Справа № 588/294/24
Провадження № 1-кс/588/285/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 12.08.2024 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато за заявою ОСОБА_5 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що в iнтернет додатку «Facebook» вона знайшла оголошення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання та пригону вживаних авто з-за кордону. Перейшовши за оголошенням, при спілкуванні через мобільний додаток «Viber» з абонентом з нiком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону якого у вказаному додатку був зазначений як « НОМЕР_1 », домовилась про придбання автомобіля «Volksvagen Tiguan» 2008 року випуску, в якості завдатку за який через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.10.2023 здійснила переказ грошей сумою 38 000 гривень на карту « НОМЕР_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що на ім`я « ОСОБА_6 ». При цьому ОСОБА_7 прислали договір про надання послуг, де, крім іншого зазначено в якості даних надавача послуг «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться: АДРЕСА_2 ». Після цього, згідно домовленостей ОСОБА_8 продовжила спілкування начебто із водієм, який мав переганяти в Україну автомобіль, на ім`я ОСОБА_9 по номеру телефону « НОМЕР_3 », який 01.11.2023 написав через мобільний додаток «Viber», що для розмитнення необхідно переказати ще 98 800 грн., які вона того ж дня через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на ту ж банківську картку. Після цього зазначені особи на зв`язок не виходять. Таким чином, в умовах воєнного стану шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 136 800 гривень, чим завдали їй значної шкоди.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_11 , яка надала покази про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами, зокрема повідомила номери мобільних телефонів осіб з якими вона спілкувалася ( НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ), та номер карткового рахунку « НОМЕР_2 » на який перераховувала кошти.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про власника та про рух коштів банківської карти « НОМЕР_2 » в період з 00:00 годин 30.10.2023 по 00:00 годин 02.11.2023 року, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати документи та зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка « НОМЕР_2 » з 00:00 годин 30.10.2023 по 23:59 години 01.11.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким належить вказаний рахунок та рахунки, на які здійснювалися перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що в iнтернет додатку «Facebook» вона знайшла оголошення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання та пригону вживаних авто з-за кордону. Перейшовши за оголошенням, при спілкуванні через мобільний додаток «Viber» з абонентом з нiком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону якого у вказаному додатку був зазначений як « НОМЕР_1 », домовилась про придбання автомобіля «Volksvagen Tiguan» 2008 року випуску, в якості завдатку за який через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.10.2023 здійснила переказ грошей сумою 38 000 гривень на карту « НОМЕР_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що на ім`я « ОСОБА_6 ». При цьому ОСОБА_7 прислали договір про надання послуг, де, крім іншого зазначено в якості даних надавача послуг «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться: АДРЕСА_2 ». Після цього, згідно домовленостей ОСОБА_8 продовжила спілкування начебто із водієм, який мав переганяти в Україну автомобіль, на ім`я ОСОБА_9 по номеру телефону « НОМЕР_3 », який 01.11.2023 написав через мобільний додаток «Viber», що для розмитнення необхідно переказати ще 98 800 грн., які вона того ж дня через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на ту ж банківську картку. Після цього зазначені особи на зв`язок не виходять. Таким чином, в умовах воєнного стану шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 136 800 гривень, чим завдали їй значної шкоди. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (а.с. 5-9).

09.11.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомив відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема повідомила номер карткового рахунку « НОМЕР_2 » на який вона перераховувала кошти та надала квитанції про перерахування коштів (а.с. 9-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка « НОМЕР_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.11.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким належить вказаний рахунок та рахунки, на які здійснювалися перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1