Справа № 591/113/23
Провадження № 1-кс/591/3022/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просив задовольнити вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Слідчою у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.с.6) за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківської установи та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000167 від 25.10.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в тому числі в електронному вигляді, у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?номери всіх розрахункових (банківських) рахунків, на обслуговування яких випущено банківські картки з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, інформацію хто є їх власниками та користувачами;

?інформацію про рух грошових коштів по всім рахункам на обслуговування яких випущено банківські картки з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів за період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;

?відомості щодо руху грошових коштів у період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024, у повному обсязі, по всім рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер РНОКПП НОМЕР_7 , з урахуванням всіх карток, випущених на обслуговування таких рахунків;

?інформацію щодо номерів карток, випущених на обслуговування розрахункових рахунків, по кожному такому рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер РНОКПП НОМЕР_7 у період часу з 07.06.2022 по 01.06.2024;

?документи, які стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних нижче, зокрема і на обслуговування яких випущено картки з вказаними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1