КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6012/23
Провадження № 1-кс/552/2122/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000231 від 09.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000231 від 09.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000231 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та невиконання судового рішення службовими особами вищевказаного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа підприємства, яке перебуває у стані

ліквідації не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ухвалу від 20.01.2020 справа №917/1500/18, якою зобов`язано витребувати у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке визнано банкрутом, первинну, фінансову, господарську документацію, печатку, штамп матеріальні та інші цінності збанкрутілого підприємства, які в нього є в наявності.

Одночасно з цим, арбітражним керуючим - ліквідатором вищевказаного підприємства, в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено неодноразові факти проведення фінансово-господарських операцій, які могли мати ознаки фіктивності та у своїй сукупності призвести до штучного зниження прибутку та доходів підприємства, що в подальшому призвело до банкрутства.

У кримінальному провадженні визнано потерпілою юридичну особу - ІНФОРМАЦІЯ_5, якій станом на 29.01.2019 завдано збитки у розмірі 82 057 202, 21 грн.

Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про державну статистику» респонденти зобов`язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані подавати статистичну та фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ).

Вказане свідчить про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема статистична та фінансова звітність.

Отримані в результаті документи, мають важливе значення, оскільки в них містяться дані, що підтверджують відомості про отримання юридичними особами доходів, прибутків, в тому числі прихованих від оподаткування, вказані документи необхідні для проведення судових економічних експертиз та подальших слідчих дій тта можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000231 від 09.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч.2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), поданої органам державної статистики за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, та дані бухгалтерського обліку.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до вищевказаних матеріалів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 12 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1