Провадження № 1-кс/727/2658/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0001090 від 20 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ від 24.02.2022, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 06.05.2024 Указом Президента України № 271/2024, затвердженим Законом України №3684- ІХ від 08.05.2024, строком на 90 діб та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, достовірно знаючи про встановлені нормативними актами на період дії воєнного стану обмеження, діючи умисно, з корисливих мотивів вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час вступив у попередню злочинну змову з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переміщенням осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску до Румунії.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через держаний кордон України, ОСОБА_5 , вступив в попередню змову з наданий момент невстановленими особами та підшукав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено, для його незаконного переправлення поза межами пункту пропуску через державний кордон України до Румунії.

24.09.2024 близько 16 год 25 хв ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 де повідомив ОСОБА_6 , про те що він знайомий із людьми, які можуть переправити його через державний кордон України, поза пунктом пропуску на ділянці українсько-румунського кордону, не називаючи точного місця перетину кордону.

Крім того під час вказаної зустрічі переслідуючи мету особистого збагачення ОСОБА_5 визначив, що за незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України він повинен надати йому грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) Євро.

Цього ж дня близько 17 год 30 хв ОСОБА_5 за допомогою месенджера «WhatsApp», який зареєстрований за його особистим мобільним номером телефону НОМЕР_1 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив про те, що він домовився з невстановленою на даний момент органом досудового розслідування особою про організацію переправлення його через державний кордон України.

В подальшому близько 18 год 30 хв. невстановлена на даний момент органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp», який зареєстрований за номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яка в ході розмови з ОСОБА_6 повідомила, що телефонує від Віорела, після чого висловив вимогу ОСОБА_6 щоб останній скинув свої анкетні дані, для того щоб здійснити перевірку чи ОСОБА_6 не являється підставною особою.

Наступного дня близько 12 год 00 хв невстановлена на даний момент органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp», який зареєстрований за номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала особисте повідомлення ОСОБА_6 про те, що він організувати переправлення останнього через державний кордон України. Через деякий час, а саме 0 13 год 20 хв невідома органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила про те, що коли у них буде наявна можливість організації переправлення останнього через державний кордон України йому потрібно буде приїхати до селища Крансоїльськ звідки в подальшому його переведуть поза межами пункту пропуску до Румунії.

Так, 02.10.2024 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 за попередньою домовленістю перебуваючи в селищі Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області зустрілись із ОСОБА_5 , де під час розмови останній повідомив, щоб вони не переймались, що всі попередні домовленості в силу.

В подальшому 07.10.2024 близько 15 год 00 хв невстановлена на даний момент органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp» зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив щоб 08.10.2024 о 20 год 00 хв останній повинен бути в селищі Красноїльськ, оскільки буде здійснюватися його переправлення через державний кордон України.

08.10.2024 близько 20 год 00 хв ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 прибули в селище Красноїльськ, де з-за допомогою месенджера «WhatsApp» зв`язались із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, яка під час розмови повідомила, що сьогодні потрібно буде переночувати у нього вдома, та повідомив про те, що в особисті повідомлення надішле геодезичні дані де знаходиться будинок. Окрім цього невстановлена органом досудового розслідування особа повідомила, що за даною адресою проживають ще особи, які мають намір перетнути державний кордон України. Після розмови з невстановленою органом досудового розслідування особою, до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та домовився про зустріч. Через деякий час ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 в межах селища Красноїльськ зустрілись із ОСОБА_5 де під час розмови ОСОБА_6 повідомив останньому про те, що грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) Євро за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України він залишить ОСОБА_7 , який в свою чергу зобов`язується передати їх ОСОБА_5 та після того як ОСОБА_6 успішно здійснить перетин державного кордону України в Румунію, на що ОСОБА_5 погодився.

Під час даної зустрічі невстановлена на даний момент органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp» зателефонував до ОСОБА_6 де в ході розмови останній повідомив, щоб дана особа набрала його за дві години до моменту переправлення його через державний кордон України та він одразу прибуде.

11.10.2024 близько 17 год 20 хв ОСОБА_5 за допомогою стільникового зв`язку використовуючи особистий мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив про те, що потрібно о 21 год 00 хв бути в селищі Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області. Після чого о 19 год 45 хв ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно зупинитись в межах населеного пункту Чудей, та очікувати на повідомлення з геоданими куди саме потрібно буде прибути.

Цього ж дня близько 21 год 00 хв невстановлена на даний момент органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp» записала голосове повідомлення ОСОБА_6 де повідомила про те що потрібно прибути за адресом, який попередньо йому надіслали, де ОСОБА_6 буде очікувати особа, яка запустить його в будинок.

На виконання вказівки невстановленої органом досудового розслідування особи ОСОБА_6 прибув за раніше повідомленою адресою де зустрів ОСОБА_8 , якого невстановлена органом досудового розслідування особа в невстановлений органом досудового розслідування час але не пізніше 10.10.2024 підшукала з метою його незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Румунія. При цьому визначили, що за незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України повинен надати грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) Євро.

В подальшому ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 очікували на подальші вказівки. Через деякий час невстановлена на даний момент органу досудового розслідування особа використовуючи месенджер «WhatsApp» зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, що йому разом з ОСОБА_8 потрібно включити на своїх мобільних телефонах роумінг та вийти на вулицю, де їх буде очікувати транспортний засіб.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на виконання вказівки невстановленої на даний момент органом досудового розслідування особи вийшли з будинку в якому вони перебували та сіли в транспортний засіб марки «Skoda Octavia» під керуванням ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сівши в транспортний засіб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на передньому пасажирському сидінні виявили ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому під час руху на вище вказаному транспортному засобів в сторону українсько-румунського кордону, даних осіб було зупинено працівниками правоохоронних органів в межах села Верхні Петрівці, Чернівецького району Чернівецької області чим припинено їхню та інших невстановлених осіб протиправну діяльність.

В свою чергу, цього ж дня близько 23 год 40 хв. ОСОБА_7 за попередньою домовленістю перебуваючи поряд із АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 зустрівся із ОСОБА_5 де під час зустрічі передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6000 (шість тисяч) Євро за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України поза межами пункту пропуску в Румунію. Після передачі грошових коштів ОСОБА_5 затримано працівниками поліції.

В подальшому, слідчим на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_5 за результатами якого виявлено та вилучено: імітаційні купюри номіналом по 200 Євро в кількості 30 шт, серія та номера купюр SE; мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 .

Враховуючи встановлені у кримінальному провадженні обставини, просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0001090 від 20 серпня 2024 року, що вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 в ході затримання останнього, а саме на імітаційні купюри номіналом по 200 Євро в кількості 30 шт, серія та номера купюр SE та мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 з метою їх збереження.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник скерували до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності, не заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.08.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0001090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.10.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

З протоколу затримання та обшуку особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.10.2024 року вбачається, що у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено імітаційні купюри номіналом по 200 Євро в кількості 30 шт., серія та номера купюр SE; мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 .

Постановою старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 12.10.2024 імітаційні купюри номіналом по 200 Євро в кількості 30 шт., серія та номера купюр SE; мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001090 від 20 серпня 2024 року.

12.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що імітаційні купюри номіналом по 200 Євро в кількості 30 шт., серія та номера купюр SE; мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на імітаційні купюри номіналом по 200 Євро в кількості 30 шт., серія та номера купюр SE; мобільний телефон Samsung Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 , які були вилучені під час особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1