Провадження №1-кс/712/5070/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з 18:39 год 12.07.2023 по 19:10 год. 17.07.2023, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись співробітником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з використанням ЕОТ, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківського рахунку: НОМЕР_4 , перевівши на банківський рахунок № НОМЕР_5 , чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди у сумі 80 850 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) вказала, що 12.07.2023 перебуваючи дома, з адресою АДРЕСА_1 та близько 18:30 на її телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і представившись співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту мого банківського рахунку НОМЕР_4 , шляхом зловживання довіри та маніпуляції, змусили потерпілу виконувати дії, які полягали втому, що вона за допомогою свого комп`ютера здійснити вхід до свого особистого кабінету мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу до мобільного банкінгу увійшла до сервісу під назвою «Перекази», після чого у поле, яке знаходилось нижче поля її банківської картки, вводила шести значний код, який було в телефонному режимі повідомлено невстановленою особою, після виконання в полі «сума переказу», ввела суму грошових кошті, яку її також надиктували та підтвердила переказ. Таких переказів вона провела три рази: перший переказ о 18:39 год., другий 19:03 год та третій о 19:10. Дані перекази відбулись на загальну суму 80 850 грн.

Після проведених транзакцій, невстановлена особа попросила її залишатися на лінії та коли до неї зателефонують з номеру НОМЕР_8 , щоб потерпіла повідомила, що її ніхто не допомагає та грошові кошти переказує своєму племіннику.

Також їй стало відомо, що грошові кошти, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

В ході проведеного тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 липня 2023, Справа № 686/18880/23, Провадження № 1-кс/686/6176/23, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , який отримавши грошові кошти на власну вищезазначену банківську картку здійснив ряд операцій щодо зняття грошових коштів за допомогою банкомата ІНФОРМАЦІЯ_5 (місце знаходження банкомату: АДРЕСА_2 відділення банку), а також здійснив переказ грошових коштів, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_11 в сумі 20 602,50 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_12 в сумі 1095,45 грн. При цьому вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 здійснено за допомогою ІР-адреси НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перелік яких є аналогічним даного клопотання, за результатами розгляду якого 20.12.2023 у справі №712/13876/23 слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення клопотання.

Слідчим у поданому клопотанні не обґрунтована необхідність повторного звернення з аналогічним клопотанням, яке слідчим суддею задоволено, не зазначено, чи виконана попередня ухвала суду, не надані докази об`єктивності причин невиконання попередньої ухвали.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1