Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5468/24
Провадження № 1-кс/644/877/24
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного в до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000963 від 01.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за 24.06.2024 та 30.06.2024 роки, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000963 від 01.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 дала наступні покази, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку вона пере випустила приблизно восени 2023 року у зв`язку з тим, що стару картку вона втратила. Фізично ОСОБА_5 карткою не користувалася, так як розраховувалась завдяки мобільного телефону та встояного в нього модулю NFC. 24.06.2024 року приблизно о 19:00 вона виявила, що 24.06.2024 о 15:04 та о 15:05 здійснено розрахунок в магазині який вона не здійснювала. Потім 30.06.2024 вона знову виявила, що 30.06.2024 о 14:43 з її банківської картки знову почалися розрахунки в різних магазинах які вона не здійснювала.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000963 від 01.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин: в період часу з 24.06.2024 по 30.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на суму 1000 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї. До матеріалів справи долучено виписку по рахунку на ім`я ОСОБА_5 , якою підтверджується здійснення розрахунків її карткою на суму 1000 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного в до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000963 від 01.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за 24.06.2024 та 30.06.2024 роки, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1