Справа № 953/6191/24
н/п 1-кс/953/5068/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000234 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 01.07.2024 щодо: - інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; -інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ; - інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ; - карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ; - інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ; - інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець однієї з військових частин на території Харківської області вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від свого підлеглого за вчинення дій що входять до його службового становища.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на посаді заступник командира з технічного забезпечення 3 самохідної артилерійської батареї (далі сабатр) 2 самохідного артилерійського дивізіону (далі садн) 92 окремої штурмової бригади (в/ч НОМЕР_5 ), штаб-сержант. Встановлено, що для протиправної діяльності з вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 використовує мобільні телефони НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також мобільні термінали з IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , на яких встановлені месенджери «Telegram», «Viber» та «Whatsapp»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , уродженець м. Дніпро, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на посаді заступник командира з технічного забезпечення 2 самохідного артилерійського дивізіону НОМЕР_11 окремої штурмової бригади (в/ч НОМЕР_5 ), майор. Також отримано дані, що для протиправної діяльності з вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 використовує мобільний телефон НОМЕР_12 та мобільний термінал з IMEI НОМЕР_13 , на яких встановлені месенджери «Telegram», «Viber» та «Whatsapp».

Як зазначає слідчий, наявні дані свідчать про можливе використання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для одержання неправомірної вигоди від своїх підлеглих карткових рахунків інших осіб, у тому числі НОМЕР_14 (відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_15 ) та НОМЕР_16 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ).

Також, за наявною інформацією, в окремих випадках грошові кошти, що надходять в якості неправомірної вигоди від підлеглих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на рахунки інших осіб (в т.ч. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ), перекидаються між рахунками цих осіб та рахунками ОСОБА_5 і ОСОБА_7 та в подальшому конвертуються в готівку чи витрачаються на власні потреби.

Отримані дані можуть свідчити про наявність відкритих банківських рахунків у:

- ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані відомості підтверджені під час допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 іпн. НОМЕР_17 , який повідомив факти вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами 92 окремої штурмової бригади (в/ч НОМЕР_5 ).

Окрім того, вказані відомості підтверджуються протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_9 .

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до нарахувань грошового забезпечення зазначених вище осіб, інших банківських операцій у період з 01.01.2022 по 01.07.2024, даних банківських карток та розрахункових рахунків на які здійснюється нарахування грошового забезпечення та інші банківські операції, тощо.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.07.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: - інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ; - інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ; - карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ; - інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ; - інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 01.07.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1