Справа № 461/6471/24
Провадження № 1-кс/461/4803/24
про надання дозволу на арешт майна
09.08.2024 року слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на арешт майна, -
в с т а н о в и л а:
-автомобіль марки «BMW 750I» 2011 року випуску з д.н.з. НОМЕР_1 VIN-код: НОМЕР_2 ;
-автомобіль марки «JAGUAR X-TYPE» 2004 року випуску з д.н.з. НОМЕР_3 VIN-код: НОМЕР_4 ;
-напівпричіп «SCHMITZ CARGOBULL» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_5 VIN-код: НОМЕР_6 ;
-автомобіль марки «BMW X5» 2015 року випуску з д.н.з. НОМЕР_7 VIN-код: НОМЕР_8 ;
-автомобіль марки «BMW X5» 2015 року випуску з д.н.з. НОМЕР_9 VIN-код: НОМЕР_8 ;
-напівпричіп «KOEGEL S24» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_10 VIN-код: НОМЕР_11 ;
-напівпричіп «KOGEL SNCO 24» 2004 року випуску з д.н.з. НОМЕР_12 VIN-код: НОМЕР_13 ;
-напівпричіп «KOGEL SNCO 24» 2006 року випуску з д.н.з. НОМЕР_14 VIN-код: НОМЕР_15 ;
-напівпричіп «KOEGEL S 24» 2008 року випуску з д.н.з. НОМЕР_16 VIN-код: НОМЕР_17 ;
-автомобіль вантажний «RENAULT PREMIUM 410 DXI» 2007 року випуску з д.н.з. НОМЕР_18 VIN-код: НОМЕР_19 ;
-напівпричіп «KOEGEL SPKH 24» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_20 VIN-код: НОМЕР_21 ;
-автомобіль вантажний «RENAULT PREMIUM 430 DXI» 2010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_22 VIN-код: НОМЕР_23 ;
-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 350 CDI» 2010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_24 VIN-код: НОМЕР_25 ;
-автомобіль вантажний «DAF XF 105.410» 2007 року випуску з д.н.з. НОМЕР_26 VIN-код: НОМЕР_27 ;
-напівпричіп «KOEGEL SN 24» 2008 року випуску з д.н.з. НОМЕР_28 VIN-код: НОМЕР_29 .
У зв`язку з цим в органу досудового виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України, карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
06 серпня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-Договором про закупівлю резервуарів № 32 від 14.07.2022;
-Протоколами оглядів резервуарів;
-Висновками експертиз лакофарбових покриттів;
-Висновками металознавчих експертиз;
-Видатковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними;
-Довідкою Західного офісу держаудитслужби від 05.08.2024;
та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_6 на праві приватної власності належить:
Окрім цього, ОСОБА_6 належать:
- автомобіль марки «BMW 750I» 2011 року випуску з д.н.з. НОМЕР_1 VIN-код: НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки «JAGUAR X-TYPE» 2004 року випуску з д.н.з. НОМЕР_3 VIN-код: НОМЕР_4 ;
- напівпричіп «SCHMITZ CARGOBULL» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_5 VIN-код: НОМЕР_6 ;
- автомобіль марки «BMW X5» 2015 року випуску з д.н.з. НОМЕР_7 VIN-код: НОМЕР_8 ;
- автомобіль марки «BMW X5» 2015 року випуску з д.н.з. НОМЕР_9 VIN-код: НОМЕР_8 ;
- напівпричіп «KOEGEL S24» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_10 VIN-код: НОМЕР_11 ;
- напівпричіп «KOGEL SNCO 24» 2004 року випуску з д.н.з. НОМЕР_12 VIN-код: НОМЕР_13 ;
- напівпричіп «KOGEL SNCO 24» 2006 року випуску з д.н.з. НОМЕР_14 VIN-код: НОМЕР_15 ;
- напівпричіп «KOEGEL S 24» 2008 року випуску з д.н.з. НОМЕР_16 VIN-код: НОМЕР_17 ;
- автомобіль вантажний «RENAULT PREMIUM 410 DXI» 2007 року випуску з д.н.з. НОМЕР_18 VIN-код: НОМЕР_19 ;
- напівпричіп «KOEGEL SPKH 24» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_20 VIN-код: НОМЕР_21 ;
- автомобіль вантажний «RENAULT PREMIUM 430 DXI» 2010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_22 VIN-код: НОМЕР_23 ;
- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 350 CDI» 2010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_24 VIN-код: НОМЕР_25 ;
- автомобіль вантажний «DAF XF 105.410» 2007 року випуску з д.н.з. НОМЕР_26 VIN-код: НОМЕР_27 ;
- напівпричіп «KOEGEL SN 24» 2008 року випуску з д.н.з. НОМЕР_28 VIN-код: НОМЕР_29 .
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 6 статті 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичноїособи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із вимогами частини 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України, карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя ,-
клопотання задовольнити.
-автомобіль марки «BMW 750I» 2011 року випуску з д.н.з. НОМЕР_1 VIN-код: НОМЕР_2 ;
-автомобіль марки «JAGUAR X-TYPE» 2004 року випуску з д.н.з. НОМЕР_3 VIN-код: НОМЕР_4 ;
-напівпричіп «SCHMITZ CARGOBULL» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_5 VIN-код: НОМЕР_6 ;
-автомобіль марки «BMW X5» 2015 року випуску з д.н.з. НОМЕР_7 VIN-код: НОМЕР_8 ;
-автомобіль марки «BMW X5» 2015 року випуску з д.н.з. НОМЕР_9 VIN-код: НОМЕР_8 ;
-напівпричіп «KOEGEL S24» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_10 VIN-код: НОМЕР_11 ;
-напівпричіп «KOGEL SNCO 24» 2004 року випуску з д.н.з. НОМЕР_12 VIN-код: НОМЕР_13 ;
-напівпричіп «KOGEL SNCO 24» 2006 року випуску з д.н.з. НОМЕР_14 VIN-код: НОМЕР_15 ;
-напівпричіп «KOEGEL S 24» 2008 року випуску з д.н.з. НОМЕР_16 VIN-код: НОМЕР_17 ;
-автомобіль вантажний «RENAULT PREMIUM 410 DXI» 2007 року випуску з д.н.з. НОМЕР_18 VIN-код: НОМЕР_19 ;
-напівпричіп «KOEGEL SPKH 24» 2005 року випуску з д.н.з. НОМЕР_20 VIN-код: НОМЕР_21 ;
-автомобіль вантажний «RENAULT PREMIUM 430 DXI» 2010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_22 VIN-код: НОМЕР_23 ;
-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ S 350 CDI» 2010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_24 VIN-код: НОМЕР_25 ;
-автомобіль вантажний «DAF XF 105.410» 2007 року випуску з д.н.з. НОМЕР_26 VIN-код: НОМЕР_27 ;
-напівпричіп «KOEGEL SN 24» 2008 року випуску з д.н.з. НОМЕР_28 VIN-код: НОМЕР_29 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7