Єдиний унікальний номер175/3792/23
Провадження № 1-кс/175/4086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: адвоката - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «АГРОС» про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні №000481 від 28 липня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» подав клопотання про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні №000481 від 28 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 19 серпня 2024, була винесена ухвала, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №000481 від 28 липня 2023 року, а саме: на грошові кошти в розмірі 4280333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок, що перебувають на рахунку НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () у Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (), шляхом заборони їх користування, розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

В судовому засіданні встановлено, що по кримінальному провадженню №000481 від 28 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 19 серпня 2024 року накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти в розмірі 4280333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок, що перебувають на рахунку НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () у Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (), шляхом заборони їх користування, розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Також судом встановлено, що ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» здійснює господарську діяльність, пов`язану з вирощуванням зернових культур, бобових та олійних культур.

Серед іншого, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» має відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» НОМЕР_2 .

11 серпня 2022 року ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», діючи в якості покупця, уклало договір поставки №740/23/121 з ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН», яке діяло в якості постачальника, предметом якого являлось постачання продукції виробничо-технічного призначення. На виконання Договору поставки ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» 27.07.2023 року ініціювало переказ грошових коштів в сумі 4 289 039 грн. 47 коп. на адресу ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН».

25.07.23 року, в межах Договору поставки ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН» виставлено рахунок на оплату товару «Діамофос 18:46» в кількості 1333,200000 тон, на загальну суму 4 289 039 грн. 47 коп.

27.07.23 року бухгалтер ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», з робочого місця (електронна адреса ІР.НОМЕР_7), через електронний банкінг «Інтернет-банкінг» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» в 09 год. 29 хв. розпочала створення платіжної інструкцію №1865, з метою оплати рахунку ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН».

В 09 год. 37 хв. відбулося підписання платіжної інструкції № 1865 електронним підписом (електронна адреса ІР.НОМЕР_7), в 09 год. 38 хв. відбулося втручання в роботу бухгалтера в електронний банкінг «Інтернет-банкінг» та відповідно редагування сторонніми особами платіжної інструкції (адреса з місця втручання - ІР.НОМЕР_6 - попередньо Румунія).

В ході редагування в платіжній інструкції було змінено значення розрахункового рахунку та код ЄДРПОУ отримувача платежу, при цьому назва отримувача ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН» залишилася тією ж, що початково вказана бухгалтером ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС».

В результаті редагування платіжної інструкції №1865 грошові кошти в сумі 4 289 039 грн. 47 коп. були направлені на рахунок ТОВ «ЮА АГРО ТОРГ» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», товариство з яким були відсутні будь-які правовідносини як в минулому так і на час відправлення платежу.

Незважаючи на невірну назву отримувача платежу, ТОВ «ЮА АГРО ТОРГ» безперешкодно розпорядилося отриманими коштами та в цей же день, 27.07.2023 року перерахувало кошти в розмірі 4 280 000 грн 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в АТ «УКРСИББАНК».

В подальшому, 27.07.23 року ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» частину із отриманих коштів в розмірі 308 448 грн. 00 коп. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ОК.ФИШ» в АТ «АКБ КОНКОРД».

27.07.23 року ТОВ «ОК.ФИШ» здійснило повернення коштів в розмірі 308 448 грн. 00 коп. на адресу ТОВ «ДЖЕВЕЛІР ПЛЮС».

Таким чином кінцевим отримувачем коштів в розмірі 4 280 000,00 грн. являється ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», на розрахунковому рахунку якого в АТ «УКРСИББАНК» кошти були заблоковані в результаті скарги ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» та взаємодії служби безпеки АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» і АТ «УКРСИББАНК».

Враховуючи вищевикладені обставини, фактично відносно ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», шляхом протиправного втручання в телекомунікаційну мережу, третіми особами було вчинені шахрайські дії, які призвели до незаконного заволодіння коштами в розмірі 4 289 039 грн. 47 коп.

За фактом вищевказаних злочинних дій, 27.07.2023 ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» звернулось до відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою заява про те, що 26.07.2023 діями невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, змінили реквізити отримувача платежу, результаті чого, шляхом переводу на рахунок НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами ТОВ "АГРОФІРМА" АГРОС", чим спричинили матеріальну шкоду.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 28.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування та ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду від 08.08.2023 накладено арешт на майно, яке зберігається на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в АТ «Укрсиббанк», яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000481, а саме: грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Таким чином, вище зазначене майно вилучене є арештованим та відповідно до нього застосовуються правові процедури передбачені Главою 17 КПК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування, ухвалою від 27 вересня 2023 року слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 175/3792/23 було задоволено клопотання потерпілого ТОВ «АГГРОФІРМА «АГРОС», в особі його представника, та ухвалено:

1. Скасувати арешт на майно, грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень, які належать ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» (), що зберігається на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005), на яке ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 08 серпня 2023 року було накладено арешт.

2. Повернути ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» грошові кошти в розмірі в розмірі 4 289 039,47 гривень шляхом перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () НОМЕР_4 в . AT «Укрисиббанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» () в AT «ПроКредит Банк» НОМЕР_2 ».

Повний текст вищезазначеної ухвали слідчого судді, з відповідними мокрими гербовими печатками суду та оригінальними підписами, 29 вересня 2023 року було направлено для виконання до AT «УКРСИББАНК», шляхом її надання до банківського відділення № 862 (вх. № 74/51-1-11/31 від 29.09.23 р.).

Незважаючи на той факт, що судове рішення про скасування арешту та повернення грошових коштів на користь ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» надійшло до AT «УКРСИББАНК» 29.09.23 року, в подальшому воно виконано не було, жодні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», у відповідності до ухвали слідчого судді від 27.09.23 року не перераховано, як і не надано жодної інформації про причини невиконання ухвали суду.

Навпаки, 08 серпня 2024 року посадовими особами ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () було ініційовано переведення грошових коштів в сумі 4 280 333 грн. 70 коп. з розрахункового рахунку в AT «УКРСИББАНК» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в AT «АКЦЕНТ- БАНК».

В межах кримінального провадження №0000481, ухвалою слідчого судді від 19 серпня 2024 року було задоволено клопотання прокурора на накладено арешт на грошові кошти в розмірі 4 280 333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () у Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (), шляхом заборони їх користування, розпорядження та відчуження до скасування арешту майна у вставному КПК України порядку.

Разом з тим, станом на 28.08.2024 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, усі необхідні слідчі дії стосовно підтвердження перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілого з кінцевим надходженням на банківський рахунок ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» вчинено, шляхом здійснення тимчасових доступів до речей та документів та отримання інформації, в порядку ст. 93 КПК України.

Власником вказаних грошових коштів є ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», яке є потерпілим, а основним видом діяльності ТОВ "АГРОФІРМА" АГРОС" є вирощування зернових культур, бобових та олійних культур.

На момент подачі даного клопотання, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» розпочало та здійсню збір врожаю сільськогосподарських культур, що відповідно потребує значних матеріальних витрат, пов`язаних із залученням сільськогосподарської технічки. Витрат на паливно-мастильні матеріали та оплату праці залучених до робіт працівників та працівників Товариства в цілому.

В період загальнонаціонального спадку економіки, який викликано військовою агресією російської федерації, ТОВ «АГРОФІРМА» АГРОС», як і іншій суб`єкти господарювання, стикається з значними труднощами у виробничій діяльності, тому протиправне заволодіння грошовими коштами в розмірі, 4 289 039 грн. 47 коп., що стали предметом злочину додаткового призвели, майже до критичного навантаження на Товариство.

На даний час Товариство, в силу вчиненого злочину, фактично позбавлено можливості користуватися власними грошовими коштами, які стали предметом злочину.

Хоч кошти і були заблоковані на рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», як їх безпідставно отримало в ході здійснення злочинних дій невстановленими особами, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» позбавлене можливості їх використовувати, що призводить до додаткових збитків, так як Товариство вимушене на шкоду власним інтересам залучати інші фінансові ресурси шляхом кредитування та запозичення.

Відповідно до ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - ТК України) під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватись вимог Конституції країни, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких дана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом

Так, згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до норм діючого КПК України, а саме ст. 170, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В даний момент досудове розслідування не завершено, досудове розслідування триває, разом з тим, необхідність в застосуванні арешту грошових коштів ТОВ"АГРОФІРМА" АГРОС" на думку потерпілої сторони відпала.

Основною підставою накладання арешту на майно, є його збереження для цілей кримінального провадження в якості доказу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, у кримінальному провадженні на даний момент були вчинені усі дії які сторона обвинувачення вважала за необхідне для встановлення обставин кримінального правопорушення, доведення винуватості осіб які вчинили злочин, при цьому встановлено порядок вчинення злочинних дій та рух викрадених грошових коштів, після вчинення злочину.

Фактично грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в банківській установі не містять на собі слідів вчиненого кримінального порушення та їх подальше у тримання на даному рахунку не доцільно, так як не впливає на хід досудового розслідування, а навпаки тривалий час фактично продовжує спричиняти шкоду потерпілому, з власності якого вони вибули у протиправний спосіб.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007р. у страві «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при «рішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та співмірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у конкретному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Окрім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб обмеження права власності вважалось допустимим, воно повинно служити не тільки законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співрозмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага Має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (Рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого королівства серія А №108 п.52 від 24.10.1986р.)

Отже, враховуючи вищезазначене наразі відсутня необхідність у арешті грошових коштів у розмірі 4 289 039,47 гривень, шляхом заборони його відчуження та розпорядження та утриманні їх на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () в Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» () та відповідно є достатні підстави для повернення коштів потерпілому ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», в якого вони були викрадені, шляхом списання (перерахування) з банківського рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» .

Таким чином, приймаючи до уваги вищевказані обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що заявником належним чином доведено та обґрунтовано походження і належність майна, на яке ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 19 серпня 2024 року було накладено арешт, та вважає, що за таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 в частині скасування арешту з вказаного майна, знайшло своє підтвердження в даному судовому засіданні, тому підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевказані обставини справи та приймаючи до уваги норми чинного законодавства, суд приходить до висновку про можливість задоволення поданого клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні №000481 від 28 липня 2023 року - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, яке зберігається на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () відкритому в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» () № НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в розмірі 4 280 333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок, на яке ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 19 серпня 2024 року було накладено арешт.

Зобов`язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» () повернути потерпілому Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «АГРОС» () грошові кошти в розмірі 4 280 333 (чотири мільйони двісті вісімдесят тисяч триста тридцять три) гривні 70 копійок шляхом списання (перерахування) з розрахункового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» () з подальшим зарахуванням на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «АГРОС» () в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1