У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

28.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання cлідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до свідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які формують судову справу №465/4592/22, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021 року невідомою особою підписано анкету-заяву клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг. Підпис даної заяви здійснено простим електронним підписом за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , який колись ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , видали на роботі , та яким користувався протягом 2020 року поки працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, підпис поставлений у заяві відрізнається від підпису у паспорті. Потерпілий повідомляє, що банківською карткою № НОМЕР_2 , перестав користуватись у 2020 році, а також про те, що доступ до приват24 самостійно, нікому не давав. дані банківської картки нікому не розголошував.

18.10.2021 року перебував удома та займався хатніми справами, протягом 2021 року ніяких додаткових карток не відкривав, операцій по картці ніяких не проводив, окрім оплати комунальних послуг у самому приміщення банку по іншій банківській картці.

Після підписання заяви про надання банківських послуг, 18.10.2021 невідомою особою відкрито на моє ім`я кредитний ліміт на суму 30000,00 грн. Цього ж дня кредитний ліміт збільшено до 32000,00 грн.

Абонентський номер НОМЕР_1 не належав потерпілому в період з 18.10.2021 по 04.08.2022, до нього доступу ОСОБА_4 не мав та не звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в цей період, заяву про надання банківських послуг від 18.10.2021 не підписував, кредитні ліміти не встановлював та не збільшував, абонентським номером НОМЕР_1 перестав користуватися у середині лютого 2021 року.

Із матеріалів судової справи, також відомо, що починаючи з 18.10.2021 по 27.10.2021 невідомою особою здійснювались фінансові операції такі як: переказ коштів, поповнення рахунку мобільних телефонів, оплата за товар.

Як вбачається з виписки за договором № б/н за період з 18.10.2021 04.08.2022, можна встановити, що особа яка здійснювала незаконні фінансові операції від імені потерпілого перебувала у момент їх вчинення у м. Кривий Ріг, оскільки ряд фінансових операцій здійснено у мережах магазинів, які знаходяться у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Зазначені вище фінансові операції вчинялись з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були прикріплені до номера робочого мобільного телефону НОМЕР_1 , який до 2020 року у користуванні ОСОБА_4 .

В подальшому номер мобільного телефону був втрачений та пере випущений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користувалась інша невідома ОСОБА_4 особа.

В той же час в період з 18.10.2021 04.08.2022 у м. Кривий Ріг не перебував та розрахунки в мережах магазинів у м. Кривий Ріг проводити не міг.

Адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси потерпілого, був присутній на судовому засіданні по цивільній справі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.11.2024 року справа №465/4592/22 (Франківський районний суд м. Львова), де представники даного банку подали певні документи у суд за кредитом для стягнення заборгованості. Ознайомившись з документами поданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » помітив певні невідповідності.

Потерпілий зазначає, що паспорт, серії НОМЕР_5 , видраний 02.11.2010 Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України, підробка Франківським РВ УМВС, а також 13.06.2019, а також печатка в оригінальному паспорті викарбувана Державною міграційною службою, в підробці звичайний штамп, та місце проживання прописане вручну.

На фото у цьому паспорті, зображено особу, чоловічої статті, котру ОСОБА_4 раніше ніколи не бачив.

Повідомляє також про те, що власний паспорт ні разу не втрачав, заміну паспорту протягом 2020-2024 року не проводив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до документів, які формують судову справу №465/4592/22.

На виконання вимог ч.2 ст.93 КПК України, відповідно до змісту якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

В судове засідання слідчий подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та участі прокурора, просить таке задоволити.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання клопотання cлідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які формують судову справу №465/4592/22, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати вище вказані документи останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1