримані), оглядів, допитів свідків, результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 21 КПК України з яких зняті грифи секретності, оскільки вказані матеріали можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023.

З урахуванням того, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000105 розглянуто судом вилучення оригіналів документів не може негативно вплинути на його результат та остаточне рішення у ньому (так як таке рішення вже набрало законної сили).

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила суд задовольнити вимоги.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання прокурора, оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 21.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.15 ч.3 ст.332 КК України (кримінальне провадження № 0000025).

05.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 369-2 КК України (кримінальне провадження № 0000025)

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що прокурор в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні прокуратури, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000025 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.13, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК Українизадовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , процесуальному керівнику прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000105 від 16.10.2023, а саме протоколів обшуку (документів, на підставі яких вони отримані), оглядів, допитів свідків, результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 21 КПК України, з яких зняти грифи секретності матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, (з можливістю вилучення оригіналів процесуальних документів та додатків до них), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановленнядо 01.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1