Провадження №: 1-кс/336/880/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000368 від 09.08.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000368 від 09.08.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття банківської картки, виписки про рух коштів, фото та відео матеріалів, на яких зафіксовано особу що здійснювала вказані спроби по банківській картці з 09.08.2024 року до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 09.08.2024 року невідомою особою під приводом позики, грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8000 гривень, які він перерахував зі свого банківського рахунку на надану невідомим банківську картку.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 09.08.2024 року о 12.55 годині ОСОБА_3 в додатку Телеграм, який прив`язаний до його номера телефону, прийшло смс повідомлення від знайомого, який є його сусідом та з ним товаришує, з проханням зайняти в борг грошові кошти в сумі 8000 гривень. ОСОБА_3 погодився на його прохання та йому було надіслано номер картки, на яку потрібно перевести грошові кошти. В цей же день, о 13.38 годині, він з власної кредитної картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на надану банківську картку грошові кошти в сумі 8000 гривень. Після чого в загальний чат будинку прийшло повідомлення про те, що аккатунт у Вайбер було зламано та від його імені просять гроші в борг.

Тому ОСОБА_3 вважає себе потерпілим, оскільки став жертвою шахраїв та йому завдано матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.

З долученої копії квитанції №04 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 09.08.2024 року о 13.38 годині ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 8000 гривень на іншу банківську картку.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку за 09.08.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Водночас, підстав для надання дізнавачам доступу до фото та відео матеріалів, на яких зафіксовано особу що здійснювала вказані спроби по банківській картці з 09.08.2024 року до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим суддею не встановлено через ненадання доказів зняття грошових коштів готівкою.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000368 від 09.08.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-виписки про рух коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, роз шифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за 09.08.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 11 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1