Справа 688/3651/24
№ 1-кс/688/1730/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001371 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 серпня 2024 року, у період часу з 12:18 год по 12:35 год, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом подовження дії сім картки оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 , представившись оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконного заволоділа коштами в сумі 4824 гривня із рахунку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був додатково відкритий невідомо особою на ім`я ОСОБА_5 , рахунку НОМЕР_4 в сумі 27653 гривня, які були переведені на невідомі рахунки загальною сумою НОМЕР_5 гривня, що належать ОСОБА_5 жительці АДРЕСА_2 .

07 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 показала, що 07 серпня 2024 року в 11:24 год, до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_1 , зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_2 , яка представилася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про закінчення терміну дії її сімкартки, яку на даний час потрібно продовжити та для цього потрібно на клавіатурі телефону ввести комбінацію цифр, які вона продиктувала. Дану комбінацію вона спочатку записала на коробці із серветками ( НОМЕР_6 #), після чого, закінчивши розмову вона ввела записану комбінацію і їй прийшло о 11:31 год, смс-повідомлення із текстом: «заявку на заміну прийнято. Для підтвердження введіть з ІНФОРМАЦІЯ_4 # Підтвердження необхідно надіслати до 14:31 07.08.2024. Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM, не вводьте комбінацію та не передавайте іншим особам». Оскільки вона подавала дану заявку, то вона відразу на власному телефоні ввела дану комбінацію. В подальшому вона мала намір зателефонувати до своєї доньки, однак при набиранні номеру, будь-які з`єднання не відбувалися. Вона спробувала зателефонувати до інших абонентів, однак з`єднань не відбувалося. Тоді вона за допомого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотіла зайти те перевірити свої кошти, оскільки заблокований її номер її насторожив. Увійти у свій акаунт вона не змогла. Після цього вона відразу поїхала до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівник їй повідомив, що її сімкартку заблоковано і для її розблокування має бути офіційне повідомлення із служби безпеки. Після цього вона відразу звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник перевірив її особистий рахунок і повідомив, що з сьогоднішнього у неї оформлено два кредити та кошти, які знаходилися на рахунку, разом із відкритими кредитами переведені на іншу картку, власника якої їй не повідомили. Згідно наданих роздруківок із її пенсійної картки з № НОМЕР_7 « НОМЕР_4 » було переведено грошові кошти в сумі 6432 грн о 12:18 год переведено на невідому карту, 4221 грн. о 12:33 год переведено на невідому карту та отримано кредит на суму 17000 грн., який о 12:35 год переведено на невідому карту. Окрім цього відкрито додаткову кредитну картку з НОМЕР_8 « НОМЕР_3 » з кредитним лімітом, з якої о 12:34 год переведено 4824 грн на переведено на невідому карту.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру НОМЕР_1 в період часу з 00:05 год 07 серпня 2024 року по 23:55 год 07 серпня 2024 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001371 від 07 серпня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до смс, ммс, сервісні повідомлення, за абонентським номером НОМЕР_1 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001371 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 00:05 год 07 серпня 2024 року по 23:55 год 07 серпня 2024 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК