Справа № 191/2555/24
Провадження № 1-кс/191/746/24
У Х В А Л А

іменем України

23 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000459 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 16 год. 55 хв. по 17 год. 10 хв. 24.05.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку: НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку(ЄО №6460 від 27.05.2024).

За даним фактом 08.05.2024 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 24.05.2024 приблизно о 16 год. 40 хв. їй на додаток «Вайбер» надійшло повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яке вона натиснула. Після чого їй надійшло повідомлення, що громадянам України надається гуманітарна допомога у розмірі 6500 грн. та для їх отримання потрібно авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 перейшла за посиланням та ввела номер власного телефону на який одразу зателефонувала особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що допоможе в авторизації для подальшого отримання грошей. Далі ОСОБА_4 самостійно виконала всі дії, вказані особою, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме підтверджувала паролі, вводила свої коди доступу і паролі для картки та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого екран мобільного телефону ОСОБА_4 згас та вона зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила відсутність грошей на кредитній картці НОМЕР_1 у розмірі 62000 грн. До банку додзвонитися вона не могла. В подальшому телефон самостійно почав стирати всю інформацію, повернувшись до заводських налаштувань.

Також, 04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було вилучено CD-R диск на якому записані документи в електронному вигляді.

09.09.2024 в ході огляду зазначеного диску було виявлено, що з 17 год. 07 хв. по 17 год. 08 хв. 24.05.2024 трьома транзакціями було переведено грошові кошти на суму 24522 грн., з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на ім`я якої відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 24.05.2024 по 00:00 годин 25.05.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , повні анкетні її данні.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

28.05.2024 до ЄРДР за 0000459 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000459 від 28.05.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 год. 24.05.2024 по 00:00 год. 25.05.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 год. 24.05.2024 по 00:00 год. 25.05.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1