У Х В А Л А

"20" вересня 2024 р. Справа № 370/2768/24

Провадження № 1-кс/370/384/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000104 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що сектором дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні №0000104, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 12.09.2024 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 11.09.2024 року еребуваючи за місцем свого проживання, та знаходячись в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення « ОСОБА_6 підробіток без початкового вкладу», після чого заявниця перейшла на сторінку та відразу її перемістило на акаунт в месенджер миттєвих повідомлень «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого заявниця розпочала переписку з невідомою особою, щодо роботи, де невідома особа запропонувала варіанти підробітку заявниці та заявниця вибрала варіанти підробітку за умовою перекинути на банківську карту грошові кошти в сумі 2500 гривень, що в подальшому заявниця і зробила, а саме 11.09.2024 року, 13 год. 37 хв. перерахувала зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 вище вказанні грошові кошти. В подальшому під час подальшої переписки з невідомою особою, заявниці повідомили, що її грошові кошти зараховано та вже розпочато роботу, а також є прибуток, але щоб забрати свій заробіток в подальшому, її потрібно підтвердити свою особистість, ще перераховувати грошові кошти, що заявниця і робила, а саме перераховувала грошові кошти за вимогами невідомої особи на такі банківські карти, а саме: 11.09.2024 року, о 21 год. 31 хв., зі своє банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 , переслала грошові кошти в сумі 13 500 гривень. Також 11.09.2024 року, 19 год. 19 хв., зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень. 12.09.2024 року, о 12 год. 46 хв., заявниця знову перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, 12.09.2024 року, о 12 год. 25 хв., з своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Та в подальшому заявниці грошові кошти ніхто не повернув.

13.09.2024 оперативному підрозділу ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області у порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме у найбільш стислий строк, з використанням наданих їм можливостей, інформації, щодо транзакцій по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 , руху коштів по банківській картці та наданням інформації, та вказанням адреси, де вказані кошти були переведені у готівку, кому належить вищевказаний рахунок.

13.09.2024 до сектору дізнання спрямовано матеріали виконання вищевказаного доручення, а саме рапорт про те, що в ході виконання доручення дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України достовірно встановлено, що невідома особа, яка володіє банківською картою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 та на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 30500 грн в подальшому здійснив перерахунок грошових кошти частинами на наступні банківські карти а саме: 11.09.2024 року о 19:44:47 на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 в розмірі 3700 грн.; 11.09.2024 року о 20:35:40 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в розмірі 2300 грн та 11.09.2024 року о 21:42:52 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 в розмірі 13500 грн.

Станом на 13.09.2024 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені дізнавачем підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000104 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.09.2024 по 30.09.2024 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1