Справа№484/6494/24
Провадження№: 1-кс/484/1070/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.11.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001104 від 19.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що

19.11.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій. Заявниця повідомила, що 18.11.2024 року близько 18.07 год. невідома особа, використовуючи фітингове посилання та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого була прив`язана платіжна картка № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 19 листопада 2024 року.

З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 було проведено наступний платіж - дата операції 18.11.24, 18.07 год., рахунок НОМЕР_3 , деталі операції - GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сума у валюті операції - - 7000,00 UAN; сума у валюті картки - - 7071,67; Залишок після операції: 1332,33.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що півроку тому вона отримала картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користувалася постійно. 17.11.2024 близько 18.16 години у батьківську групу у додатку «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від номера телефону НОМЕР_4 , який підписаний як « ОСОБА_5 », в якому містилося гіперпосилання щодо отримання виплати 1000 гривень, але відразу по даному посиланню вона не перейшла оскільки вважала, що це шахраї. 18.11.2024 близько 18.00 години вона знову звернула увагу на дане посилання та вирішила перейти по ньому. Перейшовши до посиланню їй відразу висвітилось підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де необхідно було ввести свій логін та пароль від додатку, що вона й зробила, але відразу звідти вийшла. 19.11.2024 вона зайшла до свого за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що грошові кошти в сумі 7000 гривень 18.11.2024 о 18.07 годині було перераховано з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на викладене, існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів № НОМЕР_2 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати інформацію щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку), на які було зараховано 18.11.2024 грошові кошти в загальній сумі 7000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, дізнавача просить розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка старшого слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 18.00 год. 18.11.2024 по 19.00 год. 18.11.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, сум переказу;

- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано 18.11.2024 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , деталі переказу: дата операції - 18.11.2024, 18.07, рахунок НОМЕР_3 , деталі операції - GOOGLE ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ; сума у валюті операції - - 7000,00 UAN; сума у валюті картки - - 7071,67; Залишок після операції: 1332,33; в разі якщо суми були зняті, сособу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресатів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 18 листопада 2024 року по 23 год. 00 хв. 18 листопада 2024 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: