У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2024 Справа №607/22677/24 Провадження №1-кс/607/6217/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000616 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, групою осіб та незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Проведеними гласними слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), Тернопільської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 (РНОКПП № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька м. Київ (РНОКПП НОМЕР_7 ), які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляли фальсифікували продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману збували громадянам України через Інтернет ресурси протягом 2023-2024 років.

В ході проведення слідчих дій обшуків по місцю проживання фігурантів, в їхніх транспортних засобах та в місці виготовлення підробленої продукції, які мали місце 10 липня 2024 року було виявлено на вилучено мобільні телефони із даними про злочинну діяльність, ноутбук, готову продукцію, кришки, банки, наліпки, речовини та засоби для виготовлення засобів захисту рослин, багато сім карт, тримачі, блокноти, грошові, картонні коробки із готовою продукцією різних ТМ.

Також встановлено, що причетні особи під час вчинення кримінальних правопорушень користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за продаж тютюну.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 по всіх банківських рахунках, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 07.09.2023 року по 21.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП № НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП № НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Надати можливість вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1