Справа № 939/1513/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням можливості їх вилучення, а саме: - оригіналу довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 04 вересня 2019 року; - оригіналу опитувальника для клієнтів фізичної особи-підприємця від 13 червня 2023 року; - оригіналу додатка до опитувальника для клієнтів фізичної особи/фізичної особи-підприємця від 13 червня 2023 року; - оригіналу комплексної заяви (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування, укладеного підписанням угоди № CMDPE-646849 від 04 вересня 2019 року; - оригіналу угоди № CMDPE-646849 від 04 вересня 2019 року, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 ; - оригіналу заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди № CMDPI-2813337 від 13 червня 2023 року; - оригіналу картки зі зразками підписів ОСОБА_4 від 04 вересня 2019 року; - оригіналу засвідченої ОСОБА_4 копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 та РНОКПП; - фотознімків особи, яка знімала грошові кошти з банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у банку та банкоматах за період з 01 грудня 2022 року по день винесення ухвали слідчим суддею; - інформації про ІР-адреси, МАС-адреси, електронну пошту, IMEI та номер мобільного телефону, з яких здійснювалися банківські операції і вхід до онлайн-банкінгу (особистого кабінету) ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 грудня 2022 року по день винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення моніторингу інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі Інтернет, встановлено, що впродовж грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту із заміни віконних і дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлових будинків у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, зокрема 13 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 149/621 про надання послуг «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 ».

За умовами вказаного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати послуги розвантаження, підйом на поверх, заготівельно-складські, встановлення дверей і вікон наданих замовником з додатковим використанням власних матеріалів, а саме: ПВХ підвіконня, віконні зливи із сталі, герметик силіконовий, піна монтажна, Turbo гвинт, монтажні пластини, інші витратні матеріали, а замовник прийняти та оплатити такі послуги; загальна вартість послуг за цим договором становить 25 547,70 грн, оплата якої на рахунок виконавця робіт здійснена 28 лютого 2023 року.

27 жовтня 2023 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого зафіксовано, що в житловому будинку встановлені старі металопластикові вікна, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Також, в одній із кімнат виявлено 11 невстановлених металопластикових вікон «WDS», 4 з яких потребують з`єднання між собою з`єднувальними планками, ручка віконна та 2 з`єднувальні планки, на кожному з елементів містяться друковані написи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 17 червня 2024 року в справі № 939/1513/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримано інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 за період з 01 грудня 2022 року по 25 липня 2023 року, заяви на відкриття рахунку, копії свідоцтва про державну реєстрацію, опитувальника, копії паспортного документу, публічної угоди та листа про відмову від підтримання ділових відносин від 03 липня 2024 року в зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику.

Також, згідно інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_4 станом на 29 липня 2024 року, останній не перебував на території України в періоди з 13 січня 2023 року по 10 червня 2023 року, з 17 червня 2023 року по 23 серпня 2023 року, з 26 серпня 2023 року по 27 березня 2024 року та з 30 березня 2024 року.

Враховуючи викладене, в сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який у період з 01 грудня 2022 року по 25 липня 2023 року перераховувалися грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання укладених договорів щодо поточного ремонту із заміни віконних і дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлових будинків у селищі Бородянка Бучанського району Київської області після отримання яких вони в повній сумі були перераховані на рахунки інших фізичних і юридичних осіб.

Отримання інформації, яка міститься у документах, доступ до яких планується отримати, дозволить стороні обвинувачення встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема надасть можливість встановити інформацію про особу, яка здійснювала банківські операції по рахункам, які належать ФОП ОСОБА_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, МАС-адреси, електронну пошту, IMEI та номер мобільного телефону, з яких здійснювалися банківські операції і вхід до онлайн-банкінгу (особистого кабінету) ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також проведення судової почеркознавчої експертризи, у сторони обвинувачення виникла потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж вилучити оригінали таких документів, не можливо забезпечити їх дослідження і проведення судової почеркознавчої експертизи, також прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- оригіналу довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 04 вересня 2019 року;

- оригіналу опитувальника для клієнтів фізичної особи-підприємця від 13 червня 2023 року;

- оригіналу додатка до опитувальника для клієнтів фізичної особи/фізичної особи-підприємця від 13 червня 2023 року;

- оригіналу комплексної заяви (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування, укладеного підписанням угоди № CMDPE-646849 від 04 вересня 2019 року;

- оригіналу угоди № CMDPE-646849 від 04 вересня 2019 року, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 ;

- оригіналу заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди № CMDPI-2813337 від 13 червня 2023 року;

- оригіналу картки зі зразками підписів ОСОБА_4 від 04 вересня 2019 року;

- оригіналу засвідченої ОСОБА_4 копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 та РНОКПП;

- фотознімків особи, яка знімала грошові кошти з банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у банку та банкоматах за період з 01 грудня 2022 року по 23 вересня 2024 року;

- інформації про ІР-адреси, МАС-адреси, електронну пошту, IMEI та номер мобільного телефону, з яких здійснювалися банківські операції і вхід до онлайн-банкінгу (особистого кабінету) ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 грудня 2022 року по 23 вересня 2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_14