Справа № № 585/3966/24
Номер провадження 1-кс/585/1457/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

30 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 11.09.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2024 року близько 14:00 год. на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом електронно- обчислювальної техніки, невстановлена особа представившись ОСОБА_6 зі служби безпеки та в ході розмови шляхом вказівок заволоділа грошовими коштами заявниці, з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку належну заявниці № НОМЕР_3 , а далі на картку іншого банку, чим завдала матеріальної шкоди на суму 18 492 гривні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на іншу її банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше; - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку в період часу з 10.09.2024 по 11.09.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; - інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; - інформацію про IP адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо.,використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000806 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше в період часу з 10.09.2024 по 11.09.2024;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін. в період часу з 10.09.2024 по 11.09.2024;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, мобільних терміналів, стаціонарних комп`ютерів, тощо., використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - в період часу з 00:00 год. 10.09.2024 по 00:00 год. 11.09.2024 а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії. З можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_22 Цвєлодуб