Провадження № 1-кс/686/8574/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, фізичної-особа підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого,

у кримінальному провадженні № 0000174,

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 09.10.2024 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання.

Підозрюваний і його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

22.08.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000059 від 22.08.2023, зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 469/2024 від 23.07.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год 30 хв 12 серпня 2024.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Водночас, мешканець м. Хмельницького ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо виготовлення медичних документів, процедури отримання інвалідності та перетину кордону України, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою, не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_9 розробив план організації незаконного переправлення осіб через державний кордон шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють групу інвалідності.

Усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, ОСОБА_9 , не пізніше вересня 2023 року, вирішив створити організовану групу. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлену особу на прізвисько « ОСОБА_11 ».

Добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 » під керівництвом ОСОБА_9 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники організованої групи здійснювали пошук осіб, які не мали законних підстав виїзду за кордон та пропонували послуги з виготовлення фіктивних медичних документів про встановлення їм ІІ групи інвалідності, які давали б підстави виїзду закордон, зокрема Довідок до акту огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України.

На ОСОБА_7 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- пошук осіб, які бажали виготовити фіктивні документи, що встановлювали групу інвалідності та в подальшому незаконно перетнути державний кордон України;

- надання консультацій, отримання необхідних документів від клієнтів та пересилання вказаних документів ОСОБА_9 , супровід в процесі виготовлення фіктивних медичних документів;

- отримання коштів за виготовлення фіктивних документів та передача ОСОБА_9

- сприяння перетину кордону шляхом надання особам вказівок та порад, щодо поведінки на кордоні та спілкування із працівниками правоохоронних органів.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до організованої групи і виконання вказівок її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - вчинення незаконних операцій із камінням і виробами з бурштину та отримання в результаті цього незаконного прибутку.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників організованої групи та з їх відома, у невстановленому місці, здійснював виготовлення фіктивних медичних документів щодо встановлення ІІ групи інвалідності особам, яких підшуковували ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

В свою чергу невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 » шляхом надання порад та вказівок щодо часу та місця перетину державного кордону, сприяв у здійсненні незаконного переправлення осіб через кордон.

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку та координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи, співучасниками використовувались мобільні термінали, абонентські номери операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 , (який постійно використовував ОСОБА_9 ), НОМЕР_2 (який постійно використовував ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 (який постійно використовував ОСОБА_10 ), НОМЕР_4 (який постійно використовувала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 ») а також ними використовувались месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

За вищевикладених обставин ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановленою особою на прізвисько « ОСОБА_11 » з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, перебуваючи в м. Хмельницький, в період з вересня 2023 року по 13 червня 2024 року (до моменту затримання) вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Зокрема, 02.05.2024 ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: в

АДРЕСА_3 , під час зустрічі із ОСОБА_12 , повідомив, що може сприяти у його незаконному переправлені через державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак за надання таких послуг необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що

ОСОБА_12 погодився, надав ОСОБА_7 свої анкетні дані та номер телефону.

Окрім того, ОСОБА_7 повідомив, що виготовленням вказаних документів, наданням порад та вказівок щодо незаконного перетину кордону буде займатися інша особа, яка зв`яжеться з ним через мобільні додатки «WhatsApp» або «Telegram».

В подальшому, 13.05.2024 до ОСОБА_12 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , надійшло декілька повідомлень у месенджері «WhatsApp» від абонента «Gera» із абонентським номером НОМЕР_4 , з проханням надати персональні данні, які необхідні для виготовлення фіктивних медичних документів. Також, в ході спілкування невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_11 » повідомила ОСОБА_12 про необхідність додатково надати ОСОБА_7 три фотокартки для виготовлення документів.

Надалі, 15.05.2024, близько 11 години, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , під час зустрічі із ОСОБА_12 повідомив, що «послуги» вже коштують 3000 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та передав, в якості завдатку, ОСОБА_7 2500 доларів США та три фотокартки. При цьому, домовившись, що решту 500 доларів США, ОСОБА_12 надасть після отримання всього пакету документів, які йому надішлють через ТОВ «Нова Пошта».

Після вказаної зустрічі, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_11 » про отримання коштів від ОСОБА_12 .

В подальшому, 22.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_12 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 » надійшло повідомлення з проханням перевірити його персональні данні, що внесені у проекти фіктивних медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_12 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_12 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

Після цього, 27.05.2024, близько 21 год 30 хв, на мобільний телефон ОСОБА_12 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 » із абонентським номером НОМЕР_4 надійшло декілька повідомлень із чіткими інструкціями, щодо перетину кордону, зокрема інформація про те, як ОСОБА_12 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також було зазначено, що ОСОБА_12 повинен видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів які він йому надсилав, історію браузера тощо.

Надалі, 01.06.2024, близько 13 год 20 хв, на мобільний телефон ОСОБА_12 від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 » надійшло повідомлення з проханням перевірити зазначенні у документах відомості, при цьому прикріплено три фотознімки медичних документів, які ОСОБА_12 попередньо передав ОСОБА_7 , а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу № 195 від 21.12.2021, довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ № 1094755, у яких зазначені відомості, що ОСОБА_12 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_12 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В свою чергу, ОСОБА_9 на виконання відомого усім учасникам групи плану, за невстановлених обставин, виготовив медичні документи на ім`я ОСОБА_12 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою «Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Після чого, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, 02.06.2024 о 18 год 00 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Довженка, 4, відправив фіктивні медичні документи ОСОБА_12 , при цьому зазначивши відправником та отримувачем ОСОБА_12 .

В подальшому, 02.06.2024 о 21 год 44 хв на мобільний телефон ОСОБА_12 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_4 , абонент підписаний як «Gera», надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ «Нова Пошта», у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_12 із відділення № 27, м. Хмельницький де відправником також виступає ОСОБА_12 до відділення №1 м. Городок, Хмельницької області, прямує поштове відправлення № 1289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год.

Наступного дня, 03.06.2024 о 15 год 00 хв у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Грушевського, 11, м. Городок, Хмельницького району, Хмельницької області отримано поштове відправлення № 1289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_12 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджено печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « Хмельницька обласна медико-соціальна експертиза комісія вул. Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК.

Надалі, 13.06.2024, близько 13 год 30 хв, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, на виконання узгодженого плану, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_11 », під час зустрічі із ОСОБА_12 , отримав від останнього решту 500 доларів США за організацію та сприяння останньому у незаконному перетину державного кордону України, при цьому надав поради щодо порядку та місця перетину державного кордону на підставі отриманих фіктивних документів.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 », викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування та є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічних обставин, в період часу з вересня 2023 року по 13.06.2024 року, учасниками організованої групи у складі ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_11 », на виконання узгодженого плану, з корисливих мотивів, шляхом виготовлення фіктивних медичних документів, що встановлюють ІІ групу інвалідності організували незаконний перетин державного кордону 97 особам, які незаконно перетнули державний кордон України, зокрема: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїзд 14.08.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виїзд 02.09.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (виїзд 08.09.2023 ПП «Ягодин»), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виїзд 07.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (виїзд 08.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїзд 12.09.2023 ПП « Ягодин »), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїзд 01.10.2023 ПП «Устилуг»), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (виїзд 27.01.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (виїзд 18.02.2024 ПП « Ягодин »), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (виїзд 02.03.2024 ПП «Устилуг»), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (виїзд 19.06.2024 ПП « Ягодин »), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (виїзд 29.04.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (виїзд 07.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (виїзд 28.09.2023 ПП « Мостиська »), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (виїзд 23.10.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (виїзд 22.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (виїзд 22.11.1923 ПП «Мостиська»), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (виїзд 12.10.2023 ПП «Мрстиська»), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (виїзд 16.11.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Мостиська»), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (виїзд 10.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (виїзд 28.01.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (виїзд 08.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (виїзд 01.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (виїзд 02.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (виїзд 09.03.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (виїзд 29.04.2024 ПП «Мостиська»), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (виїзд 14.05.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (виїзд 11.08.2024 ПП «Угринів»), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (виїзд 06.09.2023 ПП «Угринів»), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (виїзд 30.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , АДРЕСА_4 , (виїзд 18.07.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (виїзд 27.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (виїзд 28.08.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (виїзд 03.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (виїзд 24.12.2023 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (виїзд 28.06.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , (виїзд 30.03.2024 ПП «Рава-Руська»), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (виїзд 28.09.2023 р.н. , ПП «Грушів»), ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (виїзд 21.08.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (виїзд 30.07.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (виїзд 15.07.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (виїзд 22.11.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (виїзд 23.09.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (виїзд 31.12.2023 ПП «Грушів»), ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (виїзд 08.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (виїзд 29.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (виїзд 19.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , (виїзд 20.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (виїзд 12.07.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , (виїзд 07.08.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (виїзд 04.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (виїзд 16.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , (виїзд 06.09.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , (виїзд 03.11.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , (виїзд 01.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , (виїзд 17.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , (виїзд 03.01.2024 ПП «Краківець»), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , (виїзд 28.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , (виїзд 08.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , (виїзд 27.12.2023 ПП «Краківець»), ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , (виїзд 22.12.2022 ПП «Краківець»), ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , (виїзд 09.06.2024 ПП « ОСОБА_78 »), ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , АДРЕСА_5 (виїзд 22.06.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (виїзд 18.06.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , (виїзд 04.12.2024 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , (виїзд 07.08.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , (виїзд 20.07.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виїзд 31.08.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , АДРЕСА_6 (виїзд 16.07.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , АДРЕСА_7 (виїзд 03.09.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , (виїзд 09.08.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , (виїзд 18.08.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , (виїзд 13.09.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , (виїзд 30.09.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , (виїзд 15.09.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , (виїзд 28.10.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , (виїзд 14.11.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , (виїзд 08.11.2023 ПП ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , (виїзд 08.12.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , (виїзд 21.11.2023 ПП «Шегині»), ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , (виїзд 12.01.2024 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , (виїзд 29.12.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , (виїзд 23.12.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , (виїзд 05.01.2024 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , (виїзд 17.05.2024 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , (виїзд 21.12.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , (виїзд 15.12.2023 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (виїзд 12.01.2024 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , (виїзд 09.03.2024 ПП « ОСОБА_80 »), ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , (виїзд 14.07.2023 ПП « ОСОБА_108 »), ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_92 (виїзд 30.08.2023 ПП « ОСОБА_108 »), ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , (виїзд 13.05.2023 ПП « ОСОБА_111 »), ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , (виїзд 04.05.2023 ПП «Порубне»), ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , (виїзд 20.07.2023 ПП «Порубне»).

13.06.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_96 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, вчиненій з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_96 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню, порадами, вказівками або усуненням перешкод, вчинена з корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.04.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_114 від 26.04.20204;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 21.05.2024 та наданими ним зображеннями переписки із невстановленою особою;

- протоколом про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 10.05.2024 (НСРД);

- протоколом про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 16.05.2024 (НСРД);

- протоколом особистого огляду заявника від 15.05.2024;

- протоколом проведення огляду, ідентифікації та вилучення грошових коштів від 15.05.2024;

- про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 15.05.2024 (НСРД);

- протоколом про результати проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.05.2024;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 24.05.2024;

- протоколом огляду поштового відправлення № 1289, від 03.06.2024, в ході якого виявлено медичні документи;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 11.06.2024 та додатками (фото мобільного телефону) до нього;

- протоколом затримання ОСОБА_10 в порядку ст. 208 КПК України від 13.06.2024, після отримання ним частини грошових коштів;

- протоколом обшуку від 13.06.2024, проведеному за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено 500 доларів США, які використовувалися як були заздалегідь ідентифіковані органом досудового розслідування. Також було вилучено аркуші паперу із рукописним текстом в тому числі із даними ОСОБА_12 та ОСОБА_114 ;

- протоколом особистого огляду заявника від 13.06.2024;

- протоколом проведення огляду, ідентифікації та вилучення грошових коштів від 13.06.2024;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 13.06.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.12.2024.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.на.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_7 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах та матеріалах кримінального провадження № 0000174 з урахуванням позиції його сторін, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин та обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та прокурора, що повідомлена ОСОБА_7 підозра станом на час розгляду цього клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

Згідно зі статтею 12 КПК під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбачених ст. 177 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на до шести років з конфіскацією майна, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження його до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду існує.

Тому з метою нівелювання такого ризику, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Досліджуючи наявність ризику продовження зайняття підозрюваним протиправною діяльністю, зокрема вчинення іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає такий ризик наявним, проте недостатньо високим.

У клопотанні слідчого достатнього обґрунтування указаного ризику не наведено.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків також слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

При вирішенні питання про обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу, крім наявності ризиків у кримінальному провадженні, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності додаткові відомості щодо кримінального правопорушення та особи підозрюваного.

Слідчий суддя враховує всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, вчиненні якого він підозрюється.

Оцінюючи відомості про особу підозрюваного слідчий суддя враховує дані, здобуті як стороною обвинувачення, так і стороною захисту.

Зокрема, соціальні зв`язки підозрюваного, а саме те, що підозрюваний одружений, немає постійного місця роботи, осіб на утриманні, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вчинення злочину, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.

Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_7 обґрунтовано причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод та отримання прибутку від такої діяльності.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.

Слідчий у клопотання просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, зазначає що інші, більш м`які запобіжні заходи не забезпечать можливості запобігти існуючим ризикам.

Аналізуючи обставини інкримінованого кримінального правопорушення, особу підозрюваного ОСОБА_7 , слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов`язків.

Враховуючи наведені ризики, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що в даному випадку дані про особу підозрюваного, незважаючи на ступінь тяжкості злочинів, в якому ОСОБА_7 підозрюється, є такими, що дають підстави прийти до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків, про які просить слідчий.

На думку слідчого судді, саме такий вид запобіжного заходу в достатній мірі зможе забезпечувати належну процесуальну поведінку підозрюваного під час проведення досудового розслідування та в даному провадженні його не можна вважати непомірним.

Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_7 слід встановити у межах строку досудового розслідування, який його не перевищить.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 із 23:00 год. по 06:00 год. наступного дня з покладанням на нього зобов`язання прибувати до суду, слідчого судді за кожною вимогою та покласти на підозрюваного ОСОБА_7 такі обов`язки:

- не відлучатися населеного пункту за місцем проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 11 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя