ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в місті Рівне обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000530 від 20 червня 2024 року по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рівне, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , влітку 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримала від (Особа 1) пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КОМЕРЦЕКОБУД» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих (Особа 1) дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що вона стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із (Особа 1), і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки усіх необхідних документів, ОСОБА_4 надала (Особа 1) копії власних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому, (Особа 1), реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

- Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що (Особа 2) передала, а ОСОБА_4 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» у розмірі 100%;

- Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020, яке містить завідомо неправдиві відомості про: затвердження Статуту Товариства у новій редакції; звільнення (Особа 3) з посади директора з 17.08.2020 року; призначення директором Товариства ОСОБА_4 з 17.08.2020 року; зміну адреси юридичної особи, а саме: АДРЕСА_2 ; уповноваження директора Товариства ОСОБА_4 для подачі документів державному реєстратору;

- Статуту ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

- Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження Товариства, а саме на: АДРЕСА_2 ; зміну установчих документів (Статуту); зміну керівника або відомостей про керівника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» на ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 , за вказівкою (Особа 1), 18.08.2020, прийшла до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де, в присутності останньої, ОСОБА_4 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Рішення № 1 Засновника ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020; Статут ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» від 17.08.2020 в новій редакції; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ«КОМЕРЦЕКОБУД» (), Форми 2, від 18.08.2020, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з (Особа 1) злочинний умисел, після чого умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», одразу передала їх (Особа 1), після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , в січні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримала від (Особа 1) пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МЕНОВ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих (Особа 1) дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що вона стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «МЕНОВ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із (Особа 1), і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

В подальшому, (Особа 1), реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, на підставі наданих останньою копій документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 13 жовтня 2005 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

-Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення директором Товариства ОСОБА_4 з 26.01.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_4 для подачі документів державному реєстратору;

-Статуту ТОВ «МЕНОВ» (код ) від 26.01.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

-Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (код ), Форми 2, від 26.01.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «МЕНОВ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_4 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, ОСОБА_4 , за вказівкою (Особа 1), 26.01.2021 прийшла до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де, в присутності останньої, ОСОБА_4 , будучи під підпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МЕНОВ» від 26.01.2021; Статут ТОВ «МЕНОВ» () від 26.01.2021; та Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «МЕНОВ» (), Форми 2, від 26.01.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з (Особа 1) злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» (), про що 26.01.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з (Особа 1), перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МЕНОВ» (), одразу передала їх (Особа 1), після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «МЕНОВ» не здійснювала, податкову звітність не подавала, податки не сплачувала, контроль за банківськими рахунками не здійснювала.

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

27 червня 2024 року між прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 та підозрюваною ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000530 від 20 червня 2024 року була укладена угода про визнання винуватості.

В угоді про визнання винуватості від 27 червня 2024 року прокурор та підозрювана виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 205-1 КК України, які ніким не оспорюються.

Згідно угоди про визнання винуватості ОСОБА_4 під час досудового розслідування кримінального провадження добровільно, без примуса та тиску, беззастережно та в повному обсязі визнала свою винуватість у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України і зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в суді у обсязі пред`явленої підозри. Відповідно до ст. 472 КПК України підозрювана ОСОБА_4 зобов`язується співпрацювати у викритті особи, яка організувала внесення завідомо неправдивих відомостей, а також подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації юридичних осіб.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, обставин, що обтяжують покарання не встановлено.

Сторони узгодили призначення обвинуваченій ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді у виді штрафу в розмірі вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень.

В судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_4 цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

У судовому засіданні суд переконався у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченої ОСОБА_4 правильно кваліфікована за ч. 2 ст. 205-1 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачений спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання та санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити укладену угоду про визнання винуватості.

Обвинувачена та її захисник в судовому засіданні просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ньому покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_4 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України в обсязі обвинувачення, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Враховуючи встановлені обставини, суд прийшов до висновку, що укладена між прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 та підозрюваною ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000530 від 20 червня 2024 року угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, підлягають стягненню з ОСОБА_4 .

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.100, 369-371, 374, 376, 472, 475, 392-395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 та підозрюваною ОСОБА_4 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000530 від 20 червня 2024 року.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості покарання у виді штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експерта у розмірі 36 340 (тридцять шість тисяч триста сорок) грн. 80 коп.

Речові докази по справі, а саме:

-оригінали документів реєстраційної справи № 8527 ТОВ «МЕНОВ» () у прошитому та пронумерованому вигляді на 27 арк. зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-оригінали документів реєстраційної справи № 1_608_015049_12 ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» () у прошитому та пронумерованому вигляді на 116 арк. зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч.3 ст.394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1