Справа № 467/1410/24
Провадження № 1-кс/467/213/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000129 від 05 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 04.09.2024 до чергової частини ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.03.2024 близько 18:00 годин та 28.03.2024 року близько 21:00 годин, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись Інтернет-мережею, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 35000 гривень, в результаті чого спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування, будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у користуванні банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_1 , яку відкрив близько п`яти років тому, але протягом останніх півтора року нею не користувався. Протягом березня 2024 року, потерпілому часто дзвонили невідомі міжміські номери, але він та ці дзвінки не відповідав. Приблизно в кінці березня, орієнтовно 27-28 числа, йому знову зателефонував невстановлений номер, а оскільки це було пізно у вечорі, коли він відпочивав, він відповів на телефонний дзвінок та в ході спілкування ймовірно набрав вказану невстановленою особою комбінацію цифр. 03.09.2024 року ОСОБА_5 знову зателефонували нібито з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході спілкування він дізнався, що в нього відкритий кредит на суму 36000 гривень, який він особисто не оформлював. Так, ОСОБА_5 звернувся до банку, де дізнався, що відносно нього невстановленою особою було вчинено шахрайські дії.

Слідчим СВ було підготовлене та скероване до Арбузинського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації бо банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчого було задоволене та 10.10.2024 було отримано тимчасовий доступ до вказаної інформації.

18.10.2024 слідчим СВ було надано доручення до ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ з метою проведення аналізу отриманої інформації.

Так, 29.10.2024 на виконання доручення слідчого від ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ було отримано матеріали, згідно яких в ході проведення аналізу отриманих під час тимчасового доступу документів встановлено, що до мобільного банкінгу потерпілого ОСОБА_5 було здійснено несанкціонований доступ за допомогою двох мобільних номерів телефонів, а саме оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з використанням ІР адрес НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (з використанням ІР адрес НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), з координатами при вході НОМЕР_11 , розташованими у с-щі Арбузинка Первомайського району Миколаївської області.

Крім того було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були переведені трьома транзакціями, а саме:

-27.03.2024 о 18:12 годин в сумі 24270,75 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ;

-28.03.2024 о 21:02 годин в сумі 9703,27 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

-30.03.2024 о 14:06 годин в сумі 649 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківським карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 01.03.2024 по 30.10.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_15 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Старша слідча СВ в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання старшого слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000129 від 05 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЕРДР доручено розслідування вказаного провадження, а також за дорученням слідчого: головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 01.03.2024 по 30.10.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_17 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_15 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1