279/6585/24
1-кс/279/1306/24

У Х В А Л А

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000282 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що 15.10.2024 року до чергової частини Коростенського РУП звернулась ОСОБА_4 , яка проживає за адресою : АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 15.10.2024 року невстановлена особа використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала на її мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , і в ході діалогу з невстановленою особою вона здійснила переказ грошових коштів на картки № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 в загальній сумі 50000 грн.

16.10.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ВПК в Житомирській області про те, що банківські картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_4 та АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_3 належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківською асоціації обготівкування по банківській картці АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_3 відбулося 15.10.2024 року о 17:23:15 м. Кривий Ріг, АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_4 відбулося 15.10.2024 року о 17:48:41 в АДРЕСА_3 та грошові кошти в сумі 15000грн.

15.10.2024 року о 17:21:32 кошти було перераховано на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 де оперативним шляхом встановлено що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та з даної картки обготівкування здійснювалось в «Чемпіон казино», що за адресою вул. Чугоріна м. Кривий Ріг.

В подальшому, 24.10.2024 року було надано доручення до СПШ ВКП Коростенського РУП та встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають спільну дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження. Також отриманий витяг інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_6 , яку остання використовує для зберігання предметів які використовувались для вчинення шахрайських дій, а саме та в даній квартирі ОСОБА_6 зберігає мобільні термінали, комп`ютерну техніку, сім-картки, банківські картки, а також грошові кошти отримані внаслідок вчинення шахрайських та інші речі і документи, що можуть бути доказами в даному кримінальному проваджені.

Так, 28.10.2024 року слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 в домоволодінні, яке належить ОСОБА_6 . 13.11.2024 року дану ухвалу було виконано та проведено обшук за вищевказаною адресою в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Readmi» з ІМЕІ НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , мобільний телефон «Самунг» з ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон «Realme C55» з ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «Моторола» з ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які поміщено до спец пакету PSP 1461682, слоти для сім карток операторів «Лайфсел» в кількості 3 штуки, «Київстар» 9 штук, «Водафон» 3 штуки, міні сім картки «Водафон» 1 штука, «Київстар» 1 штука, «Лайфсел» 1 штука, які поміщені до спец пакету PSP 1461681, банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ізі банк» № НОМЕР_16 , які поміщені до спецпакету PSP 1461680, сумка чоловіча з залізним написом «Leadfas», яка поміщена до спец пакету PSP 1461680.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що виявлене та вилучене майно може бути зіпсовано, знищено, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, дізнавач просить накласти арешт на мобільний телефон «Readmi» з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон «Самунг» з ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон «Realme C55» з ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «Моторола» з ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які поміщено до спец пакету PSP 1461682, слоти для сім карток операторів «Лайфсел» в кількості 3 штуки, «Київстар» 9 штук, «Водафон» 3 штуки, міні сім картки «Водафон» 1 штука, «Київстар» 1 штука, «Лайфсел» 1 штука, які поміщені до спец пакету PSP 1461681, банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ізі банк» № НОМЕР_16 , які поміщені до спец пакету PSP 1461680, сумка чоловіча з залізним написом «Leadfas» яка поміщена до спец пакету PSP 1461680, які було вилучено 13.11.2024 в домоволодінні за адресою АДРЕСА_5 в домоволодінні, яке належить ОСОБА_6 .

Дослідженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16.10.2024 року СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.12 КК України.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання

або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

Дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою було надано ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 28.10.2024 року.

При цьому, зі змісту ухвали слідчого судді Від 28.10.2024 року слідує, що дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000282 дозвіл на проведення обшуків у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , надавався з метою виявлення та вилучення конкретного майна, а саме : банківських карток АТ "Сенс Банк" № НОМЕР_4 , АТ "Ідея Банк" № НОМЕР_3 , АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_6 , сім-карти ПрАТ "ВФ Україна" НОМЕР_1 , мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_17 .

Разом з тим, дізнавач просить накаласти арешт на майно, яке не входить до переліку майна, на відшукання якого у кримінальному провадженні № 0000282 надавався дозвіл.

Докази про те, що майно, на яке дізнавач просить накласти арешт стосується предмета розслідування по факту шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , відомості про що внесено до ЄРДР, не подано, тобто критеріїв визначених у ст. 98 КПК України за якими зазначене майно відноситься до речових доказів в межах розслідування даного кримінального правопорушення, не наведено.

З урахуванням наведеного підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.167, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон «Readmi» з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон «Самунг» з ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон «Realme C55» з ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «Моторола» з ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , поміщені до спец пакету PSP 1461682, слоти для сім карток операторів «Лайфсел» в кількості 3 штуки, «Київстар» 9 штук, «Водафон» 3 штуки, міні сім картки «Водафон» 1 штука, «Київстар» 1 штука, «Лайфсел» 1 штука, щопоміщені до спец пакету PSP 1461681, банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ізі банк» № НОМЕР_16 , які поміщені до спец пакету PSP 1461680, сумку чоловічу з залізним написом «Leadfas», яка поміщена до спец пакету PSP 1461680, які було вилучено 13.11.2024 року в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1