Справа № 579/1179/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" жовтня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 26.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація щодо:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року здійснювалися операції з перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року по рахунку № НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у травні 2024 року ОСОБА_4 розмістила на олх оголошення про продаж комп`ютера, 25.05.2024 року у ході переписки з покупцем перейшла на фішинговий сайт, де ввела дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого з вказаного рахунку потерпілої було списано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок 5 платежами по 2 000 грн. в період часу з 18 год. 36 хв. по 18 год. 38 хв. 25.05.2024 року, а в подальшому о 18 год. 40 хв. після телефонної розмови з невідомою особою по номеру НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 , розголосила пароль підтвердження операції в результаті чого, відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок двома платежами по 20 000 грн. з комісією 100 грн. та 200 грн. з 18 год. 42 хв. по 18 год. 43 хв. 25.05.2024 року.

У результаті тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , яка частину грошових коштів переказала на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 20 000 грн., а станом на 15.06.2024 року інша частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а саме: 29 799 грн. 10 коп., залишилася на вказаному рахунку.

26.05.2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000127 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.3).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.14,15).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 15.05.2024 року вона розмістила на олх оголошення про продаж комп`ютера. 25.05.2024 року у ході переписки з покупцем перейшла на фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 де ввела дані своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в результаті чого з вказаного рахунку було списано грошові кошти на невідомий рахунок 5 платежами по 2 000 грн. в період часу з 18 год. 36 хв. по 18 год. 38 хв. 25.05.2024 року. Після чого, о 18 год. 40 хв. після телефонної розмови з невідомою особою по номеру НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона повідомила пароль підтвердження операції в результаті чого, відбулося списання грошових коштів на невідомий рахунок двома платежами по 20 000 грн. з комісією 100 грн. та 200 грн. з 18 год. 42 хв. по 18 год. 43 хв. 25.05.2024 року. (а.с.6-7).

Згідно з випискою по картковому рахунку, 25.05.2024 року було здійснено перекази грошових коштів 7 платежами з 18 год. 36 хв. по 18 год. 43 хв., на загальну суму 50 000 грн. (а.с.5).

У результаті тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у подальшому грошові кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на 15.06.2024 року на рахунку залишилися грошові кошти у розмірі 29 799 грн. 10 коп. (а.с.8).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 26.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація щодо:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 15.06.2024 по 02.10.2024 року здійснювалися операції з перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 15.06.2024 року по 02.10.2024 року по рахунку № НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1