КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3964/24
Провадження № 1-кс/552/2163/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів розсекречених матеріалів проведення НС(Р)Д в рамках кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

На підставі рапорту детектива ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено відомості до ЄРДР за №0000002.

В межах кримінального провадження №0000002, детективами Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірялася інформація щодо причетності групи осіб, які під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2023-2024 років, на території м. Кременчука Полтавської області здійснювали незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У зв`язку з чим, в межах кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024, відносно ОСОБА_5 та інших осіб були проведені НС(Р)Д, в ході яких задокументовано злочинну діяльність, яка полягала у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою подальшого збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів.

11.06.2024 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури підслідність матеріалів кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_7 .

13.06.2024 постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури з матеріалів кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 виділено матеріали відносно ОСОБА_5 та інших осіб, за ч. 1 ст. 204 КК України у окреме провадження за №0000034.

В межах кримінального провадження №0000034 установлено, що група осіб, під керівництвом ОСОБА_5 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

24.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено відомості до ЄРДР за №0000020 за фактом здійснення ОСОБА_5 та інших осіб незаконної діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка, тобто за ч. 1 ст. 199 КК України.

24.07.2024 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури матеріали кримінального провадження №0000020 за ч. 1 ст. 199 КК України об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000034 в одне.

11.09.2024 за місцями проживання фігурантів, а також за місцями незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, проведено санкціоновані обшуки, в ході яких відшукано та вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку, незаконно виготовлений тютюн, а також інші знаряддя злочину.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також зібрання доказів щодо винуватості фігурантів у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів розсекречених матеріалів проведення НС(Р)Д в рамках кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким направлялися матеріали для розсекречення до ІНФОРМАЦІЯ_9 , протоколу №14/4056т від 10.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №370т, протоколу №14/4055т від 10.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №368т, протоколу №14/4063т від 12.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №366т, протоколу №14/4072т від 13.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №372т, протоколу №14/4369т від 26.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного дсику інв. №669т, протоколу №14/4054т від 10.06.2024 прим. №1, протоколу №14/3779т від 29.05.2024 прим. №1, протоколу №14/3780т від 29.05.2024 прим. №1, протоколу №14/3675т від 25.05.2024 прим. №1, протоколу №14/3676т від 25.05.2024 прим. №1, протоколу №14/4062т від 12.06.2024 прим. №1, флеш-карти Micro SD об`ємом 16 GB №367т від 08.04.2024, флеш-карти Micro SD об`ємом 16 GB №369т від 08.04.2024, флеш-карти Micro SD об`ємом 16 GB №373т від 08.04.2024.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі як доказу щодо вини, або невинуватості певних осіб, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами. Без вилучення вказаних документів неможливо встановити обставини, що мають істотне значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Від детектива надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 13.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_5 , за участі ОСОБА_8 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну, діяльність з реалізації, постачання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку встановленого державного зразка ( а.с.17-39).

В межах кримінального провадження №0000002, детективами Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірялася інформація щодо причетності групи осіб, які під керівництвом ОСОБА_5 , які упродовж 2023-2024 років, на території м. Кременчука Полтавської області здійснювали незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У зв`язку з чим, в межах кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024, відносно ОСОБА_5 та інших осіб були проведені НС(Р)Д, в ході яких задокументовано злочинну діяльність, яка полягала у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою подальшого збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів.

11.06.2024 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури підслідність матеріалів кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_7 .

13.06.2024 постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури з матеріалів кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 виділено матеріали відносно ОСОБА_5 та інших осіб, за ч. 1 ст. 204 КК України у окреме провадження за №0000034 ( а.с.9-16).

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів розсекречених матеріалів проведення НС(Р)Д які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, може бути використана під час проведення досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів розсекречених матеріалів проведення НС(Р)Д в рамках кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким направлялися матеріали для розсекречення до ІНФОРМАЦІЯ_9 , протоколу №14/4056т від 10.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №370т, протоколу №14/4055т від 10.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №368т, протоколу №14/4063т від 12.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №366т, протоколу №14/4072т від 13.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №372т, протоколу №14/4369т від 26.06.2024 прим. №1 та додатку до протоколу оптичного диску інв. №669т, протоколу №14/4054т від 10.06.2024 прим. №1, протоколу №14/3779т від 29.05.2024 прим. №1, протоколу №14/3780т від 29.05.2024 прим. №1, протоколу №14/3675т від 25.05.2024 прим. №1, протоколу №14/3676т від 25.05.2024 прим. №1, протоколу №14/4062т від 12.06.2024 прим. №1, флеш-карти Micro SD об`ємом 16 GB №367т від 08.04.2024, флеш-карти Micro SD об`ємом 16 GB №369т від 08.04.2024, флеш-карти Micro SD об`ємом 16 GB №373т від 08.04.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити: слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1