УХВАЛА

10.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000756 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудову розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області за фактом розтрати та привласнення коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та виконавцями договорів щодо розробки проектної та складання кошторисної документації по об`єктам будівництва на території м. Одеси.

Так, на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році укладено наступні договори розробки проектної документації по об`єктах будівництва на території міста Одеси:

-№ 175 від 06.11.2023 з ФОП ОСОБА_4 щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реконструкція інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання будівлі у м. Одесі (Шифр А 4730)» на суму 1 201 491,23 гривень;

-№ 49 від 25.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі літери К, яка є частиною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 256 152,15 гривень;

-№ 86 від 28.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація фасаду та покрівлі будівлі-пам`ятки архітектури за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 906 595,14 гривень;

-№ 93 від 07.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розробки проектної документації по об`єкту «Реставрація покрівлі будівлі-пам`ятки архітектури за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 327 411,58 гривень.

-№ 160 від 31.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо складання вартості проектної документації та вихідних даних з отриманням експертної оцінки об`єкта: «Нове будівництво споруди цивільного захисту для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 41 196,21 гривень.

- договір № 128 від 01.09.2023 з ФОП ОСОБА_4 щодо розробки проєктної документації по об`єкту «Розробка проектної документації об`єкта: «Капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 » на суму 49 435,45 гривень;

- договір № 100 від 28.07.2023 з ФОП ОСОБА_4 щодо складання кошторису вартості проєктно-кошторисної документації об`єкта: «Капітальний ремонт інженерних мереж медичних газів з відновленням елементів благоустрою прилеглої території будівлі літери «И», яка є частиною КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_6 » на суму 41 196,21 гривень;

- договір № 56 від 29.05.2023 з ФОП ОСОБА_4 щодо коригування проектної документації об`єкта: «Реконструкція внутрішніх мереж киснепостачання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_7 . Коригування» на суму 49 435,45 гривень.

Так, згідно наявних даних, за вказаними договорами замовником здійснено оплату в повному обсязі на рахунки виконавців. Разом з тим, фактично роботи не виконані та акти здачі-приймання виконаних робіт підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 без отримання проектної та кошторисної документації, звітів ліцензованої експертної організації.

Слідчим по вказаному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу. До органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме про надання оригіналів досліджуваних об`єктів та вільних зразків підпису гр. ОСОБА_5 .

Крім того, слідчим призначено судову економічну експертизу, в ході проведення якої судовим експертом також заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з метою вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучити оригінали та належним чином завірені копії наступних документів:

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт № 1 від 01.06.2023 за договором № 49 від 25.05.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт № 2 від 19.12.2023 за договором № 49 від 25.05.2023.

-Оригінал акту здачі- приймання виконаних робіт №1 від 04.12.2023 за договором № 175 від 06.11.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт №2 від 19.12.2023 за договором № 175 від 06.11.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт № від 06.09.2023 за договором № 86 від 28.06.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 27.11.2023 за договором № 93 від 07.07.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 27.11.2023 за договором №160 від 27.10.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 06.09.2023 за договором № 128 від 01.09.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 02.08.2023 за договором №100 від 28.07.2023.

-Оригінал акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 06.06.2023 за договором № 56 від 29.05.2023.

-Оригінал договору № 86 від 28.06.2020 укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 128 від 01.09.2023 укладений із ФОП ОСОБА_15 з усіма додатками, додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 100 від 28.07.2023 укладений із ФОП ОСОБА_15 з усіма додатками, додатковими угодами,виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 56 від 29.05.2023 укладений із ФОП ОСОБА_15 з усіма додатками, додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 160 від 31.10.2023 укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з усіма додатками, додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 175 від 06.11.2023 укладений із ФОП ОСОБА_15 з усіма додатками, додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 49 від 25.05.2023 укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками, додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Оригінал договору № 93 від 07.07.2023 укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками, додатковими угодами, виписками банку, платіжними дорученнями, виконаною за вказаним договором проектною документацією, експертним звітом щодо розгляду проектної документації,розробленої за вказаним договором тощо.

-Копія Наказу (положення) про облікову політику, який діяв у 2023 році.

-Копія регістру бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку, в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання послуг) замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконавців за договорами № 93 від 07.07.2023, № 49 від 25.05.2023, № 175 від 06.11.2023, № 160 від 31.10.2023, № 56 від 29.05.2023, № 100 від 28.07.2023, № 128 від 01.09.2023, № 86 від 28.06.2020.

-Копії актів зустрічних звірок з виконавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договорами № 93 від 07.07.2023, № 49 від 25.05.2023, № 175 від 06.11.2023, № 160 від 31.10.2023, № 56 від 29.05.2023, № 100 від 28.07.2023, № 128 від 01.09.2023, № 86 від 28.06.2020.

- Оригінали документів у кількості 10 штук за період з 2018 року по травень 2023 року із зразками підпису ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1