Провадження № 1-кс/686/9468/24
14 листопада 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , займались таємним викраденням чужого майна, а саме готівкових грошових коштів та коштів із банківських рахунків осіб чоловічої статті на території прилеглій до залізничного вокзалу станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відволікаючи їх увагу, викрадали офіційні документи банківські картки, мобільні телефони та сім-картки до мобільних телефонів, з метою подальшого доступу до мобільних додатків банків, які належали потерпілим, чим завдали їм майнової шкоди.
Під час проведення досудового розслідування по даному факту допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 20.08.2024близько 23:30 год., невідомі особи ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому таємно, здійснили крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 68 277 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Також, допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив, що30.06.2024 близько 17 год 00 хв невстановлені особи ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, умисно, таємно шляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 35 384 гривень, чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.
Окрім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що 03.08.2024близько 19:00 год., невідома особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому таємно, здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 155 202 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Також, допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , який повідомив, що25.06.2024 близько 17 год 00 хв невстановлена особа ромської національності, перебуваючи поряд залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, умисно, таємно шляхом вільного здійснила крадіжку належного останньому майна, а саме банківських карток
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з яких в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 72 142 гривень, чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.
В подальшому було встановлено, що зняття вищевказаних грошових коштів здійснювалося у банкоматі № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 та у банкоматі № НОМЕР_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ,яка належить ОСОБА_19 та яке здійснювалося 20.08.2024 о 23:22 год.; 23:23 год. та23:54 год.у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ,яка належить потерпілому ОСОБА_14 та яке здійснювалося 20.08.2024 о 23:22 год.; 23:23 год. та 23:54 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківської картки (рахунку)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 та яке здійснювалося 21.06.2024 о 00:17 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ,яка належить потерпілому ОСОБА_16 та яке здійснювалося 30.06.2024 о 17:08 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та 30.06.2024 о 17:32 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;
- відео та фото матеріали фіксації зняття коштів збанківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ,яка належить потерпілому ОСОБА_17 та яке здійснювалося 04.08.2024 о 02:06 год. та 02:08 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;
- відео та фото матеріали фіксації зняття коштів збанківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ,яка належить потерпілому ОСОБА_18 та яке здійснювалося 25.06.2024 о 18:10 год. та 18:11 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя