провадження № 1-кс/361/2064/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001161 від 15 жовтня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.10.2024 слідчий звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з зазначеним клопотанням, з якого вбачається, що Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001161 від 15 жовтня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в грудні 2021 року, невстановлена особа, м.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, відкрила кредитні історії в мікрофінансових установах на ім`я заявника ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди заявнику у загальному розмірі 327287,69 гривень. (ЄО29188).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що у грудні 2021 року за місцем його мешкання, за адресою; АДРЕСА_1 , почали надходити листи та письмові вимоги про повернення грошових коштів за кредитними забов`язаннями від різних мікрофінансових установ та колекторських компаній, однак ОСОБА_5 мікрокредитів на себе не оформлював. За додатковою інформацією він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що зобов`язань перед банківською установою у нього не має, однак згідно довідки про фінансові зобов`язання, отриманої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , поточна заборгованість ОСОБА_5 складає 327287,69 гривень.

В подальшому захисник потерпілого ОСОБА_6 звернувся до кредитних установ із запитами про отримання інформації за договорами оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 . Згідно інформації наданої кредитними установами договори на ім`я ОСОБА_5 оформлювалися з абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та з e-mail ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, в усіх договорах з надання кредитних коштів як основна картка вказана банківська кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Згідно інформації наданої кредитними установами, на ім`я ОСОБА_5 оформлені договори:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір кредитної лінії № ID 2309633 від 07.09.2021, надана сума кредиту 3 800 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткова угода № НОМЕР_5 від 17.10.2021 до договору кредитної лінії № ID 2309633 від 17.10.2021, надана сума кредиту 6 400 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договір кредитної лінії № IU 4509859, від 07.07.2021, надана сума кредиту 5 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткова угода № НОМЕР_6 від 07.09.2021 до договору кредитної лінії № IU 4509859 від 07.07.2021, надана сума кредиту 6 400 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір на споживчий кредит № 3542488 від 26.09.2021, надана сума кредиту 8 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договір № 853494339 від 19.10.2021, надана сума кредиту 18 000 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), договір № 4644583 від 19.08.2021, надана сума кредиту 15 700 гривень;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договір про надання фінансових послуг № 422 від 16.11.2021, надана сума кредиту 7 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту несанкціонованого доступу до даних ОСОБА_5 невстановленими особами, а також відкриття кредитів в банківських установах, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання повідомлений належним чином старший слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, разом з клопотанням слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № № 0001161 від 15 жовтня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2023 з якого вбачається, що у грудні 2021 року за місцем його мешкання, почали надходити листи та письмові вимоги про повернення грошових коштів за кредитними забов`язаннями від різних мікрофінансових установ та колекторських компаній, однак ОСОБА_5 мікрокредитів на себе не оформлював, та іншими матеріалами справи, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001161 від 15 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ - до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- наявні відомості по договору № ID 2309633 від 07.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 по договору № ID 2309633 від 07.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 07.09.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомості по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитних карток по договору № ID 2309633 від 07.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 07.09.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до карток по договору № ID 2309633 від 07.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до карток по договору № ID 2309633 від 07.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 07.09.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

- наявні відомості по договору № IU 4509859, від 07.07.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 по договору № IU 4509859, від 07.07.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 07.07.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомості по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитних карток по договору № IU 4509859, від 07.07.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 07.07.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до карток по договору № IU НОМЕР_12 , від 07.07.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до карток по договору № IU НОМЕР_12 , від 07.07.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 07.07.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

- наявні відомості по договору № 3542488 від 26.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 по договору № 3542488 від 26.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 26.09.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомості по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитних карток по договору № 3542488 від 26.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 26.09.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до карток по договору № 3542488 від 26.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до карток по договору № 3542488 від 26.09.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 26.09.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

- наявні відомості по договору № 853494339 від 19.10.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 по договору № 853494339 від 19.10.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 19.10.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомості по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитних карток по договору № 853494339 від 19.10.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 19.10.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до карток по договору № 853494339 від 19.10.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до карток по договору № 853494339 від 19.10.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 19.10.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

- наявні відомості по договору № 4644583 від 19.08.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 по договору № 4644583 від 19.08.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 19.08.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомості по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитних карток по договору № 4644583 від 19.08.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 19.08.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до карток по договору № 4644583 від 19.08.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до карток по договору № 4644583 від 19.08.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 19.08.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

- наявні відомості по договору № 422 від 16.11.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 по договору № 422 від 16.11.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 16.11.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомості по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитних карток по договору № 422 від 16.11.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 години 16.11.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до карток по договору № 422 від 16.11.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до карток по договору № 422 від 16.11.2021, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 16.11.2021 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість зазначеним в ухвалі особам вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, до 18.11.2024 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1