Справа № 172/2135/23
Провадження № 1-кс/172/190/24
У Х В А Л А

15.10.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.10.2023 року близько 13:00 год. невідома особа представившись представником ПриватБанку шахрайським шляхом, а саме: попрохавши ОСОБА_3 провести додаткову верифікацію даних, перевела його грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 56944,5 грн. і заволоділа ними в подальшому.

17.10.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти потерпілого були переведені кошти на такі картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані в АТ «Універсал Банк», а також на картку № НОМЕР_5 емітована в АТ «Таскомбанк».

З метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Універсал Банк» (), що розташована за адресою вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114 відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучити наступні документи та дані, а саме: документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать невстановленій особі та перебувають у її користуванні, в період з 13.10.2023 по 15.10.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківських рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 17.10.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000300.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Універсал Банк» (), що розташоване за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114 із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать невстановленій особі та перебувають у її користуванні, в період з 13.10.2023 по 15.10.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківських рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000300 від 17.10.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1