УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до Статуту Державного підприємства «Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України (далі ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН/Підприємство) (, юридична адреса: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Перемоги, 1) затвердженого президентом НААН України ОСОБА_5 від 26 березня 2018 року:

- п. 1.1 ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН засноване на основі державної власності, перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України (далі - Академія), як органу управління державним майном;

?п. 2.1 Підприємство створене з метою здійснення дослідної, господарської та комерційної діяльності задля досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку. Підприємство, як юридична особа, є державним сільськогосподарським підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення Науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур і саджанців, нових засобів захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів, вирощування племінного молодняку тварин і птиці. проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки, тощо;

?п. 3.1 Підприємство є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання;

?п. 4.15 кошти, одержані від використання та реалізації майна Підприємства, залишаються в розпорядженні Підприємства для виконання його статутних завдань;

?п. 4.20 кошти, отримані Підприємством за рахунок бюджетних асигнувань, доходів (прибутків) від господарської діяльності, кредитів банків, благодійних внесків і пожертвувань організацій та приватних осіб, а також майно, придбане в результаті дарування або на інших підставах, передбачених законодавством, використовуються в установленому порядку;

?п. 6.1.3 Підприємство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами;

?п. 8.4 вироблену продукцію Підприємство може продавати іншим підприємствам, організаціям та господарствам незалежно від їх форми власності, а також через торгові біржі, на ринку, через власні магазини та здійснити реалізацію цієї продукції на інших умовах, які не суперечить чинному законодавству;

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу НААН України №249-к від 04 вересня 2023 виконуючим обов`язки директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено ОСОБА_6 .

Відповідно до наказу НААН України №242-к від 30 серпня 2023 року ОСОБА_7 звільнено з посади директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН та переведено на посаду головного інженера вказаного підприємства.

На період дії воєнного стану відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 16.032022 №04/03 «Про зупинення конкурсного відбору керівників державних підприємств, установ та організацій мережі Національної академії аграрних наук України в умовах воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 №643 «Деякі питання управління об`єктами державної власності на період воєнного стану» зупинено проведення конкурсного відбору курівників державних підприємств мережі Національної академії аграрних наук України до скасування в Україні воєнного стану.

До оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб`єкт управління (НААН) тимчасово покладає виконання обов`язків або призначає виконуючого обов`язки керівника підприємства. Трудові відносини виконуючого обов`язки керівника державного підприємства регулюються статутом державного підприємства, статутом Національної академії аграрних наук України, Кодексом законів про працю України.

Відповідно до Статуту ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН:

- п. 7.2 управління підприємством здійснюється його директором, який підзвітний академії;

- п. 7.6 директор, діючи від імені підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції наукової установи, Академії і трудового колективу підприємства, зокрема: - організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства, - має право, без окремої на те довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах, - укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки у відділеннях Державного казначейства, - розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства та Статуту, - в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження в установленому порядку, - затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства і визначає посадові обов`язки їх працівників, - несе відповідальність за формування та використання прибутку підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів, - здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, Академією, цим Статутом і контрактом до компетенції директора;

- п. 7.7 директор здійснює управління підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за збереження та ощадливе використання майна підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об`єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу;

Також установлено, що відповідно до наказу НААН України №23-о від 08 липня 2023 ОСОБА_4 переведено на посаду комірника завскладу в с. Загребельня ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН.

Відповідно до посадової інструкції комірника ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН останній зобов`язаний, зокрема: приймати на склад, зважувати, перераховувати, сортувати і розподіляти на стелажах та в приміщеннях складу сировину, матеріали, товари, напівфабрикати, паливо, деталі, інструменти й готову продукцію, інші матеріальні цінності, а також відпускати зі складу продукцію за накладними; перевіряти відповідність прийнятих цінностей супровідним документам; оглядати товарно-матеріальні цінності, що надходять на склад, при виявленні несправностей, поломок або псування складати дефектні відомості, акти на списання, нестачу і псування матеріалів; вести облік товарно-матеріальних цінностей, які зберігають на складі; забезпечувати збереження матеріальних цінностей, створювати умови на складі для запобігання псуванню і втратам продукції, сировини, матеріалів, виробів, палива тощо; брати участь у інвентаризації; оформляти необхідну документацію і подавати звіти про надходження і рух, відпуск матеріальних цінностей. У тому числі комірник має право доповідати завідувачеві складу про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції та несе відповідальність за якість і своєчасність виконання визначених у цій посадовій інструкції обов`язків.

У листопаді 2023 року у ОСОБА_6 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел на привласнення ввіреного йому майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, останній розробив злочинний план послідовних умисних дій щодо підготовки до вчинення злочину, направленого на заволодіння коштами, отриманими в результаті реалізації урожаю зі складу ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН, а саме товар сої у кількості 24,65 тонн, без укладання договору купівлі-продажу та виконання фінансових розрахунків з державним підприємством.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , у листопаді 2023 року, усвідомлюючи, що до його службових обов`язків віднесено укладання господарських договорів, розпорядження майном та коштами Підприємства, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи незаконність своїх дій, націлених на привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації урожаю, за попередньою змовою із колишнім директором ОСОБА_7 , який на момент вчинення правопорушення перебував на посаді головного інженера підприємства, з яким перебував у трудових та дружніх відносинах, організували реалізацію урожаю сої без укладання договору купівлі-продажу та без перерахування коштів на банківські рахунки або їх внесення до каси державного підприємства, залучивши до протиправних дій комірника підприємства ОСОБА_4 , з яким перебували у попередній змові.

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на привласнення коштів, отриманих від реалізації урожаю, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що він несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за збереження та ощадливе використання майна підприємства, надав вказівку ОСОБА_7 знайти перевізника та реалізувати урожай ТОВ «Е.К.О Груп» для експортера ТОВ «Алісента Трейд».

Із метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 , дійшов домовленості із перевізником ФОП ОСОБА_8 , з яким укладено договір про надання транспортних послуг з перевезення вантажів з ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН №28/01 від 28.01.2023, який має у власності автомобіль DAF XF440FTG, д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом STAS д.н.з. НОМЕР_2 , який не був обізнаний про намір злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, 07.11.2023 комірник ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби, умисно, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що він несе персональну відповідальність за збереження та майна підприємства, діючи за усною вказівкою ОСОБА_6 , відчинив складське приміщення ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0025, проконтролював завантаження та зважування урожаю сої врожаю 2023 року у кількості 24,65 тонн до автомобілю DAF XF440FTG, д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом STAS д.н.з. НОМЕР_2 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про подальший пункт призначення, а саме м. Ізмаїл Одеської області на території Ізмаїльської філії ДП «Адміністрація морських портів України», який в подальшому 10.11.2023 розвантажився у зазначеному пункті, про що свідчить товарно-транспортна накладна № 278097 від 10.11.2023.

Водночас, з метою приховування факту реалізації продукції з державного підприємства в ході руху вантажного автомобіля від ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН змінено товаро-транспортну накладну та вказано інше місце завантаження, а саме: АДРЕСА_1 . Крім того, за даними бухгалтерського обліку державного підприємства за вказаний період відсутні договори реалізації сої. Продаж здійснено за готівкові кошти, без перерахунків на банківські рахунки або внесення до каси державного підприємства.

Відповідно до висновку експерта за результатами виконання судової товарознавчої експертизи № 010/1 від 16.02.2024 ринкова вартість 24,65 тонн зерна сої, на території Вінницької області, станом на 10.11.2023 складала 321 776,42 грн без врахування ПДВ та 366 824,72 грн з врахуванням ПДВ.

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у привласненні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ввіреному їм майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи у попередній змові, Державі, в особі ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН заподіяно матеріальну шкоду на суму 366 824,72 грн, що у 273 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто у великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними наразі по кримінальному провадженню доказами.

Про підозру ОСОБА_4 повідомлено 15.08.2024.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстровано 1/3 житлового будинку з прибудовою та спорудою, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до реєстраційної картки ТЗ за ОСОБА_4 зареєстровано рухоме майно: автомобіль ЗАЗ TF69YO, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, 2011 р.в., VIN: НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, крім того долучила до матеріалів копію цивільного позову.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив залишити його без задоволення.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СУ Головного управління національної поліції у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

15.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Глинськ, Калинівського району, Вінницької області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у власності ОСОБА_4 перебуває:

- 1/3 житлового будинку з прибудовою та спорудою, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до реєстраційної картки ТЗ за ОСОБА_4 зареєстровано рухоме майно: автомобіль ЗАЗ TF69YO, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, 2011 р.в., VIN: НОМЕР_5 .

Вінницькою обласною прокуратурою Вінницької області подано цивільний позов до Калинівського районного суду Вінницької області, про відшкодування завданих збитків.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що арешт вказаного майна необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

?нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: 1/3 житлового будинку з прибудовою та спорудою, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?рухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: автомобіль ЗАЗ TF69YO, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, 2011 р.в., VIN: НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя