печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000441 від 13.04.2022 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному за № 0000441 від 13.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову зі службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого встановлено факти протиправної фінансової діяльності посадових осіб ряду пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній, яка полягає у проведенні схематичних фінансових операцій та удаваних правочинів, метою яких є розкрадання бюджетних коштів, а також виведення капіталів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий обіг з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 01.10.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори добровільного страхування майна, фінансових ризиків тощо, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у вигляді страхових платежів, інформацію про настання страхових випадків згідно укладених договорів із наданням документів щодо страхового випадку, виплаченої компенсації; інформацію про страхового посередника, яка, відповідно до вимог статті 88 ЗУ «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-IX, надається клієнту страховим посередником до укладення відповідного договору страхування; договори, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори страхування, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо зі страховиками;

- податкові декларації юридичної особи (у тому числі уточнюючі) із заявленням до відшкодування з бюджету податку на додану вартість, у тому числі, однак не виключно, податкові декларації (уточнюючі розрахунки) за №№ , , , , , , , ;

- довідки/акти камеральних та податкових перевірок, у тому числі які були предметом правомірності заявлення юридичною особою до відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48552/24-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1