Справа № 544/2415/24
пров. № 1-кс/544/410/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.02.2021, за результатами проведення публічної закупівлі, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у особі директора ОСОБА_7 (Покупець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 (Продавець), укладено Договір про закупівлю № 15 від 24.02.2021 (далі Договір) щодо поставки бензину А-95, бензину А-92 та дизельного палива. Пунктом 2.2 вказаного Договору передбачено, що кількість товару становить: бензин А-95 - 6000 л, бензин А-92 - 4000 л, дизельне паливо - 60000 л. Згідно п. 4.1 Договору, ціна бензину А-95 - 21,90 грн. за 1 л., бензину А-92 - 21,00 грн. за 1 л., дизельного палива-22,02 грн. за 1 л. До Договору №15 укладено Додаткову угоду №1 від 25.03.2021, якою збільшено ціни на товар, які з моменту підписання угоди (25.03.2021) складатимуть: бензину А-95 - 24,06 грн. за 1 л., бензину А-92 - 23,07 грн. за 1 л, дизельного палива - 24,22 грн. за 1 л. До Договору №15 укладено Додаткову угоду №2 від 03.06.2021, якою збільшено ціни на товар, які з моменту підписання угоди (03.06.2021) складатимуть: бензину А-95 - 26,40 грн. за 1 л., бензину А-92 - 25,32 грн. за 1 л, дизельного палива - 26,58 грн. за 1 л.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.06.2024 №. внесені зміни до істотних умов Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару на підставі додаткових угод №1 та №2 без обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, через що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки у вигляді зайво (надмірно) сплачених коштів на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 204 192,00 гривень.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки, чи мали місце порушення, виявлені спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час ревізії та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, зокрема: товарознавчої, економічної, почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору від 24.02.2021 №15, зокрема: Договору від 24.02.2021 №15 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод; листування між покупцем та продавцем у тому числі з приводу укладання додаткових угод; видаткові накладні, інші документи що підтверджують поставки товару; документи що містять кількісні та якісні характеристики поставленого товару; платіжні документи; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладеному Договору №15 від 24.02.2021 за період з 24.02.2021 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких обліковувались операції з оприбуткування бензину та дизельного палива в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; кадрові документи (наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про звільнення ОСОБА_7 з посади директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ), документи, що містять рукописні записи та підписи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , датовані за період 2019 - 2022 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Покупця товару - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, 24.02.2021, за результатами проведення публічної закупівлі, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у особі директора ОСОБА_7 (Покупець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 (Продавець), укладено Договір про закупівлю № 15 від 24.02.2021 (далі Договір) щодо поставки бензину А-95, бензину А-92 та дизельного палива. Пунктом 2.2 вказаного Договору передбачено, що кількість товару становить: бензин А-95 - 6000 л, бензин А-92 - 4000 л, дизельне паливо - 60000 л. Згідно п. 4.1 Договору, ціна бензину А-95 - 21,90 грн. за 1 л., бензину А-92 - 21,00 грн. за 1 л., дизельного палива-22,02 грн. за 1 л. До Договору №15 укладено Додаткову угоду №1 від 25.03.2021, якою збільшено ціни на товар, які з моменту підписання угоди (25.03.2021) складатимуть: бензину А-95 - 24,06 грн. за 1 л., бензину А-92 - 23,07 грн. за 1 л, дизельного палива - 24,22 грн. за 1 л. До Договору №15 укладено Додаткову угоду №2 від 03.06.2021, якою збільшено ціни на товар, які з моменту підписання угоди (03.06.2021) складатимуть: бензину А-95 - 26,40 грн. за 1 л., бензину А-92 - 25,32 грн. за 1 л, дизельного палива - 26,58 грн. за 1 л. Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.06.2024 №201605-28/15, внесені зміни до істотних умов Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару на підставі додаткових угод № 1 та № 2 без обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, через що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки у вигляді зайво (надмірно) сплачених коштів на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 204192,00 гривень. З метою перевірки, чи мали місце порушення, виявлені спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час ревізії та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, зокрема: товарознавчої, економічної, почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору від 24.02.2021 №15, зокрема: Договору від 24.02.2021 №15 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод; листування між покупцем та продавцем у тому числі з приводу укладання додаткових угод; видаткові накладні, інші документи що підтверджують поставки товару; документи що містять кількісні та якісні характеристики поставленого товару; платіжні документи; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладеному Договору №15 від 24.02.2021 за період з 24.02.2021 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких обліковувались операції з оприбуткування бензину та дизельного палива в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; кадрові документи (наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про звільнення ОСОБА_7 з посади директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ), документи, що містять рукописні записи та підписи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , датовані за період 2019 2022 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік). Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Покупця товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться необхідні відомості про закупівлю товару згідно умов вищевказаного договору. Розміщені в таких документах відомості є необхідними, в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених місцевому бюджету. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення. Для проведення більшості судових експертиз, необхідні саме оригінали вказаних документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000048 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000048 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів та виготовлення їх копій, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи, що стосуються укладання та виконання Договору від 24.02.2021 №15, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Договір від 24.02.2021 №15 з додатками та додатковими угодами; документи, що стали підставою для укладання додаткових угод; листування між покупцем та продавцем у тому числі з приводу укладання додаткових угод; видаткові накладні, інші документи що підтверджують поставки товару; документи що містять кількісні та якісні характеристики поставленого товару; платіжні документи; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладеному Договору № 15 від 24.02.2021 за період з 24.02.2021 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких обліковувались операції з оприбуткування бензину та дизельного палива в розрізі субрахунків, найменувань оприбуткованої продукції по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; кадрові документи (наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про звільнення ОСОБА_7 з посади директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ), документи, що містять рукописні записи та підписи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , датовані за період 2019 2022 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю виготовлення їх копії, вилучення оригіналів таких документів чи їх копій негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1