Справа № 626/4026/24
Провадження № 1-кс/626/1734/2024
УХВАЛА

27 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000537 від 11.05.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.05.2024 до чергової частини Красногадського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.05.2024 близько 22:35 год. ОСОБА_5 перейшла по фішинговому посиланню та заповнила анкету на отримання грошової допомоги, де вказала номер власної банківської картки та пін код, після чого, 12.05.2024 близько 12:02 год. з її карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на інший рахунок на загальну суму 20000 грн, чим потерпілій було завдано майнових збитків.

За даним фактом 11.05.2024 року старшим слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 10.05.2024 близько 22:35 год. вона перебувала на роботі та за допомогою мобільного телефону перейшла по фішинговому посиланню та заповнила анкету на отримання грошової допомоги, де вказала номер власної банківської картки та пін код, після чого, 12.05.2024 близько 12:02 год. з її карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на інший рахунок на загальну суму 20000 грн.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024;

- інформацію про платіжні картки /банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженої СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки). дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024;

- інформацію про платіжні картки /банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток «НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 09.05.2024 по 00:00 год. 12.05.2024.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії в м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1