Справа № 136/1672/24
провадження 1-кс/136/405/24
УХВАЛА

іменем України

10 вересня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000078 від 13.08.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 09.08.2024 надійшло повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій під час реалізації комп`ютерної техніки у червні 2023 року відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Липовецької міської ради Вінницької області, що розташований в АДРЕСА_1 зі сторони ФОП « ОСОБА_5 » який поставив до вищевказаної установи, комп`ютерну техніку зі зміненими серійними номерами та невідповідної якості, та заволодів грошовими коштами у сумі 290 600 грн., відповідно до оголошення відкритих торгів UA-2023-06-02005772-a від 02.06.2023 року.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального проступку ст.190 ч.1 КК України, шахрайство.

29.08.2024 року було проведено огляд місця події за місцем розташування вказаної комп`ютерної техніки (ноутбуків) в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Липовецької міської ради Вінницької області, що розташований в АДРЕСА_1 , ( в подальшому КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за участю директора ОСОБА_6 та дипломованого спеціаліста з кібербезпеки ОСОБА_7 , під час огляду місця події було встановлено що 10 ноутбуків які використовують працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , являються ноутбуками марки Acer Nitro 5 MODEL NO.AN515-57-51H7 PSN: НОМЕР_1 , які повністю ідентичні з однаковими етикетками на дні ноутбука та однаковими серійними номерами. Після проведення огляду місця події було вилучено один із десяти ноутбуків, в якості речового доказу з метою подальшого проведення судових експертиз задля визначення вартості заподіяної шкоди та відповідності його комплектуючих заявленій ціновій пропозиції в тому числі перевірки

законності ввезення в України, оскільки вони не сертифіковані. Даний ноутбук вилучено разом із його пакуванням та зарядним пристроєм, який запаковано в паперову коробку від нього та опечатано печаткою «Для довідок» ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки він є предметом зазначеного кримінального правопорушення та містить у собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження.

Також, 29.08.2024 даний ноутбук було визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме руху коштів по рахунку отримувачу грошових коштів НОМЕР_2 імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, з метою встановлення його дійсного власника та можливого постачальника зазначеної контрафактної комп`ютерної продукції, місця зняття грошових коштів та розпорядження ними.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення дізнавача із даним клопотанням до суду.

Дізнавач ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам групи уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи зареєстрованої в Україні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , IBAN НОМЕР_2 стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 02.06.2023 по 00:00 год. 01.09.2024 (так як необхідно прослідкувати рух коштів отриманих шахрайським шляход) щодо:

- власника (тримача) даного рахунку, платіжних карт відкритих до даного рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, свідоцтва про реєстрацію ФОП), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків котрагентів даного банку;

- руху коштів по даному рахунку (рахункам), у вигляді роздруківки руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку Sense SuperApp (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банком свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Олексій ПРИСЯЖНИЙ