Провадження № 1-кп/161/1463/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 жовтня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000531 від 14.06.2024 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Рівне, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, фізичної особи - підприємця, раніше не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000532 (надалі - ОСОБА 1), не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «ІНФОРМАЦІЯ_9» за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності очолюваної нею злочинної організації мала стати організація переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби.

Враховуючи набутий досвід та розгалужене коло корупційних зв`язків в органах державної влади, в тому числі і правоохоронних органах, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення шляхетної мети - допомоги ЗСУ та іншим воєнізованим формуванням у відсічі збройної агресії Російської Федерації, громаді регіону ОСОБА 1 прийнято рішення організовувати переправлення через кордон осіб чоловічої статі, шляхом оформлення їх через підконтрольні благодійні організації як волонтерів з подальшим лобіюванням прийняття Волинською обласною військовою адміністрацією рішень про видачу наказів щодо відрядження осіб за кордон як волонтерів та внесення їх до системи ЄКІС («Шлях»).

При цьому, ОСОБА 1 особисто підібрала учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну і тривалість запланованих нею злочинних дій. Для відбору кандидатів ОСОБА 1 враховувала їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА 1, з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, переслідуючи на меті особисте збагачення, створила та керувала діями злочинної організації до складу якої, окрім неї, увійшли: ОСОБА 2, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169 (надалі - ОСОБА 2), ОСОБА 3, досудове розслідування щодо якоъ здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169 (надалі - ОСОБА 3), ОСОБА 4, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169 (надалі - ОСОБА 4), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА 5, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530 (надалі - ОСОБА 5), ОСОБА 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000532 (надалі - ОСОБА 6), ОСОБА 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000532 (надалі - ОСОБА 7), а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих та скоюваних нею злочинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, визнавши лідерство та авторитет ОСОБИ 1 як керівника злочинного об`єднання та свідомо виконували всі її вказівки.

Організована і очолювана ОСОБОЮ 1 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а саме: здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і, у зв`язку із цим, готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або призову на військову службу (далі за текстом - так звані «клієнти»);

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з середини липня-початку серпня 2022-го року по квітень 2023-го року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБИ 1 та визнання її авторитету;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- визначеністю способу вчинення злочинів, що виражалося підшукані осіб чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку та готові за грошову винагороду уникнути призову на військову службу, та подальшій незаконній організації переправленні таких осіб через державний кордон України, під виглядом волонтерів, щодо яких керівництвом обласних військових організацій видавались накази щодо їх відрядження за кордон як волонтерів, з подальшим інформуванням про це Державної прикордонної служби України (далі за текстом - ДПС України) та внесенням службовими особами Державної служби з безпеки на транспорті відповідних відомостей до системи ЄКІС («Шлях»);

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» «Threema» тощо, тобто застосунків для смартфонів, що дозволяють телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, приховуючи при цьому приналежність зареєстрованого в них профілю до конкретної особистості;

- обмеження використання засобів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінальних правопорушень;

- підшукування осіб, які не входять до складу злочинної організації з метою безпосереднього використання їх на окремих етапах реалізації загального злочинного умислу, не розкриваючи при цьому перед такими особами реальної злочинної мети таких діянь;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБИ 1 як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- наявністю розгалужених корумпованих зв`язків в органах державної влади, правоохоронних органах, які використовувались організацією як для прикриття своєї злочинної діяльності так і для досягнення загального злочинного умислу, направленого на переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової військової служби.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА 1 організувала та очолила злочинну організацію; шляхом залучення ОСОБИ 2 забезпечувала комунікацію між всіма учасниками злочинної організації, координувала їх дії; здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за постійним вдосконаленням, підшукувала, залучала до злочинної діяльності та погоджувала інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, за грошову винагороду лобіювалаа та заабезпечувала підготовку та підписання супровідних листів благодійних організацій та наказів Волинської обласної військової адміністрації щодо відряджання осіб чоловічої статі, призовного віку під виглядом волонтерів, консультувала виконавців про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА 1 завдяки авторитету, займаній посаді заступника начальника Волинської військової адміністрації, стійкому та значимому соціальному статусу, особистим якостям лідера, будучи одним з організаторів злочинної організації, створивши дане злочинне об`єднання та керувавши ним, організовувала вчинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

- у невстановлений час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «ІНФОРМАЦІЯ_9» за адресою: АДРЕСА_2 , розробила та довела до інших учасників злочинної організації (ОСОБА 2 та ОСОБА_4 ) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що полягали у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України в якості псевдо волонтерів, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 2, ОСОБА_4 , ОСОБА 3,

ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 та інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавала вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за надання злочинною організацією незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття;

- з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначала проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за підшукання та отримання грошових коштів у так званих «клієнтів». Вказані проміжкові ланки, якими було визначено ОСОБУ 2, ОСОБА_4 та ОСОБУ 6, які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між керівником об`єднання ОСОБОЮ 1 та особами, що підшукували так званих «клієнтів», отримували від них грошові кошти за організацію переправлення за кордон та інструктували їх щодо поведінки при проходженні блок-постів, пунктів прикордонного контролю, спілкуванні з представниками ДПС України під час перетину державного кордону в якості псевдо волонтерів, зокрема з ОСОБОЮ 3 та ОСОБОЮ 4;

- здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись своїми повноваженнями та статусом на займаній посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в тому числі серед посадових осіб органів державної влади, використовувала їх при обговоренні з останніми кількості осіб чоловічої статі, яких необхідно включити до відповідних наказів обласних військових адміністрацій про відрядження таких осіб за кордон як волонтерів;

- здійснювала комунікацію з представниками благодійних організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО « Європейський вектор Волині » стосовно виготовлення останніми супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила та погодила залучення до злочинної діяльності директора БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБУ 5, який був залучений ОСОБОЮ 1 з метою виготовлення супровідних листів від вказаного суб`єкта волонтерської діяльності як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила відповідно до злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, визначила функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності її участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що обіймали проміжні ієрархічні ланки;

- контролювала розподіл та ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 2 являлася активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреної особою ОСОБИ 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року була особисто підшукана та залучена до діяльності злочинної організації її керівником - ОСОБОЮ 1, забезпечувала комунікацію між всіма співучасниками; за вказівкою ОСОБИ 1: координувала дії учасників організації та доводила до їх відома вказівки керівника/ організатора, підшукувала та залучала до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доводила до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (регулярного видалення листувань між учасниками), з метою забезпечення невикриття правоохоронними органами діяльності ОСОБОЮ 1 та очолюваної останньою злочинної організації, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної групи.

Безпосередньо ОСОБА 2, переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй ОСОБОЮ 1 функції:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБИ 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику - ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 6, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше кінця серпня-початку вересня 2022-го року був залучений ОСОБОЮ 2 (за попереднього погодження з ОСОБОЮ 1), як її довірена ОСОБУ, виконував окремі поставлені лідером організації вказівки щодо комунікації із іншими як і встановленими, так і невстановленими учасниками організації. Відповідно до покладених на нього функцій забезпечував координацію та передачу інформації керівнику злочинної організації, яка була отримана ним від учасника (співвиконавця) - ОСОБА_4 , ОСОБУ 2 та інших невстановлених учасників. Зокрема, виконував роль щодо формування переліку «клієнтів», які надходили від інших учасників організації щодо підшуканих осіб для організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 6 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, які були доведені ОСОБІ 2, у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА_4 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБІ 2 здійснював збір грошових коштів - т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику - ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА_4 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО « Європейський вектор Волині », ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, за попереднього погодження із ОСОБОЮ 1 залучена ОСОБОЮ 2 як її довірена ОСОБУ, відповідно до покладених на неї функцій забезпечувала координацію та передачу через довірену особу ОСОБИ 1 - ОСОБИ 2, інформації керівнику злочинної організації зокрема отриману від ОСОБИ 3, ОСОБИ 4 та ОСОБИ 5 . Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА_4 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1, доведені до відома ОСОБОЮ 2 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБОЮ 4, які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБІ 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА , наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА , щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА_4 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 4, котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА_4 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА_4 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА_243 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання - ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації - ОСОБІ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА , про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА , та додатки до них - списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи - так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

ОСОБА 3 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше серпня 2022-го року був залучений ОСОБА_4 за попереднього погодження із керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1, і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБІ 2 та ОСОБА_4 , у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБУ 4 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБІ 4, з метою подальшої передачі ОСОБА_4 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА_4 , передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА_4 , надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав - так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України , стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБА_4 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА , та додатків до них - списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

ОСОБА 4 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБА_4 , не раніше серпня 2022 року була залучена ОСОБОЮ 3 в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітного та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об`єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 4 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБОЮ 3 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБИ 3 та ОСОБА_4 , яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України - так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

ОСОБА 5, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБОЮ 2 на виконання вказівок ОСОБИ 1 в якості підконтрольного директора благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної благодійної організацій на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1 в якості підстав для видання Волинською ОВА , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 5 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до його відома ОСОБОЮ 2 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА_4 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації « Перший міжнародний благодійний фонд відродження України », відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА_4 ;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації « Перший міжнародний благодійний фонд відродження України » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА_4 та

ОСОБОЮ 2, для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

ОСОБА 7 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена та особисто підібрана керівником злочинної організації - ОСОБИ 1, в якості підконтрольної їй директорки Луцької міської громадської організації «Європейський вектор Волині » (далі за текстом - ЛМГО «Європейський вектор Волині») задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі - так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА , наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 7, брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведену їй ОСОБОЮ 1, функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО « Європейський вектор Волині » щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБОЮ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА , наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Зокрема вказана злочинна організація, у зазначеному складі, вчинила наступні злочини, за таких обставин:

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але починаючи не пізніше кінця липня-початку серпня 2022-го року, ОСОБА 3, на виконання відведеної йому у злочинній організації ролі та відповідно до покладених на нього керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1 функцій, діючи відповідно до відомого усім учасникам злочинного плану, здійснював підшукання громадян України, які переслідували мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 500 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому

ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, умисно підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації - ОСОБОЮ 1.

В свою чергу ОСОБА_4 , попередньо надавши добровільну згоду на участь в злочинній організації та на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, відповідно до відведеної їй функції, систематично отримувала від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України. Зокрема ОСОБА 3, за допомогою месенджера «Whatsapp», із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_7 », зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслано ОСОБА_4 , на її обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_8 » (зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), фото- та сканкопії паспортів громадян України для виїзду за кордон, фото-копії посвідченнь водія тощо.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, здійснювала систематизацію отриманих від ОСОБИ 3 фотокопій документів та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, передавала їх для оформлення, окрім інших, директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, який, в свою чергу, будучи учасником злочинної організації, надавши добровільну згоду на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, відповідно до відведеної йому функції, вносив завідомо неправдиві відомості до документації благодійної організації « Перший міжнародний благодійний фонд відродження України », зокрема до супровідних листів що слугували підставою для подальшого винесення Волинською ОВА , наказів про відрядження осіб за кордон як волонтерів та подальшим внесенням їх осіб чоловічої статі до системи ЄКІС («Шлях») в якості водіїв та волонтерів.

Виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», ОСОБА 5 надсилав фото- та сканкопії таких документів ОСОБА_4 , усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

Надалі, отримані від ОСОБИ 3 фото- та сканкопії документів так званих «клієнтів», частина з яких, за вказівкою ОСОБИ 1, оформлена ОСОБОЮ 5 від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» як волонтери, ОСОБА_4 надсилала за допомогою мобільного месенджеру «Whatsapp» ОСОБОЮ 2 для подальшої реалізації відомого усім членам об`єднання злочинного плану. При цьому, частину так званих «клієнтів», чиї особисті документи ОСОБА_4 отримувала від ОСОБИ 3, остання, за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала їй особисто, для визначення ОСОБОЮ 1 інших підконтрольних благодійних організацій, які вносили завідомо неправдиві відомості до документів, якими так званні «клієнти» визнавалися волонтерами.

Разом з тим, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та за точно невстановлених досудовим розслідуванням на теперішній час обставин ОСОБА 7, на виконання вказівок ОСОБИ 1, та на реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на доведення спільного злочинного умислу до кінця, 26.09.2022 виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», ОСОБА 7 надсилала фото- та сканкопії таких документів ОСОБІ 1, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної їй ОСОБОЮ 1 функції.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи одним з співорганізаторів та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання відповідних дозвільних документів, а саме: супровідних листів суб`єктів волонтерської діяльності та наказів Волинської ОВА , які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3, та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, усвідомлюючи, що організована нею злочинна діяльність носить масштабний характер, з метою систематизації отриманої від ОСОБИ 2 інформації щодо «клієнтів» підшуканих ОСОБОЮ 3, які мали намір скористатися незаконними «послугами» очолюваної нею організації, залучила до такої злочинної діяльності ОСОБУ 6, на якого відповідно до розподілу функцій, за окремих доручень були покладені обов`язки із систематизації та звірки відомостей щодо переліку «клієнтів».

Так, за окремих вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома інших учасників ОСОБА 2, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України, із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надсилала ОСОБІ 6 на його облікові записи у мессенджері «Whatsapp», які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 за нікнеймом « ОСОБА_9 », НОМЕР_4 за нікнеймом « ОСОБА_10 », інформацію, щодо залучених ОСОБА 3 осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів на перетин державного кордону України в якості волонтерів, а саме: наказів Волинської ОВА , та представників волонтерських організацій організовувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», ЛМГО «Європейський вектор Волині» та інших благодійних організацій, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі призовного віку, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

В подальшому, з метою доведення загального для всіх учасників злочинного умислу до кінця, використовуючи вищевказані засоби зв`язку ОСОБА_4 , на виконання відведених їй функцій, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів керівників обласних військових адміністрацій, в тому числі й Волинської ОВА , щодо відряджання за кордон як волонтерів осіб, що були підшукані ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими наразі досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації, та бажали за грошову винагороду виїхати за межі України, зокрема з метою ухилення від призову на військову службу та/або мобілізації.

У подальшому, на виконання злочинного плану розробленого

ОСОБОЮ 1, від Волинської ОВА , на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровувались листи щодо сприяння в перетині державного кордону волонтерам, зазначеним у відповідних наказах. На підставі вищевказаних дозвільних документів посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті вносились анкетні дані громадян України до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, враховуючи, що всі члени вказаної злочинної організації переслідували корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не раніше середини серпня 2022 року, ОСОБА 3, на виконання вказівок ОСОБИ 1, залучено ОСОБУ 4, яка надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації та на виконання загального злочинного плану, відповідно до покладених на неї функцій вела облікову звітність, бухгалтерію, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА 4 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди вносила відомості щодо доходів, витрат та прибутків від протиправної діяльності злочинної організації для подальшого ведення розрахунків між її учасниками.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 4 12.06.2023, із використанням особистого облікового запису «ОСОБА_244» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_4 « ОСОБА_4 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками злочинної організації за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, з метою їх ухилення від мобілізаційних заходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у ієрархічному підпорядкуванні, з метою звітування ОСОБА 1 про результати злочинної діяльності, розміру та розподілу отриманого прибутку в результаті такої діяльності надіслала таку звітність ОСОБІ 2 для подальшої передачі такої звітності ОСОБІ 1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розподілу функцій, встановлених керівником - ОСОБОЮ 1, між учасниками злочинної організації, ОСОБА 3 за результатами підшукування «клієнтів» серед осіб чоловічої статі призовного віку, які мали намір уникнути мобілізаційних заходів, шляхом організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, здійснював збір з кожного такого «клієнта» грошових коштів у невстановленій сумі, але не менше ніж 500-2000 доларів США, які призначалися як оплата незаконних «послуг», що в подальшому розподілялася ОСОБА 1 між іншими учасниками злочинної організації.

Далі за результатами виконання ОСОБОЮ 3 відведених йому ОСОБОЮ 1 функцій як учасника злочинної організації, в частині збору грошових коштів від «клієнтів», які призначалися як оплата незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА 4 згідно з відведених їй функцій забезпечувала передачу незаконно-отриманого прибутку ОСОБА_4 із використанням в ході такої діяльності сервісу анонімного переказу грошових коштів «КИТ Group».

Далі, ОСОБА_4 на виконання функцій учасника злочинної організації, відведених їй ОСОБА 1, за результатами виконання ОСОБА 4 функцій учасника з організації передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, остання забезпечувала передачу такого прибутку ОСОБ 2 для подальшої організації нею процедури передачі грошових коштів керівнику злочинної організації - ОСОБІ 1.

ОСОБА 2 в свою чергу, на виконання функцій учасника злочинної організації, за результатами отримання нею окремих вказівок від ОСОБИ 1 щодо забезпечення передачі їй грошових коштів, які призначалися як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»), доводила до відома ОСОБІ 6 та ОСОБА_4 щодо необхідності передачі ними незаконно-отриманого прибутку ОСОБІ 1 у визначених останньою місці та часу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 визначивши у своє ієрархічне підпорядкування ОСОБУ 2, доручила останній функції із забезпечення передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»).

В свою чергу ОСОБА 1, на виконання розробленого нею злочинного плану, забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організації, визначила, що системність передачі незаконно-отриманого прибутку буде відбуватися частинами як оплата незаконних «послуг» від 10-15 «клієнтів», але не рідше одного разу на тиждень.

За результатами вжитих злочинною організацією заходів з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб чоловічої статі через державний кордон України, у період з середини липня- кінця серпня 2022-го року по квітень 2023 року було переправлено таких громадян України:

- ОСОБА_12 , внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_12 перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_14 внесений до системи шлях на підставі наказу заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_14 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_14 перетнув 06.10.2022 о 09 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_16 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 22.08.2022 № 328 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_16 перетнув 25.08.2022 о 01 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_17 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_12 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_17 перетнув 27.09.2022 о 11 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_18 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_18 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_18 перетнув 27.09.2022 о 12 год 17 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_19 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_19 перетнув 29.09.2022 о 10 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_20 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_20 перетнув 08.10.2022 о 17 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_21 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_21 перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_22 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_22 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_23 перетнув 30.09.2022 о 14 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_24 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_24 перетнув 03.10.2022 о 12 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_25 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_25 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_25 перетнув 04.10.2022 о 10 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_26 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_27 перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_28 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_28 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_29 перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_30 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_31 перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_32 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_33 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_34 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_35 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_36 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_37 перетнув 15.10.2022 о 03 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_38 .? внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_39 перетнув 15.10.2022 о 03 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_40 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_41 перетнув 18.10.2022 о 17 год 16 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_42 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_43 перетнув 20.10.2022 о 23 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_44 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_44 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_45 перетнув 12.10.2022 о 11 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_46 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_47 перетнув 17.10.2022 о 19 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_48 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_49 перетнув 13.10.2022 о 09 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_50 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_51 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_52 перетнув 12.10.2022 о 12 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_53 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_53 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_54 перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_55 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_56 перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_57 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_55 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_56 перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_58 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_58 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_59 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_60 перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_61 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_62 перетнув 19.10.2022 о 11 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_63 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_63 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_64 перетнув 23.10.2022 о 11 год 04 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_65 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_65 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_66 перетнув 22.10.2022 о 21 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_67 ,, внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_68 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_69 перетнув 23.10.2022 о 11 год 02 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_70 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_70 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_71 перетнув 15.11.2022 о 16 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_72 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_72 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_73 перетнув 26.10.2022 о 21 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_74 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_74 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_75 перетнув 26.10.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_76 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_76 перетнув 28.10.2022 о 13 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_77 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_77 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_78 перетнув 28.10.2022 о 17 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_79 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_79 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_80 перетнув 28.10.2022 о 12 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_81 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_81 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_82 перетнув 02.11.2022 о 22 год 28 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_83 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_84 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_83 перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_85 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_86 перетнув 10.11.2022 о 22 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_87 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_88 перетнув 07.11.2022 о 14 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_89 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_90 перетнув 06.11.2022 о 18 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_91 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_91 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_92 перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_93 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_94 перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_95 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_95 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_96 перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_97 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_97 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_98 перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_99 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_99 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_100 перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_101 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_101 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_102 перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_103 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_103 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_104 перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_105 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_106 перетнув 06.11.2022 о 14 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_107 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_108 перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_109 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_110 перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_111 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_112 перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_113 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_114 перетнув 09.11.2022 о 15 год 58 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_115 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_116 перетнув 08.11.2022 о 18 год 30 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_117 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_118 перетнув 20.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_119 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 30.09.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_120 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_119 перетнув 08.11.2022 о 15 год 11 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_121 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_122 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_121 перетнув 14.11.2022 о 21 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_123 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_124 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_123 перетнув 19.11.2022 о 21 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_125 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_126 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_126 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_127 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_127 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_129 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_130 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_129 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_131 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_132 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_131 перетнув 19.11.2022 о 02 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_133 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_134 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_133 перетнув 21.11.2022 о 01 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_135 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_136 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_135 перетнув 19.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_137 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_138 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_137 перетнув 17.11.2022 о 02 год 25 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_139 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_140 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_139 перетнув 28.11.2022 о 23 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_141 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_142 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_141 перетнув 27.11.2022 о 13 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_143 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_143 перетнув 29.11.2022 о 12 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_145 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_146 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_145 перетнув 23.11.2022 о 20 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_147 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_148 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_147 перетнув 23.11.2022 о 14 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_149 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_150 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_149 перетнув 22.11.2022 о 23 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_151 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_151 перетнув 19.11.2022 о 18 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_153 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_154 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_153 перетнув 15.12.2022 о 05 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

- ОСОБА_155 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_156 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_155 перетнув 24.11.2022 о 03 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_157 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_158 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_157 перетнув 23.11.2022 о 21 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_159 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_160 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_159 перетнув 24.11.2022 о 02 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_161 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_162 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_161 перетнув 26.11.2022 о 14 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_163 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_164 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_163 перетнув 13.12.2022 о 16 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_165 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_165 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_165 перетнув 07.12.2022 о 03 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_166 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_167 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_166 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_168 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_169 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_168 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_170 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_170 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_170 перетнув 14.12.2022 о 06 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_171 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_172 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_171 перетнув 06.12.2022 о 13 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_173 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_174 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_173 перетнув 16.11.2022 о 09 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_175 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_176 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_175 перетнув 11.11.2022 о 20 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_177 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_178 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_177 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_179 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_180 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_179 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_181 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_181 перетнув 12.11.2022 о 21 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_183 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_183 перетнув 14.11.2022 о 20 год 31 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- ОСОБА_185 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_186 перетнув 09.11.2022 о 22 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_187 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_188 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_187 перетнув 18.11.2022 о 07 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_189 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_190 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_189 перетнув 13.11.2022 о 23 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_191 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_192 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_191 перетнув 24.11.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_193 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_193 перетнув 11.11.2022 о 17 год 01 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_195 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_196 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_195 перетнув 16.11.2022 о 08 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_197 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_197 перетнув 14.11.2022 о 14 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_199 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_200 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_199 перетнув 11.11.2022 о 01 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_201 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_202 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_201 перетнув 18.11.2022 о 20 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_203 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_203 перетнув 11.11.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_205 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_205 перетнув 13.11.2022 о 09 год 59 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_207 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_207 перетнув 19.11.2022 о 08 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_209 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_209 перетнув 13.11.2022 о 12 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_211 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_211 перетнув 16.11.2022 о 03 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_213 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_213 перетнув 22.11.2022 о 18 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

- ОСОБА_215 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_215 перетнув 20.11.2022 о 06 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_217 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_217 перетнув 14.11.2022 о 22 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_219 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_219 перетнув 16.11.2022 о 17 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_221 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_221 перетнув 24.11.2022 о 14 год 44 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_223 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_223 перетнув 20.11.2022 о 06 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_225 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_225 перетнув 21.11.2022 о 20 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_227 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_227 перетнув 25.11.2022 о 23 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_229 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_15 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_229 перетнув 14.11.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_231 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_231 перетнув 04.12.2022 о 10 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_233 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_234 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_234 перетнув 05.12.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_235 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_236 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_235 перетнув 04.12.2022 о 12 год 00, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_237 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_238 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_237 перетнув 03.12.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_239 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_240 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_239 перетнув 09.12.2022 о 23 год 00 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_241 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_13 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_242 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_241 перетнув 09.12.2022 о 19 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор подав письмове клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 ч.2 КК України, на підставі ч. 6 ст.255 КК України, в зв`язку з тим, що 03.05.2024 ОСОБА_4 , до повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 255

КК України, добровільно повідомила про створення злочинної організації та участь у ній та активно сприяла її розкриттю, в тому числі викриття обвинуваченою ОСОБА_4 , яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших вчинених організацією злочинів. У подальшому, під час допитів як свідка ОСОБА_4 надала детальні показання щодо вчинення кримінальних правопорушень, повністю визнала свою вину в його вчиненні, надала викривальні покази щодо інших учасників злочинної організації, причетних до вчинення злочину.

Заслухавши пояснення обвинуваченої та її захисників, кожного зокрема, які підтримали подане клопотання, думку прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000531, суд прийшов до висновку про доцільність закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ч. 6 ст. 255 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Приписами ч. 1 ст. 285 цього Кодексу передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Приписами ст. 44 КК України визначено правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України. Згідно ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюються виключно судом.

Статтею 285 КПК України, визначено загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності. На підставі ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 2 ст. 285 КПК України особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

В підготовчому судовому засіданні обвинуваченій ОСОБА_4 роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, що не відноситься до реабілітуючих підстав, передбачених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК України, і роз`яснено право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, на що ОСОБА_4 проти такого звільнення від кримінальної відповідальності не заперечував та надав свою згоду на закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 255 КК України.

Статтею 287 КПК України передбачені вимоги до клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності.

Вказаних вимог закону при зверненні до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності за закриття кримінального провадження, прокурором дотримано.

Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Пунктом першим ч. 2 ст. 284КПК України передбачена можливість закриття кримінального провадження у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 6 ст. 255 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

Зважаючи на ту обставину, що 03.05.2024 ОСОБА_4 , до повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 255 КК України, добровільно повідомила про створення злочинної організації та участь у ній та активно сприяла її розкриттю, в тому числі викриття обвинуваченою ОСОБА_4 , яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших вчинених організацією злочинів. У подальшому, під час допитів як свідка ОСОБА_4 надала детальні показання щодо вчинення кримінальних правопорушень, повністю визнала свою вину в його вчиненні, надала викривальні покази щодо інших учасників злочинної організації, причетних до вчинення злочину, а тому підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 255 КК України, на підставі положень ч. 6 ст. 255 КК України, а кримінальне провадження № 0000531 від 14.06.2024 (за ч. 2 ст. 255 КК України) підлягає закриттю на підставі п.1 ч. 2 ст. 284 КК України.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді від 06 березня 2024 року - скасувати.

Керуючись ст. 44, ч. 6 ст. 255 КК України, ст. 284-288, 314, 369-372, 392, 395 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, на підставі ч. 6 ст. 255 КК України.

Закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 14.06.2024 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Арешт на майно, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 06 березня 2024 року, а саме, лише в частині грошових коштів, загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) доларів США - 50 купюр номіналом по 100 доларів США - скасувати.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Луцький міськрайонний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1