Справа № 595/1180/24
Провадження № 1-кс/595/320/2024
У Х В А Л А

11 липня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2024 року за №0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04 липня 2024 року по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 05 липня 2024 року о 17:34 год. невстановлена особа шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Сновидів Чортківського району, (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , шляхом списання їх на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09 липня 2024 року за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 05.07.2024 року вона перебувала по місцю свого проживання, де займалась домашніми справами. Близько 15.00 год. остання вирішила зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити баланс коштів на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , якою, окрім неї, більше ніхто не користується, та при здійсненні неодноразових спроб входу у мобільний банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які супроводжувались вводом комбінацій її особистого паролю, вона не могла здійснити вхід, на екрані телефону їй висвічувалось «помилка паролю», проте при здійсненні подальших спроб входу в мобільний додаток їй все ж таки вдалося увійти в даний мобільний додаток, де остання переглянула баланс своїх коштів, після чого залишила телефон на зарядці.

Близько 18 год. розблокувавши мобільний телефон, потерпіла на екрані помітила смс-повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було сказано, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти. Одразу ж, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання побачила, що із її карти чотирьома транзакціями перераховані грошові кошти, а саме три транзакції у сумі 1999 гривень та одна транзакція у сумі 1200 гривень, що в загальному складає 7200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У зв`язку із цим ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого оператором банку останній було заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01 липня 2024 по 08 липня 2024, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів, протокол огляду веб-сайту та довідку ТВБВ № НОМЕР_5 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01 липня 2024 року по 08 липня 2024 року по картці НОМЕР_7 , з вказаного рахунку 05 липня 2024 року з 17:34 по 17:36 чотирма транзакціями здійснено списання коштів в загальній сумі 7200 грн.

З довідки № 68, виданої 10 липня 2024 року ТВБВ № НОМЕР_8 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в грн. з номером карти НОМЕР_4 . Шахрайськими діями 05 липня 2024 року було здійснено три перекази по 200 грн. та один переказ 1200 грн з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_2 через системний мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після звернення клієнта, картка була заблокована і пере випущена з новим номером НОМЕР_9 .

Із інформації, наданої слідчим, слідує, що 05 липня 2024 року здійснено переказ з картки НОМЕР_10 на картку НОМЕР_11 в сумі 1999 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 15.05.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) за період часу з 04 липня 2024 року по 11 липня 2024 року;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 04 липня 2024 року по 11 липня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за період часу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів із зазначеної карти в період часу з 04 липня 2024 року по 11 липня 2024 року;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку в період часу з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за період часу з 04 липня 2024 року по 11 липня 2024 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за період часу з 04 липня 2024 року по 11 липня 2024 року,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1