Справа № 639/624/24
Провадження № 1-кс/639/1309/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 30.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України роздруківки з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 00 годин 00 хвилин 01.08.2024 року по час надання інформації. Окрім цього, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000083 від 30.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2024 приблизно о 21.00, ОСОБА_22 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли не встановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала її грошові кошти у розмірі 23 600 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Так, 27.01.2024 за оголошенням ОСОБА_22 на OLX, було розміщено оголошення на продаж музичного інструменту: «Продам саксофон альт, фірми «Selmer, Mark-6», виробництва Франція, за 5 000 грн. у хорошому стані.

Через декілька хвилин, у додатку смартфону чоловіка ОСОБА_23 «Вайбер», з`явилося повідомлення від особи під ніком Indiggo з номеру телефону НОМЕР_1 .

Під час листування особа повідомила, що грошові кошти за саксофон відправила на адресу сайту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій розпочався діалог із покупцем.

Чоловік ОСОБА_23 вказав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заробітньої плати. У ході діалогу з банківським покупцем було вислано форму для перерахування грошей за купівлю інструменту. Після заповнення цієї форми покупець повідомив про те, що потрібно повідомити скільки є грошей на карті, на якій було 802 грн. Для переказу грошей на картку чоловіка потрібно, що б на карті було 3 500 грн. для карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або 2 000 грн. для інших банків. Далі покупець повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » часто бувають збої. Тому ОСОБА_22 заповнила банківську форму із зазначенням інформації своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Потім покупець повідомив, що буде проведено перевірку, шляхом списання з картки деякої суми, яка визначається автоматично комп`ютером. Ця сума не зніматиметься з картки. Ця операція лише для перевірки. Після цього вам перерахують вказану суму грошей на цю картку. Для цього вам зателефонують з банку і вам потрібно погодитись на списання з картки грошей. ОСОБА_22 зателефонували з номеру НОМЕР_6 , розмовляв робот та вона виконала все що було потрібно.

І відразу після цього в ОСОБА_22 почались зняття коштів з її банківських карток, а саме: 27.01.2024 о 21:11 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 7 000 грн.; 27.01.2024 о 21:16 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 5 00 грн., 27.01.2024 о 21:24 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка була заблокована, знято кошти у сумі 20 600 грн., 27.01.2024 о 21:27 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 прийшло з кредитної картки 9 000 грн.

Після списання коштів у чаті «Вайбер» з покупцем чоловік виявив видалене листування з ним.

Таким чином було вкрадено 32 600 грн., мінус 9 000 грн. які були надіслані з ОСОБА_22 кредитної картки злодіями. В результаті ОСОБА_22 обікрали на 23 600 грн.

Особа, яка на даний час користуються мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 01.08.2024 по час надання інформації.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

27.01.2024 приблизно о 21.00, ОСОБА_22 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли не встановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала її грошові кошти у розмірі 23 600 гривень з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Так, 27.01.2024 за оголошенням ОСОБА_22 на OLX, було розміщено оголошення на продаж музичного інструменту: «Продам саксофон альт, фірми «Selmer, Mark-6», виробництва Франція, за 5 000 грн. у хорошому стані.

Через декілька хвилин, у додатку смартфону чоловіка ОСОБА_23 «Вайбер», з`явилося повідомлення від особи під ніком Indiggo з номеру телефону НОМЕР_1 .

Під час листування особа повідомила, що грошові кошти за саксофон відправила на адресу сайту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій розпочався діалог із покупцем.

Чоловік ОСОБА_23 вказав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заробітньої плати. У ході діалогу з банківським покупцем було вислано форму для перерахування грошей за купівлю інструменту. Після заповнення цієї форми покупець повідомив про те, що потрібно повідомити скільки є грошей на карті, на якій було 802 грн. Для переказу грошей на картку чоловіка потрібно, що б на карті було 3 500 грн. для карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або 2 000 грн. для інших банків. Далі покупець повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » часто бувають збої. Тому ОСОБА_22 заповнила банківську форму із зазначенням інформації своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Потім покупець повідомив, що буде проведено перевірку, шляхом списання з картки деякої суми, яка визначається автоматично комп`ютером. Ця сума не зніматиметься з картки. Ця операція лише для перевірки. Після цього вам перерахують вказану суму грошей на цю картку. Для цього вам зателефонують з банку і вам потрібно погодитись на списання з картки грошей. ОСОБА_22 зателефонували з номеру НОМЕР_6 , розмовляв робот та вона виконала все що було потрібно.

І відразу після цього в ОСОБА_22 почались зняття коштів з її банківських карток, а саме: 27.01.2024 о 21:11 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 7 000 грн.; 27.01.2024 о 21:16 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 5 00 грн., 27.01.2024 о 21:24 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка була заблокована, знято кошти у сумі 20 600 грн., 27.01.2024 о 21:27 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 прийшло з кредитної картки 9 000 грн.

Після списання коштів у чаті «Вайбер» з покупцем чоловік виявив видалене листування з ним.

Таким чином було вкрадено 32 600 грн., мінус 9 000 грн. які були надіслані з ОСОБА_22 кредитної картки злодіями. В результаті ОСОБА_22 обікрали на 23 600 грн.

Особа, яка на даний час користуються мобільним телефоном оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 01.08.2024 по дату винесення ухвали.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про телефонні з`єднання абонентів, їх тривалість, маршрут, серійні номери мобільних терміналів, які здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 до 00 год. 00 хв. 09.10.2024 здійснених з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з наданням відомостей роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 09.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1