Провадження № 1-кс/756/2091/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2024 року за № 0002817,

В С Т А Н О В И В :

І. Суть клопотання

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються власників, користувачів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також руху коштів по ним у період з 29.08.2023 по 01.09.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2024 року за № 0002817, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, втім здобути вказані документи та докази іншим шляхом неможливо.

ІІ. Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Оцінка та висновки слідчого судді

Як зазначила слідчий, 29.08.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за номером карти НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підконтрольні ним банківські рахунки у загальній сумі 9500 грн, чим завдали матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.08.2024 приблизно о 15:50 з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 43 000 грн на її зарплатну картку, після чого під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось списання грошових коштів. Після чого потерпілою було заблоковано дану банківську картку та після отримання виписки з рахунку встановлено, що 29.08.2024 о 15:56 з належної їй банківської картки було несанкціоновано списано грошові кошти п`ятьма транзакцією по 1900 грн на загальну суму 9500 грн. 00 коп.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого, відомостями з банківського рахунку про переказ коштів.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Зазначені у клопотанні слідчого речі і документи безпосередньо стосуються предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, стосуються обставин переказу грошових коштів та подальшої їх долі, а також осіб, які можуть бути причетні до обставин, які розслідуються у межах кримінального провадження.

Перебування документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується випискою по картковому рахунку, згідно з яким розрахункові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , по яким відбувався рух грошових коштів за наведених обставин, відкриті на ім`я ОСОБА_4 у згаданому банку.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконаний у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отже, наявні підстави, передбачені ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Період, за який слідчий просив надати тимчасовий доступ, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахункові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 29.08.2024 по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали, та пристроїв, з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетні дані особи, на особовий рахунок якої 29.08.2024 приблизно о 15:58 було перераховано грошові кошти в сумі 9 500 грн з рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти 29.08.2024 з рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які 29.08.2024 здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 ;

- договори, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 з 29.08.2023 по 01.09.2024.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 20 листопада 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1