Справа № 595/1326/24
Провадження № 1-кс/595/383/2024
У Х В А Л А

15 серпня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 01.08.2024 у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_2 ), про те, що 09.07.2024 о 20:53 год. невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7920 гривень, які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 , шляхом списання на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено 01.08.2024 в ЄРДР за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 10.07.2024 вона вирішила піти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб запитати, чи не надійшла пенсія на її картковий рахунок, оскільки, смс-повідомлення їй так і не надійшли про зарахування коштів, а пенсія, з її слів, їй завжди приходить дев`ятого числа. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_5 намагалася зняти кошти в касі проте, касир повідомив останню, що на її картковому рахунку НОМЕР_4 , карта для виплат № НОМЕР_3 , відсутні будь-які грошові кошти. Зі слів останньої, вона тоді подумала, що через постійні вимкнення електроенергії кошти просто ще не встигли нарахувати.

Згодом, перебуваючи за місцем свого проживання, останній почали надходити смс-інформування від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме прийшло повідомлення про зарахування на її картковий рахунок пенсії у сумі 7970,36 грн, а також почали надходити смс-повідомлення про переказ із її карти на карту іншого банку грошових коштів, а саме чотирма транзакціями у сумах: 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:53 год., 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:54 год., 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:56 год., 1950 грн. - 09.07.2024 о 20:57 год., тобто дані смс-повідомлення надійшли їй уже із запізненням, а саме 10.07.2024, коли уже всі грошові кошти були перераховані на карту іншого банку.

Наступного дня, тобто 11.07.2024, знову відвідавши відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, потерпілій повідомили, що на її банківській карті для виплат відсутні грошові кошти, а також сказали, що кошти із банківської карти чотирма транзакціями були переведені на карту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 29.06.2024 по 29.07.2024, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів, протокол огляду веб-сайту та довідку ТВБВ № НОМЕР_5 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформованої на ім`я ОСОБА_6 за період з 29.06.2024 по 29.07.2024 по картці НОМЕР_3 , з вказаного рахунку 09.07.2024 з 20:53 по 20:57 чотирма транзакціями здійснено списання коштів в загальній сумі 7920 грн.

З довідки № 80, виданої 09.08.2024 ТВБВ № НОМЕР_7 /048 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в грн. з номером карти НОМЕР_3 . Шахрайськими діями 09.07.2024 було здійснено чотири перекази на загальну суму 7920 грн. з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_1 через системний мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після звернення клієнта, картка була заблокована і перевипущена з новим номером НОМЕР_8 .

Із інформації, наданої слідчим, слідує, що 09.07.2024 здійснено переказ з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_1 в сумі 1950 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 02.08.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , т.в.о. о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку, в період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного банківського рахунку;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з данного рахунку в період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в період часу з 08.07.2024 по 15.08.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1