05.09.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/2864/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001357 від 08.07.2023,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001357 від 08.07.2023,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що організована група до складу якої входять працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також цивільні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на цей час особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів. Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами здійснюють вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого не притягнення останніх до адміністративно чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов рапорт, згідно якого, члени вказаної організованої групи для отримання неправомірної вигоди, а також грошових коштів здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовують банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме банківські картки: № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_14 , № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_16 , № НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_17 , № НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_18 , № НОМЕР_12 на ім?я ОСОБА_19 , № НОМЕР_13 на ім?я ОСОБА_20 , № НОМЕР_14 на ім?я ОСОБА_21 , № НОМЕР_15 на ім?я ОСОБА_22 , № НОМЕР_16 на ім?я ОСОБА_23 , № НОМЕР_17 на ім?я ОСОБА_24 , № НОМЕР_18 на ім?я ОСОБА_25 , № НОМЕР_19 на ім?я ОСОБА_26 , № НОМЕР_20 на ім?я ОСОБА_27 , № НОМЕР_21 на ім?я ОСОБА_28 .

В подальшому, з вказаних банківських карток (рахунків), члени організованої групи використовуючи банкомати різних банківських підприємств, знімають грошові кошти у готівковому вигляді або переводять грошові кошти на інші підконтрольні ним банківські рахунки, з метою подальшого їх розподілення між собою.

Таким чином, виникла у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо особи або осіб, на яку оформлені вищевказані банківські картки, щодо руху коштів по банківським рахункам, інформації щодо обготівковування коштів з вказаних банківських карток.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.

Слідчий в судове засідання надав заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів та інших носіїв інформації, електронних систем, наявних у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких видані наступні банківські картки:

- № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_9 ,

- № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 ,

- № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 ,

- № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_12 ,

- № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_13 ,

- № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_14 ,

- № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_15 ,

- № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_16 ,

- № НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_17 ,

- № НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_18 ,

- № НОМЕР_12 на ім?я ОСОБА_19 ,

- № НОМЕР_13 на ім?я ОСОБА_20 ,

- № НОМЕР_14 на ім?я ОСОБА_21 ,

- № НОМЕР_15 на ім?я ОСОБА_22 ,

- № НОМЕР_16 на ім?я ОСОБА_23 ,

- № НОМЕР_17 на ім?я ОСОБА_24 ,

- № НОМЕР_18 на ім?я ОСОБА_25 ,

- № НОМЕР_19 на ім?я ОСОБА_26 ,

- № НОМЕР_20 на ім?я ОСОБА_27 ;

- № НОМЕР_21 на ім?я ОСОБА_28 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів у паперовому або електронному вигляді, а саме:

- інформацію про осіб, на кого відкрито рахунки закріплені за вказаними банківськими картками (ПІБ, дату народження, місце проживання, контактні номери телефонів, тощо);

- анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2022 по 27.08.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу, дати, часу;

- інформацію про місцезнаходження (адреси) банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів;

- фото, відеозаписи з банкоматів, під час знаття із зазначених баскських карток грошових коштів;

- інформацію про ІР-адреси та логіни, присторої, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вище перелічених банківських карток;

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток; виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття), зарахування (надходження) грошових коштів за проміжок часу з 01.01.2022 по 27.08.2024, із зазначенням дати, часу, реквізитів відправника, отримувача грошових коштів, суми зняття, зарахування, переказу грошових коштів, (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів), банківських терміналів, у яких здійснювалось зняття (переказ) грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_22 виданий 08.07.2011 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України

№ НОМЕР_24 виданий 09.09.2022 року Київським відділом у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_26 виданий 05.11.1997 року Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_28 виданий 01.07.1999 року Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт серії НОМЕР_30 виданий 10.07.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_32 виданий 07.12.2011 року Фрунзенським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України № НОМЕР_34 виданий 19.03.2021 року Київським відділом у м. Харкові ГУДМС України у Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_36 виданий 19.09.2012 Ленінським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_38 виданий 06.12.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_40 виданий 16.12.1998 року Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України № НОМЕР_42 виданий 10.02.2023 року Київським відділом у м. Харкові ГУДМС України у Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України № НОМЕР_44 виданий 04.05.2018 року Немишлянським відділом у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України № НОМЕР_46 виданий 22.01.2024 Новобаварським відділом у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт серії НОМЕР_48 виданий 20.04.2004 року Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_49 .

Надати можливість вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в м. Харкові.

Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1