Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/4614/24 1-кс/279/860/24
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
09 липня 2024 року допитана в якості потерпілої, громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.07.2024 близько 11 години 00 хвилин, точної години остання не пам`ятає та до неї зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , потерпіла підняла слухавку та далі невідома мені особа жіночим голосом представилась як її звати, але потерпіла не запам`ятала її ім`я, також невідома особа повідомила що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і попросила потерпілу пройти верифікацію і ввести якийсь код, але остання відмовилась і сказала, що якщо їй буде потрібно вона звернется у відділення банку і відключилась. Після чого, через декілька хвилин зателефонував ОСОБА_4 інший номер мобільного телефону НОМЕР_3 , вона підняла слухавку та невідома особа жіночим голосом, але вже не тим що перший раз представилася і сказала що вона з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і почала потерпілій, розповідати, що декілька хвилин тому до неї дзвонили з відділення банку і просили, щоб потерпіла пройшла верифікацію, так як у потерпілої обмаль часу на це, але ОСОБА_4 знову їй відмовила та поклала телефон. Пройшло знову декілька хвилин до потерпілої дзвонить ще один номер мобільного телефону НОМЕР_4 , де теж був жіночий голос і дана особа почала вже прямо вимагати, щоб потерпіла дала дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або якщо потерпіла ще раз відмовиться то вони заблокують всі банківські картки на півроку і ОСОБА_4 не зможе ними користуватися. В подальшому потерпіла розхвилювалась та продиктувала останні чотири цифри банківської картки, а також пін-код від картки, та ця невідома особа попросила почекати пару хвилин на зв`язку, але потерпіла відключилася.
Вказана банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_6 за період за 08.07.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку: - № НОМЕР_6 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу за 08.07.2024 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів, та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1