УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000305 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000305 від 08.10.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які їй нараховані в якості державної допомоги за загиблого під час бойових дій військового - її сина, шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, на суму 3 000 000 грн.

Встановлено, що 07.10.2024 в період часу з 13:40 години по 19:30 годину невстановлені особи, які зателефонували потерпілій ОСОБА_4 та представляючись працівниками служби безпеки банку, в якому у потерпілої відкрито рахунок, « ОСОБА_5 » і « ОСОБА_6 », повідомили, що її рахунок з грошовими коштами заблоковано через намагання невідомими особами його зламати, у зв`язку з чим з метою збереження грошових коштів невстановлена особа надала потерпілій дані рахунків 7 різних осіб, на які порадив перевести грошові кошти транзакціями до 150 000 грн, що потерпіла і зробила. Після того, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » витребував від потерпілої номер картки, дату її закінчення і CVV код, та пояснив що це буде ключем для повернення коштів, на що отримав відповідні дані. Після того доступ до застосунку «Приват 24» було заблоковано і рахунок, на якому знаходились грошові кошти у сумі 3 000 000 грн - заблоковано.

Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховано на 9 банківських рахунків, а саме на рахунки ОСОБА_7 , 2 рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Далі із вказаних рахунків грошові кошти були переведені на рахунки інших осіб, з яких переведені на рахунки осіб, які займаються продажем крипто-валюти, яка в результаті оформлення угод Р2Р переводилась на акаунт фінансової біржі Binance ОСОБА_15 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, до складу якої входять ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші особи, які діючи спільно, згідно із заздалегідь розробленим планом, заволодівають грошовими коштами осіб на території України, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Полтави, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , орендовано офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказане приміщення облаштовано наступними мобільними телефонами: мобільний телефон марки «Iphone XR» чорного кольору з чохлом салатового кольору з сім-картою НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору з сім-картою НОМЕР_4 , imei : НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung A15 GALAXY» блакитного кольору сім-карта НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору, з сім-картою НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , imei 1: НОМЕР_12 , imei 2: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , imei 1: НОМЕР_16 , imei 2: НОМЕР_17 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_18 , imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» жовтого кольору з сім-картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору сім-картки не виявлено, imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , imei 1: НОМЕР_33 , imei 2: НОМЕР_34 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_35 , imei 1: НОМЕР_36 , imei 2: НОМЕР_37 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , imei 1: НОМЕР_40 , imei 2: НОМЕР_41 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-фіолетового кольору з сім-картою НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , imei 1: НОМЕР_44 , imei 2: НОМЕР_45 , мобільний телефон «Samsung GALAXY №335 G» зеленого кольору з сім-картою НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , imei 1: НОМЕР_48 , imei 2: НОМЕР_49 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , imei 1: НОМЕР_56 , imei 2: НОМЕР_57 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-фіолетового кольору з сім-картою НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , imei 1: НОМЕР_60 , imei 2: НОМЕР_61 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , imei 1: НОМЕР_64 , imei 2: НОМЕР_65 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_66 , imei 1: НОМЕР_67 , imei 2: НОМЕР_68 , мобільний телефон «Samsung GALAXY A15» темно-синього кольору з сім-картою НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , imei 1: НОМЕР_71 , imei 2: НОМЕР_72 , робочими місцями, кожне з яких забезпечено комп`ютером, ноутбуком.

Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 07.10.2024 перераховані на 9 різних карткових рахунків:

1) на загальну суму 450000 грн трьома транзакціями на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_73 яка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм раніше не відомому чоловіку, який користується акаунтом Телеграму під нікнеймом в «Worker»,

2) на загальну суму 600000 грн чотирма транзакціями на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_74 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм раніше своїй знайомій ОСОБА_24 , яка користується акаунтом Телеграму під нікнеймом @Filya_00015.

3) в сумі 300000 гривен двома транзакціями на карту банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_75 яка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм ОСОБА_25 (тут не зовсім зрозуміло він знайомий чи як, якщо ні то під яким нікнеймом він був).

4) в сумі 84600 гривен на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_76 яка зареєстрована на ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який займається продажем кріптовалюти, на платформі «Binance» продав USDT та який за отримані грошові кошти продав користувачу який зареєстрований на вказаній платформі під ніком Change_Trust_UA - « ОСОБА_28 ».

5) в сумі 44000 гривен на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_77 яка зареєстрована на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який займається продажем кріптовалюти, на платформі «Binance» продав USDT та який за отримані грошові кошти продав користувачу який зареєстрований на вказаній платформі під ніком Change_Trust_UA - « ОСОБА_28 »

6) в сумі 343 056 на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_78 яка зареєстрована на ОСОБА_12 , який займається продажем кріптовалюти, на платформі «Binance» продав USDT та який за отримані грошові кошти продав користувачу який зареєстрований на вказаній платформі під ніком Change_Trust_UA - « ОСОБА_28 »

7) на загальну суму 750000 гривен п`ятьма транзакціями на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_79 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який продав доступ до свого мобільного банкінгу (доступ до своєї карти) через телеграм ОСОБА_25

8) на загальну суму 600000 гривен чотирма транзакціями на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_80 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який перейшов за посиланням в телеграм каналі після чого його мобільний термінал був заблокований, а доступ до он-лайн банкінгу отримали невстановлені особи.

9) на суму 150000 гривен на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_81 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка надала доступ до свого мобільного банкінгу своєму знайомому на ім`я ОСОБА_29 на його прохання. Зі слів ОСОБА_14 її попросив давній знайомий на ім`я ОСОБА_29 який займається продажем кріптовалют.

Встановлено, що доступ до мобільного банкінгу «Приватбанк» ( НОМЕР_73 з фінансовим номером НОМЕР_82 , який надано шахраєм) ОСОБА_7 продали користувачу Телеграму, акаунт якого зареєстрований під нікнеймом ОСОБА_30 , яким користується ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В свою чергу ОСОБА_32 перепродав доступ до вказаних мобільних банкінгів ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під нікнеймом « ОСОБА_33 », який перепродав вказаний доступ невстановленій на даний час особі, який використовує в менеджері «Телеграм» нікнейм ОСОБА_34 .

ОСОБА_25 неодноразово продавав доступи до мобільного банкінгу особі, який використовує нікнейм ОСОБА_34 та додатковий акант під назвою LEOTANOK SERVISE з нікнеймом ОСОБА_35 .

Зі слів ОСОБА_25 фінансові номери, до яких необхідно було прив`язати доступи до мобільних банкінгів йому надавав чоловік з нікнеймом ОСОБА_34 і лише він після покупки доступів мав доступ до вказаних мобільних банкінгів.

В подальшому після зарахування грошових коштів з карти НОМЕР_73 гроші в сумі 150000 гривен були перераховані на рахунок НОМЕР_83 (Аваль Банку) який належить ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в сумі 200000 гривень були перераховані на на рахунок НОМЕР_84 (ПУМБ Банк) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в сумі 100000 гривен були перераховані були перераховані на перераховані на рахунок НОМЕР_85 (ПУМБ Банк) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 для торгівлі на платформі "БІНАНС" з чоловіком « ОСОБА_40 » ОСОБА_15 .

Далі що встановлено щодо мобільного телефону, за допомогою якого невстановлені особи користувались фінансовим номером мобільного телефону з номерами ІМЕІ-1: НОМЕР_86 та ІМЕІ-2: НОМЕР_87 мобільного банкінгу НОМЕР_82 на який отримано грошові кошти потерпілої у сумі 450000 гривень.

Мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_86 та ІМЕІ-2: НОМЕР_87 виявлено та вилучено за місцем мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а коробку від нього за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_88 знаходиться в користуванні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, УНЗР 013, РНОКПП НОМЕР_89 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_90 виданий 19.08.2020 Шевченківським відділом у м. Полтаві УДМС в Полтавській області.

Абонентський номер НОМЕР_91 знаходиться в користуванні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , УНЗР 875, РНОКПП НОМЕР_92 , уродженець рф, зареєстрований АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_93 виданий 14.07.2023 Подільським відділом у м. Полтаві УДМС у Полтавській області. В користуванні має автомобіль марки AUDI A6 з реєстраційним знаком НОМЕР_94 .

Мобільний термінал TECNO Spark Go по серійному номеру НОМЕР_95 починає працювати з 03.09.2024 по 07.10.2024 року з абонентським номером НОМЕР_96 , при цьому також фактично знаходиться в районі розташування базової станції АДРЕСА_7 , періодично переміщається по Полтавській області. Згідно роздруківки абонентський номер працює в режимі gprs, має СМС повідомлення NOVAPAY, PUMB, BINANCE.

За вказаний період працює додатково з іншими абонентськими номерами: НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 .

Під час аналізу роздруківки мобільного терміналу серійний номер якого НОМЕР_101 (TECNO Spark Go) отримано данні про те, що він має другий серійний номер НОМЕР_102 , а також те що крім абонентського номеру НОМЕР_100 він працював і по теперішній час працює з номерами НОМЕР_103 та НОМЕР_104 , при цьому згідно роздруківки періодично виїжджає до м. Харків.

Проведеними заходами встановлено, що абонентські номери НОМЕР_103 , НОМЕР_104 знаходяться в користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , УНЗР 054, РНОКПП НОМЕР_105 , зареєстрований АДРЕСА_8 , періодично проживає за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf Plus» з реєстраційним знаком НОМЕР_106 . Паспорт громадянина України № КО639423 виданий 12.01.2006 Полтавським РУ УМВС України в Полтавській області. В менеджері абонентські номери підписані іменем « ОСОБА_41 » - ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

07.10.2024 року от 14.39 годині на карту НОМЕР_74 яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований АДРЕСА_12 , зараховано грошові кошти в сумі 600000 гривен трьома транзакціями. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_8 продав доступ до свого мобільного банкінгу через посередників, при цьому за вказівкою шахрая який використовує в менеджері «Телеграм» нікнейм ОСОБА_34 змінив фінансовий номер на НОМЕР_107 .

Згідно аналізу історії встановлено, що фінансовий номер який використовували шахраї НОМЕР_107 в період з 03.10.2024 по 07.10.2024 року працював з мобільним терміналом НОМЕР_108 марки MOTOROLA Moto E14.

Аналізом роздруківки встановлено, що абонентський номер починає працювати з 03.10.2024 року в мобільному терміналі MOTOROLA Moto E14 з серійним номером НОМЕР_108 по 07.10.2024 рік, при цьому фактично знаходиться в районі базової станції розташованої в смт. Розселенці Полтавського району Полтавської області, періодично переміщається по Полтавській області.

Згідно роздруківки абонентський номер працює в режимі gprs, має СМС повідомлення PRIVATBANK, MONOBANK та декілька транзакцій з номерами НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .

07.10.2024 року на карту банку «ПриватБанк» яка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований АДРЕСА_13 , зараховано грошові кошти в сумі 300000 гривен трьома транзакціями. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 продав доступ до свого мобільного банкінгу через посередників, при цьому за вказівкою шахрая який використовує в менеджері «Телеграм» нікнейм ОСОБА_34 змінив фінансовий номер на НОМЕР_113 .

Згідно аналізу історії встановлено, що фінансовий номер який використовували шахраї НОМЕР_113 в період з 06.10.2024 по 07.10.2024 працював з мобільним терміналом марки TECNO Spark Go серійні номери НОМЕР_114 .

Також, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що абонентські номери з яких здійснювались дзвінки потерпілій, а саме: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 знаходяться у власності ТОВ "О-2". Абонентський номер НОМЕР_119 в подальшому передано в оренду ТОВ «Лерос ЛТД», яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя,36. Директором ТОВ є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_120 . Також, періодично проживає за місцем мешкання сина ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , але проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

Абонентський номер НОМЕР_121 знаходиться у власності АТ "Укртелеком" та також передано в оренду ТОВ «Лерос ЛТД».

Абонентські номери НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 передано в оренду ТОВ «Трейдіінвест 23», що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Гедройця Єжи,6, офіс 203. Директором ТОВ являється ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Місце мешкання встановлюється.

Абонентський номер НОМЕР_118 передано в оренду ТОВ «Топгір логістік», що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Межигірська 87А, приміщення №17. Директором ТОВ являється ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Місце мешкання встановлюється.

На теперішній час встановлено, що в мобільному терміналі який використовували шахраї ІМЕІ: НОМЕР_122 перебуває абонентський номер НОМЕР_123 , який працює за місцем мешкання ОСОБА_18 . В мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_124 працює абонентський номер НОМЕР_125 , який використовує на даний час невстановлена особа, що проживає за адресою: АДРЕСА_19 . Власницею будинку являється ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає там разом із сином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , який користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_124 з абонентським номером НОМЕР_125 . Ідентифікаційний код: НОМЕР_126 . Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 290 та 289 ККУ. Та в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_127 працює абонентський номер НОМЕР_128 , який працює за адресою орендованого Осадчим офісу АДРЕСА_21 .

Згідно з відповіді крипто валютної біржи «Binance» встановлено, що всі наявні операції з Р2Р на крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_28 » здійснювались з одним акаунтом, який зареєстрований на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_23 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_129 .

Враховуючи викладене, та зважаючи на те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прошу Вашого дозволу на направлення рапорту та зібраних матеріалів до СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого звернення до слідчого судді з метою отримання ухвал на проведення обшуків за місцями мешкання ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 та ОСОБА_23

24.10.2024 в період часу з 15:00 по 16:00 на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську картку, емітовану «Monobank Universal Bank», НОМЕР_130 дійсна до 08/24;

- банківську картку, емітовану «Monobank Universal Bank», НОМЕР_131 , дійсна до 10/24;

- банківську картку, емітовану «А-банк» НОМЕР_132 , дійсна до 04/27;

- банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_133 , дійсна до 03/26;

- банківську картку, емітовано «Payoneer» НОМЕР_134 , дійсна до 04/23

- банківську картку, емітовано «Альфа-Банк» НОМЕР_135 , дійсна до 05/25;

- банківську картку, емітована «Тоскомбанк» НОМЕР_136 , дійсна до 05/24;

- банківську картку емітовано «ПУМБ», НОМЕР_137 , дійсна до 09/23;

- банківську картку емітована «Raiffaisen Bank Aval» НОМЕР_138 , дійсну до 11/24;

- банківську картку емітовано «Sporkbank» НОМЕР_139 , дійсна до 02/26;

- банківську картку, емітовану «Monobank Universal Bank», НОМЕР_140 , дійсна до 03/29;

- банківську картку емітовану «Ukrsibbank» номер НОМЕР_141 , дійсна до 05/23;

- банківську картку, емітовану «А-банк» НОМЕР_142 , дійсна до 04/24.

Вказані речі постановою слідчого від 25.10.2024 визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, оскільки вище зазначені документи мають важливе доказове значення для досудового розслідування.

Процесуальний керівник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на доводи викладені письмово.

Власник вилученого майна ОСОБА_20 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна та/або його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що можуть зберігати інформацію, яка у подальшому буде використана, як доказ, зокрема щодо осіб що мають відношення до кримінального правопорушення, щодо переведення грошових коштів, які були предметом злочинного посягання, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 25.10.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000305 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на:

- банківську картку, емітовану «Monobank Universal Bank», НОМЕР_130 дійсна до 08/24;

- банківську картку, емітовану «Monobank Universal Bank», НОМЕР_131 , дійсна до 10/24;

- банківську картку, емітовану «А-банк» НОМЕР_132 , дійсна до 04/27;

- банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_133 , дійсна до 03/26;

- банківську картку, емітовано «Payoneer» НОМЕР_134 , дійсна до 04/23

- банківську картку, емітовано «Альфа-Банк» НОМЕР_135 , дійсна до 05/25;

- банківську картку, емітована «Тоскомбанк» НОМЕР_136 , дійсна до 05/24;

- банківську картку емітовано «ПУМБ», НОМЕР_137 , дійсна до 09/23;

- банківську картку емітована «Raiffaisen Bank Aval» НОМЕР_138 , дійсну до 11/24;

- банківську картку емітовано «Sporkbank» НОМЕР_139 , дійсна до 02/26;

- банківську картку, емітовану «Monobank Universal Bank», НОМЕР_140 , дійсна до 03/29;

- банківську картку емітовану «Ukrsibbank» номер НОМЕР_141 , дійсна до 05/23;

- банківську картку, емітовану «А-банк» НОМЕР_142 , дійсна до 04/24,

шляхом заборони користування та розпорядження майном.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1