Справа № 932/8253/24
Провадження № 1-кс/932/4080/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника АРМА ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_5 , погодженого прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Східного регіону ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004283 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, про передачу майна в управління АРМА,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_5 із клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Підставами для задоволення клопотання зазначено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004283 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, діючи умисно, спільно, за попередньою змовою групою осіб із директором Благодійної організації «Благодійний фонд» Щасливі люди української землі» ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття своїх протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували діяльність третіх осіб.

Протиправна діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; осіб 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв-волонтерів БО «БФ» Щасливі люди української землі»»; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого - надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску.

З метою реалізації протиправної діяльності та незаконного збагачення, ОСОБА_9 будучи організатором діяльності, пов`язаної із незаконним переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України вчинив дії спрямовані на отримання грошових коштів та необхідних документів від підшуканих ними військовозобов`язаних осіб за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України, після чого, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, передавав ОСОБА_7 грошові кошти та документи отримані від цих осіб за організацію незаконного перетину державного кордону України, приймав участь в зустрічах з цими особами, на яких обговорювались питання щодо вартості незаконного перетину державного кордону України, процедури внесення їх до системи «Шлях», надавав вказівки щодо умов та порядку проходження державного кордону України у відповідних пунктах пропуску.

20.03.2024 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 та в ході розмови повідомив про необхідність передати наступну частину грошових коштів у сумі 97000 (дев`яносто сім тисяч) гривень, та проведення їх особистої зустрічі в квітні 2024 року у м. Краматорську Донецької області, під час якої ОСОБА_9 отримує грошові кошти від ОСОБА_10 та повідомить про подальші дії, необхідні для завершення незаконного перетину державного кордону України останнім.

30.06.2024 ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 повідомив, що через інформаційну систему «Шлях» перетнути державний кордон України він не зможе, та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, повідомив останньому, що організує перетин державного кордону України іншим способом, а саме через кордон із Соціалістичною Республікою Румунія з використанням його корупційних зв`язків із працівниками Державної прикордонної служби, за сприянням яких буде здійснено переправлення ОСОБА_10 через кордон, та сказав, що вартість переправлення таким чином складає 12000 доларів США, при цьому з урахуванням того, що від ОСОБА_10 отримано вже 137000 грн, треба передати залишкову частину у сумі 8500 доларів США. В ході розмови ОСОБА_9 описав ОСОБА_10 процес та зазначив деталі організації його переправлення та перетину державного кордону України та повідомив, що грошові кошти потрібно найближчим часом передати у м. Києві, після чого буде налагоджено процес його переправлення поза пунктами пропуску, розташованими на території Чернівецької області.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

У свою чергу, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у закінченому замаху на вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

05.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

05 липня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває.

06.07.2024 слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 02.09.2024.

10.07.2024 слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімуму для працездатних осіб. 10.07.2024 ОСОБА_7 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 242 240 гривень.

28 серпня 2024 року першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 05 жовтня 2024 року.

29 серпня 2024 року слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 жовтня 2024 року.

03 вересня 2024 року слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області стосовно ОСОБА_7 продовжено покладені на нього обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 жовтня 2024 року.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: допитами свідків, протоколами огляду, матеріалами НСРД, документами та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

В ході проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 2900 доларів США, 17500 доларів США та 4050 Євро відповідно.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 09 липня 2024 року, накладено арешт на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 2900 доларів США, які було виявлено та вилучено у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження цього майна та можливої конфіскації.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 09 липня 2024 року накладено арешт на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 17 500 доларів США та 4 050 Євро, які було виявлено та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження цього майна та можливої конфіскації.

У вищевказаних ухвалах слідчих суддів констатовано, що грошові кошти в іноземній валюті у розмірі 2900 доларів США, 17500 доларів США та 4050 Євро, є речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки здобуті кримінально протиправним шляхом, а відтак підлягають арешту.

Сторона обвинувачення вважає доцільним передання вилучених грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки ці кошти здобути злочинним шляхом, мають відношення до кримінального провадження, однак не містять на собі слідів кримінального правопорушення, тому їх передання до АРМА не зашкодить кримінальному провадженню.

Виходячи з викладеного, сторона обвинувачення просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, грошові кошти у розмірі 2900 доларів США, 17500 доларів США та 4050 Євро, які виявлено та вилучено в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0004283 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник АРМА підтримав клопотання, просив передати вищевказані грошові кошти.

Власники майна не викликались, оскільки майно здобуто кримінально протиправним шляхом, як винагорода за переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України з метою ухилення від мобілізації на період воєнного стану.

Вислухавши пояснення прокурора та представника АРМА, доходжу висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Частиною четвертою статті 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменше не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685.

У частині п`ятій статті 21 Закону визначено, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 0004283 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, діючи умисно, спільно, за попередньою змовою групою осіб із директором Благодійної організації «Благодійний фонд» Щасливі люди української землі» ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України, а дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

05 липня 2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 2900 доларів США, 17500 доларів США та 4050 Євро відповідно.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 09 липня 2024 року, накладено арешт на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 2900 доларів США, які було виявлено та вилучено у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження цього майна та можливої конфіскації.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 09 липня 2024 року накладено арешт на грошові кошти в іноземній валюті в сумі 17 500 доларів США та 4 050 Євро, які було виявлено та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження цього майна та можливої конфіскації.

У вищевказаних ухвалах слідчих суддів зазначено, що грошові кошти в іноземній валюті у розмірі 2900 доларів США, 17500 доларів США та 4050 Євро, є речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки здобуті кримінально протиправним шляхом, а відтак підлягають арешту.

Станом на момент розгляду клопотання, арешт вказаного майна зберігає чинність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що вказані грошові кошти не мають слідів кримінального правопорушення, одержані злочинним шляхом, їх зберігання як речового доказу, є недоцільним за місцем розташування органу досудового розслідування, тому вважаю можливим вказані грошові кошти в іноземній валюті передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для розміщення на депозитних рахунках чи зберігання.

З наведених вище підстав, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 98, 100, 170, 171, 173, 372, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_5 , погодженого прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Східного регіону ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004283 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, про передачу майна, задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошові кошти в іноземній валюті, а саме:

-2900 доларів США, які було виявлено та вилучено у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ;

-17 500 доларів США та 4 050 Євро, які було виявлено та вилучено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомити про зарахування коштів та інформувати слідчого суддю про рахунок зарахування чи місце зберігання зазначених коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані до суду на стадії підготовчого засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11