Провадження № 1-кс/686/7760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000422 від 01.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в період часу з 16 по 30 жовтня 2023 року, група осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги у реалізації сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи зерном сої, заподіявши потерпілим матеріальної шкоди. Під час проведення заходів встановлено, що ОСОБА_5 , підшукуючи потенційних покупців зернових культур (соя, кукурудза, пшениця), по рекомендації свого знайомого ОСОБА_6 , у допомозі з реалізації сільськогосподарської продукції по вигідних цінах домовився з ОСОБА_7 , який має вихід на порти Одеської області за межі України.

ОСОБА_7 , реалізуючи замисел, зрозумівши, що є всі можливості для досягнення злочинної мети, спрямованої, перш за все, на отримання неправомірної вигоди, використовуючи для цих цілей мобільний телефон із сім карткою НОМЕР_2 , 16.10.2023 створив групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачальник)» в месенджері «Телеграм» , учасниками якої були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та його менеджер ОСОБА_8 , які надавали інструкції коли, куди везти зерно сої, і яким чином і де саме мало бути розвантаження, та іншу поточну з даного приводу інформацію.

В період часу з 16 по 30 жовтня 2023 року, за допомогою транспортних засобів згідно вказаних усних домовленостей та інструкцій, які надавав ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 було відвантажено насіння сої з с.Серединці, Шепетівського району, Хмельницької області та забезпечено транспортування і розвантаження 588 тон 40 кг. сої, на суму 213 661 доларів США на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 .

Відповідно до товарно-транспортних накладних встановлено, що замовником (платником) та вантажовідправником зазначеного насіння сої вагою 588 тон 40 кг. є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстроване АДРЕСА_3 керівник ОСОБА_10 кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_11 ) тобто експортером за кордон, вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 ), а там кінцевим покупцем був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_12 ).

Згідно усних домовленостей, ОСОБА_7 , мав оплатити гроші в сумі 213 661 доларів США ОСОБА_5 через ОСОБА_6 за продану ним сою через 10 днів після розвантаження в порту Одеської області. Отримуючи постачаєме партіями насіння сої, створити при цьому хибне враження добросовісного його набувача та надійного платоспроможного партнера, готового провести розрахунок у повному обсязі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , використовуючи довіру ОСОБА_13 , надаючи своїм протиправним діям зовні правомірних передали йому в грудні 2023 року в рахунок оплати незначної частини отриманого насіння сої грошові кошти в сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США.

Реалізовуючи злочинний намір, спрямований на протиправне й безоплатне привласнення насіння сої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на протязі жовтня 2023 року до червня 2024 року, шляхом телефонних розмов і СМС повідомлень, використовуючи мобільний телефон зі сім-картою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 завідомо неправдиво запевняли ОСОБА_5 в обов`язковості проведення оплати зерна у повному обсязі удавано пояснюючи її затримку різними надуманими приводами, умисно, ухиляючись, таким чином, від здійснення розрахунку.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у шахрайський спосіб, обманним шляхом заволоділи належним майном ОСОБА_5 - насінням сої на суму 83 600 доларів США, завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою встановлення зв`язків між причетними особами, встановлення руху коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, відшкодування завданих збитків, є необхідність отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках причетних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстроване АДРЕСА_3 керівник ОСОБА_10 кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_11 ), а саме: 1.документів, що підтверджують поставку сої (соєвих бобів) в період з 16 жовтня 2023 року по теперішній час із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, товарно-транспортних накладних, договорів а також інших документів, що підтверджують поставку зерна та документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій із даним контрагентом за вказаний період; 2.документів, що підтверджують поставку сої (соєвих бобів), в період з 16 жовтня 2023 року по теперішній час, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, товарно-транспортних накладних, договорів а також інших документів, що підтверджують поставку зерна та документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій із даним контрагентом за вказаний період; 3.товарно-транспортних накладних, за період із 16 по 30 жовтня 2023 року, в яких замовник (платник) та вантажовідправник вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а автомобільний перевізник ФОП «Гренішен із найменуванням вантажу соєві боби, насипом, врожай 2022/2023 року, в тому числі ТТН, відповідно до яких поставлялись соєві боби протягом жовтня 2023 року.

Без дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до документів, що підтверджують: поставку сої (соєвих бобів), в період з 16 жовтня 2023 року по теперішній час, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема до товарно-транспортних накладних, договорів, а також інших документів, що підтверджують поставку зерна та документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій із даним контрагентом за вказаний період; поставку сої (соєвих бобів), в період з 16 жовтня 2023 року по теперішній час, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема до: товарно-транспортних накладних, договорів, а також інших документів, що підтверджують поставку зерна та документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій із даним контрагентом за вказаний період; а також до товарно-транспортних накладних, за період із 16 по 30 жовтня 2023 року, в яких замовник (платник) та вантажовідправник вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а автомобільний перевізник ФОП «Гренішен» із найменуванням вантажу соєві боби, насипом, врожай 2022/2023 року, в тому числі ТТН, відповідно до яких поставлялись соєві боби протягом жовтня 2023 року, наступними автомобілями: наступними автомобілями з наступними номерними знаками: марки «DAF» р.н. НОМЕР_8 , причіп р.н. НОМЕР_9 , р.н. НОМЕР_10 , причіп р.н. НОМЕР_11 ; марки «DAF» р.н. НОМЕР_12 , причіп р.н. НОМЕР_13 ; «DAF» р.н. НОМЕР_14 , причіп р.н. НОМЕР_15 ; «Volvo» р.н. НОМЕР_16 , причіп р.н. НОМЕР_17 ; «DAF» р.н. НОМЕР_18 , причіп р.н. НОМЕР_19 ; «DAF» р.н. НОМЕР_20 , причіп р.н. НОМЕР_21 ; «МАN» AA 8261 ТН, причіп р.н. НОМЕР_22 , «DAF» р.н. НОМЕР_23 , причіп р.н. НОМЕР_24 ; «SCANIA» р.н. НОМЕР_25 , причіп р.н. НОМЕР_26 ; «DAF» р.н. НОМЕР_27 , причіп р.н. НОМЕР_28 ; «DAF» р.н. НОМЕР_29 , причіп р.н. НОМЕР_30 ; «Volvo» р.н. НОМЕР_31 , причіп р.н. НОМЕР_32 ; «SCANIA» р.н. НОМЕР_33 , причіп р.н. НОМЕР_34 , «SCANIA» р.н. НОМЕР_35 , причіп р.н. НОМЕР_36 ; «DAF» р.н. НОМЕР_37 , причіп р.н. НОМЕР_38 ; «DAF» р.н. НОМЕР_39 , причіп р.н. НОМЕР_40 ; «Volvo» р.н. НОМЕР_41 , причіп р.н. НОМЕР_42 ; «DAF» р.н. НОМЕР_43 , причіп р.н НОМЕР_44 ; «DAF» р.н. НОМЕР_45 , причіп р.н. НОМЕР_46 ; «DAF» р.н. НОМЕР_47 , причіп р.н. НОМЕР_48 ; а також до документів, за період з 01.01.2023 по теперішній час, щодо руху коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також балансу по рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_49 .

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя