Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5123/24
Провадження № 1-кс/552/1873/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказувала, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000696 від 11.07.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідуючої аптеки № НОМЕР_1 (назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у період часу з 07.09.2023 року по 30.06.2024 року шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в облікові записи мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 потерпілих осіб з подальшим заволодінням грошовими коштами за допомогою оформлення кредитів в різних фінансових установах.

Зокрема, в ході допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_4 здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з подальшим використанням віддаленої електронної ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу BankID, для оформлення договорів про надання кредитів для власного збагачення. Додатково, без відома потерпілих, гр. ОСОБА_4 здійснила відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також в ході огляду мобільного телефону Redmi 9T IMEI1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за добровільної згоди останньої, встановлено, що після оформлення договорів про надання кредитів грошові кошти перераховувалися на банківську картку потерпілої, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Додатково оглядом встановлено, що після зарахування даних коштів на вищевказану банківську картку здійснювалося їх перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, в ході огляду мобільного телефону Redmi Note 9 Pro IMEI1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за добровільної згоди останнього, встановлено, що після оформлення договорів про надання кредитів грошові кошти перераховувалися на банківську картку потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Додатково оглядом встановлено, що після зарахування даних коштів на вищевказану банківську картку здійснювалося їх перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Згідно рапорту працівників ВПК в Полтавській області, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 перераховуються на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 після чого обготівковувалися в банкоматах та ТТ

м. Полтава.

З метою встановлення місцезнаходження вище вказаної особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення банку по АДРЕСА_3 , а саме: письмові відомості за період часу із 07.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 та карткових рахунках емітованих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по

АДРЕСА_3 , а саме: письмові відомості за період з 00:00 год. 07.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про рух коштів по карткових рахунках, емітованих на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення банку по АДРЕСА_6 , письмові відомості за період з 00:00 год. 07.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та інших карткових рахунках емітованих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення банку № НОМЕР_20 по АДРЕСА_8 за період з 00:00 год. 07.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про рух коштів по карткових рахунках, емітованих на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ; адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення банку по АДРЕСА_10 за період з 00:00 год. 07.09.2023 по день виконання ухвали:

відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 а також карткових рахунках, емітованих на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день виконання ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. 36, 40 КПК України іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1