Провадження № 1-кс/161/5551/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

На думку детектива вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у зв`язку із чим детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, відповідей на запит, рапортів, протоколів допиту свідків, копій актів, протоколу отримання зразків для експертизи, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:

- ці речі або документи перебувають у володінні особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, виключно детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні, і зазначені у витязі з ЄРДР.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити, однак частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні - в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

- оригіналів документів, що підтверджують проведення господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі щодо придбання обладнання:

- уживана щокова дробарка Svedala Allis CM-120FS 5.40307

- тунельний живильник Svedala VMO 20/12 5-2406 серійний № 358

- навантажувач SENNEBOGEN 821 821.0.2231

- навантажувач SENNEBOGEN 825 825.0.2175

- Навантажувач фронтальний VOLVO L220E L220EV4459,

а саме документів, але не виключно: договорів, додатків до договорів, специфікацій, рахунків, видаткових накладних, актів прийому-передачі з додатками, довіреностей, митних декларацій, листів, доручень, кошторисної документації, товарно-транспортні накладні, накладні (акти) на переміщення техніки, експертних оцінок товарів, сертифікатів якості (відповідності) та технічної документації на придбані ТМЦ (від виробника), копій складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

- копій документів щодо обліку, зберігання, продажу чи іншого відчуження, використання у господарській діяльності - ТМЦ придбаних у ПП « ОСОБА_15 » та ПП « ОСОБА_16 », а саме, але не виключно: накладні на переміщення, рапорти (наряди, зведену відомість про експлуатацію), наказ про норми витрат палива та мастильних матеріалів, акти списання паливно-мастильних матеріалів по вказаних одиницях спецтехніки; документи що підтверджують подальше використання (продажу, експлуатації для власних потреб або здачі в оренду) вищевказаних ТМЦ протягом 2020-2022 років, договорів з додатками, актів, видаткових накладних; відомості про осіб, працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи третіх осіб, закріплених за придбаною технікою; Відомості (акти, подорожні листи, рапорти-наряди) про списання пального в ході експлуатації вказаної техніки;

- копій звітів про фінансовий стан підприємства (балансові звіти, баланси) щодо балансової вартості придбаних ТМЦ у ПП « ОСОБА_15 » та ПП « ОСОБА_16 », в розрізі 2020-2024 років;

- копій документів, що місять відомості про місця фактичного знаходження, а також виконання робіт технологічним обладнанням та технікою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачу їх в оренду, надання послуг, продаж у період з початку 2021 по даний час, а саме:

- уживана щокова дробарка Svedala Allis CM-120FS 5.40307

- тунельний живильник Svedala VMO 20/12 5-2406 серійний № 358

- навантажувач SENNEBOGEN 821 821.0.2231

- навантажувач SENNEBOGEN 825 825.0.2175

- технологічна лінія по випуску бетонних виробів KVM 62/80;

- вібропрес по випуску бетонних виробів ШЛЬОСЕР;

- асфальтозмішувальної установки АМАНН глобал;

- асфальтозмішувальна установка LINTEC CSD;

- навантажувач Volvo L150E №T01429A

- асфальтозмішувальної установки Benninghoven типу ЕСО 3000

- Навантажувач фронтальний VOLVO L220E L220EV4459.

- копій документів по проведених взаєморозрахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо отримання в оренду та використання: «технологічна лінія по випуску бетонних виробів KVM 62/80; вібропрес по випуску бетонних виробів ШЛЬОСЕР; асфальтозмішувальної установки АМАНН глобал; асфальтозмішувальна установка LINTEC CSD;», в тому числі:

- що засвідчують відомості про осіб залучених до прийняття та використання орендованих ТМЦ;

- що засвідчують перевірку та відповідність (справність) вказаної техніки при отримані в оренду (користування) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документ, який уповноважив особу на проведення дій перевірки орендованого обладнання;

- щодо закріплених та допущених осіб до виконання робіт на орендованій техніці (розмежувати);

- обсягів виконаних робіт вказаною орендованою технікою, в період користування;

- що фіксують обсяги робіт, що були виконані вказаною орендованою технікою, в період користування 2020-2022рр., в розрізі окремого устаткування, по місячно;

- щодо проведених робіт по обслуговуванню та ремонту орендованої техніки, у період експлуатації;

- про місця (об`єкти) де використовувалась та була залучена до виконання робіт, орендована техніка;

- про перевезення техніки та обладнання до місця виконання робіт;

- щодо понесених витрат на обслуговування та забезпечення діяльності орендованої техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі: договори з додатками, рахунки, платіжні доручення, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення, рапорти (наряди, зведену відомість про експлуатацію), наказ про норми витрат палива та мастильних матеріалів, акти списання паливно-мастильних матеріалів по вказаних одиницях спецтехніки та інші документи по суті, щодо подальшого використання (експлуатації для власних потреб або здачі в оренду) техніки у період 2020-2022 років, працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи третіх осіб, закріплених за орендованою технікою, відомості (акти, подорожні листи, рапорти-наряди) про списання пального в ході експлуатації вказаної техніки;

- про повернення з оренди техніки та обладнання.

- копій наказів на призначення та посадові інструкції посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директора, заступників, головного бухгалтера/бухгалтера, фінансово відповідальних осіб, осіб з правом підпису) за період з 2020 року по даний час;

- перелік найманих працівників, із зазначенням їх особистих даних (ПІП, дата народження, РНОКПП, контактів, адрес проживання), посад, дат прийняття на роботу та звільнення за період 2020-2022 рр.;

- копій документів щодо надання та отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду транспортних засобів, спеціальної техніки, машин та механізмів у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (у розрізі окремої одиниці техніки), в тому числі:

- обсягів виконаних робіт в період користування наданою/чи отрианою технікою;

- що фіксують обсяги робіт, що були виконані технікою, в період користування, в розрізі окремого устаткування, по місячно;

- щодо проведених робіт по обслуговуванню та ремонту техніки, у період експлуатації;

- про місця (об`єкти) де використовувалась та була залучена до виконання робіт, техніка;

- щодо понесених витрат на обслуговування та забезпечення діяльності техніки що перебувала у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі: договори з додатками, рахунки, платіжні доручення, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення, рапорти (наряди, зведену відомість про експлуатацію), наказ про норми витрат палива та мастильних матеріалів, акти списання паливно-мастильних матеріалів по вказаних одиницях спецтехніки, працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи третіх осіб, закріплених за орендованою технікою.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя