СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2230/24
Провадження № 1-кс/306/258/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000403 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 12.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 близько 17:00 години заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» перейшла за посиланням оголошення «Допомога українцям в розмірі 6500 гривень» де в пустих полях для введення інформації вказала свій номер мобільного телефону та реквізити належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 після чого на її телефон почали надходити телефонні дзвінки з пропозицією підтвердити заяву на отримання грошових коштів. Підтвердивши заяву ОСОБА_5 виявила списання з її банківської карти грошових коштів у сумі 392 долари США.

Клопотання мотивує тим, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання вказала, що є власником карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 08.10.2024 близько 17:00 години заявниця використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» перейшла за посиланням оголошення «Допомога українцям в розмірі 6500 гривень» де в пустих полях для введення інформації вказала свій номер мобільного телефону та реквізити належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 після чого на її телефон почали надходити телефонні дзвінки з пропозицією підтвердити заяву на отримання грошових коштів. Підтвердивши заяву ОСОБА_5 перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де почала вводити коди-підтвердження, якій невідомі особи повідомляли їй через мобільний зв`язок, здійснивши всі вказівки невідомих потерпіла виявила списання з її банківської карти грошових коштів у сумі 392 долари США.

Вказує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01 хв. 09.10.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.18).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000403 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 08.10.2024 близько 17:00 години заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» перейшла за посиланням оголошення «Допомога українцям в розмірі 6500 гривень» де в пустих полях для введення інформації вказала свій номер мобільного телефону та реквізити належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 після чого на її телефон почали надходити телефонні дзвінки з пропозицією підтвердити заяву на отримання грошових коштів. Підтвердивши заяву ОСОБА_5 виявила списання з її банківської карти грошових коштів у сумі 392 долари США (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.7-9).

Як убачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання вказала, що є власником карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 08.10.2024 близько 17:00 години заявниця використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» перейшла за посиланням оголошення «Допомога українцям в розмірі 6500 гривень» де в пустих полях для введення інформації вказала свій номер мобільного телефону та реквізити належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 після чого на її телефон почали надходити телефонні дзвінки з пропозицією підтвердити заяву на отримання грошових коштів. Підтвердивши заяву ОСОБА_5 перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де почала вводити коди-підтвердження, якій невідомі особи повідомляли їй через мобільний зв`язок, здійснивши всі вказівки невідомих потерпіла виявила списання з її банківської карти грошових коштів у сумі 392 долари США (а.с.14-15).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01 хв. 09.10.2024, центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01 хв. 09.10.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01 хв. 09.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01 хв. 09.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01 хв. 09.10.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01хв. 09.10.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунка) № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунка) № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 07.10.2024 по 00 год. 01хв. 09.10.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням для їх подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 04 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1