Копія Справа №678/1605/24
Провадження №1-кс-678-508/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000164 від 03.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

20.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.09.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.09.2024 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 15.07.2024 року о 13 год. 14 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа належними йому коштами в сумі 16899 грн., які він отримав у розстрочку у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , за покупку ліжка, оголошення про продаж якого було розміщено на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування, а саме відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.09.2024 року встановлено, що він 15.07.2024 року близько 13 год. 41 хв. перебував за місцем свого проживання в с.Требуцхівці, Меджибізької ТГ, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, та підбирав меблі в соцмережі «Інстаграм». Так, на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий побачив акцію за умовами якої при замовленні ліжка він міг отримати матрац в подарунок. Тому, ОСОБА_5 зателефонував менеджеру даного магазину для того, щоб зробити замовлення. В ході спілкування потерпілий обрав необхідне ліжко. Після цього менеджер магазину надіслав файл із бланком замовлення на суму 16899 грн., де були вказані параметри ліжка, дані потерпілого та дані ФОП - ОСОБА_6 з рахунком НОМЕР_1 . Після узгодження усіх деталей ОСОБА_5 повідомив, що бажає оформити дане замовлення в розстрочку на п`ять платежів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього менеджер уточнив адресу доставки замовлення та вказав, що сума доставки буде складати З500 грн., проте для потерпілого це буде безкоштовно, оскільки до м.Хмельницький буде направлятися ще одне замовлення. Після уточнення усіх даних менеджер магазину надіслав посилання для оформлення розстрочки, за яким перейшов потерпілий, та підтвердив оформлення в застосунку інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після підтвердження ОСОБА_5 надіслав так званому продавцю квитанцію про зняття коштів в сумі 3379,80 грн. Через деякий час менеджер повідомив, що замовлення прийнято в роботу і буде виконане через 14 днів, тобто до 29.07.2024 року. Проте, 29.07.2024 року ОСОБА_5 не отримав замовлення і, в подальшому, працівники магазину не телефонували йому. Тому, останній сам намагався зателефонувати до магазину, але через деякий час його заблокували, а на дзвінки ніхто не відповідав. Тоді він зрозумів, що його ошукали.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_6 , (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) в період часу з 01 год. 00 хв. 15.07.2024 року по строк винесення ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення як в паперовому так і в електронному вигляді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 15.07.2024 по 20.11.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01 год. 00 хв. 15.07.2024 по 20.11.2024 року включно.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1