Провадження № 1-кс/161/3936/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2023 по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах; відомості щодо чисельності працюючих, розміру нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної платні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості стосовно перебування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у трудових відносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, предметом яких є виконання лісосічних робіт на території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання лісосічних робіт на території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо спеціальних рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівників та головних бухгалтерів, наявності у них права підпису на фінансових документах, в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо чисельності працюючих, розміру нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної платні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості стосовно перебування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 цивільно-правових договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виконання робіт чи надання послуг, за період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо виконання лісосічних робіт на території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вищевказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000280 від 26.06.2024 року за ч. 2 ст.272 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000280 від 26.06.2024 року за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме встановлення чи спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2023 по 08.08.2024 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах; відомості щодо чисельності працюючих, розміру нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної платні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості стосовно перебування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у трудових відносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, предметом яких є виконання лісосічних робіт на території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання лісосічних робіт на території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо спеціальних рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівників та головних бухгалтерів, наявності у них права підпису на фінансових документах, в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо чисельності працюючих, розміру нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної платні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості стосовно перебування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 цивільно-правових договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виконання робіт чи надання послуг, за період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо виконання лісосічних робіт на території обслуговування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по 08.08.2024; відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 01.01.2023 по 08.08.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя