Провадження № 1-кс/638/2571/24
УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000549 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантам поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 25.05.2024 до кінцевого строку дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківський рахунок НОМЕР_2 у період з 25.05.2024 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 25.05.2024 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20 червня 2024 року до Харківського РУП № 3 надійшло подання від Шевченківського районного відділу філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом ухилення останнім від сплати штрафу у розмірі 34 000 грн призначеного судом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25 вересня 2023 року ОСОБА_7 було визнано винним у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 34 000 грн.

27 листопада 2023 року ОСОБА_7 були роз`яснені умови відбування покарання у вигляді штрафу та наслідки їх невиконання згідно ст. 40 КВК України, що стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у вигляді штрафу, уповноважений орган з питань пробації надсилає матеріали правоохоронним органам для відповідного реагування для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 389 КК України. В ході чого, ОСОБА_7 попросив надати йому розстрочку виплати несплаченої суми штрафу, у зв`язку з відсутністю можливості сплатити всю суму штрафу штрафу зараз.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19 лютого 2024 року у задоволенні клопотання органу пробації у надані ОСОБА_7 розстрочки несплаченої сум штрафу було відмовлено.

11 березня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 » прибув ОСОБА_7 та надав пояснення в якому зазначив, що він працює на посаді юриста в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та наразі не має повної суми для сплати штрафу у зв`язку з чим просить надати йому розстрочку виплати несплаченої суми штрафу. Після цього ОСОБА_7 надав до органу пробації квитанцію від 11 березня 2024 року про сплату 5000 грн. та квитанцію від 18 березня 2024 року про сплату 1000 грн. в якості сплати штрафу.

20 березня 2024 року органом пробації було направлено подання про розстрочку несплаченої суми штрафу, а саме 28 000 грн. стосовно ОСОБА_7 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01 травня 2024 року у задоволенні подання про надання розстрочки несплаченої суми штрафу було відмовлено.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 офіційно працевлаштований у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має дохід. До матеріалів кримінального провадження було долучено відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_8 в якій вказано нарахований дохід ОСОБА_7 з 4 кварталу 2023 по 1 квартал 2024 року, в якій вказано, що останній отримує заробітну плату від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, до матеріалів кримінального провадження було долучено квитанцію № 4PFN-KKNY-2UDX-MBDT від 25 травня 2024 року, яку органу досудового розслідування надав ОСОБА_7 , про сплату останнім з власного рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_2 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів у розмірі 5000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_9 «на рахунок Державного бюджету, який вказаний у квитанції № 4PFN-KKNY-2UDX-MBDT від 25 травня 2024 року грошові кошти не надходили у зв`язку із невірно вказаним рахунком».

Таким чином в ході досудового розслідування були встановлені розбіжності в отриманій в ході слідства інформації, а саме в копії квитанції №4PFN-KKNY-2UDX-MBDT від 25 травня 2024 року про сплату грошових коштів у розмірі 5000 грн., яку надав ОСОБА_7 вказаний рахунок Державної казначейської служби - НОМЕР_4 , а у відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_10 вказаний номер рахунку, призначеного для сплати штрафів - UA 0020649.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за № 0000549, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Також, до матеріалів клопотання додано копію подання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 від 19 червня 2024 року, копію розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, копію вироку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25 вересня 2023 року, копію довідки інспектора ІНФОРМАЦІЯ_12 , копію письмових пояснень ОСОБА_7 , копію квитанції про сплату штрафу в розмірі 5000,00 грн., копію квитанції про сплату штрафу в розмірі 1000,00 грн., копію протоколу допиту свідка від 25 червня 2024 року, копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03 липня 2024 року.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 00:00 год. 25 травня 2024 року до 24:00 год. 25 травня 2024 року, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період ніж день здійснення переказу грошових коштів.

До того ж, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу ОСОБА_5 .

Частиною 1 статті 214 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

Також, згідно п.1 ч.2 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

За положенням ч.1,3 ст.110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Згідно з Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора від

30 червня 2020 року N 298 (далі Положення), Реєстр створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 2 цього розділу, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до п. 1 глави 2 Положення до Реєстру вносяться відомості, у тому числі, про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Згідно витягу з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000549 є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , інших дізнавачів зазначений витяг не містить. Також, слідчому судді не надано постанови керівника органу досудового розслідування про призначення групи слідчих по кримінальному провадженню.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Пунктом 19 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За положенням ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, зокрема слідчих, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000549 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 25 травня 2024 року до 24:00 год. 25 травня 2024 року;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківський рахунок НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 25 травня 2024 року до 24:00 год. 25 травня 2024 року;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 год. 25 травня 2024 року до 24:00 год. 25 травня 2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1