У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4245/24 № 1-кс/610/1172/2024
м. Балаклія25 листопада 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000289 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 02.05.2024 ОСОБА_4 зателефонували начебто працівники банку з номеру НОМЕР_1 та перетелефонували з номеру НОМЕР_2 , після чого невідомими особами шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти з її банківських карток в загальній сумі 81000 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 03.05.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 02.05.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я зареєстрована кредитна картка НОМЕР_3 , на якій був кредитний ліміт на суму 75000 грн, власних коштів на даній картці не було. Також на ім`я її доньки зареєстрована ОСОБА_5 карта НОМЕР_4 , яка прив`язана до рахунку потерпілої, на якій знаходились власні грошові кошти на загальну суму 6000 гривень. Дані картки закріплені за її мобільним номером НОМЕР_5 . 02.05.2024 о 17.25 год їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , однак розмову було перервано, після чого подзвонили з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки шахраї заволоділи грошовими коштами та, щоб зберегти їх, необхідно здійснити заміну картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, підтвердивши заміну своєї картки на картку № НОМЕР_7 . Одразу їй зателефонував знову невідомий абонент НОМЕР_2 , жіночим голосом представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідом їй, що для підтвердження операції потрібно натиснути «1», що вона і зробила. Загальна сума матеріального збитку становить 81000 гривень, з яких 75000 кредитних коштів та 6000 гривень власних.

Із протоколу огляду комп`ютерних даних від 01.09.2024 встановлено, що на диску маються файли, які містять виписки по карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що з рахунку НОМЕР_3 02.05.2024 о 17:54 год було переказано грошові кошти, зокрема, в сумі 1608 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з зазначенням «Переказ зі своєї картки».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документ, що містить відомості щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , зокрема інформації в період часу з 02.05.2024 по 02.05.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1