УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005118 від 08.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005118 від 08.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 р. по 01.01.2023 р. по наступним рахункам (з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу):

1. ФОП « ОСОБА_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

2. ФОП « ОСОБА_6 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

3. ФОП « ОСОБА_7 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

4. ФОП « ОСОБА_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

5. ФОП « ОСОБА_9 », розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

6. ФОП « ОСОБА_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ;

7. ФОП « ОСОБА_11 », розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ;

-фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банківських терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 р. по 01.01.2023 р. з наступних рахунків:

1. ФОП « ОСОБА_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

2. ФОП « ОСОБА_6 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

3. ФОП « ОСОБА_7 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

4. ФОП « ОСОБА_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

5. ФОП « ОСОБА_9 », розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

6. ФОП « ОСОБА_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ;

7. ФОП « ОСОБА_11 », розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005118 від 08.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов рапорт інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ), можливо здійснили розтрату грошових коштів при проведенні закупівлі «Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків» за завищеними цінами, за підсумками якої 24.11.2021 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір поставки.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак на адресу суд надійшла його письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0005118 від 08.12.2023 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005118 від 08.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 р. по 01.01.2023 р. по наступним рахункам (з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу):

1. ФОП « ОСОБА_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

2. ФОП « ОСОБА_6 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

3. ФОП « ОСОБА_7 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

4. ФОП « ОСОБА_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

5. ФОП « ОСОБА_9 », розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

6. ФОП « ОСОБА_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ;

7. ФОП « ОСОБА_11 », розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ;

-фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банківських терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 р. по 01.01.2023 р. з наступних рахунків:

1. ФОП « ОСОБА_5 », розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

2. ФОП « ОСОБА_6 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

3. ФОП « ОСОБА_7 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

4. ФОП « ОСОБА_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

5. ФОП « ОСОБА_9 », розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

6. ФОП « ОСОБА_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ;

7. ФОП « ОСОБА_11 », розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: