Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/3232/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019 та додані до нього матеріали, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2024 року до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 07.10.2024 року.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Враховуючи вказані вимоги закону, судом було призначено судовий розгляд клопотання в день його надходження, про що повідомлено у встановленому законом порядку учасників судового провадження.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність організована група осіб, які з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснюють незаконне придбання «оптовими партіями», зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут психотропної речовини у складі засобів для схуднення бажаючим особам злочинною групою здійснюється в мережі інтернет, зокрема через створені з цією метою онлайн-магазини на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, тощо, з подальшим використанням для пересилання у поштових відправленнях заборонених психотропних речовин сервісом ТОВ «Нова Пошта».

Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності, в тому числі шляхом проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено причетність наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , користується номерами моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (що на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_6 ). Має у наявності автомобіль «Alfa romeo», д.н.з. НОМЕР_4 . ОСОБА_7 організував на території м.Київ, т. зв. «офіс/call-center» у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (що на праві приватної власності належить його матері ОСОБА_8 ). Вищезазначене приміщення систематично відвідують ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 які, за вказівкою ОСОБА_7 здійснюють систематичний збут дієтичних добавок для схуднення (різних найменувань), що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» через можливості поштових операторів ТОВ «Нова пошта» та АТ «Укрпошта». Поряд з цим, ОСОБА_7 здійснює систематичний збут дієтичних добавок для схуднення (різних найменувань), що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» оптовими партіями по всій території України.

За наявною інформацією, частина «товару», зберігається за вищевказаною адресою, а частина за місцем проживання батьків ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 (що на праві приватної власності належить його батьку ОСОБА_12 ).

Особи, що систематично відвідують «офіс» та отримують «товар» від ОСОБА_7 :

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , уродженець м.Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ), користується номерами моб. тел. НОМЕР_6 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_9 ). Користується карткою monobank № НОМЕР_11 . Пересувається на автомобілі марки «Audi A5» з д.н.з. « НОМЕР_12 ». Має у власності гаражний бокс за адресою: АДРЕСА_6, гараж № НОМЕР_13 та гаражний бокс за адресою: АДРЕСА_34, гараж № НОМЕР_14 . За наявною інформацією, ОСОБА_9 використовує сторінку в соціальній мережі Instagram під ніком ОСОБА_14 , сторінку в Telegram ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_41» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та веб-сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою продажу дієтичних добавок для схуднення під назвами « Ліда », « Чорна пантера », « Вогняна куля », «Ліпотрім», «Біфіт» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Вказана особа здійснює відправки замовлень через поштового оператора «Нова пошта» використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , який зареєстований у ТОВ «Нова пошта» на ОСОБА_16 та номер телефону НОМЕР_10 , який зареєстрований у ТОВ «Нова пошта» на ОСОБА_17 . Також встановлено, що ОСОБА_9 систематично видає «товар» для відправок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером моб. Тел.. НОМЕР_82.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_16 , уродженка Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ), користується номером моб. тел. НОМЕР_17 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_18 ). Вказана особа, за вказівкою ОСОБА_9 здійснює фасування замовлень дієтичних добавок, у складі яких міститься психотропна речовина «сибутрамін», та здійснює відправки замовлень клієнтам через поштового оператора «Нова пошта».

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_19 , уродженець с. Галайківці Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером моб. тел. НОМЕР_20 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_23 ). Користується карткою monobank № НОМЕР_24 . За наявною інформацією, ОСОБА_10 використовуює сторінку в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_42, та магазин на маркет плейсі prom.ua під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_43» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_44, з метою продажу дієтичних добавок для схуднення під назвами « Ліда », « Чорна пантера », «Фатзорб», «Ліпотрім», «Лішоу» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Відправки замовлень здійснює через поштових операторів ТОВ «Нова пошта» та АТ «Укрпошта».

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_25 , уродженець м.Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 ), користується номером моб. тел. НОМЕР_26 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_27 ). Користується карткою monobank № НОМЕР_28 . За наявною інформацією, ОСОБА_11 використовуює сторінку в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_45, веб-сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою продажу дієтичних добавок для схуднення під назвами « Ліда », « Чорна пантера », «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Відправки замовлень здійснює через поштового оператора «Нова пошта». За наявною інформацією, частина «товару», який ОСОБА_7 отримує від ОСОБА_22 зберігається за адресою проживання його батьків: АДРЕСА_1 (що на праві приватної власності належить його батьку ОСОБА_12 ). Крім того батьки ОСОБА_7 за його вказівкою здійснюють фасування та перерахунок «товару», отримують оплату за «товар» на свої банківські рахунки, а також допомагають отримувати та відправляти «посилки».

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_29 , уродженець м.Київ, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером моб. тел. НОМЕР_30 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_31 ). Має у власності автомобіль марки Mercedes-Benz sprinter, д.н.з. НОМЕР_32 . За наявною інформацією, ОСОБА_12 здійснює пошук людей, які здійснюють збут на території України психотропної речовини «сибутрамін», що міститься у складі дієтичних добавок. Вказана особа систематично отримує грошові перекази від ОСОБА_9 та ОСОБА_11 за продаж психотропної речовини «сибутрамін», що міститься у складі дієтичних добавок.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_33 , уродженка м.Ужгород, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), користується номером моб. тел. НОМЕР_34 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_35 ). За наявною інформацією, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_12 здійснює фасування замовлень дієтичних добавок, у складі яких міститься психотропна речовина «сибутрамін», та здійснює відправки замовлень клієнтам через поштового оператора «Нова пошта». Також ОСОБА_8 систематично отримує грошові перекази від ОСОБА_9 та ОСОБА_11 за продаж психотропної речовини «сибутрамін», що міститься у складі дієтичних добавок.

Встановлені особи, яким ОСОБА_7 систематично здійснює відправки дієтичних добавок, у складі яких міститься психотропна речовина «сибутрамін» у великих розмірах, зокрема:

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_36 , уродженець с.Глибоке Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , користується номером моб. тел. НОМЕР_37 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_38 ). Користується карткою monobank № НОМЕР_39 . Має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_14 . За наявною інформацією, ОСОБА_26 використовує сторінку в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_15 , оголошення на маркетплейсi bigl.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_16 та оголошення на маркетплейсi prom.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою продажу дієтичних добавок для схуднення під назвами « Ліда », «Чорна пантера», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Вказана особа отримує товар від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та здійснює відправки замовлень через поштового оператора «Нова пошта». Поряд з цим, ОСОБА_27 намагається налагодити самостійнт канал поставок дієтичних добавок для схуднення, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» з Китаю до України використовуючи послуги ТОВ «МістЕкспрес».

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_40 , уродженка Чернівецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , користується номером моб. тел. НОМЕР_41 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_42 ). Має у власності будинок де проживає за адресою: АДРЕСА_16 . За наявною інформацією, ОСОБА_29 використовує сторінку в Telegram ІНФОРМАЦІЯ_19 та групу ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою продажу дієтичних добавок для схуднення під назвами «Ліда», «Чорна пантера», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Вказана особа отримує товар від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та здійснює відправки замовлень через поштового оператора «Нова пошта».

За наявною інформацією, оптові партії «товару» ОСОБА_7 отримує через можливості ТОВ «Нова пошта» від громадянина України:

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_43 , уродженець м.Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 (що на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ), користується номерам моб. тел. НОМЕР_44 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_45 ), НОМЕР_46 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_47 ), НОМЕР_48 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_49 ), НОМЕР_50 (мобільний термінал з IMEI НОМЕР_51 ). Провадить діяльність у приміщенні, яке орендує за адресою: АДРЕСА_19 . Користується електронними поштовими скриньками: ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 Пересувається на автомобілях марки Land Rover Discovery д.н.з. НОМЕР_52 та марки Citroen C3 д.н.з. НОМЕР_53 (значаться за громадянкою України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ). За наявною інформацією, ОСОБА_22 здійснює відправлення, дієтичних добавок для схуднення під назвами «Ліда», «Чорна пантера», «Фатзорб», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « Самуин ван слім ультра », «Шафран діет», «Лішоу» та інші, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін». Вказана особа здійснює відправлення вищевказаних речовин, у великих розмірах, через поштового оператора ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м.Київ, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_54 , мешканець м.Київ та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_55 , мешканка м.Вінниця.

Також, встановлено, що ОСОБА_22 систематично отримує вантаж, який містить в тому числі заборонені до обігу речовини з Китаю, замовляючи послуги з логістики та митного оформлення товару у компанії ТОВ «Смарт трек» (компанія спеціалізується на пошуках постачальників, викупі та доставці товарів з Китаю в Україну), , юридична адреса: АДРЕСА_20 , фактична адреса: АДРЕСА_21 (3 та 4 поверх). Складські приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_22 . Директор вказаної компанії ОСОБА_35 , за попередньою домовленістю, спільно з менеджерами та брокерами вищевказаного підприємства ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 сприяють переправленню з Китаю до України, з приховуванням від митного контролю, психотропної речовини «сибутрамін», яка міститься у дієтичних добавках для схуднення різних найменувань: « Ліда », « Чорна пантера », «Фатзорб», « Вогняна куля », «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « Самуин ван слім ультра », « Шафран діет », «Лішоу» та інші. За наявною інформацією, при надходженні партії товару з Китаю до України, де містяться дієтичні добавки, у складі яких є психотропна речовина «сибутрамін», вказаний «товар» декларується та розмитнюється під виглядом товару, який дозволено імпортувати на територію України.

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_56 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_24 , кадастровий номер земельної ділянки :01:002:4172 (ЖМ «Дайберг»). Пересувається на автомобілях Porsche Macan, д.н.з. НОМЕР_57 , Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_58 та Jaguar XF, 2179 д.н.з. НОМЕР_59 . Контактні номери телефонів: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 та НОМЕР_62 , НОМЕР_63 . Вказана особа, здійснює організаційно-управлінські функції у компанії, а також надає вказівки та безпосередній негласний дозвіл менеджерам на імпорт/перевезення «товарів», які ввозяться з-за кордону, з приховуванням від митного контролю.

Встановлено, що 03.02.2024 (у часовому проміжку з 11:00 до 12:00) та 02.05.2024 (у часовому проміжку з 12:50 до 13:20) ОСОБА_22 отримував вантаж з Китаю, який йому доставляв від компанії ТОВ «Смарт трек» водій ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_64 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_65 та НОМЕР_66 ) на автомобілі марки Mercedes atego, д.н.з. НОМЕР_67 (значиться за громадянином ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ).

За отриманими даними ОСОБА_42 отримував замовлення на доставку вантажу ОСОБА_22 від менеджера компанії ТОВ «Смарт трек» ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_68 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 (що на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_44 ), проживає за адресою: АДРЕСА_27 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_69 . ОСОБА_45 безпосередньо відповідає за організацію доставки товару з Китаю до України, а потім по території України кінцевим споживачам, в т.ч. саме ОСОБА_22 , в т.ч. здійснює пошук водіїв які відвозять товар ОСОБА_22 у м. Ірпінь. Крім того, ОСОБА_45 спільно з ОСОБА_46 відповідають за внесення інформації у митні декларації, в т.ч. стосовно «товарів» які провозяться поза митним контролем.

Поряд з цим 23.06.2024 року (у часовому проміжку з 09:30 до 11:00) ОСОБА_22 отримував вантаж з Китаю, який йому доставляв від компанії ТОВ «Смарт трек» водій ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_70 , проживає за адресою: АДРЕСА_28 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_71 .

Також, 30.07.2024 року (у часовому проміжку з 08:30 до 10:00) ОСОБА_22 отримував вантаж з Китаю, який йому доставляв від компанії ТОВ «Смарт трек» водій ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 , проживає за адресою: АДРЕСА_29 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_73 та НОМЕР_74 .

01.08.2024 року ОСОБА_22 отримав відправлення через ТОВ «Нова Пошта» ТТН №7872 за адресою: м.Ірпінь, вул.Центральна, 8 (фактична адреса розвантаження м.Ірпінь, вул.Центральна, 6А), яке відправлене з м.Чорноморськ (вул.Промислова, 7) відправник: ТОВ «Смарт трек логістикс», ОСОБА_49 , НОМЕР_76.

- ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , громадянин Республіки Молдова, ІНН НОМЕР_75 , проживає за адресою: АДРЕСА_30 , користується номером телефону НОМЕР_76 та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_36 Пересувається на автомобілі марки Toyota д.н.з. НОМЕР_77 (значиться за громадянкою України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ). Менеджер та брокер компаній ТОВ «Смарт трек» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Соборності, б.70, офіс 212, фактична адреса: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, б.78А та м.Одеса, Військовий узвіз, 13А, оф.6 ), ТОВ «Смарт трек логістикс» (, юридична адреса: м.Одеса, площа Грецька 1, офіс 310) та ТОВ «Смарт трек шоп» (, юридична адреса: м.Одеса, вул.Водопровідна, б.1А, офіс 702, фактична адреса: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20). ОСОБА_53 відповідає за розмитення товарів, має право на перебування у митній зоні, сприяє провезенню дієтичних добавок, у складі яких є психотропна речовина «сибутрамін» з приховуванням від митного контролю.

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНН НОМЕР_78 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 (що на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_55 ) та проживає за адресою: АДРЕСА_33 (що на праві приватної власності належить громадянці України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , співзасновник ТОВ «Смарт трек», проживає за цією ж адресою), користується номером телефону НОМЕР_79 та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_40 Пересувається на автомобілях марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_80 , та автомобілі марки Peugeot 408, д.н.з. НОМЕР_81 (значиться за ОСОБА_57 ). Директор компанії ТОВ «Делімарк» (, Одеська область, Овідіопольський р-н, с.Лиманка, «Райдужний» масив ж/масиву «Ульянівка», 16/2 прим. 6Н), а також менеджер та брокер ТОВ «Смарт трек». За наявною інформацією, ОСОБА_58 - брокер вищевказаних суб`єктів господарювання, який має тісні контакти з працівниками митних органів та домовляється про розмитнення товарів у відповідні дні, що може свідчити про те, що частина товару може бути провезена поза митним контролем.

Також встановлено, що ОСОБА_7 організував на території м.Київ, т. зв. «офіс/call-center» у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (що на праві приватної власності належить його матері ОСОБА_8 ). Вищезазначене приміщення систематично відвідують ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 які, за вказівкою ОСОБА_7 здійснюють систематичний збут дієтичних добавок для схуднення (різних найменувань), що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін» через можливості поштових операторів ТОВ «Нова пошта» та АТ «Укрпошта».

При цьому, показами свідків ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та іншими зібраними доказами в їх сукупності, підтверджуються викладені обставини у клопотанні, щодо причетності вищезазначених осіб до незаконного збуту засобів (дієтичних добавок), що містять у своєму складі психотропні речовини.

Так, під час досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-контролю осіб, в ході оглядів веб-ресурсів, акаунтів соціальних мереж та проведення ряду судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам та відібраних зразках, отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті психотропних речовин, які містяться в пропонованих ними дієтичних добавках для схуднення з назвами « Ліда », «Фатзорб», « Чорна пантера », «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності фігурантів щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в товарах, що ними постачається, рекламується та в подальшому реалізується.

Також, на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщенні квартири, розташованій за адресою: АДРЕСА_27 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_61 , знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках та засобах для схуднення з назвами « Ліда », «Чорна пантера», «Фатзорб», « Вогняна куля », «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « Самуин ван слім ультра », « Шафран діет », «Лішоу» та інші, побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-карти та банківські картки, які могли використовуватися у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, переміщення, пересилання та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, на які можуть бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації.

Вищевказані речі - є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.307 та 305 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_27 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності ні за ким не зареєстрована. Згідно відповіді КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради даний об`єкт нерухомості зареєстрований за ОСОБА_62 .

Таким чином, на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч.1 ст.234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна (предмет злочину), яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити та дозволити проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, мотивуючи тим, що у вказаному житлі можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети, які мають значення для доказування.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 04.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України (кримінальне провадження №0000019).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , на праві власності ні за ким не зареєстрована.

Згідно відповіді КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради даний об`єкт нерухомості зареєстрований за ОСОБА_62 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Крім того, слідчий судя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принцип "законності" і воно не було свавільним.

Крім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Порушень вимог ст.234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може вважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що під час розгляду клопотання прокурором та матеріалами клопотання доведено факт можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.307, ч.2 ст.305 КК України, підтверджено наявність достатніх передбачених законом підстав для проникнення до житла особи, оскільки перелічені у клопотанні речі можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному житлі, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню для досягнення мети, регламентованої ч.1 ст.234 КПК України.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 04.01.2024 року та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, за участю оперативних співробітників ГУ «Д» ДЗНД СБ України, на проведення обшуку в житлі, а саме квартирі за адресою: АДРЕСА_27 , за місцем проживання ОСОБА_61 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які містяться в дієтичних добавках та засобах для схуднення з назвами «Ліда», «Чорна пантера», «Фатзорб», «Вогняна куля», «Ліпотрім», «Біфіт(B-Fit)», « Самуин ван слім ультра », «Шафран діет», «Лішоу», побутових приладь для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільних телефонів, sim-карток та банківських карток, які могли використовуватися у злочинній діяльності, документацію та чорнових записів з обліку, переміщення, пересилання та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, грошових коштів та особистих активів, здобутих від здійснення протиправної діяльності, на які можуть бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 07.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1