Провадження № 1-кс/202/5980/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000251 та за їх запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні польської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: виписки про рух коштів по належним компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про транзакції, здійснені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і болгарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD, а також арабською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 04.02.2022 по 30.11.2022 (у тому числі ідентифікатор (номер) транзакції, дата та час, платник та отримувач коштів, їх ідентифікаційні дані тощо), а також відомостей про внесення грошових коштів громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 .

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000251 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які впродовж 2022 року, видаючи себе за уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під виглядом здійснення господарської діяльності, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EOOD та « ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням цього кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які перебувають у володінні польської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання прокурора є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом, а також прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Тобто у разі надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд своєю ухвалою з урахуванням приписів щодо дії КПК України у просторі зобов`язують конкретну особу надати такий доступ визначеній стороні кримінального провадження.

Водночас правила і порядок здійснення міжнародного співробітництва регулюються Розділом IХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до статті 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 543 КПК України порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до частини 2 статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Аналіз наведеної норми свідчить про те, що при зверненні за допомогою про виконання в іноземній державі процесуальної дії, для якої в Україні необхідний дозвіл суду (слідчого судді), така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу судом (слідчим суддею) лише в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, тобто законодавством іноземної держави.

Втім прокурором у клопотанні не наведено норм міжнародного договору, укладеного між Україною і Республікою Польща, які передбачають необхідність дозволу українського суду для виконання на території Республіки Польща процесуальної дії, про яку зазначено у клопотанні.

Також у клопотанні прокурора не наведено норм польського законодавства, відповідно до яких для вчинення на території Республіки Польща певної процесуальної дії у порядку надання міжнародної правової допомоги необхідно дозвіл суду (слідчого судді) запитуючої сторони України.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до приписів КПК України слідчий суддя не наділений повноваження уповноважувати фізичних та юридичних осіб на території іншої держави (в даному випадку - Республіки Польща) на вчинення тих чи інших дій, зокрема щодо зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Матеріали клопотання прокурора також не містять такої вимоги польської сторони із посиланням на її законодавство.

При цьому відносини між Україною та Республікою Польща у сфері правової допомоги регулюються Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, який ратифікований 04.02.1994.

Статтею 4 вказаного Договору визначено, що договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

Відповідно до статті 7 цього Договору при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Однак, вона може застосовувати процесуальні норми, вказані запитуючою установою, якщо це не суперечить законодавству запитуваної Договірної Сторони.

Згідно зі статтею 76 Договору предмети, що отримала особа, яка вчинила злочин, внаслідок цього злочину, або предмети, які отримані при їх обміні, а також інші предмети, які є речовими доказами у кримінальній справі, видаються запитуючій Договірній Стороні на її клопотання, якщо це необхідно для розслідування справи, яке провадиться на території

запитуючої Договірної Сторони.

Отже, укладеним міжнародним договором між Україною і Республікою Польща не передбачено надання українським судом органам, які проводять досудове розслідування на території України, дозволу для виконання слідчих чи процесуальних дій на території Республіки Польща, в тому числі щодо розкриття установами цієї республіки банківської таємниці.

В даному випадку в разі необхідності отримання документів, які перебувають у володінні банківських установ Республіки Польща, слідчий або прокурор мають у визначеному законом порядку звернутися з відповідним запитом про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Польща, саме які уповноважені на розкриття банківської таємниці на території своєї держави, а не слідчий суддя українського суду.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні польської банківської установи, прокурором не доведена, а тому в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити як у необґрунтованому.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 562, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні польської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5