УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004080 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.10.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 04 жовтня 2024 року, під час огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 (БЦ «Поділ плаза»), а саме на: грошові кошти: 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США (PL61433799A), 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США (PG33658554A), 1 (одна) купюра номіналом 100 євро (SE), які поміщено до спец-пакету №CRI040645; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 євро у кількості 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) штуки, які поміщено до спец-пакету №CRI040644; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 доларів США у кількості 752 (сімсот п`ятдесят дві) штуки, які поміщено до спец-пакету №WAR1933364; відеокамера Тapo C110 s/n 958 та зарядний пристрій, які упаковані до спец-пакету №CRI040643; планшет «Apple Device iPad mini 2» модель "МЕ280LLIA" s/n НОМЕР_1 з об`ємом пам`яті 32Gb, з обліковим записом на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец-пакету №CRI040642; мобільний телефон «Теспо Spark Go2024» модель «Теспо B66», 64Gb, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету №CRI040641; сім-картою; мобільний телефон Redmi Note 11, 64Gb, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено до спец-пакету №CRI040640; три видаткові накладні №837-029/0019 від 14.09.2024, №21 від 02.09.2024, №21 від 02.09.2024 виданих на ім`я ФОП ОСОБА_5 , які поміщено до спец-пакету №CRI040639; машина для перерахування коштів (без кабелю до неї) моделі 2108LCDVVIMG, яку поміщено до спец-пакету ЕХР0461769; сейф сірого кольору та ключ до нього, поміщено до спец-пакету EXP0461787; 3 (три) сліди папілярних узорів з машини для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту; 3 (три) сліди папілярних узорів з сейфу для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту; ключ від офісу та два магнітні ключі, поміщено до спец-пакету №CRI040638.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП в м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004080 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 04.10.2024, приблизно о 16:00 год., за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 73 (БЦ «Поділ плаза») невстановлена особа під приводом обміну коштів з електронного гаманця на готівку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 доларів США, які належать ОСОБА_6 . 05.10.2024 слідим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. 04.10.2024, у період часу з 21 год. 30 хвил. по 23 год. 55 хвил., в ході огляду місця подій у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , було виявлено та в подальшому вилучено:

грошові кошти: 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США (PL61433799A), 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США (PG33658554A), 1 (одна) купюра номіналом 100 євро (SE), які поміщено до спец-пакету №CRI040645;

імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 євро у кількості 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) штуки, які поміщено до спец-пакету №CRI040644; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 доларів США у кількості 752 (сімсот п`ятдесят дві) штуки, які поміщено до спец-пакету №WAR1933364;

відеокамера Тapo C110 s/n 958 та зарядний пристрій, які упаковані до спец-пакету №CRI040643; планшет «Apple Device iPad mini 2» модель "МЕ280LLIA" s/n НОМЕР_1 з об`ємом пам`яті 32Gb, з обліковим записом на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец-пакету №CRI040642;

мобільний телефон «Теспо Spark Go2024» модель «Теспо B66», 64Gb, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету №CRI040641; сім-картою;

мобільний телефон Redmi Note 11, 64Gb, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено до спец-пакету №CRI040640;

три видаткові накладні №837-029/0019 від 14.09.2024, №21 від 02.09.2024, №21 від 02.09.2024 виданих на ім`я ФОП ОСОБА_5 , які поміщено до спец-пакету №CRI040639;

машина для перерахування коштів (без кабелю до неї) моделі 2108LCDVVIMG, яку поміщено до спец-пакету ЕХР0461769;

сейф сірого кольору та ключ до нього, поміщено до спец-пакету EXP0461787;

3 (три) сліди папілярних узорів з машини для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту;

3 (три) сліди папілярних узорів з сейфу для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту;

ключ від офісу та два магнітні ключі, поміщено до спец-пакету №CRI040638.

05.10.2024 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві вилучені в ході проведення огляду місця подій у приміщенні офісу АДРЕСА_2 (БЦ «Поділ плаза») речі визнано речовими доказами.

Прокурор у кримінальному провадженні у судове засідання не з`явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна, органу досудового розслідування, на момент розгляду даного клопотання, не відомий, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання по суті заявлених у ньому вимог без його виклику та участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим постанови про визнання майна речовим доказом та наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно може бути знаряддям злочину, може містити на собі сліди кримінального правопорушення, в також інші відомості, що встановлюються під час досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 04 жовтня 2024 року, під час огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 (БЦ «Поділ плаза») а саме на: грошові кошти: 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США (PL61433799A), 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США (PG33658554A), 1 (одна) купюра номіналом 100 євро (SE), які поміщено до спец-пакету №CRI040645; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 євро у кількості 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) штуки, які поміщено до спец-пакету №CRI040644; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 доларів США у кількості 752 (сімсот п`ятдесят дві) штуки, які поміщено до спец-пакету №WAR1933364; відеокамера Тapo C110 s/n 958 та зарядний пристрій, які упаковані до спец-пакету №CRI040643; планшет «Apple Device iPad mini 2» модель "МЕ280LLIA" s/n НОМЕР_1 з об`ємом пам`яті 32Gb, з обліковим записом на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец-пакету №CRI040642; мобільний телефон «Теспо Spark Go2024» модель «Теспо B66», 64Gb, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету №CRI040641; сім-картою; мобільний телефон Redmi Note 11, 64Gb, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено до спец-пакету №CRI040640; три видаткові накладні №837-029/0019 від 14.09.2024, №21 від 02.09.2024, №21 від 02.09.2024 виданих на ім`я ФОП ОСОБА_5 , які поміщено до спец-пакету №CRI040639; машина для перерахування коштів (без кабелю до неї) моделі 2108LCDVVIMG, яку поміщено до спец-пакету ЕХР0461769; сейф сірого кольору та ключ до нього, поміщено до спец-пакету EXP0461787; 3 (три) сліди папілярних узорів з машини для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту; 3 (три) сліди папілярних узорів з сейфу для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту; ключ від офісу та два магнітні ключі, поміщено до спец-пакету №CRI040638, з забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004080 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 04 жовтня 2024 року, під час огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 (БЦ «Поділ плаза»), а саме на: грошові кошти: 1 (одна) купюра номіналом 50 доларів США (PL61433799A), 1 (одна) купюра номіналом 100 доларів США (PG33658554A), 1 (одна) купюра номіналом 100 євро (SE), які поміщено до спец-пакету №CRI040645; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 євро у кількості 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) штуки, які поміщено до спец-пакету №CRI040644; імітовані купюри «Сувенір» номіналом 100 доларів США у кількості 752 (сімсот п`ятдесят дві) штуки, які поміщено до спец-пакету №WAR1933364; відеокамера Тapo C110 s/n 958 та зарядний пристрій, які упаковані до спец-пакету №CRI040643; планшет «Apple Device iPad mini 2» модель "МЕ280LLIA" s/n НОМЕР_1 з об`ємом пам`яті 32Gb, з обліковим записом на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец-пакету №CRI040642; мобільний телефон «Теспо Spark Go2024» модель «Теспо B66», 64Gb, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету №CRI040641; сім-картою; мобільний телефон Redmi Note 11, 64Gb, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено до спец-пакету №CRI040640; три видаткові накладні №837-029/0019 від 14.09.2024, №21 від 02.09.2024, №21 від 02.09.2024 виданих на ім`я ФОП ОСОБА_5 , які поміщено до спец-пакету №CRI040639; машина для перерахування коштів (без кабелю до неї) моделі 2108LCDVVIMG, яку поміщено до спец-пакету ЕХР0461769; сейф сірого кольору та ключ до нього, поміщено до спец-пакету EXP0461787; 3 (три) сліди папілярних узорів з машини для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту; 3 (три) сліди папілярних узорів з сейфу для перерахунку коштів, які поміщено до паперового конверту; ключ від офісу та два магнітні ключі, поміщено до спец-пакету №CRI040638, з забороною відчужувати, користуватись та розпоряджатися зазначеним транспортним засобом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1