Справа № 453/1608/24
№ провадження 1-кс/453/358/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 19 вересня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 26 квітня 2024 року до ВП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 17 квітня 2024 року о 12 годині 37 хвилин з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 41 000 гривень двома платежами, в результаті чого останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 27 квітня 2024 року відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано, в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка у своїх показах вказала, що на даний момент вона проживає у м. Прага, Республіка Чехія, оскільки там працює. На обліку у лікарів нарколога чи психіатра не перебуває. Протягом всього дня 17 квітня 2024 року ОСОБА_10 перебувала на роботі у м. Прага, Республіка Чехія. Так цього дня приблизно о 11 годині 30 хвилин за місцевим часом (різниця у часі - 1 година), до неї на мобільний телефон у групі ІНФОРМАЦІЯ_4 у мережі Viber прийшло оголошення про допомогу для українців на суму 5 600 гривень, яка виплачується безпосередньо на банківську картку. В даному оголошенні було прикріплено посилання. Так побачивши дане оголошення, жінку воно зацікавило і вона перейшла за вказаним у оголошенні посиланням. Нажавши на дане посилання їй відкрило веб-сторінку, яка зовні повністю копіювала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даній веб сторінці знаходилося одне єдине поле де було вказано, що потрібно ввести пін-код, що ОСОБА_10 і зробила. Ввівши в дане поле свій пін-код від банківської картки, жінці висвітилося сповіщення, що пін-код прийнято і більше нічого на сайті не відбувалося, однак в цей же момент їй на мобільний номер прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером її картки і надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Одразу після того, як ОСОБА_11 прийшло СМС-повідомлення від банку, вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб подивитися, що там відбувається і чи прийшли якісь кошти, натомість вона побачила, що в цей момент із її картки вже було знято кошти в сумі 41 000 гривень (без 1 гривні) двома платежами по 11 000 гривень та 29 999 гривень із її кредитного рахунку.

В ході досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі збереженням на цифровий носій компакт-диск CD-R «Xextreme» на якому зазначено «Банківська таємниця №453/746/24».

Вищезазначений диск із вилученою інформацією долучено до матеріалів кримінального провадження та визнано речовим доказом.

В ході огляду речових доказів, а саме компакт-диск CD-R « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на якому зазначено «Банківська таємниця № 453/746/24» встановлено, що 17 квітня .04.2024 року із банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 41 000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .

У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-

- особової справи та детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, із вказанням повного шляху проходження грошових коштів; ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 15 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 15 квітня 2024 року по 19 квітня 2024;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1