У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4030/24

провадження № 1-кс/0285/1006/24

02 серпня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 00 год 00 хв 19.07.2024 по 00 год 00 хв 19.09.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 19.07.2024 по 00 год 00 хв 19.09.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2024 в період часу з 17 год. 48 хв. по 18 год. 10 хв. невідома особа умисно таємно невідомим способом та в невстановленому місці у період воєного стану викрала 4-ма платежами з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 49106 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та здобуття інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Разом з тим, слідчий суддя визнає неможливим задоволення клопотання в частині доступу до інформації про банківської інформації в межах зазначеного у клопотанні проміжку часу (з 00 год 00 хв 19.07.2024 по 00 год 00 хв 19.09.2024), оскільки кінцевий момент такого проміжку не наступив, отже інформація не існує на день розгляду даного клопотання і доступ до неї не може бути наданий.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково - доступ необхідно надати до речей та документів, які містять інформацію про надання банківських послуг в межах періоду часу з 00 год 00 хв 19.07.2024 по 00 год 00 хв 02.08.2024.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00 год 00 хв 19.07.2024 по 00 год 00 хв 02.08.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 19.07.2024 по 00 год 00 хв 02.08.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, ж на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 02.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1