Провадження № 1-кс/537/756/2024
Справа № 537/1052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів, що містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2024 року близько 20:40 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Номера рахунків та сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування установлено, що незаконні операції проводились на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.03.2024 року по час дії ухвали, у зв`язку з чим слідчий і звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01.03.2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості наступного змісту: «29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 Номера рахунків та сума збитків встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.04.2024 року вбачається, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картки цього банку за № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (номер не пам`ятає, карта була лише в електронному вигляді, рахунок НОМЕР_10 ). Так, о 20:45 год. 29.02.2024 року потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що на рахунку не має коштів, та в цей самий час відбувалось зняття коштів, а саме переказ на інші невідомі картки з 4-х карт, які належать йому; відбувалось це все водночас. Він одразу набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував картки, на що йому повідомили в банку, що це скоріш за все шахраї. 3 3-х карток були перераховані кошти на карту № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та з неї вже були перерахування на невідомі рахунки. Загальна сума збитку 656 522 грн. 3 карти № НОМЕР_9 (номер не пам`ятає, карта була лише в електронному вигляді ) рахунок НОМЕР_10 (гроші були у гривнях) було зняття коштів 2-ма транзакціями: 1) 20:57 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 2) 20:57 29.02.2024 року у сумі 7035 грн. Загальна сума 32 160 грн., які було перераховано на його іншу карту з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки. 3 карти № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), гроші були у євро, було зняття коштів 2-ма транзакціями: 1) 20:37 год. 29.02.2024 року у сумі 98 993 грн.; 2) 20:58 год. 29.02.2024 року у сумі 7 009 грн. Загальна сума 106 002 грн., які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_11 ), з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки. 3 карти № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), гроші були у доларах, було зняття коштів 3-ма транзакціями: 1) 20:16 год. 29.02.2024 року у сумі 4 033 грн.; 2) 20:17 год. 29.02.2024 року у сумі 152 238 грн.; 3) 20:43 год. 29.02.2024 року у сумі 27 434 грн. Загальна сума 183 705 грн., які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) ,з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки. 3 карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було зняття коштів 28-ма транзакціями : 1) 18:55 год. 29.02.2024 року у сумі 11 557 грн.; 2) 19:03 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 3) 19:09 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 4) 19:10 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 5) 19:30 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 6) 19:31 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 7) 19:37 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 8) 19:40 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 9) 19:42 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 10) 19:48 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 11) 19:51 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 12) 19:51 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 13) 19:59 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 14) 20:06 год. 29.02.2024 року у сумі 15 075 грн.; 15) 20:06 год. 29.02.2024 року у сумі 10 050 грн.; 16) 20:11 год. 29.02.2024 року у сумі 19 095 грн.; 17) 20:14 год. 29.02.2024 року у сумі 16 080 грн.; 18) 20:20 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 19) 20:23 год. 29.02.2024 року у сумі 29 145 грн.; 20) 20:27 год. 29.02.2024 року у сумі 26 130 грн.; 21) 20:30 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 22) 20:35 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 23) 20:36 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 24) 20:38 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 25) 20:39 год. 29.02.2024 року у сумі 25 125 грн.; 26) 20:40 год. 29.02.2024 року у сумі 25 000 грн.; 27) 20:42 год. 29.02.2024 року у сумі 24 000 грн.; 28) 20:56 год. 29.02.2024 року у сумі 28 140 грн. Загальна сума переказу його коштів на невідомі рахунки 656 522 грн.

Крім того, він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має картку цього банку. 27.03.2024 року потерпілому набрали з невідомого номеру та повідомили, що можуть повернути йому грошові кошти, які він втратив до цього. Для цього йому потрібно лише зробити грошовий переказ на карту яку вони йому надішлють у смс. 28.03.2024 року потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив грошовий переказ зі своєї карти у сумі 6 500 грн на карту № НОМЕР_1 , а 31.03.2024 року у сумі 6 500 грн на карту № НОМЕР_2 .

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000146, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.04.2024 року, випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рапортом слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 17.05.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), з можливістю вилучення копій:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаним по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із 27.03.2024 року по 25.09.2024 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 24.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1