10.09.2024 Справа № 940/1140/24
Провадження по справі № 1-кс/940/163/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000368 від 26.01.2024тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000368 від 26.01.2024.

Так, 25.01.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 64800 грн., які було перераховано з її банківської картки.

При огляді історії по картковому рахунку встановлено, що з банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено три платежі у сумі 29900 грн., 29900 грн. та 5000 грн.

В ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого на загальну суму 64800 грн. були перераховані за допомогою транзитного рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.02.2024 в порядку тимчасового доступу отримано інформацію про отримувача коштів у сумі 64800 грн., які було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.01.2024 року о 05 год. 46 хв. 29 сек., о 05 год. 47 хв. 06 сек., о 05 год. 47 хв. 53 сек., за допомогою транзитного банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено 3 (три) транзакції, а саме:

- 25.01.2024 року о 13:02:09 годині в сумі 29900 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.01.2024 о 13:03:17 годині в сумі 29900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.01.2024 року о 13:04:42 годині в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.06.2024 в порядку тимчасового доступу отримано інформацію про отримувача коштів у сумі 29900 грн. та 5000 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та про отримувача коштів у сумі 29900 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 29900 грн. було в подальшому перераховано на карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській карті № НОМЕР_6 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській карті № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000368 від 26.01.2024, -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 25.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 29900 грн.;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 25.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 25.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 25.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 25.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Встановити строк дії ухвали до 09 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1