Справа № 585/2307/24
Номер провадження 1-кс/585/1244/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

5серпня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2024 о 19:35 год. невідома особа, ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 , під час спілкуванні в чат-боті, скориставшись довірою останньої, заволоділа даними про її банківські картки та в подальшому, шахрайським способом, використовуючи отримані дані, заволоділа коштами в сумі 13500,00 грн., списавши їх з кредитрної картки № НОМЕР_2 та в сумі 1924 грн. з картки для виплат № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відомості за вказаним фактом 16.05.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання, після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_4 . Зазначену інформацію оглянуто протоколом огляду предмету та встановлено, що 11.05.2024 року з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 відбулася транзакція грошових коштів в сумі 13500 на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що 11.05.2024 року з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 відбулася транзакція грошових коштів в сумі 1900 на банківську картку - № НОМЕР_4 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху колітів по банківській картці № НОМЕР_4 Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

-про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 09:35 год. 11.05.2024 по час дії ухвали;

-інформацію про абонентський номер (номери . котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані дія входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 09:35 год. 11.05.2024 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір- адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом): фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрило банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 09:35 год. 11.05.2024 по час дії ухвали;

-деталізовані відомості про банківські рахунки за ІВАN котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 09:35 год. 11.05.2024 по час дії ухвали.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_4 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілого саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження/ Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститися інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час та місце його розгляду шляхом направлення судової повістки на адресу електронної пошти. Заяв, клопотань про відкладення розгляду справи або розгляд справи за їх обов`язкової участі до суду не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000456 від 16.05.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 09:35 год. 11.05.2024 по день винесення ухвали, а саме 12.08.2024 року;

-інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 09:35 год. 11.05.2024 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір- адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 09:35 год. 11.05.2024 по день винесення ухвали, а саме 12.08.2024 року;

-деталізовані відомості про банківські рахунки за ІВАN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 09:35 год. 11.05.2024 по день винесення ухвали, а саме 12.08.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1