Провадження № 1-кс/127/9384/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000048 від 16.01.2024 прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000048 від 16.01.2024 прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000048 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання завдань, пов`язаних із захистом процесів розподілу та використання товарів гуманітарної допомоги, отримано інформацію щодо запровадження на території області протиправного механізму незаконного використання товарів гуманітарної допомоги з метою їх реалізації.

Зокрема встановлено, що керівником Благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , керівником Благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , керівником Благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організовано протиправний механізм реалізації гуманітарної допомоги, а саме автомобілів завезених в Україну, нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 , без сплати митних платежів.

Разом з тим, встановлено водіїв, які здійснювали ввезення на територію України автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, які використовували для ввезення автомобілів наступні благодійні організації «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Підставами для перетину кордону та ввезення гуманітарних автомобілів слугують листи військової цивільної адміністрації.

Надалі, після ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги автомобілі не передаються та не передавались безоплатно для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а реалізовувались на внутрішньому ринку, з метою особистого збагачення за грошові кошти від 4000 доларів США за автомобіль.

Встановлено, що за період 2023 року вказаними особами придбано в Європі понад 163 вживаних транспортних засоби та їх подальше ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою оформлення та без сплати будь-яких платежів, з подальшою реалізацією на внутрішньому ринку України.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовуються банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , який є одним із власників БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має доступ до вказаних рахунків.

На теперішній час вбачається необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.08.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у Вінницькій області, наступних копій документів: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); банківських виписок (роздруківок руху коштів) з моменту відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів; відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунках: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; за наявності документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначені відомості необхідні для перевірки інформації щодо надходження коштів на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також їх перерахунки іншим фізичним/юридичним особам.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, у прокурора виникла необхідність отримати вищезазначені документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання прокурора ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000048 від 16.01.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.08.2023 по дату постановлення даної ухвали, з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у Вінницькій області, наступних копій документів:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) з моменту відкриття рахунків по дату постановлення даної ухвали БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», із зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунках: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-за наявності документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13