печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000949 від 03.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000949 від 03.05.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 03.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента № 64/2022 від 24.02.2022 № 64/2022 та введено воєнний стан, дію якого у подальшому неодноразово продовжено, у тому числі Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 08.05.2024 № 3684-ІХ, яким затверджено Указ Президента № 271/2024 від 14.05.2024 та продовжено строк дії воєнного стану до 12.08.2024.

Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_5 , якій було достовірно відомо, що на території України діє воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, виник злочинний умисел, пов`язаний із незаконним сприянням у переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Так, Указом Президента України ОСОБА_9 від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено військовий стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому Указами Президента України продовжено.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто, в Україні діє особливий період.

А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила), затверджено порядок і вичерпний перелік підстав, за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану.

За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, також визначено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», серед них жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Відтак, для перетинання державного кордону в період дії воєнного стану зазначені громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи, якими, зокрема, є свідоцтва про народження дітей.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, але не пізніше 05 травня 2024 року, вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та розробили злочинну схему, яка полягала у сприянні шляхом надання засобів та усунення перешкод у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно - небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, останні підшукували осіб чоловічої статі, які в законний спосіб не могли виїхати з території України. Після цього підшукували жінок, що мають дітей, та які за грошову винагороду, погоджувались за пропозицією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, записати батьком їх дітей раніше невідому особу.

На виконання свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в травні 2024 року, маючи умисел спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років через державний кордон України під час дії воєнного стану, виїзд яким заборонений, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, розуміючи протиправність своїх дій, повідомила за допомогою мобільного додатку «Телеграм», з абонентського номеру мобільного оператора «Київстар», а саме: НОМЕР_1 , ОСОБА_10 про можливість визнання за ним батьківства на чужих дітей за рішенням суду за грошову винагороду у сумі 3500 доларів США.

16 травня 2024 приблизно о 14 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , більш точної адреси встановити не виявилося за можливим, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 , з використанням методів конспірації в ході спілкування перевірив зовнішній вигляд ОСОБА_10 на предмет наявності записуючих пристроїв, після чого, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на отримання незаконного прибутку за сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_10 , що підшукала громадянок України, які нададуть дозвіл на визнання ОСОБА_10 батьком своїх дітей, чим посприяють незаконному переправленню останнього через державний кордон України під час дії воєнного стану.

В подальшому, приблизно о 17 год. 45 хв., перебуваючи за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, на Автовокзалі, ОСОБА_11 , відповідно до попередніх домовленостей, передав грошові кошти у сумі 3 000 доларів США, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за їх сприяння у вирішення питання про встановлення батьківства над чужими дітьми.

В подальшому, діючи відповідно до спільного злочинного плану, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 16.05.2024, ОСОБА_5 спільно з іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, підшукали та залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якої є син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка будучи обізнаною щодо злочинних намірів вищевказаної групи осіб, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, погодилась у якості відповідача у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області, підтвердити, що раніше незнайомий їй громадянин, а саме ОСОБА_10 , є батьком її сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для подальшого визнання за ОСОБА_10 батьківства, відповідно до ст. 128 Сімейного Кодексу України, тим самим надала засоби для подальшого незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

17 травня 2024 ОСОБА_5 скерувала ОСОБА_10 проект позовної заяви про визнання батьківства над ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та внесення змін до актового запису про народження дитини даних про батька, чим спільно з ОСОБА_7 продовжили сприяння подальшому переправленню його через державний кордон України, як особи яка має на утриманні трьох дітей віком до 18 років, наданням засобів.

У подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, посприяла тому, що 17.06.2024 відповідно до рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, справа № 495/4819/24, номер провадження № 2/495/2903/2024 позивача ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано батьком дитини: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, ОСОБА_5 спільно зі ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами усунули перешкоду з метою подальшого незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

18.07.2024 о 14 год. 37 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», відправила ОСОБА_10 , на відділення № 233 ТОВ «Нова пошта» оригінал рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, справа № 495/4819/24, номер провадження № 2/495/2903/2024, яке набрало законної сили, після чого за допомогою мобільного додатку «Телеграм», відправила фото накладної ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до спільного злочинного плану, продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за допомогою мобільного додатку «Телеграм» повідомили ОСОБА_10 , номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_14 . ОСОБА_10 , відповідно до попередніх домовленостей, перерахував грошові кошти у сумі 500 доларів США ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_2 , за їх сприяння у вирішенні питання про встановлення батьківства над чужими дітьми.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у сприянні незаконному переправленні особи через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.07.2024 ОСОБА_7 та 19.07.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованих підозр ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва від 13.09.2024 строк досудового розслідування вказаному у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме до 18.10.2024 року.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 18.10.2024, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно:

- отримати результати тимчасового доступу до речей до банківських рахунків АТ «ОщадБанк»;

- отримати результати тимчасового доступ до речей та документів, а саме позовних справ у Білгородському міськрайонну суді Одеської області;

- отримати результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- розсекретити клопотання та ухвали про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- завершити проведення слідчих (розшукових) дій відносно інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вирішити питання щодо правової кваліфікації їх дій;

- завершити проведення допитів ряду осіб, які територіально віддалено перебувають від органу досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, після закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження необхідний час для ознайомлення підозрюваного з матеріалами досудового розслідування.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше трьох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, в тому числі є військова агресія Російської Федерації проти України та введення в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, великий обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, великий обсяг процесуальних дій щодо розсекречування матеріальних носіїв інформації та документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, особлива складність кримінального провадження та тяжкість розслідуваного злочину.

Посилаючись на особливу складність кримінального провадження, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000949 до шести місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила задовольнити.

Підозрювані та захисник не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 03.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.07.2024 ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України /а. м. 128-147, 154-159/.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 від 13.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000949 продовжено до трьох місяців, тобто до 18.10.2024 /а. м. 164-177/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно отримати результати тимчасового доступу до речей - до банківських рахунків АТ «ОщадБанк», отримати результати тимчасового доступ до речей та документів, а саме позовних справ у Білгородському міськрайонну суді Одеської області, отримати результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №0000949 від 03.05.2024.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, складність провадження, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000949 до шести місяців, тобто до 18.01.2025.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000949 від 03.05.2024 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 18.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1