Справа№751/8728/24
Провадження №1-кс/751/2264/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000085 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також отримання можливості в подальшому проведення судової експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме: оригіналів бюджетної звітності ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020, 2021 та 2022 роки - форми № 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (річні)»; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Звіт з ЄСВ) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками до нього, за період 2020, 2021 та 2022 роки (річні); картки рахунку 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги» за грудень 2021 року та січень 2022 року (залишки на початок місяця, обороти по Дт та Кт, залишки на кінець місяця); картки рахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» за 2021 та 2022 роки; документів (нормативні, інші), на підставі яких проведено розрахунок (здійснено розподіл) суми збитків, завданих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 та 2022 роках внаслідок завищених виплат працівникам в розрізі керівників.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2023, з яких, на думку органу досудового розслідування, вбачається, що службовими особами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2021-2022 років у порушення вимог ч. 2 ст. 97, абз. 11 ч. 2 ст. 13 КЗпП України, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», абз. 11 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», п. 1.1, п. 2.1 розділу II Положення про преміювання Комбінату, п. 3.7 Положення про тарифи, розмір і порядок надання платних послуг від 31.12.2015 - здійснено завищені витрати по оплаті праці працівникам Комбінату на суму 6 047,97 тис. грн.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що виплата премій працівникам Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалась як за рахунок коштів загального фонду, так і за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

Пунктом 3.7 Положення про платні послуги від 31.12.2015 органом досудового розслідування встановлено, що фонд оплати праці спеціального фонду планується в залежності від обсягу надходжень із застосуванням встановлених законодавством норм в розмірі до 40% цих надходжень.

Відповідно до пп. 1.1 пункту І розділу II Положення про преміювання річний фонд оплати праці спеціального фонду кошторису доходів і видатків планується в розмірі до 40% від загальної суми надходжень цього фонду.

У 2020 році Державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконано умови щодо дотримання обсягів фонду оплати праці у межах 40% від фактичних надходжень і на видатки фонду оплати праці спрямовано 13 285 624,38 грн., що становить 36,97% від фактичних надходжень за цей рік.

Однак, у 2021 та 2022 роках Державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на оплату праці зі спеціального фонду спрямовано 66,64% (12 199 574,04 грн.) та 56,17% (4 067 859,04 грн.) відповідно від загального обсягу надходжень відповідного року.

У періоді 2021-2022 років діяла норма п. 3.6 Положення про платні послуги від 31.12.2015, якою, зокрема, передбачено, що видатки спеціального фонду у частині оплати праці повинні спрямовуватись виключно на оплату премії працівникам в межах норми, встановленої п. 3.7 Положення про тарифи від 31.12.2015 та пп. 1.1 пункту І розділу II Положення про преміювання (до 40% від обсягу надходжень та в межах затвердженого фонду оплати праці).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, в порушення вимог ч. 2 ст. 97, абз. 11 ч. 2 ст. 13 КЗпП України, ч. 1 ст. 15 Закону №108/95-ВР, абз. 11 ч. 2 ст. 7 Закону № 3356-ХІІ, п. 1.1, п. 2.1 розділу II Положення про преміювання, п. 3.7 Положення про платні послуги від 31.12.2015, в 2021 та 2022 роках на виплату премій працівникам службовими особами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зайво спрямовано коштів на загальну суму - 6 047 969,95 грн., з яких: у 2021 - 4 876 967,51 грн. та у 2022 - 1 171 002,44 грн., внаслідок перевищення затвердженої нормативними документами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) граничної норми фонду оплати праці спеціального фонду кошторису, що був встановлений у розмірі до 40% від обсягу надходжень спеціального фонду.

17.02.2024 у кримінальному провадженні №0000085 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

24.09.2024 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надійшло клопотання від 23.09.2024 №СЕ-19/125-24/2331-ЕК/2 про надання додаткових матеріалів, що є необхідним для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000085 від 19.10.2023.

Зокрема, в клопотанні експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 зазначено про необхідність надання наступних документів:

- Бюджетна звітність ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020, 2021 та 2022 роки - форми № 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (річні)»;

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Звіт з ЄСВ) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками до нього, за період 2020, 2021 та 2022 роки (річні);

- Картку рахунку 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги» за грудень 2021 року та січень 2022 року (залишки на початок місяця, обороти по Дт та Кт, залишки на кінець місяця);

- Картку рахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» за 2021 та 2022 роки;

- Документи (нормативні, інші), на підставі яких проведено розрахунок (здійснено розподіл) суми збитків, завданих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 та 2022 роках внаслідок завищених виплат працівникам в розрізі керівників.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме: оригіналів бюджетної звітності ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020, 2021 та 2022 роки - форми № 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (річні)»; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Звіт з ЄСВ) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками до нього, за період 2020, 2021 та 2022 роки (річні); картки рахунку 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги» за грудень 2021 року та січень 2022 року (залишки на початок місяця, обороти по Дт та Кт, залишки на кінець місяця); картки рахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» за 2021 та 2022 роки; документів (нормативні, інші), на підставі яких проведено розрахунок (здійснено розподіл) суми збитків, завданих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 та 2022 роках внаслідок завищених виплат працівникам в розрізі керівників, з можливістю вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів бюджетної звітності ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020, 2021 та 2022 роки - форми № 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (річні)»; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Звіт з ЄСВ) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками до нього, за період 2020, 2021 та 2022 роки (річні); картки рахунку 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги» за грудень 2021 року та січень 2022 року (залишки на початок місяця, обороти по Дт та Кт, залишки на кінець місяця); картки рахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» за 2021 та 2022 роки; документів (нормативні, інші), на підставі яких проведено розрахунок (здійснено розподіл) суми збитків, завданих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 та 2022 роках внаслідок завищених виплат працівникам в розрізі керівників, - які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1