Справа №463/8359/24
Провадження №1-кс/463/6789/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та/або за їх відсутності належним чином завірених копій, документів, відомостей, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Львівська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної юридичної особи, щодо відкриття та обслуговування ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мультивалютного банківського рахунку (долар США/ Євро/ Українська гривня) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період з 24.12.2014 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 24.12.2014 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

- документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за період з 24.12.2014 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;

- кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта

у банку із наданням руху коштів по них за період часу з 24.12.2014 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку;

- аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки;

- усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо примусового стягнення грошових коштів із даного банківського рахунку, його арешту (блокування видаткової частини).

Клопотання обґрунтовує тим, що БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000040, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , та іншим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які призначені відповідно до постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 01.10.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та/або за їх відсутності належним чином завірених копій, документів, відомостей, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Львівська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної юридичної особи, щодо відкриття та обслуговування ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мультивалютного банківського рахунку (долар США/ Євро/ Українська гривня) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період з 24.12.2014 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 24.12.2014 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

- документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за період з 24.12.2014 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;

- кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта

у банку із наданням руху коштів по них за період часу з 24.12.2014 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку;

- аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки;

- усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо примусового стягнення грошових коштів із даного банківського рахунку, його арешту (блокування видаткової частини).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1