Справа № 442/6801/24
Провадження № 1-кс/442/1291/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.08.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 14.08.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.08.2024 о 18:29 год. під приводом купівлі-продажу дитячих роликів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами з карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 30000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 повідомила, що є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї наявна карта для виплат даного банку № НОМЕР_3 .

10.08.2024 приблизно о 17:00 год. потерпіла виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж дитячих роликів, де вказала свій номер мобільного телефону.

О 16:50 год. до неї на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від абонента з мобільним номером телефону - НОМЕР_4 про те, що особа зацікавилася покупкою роликів. Коли вони домовилися про доставку і оплату особа скинула їй посилання, за яким потерпілій потрібно перейти, щоб отримати кошти за вказаний товар.

Перейшовши за посиланням їй вибило діалогове вікно з входом у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потрібно було ввести пароль та код до додатку. Вона ввела вказані дані та їй на екрані появився надпис, що проходить верифікація. Тоді після заходу потерпіла спілкувалася з чат ботом, який повідомив, що зараз до неї зателефонує номер телефону, їй потрібно натиснути 1. Потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та жіночим голосом сказали, що для підтвердження операції натисніть 1. Вона натиснула 1 і дзвінок завершився. Всі вказвані дії потерпілою здійснювалися із комп`ютера. Після цього вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні і побачила, що з її банківської карти двома транзакціями грошові кошти в сумі 19500 та НОМЕР_6 перейшли на рахунок ОСОБА_20 . Вказана особа їй невідома. Тоді ОСОБА_19 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_7 ) та заблокувала свою банківську картку.

Враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 14.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 0000853, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 10.08.2024 по 22.08.2024, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2024 по 22.08.2024, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2024 по 22.08.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.08.2024 по 22.08.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1