233 № 233/3953/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000376 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000376 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 07.01.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця, в/ ч НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що останній перерахував 02.12.2023 року грошові кошти загальною сумою 111,600 грн через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своїх банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за придбання автомобіля марки «Honda» моделі «CR-V 2.2 diesel 4x4» на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але товар до теперішнього часу не отримав. Таким чином, невстановлена особа під приводом продажу автомобілю, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 111,600 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що для особистого користування йому знадобився автомобіль, у зв`язку з чим, він почав пошук оголошень в інтернеті про продаж і 02.12.2024, приблизно о 11:30 год, знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від приватних осіб про продаж автомобілів, серед яких були різні автомобілі, але він обрав Honda CR-V 2.2 diesel 4x4 2008 року випуску за ціною 1850 євро. Перебуваючи в с. Іванопілля Костянтинівського МТГ Донецької області, у місці свого тимчасового дислокування, він приблизно зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_6 , де йому відповів чоловік, представившись як ОСОБА_5 і вони почали розмовляти, після чого продовжили спілкування через мобільний додаток «Viber». Чоловік на ім`я ОСОБА_6 розповів, що автомобіль знаходиться на границі з Польщею і щоб, його отримати потрібно внести завдаток в розмірі 25 000 грн на його банківську картку НОМЕР_5 і він перевів вказану суму зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Згодом йому знову зателефонували та сказали перерахувати ще 38 000 грн за автомобіль і він перерахував знову грошові кошти, на банківську картку НОМЕР_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . В той самий день продавець з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 приблизно о 16 год 40 хв знову написав ОСОБА_4 і повідомив, що за автомобіль необхідно перевести ще 48 600 грн, і він знову переказав грошові кошти, але вже на іншу картку НОМЕР_4 двома платежами по 20 000 грн і 28 600 грн, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та став чекати транспортний засіб.

Після цього з 02.12.2024 до теперішнього часу вказаний чоловік на зв`язок не виходять, грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто, автомобіль також не передано.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період з «11» години «00» хвилин 01.12.2023 по «11» години «00» хвилин 30.05.2024 року, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку та картці.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці та рахунку які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей по банківськім карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період з «11» години «00» хвилин 01.12.2023 по «11» години «00» хвилин 30.05.2024 року, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З огляду на, що прокурор Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор до суду не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000376 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000376 від 22.05.2024 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі дізнавачів необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000376 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , або за дорученням прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківськім карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період з «11» години «00» хвилин 01.12.2023 по «11» години «00» хвилин 30.05.2024 року, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період з «11» години «00» хвилин 01.12.2023 по «11» години «00» хвилин 30.05.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період з «11» години «00» хвилин 01.12.2023 по «11» години «00» хвилин 30.05.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській картці № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 за період з «11» години «00» хвилин 01.12.2023 по «11» години «00» хвилин 30.05.2024 року.

Строк дії ухвали, до 15 серпня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати дізнавачів (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :