Єдиний унікальний номер: 379/1508/24
Провадження № 1-кс/379/263/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Таращанського районного суду Київської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000019 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

13.11.2024 року до слідчого судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 30.01.2024, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SМS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 годин 00 хвилин 26.08.2024 по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що сектором дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшло повідомлення з ВПК про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , 17.01.2024 року знайшов на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж автомобіля, в ході спілкування з продавцем за номером НОМЕР_3 домовились про передплату за автомобіль в сумі 15000 грн. Заявник перерахував вказану суму на карту зловмисника НОМЕР_4 . Після чого зловмисник запросив ще 26000 грн. за доставку автомобіля, але ОСОБА_5 відмовився оплачувати доставку та просив перерахувати його кошти в сумі 15000 грн. Однак зловмисник відмовився перераховувати кошти заявнику.

В ході досудового розслідування було оглянуто телефон потерпілого ОСОБА_5 в якому наявні скріншоти, які він робив під час спілкування із зловмисником. На вказаних скріншотах видно, що потерпілий, о 14 годині 45 хвилин 17.01.2024 перерахував грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку шахрая НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці. В результаті аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з цим встановлено, що грошовий переказ в сумі 15000 гривень від ОСОБА_5 , не надходив.

Після цього було отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та в результаті огляду отриманої інформації було встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проаналізувавши рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 встановлено, що 17.01.2024 о 14 годині 45 хвилин з картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів в розмірі 15000 гривень, а 17.01.2024 о 15 годині 14 хвилин на банківську картку НОМЕР_7 було здійснено переказ через банкомат/термінал 032, m/ Кyiv, ІНФОРМАЦІЯ_7 , 30 КYІ) в розмірі 15000 гривень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали слідчого судді Новгород - Сіверського районного суду Чернігівської області від 20.06.2024 встановлено, що згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_8 , власником банківської картки НОМЕР_7 , являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителька АДРЕСА_3 . А також те, що 17.01.2024 о 15 годині 14 хвилин на карту НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 здійснено зарахування коштів в розмірі 15000 гривень. 17.01.2024 о 15 годині 17 хвилин з банківської картки НОМЕР_7 здійснено переказ в розмірі 7000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_9 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з цим встановлено, що в анкеті - заяві до договору про надання банківських послуг ОСОБА_8 вказала контактний номер телефону НОМЕР_2 .

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 1000019 від 17.01.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 10.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 30.01.2024;

до документів, в яких відображена інформація щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SМS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 годин 00 хвилин 26.08.2024 по 23 години 59 хвилин 12.11.2024 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММ8 (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.2. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

1.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

1.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали по 12 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1