Провадження №1-кс/712/4400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана інформація від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 02/11-23 від 02.11.2023 та додаткову угоду до цього договору на загальну суму 3 695 273 грн. (з ПДВ), договір № 24/10-02 від 24.10.2023 на суму 702 780 грн. (з ПДВ) та договір №080124 від 08.01.2024 на суму 39 775 307,84 грн. (з ПДВ) щодо закупівлі продуктів харчування за, ймовірно, завищеними цінами.

Також до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №712/3479/24 від 21.03.2024, у справі №711/2599/24 від 08.04.2024 та у справі №711/2701/24 від 16.04.2024 за зверненням голови правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту неналежного виконання службових обов?язків через несумлінне ставлення до них працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладання договорів про закупівлю товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наслідком чого стало завищення цін.

У ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 №30/01.3-3 від 08.02.2024 із середніми цінами на м`ясо по категоріях.

Так, в ході співставлення специфікації до договорів закупівлі та отриманих середньостатистичних цін на аналогічні товари було встановлено наступне:

Кури І категорія (тушка): ціна згідно специфікації до договору №24/10-02 складає 135 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 02/11-23 складає 140 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 130 грн. за 1 кг., в той час, як торгово-промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 88-100 грн. за 1 кг.;

Філе куряче: ціна згідно специфікації до договору № 24/10-02 складає 210 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору №02/11-23 складає 223,5 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 199 грн. за 1 кг., в той час, як торгово-промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 152-180 грн. за 1 кг.;

Філе індиче: ціна згідно специфікації до договору № 24/10-02 складає 295 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 292 грн. за 1 кг., в той час, як торгово-промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 219-235 грн. за 1 кг.;

М`ясо свинини: ціна згідно специфікації до договору № 02/11-23 складає 220 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 220 грн. за 1 кг., в той час, як торгово-промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 150-182 грн. за 1 кг.;

М?ясо яловичини (лопатка): ціна згідно специфікації до договору №080124 складає 294 грн. за 1 кг., в той час, як торгово-промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 179-242 грн. за 1 кг.

Відповідно до інформації, що міститься на порталі 007org.ua, який є web-ресурсом на основі відкритих даних про використання бюджетних коштів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено розрахунок та перераховано грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продукти харчування, а саме: за договором №02/11-23 від 02.11.2023 - у сумі 1 153 640 грн., за договором №24/10-02 від 24.10.2023 - у сумі 702 780 грн.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності здійснених поставок продукції, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведених взаємовідносин з придбання та подальшого постачання товарів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед якої: договори №02/11-23 від 02.11.2023 та №24/10-02 від 24.10.2023, додатки до договорів, тендерна документація, на підставі якої були укладені вище перелічені договори; заявки на поставки продукції; сертифікати якості поставлених товарів; документи, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому-передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інші документи, що підтверджують поставку товарів та отримання коштів за вказаними договорами.

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Вказане товариство не володіє виробничими потужностями, в зв`язку з чим існує достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником поставленої м`ясної продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою підтвердження реальності проведених взаємовідносин, зіставлення цін та обсягів продукції, встановлення постачальників м`ясних товарів, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало поставлену ІНФОРМАЦІЯ_2 продукцію, необхідно отримати належним чином завірені копії документів щодо придбання такої продукції, зокрема: договори, додатки до договорів, акти прийому-передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інші документи, що підтверджують придбання товарів.

У зв`язку з тим, що умовами договорів №02/11-23 від 02.11.2023 та №24/10-02 від 24.10.2023 передбачено, що ціна товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі постачальника та витрати по транспортуванню до місця поставки, з метою підтвердження фактичного надання вказаних послуг та оцінки об`єктивності їх включення до складу вартості продукції, необхідно отримати належним чином завірені копії наступних документів: свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення ТМЦ, договорів оренди таких транспортних засобів або договорів надання послуг з перевезення; наказів на призначення, табелів робочого часу та посадових інструкцій осіб, відповідальних за прийом, зберігання, видачу та транспортування продукції (комірники, вантажники, водії, інші особи); дорожних (шляхових) листів; договорів оренди або відомостей щодо належних на праві власності морозильних камер чи складських приміщень, які забезпечують належне зберігання м`ясних продуктів; інших документів, які підтверджують зберігання та транспортування ІНФОРМАЦІЯ_2 м`ясних продуктів згідно договорів №02/11-23 від 02.11.2023 та №24/10-02 від 24.10.2023.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договорів №02/11-23 від 02.11.2023 та №24/10-02 від 24.10.2023, додатків до договорів, тендерної документації, на підставі якої були укладені вище перелічені договори; заявок на поставки продукції; сертифікатів якості поставлених товарів; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти прийому-передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інших документів, що підтверджують поставку товарів та отримання коштів за вказаними договорами;

- документів щодо придбання такої продукції, зокрема: договори, додатки до договорів, акти прийому-передачі товарів (продукції), рахунки, доручення, виписки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні на перевезення (постачання) продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення) та інші документи, що підтверджують придбання товарів;

- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення ТМЦ, договорів оренди таких транспортних засобів або договорів надання послуг з перевезення; наказів на призначення, табелів робочого часу та посадових інструкцій осіб відповідальних за прийом, зберігання, видачу та транспортування продукції (комірники, вантажники, водії, інші особи); дорожні (шляхові) листи; договори оренди або відомості щодо належних на праві власності морозильних камер чи складських приміщень, які забезпечують належне зберігання м`ясних продуктів; інші документи, які підтверджують зберігання та транспортування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 м`ясних продуктів згідно договорів №02/11-23 від 02.11.2023 та №24/10-02 від 24.10.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 12.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1