Справа № 442/775/24
Провадження № 1-кс/442/1063/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000131 від 26.01.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома їй особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4550 грн. 00 коп., які знаходились на її банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в її користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 яка прив`язана за номером її мобільного телефону НОМЕР_3 .

23.01.2024 року орієнтовно о 18 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 невідомий їй мужчина, який представився працівником служби безпеки з АДРЕСА_2 та сказав, що для захисту від шахраїв банківської картки ОСОБА_5 , потрібно змінити пін код банківської картки, та надати йому цифри які прийдуть на мобільний телефон ОСОБА_5 . В подальшому на телефон ОСОБА_5 почали приходити повідомлення з цифрами які вона називала невідомому мужчині по телефону, повідомлень було чотири. Продиктувавши цифри які прийшли ОСОБА_5 на мобільний телефон невідомому їй мужчині ОСОБА_5 йому сказала, що він напевно зняв з банківської картки гроші які належать ОСОБА_5 на що у відповідь, ОСОБА_5 почула від мужчини що її гроші пішли на підтримку російської федерації. Зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_5 одразу звернулась на гарячу лінію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайство, після чого працівники банку одразу заблокували її банківську картку. 25.01.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Дрогобич Львівської області де працівники банку їй надали на вимогу виписку по банківській картці з якої було здійснено списання грошових коштів невідомою ОСОБА_5 особою в сумі 4550 грн. 00 коп. та повідомили усно, що гроші пішли на банківську картку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області згідно якого в ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та аналізу інформації щодо руху коштів з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 14.02.2024 встановлено, що: банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку 23.01.2024 були надіслані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4550 гривень належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому зазначені грошові кошти після трансакції перейшли через переказ коштів банкомат (термінал) № НОМЕР_6 до отримувача банківської карти № НОМЕР_7 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області згідно якого в ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживавння: АДРЕСА_3 , в подальшому з якої відбувся переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст..107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у період часу з 23.01.2024 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.01.2024 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 23.01.2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення зазначеної вищезазначеної інформації (документів), та здійснення їх копіювання на електронний (CD-DVD-диск) та /або паперовий носій.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1