печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 02.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділено в окреме провадження у зв`язку з його розшуком.

Також у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини створення наприкінці 2010 року - початку 2011 року головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а також для керівництва і координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, до якого в різні періоди часу були залучені окремі судді та керівники господарських судів України, працівники апаратів цих судів, адвокати, арбітражні керуючі, оцінювачі, службові особи товарних бірж, члени сім`ї та інші особи.

Встановлено, що ОСОБА_5 в період часу приблизно з грудня 2010 року по липень 2011 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, обіймаючи посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ВГСУ), перебуваючи у місті Києві, діючи з корисливих мотивів створив та забезпечив функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання (злочинної організації), до якого залучив невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме скоєння незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу спеціалізованого суду (далі АС «ДСС») ВГСУ, іншого втручання в роботу цієї системи.

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (далі - Положення), розробленого відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції повинен забезпечувати об`єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості, рівної кількості справ для кожного судді, вірогідності, з врахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону.

Водночас, розроблений ОСОБА_5 план з контрольованого розподілу справ між суддями ВГСУ передбачав створення умов для порушення вищевказаних законодавчих вимог та принципів автоматичного розподілу справ між суддями.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 самостійно не міг реалізувати розроблений ним злочинний план з контрольованого розподілу справ між суддями ВГСУ, він вирішив залучити до його впровадження та виконання інших осіб, у тому числі, які мали доступ до АС «ДСС» та за своїми функціональними повноваженням мали можливість впливати на розподіл господарських справ між суддями ВГСУ.

Так, з метою розподілення господарської справи на заздалегідь визначеного ОСОБА_5 суддю після вже визначення судді в системи документообігу спеціалізованого суду, можливо, керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 виносила розпорядження про здійснення повторного розподілу справи на підставі перебування судді доповідача у відпустці, лікарняному, відрядженні тощо, у той час коли визначений суддя перебував на робочому місці.

З метою встановлення фактів внесення до розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивої інформації, щодо перебування суддів у відпустці, відрядження та лікарняному проведено огляд жорсткого диску на якому міститься копія електронної бази даних автоматизованої системи «Документообігу спеціалізованих судів» версії 1.23.2.93, що використовувалася у ІНФОРМАЦІЯ_4 , табелів обліку робочого часу суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого встановлено наступне.

Так у період 2011-2014 років Керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 винесено 480 розпоряджень про здійснення повторного розподілу справи у зв`язку із перебуванням судді доповідача у відпустці, на лікарняному, у відрядженні.

Оглядом рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлені відомості щодо судді доповідача, дат призначення слухань, факти та підстави повторних розподілу судових справ, реквізитів Розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості підписанта зазначених розпоряджень, підстави для повторного розподілу зазначених справ та відомості щодо судів першої інстанції.

Оглядом табелів робочого часу суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на дату винесення ухвали про призначення дати та часу розгляду справи та на дату винесення розпорядження про повторний розподіл справи з причин перебування судді доповідача у відпустці, відрядження або на лікарняному суддя доповідач перебував на робочому місці.

Так у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підпису у вищевказаних розпорядженнях Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Відповідно до клопотань експертів з метою належного проведення почеркознавчих експертиз необхідно надати експертам оригінали документів із підписом та почерком ОСОБА_7 .

Так, з метою отримання необхідної документації до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання оригіналів документів із підписом та почерком ОСОБА_7 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначені документи наявні у володінні та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають документи із оригіналами підпису та почерку Керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 1, 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 384, ст. 386, ч. 1 ст. 396 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.08.2024 року №01-13/76/86/2024 надано відповідь старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , де зазначено, що Вищий Господарський суд України готовий надати запитувану інформацію та документи на виконання відповідної ухвали слідчого судді.

Клопотанням експерта від 10.07.2024 року №СЕ-19-24/46204-ПЧ зазначено, що для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0002990 необхідно:

- надання достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_7 (не менше 10-15 підписів) у різних документах, максимально наближених за часом виконання до 2012-2014 років;

-надання умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_7 ;

-надання належним чином завірених експериментальних зразків підпису ОСОБА_9 на 10-15 аркушах паперу формату А-4.

Проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи до виконання заявленого клопотання призупинено.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення наданих достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_7 (не менше 10-15 підписів) у різних документах, максимально наближених за часом виконання до 2012-2014 років та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_7 , які містяться в оригіналах особової справи ОСОБА_7 (колишнього Керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1