Справа № 462/7249/24
провадження 1-кс/462/1662/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.09.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, котра 31.08.2024 у період часу з 13.37 год по 13.39 год шахрайським способом, без будь-якого підтвердження, заволоділа грошовими коштами у сумі 8307 грн з банківської картки № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 , до даного рахунку була випущена банківська карта № НОМЕР_1 для банкомату та розрахунку нею.

31.08.2024 о 13.10 год вказаний рахунок було поповнено її донькою ОСОБА_5 на 8500 гривень. На час коли прийшли зазначені кошти вона перебувала вдома, та побачила, що донька прислала кошти. Після чого вона, взявши свою банківську вищезазначену карту, направилась в магазин де придбала товару на 168 гривень, це було о 13.22 години. Після цього повернулась до себе в квартиру, коли прийшла додому з вулиці, то зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що в неї на рахунку знаходяться гроші в сумі 33 гривні. Після цього вона зразу ж зателефонувала зі свого номеру телефону на гарячу лінію банку № НОМЕР_3 , та повідомила, що в неї з рахунку зникли кошти, і попросила заблокувати її банківську карту.

02.09.2024 вона направилась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , де отримала виписку про рух коштів по своєму рахунку, яким було встановлено, що дійсно, 31.08.2024 її рахунок було поповнено на 8500 гривень, та в подальшому о 13.22 год, вона розрахувалась карткою в магазині на суму 168 гривень 70 копійок, після чого з її рахунку були списані, викрадені гроші о 13.37 год в сумі 2025 гривень, після чого о цій же годині списані кошти в сумі ще раз в сумі 2025 тисячі гривень, після чого двічі о 13.38 год списано двічі кошти по 2025 тисячі гривень, і о 13.39 год було списано кошти у сумі 207 гривень. Всього 31.08.2024 в період часу з 13.37 годин по 13.39 годин було з її рахунку списано грошових коштів у загальній сумі 8 тисяч 307 гривень.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в подальшому шляхом зняття копії інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 , зокрема: до проведених трансакцій з банківського рахунку НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про рух грошових коштів за 31.08.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 годин по 14.00 годину 31.08.2024, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 в період часу з 00.00 годин по 14.00 годину 31.08.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, шляхом зняття копії інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , за період часу з 00.00 год по 14.00 год 31.08.2024, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації, а саме надати доступ до: проведених трансакцій з банківських рахунків НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 у період часу з 00.00 годин по 14.00 годину 31.08.2024 та який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про рух грошових коштів з 31.08.2024 по день виконання ухвали суду (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 в період часу з 00.00 годин по 14.00 годину 31.08.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських рахунків НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_4 в період часу з 00.00 годин по 14.00 годин 31.08.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: