Справа № 450/485/24 Провадження № 1-кс/450/508/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.06.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІГН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 02.02.2024; ??відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та інші операції; ??відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 по час виконання ухвали та надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 04.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушения передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 03.02.2024 року у ВП N?З ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській обалсті із письмовою заявою заернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , військовослужбовець, перший заступник командира в/ч НОМЕР_3 , підполковник, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.02.2024 року, о 22 год 14 хв коли заявник перебував за адресою : АДРЕСА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила грошовий переказ із його банківської картки, емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідому йому картку у сумі 75 052,29 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди, на зазначену суму. Вказаний факт 03.02.2024 року зареєстровано в журналі ІТС ІПНП за N? 1209, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000109 від 04.02.2024 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, було отримано CD - R диск із наявною інформацією про рух коштів за період з 02.02.2024 р по 27.02.2024 року по банківському рахунку потерпілого, що дозволило проводити подальші слідчі дії. Так, отриману в ході проведення досудового розслідування інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме CD - R диск, було скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця. Так, було отримано рапорт інспектора 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) УПК у Львівській області ДК НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , з матеріалів якого вбачається, що грошові кошт в сумі 75 000 гривень 02.02.2024 року о 22 год 14 хв 18 сек було перераховано на невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, шо фінансові операції які здійснювались 02.02.2024 року, здійснені в межах банківського рахунку, який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), можуть бути пов?язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_7 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_6 (ШІН НОМЕР_1 ), за 02.02.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча при подачі на адресу суду клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 04.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 02.02.2023 о 22:14 год., на мобільний телефон останнього, у час, коли чоловік перебував за місцем проживання у АДРЕСА_4 на мобільний телефон із номером НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер якої НОМЕР_5 та яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови, невідома особа запропонувала потерпілому збільшити суму кредитного ліміту та остерігала останнього від шахрайський дій, які масово поширюються між користувачами банківських послуг. Під час розмови ОСОБА_7 не вказував особі, яка вела монолог CVV код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_6 НОМЕР_7 , пароль доступу до останньої та номер карткового рахунку. Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_7 залишив мобільний телефон осторонь. 03.02.2024, увійшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який під?єднаний до карткового рахунку номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , потерпілий виявив відсутність грошових коштів. Усвідомлюючи, що відносно рахунку останнього невідомі особи вчинили шахрайські дії, ОСОБА_7 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпілий отримав виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), у якій вказано, що 02.02.2024 о 22:09 год. кредитний ліміт на останній був збільшений на 27 000 гривень до 77 000 гривень. Крім цього у деталях операцій вказано, що о 22:14 год. грошові кошти ОСОБА_7 у розмірі 72 000,00 гривень невідомою особою, у момент розмови ОСОБА_7 із працівником банку, були переведені на картковий рахунок особи « ОСОБА_9 », де у коментарях відправника вказано призначення «За айфон» із сплатою комісії у сумі 2 880 гривень. Крім цього 03.02.2024 о 13:38 год. невілома особа провела розрахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_5 , із якого і надходив дзвінок до потерпілого о 22:14 год. на суму 55 гривень. Таким чином у період часу із 22:09 год. 02.02.2024 по 13:38 год. 03.02.2024 із банківської картки ОСОБА_7 із номером НОМЕР_6 (А3716395) невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 75 052, 29 гривень.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІГН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 02.02.2024; ??відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та інші операції; ??відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 по час виконання ухвали та надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції N? 3 Львівського районного управління поліції N? 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: - інформацію щодо особи, на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІГН НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 02.02.2024; ??відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та інші операції; ??відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 02.02.2024 по час виконання ухвали

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1