Номер провадження 1-кс/201/4934/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2022, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» (далі СЧП «Фантазия») у т.зв. «Министерстве юстиции Луганской Народной Республики», отримавши свідоцтво № НОМЕР_1 про державну реєстрацію юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_8 здійснив т.зв. «постановку на учет налогоплательщика» (мовою оригіналу) у т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та отримавши справку про взяття на облік платника податків №194 від 23.05.2022 розпочав ведення господарської діяльності «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» код ОГРН: 62700819, ЛНР, Новоайдарский р-н, поселок городского типа Новоайдар, ул. Тельмана, д. 27 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності СЧП «Фантазия» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Вказане СЧП «Фантазия» було створено на базі потужностей Сільськогосподарського приватного підприємства «Фантазія» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статуту СПП «Фантазія», який був використаний як статут СЧП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівництво підприємством здійснює Власник Підприємства.

Власник представляє інтереси підприємства перед підприємствами, установами і організаціями, окремими громадянами, як на території України так і за її межами.

Власник організовує роботу підприємства, розпоряджається майном і коштами, підписує відповідні фінансові документи, приймає і звільняє з роботи, встановлює правила трудової і виробничої дисципліни, накладає стягнення.

За рішенням Власника Підприємства, для управління підприємством може найматись директор.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.05.2022 року, ОСОБА_8 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора СЧП «Фантазия».

В подальшому ОСОБА_8 усвідомлюючи, що для реалізації свого злочинного умислу необхідно залучити інших осіб, які будуть надавати йому поради та вказівки, щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також які будуть збувати предмети, які здобуті в ході ведення такої господарської діяльності, в червні 2022 року звернувся до своєї дочки ОСОБА_4 та за грошову винагороду запропонував їй зайняти посаду «руководителя по кадровой работе СЧП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу).

В свою чергу ОСОБА_4 будучі обізнаною про факт реєстрації ОСОБА_8 «ООО «Фантазія» в окупаційних органах російської федерації, усвідомлюючи, що метою її працевлаштування є в тому числі необхідність надання порад та вказівок щодо провадження господарської діяльності «СЧП «Фантазія» у взаємодії з окупаційними органами РФ, а також необхідність збуту продукції отриманої в ході ведення діяльності «СЧП «Фантазія» на тимчасово окупованій території Луганської області, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, погодилася на пропозицію ОСОБА_8 та приступила до виконання покладених на неї обов`язків.

Крім того, 25.08.2022 ОСОБА_4 з метою усунення перешкод та сприянню вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , будучи представником СЧП «Фантазия», прийняла участь у нараді разом з керівництвом т.зв. «Администрации Новоайдарского района Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), яка відбувалась на території смт. Новоайдар, на якій вирішувались питання щодо реалізації зерна на території Російської Федерації, зберігання зерна на території Новоайдарського району та питання митного контролю.

В листопаді 2022 року ОСОБА_8 з метою реалізацію свого злочинного умислу, змінив організаційно-правову форму СЧП «Фантазия» на т.зв. «Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия» (мовою оригіналу) (далі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 19.01.2023 подав заяву до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу) про виправлення неточностей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.03.2024 № ЮЭ9965-24-26022116 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово окупованій території є Дідоха ОСОБА_9 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства.

Відповідно до статуту т.зв. «ООО «Фантазия» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 15.11.2022 в тому числі ОСОБА_8 , вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово. ОСОБА_8 є єдиним учасником Товариства з 100% розміром частки.

Так, ОСОБА_4 після зміни організаційно-правової форми підприємства продовжила вчиняти узгоджені з ОСОБА_8 пособницькі дії та 07.02.2024 звернулася від імені ОСОБА_8 до представника одного з підприємств, яке здійснювало свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області з приводу укладання угоди між «ООО «Фантазия» та вказаним підприємством з продажу насіння сояшника. В подальшому ОСОБА_4 з метою збуту майна, отриманого ОСОБА_8 в ході господарської діяльності «ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території Луганської області, направила на електрону адресу покупця відповідні договори та специфікацію та погодила порядок та місце розвантаження вищевказаної сільськогосподарської продукції.

26.02.2024 ОСОБА_4 з метою збуту майна, отриманого ОСОБА_8 кримінально протиправним шляхом, представившись бухгалтером «ООО «Фантазия», за вказівкою ОСОБА_8 погодила продаж насіння сояшнику підприємству, яке здійснює свою господарську діяльність на території Російської Федерації. З метою продажу вищевказаної продукції ОСОБА_4 направила на електрону адресу покупця необхідні для укладання договору документи «ООО «Фантазія» та в подальшому погодила договір постачання сільськогосподарської продукції №263 від 29.02.2024 та специфікацію №1 до договору на загальну суму 1350000 російських рублів (один мільйон триста п`ятдесят тисяч). Крім того з метою супроводу виконання вказаної угоди надавала представнику покупця інформацію щодо відвантаження сільськогосподарської продукції з території «ООО «Фантазия».

Крім того, ОСОБА_4 в період з 29.11.2023 по 30.04.2024 в ході особистого спілкування з ОСОБА_8 неодноразово надавала йому поради та вказівки щодо організацій та ведення господарської діяльності «ООО «Фантазія» на тимчасово окупованій території, зокрема: поради щодо порядку здійснення статистичного обліку залишку озимої пшениці; поради щодо прийняття працівників на роботу в «ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території; вказівки щодо необхідності звернення до т.зв. «податкових органів ЛНР» з метою отримання відповідних довідок.

Отже, внаслідок пособництва ОСОБА_4 , у вчинені злочину ОСОБА_8 , шляхом наданням порад та вказівок, а також шляхом збуту предметів, здобутих кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_8 здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у пособництві у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

22 серпня 2024 року громадянці України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці м. Полтава Полтавської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,повідомлено про підозру у пособництві у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

29 серпня 2024 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 22 жовтня 2024 року, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30280,00 грн.

09.10.2024 прокурором у кримінальному провадженні матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_8 виділені в окреме кримінальне провадження №0000527.

15.10.2024 заступником керівника Луганської обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 22.11.2024.

Крім того, 21.10.2024 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було продовжено строк покладення на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на один місяць, тобто до 22.11.2024.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обґрунтованість оголошеної їй підозри підтверджується зібраними доказами, а саме:

протоколом огляду т.зв. сайту т.зв. «ЕГРЮЛ» від 07.03.2024, яким підтверджується факт перереєстрації «ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території відповідно до чинного законодавства рф, а також факт перебування на посаді директора «ООО «Фантазия» ОСОБА_8 ;

протоколом допиту свідків;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.05.2024, яким підтверджується факт пособництва ОСОБА_4 у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме ведення листування, де остання надає поради та вказівки щодо бухгалтерського обліку, нарахування заробітної плати, здійснює юридичний супровід та корегування договорів;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.05.2024, яким підтверджується факт перереєстрації ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території відповідно до чинного законодавства рф;

протоколом огляду від 29.07.2024, яким підтверджується факт пособництва ОСОБА_4 у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме ведення листування;

протоколом огляду від 16.08.2024, яким підтверджується факт участі ОСОБА_4 у зборах окупаційної адміністрації держави-агресора та перебування останньої у серпні 2022 року на тимчасово окупованій території України;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На даний час СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб причетних до злочинної діяльності ОСОБА_4 та встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 року закінчується 22.11.2024, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки, під час досудового розслідування необхідно виконати наступне:

отримати висновки чотирьох комп`ютерно-технічних експертиз;

провести інші слідчі (розшукові) дій, в тому числі допит свідків, направлених на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення;

виконати необхідні для завершення досудового розслідування процесуальні дії (виконання вимог ст. 290 КПК України повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування, ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження), складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до повідомлення №61 від 07.11.2024, яке надійшло від зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, остаточне виконання експертиз у вищевказаному кримінальному провадженні заплановано на січень 2025 року.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до шести місяців через неможливість прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України у трьохмісячний строк, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вищевказаних слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, так як ці дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, через великий обсяг роботи.

Результати вказаних процесуальних дій та рішень, проведення яких потребує проміжку часу строком не менше шести місяців, мають вирішальне значення для досудового розслідування, у зв`язку із всебічним, повним і неупередженим дослідженням обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення у кримінальному провадженні вищенаведених слідчих дій, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 22.02.2025.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав наведених в останньому.

Захисник підозрюваної та підозрювана у судовому засіданні проти клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У свою чергу, згідно із ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує поняття «розумний строк», розкритий Конституційним Судом України у рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003), де вказано, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується, то на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у вказаний вище строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1 КК України, до шести місяців, тобто до 22 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголошений 11 листопада 2025 року о 19 год. 00 хв.

Суддя слідчий ОСОБА_1