Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/7038/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0004311 від 20.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яка відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення викрадених мобільних телефонів, банківських карток, сім-карток, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «04.12.2023 року, група осіб, до складу якої входять " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 ", " ОСОБА_16 " та " ОСОБА_17 " перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 33000 гривень із банківського рахунку АТ КБ «ОщадБанк» IBAN № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 , чим спричинила останньому, майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, 04.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою між собою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_19 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Також, 14.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою між собою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_20 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, 29.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_21 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Також, 15.03.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, про те, що група осіб, на території Хмельницької області, за попередньою змовою, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрали майно гр. ОСОБА_22 , чим завдали останньому майнової шкоди.

Під час досудового розслідування надійшов рапорт з УКР ГУНП в Хмельницькій області, відповідно до якого слідує, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено злочинну групу осіб ромської народності, які за попередньою змовою між собою вчиняють крадіжки особистого майна громадян в районі залізничного вокзалу ст. Хмельницький. Організатором та безпосереднім виконавцем вчинення тяжких злочинів являється ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_2 , яка до своїх злочинних намірів задіяла наступних осіб, які являються виконавцями злочинів, а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_3 .

Так, 04.02.2024 дана група вчинила крадіжку особистого майна в громадянина ОСОБА_30 , що мало місце біля 17:30 год. по вул. Шевченка на зупинці громадського транспорту залізничного вокзалу ст. Хмельницький. В даному випадку виконавцями крадіжки виступали ОСОБА_5 та ОСОБА_31 , які викрали в ОСОБА_30 два мобільних телефона, 8000 гривень та дві банківські картки ПриватБанку та Ощадбанку, після чого використовуючи мобільний телефон потерпілого, ОСОБА_5 та ОСОБА_32 за допомогою мобільних додатків ПриватБанку та Ощадбанку, підняли кредитні ліміти та здійснили зняття готівки з двох його банківських карток. Відомо, що в подальшому цього ж дня ОСОБА_5 та ОСОБА_31 з банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки ПриватБанку зняли готівкові кошти в сумі 4000 гривень та з цього ж банкомату з картки потерпілого Ощадбанку зняли 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 передала банківські картки іншим учасникам злочинної групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які перебувають з нею у родинних відносинах і разом мешкають за однією адресою. Наступного дня ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , використовуючи банківські картки потерпілого, розраховувались ними в магазинах м. Хмельницького, а безпосередньо ОСОБА_9 з вказаного банкомату зняв ще 6000 гривень та 1000 гривень з банкомату по АДРЕСА_5 ОСОБА_9 , використовуючи банківську картку потерпілого придбав авто-товари. Одним із мобільних телефонів певний час користувалась ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 які перебувають у цивільному шлюбі.

Окрім цього, 14.02.2024 дана група вчинила крадіжку особистого майна в громадянина ОСОБА_33 , уродженця та мешканця АДРЕСА_6 , що мало місце біля 22:00 год. по АДРЕСА_7 в приміщенні залізничного вокзалу ст. Хмельницький. Вказані особи викрали в ОСОБА_33 3000 гривень, банківську картку ПриватБанку та сім-картку з мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого використовуючи свій мобільний телефон з сім-карткою потерпілого, оформили кредит та здійснили крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілого ПриватБанку № НОМЕР_3 (банкомат по АДРЕСА_8 ) на загальну суму близького 25000 гривень.

Також, 29.02.2024 по вул.Чорновола, 186 м. Хмельницького дана група вчинила крадіжку банківської картки та сім-карток з мобільного телефону в громадянина ОСОБА_34 . Після чого з банківської картки ОСОБА_35 фігуранти зняли грошові кошти (з банкомату «Укрсиббанк» по АДРЕСА_9 та з каси супермаркету «Сільпо», що по вул. Шевченка 34, м. Хмельницького) на загальну суму 127000 гривень.

Враховуючи вище викладене та тяжкість скоєних злочинів групою осіб під час проведення військового стану, завданих потерпілим значних матеріальних збитків, з метою встановлення причетності вказаної злочинної групи до вчинення ряду тяжких злочинів, вилучення речових доказів (мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток) та встановлення можливих співучасників, вважав би за доцільне провести обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають винаймаючи дану квартиру ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можуть зберігати викраденні мобільні телефони, банківські карти, сім-картки, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, які мають суттєве значення для даного досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: протоколи прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_18 від 07.12.2023, від ОСОБА_36 від 15.02.2024, від ОСОБА_33 від 16.02.2024; від ОСОБА_37 від 14.03.2024; від ОСОБА_35 від 01.03.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 05.01.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_30 від 24.02.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_33 від 18.02.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_38 від 22.03.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_35 від 02.03.2024; протоколи пред`явлення для впізнання від 11.01.2024, від 24.02.2024, від 18.02.2024, від 22.03.2024, від 02.03.2024; інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 368349124 від 04.03.2024, кв. 34, яка знаходиться у будинку АДРЕСА_10 , належить на праві власності ОСОБА_11 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, які належать потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 : мобільні телефони, банківські картки, сім-картки, а також мобільні термінали, засоби зв`язку та банківські картки, які використовувалися як засоби вчинення кримінальних правопорушень, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом можуть знаходитися у кв. АДРЕСА_1 .

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням їх відношення до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей, які не мають відношення до кримінального провадження.

Отже, з метою відшукання та вилучення речей, які належать потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 : мобільних телефонів, банківських карток, сім-карток, а також мобільних терміналів, засобів зв`язку та банківських карток, які використовувалися як засоби вчинення кримінальних правопорушень, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному № 0004311 від 20.12.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення речей, які належать потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 : мобільних телефонів, банківських карток, сім-карток, а також мобільних терміналів, засобів зв`язку та банківських карток, які використовувалися як засоби вчинення кримінальних правопорушень, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя