Справа № 727/8511/24
Провадження № 1-кс/727/2069/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001045 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно перерахував на банківську карту яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування, встановлено, що невстановлені на даний час особи для вчинення шахрайських дій використовують банківські платіжні карти, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та номера телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вищевказані банківські платіжні карти громадяни України відносно яких вчиненні шахрайські дії, перераховували грошові кошти за купівлю певних видів товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товарів фактично не отримали, в результаті чого їм нанесено матеріальну шкоду.

В подальшому після перерахування громадянами України на вищевказані банківські карти грошових коштів, які отримані в результаті вчинення шахрайських дій, дані грошові кошти перераховуються невстановленими особами на банківську карту № НОМЕР_11 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з цим, у кримінальному провадженні отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у відповідності до якої встановлено, що на вказаному веб-ресурсі за номерами телефонів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 були створені облікові записи та за допомогою вказаних облікових записів надавалися послуги щодо продажу товарів, а саме: «бджолопакети», «цукор білий кристалічний», «вугілля дерев`яне», «свіжі живі раки», «авто для ЗСУ», «бетономішалка», «пивні ящики», «вуглекислі балони», «еврокуби», «сонячні панелі».

Таким чином, під час досудового розслідування правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , - між абонентами «А» і «Б», у період часу з 01.04.2024 року по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зазначені відомості про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , як по абоненту «А» так і визначення прив`язки до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.03.2024 по час дії ухвали, які має намір встановити орган досудового розслідування виходять за межі відомостей внесених до ЄРДР, також слідчим не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За наведених обставин в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001045 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1