печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 року за клопотанням Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - власник майна, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат») звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 року за клопотанням Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 ..

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_6 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001547, за підозрою ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 року задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, що належать ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» (), які знаходяться на рахунках банківських установ, а саме: АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунків: НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019; НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019; UA І119401 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 01.07.2019; НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 15.07.2020; НОМЕР_5 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 15.07.2020; НОМЕР_6 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 18.11.2020; АТ «ОТП БАНК» код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків: НОМЕР_8 (валюта рахунку - 643 російський рубль), відкритий 09.08.2016; НОМЕР_8 (валюта рахунку - НОМЕР_9 долар США), відкритий 09.08.2016; НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 09.08.2016; НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 28.05.2020; НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.06.2020; НОМЕР_12 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 03.07.2020; НОМЕР_13 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023; НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023; НОМЕР_15 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 09.02.2023; НОМЕР_16 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 19.04.2023; НОМЕР_17 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 10.05.2023; НОМЕР_18 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.05.2023; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рахунків: НОМЕР_20 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 27.07.2020; НОМЕР_20 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 27.07.2020; НОМЕР_20 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 27.07.2020, дозволено проведення операцій з конвертації (обміну) валюти та здійснення видаткових операцій у тому числі на транзитні рахунки в інших банках, пов`язаних з: виплатою заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку із вагітністю та пологами, матеріальної допомоги на поховання згідно з Колективним договором, матеріальної допомоги сім`ям загиблих працівників згідно з Колективним договором, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи; виплатами, пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів; оплатою (в т.ч. здійснення передплати) постачальником енергоносіїв та електроенергії, зокрема, постачання природнього газу та його розподіл, постачання побутового газу, споживання теплової енергії, постачання та передачі електроенергії, сплата фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку (ПЗ ОР), послуги оператора збору даних комерційного обліку (КО), вчинення інших платежів, пов`язаних із закупівлею енергоносіїв; поповненням/сплатою гарантійних внесків для участі в торгах на енергетичних біржах, а також інших платежів за участь у аукціонах; відшкодування витрат на відрядження працівників ПрАТ «Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат» та оплати, пов`язаних з відрядженням (придбання білетів, оплата послуг з проживання, у тому числі які здійснюються через туристичні агенції); виплати за цивільно-правовими договорами фізичним особам на підставі договорів, що були укладені до 01.02.2023; виплатами, направленими на підтримку внутрішньо переміщених осіб та Збройних Сил України.

Разом з тим, ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту, накладення арешту є неспівмірним з завданнями кримінального провадження, оскільки грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу, накладення арешту на рахунки позбавляє можливості підприємства виплачувати заробітну плату співробітникам підприємства та сплачувати обов`язкові платежі до бюджету. Відтак, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим підлягає скасуванню в частині.

В судове засідання з`явились представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що арешт накладено необгрунтовано та він перешкоджає підприємству здійснювати господарську діяльність.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити та скасувати арешт накладений на рахунки в частині.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечував, зазначивши, що підстави для скасування відсутні.

Вислухавши представника власника майна, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001547, за підозрою ОСОБА_8 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 року задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, що належать ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» (), які знаходяться на рахунках банківських установ, а саме: АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунків: НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019; НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019; UA І119401 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 01.07.2019; НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 15.07.2020; НОМЕР_5 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 15.07.2020; НОМЕР_6 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 18.11.2020; АТ «ОТП БАНК» код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків: НОМЕР_8 (валюта рахунку - 643 російський рубль), відкритий 09.08.2016; НОМЕР_8 (валюта рахунку - НОМЕР_9 долар США), відкритий 09.08.2016; НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 09.08.2016; НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 28.05.2020; НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.06.2020; НОМЕР_12 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 03.07.2020; НОМЕР_13 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023; НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023; НОМЕР_15 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 09.02.2023; НОМЕР_16 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 19.04.2023; НОМЕР_17 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 10.05.2023; НОМЕР_18 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 17.05.2023; ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рахунків: НОМЕР_20 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 27.07.2020; НОМЕР_20 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 27.07.2020; НОМЕР_20 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 27.07.2020, дозволено проведення операцій з конвертації (обміну) валюти та здійснення видаткових операцій у тому числі на транзитні рахунки в інших банках, пов`язаних з: виплатою заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку із вагітністю та пологами, матеріальної допомоги на поховання згідно з Колективним договором, матеріальної допомоги сім`ям загиблих працівників згідно з Колективним договором, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою на транзитні рахунки в інші банківські установи; виплатами, пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів; оплатою (в т.ч. здійснення передплати) постачальником енергоносіїв та електроенергії, зокрема, постачання природнього газу та його розподіл, постачання побутового газу, споживання теплової енергії, постачання та передачі електроенергії, сплата фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку (ПЗ ОР), послуги оператора збору даних комерційного обліку (КО), вчинення інших платежів, пов`язаних із закупівлею енергоносіїв; поповненням/сплатою гарантійних внесків для участі в торгах на енергетичних біржах, а також інших платежів за участь у аукціонах; відшкодування витрат на відрядження працівників ПрАТ «Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат» та оплати, пов`язаних з відрядженням (придбання білетів, оплата послуг з проживання, у тому числі які здійснюються через туристичні агенції); виплати за цивільно-правовими договорами фізичним особам на підставі договорів, що були укладені до 01.02.2023; виплатами, направленими на підтримку внутрішньо переміщених осіб та Збройних Сил України.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання представник ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» зазначає, що грошові кошти отримано законним шляхом, вони є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, не відповідає критеріям речового доказу.

Разом з тим, 22.09.2023 року ОСОБА_8 , який є головою правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України, ч. 2 ст. 364-1 КК України (в редакції Кримінального кодексу України від 01.01.2015).

До заперечень прокурора долучено позовну заяву Державної служби геології та надр України від 06.10.2023 року про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Цивільними відповідачами зазначено ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ОСОБА_8 .

Відтак, накладення арешту ще необхідне з метою відшкодування шкоди (цивільний позов).

Вказані обставини також проаналізовано під час перегляду ухвали в апеляційному суді та ухвалою Київського апеляційного суду від 25.07.2024 року ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01. 2024 року залишено без змін, а апеляційну скаргу з доповненнями представника власника майна ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - адвоката ОСОБА_9 , - без задоволення.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на майно на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 року за клопотанням Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 00 хв. 19.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1