Єдиний унікальний номер 341/1914/24
Номер провадження 1-кс/341/503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.09.2024 № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

17.09.2024 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідче відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у червні 2024 року ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 у мережі Інтернет в соціальній мережі "Фейсбук" познайомилася з особою " ОСОБА_6 ", який представився лікарем. Оскільки ОСОБА_5 шукала лікаря для лікування свого чоловіка, то вирішила розпочати з вищевказаною особою спілкування. В ході листування ОСОБА_6 запропонував послуги лікування родичів ОСОБА_5 за оплату його переїзду із закордону та інших додаткових послуг, які виникали під час листування. У період з червня 2024 року до серпня 2024 року остання здійснила грошові перекази через касу банку на загальну суму 295545,0 грн. на реквізити банківських карток зазначених ОСОБА_7 . Однак у вказаний термін той не прибув, кошти не повернув, а листування видалив і більше на зв`язок не виходив.

06.09.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила обставини, вчиненого відносно неї протиправного діяння. Так, особа надала платіжну інструкцію, щодо грошового переказу, так встановлено, що 15.08.2024 о 09:23:58 годин здійснено переказ на суму 20700,0 грн, які надійшли на реквізити банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується клієнт ОСОБА_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_8 , а також інших договорів відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку поступили кошти в розмірі 20700,0 грн, що мало місце 15.08.2024 о 09:23:58 годин, а також інших карток відкритих ОСОБА_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2024 до 16.09.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою

АДРЕСА_4 , за період з 01.06.2024 до 16.09.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 емітованого

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку поступили кошти в розмірі 20700 грн., що мало місце 15.08.2024 о 09:23:58 год, а також інших карток відкритих ОСОБА_8 за період з 01.06.2024 до 16.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 емітованого

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку поступили кошти в розмірі 20700,0 грн, що мало місце 15.08.2024 о 09:23:58 год, а також інших карток відкритих ОСОБА_8 , за період з 01.06.2024 до 16.09.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2024, включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14