Справа № 334/187/24
Номер провадження № 1-кс/334/1806/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2024 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що 27.05.2024 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом обміну грошових коштів та відновлення доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримала доступ до облікових записів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 306600,50 грн., які були виведені з банківської карки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 на сторонні рахунки, а також належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 161000 грн., які виведено через банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на сторонні рахунки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №0000046 від 03.06.2024 року.

10.06.2024 року прокурором Бердянської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування та матеріали кримінального провадження №0000166 від 28.12.2023 року та №0000046 від 03.06.2024 року об`єднано в одне провадження номер №0000166.

04.02.2024 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період часу з 24.01.2024 року по 01.02.2024 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала належні йому грошові кошти в сумі 500000 грн., які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки сторонніх осіб шляхом проведення більше 40 транзакцій, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №0000008 від 05.02.2024 року.

29.04.2024 року прокурором Бердянської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування та матеріали кримінального провадження №0000166 від 28.12.2023 року та №0000008 від 05.02.2024 року об`єднано в одне провадження номер №0000166.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , показала, що вона разом зі своєю свекрухою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживають за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї оформлено банківську картку для виплат VISA № НОМЕР_1 . Фінансовим номер прив`язаний до вказаної картки « НОМЕР_4 ». 27.05.2024 року в месенджері «Telegram» в тематичній групі ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про обмін грошових коштів з національної валюти гривні в рублі, яке розмістив користувач ОСОБА_8 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний номер телефону прихований. В ході листування, користувач « ОСОБА_9 » домовився з ОСОБА_5 про обмін валюти загальною сумою 400000 грн. за курсом 2,40 грн. 27.05.2024 року користувач « ОСОБА_9 » запропонував потерпілій зустрітися особисто цього ж дня після 14:00. Після 14:00 вказаний користувач зателефонував потерпілій в месенджері «Telegram» та повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює та сказав перевірити свій додаток. ОСОБА_5 спробувала зайти в додаток та переконалася, що не може зайти в свій обліковий запис. Користувач « ОСОБА_9 » повідомив, що вона може звернутися за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в месенджері «Telegram», де нібито оператори банку допоможуть відновити доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. В ході спілкування з « ОСОБА_10 » потерпіла надала інформацію про своє ПІБ, дату народження та фінансовий номер телефону, а також на вимогу, завантажила додаток «IT phone», в якому з нею нібито мав зв`язатись оператор банку, надала адресу електронної пошти, за якою вона зможе пройти реєстрацію у вищевказаному додатку. На електронну пошту потерпілої надійшло повідомлення з чотирьохзначним кодом « НОМЕР_5 », який вона надіслала у чат з « ОСОБА_10 ». Після реєстрації, в додатку «IT phone» невстановленою особою була створена відеоконференція, у якій нібито співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставив запитання щодо надання потерпілою дозволу на вхід до її облікового запису та прохав показати на камеру свій паспорт. Потерпіла, вважаючи, що спілкується зі справжнім працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконувала всі дії невстановленої особи. Відеоконференція проводилась два рази, через те, що ОСОБА_5 нібито не проходила верифікацію. Відновити доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за «допомогою» невстановлених осіб не видалось за можливе, у зв`язку з чим, вона цього ж дня звернулась за онлайн допомогою до оператора в самому додатку банку. Оператор запропонував відновити доступ за її фінансовим номером, однак повідомив що такого номера, який використовувався жінкою раніше вже не існує, оскільки шахраями фінансовий номер телефону був змінений. Після розмови з оператором, доступ до онлайн додатку банку був відновлений, та ОСОБА_5 було виявлено що з її банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти загальною сумою 306600,50 грн. Окрім цього, шахрайські дії, що були проведенні з ОСОБА_5 , застосовувались і до її свекрухи ОСОБА_6 , на ім`я якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовано банківську картку № НОМЕР_6 , до якої прив`язаний фінансовий номер телефону « НОМЕР_7 ». Грошові кошти з її банківської картки спочатку були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 та в подальшому грошові кошти були виведені невстановленими з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнтам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.05.2024 року невстановленою особою здійснено заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_4 на абонентський номер НОМЕР_8 .

27.05.2024 року невстановленою особою здійснено заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_7 на абонентські номери НОМЕР_9 та НОМЕР_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , показав, що він зареєстрований та проживає в м. Бердянськ Запорізької області (на тимчасово окупованій території). ОСОБА_7 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім`я відкрито рахунки та емітовані наступні банківські картки № НОМЕР_2 («Картка для виплат») та № НОМЕР_11 (Золота картка «Універсальна»). Для дистанційного банківського обслуговування (доступу до рахунків та банківських операцій через Інтернет) використовувався його абонентський номер: НОМЕР_12 . 23.01.2024 року ОСОБА_7 здійснив спробу ввійти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого мобільного телефону, але для входу в додаток необхідно було відповісти на вхідний дзвінок від банку. Оскільки він знаходиться на тимчасово окупованій території, на якій не працює покриття мобільних операторів України, він не зміг авторизуватися. 30.01.2024 року абонентський номер НОМЕР_12 за зверненням ОСОБА_11 (брата ОСОБА_7 ) було перенесено на нову сім-картку (для можливості отримання дзвінків та повідомлень від банку). 01.02.2024 року ОСОБА_7 відновив доступ до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що в період 24.01.2024 року по 30.01.2024 року невстановленою особою здійснені незаконні операції по його банківським карткам: збільшення кредитного ліміту по банківській картці № НОМЕР_11 («Універсальна»); перекази грошових коштів між власними картками (з картки «Універсальна» на «Картку для виплат»); зарахуванням грошових коштів від сторонніх осіб, із подальшим виведенням грошових коштів в більшій сумі; виведення грошових коштів на сторонні рахунки.

Окрім іншого встановлено, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , на рахунки сторонніх осіб, які відриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , виводилися грошові кошти на рахунки сторонніх осіб, які відриті в інших банках.

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнту ОСОБА_7 .

Відповідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 24.01.2024 року невстановленою особою здійснено заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_12 на абонентський номер НОМЕР_13 .

В подальшому зазначений абонентський номер використовувався для віддаленого доступу до рахунків ОСОБА_7 в період часу з 24.01.2024 року до 01.02.2024 року.

Абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 входять до номерного ресурсу оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію про осіб, на яких зареєстровано абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив`язано абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024 (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи).

У разі задоволення клопотання, як осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів вказати: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , заступника начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 .

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області у складі: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , заступника начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 , із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію про осіб, на яких зареєстровано абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію про заміну сім-карток, до яких було прив`язано абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_13 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23 год. 59 хв. 22.07.2024 (заяви на заміну сім-картки; аудіозаписи дзвінків щодо заміни сім-картки; дату заміни; спосіб заміни; номер сім-картки (серійний номер, унікальний міжнародний номер); інформацію про фізичну особу-підприємця або юридичну особу, якій було продано сім-карту; дату та місце видачі нової сім-картки абоненту, інші наявні документи).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1