УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000415 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 09.08.2024 о 20:35, з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 09.08.2024 шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума матеріального збитку становить 2073618.09 грн.

Крім того у ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.08.2024 о 09:04 год., на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення з невідомої пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ), з наступним змістом: ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ЕГРПОУ: НОМЕР_1 щодо зустрічної перевірки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До листа був прикріплений файл що має назву «Офіційний запит 398м24-7, N? 399м24-7.7.z». Відкрити файл ОСОБА_5 не вдалося, зміст якого не зрозумілий. В подальшому ОСОБА_5 переслав даний лист на електронну пошту філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зателефонувавши секретарю філії ОСОБА_7 , повідомив щоб остання передала зазначений лист бухгалтеру ОСОБА_8 , для подальшого опрацювання.

Головний бухгалтер ОСОБА_9 07.08.2024 підприємства встановила, що даний лист не направлялася на електронну адресу підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 та це може бути фішинговий лист. В подальшому 09.08.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснено чотири транзакції на рахунок отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на загальну суму 106469 грн. 2 коп.

Крім цього, 09.08.2024 здійснено три транзакції на рахунок отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на загальну суму 1966648 грн. 89 коп.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , контакти: НОМЕР_9 , до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:00 год 01.08.2024 по день винесення ухвали суду, зокрема інформації платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); заяв про відкриття/закриття банківських карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до картки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя