Справа № 367/4969/23
Провадження №1-кс/367/1248/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2024 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 11.04.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: паспортів, сертифікатів, сертифікацій, видаткових накладних тощо на наступні матеріали, що використовувалися при проведенні будівельних робіт за договорами підряду від 10.02.2023 №28, від 10.02.2023 №27, від 01.02.2023 №16, від 01.02.2023 №14, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо ондулін, двері вхідні, блоки віконні металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, листи азбестоцементні хвилястого середнього профілю.

Своє клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом можливої розтрати та привласнення грошових коштів при виконанні робіт з проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору від 10.02.2023 №28 проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору від 10.02.2023 №27 проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 на підставі договору від 01.02.2023 №16 проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 на підставі договору від 01.02.2023 №14, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.04.2023 до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення голови ТО "Рішучі" ОСОБА_8 щодо можливих протиправних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем у період воєнного стану.

Під час опрацювання інформації висвітленої на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 під назвою «ДНРівець, священник і пенсіонерка: кому довірили відбудову ОСОБА_9 » було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договори на обстеження та оцінку технічного стану житлових будинків та інших споруд, а також договори з надання послуг щодо усунення аварій в житловому фонді з суб`єктами господарювання, які містять ознаки підконтрольних та таких, що не

мають відповідної кваліфікації, що свідчить про привласнення та розтрату майна в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування отримано «Акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 березня 2022 року по 31 серпня 2023 року» від 24.11.2023 року.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника військової адміністрації ОСОБА_10 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду від 01.02.2023 №15.

Згідно п. 1.1 Договору, підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами, із використанням матеріалів Підрядника, в установлені Договором строки виконати Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 , садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведеною ревізією щодо виконання умов договору встановлено, що виконання робіт документально засвідчено первинними обліковими документами - довідка про вартість виконаних будівельних робіт примірної і форми КБ-3 та актами приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за лютий 2023 року №1 на загальну суму 189070,00 гривень.

Розрахунки за виконані роботи між Підрядником та Військовою адміністрацією проведено в повному обсязі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за вказаним договором в обліку Військової адміністрації по розрахункам з Підрядником не рахується.

В ході проведення ревізії з метою визначення достовірності обсягів та вартості фактично виконаних робіт, комісією, створеною розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2023 №615 «Про створення робочої комісії з метою проведення контрольних замірів виконаних робіт», проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт з поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами контрольного обміру встановлено, що роботи з улаштування віконних конструкцій, які передбачені договором та зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт фактично не виконані.

Вказане є порушенням п. 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2011 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», у наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено зайву оплату виконаних робіт по завищеній вартості на суму 189 070,00 гривень.

Аналогічні порушення встановлені за результатами проведених контрольних обмірів за наступними об`єктами та договорами, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 01.02.2023 №11 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 100933,81 грн;

проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 10.02.2023 №28 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 59632,21 грн;

проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 10.02.2023 №27 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 59632,21 грн;

проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 01.02.2023 №16 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 31137,46 грн;

проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку За адресою: АДРЕСА_5 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 01.02.2023 № 14 завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 35727,75 грн.

Враховуючи зазначене, ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено зайву оплату фактично виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 476 тис. 133 гри 44 коп.

Вказані порушення допущено колишнім заступником начальника Військової адміністрації ОСОБА_10 (Замовник), директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представниками технічного нагляду ФОП ОСОБА_12 та ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » якими підписано акти приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в.

24.01.2024 прокурором у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

В подальшому, 04.06.2024 до прокурора надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме паспорти, сертифікати, сертифікації, видаткові накладні тощо на товари, що є предметом товарознавчої експертизи: ондулін, двері вхідні, блоки віконні металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, листи азбестоцементні хвилястого середнього профілю.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: паспортів, сертифікатів, сертифікацій, видаткових накладних тощо на наступні матеріали, що використовувалися при проведенні будівельних робіт за договорами підряду від 10.02.2023 №28, від 10.02.2023 №27, від 01.02.2023 №16, від 01.02.2023 №14, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо ондулін, двері вхідні, блоки віконні металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, листи азбестоцементні хвилястого середнього профілю.

Значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в містяться нададуть можливість дослідити обставини розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів місцевого бюджету, а також привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.09.2024, закінчення строку дії ухвали 11.10.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 11.04.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: паспортів, сертифікатів, сертифікацій, видаткових накладних тощо на наступні матеріали, що використовувалися при проведенні будівельних робіт за договорами підряду від 10.02.2023 №28, від 10.02.2023 №27, від 01.02.2023 №16, від 01.02.2023 №14, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо ондулін, двері вхідні, блоки віконні металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, листи азбестоцементні хвилястого середнього профілю.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.09.2024.

Закінчення строку дії ухвали 11.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1