печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Дніпропетровської області на протязі 2014-2023 року діяло організоване злочинне угруповання, створене для вчинення рейдерських захоплень майна та корпоративних прав підприємств.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що, що у період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставинах.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано 23.01.2014 році, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

26.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору купівлі продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало будівлі та споруди розташовані за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 ОСОБА_4 , організовано реєстрацію на ОСОБА_6 , підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою заволодіння майном, для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , було підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні і реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_4 організовує інших осіб, роль яких полягала у доставленні підставних осіб з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпро, для підписання підроблених документів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Доставлені за вказівкою ОСОБА_4 у м. Дніпро ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під контролем ОСОБА_9 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_4 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 по 11.07.2014 гр. ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені гр. ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 на представлення інтересів, яку він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

27.05.2014 ОСОБА_8 призначає директором товариства гр. ОСОБА_7 .

28.05.2014 ОСОБА_7 надає довіреність ОСОБА_8 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 ОСОБА_8 на підставі довіреності від 06.05.2014 проводить збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 , та вхід одноособового засновника гр. ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 , як легітимний власник, втратив свої корпоративні права.

Далі, 30.05.2014 приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_8 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені гр. ОСОБА_5 з США, передає на користь ОСОБА_7 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014, на території «ферми» за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повідомивши працівникам, що змінились власники. Також зазначені особи ведуть господарську діяльність на «фермі» та залучають ОСОБА_14 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства, яке буде здійснювати господарську діяльність на даній «фермі».

В подальшому ОСОБА_4 , організовуючи виконання злочинного плану залучає до виконання злочинних дій підконтрольну особу - ОСОБА_15 .

01.07.2014 ОСОБА_15 стає власником підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

08.07.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.07.2014 актом приймання-передачі, ОСОБА_7 , як директор і власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 (загальною площею 38993 кв. м.) у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 підписантом виступив підконтрольні ОСОБА_4 - ОСОБА_15 та ОСОБА_7 .

11.07.2014 Протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно даного Протоколу нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 залишилось у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_8 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом) за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування 29.06.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході огляду речових доказів, вилучених за вказаною адресою встановлено, що в опечатаному сейф-пакеті № PSP 217046 знаходиться оригінал переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритими у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в останньому зазначено номери відкритих рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 (валюта UAH, EUR, USD).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичної (банківської) справи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також власника рахунку НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також власника рахунку НОМЕР_7 ;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку та комп`ютерами, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також щодо рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по 01.09.2024;

- документів (виписок) про рух коштів по всіх відкритих рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також рахунку НОМЕР_7 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2013 по 01.09.2024;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2013 по 01.09.2024;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також до рахунку НОМЕР_7 ;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також рахунку НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), закріплених за « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також рахунком НОМЕР_7 , у тому числі із зазначенням номеру в разі зміни;

- надати всі наявні фото та відео матеріали щодо зняття коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), а також рахунку НОМЕР_7 , за період з 01.01.2013 по 01.09.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1