У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 31.03.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала ОСОБА_5 повідомлення з номеру телефона НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн 94 коп. Під час досудового розслідування слідчий декілька разів звертався до слідчих суддів за отриманням тимчасового доступу з метою відстежування руху грошових коштів. Так, було з`ясовано, що грошові кошти з картки потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому з картки останнього були перераховані на банківські картки та рахунки, зокрема 31.03.2024 на рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , з картки якого перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 10500 гривень 00 копійок.

Таким чином з метою встановлення обставин кримінального правопорушення слідча зазначає на доцільності тимчасового доступу до документів, охоронюваних законом, які знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Слідча в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно якої просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ речей і документів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу

з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу

з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 В62В90Р0готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год.00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1