печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

20.09.2024 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000760 від 18.04.2024, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб розробила та налагодила протиправний механізм отримання прибутку шляхом внесення до медичних інформаційних систем, які інтегровані до електронної системи охорони здоров`я, відомостей про надані медичні послуги, за які передбачено бюджетне відшкодування.

Так, до вказаної діяльності залучено ТОВ «Комерційний центр охорони здоров`я 911», службовими особами якого в 2023-2024 роках укладено з Національною службою здоров`я України договори про надання спеціалізованої медичної допомоги населенню за Програмою медичних гарантій № 0866-Е123-Р000 від 13.02.2023 та № 1142-E124-Р000 від 25.01.2024 (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям).

Відповідно до вимог, суб`єкт підприємницької діяльності, який надає медичні послуги населенню відповідно до Програми медичних гарантій у своєму штаті повинен мати не менше двох фахівців у сфері медицини.

Разом з тим установлено, що ТОВ «Комерційний центр охорони здоров`я 911» не має у своєму штаті інших працівників крім директора.

Крім того, установлено, що медичні послуги, за які здійснюється бюджетне відшкодування, насправді не надаються, місце здійснення діяльності з надання медичних послуг не призначене для ведення такої діяльності.

Гроші, отримані як бюджетне відшкодування за надання медичних послуг, у подальшому виводяться на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців як повернення за фіктивними договорами про надання оренди приміщень, надання медичних послуг тощо, та у подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочинної групи.

Згідно з даними Ліцензійного реєстру Міністерства охорони здоров`я України - «Ліцензійний реєстр МОЗ України з медичної практики» ТОВ «КЦОЗ 911» здійснює господарську діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за ліцензійними адресами ТОВ «КЦОЗ 911», останнє фактично не знаходиться, господарської діяльності у сфері медичної практики не здійснює.

Внаслідок злочинних дій групи осіб, НСЗУ в період 2023-2024 років на підставі підроблених звітів про надані медичні послуги здійснила перерахування бюджетних коштів у загальній сумі 47 116 000 грн.

18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2024 справа № 757/40564/24-к проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 де виявлено та вилучено: ноутбук HP, s/n: 2TK9430G03, сірого кольору з блоком живлення; флеш-накопичувач марки «Mibrand», 32 GB з ключами ЕЦП; флеш-накопичувач марки «Remax», 32 GB з ключами ЕЦП;

- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J5», imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім карткою: НОМЕР_3 ; моноблок марки «НР», моделі «CompaqElite 8300» з ключами ЕЦП, паролями тощо.

Враховуючи зазначене, 19.09.2024 року винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000760 зазначених речей.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке є предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ноутбук HP, s/n: 2TK9430G03, сірого кольору з блоком живлення; флеш-накопичувач марки «Mibrand», 32 GB з ключами ЕЦП; флеш-накопичувач марки «Remax», 32 GB з ключами ЕЦП; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J5», imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім карткою: НОМЕР_3 ; моноблок марки «НР», моделі «CompaqElite 8300» з ключами ЕЦП, паролями тощо, які належать ОСОБА_4 з метою збереження майна щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення з позбавленням права на відчуження розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1