Справа № 309/4136/24
Провадження № 1-кс/309/617/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2024 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, від 08.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 07.01.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 07.01.2023 невідома особа, під приводом здачі в оренду квартири в м. Ужгороді, шляхом обману заволоділа з банківської картки заявниці ОСОБА_5 НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 4500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_6 просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом виманила грошові кошти у сумі 6000 гривень, під приводом оренди квартири на номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , при цьому дана особа надала своє фото та фото посвідчення працівника центрального апарату ДБР ГСУ полковника ОСОБА_7 .

16.01.2023 року громадянка ОСОБА_8 знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про аренду квартири, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого остання зателефонувала за вказаним номереом мобільного телефону та домовилась про оренду квартири і в якості завдатку перерахувала грошові кошти в смумі 3800 грн. невідомій особі на банківську картку, номер якої не пам`ятає НОМЕР_4 .

10.01.2024 року ОСОБА_9 знайшов оголошення в інтернет мережі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про ороенду квартири, яка розташована в АДРЕСА_1 , в оголошенні знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_5 , зателефонувавшип по немеру трубку підняв невідомий громадянин, який представився ОСОБА_7 та переслав свої документи, в яких вказано що він являється працівником ДБР, і він здає в оренду квартиру, тому потрібно перерахувати на його банківську картку завдаток в сумі 3300 грн. для послуг нотаріуса, на що ОСОБА_9 погодився та переказав вище вказану суму, в подальшому дана особа на звязок не виходила. Перерахунок коштів здійснив з свого карткового рахунку НОМЕР_6 на картковий рахунок шахрая " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 .

В м. Києві у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку №" НОМЕР_7 . Отримано інформацію, що даний банківський рахунок належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_8 , прописка АДРЕСА_2 мобільний номер телефону НОМЕР_9 . Так виявлено, що 10.01.2024 року о 14:10:04 відбулося зарахування коштів в розмірі 3300 гривень. Та 10.01.2024 о 14:18:46 годині відбувся переказ коштів в розмірі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме хто є власником даного карткового рахунку № НОМЕР_10 та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.12.2023 року по 27.08.2024 року, з наданням фото та відео такої особи, а також рух грошових коштів у період з 01.12.2023 року по 27.08.2024 року з банківської картки № НОМЕР_10 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок іншої банківської картки, кому належить, інформацію про адресу знімання грошових коштів, що зберігається в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресом: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку № НОМЕР_10 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме хто є власником даного карткового рахунку та де здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.12.2023 року по 27.08.2024 року, з наданням фото та відео такої особи, а також рух грошових коштів у період з 01.12.2023 року по 27.08.2024 року з банківської картки № НОМЕР_10 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок іншої банківської картки, кому належить.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання особи, які беруть участь у судовому провадженні не з`явилися, слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення поліції Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Хустського РУП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хустського РУП ОСОБА_13 , О/у СКП ОСОБА_14 у даному кримінальному провадженні № 0000023 від 08.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 ККУкраїни тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.12.2023 року по 28.02.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу 01.12.2023 року по 28.02.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 01.12.2023 року по 28.02.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 01.12.2023 року по 28.02.2024;

Клопотання в частині надання інформації про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу .

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки. Унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта залишити без задоволення.

Зобов`язати виконавців відділу безпеки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість вилучити запитувану інформацію у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

Після отримання ухвали слідчого судді Хустського районного суду в п`яти денний термін підготувати матеріали, в яких міститься запитувана інформація, та надати письмову відповідь на електронну адресу Слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , або на номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

про можливість проведення тимчасового доступу та контактні дані виконавця.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 , Слідчого ОСОБА_15 ; о/у СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 , О/у СКП ОСОБА_14 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1