Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/6042/20
Провадження № 1-кс/279/1146/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2024 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 21.11.2020 року невстановлена особа шляхом обману із використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , на загальну суму 2500 грн.

По даному факту 24 листопада 2020 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000193 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31 грудня 2020 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 винесена постанова про закриття кримінального провадження за п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

18 січня 2021 року прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 винесена постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження з поверненням матеріалів для здійснення розслідування в СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

21 грудня року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 винесена постанова про закриття кримінального провадження за п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

27 лютого 2023 року першим заступником керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_7 винесена постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

16 березня 2023 року винесена постанова прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про зміну правої кваліфікації кримінального правопорушення та визначення підслідності за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Банківська картка, на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти № НОМЕР_1 , відкрита в Monobank АТ «Універсал банк» , юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 20.11.2020 року по з 00:00 25.11.2020 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ «Універсал банк» , юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

До вищевказаних документів слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: Monobank АТ «Універсал банк» , юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19 , а саме :

- щодо перерахунку грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, за період часу з 00:00 годин 20.11.2020 року по з 00:00 годин 25.11.2020 року, з правом отримання завірених копій на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1