Справа № 396/98/24
Провадження № 1-кс/396/324/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.01.2024 о 12:35 годині з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулося несанкціоноване зняття коштів в сумі 1 900 грн на інший банківський рахунок з номером НОМЕР_2 .
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 1 900 грн.
16.02.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та встановлено подальший переказ коштів в сумі 1 900 грн 12.01.2024 о 12 год. 35 хв. на картковий рахунок з номером НОМЕР_3 .
Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру картки НОМЕР_3 встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4
20.03.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку з номером НОМЕР_5 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 05.03.2024 справа №396/98/24. Здійснивши аналіз отриманої інформації встановлено, що зазначена в ухвалі платіжна картка НОМЕР_5 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, допущено технічну помилку в зазначені номеру платіжної картки НОМЕР_5 , який вказувався в клопотанні тимчасового доступу до речей та документів при поданні його 04.03.2024 до Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області.
25.04.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку з номером НОМЕР_3 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 05.03.2024 справа №396/98/24. Здійснивши аналіз отриманої інформації встановлено, що зазначена в ухвалі платіжна картка НОМЕР_3 перебуває на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже є його власністю. Картка, з номером НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 . 12.01.2024 року о 12 год. 35 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 відбулося зарахування коштів в сумі 1 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, цього ж дня, кошти в сумі 1 900 грн разом з іншими надходженнями в сумі 5 700 грн, а загалом у сумі 7 600 грн о 12 год. 41 хв. було перераховано на рахунок № НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , найменування отримувача ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , найменування отримувача ОСОБА_7 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 12.01.2024 по 29.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.01.2024 по 29.02.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 10.07.2024 року по 09.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1