Справа № 497/944/24
Провадження № 1-кс/497/832/24
УХВАЛА

04.10.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2024 року слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді шляхом надіслання кур`єрською доставкою, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000206 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 03.04.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , загальною сумою 42150 гривень, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 24.04.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5

23.05.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в приміщенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснений тимчасовий доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5 , з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів, якими невстановлена особа незаконна заволоділа з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

Відповідно до інформації, отриманої з банківської установи про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку, 03.04.2024 двома транзакціями 29 900 гривень та 12 250 гривень, несанкціоновано нею перераховані невстановленою особою на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано їй майнову шкоду на загальну суму 42 150 гривень.

У подальшому, органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 08.07.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю про рух грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ___1204.

На виконання вищевказаної ухвали 05.08.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 здійснений тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_3 ___1204, згідно якої встановлено, що вказаної картки зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 (РНКОПП - НОМЕР_5 ), на який і були зараховані грошові кошти ОСОБА_5 невстановленою особою.

Далі, згідно виписки по банківському рахунку ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти зараховані їй від ОСОБА_5 далі перераховані двома транзакціями на карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, на теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення кінцевого одержувача її грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (

АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які містять відомості про операції по руху грошових коштів по карткам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в період часу з 03.04.2024 по 30.04.2024.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), - надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, до руху коштів по карткам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в період часу з 03.04.2024 по 30.04.2024, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1